Справа № 947/1615/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001231 від 22.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 367, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке 22.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001231 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 367, ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що посадові особи Одеського ліцею «Європейський» Одеської міської ради зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби вносять недостовірні відомості в табелі обліку робочого часу ОСОБА_4 , прибиральниці, яка фактично не виконувала свої функціональні обов`язки, з метою нарахування заробітної плати та зарахування зазначеній особі робочого стажу, тобто умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе та інших осіб, що спричинили тяжкі наслідки.

Так, відповідно до наказу Департаменту освіти та науки ОМР №26-к від 10.02.2020 ОСОБА_5 призначено на посаду директора Одеського ліцею «Європейський» Одеської міської ради.

Відповідно до статуту Одеського ліцею «Європейський» Одеської міської ради директор закладу підписує документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності закладу; призначає на посаду, переводить на інші посади та звільняє з посад працівників закладу, може визначити їх посадові обов`язки, заохочувати та притягувати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов`язані з трудовими відносинами, відповідне до вимог законодавства.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також документів, які мають значення для досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 8-А, де перебуває бухгалтерська та фінансово-господарська документація.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 8-А, перебуває на праві оперативного управління у Одеському ліцеї «Європейський» Одеської міської ради, та на праві власності належить Одеській міській раді.

18.10.2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 24.09.2024 року, в Одеському ліцеї «Європейський», за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова (Добровольців), проведено обшук в ході якого вилучено:

1. Наказ №254к від 28.12.2019 про прийняття на роботу ОСОБА_4 .

2. Наказ №197к від 02.11.2020 про двантпаження ОСОБА_4 .

3. Наказ №130к від 21.11.2023 про звільнення ОСОБА_4 .

4. Заява про звільнення ОСОБА_4 від 21.11.2023 р.

5. Опис особової справи 124 ОСОБА_4 .

6. Заява про прийняття на роботу ОСОБА_4 від 27.12.2019 р.

7. Наказ №254к від 28.12.2019 про прийняття на роботу ОСОБА_4

кожне на 1 аркуші.

8. Копія трудової книги ОСОБА_4 на 3 арк.

9. Кпія паспорта громадянина України ОСОБА_4 на 1 арк.

10. Двідка про присвєння ІПН на ОСОБА_4 на 1 арк

упаковано до сейф-пакету НПУ WAR 1552951;

Документи зі зразками підпису та печатки

11. Наказ №216к від 30.12.2022 про прийняття на двантаження ОСОБА_6 .

12. Наказ №212к від 26.12.2022 про двантаження ОСОБА_7

13. Наказ №210к від 22.12.2022 про переведення ОСОБА_8 .

14. Наказ №209к від 16.12.2022 про звільнення ОСОБА_9 .

15. Наказ №208к від 16.12.2022 про прийняття ОСОБА_10

16. Наказ №185к від 29.11.2021 про оплату сторожам

17. Наказ №185/1к від 21.12.2021 про оплату Сторожам

18. Наказ №186к від 01.12.2021 про прийняття ОСОБА_11

19. Наказ №194к від 31.12.2021 про оплату сторожам

20. Наказ №195к від 30.12.2021 про оплату сторожам

21. Наказ №203к від 01.12.2020 про зміну прізвища

22. Наказ №200к від 27.11.2020 про зміну класного керівника

23. Наказ №198к від 06.11.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_12 .

24. Наказ №194/к від 02.11.2020 про звільнення з роботи ОСОБА_13 .

25. Наказ №250к від 23.12.2019 про прийняття на роботу ОСОБА_14 .

26. Наказ №251к від 23.12.2019 про надання відпустки ОСОБА_15 .

27. Наказ №255к від 28.12.2019 про оплату сторожам

28. Наказ №253к від 28.12.2019 про прийняття на роботу ОСОБА_16 .

29. Наказ №252к від 26.12.2019 про звільнення ОСОБА_17

кожний на 1 арк.

30. Наказ №60 від 21.12.2021 про затвердження графіка відпусток на 2022 рік на 1 арк.

31. Графік про надання щорічних відпусток працівникам на 2022 рік Одеського ліцею «Європейський» ОМР на 8 арк.

32. Наказ №60 від 21.12.2021 про затвердження графіка відпусток на 2022 рік на 1 арк.

