Справа № 204/8158/24
УХВАЛА

Іменем України

28 серпня 2024 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі, клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000288 від 03.11.2023 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м. Дніпропетровську, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, який має на утриманні неповнолітню доньку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебуває на посаді заступника голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000288 від 03.11.2023 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання зазначено, У провадженні СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000288 від 03.11.2023

за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради ОСОБА_9 від 17.08.2021 № 127-к ОСОБА_5 17.08.2021 призначено на посаду заступника голови адміністрації.Відповідно до п. 1.1 посадової інструкції заступника голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради (далі по тексту Інструкції), затвердженої наказом голови адміністрації № 133 від 06.12.2021 заступник голови адміністрації (далі заступник голови) є посадовою особою місцевого самоврядування. Відповідно до п. 2.17, 2.18, 2.19 Інструкції до обов`язків заступника голови входить здійснення заходів щодо поліпшення умов проживання мешканців міста шляхом ремонту та утримання житлових будинків міста,в яких створено ОСББ, ЖБК, ОК ЖБК, координація робіт та контроль за цільовим використанням коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади ОСББ, ЖБК, ОК ЖБК відповідно до міських цільових програм, нагляд за роботами з капітального та поточного ремонту ОСББ, ЖБК, ОК ЖБК відповідно до міських цільових програм. Отже, ОСОБА_5 , відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою, яка постійно обіймає посаду в органах місцевого самоврядування, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.Так, у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше листопада 2023 року, більш точної дати в ході проведення досудового розслідуванняне встановлено, ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел спрямованийна заволодіння бюджетними коштами Дніпровської міської ради, запропонував ОСОБА_10 директору ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (),здійснювати діяльність, яка буде направлена на участь у тендерних торгах адміністрації Амур-Нижньодніпровського району щодо надання послугз поточного ремонту будинків на території Амур-Нижньодніпровського району, з подальшим отриманням прибутку шляхом неякісного та неповного надання відповідних послуг, тим самим вступив у попередню злочинну змову на вчинення умисного тяжкого кримінального правопорушення, під час дії воєнного стану, на що остання дала свою згоду. Далі, ОСОБА_10 , маючи умисел на заволодіння бюджетними коштамиза попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи, що є директоромТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227) погодилась на злочинну пропозицію ОСОБА_5 на здійснення такої діяльності.Також, у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше листопада 2023 року, більш точної дати в ході проведення досудового розслідуванняне встановлено ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що для реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами Дніпровської міської ради, з метою зняття з себе відповідальності щодо фактичних об`ємів виконаних робіт з поточного ремонту будинків на території Амур-Нижньодніпровського району, необхідна безпосередня участь осіб, які надають послуги з технічного нагляду, запропонував ФОП ОСОБА_11 , інженеру технічного нагляду увійти до складу групи, діяльність якої буде направлена на заволодіння бюджетними коштами Дніпровської міської ради під час закупівлі послуг з поточного ремонту будинків на території Амур-Нижньодніпровського району.В подальшому ОСОБА_11 , маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб, з урахуванням наявної в нього кваліфікації інженерна технічного нагляду, погодився на пропозицію ОСОБА_5 увійти до складу групи, тим самим вступив у попередню злочинну змову на вчинення умисного тяжкого кримінального правопорушення, під час дії воєнного стану, на що остання дала свою згоду.Дійшовши згоди, у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше листопада 2023 року, більш точної дати в ході проведення досудового розслудування не встановлено ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 перебуваючи на території м. Дніпра, у невстановленому під час досудового розслідування місці, діючи умисно, за попередньою змовою, групою осіб, корисливих мотив, та особистої зацікавленості з метою особистого збагачення, протиправним шляхом, бажаючи збільшення своїх прибутків, розробили план вчинення злочину, пов`язаного з незаконним заволодінням бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем.Будучи обізнаним, що 24 лютого 2022 року на підставі Указу Президента України № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією Російської федерації,на території України було введено воєнний стан, а також те, що у подальшому, відповідно до Указ Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 06.11.2023 № 734/2023, затверджений Законом України від 08.11.2023 № 3429-IX, строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 16.11.2023 продовжено на строк 90 діб (тобто до 14.02.2024), ОСОБА_5 приступив до реалізації вищевказаного злочинного умислу.Так, 17.11.2023 адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР оприлюднено процедуру закупівлі предметом якої є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 9, 10, 11, 12 житлового будинку АДРЕСА_2 ) на загальну суму 1 213 596,00 грн., ідентифікатор закупівлі UA-2023-11-17-015045-a.Після цього ОСОБА_10 , будучи директором ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (),виконуючи свою роль у злочинному плані, перебуваючиу невстановленому в ході досудового розслідування місціта у невстановлений час, підготувала та подала тендерну документацію для участі у процедурі закупівлі «Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 9, 10, 11, 12 житлового будинку № 7 по Донецькому шосе,м. Дніпро)» на загальну суму 1 212 643,31 грн. без ПДВ.В подальшому, 27.11.2023 ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» () визнано переможцем та між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови ОСОБА_5 та ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227) в особі директора ОСОБА_10 , укладено договір № 223 від 04.12.2023 щодо виконання заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (Послугиз поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 9, 10, 11, 12 житлового будинку АДРЕСА_2 ) на загальну суму 1 212 643, 31 грн. без ПДВ. Також, 05.12.2023 між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 укладено договір № 288 предметом якогоє заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварійв житловому фонді (Послуги з технічного нагляду за наданням послугз поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 9, 10, 11, 12 житлового будинку АДРЕСА_2 ) на суму 15 637, 50 грн без ПДВ.