ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1399/24

Провадження № 1-кс/210/1448/24

26 вересня 2024 року

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурорм Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №000016 від 08.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.1 ст.182, ч.2 ст.182, ч.2 ст.209, ч.1 ст.361, ч.5 ст.361, ч.3 ст.190 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

25.09.2024 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №000016 від 08.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.1 ст.182, ч.2 ст.182, ч.2 ст.209, ч.1 ст.361, ч.5 ст.361, ч.3 ст.190 КК України, про арешт майна, в якому просила слідчого суддю накласти арешт на об`єкти нерухомого майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а саме: на квартиру АДРЕСА_1 на праві приватної спільної часткової власності (1/8 частки); на квартиру АДРЕСА_2 на праві приватної спільної часткової власності (1/8 частки) та на квартиру АДРЕСА_3 на праві приватної спільної часткової власності (1/8 частки) які належать ОСОБА_5 та у вигляді заборони відчуження та розпорядження, заборони будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідча зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2022 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 приблизно о 13год. 00хв., перебуваючи у невстановленому слідстві місці, використовуючи невстановлений мобільний пристрій із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , здійснив вихідний виклик на номер абонентського зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та представляючись представником ПрАТ «Київстар», ввівши в оману ОСОБА_6 , заволодів кодами-підтвердженнями, що надійшли останній на її номер абонентського зв`язку НОМЕР_2 від ПрАТ «Київстар» у СМС-повідомленнях, використовуючи які, ОСОБА_5 , маючи прямий злочинний умисел на несанкціоноване втручання в роботу мережі електрозв`язку мобільного оператора ПрАТ «Київстар», здійснив несанкціоноване втручання в роботу мережі електрозв`язку шляхом перевипуску мобільної сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 , заволодів абонентським номером ОСОБА_6 , що призвело до блокування та витоку інформації, яка відповідно до Закону України «Про телекомунікації» є охоронюваною законом таємницею у сфері зв`язку.

В подальшому номер потерпілої ОСОБА_6 використовувався ОСОБА_5 як фінансовий номер у АТ КБ «ПриватБанк» та логін доступу до додатку онлайн-банкінгу у «Приват24» ОСОБА_6 .

ОСОБА_5 без згоди та відома ОСОБА_6 , зайшов до особистого кабінету останньої в мобільному додатку «Приват24», тим самим отримав доступ до інформації про поточний стан банківських рахунків, а саме: кредитного карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , та карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» для виплат № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 , та отримав можливість здійснювати за допомогою мобільного додатку «Приват24» фінансові операції з грошовими коштами, розміщеними на вказаних рахунках, тим самим здійснив втручання до автоматизованої системи онлайн-банкінгу «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», що призвело до блокування та витоку інформації, яка відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України (в редакції Закону України № 770-VIII від 10.11.2015 року, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення), за ознаками несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, мереж електрозв`язку, що призвело до витоку та блокування інформації.

Крім того, 08 лютого 2022 року о 22.23 годині ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому слідстві місті, використовуючи мобільний термінал встановити ідентифікаційні ознаки якого не виявилось за можливе, та sim-карту оператора мобільного зв`язку ВФ «Україна», якій відповідає абонентський номер НОМЕР_5 , який використовувався ОСОБА_5 після блокування сім картки НОМЕР_2 ПрАТ «Київстар» потерпілої ОСОБА_6 та був встановлений як фінансовий номер (логіном входу) в обліковий запис в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу «Приват 24», на якому зберігались її персональні дані, з метою подальшого оформлення кредиту на потерпілу ОСОБА_6 та в порушення вимог ст. 32 Конституції України, згідно якої «ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини»; ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI, згідно якої «поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини»; ст. 21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, згідно якої «інформація про фізичну особу є конфіденційною, конфіденційна інформація може поширюватись за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом»; а також усвідомлюючи, що згідно ст. 11 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 «до конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження», а отже, лише фізична особа, якої стосується конфіденційна інформація, відповідно до конституційного та законодавчого регулювання права особи на збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації має право вільно, на власний розсуд визначати порядок ознайомлення з нею інших осіб, держави та органів місцевого самоврядування, а також право на збереження її у таємниці, отримавши та незаконно зберігаючи вказану конфіденційну інформацію відносно ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно - небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, здійснив виконання функції «Banking ID» під час оформлення 08 лютого 2022 року онлайн заявки для отримання кредиту в сумі 6000 грн. у фінансовій установі ТОВ «МІЛОАН» надав згоду на обробку персональних даних та передачу і отримання інформації до Українського бюро кредитних історій, таким чином без дозволу та відома ОСОБА_6 використав конфіденційну інформацію про потерпілу, а саме паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків видані на ім`я потерпілої.

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 182 КК України за ознаками: незаконне використання, поширення конфіденційної інформації про особу.

