УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2024року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в особливо важливих справах ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000438 від 18 травня 2023 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частини 2 статті 28, частини 4 статті 111-1 КК України та ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого частини 1 статті 111-2, частини 3 статті 110-2 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, в порядку статті 40 КПК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000438 від 18 травня 2023 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частини 2 статті 28, частини 4 статті 111-1 КК України та ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого частини 1 статті 111-2, частини 3 статті 110-2 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що достовірно розуміючи що територія Автономної Республіки Крим є тимчасово-окупованою територією, невстановлені досудовим розслідуванням особи, маючи корисливий мотив та мету фінансування дій, спрямованих на зміну меж території України, в ході здійснення тимчасової окупації півострову російськими військами, розуміючи що грошові кошти сплачені у вигляді податків та зборів будуть спрямовані на ведення агресивної війни проти України, організували подальше введення в експлуатацію другої черги ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , із використанням групи підконтрольних громадян України та Естонії.

Органом досудового розслідування встановлено, що група компаній - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », володіє наступними ТРЦ, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Кривий Ріг), ІНФОРМАЦІЯ_12 (м. Запоріжжя), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Київ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Київ), а також кінцевим бенефіціарним власником якої є ІНФОРМАЦІЯ_7 , також останній є фактичним власником ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АР Крим, м. Сімферополь) через ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_7 є кінцевим беніфіціарним власного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчими слідчого ІНФОРМАЦІЯ_10 призначено оціночно-будівельну експертизу з метою встановлення вартості «ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, які стосуються «ТРК «ІНФОРМАЦІЯ_6»»

Органом досудового розслідування встановлено, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та містять відомості щодо фінансово-господарської діяльності «ТРК «ІНФОРМАЦІЯ_6»», з можливістю їх вилучення, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, 22 липня 2024 року надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог статті 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі частини 2 статті 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 статті 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація щодо фінансово-господарської діяльності «ТРК «ІНФОРМАЦІЯ_6»», перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Поряд з цим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів правовстановлюючі документи на ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та договорів оренди земельних ділянок з кадастровими номерами: :62:068:0040, :62:068:0041, :62:068:0042, :62:068:0043, оскільки слідчим в клопотанні не доведено слідчому судді, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 370-373, 376, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим в особливо важливих справах слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції ОСОБА_3 , капітану ОСОБА_7 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_9 , підполковнику юстиції ОСОБА_10 , підполковнику юстиції ОСОБА_11 , капітану юстиції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та містять відомості щодо фінансово-господарської діяльності «ТРК «ІНФОРМАЦІЯ_6»», з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- правовстановлюючих документів на ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- документів, що підтверджують право інших осіб на користування (оренда, суборенда, користування тощо) ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у випадку якщо ТРК або його частина переданий в користування іншим особам (договори оренди, суборенди і т.д.);

- договорів або зведена довідка щодо наявних комунікацій та їх характеристики ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- інформації щодо витрат на утримання ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , протягом року до 05 червня 2024 року в тому числі витрати на сплату податку на нерухоме майно, (з виділенням витрат, що компенсуються орендарями (ОРЕХ);

- інформації щодо доходів від здачі в оренду (Rent roll), з зазанченням орендарів (суборендарів); площі приміщень, що передається в оренду/суборенду; ставок оренди та валюту в якій вони зафіксовані, зі зазначенням урахування ПДВ; доходів від оренди за місяць (грн. з ПДВ/або грн. без ПДВ); відомостей щодо витрат, що компенсуються орендарями (ОРЕХ), уразі наявності; термінів дії договорів; призначення приміщень та поточне використання; поверху, місця розташування в межах ТРК «ІНФОРМАЦІЯ_6»;

- інформації щодо рівня вакантності ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (рівня заповнення будівлі орендарями);

- інформації щодо корисної (орендно-приватної) площі ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (GLA), з деталізацією алгоритму, на підставі якого було здійснено розподіл площ;

- інформації про продаж та оренду (пропозицію до продажу та оренди) ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , подібних досліджуваним, за період року до 05 червня 2024;

- договорів оренди земельних ділянок з кадастровими номерами: :62:068:0040, :62:068:0041, :62:068:0042, :62:068:0043;

- інформації про встановлену орендну плату за земельні ділянки з кадастровими номерами: :62:068:0040, :62:068:0041, :62:068:0042, :62:068:0043.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1