Справа № 610/871/24
провадження № 1-кс/610/872/2024
УХВАЛА

26 липня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 березня 2024 року за №0000180, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уклав з БО «ХОБФ «Даруй добро», код ЄДРРПОУ 37878302, договір про визнання його волонтером та учасником благодійної організації. Після чого, отримавши відповідні документи та посвідчення, ОСОБА_4 скористався системою «Шлях» та виїхав за межі державного кордону України, отримавши при цьому грошові кошти у загальній сумі близько 853 195 грн., на придбання транспортних засобів для подальшої їх передачі БО «ХОБФ «Даруй добро» на потреби ЗС України, проте до теперішнього часу надане доручення не виконав.

16.03.2024 року відомості за вказаним фактом було зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 12.07.2024, 22.07.2024 в період часу з 11.00 год. по 12.27 год. проведено обшук за зареєстрованим місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: виписки з особистого банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_6 в АТ КБ «ПриватБанк» за період з 01.05.2022 по 22.07.2024, а саме: виписка № 17GEV2C65C8H8RQQ по картці НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ); виписка № SQ098535VHRQELNG по картці НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_2 ); виписка № М66993Е7СSBRRK1H по картці НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ); виписка № GO59BHFV0054R9AL по картці НОМЕР_4 рахунок ( НОМЕР_5 ); довіреність № 1773 від імені ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_8 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 .

22.07.2024 слідчим СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області винесено постанову про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання.

Достовірно встановити власника DRFPFYB[ LJREVTYNSD не виявилось за можливе.

Прокурор вважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного кримінального правопорушення, у зв`язку з необхідністю проведенням ряду судових експертиз, які вимагають відповідного доступу до об`єкта дослідження необхідно здійснити накладення арешту на виявлені речі та предмети.

Посилаючись на викладене, прокурор просить накласти арешт, заборонивши користування, відчуження та розпорядження, на вилучене 22.07.2024 під час проведення обшуку майно.

Прокурор подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала з наведених у ньому підстав, просила його задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, встановлено, що слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП у Харківській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000180 від 16.03.2024.

З витягу з ЄРДР вбачається, що до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що невідома особа в період часу з листопада 2023 року по лютий 2024 року шахрайським шляхом представившись представником благодійної організації БО "БФ імені Богдана" під приводом купівлі автомобілей для ЗСУ заволоділа грошовими коштами громадян загальною сумою 853 195 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 12.07.2024, 22.07.2024 в період часу з 11.00 год. по 12.27 год. проведено обшук за зареєстрованим місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: виписки з особистого банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_6 в АТ КБ «ПриватБанк» за період з 01.05.2022 по 22.07.2024, а саме: виписка № 17GEV2C65C8H8RQQ по картці НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ); виписка № SQ098535VHRQELNG по картці НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_2 ); виписка № М66993Е7СSBRRK1H по картці НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ); виписка № GO59BHFV0054R9AL по картці НОМЕР_4 рахунок ( НОМЕР_5 ); довіреність № 1773 від імені ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_8 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 .

Постановою слідчого від 22.07.2024 вказані вище документи було визнано речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Аналізуючи викладене вище, з метою запобігання можливості приховування вказаного майна, його пошкодження, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі, відчуження, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовим доказом, з метою його збереження, є підстави для накладення арешту на дане майно, що є розумним та співрозмірним обмеженням права власності та не тягне негативних наслідків для його фактичного володільця.

Керуючись статтями 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Накласти арешт, заборонивши користування, відчуження та розпорядження, на вилучене 22.07.2024 під час проведення обшуку на:

- виписку № 17GEV2C65C8H8RQQ по картці НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 );

- виписку № SQ098535VHRQELNG по картці НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_2 );

- виписку № НОМЕР_7 по картці НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 );

- виписку № GO59BHFV0054R9AL по картці НОМЕР_4 рахунок ( НОМЕР_5 );

- довіреність № 1773 від імені ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_8 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 .

Місце зберігання арештованого майна визначити слідчому.

Копію ухвали для виконання направити прокурору Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 .

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1