Справа № 953/4819/23
н/п 1-кс/953/5779/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000091від 23.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

06.08.2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000091від 23.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів та копій, які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Харківській області перебувало кримінальне провадження №0000171 від 21.02.2022 за фактом того, що у серпні 2020 року заступник генерального директора комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , під контролем яких знаходилася низка фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, створили та очолили організовану групу, діяльність якої була направлена на систематичне заволодіння під час закупівлі медичного обладнання бюджетними коштами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виділеними ІНФОРМАЦІЯ_4 . До складу вказаної групи ОСОБА_6 і ОСОБА_7 залучили своїх знайомих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з якими упродовж тривалого часу мали тісні зв`язки у сфері здійснення підприємницької діяльності. Відповідно до злочинного плану ОСОБА_5 , з урахуванням інформації щодо запланованих КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закупівель медичного обладнання, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 визначали предмет тендерних закупівель обладнання та їх завищену вартість. Після чого ОСОБА_8 і ОСОБА_9 під керівництвом ОСОБА_7 складали від імені підконтрольних суб`єктів господарювання тендерні пропозиції для внесення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змін щодо вартості медичного обладнання, а також документи для прийняття участі у тендерних закупівлях медичного обладнання. Після цього, ОСОБА_5 забезпечувала прийняття тендерним комітетом КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рішення про збільшення вартості предмета закупівлі та визначення переможцем підконтрольної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 фізичної особи підприємця чи юридичної особи. У подальшому, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 забезпечували придбання медичного обладнання за ринковою вартістю та його поставку до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після перерахування коштів на рахунок фізичної особи підприємця чи юридичної особи відповідно до договору поставки, ОСОБА_10 здійснював переведення грошових коштів у готівкову форму, після чого отримані в результаті злочинної діяльності грошові кошти розподілялись між членами організованої групи.

23.01.2023 з матеріалів кримінального провадження №0000171 від 21.02.2022 в окреме провадження виділено матеріали за фактом того, що у 2021 зазначені особи шляхом завищення вартості медичного обладнання, а саме - ультразвукових діагностичних систем у кількості 4 комплектів, заволоділи грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 1190011,41 грн., яке зареєстровано під №0000091 за ч. 5 ст. 191 КК України. Окрім того, 26.01.2023 з матеріалів кримінального провадження №0000171 від 21.02.2022 в окреме провадження виділено матеріали за фактом того, що у 2021 зазначені особи шляхом завищення вартості медичного обладнання, а саме - комп`ютерного томографа, заволоділи грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 3 080 646, 58 грн., яке зареєстровано під №0000104 за ч. 5 ст. 191 КК України. 27.12.2023 процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу Харківської обласної прокуратури, відповідно до ст. 217 КПК України, прийнято постанову про об`єднання кримінальних проваджень №0000091 за ч. 5 ст. 191 КК України та №0000104 за ч. 5 ст. 191 КК України, під єдиним №0000091. Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 12.01.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі в.о. генерального директора, заступника ген директора з хірургічної роботи ОСОБА_11 (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_12 (Постачальник) укладено договір №8, відповідно до умов якого, з урахуванням додаткової угоди №1 від 12.01.2022, Постачальник зобов`язується передати медичне обладнання, а саме: ультразвукова діагностична система «Versana Active»(3 комплекти) ціною 949 000,00, загальною вартістю 2 847 000,00 грн.; ультразвукова діагностична система «LOGIQ e» ціною 2 998 000,00 грн. Відповідно до платіжних доручень №№ 3420, 3421 від 21.01.2022 та видаткових накладних № ЛО000055 від 19.01.2022 та № ЛО000026 від 14.01.2022, з рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховані грошові кошти у сумі 2 847 000,00 грн. та 2 998 000,00 грн. відповідно, згідно з договором №8 від 12.01.2022 у якості оплати товару. Окрім того, 03.08.2021 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_13 (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_12 (Постачальник) укладено договір №211, відповідно до умов якого, з урахуванням додаткової угоди №1 від 04.10.2021, Постачальник зобов`язується передати медичне обладнання, а саме комп`ютерний томограф Optima СТ 520 ціною 13 196 261,68 грн. у власність покупцеві, а покупець прийняти та оплатити його. Відповідно до платіжного доручення №4 від 08.12.2021 з рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховані грошові кошти у сумі 8 050 000,00 грн., згідно з договором №211 від 03.08.2021 та видатковою накладною № ЛО001352 від 20.10.2021, у якості оплати товару. У кримінальному провадженні проведено судові товарознавчі експертизи №СЕ-19/121-22/8301-ТВ від 14.09.2022 та №СЕ-19/121-22/7943-ТВ від 08.09.2022 , за результатами яких встановлено невідповідність цін, за якими проводилась закупівля, ринковим цінам на аналогічні товари, тобто, встановлений факт проведення публічних закупівель за завищеними цінами, що підтверджується висновком експерта за результатами проведення економічної експертизи від 14.11.2022. На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

