Справа № 457/337/24
провадження №1-кс/457/487/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

05 вересня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчої СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000041 від 03 лютого 2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області 02 лютого 2024 надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використання інформаційних технологій, заволоділа його грошовими коштами в сумі 49044,37 гривень, які знаходилися на його банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 02.02.2024 близько 14:46 год. до нього зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_1 , піднявши слухавку він спитав хто це та йому чоловічий голос представився як представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що невідомі особи хочуть зняти з його банківської карти грошові кошти та сказав, щоб скасувати даний платіж потрібно зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підтвердити код авторизації, що він і зробив та натиснув цифру 1. Після цього йому надходили коди підтвердження, які він вводив. Після цього він зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив, що на його рахунку залишилось лише 966 гривень, а було 50 000 гривень. У нього це викликало підозру та він поїхав у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У відділенні від консультантів він дізнався, що за невідомих йому обставин невідомі особи з його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 було списано двома переказами грошові кошти у сумі 49044 гривень. Потерпілий ОСОБА_5 надав копію виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці рахунку рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , за 02.02.2024 відповідно до якої встановлено, що цього дня о 13:47 год та о 14:16 год здійснено банківські операції в сумі 24477,78 гривень та у сумі 23138, 12 гривень на рахунок НОМЕР_3 , Угода №SAMDNWFC8 від 02.02.2024 деталі операції: переказ зі своєї карти. Загальна сума становить 49044, 37 гривень.В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів від 26.02.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за 02.02.2024 року по банківській картці рахунку ОСОБА_5 з вилученням копії зазначеної інформації на електронний носій, а саме CD-R диск. В ході проведення огляду інформації, яка міститься на оптичному CD-R диску встановлено, що кошти були переказані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, а також всіх встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, зокрема до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів, місць отримання та зняття грошових коштів за 02.02.2024 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер банківської карти № № НОМЕР_4 за 02.02.2024 а також надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані, тощо), з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 . Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні слідчим наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчій СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчій СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшій слідчій СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за 02.02.2024 по банківській карті № НОМЕР_4 , а також надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані, тощо) з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 та фактично знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , код юридичної особи НОМЕР_6 .

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 05 листопада 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1