Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/5899/24
Провадження № 1-кс/552/2155/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 191КК України.

Зазначала, що під час досудового розслідування встановлено, що групою службових осіб, в умовах воєнного стану, впродовж 2023 року здійснюється розтрата бюджетних коштів при здійсненні закупівель по завищених цінах.

Також зазначала, що відповідно до інформації, розміщеної в системі електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в 2023 році виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області провів ряд закупівель предметом яких були пересувні мобільні комплекси для прання та гігієни і вантажні автомобільні причепи до них.

За результатами закупівель проведених ВК Кременчуцької міської ради без застосування електронної системи закупівель: UA-2023-07-04-008504-a, UA-2023-04-06-000467-a, UA-2023-04-24-006556-a , UA-2023-05-24-008950-a , UA-2023-07-17-007801-a, з ТОВ "АКТИВБУД-М" укладено 5 договорів на придбання 13 вантажних автомобільних причепів на загальну суму 15 104 000 грн.: № 281 від 03 липня 2023, № 165 від 31.03.2023, № 193 від 21.04. 2023, №227 від 23.05.2023, № 320 від 14.07.2023.

Також вказувала, що згідно висновку експерта №295-24 від 08.05.2024, за результатами проведення транспортно-товарознавчої експертизи, вартість причепів станом на дати укладання договорів значно нижчі.

Також за результатами проведення судової економічної експертизи (висновок експерта №7936/24-72 від 13.08.2024), встановлено:

- надлишкове перерахування виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (код ) в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» (код ) бюджетних коштів на підставі договору №193 від 21.04.2023, з урахуванням висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №295-24 від 08.05.2024, документально підтверджується на суму 805 290,17 грн., що є збитками, завданими виконавчому комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- надлишкове перерахування виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області () в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» () бюджетних коштів на підставі договору №281 від 03.07.2023, з урахуванням висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №295-24 від 08.05.2024, документально підтверджується на суму 608 256,70 грн., що є збитками, завданими виконавчому комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- надлишкове перерахування виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (код ) в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» (код ) бюджетних коштів на підставі договору №165 від 31.03.2023, з урахуванням висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №295-24 від 08.05.2024, документально підтверджується на суму 1 235 997,30 грн., що є збитками, завданими виконавчому комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- надлишкове перерахування виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області () в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» () бюджетних коштів на підставі договору № 227 від 23.05.2023, з урахуванням висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №295-24 від 08.05.2024, документально підтверджується на суму 1 284 420,28грн., що є збитками, завданими виконавчому комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- надлишкове перерахування виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області () в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» () бюджетних коштів на підставі договору №320 від 14.07.2023, з урахуванням висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №295-24 від 08.05.2024, документально підтверджується на суму 4 754 523,75грн., що є збитками, завданими виконавчому комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Вказувала, що між ТОВ «АКТИВБУД-М» та ТОВ «КРОКЛАН-ПРИВАТ» () укладено договір на надання послуг по ремонту причепів, які в подальшому були поставлені до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Крім того, за оперативною інформацією, службові особи ТОВ «АКТИВБУД-М» безпідставно сформували податковий кредит з податку на додану вартість по фіктивних операціях з ТОВ «КРОКЛАН-ПРИВАТ», а також штучно завищили вартість на вказані вище прицепи.

Також ТОВ «КРОКЛАН-ПРИВАТ» (код ) та ТОВ «ПАРАГОН ТРЕЙД» () надавали свої пропозиції щодо закупівлі пересувних мобільних комплексів для прання та гігієни з автономним джерелом живлення, на підставі яких виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області було сформовано очікувану вартість завищену від ринкової, що дає підстави вважати, що ціна була штучно сформована за рахунок пропозицій взаємопов`язаних СГД, внаслідок чого місцевому бюджету завданий збиток.

Детектив вказувала, що під час санкціонованого обшуку 12.09.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснюють господарську діяльність ТОВ «КРОКЛАН-ПРИВАТ» (код ) та ТОВ «ПАРАГОН ТРЕЙД» (), було виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення речових доказів у цьому кримінальному провадженні.

Просила слідчого суддю накласти арешт на виявлене та вилучене майно.

