ЄУН № 337/4470/24 Провадження №1 - кс/337/514/2024
У Х В А Л А ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2024 м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя, в установленому законом порядку, що містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 від 05.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

На обґрунтування вказаного вище клопотання, яке надійшло до суду 13.08.2024, зазначено.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 05.08.2024 року до ВП № 5 ЗРУП ГУНП звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 16:33 години 02.08.2024 року по 12:06 годину 04.08.2024 року, невстановлена особа, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 , представившись СБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи довірою, для проходження верифікації, заволоділа грошовими коштами, які були перераховані готівкою через термінали на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , чим спричинила останній матеріальний збиток на загальну суму 71 000 гривень. (ЄО № 13368 від 05.08.2024)

Відомості за вказаним фактом 05.08.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , яка повідомила, що 02.08.2024 року о 15:26 годині їй зателефонував з номеру НОМЕР_1 чоловік, представився службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказавши, що їй потрібно пройти верифікацію для перевірки куди йдуть її грошові кошти з карток. Під час телефонної розмови, вона називала невідомому чоловіку всі коди, які приходили в цей час їй в повідомленнях. Після чого їй сказали, що потрібно через банкомат зняти всі кошти, які знаходяться на її рахунках та перерахувати, а кошти потім повернуться на її рахунки. Невідомий чоловік постійно вказував її дії по телефону протягом 02, 03, 04 серпня 2024 року. Таким чином, ОСОБА_4 з власної кредитної картки готівкою зняла 8 000 гривень та через термінал о 16:33 годині перерахувала 5 000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , отримавши квитанцію про операцію. Потім пішла до наступного терміналу обслуговування і перерахувала 3 000 гривень на картку НОМЕР_2 , але квитанцію не видав термінал. 03.08.2024 року знов зателефонував невідомий з питанням, навіщо вона заходила до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Напередодні ОСОБА_4 дійсно заходила до додатку, перевірила рахунок, кошти відсутні, та змінила пароль для входу. Під час телефонної розмови з невідомим, вона знов зайшла до додатку і побачила, що на її рахунку (пенсійна картка) баланс 56 300 гривень. (Згідно виписки з банку, встановлено, що 03.08.2024 о 12:58 годині кредит готівкою на суму 56 300 гривень.) 03.08.2024 року, продовжуючи розмову з невідомим, вона вирушила до банкомату та знявши готівку в сумі 20 000 гривень з власної пенсійної картки, через різні термінали самообслуговування, поповнила банківську картку НОМЕР_2 о 13:36 год на суму 5 000 грн (4750 грн без комісії), о 13:46 год на суму 5 000 грн (4 812,50 грн без комісії), о 13:57 год на суму 4 900 грн без комісії, під час поповнення вказано отримувача ОСОБА_5 ). Потім о 16:23 год (згідно виписки) ОСОБА_4 через банкомат готівкою зняла 20 000 грн з кредитної картки та через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 перерахувала кошти на банківську картку НОМЕР_3 (отримувач ОСОБА_6 ): о 16:44 год суму 5 000 грн (4926 грн без комісії), о 16:47 год суму 5 000 грн (4 926 грн без комісії), о 16:47 год суму 5 000 грн (4 926 грн без комісії), підтверджується квитанціями до платіжної інструкції. Сказала невідомому чоловіку, що кошти перерахувала, на що він відповів: тоді до завтра. Таким чином, продовжила розпочате, і 04.08.2024 року об 11:36 год ОСОБА_4 зняла готівку в сумі 15 500 гривень з кредитної картки та через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 поповнила рахунок банківської картки НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 : о 12:01 год сума 4926 грн (без комісії), о 12:03 год сума 4 926 грн (без комісії), о 12:04 грн сума 4 926 грн (без комісії), о 12:05 год 485 грн (без комісії) (підтверджується квитанціями до платіжної інструкції). Таким чином невстановлена особа спричинила матеріальний збиток ОСОБА_4 на суму 71 000 гривень, зі слів, так як не всі перерахування пам`ятає і не при всіх поповненнях карток отримувала квитанції. Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, протягом терміну з 02.08.2024 року по 04.08.2024 року, під час здійснення дзвінка потерпілій, користувалася номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: НОМЕР_1 , в період часу з 15:00 години 02.08.2024 року по 23:59 годину 04.08.2024 року. У зв`язку із вищевикладеним на теперішній час виникла необхідність у витребуванні в мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки телефонних номерів, із зазначенням наступних даних: з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 тривалість з`єднання, типи з`єднань, дати та часу з прив`язкою до базових станцій з пристроїв мобільного зв`язку з номером ідентифікатору та з зазначенням ІМЕІ кодів мобільних терміналів, в період часу з 15:00 год 02.08.2024 року по 23:59 год 04.08.2024 року. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення обставин кримінального правопорушення, в тому числі вказана інформація надасть можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення. Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» - охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж, гарантується Конституцією та законами України. З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають в електронних документах операторів та провайдерів телекомунікацій мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без їх участі, просили клопотання задовольнити в повному обсязі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

05.08.2024 року до ВП № 5 ЗРУП ГУНП звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 16:33 години 02.08.2024 року по 12:06 годину 04.08.2024 року, невстановлена особа, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 , представившись СБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи довірою, для проходження верифікації, заволоділа грошовими коштами, які були перераховані готівкою через термінали на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , чим спричинила останній матеріальний збиток на загальну суму 71 000 гривень. (ЄО № 13368 від 05.08.2024)

Відомості за вказаним фактом 05.08.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Відповідно до ст. ст. 131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи: перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вище вказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» передбачено, що оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Вивчивши клопотання, докази, якими воно обґрунтовано та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять в собі охоронювану законом таємницю можуть перебувати у володінні компанії мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані, як докази і іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ: Клопотання задовольнити. Надати групі дізнавачів СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 а саме: отримання інформації про зв`язок, абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_1 , його вхідні та вихідні з`єднання, вид та тривалості сеансів із встановленням мобільних терміналів ІМЕІ з прив`язкою до базових станцій, абонентських номерів, з якими вони мали сеанс зв`язку (абонент Б) за період з 15:00 години 02.08.2024 року по 23:59 годину 04.08.2024 року, із можливістю зняття копії вказаної інформації та із обов`язковим зазначенням: - адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу. - типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація). - дати, часу та тривалості з`єднань, послуг передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних. - ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI). - дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку. - за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента, Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 30 вересня 2024 року. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1