печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваної - ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду в режимі відеоконференцзв`язку клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000249 від 17.02.2023, про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кіровоград, Кіровоградської області, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судиму,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків відносно підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000249 від 17.02.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2017 року, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вирішив утворити стійке злочинне об`єднання - організовану групу, метою діяльності якої мало стати протиправне особисте збагачення шляхом заволодіння земельними ділянками державної власності на території Кіровоградської області.

З метою утворення організованої групи ОСОБА_6 для досягнення загальної злочинної мети визначив коло учасників групи, їх вузьку злочинну спеціалізацію, особисті навички, професійну діяльність для потреб вказаної групи. У невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_6 вирішив залучити до складу організованої групи осіб з числа працівників підприємств, в яких він був засновником або власником, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених на даний час осіб. Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 відповідали за координацію між учасниками організованої групи, підшукування осіб або їх персональних даних, які не використали своє конституційне право на отримання земельної ділянки у власність, здійснювали від імені підставних осіб подачу заяв та інших документів до ГУ Держгеокадастру в Кіровоградській області з метою виділення у власність земельних ділянок, а також розробки проектів землеустрою щодо відведення громадянам у власність земельних ділянок, вчиняли дії, спрямовані на фактичне керування та розпорядження незаконно отриманими земельними ділянками, виведеними із державної власності до їх подальшої легалізації та передачі у власність ОСОБА_6 . ОСОБА_4 та інші не встановлені на даний час особи виступали у якості довірених осіб ОСОБА_6 під час вчинення фіктивних правочинів щодо купівлі-продажу земельних ділянок, за якими право власності переходило до ОСОБА_6 . Також ОСОБА_4 , будучи довіреною особою ОСОБА_6 , виступала як засновник ПП «СТ-Гарант», акумулюючи незаконно отримані земельні ділянки із подальшою передачею у власність ОСОБА_6 . ОСОБА_7 та інші не встановлені на даний час особи виступали у якості довірених осіб ОСОБА_6 під час вчинення фіктивних правочинів щодо купівлі-продажу земельних ділянок, за якими право власності переходило до ОСОБА_6 .

З метою реалізації раніше розробленого плану 22.09.2017, 24.09.2018, 07.04.2019, 10.03.2021, 22.04.2021 ОСОБА_6 , перебуваючи у приватного нотаріуса ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , надав довіреності ОСОБА_4 на представництво інтересів у сфері земельних відносин, а саме бути його представником в органах нотаріату з питань, пов`язаних з придбанням (купівлею) на його ім`я земельних ділянок у будь-якому із населених пунктів на території України.

Крім того, з метою реалізації розробленого плану 30.09.2019 та 24.09.2020 ОСОБА_6 , перебуваючи у приватного нотаріуса ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , надав довіреності ОСОБА_7 та ОСОБА_11 на представництво інтересів у сфері земельних відносин, а саме бути його представником в органах нотаріату з питань, пов`язаних з придбанням (купівлею) на його ім`я земельних ділянок у будь-якому із населених пунктів на території України.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_6 доручив ОСОБА_9 та ОСОБА_8 підшукати особу, яка буде здійснювати підробку документів, на підставі яких у подальшому буде здійснена видача земельних ділянок на користь підставних осіб.

Так, до вказаної організованої групи було залучено ОСОБА_12 , який відповідав за підшукування персональних даних осіб, які не використали своє конституційне право на отримання земельної ділянки у власність, підробку посвідчень учасників бойових дій (АТО), а також відповідав за взаємодію із нотаріусами - учасниками організованої групи, які у подальшому посвідчували довіреності від імені громадян без їх відома та участі.

Крім того, у невстановлений час ОСОБА_6 доручив ОСОБА_9 та ОСОБА_8 підшукати осіб з числа приватних нотаріусів, які мають безперешкодно видавати та посвідчувати підроблені документи (довіреності на представництво інтересів, копії підроблених свідоцтв учасників бойових дій (АТО).

Так, до вказаної організованої групи залучено ОСОБА_13 , а також інших невстановлених на даний час нотаріусів, які відповідали за видачу та посвідчення підроблених довіреностей від імені громадян України без їх відома та участі, на представлення їх інтересів під час вчинення дій щодо отримання земельних ділянок у власність та подальшого розпорядження ними, а також посвідчення підроблених посвідчень учасників АТО.

Одночасно із цим ОСОБА_6 доручив ОСОБА_9 та ОСОБА_8 підшукати осіб з числа службових осіб Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області, які б відповідали за безперешкодну видачу наказів на розробку проектів землеустрою та наказів про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність.

Таким чином, до вказаної організованої групи залучено ОСОБА_14 та інших невстановлених на теперішній час службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які, використовуючи своє службове становище, відповідали за безперешкодне прийняття від учасників організованої групи заяв громадян про дозвіл на розробку проектів землеустрою та про виділення громадянам земельних ділянок у власність, а також за прийняття рішень щодо затвердження відповідних наказів.

Наказами Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастру) № 109-ТО від 09.10.2018, № 39-ТО від 18.04.2019, № 109-ТО від 11.09.2019 на ОСОБА_14 покладено виконання обов`язків начальника Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області.

Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 18 та примітки 1 до ст. 364 КК України ОСОБА_14 був службовою особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Крім того, ОСОБА_6 , будучи раніше знайомим із приватним нотаріусом ОСОБА_10 та помічником приватного нотаріуса ОСОБА_10 - ОСОБА_15 , залучив останніх до складу організованої групи згідно раніше розробленого плану та поклав на них функції із забезпечення нотаріального супроводження діяльності організованої групи, посвідчення довіреностей на представництво інтересів між учасниками групи, вчинення безперешкодних реєстраційних дій, навіть під час перебування за межами України, а також легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, яка полягала у переоформленні земельних ділянок, виведених із державної власності та посвідченні фіктивних договорів купівлі-продажу таких земельних ділянок з переходом права власності на користь ОСОБА_6 .

До організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 у різний час також було залучено інших осіб з числа адвокатів, які користуючись своїм правовим статусом, виступали у якості підконтрольних осіб, на яких здійснювалось оформлення проблемних земельних ділянок, отриманих злочинним шляхом, з метою уникнення можливих негативних правових наслідків, а також інших не встановлених на даний час осіб, які були залучені до вчинюваних організованою групою злочинів шляхом заміни вибулих учасників та виконання раніше наданих їм функцій і повноважень.

Для забезпечення існування та функціонування групи ОСОБА_6 розробив єдиний план, на який усі учасники організованої групи надали свою згоду та який полягав у заволодінні земельними ділянками на території Кіровоградської області. Зазначений план передбачав розподіл функцій кожного з учасників групи.

Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування організованої групи було налагодження механізму протиправного заволодіння земельними ділянками сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської області шляхом складання та підробки документів, на підставі яких у подальшому здійснювалась видача земельних ділянок на користь осіб, що не були обізнані про такі дії, а також вчинення фіктивних правочинів для виведення цих земельних ділянок із державної власності та подальшої передачі у власність ОСОБА_6 та підконтрольним йому особам і товариствам задля незаконного збагачення організатора та учасників групи.

Визначившись із напрямом протиправної діяльності, ОСОБА_6 поклав на себе функції організатора і керівника групи, а також функції з фінансування діяльності організованої групи, що полягали у координації дій учасників та оплати нотаріальних послуг, а саме складання, посвідчення документів щодо представництва за довіреністю, укладення договорів відчуження земельних ділянок, створення юридичних осіб та установчих документів юридичних осіб, нарахування податку на доходи фізичних осіб при посвідченні договорів відчуження нерухомого та рухомого майна, розробки проектів землеустрою землевпорядними організаціями тощо.

Забезпечуючи стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених злочинних дій, ОСОБА_6 використовував для відбору кандидатів їх особисті якості - обізнаність у порядку вчинення правочинів, у тому числі у сфері земельних відносин, а також перебування осіб на посадах державних органів, до службових обов`язків яких входили питання розпорядження землями сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської області, обізнаність осіб у вчиненні інших правочинів, наявність контактів у сфері надання нотаріальних послуг тощо.

При цьому зазначена організована група також відрізнялась своєю стійкістю, згуртованістю, була об`єднана єдиним злочинним планом з розподілом функцій учасників злочинів та спрямованістю дій групи на вчинення правопорушень у сфері земельних відносин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та при невстановлених обставинах зазначена організована група осіб вирішила заволоділи земельними ділянками на території Новомиргородського району Кіровоградської області загальною площею 49,7236 га, 85,3634 га, 30,43 га.

Одночасно із цим, не пізніше періоду з з 16.06.2018 по 23.10.2018, ОСОБА_12 , діючи відповідно до злочинного плану та вчиняючи дії, направлені на заволодіння земельною ділянкою сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської області, виготовив підроблені посвідчення учасників бойових дій (АТО), на імена ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 .

Далі, у різний період часу приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , дії якого охоплені єдиним умислом на заволодіння земельною ділянкою сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської області, у порушення вимог ст.ст. 43-45, 48 Закону України «Про нотаріат» посвідчив довіреності від імені вищевказаних осіб без їх фактичної пристуності, якими вони нібито уповноважили ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_100 представляти їх інтереси як учасників антитерористичної операції під час оформлення державної реєстрації права власності на земельну ділянку з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства та розпорядження цією земельною ділянкою.

Продовжуючи виконувати злочинні дії, приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_13 відповідно до відведеної йому ролі у порушення вимог ст.ст. 43-45, 48 Закону України «Про нотаріат» також посвідчив копії підробленмх ОСОБА_12 посвідчень учасників бойових дій (АТО) на ім`я вищеперелічених осіб, які не отримували статус учасників антитерористичної операції.

Після отримання зазначених підроблених довіреностей та підроблених посвідчень учасників бойових дій (АТО) з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння земельними ділянками, ОСОБА_12 у період часу з липня по листопад 2018 передав підроблені довіреності та копії посвідчень учасників бойових дій ОСОБА_9 .

Далі ОСОБА_9 , продовжуючи вчиняти дії, спрямовані на незаконне заволодіння земельними ділянками, діючи відповідно до відведеної їй ролі, використовуючи завідомо підроблені довіреності та копії посвідчень учасників АТО, подала до Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області від імені ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_101 заяви про надання дозволу зазначеним особам, як учасникам антитерористичної операції, на виготовлення проекту землеустрою, щодо відведення у власність земельних ділянок загальною площею 2,0 га кожному для ведення особистого селянського господарства із земель державної власності сільськогосподарського призначення на території Новомиргородського району Кіровоградської області.

При цьому, ОСОБА_14 , на якого згідно наказу Держгеокадастру від 09.10.2018 № 109-ТО покладено виконання обов`язків начальника Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області, на підставі заяв, поданих ОСОБА_9 затвердив накази про надання дозволу вказаним громадянам на розроблення документації із землеустрою.

Усвідомлюючи протиправність своїх дій, спрямованих на пособництво у вчиненні заволодіння земельною ділянкою сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської області, з метою приховування факту своїх протиправних дій та прикриття діяльності організованої групи, ОСОБА_14 у порушення вимог Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 898-р «Питання забезпечення учасників антитерористичної операції та сімей загиблих учасників антитерористичної операції земельними ділянками» не надав у передбачений десятиденний строк Державній службі у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (Мінветеранів) інформацію щодо звернення учасників АТО про виділення їм земельних ділянок.

На підставі раніше виданих ОСОБА_14 та іншими особами, які виконували обов`язки начальника управління Держгеокадастру в Кіровоградській області у різний період часу наказів, ОСОБА_9 наапідставі підроблених довіреностей укладено договори № 882, № 934, № 1029 із проектною організацією ТОВ «Тектоареал» (ЄРДПОУ 34629149) та подано завдання на виконання робіт для розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ А.01.03), які розташовані за межами населеного пункту, а саме у Новомиргородському районі, Кіровоградської області.

Відповідно до розробленого проекту землеустрою з метою виведення із державної власності земельної ділянки сільськогосподарського призначення на території Новомиргородського району Кіровоградської області було утворено 84 нові окремі ділянки з цільовим призначенням - для ведення особистого селянського господарства з кадастровими номерами:

:02:000:5138, площею 2,0 га,

:02:000:5139, площею 2,0 га,

:02:000:5140, площею 2,0 га,

:02:000:5141, площею 2,0 га,

:02:000:5142, площею 2,0 га,

:02:000:5143, площею 2,0 га,

:02:000:5144, площею 2,0 га,

:02:000:5145, площею 1,7236 га,

:02:000:5146, площею 2,0 га,

:02:000:5147, площею 2,0 га,

:02:000:5148, площею 2,0 га,

:02:000:5149, площею 2,0 га,

:02:000:5150, площею 2,0 га,

:02:000:5151, площею 2,0 га,

:02:000:5152, площею 2,0 га,

:02:000:5153, площею 2,0 га,

:02:000:5154, площею 2,0 га,

:02:000:5155, площею 2,0 га,

:02:000:5156, площею 2,0 га,

:02:000:5157, площею 2,0 га,

:02:000:5158, площею 2,0 га,

:02:000:5159, площею 2,0 га,

:02:000:5160, площею 2,0 га,

:02:000:5161, площею 2,0 га,

:02:000:5162, площею 2,0 га,

:02:001:5531, площею 2,0 га,

:02:001:5532, площею 2,0 га,

:02:001:5533, площею 2,0 га,

:02:001:5534, площею 2,0 га,

:02:001:5535, площею 2,0 га,

:02:001:5536, площею 2,0 га,

:02:001:5537, площею 2,0 га,

:02:001:5538, площею 2,0 га,

:02:001:5539, площею 2,0 га,

:02:001:5540, площею 2,0 га,

:02:001:5541, площею 2,0 га,

:02:001:5542, площею 2,0 га,

:02:001:5543, площею 2,0 га,

:02:001:5544, площею 2,0 га,

:02:001:5545, площею 2,0 га,

:02:001:5546, площею 2,0 га,

:02:001:5547, площею 2,0 га,

:02:001:5548, площею 2,0 га,

:02:001:5549, площею 2,0 га,

:02:001:5550, площею 1,3634 га,

:02:001:5551, площею 2,0 га,

:02:001:5552, площею 2,0 га,

:02:001:5553, площею 2,0 га,

:02:001:5554, площею 2,0 га,

:02:001:5555, площею 2,0 га,

:02:001:5556, площею 2,0 га,

:02:001:5557, площею 2,0 га,

:02:001:5558, площею 2,0 га,

:02:001:5559, площею 2,0 га,

:02:001:5560, площею 2,0 га,

:02:001:5561, площею 2,0 га,

:02:001:5562, площею 2,0 га,

:02:001:5563, площею 2,0 га,

:02:001:5564, площею 2,0 га,

:02:001:5565, площею 2,0 га,

:02:001:5566, площею 2,0 га,

:02:001:5567, площею 2,0 га,

:02:001:5568, площею 2,0 га,

:02:001:5569, площею 2,0 га,

:02:001:5570, площею 2,0 га,

:02:001:5571, площею 2,0 га,

:02:001:5572, площею 2,0 га,

:02:001:5573, площею 2,0 га,

:02:001:5499 площею 2 га,

:02:001:5500 площею 2 га,

:02:001:5501 площею 2 га,

:02:001:5502 площею 2 га,

:02:001:5503 площею 2 га,

:02:001:5504 площею 2 га,

:02:001:5505 площею 2 га,

:02:001:5506 площею 2 га,

:02:001:5507 площею 2 га,

:02:001:5508 площею 2 га,

:02:001:5509 площею 2 га,

:02:001:5510 площею 2 га,

:02:001:5511 площею 2 га,

:02:001:5512 площею 0,43 га,

:02:001:5513 площею 2 га,

:02:001:5514 площею 2 га,

Продовжуючи дії, об`єднані єдиним умислом, направленим на незаконне заволодіння земельною ділянкою, ОСОБА_9 подала до Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області від імені ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_101 заяви про затвердження проектів землеустрою для передачі у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства із земель державної власності сільськогосподарського призначення на території Новомиргородського району Кіровоградської області.

У подальшому ОСОБА_14 , на якого згідно наказу Держгеокадастру від 18.04.2019 № 39-ТО покладено виконання обов`язків начальника Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області, продовжуючи дії відповідно до відведеної йому ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, затвердив накази про затвердження проектів землеустрою щодо відведення безоплатно у власність громадянам із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого селянського господарства (код ОСОБА_102 01.03) загальною площею 49,7236 га, 85,3634 га, 30,43 га за адресою: Кіровоградська область, Новомиргородський район, за межами населеного пункту.

Після проведення державної реєстрації права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, утворених шляхом поділу раніше сформованих земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності на території Новомиргородського району Кіровоградської області учасники організованої групи здійснили фактичне заволодіння зазначеною земельною ділянкою, змінивши форму власності земельної ділянки з державної на приватну та, маючи підроблені довіреності від нових фіктивних власників, отримали фактичну можливість володіння та розпорядження земельними ділянками ділянкою загальною 165, 517 га.

Згідно висновку експерта № 29071/23-41 від 19.10.2024 за результатами проведення судової оціночно-земельної експертизи у кримінальному провадженні № 0000249 вартість земельних ділянок станом на дату державної реєстрації права власності складає:

:02:001:5531, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5532, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5533, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5534, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5535, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5536, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5537, станом на 11.09.2020 - 128 039 грн;

:02:001:5538, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5539, станом на 14.09.2020 - 128 341 грн;

:02:001:5540, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5541, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5542, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5543, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5544, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5545, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5546, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5547, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5548, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5549, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5550, станом на 05.09.2019 - 79 221 грн;

:02:001:5551, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5552, станом на 11.09.2020 - 128 039 грн;

:02:001:5553, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5554, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5555, станом на 11.09.2020 - 128 039 грн;

:02:001:5556, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5557, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5558, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5559, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5560, станом на 11.09.2020 - 128 039 грн;

:02:001:5561, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5562, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5563, станом на 11.09.2020 - 128 039 грн;

:02:001:5564, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5565, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5566, станом на 17.12.2020 - 127 592 грн;

:02:001:5567, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5568, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5569, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5570, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5571, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5572, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5573, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

Згідно висновку експерта № 25175/23-41 від 19.10.2023 за результатами проведення судової оціночно-земельної експертизи у кримінальному провадженні № 0000249 вартість земельних ділянок станом на дату державної реєстрації права власності складає:

:02:000:5138, станом на 21.06.2019 - 105 503 грн;

:02:000:5139, станом на 20.06.2019 - 105 337 грн;

:02:000:5140, станом на 20.06.2019 -105 337 грн;

:02:000:5141, станом на 24.09.2019 - 97 308 грн;

:02:000:5142, станом на 24.09.2019 - 97 308 грн;

:02:000:5143, станом на 21.06.2019 - 105 503 грн;

:02:000:5144, станом на 20.06.2019 - 105 337 грн;

:02:000:5145, станом на 20.06.2019 - 90 779 грн;

:02:000:5146, станом на 20.06.2019 - 105 337 грн;

:02:000:5147, станом на 20.06.2019 -105 337 грн;

:02:000:5148, станом на 21.06.2019 - 105 503 грн;

:02:000:5149, станом на 20.06.2019 - 105 337 грн;

:02:000:5150, станом на 23.03.2021 - 177 197 грн;

:02:000:5151, станом на 20.06.2019 - 105 337 грн;

:02:000:5152, станом на 21.06.2019 - 105 503 грн;

:02:000:5153, станом на 20.06.2019 - 105 337 грн;