В судове засідання детектив не з?явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі та повністю підтримує вимоги клопотання, представник володільця майна теж не з`явився, будучи повідомлений про розгляд клопотання.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000085 від 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, під час досудового розслідування в якому встановлено, що групою службових осіб, в умовах воєнного стану, впродовж 2023 року здійснюється розтрата бюджетних коштів при здійсненні закупівель по завищених цінах.

Встановлено, що 12.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснюють господарську діяльність ТОВ «КРОКЛАН-ПРИВАТ» (код ) та ТОВ «ПАРАГОН ТРЕЙД» (), в ході якого було виявлено та вилучено:

1.Договір №03/03-Р від 01.03.2023 між ТОВ «Кроклан-Приват» та ТОВ «Активбуд-М» на 2арк.;

2.Акт надання послуг №58 від 21.03.2023 1арк.

3.Специфікація №1 (додаток №1) до договору №03/03-Р від 01.03.2023 1арк.;

4.Акт приймання-передачі обладнання в ремонт від 02.03.203 до договору №03/03-Р від 01.03.2023 1арк.;

5.Перелік матеріалів поставки замовника (додаток №2 до договору №03/03-Р від 01.03.2023 -1арк.;

6.Акт приймання-передачі обладнання в ремонт від 10.03.203 до договору №03/03-Р від 01.03.2023 1арк.;

7.Акт приймання-передачі обладнання з ремонту від 21.03.2023 1арк.;

8.Акт надання послуг №78 від 28.03.2023 1 арк.;

9.Акт надання послуг №88 від 10.04.2023 1 арк.;

10.Специфікація №2 (додаток №3) до договору №03/03-Р від 01.03.2023 1арк.;

11.Акт приймання-передачі обладнання в ремонт від 22.03.203 до договору №03/03-Р від 01.03.2023 1арк.;

12.Перелік матеріалів поставки замовника (додаток №4 до договору №03/03-Р від 01.03.2023) -1арк.;

13.Акт приймання-передачі матеріалів для виконання робіт з ремонту обладнання від 30.03.203 до договору №03/03-Р від 01.03.2023 1арк.;

14.Акт приймання-передачі обладнання з ремонту від 10.04.2023 1арк.;

15.Акт надання послуг №89 від 10.04.2023 1 арк.;

16.Специфікація №3 (додаток №5) до договору №03/03-Р від 01.03.2023 1арк.;

17.Акт приймання-передачі обладнання в ремонт від 22.03.203 до договору №03/03-Р від 01.03.2023 1арк.;

18.Акт приймання-передачі матеріалів для виконання робіт з ремонту обладнання від 31.03.203 до договору №03/03-Р від 01.03.2023 1арк.;

19.Перелік матеріалів поставки замовника (додаток №6 до договору №03/03-Р від 01.03.2023) - 1арк.;

20.Акт приймання-передачі обладнання з ремонту від 10.04.2023 1арк.;

21.Акт надання послуг №97 від 18.04.2023 1 арк.;

22.Специфікація №4 (додаток №7) до договору №03/03-Р від 01.03.2023 1арк.;

23.Акт приймання-передачі обладнання в ремонт від 31.03.203 до договору №03/03-Р від 31.03.2023 1арк.;

24.Акт приймання-передачі матеріалів для виконання робіт з ремонту обладнання від 12.04.203 до договору №03/03-Р від 01.03.2023 1арк.;

25.Перелік матеріалів поставки замовника для виконання робіт з ремонту обладнання (додаток №8 до договору №03/03-Р від 01.03.2023) - 1арк.;

26.Акт приймання-передачі обладнання з ремонту від 18.04.2023 1арк.;

27.Акт надання послуг №126 від 02.05.2023 1 арк.;

28.Специфікація №5 (додаток №9) до договору №03/03-Р від 01.03.2023 1арк.;

29.Акт надання послуг №127 від 02.05.2023 1 арк.;

30.Специфікація №6 (додаток №10) до договору №03/03-Р від 01.03.2023 1арк.;

31.Акт надання послуг №145 від 24.05.2023 1 арк.;

32.Специфікація №8 (додаток №12) до договору №03/03-Р від 01.03.2023 1арк.;

33.Акт надання послуг №218 від 27.07.2023 1 арк.;

34.Специфікація №9 (додаток №13) до договору №03/03-Р від 01.03.2023 1арк.;

35.Договір надання послуг №06/01-Р від 22.01.2021 між ТОВ «Паргон Трейд» та ТОВ «Житлоінвест» - 3арк.