В подальшому, 12.12.2023, точний час досудовим слідствомне встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами Дніпровської міської ради, директор ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» ()- ОСОБА_10 , будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно,із корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» ()за договором № 223 від 04.12.2023 не відповідає об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) надала до адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР офіційний документ акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в)за грудень 2023 року,в який були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених у вищезазначених актах. Зокрема, враховуючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних підрядником ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» () не відповідають об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), фактична вартість виконаних будівельних робіт ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК», (), а саме: кількість відремонтованих міжнанельних швів 2671,90 м.п.з застосуванням мастики герметизувальної та ремонтно-штукатурної суміші згідно фактичних об?ємів, та застосований понижувальний коефіцієнт до витрат труда робітників-будівельників-0,7, а не 0,79. В подальшому, 12.12.2023, ОСОБА_11 , знаходячисьу невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, із корисливих мотивів,за попередньою змовою групою осіб,, здійснюючи послуги з технічного нагляду за договором № 228 від 05.12.2023, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» за договором № 223 від 04.12.2023не відповідає об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підтвердив якість та обсяг робіт, зазначенихв актах КБ-2в та поданихТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» ()до адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР, а саме акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначенихв актах.В свою чергу, ОСОБА_12 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК`за договором № 223 від 04.12.2023 не відповідає об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, в який директором ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» - ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених в актах.В подальшому, 15.12.2023 адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР на рахунок ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» проведено оплатув загальній сумі 1 212 643, 31 грн. без ПДВ.Згідно висновку будівельно-технічної експертизи №1331-24 від 08.08.2024 встановлено, що фактична вартість будівельних робіт, зазначенихв актах приймання виконаних будівельних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсівдо них по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під?їздів №№ 5,9,10,11,12 житлового будинку АДРЕСА_2 » відповідно договору №223 від 04.12.2023, з урахуванням вартості матеріалів, вартості експлуатації механізмів становить 910 221,71 грн (Дев?ятсот десять тисяч двісті двадцять одна гривня 71 копійка). Різниця між фактичною вартістю будівельних робіт по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під?їздів №№ 5,9,10,11,12 житлового будинку АДРЕСА_2 » відповідно договору №223 від 04.12.2023 та зазначеними в актах приймання виконаних ремонтних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсівдо них складає 302 421,60 грн (Триста дві тисячі чотириста двадцять одна гривня 60 копійок).Внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 заволоділи бюджетними грошовими коштами Дніпровської міської радина загальну суму 302 421,60 грн., спричинивши Дніпровській міській раді матеріальну шкоду у вказаному розмірі.Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчиненев умовах воєнного стану.Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради ОСОБА_9 від 17.08.2021 № 127-к ОСОБА_5 17.08.2021 призначено на посаду заступника голови адміністрації.Відповідно до п. 1.1 посадової інструкції заступника голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради (далі по тексту Інструкції), затвердженої наказом голови адміністрації № 133 від 06.12.2021 заступник голови адміністрації (далі заступник голови) є посадовою особою місцевого самоврядування.Відповідно до п. 2.17, 2.18, 2.19 Інструкції до обов`язків заступника голови входить здійснення заходів щодо поліпшення умов проживання мешканців міста шляхом ремонту та утримання житлових будинків міста, в яких створено ОСББ, ЖБК, ОК ЖБК, координація робіт та контроль за цільовим використанням коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади ОСББ, ЖБК, ОК ЖБК відповідно до міських цільових програм, нагляд за роботами з капітального та поточного ремонту ОСББ, ЖБК, ОК ЖБК відповідно до міських цільових програм.Отже, ОСОБА_5 , відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою, яка постійно обіймає посаду в органах місцевого самоврядування, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.Так, у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше листопада 2023 року, більш точної дати в ході проведення досудового розслідуванняне встановлено, ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел спрямованийна заволодіння бюджетними коштами Дніпровської міської ради, запропонував ОСОБА_10 директору ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (), здійснювати діяльність, яка буде направлена на участь у тендерних торгах адміністрації Амур-Нижньодніпровського району щодо надання послугз поточного ремонту будинків на території Амур-Нижньодніпровського району, з подальшим отриманням прибутку шляхом неякісного та непвного надання відповідних послуг, тим самим вступив у попередню злочинну змовуна вчинення умисного тяжкого кримінального правопорушення, під час дії воєнного стану, на що остання дала свою згоду Далі, ОСОБА_10 , маючи умисел на заволодіння бюджетними коштамиза попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи, що є директоромТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227) погодилась на злочинну пропозицію ОСОБА_5 на здійснення такої діяльності.Також, у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше листопада 2023 року, більш точної дати в ході проведення досудового розслідуванняне встановлено ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що для реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами Дніпровської міської ради, з метою зняття з себе відповідальності щодо фактичних об`ємів виконаних робіт з поточного ремонту будинків на території Амур-Нижньодніпровського району, необхідна безпосередня участь осіб, які надають послуги з технічного нагляду, запропонував ФОП ОСОБА_11 , інженеру технічного нагляду увійти до складу групи, діяльність якої буде направлена на заволодіння бюджетними коштами Дніпровської міської ради під час закупівлі послуг з поточного ремонту будинків на території Амур-Нижньодніпровського району.В подальшому ОСОБА_11 , маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб, з урахуванням наявної в нього кваліфікації інженерна технічного нагляду, погодився на ОСОБА_13 увійти до складу групи, тим самим вступив у попередню злочинну змову на вчинення умисного тяжкого кримінального правопорушення, під час дії воєнного стану, на що остання дала свою згоду Дійшовши згоди, у невстановленому слідством місці та час, але