:02:000:5154, станом на 21.06.2019 - 105 503 грн;

:02:000:5155, станом на 21.06.2019 - 105 503 грн;

:02:000:5156, станом на 20.06.2019 -105 337 грн;

:02:000:5157, станом на 21.06.2019 - 105 503 грн;

:02:000:5158, станом на 21.06.2019 - 105 503 грн;

:02:000:5159, станом на 20.06.2019 - 105 337 грн;

:02:000:5160, станом на 21.06.2019 - 105 503 грн;

:02:000:5161, станом на 21.06.2019 -105 503 грн;

:02:000:5162, станом на 20.06.2019 -105 337 грн;

Згідно висновку експерта № 29072/23-41 від 07.02.2024 за результатами проведення судової оціночно-земельної експертизи у кримінальному провадженні № 0000249 вартість земельних ділянок станом на дату державної реєстрації права власності складає:

:02:001:5499, складає 105 496 грн,

:02:001:5500, складає 104 651 грн,

:02:001:5501, складає 104 651 грн,

:02:001:5502, складає 105 496 грн,

:02:001:5503, складає 105 496 грн,

:02:001:5504, складає 104 651 грн,

:02:001:5505, складає 105 496 грн,

:02:001:5506, складає 96 838 грн,

:02:001:5507, складає 104 651 грн,

:02:001:5508, складає 104 651 грн,

:02:001:5509, складає 104 651 грн,

:02:001:5510, складає 105 496 грн,

:02:001:5511, складає 105 496 грн,

:02:001:5512, складає 120 213 грн,

:02:001:5513, складає 105 496 грн,

:02:001:5514, складає 105 496 грн,

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у привласненні майна, яке перебувало у віданні особи, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, після проведення державної реєстрації права власності та незаконного заволодіння земельними ділянками на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області (на теперішній час Новомиргородської міської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області) загальною площею 49,7236 га, яке вчинили учасники організованої групи у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_103 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та отримавши фактичну можливість розпоряджатися зазначеними земельними ділянками, учасники групи вирішили вчинити дії, направлені на набуття, володіння, використання майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, вчиненого організованою групою.

З метою продовження вчинення раніше розробленого злочинного плану, направленого на легалізацію майна, отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення, земельні ділянки за протиправним задумом мали бути відчужені на користь ОСОБА_6 .

Для успішного виконання зазначених дій було раніше залучено приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 , помічника приватного нотаріуса ОСОБА_104 , осіб які, діяли за довіреністю від імені ОСОБА_6 , а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 .

Так, ОСОБА_6 надав вказівку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_105 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 здійснити дії, спрямовані на вчинення правочинів із майном, отриманим внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а саме перереєстрацію земельних ділянок на свою користь.

Продовжуючи вчиняти дії, об`єднані єдиним умислом, відповідно до раніше наданих довіреностей від ОСОБА_6 на користь ОСОБА_4 № 1306 від 07.04.2019 та №1742 від 22.04.2021, та ОСОБА_7 № 4276 від 30.09.2019, посвідчених приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 , якими уповноважено ОСОБА_4 та ОСОБА_7 бути його представниками в органах нотаріату з питань, пов`язаних з придбанням (купівлею) на його ім`я земельних ділянок.

Реалізуючи злочинний план на вчинення правочинів із майном отриманим злочинним шляхом, з метою передачі його у власність ОСОБА_6 , 11.08.2019 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 - ОСОБА_106 складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок:

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5157 між ОСОБА_21 та ОСОБА_6 ;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5146 між ОСОБА_22 та ОСОБА_6 ;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5143 між ОСОБА_107 та ОСОБА_6 ;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5148 між ОСОБА_28 та ОСОБА_6 ;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5155 між ОСОБА_29 та ОСОБА_6 ;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5158 між ОСОБА_108 та ОСОБА_6 ;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5139 між ОСОБА_109 та ОСОБА_6 ;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5149 між ОСОБА_110 та ОСОБА_6 ;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5138 між ОСОБА_111 та ОСОБА_6 , де у якості представника продавців виступав ОСОБА_8 , а у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_4 , які діяли відповідно до відведених їм ролей щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_6 .

Одночасно приватний нотаріус Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 , яка діяла відповідно до спільного плану учасників організованої групи, та яка в період з 10.08.2019 по 24.08.2019 перебувала за кордоном, передала ОСОБА_105 особистий ідентифікатор (ключ) та пароль доступу до Єдиних державних Реєстрів.

Отримавши ключ до Єдиних державних Реєстрів, діючи відповідно до відведеної ролі, ОСОБА_112 внесла відомості про вчинення зазначених правочинів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :02:000:5157, :02:000:5146, :02:000:5143, :02:000:5148, :02:000:5155, :02:000:5158, :02:000:5139, :02:000:5149, :02:000:5138 за ОСОБА_6

12.08.2019 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 , - ОСОБА_106 , складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок: Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5159 між ОСОБА_20 та ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5160 між ОСОБА_27 та ОСОБА_6 , де у якості представника продавців виступав ОСОБА_8 , а у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_4 , які діяли відповідно до відведених їм ролей щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_6 .

Діючи відповідно до злочинного плану учасників організованої групи, ОСОБА_112 внесла відомості про вчинення зазначених правочинів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :02:000:5159, :02:000:5160 за ОСОБА_6

14.08.2019 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 , - ОСОБА_106 , складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок:

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5153 між ОСОБА_16 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5147 між ОСОБА_17 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5152 між ОСОБА_26 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5144 між ОСОБА_33 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5154 між ОСОБА_113 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5156 між ОСОБА_114 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5151 між ОСОБА_115 та ОСОБА_6 , де у якості представника продавців виступав ОСОБА_8 , а у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_4 , які діяли відповідно до відведених їм ролей щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_6 .

Діючи відповідно до злочинного плану учасників організованої групи, ОСОБА_112 внесла відомості про вчинення зазначених правочинів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :02:000:5153, :02:000:5147, :02:000:5152, :02:000:5144, :02:000:5154, :02:000:5156, :02:000:5151 за ОСОБА_6 .

Крім того 15.01.2020 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 - ОСОБА_106 складено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5161 між ОСОБА_116 та ОСОБА_6 , де у якості представника продавця виступав ОСОБА_8 , а у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_7 , які діяли відповідно до відведених їм ролей, щодо вчинення правочинів із майном отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_6 .