36.Акт надання послуг №388 від 30.09.2023 1 арк.;

37.Договір про надання послуг №30 від 05.05.2020 між ТОВ «Кроклан-Приват» та ТОВ «Житлоінвест» - 3арк.

38.Акт надання послуг №16 від 26.01.2023 1 арк.;

39.Специфікація №2 від 03.01.2023 1арк.;

40.Акт надання послуг №15 від 26.01.2023 1 арк.;

41.Специфікація №3 від 03.01.2023 1арк.;

42.Акт надання послуг №30 від 17.02.2023 1 арк.;

43.Специфікація №4 від 03.02.2023 1арк.;

44.Акт надання послуг №114 від 27.04.2023 1 арк.;

45.Специфікація №5 від 09.03.2023 1арк.;

46.Акт надання послуг №56 від 06.03.2023 1 арк.;

47.Специфікація №6 від 22.03.2023 1арк.;

48.Акт надання послуг №390 від 27.12.2023 1 арк.;

49.Специфікація №7 від 11.12.2023 1арк.;

50.Акт надання послуг №362 від 04.12.2023 1 арк.;

51.Специфікація №7 від 16.11.2023 1арк.;

52.Акт надання послуг №325 від 30.10.2023 1 арк.;

53.Договір надання послуг №04/04-З від 26.04.2022 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» - 3арк.;

54.Договір надання послуг №02/04-З від 25.04.2022 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» - 3арк.;

55.Договір про надання послуг №8 від 09.06.2021 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» - 3арк.;

56.Журнал «Вихідна кореспонденція ТОВ «Парагон Трейд» - 48арк. з заповненими записами рукописним текстом на 6арк.

57.Копія тендерної пропозиції ТОВ «Парагон Трейд» для КП «Благоустрій Кременчука» №33 від 30.01.2024 2арк.;

58.Копія тендерної пропозиції ТОВ «Парагон Трейд» для КП «Благоустрій Кременчука» №67 від 10.05.2023 2арк.;

59.Копія тендерної пропозиції ТОВ «Парагон Трейд» для КП «Благоустрій Кременчука» №11 від 07.03.2023 2арк.;

60.Акт надання послуг №88 від 27.03.2023 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1 арк.;

61.Рахунок на оплату №92 від 21.03.2023 1арк.;

62.Специфікація №15 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1арк.

63.Акт надання послуг №88 від 27.03.2023 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1 арк.;

64.Специфікація №15 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1арк.

65.Видаткова накладна №164 від 17.04.2023 ТОВ «Парагон Трейд» 1арк.

66.Специфікація №2 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1арк.

67.ТТН №Р164 від 17.04.2023 1арк.

68.Видаткова накладна №164 від 17.04.2023 ТОВ «Парагон Трейд» 1арк.

69.Рахунок на оплату №199 від 17.04.2023 1арк.;

70.Специфікація №2 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1арк.

71.ТТН №Р164 від 17.04.2023 1арк.

72.Видаткова накладна №152 від 17.04.2023 ТОВ «Парагон Трейд» 1арк.

73.Рахунок на оплату №166 від 17.04.2023 1арк.;

74.Специфікація №1 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1арк.

75.ТТН №Р152 від 17.04.2023 1арк.

76.Видаткова накладна №152 від 17.04.2023 ТОВ «Парагон Трейд» 1арк.

77.Специфікація №1 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1арк.

78.ТТН №Р152 від 17.04.2023 1арк.

79.Видаткова накладна №161 від 19.04.2023 ТОВ «Парагон Трейд» 1арк.

80.Видаткова накладна №161 від 19.04.2023 ТОВ «Парагон Трейд» 1арк.

81.Видаткова накладна №158 від 20.04.2023 ТОВ «Парагон Трейд» 1арк.

82.Видаткова накладна №165 від 21.04.2023 ТОВ «Парагон Трейд» 1арк.

83.Специфікація №5 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1арк.

84.ТТН №Р165 від 21.04.2023 1арк.

