справа № 631/1142/24
провадження № 1-кс/631/32/24
У Х В А Л А

про відмову у задоволенні клопотання

15 липня 2024 року смт Нова Водолага

Слідчий суддя Нововодолазького районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000052 від 14 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

До Нововодолазького районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000052 від 14 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване наступним.

Сектором дізнання відділення поліції номер № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство.

В ході проведення досудового розслідування, в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила що 06 травня 2021 року приблизно о 15:00 годині їй зателефонували з невідомого номеру. Коли потерпіла відповіла на дзвінок, до неї звернулася жінка й представилася, як співробітниця « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Співробітниця повідомила ОСОБА_6 , що її банківську картку з номером НОМЕР_1 заблоковано, підтверджуючи свої слова тим, що повідомила останні транзакції здійснені вищевказаною картою потерпілої. Жінка попросила потерпілу назвати останні цифри номеру її банківської карти. Після того як ОСОБА_5 повідомила вищевказану інформацію співробітниця повідомила, що карту ОСОБА_6 буде розблоковано через 20 хв.

14 липня 2021 року ОСОБА_6 збиралася піти до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , для того, аби продовжити банківський депозит. Того ж дня, приблизно о 09:00 годині ОСОБА_5 зателефонували з невідомого номеру й не представившись почали ставити питання чи бажає вона знати грошові кошти зі своєї вищевказаної банківської карти, на що потерпіла погодилась й дзвінок одразу обірвався. Після цього ОСОБА_6 зайшла до вищевказаного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », й звернулася до працівниці банку на ім`я ОСОБА_7 з питанням, щодо продовження свого банківського депозиту. Під час виконання операцій, щодо подовження депозиту співробітниця ОСОБА_7 повідомила потерпілу, що в даний момент банківської картки ОСОБА_6 , почали списуватися кошти на невідомий рахунок. Співробітниця заблокувала банківську карту ОСОБА_6 , але на той момент з банківської картки потерпілої вже були списані грошові кошти у сумі 41000 грн.

Таким чином, невстановлені під час досудового розслідування особи, вчинили шахрайські дії стосовно ОСОБА_6 , в результаті яких заволоділи її грошовими коштами в сумі 41000 грн.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю.

Шляхом моніторингу інтернет сайту, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 - card встановлено, що банківська картка потерпілої з номером НОМЕР_1 імітована в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином встановлено, що володільцем речей та документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, що знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 ., на паперовому та електронному носіях, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці за номером НОМЕР_1 інформації стосовно ІР- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки за номером НОМЕР_1 та до дати отримання ухвали банківською установою, інформації про особу, на ім`я якої було відкрито вищевказану банківську картку, інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки з номером НОМЕР_1 у період часу з 14 липня 2021 року до дати отримання ухвали установою банку.

Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, а також встановлення місцезнаходження вказаної особи без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

Прокурор Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у судове засідання не з?явився через канцелярію суду надав клопотання, відповідно до якого просить провести розгляд зазначеного клопотання без участі прокурора.

Дізнавач СД відділення поліції № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з?явилася, через канцелярію суду надала заяву, відповідно до якої просить провести розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів переданих нею у рамках кримінального провадження 0000052 від 15 липня 2021 року за ч. 1 ст. 190 КК України, без її участі у зв`язку із службовою зайнятістю.

Особа, у володіння якої знаходяться документи, не надіслала в судове засідання свого представника, хоча була належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані суду на обґрунтування клопотання докази, слідчий суддя дійшов наступного.

Сектором дізнання відділення поліції номер № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, що вбачається з витягу з единого реєстру досудових- розслідувань(а. с. 5).

Вказане кримінальне провадження розпочате 15 липня 2021 року на підставі заяви ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення, про що складено відповідний протокол та зареєстровано 15 липня 2021 року під № 1885 в Інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України (Журналі єдиного обліку) відділення поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області (а. с. 8-9).

08 лютого 2024 року було допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 06 травня 2021 року приблизно о 15:00 годині їй зателефонували з невідомого номеру. Коли потерпіла відповіла на дзвінок, до неї звернулася жінка й представилася, як співробітниця « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона повідомила, що її банківську картку з номером НОМЕР_1 заблоковано, підтверджуючи свої слова тим, що повідомила останні транзакції здійснені вищевказаною картою потерпілої. Жінка попросила потерпілу назвати останні цифри номеру її банківської карти. Після того як ОСОБА_5 повідомила вищевказану інформацію співробітниця повідомила, що карту буде розблоковано через 20 хвилин.

14 липня 2021 року, коли ОСОБА_5 збиралася піти до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , для того, аби продовжити банківський депозит, приблизно о 09:00 годині їй зателефонували з невідомого номеру й почали ставити питання чи бажає вона зняти грошові кошти зі своєї вищевказаної банківської карти, на що потерпіла погодилась й дзвінок одразу обірвався. Після цього потерпіла зайшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » й звернулася до працівниці банку на ім`я ОСОБА_7 з питанням, щодо продовження свого банківського депозиту. Під час виконання операцій, щодо подовження депозиту співробітниця ОСОБА_7 повідомила, що з банківської картки почали списуватися кошти на невідомий рахунок. Співробітниця заблокувала банківську карту ( а. с. 10-11).

З банківської картки потерпілої були списані грошові кошти у сумі 41000 грн. (а. с. 12-13).

Банківська картка потерпілої з номером НОМЕР_1 імітована в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - інтернет сайту, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 (а. с. 14).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що: 1) речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Вирішуючи питання порушене у клопотанні дізнавача СД відділення поліції № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчим суддею при дослідженні доказів, наданих стороною обвинувачення на обгрунтування клопотання, встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 перебуває кримінальне провадження № 0000052, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 липня 2021 року, де потерпілою є ОСОБА_5 , та за яким проводиться досудове розслідування.

У той же час у клопотанні що вирішується йде мова про кримінальне провадження № 0000052, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 липня 2021 року, де потерпілою є ОСОБА_6 .

З`ясувати зазначені протиріччя та неточності слідчий суддя не мав можливості, оскільки ані прокурор ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 , ані дізнавач СД відділення поліції № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , повідомлені належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не з?явилися, хоча за положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя доходить висновку про неможливіть задоволення клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 131, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000052 від 14 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1