Крім того, повторно, 08 лютого 2022 року о 22.42 годині ОСОБА_5 , у невстановленому слідстві місці, використовуючи мобільний термінал встановити ідентифікаційні ознаки якого не виявилось за можливе, та sim-карту оператора мобільного зв`язку ВФ «Україна», якій відповідає абонентський номер НОМЕР_5 , який використовувався ОСОБА_5 після блокування сім картки НОМЕР_2 ПрАТ «Київстар» потерпілої ОСОБА_6 та був встановлений як фінансовий номер (логіном входу) в обліковий запис в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу «Приват 24», на якому зберігались її персональні дані, з метою подальшого оформлення кредиту на потерпілу ОСОБА_6 та в порушення вимог ст. 32 Конституції України, згідно якої «ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини»; ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI, згідно якої «поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини»; ст. 21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, згідно якої «інформація про фізичну особу є конфіденційною, конфіденційна інформація може поширюватись за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом»; а також усвідомлюючи, що згідно ст. 11 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 «до конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження», а отже, лише фізична особа, якої стосується конфіденційна інформація, відповідно до конституційного та законодавчого регулювання права особи на збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації має право вільно, на власний розсуд визначати порядок ознайомлення з нею інших осіб, держави та органів місцевого самоврядування, а також право на збереження її у таємниці, отримавши та незаконно зберігаючи вказану конфіденційну інформацію відносно ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно - небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, здійснив виконання функції «Banking ID» під час оформлення 08 лютого 2022 року онлайн заявки для отримання кредитів на загальну суму 17200 грн. у фінансовій установі ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» надав згоду на обробку персональних даних та передачу і отримання інформації до Українського бюро кредитних історій, таким чином без дозволу та відома ОСОБА_6 використав конфіденційну інформацію про потерпілу, а саме паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків видані на ім`я потерпілої.

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.182 КК України за ознаками незаконного використання, поширення конфіденційної інформації про особу, вчиненого повторно.

Крім того, 06.02.2022, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 приблизно о 13 год. 00 хв., перебуваючи у невстановленому слідстві місці, використовуючи невстановлений мобільний пристрій із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , здійснив вихідний виклик на номер абонентського зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та представляючись представником ПрАТ «Київстар», ввівши в оману ОСОБА_6 , заволодів кодами-підтвердженнями, що надійшли останній на її номер абонентського зв`язку НОМЕР_2 від ПрАТ «Київстар» у СМС-повідомленнях, використовуючи які, ОСОБА_5 маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, не будучи законним держателем банківської картки потерпілої ОСОБА_6 , не маючи права на здійснення будь-яких операцій з картковими рахунками останньої, за допомогою онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_6 , фінансового номеру останньої НОМЕР_2 та функції «Зняття грошових коштів без картки» у банкоматах, маючи доступ до карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ОСОБА_6 , о 20 год. 40 хв. здійснив зняття грошових готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 у банкоматі CADN9848, належному АТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Соборності, буд. №14, у сумі 20800 гривень (з комісією банку), 07.02.2022 року о 20 год. 27 хв. ОСОБА_5 здійснив зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 у банкоматі CADN9848, належному АТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Соборності, буд. №14, у сумі 2080 гривень (з комісією банку), 07.02.2022 року о 20 год. 29 хв. ОСОБА_5 здійснив зняття грошових готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 у банкоматі CADN9848, належному АТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Соборності, буд. №14, у сумі 8080 гривень (з комісією банку), 08.02.2022 року о 23 год. 07 хв. ОСОБА_5 здійснив зняття грошових готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 у банкоматі CADN9848, належному АТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Соборності, буд. №14, у сумі 11440 гривень, тим самим заволодів грошовими коштами потерпілого.

У період часу з 06.02.2022 по 09.02.2022 ОСОБА_5 здійснив переказ з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 на картковий рахунок АТ «СенсБанк», належність якого не встановлено у сумі 77826 гривень, також ОСОБА_5 здійснив переказ з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 на картковий рахунок АТ «Райффайзен Банк», належність якого не встановлено, у сумі 7290 гривень, а також здійснив переказ з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 на картковий рахунок АТ «ПУМБ», належність якого не встановлено, у сумі 2466 гривень, чим спричинив потерпілій ОСОБА_6 майнової шкоди у загальній сумі 129982 гривень.

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, 28.06.2022, приблизно о 14 год. 09 хв., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у Металургійному районі м. Кривого Рогу, у невстановленому слідством місці в межах розташування базової станції, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , використовуючи невстановлений мобільний пристрій із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 здійснив вихідний виклик на номер абонентського зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 , що належить потерпілій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та в подальшому, представляючись представником ПрАТ «Київстар», ввівши в оману потерпілу ОСОБА_7 , заволодів кодами-підтвердженнями, що надійшли останній на її номер абонентського зв`язку НОМЕР_7 від ПрАТ «Київстар» у СМС-повідомленнях, використовуючи які ОСОБА_5 , маючи прямий злочинний умисел на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних мереж, у невстановлений слідством спосіб, діючи повторно, будучи обізнаним про те, що з 24 лютого 2022 року на території України діє правовий режим воєнного стану у зв`язку зі збройною агресією російської федерації проти України (запроваджений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 від 24.02.2022, затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ІХ від 24.02.2022) здійснив несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж шляхом перевипуску сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 , заволодів абонентським номером потерпілої ОСОБА_7 , що призвело до блокування та витоку інформації, яка відповідно до Закону України «Про телекомунікації» є охоронюваною законом таємницею у сфері зв`язку.

