печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

25.10.2024 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні морського порту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 (GO) - Italy; морського порту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 ; морського порту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001719 від 14.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є особою з подвійним громадянством російської федерації та Кіпру, за допомогою підконтрольних товариств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та підконтрольного балкеру « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (IMO: НОМЕР_3 , прапор Маршалові острови), в період з 08.03.2022 по 18.06.2023 здійснювали фрахтування зернових культур з портів тимчасово окупованих територій України до портів російської федерації та портів третіх країн, тим самим від реалізації вказаного товару кошти поступали до бюджету країни агресора, та здійснювалось фінансування в особливо великому розмірі дій вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Крім того, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є особою з подвійним громадянством російської федерації та Кіпру, та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за допомогою підконтрольних товариств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та підконтрольного балкеру « ІНФОРМАЦІЯ_9 », капітанами якого вахтовим методом є: ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , в період з 08.03.2022 по 19.05.2024 здійснювали фрахтування зернових культур з портів тимчасово окупованих територій України до портів російської федерації та портів третіх країн, таким чином здійснювали господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Також, ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , будучи власниками балкерів «SFERA» та «PRISMA» (ІМО: НОМЕР_4 , MMSI: НОМЕР_5 , прапор Маршалові острови), за наявними оперативними даними, надають вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_7 щодо пошуку потенційних незаконних мігрантів, а саме громадян України чоловічої статі призовного віку з числа моряків та курсантів морських навчальних закладів з метою подальшої організації перетину ними державного кордону України під приводом роботи на вищезазначених торгових суднах.

В ході проведення досудового розслідування з використанням програмного забезпечення додатку «ShippingExplorer» зафіксовано, що судно (назва і тип) - балкер «SFERA» (IMO: НОМЕР_3 , ММSI: НОМЕР_6 ), судновласник - Rosy Merit LTD, позивний судна - V7BT4, національна належність судна - Маршалові Острови, порт прописки - Majuro, дата реєстрації - 27.02.2019, капітанами якого вахтовим методом є: гр. України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та гр. України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , здійснювали заходи до морських портів Республіки Італія.

У зв`язку з вказаними обставинами виникла необхідність у проведені слідчих дій на території Республіки Італія та вилучення документів, що мають доказове значення в справі у портових управліннях «Monfalcone», «Vinice» та «Marghera», а саме: копії документів експортно-імпортних операцій, експортно-імпортних митних декларацій та інших, реквізити власників вантажів, компаній фрахтувальників, напрямок перевезень, інформації щодо дати, часу та мети заходу/відходу у/з водного простору, даних складу екіпажу, керівництва судна, капітанів.

В судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явилися, слідчим подано до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , прокурору другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , службовим особам компетентних органів, що надають міжнародну правову допомогу, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у портових управліннях:

- морського порту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 (GO) - Italy;

- морського порту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 ;

- морського порту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2022 по 21.10.2024, щодо експортно-імпортних операцій балкера «SFERA» (IMO: НОМЕР_3 , ММSI: НОМЕР_6 ), судновласник - Rosy Merit LTD, позивний судна - V7BT4, національна належність судна - Маршалові Острови, порт прописки - Majuro, дата реєстрації - 27.02.2019, а саме: копії документів експортно-імпортних операцій, експортно-імпортних митних декларацій та інших, реквізити власників вантажів, компаній фрахтувальників, напрямок перевезень, інформації щодо дати, часу та мети заходу/відходу у/з водного простору, даних складу екіпажу, керівництва судна, капітанів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49543/24-к

Примірник № 2- надається слідчому ОСОБА_12 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1