Справа № 215/4773/24
24.07.2024 слідчий СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 19.06.2024 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності не встановлену особу, яка 04.06.2024 року приблизно о 14.00 годині, зателефонувавши заявнику з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , та представившись представником банку отримала від заявника відомості про персональні данні та сервісні паролі банківського застосунку, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_2 , рахунку: НОМЕР_3 , який оформлений в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ОСОБА_3 , чим спричинила останньому матеріального збитку на загальну суму 36 000 гривень. (ЄО №8338 від 19.06.2024).
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила наступне, що 04.06.2024 року приблизно о 14:00 на мобільний телефон зателефонував невідомий номер, який не зберігся, представився співробітником банку та запитав чи може потерпіла зайти до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », остання не змогла зайти до застосунку у зв`язку з чим оператор попрохав натиснуті цифру НОМЕР_4 , після чого розмова завершилась. Приблизно через пів години потерпіла пішла до магазину та виявила нестачу грошових коштів на карті. Звернувшись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпіла дізналась про те що невстановлені особи здійснили з карти потерпілої ОСОБА_3 , імітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером особового рахунку НОМЕР_3 було здійснено о 14:30 04.06.2024 року транзакцію на суму 26 000 гривень, після чого о 14:41 04.06.2024 року на суму 10 000 гривень.
Таким чином, невідома особа своїми діями спричинила потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 36 000 гривень.
З метою встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_6 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_3 .
Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання та розгляд справи в їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_6 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, що його вчинила, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, а саме: про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_3 .
Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити, надати слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , та містить в собі:
- інформацію по банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , в період часу 00 години 00 хвилин 04.06.2024 до 00 години 00 хвилин 05.06.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківському рахунку НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , в період часу 00 години 00 хвилин 04.06.2024 до 00 години 00 хвилин 05.06.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.
Ухвала діє до 30.08.2024 року та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_10