Справа № 206/3638/24
Провадження № 1-кс/206/770/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.07.2024 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки по матеріалам кримінального провадження під №0000014 від 04.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, В С Т А Н О В И В:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки по матеріалам кримінального провадження під №0000014 від 04.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтуванні клопотання зазначено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000014 від 04.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з серпня 2022 року по теперішній час посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користуючись положенням Постанови КМУ №331 від 20.03.2022 «Про затвердження Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в України», оформили працевлаштування 189 внутрішньо переміщених осіб та отримали від ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) компенсацію виплат за вказане працевлаштування на загальну суму 2 393 100 грн. Однак, у вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювало статутну діяльність з надання охоронних послуг, а працевлаштовані особи фактично на підприємстві не працювали.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу від 20.03.2022 по 31.01.2024 керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (портал Дія) подавала в електронній формі заяви про компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування по 189 внутрішньо-переміщеним особами. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрована у АДРЕСА_1 , а зміни до статутної документації щодо місця знаходження було прийнято лише 07.02.2024 та зареєстровано нову адресу: АДРЕСА_2 , що може свідчити про фактичне не здійснення товариством визначених видів економічної діяльності.

Окрім цього, при огляді та моніторингу сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 24.02.2022 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не була учасником жодних торгів, а до початку повномасштабного вторгнення активно приймало участь у публічних закупівлях щодо надання послуг з фізичної охорони та надання послуг пов`язаних з охороною.

Під час досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_6 отримано інформацію щодо 190, які були працевлаштовані в період 2022-2024 років до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яких товариство отримувало компенсацію витрат за працевлаштування внутрішньо-переміщених осіб.

Один з допитаних свідків ОСОБА_7 показала, що про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй нічого не відомо (Хоча свідок відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_6 була працевлаштована до товариства) та ніколи не була працевлаштована, заяв про працевлаштування не писала, заробітну плату не отримувала. Також, ОСОБА_7 зазначила, що передавала особисті документи, у тому числі довідку ВПО лише у благодійні організації для отримання допомоги переселенцям.

Окрім цього, допитаний у якості свідка ОСОБА_8 (свідок відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_6 був працевлаштована до товариства), показав, що є дійсним військовослужбовцем і йому відомо, що відповідно до чинного законодавства військовослужбовцям ЗСУ так як і працівникам поліції заборонено суміщувати робочі місця, окрім творчих, наукових чи спортивних. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідку не відоме, а також те чим воно безпосередньо займається. ОСОБА_8 ніколи не отримував грошову винагороду від будь-яких осіб за працевлаштування, попередньо це обговоривши та узгодивши, те що він буде «фіктивно» працевлаштований для отримання будь-якої грошової винагороди. Однак, приблизно у травні 2023 року, свідок, його жінка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , його мати ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 надіслали фотографії ОСОБА_11 , яка є подругою дружини наступні документи: Довідка ВПО, паспорт, ідентифікаційний код. ОСОБА_12 сказала його дружині про те, що її тітка ОСОБА_6 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом до 07.02.2024) оформлює допомогу внутрішньо-переміщеним особами і для цього необхідно надіслати зазначені документи для отримання в результаті грошової допомоги у сумі 2000 гривень. Окрім цього, свідок зазначив, що будь-яких договорів, пов`язаних з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ОСОБА_6 він не укладав, не підписував.

Так, слідчим під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження направлено запит у порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо отримання інформації по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що частково отримано відповідь із посиланням на ст. 163 КПК України, в якій зазначено, що доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

У зв`язку зі збройною агресією російської федерації відповідно до наказу ГУНП в Луганській області від 25.02.2022 № 505 Головне управління тимчасово передислоковано до м. Дніпра та з 18.04.2023 органи досудового розслідування дислокуються та виконують свої функції за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою проведення повного, швидкого, об`єктивного та всебічного досудового розслідування, а також через те, що встановити обставини, що підлягають доказування та мають значення у кримінальному провадженні, а саме відомості, які містять охоронювану законом таємницю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) неможливо іншим шляхом, необхідним вбачається отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до відомостей щодо банківських рахунків, обов`язкової податкової звітності, відомості щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес, реєстраційну справу, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному сайту ІНФОРМАЦІЯ_11 адреса знаходження установи є АДРЕСА_4 .

Вказані відомості та документи в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, у зв`язку з чим просить задовольнити клопотання та надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_18 , начальнику відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) за фактичною адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку ), а саме:

- відомості щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес (із зазначенням фактичних адрес) подачі податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом січня 2022 року - лютого 2024 року;

- відомості щодо облікованих банківських рахунків, із зазначенням дати відкриття та дати закриття рахунків, МФО банківської установи та її найменування, якими службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користувались протягом січня 2022 року - лютого 2024 року;

- відомості податкової звітності з податків на прибуток, ЄСВ, ПДВ, з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їх завірених паперових копій) за період протягом січня 2022 року - лютого 2024 року по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- відомості по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо офіційно працевлаштованих осіб, сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ з січня 2022 року - лютого 2024 року, із зазначенням П.І.П. особи, номерів платників податків.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав. Окрім того, зазначив, що старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_12 лейтенант поліції ОСОБА_4 на підставі Наказу № 173 о/с від 11.07.2024 переведений для подальшого проходження служби до ІНФОРМАЦІЯ_13 з 15.07.2024.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за можливе частково задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано копії: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000014 від 04.01.2024, копія постанови про доручення здійснення досудового розслідування групи слідчих від 05.01.2024, постанова про внесення змін до складу групи прокурорів від 29.05.2024, копія листа першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_20 , копія листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_21 з додатками, копія протоколу огляду предмету від 27.06.2024, копія протоколу допиту свідка від 13.01.2024 ОСОБА_22 , копія протоколу допиту свідка від 29.06.2024 ОСОБА_8 , копія листа заступника начальника підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_23 , копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та інші матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

Керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки по матеріалам кримінального провадження під №0000014 від 04.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_18 , начальнику відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) за фактичною адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку копій), а саме:

- відомості щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес (із зазначенням фактичних адрес) подачі податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом січня 2022 року - лютого 2024 року;

- відомості щодо облікованих банківських рахунків, із зазначенням дати відкриття та дати закриття рахунків, МФО банківської установи та її найменування, якими службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користувались протягом січня 2022 року - лютого 2024 року;

- відомості податкової звітності з податків на прибуток, ЄСВ, ПДВ, з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їх завірених паперових копій) за період протягом січня 2022 року лютого 2024 року по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- відомості по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо офіційно працевлаштованих осіб, сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ з січня 2022 року - лютого 2024 року, із зазначенням П.І.П. особи, номерів платників податків.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 16.08.2024.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1