Провадження № 1-кс/592/5653/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000182 від 31.12.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 31.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.12.2023 близько 15:14 год. невстановлена особа отримавши доступ до сторінки у соціальній мережі «Instagram», під приводом отримання грошей у позику, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 3000 грн, які остання скидала зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 . (ЄО 4810).

До Сумського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що 31.12.2023 о 15 год., невстановлена особа під приводом допомоги своїй подрузі ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 6000 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на банківську карту із номером НОМЕР_2 , чим спричинила матеріального збитку на вказану суму (ЖЄО 75 від 01.01.2024).

У зв`язку з чим під час досудового розслідування у відповідності отриманих даних по картковому рахунку № НОМЕР_2 виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 на який в подальшому з картки № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 3000 грн. та 6000 грн. але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. В клопотанні зазначив прохання про розгляд клопотання без його участі та без застосування засобів фіксації

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався, на підставі ч.2 ст.163 КПК України

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000182 від 31.12.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: код АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2023 по 22.08.2024;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2023 по 22.08.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2023 по 22.08.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2023 по 22.08.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2023 по 22.08.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2023 по 22.08.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2023 по 22.08.2024, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: код АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Суми Площа Незалежності 3/1

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали 60 днів з моменту винесення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1