Справа № 274/5605/24 Провадження № 1-кс/0274/1246/24
У Х В А Л А

17.07.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000462 від 08.05.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунку НОМЕР_1 , на який 06.05.2024 р. о 12:56:46 було зараховано грошові кошти в розмірі 72 450,00 грн. (які містять грошові кошти потерпілого ОСОБА_7 в розміві 19 500,00 грн.) з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , із наступним рухом вищевказаних грошових коштів та із зазначенням суми, номеру та власника банківського рахунку (персональні дані), перерахування коштів з даного рахунку на зазначенні банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, IP- адреса, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даного рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 05.05.2024 р. по 00:00 02.07.2024 р.

Також Слідчий просить зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 11.07.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000462 від 08.05.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, 24.04.2024 р. ОСОБА_7 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 , розмістив на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 " оголошення про продаж автомобільних дисків. Цього ж дня невстановлена особа, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_3 , через месенджер "Вайбер" надіслала потерпілому фішингове посилання для оформлення " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 перейшовши за яким ОСОБА_7 зазначив реквізити своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_4 . У подальшому 06.05.2024 р. об 11:29 з банківської картки потерпілого були перераховані кошти в розмірі 19 500,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 (ЄO 6595).

Ці обставини підтверджуються доданими до клопотання документами.

З протоколу огляду речей і документів від 15.07.2024 р., а саме компакт-диску, на якому знаходиться інформація, отримана в ході тимчасового доступу до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вбачається, що оглядом являється виписка по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 за період з 05.05.2024 р. по 09.05.2024 р. рахунку НОМЕР_6 , яка імітована на ОСОБА_8 . При детальному огляді було встановлено, що 06.05.2024 о 11:29:10 на вказаний рахунок зараховано грошові кошти в розмірі 19 500,00 грн. з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", також 06.05.2024 р. о 12:52:16 зараховано грошові кошти в розмірі 29 500,00 грн. з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", також 06.05.2024 р. о 12:53:29 зараховано грошові кошти в розмірі 23 500,00 грн., з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", після чого 06.05.2024 р. о 12:56:46 перерахування грошових коштів в розмірі 72 450,00 грн. з цієї банківської картки, а саме покупка через ePos-термінал НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , НОМЕР_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з формулюванням відповідно до змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.

При цьому слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, які містять інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , на який 06.05.2024 р. о 12:56:46 було зараховано грошові кошти в розмірі 72 450,00 грн. з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , про наступний рух вказаних грошових коштів, суми, номери та власників банківського рахунку (персональні дані), перерахування коштів з даного рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідний та вихідний залишок та банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, ІР-адреси, фото осіб з банкоматів, які знімали грошові кошти з вказаної банківської картки, іншу наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 05.05.2024 р. по 00:00 02.07.2024 р.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1