Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4439/24
Номер провадження 1-кс/711/1188/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2024 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на бездіяльність слідчих СУ ГУНП в Черкаській області,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді в інтересах ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» зі скаргою на бездіяльність слідчих в СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, поданої в межах кримінального провадження №0000405, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.4 ст.191, ч.2 ст.357 КК України.

Просить зобов`язати слідчих СУ ГУНП в Черкаській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000405 від 28.12.2023, невідкладно повернути ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 42819268), тимчасово вилучене в ході обшуку 29.05.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

1)Договір поставки №21/08/23 від 21.08.2023 укладений між ТОВ «ЗАВОД СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 3 аркушах, в двох екземплярах;

2)Договір оренди №28-08/ОБ 16 від 28.08.2023 укладений між ТОВ «ОБРАЗЦОВСЬКИЙ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатком на 4 аркушах;

3)Договір поставки №31/08/23 (продуктів харчування дрібного фасування) від 31.08.2023 укладений між ТОВ «ЗАВОД СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 3 аркушах, в двох екземплярах;

4)Договір про надання послуг по переробці давальницької сировини №31/08/23 від 31.08.2023 укладений між ТОВ «ЗАВОД СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатками на 19 аркушах;

5)Договір №МІ-3 934941 про надання послуги доступу до мережі Інтернет укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ФОП ОСОБА_6 на 4 аркушах;

6)Договір поставки №04/09/23 від 04.09.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ФОП ОСОБА_7 на 3 аркушах;

7)Договір поставки №04/09/23 від 04.09.2023 укладений між ТОВ «СУСТЕЙНБЛ ЛЕНД МЕНЕДЖМЕНТ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 3 аркушах;

8)Договір оренди обладнання №07/09/23 від 07.09.2023 укладений між ТОВ «СУСТЕЙНБЛ ЛЕНД МЕНЕДЖМЕНТ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатком на 3 аркушах;

9)Договір оренди №16/09/23 від 16.09.2023 укладений між ТОВ «КП Центральний ринок» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатками на 8 аркушах;

10)Договір про надання послуг охорони №7- від 12.09.2023 на 2 аркушах;

11)Довіреність ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» №010224 на 1 аркуші в двох екземплярах;

12)Додаткова угода № 1 до договору оренди №16/09/23 від 16.09.2023 на 1 аркуші;

13)Акт приймання - передачі (повернення з оренди) до договору оренди -N*916/09/23 віді6.09.2023 на 1 аркуші;

14)Договір поставки №03/Ю/23-ПОСТ від 03.10.2023 укладений між ТОВ «ЗОЛОТОНІСЬКІ САДИ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатками на 10 аркушах;

15)Договір поставки №09/10/23-ПОСТ від 09.10.2023 укладений між ФОП ОСОБА_8 і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 3 аркушах, в двох екземплярах;

16)Договір №13/10/23-2 від 13.10.2023 транспортно-експедиторських послуг укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ТОВ «МОДЕРН ЛОГІСТ» на 6 аркушах;

17)Договір №13/10/23-4 транспортного перевезення від 13.10.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ТОВ «МОДЕРН ЛОГІСТ» на 6 аркушах;

18)Договір поставки №17/Ю/23-ПОСТ від 17.10.2023 укладений між СТОВ «ВОЛЯ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатками на 10 аркушах;'

19)Договір поставки №27/Ю/23-ПОСТ від 27.10.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ТОВ «БЕСТ БЕРІ ЛТД» на 3 аркушах в двох екземплярах;

20)Договір ДГ-0007121 купівлі-продажу бланків-дозволів та паливних карток для ото варення ПММ від 30.10.2023 укладений між ТOB «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатком на 6 аркушах;

21)Договір поставки №31/Ю/23-ПОСТ від 31.10.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ФОП ОСОБА_9 на З аркушах;

22)Договір поставки №31/Ю/23-ПОСТ-2 від 31.10.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ФОП ОСОБА_10 на З аркушах;

23)Договір про надання правової допомоги від 01.11.2023 укладений між «АДВОКАТСЬКЕ БЮРО «КОЛЕСНИКОВ І.В. І ПАРТНЕРИ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 5 аркушах;

24)Договір поставки №03/11/23-ПОСТ від 31.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ТОВ «ТЛМ ТРЕЙД» на 3 аркушах;

25)Договір поставки №03/11/23-ПОСТ від 03.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ФОП ОСОБА_11 на 3 аркушах;

26)Договір поставки №03/11/23-ПОСТ-2 від 03.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ФОП ОСОБА_12 на 3 аркушах;

27)Договір поставки №03/11/23-ПОСТ-3 від 03.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ФОП ОСОБА_13 на 3 аркушах;

28)Договір поставки №03/11/23 від 03.11.2023 укладений між ТОЗ «ПОНОМАР» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатками на 9 аркушах;

29)Договір поставки 09/11/23-ПОСТ від 09.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ФОП ОСОБА_14 з додатком на 4 аркушах;

30)Договір поставки №09/11/23 від 09.11.2023 укладений між ФОП ОСОБА_15 і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатками на 10 аркушах;

31)Договір поставки №09/11/23-2 від 09.11.2023 укладений між ФОП ОСОБА_16 і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатками на 10 аркушах;

32)Договір поставки №10/11/23 від 10.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ і ТОВ «ЗАВОД СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ» на 3 аркушах, в двох екземплярах;

33)Копія договору №3112323-ЗДМ-68С відповідального зберігання від 13.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ТОВ «ЗАХІДНА ДИСТРИБУЦІЙНА МЕРЕЖА» з додатками на 14 аркушах;

34)Додаткова угода до договору відповідального зберігання №13112323-ЗДМ-68С від 28.03.2024 на 1 аркуші;

35)Договір поставки №13/11/23 від 13.11.2023 укладений між ПП «АГРАРНА КОМПАНІЯ 2004» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 5 аркушах;

36)Договір поставки №15/11/23-ПОСТ від 15.11.2023 укладених між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АСКАНІЯ» на 3 аркушах;

37)Договір купівлі-продажу обладнання від 16.11.2023 укладений між ФОП ОСОБА_17 і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 2 аркушах;

38)Договір поставки №17/11/23-ПОСТ від 17.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ГП ЕМ КАПІТАЛ» і ФОП ОСОБА_18 з додатками на 4 аркушах;

39)Договір поставки №17/11/23-ПОСТ-3 від 17.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ТОВ «ГРОГО-09» на 3 аркушах;

40)Договір поставки №20/11/23-ПОСТ від 20.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ПП «ЗДОРОВИЙ ПРОДУКТ» на 3 аркушах;

41)Контракт №21112023 від 21.11.2023 укладений між ТОВ «СУСТЕЙНБЛ ЛЕНД МЕНЕДЖМЕНТ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатками на 4 аркушах;

42)Договір №21/11/23-С про надання послуг сервісного обслуговування обладнання від 21.11.2023 укладений між ТОВ «ЕКОПРОМХАБ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатком на 4 аркушах;

43)Договір поставки №231111 від 27.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ПАТ «ЛЬВІСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ» з додатками на 11 аркушах;

44)Вимога про виконання зобов`язання від 24.01.2024 №236 на 1 аркуші;

45)Договір поставки №29/11/2023 від 29.11.2023 укладений між ТОВ «НІКО- ПІВДЕНЬ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатками на 8 аркушах;

46)Договір поставки №30/11/23-ПОСТ від 30.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ФОП ОСОБА_19 з додатками на 4 аркушах;

47)Договір поставки №30/11/23-ПОСТ/1 від 30.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ФОП ОСОБА_20 з додатками на 4 аркушах;

38)Договір поставки №30/11/23-ПОСТ/2 від 30.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ФОП ОСОБА_21 з додатками на 4 аркушах;

39)Договір поставки №17/11/23-ПОСТ-3 від 17.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ТОВ «ГРОГО-09» на 3 аркушах;

40)Договір поставки №20/11/23-ПОСТ від 20.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ПП «ЗДОРОВИЙ ПРОДУКТ» на 3 аркушах;

41)Контракт №21112023 від 21.11.2023 укладений між ТОВ «СУСТЕЙНБЛ ЛЕНД МЕНЕДЖМЕНТ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатками на 4 аркушах;

42)Договір №21/11/23-С про надання послуг сервісного обслуговування обладнання від 21.11.2023 укладений між ТОВ «ЕКОПРОМХАБ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатком на 4 аркушах;

43)Договір поставки №231111 від 27.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ПАТ «ЛЬВІСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ» з додатками на 11 аркушах;

44)Вимога про виконання зобов`язання від 24.01.2024 №236 на 1 аркуші;

45)Договір поставки №29/11/2023 від 29.11.2023 укладений між ТОВ «НІКО- ПІВДЕНЬ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатками на 8 аркушах;

46)Договір поставки №30/11/23-ПОСТ від 30.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ФОП ОСОБА_19 з додатками на 4 аркушах;

47)Договір поставки №30/11/23-ПОСТ/1 від 30.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ФОП ОСОБА_20 з додатками на 4 аркушах;

48)Договір поставки №30/11/23-ПОСТ/2 від 30.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ФОП ОСОБА_21 з додатками на 4 аркушах

49)Договір поставки №30/11/23-ПОСТ/3 від 30.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ФОП ОСОБА_22 з додатками на 4 аркушах;

50)Договір поставки №30/11/23-ПОСТ/4 від 30.11.2023 укладений між TOB «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ФОП ОСОБА_23 з додатками на 4 аркушах;

51)Договір поставки №30/11/23-ПОСТ/5 від 30.11.2023 укладений між TOB «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ФОП ОСОБА_24 на 4 аркушах;

52)Договір поставки №30/11/23 від 30.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ТОВ «НІЖИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» з додатками на 4 аркушах;

53)Договір №01/12/23-0 суборенди обладнання від 01.12.2023 укладений між ТОВ «МОДЕРН ЛОГІСТ» і ТОВ «ЕЛ ТІ Ш ЕМ КАПІТАЛ» з додатками на 11 аркушах;

54)Договір №01/12/23-А суборенди нежитлових приміщень від 01.12.2023 укладений між ТОВ «МОДЕРН ЛОГІСТ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатками на 7 аркушах;

55)Договір №01/12/23-М суборенди обладнання від 01.12.2023 укладений між ТОВ «МОДЕРН ЛОГІСТ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатками на б аркушах;

