Справа № 991/7232/24
Провадження 1-кс/991/7261/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду клопотання детектива Другого підрозділу детективів Третього Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором четвертого відділу управління, процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000097 від 11.05.2014,

установив:

До Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання, в якому детектив з метою досягнення дієвості кримінального провадження, просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

В обґрунтування клопотання зазначає, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000097 від 11.05.2022, у тому числі, за фактом закупівлі органами державної влади товарів та послуг за завищеною вартістю, що має ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 Верховною Радою України ухвалено Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», на виконання якого на період дії правового режиму воєнного стану для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку, указом Президента України № 68/2022 від 24.02.2022 утворено військові адміністрації.

З метою оптимізації процедури публічних закупівель товарів для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, Кабінетом Міністрів України винесено постанову № 185 від 02.03.2022, відповідно до якої встановлено спрощену процедуру публічних закупівель окремих видів товарів під час воєнного стану.

Відповідно до п. 2 постанови КМУ № 193 від 03.03.2022 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету» з метою забезпечення належного функціонування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в умовах воєнного стану з резервного фонду державного бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 виділено 18,006 млрд грн, які спрямовано на нову бюджетну програму - 3101710 «Здійснення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заходів з безперебійного функціонування залізничного транспорту та забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану», з метою, у тому числі, на придбання необхідних продовольчих і санітарно-гігієнічних товарів, а також пакувальних товарів для їх фасування, пального, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання, будівельних матеріалів для першочергових аварійно-ремонтних робіт на об`єктах, які пошкоджені внаслідок бойових дій (в сумі 5,006 млрд грн).

Також 20.03.2022 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 328 (із змінами і доповненнями) «Деякі питання забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання в умовах воєнного стану», відповідно до якої встановлено, що на період дії воєнного стану, з метою задоволення нагальних потреб функціонування держави забезпечення населення територіальних громад областей та м. Києва, на території яких тривають активні бойові дії, у тому числі, внутрішньо переміщених осіб з таких областей та м. Києва здійснюється безоплатно. Одержувачами товарів, вказаних у додатку 1 до цієї постанови Уряду України, визначено обласні та ІНФОРМАЦІЯ_6 . Відповідно до п. 5 вказаної постанови встановлено, що закупівля товарів, визначених у додатку 1, та оплата послуг із зберігання та/або переробки зерна здійснюються відповідно до постанови КМУ № 185 від 02.03.2022 «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану» за рахунок коштів державного бюджету, передбачених за програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану».

Водночас, пп. 3 п. 1 постанови КМУ № 185 від 02.03.2022 передбачено, що переліки продукції, постачальники, обсяги, ціни, розміри та строки попередньої оплати визначаються замовниками та погоджуються відповідно ІНФОРМАЦІЯ_7 - щодо продовольчих товарів, ІНФОРМАЦІЯ_8 - щодо палива, ІНФОРМАЦІЯ_9 - щодо будівельних матеріалів, ІНФОРМАЦІЯ_10 з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів - щодо санітарно-гігієнічних товарів. Закупівля лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання здійснюється безпосередньо ІНФОРМАЦІЯ_11 . Зазначені центральні органи виконавчої влади здійснюють погодження закупівель, що ініціюються замовниками, з урахуванням потреб регіонів.

Детектив зазначає, що закупівля продукції здійснюється обласними військовими адміністраціями на підставі укладених тристоронніх договорів, чинні редакції яких оприлюднюються на офіціальному сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_12 у розділі «Закупівлі» та є у вільному доступі для всіх зацікавлених осіб. Підписання таких договорів зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відбувається шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису.

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України ОСОБА_5 та колишній заступник міністра економіки України ОСОБА_6 , яким у цьому кримінальному провадженні повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України, із залученням юридичних осіб здійснили попередню змову, спрямовану на зловживання владою, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе чи іншої юридичної особи використання службовою особою влади всупереч інтересам служби, яке завдало тяжких наслідків охоронюваним законом правам та інтересам окремих юридичних осіб.

Також детектив зазначає, що у цьому кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування за фактом заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » внаслідок реалізації ІНФОРМАЦІЯ_13 продовольчих товарів для подальшої видачі населенню за завищеними цінами (ч. 5 ст. 191 КК України), і подальшої легалізації (відмивання) доходів одержаних внаслідок цього злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що одним із таких підприємств, яке здійснювало з 24.02.2022 упродовж 2022 року реалізацію продовольчих товарів у виді макаронних виробів обласним військовим адміністраціям за рахунок коштів державного бюджету за завищеною вартістю є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яке імпортувало до України вказану продукцію з Республіки Польща шляхом її закупівлі у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (адреса - АДРЕСА_2 ) (адреса - АДРЕСА_3 ).

