КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/1599/24
Провадження № 1-кс/552/2298/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.10.2024 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в місті Полтаві клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з кл опотанням про арешт майна. В клопотанні просив накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку, проведеного 02.10.2024 року за місцем здійснення діяльності ДП «ІЗЮМСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» за адресою: Харківська область, м.Ізюм, вул.Ентузіастів, буд. 23.

В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за 0000011 від 08.03.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України за фактом того, що невстановлена група осіб, використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарської діяльності ТОВ «ГЕРЦ ІНДУСТРІЯ» (), ТОВ «ТК М`ясна Традиція» (), ТОВ «ВАБКОР» () та інших, в період 2023-2024 років, шляхом приховування об`єкту оподаткування (отриманих коштів за виконані роботи на замовлення Департаменту ЖКГ та ПЕК Харківської ОДА), умисно ухилилися від сплати податків у особливо великих розмірах.

18.09.2024 року слідчим суддею Київського районного суду м.Полтави з метою відшукання речей та предметів, що свідче про протиправну діяльність та мають відношення до кримінального провадження було надано дозвіл на проведення обшуку приміщення за місцем здійснення діяльності ДП «ІЗЮМСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» за адресою: Харківська область, м.Ізюм, вул.Ентузіастів, буд. 23.

02.10.2024 року на підставі вказаної ухвали слідчого судді проведено обшук приміщення за місцем здійснення діяльності ДП «ІЗЮМСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» за адресою: Харківська область, м.Ізюм, вул.Ентузіастів, буд. 23, в ході якого виявлено та вилучено наступне майно, що має істотне значення для кримінального провадження.

Постановою слідчого (детектива) від 03.10.2024 року вилучене майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям визначеними ст.98 КПК України та має істотне значення для кримінального провадження.

Зазначені предмети, речі та документи є речовими доказами та відповідають вимогам, передбаченим ст.167 КПК України, оскільки є засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень, а тому можуть бути використані як докази фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За нормами ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Також, згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, у відповідності ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На підставі викладеного, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку, проведеного 02.10.2024 за місцем здійснення діяльності ДП «ІЗЮМСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» за адресою: Харківська область, м.Ізюм, вул.Ентузіастів, буд. 23, а саме на:

1. Видаткові накладні, де постачальник - ДП «Ізюмське лісове господарство» (код 00993113), покупець ТОВ «МОНТАНА-ЛІС»

(код 45253700), за червень 2024 року, всього на 27 арк.;

2. Видаткові накладні, де постачальник - ДП «Ізюмське лісове господарство» (код 00993113), покупець ТОВ «МОНТАНА-ЛІС»

(код 45253700), за липень 2024 року, всього на 147 арк.;

3. Видаткові накладні, де постачальник - ДП «Ізюмське лісове господарство» (код 00993113), покупець ТОВ «МОНТАНА-ЛІС»

(код 45253700), за серпень 2024 року, всього на 71 арк.;

4. Видаткові накладні, де постачальник - ДП «Ізюмське лісове господарство» (код 00993113), покупець ТОВ «ТУСАН»

(код 42619931), за серпень 2023 року, всього на 68 арк.;

5. Видаткові накладні, де постачальник - ДП «Ізюмське лісове господарство» (код 00993113), покупець ТОВ «ТУСАН»

(код 42619931), за вересень 2023 року, всього на 71 арк.;

6. Видаткові накладні, де постачальник - ДП «Ізюмське лісове господарство» (код 00993113), покупець ТОВ «ТУСАН»

(код 42619931), за жовтень 2023 року, всього на 139 арк.;

7. Видаткові накладні, де постачальник - ДП «Ізюмське лісове господарство» (код 00993113), покупець ТОВ «ТУСАН»

(код 42619931), за листопад 2023 року, всього на 152 арк.;

8. Видаткові накладні, де постачальник - ДП «Ізюмське лісове господарство» (код 00993113), покупець ТОВ «ТУСАН»

(код 42619931), за грудень 2023 року, всього на 99 арк.;

9. Видаткові накладні, де постачальник - ДП «Ізюмське лісове господарство» (код 00993113), покупець ТОВ «ТУСАН»

(код 42619931), за січень 2024 року, всього на 58 арк.;

10. Видаткові накладні, де постачальник - ДП «Ізюмське лісове господарство» (код 00993113), покупець ТОВ «ТУСАН»

(код 42619931), за лютий 2024 року, всього на 20 арк.;

11. Видаткові накладні, де постачальник - ДП «Ізюмське лісове господарство» (код 00993113), покупець ТОВ «ТУСАН»

(код 42619931), за березень 2024 року, всього на 22 арк.;

12. Видаткові накладні, де постачальник - ДП «Ізюмське лісове господарство» (код 00993113), покупець ТОВ «ТУСАН»

(код 42619931), за квітень 2024 року, всього на 17 арк.;

13. Видаткові накладні, де постачальник - ДП «Ізюмське лісове господарство» (код 00993113), покупець ТОВ «ТУСАН»

(код 42619931), за травень 2024 року, всього на 9 арк.;

14. Рахунки на оплату, де постачальник ТОВ «ФАВОРИТТОРГБУД»

(код 40964506), покупець ДП «Ізюмське лісове господарство»

(код 00993113), за 2023 2024 роки, всього на 443 арк.;

15. Акти звірки взаємних розрахунків, акти при ймання-передачі робіт та послуг між ТОВ «ФАВОРИТТОРГБУД» (код 40964506) та

ДП «Ізюмське лісове господарство» (код 00993113), за вересень-листопад 2023 року, всього на 148 арк.;