33. Графік про надання щорічних відпусток працівникам на 2022 рік Одеського ліцею «Європейський» ОМР на 8 арк.

упаковано до сейф-пакету НПУ WAR 1552953;

34. Наказ №8к від 11.01.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_18 .

35. Наказ №167к від 30.09.2022 про переведення ОСОБА_18

36. Наказ №142к від 30.09.2024 про оплату сторожам

37. Наказ №30к від 28.08.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_19 .

38. Наказ №30к від 28.08.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_19 .

39. Наказ №14к від 01.03.2022 про надання відпустки ОСОБА_20 .

40. Наказ №18в від 09.03.2022 про надання відпустки ОСОБА_21 .

41. Наказ №34в від 27.05.2022 про надання відпустки ОСОБА_21 .

42. Наказ №35в від 27.05.2022 про надання відпустки ОСОБА_20 .

Документи зі зразками підпису ОСОБА_18

43. Наказ №19к від 28.02.2023 про оплату сторожам у нічні часи

44. Наказ №56к від 29.06.2023 про оплату сторожам у нічні часи

45. Наказ №22в від 20.03.2024 про надання відпустки

ОСОБА_22 Наказ №92в від 09.10.2024 про надання відпустки

ОСОБА_22 Наказ №83к від 31.08.2023 про плату сторожам за роботу нічні часи

48. Наказ №117к від 28.09.2023 про плату сторожам за роботу нічні часи

49. Наказ №133к від 30.11.2023 про плату сторожам за роботу нічні часи

50. Наказ №144к від 28.12.2023 про плату сторожам за роботу нічні часи

кожний на 1 арк.

упаковано до сейф-пакету НПУ WAR 1552954;

14 трудових книжок на наступних осіб:

1. ОСОБА_23 прибиральниця

2. ОСОБА_24 прибиральниця

3. ОСОБА_20 гардеробниця

4. ОСОБА_25 прибиральниця

5. ОСОБА_26 прибиральниця

6. ОСОБА_27 прибиральниця

7. ОСОБА_28 прибиральниця

8. ОСОБА_29 прибиральниця

9. ОСОБА_21 - прибиральниця

10. ОСОБА_30 вчитель початкових класів

11. ОСОБА_31 вчитель початкових класів

12. ОСОБА_8 -прибиральниця

13. ОСОБА_32 прибиральниця

14. ОСОБА_33 -логопед

упаковано до сейф-пакету НПУ WAR 1552952;

В кабінеті №227 ОСОБА_18 (замісник з господарської діяльності), виявлено та вилучено:

1. Табель обліку використання робочого часу за січень 2023 р. технічних працівників на 3 арк.

2. Табель обліку використання робочого часу за вересень 2022 р. технічних працівників на 1 арк. (без підписів)

3. Табель обліку використання робочого часу за вересень 2022 р. технічних працівників на 1 арк. (без підписів)

4. Табель обліку використання робочого часу за жовтень 2022 р. технічних працівників на 1 арк. (без підписів)

5. Табель обліку використання робочого часу за листопад 2022 р. технічних працівників на 1 арк. (без підписів)

6. Табель обліку використання робочого часу за грудень 2022 р. технічних працівників на 1 арк. (без підписів);

7. Табель обліку використання робочого часу за лютий 2023 р. технічних працівників на 4 арк.

8. Табель обліку використання робочого часу за березень 2023 р. технічних працівників на 4 арк.

9. Табель обліку використання робочого часу за квітень 2023 р. технічних працівників на 4 арк.

10. Табель обліку використання робочого часу за травень 2023 р. технічних працівників на 4 арк.

11. Табель обліку використання робочого часу за червень 2023 р. технічних працівників на 4 арк.

12. Табель обліку використання робочого часу за липень 2023 р. технічних працівників на 4 арк.

13. Табель обліку використання робочого часу за серпень 2023 р. технічних працівників на 4 арк.

14. Табель обліку використання робочого часу за вересень 2023 р. технічних працівників на 4 арк.

15. Табель обліку використання робочого часу за жовтень 2023 р. технічних працівників на 4 арк.

16. Штатний розпис Одеського ліцею «Європейський» ОМР на 1 квітня 2024 року на 1 арк.

17. Штатний розпис Одеського ліцею «Європейський» ОМР на 1 жовтня 2022 року на 1 арк.

18. Робоча інструкція прибиральника службових приміщень від 04.01.2021 на 2 арк.