не пізніше листопада 2023 року, більш точної дати в ході проведення досудового розслудування не встановлено ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 перебуваючи на території м. Дніпра, у невстановленому під час досудового розслідування місці, діючи умисно, за попередньою змовою, групою осіб, корисливих мотив, та особистої зацікавленості з метою особистого збагачення, протиправним шляхом, бажаючи збільшення своїх прибутків, розробили план вчинення злочину, пов`язаного з незаконним заволодінням бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем. Так, 17.11.2023 адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР оприлюднено процедуру закупівлі предметом якої є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 9, 10, 11, 12 житлового будинку АДРЕСА_2 ) на загальну суму 1 213 596,00 грн., ідентифікатор закупівлі UA-2023-11-17-015045-a.Після цього ОСОБА_10 , будучи директором ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (),виконуючи свою роль у злочинному плані, перебуваючиу невстановленому в ході досудового розслідування місці та у невстановлений час, підготувала та подала тендерну документацію для участі у процедурі закупівлі «Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 9, 10, 11, 12 житлового будинку № 7 по Донецькому шосе, м. Дніпро)» на загальну суму 1 212 643,31 грн. без ПДВ.В подальшому, 27.11.2023 ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» () визнано переможцем та між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови ОСОБА_5 та ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227) в особі директора ОСОБА_10 , укладено договір № 223 від 04.12.2023 щодо виконання заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (Послугиз поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 9, 10, 11, 12 житлового будинку АДРЕСА_2 ) на загальну суму 1 212 643, 31 грн. без ПДВ. Також, 05.12.2023 між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 укладено договір № 288 предметом якого є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварійв житловому фонді (Послуги з технічного нагляду за наданням послугз поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 9, 10, 11,12 житлового будинку АДРЕСА_2 ) на суму 15 637, 50 грн без ПДВ. В подальшому, 12.12.2023, точний час досудовим слідствомне встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами Дніпровської міської ради, директор ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» ()- ОСОБА_10 , будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно,із корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» ()за договором№ 223 від 04.12.2023 не відповідає об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) надала до адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР офіційний документ акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в)за грудень 2023 року,в який були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених у вищезазначених актах. Зокрема, враховуючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних підрядником ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК»() не відповідають об?єму та складу робіт зазначенихв актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), фактична вартість виконаних будівельних робіт ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК», (), а саме: кількість відремонтованих міжнанельних швів 2671,90 м.п.з застосуванням мастики герметизувальної та ремонтно-штукатурної суміші згідно фактичних об?ємів, та застосований понижувальний коефіцієнт до витрат труда робітників-будівельників-0,7, а не 0,79. В подальшому, 12.12.2023, ОСОБА_11 , знаходячисьу невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно,із корисливих мотивів,за попередньою змовою групою осіб,, здійснюючи послуги з технічного нагляду за договором № 228 від 05.12.2023, достовірно знаючи, що фактичний об?ємта склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» за договором № 223 від 04.12.2023 не відповідає об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підтвердив якість та обсяг робіт, зазначенихв актах КБ-2в та поданихТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» () до адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР, а саме акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначенихв актах.В свою чергу, ОСОБА_12 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та склад робітпо ремонту міжпанельних швів виконаних ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК`за договором № 223 від 04.12.2023 не відповідає об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, в який директором ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» - ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених в актах.В подальшому, 15.12.2023 адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР на рахунок ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» проведено оплату в загальній сумі 1 212 643, 31 грн. без ПДВ.Згідно висновку будівельно-технічної експертизи №1331-24 від 08.08.2024 встановлено, що фактична вартість будівельних робіт, зазначенихв актах приймання виконаних будівельних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під?їздів №№ 5,9,10,11,12 житлового будинку АДРЕСА_2 » відповідно договору №223 від 04.12.2023, з урахуванням вартості матеріалів, вартості експлуатації механізмів становить 910 221,71 грн (Дев?ятсот десять тисяч двісті двадцять одна гривня 71 копійка). Різниця між фактичною вартістю будівельних робіт по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під?їздів №№ 5,9,10,11,12 житлового будинку АДРЕСА_2 » відповідно договору №223 від 04.12.2023 та зазначеними в актах приймання виконаних ремонтних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсівдо них складає 302 421,60 грн (Триста дві тисячі чотириста двадцять одна гривня 60 копійок).Внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 заволоділи бюджетними грошовими коштами Дніпровської міської радина загальну суму 302 421,60 грн., спричинивши Дніпровській міській раді матеріальну шкоду у вказаному розмірі.Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.За сукупністю вчиненого, умисні дії ОСОБА_5 які виразилисьу заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану та у внесенні службовою особоюдо офіційних документів завідомо неправдивих відомостей кваліфікуються за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, ч. 1 ст. 366 КК України.

