Справа № 453/1418/24
№ провадження 1-кс/453/318/24
У Х В А Л А

23 серпня 2024 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 21 серпня 2024 року звернулась до суду із клопотанням, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей які можуть становити банківську таємницю за банківським номером картки № НОМЕР_1 , за період з 00 години 00 хвилин 15 серпня 2024 року по день фактичного виконання ухвали, що знаходиться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 і надати можливість вилучити її у відділенні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого на АДРЕСА_2 , або у будь-якому іншому відділенні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у місті Львів.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000091 від 16 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про те, що 15 серпня 2024 року до відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя міста Хмельницький, про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 15 серпня 2024 року о 13 годині 24 хвилини, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у розмірі - 19 000 гривень, які заявник ОСОБА_6 особисто переказав із своєї банківської карти на картковий рахунок невідомої йому особи № НОМЕР_1 , вважаючи що кошти він переказує на банківську карту свого знайомого ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_2 ), якому як встановлено що напередодні невідомі особи зламали телеграм-акаунт та просили кошти від його імені.

Допитаний як потерпілий, ОСОБА_6 , повідомив, про те, що вже давно, останній являється користувачем додатку «Telegram», в якому спілкується зі своїми рідними та друзями.

Так, 15 серпня 2024 року о 13 годині 30 хвилин до потерпілого на «Telegram», написав його товариш на ім`я ОСОБА_8 (тел. НОМЕР_2 ) із проханням позичити йому грошові кошти у сумі - 19 000 грн та надіслав номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_6 в подальшому власноручно перевів вищевказану грошову суму із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Після цього, товариш попросив у потерпілого ще - 20 000 гривень, проте, коли останній вдруге намагався перевести йому кошти, його картка уже була заблокована, а тому наступну банківську операцію провести потерпілий уже не зміг. Зв`язавшись із оператором вказаного банку, потерпілого попросили підтвердити другу операцію та пояснили про можливість шахрайських дій стосовно останнього. Одразу після цього, ОСОБА_6 зателефонував своєму другові ОСОБА_9 , який повідомив що ніяких коштів у додатку «Telegram» він у потерпілого не просив. Після чого, потерпілий вирішив звернутися до найближчого відділення поліції №3 із письмовою заявою про вчинення відносно нього кримінального правопорушення. Так, до даного протоколу допиту, потерпілий ОСОБА_6 , додав копію скріншотів.

До матеріалів кримінального провадження № 0000091 від 16 серпня 2024 року, потерпілим ОСОБА_6 надано в підтвердження копію квитанції, що підтверджують здійснення переказу коштів 15 серпня 2024 року на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 .

БІН (BIN) "Bank Identification Number" або "банківський ідентифікаційний номер". Використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаного номеру банківської картки № НОМЕР_1 є Публічне Акціонерне Товариство Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в Публічного Акціонерного Товариства Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити її у відділенні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого на АДРЕСА_2 , зокрема, документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським номером карти № НОМЕР_1 та за період з 00 години 00 хвилин 15 серпня 2024 року по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номерами банківських карт № НОМЕР_1 .

Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянину ОСОБА_6 .

У даному клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без участі представників Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни чи знищенню даної інформації, а також із обмеженістю строків досудового розслідування та віддаленістю місцезнаходження офісу вказаного банку. Додатково просить розглянути дане клопотання без участі дізнавача та прокурора у зв`язку із службовою необхідністю, котрий клопотання підтримує у повному обсязі.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ухвалою слідчого судді, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на предмет дотримання вимог КПК України, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Частиною 1 Статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ст. 62 Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_10 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей які можуть становити банківську таємницю за банківським номером картки № НОМЕР_1 , за період з 00 години 00 хвилин 15 серпня 2024 року по день фактичного виконання ухвали, що знаходиться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити її у відділенні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого на АДРЕСА_2 , або у будь-якому іншому відділенні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у місті Львів, зокрема, до:

- особової справи та детальної інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в Публічному Акціонерному Товаристві Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП);

- банківської виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб);

- прізвища, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00:00 години 15.08.2024 по день фактичного виконання ухвали;

- інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет;

- банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій;

- відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 15.08.2024 по день фактичного виконання ухвали.;

- інформацію по операціях (транзакціях) та користувачах у разі якщо грошові кошти було використано на оплату послуг.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Попередити посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали один місяць.

При виконання ухвали дізнавач в порядку ч. 2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити володільцю речей і документів, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1