Справа № 576/1381/24
Провадження № 1-кс/576/394/24
У Х В А Л А

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

10.09.24 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000133, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000133, внесеному 27 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має роздруківка розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_1 клієнта АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів; даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки); найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій; номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку; інформації відносно GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси та чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 00 год. 00 хв. 10.05.2024 по 28.05.2024, яка знаходиться у в приміщенні головного офісу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Дізнавач у судове засідання також не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі дізнавача та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 27.05.2024 до ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (військовослужбовець ДПСУ ВЧ НОМЕР_2 ) про те, що невідома особа під приводом продажу автомобіля, використовуючи інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввівши в оману заявника, з яким він зв`язався та домовлявся за номерами телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в ході подальшої переписки в мобільному додатку «Viber» надіслав свої власні грошові кошти зі своєї банківської картки на картку НОМЕР_5 та НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому здійснив також переказ власних грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 (на ім`я ОСОБА_6 ). Після чого, із вказаними абонентами зв`язок зник. Загальна сума завданих збитків невідомою особою становить 130 000 грн.

Відомості щодо вказаного факту 27.05.2024 внесено до ЄРДР за № 0000133.

З пояснень потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 20.05.2024 він на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення, щодо придбання автомобіля. Після цього він зв`язався з абонентами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 через мобільний додаток «Viber».

В ході переписки з даними абонентами йому було надіслано скрін-шоти автомобіля, а також документи, щодо переоформлення автомобіля та було запропоновано надіслати грошові кошти за дану процедуру. Погодившись з даним, потерпілий надіслав власні грошові кошти трьома транзакціями 20.05.2024 на банківську картку НОМЕР_7 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 .

В подальшому, в ході переписки через мобільний додаток «Viber» з іншим абонентом йому було надіслано реквізити банківських карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на які він 20.05.2024 перевів грошові кошти різними транзакціями.

Після надіслання ОСОБА_5 грошових коштів зв`язок з абонентами, які користуються номерами телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відсутній.

Крім того, потерпілий ОСОБА_5 для підтвердження своїх показів надав роздруківку руху власних грошових коштів по його банківській картці, яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де дійсно видно транзакції переказу грошових коштів останнього.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до інформації встановлено, що 21.05.2024 о 00:56:53 год. на банківську картку НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було здійснено переказ з банківської картки НОМЕР_6 в сумі 20000 грн. однією транзакцією.

З метою встановлення куди були переведені гроші, дати, коли це трапилось, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у приміщенні головного офісу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення такого доступу у відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000133 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківка розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_1 клієнта АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів; даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки); найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій; номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку; інформації відносно GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси та чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 00 год. 00 хв. 10.05.2024 по 28.05.2024, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді та з можливістю здійснення такого доступу у відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві.

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1