Провадження № 1-кс/466/3240/24
У Х В А Л А

07 листопада 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного в ЄРДР за №0000605 від 01.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

06.11.2024 р. дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса АДРЕСА_1 , а саме: по банківській картці клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, громадянство, контактний номер телефону, РНОКПП тощо) за період часу з 31.10.2024 по період виконання ухвали, із зазначенням дати, часу, точного місцезнаходження, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), що мала місце 31.10.2024. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, що в свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 31.10.2024 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівські області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання допомоги родичу, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 35000 грн., котрі остання 31.10.2024 добровільно перерахувала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . Сума матеріальних збитків становить 35000 грн. ІКС ІПНП 25170 від 31.10.2024.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 31.10.2024 о 15:07 год. до потерпілої зателефонував «ніби-то» чоловік двоюрідної сестри її чоловіка з невідомого номеру ( НОМЕР_4 ). Він їй повідомив, що він отримав підтвердження смерті свого брата на сході. Також, повідомив, що для того, щоб забрати тіло з сходу, то необхідно переказати кошти для перевезення і він попросив потерпілу, щоб вона позичила йому 35000 грн. для цього, а через тиждень би повернув. Також, ОСОБА_6 попросив, щоб потерпіла зразу переказала кошти перевізнику і вона погодилась. 31.10.2024 о 15:27 год. потерпіла зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 переказала грошові кошти у сумі 20000 грн. + комісія 505,26 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . А також 31.10.2024 о 15:28 год. вона знову зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 переказала грошові кошти у сумі 15000 грн. + комісія 527,25 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Відтак тимчасовий доступ до банківських карт АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер картки № НОМЕР_2 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ній в період часу 31.10.2024 по час виконання ухвали.

З метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до банківської карти № НОМЕР_2 , що має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000605 від 01.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно ч.2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати інформацію про детальний рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яку обслуговує АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з якого 31.10.2024 невідома особа, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 на загальну суму 35 000, 00 грн., без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Так, дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000605 від 01.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_20 та/або (старшому) дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській картці клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, громадянство, контактний номер телефону, РНОКПП тощо) за період часу з 31.10.2024 по 07.11.2024, із зазначенням дати, часу, точного місцезнаходження, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), що мала місце 31.10.2024. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »" надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1