56)Договір відповідального зберігання №19/12/23 від 01.2023 укладений між ТОВ «МОДЕРН ЛОГІСТ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатками на 11 аркушах;

57)Договір поставки №01/12/23-ПОСТ від 01.12.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і TOB «ХОРЕКА ГРУПП» на 3 аркушах, в двох примірниках;

58)Договір суборенди обладнання 01/12/23 від 01.12.2023 укладений між ТОВ «СУСТЕЙНБЛ ЛЕНД МЕНЕДЖМЕНТ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатком на 3 аркушах;

59)Додаткова угода до договору суборенди обладнання №01/12/23 від 01.12.2023 з додатком на 2 аркушах;

60)Договір про асоційоване членство в Асоціації Товарної Нумерації України «ДжіЕсІ Україна» та участь у всесвітній системі товарної нумерації GS1 від 01.12.2023 №31988 з додатками на 11 аркушах;

61)Договір № 202-В 13009/23 від 07.12.2023 укладений між ДП «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 1 аркуші;

62)Договір поставки №08/12/23-ПОСТ від 08.12.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ТОВ «СНІЖНЕ СЯЙВО» на 2 аркушах;

63)Договір поставки №131223 від 13.12.2023 укладений між Промислово-торгівельним товариством з обмеженою відповідальністю фірма «САНАЙ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 2 аркушах;

64)Договір поставки №13/12/23-ПОСТ від 13.12.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і Дочірнім підприємством «ЗЕЕЛАНДІЯ» з додатком на 4 аркушах;

65)Копії установчих документів Дочірнього підприємства «ЗЕЕЛАНДІЯ» на 5 аркушах;

66)Договір поставки №14/12/23-ПОСТ-2 від 14.12.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ Ш ЕМ КАШІ АЛ» ІТОВ «АЛЬФА-ЕТЕЕО» на 3 аркушах;

67)Договір поставки №14/12/23-ПОСТ від 14.12.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬФА-ЕТЕКС» на 3 аркушах;

68)Договір про надання послуг по переробці давальницької сировини №20/12/23 від 31.08.2014 укладений між ТОВ «АВУАР» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатками на 11 аркушах, в двох примірниках;

69)Копія договору відповідального зберігання №25/12/23 від 25.12.2023 укладеного між ТОВ «ЛАКИ-2017» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 5 аркушах;

70)Додаткова угода №1 про внесення змін до договору відповідального-зберігання №25/12/23 від 25.12.2023 на аркуші;

71)Договір № 202-В 17029/23 про надання послуг від 26.12.2023 укладений між ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 2 аркушах;

72)Договір оренди №24/23 від 27.12.2023 укладений між ПАТ «Смілаагропостач» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатком на 4 аркушах;

73)Договір про надання електронних комунікаційних послуг (доступ до мережі Інтернет) від 29.12.2023 укладений між ТОВ «МАКЛАУТ-СЕРВІС» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 4 аркушах;

74)Заява ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» вих. 04/01/24 від 04.01.2024 на 1 аркуші;

75)Лист №б/н від 20.11.2020 на 1 арк.;

76)Постанова про звернення стягнення на заробіток» плату, пенсію, стипендію від 20.11.2020 на 1 арк.;

77)Постанова Великої палати Верховного Суду № 137/1666/16-е.на 2 арк.;

78)Постанова Великої палата Верховного Суду № 916300617 на 5 арк.;

79)Рішення Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу від 09.09.2020 на 3 арк.;

80)Лист №07 від 16.01.2024 на 1 арк;

81)Лист №22-12-2023/1 від 22.12.2023 на 2 арк.;

82)Лист№07/12-02 від 07.02.2023 на 1 арк.;

83)Платіжна інструкція №475 від 19.1.2021 на 1 арк.;

84)Договір про переведення боргу від 26.07.2023 на 2 арк.;

85)Договір про переведення боргу від 26.07.2023 на 2 арк.;

86)Декларація на ввіз від 30.06.2021 на 4 арк.;

87)Договір суборенди приміщень №01/01/24 від 01 .01.2024 на 5 арк.;

88)Лист №2 від 01.01.2024 на 1 арк.;

89)Договір поворотної фінансової допомоги №28/7/23 від 28.07.2023 в 2-х примірниках на 4 арк.;

90)Договір поворотної фінансової допомоги №09/05/23від 09.03.2023 в 2- х примірниках на 4 арк.;

91)Додаткова угода №1 до договору поворотної фінансової допомоги №28/7/23 від 28.07.2023 в 2-х примірниках на 2 арк.;

92)Додаткова угода №3 до договору поворотної фінансової допомоги №01-10-20 від 01.10.2020 на 1 арк.;

93)Додаткова угода №4 до договору поворотної фінансової допомоги №01-10-20 від 01.10.2020 на 1 арк.;

94)Додаткова угода №3 до договору поворотної фінансової допомоги від 01.10.2020 на 1 арк.;

95)Додаткова угода №4 до договору поворотної фінансової допомоги від 01.10.2020 на 1 арк.;

96)Додаткова угода №5 до договору поворотної фінансової допомоги від 01.10.2020 на 1 арк.;

97)Додаткова угода до Договору суборенди приміщення № 01/09-2022 від 01.09.2020 на 1 арк.;

98)Додаткова угода №2 до Договору суборенди приміщення № 01/09-2022 від 01.09.2022

та Акт прийому передачі на 2 арк.;

99)Додаткова угода до договору поставки №10/08/2021-ГП-001 від та специфікація у 2х примірниках 4 арк.;

100)Додаткова угода до договору поставки №06/08/20-ГП-001 від 06.08.2020 у 2-х примірниках;

101)Договір поставки №06/08/20-ГП -001 від 06.08.2020 на 4 арк.;

102)Додаткова угода до договору про перевезення вантажів автомобільним транспортом №21072021-1 від 01.07.2022 на 1 арк.;

103)Договір суборенди обладнання №17/03/23 від 17.03.2023 та Акт прийому передачі в 2х примірниках на 8 арк.;

104)Додаткова угода №1 до договору оренди майна №ЗСХОЮ921/ОР від 01.09.2021 на 2 арк.;

105)Додаткова угода №2 до договору оренди майна №ЗСХОЮ921/ОР на 1 арк.;

106)Додаткова угода №1 до договору оренди майна №0109-20222 від 01.09.2021 на 1 арк.;

107) Заява № 29/09/23 - 1 від 29.09.2023 на 1 арк.;

108) Заява № 29/09/23-2 від 29.09.2023 на 1 арк.;

109) Платіжне доручення № 143 від 05.10.2023 на 1 арк.;

110) Платіжне доручення № 144 від 05.10.2023 на 1 арк.;

111) Заява № 08 від 16.01.2024 у 2х примірниках на 2 арк.;

112)Заява №21/12/23 від 21.12.2023 у 2-х примірниках на 2 арк.;

113)Довіреність №05/01 від 05.01.2024 на 1 арк.;

114)Видаткова накладна № РТУК0013230 від 05.03.2024 на 1 арк.;

115)Видаткова накладна № РТУК01049453 від 25.12.2023 на 1 арк.;

116)Заявка проведення випробувань харчової продукції та продовольчої сировини від 10.01.2024 у 2х примірниках на 4 арк.;

117)Лист №02 від 16.01. 2024 в 3 примірниках на 3 арк.;

118)Лист №08/01 від 08.01.2024 на 1 арк.;

119)Наказ №6-0Д від 11.12.2023 на 1 арк.;

120)Наказ №4-ОД від 11.12.2023 на 1 арк.;

121)Наказ №5-ОД від 11.2.2023 на 1 арк.;

122)Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Модерн Логіст» на 5 арк.;

123)Договір про надання послуг №593-ВЦ/1 від 29.12.23 з додатками на 5арк.;

124)Лист №3 від 08,01.24 в 2 примірниках на 2 арк.;

125)Лист №4 від 08.01.2024 в 2 примірниках на 2 арк.;

126)Лист №5 від 08.12.24в 2 примірниках на 2 арк.;

127)Договір надання послуг №56 від 10.04.21 у 2 прим, на 4 арк.;

128)Акт приймання передачі послуг № 202 у 2 прим. на 2 арк.;

129)Акт приймання передачі послуг №201 у 2 прим. на 2 арк.;

130)Акт приймання передачі послуг №199 у 2 прим. на 2 арк.;

131)Договір по наданню послуг по захороненню твердих побутових відходів №124/3/23 від 01.12.23, з додатками на 6 арк.;

132)Договір про надання послуг № 8 від 02.01.24 на 2 арк.;

133)Договір № 368 Про надання послуг з дезінфекції та дератизації від01.12.23 на 3 арк.;

134)Лист № 25/12/23 від 25.12.23 на 2 арк.;

135)Лист № 26/12/23 від 26.12.23 у 2 прим на 4 арк.;

136)Лист № 04/12/23 від 04.12.23 на 1 арк.;

137)Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «ЕЛ ТІ Пі ЕМ Капітал» з додатками на 5 арк.; Лист 04/12/23 від 04.12.23 на 2 арк.;

138)Лист № 04/12/23 від 04.12.23 на 2 арк.;

139)Договір № 3934941 про надання послуги доступу до мережі Інтернет від 01.01.24 на 3 арк.;

140)Договір про надання послуг №010124 від 01.01.24 на 4 арк.;

141)Договір №01 /01 /24 оренди нежитлової будівлі від 01.01.24 на 4 арк.;

142)Договір поставки №03/01/24-ПОСТ від 03.01.24 на 3 арк.;

143)Договір про надання послуг з організації перевезень-відправлень № 793558 від 04.01.24 на 11 арк.;

144)Додаткова угода до договору про надання послуг з організації перевезень-відправлень на 2 арк.;

145)Додаткова угода до договору про надання послуг з організації перевезень-відправлень на 2 арк.;

146)Додаткова угода до договору про надання послуг з організації перевезень-відправлень на 2 арк.;

147)Додаткова угода до договору про надання послуг з організації перевезень-відправлень на 2 арк.;

148)Договір поставки № 26/914133 від 11.01.24 на 5 арк.;

149)Договір поставки № 11/01/24 від 11.01.24 на 5 арк.;

150)Договір поставки № 16/01/24-ПОСТ-З від 16.01.24 на 3 арк.;

151)Договір поставки № 16/01/24-ПОСТ-4 від 16.01.24 на 3 арк.;

152)Договір поставки № 16/01/24-ПОСТ-5 від 16.01.24 на 3 арк.;

153)Договір № 202-В 14001/24 про надання послуг від 18.04.24 на 3 арк.;

154)Договір поставки № 26/01/24-ПОСТ від 26.01.24 на 3 арк.;

155)Договір доручення № 1/50 від 01.02.24 на 2 арк.;

156)Договір № 183 про надання послуг місця прибуття автотранспорту від 01.02.24 на 3 арк.;

157)Договір про надання послуг № 010224 від 01.02.24 на 5 арк.;

158)Договір № 14.02/24 про надання послуг від 14.02.24 на 2 арк.;

159)Договір поставки № 23/02/24-ПОСТ від 23.02.24 на 3 арк.;

160)Договір поставки № 29/02/24-ПОСТ від 29.02.24 на 3 арк.;

161)Договір оренди № 150324 від 15.03.24 на 4 арк.;

162)Договір поставки № 18/03/24-ПОСТ від 18.03.24 у 2 прим, на 6 арк.;

163)Договір поставки № 21/03/24 -ПОСТ від 21.03.24 у 2 прим, на 5 арк.;

164)Договір поставки № 22/03/24-ПОСТ від 22.03.24 на 3 арк.;

165)Договір поставки № 01/04/24-ПОСТ від 01.04.24 на 15 арк.

166)Договір оренди приміщень № 01/09/23 від 01.09.23 у 2 прим, на 8 арк.;

167)Договір суборенди обладнання № 22/09/23 від 22.09.23 на 4 арк.;

168)Загальний ветеринарний документ на ввезення на 3 арк.;

169)Гарантійний лист № 15/09-1 від 15.09.23 на 1 арк.;

170)Заява від 18.09.23 на 1 арк.;

171)Лист № 20-57/31 від 19.01.24 на 1 арк.;

172)Договір №11/12/23-а про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на технічні умови від 11.12.23 з додатками у 2 прим, на 8 арк.;

173)Лист № 402 від 06.11.23 на 1 арк.;

174)Заява про державну реєстрацію потужностей на 3 арк.;

175)Заява про приєднання до договору надання послуг еквайрінгу АТ Ощадбанк та на підключення до еквайрінгу №121.14-19 від 26.09.23 на 1 арк.;

176)Заява про державну реєстрацію юридичної особи на 3 арк.;

177)Видаткова накладна № 425 від 28.09.23 на 1 арк.;

178)Договір про виплату компенсації за використання власного автомобіля від 25.10.23 на 1 арк.;

179)Договір про виплату компенсації за використання власного автомобіля від 31.10.23 на 2 арк.;

180)Довіреність № 271023 у 2 прим, на 2 арк.;

181)Договір про виплату компенсації за використання власного автомобіля від 28.11.23 у 2 примірниках на 4 арк.;

182)Договір про виплату компенсації за використання власного автомобіля від 11.12.23 на 2 арк.;

183)Договір про виплату компенсації за використання власного автомобіля від18.09.23 на 2 арк.;

184)Договір поставки № 180124 віл 27.01.24 на 8 арк.;

185)Додаток №1 до специфікації №2 до договору поставки №300823 від 30.08.23 на 1 арк.;

186)Додаток №1 до специфікації №3 до договору поставки №300823 від 30.08.23 на 1 арк.;

187)Додаток №1 до специфікації №4 до договору поставки №300823 від 30.08.23 на 1 арк.;

188)Додаток №1 до специфікації №5 до договору поставки №300823 від 30.08.23 на 1 арк.;

189)Додаток №1 до специфікації №6 до договору поставки №300823 від 30.08.23 на 1 арк.;

190)Додаток №1 до специфікації №7 до договору поставки №300823 від 30.08.23 на 1 арк.;

191)Додаток №1 до специфікації №8 до договору поставки №300823 від 30.08.23 на 1 арк.;

192)Додаток №1 до специфікації №9 до договору поставки №300823 від 30.08.23 на 1 арк.;

193)Додаток №1 до специфікації №10 до договору поставки №300823 на 1 арк.;

194)Додаток №1 до специфікації №11 до договору поставки №300823 на 1 арк.;

195)Додаток №1 до специфікації №12 до договору поставки №300823 на 2 арк.;

196)Додаток №1 до специфікації №13 до договору поставки №300823 на 2 арк.;

197)Додаток №1 до специфікації №14 до договору поставки №300823 на 2 арк.;

198)Додаток №1 до специфікації №19 до договору поставки №300823 на 2 арк.;

199)Додаток №1 до специфікації №19 до договору поставки №300823 на 1 арк.;

200)Додаток №1 до специфікації №19 до договору поставки №300823 на 1 арк.;

201)Додаток №1 до специфікації 19 до договору поставки №300823 від 30.08.23 на 2 арк.;

202)Додаток №1 до специфікації №20 до договору поставки №300823 на 2 арк.;

203)Додаток №1 до специфікації №20 до договору поставки №300823 на 1 арк.;

204)Додаток №1 до специфікації №20 до договору поставки №300823 на 1 арк.;

205)Додаток №1 до специфікації №21 до договору поставки №300823 на 2 арк.;

206)Додаток №1 до специфікації №21 до договору поставки №300823 на 1 арк.;

207)Додаток №1 до специфікації №21 до договору поставки №300823 на 1 арк.;

208)Договір оренди обладнання №10-09/23 від 10.09.23 з додатками на 9 арк.;

209)Контракт 10/1/23 від 10.11.23 у 2 прим. на 9 арк., яке станом на 31 травня 2024 року законному власнику не повернуто та на якому не було встановлено наявність інформації, яка була б предметом відшукання на підставі судового рішення або входить до предмету досудового розслідування.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав скаргу, повідомив, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000405 від 28.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.4 ст.191, ч.2 ст.357 КК України. У кримінальному провадженні відбулася серія хаотичних обшуків. 24.05.2024 відбувся обшук за адресою проживання ОСОБА_25 Були вилучені документи, які на законних підставах перебували у юрисконсульта ОСОБА_25 . Вважає, що нічого не було у ТОВ «Завод Смілянська ходня», тобто не було що красти. У вилученого майна іноді відсутня і ідентифікація.

Адвокат ОСОБА_4 підтримав скаргу та повідомив, що наявний господарський конфлікт між сторонами. Вважає, що ці документи не мають відношення до кримінального провадження. Також вважає, що слідчому необхідно пояснити, яке значення має кожен документ для кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_5 просив відмовити у задоволенні скарги та пояснив, що була отримана ухвала слідчого судді по кримінальному провадженні №0000405 від 28.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.4 ст.191, ч.2 ст.357 КК України про надання дозволу на проведення обшуку для відшукання первинних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Завод Смілянська ходня». Це покликано необхідністю з`ясування ряду обставин у кримінальному провадженню. Зокрема, наявні документи, які необхідні для з`ясування об`єктів продукції, її переміщення із ТОВ «Завод Смілянська хлодня». Кримінальне провадження розпочате за двома заявами ТОВ «Смілянська ходня» та ТОВ «Український портал», які повідомили, що їх не допускають до території заводу, вони вважають, що відбувається його незаконне привласнення. Просив приєднати до матеріалів справи опис документів, які були вилучені 29.05.2024 під час проведення обшуку у ОСОБА_25 та повернуті представникам власника майна. Однак, решту письмової документації, вилученої під час обшуку у працівника ТОВ «Ел Ті Пі Ем Капітал», яка взагалі стосується ТОВ «Завод Смілянська хлодня», що також є окремим епізодом, щодо викрадення первинної документації даного товариства. Решта документації хоч і стосується госполдарської діяльності ТОВ «Ел Ті Пі Ем Капітал», однак були предметом віднайдення та внесено до рішення слідчого судді про його проведення, а необхідно слідству, щоб встановити який обсяг продукції особисто зібрало, який могли привласнити із ТОВ «Завод Смілянська хлодня» та її відчуження. Таким чином дана документація вилучена правомірно та санкціоновано, має статус речового доказу та необхідна органу досудового розслідування для співставлення ряду обставин, зокрема скільки сировини було закуплено ТОВ «Ел Ті Пі Ем Капітал» та скільки продукції було реалізовано чи скільки залишено на складах, тому просить врахувати повернуті документи та відмовити у задоволенні скарги.

Заслухавши пояснення представників власника майна адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та слідчого ОСОБА_5 , дослідивши письмові матеріали додані до скарги, а також надані слідчим в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Приписами ч.1 ст.24 КПК України кожному гарантовано право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого під час досудового розслідування визначено та регламентовано главою 26 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.1ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржене рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000405, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.4 ст.191, ч.2 ст.357 КК України.

Як вбачається з матеріалів, доданих до скарги, підставою для початку досудового розслідування стали звернення заступника директора ТОВ «Український аграрний портал» ОСОБА_26 про те, що 28.12.2023 близько 08 год. 55 хв. службові особи ТОВ "Модерн-Логіст", зловживаючи службовим становищем, під час воєнного стану, здійснили привласнення майном, розташованим по АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ТОВ "Український аграрний портал" та в.о. директора ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» (код 40817035) ОСОБА_27 щодо неправомірних дій службових осіб ТОВ "Модерн-Логіст" та інших невстановлених на теперішній час осіб, які заволоділи майном ТОВ «Завод Смілянська Хлодня», розташованим по вул. Ржевська, 24-Б с-ще Холоднянське Тернівської ОТГ Черкаського р-н Черкаська область, внаслідок чого ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» спричинено майнова шкода.

Крім того, згідно витягів з ЄРДР в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 діючи умисно, з корисливих мотивів, разом та за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами у листопаді-грудні 2023 року, з території ТОВ «Завод Смілянська Хлодня», що за адресою: Черкаська область, Черкаський район, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, 24-Б, здійснили викрадення офіційних документів ТОВ «Завод Смілянська Хлодня», що спричинило порушення роботи товариства.

14 травня 2024 року ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси (справа №711/3864/24) надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_25 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_28 , з метою виявлення та вилучення документів, предметів та речей, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення або є знаряддям вчинення кримінального правопорушення: а саме: фінансово-господарських документів ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» та ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ», зокрема договори, з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, платіжні доручення, накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, рахунки на оплату; печатки суб`єктів підприємницької діяльності, через які здійснюються фіктивні господарські операції; банківські картки, чекові книжки, банківські виписки, в тому числі чорнові записи.