Також встановлено, що значна частина макаронних виробів, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » обласним військовим адміністраціям, були не польського, а українського виробництва і коштували значно дешевше, ніж макаронні вироби польського виробництва.

Детектив зазначає, що відповідно до відомостей ІС «Податковий блок» щодо платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що у вказаної юридичної особи відкриті банківські рахунки, зокрема, в українській гривні № НОМЕР_2 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 .

Тому, у органу досудового розслідування існує необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по зазначеному банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.03.2022 по 31.12.2022, а також документів на підтвердження фактів придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » макаронних виробів у вказаний період часу, з можливістю вилучення копій таких відомостей і документів. Іншим способом отримати такі відомості і документи неможливо, оскільки вони містять охоронювану законом інформацію і на запити володільцем не надаються.

Детектив Національного бюро ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, засобами електронної пошти на адресу суду направив клопотання, у якому просив здійснити судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності детективів Національного бюро, також зазначив, що вимоги клопотання підтримує та просить його задовольнити.

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку представника у судове засідання не забезпечило, про дату, час та місце розгляду справи повідомлене належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання детектива належить задовольнити з таких підстав.

За змістом ст. 2, 131, 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Згідно з п. 5, 10 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, таємницю фінансового моніторингу.

В статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно статті 62 цього Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Таким чином, отримання зазначених у клопотанні документів органом досудового розслідування неможливо іншим шляхом ніж звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000097 від 11.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно із Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження здійснюється, зокрема, за фактом того, що група осіб у період воєнного стану, із залученням посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та посадових осіб обласних військових адміністрацій, а також за співучасті інших невстановлених службових осіб органів виконавчої влади України, організували злочинну схему заволодіння коштами державного бюджету в особливо великих розмірах, шляхом закупівлі товарів для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану за значно завищеними цінами.

Викладена у клопотанні фабула кримінального провадження у сукупності з дослідженими у судовому засіданні матеріалами кримінального провадження, зокрема, копіями: протоколів огляду речей і документів від 10.07.2024 та від 29.07.2024, висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 85/23 від 04.08.2023 та інших матеріалів, формує у слідчого судді внутрішнє переконання того, що могли мати місце обставини кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, тому слідчий суддя вважає доведеним, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

У судовому засіданні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2022 році, зокрема, у квітні, травні 2022 року, придбавало макаронні вироби (УКТ ЗЕД 1902) у таких контрагентів: ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що підтверджується копією протоколу огляду речей і документів від 29.07.2024.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_2 в українській гривні, що підтверджується матеріалами справи (а.с. 12 зворот).

Тобто, характер і зміст документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дають слідчому судді достатні підстави вважати, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з цим, слідчий суддя вважає доведеним, що такі документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ, та неможливість іншими способами отримати ці документи, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

На переконання слідчого судді детективом доведено та матеріалами справи підтверджено період для надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, а саме: з 01.03.2022 по 31.12.2022.

Також слідчий суддя вважає доведеною детективом необхідність вилучення копій таких документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети доступу до документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити.

Разом з цим, враховуючи вимоги п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів - один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів оприлюднюються в електронній формі не раніше дня їх звернення до виконання, тому з метою своєчасного оприлюднення судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень слідчий суддя вважає за необхідне покласти на ініціатора клопотання обов`язок повідомити слідчого суддю про дату звернення цієї ухвали до виконання.

Керуючись ст. 2, 7, 107, 131-132, 159-166, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 ), щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.03.2022 по 31.12.2022 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, а саме:

виписки про рух коштів по рахунку: в українській гривні № НОМЕР_2 , а саме: інформацію про точний час надходження коштів, залишок коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів та банківські установи у яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, платіжних документів (платіжних доручень, прибуткових касових ордерів, заяв на отримання/внесення готівки), у тому числі, і тих, які свідчать про зарахування (перерахування) з/на транзитний рахунок;

документів, наданих, у відповідності до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», на підтвердження дотримання вимог зазначеного Закону при здійсненні переказів коштів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і його контрагентами (ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) при придбанні макаронних виробів, у тому числі, але не виключно договорів (контрактів, угод) з урахуванням додатків до них між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і вказаними контрагентами при придбанні макаронних виробів, листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і вказаними контрагентами при придбанні макаронних виробів, а також первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів, складених за результатами проведення безготівкових розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і вказаними контрагентами при придбанні макаронних виробів, в частині підтвердження правомірності розрахунків між ними.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Зобов`язати детектива Другого підрозділу детективів Третього Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 невідкладно повідомити слідчого суддю про дату звернення до виконання цієї ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1