Причетність до вчиненого кримінального ОСОБА_14 повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:заявою про вчинення кримінального правопорушення;рапортом працівника УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ; висновком будівельно-технічної експертизи №1331-24 від 08.08.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 ; іншими матеріалами кримінального провадження в цілому.

23.08.2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України.

Таким чином, ОСОБА_15 Вобґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, який відповідно до ст.12 КК України, віднесено до тяжких злочинів та за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.Крім того, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбаченихп.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_5 , покладається необхідність запобігання спробам: Переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що підтверджується, тим що в ході досудового розслідування 15.08.2024 ОСОБА_5 вручено повістку про викликдо слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області для проведення слідчих дій на 10 год. 00 хв. 19.08.2024, однак останній до слідчого не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив, а також та обставина, що ОСОБА_5 розуміє, що підозрюєтьсяу скоєнні тяжкого злочину, окрім того, , що свідчить про те, що ОСОБА_5 усвідомлюючи про покарання, яке йому загрожує, може переховуватись від органу досудового розслідування та у подальшому суду. Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджується, тим що ОСОБА_5 в під часздійснення службової діяльності неодноразово зустрічався з документацією, яка підтверджує порядок та факт проходження військової служби, а отже підозрюваний достовірно знає, яким чином можливо приховати свої злочинні дії, як вплинути на свідків чи потерпілих, що може допомогти йому уникнути кримінальної відповідальності, за вчинення злочину.Разом з цим, ОСОБА_5 має можливість впливати на посадових осіб адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської радиз проханням змінити, знищити чи приховати службову документацію цієї частини.Незаконно впливати на свідків, у цьому ж кримінальному провадженні, що підтверджується тим, що ОСОБА_5 , отримає можливість незаконно впливати на свідків, які в переважній більшості є підлеглими відносно ОСОБА_5 .З цією метою останній може як шляхом умовляння, так і шляхом погроз змусити свідків, які ще не допитані вході досудового розслідування, змінити свої покази стосовно ОСОБА_5 , виправдовуючи його злочинні дії. Таким чином, з метою запобігти спробам ОСОБА_5 впливати на свідків, якіще не допитані та будуть допитані під час досудового розслідування, необхідно застосувати до останнього запобіжний захід у виді тримання під вартою. Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином що підтверджується тим, що ОСОБА_5 , розуміючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, може здійснити вплив на свідків, як благаючи або умовляючи їх, такі може погрожувати свідкам, щоб вони відмовились від своїх показань, які вони надали або будуть надавати під час досудового розслідування та в суді. Також, ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, зметою ухилитись від кримінальної відповідальності за вчинений злочин, може умисно вчинити самокалічення або симулювати хворобу, підробивши для цього відповідні документи або іншим обманом, щоб не перебувати в умовах ізоляції до завершення досудового розслідування. Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, підтверджується тим, що ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, може вчинити інші злочини, зметою уникнення від кримінальної відповідальності, тим самим переховуватисьта ухилятись від кримінальної відповідальності за скоєне правопорушення.Так, неможливість застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 , у вигляді особистого зобов`язання пов`язана з тим, що особисте зобов`язання є найбільш м`яким запобіжним заходом та відповідно до п. 2 ст. 179 КПК України - однією з ознак виконання особистого зобов`язання є те що підозрюваний зобов`язується не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду, та його застосування не достатнє для забезпечення виконання підозрюваним його обов`язків у цьому кримінальному провадженні.Неможливість застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 , у вигляді домашнього арешту пов`язана з тим, що за таких обставин ОСОБА_5 отримає можливість незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні.Неможливість застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного, у вигляді особистої поруки пов`язана з тим, що до органу досудового розслідування та суду не було звернення із письмовим зобов`язанням про те, що особа поручається за виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, відповідно до ст. 194 КПК України, і зобов`язується за необхідністю доставити його до органу досудового розслідування, чи в суд на першу вимогу. За таких обставин застосування більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти цим ризикам, також суворість покарання за кримінальне правопорушення та особистість підозрюваного свідчить про те, що наслідки та ризик втечі для підозрюваного у цьому випадку можуть бути визнані ним менш небезпечними ніж кримінальне переслідування.Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину визначається у межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.Також досудовим розслідуванням встановлено, що між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР, в особі заступника ОСОБА_5 та ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» укладено договори № 164 від 11.09.2023, № 170 від 28.09.2023, № 171 від 28.09.2023, № 172 від 28.09.2023, № 173 від 28.09.2023, № 174 від 28.09.2023, № 175 від 28.09.2023, № 176 від 05.10.2023, № 177 від 05.10.2023, № 178 від 05.10.2023, № 179 від 05.10.2023, № 184 від 10.10.2023, № 212 від 09.11.2023, №224 від 04.12.2023, №225 від 04.12.2023, №226 від 04.12.2023, №217 від 29.11.2023, №218 від 29.11.2023 № 232 від 06.12.2023 на загальну суму понад 7 385 000 грн.Також встановлено, що у всіх договорах, укладених між Адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника ОСОБА_5 та ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК», послуги з технічного нагляду здійснювавФОП ОСОБА_11 , а всі договори з ФОП « ОСОБА_11 » укладались на підставі службової записки заступника голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР ОСОБА_5 .Відповідно до абз. 1 п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.Отже,з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного інших даних про його особута ризиків, передбачених статтею 177КПК України, прошу ОСОБА_16 розмір застави у розмірі, який перевищує вісімдесят прожиткових мінімумів для працездатних осіб, у сумі 2 220 000 гривень.Перебуваючи під більш м`яким запобіжним заходом, ніж тримання під вартою, підозрюваний ОСОБА_5 не позбавлений можливості, залучившись підтримкою своїх колишніх підлеглих та посадових осіб адміністрації Амур-Нижньодніпровського району чинити тиск на свідків, які вже надали органу досудового розслідування викриваючі показання, з метою змусити їх відмовитись від цих показань в ході подальшого досудового розслідування або в суді. З огляду на те, що органом досудового розслідування доведено та підтверджено вищевказаними матеріалами існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України; що підозрюваний ОСОБА_5 має можливість переховуватися від органів досудового розслідування або суду, може знищити сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може здійснити вплив на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, схильний продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється, або вчинити інше кримінальне правопорушення; тому що суворість покарання за кримінальне правопорушення, наслідки та ризик втечі для підозрюваного у цьому випадку можуть бути визнані як менш небезпечні ніж покарання і процедура виконання покарання, а також беручи до уваги вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, його вік, посаду, репутацію, стан здоров`я, майновий стан та інші обставини, приймаючи до уваги особливу суспільну небезпечність протиправних дій ОСОБА_5 для запобігання вказаним ризикам об`єктивно необхідним є обрання щодо нього запобіжного заходу - тримання під вартоюяк до раніше не судимої особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі настрок від5 до 8 років.Крім цього, слід звернути увагу, що тяжкість вказаного злочину викликають саме ту реакцію суспільства і наслідки, які виправдовують попереднє ув`язнення ОСОБА_5 , як виключну міру запобіжного заходу, застосування до останнього менш суворих запобіжних заходів, непов`язанихз ізоляцією від суспільства, не буде достатнім для запобігання вищевказаним ризикам те не в змозі в повній мірі забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного і унеможливити настання ризиків, передбаченихп.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.В разі обрання судом стосовно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою, останній зможе реалізувати дії визначені у п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, це може призвестидо втрати доказів для доведення вини ОСОБА_5 в суді, що призведедо уникнення особою кримінальної відповідальності за скоєння тяжкого злочину.Важливою обов`язковою складовою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є обґрунтована підозра. На підставі наведеного, беручи до уваги, що підозрюваний ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за яке передбачено покаранняу вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, зцих підстав можна вважати, що ОСОБА_5 може незаконно впливати на осіб, які допитаніяк свідки та осіб, які можуть бути допитані як свідки, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, спотворити або сховати будь-яку із речей, документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, що підтверджується вищезазначеними матеріалами досудового розслідування, та свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом обрання більш м`яких запобіжних заходів. Враховуючи викладене, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