В обґрунтування позиції досудового слідства, отримання саме оригіналів документів для проведення судово-почеркознавчої експертиз.

Позиції учасників кримінального провадження

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з урахуванням доведених в клопотанні слідчим ризиків зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 3, ч. ч. 4 та 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі перебувають або можуть перебувати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 право тимчасового доступу до документів ,які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » забезпечити тимчасовий доступ до документів,з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- тендерну документацію, комерційні пропозиції надану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 на адресу та за замовленням КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 до процедури відкритих торгів по предмету закупівлі код ДК 021:2015: 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Система ультразвукова діагностична (НКМВ 024:2019 -40761 Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації) № UA-P-2021-11-18-001605-b, та (Спіральний комп`ютерний томограф для виконання сучасної діагностики та студіювання онкологічної патології у комплекті з ін`єктором контрастних речовин (НКМВ 024:2019 код 37618 Система рентгенівської комп`ютерної томографії всього тіла) №UA-P-2021-00-07-002814-с;

- договору про закупівлю товарів №8 від 12.01.2022 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі в.о. генерального директора, заступника ген директора з хірургічної роботи ОСОБА_11 (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_12 (Постачальник) з приводу закупівлі медичного обладнання, а саме: 1) ультразвукова діагностична система «Versana Active»(3 комплекти); 2) ультразвукова діагностична система «LOGIQ e», з додатками, додатковими угодами та специфікаціями до нього;

- договору про закупівлю товарів № 211 від 03.08.2021 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_13 (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_12 (Постачальник) щодо закупівлі медичного обладнання, а саме комп`ютерного томографа « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з додатками, додатковими угодами та специфікаціями до нього;

- документів, що підтверджують факт постачання предметів закупівель, акти приймання-передачі, акти введення в експлуатацію, акти проведення навчання, інструктажів тощо, документів, що підтверджують походження предметів закупівель та відображають їх індивідуальні особливості; сертифікати відповідності на товар; технічні паспорти, технічні параметри, повні товарні характеристики поставленого товару (найменування, торгівельну марку, виробника, кількість за найменуваннями зазначених конструкцій і т.д.); інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей товару який було поставлено відповідно зазначених договорів;

- видаткові накладні, ордери, квитанції, інші бухгалтерські документи що підтверджують факти здійснення оплати за постачання зазначених предметів закупівлі відповідно договорів про закупівлю товару №8 від 12.01.2022 та № 211 від 03.08.2021 укладених між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- копії документів внутрішнього перепису між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у повному обсязі, з приводу постачання зазначеного медичного обладнання замовнику а саме: ультразвукової діагностичної системи «Versana Active» (3 комплекти); ультразвукової діагностичної системи «LOGIQ e», комп`ютерного томографа «Optima СТ 520», з моменту надання комерційних пропозицій до моменту поставки товару та введення його в експлуатацію.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 15.10.2024 включно.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1