Отримавши ключ до Єдиних державних Реєстрів, від приватного нотаріуса ОСОБА_10 яка в період з 09.01.2020 до 18.01.2020 перебувала за кордоном та діючи відповідно до відведеної ролі, ОСОБА_112 , внесла відомості про вчинення зазначеного правочину до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:000:5161 за ОСОБА_6

17.01.2020 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 , - ОСОБА_106 , складено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5140між ОСОБА_18 та ОСОБА_6 , де у якості представника продавця виступав ОСОБА_8 , а у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_7 , які діяли відповідно до відведених їм ролей, щодо вчинення правочинів із майном отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_6 .

Продовжуючи дії, спрямовані на легалізацію майна отриманого внаслідок злочинної діяльності, ОСОБА_112 внесла відомості про вчинення зазначеного правочину до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:000:5140 за ОСОБА_6 .

Крім того, продовжуючи дії, спрямовані на легалізацію майна отриманого внаслідок злочинної діяльності, приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 складено договори купівлі продажу земельних ділянок:

- Договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5141 від 16.12.2019, укладеного між ОСОБА_117 та ОСОБА_6 де у якості представника продавця виступав ОСОБА_8 та у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_7 ;

- Договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5142 від 16.12.2019, укладеного між ОСОБА_118 та ОСОБА_6 де у якості представника продавця виступав ОСОБА_8 та у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_7

- Договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5162 від 24.11.2020, укладеного між ОСОБА_19 та ОСОБА_6 , де у якості представника продавця виступав ОСОБА_8 та у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_7 ;

- Договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5150 від 14.05.2021 укладеного між ОСОБА_119 та ОСОБА_6 , де у якості представника продавця виступала ОСОБА_9 та у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_4 , які посвідчені приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 та внесено відомості про вчинення зазначених правочинів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :02:000:5141, :02:000:5142, :02:000:5162, :02:000:5150, за ОСОБА_6 .

Крім того, після проведення державної реєстрації права власності та незаконного заволодіння земельними ділянками на території Новомиргородської міської ради Новомиргородського району Кіровоградської області (на теперішній час Новомиргородської міської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області), загальною площею 85,3634 га, яке вчинили учасники організованої групи у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_103 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та отримавши фактичну можливість розпоряджатись зазначеними земельними ділянками, учасники групи продовжили вчиняти дії, направлені на набуття, володіння, використання майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, вчиненого організованою групою.

З метою продовження вчинення раніше розробленого злочинного плану, направленого на легалізацію майна отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення, земельні ділянки за протиправним задумом мали бути відчужені на користь ОСОБА_6 .

Для успішного виконання зазначених дій було раніше залучено приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 , помічника приватного нотаріуса ОСОБА_104 , осіб, які діяли за довіреністю від імені ОСОБА_6 , а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 .

Так, ОСОБА_6 надав вказівку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_105 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 здійснити дії, спрямовані на вчинення правочинів із майном, отриманим внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а саме перереєстрацію земельних ділянок на свою користь..

Продовжуючи вчиняти дії, об`єднані єдиним умислом на набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, або володіння ним, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчиненого організованою групою відповідно до раніше наданих довіреностей від ОСОБА_6 на користь ОСОБА_4 № 1306 від 07.04.2019 та №1742 від 22.04.2021 та ОСОБА_7 та ОСОБА_11 № 4276 від 30.09.2019, посвідчених приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 , якими уповноважив ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 бути його представниками в органах нотаріату з питань, пов`язаних з придбанням (купівлею) на його ім`я земельних ділянок.

Реалізуючи злочинний план на вчинення правочинів із майном, отриманим злочинним шляхом, з метою передачі його у власність ОСОБА_6 22.10.2019 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 - ОСОБА_106 складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок:

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5544 між ОСОБА_120 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5545 між ОСОБА_121 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5550 між ОСОБА_122 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5569 між ОСОБА_81 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5570 між ОСОБА_123 та ОСОБА_6 , де у якості представника продавців виступав ОСОБА_8 , який діяв відповідно до відведеної йому ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_6 , та у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_11 .

23.10.2019 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 - ОСОБА_106 складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок:

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5534 між ОСОБА_82 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5535 між ОСОБА_124 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5538 між ОСОБА_41 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5541 між ОСОБА_125 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5542 між ОСОБА_126 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5543 між ОСОБА_127 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5546 між ОСОБА_128 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5547 між ОСОБА_129 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5549 між ОСОБА_130 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5551 між ОСОБА_62 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5554 між ОСОБА_131 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5557 між ОСОБА_46 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5558 між ОСОБА_132 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5565 між ОСОБА_68 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5571 між ОСОБА_133 та ОСОБА_6 , де у якості представника продавців виступав ОСОБА_8 та у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_11 , які діяли відповідно до відведеної їм ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_6

24.10.2019 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 - ОСОБА_106 складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок:

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5531 між ОСОБА_47 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5532 між ОСОБА_65 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5533 між ОСОБА_134 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5536 між ОСОБА_58 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5548 між ОСОБА_73 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5553 між ОСОБА_135 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5556 між ОСОБА_49 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5561 між ОСОБА_136 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5567 між ОСОБА_56 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5568 між ОСОБА_52 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5572 між ОСОБА_60 та ОСОБА_6 , де у якості представника продавців виступав ОСОБА_8 та у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_11 , які діяли відповідно до відведеної їм ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_6

28.11.2019 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 - ОСОБА_106 складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок:

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5540 між ОСОБА_77 та ОСОБА_6 , де у якості представника продавця виступав ОСОБА_8 та у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_11 , які діяли відповідно до відведеної їм ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_6

16.03.2020 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 - ОСОБА_106 складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок: Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5559 між ОСОБА_137 та ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5562 між ОСОБА_138 та ОСОБА_6 , де у якості представника продавців виступав ОСОБА_8 та у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_7 , які діяли відповідно до відведеної їм ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_6

20.05.2020 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 - ОСОБА_106 складено наступний договір купівлі-продажу земельної ділянки: Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5573 між ОСОБА_139 та ОСОБА_6 , де у якості представника продавця виступав ОСОБА_8 та у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_7 , які діяли відповідно до відведеної їм ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_6

24.10.2020 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 - ОСОБА_106 складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок: Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5537 між ОСОБА_140 та ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5560 між ОСОБА_141 та ОСОБА_6 , де у якості представника продавця виступав ОСОБА_8 та у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_7 , які діяли відповідно до відведеної їм ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_6

25.10.2020 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 - ОСОБА_106 складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок: Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5539 між ОСОБА_142 та ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5555 між ОСОБА_143 та ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5563 між ОСОБА_144 та ОСОБА_6 , де у якості представника продавця виступав ОСОБА_8 та у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_7 , які діяли відповідно до відведеної їм ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_6

28.12.2020 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 - ОСОБА_106 складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок: Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5566 між ОСОБА_145 та ОСОБА_6 , де у якості представника продавця виступав ОСОБА_8 та у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_7 , які діяли відповідно до відведеної їм ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_6

07.05.2021 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 - ОСОБА_106 складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок: Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5564 між ОСОБА_146 та ОСОБА_6 , де у якості представника продавця виступала ОСОБА_9 та у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_4 , які діяли відповідно до відведеної їм ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_6

13.05.2021 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 - ОСОБА_106 складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок: Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5552 між ОСОБА_147 та ОСОБА_6 , де у якості представника продавця виступала ОСОБА_9 та у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_4 , які діяли відповідно до відведеної їм ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_6 .

