УХВАЛА

іменем України

30.09.2024

Справа № 331/5600/24

Провадження № 1-кс/331/2009/2024

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області майора юстиції ОСОБА_5 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_6

про арешт майна у кримінальному провадженні №0000068 від 25.07.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 чт.191, ч.1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання про арешт майна у якому зазначено, що особи із числа мешканців м. Запоріжжя, діючи на території міста та Запорізької області, здійснюють збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів. Зокрема встановлено, що на території м. Запоріжжя діє група осіб, яка спеціалізується на реалізації паливно-мастильних матеріалів низької якості, які реалізуються через нафтобази та роздрібну мережу АЗС кінцевим споживачам.

За наявними даними, встановлено, що компанії ТОВ «Простор ДС» (), ТОВ «Промінь груп» (), ТОВ «Меджик Ден» (), ТОВ «Ріат Груп» (), ТОВ «Новий пляж» (), ТОВ «Маверікс» (), ТД «Баррель» (), ТОВ «Авеста Компані» () ТОВ «Екстра Гранд» (), ТОВ «Грандтревел» (), ТОВ «Гравіол», (), ТОВ «Форнекс Груп» (45115511), ТОВ «Адінекс» (), ТОВ «Замія» (), здійснюють виготовлення, зберігання та подальший збут незаконно виготовленого пального (бензину та дизельного палива) через мережу нафтобаз та автозаправних станцій під брендами «BARREL» на території м. Запоріжжя та Запорізької області.

Встановлено, що незаконне виготовлення пального (бензину та дизельного палива), яке реалізують через зазначені мережі АЗС під брендами «BARREL» на території м. Запоріжжя та Запорізької області, не відповідає нормам державних стандартів, а є механічною сумішшю низькоякісного палива із спиртом, абсорбентом дизельного пального, газовим конденсатом, стабільним бензином, вуглеводневим сирцем тощо. Тим самим, незаконно виготовлене паливо, шляхом подальшого його механічного змішування із низькооктановим бензином, здійснюється із підвищенням його октанового числа хімічних речовин, спирту та стабільного бензину для його подальшого продажу.

Встановлено, що за результатами такого механічного змішування є паливо, яке загалом є небезпечною продукцією та при його використанні за окремих умов створює загрозу безпеці життя та здоров`я людей, безпечним умовам праці, захисту прав споживачів (користувачів), захисту довкілля. При цьому, незважаючи на вище викладене, незаконно виготовлені паливно мастильні матеріали в подальшому реалізовуються через зазначені мережі АЗС під брендами «BARREL» на території м. Запоріжжя та Запорізької області.

24.09.2024 органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 № 1-кс/331/1898/2024 від 16.09.2024 проведено обшук за місцем розташування АЗС компанії «BARREL» яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого було виявлено та вилучено наступні речі, які мають вагоме значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме:

1. Системний блок марки «Fujitsu» S/N: НОМЕР_1 у корпусі чорного кольору ;

2.Монітор марки DELL DP/N OC888H, CN-OC888H-71618-863-GJB3-A00 у корпусі сірого кольору;

3. Комп`ютерна миша марки «GTL» модель SXM-1305 у корпусі чорного кольору;

4.комп`ютерна клавіатура марки «SVEN» s/n SV1107TH 05806 у корпусі чорного кольору;

5.З`єднувальні дроти у кількості 4 од.;

6.Копія паспорту якості №582 від 08.06.2020, 1 од.;

7.Копія паспорту якості бензину автомобільного А-95 №309 від 27.05.2020, на 1 арк.;

8.Копія паспорту якості бензину автомобільного А-92 №310 від 27.05.2020, на 1 арк.;

9.Копія паспорту «газ углеводородный сжиженный топливный» № 859 від 05.05.2019, разом із протипожежним паспортном №859 на зворотній стороні, всього на 1 арк.;

10. Копія паспорту якості палива дизельного №171 від 27.05.2020, на 1 арк.;

11.Акт прийому передачі між ПП Ласунка маркет та ТОВ «Barrel» від 19.06.2023, на 1 арк.;

12.Договір на просування продукції №7727187 від 18.10.2023, на 2 арк.;

13.Договір на просування продукції №7727198 від 18.10.2023, на 1арк.;

14.Копія товарно-транспортної накладної №7228- на демонтаж обладнання від 18.10.2023 із замовником , на 1 арк.;

15.Рахунок на оплату №189 від 10.09.2024, на 1 арк.;

16.Видаткова накладна №349 від 10.09.2024 на 1 арк., з прикріпленим актом прийому передачі на відпуск ПММ від 10.09.2024, на 1 арк.;

17.Видаткова накладна №349 від 10.09.2024 на 1 арк., разом із скріпленим актом прийому передачі талонів, на 1 арк.;

18.Рахунок на оплату №138 від 27.06.2024, на 1 арк.;

19.Видаткова накладна №255 від 28.06.2024 на 1 арк., у двох екземплярах, разом із актом прийому передачі талонів на відпуска ПММ від 28.06.2024, на 1 арк.;

20.Журнал реєстрації перевірки б/н ТОВ «Простор ДС» вул. Сікорського 482 на 54 пронумеровані сторінці, у картонній обкладинці 1 од.;

21.Книга відгуків і пропозицій ТОВ «Простор ДС» вул. І. Сікорського 482, видана АЗС від 03.07.2019, 1 од., (№014).

