У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2024 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 000220,

Встановив:

09 вересня 2024 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 1) завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; 2) інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за 23.07.2024; 3) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; 4) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за 23.07.2024, з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її присутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та прохає задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час і місце розгляду клопотання не повідомлялося з метою недопущення зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий.

Розглянувши матеріали клопотання та докази, додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню повністю.

Слідчим суддею встановлено, що 01.08.2024 року до чергової частини відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що вона здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 174 413,00 гривень невідомій особі за авто, яке мала намір купити по оголошенню на платформі ОЛХ.

За цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000220 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що в липні 2024 року в неї почалися проблеми з власним авто ОСОБА_5 . Через це вона почала знаходити новий автомобіль на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 . Приблизно 20 липня 2024 року ОСОБА_4 знайшла собі на цій платформі оголошення про продаж автомобіля марки «Reno Trafic». Їй дуже сподобалось це авто, оскільки коштувало не дорого, а саме 9700 доларів США.

В подальшому ОСОБА_4 зателефонувала на номер мобільного телефону, який був вказаний в оголошенні - НОМЕР_2 . За вказаним номером слухавку підняла особа з чоловічим голосом та представилась на ім`я ОСОБА_6 , який розповів детальніше про автомобіль. Через деякий час ОСОБА_6 почав телефонувати з іншого номеру мобільного телефона НОМЕР_3 . ОСОБА_6 повідомив, що він займається перевезенням авто з Польщі, а тому потрібно буде внести передоплату за розмитнення авто, на що ОСОБА_4 погодилась.

23.07.2024 року ОСОБА_6 повідомив, що авто готове до розмитнення, необхідно надіслати грошові кошти та відправив рахунок НОМЕР_4 , на який потрібно було перерахувати 12700,00 гривень, що ОСОБА_4 зробила.

Приблизно через годину ОСОБА_6 знову зателефонував до ОСОБА_4 та повідомив, що для розмитнення авто необхідно ще надіслати кошти, та скинув рахунки, на які потрібно було перерахувати кошти різними платежами, а саме: НОМЕР_4 1) 28367,90 грн.; 2) 29247,90 грн.; 3) 22550,00 грн.

На рахунок НОМЕР_1 1) 29523,00 грн.; 2) 29474,40 грн.; 3) 22550,00 грн.

ОСОБА_4 різними платіжками здійснила переказ грошових коштів на вказані рахунки. Після цього ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок, а оголошення з платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 видалив.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, може мати суттєве значення обставин справи, зокрема, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, так як відомості, що в них містяться, становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , які проводять досудове розслідування в кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2) інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за 23.07.2024;

3) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

4) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за 23.07.2024,

з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання.

Слідчий суддя