Справа № 202/8077/24
Провадження № 1-кс/202/6291/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

01 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській областіперебувають матеріали кримінального провадження №0000266 від 24.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.114-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2024 року до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшли матеріали УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України щодо невстановлених осіб з числа громадян України, які вчиняють дії, спрямовані на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в умовах воєнного стану, шляхом перешкоджання діяльності ТЦК щодо мобілізації в Україні.

24.06.2024 року оперативному підрозділу УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України,в порядку ст.ст.40,41 КПК України, було надано доручення, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також номерів банківських рахунків та мобільних операторів стільникового зв`язку, за допомогою котрих вони здійснюють свою протиправну діяльність.

Відповідно до рапорту УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України встановлено, що в соціальній мережі «Telegram» створений канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначений канал просуває ідею щодо протидії мобілізації в України, підбурює осіб до радикальних дій по відношенню до співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 , військкоматів, військовослужбовців. Канал нараховує 58 підписників. Стиль публікацій каналу характерний до діяльності спецслужб рф та, ймовірно, завербованих на території України осіб.

Відповідно до умов даного «Telegram» каналу учасники та прихильники даної групи виконують певні завдання, котрі полягають урозклейці листівок та малювання графіті з реквізитами телеграм Telegram каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпрі; блокуванні діяльності співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом пошкодження їх автомобілів (здуття шин, обливання фарбою, тощо) у м. Дніпрі; блокуванні діяльності військкоматів (встановлення місця знаходження трансформаторних будок,котрі забезпечують освітлення для подальшого їх пошкодження), тощо.

За результатами виконання наданих завдань, учасники групи отримують грошову винагороду від адміністраторів каналу, шляхом зарахування грошових коштів на банківські рахунки.

Також під час проведення оперативних заходів працівниками УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України було встановлено ОСОБА_5 , який є учасником даного «Telegram» каналу та користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

21.08.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 06.08.2024 року було проведено тимчасовий доступ до інформації, котраперебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , карта № НОМЕР_2 , котрі належать ОСОБА_5 .

Проведеним аналізом тимчасового доступу було встановлено, що

з банківського рахунку НОМЕР_1 до якого відкрита карта № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 за період з 29.04.2024 року по 03.05.2024 року, через систему онлайн переказів банку було перераховано кошти у розмірі 229 838,18 грн. на картки користувачів різних банків, зокрема і на карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте повна інформація про власників вказаних карт відсутня.

З метою підтвердження чи спростування незаконної діяльності ОСОБА_5 , пов`язаної з перешкоджанням законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в умовах воєнного стану, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів щодо банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період часу з 00.00 год.01.04.2024 року до здійснення тимчасового доступу, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де були видані картки, назва вид та призначення вказаної картки; інформацію про банківські операції, котрі було здійснено з банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента, отримувача грошових коштів, інформації про пристрої, за допомогою котрих було здійснено транзакції; інформацію про повні реквізити карток, в тому числі інших банків, на котрі було здійснено перекази грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; інформацію про зміну pin-сod по вказанимму картковим рахункам без розкриття змісту pin-сod, із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону за котрим здійснювалась відповідна зміна; інформацію про наявність фінансового номеру за вказаними рахунками, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; інформацію про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаними рахунками, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта; інформацію про реєстрацію за вказаним рахунком у клієнт банкінгу, відомостей щодо номерів мобільних телефонів, що підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у клієнт банкінгу, відомостей щодо IP-адрес, з котрих здійснювався вхід до облікових записів клієнт банкінгу відносно банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; відомості щодо змін паролів до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначених клієнтів; відомості щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису клієнт банкінгу відносно зазначених клієнтів; відомості щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису клієнт банкінгу відносно зазначених клієнтів (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на котрому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay»;фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції);інформацію щодо IP-адрес, МАС-адрес комп`ютерів або мобільних терміналів з котрих відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі. Слідчий також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для підтвердження чи спростування незаконної діяльності ОСОБА_5 , пов`язаної з перешкоджанням законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в умовах воєнного стану, необхідний тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчим групи слідчиху кримінальному провадженні № 0000266 від 24.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.114-1 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів щодо банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період часу з 00.00 год.01.04.2024 року до здійснення тимчасового доступу, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де були видані картки, назва вид та призначення вказаної картки; інформацію про банківські операції, котрі було здійснено з банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента, отримувача грошових коштів, інформації про пристрої, за допомогою котрих було здійснено транзакції; інформацію про повні реквізити карток, в тому числі інших банків, на котрі було здійснено перекази грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; інформацію про зміну pin-сod по вказанимму картковим рахункам без розкриття змісту pin-сod, із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону за котрим здійснювалась відповідна зміна; інформацію про наявність фінансового номеру за вказаними рахунками, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; інформацію про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаними рахунками, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта; інформацію про реєстрацію за вказаним рахунком у клієнт банкінгу, відомостей щодо номерів мобільних телефонів, що підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у клієнт банкінгу, відомостей щодо IP-адрес, з котрих здійснювався вхід до облікових записів клієнт банкінгу відносно банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; відомості щодо змін паролів до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначених клієнтів; відомості щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису клієнт банкінгу відносно зазначених клієнтів; відомості щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису клієнт банкінгу відносно зазначених клієнтів (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на котрому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay»;фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції);інформацію щодо IP-адрес, МАС-адрес комп`ютерів або мобільних терміналів з котрих відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу.

Строк виконання ухвали до 30 листопада 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1