У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/2434/24 Провадження № 1-кс/401/755/24

19 вересня 2024 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Онуфріївського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000168 від 17 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18 вересня 2024 року до суду надійшло клопотання прокурора Онуфріївського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000168 від 17 серпня 2024 року, за ч.1 ст.190 КК України, по факту вчинення шахрайства відносно ОСОБА_4 .

Встановлено, що 17.08.2024 року до ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (м.н.т. НОМЕР_1 ) про те, що 10.08.2024 року о 13:00 годині невстановлена особа, під приводом збору коштів на лікування для дитини, шляхом обману чи зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 гривень, які ОСОБА_4 самостійно перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 8000 гривень та зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 у сумі 1000 грн. на картку, яка була вказана в оголошенні про збір коштів НОМЕР_4 , чим спричинила заявниці матеріальної шкоди на загальну суму 9000 гривень (з комісією 40 гривень).

04.09.2024 року надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого в ОВС ВКП в Кіровоградській області ОСОБА_6 про те, що вжитими заходами встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 відкриті в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунки у період часу з 01.07.2024 по термін дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координаті банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000168 від 17 серпня 2024 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та начальнику сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , про банківські рахунки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.07.2024 року по термін дії ухвали, а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.07.2024 по термін дії ухвали;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 01.07.2024 по термін дії ухвали, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 01.07.2024 по термін дії ухвали;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 01.07.2024 по термін дії ухвали;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 01.07.2024 по термін дії ухвали;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 01.07.2024 по термін дії ухвали;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 01.07.2024 по термін дії ухвали;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 01.07.2024 по термін дії ухвали;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 01.07.2024 по термін дії ухвали;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 01.07.2024 по термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати доступ старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 до вказаної інформації у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 19 вересня 2024 року по 19 жовтня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1