Справа № 576/2432/24
Провадження № 1-кс/576/607/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором.

Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000490 від 06.09.2024 р., відкритого за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 05.09.2024 близько 20 години ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де надав власні банківські реквізити, в результаті чого з його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти загальною сумою 25740 гривень.

Слідчий зазначає, що з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , 20.09.2024 направлено клопотання до суду про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою встановлення руху коштів по картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (карти потерпілого). 01.10.2024 отримано ухвалу та 28.10.2024 здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході аналізу інформації, отриманої за результатами тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 , власником якої є потерпілий ОСОБА_4 , 05.09.2024 о 20:01:13 було здійснено переказ грошових коштів на суму 25200 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , а о 20:01:49 було здійснено переказ грошових коштів на суму 540 грн на банківську картку з тим же № НОМЕР_4 . Також встановлено, що номер банківської карти НОМЕР_4 , на яку було здійснено переказ коштів потерпілого, належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , встановлення місця де фактично зняті гроші з рахунку, дати коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- копію особової (юридичної) справи клієнта, на якого відкрито рахунок/випущено банківську картку № НОМЕР_4 та всіх наявних у такій справі документів клієнта(договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;

- операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунках клієнта за період часу з 05.09.2024 по 22.11.2024 із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про клієнта, за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, відомості про всі відомі банку рахунки отримувача; призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;

- фото-, відеоматеріали зняття грошових коптів з рахунку № НОМЕР_4 у банкоматах та відділеннях БАНКУ за період часу з 05.09.2024 по 22.11.2024;

- відомості про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались КЛІЄНТОМ, та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження(геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;

-вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою (назва), назва обладнання та програмного забезпечення, з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу.

Вказана інформація і документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володілець документів, в судове засідання не з`явились. Слідчим подано заяву, в якій просила не розглядати дане клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, а також заяву слідчого, вважаю, що у клопотанні слід відмовити, оскільки слідчий звернулася із заявою, в якій просить не розглядати дане клопотання, тобто слідчий відмовилася від підтримання клопотання, а відтак, заява слідчого є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

У задоволенні клопотання слідчого ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1