Справа № 204/7135/24
Провадження № 1-кс/204/1934/24
УХВАЛА

Іменем України

26 липня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000005 від 10.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000005 від 10.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 10.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в умовах воєнного стану, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою, групою осіб з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДУ ІНФОРМАЦІЯ_3 , організовували злочинну схему з розкрадання та привласнення бюджетних коштів, що виділяються з місцевого бюджету на проведення будівельних та ремонтних робіт, шляхом внесення в документи завідомо неправдивих відомостей щодо їх якісних та кількісних показників, а також в акти форми КБ-2в завідомо неправдивих відомостей щодо об`ємів фактично виконаних підрядних робіт та вартості використаних матеріалів, чим місцевому бюджету завдано збитки. Таким чином встановлено, що в ході перевірки відомостей офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України Prozorro встановлено, що за результатами проведення конкурсних процедур з публічних закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено наступні договори: №01/11-1 від 01.11.2023 про надання послуг з поточного ремонту окремих приміщень четвертого поверху будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_4 ДМР у місті Дніпрі (ДК 021:2015:45450000/6: Інші завершальні будівельні роботи) за договірною ціною 11 624 853,38 грн. (відповідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ); №17/10-1 від 17.10.2023 про надання послуг з поточного ремонту окремих приміщень підвалу будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_6 ДМР у місті Дніпрі (ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи) за договірною ціною 9 878 728,72 грн. (відповідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 ); №26/05-2 від 26.05.2023 про надання послуг з поточного ремонту окремих приміщень будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_6 ДМР у місті Дніпрі (ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи) за договірною ціною 14 068 480,17 грн. (відповідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 ); №02/05-1 від 02.05.2023 про надання послуг з поточного ремонту окремих приміщень та будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 для облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у місті Дніпрі (ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи) за договірною ціною 7 264 256,67 грн. (відповідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 ). Відповідно до п.2.2 Вказівок щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (ДСТУ-Н Б Д.2.2-48:2012), затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 28.12.2012 №667, зі змінами, усі показники ресурсів, наведені в таблицях норм Збірників РЕКН, приймаються без змін, за винятком випадків застосування коефіцієнтів щодо специфічних особливостей виконання робіт, передбачених проектом, та обумовлених у технічних частинах відповідних Збірників. Відповідно до п. 6.3.3 Правил визначення вартості будівництва, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 05.07.2013 №293, при погодженні договірної ціни замовник, розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтуваннями (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси. Таким чином, є всі підстави вважати, що процедури публічних закупівель щодо поточного ремонту окремих приміщень четвертого поверху будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_4 ДМР у м. Дніпрі, поточного ремонту окремих приміщень підвалу будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_6 ДМР у м. Дніпрі, поточного ремонту окремих приміщень та будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 для облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Дніпрі проведені з порушенням вимог Закону України Про публічні закупівлі, що призвело до можливих порушень п. 2.2 ДСТУ-Н Б Д.2.2-48:2012, п. 1.1.4 ДСУТ Б Д.2.2-9:2012, п. 6.4.3. пп. 6.3.3. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правил визначення вартості будівництва, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 05.07.2013 №293 (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), а безпосередньо будівельні роботи проведені не в повному обсязі, а тому в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, що виразилось у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами за фактично не виконані будівельні роботи, вчинені в умовах воєнного стану. Таким чином у ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні є необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документації конкурсних торгів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », та укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та: ІНФОРМАЦІЯ_2 договорів на виконання робіт по об`єкту: ІНФОРМАЦІЯ_5 «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень четвертого поверху будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 Послуги з поточного ремонту окремих приміщень підвалу будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 Послуги з поточного ремонту окремих приміщень та будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 або облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та евакуйованим особам у м. Дніпрі: Необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно призначити та провести судові експертизи в тому числі економічну, почеркознавчу та технічну експертизу документів, з метою перевірки дійсності вартості виконаних робіт, встановлення збитків державному бюджету, встановлення осіб, які склали та підписували документи в тому числі акти КБ-2в, КБ-3, визначення достовірності внесених даних до документів. Ненадання доступу до оригіналів документів, що стосуються проведення вищевказаних ремонтних та/або будівельних робіт, призведе до неможливості встановлення істини стосовно даного кримінального правопорушення, та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні. Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази. Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, як і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті. Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: Укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та: ІНФОРМАЦІЯ_2 договорів на виконання робіт по об`єкту: ІНФОРМАЦІЯ_5 «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень четвертого поверху будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 Послуги з поточного ремонту окремих приміщень підвалу будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 Послуги з поточного ремонту окремих приміщень та будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 або облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та евакуйованим особам у м. Дніпрі; документації конкурсних торгів, яка стала підставою для укладення між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " договорів на виконання робіт по об`єкту: ІНФОРМАЦІЯ_5 «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень четвертого поверху будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 Послуги з поточного ремонту окремих приміщень підвалу будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 Послуги з поточного ремонту окремих приміщень та будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 або облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та евакуйованим особам у м. Дніпрі; документів комісії конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 (наказів про призначення на посади членів комісії, наказів про створення комісії, положення про комісію, рішень, протоколів засідань комісії, розподілу функціональних обов`язків, інших документів щодо правомочності та відповідності призначення до складу комісії; актів форми КБ-2в та платіжних доручень до укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " договорів на виконання робіт по об`єкту: ІНФОРМАЦІЯ_5 «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень четвертого поверху будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 Послуги з поточного ремонту окремих приміщень підвалу будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 Послуги з поточного ремонту окремих приміщень та будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 або облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та евакуйованим особам у м. Дніпрі; проектно-кошторисну документацію зі змінами; декларацій (дозволів) про початок та про завершення будівельних робіт, а також повідомлень про внесення до них змін; дефектних актів, актів прихованих робіт; загального журналу робіт та спеціального журналу робіт; журналу авторського нагляду; сертифікатів якості та паспортів на будівельні матеріали; ресурсних відомостей до актів виконаних робіт; наказів про призначення осіб, відповідальних за здійснення технічного нагляду на зазначеному об`єкті реконструкції; матеріалів службового листування між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зазначені документи підлягають огляду, долученню до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів та у подальшому - наданню експерту для проведення судових експертиз. Враховуючи те, що необхідна інформаціє має конфіденційний характер, що позбавляє можливості отримати її іншим шляхом, а також те, що надання тимчасового доступу до вказаних оригіналів документів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження. У зв`язку з наведеним, слідчий звертається до суду з даним клопотанням та просить проводити його розгляд на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якої знаходяться вказані документи.

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що лідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000491 від 26.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення всіх обставин вчиненого злочину, їх належної правової оцінки, також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000005 від 10.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділення поліції № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , прокурорам групи прокурорів Західної окружної прокуратури міста Дніпра у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 а саме до:

Укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та:

Укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та:

- ІНФОРМАЦІЯ_2 договорів на виконання робіт по об`єкту: ІНФОРМАЦІЯ_5 «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень четвертого поверху будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_4 ДМР у м. Дніпрі; ІНФОРМАЦІЯ_7 Послуги з поточного ремонту окремих приміщень підвалу будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 Послуги з поточного ремонту окремих приміщень та будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 або облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та евакуйованим особам у м. Дніпрі

- документації конкурсних торгів, яка стала підставою для укладення між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " договорів на виконання робіт по об`єкту: ІНФОРМАЦІЯ_5 «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень четвертого поверху будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 Послуги з поточного ремонту окремих приміщень підвалу будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 Послуги з поточного ремонту окремих приміщень та будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 або облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та евакуйованим особам у м. Дніпрі;

- документів комісії конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 (наказів про призначення на посади членів комісії, наказів про створення комісії, положення про комісію, рішень, протоколів засідань комісії, розподілу функціональних обов`язків, інших документів щодо правомочності та відповідності призначення до складу комісії;

- актів форми КБ-2в та платіжних доручень до укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " договорів на виконання робіт по об`єкту: ІНФОРМАЦІЯ_5 «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень четвертого поверху будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_4 ДМР у м. Дніпрі; ІНФОРМАЦІЯ_7 Послуги з поточного ремонту окремих приміщень підвалу будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_6 ДМР у м. Дніпрі; ІНФОРМАЦІЯ_10 Послуги з поточного ремонту окремих приміщень та будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 або облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та евакуйованим особам у м. Дніпрі;

- проектно-кошторисну документацію зі змінами;

- декларацій (дозволів) про початок та про завершення будівельних робіт, а також повідомлень про внесення до них змін;

- дефектних актів, актів прихованих робіт;

- загального журналу робіт та спеціального журналу робіт;

- журналу авторського нагляду;

- сертифікатів якості та паспортів на будівельні матеріали;

- ресурсних відомостей до актів виконаних робіт;

- наказів про призначення осіб, відповідальних за здійснення технічного нагляду на зазначеному об`єкті реконструкції;

- матеріалів службового листування між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

шляхом вилучення оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Строк виконання ухвали встановити 60 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8