Діючи відповідно до злочинного плану учасників організованої групи, ОСОБА_10 внесла відомості про вчинення зазначених правочинів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :02:001:5531, :02:001:5532, :02:001:5533, :02:001:5534, :02:001:5535, :02:001:5536, :02:001:5537, :02:001:5538, :02:001:5539, :02:001:5540, :02:001:5541, :02:001:5542, :02:001:5543, :02:001:5544, :02:001:5545, :02:001:5546, :02:001:5547, :02:001:5548, :02:001:5549, :02:001:5550, :02:001:5551, :02:001:5552, :02:001:5553, :02:001:5554, :02:001:5555, :02:001:5556, :02:001:5557, :02:001:5558, :02:001:5559, :02:001:5560, :02:001:5561, :02:001:5562, :02:001:5563, :02:001:5564, :02:001:5565, :02:001:5566, :02:001:5567, :02:001:5568, :02:001:5569, :02:001:5570, :02:001:5571, :02:001:5572, :02:001:5573 за ОСОБА_6 .

Крім того, після проведення державної реєстрації права власності та незаконного заволодіння земельними ділянками на території Новомиргородської міської ради Новомиргородського району Кіровоградської області (на теперішній час Новомиргородської міської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області), загальною площею 30,43 га, яке вчинили учасники організованої групи у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_103 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та отримавши фактичну можливість розпоряджатись зазначеними земельними ділянками, учасники групи продовжили вчиняти дії, направлені на набуття, володіння, використання майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким вчиненого організованою групою.

З метою продовження вчинення раніше розробленого злочинного плану, направленого на легалізацію майна, отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення, земельні ділянки за протиправним задумом мали бути відчужені на користь ОСОБА_6 .

Для успішного виконання зазначених дій було раніше залучено приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 , помічника приватного нотаріуса ОСОБА_104 , осіб які діяли за довіреністю від імені ОСОБА_6 , а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 .

Так, ОСОБА_6 надав вказівку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_105 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 здійснити дії, спрямовані на вчинення правочинів із майном, отриманим внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а саме перереєстрацію земельних ділянок на свою користь..

Продовжуючи вчиняти дії, об`єднані єдиним умислом на набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, або володіння ним, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчиненого організованою групою відповідно до раніше наданих довіреностей від ОСОБА_6 на користь ОСОБА_4 № 1306 від 07.04.2019 та № 1742 від 22.04.2021 та ОСОБА_7 та ОСОБА_11 № 4276 від 30.09.2019, посвідчених приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 , якими уповноважив ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 бути його представниками в органах нотаріату з питань, пов`язаних з придбанням (купівлею) на його ім`я земельних ділянок.

Реалізуючи злочинний план на вчинення правочинів із майном отриманим злочинним шляхом, з метою передачі його у власність ОСОБА_6 , 29.06.2019 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 - ОСОБА_106 складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок:

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5499 між ОСОБА_148 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5500 між ОСОБА_89 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5501 між ОСОБА_91 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5502 між ОСОБА_149 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5503 між ОСОБА_150 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5505 між ОСОБА_151 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5507 між ОСОБА_152 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5509 між ОСОБА_153 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5508 між ОСОБА_154 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5512 між ОСОБА_155 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5514 між ОСОБА_156 та ОСОБА_6 , де у якості представника продавців виступав ОСОБА_8 та у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_4 , які у свою чергу діяли відповідно до відведеної їм ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_6 .

Діючи відповідно до злочинного плану учасників організованої групи, ОСОБА_10 внесла відомості про вчинення зазначених правочинів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :02:001:5499, :02:001:5500, :02:001:5501, :02:001:5502, :02:001:5503, :02:001:5505, :02:001:5507, :02:001:5509, :02:001:5508, :02:001:5512, :02:001:5514 за ОСОБА_6 .

Крім того 11.09.2019 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 - ОСОБА_106 складено договір купівлі-продажу між ОСОБА_157 та ОСОБА_6 земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5510, де у якості представника продавця виступав ОСОБА_8 , та у якості представника покупця - ОСОБА_6 , виступала ОСОБА_4 , які у свою чергу діяли відповідно до відведеної їм ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_6 .

Отримавши ключ до Єдиних державних Реєстрів, від приватного нотаріуса ОСОБА_10 , яка в період з 11.09.2019 до 17.09.2019 перебувала за кордоном та діючи відповідно до відведеної ролі ОСОБА_112 внесла відомості про вчинення зазначеного правочину до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:5510 за ОСОБА_6

08.01.2020 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 - ОСОБА_106 складено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5506 між ОСОБА_158 та ОСОБА_6 , де у якості представника продавця виступав ОСОБА_8 , та у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_7 , які у свою чергу діяли відповідно до відведеної їм ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_6 .

Діючи відповідно до злочинного плану учасників організованої групи, ОСОБА_10 внесла відомості про вчинення зазначеного правочину до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:5506 за ОСОБА_6 .

Крім того, 27.10.2017 Кропивницькою міською радою Кіровоградської області зареєстрований суб`єкт господарювання - Приватне підприємство «СТ-Гарант» (), єдиними учасником та засновником якого виступав ОСОБА_6 .

Так, маючи на меті легалізацію майна набутого злочинним шляхом, шляхом вчинення фіктивних правочинів та надання їм ознак реальності проведених операцій, 05.11.2019 між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав, відповідно до якого ОСОБА_4 перейшла у власність частка в статутному капіталі ПП «СТ-Гарант» у розмірі 100%.

При цьому ОСОБА_10 , відповідно до відведеної їй ролі забезпечила безперешкодну реєстрацію зазначеного договору купівлі продажу корпоративних прав між учасниками організованої групи.

З метою забезпечення вчинення фіктивних правочинів щодо майна набутого злочинним шляхом, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.12.2019, ОСОБА_6 залучив до вчинення зазначеного кримінального правопорушення ОСОБА_159 , яка відповідно до відведеної їй ролі забезпечувала участь під час вчинення фіктивних правочинів із майном, здобутим внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, а саме виступала у якості представника ПП «СТ-Гарант».