З дослідженого в судовому засіданні протоколу обшуку вбачається, що 29 травня 2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси (справа №711/3864/24) від 14 травня 2024 року за місцем проживання ОСОБА_25 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено ряд документів, що мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, перелік яких наведено в описі документів до протоколу обшуку, зокрема:

Договір поставки №21/08/23 від 21.08.2023 укладений між ТОВ «ЗАВОД СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 3 аркушах, в двох екземплярах;

Договір оренди №28-08/ОБ 16 від 28.08.2023 укладений між ТОВ «ОБРАЗЦОВСЬКИЙ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатком на 4 аркушах;

Договір поставки №31/08/23 (продуктів харчування дрібного фасування) від 31.08.2023 укладений між ТОВ «ЗАВОД СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 3 аркушах, в двох екземплярах;

Договір про надання послуг по переробці давальницької сировини №31/08/23 від 31.08.2023 укладений між ТОВ «ЗАВОД СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатками на 19 аркушах;

Договір №МІ-3 934941 про надання послуги доступу до мережі Інтернет укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ФОП ОСОБА_6 на 4 аркушах;

Договір поставки №04/09/23 від 04.09.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ФОП ОСОБА_7 на 3 аркушах;

Договір поставки №04/09/23 від 04.09.2023 укладений між ТОВ «СУСТЕЙНБЛ ЛЕНД МЕНЕДЖМЕНТ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 3 аркушах;

Договір оренди обладнання №07/09/23 від 07.09.2023 укладений між ТОВ «СУСТЕЙНБЛ ЛЕНД МЕНЕДЖМЕНТ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатком на 3 аркушах;

Договір оренди №16/09/23 від 16.09.2023 укладений між ТОВ «КП Центральний ринок» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатками на 8 аркушах;

Договір про надання послуг охорони №7- від 12.09.2023 на 2 аркушах;

Довіреність ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» №010224 на 1 аркуші в двох екземплярах;

Додаткова угода № 1 до договору оренди №16/09/23 від 16.09.2023 на 1 аркуші;

Акт приймання - передачі (повернення з оренди) до договору оренди -N*916/09/23 віді6.09.2023 на 1 аркуші;

Договір поставки №03/Ю/23-ПОСТ від 03.10.2023 укладений між ТОВ «ЗОЛОТОНІСЬКІ САДИ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатками на 10 аркушах;

Договір поставки №09/10/23-ПОСТ від 09.10.2023 укладений між ФОП ОСОБА_8 і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 3 аркушах, в двох екземплярах;

Договір №13/10/23-2 від 13.10.2023 транспортно-експедиторських послуг укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ТОВ «МОДЕРН ЛОГІСТ» на 6 аркушах;

Договір №13/10/23-4 транспортного перевезення від 13.10.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ТОВ «МОДЕРН ЛОГІСТ» на 6 аркушах;

Договір поставки №17/Ю/23-ПОСТ від 17.10.2023 укладений між СТОВ «ВОЛЯ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатками на 10 аркушах;'

Договір поставки №27/Ю/23-ПОСТ від 27.10.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ТОВ «БЕСТ БЕРІ ЛТД» на 3 аркушах в двох екземплярах;

Договір ДГ-0007121 купівлі-продажу бланків-дозволів та паливних карток для ото варення ПММ від 30.10.2023 укладений між ТOB «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатком на 6 аркушах;

Договір поставки №31/Ю/23-ПОСТ від 31.10.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ФОП ОСОБА_9 на З аркушах;

Договір поставки №31/Ю/23-ПОСТ-2 від 31.10.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ФОП ОСОБА_10 на З аркушах;

Договір про надання правової допомоги від 01.11.2023 укладений між «АДВОКАТСЬКЕ БЮРО «КОЛЕСНИКОВ І.В. І ПАРТНЕРИ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 5 аркушах;

Договір поставки №03/11/23-ПОСТ від 31.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ТОВ «ТЛМ ТРЕЙД» на 3 аркушах;

Договір поставки №03/11/23-ПОСТ від 03.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ФОП ОСОБА_11 на 3 аркушах;

Договір поставки №03/11/23-ПОСТ-2 від 03.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ФОП ОСОБА_12 на 3 аркушах;

Договір поставки №03/11/23-ПОСТ-3 від 03.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ФОП ОСОБА_13 на 3 аркушах;

Договір поставки №03/11/23 від 03.11.2023 укладений між ТОЗ «ПОНОМАР» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатками на 9 аркушах;

Договір поставки 09/11/23-ПОСТ від 09.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ФОП ОСОБА_14 з додатком на 4 аркушах;

Договір поставки №09/11/23 від 09.11.2023 укладений між ФОП ОСОБА_15 і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатками на 10 аркушах;

Договір поставки №09/11/23-2 від 09.11.2023 укладений між ФОП ОСОБА_16 і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатками на 10 аркушах;

Договір поставки №10/11/23 від 10.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ і ТОВ «ЗАВОД СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ» на 3 аркушах, в двох екземплярах;

Копія договору №3112323-ЗДМ-68С відповідального зберігання від 13.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ТОВ «ЗАХІДНА ДИСТРИБУЦІЙНА МЕРЕЖА» з додатками на 14 аркушах;

Додаткова угода до договору відповідального зберігання №13112323-ЗДМ-68С від 28.03.2024 на 1 аркуші;

Договір поставки №13/11/23 від 13.11.2023 укладений між ПП «АГРАРНА КОМПАНІЯ 2004» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 5 аркушах;

Договір поставки №15/11/23-ПОСТ від 15.11.2023 укладених між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АСКАНІЯ» на 3 аркушах;

Договір купівлі-продажу обладнання від 16.11.2023 укладений між ФОП ОСОБА_17 і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 2 аркушах;

Договір поставки №17/11/23-ПОСТ від 17.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ГП ЕМ КАПІТАЛ» і ФОП ОСОБА_18 з додатками на 4 аркушах;

Договір поставки №17/11/23-ПОСТ-3 від 17.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ТОВ «ГРОГО-09» на 3 аркушах;

Договір поставки №20/11/23-ПОСТ від 20.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ПП «ЗДОРОВИЙ ПРОДУКТ» на 3 аркушах;

Контракт №21112023 від 21.11.2023 укладений між ТОВ «СУСТЕЙНБЛ ЛЕНД МЕНЕДЖМЕНТ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатками на 4 аркушах;

Договір №21/11/23-С про надання послуг сервісного обслуговування обладнання від 21.11.2023 укладений між ТОВ «ЕКОПРОМХАБ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатком на 4 аркушах;

Договір поставки №231111 від 27.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ПАТ «ЛЬВІСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ» з додатками на 11 аркушах;

Вимога про виконання зобов`язання від 24.01.2024 №236 на 1 аркуші;

Договір поставки №29/11/2023 від 29.11.2023 укладений між ТОВ «НІКО- ПІВДЕНЬ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатками на 8 аркушах;

Договір поставки №30/11/23-ПОСТ від 30.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ФОП ОСОБА_19 з додатками на 4 аркушах;

Договір поставки №30/11/23-ПОСТ/1 від 30.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ФОП ОСОБА_20 з додатками на 4 аркушах;

Договір поставки №30/11/23-ПОСТ/2 від 30.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ФОП ОСОБА_21 з додатками на 4 аркушах;

Договір поставки №17/11/23-ПОСТ-3 від 17.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ТОВ «ГРОГО-09» на 3 аркушах;

Договір поставки №20/11/23-ПОСТ від 20.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ПП «ЗДОРОВИЙ ПРОДУКТ» на 3 аркушах;

Контракт №21112023 від 21.11.2023 укладений між ТОВ «СУСТЕЙНБЛ ЛЕНД МЕНЕДЖМЕНТ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатками на 4 аркушах;

Договір №21/11/23-С про надання послуг сервісного обслуговування обладнання від 21.11.2023 укладений між ТОВ «ЕКОПРОМХАБ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатком на 4 аркушах;

Договір поставки №231111 від 27.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ПАТ «ЛЬВІСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ» з додатками на 11 аркушах;

Вимога про виконання зобов`язання від 24.01.2024 №236 на 1 аркуші;

Договір поставки №29/11/2023 від 29.11.2023 укладений між ТОВ «НІКО- ПІВДЕНЬ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатками на 8 аркушах;

Договір поставки №30/11/23-ПОСТ від 30.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ФОП ОСОБА_19 з додатками на 4 аркушах;

Договір поставки №30/11/23-ПОСТ/1 від 30.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ФОП ОСОБА_20 з додатками на 4 аркушах;

Договір поставки №30/11/23-ПОСТ/2 від 30.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ФОП ОСОБА_21 з додатками на 4 аркушах

Договір поставки №30/11/23-ПОСТ/3 від 30.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ФОП ОСОБА_22 з додатками на 4 аркушах;

Договір поставки №30/11/23-ПОСТ/4 від 30.11.2023 укладений між TOB «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ФОП ОСОБА_23 з додатками на 4 аркушах;

Договір поставки №30/11/23-ПОСТ/5 від 30.11.2023 укладений між TOB «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ФОП ОСОБА_24 на 4 аркушах;

Договір поставки №30/11/23 від 30.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ТОВ «НІЖИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» з додатками на 4 аркушах;

Договір №01/12/23-0 суборенди обладнання від 01.12.2023 укладений між ТОВ «МОДЕРН ЛОГІСТ» і ТОВ «ЕЛ ТІ Ш ЕМ КАПІТАЛ» з додатками на 11 аркушах;

Договір №01/12/23-А суборенди нежитлових приміщень від 01.12.2023 укладений між ТОВ «МОДЕРН ЛОГІСТ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатками на 7 аркушах;

Договір №01/12/23-М суборенди обладнання від 01.12.2023 укладений між ТОВ «МОДЕРН ЛОГІСТ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатками на б аркушах;

Договір відповідального зберігання №19/12/23 від 01.2023 укладений між ТОВ «МОДЕРН ЛОГІСТ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатками на 11 аркушах;

Договір поставки №01/12/23-ПОСТ від 01.12.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і TOB «ХОРЕКА ГРУПП» на 3 аркушах, в двох примірниках;

Договір суборенди обладнання 01/12/23 від 01.12.2023 укладений між ТОВ «СУСТЕЙНБЛ ЛЕНД МЕНЕДЖМЕНТ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатком на 3 аркушах;

