Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/3690/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

20.11.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні №0000241 від 05 жовтня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

19 листопада 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Сектором дізнання Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000241 від 05 жовтня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 05 жовтня 2024 року до чергової частини Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт ОСОБА_5 про те, що 22 вересня 2024 року невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу ноутбуку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 5800 гривень, які ОСОБА_6 самостійно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 .

В ході здійснення досудового розслідування 19 жовтня 2024 року в якості потерпілої було допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 22 вересня 2024 року її донька, ОСОБА_7 , здійснюючи пошук ноутбука в мережі Інтернет, натрапила на телеграм-канал «Ноутбуки» (посилання t/me/rr_noyt). На цьому каналі вона обрала ноутбук вартістю 5800 грн та зв`язалася з адміністратором каналу, який представився як «Менеджер продаж» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Згідно з інформацією, наданою менеджером в листуванні, ноутбук був вживаним та імпортувався з країн Європейського Союзу. Було обговорено умови доставки та оплати, після чого її доньці було надано реквізити банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 . 22 вересня 2024 року близько 10 години 00 хвилин ОСОБА_6 з власної банківської картки № НОМЕР_3 , виданої « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила переказ коштів у сумі 5800 грн на вказаний рахунок. Про здійснення платежу було повідомлено продавця, проте після цього її донька припинила отримувати від нього будь-які відповіді. Незважаючи на неодноразові спроби зв`язатися з «Менеджером продаж», їх було заблоковано в телеграм- каналі. Згодом, вивчивши відгуки про цей телеграм-канал, ОСОБА_6 дізналась, що це шахрайська схема. На даний момент ноутбук так і не був отриманий, а кошти, сплачені за товар, не повернуто.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно банківського рахунку НОМЕР_2 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 іншим дізнавачам, які здійснюють дізнання в кримінальному провадженні №0000241 від 05 жовтня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей:

- про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 22 вересня 2024 року до дати виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 22 вересня 2024 року до дати виконання ухвали;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківським рахунком НОМЕР_2 , та використовувались як фінансові, із відображенням всіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1