УХВАЛА

іменем України

24.09.2024

Справа № 331/5600/24

Провадження № 1-кс/331/1973/2024

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_4 , погодженого начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_5 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 25.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 204 КК України, -

про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надійшло вказане клопотання про проведення обшуку, у якому зазначено, що Слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 25.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що особи із числа мешканців м. Запоріжжя, діючи на території міста та Запорізької області, здійснюють збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів. Зокрема встановлено, що на території

м. Запоріжжя діє група осіб, яка спеціалізується на реалізації паливно-мастильних матеріалів низької якості, які реалізуються через нафтобази та роздрібну мережу АЗС кінцевим споживачам.

За наявними даними, встановлено, що компанії ТОВ «Простор ДС» (), ТОВ «Промінь груп» (), ТОВ «Меджик Ден» (), ТОВ «Ріат Груп» (), ТОВ «Новий пляж» (), ТОВ «Маверікс» (), ТД «Баррель» (), ТОВ «АвестаКомпані» () ТОВ «Екстра Гранд» (), ТОВ «Грандтревел» (), ТОВ «Гравіол», (), ТОВ «Форнекс Груп» (45115511),ТОВ «Адінекс» (), ТОВ «Замія» (), здійснюють виготовлення, зберігання та подальший збут незаконно виготовленого пального (бензину та дизельного палива) через мережу нафтобаз та автозаправних станцій під брендами «BARREL» на території м. Запоріжжя та Запорізької області.

Встановлено, що незаконне виготовлення пального (бензину та дизельного палива), яке реалізують через зазначені мережі АЗС під брендами «BARREL» на території м. Запоріжжя та Запорізької області, не відповідає нормам державних стандартів, а є механічною сумішшю низькоякісного палива із спиртом, абсорбентом дизельного пального, газовим конденсатом, стабільним бензином, вуглеводневим сирцем тощо. Тим самим, незаконно виготовлене паливо, шляхом подальшого його механічного змішування із низькооктановим бензином, здійснюється із підвищенням його октанового числа хімічних речовин, спирту та стабільного бензину для його подальшого продажу.

За результатами такого механічного змішування є паливо, яке загалом є небезпечною продукцією та при його використанні за окремих умов створює загрозу безпеці життя та здоров?я людей, безпечним умовам праці, захисту прав споживачів (користувачів), захисту довкілля. При цьому, незважаючи на вище викладене, незаконно виготовлені паливно мастильні матеріали в подальшому реалізовуються через зазначені мережі АЗС під брендами «BARREL» на території м. Запоріжжя та Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка фактично мешкає за адресою АДРЕСА_1 , є бухгалтером компаній ТД «Баррель» () та здійснює бухгалтерський супровід фінансово-господарської діяльності щодо виготовлення, закупівлі, передачі на зберігання, поставки паливно-мастильних матеріалів на території м. Запоріжжя та Запорізької області.

Причетність громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до вищевказаного підтверджується протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відповіддю оперативного підрозділу щодо виконання доручення та іншими матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного проживання громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, виявлення предметів, речей та документів, які зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування, відповідно до ст. 84 КПК України, зокрема: документи, які мають відношення до кримінального провадження щодо здійснення фінансово-господарської діяльності щодо виготовлення, закупівлі, передачі на зберігання, поставки паливно-мастильних матеріалів, ліцензії на зайняття господарською діяльністю пов`язаних із виготовленням, зберіганням, реалізацією палива з наступних підприємств: ТОВ «Простор ДС» (), ТОВ «Промінь груп» (), ТОВ «Меджик Ден» (), ТОВ «Ріат Груп» (), ТОВ «Новий пляж» (),ТОВ «Маверікс» (), ТД «Баррель» (), ТОВ «Авеста Компані» () ТОВ «Екстра Гранд» (), ТОВ «Грандтревел» (), ТОВ «Гравіол», (), ТОВ «Форнекс Груп» (45115511), ТОВ «Адінекс» (), ТОВ «Замія» (), за період часу з 01.01.2021 року до 01.09.2024 року, а також документи на земельні ділянки на яких знаходяться заправні станції під брендом «BARREL», статутів, посадових обов`язків, накази про призначення директора, головного бухгалтера, бухгалтерів та інших працівників, акти приймання-передачі ПММ, із зазначенням серій, номерів скретч-карток, смарт-карток, талонів, тощо, електронні інформаційні системи, комп`ютерні системи або їх частин, мобільні термінали систем зв`язку, мобільні термінали через які здійснюються безготівкові розрахунки які мають значення для кримінального провадження, електронні та мобільні пристрої (мобільні телефони, планшети), комп`ютерна техніка (персональні обчислювальні машини, ноутбуки та інші), чорнові записи (блокноти, записники тощо), які можуть містити відомості щодо ведення бухгалтерської та іншої документації, печатки, штампи вказаних підприємств та інших підприємств, які задіяні в ланцюгу купівлі-продажу.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єкті нерухомого майна щодо об?єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , належить ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЛІУМ ГРУП», , країна реєстрації: Україна.

