Справа № 209/4887/24
Провадження № 1-кс/209/1150/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

19 вересня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000142 від 14.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000142 від 14.06.2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

13.06.2024 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.06.2024 року невстановлена особа, спілкуючись за допомогою соціальної мережі «Фейсбук», шляхом обману, під приводам продажу комбінезону, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 850 гривень, які остання самостійно, добровільно переказала одним платежем з належної їй банківської картки за номером НОМЕР_1 , відкритої в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на. вказану невстановленою особою банківську картку за номером НОМЕР_2 , комбінезон не надіслано, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 14.06.2024, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 яка пояснила, що 11.06.2024 року приблизно о 12:45 годині вона переглядала соціальну мережу «Фейсбук» та побачила оголошення, щодо продажу жіночих речей. Після чого у листуванні вона обрала товар та домовилась про оплату. Наступного дня вона остання перерахувала із належної їй банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 850 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого продавець повідомив, що скоро відправить товар та через деякий час заблокував потерпілу.

06.08.2024 року здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 09 липня 2024 року. В ході огляду вилучених документів встановлено, що грошові кошти у сумі 850 гривень були зараховані на вищевказану картку від потерпілої ОСОБА_4 , після чого того ж дня з вищевказаної банківської картки № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 відбувся переказ грошових коштів у сумі 218 гривень та 1044 гривень на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості щодо банківського, відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000142 від 14.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до документів, а саме: всіх наявних банківських карт та банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 відомостей щодо руху грошових коштів по банківським карткам та банківським рахункам відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі:

- інформацію про власника карток/ банківського рахунку, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 відомостей щодо руху грошових коштів по банківським карткам та банківським рахункам відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 12.06.2024 року по 19.09.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакцїї, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакцїї;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 12.06.2024 року по 19.09.2024 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки всіх наявних банківських карт та банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 відомостей щодо руху грошових коштів по банківським карткам та банківським рахункам відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 00:00 год. 12.06.2024 року по 19.09.2024 року;

- інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі «GlobusPlus»;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі «GlobusPlus»;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів «GlobusPlus», відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 12.06.2024 року по 19.09.2024 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису «GlobusPlus» відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису «GlobusPlus», відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису «GlobusPlus» відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 19 вересня 2024 року до 18 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1