Справа № 933/168/24
Провадження № 1-кс/933/22/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2024 року смт Олександрівка

Слідчий суддя Олександрівського районного суду Донецької області ОСОБА_1

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.09.2024 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступдо документів, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), які містять банківську таємницю, щодо анкетних даних власника банківської карти № НОМЕР_1 (копія паспорту, ідентифікаційного коду, мобільного телефону, та інших даних, які клієнт банку надавав банку при відкритті рахунку); руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , дата та сума останнього зарахування, переказу, місце зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку, фото та відеозапису з місця зняття грошових коштів із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період із 18.02.2024 року по дату розгляду клопотання суддею, шляхом зняття копій вказаної інформації на електронний або паперовий носій. Просить розглянути клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з тим, що зволікання до доступу вказаної інформації може призвести до втрати доказів у справі, тобто знищення інформації за сплив строків її зберігання.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУ НП Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000017 від 10.03.2024 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 18.02.2024 року ОСОБА_5 знаходячись в соціальній мережі Instagram, де знайшла сторінку з продажу квітів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка її зацікавила та списалася через вказану соц.мережу зі сторінкою продавця, домовившись про умови купівлі. Загалом за вибрані квіти потрібно було сплатити 13 425 грн. Після чого продавець зазначив, що для відправлення квітів через пошту, потрібно зробити передплату, та надала номер банківської картки. Далі потерпіла 18.02.2024 року, о 14 годині 25 хвилині, зі своєї банківської картки НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) зробила грошовий переказ на банківську картку, яку вказав продавець - НОМЕР_3 на суму 5700 грн., а о 22 годині 49 хвилин, цього ж дня, перерахувала ще 1000 грн., зі своєї банківської картки НОМЕР_2 , на іншу банківську картку, яку вказав продавець, - НОМЕР_4 . Після чого продавець перестав відповідати на повідомлення, а в подальшому заблокував. Квіти потерпіла до теперішнього часу не отримала, і зрозуміла, що відносно неї було скоєно шахрайство.

Вилученою з АТ "« ІНФОРМАЦІЯ_4 " інформації встановлено, що номер банківської картки № НОМЕР_3 належить до банківського рахунку № НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає в АДРЕСА_2 . Згідно інформації щодо руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_5 відбулося перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 , 18.02.2024 року в сумі 5700,00 грн. Потім, з банківського рахунку НОМЕР_5 в цей же день відбулося перерахування грошових коштів у сумі 6800 грн. через транзитний рахунок НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_1 , який належить до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Особа, яка вчинила вказаний кримінальний проступок до теперішнього часу не встановлена.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, у зв`язку з проведенням слідчих дій у іншому кримінальному провадженні (а.с.21).

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив (а.с.20).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

Із матеріалів, доданих до клопотання дізнавача встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУ НП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 10.03.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР, та постанови про призначення групи дізнавачів від 10.03.2024 року дізнавачами, які здійснюють досудове розслідування є - ОСОБА_3 та ОСОБА_7 (а.с.3,4).

Постановою Краматорської окружної прокуратури від 10.03.2024 року по справі призначена група прокурорів у складі прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 (а.с.5).

Досудове розслідування було розпочате за заявою потерпілої від 09.03.2024 року щодо притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, чим завдала йому майнову шкоду на загальну суму 6700,00 грн. (а.с.7).

Згідно роздруківок з мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 , які вона надала для перегляду переписки щодо купівлі квітів, а також роздруківок квитанцій про перерахування грошових коштів, ОСОБА_5 перерахувала кошти в сумі 6700 грн. продавцеві за квіти (а.с.9-12).

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 10.07.2024 року вбачається, що « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було надано DVD-R диск з написом НОМЕР_8 . Також, згідно наданої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " інформації, номер картки/рахунку НОМЕР_7 це транзитний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що використовується у схемі руху коштів при взаєморозрахунках з одержувачами платежів (а.с.15,16).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які заволоділи майном потерпілого, та отримання доступу до цих документів, надасть можливість використання їх у якості доказів в даному кримінальному провадженні, та сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

На підставі викладеного, та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачеві ОСОБА_3 , який входить до групи дізнавачів, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), які містять банківську таємницю, щодо:

- анкетних даних власника банківської карти № НОМЕР_1 (копія паспорту, ідентифікаційного коду, мобільного телефону, та інших даних, які клієнт банку надавав банку при відкритті рахунку);

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , дата та сума останнього зарахування, переказу, місце зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку, фото та відеозапису з місця зняття грошових коштів із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період із 18.02.2024 року по 06.09.2024 року, шляхом зняття копій вказаної інформації на електронний або паперовий носій.

Зобов`язати відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити відповідальним особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1