В подальшому номер потерпілої ОСОБА_7 використовувався ОСОБА_5 як фінансовий номер у АТ КБ «ПриватБанк» та логін доступу до додатку онлайн-банкінгу у «Приват24».

ОСОБА_5 без згоди та відома ОСОБА_7 , зайшов до особистого кабінету останньої в мобільному додатку «Приват24», тим самим отримавши доступ до інформації про поточний стан банківських рахунків, а саме: кредитного карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , та карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» для виплат № НОМЕР_9 , відкритих на ім`я ОСОБА_7 а також онлайн-банкінгу АТ «Ощад24/7» ОСОБА_7 , тим самим отримавши доступ до кредитного карткового рахунку АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_10 .

Таким чином ОСОБА_5 здійснив втручання до автоматизованої системи онлайн-банкінгу «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», а також онлайн-банкінгу АТ «Ощад24/7», що призвело до блокування та витоку інформації, яка відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України (в редакції Закону № 2149-IX від 24.03.2022, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) за ознаками несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних систем, вчиненого повторно, що призвело до витоку, блокування інформації, вчиненого під час дії воєнного стану.

Крім того, 28.06.2022, приблизно о 14 год. 09 хв., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у Металургійному районі м. Кривого Рогу, у невстановленому слідством місці в межах розташування базової станції, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , використовуючи невстановлений мобільний пристрій із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 здійснив вихідний виклик на номер абонентського зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 , що належить потерпілій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та в подальшому, представляючись представником ПрАТ «Київстар», ввівши в оману потерпілу ОСОБА_7 , заволодів кодами-підтвердженнями, що надійшли останній на її номер абонентського зв`язку НОМЕР_7 від ПрАТ «Київстар» у СМС-повідомленнях, використовуючи які ОСОБА_5 ,маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, не будучи законним держателем банківської картки потерпілої ОСОБА_7 , не маючи права доступу до будь-яких операцій з картковими рахунками останньої, діючи повторно, перебуваючи у Металургійному районі м. Кривого Рогу, у невстановленому слідством місці в межах розташування базової станції, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , за допомогою онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Ощад24/7» ОСОБА_7 , фінансового номеру НОМЕР_7 останньої, маючи доступ до карткового рахунку АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_10 ОСОБА_7 , 28.06.2022 року о 14.29 год. ОСОБА_5 здійснив переказ коштів через сервіс «Portmone» на картку АТ «А-Банку» № НОМЕР_11 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , 1979 р.н., у сумі 24695.23 грн. (з комісією банку), тим самим заволодів грошовими коштами потерпілого.

Також 28.06.2022 в період часу з 15:23 год. по 15:28 год. ОСОБА_5 здійснив переказ коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_7 , відкритої в АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 на банківську картку ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_9 , 1995 р.н. у сумі 24022,72 грн. (з комісією банку), тим самим заволодів грошовими коштами потерпілого.

Після чого, 28.06.2022 о 15.34 год з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 здійснив поповнення мобільного рахунку вже перевипущеної сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 ОСОБА_7 , якою на той момент володів ОСОБА_5 , на суму 52,52 гривень, тим самим заволодів грошовими коштами потерпілого.

28.06.2022 в період часу з 16.08 по 16.13 год. ОСОБА_5 здійснив зняття грошових готівкових коштів з карткового рахунку ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_9 у банкоматі A2404806 належному АТ «СенсБанк», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Мистецька, буд. №1, у сумі 20000 гривень, тим самим заволодів грошовими коштами потерпілого.

Так 28.06.2022 о 16.21 год. ОСОБА_5 здійснив зняття грошових готівкових коштів з карткового рахунку ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_9 у банкоматі CADN9848, належному АТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Соборності, буд. №14, у сумі 3000 гривень., тим самим заволодів грошовими коштами потерпілого.

Внаслідок, незаконних дій ОСОБА_5 була спричинена потерпілій ОСОБА_7 майнова шкода на загальну суму 48770,47 гривень.

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, 28.03.2023 о 20:30 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, матеріали відносно, якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у Металургійному районі м. Кривого Рогу, у невстановленому місці в межах розташування базових станцій, яка знаходиться за адресами: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , заздалегідь розподіливши між собою ролі, де невстановлена особа, використовуючи невстановлений мобільний пристрій із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_13 здійснила вихідний виклик на номер абонентського зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_14 , що належить потерпілій ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та в подальшому, представляючись представником ТОВ «Лайфселл», шляхом шахрайства та введення в оману ОСОБА_10 заволоділа кодами-підтвердженнями, для реєстрації в месенджері ВІР, що надійшли останній на її номер абонентського зв`язку НОМЕР_14 від ТОВ «Лайфселл» у СМС-повідомленнях, використовуючи які, в подальшому ОСОБА_5 , маючи прямий злочинний умисел на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, у невстановлений слідством спосіб, діючи повторно, будучи обізнаним про те, що з 24 лютого 2022 року на території України діє правовий режим воєнного стану у зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України (запроваджений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 від 24.02.2022, затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ІХ від 24.02.2022, порушив встановлений порядок маршрутизації інформації, яка передається телекомунікаційними каналами, а саме включив переадресацію дзвінків мобільної сім-карти оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_14 , тим самим заволодів, інформацією, яка не була адресована йому, що призвело порушення порядку маршрутизації інформації, яка відповідно до Закону України «Про телекомунікації» є охоронюваною законом таємницею у сфері зв`язку.