Додаткова угода до договору суборенди обладнання №01/12/23 від 01.12.2023 з додатком на 2 аркушах;

Договір про асоційоване членство в Асоціації Товарної Нумерації України «ДжіЕсІ Україна» та участь у всесвітній системі товарної нумерації GS1 від 01.12.2023 №31988 з додатками на 11 аркушах;

Договір № 202-В 13009/23 від 07.12.2023 укладений між ДП «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 1 аркуші;

Договір поставки №08/12/23-ПОСТ від 08.12.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ТОВ «СНІЖНЕ СЯЙВО» на 2 аркушах;

Договір поставки №131223 від 13.12.2023 укладений між Промислово-торгівельним товариством з обмеженою відповідальністю фірма «САНАЙ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 2 аркушах;

Договір поставки №13/12/23-ПОСТ від 13.12.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і Дочірнім підприємством «ЗЕЕЛАНДІЯ» з додатком на 4 аркушах;

Копії установчих документів Дочірнього підприємства «ЗЕЕЛАНДІЯ» на 5 аркушах;

Договір поставки №14/12/23-ПОСТ-2 від 14.12.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ Ш ЕМ КАШІ АЛ» ІТОВ «АЛЬФА-ЕТЕЕО» на 3 аркушах;

Договір поставки №14/12/23-ПОСТ від 14.12.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬФА-ЕТЕКС» на 3 аркушах;

Договір про надання послуг по переробці давальницької сировини №20/12/23 від 31.08.2014 укладений між ТОВ «АВУАР» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатками на 11 аркушах, в двох примірниках;

Копія договору відповідального зберігання №25/12/23 від 25.12.2023 укладеного між ТОВ «ЛАКИ-2017» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 5 аркушах;

Додаткова угода №1 про внесення змін до договору відповідального-зберігання №25/12/23 від 25.12.2023 на аркуші;

Договір № 202-В 17029/23 про надання послуг від 26.12.2023 укладений між ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 2 аркушах;

Договір оренди №24/23 від 27.12.2023 укладений між ПАТ «Смілаагропостач» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатком на 4 аркушах;

Договір про надання електронних комунікаційних послуг (доступ до мережі Інтернет) від 29.12.2023 укладений між ТОВ «МАКЛАУТ-СЕРВІС» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 4 аркушах;

Заява ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» вих. 04/01/24 від 04.01.2024 на 1 аркуші;

Лист №б/н від 20.11.2020 на 1 арк.;

Постанова про звернення стягнення на заробіток» плату, пенсію, стипендію від 20.11.2020 на 1 арк.;

Постанова Великої палати Верховного Суду № 137/1666/16-е.на 2 арк.;

Постанова Великої палата Верховного Суду № 916300617 на 5 арк.;

Рішення Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу від 09.09.2020 на 3 арк.;

Лист №07 від 16.01.2024 на 1 арк;

Лист №22-12-2023/1 від 22.12.2023 на 2 арк.;

Лист№07/12-02 від 07.02.2023 на 1 арк.;

Платіжна інструкція №475 від 19.1.2021 на 1 арк.;

Договір про переведення боргу від 26.07.2023 на 2 арк.;

Договір про переведення боргу від 26.07.2023 на 2 арк.;

Декларація на ввіз від 30.06.2021 на 4 арк.;

Договір суборенди приміщень №01/01/24 від 01 .01.2024 на 5 арк.;

Лист №2 від 01.01.2024 на 1 арк.;

Договір поворотної фінансової допомоги №28/7/23 від 28.07.2023 в 2-х примірниках на 4 арк.;

Договір поворотної фінансової допомоги №09/05/23від 09.03.2023 в 2- х примірниках на 4 арк.;

Додаткова угода №1 до договору поворотної фінансової допомоги №28/7/23 від 28.07.2023 в 2-х примірниках на 2 арк.;

Додаткова угода №3 до договору поворотної фінансової допомоги №01-10-20 від 01.10.2020 на 1 арк.;

Додаткова угода №4 до договору поворотної фінансової допомоги №01-10-20 від 01.10.2020 на 1 арк.;

Додаткова угода №3 до договору поворотної фінансової допомоги від 01.10.2020 на 1 арк.;

Додаткова угода №4 до договору поворотної фінансової допомоги від 01.10.2020 на 1 арк.;

Додаткова угода №5 до договору поворотної фінансової допомоги від 01.10.2020 на 1 арк.;

Додаткова угода до Договору суборенди приміщення № 01/09-2022 від 01.09.2020 на 1 арк.;

Додаткова угода №2 до Договору суборенди приміщення № 01/09-2022 від 01.09.2022

та Акт прийому передачі на 2 арк.;

Додаткова угода до договору поставки №10/08/2021-ГП-001 від та специфікація у 2х примірниках 4 арк.;

Додаткова угода до договору поставки №06/08/20-ГП-001 від 06.08.2020 у 2-х примірниках;

Договір поставки №06/08/20-ГП -001 від 06.08.2020 на 4 арк.;

Додаткова угода до договору про перевезення вантажів автомобільним транспортом №21072021-1 від 01.07.2022 на 1 арк.;

Договір суборенди обладнання №17/03/23 від 17.03.2023 та Акт прийому передачі в 2х примірниках на 8 арк.;

Додаткова угода №1 до договору оренди майна №ЗСХОЮ921/ОР від 01.09.2021 на 2 арк.;

Додаткова угода №2 до договору оренди майна №ЗСХОЮ921/ОР на 1 арк.;

Додаткова угода №1 до договору оренди майна №0109-20222 від 01.09.2021 на 1 арк.;

Заява № 29/09/23 - 1 від 29.09.2023 на 1 арк.;

Заява № 29/09/23-2 від 29.09.2023 на 1 арк.;

Платіжне доручення № 143 від 05.10.2023 на 1 арк.;

Платіжне доручення № 144 від 05.10.2023 на 1 арк.;

Заява № 08 від 16.01.2024 у 2х примірниках на 2 арк.;

Заява №21/12/23 від 21.12.2023 у 2-х примірниках на 2 арк.;

Довіреність №05/01 від 05.01.2024 на 1 арк.;

Видаткова накладна № РТУК0013230 від 05.03.2024 на 1 арк.;

Видаткова накладна № РТУК01049453 від 25.12.2023 на 1 арк.;

Заявка проведення випробувань харчової продукції та продовольчої сировини від 10.01.2024 у 2х примірниках на 4 арк.;

Лист №02 від 16.01. 2024 в 3 примірниках на 3 арк.;

Лист №08/01 від 08.01.2024 на 1 арк.;

Наказ №6-0Д від 11.12.2023 на 1 арк.;

Наказ №4-ОД від 11.12.2023 на 1 арк.;

Наказ №5-ОД від 11.2.2023 на 1 арк.;

Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Модерн Логіст» на 5 арк.;

Договір про надання послуг №593-ВЦ/1 від 29.12.23 з додатками на 5арк.;

Лист №3 від 08,01.24 в 2 примірниках на 2 арк.;

Лист №4 від 08.01.2024 в 2 примірниках на 2 арк.;

Лист №5 від 08.12.24в 2 примірниках на 2 арк.;

Договір надання послуг №56 від 10.04.21 у 2 прим, на 4 арк.;

Акт приймання передачі послуг № 202 у 2 прим. на 2 арк.;

Акт приймання передачі послуг №201 у 2 прим. на 2 арк.;

Акт приймання передачі послуг №199 у 2 прим. на 2 арк.;

Договір по наданню послуг по захороненню твердих побутових відходів №124/3/23 від 01.12.23, з додатками на 6 арк.;

Договір про надання послуг № 8 від 02.01.24 на 2 арк.;

Договір № 368 Про надання послуг з дезінфекції та дератизації від01.12.23 на 3 арк.;

Лист № 25/12/23 від 25.12.23 на 2 арк.;

Лист № 26/12/23 від 26.12.23 у 2 прим на 4 арк.;

Лист № 04/12/23 від 04.12.23 на 1 арк.;

Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «ЕЛ ТІ Пі ЕМ Капітал» з додатками на 5 арк.; Лист 04/12/23 від 04.12.23 на 2 арк.;

Лист № 04/12/23 від 04.12.23 на 2 арк.;

Договір № 3934941 про надання послуги доступу до мережі Інтернет від 01.01.24 на 3 арк.;

Договір про надання послуг №010124 від 01.01.24 на 4 арк.;

Договір №01 /01 /24 оренди нежитлової будівлі від 01.01.24 на 4 арк.;

Договір поставки №03/01/24-ПОСТ від 03.01.24 на 3 арк.;

Договір про надання послуг з організації перевезень-відправлень № 793558 від 04.01.24 на 11 арк.;

Додаткова угода до договору про надання послуг з організації перевезень-відправлень на 2 арк.;

Додаткова угода до договору про надання послуг з організації перевезень-відправлень на 2 арк.;

Додаткова угода до договору про надання послуг з організації перевезень-відправлень на 2 арк.;

Додаткова угода до договору про надання послуг з організації перевезень-відправлень на 2 арк.;

Договір поставки № 26/914133 від 11.01.24 на 5 арк.;

Договір поставки № 11/01/24 від 11.01.24 на 5 арк.;

Договір поставки № 16/01/24-ПОСТ-З від 16.01.24 на 3 арк.;

Договір поставки № 16/01/24-ПОСТ-4 від 16.01.24 на 3 арк.;

Договір поставки № 16/01/24-ПОСТ-5 від 16.01.24 на 3 арк.;

Договір № 202-В 14001/24 про надання послуг від 18.04.24 на 3 арк.;

Договір поставки № 26/01/24-ПОСТ від 26.01.24 на 3 арк.;

Договір доручення № 1/50 від 01.02.24 на 2 арк.;

Договір № 183 про надання послуг місця прибуття автотранспорту від 01.02.24 на 3 арк.;

Договір про надання послуг № 010224 від 01.02.24 на 5 арк.;

Договір № 14.02/24 про надання послуг від 14.02.24 на 2 арк.;

Договір поставки № 23/02/24-ПОСТ від 23.02.24 на 3 арк.;

Договір поставки № 29/02/24-ПОСТ від 29.02.24 на 3 арк.;

Договір оренди № 150324 від 15.03.24 на 4 арк.;

Договір поставки № 18/03/24-ПОСТ від 18.03.24 у 2 прим, на 6 арк.;

Договір поставки № 21/03/24 -ПОСТ від 21.03.24 у 2 прим, на 5 арк.;

Договір поставки № 22/03/24-ПОСТ від 22.03.24 на 3 арк.;

Договір поставки № 01/04/24-ПОСТ від 01.04.24 на 15 арк.

Договір оренди приміщень № 01/09/23 від 01.09.23 у 2 прим, на 8 арк.;

Договір суборенди обладнання № 22/09/23 від 22.09.23 на 4 арк.;

Загальний ветеринарний документ на ввезення на 3 арк.;

Гарантійний лист № 15/09-1 від 15.09.23 на 1 арк.;

Заява від 18.09.23 на 1 арк.;

Лист № 20-57/31 від 19.01.24 на 1 арк.;

Договір №11/12/23-а про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на технічні умови від 11.12.23 з додатками у 2 прим, на 8 арк.;

Лист № 402 від 06.11.23 на 1 арк.;

Заява про державну реєстрацію потужностей на 3 арк.;

Заява про приєднання до договору надання послуг еквайрінгу АТ Ощадбанк та на підключення до еквайрінгу №121.14-19 від 26.09.23 на 1 арк.;

Заява про державну реєстрацію юридичної особи на 3 арк.;

Видаткова накладна № 425 від 28.09.23 на 1 арк.;

Договір про виплату компенсації за використання власного автомобіля від 25.10.23 на 1 арк.;

Договір про виплату компенсації за використання власного автомобіля від 31.10.23 на 2 арк.;

Довіреність № 271023 у 2 прим, на 2 арк.;

Договір про виплату компенсації за використання власного автомобіля від 28.11.23 у 2 примірниках на 4 арк.;

Договір про виплату компенсації за використання власного автомобіля від 11.12.23 на 2 арк.;

Договір про виплату компенсації за використання власного автомобіля від18.09.23 на 2 арк.;

Договір поставки № 180124 віл 27.01.24 на 8 арк.;

Додаток №1 до специфікації №2 до договору поставки №300823 від 30.08.23 на 1 арк.;

Додаток №1 до специфікації №3 до договору поставки №300823 від 30.08.23 на 1 арк.;

Додаток №1 до специфікації №4 до договору поставки №300823 від 30.08.23 на 1 арк.;

Додаток №1 до специфікації №5 до договору поставки №300823 від 30.08.23 на 1 арк.;

Додаток №1 до специфікації №6 до договору поставки №300823 від 30.08.23 на 1 арк.;

Додаток №1 до специфікації №7 до договору поставки №300823 від 30.08.23 на 1 арк.;

Додаток №1 до специфікації №8 до договору поставки №300823 від 30.08.23 на 1 арк.;

Додаток №1 до специфікації №9 до договору поставки №300823 від 30.08.23 на 1 арк.;

Додаток №1 до специфікації №10 до договору поставки №300823 на 1 арк.;

Додаток №1 до специфікації №11 до договору поставки №300823 на 1 арк.;

Додаток №1 до специфікації №12 до договору поставки №300823 на 2 арк.;

Додаток №1 до специфікації №13 до договору поставки №300823 на 2 арк.;

Додаток №1 до специфікації №14 до договору поставки №300823 на 2 арк.;

Додаток №1 до специфікації №19 до договору поставки №300823 на 2 арк.;

Додаток №1 до специфікації №19 до договору поставки №300823 на 1 арк.;

Додаток №1 до специфікації №19 до договору поставки №300823 на 1 арк.;

Додаток №1 до специфікації 19 до договору поставки №300823 від 30.08.23 на 2 арк.;

Додаток №1 до специфікації №20 до договору поставки №300823 на 2 арк.;

Додаток №1 до специфікації №20 до договору поставки №300823 на 1 арк.;

Додаток №1 до специфікації №20 до договору поставки №300823 на 1 арк.;

Додаток №1 до специфікації №21 до договору поставки №300823 на 2 арк.;

Додаток №1 до специфікації №21 до договору поставки №300823 на 1 арк.;

Додаток №1 до специфікації №21 до договору поставки №300823 на 1 арк.;

Договір оренди обладнання №10-09/23 від 10.09.23 з додатками на 9 арк.;

Контракт 10/1/23 від 10.11.23 у 2 прим. на 9 арк.

Старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 30 травня 2024 року - 08 червня 2024 року проведено огляд документів, які були вилучені 29.05.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_25 .

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП Черкаській області Запорожця від 08 червня 2024 року виявлена та вилучена під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_25 фінансово-господарська документація була визнана речовим доказом у кримінальному провадженні №0000405 від 28.12.2023, так як містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки фінансово-господарська документація ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» та ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» стосується отримання та реалізації плодоовочевої продукції, що могла бути викрадена з території ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» у с. Холоднянське Черкаського району, Черкаської області.

Також встановлено, що старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП Черкаській області ОСОБА_5 частина вилучених документів в ході проведення обшуку 29 травня 2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , 26.06.2024 повернуті власнику ОСОБА_25 , зокрема:

1) Лист №б/н приватного виконавця ОСОБА_29 до ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» від 20.11.2020 на 1 арк. (копія);

2) Постанова приватного виконавця ОСОБА_29 про звернення стягнення на заробітню плату, пенсію, стипендію та інші доходи ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» від 20.11.2020 на 1 арк. (копія);

3)Постанова Великої палати Верховного суду №137/1666/16-с на 2 арк (копія);

4)Постанова Великої палати Верховного суду №916/3006/17 на 5 арк. (копія);

5)Рішення Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу від 09.09.2020 на 3 арк. (копія);

6)Лист ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на адресу ДП «Укрметтрестстандарт» щодо технічних умов №07 від 16.01.2024 на 1 арк;

7) Лист ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на адресу ДП «Укрметтрестстандарт» №22-12-2023/1 від 22.12.2023 з описом на 2 арк., а також експрес накладна ТОВ «Нова Пошта» на 1 арк.;

8) Лист ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на адресу ДП «Укрметтрестстандарт» щодо надання інформаційно-консультаційних послуг №07/12-02 від 07.02.2023 на 1 арк;

9) Платіжна інструкція ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» №475 від 19.1.2021 на 1 арк. (копія);

10)Договір суборенди приміщень за адресою: с. Миколаївка, вул. Ржевська, 9 між ТОВ «Ел ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» та ТОВ «Субстейбл Ленд Менеджмент» №01/01/24 від 01 .01.2024 на 5 арк;

11)Лист ТОВ «Лавр-Агро» на адресу ТОВ «Ел ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» №2 від 01.01.2024 на 1 арк. (копія);

108)Заява ТОВ «Ел ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» до ГУ ДПС у Дніпропетровській області №29/09/23-1 від 29.09.2023 на 1 арк;

109)Заява ТОВ «Ел ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» до ГУ ДПС у Дніпропетровській області №29/09/23-2 від 29.09.2023 на 1 арк;

110)Платіжне доручення № 143 від 05.10.2023 на 1 арк. (копія);

111)Платіжне доручення № 144 від 05.10.2023 на 1 арк. (копія);

112)Заява ТОВ «Ел ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» №08 від 16.01.2024 до Компанії McLaut у 2х примірниках на 2 арк;

113)Заява ТОВ «Ел ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» № 21/12/23 від 21.12.2023 до Компанії McLaut у 2х примірниках на 2 арк;

12)Довіреність ТОВ «Ел ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» №05/01 на ім`я ОСОБА_30 від 05.01.2024 на 1 арк;

13)Видаткова накладна на постачання комп`ютерної техніки ТОВ «Ел ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» №РТУК0013230 від 05.03.2024 на 1 арк;

14)Видаткова накладна на постачання комп`ютерної техніки ТОВ «Ел ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» №РТУК01049453 від 25.12.2023 на 1 арк;

15)Заявка ТОВ «Модерн Логіст» до ДП «Черкасистандартметрологія» на проведення випробувань харчової продукції та продовольчої сировини від 10.01.2024 у 2х примірниках на 4 арк. (копія);

16)Лист ТОВ «Модерн Логіст» №02 від 16.01.2024 в 2 примірниках на 2 арк.;

17)Лист ТОВ «Модерн Логіст» №08/01 від 08.01.2024 на 1 арк.;

18)Наказ ТОВ «Модерн Логіст» №6-ОД від 11.12.2023 на 1 арк. (копія);

19)Наказ ТОВ «Модерн Логіст» №4-ОД від 11.12.2023 на 1 арк. (копія);

20)Наказ ТОВ «Модерн Логіст» №5-ОД від 11.2.2023 на 1 арк. (копія);

21)Виписка ЄДРПОУ ТОВ «Модерн Логіст» на 1 арк. (копія);

22)Наказ ТОВ «Модерн Логіст» від 12.10.2023 на 1 арк. (копія);

23)Опис документів, що подаються державному реєстратору для реєстрації ТОВ «Модерн Логіст» на 1 арк. (копія);

24)Модальний статут ТОВ «Модерн Логіст» на 2 арк. (копія);

25)Договір про надання послуг з проведення випробувань зразків продукції між ТОВ «Ел ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» та ДП «Черкасистандартметрологія» № НОМЕР_1 від 29.12.23 з додатками на 5 арк;

26)Лист ТОВ «Ел ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» та ДП «Черкасистандартметрологія» №3 від 08.01.24 в 2 примірниках на 2 арк;

27)Лист ТОВ «Ел ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» та ДП «Черкасистандартметрологія» №4 від 08.01.2024 в 2 примірниках на 2 арк;

28)Лист ТОВ «Ел ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» та ДП «Черкасистандартметрологія» №5 від 08.12.24 в 2 примірниках на 2 арк;

29)Договір між ТОВ «Ел ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» та ДП «Черкасистандартметрологія» про надання послуг №56 від 10.01.24 у 2 прим. на 4 арк;

30)Акт приймання передачі послуг № 202 між ТОВ «Ел ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» та ДП «Черкасистандартметрологія» у 2 прим на 2 арк. (копія без підписів);

31)Акт приймання передачі послуг № 201 між ТОВ «Ел ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» та ДП «Черкасистандартметрологія» у 2 прим на 2 арк. (копія без підписів);

32)Акт приймання передачі послуг № 199 між ТОВ «Ел ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» та ДП «Черкасистандартметрологія» у 2 прим на 2 арк. (копія без підписів);

33)Договір про надання послуг між Черкаською державною регіональною лабораторією ДСУ з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та ТОВ «Ел ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» №8 від 02.01.24 на 2 арк;

34)Договір між ТОВ «Ел ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» та ТОВ «Медичний центр дезінфекції» №368 Про надання послуг з дезинфекції та дератизації від 01.12.23 на 3 арк;

35)Лист ТОВ «Ел ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на адресу ГУ Держпродспоживслужби у Черкаській області №25/12/23 від 25.12.23 на 2 арк;

36)Лист ТОВ «Ел ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на адресу ГУ Держпродспоживслужби у Черкаській області №26/12/23 від 26.12.23 у 2 прим, на 4 арк;

37)Лист ТОВ «Ел ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на адресу ГУ Держпродспоживслужби у Черкаській області №04/12/23 від 04.12.23 на 1 арк. (копія);

38)Лист ГУ Держпродспоживслужби у Черкаській області від 20.12.2023 (копія);

39)Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «ЕЛ ТІ Пі ЕМ Капітал» на 1 арк. (копія);

40)Витяг з Реєстру платників податків на додану вартість ТОВ «ЕЛ ТІ Пі ЕМ Капітал» на 1 арк. (копія);

41)Наказ ТОВ «ЕЛ ТІ Пі ЕМ Капітал» № 6-к від 25.08.2023 на 1 арк. (копія);

42)Опис документів, що надаються державному реєстратору ТОВ «ЕЛ ТІ Пі ЕМ Капітал» на 2 арк. (копія);

43)Лист ТОВ «ЕЛ ТІ Пі ЕМ Капітал» на адресу ГУ Держпродспоживслужби у Черкаській області №04/12/23 від 04.12.23 на 2 арк;

44)Договір поставки №09/10/23-ПОСТ від 09.10.2023 укладений між ФОП ОСОБА_8 і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» в одному екземплярі на 3 аркушах;

45)Договір №3934941 від 01.09.2023 про надання послуги доступу до мережі інтернет між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» та ФОП ОСОБА_6 на 4 арк.

46)Договір оренди обладнання №07/09/23 від 07.09.2023 укладений між ТОВ «СУСТЕЙНБЛ ЛЕНД МЕНЕДЖМЕНТ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатком на 3 аркушах;

47) Договір оренди №16/09/23 від 16.09.2023 укладений між ТОВ «КП Центральний ринок» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатками на 8 аркушах;

48)Договір про надання послуг охорони між ТОВ «КП Центральний ринок» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» №7- від 12.09.2023 на 2 аркушах;

49)Довіреність ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» №010224 від 01.02.2024 на 1 аркуші в двох екземплярах;

50)Додаткова угода № 1 до договору оренди №16/09/23 від 16.09.2023 між ТОВ «КП Центральний ринок» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 1 аркуші;

51) Акт приймання - передачі (повернення з оренди) до договору оренди №16/09/23 між ТОВ «КП Центральний ринок» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» від 31.03.2024 на 1 арк.;

52)Договір поставки продуктів харчування глибокої заморозки №27/10/23-ПОСТ від 27.10.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ТОВ «БЕСТ БЕРІ ЛТД» на 3 аркушах в одному екземплярі;

53)Договір ДГ-0007121 купівлі-продажу бланків-дозволів та паливних карток для ото варення ПММ від 30.10.2023 укладений між ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатком на 6 аркушах;

54)Договір про надання послуг по переробці давальницької сировини №20/12/23 від укладений між ТОВ «АВУАР» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатками на 11 аркушах, в одному примірнику;

55)Договір поставки продуктів харчування глибокої заморозки №10/11/23 від 10.11.2023 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ТОВ «ЗАВОД СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ» на 3 аркушах, в одному екземплярі;

56) Договір №-3934941 про надання послуги доступу до мережі Інтернет від01.01.2024 укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ФОП ОСОБА_6 на 3 аркушах;

57)Договір №01/01/24 оренди нежитлової будівлі від 01.01.24, укладений між ТОВ «Лавр-Агро» та ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 4 арк;

58)Договір про надання послуг з організації перевезень-відправлень між ТОВ «Нова Пошта» та ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» №793558 від 04.01.24 на 11 арк;

59)Додаткова угода до договору про надання послуг з організації перевезень- відправлень між ТОВ «Нова Пошта» та ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ`на 2 арк;

60)Додаткова угода до договору про надання послуг з організації перевезень- відправлень між ТОВ «Нова Пошта» та ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ`на 2 арк;

61)Додаткова угода до договору про надання послуг з організації перевезень- відправлень між ТОВ «Нова Пошта» та ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ`на 2 арк;

62)Додаткова угода до договору про надання послуг з організації перевезень- відправлень між ТОВ «Нова Пошта» та ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ`на 2 арк;

63)Договір поставки між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» та ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна» №26/914133 від 11.01.24 на 5 арк. (копія);

64)Договір пронадання послуг між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» та ДП «Укрстандартметрологія» №202-В 14001/24 від 18.04.24 з додатками на 3 арк.;

65)Договір №202-В 17029/23 про надання послуг від 26.12.2023 укладений між ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 2 аркушах;

66)Договір оренди №24/23 від 27.12.2023 укладений між ПАТ «Смілаагропостач» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатком на 4 аркушах;

67)Договір про надання електронних комунікаційних послуг (доступ до мережі Інтернет) від 29.12.2023 укладений між ТОВ «МАКЛАУТ-СЕРВІС» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 4 аркушах;

68)Заява ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» вих. 04/01/24 від 04.01.2024 на 1 аркуші;

69)Договір поставки продуктів харчування у глибокій заморозці або є охолодженими №01/12/23-ПОСТ від 01.12.2023 укладений між TOB «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і TOB «ХОРЕКА ГРУПП» на 3 аркушах, в одному примірнику;

70)Договір суборенди обладнання 01/12/23 від 01.12.2023 укладений між ТОВ «СУСТЕЙНБЛ ЛЕНД МЕНЕДЖМЕНТ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатком на 3 аркушах;

71)Додаткова угода до договору суборенди обладнання №01/12/23 від 01.12.2023 між ТОВ «СУСТЕЙНБЛ ЛЕНД МЕНЕДЖМЕНТ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатком на 2 аркушах;

72)Договір про асоційоване членство в Асоціації Товарної Нумерації України «ДжіЕсІ Україна» ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» та участь у всесвітній системі товарної нумерації GS1 від 01.12.2023 №31988 з додатками на 11 аркушах;

73)Договір №202-В 13009/23 від 07.12.2023 укладений між ДП «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 1 аркуші;

74)Договір купівлі-продажу обладнання від 16.11.2023 укладений між ФОП ОСОБА_17 і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 2 аркушах;

75)Контракт щодо купівлі технологічного транспортного засобу №21112023 від 21.11.2023 укладений між ТОВ «СУСТЕЙНБЛ ЛЕНД МЕНЕДЖМЕНТ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатками на 4 аркушах;

76)Договір №21/11/23-С про надання послуг сервісного обслуговування обладнання від 21.11.2023 укладений між ТОВ «ЕКОПРОМХАБ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатком на 4 аркушах;

77)Договір оренди приміщення №28-08/ОБ 16 від 28.08.2023 укладений між ТОВ «ОБРАЗЦОВСЬКИЙ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» з додатком на 4 аркушах;

78)Договір поставки продуктів харчування у глибокій заморозці або є охолодженими №31/08/23 (продуктів харчування дрібного фасування) від 31.08.2023 укладений між ТОВ «ЗАВОД СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 3 аркушах, в одному екземплярі;

79)Договір про надання правової допомоги від 01.11.2023 укладений між «АДВОКАТСЬКЕ БЮРО «КОЛЕСНИКОВ І.В. і ПАРТНЕРИ» і ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 5 аркушах;

80)Договір поставки продуктів харчування у глибокій заморозці або є охолодженими укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ТОВ «Вест Бері» №21/03/24 -ПОСТ від 21.03.24 у 1 прим. на 2 арк.;

81)Договір поставки продуктів харчування у глибокій заморозці або є охолодженими укладений між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» і ТОВ «Гудкроп» №18/03/24 -ПОСТ від 18.03.24 у 1 прим, на 3 арк.;

82)Договір оренди між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» та ТОВ «Субстейбл Ленд Менеджмент» №150324 від 15.03.24 на 4 арк;

83)Договір про надання послуг технікою між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» та ТОВ «Джо» № 14.02/24 про надання послуг від 14.02.24 на 2 арк;

84)Договір про надання послуг по переробці сировини між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» та ФОП ОСОБА_31 № НОМЕР_2 від 01.02.24 з додатком на 5 арк;

85)Договір №183 між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» та ТОВ «Автотранслогістика» про надання послуг місця прибуття автотранспорту від01.02.2024 на 3 арк;

86)Договір доручення між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» та ФОП ОСОБА_32 №1/50 від 01.02.24 на 2 арк;

87)Договір про виплату компенсації за використання власного автомобіля між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» та ОСОБА_33 від 18.09.2023 на 2 арк.

88)Договір про виплату компенсації за використання власного автомобіля між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» та ОСОБА_34 від 11.12.2023 на 2 арк.

89)Договір про виплату компенсації за використання власного автомобіля між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» та ОСОБА_35 від 28.11.2023 у 2 прим. на 4 арк.

90)Договір про виплату компенсації за використання власного автомобіля між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» та ОСОБА_36 від 31.11.2023 на 4 арк. та довіреність ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» № 271023 у 2 прим. на 2 арк.;

91)Договір про виплату компенсації за використання власного автомобіля між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» та ОСОБА_37 від 25.10.2023 на 1 арк.

92)Заява про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 3 арк;

93)Заява про приєднання до договору надання послуг еквайрингу АТ Ощадбанк та на підключення до еквайренгу №121.14-19 від 26.09.23 на 1 арк;

94)Лист ГУ Держпродспоживслужби у Черкаській області на адресу ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» №402 від 06.11.23 на 1 арк. (копія);

95)Заява ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» до ГУ Держпродспоживслужби у Черкаській області про державну реєстрацію потужностей на 3 арк;

96)Лист ДП «Укрметрстандарт» на адресу ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» №20-57/31 від 19.01.24 на 1 арк;

97)Гарантійний лист ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» до ТОВ «Комел» №15/09-1 від 15.09.23 на 1 арк;

98)Заява ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» до митного поста «Черкаси» від 18.09.23 на 1 арк;

99)Загальний ветеринарний документ на ввезення ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 3 арк. (копія);

100)Договір оренди приміщення між КП «Калина» та ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ»№01/09/23 від 01.09.23 у 2 прим, на 8 арк;

101)Контракт на постачання обладнання № 10/11/2023 від 10.11.23 між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» та Freshfrost Sp. Z o.o. у 1 прим, на 4 арк.

102)Договір оренди обладнання між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» та Freshfrost Sp. Z o.o. №10-09/23 від 10.09.23 з додатками на 9 арк;

103)Додаток №1 специфікація №2 до договору поставки між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» 23 та Freshfrost Sp. Z o.o. (найменування товару лук свіжезаморожений) №300823 від 30.08. на 1 арк;

104)Додаток №1 специфікація №3 до договору поставки між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» 23 та Freshfrost Sp. Z o.o. (найменування товару лук свіжезаморожений) №300823 від 30.08.23 на 1 арк;

105)Додаток №1 специфікація №4 до договору поставки між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» 23 та Freshfrost Sp. Z o.o. (найменування товару лук свіжезаморожений) №300823 від 30.08.23 на 1 арк;

106)Додаток №1 специфікація №5 до договору поставки між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» 23 та Freshfrost Sp. Z o.o. (найменування товару лук свіжезаморожений) №300823 від 30.08.23 на 1 арк;

107)Додаток №1 специфікація №6 до договору поставки між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» 23 та Freshfrost Sp. Z o.o. (найменування товару лук свіжезаморожений) №300823 від 30.08.23 на 1 арк;

108)Додаток №1 специфікація №7 до договору поставки між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» 23 та Freshfrost Sp. Z o.o. (найменування товару лук свіжезаморожений) №300823 від 30.08.23 на 1 арк;

109)Додаток №1 специфікація №8 до договору поставки між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» 23 та Freshfrost Sp. Z o.o. (найменування товару лук свіжезаморожений) №300823 від 30.08.23 на 1 арк;

110)Додаток №1 специфікація №9 до договору поставки між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» 23 та Freshfrost Sp. Z o.o. (найменування товару лук свіжезаморожений) №300823 від 30.08.23 на 1 арк;

111)Додаток №1 специфікація №10 до договору поставки між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» 23 та Freshfrost Sp. Z o.o. (найменування товару лук свіжезаморожений) №300823 від 30.08.23 на 1 арк;

112)Додаток №1 специфікація №11 до договору поставки між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» 23 та Freshfrost Sp. Z o.o. (найменування товару лук свіжезаморожений) №300823 від 30.08.23 на 1 арк;

113)Додаток №1 специфікація №12 до договору поставки між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» 23 та Freshfrost Sp. Z o.o. (найменування товару лук свіжезаморожений) №300823 від 30.08.23 на 2 арк;

114)Додаток №1 специфікація №13 до договору поставки між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» 23 та Freshfrost Sp. Z o.o. (найменування товару лук свіжезаморожений) №300823 від 30.08.23 на 2 арк;

115)Додаток №1 специфікація №14 до договору поставки між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» 23 та Freshfrost Sp. Z o.o. (найменування товару лук свіжезаморожений) №300823 від 30.08.23 на 2 арк;

116)Додаток №1 специфікація №19 до договору поставки між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» 23 та Freshfrost Sp. Z o.o. (найменування товару лук свіжезаморожений) №300823 від 30.08.23 на 2 арк;

117)Додаток №1 специфікація №19 до договору поставки між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» 23 та Freshfrost Sp. Z o.o. (найменування товару лук свіжезаморожений) №300823 від 30.08.23 у 3 примірниках на 4 арк;

118)Додаток №1 специфікація №20 до договору поставки між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» 23 та Freshfrost Sp. Z o.o. (найменування товару лук свіжезаморожений) №300823 від 30.08.23 у 3 прим. на 4 арк;

119)Додаток №1 специфікація №21 до договору поставки між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» 23 та Freshfrost Sp. Z o.o. (найменування товару лук свіжезаморожений) №300823 від 30.08.23 у 3 прим. на 4 арк.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Частиною другою зазначеної статті передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони відповідають одній з ознак п.п.1-4 вказаної статті.

При цьому, оцінка підстав віднесення певного майна до категорії тимчасово вилученого в розумінні ст.167 КПК України залежить також від процесуального порядку його одержання органом досудового розслідування.

Статтею 168 КПК України, передбачено випадки за яких можливо тимчасово вилучати майно, зокрема згідно частиною 2 цієї статті тимчасове вилучення здійснюється під час обшуку.

Відповідно до ст.234 КПК України, вказана слідча дія, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, в якій, з-поміж іншого, мають міститися відомості про речі та документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (п.6 ч.2 ст.235 КПК України).

Слідчий суддя вважає, що необхідність зазначення таких відомостей узгоджується із тим, що під час розгляду клопотання про надання дозволу на обшук слідчий/прокурор, серед іншого, має довести достатність підстав вважати, що відповідні речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можливість перебування таких речей та документів у зазначеному житлі чи іншому володінні особи (п.п.2-4 ч.5 ст.234 КПК України).

Враховуючи вищезазначене, при вирішенні питання про дозвіл на проведення обшуку, здійснюється судовий контроль за втручанням у право власності осіб, зокрема щодо конкретного обсягу майна, яке має значення для конкретного кримінального провадження та яке, за умови подальшого дотримання встановлених законом правил отримання доказової інформації із таких речей і документів та її фіксування, забезпечуватиме правомірність утримання такого майна органом досудового розслідування.

Статтею 236 КПК України встановлено порядок проведення обшуку, розрізнено статус майна, яке може вилучатися під час такої слідчої дії. Така різниця у статусі обумовлена відмінностями у подальшому процесуальному оформленні майна у кримінальному провадженні і, відповідно, відмінністю в питанні повернення власнику.

Так, положення частини 7 статті 236 КПК України передбачають, що предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відтак, законодавцем визначено, що тимчасово вилученим майном під час обшуку є майно, яке не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку; не відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу.

У постанові Верховного Суду від 23 січня 2020 року у справі № 457/1485/13-к, викладено висновки, відповідно до яких КПК України не передбачає необхідність накладення арешту на речі та документи, дозвіл на відшукання яких надано в ухвалі на проведення обшуку.

Відповідно до Узагальнення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування» від 12 січня 2017 року №9-49/0/4-17, - результати аналізу судової практики свідчать про те, що володільці вилученого майна або їх представники досить часто у відповідних скаргах порушують питання повернення майна, яке було включене до переліку, щодо якого здійснювався обшук. Слідчі судді у таких випадках обґрунтовано відмовляють у задоволенні скарг про повернення вилученого майна, оскільки вилучення майна, яке відповідає передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК ознакам, у такий спосіб не зумовлює необхідності додаткового накладення арешту на таке майно в порядку ч. 5 ст. 171 КПК.

Таким чином, для повернення майна в порядку статті 169 КПК України, скаржник має довести перед слідчим суддею, що відповідне майно, відносно якого порушується питання про його повернення, не входило до переліку майна, на яке слідчим суддею прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про проведення обшуку.

Під час розгляду скарги, слідчим були проаналізовані вилучені документи в порядку ст.169 та прийняте доцільне рішення щодо повернення вилученого майна, про що була повідомлена особа, у якої проведений обшук, ОСОБА_38 , та за минуванням потреби повертається частина вилучених документів, що підтверджує лист від 26.06.2024 із додатком згідно опису документів, перелічені вище.

При дослідженні ухвали слідчого судді від 14 травня 2024 року, якою надано дозвіл на проведення обшуку вбачається, що судовим рішенням прямо вказано та надано дозвіл на відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» та ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ», зокрема договорів, з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, платіжніх доручення, накладних, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, податкових накладних, рахунків на оплату; печаток суб`єктів підприємницької діяльності, через які здійснюються фіктивні господарські операції; банківських карток, чекових книжок, банківських виписок, в тому числі чорнових записів.

Відтак, вказані вище та досліджені в судовому засіданні документи із доводами слідчого, що знайшли відповідну аргументацію, не є тимчасово вилученим майном, а тому до нього не може застосовуватися порядок, передбачений п.3 ч.1 ст.169 КПК України, та процедура за ч.5 ст.171, ч.6 ст.173 цього Кодексу, у зв`язку з чим доводи представників власника майна що вилучена документація має статус тимчасово вилученого майна, слідчий суддя вважає неспроможними з підстав викладених вище.

Крім того, на думку слідчого судді вилучена фінансово-господарська документація, яка згідно постанови слідчого від 08 червня 2024 року визнана речовим доказом у даному кримінальному провадженні може містити відомості, які можуть бути використані, як докази факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, що потребує детального їх вивчення під час проведення відповідних слідчих дій з метою з`ясування обставин, що є предметом досудового розслідування, а повернення вказаних документів може зумовити порушення ефективності проведення досудового розслідування.

За вказаних обставин, під час судового розгляду даної скарги за наданими матеріалами, встановлено, що втручання органу досудового розслідування у право власності заявника обумовлене законними критеріями, тобто з дотриманням відповідних положень національного законодавства. Також, слідчим суддею встановлено, що на даний час забезпечується «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав заявників та відповідно існує пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються органом досудового розслідування, та метою, яку прагнуть досягти.

Разом з тим, вважаю, що орган досудового розслідування не довів, що Договір про надання послуг по захороненню твердих побутових відходів №124/3/23 від 01.12.23 з додатками на 6 арк. входить до переліку вилучених документів на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу для проведення обшуку, а тому до вказаного документу має бути застосована процедура передбачена п.3 ч.1 ст.169 КПК України, а вказаний документ підлягає поверненню власнику, тому в цій частині скарга підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167-169, 236, 303-310, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на бездіяльність слідчих СУ ГУНП в Черкаській області задовольнити частково.

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000405 від 28.12.2023 повернути ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ», тимчасово вилучене в ході обшуку 29.05.2024 за адресою: АДРЕСА_3 , майно, а саме:

-Договір про надання послуг по захороненню твердих побутових відходів №124/3/23 від 01.12.23 з додатками на 6 арк.

В іншій частині відмовити.

Ухвала, відповідно положень ст.309 КПК України, оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути предметом розгляду під час підготовчого судового засідання, в порядку 314-316 Кодексу.

Повний текст виготовлено та проголошено 19.07.2024.

Слідчий суддя: ОСОБА_1