упаковано до сейф-пакету НПУ WAR 1552952;

19. Лист інформація стосовно технічних працівників Одеського ліцею «Європейський» станом на 30.08.2024 на 1 арк.

20. Перелік вчителів Одеського ліцею «Європейський» на 2 арк.

21. Перелік технічних працівників Одеського ліцею «Європейський» станом на 30.08.2024 на 2 арк.

Крім того, в ході обшуку у службовому кабінеті в.о. директора ОСОБА_34 було виявлено наступних осіб: ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , посада прибиральниці; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , посада прибиральниця; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , посада прибиральниця; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_6 посада прибиральниця; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , посада прибиральниця; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_8 посада прибиральниця; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_9 посада прибиральниця, які в ході обшуку повідомили, що ОСОБА_4 з ними прибиральницею не працювала.

Того ж дня, слідчим з дотриманням вимог ст. 110 КПК України прийнято рішення про визнання вищевказаних речей та документів речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити на собі відомості щодо вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути у його відсутність.

Власник майна ОСОБА_36 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, щодо накладення арешту на вилучене майно не заперечувала.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході огляду майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 18.10.2024 року вищевказане майно визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001231 від 22.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 367, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, що вилучено 18.10.2024 року в ході проведення обшуку в Одеському ліцеї «Європейський», за адресою: за адресою: м. Одеса, вул. Добровольців (Маршала Говорова), а саме :

1. Наказ №254к від 28.12.2019 про прийняття на роботу ОСОБА_4 .

2. Наказ №197к від 02.11.2020 про двантаження ОСОБА_4 .

3. Наказ №130к від 21.11.2023 про звільнення ОСОБА_4 .

4. Заява про звільнення ОСОБА_4 від 21.11.2023 р.

5. Опис особової справи 124 ОСОБА_4 .

6. Заява про прийняття на роботу ОСОБА_4 від 27.12.2019 р.

7. Наказ №254к від 28.12.2019 про прийняття на роботу ОСОБА_4

кожне на 1 аркуші.

8. Копія трудової книги ОСОБА_4 на 3 арк.

9. Кпія паспорта громадянина України ОСОБА_4 на 1 арк.

10. Двідка про присвоєння ІПН на ОСОБА_4 на 1 арк

Документи зі зразками підпису та печатки

11. Наказ №216к від 30.12.2022 про прийняття на довантаження ОСОБА_6 .

12. Наказ №212к від 26.12.2022 про довантаження ОСОБА_7

13. Наказ №210к від 22.12.2022 про переведення ОСОБА_8 .

14. Наказ №209к від 16.12.2022 про звільнення ОСОБА_9 .

15. Наказ №208к від 16.12.2022 про прийняття ОСОБА_10

16. Наказ №185к від 29.11.2021 про оплату сторожам

17. Наказ №185/1к від 21.12.2021 про оплату Сторожам

18. Наказ №186к від 01.12.2021 про прийняття ОСОБА_11

19. Наказ №194к від 31.12.2021 про оплату сторожам

20. Наказ №195к від 30.12.2021 про оплату сторожам

21. Наказ №203к від 01.12.2020 про зміну прізвища

22. Наказ №200к від 27.11.2020 про зміну класного керівника

23. Наказ №198к від 06.11.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_12 .

24. Наказ №194/к від 02.11.2020 про звільнення з роботи ОСОБА_13 .

25. Наказ №250к від 23.12.2019 про прийняття на роботу ОСОБА_14 .

26. Наказ №251к від 23.12.2019 про надання відпустки ОСОБА_15 .

27. Наказ №255к від 28.12.2019 про оплату сторожам

28. Наказ №253к від 28.12.2019 про прийняття на роботу ОСОБА_16 .

29. Наказ №252к від 26.12.2019 про звільнення ОСОБА_17

кожний на 1 арк.

30. Наказ №60 від 21.12.2021 про затвердження графіка відпусток на 2022 рік на 1 арк.

31. Графік про надання щорічних відпусток працівникам на 2022 рік Одеського ліцею «Європейський» ОМР на 8 арк.

32. Наказ №60 від 21.12.2021 про затвердження графіка відпусток на 2022 рік на 1 арк.

33. Графік про надання щорічних відпусток працівникам на 2022 рік Одеського ліцею «Європейський» ОМР на 8 арк.