В подальшому повідомлення які надходили для потерпілої ОСОБА_10 в месенджері ВІР використовувався ОСОБА_5 для входу у АТ «ПриватБанк» для доступу до додатку онлайн-банкінгу у «Приват 24» ОСОБА_10 ..

Також ОСОБА_5 , діючи без згоди та відома ОСОБА_10 , зайшов до особистого кабінету останньої в мобільному додатку «Приват 24», тим самим отримав доступ до інформації про поточний стан банківських рахунків, а саме: кредитного карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , карткового рахунку для виплат АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 відкритих на ім`я ОСОБА_10 .

Таким чином ОСОБА_5 отримав можливість здійснювати за допомогою мобільного додатку «Приват24» фінансові операції з грошовими коштами, розміщеними на вказаних рахунках, що призвело до витоку інформації та порушення порядку її маршрутизації, яка відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України (в редакції Закону № 2149-IX від 24.03.2022, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) за ознаками несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних систем, вчиненого повторно, що призвело до витоку інформації та порушення порядку її маршрутизації, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого під час дії воєнного стану.

28.03.2023 о 20:30 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, матеріали відносно, якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у Металургійному районі м. Кривого Рогу, у невстановленому місці в межах розташування базових станцій, яка знаходиться за адресами: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , заздалегідь розподіливши між собою ролі, де невстановлена особа, використовуючи невстановлений мобільний пристрій із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_13 здійснила вихідний виклик на номер абонентського зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_14 , що належить потерпілій ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та в подальшому, представляючись представником ТОВ «Лайфселл», шляхом шахрайства та введення в оману ОСОБА_10 заволоділа кодами-підтвердженнями, для реєстрації в месенджері ВІР, що надійшли останній на її номер абонентського зв`язку НОМЕР_14 від ТОВ «Лайфселл» у СМС-повідомленнях, використовуючи які, в подальшому ОСОБА_5 , маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволодіння грошовими коштами, не будучи законним держателем та не маючи права доступу до будь-яких операцій з картковими рахунками останньої, діючи повторно за допомогою онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_10 фінансового номеру НОМЕР_14 останньої, маючи доступ до карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 ОСОБА_10 , 29.03.2023 о 07.02 год. здійснив 2 перекази з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 ОСОБА_10 на рахунок АТ «Юнекс Банк», НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_5 , на загальну суму 10236,14 гривень. (з комісією банку), тим самим заволодів грошовими коштами потерпілого.

Внаслідок, незаконних дій ОСОБА_5 була спричинена потерпілій ОСОБА_10 майнова шкода у сумі 10236,14 гривень.

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, 01.05.2023 о 15:37 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у Металургійному районі м. Кривого Рогу, у невстановленому місці в межах розташування базових станцій, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_10 , використовуючи невстановлений мобільний пристрій із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_18 здійснив вихідний виклик на номер абонентського зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_19 , що належить потерпілому ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , та в подальшому, представляючись представником ПрАТ «Київстар», шляхом шахрайства та введення в оману ОСОБА_11 заволодів кодами-підтвердженнями, що надійшли останньому на його номер абонентського зв`язку НОМЕР_19 від ПрАТ «Київстар» у СМС-повідомленнях, використовуючи які, ОСОБА_5 , маючи прямий злочинний умисел на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, у невстановлений слідством спосіб, діючи повторно, будучи обізнаним про те, що з 24 лютого 2022 року на території України діє правовий режим воєнного стану у зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України (запроваджений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 від 24.02.2022, затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ІХ від 24.02.2022, здійснив перевипуск мобільної сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_19 , тим самим заволодів абонентським номером потерпілого ОСОБА_11 , що призвело до блокування інформації, яка відповідно до Закону України «Про телекомунікації» є охоронюваною законом таємницею у сфері зв`язку.

В подальшому номер потерпілого ОСОБА_11 використовувався ОСОБА_5 як фінансовий номер у АТ «ОщадБанк» та логін доступу до додатку онлайн-банкінгу у «Ощад24/7» ОСОБА_11 .

