Єдиний унікальний номер 722/1477/24
Номер провадження 1-кс/722/450/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2024 року м.Сокиряни

Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Сокиряни клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 09.07.2024 року звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, яке 043.07.2024 року погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилався на те, що в провадженні сектору дізнання ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 10.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 12.05.2024 року по 23.05.2024 року невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, під приводом працевлаштування, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , на загальну суму 28 110 грн., які потерпіла самостійно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на вказану /й банківську картку № НОМЕР_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 12.05.2024 року вона в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про роботу за кордоном від користувача на ім`я ОСОБА_6 , яка пропонувала свої послуги в оформленні на роботу. У вказаному оголошенні був вказаний аб. номер телефону НОМЕР_3 .

Після чого ОСОБА_5 написала на вказаний аб.номер у мобільному додатку «Вайбер», що її зацікавило вказане оголошення, на що останній відповіли, що необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 8 630 грн. для оформлення документів, на що потерпіла погодилась, а також окрім неї, захотіла оформити документи її подруга ОСОБА_7 , за яку потерпіла заплатила зі своїх коштів.

В подальшому ОСОБА_5 у «Вайбері» написали номер банківської картки, куди потрібно перерахувати кошти НОМЕР_2 , отримувач якої є ОСОБА_8 , що потерпіла і зробила через за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме цього ж дня зі своєї платіжної картки № НОМЕР_1 двома платежами здійснила переказ коштів у мусі 8 630 грн. на банківську картку, вказану вище.

Після чого, 13.05.2024 року в додатку «Вайбер» із вище вказаного номеру потерпілій знову написали, що потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі6040 грн. за страхування, що вона в подальшому і зробила за наданими реквізитами.

Окрім цього, 15.05.2024 року потерпілій знову написала вище вказана особа, що потрібно перерахувати 3475 грн. за кур`єрську доставку документів, що вона в подальшому також зробила того ж дня.

Після цього, 23.05.2024 року потерпілій знову написала вище вказана особа, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 1335 грн. за візовий збір, що ОСОБА_5 також зробила.

Потерпілою надано органу досудового розслідування скріншоти спілкування із особою шахрая, а також копії квитанцій про перекази грошових коштів, якими зазначено:

12.05.2024 р. 12:45 год. переказ власних коштів 8630 грн. рахунок НОМЕР_4 ;

12.05.2024 р. 12:52 год. переказ власних коштів 8630 грн. рахунок НОМЕР_4 ;

13.05.2024 р. 22:00 год. переказ власних коштів 6040 грн. рахунок НОМЕР_4 ;

15.05.2024 р. 18:01 год. переказ власних коштів 3475 грн. рахунок НОМЕР_4 ;

23.05.2024 р. 21:32 год. переказ власних коштів 1335 грн. рахунок НОМЕР_4 .

Таким чином, сума спричиненої потерпілій матеріальної шкоди становить 28110 грн.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , на який в період часу з 12.05.2024 р. по 23.05.2024 р. потерпілою було перераховано грошові кошти на загальну суму 28110 грн., який емітовано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , код банку (МФО): НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку як доказу.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є приналежність розрахункового рахунку НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО): НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Просив надати йому та дізнавачу СД ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а також іншим учасникам слідчої-оперативної групи: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , код банку (МФО): НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати:

-наявну інформацію про особу, яка являється власником розрахункового рахунку НОМЕР_4 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

-повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , а також всіх карткових рахунках та IBAN, наявних у власника розрахункового рахунку, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 12.05.2024 по дату постановлення ухвали суду;

-за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , за допомогою яких пристроїв та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 12.05.2024 по дату постановлення ухвали;

-копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 в разі проведення операцій службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-зображення особи, яка знімала грошові кошти із розрахункового рахунку НОМЕР_4 , починаючи з 00:00 год. 12.05.2024 по дату винесення ухвали суду, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції.

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, у вирішенні питання по суті покладається на розсуд суду.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено наступні обставини.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугували: заява потерпілої від 09.06.2024 року, рапорт пом. чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області від 09.06.2024 року та протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 09.06.2024 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.06.2024 року, заява про залучення до провадження як потерпілої від 10.06.2024 року, копіями платіжних інструкцій, скріншотами з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 , а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.40-1, 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а також іншим учасникам слідчої-оперативної групи: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 ,код банку (МФО): НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати:

-наявну інформацію про особу, яка являється власником розрахункового рахунку НОМЕР_4 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

-повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , а також всіх карткових рахунках та IBAN, наявних у власника розрахункового рахунку, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 12.05.2024 по дату постановлення ухвали суду;

-за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , за допомогою яких пристроїв та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 12.05.2024 по дату постановлення ухвали;

-копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 в разі проведення операцій службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-зображення особи, яка знімала грошові кошти із розрахункового рахунку НОМЕР_4 , починаючи з 00:00 год. 12.05.2024 по дату винесення ухвали суду, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції.

Строк дії даної ухвали визначити по 11 липня 2024 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити дізнавачу СД ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: