Справа № 457/1485/24
провадження №1-кс/457/444/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

13 серпня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000194 від 30 липня 2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що у ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, в ході телефонної розмови, представившись працівником банку, шляхом обману отримала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняла з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 66500 гривень, чим заподіяла майнової шкоди ОСОБА_5 . Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у користуванні мала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер якої у неї не зберігся, розрахунковий рахунок НОМЕР_2 та картку для виплат цього ж банку № НОМЕР_1 розрахунковий рахунок НОМЕР_3 . До карток був привязаний номер телефону НОМЕР_4 . 27.07.2024 приблизно о 13.30 коли вона перебувала за місцем проживання на номер телефону НОМЕР_4 з номера телефону НОМЕР_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В телефонній розмові він повідомив, що 26.07.2024 відбулась хакерська атака на їхній сайт, потерпіло 8 тисяч клієнтів банку і необхідно перевірити особисті дані. Також цей чоловік повідомив номера карток та спитав чи вони є в наявності. Також повідомив, що 26.07.2024 з картки для виплат ОСОБА_5 зняла 600 гривень. Цього ж дня приблизно о 21.00 зателефонував її чоловік та повідомив, що на картку для виплат він перерахував 4 тисячі гривень. Приблизно о 22.00 в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в магазині «Рукавичка» по АДРЕСА_1 помітила, що з картки для виплат було знято грошові кошти у сумі 6500 гривень, які було знято з картки для виплат № НОМЕР_1 одним платежем о 13:48 год 27.07.2024 на імя ОСОБА_6 та з кредитної картки у період з 13:43 год по 14:23 год 27.07.2024 було знято кошти у сумі 62648, 44 грн., з яких 60875,35 грн кредитні кошти та 1773, 09 сума комісій . Яким чином було знято ці кошти не відомо. Зайшовши у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розділ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », я помітила, що у мене збереглась картка на імя ОСОБА_6 куди були списані мої грошові кошти. Номер картки № НОМЕР_6 . Згідно з виписками по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 та НОМЕР_3 встановлено, що грошові кошти знімалися: 27.07.2024 о 13:48 год грошові кошти у сумі 6500 на імя ОСОБА_6 та з кредитної картки у період з 13:43 год по 14:23 год 27.07.2024 було знято кошти у сумі 62648, 44 грн., з яких 60875,35 грн кредитні кошти та 1773, 09 сума комісій. Отже, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена слідством особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовим коштами у сумі 67375,35 грн., з банківських рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_3 , які належать потерпілій ОСОБА_5 , які були списані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 на імя ОСОБА_7 . Для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, а також всіх встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, зокрема до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за 27.07.2024 банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , ір-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карті № НОМЕР_6 за 27.07.2024, із зазначенням їх належності конкретній особі та номерів рахунків за якими рахуються вказані картки, дати, часу, місця, суми зарахування та зняття коштів (рух коштів) з призначенням платежів та розкриттям відомостей про контрагентів, отримання інформації з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які знімали кошти в банкоматах, вказавши місця з розшифруванням адреси місця знаходження терміналів (кас), з даних карткових рахунків, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 . Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні слідчим наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до даних про рух коштів з розшифровкою повних реквізитів контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за 27.07.2024 по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , ір-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карті № НОМЕР_6 за 27.07.2024, із зазначенням їх належності конкретній особі та номерів рахунків за якими рахуються вказані картки, дати, часу, місця, суми зарахування та зняття коштів (рух коштів) з призначенням платежів та розкриттям відомостей про контрагентів, отримання інформації з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які знімали кошти в банкоматах, вказавши місця з розшифруванням адреси місця знаходження терміналів (кас), з даних карткових рахунків, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_8 .

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 13 жовтня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1