Також ОСОБА_5 , діючи без згоди та відома ОСОБА_11 зайшов до особистого кабінету останнього в мобільному додатку «Ощад24/7», тим самим отримав доступ до інформації про поточний стан банківського рахунку, а саме: карткового рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_20 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_5 отримав можливість здійснювати за допомогою мобільного додатку «Ощад24/7» фінансові операції з грошовими коштами, розміщеними на вказаних рахунках, що призвело до блокування та витоку інформації, яка відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України (в редакції Закону № 2149-IX від 24.03.2022, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) за ознаками несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних систем, вчиненого повторно, що призвело до витоку та блокування інформації, вчиненого під час дії воєнного стану.

01.05.2023 о 15:37 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у Металургійному районі м. Кривого Рогу, у невстановленому місці в межах розташування базових станцій, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_10 , використовуючи невстановлений мобільний пристрій із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_18 здійснив вихідний виклик на номер абонентського зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_19 , що належить потерпілому ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , та в подальшому, представляючись представником ПрАТ «Київстар», шляхом шахрайства та введення в оману ОСОБА_11 заволодів кодами-підтвердженнями, що надійшли останньому на його номер абонентського зв`язку НОМЕР_19 від ПрАТ «Київстар» у СМС-повідомленнях, використовуючи які, ОСОБА_5 , маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволодіння грошовими коштами, не будучи законним держателем та не маючи права доступу до будь-яких операцій з картковими рахунками ОСОБА_11 , за допомогою онлайн-банкінгу АТ «Ощад24/7» ОСОБА_11 , за допомогою фінансового номеру НОМЕР_19 останнього, використовуючи функції Mobile Banking, маючи доступ до карткового рахунку АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_20 ОСОБА_11 , 01.05.2023 о 17.12 год. здійснив переказ з карткового рахунку АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_20 ОСОБА_11 на картковий рахунок АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_5 , у сумі 29295 гривень (з комісією банку), тим самим заволодів грошовими коштами потерпілого.

Внаслідок незаконних дій ОСОБА_5 була спричинена потерпілому ОСОБА_11 майнова шкода у сумі 29295 гривень.

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, 11.05.2023 о 21:45 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, матеріали відносно, якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у Металургійному районі м. Кривого Рогу, у невстановленому місці в межах розташування базових станцій, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_11 , заздалегідь розподіливши між собою ролі, де невстановлена слідством особа використовуючи невстановлений мобільний пристрій із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_22 здійснила вихідний виклик на номер абонентського зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_23 , що належить потерпілій ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та в подальшому, представляючись представником ПрАТ «Київстар», шляхом шахрайства та введення в оману ОСОБА_12 , заволоділа кодами-підтвердженнями, що надійшли останній на її номер абонентського зв`язку НОМЕР_23 від ПрАТ «Київстар» у СМС-повідомленнях, використовуючи які, ОСОБА_5 , маючи прямий злочинний умисел на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, у невстановлений слідством спосіб, діючи повторно, будучи обізнаним про те, що з 24 лютого 2022 року на території України діє правовий режим воєнного стану у зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України (запроваджений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 від 24.02.2022, затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ІХ від 24.02.2022, здійснив перевипуск мобільної сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_23 , тим самим заволодів абонентським номером потерпілої ОСОБА_12 , що призвело до блокування інформації, яка відповідно до Закону України «Про телекомунікації» є охоронюваною законом таємницею у сфері зв`язку.

В подальшому номер потерпілої ОСОБА_12 використовувався ОСОБА_5 як фінансовий номер у АТ «ПриватБанк»» та логін доступу до додатку онлайн-банкінгу у «Приват 24» ОСОБА_12 .

Також ОСОБА_5 , діючи без згоди та відома ОСОБА_12 зайшов до особистого кабінету останньої в мобільному додатку «Приват 24», тим самим отримав доступ до інформації про поточний стан банківського рахунку, а саме: кредитного карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 , відкритого на ім`я ОСОБА_12 .

Таким чином ОСОБА_5 отримав можливість здійснювати за допомогою мобільного додатку «Приват24» фінансові операції з грошовими коштами, розміщеними на вказаних рахунках, що призвело до блокування та витоку інформації, яка відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України (в редакції Закону № 2149-IX від 24.03.2022, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) за ознаками несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних систем, вчиненого повторно, що призвело до витоку, блокування інформації, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого під час дії воєнного стану.