85.Видаткова накладна №165 від 21.04.2023 ТОВ «Парагон Трейд» 1арк.

86.Рахунок на оплату №171 від 21.04.2023 1арк.;

87.Специфікація №5 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1арк.

88.ТТН №Р165 від 21.04.2023 1арк.

89.Акт надання послуг №154 від 24.04.2023 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1 арк.;

90.Рахунок на оплату №168 від 24.04.2023 1арк.;

91.Акт приймання-передачі матеріалів від 24.04.2023 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1 арк.;

92.ТТН №Р176 від 24.04.2023 1арк.

93.Акт приймання-передачі матеріалів від 24.04.2023 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1 арк.;

94.ТТН №Р179 від 24.04.2023 1арк.

95.Акт надання послуг №154 від 24.04.2023 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1 арк.;

96.Специфікація №12 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1арк.

97.Акт приймання-передачі матеріалів від 24.04.2023 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1 арк.;

98.ТТН №Р176 від 24.04.2023 1арк.

99.Акт приймання-передачі матеріалів від 24.04.2023 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1 арк.;

100.ТТН №Р179 від 24.04.2023 1арк.

101.Видаткова накладна №155 від 24.04.2023 ТОВ «Парагон Трейд» 1арк.

102.Рахунок на оплату №169 від 24.04.2023 1арк.;

103.Специфікація №6 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1арк.

104.ТТН №Р155 від 24.04.2023 1арк.

105.Видаткова накладна №156 від 26.04.2023 ТОВ «Парагон Трейд» 1арк.

106.Специфікація №7 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1арк.

107.Видаткова накладна №157 від 26.04.2023 ТОВ «Парагон Трейд» 1арк.

108.Акт надання послуг №166 від 26.04.2023 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1 арк.;

109.Видаткова накладна №157 від 26.04.2023 ТОВ «Парагон Трейд» 1арк.

110.Видаткова накладна №156 від 26.04.2023 ТОВ «Парагон Трейд» 1арк.

111.Специфікація №7 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1арк.

112.Акт надання послуг №160 від 27.04.2023 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1 арк.;

113.Специфікація №14 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1арк.

114.Видаткова накладна №153 від 28.04.2023 ТОВ «Парагон Трейд» 1арк.

115.Видаткова накладна №153 від 28.04.2023 ТОВ «Парагон Трейд» 1арк.

116.Видаткова накладна №163 від 28.04.2023 ТОВ «Парагон Трейд» 1арк.

117.Видаткова накладна №153 від 28.04.2023 ТОВ «Парагон Трейд» 1арк.

118.Акт надання послуг №214 від 18.05.2023 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1 арк.;

119.Специфікація №17 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1арк.

120.Акт надання послуг №214 від 18.05.2023 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1 арк.;

121.Рахунок на оплату №169 від 24.04.2023 1арк.;

122.Специфікація №17 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1арк.

123.Акт надання послуг №215 від 19.05.2023 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1 арк.;

124.Специфікація №16 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1арк.

125.Акт надання послуг №215 від 19.05.2023 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1 арк.;

126.Рахунок на оплату №225 від 24.04.2023 1арк.;

127.Специфікація №16 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1арк.

128.Видаткова накладна №220 від 12.06.2023 ТОВ «Парагон Трейд» 1арк.

129.Специфікація №13 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1арк.

130.Видаткова накладна №221 від 14.06.2023 ТОВ «Парагон Трейд» 1арк.

131.Специфікація №14 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1арк.

132.Рахунок на оплату ТОВ «Кроклан-Приват» №70 від 01.03.2023 1арк.

133.Рахунок на оплату ТОВ «Кроклан-Приват» №108 від 22.03.2023 1арк.

134.Рахунок на оплату ТОВ «Кроклан-Приват» №109 від 22.03.2023 1арк.

135.Рахунок на оплату ТОВ «Кроклан-Приват» №113 від 14.04.2023 1арк.

