Справа № 591/5444/24
Провадження № 1-кс/591/2950/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000284, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 366,

ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368-3, ч. 4 ст. 368-3 КК України. Досудовим розслідуванням перевіряється факт того, що службові особи благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою між собою, отримують неправомірну вигоду від військовозобов`язаних громадян України в розмірі від 500 до 1500 доларів США за оформлення документальних матеріалів для ухилення від мобілізації, шляхом їх оформлення волонтерами вищевказаної благодійної організації. Окрім цього, перевіряється факт того, що службові особи вказаної благодійної організації організували схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України, що полягає у оформленні посвідчення волонтера вказаної організації та з метою незаконного переправлення через державний кордон України внесенні відомостей до державних інформаційних ресурсів системи «Шлях».

25.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 та транспортного засобу Opel Vivaro д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , під час якого вилучено майно. Оскільки вказане майно, на думку слідчого, може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже є речовими доказами, просив накласти на нього арешт з метою збереження. Окрім того, просив накласти арешт на автомобіль, грошові кошти, мобільні телефони, комп`ютерну техніку з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

В судове засідання слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі, клопотання підтримав. Представник власника майна у письмових запереченнях просив відмовити слідчому у задоволенні клопотання про накладення арешту на вилучений автомобіль Опель, а також маршрутизатор та два роутери.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, у тому числі ті, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000284, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 366,

ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368-3, ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Крім того, додані до клопотання матеріали містять відомості про те, що речі, які було вилучено під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 і ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а також - транспортного засобу Opel Vivaro д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 (окрім магазину до пістолета ПМ з маркуванням «5270-2» та два набої калібру 9 мм. з маркуванням «38 88»), є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Тобто, таке майно містить відомості, які мають значення для кримінального провадження, і які можуть бути доказом під час досудового розслідування та судового розгляду, тому з огляду на положення п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, на вказане майно потрібно накласти арешт з метою збереження.

Вважаю, що в даному випадку для потреб досудового розслідування достатнім та співмірним буде накладення арешту на речі шляхом заборони власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування.

Крім того, пункт 3 ч.2 ст.170 КПК України дає підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання. При цьому, ч.5 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого.

В даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 25.09.2024 оголошено про підозру, зокрема, і за ч.3 ст. 332 КК України, санкція якої передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна. Отже, клопотання слідчого в частині накладення арешту на таке майно, як автомобіль Opel Vivaro д.н.з. НОМЕР_1 , з метою забезпечення конфіскації підлягає задоволенню.

Водночас, вважаю, що для потреб досудового розслідування достатнім та співмірним буде накладення арешту на цей автомобіль тільки шляхом заборони власників та володільців майна у їх праві на розпорядження, але з можливістю користуватись ним.

В той же час, слідчий у клопотанні просить накласти арешт на магазин до пістолета ПМ з маркуванням «5270-2» та два набої калібру 9 мм. з маркуванням «38 88». Але такі предмети з огляду на внесені у ЄРДР відомості не є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000284, за ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 366,

ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368-3, ч. 4 ст. 368-3 КК України, оскільки очевидно не відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

За таких обставин, підстав для накладення арешту на вказані речі у даному кримінальному провадженні немає, тому у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

І. Накласти арешт на майно, яке було вилучено 25.09.2024, з метою збереження вказаного майна як речових доказів по справі, шляхом обмеження власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування:

- вилучене у ході обшуку домогосподарства в АДРЕСА_1 майно, а саме:

1.Мобільний телефон «R2022», ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ,

ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , з см-карткою НОМЕР_4 ;

2. Безпровідний маршрутизатор model: TL-WR940N (RU), ssio: НОМЕР_5 , s/n: НОМЕР_6 ;

3. Виписка епікриз із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого №1715 на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

4. Довідка військово-лікарської комісії від 18.07.2023 №721 на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.;

5. Довідка військово-лікарської комісії №6263 від 30.08.2023 на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк;

6. Довідка про обставини травми на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 №2978 від 29.08.2023 на 1 арк;

