ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

21 серпня 2024 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001162 від 11.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області 19.08.2024, яке подане слідчим СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 червня 2024 року до Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вчинення шахрайських дій.

Слідчим відділом Фастівського РУП ГУНП в Київській області заяву про вчинення кримінального правопорушення було зареєстровано до ІПНП за номером 9311 та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001162 від 11.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 28.05.2024 року по 31.05.2024 року перебуваючи за місцем свого мешкання, остання перейшовши за посиланням, знайшла роботу на сайті пром-товарів. Виконуючи завдання, які надходили від менеджера сайту ОСОБА_4 , перерахувала грошові кошти в сумі 139 071 грн. на картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , після чого її акаунт було заблоковано.

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав клопотання про розгляд справи у його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Судом встановлено, що слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001162 від 11.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Фастівської окружної прокуратури Київської області.

В подальшому, під час допиту потерпілої, ОСОБА_4 повідомила, що у неї в користуванні є акаунти на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через який вона іноді замовляє товари. 28.05.2024 в 16:11 на акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення від особи на ім.»я ОСОБА_5 про роботу онлайн. В подальшому з даною особою розпочалось листування, в ході якого ОСОБА_5 перенаправив ОСОБА_4 на менеджера, якийв подальшому пояснив, що за виконання певних завдань в інтернеті ОСОБА_4 буде отримувати прибуток, на що вона погодилась. В подальшому на акаунт ОСОБА_4 надіслали посилання на робочу групу, за яким остання перейшла і почала виконувати завдання, які надходили в групу в мобільному додать «Телеграм» та декілька разів отримувала прибуток. Через деякий час акаунт ОСОБА_4 на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було заблоковано. В подальшому перевіривши свій рахунок ОСОБА_4 виявила списання грошових коштів в сумі 139 071 грн.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та важливих обставин у кримінальном провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, виникла необхідність у тимчасовому достуг до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , саме:

-до документів щодо видачі клієнту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в тому числі, анкети-заявки договори, угоди на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківсько картки;

-до документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призначену для віддаленого керуванні рахунками користувача - клієнта банку - фізичної особи;

-до документів, які визначають правила користування користувачем - клієнтом банку мобільних додатків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

-до відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

- до відомостей щодо руху коштів по карткових рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за номером № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 27.05.2024 по 00:00 годину 02.06.2024 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та час кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізиті карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахункі отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операці прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменуванн банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувала під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжнії операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів і розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожно платіжної операції;

-до відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 00:00 години 27.05.2024 по 00:00 годину 02.06.2024 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

-до відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00:00 години 27.05.2024 по 00:00 годину 02.06.2024 надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

-до відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні, в автоматизованих інформаційних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 00:00 години 27.05.2024 по 00:00 годину 02.06.2024.

Тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження і відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів надасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо.

В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що отримати вказані відомості в інший спосіб не представляється можливим, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0001162 від 11.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до документів щодо видачі клієнту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в тому числі, анкети-заявки, договори, угоди на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

-до документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призначену для віддаленого керування рахунками користувача - клієнта банку - фізичної особи;

-до документів, які визначають правила користування користувачем - клієнтом банку мобільних додатків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мереж Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

-до відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порт; веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнанню користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

-до відомостей щодо руху коштів по карткових рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за номером № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 27.05.2024 по 00:00 годину 02.06.2024 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

-до відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 00:00 години 27.05.2024 по 00:00 годину 02.06.2024 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

-до відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00:00 години 27.05.2024 по 00:00 годину 02.06.2024 надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

-до відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні, в автоматизованих інформаційних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 00:00 години 27.05.2024 по 00:00 годину 02.06.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1