Справа № 750/6093/24
Провадження № 1-кс/750/4632/24
У Х В А Л А

03 жовтня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000429 від 20.04.2024,

в с т а н о в и в:

01.10.2024 дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) надати зазначеним у клопотанні дізнавачам тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон ( НОМЕР_2 ), що стосується рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000429 від 20.04.2024, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 19.04.2024 з метою придбання автомобіля «Ford Connect», який коштував 1500 доларів США, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 підтримував зв`язок з продавцем за номером телефону НОМЕР_5 . ОСОБА_5 перераховував як завдаток грошові кошти на картку № НОМЕР_6 .

28.05.2024 на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю здійснено тимчасовий доступ та вилучено інформацію, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з якої вбачається, що власник картки 19.04.2024 о 13 год. 25 хв. грошові кошти у сумі 12000 та 19.04.2024 о 11 год. 01 хв. грошові кошти у сумі 10000 перераховано на власну банківську картку НОМЕР_7 .

11.07.2024 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та встановлено, що банківська карта НОМЕР_7 відкрита на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 . Під час доступу встановлено, що 19.04.2024 о 13 год. 25 хв. надходять грошові кошти в 12000 гривень та 19.04.2024 об 11 год. 01 хв. грошові кошти в розмірі 10000 гривень. В подальшому дані грошові кошти ОСОБА_6 переказує наступним чином: 19.04.2024 об 11 год. 43 хв. грошові кошти в розмірі 9900 гривень на банківську карту НОМЕР_8 ; 19.04.2024 о 13 год. 32 хв. грошові кошти в розмірі 100 гривень на банківську карту НОМЕР_8 ; 19.04.2024 о 15 год. 52 хв. грошові кошти в розмірі 11391 гривні на банківську карту НОМЕР_9 .

18.09.2024 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо банківської картки НОМЕР_9 . Банківська карта відкрита на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Івано-Франківськ. Зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Користується фінансовим номером телефону НОМЕР_10 . В подальшому дані грошові кошти ОСОБА_7 переказує на інші рахунки, а саме: 20.04.2024 о 12 год. 04 хв. переказано грошові кошти в розмірі 2729,50 грн. на банківську карту НОМЕР_3 ; 20.04.2024 о 13 год. 13 хв. переказано грошові кошти в розмірі 2078,60 грн. на банківську карту НОМЕР_4 ; 20.04.2024 о 15 год. 48 хв. переказано грошові кошти в розмірі 3980 грн. на банківську карту НОМЕР_11 ; 20.04.2024 о 16 год. 11 хв. переказано грошові кошти в розмірі 2500 грн. на банківську карту НОМЕР_12 ; 20.04.2024 о 16 год. 20 хв. переказано грошові кошти в розмірі 3616 грн. на банківську карту НОМЕР_13 .

Карткові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_14 ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, та місця знаходження грошових коштів потерпілого, а також неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон ( НОМЕР_2 ), що містять наступну інформацію:

копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 17.04.2024 по 00:00 год. 17.06.2024;

місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 17.04.2024 по 00:00 год. 17.06.2024;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 17.04.2024 по 00:00 год. 17.06.2024;

IP-адреси входів до рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 17.04.2024 по 00:00 год. 17.06.2024.

Строк дії ухвали встановити до 05 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1