УХВАЛА

Справа № 149/3014/24

Провадження №1-кс/149/591/24

20.09.2024 р. м. Хмільник

Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 000110, внесеному до ЄРДР 14 вересня 2024 року, кваліфікованому за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

ВСТАНОВИЛА:

19 вересня 2024 року до Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження 000111 від 17 вересня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході досудового розслідування якого, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Учасники судового розгляду в судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, при цьому дізнавач подав заяву про розгляд справи у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задоволити. Неявка належним чином повідомлених учасників справи не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідча суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи:

- копії документів, що послугували для відкриття рахунку із банківськими реквізитами НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- інформація про банківську картку НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з якої було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття банківської картки, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки та рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформація про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з моменту реєстрації вказаної картки та рахунку по дату виконання ухвали та час їх зміни;

- копії заяв, договорів про відкриття та продовження вказаної картки НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", інформацію про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 12 вересня 2024 року по теперішній час із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформація про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформація про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період часу з 08:00 год. 12 вересня 2024 року по теперішній час, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформація про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку банківської картки НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Дізнавач довів, що зазначені документи:

- перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ;

- зазначена інформація необхідна для встановлення невідомої особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , які полягають у заволодінні грошовими коштами, які потерпілий перерахував із своє банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на банківську карту НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

- відповідно до ЗУ "Про банки і банківську діяльність" зазначені документи являються банківською таємницею, однак дізнавачем доведено, що іншими способами отримати дані щодо особи, причетної до скоєння правопорушення, а також відомості про рух коштів, тобто докази на підтвердження ознак об`єктивної сторони правопорушення, неможливо.

За таких обставин слідча суддя приходить до висновку про задоволення клопотання у частині надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

З огляду на відсутність в матеріалах клопотання постанови про призначення групи дізнавачів Хмільницького РВП у вказаному кримінальному провадженні, підстави для надання їм доступу до витребуваної дізнавачам інформації відсутні. При цьому суд зазначає, що наданий дізнавачем витяг з ЄРДР сам по собі не може замінити постанову про призначення групи дізнавачів, що відповідає висновками Верховного суду, викладеним в постанові від 03.03.2021 у справі № 522/11807/18.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити частково.

Надати дізнавачу СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також працівникам оперативного підрозділу Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , за дорученням дізнавача СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації яка зберігається в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до:

- копій документів, що послугували для відкриття рахунку із банківськими реквізитами НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- інформації про банківську картку НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з якої було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття банківської картки, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки та рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з моменту реєстрації вказаної картки та рахунку по дату виконання ухвали та час їх зміни;

- копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаної картки НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", інформації про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 12 вересня 2024 року по 19 вересня 2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період часу з 08:00 год. 12 вересня 2024 року по 19 вересня 2024 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформації про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку банківської картки НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Інформацію надати в друкованому вигляді.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 24 жовтня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: