печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2024 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "МФК"АВЕРС" на бездіяльність слідчого щодо неповернення грошових коштів, вилучених під час обшуку 28.09.2023 та 02.11.2023 у кримінальному провадженні №0000962,-

ВСТАНОВИВ:

25 червня 2024 року до слідчого судді надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "МФК"АВЕРС" на бездіяльність слідчого, щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000962. В обґрунтування скарги зазначає, що 02.11.2023 року на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва за результатами проведення ряду обшуків за місцем здійснення діяльності відділень АТ «ФК «АВЕРС», а саме: за адресою: м. Київ, вул. Зодчих, 58-А, було вилучено грошові кошти у сумі 292 594,70 грн., 710 доларів США, 1720 Євро, 930 польських злотих; за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Миру, 19/23 , грошові кошти у сумі 572 302,2 грн., 8 934 доларів США, 695 Євро, 5 англійських фунтів стерлінгів, 2 550 польських злотих; за адресою: м. Київ, бульвар Миколи Міхновського, 5 , грошові кошти у сумі 196 084 грн., 8 300 доларів США, 7 240 Євро, 5 англійських фунтів стерлінгів, 2 550 польських злотих; за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 12 , грошові кошти у сумі 121370,5 грн., 20 доларів США, 50 Євро, 600 англійських фунтів стерлінгів, 50 норвезьких крон, 105 турецьких лір, 50 польських злотих; за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 12 , грошові кошти у сумі 104570 грн., 10 доларів США, 500 чеських крон, 10 болгарських леви, 100 молдовських лей; за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Лесі Українки, 11 , грошові кошти у сумі 2 022 800 грн., 2 473 доларів США, 4 580 Євро, 200 польських злотих; за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 115 , грошові кошти у сумі 232 920 грн., 4 870 доларів США, 900 Євро, 670 англійських фунтів стерлінгів, 2 200 швейцарських франків, 800 польських злотих; за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 8 (літ. А ), грошові кошти у сумі 277 829 грн., 792 доларів США, 270 Євро, 200 швейцарських франків, 710 польських злотих; за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Сагайдачного, 20-А , грошові кошти у сумі 1 121 862,2 грн., 23 348 доларів США, 10 340 Євро, 30 англійських фунтів стерлінгів, 7 320 польських злотих, 2 000 чеських крон. Вилучене майно не є речовими доказами в кримінальному провадженні та немає жодного відношення до його здійснення, арешт на нього в установленому не накладався у встановленому законом порядку та дозвіл на їх вилучення ухвалою слідчого судді не надавався. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва було відмовлено у задоволенні клопотання про арешт майна. Разом з тим, майно не повернуто. Слідчий порушує права володільця на його використання та володіння. Тому просить задовольнити скаргу та повернути вилучені грошові кошти. У судове засідання представник власника майна не з`явився, разом з тим, до початку судового засідання надійшла заява про розгляд скарги у відсутність та доповнення до скарги. Відповідно до доповнень до скарги, адвокат посилається на те, що частково грошові кошти органом досудового розслідування повернуто. Слідчий до початку судового засідання надав заяву у відсутність та письмові заперечення щодо задоволення скарги, просив відмовити. Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення скарги, виходячи з такого. Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000962 від 29.09.2022 року, за підозрою ОСОБА_4 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. З ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. З ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. 02.11.2023 року на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва проведено ряд обшуків за місцем здійснення діяльності відділень АТ «ФК «АВЕРС», за результатам проведення яких зокрема вилучено грошові кошти. На підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 25.10.2023 року у справі № 757/47905/23-к проведено обшук за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 376АТ «ФК «АВЕРС», за адресою: м. Київ, вул. Зодчих, 58-А, за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 292 594 гривень 70 коп., 710 доларів США, 1720 Євро, 930 польських злотих. Того ж дня на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 25.10.2023 року справі № 757/47962/23-к проведено обшук за місцем здійснення діяльності Київського обласного відділення № 62 AT «ФК «АВЕРС», за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Миру, 19/23 , за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 572 302 грн. 20 коп.. 8 934 доларів США, 695 Євро, 5 англійських фунтів стерлінгів, 2 550 польських злотих. На підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 25.10.2023 у справі № 757/47970/23-к проведено обшук за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 57 AT «ФК «АВЕРС», за адресою: м. Київ, бульвар Миколи Міхновського, 5 , за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 196 084 грн., 8 300 доларів США, 7 240 Євро, 5 англійських фунтів стерлінгів, 2 550 польських злотих. Так, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 25.10.2023 у справі №757/47986/23-к проведено обшук за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 75АТ «ФК «АВЕРС», за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 12, за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 121370 грн., 50 коп., 20 доларів США, 50 Євро, 600 англійських фунтів стерлінгів, 50 норвезьких крон, 105 турецьких лір, 50 польських злотих. На підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 25.10.2023 року справі № 757/48009/23-к проведено обшук за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 80АТ «ФК «АВЕРС», за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 12, за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 104570 грн., 10 доларів США, 500 чеських крон, 10 болгарських леви, 100 молдовських лей. На підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 25.10.2023 року у № 757/48010/23-к проведено обшук за місцем здійснення діяльності Київського обласного відділення № 247АТ «ФК «АВЕРС», за адресою: Київська область, Бучанський район, село Софіївська Борщагівка, вул. Лесі Українки, 11, за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 2022 800 грн., 2 473 доларів США, 4 580 Євро, 200 злотих. На підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 25.10.2023 року у справі № 757/48012/23-к проведено обшук за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 362АТ «ФК «АВЕРС», за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 115, за результатами приведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 232 920 грн., 4 870 доларів 900 Євро, 670 англійських фунтів стерлінгів, 2 200 швейцарських франків, 800 польських злотих. На підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 25.10.2023 у справі № 757/48013/23-к проведено обшук за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 272АТ «ФК «АВЕРС», за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 8 (літ. А), за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 277 829 грн., 792 доларів США, 270 Євро, 200 швейцарських франків, 710 польських злотих. Крім того, на підставі ухвали Печерського районного суду м., Києва від 25.10.2023 року у справі № 757/48020/23-к проведено обшук за місцем здійснення діяльності Київського обласного відділення № 94АТ «ФК «АВЕРС», за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Сагайдачного, 20-А, за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 1 121 862 грн. 20 коп., 23 348 доларів США, 10 340 Євро, 30 англійських фунтів стерлінгів, 7 320 польських злотих, 2 000 чеських крон. Згідно статті 303 КПК України передбачено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: 1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна; Статтею 169 КПК України передбачено, що Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, уразі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160-166, 170-174 цього Кодексу. Обов`язковою обставиною, яка вказує на відповідність вилученого майна критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину. Обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов`язок перевірки цих обставин - на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання чи скарги. Крім того, слідчий суддя при вирішенні даної скарги, враховує, приписи статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Така позиція також узгоджується із частиною 5 статті 9 КПК України, відповідно до якої кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Стороною обвинувачення не надано відомостей та документів, в яких наводилися б підстави для подальшого утримання грошових коштів, та його необхідність, як такого, що має значення для подальшого досудового розслідування, оскільки доказів, які б могли свідчити, що вилучене майно є таким, що містить інформацію про факти підготовки, координування спланованих дій та вчинення кримінальних правопорушень, тобто, що є предметом кваліфікації у кримінальному провадженні не надано. Так, обов`язок доведення існування тієї обставини, яка вказує на відповідність вилученого майна критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов`язок перевірки цих обставин - на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання чи скарги, а також враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в матеріалах скарги даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння ТОВ «МФК «АВЕРС» належними їй грошовими коштами, органом досудового розслідування не надано доказів, що вилучені речі містять відомості, які становлять доказову базу у даному кримінальному провадженні. Крім того, відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 21.11.2023 року відмовлено у задоволенні клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_12 про арешт тимчасово вилученого майна в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000962 від 29.09.2022. Стороною обвинувачення не надано слідчому судді інших відомостей щодо вирішення питання про накладення арешту на майно, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України. За вказаних обставин позиція органу досудового розслідування щодо неповернення майна його законному володільцю спростовується, тобто за встановлених обставин вбачається, що вилучене майно не відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, що як наслідок свідчить про бездіяльність сторони обвинувачення, яка полягає у неповерненні майна, що вилучено під час проведення обшуків, яку необхідно усунути шляхом зобов`язання повернути вилучене майно власнику, відповідно до п. 4 ст. 169 КПК України.

