єдиний унікальний номер справи 531/2029/24
номер провадження 1-кс/531/583/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2024 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом доступу до оригіналів або надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по вказаному рахунку за період з 12 травня 2024 року по 16 травня 2024 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; 2) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаного банківського рахунку, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; 3) до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується номер вказаної банківської карти, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; 4) номери телефонів, які були закріпленими за вказаним банківським рахунком та які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 12 травня 2024 року по 16 травня 2024 року; 5) у разі перерахунку грошових коштів з вказаної банківської карти за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 12 травня 2024 року по 16 травня 2024 року; 6) у разі перерахунку грошових коштів з вказаної банківської карти, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 12 травня 2024 року по 16 травня 2024 року; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 від 15 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 14 травня 2024 року до чергової частини ВП №3 ПРУП ГУПН в Полтавській області звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що 12 травня 2024 року, близько 18 години 48 хвилин, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 , яка належить заявнику, при невідомих обставинах зникли грошові кошти в сумі 20000 грн., які перераховані 5-ма платежами на APPLЕ.СОМ/BILL, ITUNES.СОМ. З представниками банку не розмовляв, будь-які паролі чи пин-коди нікому не передавав.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 14 травня 2024 року, близько 12 години 45 хвилин, зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявив зняття грошових коштів із його банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 12 травня 2024 року о 18 годині 48 хвилин 5-ма транзакціями було здійснено списання грошових коштів, загальна сума яких становить близько 20000 грн., деталі операції APPLЕ.СОМ/ BILL, ITUNES.СОМ. З представниками банку не розмовляв, будь-які паролі чи пин-коди нікому не передавав.

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В той же час, клопотання в частині надання тимчасового доступу іншій особі, яка надасть відповідне доручення на проведення вказаного заходу, без конкретизації цієї особи, є безпідставним, а тому в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл:

-заступнику начальника СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;

-старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП В Полтавській області ОСОБА_5 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом доступу до оригіналів або надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по вказаному рахунку за період з 12 травня 2024 року по 16 травня 2024 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; 2) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаного банківського рахунку, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; 3) до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується номер вказаної банківської карти, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; 4) номери телефонів, які були закріпленими за вказаним банківським рахунком та які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 12 травня 2024 року по 16 травня 2024 року; 5) у разі перерахунку грошових коштів з вказаної банківської карти за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 12 травня 2024 року по 16 травня 2024 року; 6) у разі перерахунку грошових коштів з вказаної банківської карти, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 12 травня 2024 року по 16 травня 2024 року.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 17 вересня 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя