Справа № 442/823/24
Провадження № 1-кс/442/1121/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального №0000132 від 27.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 25.01.2024 невстановлена особа зателефонувавши до ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_2 та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 4450 здійснивши їх переказ на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що у своєму користуванні вона має банківську платіжну картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 . 25.01.2024 вона відповіла на телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , під час чого розмовляв чоловік, який представився ОСОБА_6 - старшим менеджером технічної безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що її банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_2 підлягає блокуванню, оскільки вона в чужих руках. В ході телефонної розмови чоловік словесно переконав потерпілу надати йому реквізити картки, що вона і зробила. 26.01.2024 приблизно о 10 год вона звернулася в місцеве відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 у зв`язку з тим, що перед цим, з метою зняття коштів з вказаної банківської карти, прийшла до банкомату та побачила, що на рахунку картки відсутні грошові кошти. В банку їй повідомили, що з її коштами проведено три операції, зокрема 25.01.2024 о 16:09 з банківської картки № НОМЕР_4 на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 здійснено два перекази належних їй грошових коштів в сумі по 2000 грн та о 16:10 здійснено переказ в сумі 450 грн. Тобто невідома особа шахрайським способом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 4450 гривень.

В ході огляду додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановленому у мобільному телефоні потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 25.01.2024 о 16:09 з банківської картки № НОМЕР_4 на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 здійснено два перекази грошових коштів в сумі по 2000 грн та о 16:10 здійснено переказ в сумі 450 грн. всього на загальну суму 4450 грн.

28.03.2024 на підставі ухвали Дрогобицького міськрайонного суду від 01.02.2024 (справа №442/823/24) в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , проведено виїмку інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

В ході огляду вказаної інформації встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_5 , з рахунку її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 переказано на рахунок банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7

3 метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, зазначеної у клопотанні.

16.04.2024 ухвалу про тимчасовий доступ до інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 уже було отримано, однак у зв`язку з розташуванням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Києві та їх надмірною завантаженістю, ухвалу виконати протягом наданого терміну не представилось можливим, у зв`язку з чим просимо повторно її ухвалити. Тому звертається повторно з вищезгаданим клопотанням до слідчого судді.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- анкетних даних власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ;

- фінансового номеру телефону, який прив`язаний по картковому рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 за 25.01.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

- історії авторизації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 з 25.01.2024 по час виконання ухвали із зазначенням банку-еквайра;

- інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів в яких здійснювалося зняття коштів з фото зображеннями особи, яка здійснювала зняття коштів;

- у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювалися за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача з використанням яких здійснювалися авторизація та транзакції по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 з 25.01.2024 по час виконання ухвали;

- матеріалів внутрішнього розслідування за фактом здійснення вказаних спірних транзакцій, які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов' язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку НОМЕР_5 , який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 можливістю вилучення вказаної інформації через Львівську обласну дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1