Провадження №1-кс/127/9153/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000066 від 28.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 шахрайським шляхом, під приводом здійснення господальської діяльності з обробки і продажу деревини заволоділи грошовими коштами інших товариств, що здійснюють свою діяльність в місті Вінниці на загальну суму 2 778 000 грн.

Крім того, 02.12.2020 до Лівобережного відділення поліції Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з приводу того, що невідомі особи у невстановлений час та в невстановленому місці підробили печатку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та підпис директора у зв`язку з чим було укладено договір поставки лісоматеріалів між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_6 , 15.10.2019 укладено Договір купівлі-продажу №15/10-19Л, предметом якого виступала лісопродукція, асортимент та кількість якої визначається у Специфікаціях, що є невід`ємною частиною договору.

Також, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_6 , 19.09.2019 укладено Договір купівлі-продажу №19/09-17Л, предметом якого виступала лісопродукція, асортимент та кількість якої визначається у Специфікаціях, що є невід`ємною частиною договору.

Виконання умов вказаних договорів зі сторони Продавця підтверджуються видатковими накладними та товаро-транспортними накладними.

Під час проведення слідчих дій, спрямованих на встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, було призначено судову-почеркознавчу експертизу, де об`єктами дослідження виступали безпосередньо Договори купівлі-продажу №19/09-17Л від 19.09.2019 та №15/10-19Л від 15.10.2019.

Однак на вирішення експертизи поставлено запитання, що стосуються виконання підписів у вищевказаних договорах, а для повного та всебічного досудового розслідування є необхідність в дослідженні відтисків печатки, яка міститься у вказаних договорах та видаткових накладних.

Також відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 №04/00/011/136998 від 26.05.2022 було встановлено, що 16.07.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та змінило своє місцезнаходження на територію іншої адміністративно-територіальної одиниці, а саме: АДРЕСА_1 .

10.09.2020 реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » прийнята на облік належним суб`єктом зберігання - ІНФОРМАЦІЯ_9 .

На даний момент виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою вилучення оригіналів документів, в яких містяться підписи ОСОБА_6 та відтиски печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 № 53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» та пункту 1.1 частини 1 Розділу І науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти шахрайського заволодіння вищевказаним товаром, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл Т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналів документів, в яких містяться підписи ОСОБА_6 та відтиски печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя