Провадження № 1-кс/752/6924/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 вересня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000672 від 26.07.2021 року, клопотання слідчого-криміналіста відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого-криміналіста відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення в електронному та/або паперовому вигляді (належним чином завірені копії), за період часу з 2017 по 2024 роки які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-податкових накладних з квитанціями до них поданими БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (стара назва ІНФОРМАЦІЯ_5 ) реєстраційний номер НОМЕР_3 (Естонська Республіка), БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

-декларацій з ПДВ з додатками до них поданими БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (стара назва ІНФОРМАЦІЯ_5 ) реєстраційний номер НОМЕР_3 (Естонська Республіка), БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

-інформації з приводу доходів або інших платежів по формі 1-ДФ відносно:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , адреса АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Також, у клопотанні просив проводити засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_13 здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000672 від 26.07.2021 року, за фактом шахрайських дії по відношенню до потерпілої ОСОБА_11 з боку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України, відповідно до якої, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що у 2019 році ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зловживаючи довіро потерпілої ОСОБА_11 , під приводом інвестування грошових коштів у криптовалюту, заволодів шахрайським шляхом грошовими коштами останньої, чим завдав ОСОБА_11 матеріального збитку у особливо великих розмірах.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_11 , було з`ясовано, що у 2018 році вона почала співпрацювати з ОСОБА_5 , в плані надання йому грошових коштів, для купівлі по вигідному курсу криптовалюти на різних світових ринках та повертати за рахунок цього кошти з великими відсотками.

На початку їх роботи ОСОБА_5 швидко повертав кошти з відсотками. Вже наприкінці 2019 року ОСОБА_5 , почав затримки у поверненні коштів та виплаті відсотків, а в подальшому взагалі нічого не повертав. На всі її пропозиції повернути кошти ОСОБА_5 , вказував на скрутний час та що все робить щоб кошти повернути.

Також, потерпіла надала копію договору позики № 1 від 20.12.2018 на підставі якого позикодавець - ОСОБА_11 надає позичальнику - ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1 000 000 доларів США з датою повернення 15.02.2020 року та додаткову угоду № 1-В щодо встановлення розміру відсотків за користування позикою до договору позики № 1 від 20.12.2018 року.

Та копію договору позики № 1-В від 20.12.2018 на підставі якого позикодавець - ОСОБА_11 надає позичальнику - ОСОБА_5 80 біткоїнів (що еквівалентно сумі 8 825 590,66 гривень) з датою повернення 15.02.2020 року та додаткову угоду № 1-В щодо встановлення розміру відсотків за користування позикою до договору позики № 1 від 20.12.2018 року.

В подальшому потерпілій ОСОБА_11 стало відомо що ОСОБА_5 , з іншими особами створена шахрайська схема за принципом «фінансової піраміди», коли кошти одних «вкладників» слугують для виплати відсотків іншим, а у дійсності ніяка інвестиційна діяльність не здійснюється та легального джерела прибутку від коштів не має.

До теперішнього часу, зобов`язання які на себе брав ОСОБА_5 з приводу взяття в борг грошових коштів не виконав, таким чином заволодів шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації з приводу доходів або інших платежів по формі 1-ДФ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У зв`язку з чим було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання вищевказаної інформації.

На зазначений запит від ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано відповідь що інформацію буде надано і порядку передбаченому чинним КПК України, зокрема в порядку ст. 159 КПК, а саме шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Крім цього встановлено що ОСОБА_5 , має відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (стара назва ІНФОРМАЦІЯ_5 ) реєстраційний номер НОМЕР_3 (Естонська Республіка) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , і БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Також були встановлені особи які мають родинні зв`язки з ОСОБА_5 а саме батько - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , матір - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , колишня дружина (на період вчинення злочину була дружиною) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , сестра - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , сестра - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

У зв`язку з викладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні документів що стосується БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (стара назва ІНФОРМАЦІЯ_5 ) реєстраційний номер НОМЕР_3 (Естонська Республіка), БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та інформації про доходи або інші платежи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 , за період часу з 2017 по 2024 роки, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . .

Разом з тим, враховуючи обставини кримінального провадження, слідчим суддею встановлена невідповідність клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме слідчим не зазначено відомості передбачені п.п. 5-7 зазначеної норми, а саме: значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах; обґрунтування необхідності вилучення копій документів, в частині тимчасового достопу до інформації, відносно БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, а саме інформації з приводу доходів або інших платежів по формі 1-ДФ відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому - криміналісту відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000672 від 26.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення в електронному та/або паперовому вигляді (належним чином завірені копії), за період часу з 2017 по 2024 роки які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ДПС) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації з приводу доходів або інших платежів по формі 1-ДФ відносно:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_5 .

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1