Справа № 544/2210/24
пров. № 1-кс/544/427/2024
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 листопада 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 13.05.2024 близько 13:44 год., невідома особа, яка користується номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , банківською карткою за № НОМЕР_3 , представившись волонтером громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом отримання завдатку для пригону автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 18000 грн.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 , для допомоги рідному брату ОСОБА_8 , котрий проходить військову службу у НОМЕР_4 окремому стрілецькому батальйоні з 14 квітня 2022 року, відкрила конверт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_5 , за допомогою котрого здійснювала збір на автомобіль для підрозділу брата. 10.05.2023, військовослужбовцями, котрі проходять службу разом з братом потерпілої - ОСОБА_8 знайшли оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про продаж автомобіля «Volkswagen», ціна котрого складала 55000 гривень, та розпочали спілкування з продавцем, який користується номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у якого було уточнено про умови покупки автомобіля. У ході розмови між військовослужбовцями, які користуються номерами телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , з продавцем, останній повідомив, що являється волонтером громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надав як підтвердження відповідне посвідчення за № НОМЕР_8 , на ім`я ОСОБА_9 , паспорт НОМЕР_9 , виданий 22.02.2006 р.н., та попрохав надіслати документи військовослужбовців для оформлення документів. Окрім цього, для здійснення покупки вказаного автомобіля, необхідно було здійснити переказ грошових коштів на загальну суму 18000 гривень.

У подальшому, після досягнення домовленості про покупку автомобіля, потерпілій було надано номер банківської картки продавця - № НОМЕР_3 , на яку остання за допомогою конверту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 18000 грн. Після чого, продавцем було ігноровано наступні повідомлення, та у ході спілкування потерпілої, та її брата безпосередньо з громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що вказана особа являється шахраєм.

Таким чином, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 18000 гривень.

В ході досудового розслідування з відкритих джерел було встановлено, що банківська картка, належна невідомій особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої за № НОМЕР_3 була емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по вказаній банківській картці, та відповідно подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, котре було задоволено.

На підставі ухвали слідчого судді у рамках вказаного кримінального провадження було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, та отримано інформацію по банківській картці за № НОМЕР_3 , власником якої згідно інформації є ОСОБА_10 , та проведеним аналізом встановлено, що після надходження грошових коштів, з вказаної картки було здійснено платіж, зазначений як повернення коштів згідно заяви ОСОБА_10 , для зарахування на НОМЕР_10 .

З відкритих джерел встановлено, що вказаний рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

Зазначена інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що СД №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному № 0000121 від 14.05.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 13.05.2024 близько 13:44 год., невідома особа, яка користується номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , банківською карткою за № НОМЕР_3 , представившись волонтером громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом отримання завдатку для пригону автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 18000 грн. Встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 , для допомоги рідному брату ОСОБА_8 , котрий проходить військову службу у НОМЕР_4 окремому стрілецькому батальйоні з 14 квітня 2022 року, відкрила конверт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_5 , за допомогою котрого здійснювала збір на автомобіль для підрозділу брата. 10.05.2023, військовослужбовцями, котрі проходять службу разом з братом потерпілої - ОСОБА_8 знайшли оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про продаж автомобіля «Volkswagen», ціна котрого складала 55000 гривень, та розпочали спілкування з продавцем, який користується номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у якого було уточнено про умови покупки автомобіля. У ході розмови між військовослужбовцями, які користуються номерами телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , з продавцем, останній повідомив, що являється волонтером громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надав як підтвердження відповідне посвідчення за № НОМЕР_8 , на ім`я ОСОБА_9 , паспорт НОМЕР_9 , виданий 22.02.2006 р.н., та попрохав надіслати документи військовослужбовців для оформлення документів. Окрім цього, для здійснення покупки вказаного автомобіля, необхідно було здійснити переказ грошових коштів на загальну суму 18000 гривень. У подальшому, після досягнення домовленості про покупку автомобіля, потерпілій було надано номер банківської картки продавця - № НОМЕР_3 , на яку остання за допомогою конверту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 18000 грн. Після чого, продавцем було ігноровано наступні повідомлення, та у ході спілкування потерпілої, та її брата безпосередньо з громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що вказана особа являється шахраєм. Таким чином, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 18000 гривень. У ході досудового розслідування з відкритих джерел було встановлено, що банківська картка, належна невідомій особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої за № НОМЕР_3 була емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по вказаній банківській картці, та відповідно подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, котре було задоволено. На підставі ухвали слідчого судді у рамках вказаного кримінального провадження було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, та отримано інформацію по банківській картці за № НОМЕР_3 , власником якої згідно інформації є ОСОБА_10 , та проведеним аналізом встановлено, що після надходження грошових коштів, з вказаної картки було здійснено платіж, зазначений як повернення коштів згідно заяви ОСОБА_10 , для зарахування на НОМЕР_10 . З відкритих джерел встановлено, що вказаний рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 . Зазначена інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів по банківському рахунку НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформацію про особу, яка отримала грошові кошти, її ІР адресу, адресу зняття коштів та інші деталі проведення платежу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні дізнавачем відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000121 від 14.05.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За таких обставин клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дінавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні за № 0000121 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів, а саме: т.в.о начальника СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 з правом їх вилучення, а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 за період часу з 10.05.2024 по 10.11.2024, інформацію про перекази грошових коштів, інформацію про особу, яка отримала грошові кошти, її ІР-адресу, місце (адресу) зняття коштів, фотознімки (відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку (картки), у разі їх зняття з банкомату та інші деталі проведення платежу з правом їх вилучення.

Надати групі дізнавачів а саме: т.в.о начальника СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , право вилучити вищевказані документи, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 13 січня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1