Справа № 211/4847/24
Провадження № 1-кс/211/1569/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000056 вiд 29.04.2024 року, за ознаками кримiнального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про арешт майна, -

встановив:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області з клопотанням про накладення арешту на майно (шляхом накладення заборони відчуження, розпорядження та користування), вилученого в ході обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено наступне: банківську картку № НОМЕР_1 , термін дії до 06/27 емітована у «MTB Bank»; банківську картку № НОМЕР_2 , термін дії до 06/29, емітована в «OTP Bank»; сім-карту мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», серійний номер НОМЕР_3 , банківську картку № НОМЕР_4 , термін дії до 06/27 емітована в «MTB Bank»; банківську картку № НОМЕР_5 , термін дії до 01/29 емітована у «Ощадбанк»; два слоти із двома сім-картами мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна»; мобільний телефон марки «Samsung», золотистого кольору, IMEI: НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Redmi», чорного кольору, IMEI-1: НОМЕР_7 , IMEI-2: НОМЕР_8 , із сім-картою всередині НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «MI» білого кольору; мобільний телефон марки «POCO» чорного кольору; мобільний телефон марки «Redmi» чорного кольору, IMEI-1: НОМЕР_10 , IMEI-2: НОМЕР_11 , із сім-картами всередині НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . Заборонити будь-кому будь-яким чином відчужувати, розпоряджатись, використовувати вилучене майно до прийняття рішення по кримінальному провадженню та/або скасування арешту, окрім слідчого, дізнавача, прокурора для забезпечення збереження речових доказів, та/або подальшого звернення в дохід держави та виконання завдань кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання,

Власники майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 надали суду заяви про розгляд справи за їх відсутності, проти клопотання про арешт майна не заперечували .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД ВП №1 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 вiд 29.04.2024 року, за ознаками кримiнального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.04.2024 до ЧЧ відділу поліції № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ур-ця с/з Каінди, Киргистан, мешкає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 29.04.2024 за покупку автомобіля на платформі «OLX» перерахував 12000 гривень власних коштів на банківську карту № НОМЕР_14 , продавець який під час вчинення шахрайських дій користувався мобільним телефоном НОМЕР_15 на зв`язок не виходить.

Під час досудового розслідування отримано рапорт від УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, в якому міститься інформація про те, мобільний номер телефону НОМЕР_15 на час вчинення протиправної діяльності реєструвався в мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_16 , та під час дослідження дзвінків з цього мобільного терміналу, встановлено, що під час крайнього дзвінку здійсненого з вищевказаного мобільного терміналу, реєструвався мобільний номер телефону НОМЕР_17 за адресою базової станції: АДРЕСА_3 . Проведеними заходами встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

06.08.2024 співробітниками СД та СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ВКП КРУП ГУНП в Дніпропетровськійобласті та о/у 9-го відділу УПК в Дніпропетровській області, проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді м. Кривого Рогу в Дніпропетровській області ОСОБА_1 від 31.07.2024 за адресою: АДРЕСА_1 де проживає громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено :

банківську картку № НОМЕР_1 , термін дії до 06/27 емітована у «MTB Bank»;

банківську картку № НОМЕР_2 , термін дії до 06/29, емітована в «OTP Bank»;

сім-карту мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», серійний номер НОМЕР_3

банківську картку № НОМЕР_4 , термін дії до 06/27 емітована в «MTB Bank»;

банківську картку № НОМЕР_5 , термін дії до 01/29 емітована у «Ощадбанк»;

два слоти із двома сім-картами мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна»;

мобільний телефон марки «Samsung», золотистого кольору, IMEI: НОМЕР_6 ;

мобільний телефон марки «Redmi», чорного кольору, IMEI-1: НОМЕР_7 , IMEI-2: НОМЕР_8 , із сім-картою всередині НОМЕР_9 ;

мобільний телефон марки «MI» білого кольору;

мобільний телефон марки «POCO» чорного кольору;

мобільний телефон марки «Redmi» чорного кольору, IMEI-1: НОМЕР_10 , IMEI-2: НОМЕР_11 , із сім-картами всередині НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Постановою дізнавача СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області від 06.08.2024 вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні на підставі ст.98 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об?єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об?єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального проступок та (або) зберегли на собі його сліди; також згідно п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто були знаряддям вчинення кримінального проступок, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального проступку.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має біти негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно положень ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального проступок та (або) зберегли на собі його сліди; також згідно п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто були знаряддям вчинення кримінального проступок, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального проступку.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження необхідно накласти арешт на вилучене майно, якщо не накласти арешт на вищевказане майно, існує реальна загроза можливості його пошкодження, псування, знищення, тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000056 вiд 29.04.2024 року, за ознаками кримiнального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно (шляхом накладення заборони відчуження, розпорядження та користування), вилученого в ході обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено наступне:

банківську картку № НОМЕР_1 , термін дії до 06/27 емітована у «MTB Bank»;

банківську картку № НОМЕР_2 , термін дії до 06/29, емітована в «OTP Bank»;

сім-карту мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», серійний номер НОМЕР_3

банківську картку № НОМЕР_4 , термін дії до 06/27 емітована в «MTB Bank»;

банківську картку № НОМЕР_5 , термін дії до 01/29 емітована у «Ощадбанк»;

два слоти із двома сім-картами мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна»;

мобільний телефон марки «Samsung», золотистого кольору, IMEI: НОМЕР_6 ;

мобільний телефон марки «Redmi», чорного кольору, IMEI-1: НОМЕР_7 , IMEI-2: НОМЕР_8 , із сім-картою всередині НОМЕР_9 ;

мобільний телефон марки «MI» білого кольору;

мобільний телефон марки «POCO» чорного кольору;

мобільний телефон марки «Redmi» чорного кольору, IMEI-1: НОМЕР_10 , IMEI-2: НОМЕР_11 , із сім-картами всередині НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Заборонити будь-кому будь-яким чином відчужувати, розпоряджатись, використовувати вилучене майно до прийняття рішення по кримінальному провадженню та/або скасування арешту, окрім слідчого, дізнавача, прокурора для забезпечення збереження речових доказів, та/або подальшого звернення в дохід держави та виконання завдань кримінального провадження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1