Крім того, згідно до ст.5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, 11.05.2023 о 21:45 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, матеріали відносно, якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у Металургійному районі м. Кривого Рогу, у невстановленому місці в межах розташування базових станцій, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_11 , заздалегідь розподіливши між собою ролі, де невстановлена слідством особа використовуючи невстановлений мобільний пристрій із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_22 здійснила вихідний виклик на номер абонентського зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_23 , що належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та в подальшому, представляючись представником ПрАТ «Київстар», шляхом шахрайства та введення в оману ОСОБА_12 , заволоділа кодами-підтвердженнями, що надійшли останній на її номер абонентського зв`язку НОМЕР_23 від ПрАТ «Київстар» у СМС-повідомленнях, використовуючи які, ОСОБА_5 , отримав несанкціонований доступ до банківських рахунків ОСОБА_12 та діючи з єдиним умислом, використовуючи грошові кошти банківської картки № НОМЕР_25 , виданої на ім`я ОСОБА_12 , усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, і бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з метою легалізації, тобто надання правомірного вигляду розпорядженню майном одержаним злочинним шляхом, усвідомлюючи той факт, що вказані грошові кошти одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь та з метою приховування джерела походження цих грошових коштів, ОСОБА_5 здійснив правочин у формі оплати частинами у ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» за товари, по інтернет замовленню №28152059, а саме: мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy S21FE», об`єм вбудованої пам`яті 8/256 Gb, у корпусі сірого кольору, та стартовий пакет ПрАТ «Водафон», загальною вартістю 23399 гривен, тим самим використав майно, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України за ознаками: вчинення правочину з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинене особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, 11.05.2023 о 21:45 год. ОСОБА_5 , перебуваючи в Металургійному районі м. Кривого Рогу, у невстановленому місці в межах розташування базових станцій, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_11 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, заздалегідь розподіливши між собою ролі, де невстановлена особа здійснювала телефонний дзвінок потерпілій ОСОБА_12 та в подальшому, представляючись співробітниками ПрАТ «Київстар» під приводом поліпшення якості зв`язку, шляхом введення в оману, заволодівала фінансовим номером потерпілої ОСОБА_12 , після чого ОСОБА_5 діючи повторно, маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволодіння грошовими коштами, не будучи законним держателем та не маючи права доступу до будь-яких операцій з картковими рахунками останньої, за допомогою онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_12 , фінансового номеру НОМЕР_23 останньої, маючи доступ до карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 ОСОБА_12 , 11.05.2023 о 23.17 год. здійснив переказ з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_25 ОСОБА_12 на картковий рахунок АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_5 , у сумі 15236 гривень, тим самим заволодів грошовими коштами потерпілої.

11.05.2023 о 23.19 год. здійснив переказ з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_25 ОСОБА_12 на картковий рахунок АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_5 , у сумі 8408,40 гривень, тим самим заволодів грошовими коштами потерпілої.

12.05.2023 о 05.23 здійснив переказ з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_25 ОСОБА_12 на картковий рахунок АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_5 , у сумі 417,15 гривень, тим самим заволодів грошовими коштами потерпілої.

Після чого, 11.05.2023 ОСОБА_5 від імені потерпілої ОСОБА_12 , оформив кредитний договір у АТ КБ «ПриватБанк», для оформлення оплати частинами у ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» за товари, по інтернет замовленню №28152059, а саме: мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy S21FE», об`єм вбудованої пам`яті 8/256 Gb, у корпусі сірого кольору, та стартовий пакет ПрАТ «Водафон», загальною вартістю 23399 гривень, та 12.05.2023 о 11:18 год., у приміщенні магазину ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Лермонтова, буд. №37, за допомогою функції «Google Pay» здійснено першу оплату у сумі 965,96 гривень, після чого, ОСОБА_5 забрав вищевказані товари, тим самим заволодів грошовими коштами потерпілої.

Внаслідок незаконних дій ОСОБА_5 була спричинена потерпілій ОСОБА_12 майнова шкода у сумі 47460,55 гривень.

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, 17.05.2023 о 14:25 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою перебуваючи в Металургійному районі м. Кривого Рогу, у невстановленому місці в межах розташування базових станцій, , які знаходяться за адресами: АДРЕСА_10 , заздалегідь розподіливши між собою ролі, де невстановлена слідством особа використовуючи невстановлений мобільний пристрій із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_26 здійснила вихідний виклик на номер абонентського зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_27 , що належить потерпілій ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та в подальшому, представляючись представником ПрАТ «Київстар», під приводом поліпшення якості зв`язку шляхом шахрайства та введення в оману ОСОБА_13 заволоділа кодами-підтвердженнями, що надійшли останній на її номер абонентського зв`язку НОМЕР_27 від ПрАТ «Київстар» у СМС-повідомленнях, використовуючи які, де подальшому ОСОБА_5 , маючи прямий злочинний умисел на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, у невстановлений слідством спосіб, діючи повторно, будучи обізнаним про те, що з 24 лютого 2022 року на території України діє правовий режим воєнного стану у зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України (запроваджений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 від 24.02.2022, затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ІХ від 24.02.2022, здійснив перевипуск мобільної сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_27 , тим самим заволодів абонентським номером потерпілої ОСОБА_13 , що призвело до блокування інформації, яка відповідно до Закону України «Про телекомунікації» є охоронюваною законом таємницею у сфері зв`язку.

В подальшому номер потерпілої ОСОБА_13 використовувався ОСОБА_5 як фінансовий номер у АТ «ПриватБанк»» та логін доступу до додатку онлайн-банкінгу у «Приват 24» ОСОБА_13 .

Також ОСОБА_5 , діючи без згоди та відома ОСОБА_13 , зайшов до особистого кабінету останньої в мобільному додатку «Приват 24», тим самим отримав доступ до інформації про поточний стан банківських рахунків, а саме: кредитного карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_28 , карткового рахунку для виплат АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , карткового рахунку для виплат АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 відкритих на ім`я ОСОБА_13 .