Постановою старшого детектива ОСОБА_3 від 13.09.2024 вказане майно визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Матеріалами клопотання встановлено, що виявлене та вилучене майно має значення речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт вилученого майна необхідно застосувати з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, є обґрунтованим твердження детектива про необхідність накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, щодо якого є підстави вважати, що воно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди, а не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Накладення арешту на зазначене майно не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Тому слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання в частині арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Статтею 175 КПК України передбачено, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Порядок зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про спеціальну конфіскацію визначено норами ст. 100 КПК України, якою, зокрема, передбачено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Кабінетом Міністрів України постановою від 19 листопада 2012 року № 1104 затверджено Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

Відповідно до абз.7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відтак, визначення місця зберігання вищевказаного майна має здійснюватися органом досудового розслідування з дотриманням вимог ст. 100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт, на вилучені в ході обшуку 12.09.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснюють господарську діяльність ТОВ «КРОКЛАН-ПРИВАТ» (код ) та ТОВ «ПАРАГОН ТРЕЙД» (), речі та документи, а саме:

1.Договір №03/03-Р від 01.03.2023 між ТОВ «Кроклан-Приват» та ТОВ «Активбуд-М» на 2арк.;

2.Акт надання послуг №58 від 21.03.2023 1арк.

3.Специфікація №1 (додаток №1) до договору №03/03-Р від 01.03.2023 1арк.;

4.Акт приймання-передачі обладнання в ремонт від 02.03.203 до договору №03/03-Р від 01.03.2023 1арк.;

5.Перелік матеріалів поставки замовника (додаток №2 до договору №03/03-Р від 01.03.2023 -1арк.;

6.Акт приймання-передачі обладнання в ремонт від 10.03.203 до договору №03/03-Р від 01.03.2023 1арк.;

7.Акт приймання-передачі обладнання з ремонту від 21.03.2023 1арк.;

8.Акт надання послуг №78 від 28.03.2023 1 арк.;

9.Акт надання послуг №88 від 10.04.2023 1 арк.;

10.Специфікація №2 (додаток №3) до договору №03/03-Р від 01.03.2023 1арк.;

11.Акт приймання-передачі обладнання в ремонт від 22.03.203 до договору №03/03-Р від 01.03.2023 1арк.;

12.Перелік матеріалів поставки замовника (додаток №4 до договору №03/03-Р від 01.03.2023) -1арк.;

13.Акт приймання-передачі матеріалів для виконання робіт з ремонту обладнання від 30.03.203 до договору №03/03-Р від 01.03.2023 1арк.;

14.Акт приймання-передачі обладнання з ремонту від 10.04.2023 1арк.;

15.Акт надання послуг №89 від 10.04.2023 1 арк.;

16.Специфікація №3 (додаток №5) до договору №03/03-Р від 01.03.2023 1арк.;

17.Акт приймання-передачі обладнання в ремонт від 22.03.203 до договору №03/03-Р від 01.03.2023 1арк.;

18.Акт приймання-передачі матеріалів для виконання робіт з ремонту обладнання від 31.03.203 до договору №03/03-Р від 01.03.2023 1арк.;

19.Перелік матеріалів поставки замовника (додаток №6 до договору №03/03-Р від 01.03.2023) - 1арк.;

20.Акт приймання-передачі обладнання з ремонту від 10.04.2023 1арк.;

21.Акт надання послуг №97 від 18.04.2023 1 арк.;

22.Специфікація №4 (додаток №7) до договору №03/03-Р від 01.03.2023 1арк.;

23.Акт приймання-передачі обладнання в ремонт від 31.03.203 до договору №03/03-Р від 31.03.2023 1арк.;

24.Акт приймання-передачі матеріалів для виконання робіт з ремонту обладнання від 12.04.203 до договору №03/03-Р від 01.03.2023 1арк.;

25.Перелік матеріалів поставки замовника для виконання робіт з ремонту обладнання (додаток №8 до договору №03/03-Р від 01.03.2023) - 1арк.;

26.Акт приймання-передачі обладнання з ремонту від 18.04.2023 1арк.;

27.Акт надання послуг №126 від 02.05.2023 1 арк.;

28.Специфікація №5 (додаток №9) до договору №03/03-Р від 01.03.2023 1арк.;

29.Акт надання послуг №127 від 02.05.2023 1 арк.;

30.Специфікація №6 (додаток №10) до договору №03/03-Р від 01.03.2023 1арк.;

31.Акт надання послуг №145 від 24.05.2023 1 арк.;

32.Специфікація №8 (додаток №12) до договору №03/03-Р від 01.03.2023 1арк.;

33.Акт надання послуг №218 від 27.07.2023 1 арк.;

34.Специфікація №9 (додаток №13) до договору №03/03-Р від 01.03.2023 1арк.;

35.Договір надання послуг №06/01-Р від 22.01.2021 між ТОВ «Паргон Трейд» та ТОВ «Житлоінвест» - 3арк.

36.Акт надання послуг №388 від 30.09.2023 1 арк.;

37.Договір про надання послуг №30 від 05.05.2020 між ТОВ «Кроклан-Приват» та ТОВ «Житлоінвест» - 3арк.

38.Акт надання послуг №16 від 26.01.2023 1 арк.;

39.Специфікація №2 від 03.01.2023 1арк.;

40.Акт надання послуг №15 від 26.01.2023 1 арк.;

41.Специфікація №3 від 03.01.2023 1арк.;

42.Акт надання послуг №30 від 17.02.2023 1 арк.;

43.Специфікація №4 від 03.02.2023 1арк.;

44.Акт надання послуг №114 від 27.04.2023 1 арк.;

45.Специфікація №5 від 09.03.2023 1арк.;

46.Акт надання послуг №56 від 06.03.2023 1 арк.;

47.Специфікація №6 від 22.03.2023 1арк.;

48.Акт надання послуг №390 від 27.12.2023 1 арк.;

49.Специфікація №7 від 11.12.2023 1арк.;

50.Акт надання послуг №362 від 04.12.2023 1 арк.;

51.Специфікація №7 від 16.11.2023 1арк.;

52.Акт надання послуг №325 від 30.10.2023 1 арк.;

53.Договір надання послуг №04/04-З від 26.04.2022 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» - 3арк.;

54.Договір надання послуг №02/04-З від 25.04.2022 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» - 3арк.;

55.Договір про надання послуг №8 від 09.06.2021 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» - 3арк.;

56.Журнал «Вихідна кореспонденція ТОВ «Парагон Трейд» - 48арк. з заповненими записами рукописним текстом на 6арк.

57.Копія тендерної пропозиції ТОВ «Парагон Трейд» для КП «Благоустрій Кременчука» №33 від 30.01.2024 2арк.;

58.Копія тендерної пропозиції ТОВ «Парагон Трейд» для КП «Благоустрій Кременчука» №67 від 10.05.2023 2арк.;

59.Копія тендерної пропозиції ТОВ «Парагон Трейд» для КП «Благоустрій Кременчука» №11 від 07.03.2023 2арк.;

60.Акт надання послуг №88 від 27.03.2023 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1 арк.;

61.Рахунок на оплату №92 від 21.03.2023 1арк.;

62.Специфікація №15 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1арк.

63.Акт надання послуг №88 від 27.03.2023 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1 арк.;

64.Специфікація №15 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1арк.

65.Видаткова накладна №164 від 17.04.2023 ТОВ «Парагон Трейд» 1арк.

66.Специфікація №2 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1арк.

67.ТТН №Р164 від 17.04.2023 1арк.

68.Видаткова накладна №164 від 17.04.2023 ТОВ «Парагон Трейд» 1арк.

69.Рахунок на оплату №199 від 17.04.2023 1арк.;

70.Специфікація №2 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1арк.

71.ТТН №Р164 від 17.04.2023 1арк.

72.Видаткова накладна №152 від 17.04.2023 ТОВ «Парагон Трейд» 1арк.

73.Рахунок на оплату №166 від 17.04.2023 1арк.;

74.Специфікація №1 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1арк.

75.ТТН №Р152 від 17.04.2023 1арк.

76.Видаткова накладна №152 від 17.04.2023 ТОВ «Парагон Трейд» 1арк.

77.Специфікація №1 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1арк.

78.ТТН №Р152 від 17.04.2023 1арк.

79.Видаткова накладна №161 від 19.04.2023 ТОВ «Парагон Трейд» 1арк.

80.Видаткова накладна №161 від 19.04.2023 ТОВ «Парагон Трейд» 1арк.

81.Видаткова накладна №158 від 20.04.2023 ТОВ «Парагон Трейд» 1арк.

82.Видаткова накладна №165 від 21.04.2023 ТОВ «Парагон Трейд» 1арк.

83.Специфікація №5 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1арк.

84.ТТН №Р165 від 21.04.2023 1арк.

85.Видаткова накладна №165 від 21.04.2023 ТОВ «Парагон Трейд» 1арк.

86.Рахунок на оплату №171 від 21.04.2023 1арк.;

87.Специфікація №5 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1арк.

88.ТТН №Р165 від 21.04.2023 1арк.

89.Акт надання послуг №154 від 24.04.2023 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1 арк.;

90.Рахунок на оплату №168 від 24.04.2023 1арк.;

91.Акт приймання-передачі матеріалів від 24.04.2023 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1 арк.;

92.ТТН №Р176 від 24.04.2023 1арк.

93.Акт приймання-передачі матеріалів від 24.04.2023 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1 арк.;

94.ТТН №Р179 від 24.04.2023 1арк.

95.Акт надання послуг №154 від 24.04.2023 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1 арк.;

96.Специфікація №12 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1арк.

97.Акт приймання-передачі матеріалів від 24.04.2023 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1 арк.;

98.ТТН №Р176 від 24.04.2023 1арк.

99.Акт приймання-передачі матеріалів від 24.04.2023 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1 арк.;

100.ТТН №Р179 від 24.04.2023 1арк.

101.Видаткова накладна №155 від 24.04.2023 ТОВ «Парагон Трейд» 1арк.

102.Рахунок на оплату №169 від 24.04.2023 1арк.;

103.Специфікація №6 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1арк.

104.ТТН №Р155 від 24.04.2023 1арк.

105.Видаткова накладна №156 від 26.04.2023 ТОВ «Парагон Трейд» 1арк.

106.Специфікація №7 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1арк.

107.Видаткова накладна №157 від 26.04.2023 ТОВ «Парагон Трейд» 1арк.

108.Акт надання послуг №166 від 26.04.2023 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1 арк.;

109.Видаткова накладна №157 від 26.04.2023 ТОВ «Парагон Трейд» 1арк.

110.Видаткова накладна №156 від 26.04.2023 ТОВ «Парагон Трейд» 1арк.

111.Специфікація №7 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1арк.

112.Акт надання послуг №160 від 27.04.2023 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1 арк.;

113.Специфікація №14 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1арк.

114.Видаткова накладна №153 від 28.04.2023 ТОВ «Парагон Трейд» 1арк.

115.Видаткова накладна №153 від 28.04.2023 ТОВ «Парагон Трейд» 1арк.

116.Видаткова накладна №163 від 28.04.2023 ТОВ «Парагон Трейд» 1арк.

117.Видаткова накладна №153 від 28.04.2023 ТОВ «Парагон Трейд» 1арк.

118.Акт надання послуг №214 від 18.05.2023 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1 арк.;

119.Специфікація №17 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1арк.

120.Акт надання послуг №214 від 18.05.2023 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1 арк.;

121.Рахунок на оплату №169 від 24.04.2023 1арк.;

122.Специфікація №17 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1арк.

123.Акт надання послуг №215 від 19.05.2023 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1 арк.;

124.Специфікація №16 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1арк.

125.Акт надання послуг №215 від 19.05.2023 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1 арк.;

126.Рахунок на оплату №225 від 24.04.2023 1арк.;

127.Специфікація №16 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1арк.

128.Видаткова накладна №220 від 12.06.2023 ТОВ «Парагон Трейд» 1арк.

129.Специфікація №13 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1арк.

130.Видаткова накладна №221 від 14.06.2023 ТОВ «Парагон Трейд» 1арк.

131.Специфікація №14 між ТОВ «Парагон Трейд» та ТОВ «Кроклан-Приват» 1арк.

132.Рахунок на оплату ТОВ «Кроклан-Приват» №70 від 01.03.2023 1арк.

133.Рахунок на оплату ТОВ «Кроклан-Приват» №108 від 22.03.2023 1арк.

134.Рахунок на оплату ТОВ «Кроклан-Приват» №109 від 22.03.2023 1арк.

135.Рахунок на оплату ТОВ «Кроклан-Приват» №113 від 14.04.2023 1арк.,

заборонивши відчуження, розпорядження та користування майном.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим, прокурором.

Арешт діє до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1