Справа № 682/2886/23
Провадження № 1-кс/682/170/2024
У Х В А Л А

10 жовтня 2024 року

Cлідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , ознайомившись з матеріалами клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000284 від 01.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, -

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання йому та о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , о/у відділу кримінальної поліції РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , о/у СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , о/у ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , о/у САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , о/у СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозволу на тимчасовий доступ, до інформації, про проведені банківські операції, з банківською картою/рахунком одержувача НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 17.10.2023 по 23.59 годин 31.10.2023 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій,а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти/рахунку одержувача НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській карті банківської карти/рахунку одержувача НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 17.10.2023 по 23.59 годин 31.10.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 17.10.2023 по 23.59 годин 31.10.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти/рахунку одержувача НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 17.10.2023 по 23.59 годин 31.10.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти/рахунку одержувача НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 17.10.2023 по 23.59 годин 31.10.2023, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації в філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання по кримінальному провадженні №0000284 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, у формі дізнання, встановлено, що 01.11.2023 до ВнП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_10 жителя АДРЕСА_3 про те що під приводом купівлі мобільного телефону «Айфон» оголошення про яке знайшов в мережі інтернет 17.10.2023 зі своєї картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував невстановленій особі грошові кошти в сумі 11456 грн., яка зловживаючи довірою останнього шахрайським шляхом заволоділа вказаними грошовими коштами не поставивши товар.

01.11.2024 по даному факту відкрито кримінальне провадження №0000284 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України «Шахрайство».

Допитаний по даному кримінальному провадженні потерпілий ОСОБА_10 повідомив, що знайшов в месенджері «Інстаграм» сторінку з рекламою продажу мобільного телефону Айфон 11, в подальшому оформив заявку вказавши відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » куди мав надійти товар та здійснив повну передоплату вартості товару перерахувавши грошові зі своєї картки НОМЕР_2 кошти в сумі 11456 грн. на рахунок, який не зберігся.

Проведеним тимчасовим доступом до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_10 надійшли на банківський рахунок, який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення, оскільки знаходить доведеними наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ця інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-Керуючись ст.ст.131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл, протягом 60 діб, дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 та о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 , о/у СРЗПВ ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_5 , о/у ЗС ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_6 , о/у САОР ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_7 , о/у СРЗПО ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ, до інформації, про проведені банківські операції, з банківською картою/рахунком одержувача НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 17.10.2023 по 23.59 годин 31.10.2023 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій,а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти/рахунку одержувача НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській карті банківської карти/рахунку одержувача НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 17.10.2023 по 23.59 годин 31.10.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 17.10.2023 по 23.59 годин 31.10.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти/рахунку одержувача НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 17.10.2023 по 23.59 годин 31.10.2023

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти/рахунку одержувача НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 17.10.2023 по 23.59 годин 31.10.2023, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації в філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 60 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1