Таким чином ОСОБА_5 отримав можливість здійснювати за допомогою мобільного додатку «Приват24» фінансові операції з грошовими коштами, розміщеними на вказаних рахунках, що призвело до блокування та витоку інформації, яка відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України (в редакції Закону № 2149-IX від 24.03.2022, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) за ознаками несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних систем, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до витоку, блокування інформації, вчиненого під час дії воєнного стану.

Крім того, 17.05.2023, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, заздалегідь розподіливши між собою ролі, де невстановлена особа 17.05.2023 о 14:25 год. здійснила телефонний дзвінок потерпілій ОСОБА_13 представляючись представником ПрАТ «Київстар», під приводом поліпшення якості зв`язку, заволодівала фінансовим номером потерпілої ОСОБА_13 , в подальшому ОСОБА_5 діючи повторно, маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволодіння грошовими коштами, не будучи законним держателем та не маючи права доступу до будь-яких операцій з картковими рахунками останньої, за допомогою онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_13 фінансового номеру НОМЕР_27 останньої, маючи доступ до карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 ОСОБА_13 , 17.05.2023 в період часу з 15.33 год. по 16.03 год., перебуваючи у невстановленому слідстві місці, здійснив 4 перекази з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 ОСОБА_13 на картковий рахунок АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_31 , яка належить ОСОБА_14 , на загальну суму 54919,23 гривень (з комісією банку), тим самим заволодів грошовими коштами потерпілої.

17.05.2023 у період часу з 16.33 год. по 16.36 год., ОСОБА_5 , діючи незаконно продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, здійснив зняття грошових готівкових коштів різними транзакціями з карткового рахунку АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_31 , яка належить ОСОБА_14 у банкоматі АТМ 3994, належному АТ «ОТП Банк», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 25А у сумі 60600 гривень.

Також, 17.05.2023, у період часу з 16.33 год. по 16.36 год., ОСОБА_5 перебуваючи у невстановленому слідстві місці та час, діючи незаконно, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, здійснив 2 перекази з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 ОСОБА_13 на картковий рахунок АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_32 , яка належить ОСОБА_5 , на загальну суму 49747,50 гривень (з комісією банку), тим самим заволодів грошовими коштами потерпілої.

17.05.2023 у період часу з 15:38 год. по 15:48 год., ОСОБА_5 перебуваючи у невстановленому слідстві місці та час, діючи незаконно, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, здійснив 4 перекази з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_28 ОСОБА_13 на картковий рахунок АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_32 яка належить ОСОБА_5 , на загальну суму 61485,75 гривень (з комісією банку), тим самим заволодів грошовими коштами потерпілої.

17.05.2023 у період часу з 16.08 по 16.20 год. ОСОБА_5 , діючи незаконно, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, здійснив зняття грошових готівкових коштів з карткового рахунку АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_32 , яка належить ОСОБА_5 у банкоматі АТМ 3994, належному АТ «ОТП Банк», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 25А у сумі 49600 гривень.

Внаслідок незаконних дій ОСОБА_5 була спричинена потерпілій ОСОБА_13 майнова шкода у сумі 166152,48 гривень.

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, в кінці червня 2023 року точного часу встановити слідством не представилося можливим, ОСОБА_15 , перебуваючи в громадському транспорті м. Кривого Рогу втратив свій мобільний телефон марки «Redmi Note 11». В подальшому втрачений мобільний телефон «Redmi Note 11» ОСОБА_15 при невстановлених слідством обставинах потрапив до ОСОБА_5 , мобільний телефон марки «Redmi Note 11» обладнаний сім-картками з номером мобільного оператора зв`язку «Київстар» НОМЕР_33 , з номером мобільного оператора зв`язку «Водафон» НОМЕР_34 .

У подальшому, 26.06.2023 у період часу з 06:15 год. по 07:19 год., ОСОБА_5 діючи повторно, перебуваючи у невстановленому слідстві місці, будучи обізнаним про те, що з 24 лютого 2022 року на території України діє правовий режим воєнного стану у зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України (запроваджений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 від 24.02.2022, затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ІХ від 24.02.2022, переслідуючи прямий умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи АТ КБ «Приватбанк», використовуючи мобільний додаток «Приват24» АТ КБ «Приватбанк», мобільний телефон марки «Redmi Note 11», який належав ОСОБА_15 , обладнаний сім-картками з номером мобільного оператора зв`язку «Київстар» НОМЕР_35 , з номером мобільного оператора зв`язку «Водафон» НОМЕР_34 , використовуючи в якості логіну доступу до додатку онлайн-банкінгу у «Приват 24» ОСОБА_15 .

Також ОСОБА_5 , діючи без згоди та відома ОСОБА_16 у період часу з 00:48 год. 26.06.2023 по 08:52 год. 27.06.2024 здійснював входи до особистого кабінету останнього в мобільному додатку «Приват 24», тим самим отримав доступ до інформації про поточний стан банківських рахунків, а саме: карткового рахунку для виплат АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_36 , карткового рахунку для виплат АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 відкритих на ім`я ОСОБА_15 , а також на вказані було здійснено перерахування грошових коштів від ОСОБА_17 на загальну суму 62521,11 грн.

