Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2936/24
номер провадження 1-кс/695/704/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000752 від 05.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000752 від 05.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 04.06.2024 року до Золотоніського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 23.05.2024 року невідома особа, ввійшовши в довіру до ОСОБА_5 , умисно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5000.00 грн з банківського рахунку НОМЕР_1 .

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № №0000752 від 05.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 08.05.2024 року вона отримала соціальну виплату у зв`язку інвалідністю дитини до 18 років в розмірі 27 680.00 грн, коли повинна була отримати суму в 2860.00 грн. У подальшому вона зателефонувала в службу соціального захисту в м. Золотоноша, де їй повідомили, що системою було помилково нараховано дану суму в 27 680.00 грн та додали, що з даних коштів їй належить лише 4700.00 грн. Близько 20 травня їй зателефонували зі служби соціального захисту в м. Золотоноша та повідомили, що вона повинна повернути ті грошові кошти, котрі їй не належать в сумі 22 000.00 грн та надали відповідні рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потім вона пішла до каси у відділі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сплатила дані рахунки. У подальшому на її картці залишилась сума в 173 грн. 23.05.2024 в період часу близько 14:00 їй зателефонував невідомий чоловік з номером телефону, котрий в неї не зберігся та представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході телефонної розмови останній назвав свій номер 025 чи 026, точно не пам`ятає. Вказаний чоловік повідомив, що є можливість змінити ліміт на соціальній картці (зараз заблоковано, номер не пам`ятає), на що вона погодилась та повідомила СVV2, також останній почав запитувати чи є в неї якісь інші картки, на що вона відповіла, що є кредитна картка, також запропонував заблокувати дану кредитну картку, для того щоб вона нею не користувалась, на що вона також погодилась. В подальшому під час телефонної розмови їй почали приходити смс повідомлення з кодами, які вона повідомляла вказаному чоловікові. Потім останній попрощався та поклав слухавку. 01.06.2024 їй прийшло повідомлення в додаток «Вайбер», що вона має здійснити платіж по кредиту. 03.06.2024 вона пішла в відділ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитала, які кредити вона повинна платити, якщо вона не здійснювала ніяких дій щодо оформлення кредитів. У відділі їй повідомили, що в даній ситуації вони вбачають шахрайські дії та здійснили блокування її банківських карткових рахунків. В подальшому їй надали виписку з банку та вона звернулась до ПОГ ОСОБА_6 , який пояснив, що вона має прибути до Золотоніського РВП та написати заяву. 04.06.2024 вона прибула до Золотоніського РВП та подала заяву.

Надалі потерпіла звернулась до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в м. Золотоноша, для отримання довідки про рух коштів по її банківському рахунку НОМЕР_1 , яким встановлено, що грошові кошти були перераховані за період із 23.05.2024 по 09.07.2024 року.

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу із 23.05.2024 по 09.07.2024 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, як з використанням банківської картки так і без неї, фото та відеоматеріалів особи, що реєструвала рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по рахунку та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000752 від 05.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користується банківською карткою з рахунком НОМЕР_1 , яка відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській`області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух коштів, дату, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритий в філії Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 із зазначенням сум проведених платежів, повних анкетних даних осіб та/або організацій, яким сплачувалися та від яких надходили грошові кошти за період з 23.05.2024 по 09.07.2024, інформацію надати в паперовому вигляді, або на електронному носії інформації;

- інформацію чи є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт НОМЕР_4 ) клієнтом банку та які рахунки на неї відкрито з вказанням повних їх реквізитів;

- інформацію про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснюватись по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій від яких надходили та кому пересилались грошові кошти в період з 23.05.2024 по 09.07.2024;

- у разі зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у касі банку, надати оригінали відповідних фіскальних чеків, квитанцій про отримання, зняття коштів з відповідними підписами клієнта банку за період з 23.05.2024 по 09.07.2024.

- інформацію щодо повних анкетних даних особи, на картку якої були перераховані грошові кошти в період з 23.05.2024 по 09.07.2024 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховувались кошти із зазначенням суми перерахованих коштів П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, 3 розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період з 23.05.2024 по 09.07.2024;

- інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_1 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довготу , широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період з 23.05.2024 по 09.07.2024 року;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 23.05.2024 по 09.07.2024 року;

- копії, документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 15.09.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1