Справа №949/2073/24
Провадження №1-кс/949/495/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

12 листопада 2024 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 від 29.10.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №0000352 від 29.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України щодо надання начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, строком на 2 місяці, що знаходяться у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 і зобов`язати надати інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:

-щодо відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 00 год. 25.10.2024 по 00 год. 26.10.2024;

-щодо номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на які було перераховано грошові кошти в період з 00 год. 25.10.2024 по 00 год. 26.10.2024 із карткового рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли;

-щодо відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на які були перераховані грошові кошти в період з 00 год. 25.10.2024 по 00 год. 26.10.2024 із карткового рахунку НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка чи картковий рахунок;

-щодо матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в період з 00 год. 25.10.2024 по 00 год. 26.10.2024 із карткового рахунку НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 25.10.2024 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

-відомості щодо історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку НОМЕР_1 та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 від 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 28 жовтня 2024 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 про те, що 23 жовтня 2024 року він перейшов за посиланням щодо надання одноразової грошової допомоги, де зареєструвався та вказав свій мобільний номер телефону. 25 жовтня 2024 року до нього зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_2 та повідомила, що для отримання грошової допомоги необхідно встановити додаток на мобільний телефон, який був надісланий в месенджері. Після встановлення додатку, з його банківського рахунку НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти в сумі 73383 гривні 47 копійок на невідомий картковий рахунок.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_12 показав, що він є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У нього відкритий картковий рахунок НОМЕР_1 , номер банківської картки НОМЕР_3 .

23 жовтня 2024 року він проглядав різні оголошення в соціальній мережі «Facebook», де натрапив на оголошення щодо надання одноразової грошової допомоги. Перейшовши за посиланням, він зареєструвався, де вказав свою електронну адресу та свій мобільний номер телефону. 25 жовтня 2024 року до нього зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_2 та повідомила, що для отримання грошової допомоги необхідно встановити додаток на мобільний телефон, який буде надісланий в месенджері «Telegram». Після встановлення додатку, він його не відкривав, так як за умовами не мав чіпати телефон 15 хв. Десь через 20 хв. до нього знову зателефонував невідомий із вказаного номеру та повідомив, що чомусь не переводяться гроші, треба почекати до ранку. На наступний день він вирішив зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб перевірити, чи прийшли кошти. Його додаток не відкривався. Він відразу ж зателефонував в службу НОМЕР_4 банку і йому повідомили, що з його рахунку НОМЕР_1 трьома платежами були перераховані грошові кошти в сумі 73383,47 грн. на невідомий картковий рахунок.

В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 в період з 00 год. 25.10.2024 по 00 год. 26.10.2024, інформації із системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, чи знімались з рахунку кошти, якщо знімались то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного рахунку та в разі перерахування, на які саме рахунки вони перераховувались, чи змінювався пароль до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Заступник начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 28 жовтня 2024 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 про те, що 23 жовтня 2024 року він перейшов за посиланням щодо надання одноразової грошової допомоги, де зареєструвався та вказав свій мобільний номер телефону. 25 жовтня 2024 року до нього зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_2 та повідомила, що для отримання грошової допомоги необхідно встановити додаток на мобільний телефон, який був надісланий в месенджері. Після встановлення додатку з його банківського рахунку НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти в сумі 73 383 гривні 47 копійок на невідомий картковий рахунок.

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 жовтня 2024 року за №0000352 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 в період з 00 год. 25.10.2024 по 00 год. 26.10.2024, інформації із системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою підтвердження вказаних обставин.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Так, з доданої до клопотання копії виписки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по картковому рахунку НОМЕР_1 за період 01.10.2024 - 28.10.2024 вбачається, що 25 жовтня 2024 року відбувся переказ коштів з даного рахунку трьома платежами на загальну суму 73383,47 гривень.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні №0000352 від 29.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення яких просить надати заступник начальника СВ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 від 29.10.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 і зобов`язати надати інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:

-щодо відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 00 год. 25.10.2024 по 00 год. 26.10.2024;

-щодо номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на які було перераховано грошові кошти в період з 00 год. 25.10.2024 по 00 год. 26.10.2024 із карткового рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли;

-щодо відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на які були перераховані грошові кошти в період з 00 год. 25.10.2024 по 00 год. 26.10.2024 із карткового рахунку НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка чи картковий рахунок;

-щодо матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в період з 00 год. 25.10.2024 по 00 год. 26.10.2024 із карткового рахунку НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 25.10.2024 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

-відомості щодо історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку НОМЕР_1 та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Згідно з оригіналом.

Суддя Дубровицького

районного суду ОСОБА_1