Після чого, ОСОБА_5 26.06.2023 у період часу з 02:01 по 07:19 год. ОСОБА_5 , діючи незаконно, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, здійснив різними транзакціями зняття грошових готівкових коштів з карткового рахунку для виплат АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_36 відкритого на ім`я ОСОБА_15 у банкоматах за адресами АДРЕСА_12 .

Таким Чином ОСОБА_5 отримав можливість здійснювати за допомогою мобільного додатку «Приват24» фінансові операції з грошовими коштами, розміщеними на вказаних рахунках, що призвело до підробки та витоку інформації, яка відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України (в редакції Закону № 2149-IX від 24.03.2022, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) за ознаками несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних систем, вчиненого повторно, що призвело до витоку, підробки інформації, вчиненого під час дії воєнного стану.

24.09.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.182, ч.2 ст. 182, ч.2 ст.209 ч.1 ст.361, ч.5 ст.361, ч.3 ст.190 КК України.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_2 , на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_5 (1/8 частки).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_3 , на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_5 (1/8 частки).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_1 , на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_5 (1/8 частки).

Відповідно до ч. 2 ст. 209 КК України за набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі.

Слідство вважає, що що відмова у накладенні арешту на перераховані речі може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування слідів кримінального правопорушення, які необхідно дослідити у ході проведення необхідних слідчих дій для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Присутня у судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , надала пояснення в обґрунтування клопотання, підтримала його з підстав та мотивів, викладених у ньому.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Приймаючи до уваги клопотання сторони обвинувачення, враховуючи положення ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про можливість розгляду клопотання за відсутності власника майна.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання з долученими в його обґрунтування додатками, приходить до наступного переконання.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. The United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Згідно положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання, при цьому в силу положень ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається в тому числі, на майно підозрюваного.

Як встановлено слідчим суддею, відділенням поліції № 2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №000016 від 08.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбаченого ч.1 ст.182, ч.2 ст. 182, ч.2 ст.209 ч.1 ст.361, ч.5 ст.361, ч.3 ст.190 КК України.

Згідно долучених до даного клопотання матеріалів вбачається, що в рамках такого кримінального провадження 24.09.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.182, ч.2 ст. 182, ч.2 ст.209 ч.1 ст.361, ч.5 ст.361, ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий суддя вважає, що долученими документами підтверджується обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри, а відтак, останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, санкція за вчинення якого передбачає як додаткове покарання конфіскацію майна (ч. 2 ст.209 КК України).

При цьому, як вбачається з клопотання слідчого, зокрема відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_2 , на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_5 (1/8 частки), квартира АДРЕСА_3 , на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_5 (1/8 частки) та квартира АДРЕСА_1 , на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_5 (1/8 частки).

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає подане стороною обвинувачення клопотання таким, яке підлягає задоволенню, оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно, власником якого є підозрюваний ОСОБА_5 та на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт, підлягатиме ймовірній конфіскації, як різновиду додаткового покарання (правова підстава арешту майна абзац 1 ч. 1 ст. 170 КПК України).

В свою чергу, оскільки метою арешту майна є конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України), очевидно, що завданням арешту майна є запобігання його можливого знищення/ відчуження (абзац 2 ч. 1 ст. 170 КПК України).

Критерії розумності та співрозмірності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді. Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Beyeler проти Італії (Рішення Великої Палати від 5 січня 2000 року, заява № 33202/96, параграф 107). При цьому, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (серед інших, James та інші проти Сполученого Королівства (Рішення від 21 лютого 1986 року, заява № 8793/79, параграф 50).

Слідчий суддя прийшов до переконання, що арешт майна у даному випадку необхідний для забезпечення ефективності кримінального провадження, а таке втручання у право на власність є пропорційним, оскільки підлягає оскарженню, відповідно до норм процесуального законодавства щодо оскарження рішень слідчого судді, та скасуванню у порядку, передбаченому ч. 1 ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання, беручи до уваги розумність та співрозмірність арешту майна, а також його наслідки, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання в частині накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 є обґрунтованим, належним чином вмотивованим, а відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурорм Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №000016 від 08.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.1 ст.182, ч.2 ст.182, ч.2 ст.209, ч.1 ст.361, ч.5 ст.361, ч.3 ст.190 КК України, про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а саме:

- на квартиру АДРЕСА_1 на праві приватної спільної часткової власності (1/8 частки) належить, ОСОБА_5 у вигляді заборони відчуження та розпорядження, заборони будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 ;

- на квартиру АДРЕСА_2 на праві приватної спільної часткової власності (1/8 частки) належить ОСОБА_5 у вигляді заборони відчуження та розпорядження, заборони будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 ;

- на квартиру АДРЕСА_3 на праві приватної спільної часткової власності (1/8 частки) належить, ОСОБА_5 у вигляді заборони відчуження та розпорядження, заборони будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_6 .

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 (пяти) днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Повний текст ухвали складено 26 вересня 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1