Справа № 947/2933/24
УХВАЛА

18.09.2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження, капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001187 від 31.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_2 по розслідуванню кримінального провадження, капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом ОРУП №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 000187 від 31.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , в якій останній вказує, що з початку 2019 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи обізнаним про наявність грошових коштів у потерпілого, ймовірно з метою заволодіння грошовими коштами останнього взяв на себе зобов`язання щодо придбання за грошові кошти ОСОБА_4 об`єктів нерухомого майна (майнові права на об`єкти будівництва) на вигідних умовах. У зв`язку із чим в період часу із 2021 року по 2022 рік отримував від ОСОБА_4 грошові кошти в іноземній валюті на про що складав відповідні розписки у яких зазнавав, що грошові кошти отримує в рахунок оплати по договорам купівлі-продажу майнових прав.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 складено розписки про отримання грошових коштів від ОСОБА_4 з метою купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна ОСОБА_5 та подальшої передачі майнових прав ОСОБА_4 , а саме згідно розписок:

-від 20.09.2021, на суму 50 000 доларів США, щодо об`єктів нерухомості квартир за адресою АДРЕСА_1 за договорами № 5/30Р та № 1/53Р від 27.09.2021;

-від 20.08.2021, на суму 100 000 доларів США, щодо об`єктів нерухомості квартир за адресою АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 , за договорами від 19.08.2021;

-від 13.08.2021, на суму 50 000 доларів США, щодо об`єктів нерухомості квартир за адресою АДРЕСА_1 за договорами № 8/117Р та .№ 8/33Р від 30.07.2021;

-від 18.08.2021, на суму 80 000 доларів США, щодо об`єкту нерухомості квартири за адресою АДРЕСА_6 ;

-від 05.11.2021, на суму 90 000 доларів США, щодо об`єктів нерухомості квартир за адресою АДРЕСА_7 , за договорами № ТГ1,2-82, №ТГ1,3-411, ТГ1,2-300 від 29.10.2021;

-від 06.12.2021, на суму 180 000 доларів США, щодо об`єктів нерухомості квартир за адресою АДРЕСА_7 , за договорами № ТГ1,1-78, №ТГ1,3-417, ТГ1,2-260, №ТГ1,4-671, ТГ1,2-275 від 29.10.2021;

-від 14.09.2021, на суму 100 000 доларів США, щодо об`єкту нерухомості квартир за адресою АДРЕСА_8 , за договором № 21/01-13/В-2 від 21.01.2013;

-від 17.01.2022, на суму 30 000 доларів США, щодо об`єкту нерухомості квартири за договором № 8/102Р від 04.11.2020;

-від 03.02.2022, на суму 50 000 доларів США, щодо об`єктів нерухомості квартир за адресою АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , 40,9 м2, 16 поверх та АДРЕСА_9 , АДРЕСА_11 , 40 м2, 10 поверх за договорами № ТГ1,4-673, №ТГ-105 від 29.11.2021;

-від 20.11.2021, на суму 30 000 доларів США, щодо об`єкту нерухомості квартири за договором № 8/25Р від 04.11.2020;

-від 24.01.2022, на суму 20 000 доларів США, щодо об`єкту нерухомості квартири за договором № П/86Р від 08.07.2021;

-від 13.11.2020, на суму 50 000 доларів США, щодо об`єктів нерухомості квартир за адресою: АДРЕСА_12 , за договорами № 20/11/51 від 13.11.2020 та № 20/11/50 від 13.11.2020.

В подальшому, з метою формального підтвердження дійсності своїх намірів, щодо передачі прав за договорами потерпілому, ОСОБА_5 видано довіреності ОСОБА_4 , щодо фактичного права розпорядження об`єктами нерухомості квартирами.

Між ОСОБА_5 та юридичними особами: а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_6 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими укладено договори купівлі продажу майнових прав.

Втім, встановлено, що ОСОБА_5 після отримання грошей у ОСОБА_4 не вживав жодних реальних заходів з метою виконання взятих на себе зобов`язань, а лише вчиняв попередні (формальні) дії, ймовірно з метою отримання можливості подальшого введення потерпілого в оману з метою заволодіння його грошовими коштами.

В ході досудового розслідування попередньо встановлено ймовірний факт смерті громадянина України ОСОБА_5 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 на території Чеської Республіки у місті Карлові Вари.

Разом із тим, згідно наявної в органу досудового розслідування копії Свідоцтва про смерть ( ОСОБА_8 ) від 07.06.2023 ULA 204637 ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , помер у місті ОСОБА_10 про що зроблено запис у книзі реєстрації смертей органів реєстрації цивільного стану ІНФОРМАЦІЯ_6 (том 40, рік 2023, стор. 193, пряд. №320), підписане представником Магістрату міста Карлові ОСОБА_11 , однак в ході досудового розслідування попередньо встановлено, що ОСОБА_5 , здійснювались правочини з майном після 31.05.2023, тобто після смерті останнього, а тому факт смерті піддається об`єктивному сумніву.

На даний час у кримінальному провадженні № 0001187 будь якій особі не повідомлялось про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження та прийняття законного процесуального рішення у кримінальному провадженні, наразі виникла необхідність у проведенні слідчих та процесуальних дій на території Республіки Чехія, що полягають у отриманні інформації та копій документів про смерть ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року.

Оскільки є обґрунтовані підстави вважати, що свідоцтво про смерть від 07.06.2023 ULA 204637 про смерть ОСОБА_5 який помер у місті ОСОБА_10 про що зроблено запис у книзі реєстрації смертей метричної організації (том 40, рік 2023, стор. 193, пряд. №320), підписане представником Магістрату міста Карлові ОСОБА_11 , не видавалось, а орган, який має у володінні оригінал та/або копію свідоцтва про смерть (Umrtnilist) від 07.06.2023 ULA 204637 ОСОБА_5 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , який помер у місті ОСОБА_10 про що зроблено запис у книзі реєстрації смертей органів реєстрації цивільного стану Карлових Варів (том 40, рік 2023, стор. 193, пряд. №320), а також усіх похідних від цього свідоцтва документів та документів, що передували здійснення запису про смерть, може добровільно не надати компетентному органу Республіки Чехія оригінал та/або копію вищевказаного договору, необхідно отримати у слідчого судді відповідний дозвіл.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати представників органів реєстрації цивільного стану ІНФОРМАЦІЯ_6 , за даними слідства знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 , надати компетентним органам Республіки Чехія тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-оригіналу (за наявності) та/або копії свідоцтва про смерть (Umrtnilist) від 07.06.2023 ULA 204637 ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , який помер у місті ОСОБА_10 про що зроблено запис у книзі реєстрації смертей органів реєстрації цивільного стану Карлових Варів (том 40, рік 2023, стор. 193, ряд. №320),а також усіх похідних від цього свідоцтва документів та документів, що передували здійснення запису про смерть;

-оригіналу (за наявності) та/або копії тома 40 рік 2023 книги реєстрації смертей органів реєстрації цивільного стану Карлових Варів, без визначення строку дії такого дозволу.

Дозволити вилучити:

-належним чином завірену копію та/або копію свідоцтва про смерть ( ОСОБА_8 ) від 07.06.2023 ULA 204637 ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , який помер у місті ОСОБА_10 про що зроблено запис у книзі реєстрації смертей органів реєстрації цивільного стану Карлових Варів (том 40, рік 2023, стор. 193, пряд. №320), а також усіх похідних від цього свідоцтва документів та документів, що передували здійснення запису про смерть;

-належним чином завірену копію та/або копію сторінки №320, том 40 рік 2023, книги реєстрації смертей органів реєстрації цивільного стану ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1