Справа№751/8264/24
Провадження №1-кс/751/2102/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000097 від 25.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: товарно-транспортних накладних, квитанцій, чеків та інших документів, які містять інформацію щодо процедури здійснення реєстрації та відправлення посилок між клієнтами фізичними особами з наступними номерами засобів стільникового зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а також клієнтами юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), а також відомостей про місце, дату та час відправлення вказаних посилок, їх відправників та одержувачів (із зазначенням анкетних даних, абонентських номерів мобільних телефонів) за період часу з 01.01.2015 по 01.01.2020, з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді.

В судове засідання слідча не з`явилась, в поданому клопотанні просить розглянути справу без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, у ході моніторингу, органом досудового розслідування, сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 за результатами судового розгляду господарської справи № 927/812/23 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_7 в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 , як розпорядника бюджетних коштів, яким не вжито відповідних заходів до захисту порушених державних інтересів, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про визнання недійсними договорів про закупівлю товарів: № 21-06-2019 від 21.06.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № 8-1 від 02.07.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і № 9-1 від 02.07.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як таких, що не відповідають інтересам держави й суспільства, його моральним засадам та у зв?язку з їх фіктивністю та порушенням принципів публічних закупівель, стягнення заподіяних місцевому бюджету збитків, виявлено факт можливого зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Органом досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 26.07.2019 укладено договір підряду № 111-19 по об`єкту «Будівництво садку-ясел в першому мікрорайоні житлового району « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у тому числі з облаштування гумового покриття для дитячих майданчиків при будівництві садку-ясел в першому мікрорайоні житлового району « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Чернігові вартістю 3 653 422 грн.

При цьому, на думку органу досудового розслідування, договірна ціна плиткового поліуританового травмобезпечного покриття та вартість робіт з його улаштування значно перевищувала ринкову ціну такого товару та фактичну суму коштів, яка реально була сплачена за його придбання та облаштування, що призвело, до надмірних бюджетних витрат. А відповідні підрядні роботи здійснено ще до укладання між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору від 26.07.2019.

На думку органу досудового розслідування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 21.06.2019, тобто ще до розміщення ІНФОРМАЦІЯ_11 оголошення про виконання 3 черги робіт з будівництва дитячого садку-ясел, укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про закупівлю гумового покриття вартістю 3 149 235,94 грн. (строки поставки товару визначено до 01.09, оплата здійснена за видатковою накладною від 02.08.2019 - 01.07, 22.08, 16.09, 17.09, 11.10 та 25.10).

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 02.07.2019 укладено аналогічний договір № 8-1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сума договору 3 054 757,39 грн. (строки поставки визначено до 01.09, оплата 03.07, 23.08, 17.09, 18.10 та 28.10).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 02.07.2019 укладено аналогічний договір № 9-1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сума договору 1 156 488,72 грн. (строки поставки визначено до 01.09, оплата 03.07, 20.08 та 23.08).

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, реальна остаточна вартість гумового покриття за договором, що включає в себе також роботи з його улаштування, є значно меншою від сплачених із бюджету коштів, що призвело до переплати бюджетних коштів.

Матеріалами справи підтверджено, що поставка товару здійснювалася лише працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якими також виконувалися роботи з облаштування гумового покриття (накази посвідчення на відрядження працівників до м. Чернігова від 05.07.2019, 22.07.2019, 26.07.2019).

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, вказані роботи здійснено ще до укладання між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору від 26.07.2019.

Враховуючи викладене, на думку органу досудового розслідування, має місце порушення вимог законодавства службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , які умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, уклали договір підряду № 111-19 від 26.07.2019 за завищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки.

Водночас слідчими СУ ГУНП здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 02.04.2020 за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з іншими суб`єктами господарювання під час проведення будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво садку-ясел в першому мікрорайоні житлового району « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в якому слідчим 13.03.2022 прийнято рішення про закриття на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

На підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова (справа №751/214/24, провадження №1-кс/751/87/24) від 08.01.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, у ході якого із матеріалів закритого кримінального провадження № 0000042 від 02.04.2020 було вилучено оригінали та копії документів, які стосуються розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 25.12.2023.

Таким чином, на виконання доручення слідчого в рамках кримінального провадження № 0000042 від 02.04.2020, органом досудового розслідування встановлено, що до функціонування протиправної схеми незаконного виведення бюджетних коштів у тіньовий обіг під час виконання робіт з будівництва дитячого садку-ясел в першому мікрорайоні житлового району « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в м. Чернігові можуть бути причетні наступні громадяни:

- ОСОБА_5 - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який, на думку органу досудового розслідування, у протиправній діяльності використовує номери мобільних телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 - головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка, на думку органу досудового розслідування, у протиправній діяльності використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який, на думку органу досудового розслідування, у протиправній діяльності використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_5 і напряму підтримує контакти з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 ;

- ОСОБА_9 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який користується номером мобільного телефону: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 , який, на думку органу досудового розслідування, у протиправній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_7 , систематично контактує зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- ОСОБА_11 - засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який, на думку органу досудового розслідування, у протиправній діяльності використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_12 - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який, на думку органу досудового розслідування, у протиправній діяльності використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_8 - співробітник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який, на думку органу досудового розслідування, у протиправній діяльності використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_10 .

В ході досудового розслідування від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , котрий користується номером стільникового засобу зв`язку: НОМЕР_5 , було відібрано пояснення, де останній зазначив, що договір № 8-1 від 02.07.2019, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 , який користується номером стільникового засобу зв`язку: НОМЕР_6 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підписувався шляхом пересилання поштовим зв`язком, проте за якою адресою відправлялись документи до зазначеного вище товариства, вказати не може.

Крім того було відібрано пояснення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 , котрий користується номером стільникового засобу зв`язку: НОМЕР_9 , повідомив, що договір № 8-1 від 02.07.2019, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після підписання ОСОБА_12 засобами поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було скеровано на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в двох екземплярах, один із яких повернувся до відправника.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: товарно-транспортних накладних, квитанцій, чеків та інших документів, які містять інформацію щодо процедури здійснення реєстрації та відправлення посилок між клієнтами фізичними особами з наступними номерами засобів стільникового зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а також клієнтами юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), а також відомостей про місце, дату та час відправлення вказаних посилок, їх відправників та одержувачів (із зазначенням анкетних даних, абонентських номерів мобільних телефонів) за період часу з 01.01.2015 по 01.01.2020, з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, а саме: товарно-транспортних накладних, квитанцій, чеків та інших документів, які містять інформацію щодо процедури здійснення реєстрації та відправлення посилок між клієнтами фізичними особами з наступними номерами засобів стільникового зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а також клієнтами юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), а також відомостей про місце, дату та час відправлення вказаних посилок, їх відправників та одержувачів (із зазначенням анкетних даних, абонентських номерів мобільних телефонів) за період часу з 01.01.2015 по 01.01.2020, - які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двадцяти днів з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1