У свою чергу ОСОБА_10 виконуючи відведену їй роль, 05.12.2019 посвідчила довіреність № 5720, якою ПП «СТ-Гарант» уповноважило ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_159 на представлення інтересів підприємства в органах нотаріату з питань, пов`язаних з придбаванням (купівлею) на ім`я підприємства земельних ділянок у будь-якому з населених пунктів на будь-якій території України.

Так, 19.12.2019, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_160 посвідчено 2 договори купівлі продажу земельних ділянок розташованих на території Новомиргородської міської ради Новомиргородського району Кіровоградської області: Договір купівлі-продажу між ОСОБА_161 та ПП «СТ-Гарант» земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5511; Договір купівлі-продажу між ОСОБА_98 та ПП «СТ-Гарант» земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5513; де у якості представника продавців виступав ОСОБА_8 , та у якості представника покупця - (ПП «СТ-Гарант») виступала ОСОБА_159 , які у свою чергу діялм відповідно до відведеної їм ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно підприємству яке підконтрольне, ОСОБА_6 .

16.01.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_160 посвідчено договір купівлі продажу земельної ділянки розташованої на території Новомиргородської міської ради Новомиргородського району Кіровоградської області з кадастровим номером :02:001:5504 між ОСОБА_162 та ПП «СТ-Гарант», де у якості представника продавця виступав ОСОБА_8 та у якості представника покупця - (ПП «СТ-Гарант») виступала ОСОБА_159 , які у свою чергу діяли відповідно до відведеної їм ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення та передачі права власності на таке майно підприємству, яке підконтрольне ОСОБА_6 .

Після укладення договорів приватним нотаріусом ОСОБА_163 проведено реєстрацію права власності на земельні ділянки :02:001:5511, :02:001:5513, :02:001:5504 за ПП «СТ-Гарант».

Продовжуючи дії спрямовані на вчинення правочинів із майном отриманим злочинним шляхом, з метою передачі його у власність ОСОБА_6 , 12.09.2020 за приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 посвідчено договір купівлі продажу ділянки :02:001:5504 між ПП «СТ-Гарант», де у якості представника продавця виступав ОСОБА_8 та у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) витупала ОСОБА_7 , які діяли відповідно до відведеної їм ролі.

25.09.2020 обставин приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 посвідчено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок:

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5511 між ПП «СТ-Гарант та ОСОБА_6 ;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5513 між ПП «СТ-Гарант» та ОСОБА_6 ,

де у якості представника продавця виступав ОСОБА_8 та у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) витупала ОСОБА_7 , які діяли відповідно до відведеної їм ролі.

Після посвідчення зазначених договір приватним нотаріусом ОСОБА_10 внесено відомості про вчинення зазначених правочинів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :02:001:5504, :02:001:5511, :02:001:5513 за ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а саме у набутті, володінні, використанні майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, вчиненого організованою групою.

У даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Кіровоград, Кіровоградської області, громадянці України, проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , 21.11.2023 повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

25.04.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

30.11.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до 21.01.2024.

Одночасно до підозрюваної ОСОБА_4 покладено процесуальні обов`язки, визначені частиною п`ятою ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_117 , ОСОБА_164 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_108 , ОСОБА_165 , ОСОБА_109 , ОСОБА_33 , ОСОБА_110 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_111 , ОСОБА_118 , ОСОБА_115 , ОСОБА_166 , іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ОСОБА_106 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 стосовно обставин вчинення кримінального правопорушення;

- залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.

18.01.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваній ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків, покладених на останню до 21.02.2024 включно.

21.02.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваній ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків, покладених на останню до 21.04.2024.

17.04.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваній ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків, покладених на останню до 21.05.2024.

17.05.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваній ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків, покладених на останню до 17.07.2024.

15.01.2024 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 21.02.2024.

16.02.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні до 6 місяців, тобто до 21.05.2024.

16.05.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні до 10 місяців, тобто до 21.09.2024.

Крім того постановами прокурора від 11.01.2024 та 13.05.2024 матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 виділено в окреме провадження у зв`язку із розшуком підозрюваних.

Під час досудового розслідування встановленні обставини, які дають обґрунтовані підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого їй вищевказаного кримінального правопорушення, які підтверджуються матеріалами кримінального провадження, зокрема:

1) листом ДПСУ від 01.06.2023, в якому містяться відомості щодо перетину кордону ОСОБА_10 ;

2) наказом ГУ Держземагенства в Кіровоградській області від 10.09.2013 № КР/:02:000/00000272, про поновлення договору оренди земельної ділянки;

3) рішенням учасника ТОВ «АЙ ЕНД Ю ГРУП ЮКРЕЙН» від 08.08.2018;

4) заявою представника ТОВ «Горизонт», про дозвіл на вилучення земельних ділянок;

5) заявами, поданими від громадян про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення особистого селянського господарства із земель державної власності сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської області;

6) наказами ГУ Держгеокадастру в Кіровоградській області про надання дозволу на розробку проекту землеустрою;

7) довіреностями від імені громадян, виданими для оформлення, державної реєстрації права власності, користування та розпорядження земельною ділянкою на території України;

8) копіями посвідчень учасників бойових дій;

9) заявами поданими від громадян про затвердження проектів землеустрою, та виділення земельних ділянок у власність;

10) наказами про виділення земельних ділянок у власність;

11) протоколом тимчасового доступу від 27.12.2023 до відомостей, які перебувають у володінні Міністерства ветеранів;

12) договорами купівлі-продажу земельних ділянок;

13) протоколом допиту свідка ОСОБА_34 від 05.10.2023;

14) протоколом допиту свідка ОСОБА_76 від 10.01.2024;

15) протоколом допиту свідка ОСОБА_167 від 28.03.2024;

16) протоколом допиту свідка ОСОБА_168 від 28.03.2024;

17) протоколом допиту свідка ОСОБА_169 від 03.07.2024;

18) протоколом огляду від 22.05.2023, яким оглянуто флешносій вилучений 04.05.2023 за адресою: АДРЕСА_3 ;

19) протоколом огляду від 14.11.2023, яким оглянуто телефон вилучений 04.05.2023 за адресою: АДРЕСА_4 ;

20) протоколом огляду від 14.11.2023, яким оглянуто телефон вилучений 22.08.2023 за адресою:

АДРЕСА_1 ;

21) протоколом огляду від 18.09.2023, яким оглянуто документи вилучені 22.08.2023 за адресою: АДРЕСА_5 ;

22) висновком експерта за результатами проведення судової оціночно-земельної експертизи від 19.10.2023;

23) висновками експерта за результатами проведення судової оціночно-земельної експертизи від 07.02.2024;

24) іншими матеріалами кримінального провадження та речовими доказами в своїй сукупності.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років з конфіскацією майна.