В судовому засіданні захисник заперечував проти клопотання, оскільки вважає ризики необґрунтованими, просив відмовити у задоволенні клопотання. Також, зазначив, що ОСОБА_5 раніше не судимий, має постійне місце проживання та місце роботи, за місцем роботи характеризується позитивно, має міцні соціальні зв`язки, на його утриманні знаходиться неповнолітня дочка, 2007 року народження та батьки похилого віку.

Підозрюваний підтримав думку захисника, а також зазначив, що з підозрою не погоджується, винним себе не вважає.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та кримінального провадження, заслухавши думку сторін, слідчий суддя приходить до наступного.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст. 183, 184 КПК України.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що наведені у ньому дані, виклад яких зроблено з посиланням на матеріали кримінального провадження, свідчать про достатність підстав вважати обґрунтованою підозру у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність ОСОБА_5 до вчинення злочинів, підозра у яких йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

Прокурором доведено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років, а також у вчиненні нетяжкого злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК Україени, підозрюваний, намагаючись уникнути покарання може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Разом з цим, в судовому засіданні встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 раніше не судимий, має міцні соціальні зв`язки, на його утриманні знаходиться неповнолітня донька ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 має місце реєстрації та постійне місце проживання в м.Дніпро, офіційно працевлаштований, за місцем роботи характеризується позитивно.

Ризик, що підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, прокурором не доведений і не знайшов свого підтвердження під час судового засідання.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, а також особу підозрюваного, слідчий суддя вважає, що прокурором не доведено, що застосування відносно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою, не зможе запобігти вищевказаним ризикам, передбаченим п.п.1,2,3,5 ч.1 ст.177 КПК України, тому клопотання прокурора про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задоволенню не підлягає. При цьому, суд вважає можливим, застосувати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний час доби строком на 60 діб, з покладанням певних обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, що наразі буде достатнім запобіжним заходом, який забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання визначеним ризикам, і в повній мірі забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 176-178, 183-187, 193-194,196-197, 205, 309-310, 369-372, 392-393, 395 КПК України, суд,-

постановив:

В задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000288 від 03.11.2023 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період з 22.00 год. до 06.00 год., в межах строку досудового розслідування, а саме до 21 жовтня 2024 року, за місцем його реєстрації та проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконувати наступні обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

1) прибувати за вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді або суду;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований (проживає), а саме: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду, за винятком випадків переміщення до найближчого укриття на час дії сигналу «Повітряна тривога» та подальшого невідкладного повернення до житла;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним, свідками у цьому ж кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноважених працівників територіального відділу поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 .

Ухвала про застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1