З урахуванням вищевикладеного, скаргаадвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "МФК"АВЕРС" на бездіяльність слідчого щодо неповернення грошових коштів, вилучених під час обшуку 28.09.2023 та 02.11.2023 у кримінальному провадженні №0000962, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 100, 169-170, 303, 305, 306, 307, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Скаргу - задовольнити. Зобов`язати слідчих ГСУ Національної поліції України у кримінальному провадженні №0000962 повернути ТОВ «МФК «АВЕРС», грошові кошти вилучені ТОВ «МФК «АВЕРС» під час обшуків 28.09.2023 року та 02.11.2023 року, а саме:

1)відділення N?377, в сумі: 112 479, 50 грн.; 11 009,00 доларів США; 6 010,00 Євро; 2 900, 00 Злотих.

2)відділення N?363, в сумі: 52 598 грн.00 коп.; 6 634 доларів США; 6 010.00 Євро; 1 700 Євро; 1 070 Злотих; 100 Канадських долара.

3)відділення N?361, в сумі: 278 656 грн. 20 коп.; 425.00 доларів США; 1 320.00 Євро; 5 850.00 3лотих; 50.00 Фунтів стерлінгів.

4)відділення N?233, в сумі: 364 874 грн. 00 коп.; 9 100 доларів США; 300 Євро; 700 Злотих.

5)відділення N?99, в сумі: 26 878 грн. 60 коп.; 5 750.00 доларів США; 3 220.00 Євро; 3 000.00 Ческа крона; 1 000.00 Злотих; 2 455.00 Фунтів стерлінгів; 900,00 Швейцарських фунтів.

6)відділення N?67, в сумі: 319 336 грн.00 коп; 4 182 доларів США; 1 195 Євро

7)відділення N?374, в сумі: 140 662 грн.00 коп.; 8313 доларів США; 205 Євро; 10 Злотих.

8)відділення N?97, в сумі: 144 999 грн. 70 коп.; 150.00 доларів США; 250.00 Євро; 600.00 Злотих; 200.00 Юань Женьміньбі.

9)відділення N?258, в сумі:1 115 526 грн. 70 коп.; 10 610.00 доларів США; 1 850.00 Євро; 1 000.00 Чеська крона; 62 400.00 Злотих; 6 365:00 Фунтів стерлінгів; 350.00 Новий ізраїльський шекель; 78.00 Румунський лей; 6 930.00 Швейцарський франк; 26 455.00 Дирхам ОАЕ; 120 000 Форинт.

10)відділення N?259, в сумі: 260 113 грн. 40 коп.; 13 539.00 доларів США; 1 225.00 Євро; 600:00 Чеська крона; 200.00 Злотих; 20.00 Шведська крона; 630.00 Швейцарский франк; 1 050.00 Дирхам ОАЕ; 100.00 Австралійський долар; 550.00 Молдавский лей.

11)відділення N?262, в сумі: 251 705 грн. 30 коп.; 13 615.00 доларів США; 675.00 Євро; 5 740.00 Злотих; 6 400.00 Данська крона; 575.00 Фунт стерлінгів; 2 800.00 Канадский долар; 74.00 Молдавский лей; 205 Євро; 10 Злотих.

12)відділення N?275, в сумі: 84 902 грн.00 коп.; 16 доларів США; 50 Євро; 560 Англійських фунтів; 222 Молдовських лей.

13)відділення N?112, в сумі: 172 854 грн.00 коп.; З 476 доларів США; 1 855 Євро; 10 Англійських фунтів; 1 000 3лотих.

14)відділення N?274, в сумі: 616 551 грн. 00 коп.; 4 425 доларів США; 775 Євро; 100 Злотих.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1