7. Довідка про обставини травми на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 №2978 від 29.08.2023 (копія) на 1 арк;

8. Виписка із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від15.08.2023 на 1 арк;

9. Медична картка амбулаторного хворого №0567 на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в 1 томі;

10. Медична картка на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з написом « НОМЕР_7 дублікат» на 6 арк;

11. Магнітно-резонансна комп`ютерна томографія на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.01.2024 на 3 арк. та фотознімки на 3 арк.;

12.Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк. та фотозображення на 1 арк.;

13. Протокол обстеження «Медлайф Плюс» на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.01.2024 та фотозображення на 2 арк;

14. Мультиспіральна комп`ютерна томографія на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.01.2024 на 1 арк;

15. Відеоезофогогастродуоненоскопія №181 на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.01.2024 на 1 арк.;

16. Три оптичні диски з написом ОСОБА_8 ;

17. Посвідчення волонтера №1 Благодійної організації «Благодійний фонд ім. Михайла Борц Волонтерська ініціатива Янголи Добра на ім`я Борц- ОСОБА_9 , військовий волонтер.

18. Wi-Fi роутер, модель: TL-WR820N, s/n 220AOQ1000871 RU/2.0;

19. Wi-Fi роутер, модель: Tp-Link Archer AX10, s/n НОМЕР_8 ;

20. Завірена копія аркушів паспорта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ідентифікаційний код на 4 арк.;

21. Завірена копія паспорта для виїзду за кордон ОСОБА_11 № НОМЕР_9 на 9 арк;

22. Завірена копія посвідчення водія серії НОМЕР_10 на ОСОБА_10 на 1 арк.;

23. Конверт з чотирма фотознімками;

24. Нотаріально завірена копія аркушів паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 4 арк.;

25. Нотаріально завірена копія аркушів паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 4 арк.;

26. Нотаріально завірена копія аркушів паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 4 арк.;

27. Картка обстеження та медичного огляду без зазначених анкетних даних хворого з відмітками лікарів та записом «Військове звання солдат» на 1 арк.;

28. Табель обліку використання робочого часу за березень 2024 на 1 арк;

29. Штатний розпис на 1 арк.;

30. Наказ №1/К від 29.02.2024 на 1 арк.;

31. Наказ №1 від 29.02.2024 на ОСОБА_15 на 1 арк.;

32. Аркуш з рукописним записом на 1 арк;

33. Аркуш з написом «До наказу необхідно подати такі документи:» на 1 арк;

34. Розрахунок для сплати аліментів на 1 арк;

35. реквізити для сплати на 3 арк.;

36. Договори про надання правчинної (правової) допомоги, без дати та даних клієнта на 4 арк.

37. Бланки «картка обстеження та медичного огляду» на 9 арк;

38. Завірені копії паспорта, ідентифікаційного коду, повістки №УЖ035319, приписного посвідчення та Акту №4783 на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 9 арк;

39. Витяг з ЄДРЮОФОП та громадських формувань на запит ОСОБА_6 від 25.01.2024 на 3 арк.;

40. Заяви про прийняття на посаду військового волонтера від ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на 6 арк.;

41. Наказ №3 від 01.12.2024 на 1 арк.;

42. Заява про прийняття на посаду військового волонтера від ОСОБА_23 на 1 арк.

43. Заява про прийняття на посаду військового волонтера від ОСОБА_24 з квитанцією про оплату 14300 грн на 2 арк.;

44. Заява про прийняття на посаду військового волонтера від ОСОБА_25 з квитанцією про оплату 14300 грн на 2 арк.;

45. Заява про прийняття на посаду військового волонтера від ОСОБА_26 з квитанцією про оплату 14300 грн на 2 арк.;

46. Заява про прийняття на посаду військового волонтера від ОСОБА_27 з квитанцією про оплату 14300 грн на 2 арк.;

47. Заява про прийняття на посаду військового волонтера від ОСОБА_28 з квитанцією про оплату 14300 грн та чек на 14514,50 грн. на 3 арк.;