16. Акти звірки взаємних розрахунків, акти при ймання-передачі робіт та послуг між ТОВ «ФАВОРИТТОРГБУД» (код 40964506) та

ДП «Ізюмське лісове господарство» (код 00993113), за грудень 2023 року, всього на 89 арк.;

17. Акти звірки взаємних розрахунків, акти при ймання-передачі робіт та послуг між ТОВ «ФАВОРИТТОРГБУД» (код 40964506) та

ДП «Ізюмське лісове господарство» (код 00993113), за 2024 рік, всього на 254 арк.;

18. Акти звірки взаємних розрахунків між ТОВ «ФАВОРИТТОРГБУД» (код 40964506) та ДП «Ізюмське лісове господарство» (код 00993113), за вересень-грудень 2023 року, всього на 45 арк.;

19. Видаткові накладні, де постачальник - ДП «Ізюмське лісове господарство» (код 00993113), покупець ТОВ «АГРО-Х»

(код 43969067), за грудень 2023 року, всього на 53 арк.;

20. Видаткові накладні, де постачальник - ДП «Ізюмське лісове господарство» (код 00993113), покупець ТОВ «АГРО-Х»

(код 43969067), за січень 2024 року, всього на 14 арк.;

21. Видаткові накладні, де постачальник - ДП «Ізюмське лісове господарство» (код 00993113), покупець ТОВ «АГРО-Х»

(код 43969067), за лютий 2024 року, всього на 120 арк.;

22. Видаткові накладні, де постачальник - ДП «Ізюмське лісове господарство» (код 00993113), покупець ТОВ «АГРО-Х»

(код 43969067), за березень 2024 року, всього на 236 арк.;

23. Видаткові накладні, де постачальник - ДП «Ізюмське лісове господарство» (код 00993113), покупець ТОВ «АГРО-Х»

(код 43969067), за квітень 2024 року, всього на 260 арк.;

24. Видаткові накладні, де постачальник - ДП «Ізюмське лісове господарство» (код 00993113), покупець ТОВ «АГРО-Х»

(код 43969067), за травень 2024 року, всього на 257 арк.;

25. Видаткові накладні, де постачальник - ДП «Ізюмське лісове господарство» (код 00993113), покупець ТОВ «АГРО-Х»

(код 43969067), за червень 2024 року, всього на 124 арк.;

26. Видаткові накладні, де постачальник - ДП «Ізюмське лісове господарство» (код 00993113), покупець ТОВ «АГРО-Х»

(код 43969067), за липень 2024 року, всього на 8 арк.;

27. Копія листа Півніно-східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства №07.01-12/451-12 від 23.05.2024 на 1 арк.;

28. Копія листа Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу від 22.05.2024 №06-09/2218 на 1 арк.;

29. Копія листа Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу від 29.04.2024 №06-09/1898 на 1 арк.;

30. Копія листа Півніно-східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства №07.01-12/401-24 від 02.05.2024 на 1 арк.;

31. Копія листа Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу від 26.04.2024 №06-09/1885 на 1 арк.;

32. Копія листа ДП «Ізюмське лісове господарство» від 02.05.2024 №12-05/268 ВС на 1 арк.;

33. Копія листа ДП «Ізюмське лісове господарство» від 30.04.2024 №12-05/265 ВС на 1 арк.;

34. Копія листа ДП «Ізюмське лісове господарство» від 30.04.2024 №12-05/268 ВС на 1 арк.;

35. Копія залишків деревини на 01.05.2024 на 1 арк.;

36. Копія залишків деревини на 23.05.2024 на 1 арк.;

37. Акти прийому-передачі виконаних робіт між ДП «Ізюмське лісове господарство» (код 00993113) та ТОВ «АГРО-Х» (код 43969067), за травень-червень 2024, всього на 9 арк.;

38. Журнал реєстрації вихідної документації ДП «Ізюмське лісове господарство», за 2023-2024 роки, на 95 арк. (з рукописними записами на 49 арк.);

39. Журнал реєстрації вхідної документації ДП «Ізюмське лісове господарство», за 2023-2024 роки , на 69 арк. (з рукописними записами на 41 арк.);

40. Наряди-акти на виконання робіт, щоденники приймання деревини від заготівлі, специфікації приймання деревини від заготівлі, між ДП «Ізюмське лісове господарство» (код 00993113) та ТОВ «ФАВОРИТТОРГБУД» (код 40964506), за 2023-2024 роки, всього на 3618 арк.

41. Товарно-транспортні накладні, де вантажовідправник - ДП «Ізюмське лісове господарство» (код 00993113), вантажоодержувач

ТОВ «ФАВОРИТТОРГБУД» (код 40964506), за вересень-грудень 2023 року, всього на 112 арк.;

42. Товарно-транспортні накладні, де вантажовідправник - ДП «Ізюмське лісове господарство» (код 00993113), вантажоодержувач

ТОВ «МОНТАНА-ЛІС»(код 45253700), за червень-вересень 2024 року, всього на 181 арк.;

43. Товарно-транспортні накладні, де вантажовідправник - ДП «Ізюмське лісове господарство» (код 00993113), вантажоодержувач

ТОВ «АГРО-Х» (код 43969067), за період з грудня 2023 року по липень 2024 року, всього на 1030 арк.;

44. Товарно-транспортні накладні, де вантажовідправник - ДП «Ізюмське лісове господарство» (код 00993113), вантажоодержувач ТОВ «ТУСАН» (код 42619931), за період з вересня 2023 року по серпень 2024 року, всього на 622 арк.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1