Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/2903/24
Провадження № 1-кс/376/521/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" жовтня 2024 р. Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши подане у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 19 липня 2024 року дізнавачем СД ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 (надалі - дізнавач) звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до копій документів (інформації), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи це тим, що в провадженні СД ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 19 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 18.07.2024 до чергової частини ВП №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 17.07.2024 року о 18 год. 11 хв. в соціальній мережі «Інстаграм» йому надійшло повідомлення від знайомої на ім?я ОСОБА_5 з проханням позичити їй грошові кошти в сумі 3900 грн., які в подальшому пообіцяла повернути через кілька годин та вказала при цьому банківську картку № НОМЕР_2 , на що ОСОБА_6 погодився та за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти у сумі 3900 грн. на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та скинув квитанцію про успішний переказ. Цього ж дня близько 22 год. 30 хв. ОСОБА_7 прийшло повідомлення від ОСОБА_8 , про те, що її акаунт в мережі «Інстаграм» зламали шахраї та від її імені просять грошові кошти.

В ході досудового розслідування від ОСОБА_4 отримано квитанцію про переказ грошових коштів 17.07.2024 відповідно до якої о18 год. 14 хв. 17.07.2024 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 здійснено одну транзакцію належних йому грошових коштів в сумі 3900 грн. на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

22.08.2024 згідно ухвали Сквирського районного суду Київської області № 376/2267/24 від 25.07.2024 було проведено тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_6 виданий 02.02.2017 Синельниківським РС ГУ ДМС України у Дніпропетровській області, уродженка м. Синельникове Дніпровської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Також було встановлено, що 17.07.2024 о 18 год. 26 хв. з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_9 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 8000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 .

Враховуючи вище вказане, з метою встановлення обставин, які мають значення у вказаному кримінальному провадженні щодо способу вчиненого кримінального правопорушення та доказування наявного корисливого мотиву та завершеного складу кримінального правопорушення, забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До проведення розгляду клопотання дізнавач подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити на підставах зазначених в клопотанні та доданих до нього матеріалах.

У порядку ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Судом встановлено, що в провадженні СД ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 19 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів (інформації) щодо банківської картки № НОМЕР_7 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 2 чт. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п. 2, 3 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, а органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Таким чином, слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дані матеріали мають суттєве значення для вирішення справи, та крім того іншим шляхом не вбачається встановити обставини справи, а тому слідчий суддя, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 167 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 до документів (інформації), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документи щодо юридичного оформлення банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , включаючи інформацію про власника картки та прив?язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- документи, які відображають відомості (роздруківку) щодо руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , починаючи з 15.07.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу для підтвердження переказу грошових коштів у сумі 8 000 грн.;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , починаючи з 15.07.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , починаючи з 15.07.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з роз шифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , починаючи з 15.07.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із роз шифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію про підключення до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , починаючи з 15.07.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювались підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювались входи, їх використання.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл на вилучення вищевказаних документів та інформації шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів та оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Строк дії ухвали визначити до 02 грудня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1