22.Копія акту прийому передачі обладнання (додаток до ЗП-00289-11/20 від 02.11.2020, на 1 арк.;

23.Копія «приложение к паспорту» №42840 від 30.11.2019, на 1 арк.;

24.Копія паспорту якості бензину автомобільного А-92 від 02.01.2020, на 1 арк.;

25.Копія сертифікату відповідності бензину автомобільного А-92, на 1арк.;

26.Копія паспорту якості №770 (бензин автомобільний) А-95 від 23.11.2019, на 1арк.;

27.Копія паспорту якості дизельного палива №5124/19 від 18.11.2019, на 1 арк.;

28.Копія договору оренди автозаправного комплексу за адресою

АДРЕСА_1 від 02.07.2019, на 1 арк.;

29.Копія витягу з реєстру платників податків №004, на 1арк.;

30.Оголошення №2808 від 28.08.2020 на 1арк.;

31.Копія ліцензії на право роздрібної торгівлі №1900277 від 11.08.2020;

32.Копія виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань ТОВ «Простор ДС», на 2 арк.;

33.Копія реєстраційного посвідчення №23950 виданого НА АЗС м. Запоріжжя, вул. І. Сікорського, 482, дані щодо РРО фіскальний номер , заводський номер TN 80080466 ,на 1 арк.

34.Чорна папка для документів, у кількості 1 од.;

35.Зразки рідини з резервуару №2 АЗС м. Запоріжжя, вул. І. Сікорського, 482 у скляній банці,у кількості 3 од.;

36.Зразки рідини з резервуару №3 АЗС м. Запоріжжя, вул. І. Сікорського, 482 у скляній банці,у кількості 3 од.;

37.Зразки рідини з резервуару №4 АЗС м. Запоріжжя, вул. І. Сікорського, 482 у скляній банці,у кількості 3 од.;

38.Рідина (паливо) із резервуару №2 маркування «ДП» - 6755, 20 кг.;

39.Рідина (паливо) із резервуару №3 маркування «92» - 3100,68 кг.;

40.Рідина (паливо) з резервуару №4 маркування «95» - 16439, 80 кг.

25.09.2024 постановою про визнання речовими доказами та передачу на відповідальне зберігання, вилучені предмети та речі, паливно мастильні матеріали визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000068 від 25.07.2023, у зв`язку з тим, що саме вказані предмети та вилучене майно та ПММ, являються предметом вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, на вилучених мобільних телефонах та комп`ютерній техніці містяться дані та інформація, які можна отримати тільки за результатами проведення відповідних експертних досліджень, у зв`язку із чим необхідні спеціальні знання.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали клопотання, прохали суд задовольнити у повному обсязі.

Адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання , прохав суд відмовити у його задоволенні в повному обсязі, долучивши до матеріалів справи заперечення.

Суд, вивчивши матеріали справи,дійшов до наступних висновків.

Згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження - є арешт майна.

Відповідно до ч.2 ст. 171 КПК України у клопотання слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1)підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2)перелік і види майна, що належить арештувати;

3)документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4)розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

На думку слідчого судді, виходячи зі змісту клопотання слідчого про накладення арешту, клопотання не відповідає вимогам ст. 171 КПК України оскільки слідчий у клопотанні обмежився лише наведенням обставин, за яких було вилучено майно, не навів конкретних фактів і доказів, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном, відповідно не надавши слідчому судді копій документів на обгрунтування клопотання в цій частині (У додатках до клопотання і резолютивній частині клопотання відсутні відомості, документи як про: 1) власника АЗС бід брендом ««BARREL», або про 2) володільця майна (АЗС), щодо яких сторона обвинувачення ініціює захід забезпечення кримінального провадження арешт на майно.)

Виявлений істотний недолік суперечить принципу «юридичної визначеності» закріплений практикою застосування ст. 6 Конвенції. Внаслідок цього неможливо буде забезпечити викликати всіх власників та володільців майна для участі в розгляді клопотання.

Дані порушення позбавляють слідчого суддю можливості виконати вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України та викликати у судове засідання власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно приписів ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень ст.170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Окрім того, слідчий в клопотанні лише навів перелік статей КПК України, не зазначивши підставу та мету накладення арешту на майно. Законодавчо визначена мета накладення арешту на майно - полягає у запобіганні можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Також в клопотанні не зазначено належне обґрунтування про здійснення розгляду клопотання без повідомлення про це володільців майна, які саме негативні наслідки будуть для кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що клопотання слідчого про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 цього кодексу, вважаю за необхідне, відповідно до вимог ч. 3 ст. 172 КПК України, повернути його прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення зазначених в мотивувальній частині вказаної ухвали недоліків.

Керуючисьст.172 КПК України,слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області майора юстиції ОСОБА_5 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000068 від 25.07.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст. 204 КК України повернути прокурору для усунення недоліків, встановивши строк для цього в 72 години з моменту отримання ухвали .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя : ОСОБА_1