УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівникавідділу детективів підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000014 від 12.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-3КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання керівникавідділу детективів підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000014 від 12.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-3КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, щоГоловним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 12.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-3КК України.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 під час переміщення через митний кордон України товарів за митною декларацією типу ІМ40ЕЕ №204130000/2024/13144 від 17.08.2024 свідомо подав митним органам України документи, що містять недостовірну інформацію стосовно отримувача, фактичної кількості та ваги товарів.

За результатами проведеної експертизи експертами ІНФОРМАЦІЯ_2 , вартість товару: пледи 100% поліестер, розміром 200х220 в кількості 10800 шт.; сумочки (включаючи конічні (кульки) пакуванні полівінілхлориду для транспортування та пакування товарів: сумки ПВХ для пледів розміром 200х220см в кількості 5120 шт.; сумочки (включаючи конічні (кульки) пакувальні з полівінілхлориду для транспортування та пакування товарів: сумки ПВХ для пледів розміром 150х200см в кількості 880 шт., що переміщувались за інвойсом № 20243421 від 21.05.2024, становить 8224647,20 грн.

За вказаним фактом, 18.09.2024 стосовно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 складено протокол про порушення про ПМП № 0132/20400/24.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) громадянин України ОСОБА_4 свідомо, за сприяння перевізника ФОП « ОСОБА_5 » (в особі громадянина України ОСОБА_6 ) та декларанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 подав митним органам України документи, що містять неправдиві відомості стосовно отримувача, найменування та кількості товарів та здійснив підміну товарів, пропущених на митну територію України.

За вказаним фактом, 24.10.2024 стосовно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 складено протокол про порушення про ПМП № 0152/20400/24.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у детектива виникла необхідність отримання інформації та документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до оригіналів протоколів про порушення митних правил складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 за № 0132/20400/24 від 18.09.2024 та № 0152/20400/24 від 24.10.2024 щодо директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 з усіма додатками до них, оскільки такі відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Детектив в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, з наступних підстав.

Згідно з витягом з ЄРДР щодо кримінального провадження вбачається, що 12.09.2024 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-3 КК України (кримінальне провадження № 0000014).

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, та процесуальними документами, на основі яких одержано останні.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події та складу кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Оскільки документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає, що детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.

Крім того, слідчий суддя вважає необхідним звернути увагу, що чинним КПК України не передбачено зобов`язання вчиняти дії особу, у володінні якої перебувають речі і документи, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати керівнику відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення оригіналів), а саме до оригіналів протоколів про порушення митних правил складених працівниками Рівненської митниці за № 0132/20400/24 від 18.09.2024 та № 0152/20400/24 від 24.10.2024 щодо директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 з усіма додатками до них.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: