Єдиний унікальний номер: 379/1163/24
Провадження № 1-кс/379/208/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2024 рокум.Тараща

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського районного Управління поліції ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000072, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

установила:

24.09.2024 до слідчої судді Таращанського районного суду Київської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського районного Управління поліції ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінніАКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), до банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме до:

- документів особи власника вказаної банківської картки (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 17.07.2024 по день винесення ухвали слідчого судді на зазначеній банківській картці, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки з 17.07.2024 по день винесення ухвали слідчого судді, а також щодо фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

В клопотанні зазначає, що в провадженні СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000072 від 20.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, вчиненого за наступних обставин: 17.07.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 в сумі 101300 грн. Банківська карта шахрая № НОМЕР_5 . Мобільні номери шахрая НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 у своїх показав підтвердив вищевикладене та додав, що здійснював переказ грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 101300 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , яку йому надав невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 .

На підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_7 № 379/827/24 провадження 1-кс/379/159/24 від 29.08.2024 було здійснено тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Під час проведення огляду вказаної вище інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 відповідно до анкети - договору про надання банківських послуг відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса проживання: АДРЕСА_3 , закордонний паспорт НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_9 , телефон НОМЕР_10 .

При огляді інформації про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_5 встановлено, що на дану банківську карточку від Uzhva Viacheslav надійшло сім платежів на загальну суму 118000 гривень, з подальшим їх перерахуванням на інші банківські рахунки:

1.О 09 год 29 хв 16.07.2024 зараховано 13700 гривень та 09 год 46 хв 16.07.2024 здійснено переказ грошових коштів у сумі 13500 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

2.О 10 год 23 хв 17.07.2024 зараховано 15000 гривень та о 10 год 24 хв 17.07.2024 зараховано 15000 гривень, які о 10 год 39 хв 17.07.2024 одним платежем у сумі 30000 гривень перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 ;

3.О 11 год 06 хв 17.07.2024 двома платежами зараховано грошові кошти у сумі 15000 гривень та 15300 гривень, які о 11 год 09 хв 17.07.2024 одним платежем у сумі 30000 гривень перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 ;

4.О 12 год 40 хв 16.07.2024 зараховано 25000 гривень, які о 12 год 40 хв 17.07.2024 у сумі 20837 гривень та о 13 год 00 хв 17.07.2024 у сумі 4163 гривень перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 та банківську картку № НОМЕР_12 ні ім`я ЦІЛЮРИК ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

5.О 14 год 25 хв 17.07.2024 зараховано 16000 гривень та о 14 год 35 хв 17.07.2024 здійснено переказ грошових коштів у сумі 16000 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 .

Враховуючи викладене вище встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 80837 гривень, користуючись банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські рахунки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 , перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного вище в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації неможливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження. Зазначена інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим. Враховуючи, що документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, начальник СД просить розкрити банківську таємницю та надати слідчим тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме до: - документів особи власника вказаної банківської картки (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи; - інформації (роздруківки) про рух коштів з 17.07.2024 по день винесення ухвали слідчого судді на зазначеній банківській карті, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку; - інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки з 17.07.2024 по день винесення ухвали слідчого судді, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів. Також, просить зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

В судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського районного Управління поліції ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання підтримала повністю та просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився. Про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно з ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Згідно з положенням ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За неявки всіх учасників фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, начальник СД просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані начальником СД на обґрунтування клопотання матеріали, а саме: витяг з ЄРДР №0000072 від 20.07.2024 (а.с.5), копію заяви по вчинення злочину (а.с.6), копію протоколу допиту потерпілого від 20.07.2024 (а.с.7-8), копію ухвали слідчого судді Таращанського районного суду Київської області від 29.08.2024 по справі ЄУН 379/827/24 провадження № 1-кс/379/159/24 (а.с.9-11), копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів з додатком від 18.09.2024 (а.с. 12-14), копію протоколу огляду предмету від 20.09.2024 (а.с. 15-16), копію анкети-заяви до Договору про надання банківських послуг (а.с. 17), копію інформації про рух грошових коштів на банківській картці (а.с. 18-19), копію закордонного паспорта з додатку «Дія» (а.с. 20-21), слідча суддя встановила наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 159, 160, 162 п.5, 163, 164КПК України, слідча суддя,

ухвалила:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського районного Управління поліції ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000072, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_13 та дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), до банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме до:

- документів особи власника вказаної банківської картки (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 17.07.2024 по 25.09.2024 на зазначеній банківській карті, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки з 17.07.2024 по 25.09.2024, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 25.10.2024.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_15