Справа № 577/293/24
Провадження № 1-кс/577/1250/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" липня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 08.09.20232, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення речей, документів та інформації, а саме: - інформацію чи здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізацію (закупівлю, продаж тощо) дизельних/бензинових генераторів протягом 2022-2023 років? Якщо так, то коли саме; інформацію щодо подання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податкових звітностей (у тому числі декларацій з ПДВ з додатком 5) за 2022-2023 роки. У разі можливості надати світлокопії вказаних звітностей; - інформацію про наявних найманих та працевлаштованих осіб в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2022-2023 років; - інформацію чи має Товариство податкові кредити та податкові зобов`язання на даний час?; чи отримували/мають посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кваліфіковані електронні ключі-підписи (токіни, ID-картки, файлові) для подачі податкових звітностей? Якщо так, то які їх IP, MAC адреси та місцезнаходження обладнання, з якого здійснювалось/здійснюється вхід до особистого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подача податкових звітностей; - інформацію щодо посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які отримували вказані електронні ключі та були уповноваженні на право підпису, у тому числі електронного, та подачу податкових фінансових звітностей вищевказаного Товариства до органів податкової служби, з наданням копій документів, що підтверджують їх статус (копій паспорту, реєстраційних карток-заяв, наказів, розпоряджень тощо); - інформацію за період 2022-2023 років щодо задекларованих прибутків та наявних банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначивши банківські установи та їх реквізити; - інформацію про джерела отримання доходів, одержані доходи, сплачені податки, у тому числі як суб`єктом підприємницької діяльності, у період 2022-2023 років, стосовно посадових осіб вказаного Товариства (директора ОСОБА_5 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), бухгалтера ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000121 від 08.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України за фактом придбання посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дизельних генераторів протягом 2022-2023 років за завищеними цінами за попередньою змовою з посадовими особами суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), що призвело до привласнення бюджетних коштів, виділених на закупівлю 64 дизельних генераторів.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2022-2023 років між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 з іншого боку укладено 11 договорів на закупівлю 64 дизельних генераторів, зокрема договір № 333 від 23.12.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про закупівлю 30 дизельних генераторів DW8500 за бюджетні кошти на суму 3 768 000,0 грн.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні ряду документів та інформації щодо процедури укладення та виконання договорів.

З цією метою, листом від 30.11.2023 за вих. №28500/61 слідчим направлено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за місцем його юридичної адреси НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 , відповідний запит. Вказаний запит було повернено назад за закінченням терміну зберігання.

26.02.2024 за вих. №5711/61 слідчим повторно було направлено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) запит щодо надання слідству інформації та відповідних документів. Однак, станом на 28.03.2024 до СВ Конотопського РВП відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надходила.

17.04.2024 здійснено виїзд до м. Києва за юридичною адресою АДРЕСА_3 , де встановлено, що за вказаною адресою знаходиться гуртожиток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». З допиту свідка ОСОБА_9 (завідувача гуртожитку) з 01.02.2021 на першому поверсі будівлі ОСОБА_6 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » орендувала приміщення. Дійсно там мешкав свого часу якійсь чоловік років 35-40. Проте за несплату оренди, керівництво гуртожитку у судовому порядку примусово виселили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Левицька ( НОМЕР_9 ) на дзвінки не відповідає, до суду ніхто не з`явився. Знайти боржників вони не можуть.

Крім того, 23.02.2024 слідчим спрямовано запит до ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо отримання відповідної інформації. Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_13 за №6549/5/26-15-12-07-03 від 04.03.2024 вказана інформація буде видана лише по ухвалі суду про тимчасовий доступ.

23.04.2024 слідчим знову було спрямовано запит до ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо отримання інформації. Станом на 28.05.2024 відповідь ще не надходила.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву з проханням розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримує і просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктами 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належ ать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ст. 93 КПК збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Проте, всупереч вказаних вимог слідчим не надано належних і допустимих доказів (Витягу з ЄДРПОУ чи інший допустимий доказ) на підтвердження того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) перебуває на обліку саме в ІНФОРМАЦІЯ_13 , а відтак всупереч ч.5 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що, що документи про якій йде мова у клопотанні перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Слідчий суддя зауважує, що Витяг з ЄДРПОУ є документом, який містить відомості про юридичних осіб, а саме назву, код, адресу, дату реєстрації, інформацію про керівника та засновників, види діяльності, інформацію про взяття на облік у податкових органах та органах статистики, інформацію про статус, контактну інформацію.

З огляду на викладене, в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 08.09.20232, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1