Фактичне проживання громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , підтверджується протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, відповіддю оперативного підрозділу щодо виконання доручення та іншими матеріалами кримінального провадження.

Іншим шляхом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження та отримати беззаперечні докази, злочинної діяльності вищевказаних фірм не виявляється за можливе.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Суд, вислухавшислідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього документи вважає, що клопотання необхідно задовольнити з наступних обставин.

Відповідно до ч.1, ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб; обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 25.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 204 КК України.

В клопотанні зазначено, що відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що особи із числа мешканців м. Запоріжжя, діючи на території міста та Запорізької області, здійснюють збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів. Зокрема встановлено, що на території м. Запоріжжя діє група осіб, яка спеціалізується на реалізації паливно-мастильних матеріалів низької якості, які реалізуються через нафтобази та роздрібну мережу АЗС кінцевим споживачам.

Дані обставини підтверджені матеріалами справи, а саме: протоколами випробувань нафтопродуктів, висновком експертів, протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка фактично мешкає за адресою АДРЕСА_1 , є бухгалтером компаній ТД «Баррель» () та здійснює бухгалтерський супровід фінансово-господарської діяльності щодо виготовлення, закупівлі, передачі на зберігання, поставки паливно-мастильних матеріалів на території м. Запоріжжя та Запорізької області.

Причетність громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до вищевказаного підтверджується протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відповіддю оперативного підрозділу щодо виконання доручення та іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єкті нерухомого майна щодо об?єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , належить ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЛІУМ ГРУП», , країна реєстрації: НОМЕР_1 .

Фактичне проживання громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , підтверджується протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, відповіддю оперативного підрозділу щодо виконання доручення та іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

У свою чергу, без втручання у право на житло та іншу власність осіб отримати докази не має можливості , у зв`язку з чим , таке втручання у права особи буде пропорційним меті слідчої дії та результату, який вона дозволить досягнути.

Згідно до ч. 2 ст. 8 КПК України принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, згідно п. 50 Рішення ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ у справі «Багієва проти України» (Заява № 41085/05) зазначено, що Суд нагадує, що коли країни-учасниці вважають за необхідне вдаватися до таких заходів як проведення обшуків житлових приміщень з метою отримання доказів вчинення правопорушень, Суд оцінюватиме, чи були підстави, наведені для виправдання таких заходів, відповідними і достатніми, та чи було дотримано принцип пропорційності.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч.3 ст. 234 КПК України.

Слідчий у клопотанні та у судовому засіданні довів наявність достатніх підстав вважати, що можливо було вчинено кримінальне правопорушення, передбаченеч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 204 КК України, надано суду достатньо відомостей, які вказують на можливість досягнення мети проведення слідчої дії, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, тому слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання дозволу на обшук.

Керуючись ст.ст. 234, 235,236, ст.309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_4 погодженого начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_5 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 25.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 204 КК України, про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000068 від 25.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 204 КК України на проведення обшуку за місцем фактичного проживання громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування, відповідно до ст. 84 КПК України, зокрема: документів, які мають відношення до кримінального провадження щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТД «Баррель» () щодо виготовлення, закупівлі, передачі на зберігання, поставки паливно-мастильних матеріалів, ліцензії на зайняття господарською діяльністю пов?язаних із виготовленням, зберіганням, реалізацією палива з підприємств: ТОВ «Простор ДС» (), ТОВ «Промінь груп» (), ТОВ «Меджик Ден» (), ТОВ «Ріат Груп» (), ТОВ «Новий пляж» (), ТОВ «Маверікс» (),

ТД «Баррель» (), ТОВ «Авеста Компані» () ТОВ «Екстра Гранд» (), ТОВ «Грандтревел» (), ТОВ «Гравіол»,

(), ТОВ «Форнекс Груп» (45115511), ТОВ «Адінекс» (), ТОВ «Замія» () та інших, за період часу з 01.01.2021 року до 01.09.2024 року, а також документи на земельні ділянки на яких знаходяться заправні станції під брендом «BARREL», статутів, посадових обов`язки, накази про призначення директора, головного бухгалтера, бухгалтерів та інших працівників, акти приймання-передачі ПММ, із зазначенням серій, номерів скретч-карток, смарт-карток, талонів, тощо, електронні інформаційні системи, комп`ютерні системи або їх частин, мобільні термінали систем зв`язку, мобільні термінали через які здійснюються безготівкові розрахунки які мають значення для кримінального провадження, електронні та мобільні пристрої (мобільні телефони, планшети), комп`ютерна техніка (персональні обчислювальні машини, ноутбуки та інші), чорнові записи (блокноти, записники тощо), які можуть містити відомості щодо ведення бухгалтерської та іншої документації, печатки, штампи вказаних підприємств та інших підприємств які задіяні в ланцюгу купівлі-продажу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, і заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1