На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: встановити інші факти незаконного заволодіння земельними ділянками державної власності на території Кіровоградської області; встановити та допитати у якості свідків всіх осіб, яким може бути про обставини вчинених кримінальних правопорушень, зокрема осіб, на чиє ім`я здійснювалось виділення земельних ділянок за підробленими довіреностями та посвідченнями учасників бойових дій (АТО), у тому числі осіб, які у зв`язку із початком повномасштабної агресії проти України виїхали за кордон тощо; за результатами встановлених фактів провести тимчасові доступи до документів, які перебувають у володінні органів Держгеокадастру, нотаріату, Мінветеранів, інших підприємств та організацій, щодо виділення у власність, державної реєстрації та продаж земельних ділянок, а також інформації, щодо наявності у осіб статусу учасника бойових дій (АТО); призначити та отримати висновки земельно-оціночних, почеркознавчих, технічних та інших експертиз; допитати осіб, щодо яких під час досудового розслідування надходили клопотання від сторони захисту в порядку ст. 220 КПК України про проведення їх допиту та одночасного допиту; у разі необхідності провести одночасні допити між підозрюваними та особами, яким може бути відомо про обставини вчинення кримінальних правопорушень, свідками тощо; за результатами проведених допитів та тимчасового доступу призначити почеркознавчі та інші експертизи документів; отримати висновки призначених почеркознавчих, а також за необхідності вирішити питання щодо призначення додаткових (повторних, комісійних) експертних досліджень; установити інших можливих учасників кримінального правопорушення, які були причетні до його виконання; розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, оглянути отримані матеріали; провести додаткові допити підозрюваних осіб за результатами розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій; встановити обставини використання учасниками організованої групи спеціальних бланків документів, посвідчень учасників бойових дій, печаток, штампів військових частин та інших органів військового управління; з урахуванням отриманих матеріалів повідомити учасникам організованої групи про підозру в кінцевій редакції; провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких виникне під час досудового розслідування даного кримінального провадження; вчинити дії передбачені ст. 290 КПК України та ознайомити сторону захисту з матеріалами досудового розслідування даного кримінального провадження; скласти та направити до суду обвинувальний акт і реєстр матеріалів даного кримінального провадження.

Вказані обставини свідчать про те, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим та потребує додаткового строку досудового розслідування, оскільки результати цих процесуальних дій мають суттєве значення для кримінального провадження, тобто для забезпечення повного та неупередженого розслідування.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Підозрювана та її захисники заперечили щодо задоволення заявленого клопотання, зазначивши що клопотання необґрунтоване та ризики передбачені ст. 177 КПК України абсолютно відсутні. Вказали, що ОСОБА_4 належним чином виконує покладені на неї процесуальні обов`язки, має міцні соціальні зв`язки та позитивні характеристики, підозра у вчиненні кримінальних правопорушень - надумана, та така, що не підтверджується жодними доказами.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

21.11.2023 повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

25.04.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

30.11.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до 21.01.2024.

Одночасно до підозрюваної ОСОБА_4 покладено процесуальні обов`язки, визначені частиною п`ятою ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_117 , ОСОБА_164 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_108 , ОСОБА_165 , ОСОБА_109 , ОСОБА_33 , ОСОБА_110 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_111 , ОСОБА_118 , ОСОБА_115 , ОСОБА_166 , іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ОСОБА_106 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 стосовно обставин вчинення кримінального правопорушення;

- залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.

18.01.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваній ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків, покладених на останню до 21.02.2024 включно.

21.02.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваній ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків, покладених на останню до 21.04.2024.

17.04.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваній ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків, покладених на останню до 21.05.2024.

17.05.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваній ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків, покладених на останню до 17.07.2024.

15.01.2024 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 21.02.2024.

16.02.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні до 6 місяців, тобто до 21.05.2024.

16.05.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні до 10 місяців, тобто до 21.09.2024.

Крім того постановами прокурора від 11.01.2024 та 13.05.2024 матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 виділено в окреме провадження у зв`язку із розшуком підозрюваних.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваної та її захисників, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи, ті слідчі та процесуальні дії які слід вчинити у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити підозрюваній ОСОБА_4 процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на 2 місяці.

Крім того, слідчий суддя бере до уваги, що метою та підставами продовження обов`язків, покладених судом на ОСОБА_4 є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим способом; вчинити інше кримінальне правопорушення. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час, вони не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про продовження до ОСОБА_4 запобіжного заходу з покладенням на підозрювану зазначених процесуальних обов`язків.

Разом з тим, наявність всіх ризиків, заявлених прокурором, не знайшло свого підтвердження під час розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану, прокурором не надано належних доказів на підтвердження виникнення нових ризиків, що зазначені ним у клопотанні.

Зокрема, при вирішенні питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , слідчий суддя враховує особисту ситуацію підозрюваної (вперше притягається до кримінальної відповідальності, має стійкі соціальні зв`язки, постійне місце проживання), відсутність спроб ухилення від органів досудового розслідування, утримання від дій, спрямованих на шкоду кримінальному провадженню, належну процесуальну поведінку, слідчий суддя дійшов висновку, що, не зважаючи на тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого оголошено підозру, та передбачені за них покарання, вірогідність ухилення підозрюваної від виконання процесуальних обов`язків не є надто високою, у зв`язку з чим до неї можуть бути застосовані обмеження, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, зокрема: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їх викликом та вимогою; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримування від спілкування з іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні.

З огляду на вищевикладене, враховуючи продовження існування мінімального ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, та встановленого судовим розглядом, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення даного клопотання.

В той же час, слідчий суддя враховує те, що у зв`язку з тривалістю дії застосованого запобіжного заходу рівень ймовірності реалізації ризиків, передбачених ст. 177 КПК України дещо зменшується.

Керуючись ч. 6 ст. 194, ст. 177, ст. 199, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити у кримінальному провадженні № 0000249 від 17.02.2023 до 16 вересня 2024 року включно строк дії, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_117 , ОСОБА_164 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_108 , ОСОБА_165 , ОСОБА_109 , ОСОБА_33 , ОСОБА_110 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_111 , ОСОБА_118 , ОСОБА_115 , ОСОБА_166 , іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ОСОБА_170 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , стосовно обставин вчинення кримінального правопорушення.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Підозрюваному письмово повідомити покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що у разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1