Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8115/24
Номер провадження 1-кс/711/2154/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000389, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000389, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000389, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.369 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.09.2024 старшим оперуповноваженим відділу контррозвідки УСБУ в Черкаській області капітаном ОСОБА_5 здійснюється розгляд заяви громадянина Азербайджанської Республіки ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Гілязі Апшеронського району Республіки Азербайджан, посвідка на тимчасове проживання НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 ) про отримання дозволу на імміграцію в Україну на підставі перебування у шлюбі з громадянкою України, в ході відпрацювання якої ОСОБА_5 було виявлено ознаки укладення ОСОБА_7 , фіктивного шлюбу, що слугує підставою для відмови у наданні дозволу на імміграцію в Україну.

Так, у ході опитування були підтверджені факти, які можуть слугувати підставами для відмови в задоволенні заяви іноземця. Відповідаючи на ряд питань, останній помітно нервував та надавав свідомо неправдиві відповіді на питання оперативного співробітника, цим самим приховував інформацію щодо підстав для легалізації та справжньої мети імміграції в Україну.

Зокрема було встановлено, що «дружина» іноземця на даний час фактично мешкає у м. Херсон та проживає з іншим невстановленим чоловіком, також ОСОБА_8 Заміг не володіє значною частиною інформації щодо власної «дружини», зокрема місцем та періоду навчання, інформацією щодо її батьків, наявністю/відсутністю рідних братів/сестер (дані факти можуть свідчити про фіктивність їхнього шлюбу з метою отримання дозвільних документів для проживання на території України та не може бути підставою для отримання дозволу на імміграцію в Україну).

Додатково, за добровільною згодою ОСОБА_6 було проведено огляд мобільного терміналу, яким перебуває у користуванні останнього.

Так, у ході огляду листування з «дружиною» іноземець повідомив останню, що їх разом викликають на співбесіду до органів безпеки. Аналізуючи листування встановлено, що його «дружина» припускає той факт, що виклик до СБУ може бути спровокований з метою отримання грошових коштів за його легалізацію на території України. Проте, на даний момент іноземець активно займається пошуком шляхів «підходу» до працівників СБУ з метою впливу на прийняття позитивного рішення відносно нього під час розгляду заяви про отримання дозволу на імміграцію.

Додатково було виявлено факт створення хибного листування та дзвінків з «дружиною» з метою приховування фіктивності шлюбу, зокрема, останні домовлялись про нібито «телефону розмову» з метою приховання фіктивності шлюбу.

Наприкінці бесіди іноземець активно цікавився результатами опитування та подальшого прийнятого рішення відносно нього, ймовірно, розуміючи, що його заява не буде схвалена. Декілька разів натякав про надання останньому сприяння в легалізації на території України, шляхом надання позитивної відповіді з СБУ до органів міграційної служби та використовував фрази «ну ми же можемо домовитись з вами...».

Разом з тим, 04.10.2024 на робочий номер мобільного телефону ОСОБА_5 зателефонував брат ОСОБА_6 , а саме громадянин Азербайджанської Республіки ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Республіки Азербайджан, зареєстрований та проживає: АДРЕСА_1 ) та запропонував зустрітися, на що ОСОБА_5 погодився.

Того ж дня, близько о 16 год. 45 хвилині між ОСОБА_5 та ОСОБА_10 (братом ОСОБА_6 ) відбулась зустріч під час якої ОСОБА_9 повідомив, що до нього зателефонувала їх мати і розповіла про проблеми ОСОБА_6 , у міграційній сфері та попросила ОСОБА_11 допомоги у вирішенні питань брата.

У подальшому, ОСОБА_9 попросив ОСОБА_5 про допомогу його братові, шляхом надання погодження у отриманні дозволу на імміграцію в Україну, але щоб останній про це не знав та додав, що за допомогу він у боргу не залишиться, після чого дістав листок, на якому написав « НОМЕР_2 ».

Під час завершення діалогу, ОСОБА_9 попросив посприяти у прийнятті позитивного рішення відносно брата та зазначив, що якщо буде прийнято позитивне рішення; то він може передати «документи» (грошові кошти) зараз, які він мав при собі. Останній зазначив, що 07.10.2024 він нагадає про обговорену ситуацію.

11.10.2024 у приміщенні закладу громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , близько 13 год. 30 хв., під час зустрічі з ОСОБА_5 , передав останньому грошові кошти у сумі 300 доларів США, після чого був затриманий працівниками поліції, в порядку ст.208 КПК України. Крім того, в цей же день, у період з 13 год. 58 хв. по 16 год. 19 хв., в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , проведено невідкладний обшук, в порядку ст. 233 КПК України, у зв`язку з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_9 та врятуванням майна, а саме грошових коштів, що були передані останнім ОСОБА_5 в якості неправомірної вигоди. В ході обшуку, ОСОБА_5 було видано грошові кошти в сумі 300 доларів США, а саме 3 купюри номіналом 100 доларів США кожна наступних серій та номерів QD 01888885 А, QD 01888887 А, QD 01888888 А.

У зв`язку з викладеним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів в зшитому та пронумерованому вигляді, а саме: заяв (звернень) громадянина Азербайджанської республіки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо надання дозволу на імміграцію в Україну, з усіма додатками до них; копій паспортних документів та інших документів, що посвідчують особу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та його дружини ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (посвідки на тимчасове/постійне проживання, паспортів громадянина республіки Азербайджан, паспортів громадянина України, паспортів громадянина України для виїзду за кордон, посвідчень водія, інші документи що посвідчують особу), документів, що підтверджують місце проживання, відомості про склад сім`ї, свідоцтва (договору/контракту) про шлюб вказаних осіб, тощо; листів ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо проведення перевірки наявності або відсутності підстав для отримання, дозволу на імміграцію в Україну відносно громадянина Азербайджанської республіки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; матеріали результатів перевірок ІНФОРМАЦІЯ_7 та інших уповноважених органів щодо наявності або відсутності підстав для отримання дозволу на імміграцію в Україну відносно громадянина Азербайджанської республіки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказані документи мають важливе значення для подальшого досудового розслідування, оскільки за допомогою їх отримання можливо встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити повне коло причетних до його вчинення осіб та свідків, а також насамперед документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Враховуючи клопотання слідчого та керуючись ч.2 ст.163 КПК України, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000389, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000389, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів в зшитому та пронумерованому вигляді, а саме: заяв (звернень) громадянина Азербайджанської республіки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо надання дозволу на імміграцію в Україну з усіма додатками до них; копій паспортних документів та інших документів, що посвідчують особу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та його дружини ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (посвідки на тимчасове/постійне проживання, паспортів громадянина республіки Азербайджан, паспортів громадянина України, паспортів громадянина України для виїзду за кордон, посвідчень водія, інші документи що посвідчують особу), документів, що підтверджують місце проживання, відомості про склад сім`ї, свідоцтва (договору/контракту) про шлюб вказаних осіб, тощо; листів ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо проведення перевірки наявності або відсутності підстав для отримання дозволу на імміграцію в Україну відносно громадянина Азербайджанської республіки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; матеріали результатів перевірок ІНФОРМАЦІЯ_7 та інших уповноважених органів щодо наявності або відсутності підстав для отримання дозволу на імміграцію в Україну відносно громадянина Азербайджанської республіки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали - до 18 листопада 2024 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1