48. Заява про прийняття на посаду військового волонтера від ОСОБА_29 з квитанцією про оплату 14300 грн на 2 арк.;

49. Заява про прийняття на посаду військового волонтера від ОСОБА_30 з квитанцією про оплату 14300 грн на 2 арк.;

50. Заява про прийняття на посаду військового волонтера від ОСОБА_31 з квитанцією про оплату 14300 грн на 2 арк.;

51. Заява про прийняття на посаду військового волонтера від ОСОБА_32 з квитанцією про оплату 14300 грн на 2 арк.;

52. Список волонтерів на 6 арк;

53. Список волонтерів на 6 арк;

54. Завірена копія паспорта ОСОБА_33 та ідентифікаційний код на 4 арк.;

55. Копія паспорта та медичної документації на ОСОБА_34 на 13 арк.;

56. Медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_35 ..

57. Грошові кошти в сумі 900 грн. (одна купюра номіналом 500 грн серії №ВД 782210, дві купюри номіналом 200 грн серії № ДД0166889, №АН5928393);

58. Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № 769 А ОСОБА_36 на 1 арк.;

59. Військовий квиток серії НОМЕР_11 га ОСОБА_37 ;

60. Військовий квиток серії НОМЕР_12 на ОСОБА_38 ;

61. Військовий квиток Консультативний висновок спеціаліста на ОСОБА_39 на 1 арк;

62. направлення на ОСОБА_40 на 1 арк;

63. Чотири сім картки операторів мобільного зв`язку (дві ПрАТ «Київстар» та дві ПрАТ «ВФ України»);

64. Посвідчення №18 «Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_41 ;

65. Посвідчення № НОМЕР_13 «Благодійної організації «Благодійний фонд ім. Михайла Борц Волонтерська ініціатива Янголи Добра» на ОСОБА_42 ;

66. Посвідчення № НОМЕР_14 «Благодійної організації «Благодійний фонд ім. Михайла Борц Волонтерська ініціатива Янголи Добра» на ОСОБА_43 ;

67. Печатка з відтиском «ФОП ОСОБА_7 »;

68. Печатка з відтиском « ОСОБА_6 »;

69. Накопичувач USB біло-зеленого кольору з написом «Apacer»;

70. Мобільний телефон Iphone 12 в чохлі чорного кольору в заблокованому стані;

71. Ноутбук «Lenovo» «модель: G70-80» s/n: PF0DB3DQ, без батареї із зарядним пристроєм;

72. Ноутбук «Lenovo» «модель: ideapad 100-151BD» s/n: PF0D46XC із зарядним пристроєм.

- вилучене у ході обшуку транспортного засобу Opel Vivaro д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , майно, а саме:

1. Банківська картка ОщадБанк № НОМЕР_15 ;

2. Банківська картка А-Банк № НОМЕР_16 ;

3. Банківська картка ПУМБ № НОМЕР_17 ;

4. Банківська картка Альфа-Банк № НОМЕР_18 ;

5. Волонтерське посвідчення № НОМЕР_19 «Благодійної організації «Благодійний фонд ім. Михайла Борц Волонтерська ініціатива Янголи Добра» на ОСОБА_7 .

6. Волонтерське посвідчення № НОМЕР_20 «Благодійної організації «Благодійний фонд ім. Михайла Борц Волонтерська ініціатива Янголи Добра» на ОСОБА_44 ;

7. Волонтерське посвідчення № НОМЕР_21 «Благодійної організації «Благодійний фонд ім. Михайла Борц Волонтерська ініціатива Янголи Добра» на ОСОБА_45 ;

8. Печатка з відтиском «Благодійна організація Янголи Добра»;

9. Транспортний засіб марки Opel Vivaro д.н.з. НОМЕР_1 .

ІІ. Накласти арешт на транспортний засіб марки Opel Vivaro д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та який було вилучено 25.09.2024, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, шляхом обмеження власників та володільців майна у їх праві на розпорядження, але з можливістю користування ним.

В іншій частині клопотання відмовити через необґрунтованість.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1