34. Наказ №8к від 11.01.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_18 .

35. Наказ №167к від 30.09.2022 про переведення ОСОБА_18

36. Наказ №142к від 30.09.2024 про оплату сторожам

37. Наказ №30к від 28.08.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_19 .

38. Наказ №30к від 28.08.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_19 .

39. Наказ №14к від 01.03.2022 про надання відпустки ОСОБА_20 .

40. Наказ №18в від 09.03.2022 про надання відпустки ОСОБА_21 .

41. Наказ №34в від 27.05.2022 про надання відпустки ОСОБА_21 .

42. Наказ №35в від 27.05.2022 про надання відпустки ОСОБА_20 .

Документи зі зразками підпису ОСОБА_18

43. Наказ №19к від 28.02.2023 про оплату сторожам у нічні часи

44. Наказ №56к від 29.06.2023 про оплату сторожам у нічні часи

45. Наказ №22в від 20.03.2024 про надання відпустки

ОСОБА_22 Наказ №92в від 09.10.2024 про надання відпустки

ОСОБА_22 Наказ №83к від 31.08.2023 про плату сторожам за роботу нічні часи

48. Наказ №117к від 28.09.2023 про плату сторожам за роботу нічні часи

49. Наказ №133к від 30.11.2023 про плату сторожам за роботу нічні часи

50. Наказ №144к від 28.12.2023 про плату сторожам за роботу нічні часи

кожний на 1 арк.

14 трудових книжок на наступних осіб:

51. ОСОБА_23 прибиральниця

52. ОСОБА_24 прибиральниця

53. ОСОБА_20 гардеробниця

54. ОСОБА_25 прибиральниця

55. ОСОБА_26 прибиральниця

56. ОСОБА_27 прибиральниця

57. ОСОБА_28 прибиральниця

58. ОСОБА_29 прибиральниця

59. ОСОБА_21 - прибиральниця

60. ОСОБА_30 вчитель початкових класів

61. ОСОБА_31 вчитель початкових класів

62. ОСОБА_8 -прибиральниця

63. ОСОБА_32 прибиральниця

64. ОСОБА_33 -логопед

65. Табель обліку використання робочого часу за січень 2023 р. технічних працівників на 3 арк.

66. Табель обліку використання робочого часу за вересень 2022 р. технічних працівників на 1 арк. (без підписів)

67. Табель обліку використання робочого часу за вересень 2022 р. технічних працівників на 1 арк. (без підписів)

68. Табель обліку використання робочого часу за жовтень 2022 р. технічних працівників на 1 арк. (без підписів)

69. Табель обліку використання робочого часу за листопад 2022 р. технічних працівників на 1 арк. (без підписів)

70. Табель обліку використання робочого часу за грудень 2022 р. технічних працівників на 1 арк. (без підписів);

71. Табель обліку використання робочого часу за лютий 2023 р. технічних працівників на 4 арк.

72. Табель обліку використання робочого часу за березень 2023 р. технічних працівників на 4 арк.

73. Табель обліку використання робочого часу за квітень 2023 р. технічних працівників на 4 арк.

74. Табель обліку використання робочого часу за травень 2023 р. технічних працівників на 4 арк.

75. Табель обліку використання робочого часу за червень 2023 р. технічних працівників на 4 арк.

76. Табель обліку використання робочого часу за липень 2023 р. технічних працівників на 4 арк.

77. Табель обліку використання робочого часу за серпень 2023 р. технічних працівників на 4 арк.

78. Табель обліку використання робочого часу за вересень 2023 р. технічних працівників на 4 арк.

79. Табель обліку використання робочого часу за жовтень 2023 р. технічних працівників на 4 арк.

80. Штатний розпис Одеського ліцею «Європейський» ОМР на 1 квітня 2024 року на 1 арк.

81. Штатний розпис Одеського ліцею «Європейський» ОМР на 1 жовтня 2022 року на 1 арк.

82. Робоча інструкція прибиральника службових приміщень від 04.01.2021 на 2 арк.

83. Лист інформація стосовно технічних працівників Одеського ліцею «Європейський» станом на 30.08.2024 на 1 арк.

84. Перелік вчителів Одеського ліцею «Європейський» на 2 арк.

85. Перелік технічних працівників Одеського ліцею «Європейський» станом на 30.08.2024 на 2 арк.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1