Справа № 487/6374/24
Провадження № 1-кс/487/4166/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2024 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000916 від 06.06.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_5 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: інформацію про рахунок НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 05.06.2024 по час виконання узвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких 06.06.2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку № НОМЕР_2 , а саме: вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку НОМЕР_2 в період часу з 05.06.2024 року по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку НОМЕР_2 в період з 05.06.2024 по час виконання ухвали, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; кінцевого отримувача грошових коштів, які 05.06.2024 були зняті (переховані) із карткового рахунку НОМЕР_2 ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по даному факту.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000916 від 06.06.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2024 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 , в якій він просив вжити заходів до невстановленої особи, яка 05.06.2024 року в період часу з 15:35-15:40 із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, шахрайським шляхом, під приводом надсилання коду НОМЕР_3 на придбання одягу на Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », транзакціями в кількості 7 заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_6 в сумі 13 800 грн, які були перераховані з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальний збиток потерпілому.

У клопотанні слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по картковому рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий не була присутньою, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000916 від 06.06.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2024 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 , в якій він просив вжити заходів до невстановленої особи, яка 05.06.2024 року в період часу з 15:35-15:40 із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, шахрайським шляхом, під приводом надсилання коду 8203 на придбання одягу на Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », транзакціями в кількості 7 заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_6 в сумі 13 800 грн, які були перераховані з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальний збиток потерпілому.

Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Вказані документи мають суттєве значення по справі та можуть бути використані для встановлення місця знаходження особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати запитувану інформацію не має можливості, оскільки вона містить відомості, які відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), та місять такі відомості: інформацію про рахунок НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 05.06.2024 по 25.07.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких 06.06.2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку № НОМЕР_2 , а саме: вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку НОМЕР_2 в період часу з 05.06.2024 року по 25.07.2024, а також записів з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку НОМЕР_2 в період з 05.06.2024 по 25.07.2024, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; кінцевого отримувача грошових коштів, які 05.06.2024 були зняті (переховані) із карткового рахунку НОМЕР_2 ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по даному факту, з можливістю зробити копії цих документів у відділенні в м. Миколаєві за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 13.12.2024.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1