Справа №676/8037/24
Номер провадження 1-кс/676/2079/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000474, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000474, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що невстановлена особа близько 15 год. 11 листопада 2024 року зловживаючи довірою ОСОБА_4 , під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності її дочки ОСОБА_5 за нібито спричинення нею тілесних ушкоджень малолітньому, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 63 999.80 грн., які вона через касу відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , перерахувала трьома платіжними операціями на картковий рахунок НОМЕР_3 , що обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За вказаним фактом сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000474 від 12 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 11 листопада 2024 року близько 15:00 год. на її мобільний телефон із номером НОМЕР_4 надійшов дзвінок від невідомої особи із номеру НОМЕР_1 . В телефонній розмові невідома особа з жіночий голосом представилася адвокатом і повідомила, що вона зараз в поліції, де затримали її доньку ОСОБА_5 , яка ніби то дверима в магазині вдарила малолітнього хлопчика віком 5 років. Для того, щоб не притягувати доньку до кримінальної відповідальності, необхідно через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скинути 40 000 грн. Після зазначеного телефонного дзвінка вона поїхала в смт. Чемерівці, де у відділені № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Чемерівці перерахувала на номер картки НОМЕР_3 , що обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 29 435 грн. Номер рахунку їй продиктувала невідома особа, що представилася адвокатом, а також 6565 грн. та 27 999 грн., двома платежами.

Під час проведення дізнання встановлено, що о 16:19 год. 11.11.2024 року на номер карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 було перераховано 29435 грн.; о 16.21 год. 11.11.2024 року на номер карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 було перераховано 6565 гривень; о 16.21 год. 11.11.2024 року на номер карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 було перераховано 27999 гривень 80 копійок. Внаслідок протиправних дій невстановлена особа заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 , на загальну суму 63 999 гривень 80 копійок.

На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного грошового переказу та зняття грошових коштів в потерпілої ОСОБА_4 , виникла необхідність у вилучені роздруківки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , які відкриті та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зокрема відомостей щодо повних анкетних даних власників банківської картки та банківського рахунку. Крім зазначеного, виникла необхідність у доступі до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відеоспостереження, що вмонтовані в банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 в період часу з 16:18 год. 11 листопада 2024 року по термін дії ухвали, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що дана роздруківка про рух коштів по вказаних банківській картці банківському рахунку, а також інформація з електронних носіїв камер відео спостереження, якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , мають доказове значення по кримінальному провадженню, а згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у відсутності дізнавача та прокурора, оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000474, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слід задоволити частково, з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000474, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України стосовно того, що невстановлена особа близько 15 год. 11 листопада 2024 року зловживаючи довірою ОСОБА_4 , під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності її дочки ОСОБА_5 за нібито спричинення нею тілесних ушкоджень малолітньому, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 63 999.80 грн., які вона через касу відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , перерахувала трьома платіжними операціями на картковий рахунок НОМЕР_3 , що обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя переконався, що є достатні підстави та належні й допустимі докази для часткового задоволення клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000474, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) по банківській картці НОМЕР_3 , за період часу з 16:18 год. 11 листопада 2024 року по 27 листопада 2024 року, а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки та банківського рахунку (заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті банківської картки та рахунку); інформації щодо руху грошових коштів по рахунку з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даній банківській картці та банківському рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних банківської картки та банківського рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківській картці та банківському рахунку з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, тому клопотання в цій частині слід задоволити.

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю групі дізнавачів, однак в клопотанні відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », групі дізнавачів по кримінальному проваджені №0000474 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, так як вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно дізнавач, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід задоволити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000474, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задоволити частково.

Надати процесуальному дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), по банківській картці НОМЕР_3 , за період часу з 16:18 год. 11 листопада 2024 року по 27 листопада 2024 року, а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власників банківської картки та банківського рахунку (заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті банківської картки та рахунку); інформації щодо руху грошових коштів по рахунку з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даній банківській картці та банківському рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних банківської картки та банківського рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківській картці та банківському рахунку з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), надати процесуальному дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з метою отримання інформації у електронному та/або паперовому вигляді по банківській картці НОМЕР_3 , за період часу з 16:18 год. 11 листопада 2024 року по 27 листопада 2024 року, а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власників банківської картки та банківського рахунку (заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті банківської картки та рахунку); інформації щодо руху грошових коштів по рахунку з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даній банківській картці та банківському рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних банківської картки та банківського рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківській картці та банківському рахунку з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк з 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником документів (інформації), слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1