КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

справа № 133/3171/24

провадження № 1-кс/133/667/24

18.10.24 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 12.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший дізнавач СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що 11.07.2024 до ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 09.07.2024 малознайомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 шляхом обману, під приводом проведення операції по перерахунку грошових коштів на рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останньої від третьої особи, незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 7 035 гривень, які було перераховано на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

В своєму допиті потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 09.07.2024 близько 13:00 год. до неї прийшов знайомий на ім`я ОСОБА_5 , попросив надати доступ до її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ніби-то для проведення операції по перерахунку на її банківську картку грошових коштів для подальшого повернення знайомій. Після цього ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 доступ до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та не слідкувала в подальшому які операції ОСОБА_5 проводив. Потримавши декілька хвилин телефон ОСОБА_4 в руках, ОСОБА_5 повернув його та поїхав. Впродовж дня ОСОБА_5 ще 3 рази приїздив до ОСОБА_4 та просив її надати доступ до її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що ОСОБА_4 передавала йому свій мобільний телефон. В подальшому ОСОБА_4 побачила в мобільному додатку смс-повідомлення про переказ 09.07.2024 грошових коштів з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 чотирма транзакціями грошових коштів в загальній сумі 7 035 гривень, який остання не проводила та дозволу на їх проведення нікому не надавала.

Відповідно до інформації, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з кредитної картки ОСОБА_4 дійсно 09.07.2024 проводились 4 операції по переказу грошових коштів на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме: о 12 годині 59 хвилин переказ грошових коштів у сумі 1 005 гривень, о 15 годині 06 хвилин 3 015 гривень, о 17 годині 37 хвилин 1 005 гривень та о 17 годині 39 хвилин 2 010 гривень.

Дізнавач посилається на те, що для підтвердження інформації про переказ грошових коштів ОСОБА_4 на вищевказану банківську картку, подальшого руху коштів, а також для встановлення особи власника картки і його контактних даних на даний час виникла необхідність у отриманні інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням повних даних про особу, на ім`я якої відкритий рахунок; дати та часу проведення операцій; суми та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної/фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; номеру телефону, що приєднаний до рахунку, оскільки іншим шляхом неможливо отримати доступ до вказаної інформації та встановити істину в межах даного кримінального провадження.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоч належним чином були повідомлені про час і місце розгляду справи, однак попередньо надали письмові заяви про розгляд справи у їхню відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження за № 0000133 від 12.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 11.07.2024 до ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 09.07.2024 малознайомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 шляхом обману, під приводом проведення операції по перерахунку грошових коштів на рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останньої від третьої особи, незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 7 035 гривень, які було перераховано на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 09.07.2024 близько 13:00 год. до неї прийшов знайомий на ім`я ОСОБА_5 , попросив надати доступ до її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ніби-то для проведення операції по перерахунку на її банківську картку грошових коштів для подальшого повернення знайомій. Після цього ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 доступ до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та не слідкувала в подальшому які операції ОСОБА_5 проводив. Потримавши декілька хвилин телефон ОСОБА_4 в руках, ОСОБА_5 повернув його та поїхав. Впродовж дня ОСОБА_5 ще 3 рази приїздив до ОСОБА_4 та просив її надати доступ до її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що ОСОБА_4 передавала йому свій мобільний телефон. В подальшому ОСОБА_4 побачила в мобільному додатку смс-повідомлення про переказ 09.07.2024 грошових коштів з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 чотирма транзакціями грошових коштів в загальній сумі 7 035 грн.

Відповідно до інформації, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з картки ОСОБА_4 09.07.2024 проводились 4 операції по переказу грошових коштів, а саме: о 12 годині 59 хвилин переказ грошових коштів у сумі 1 005 гривень, о 15 годині 06 хвилин 3 015 гривень, о 17 годині 37 хвилин 1 005 гривень та о 17 годині 39 хвилин 2 010 гривень.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування проступку.

Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необґрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки (вилучення).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 (спеціальний жетон № 0107338, посвідчення ВНП № 012098, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (спеціальний жетон № 0147835, посвідчення ВНП № 011989, видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (спеціальний жетон № 0107334, посвідчення ВНП № 016783, видане 10.08.2023 ГУНП у Вінницькій області) та дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (спеціальний жетон № 0171204, посвідчення ВНП № 015848, видане 16.02.2023 ГУНП у Вінницькій області), а також оперуповноваженим відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (спеціальний жетон № 0107349, посвідчення ВНП № 011980, видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), капітану поліції ОСОБА_11 (спеціальний жетон № 0107348, посвідчення ВНП № 012090, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), майору поліції ОСОБА_12 (спеціальний жетон № 0107347, посвідчення ВНП № 012106, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), капітану поліції ОСОБА_13 (спеціальний жетон № 0109872, посвідчення ВНП № 013517, видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області), капітану поліції ОСОБА_14 (спеціальний жетон № 0107402, посвідчення ВНП № 012104, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), лейтенанту поліції ОСОБА_15 спеціальний жетон № 0190973, посвідчення ВНП № 018574, видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області), лейтенанту поліції ОСОБА_16 (спеціальний жетон № 0186363, посвідчення ВНП № 018572, видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області) дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю зробити відповідні копії, володільцем якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: заяви-анкети власника рахунку НОМЕР_1 , копії паспортів або інших документів на підставі яких надавались рахунки, інформацію про проведення банківських операцій за даними номерами рахунків, оригінал роздруківки рахунків з проведення фінансових операцій користувачами, виписки з місця знімання/надходжених коштів з вище вказаних рахунків із зазначенням міста та вулиці, а також відео файли з камер спостереження банкоматів по зняттю грошових коштів з вище вказаних рахунків в період часу з 00:00 годин 09.07.2024 по день надання інформації.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_17

Дата документу 18.10.24