Справа 749/683/24
Номер провадження 1-кс/749/175/24
У Х В А Л А

22 серпня 2024 року м. Сновськ

Слідчий суддя Щорського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Сновськ клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000072 від 01.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000072 від 01.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 01.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 01 травня 2024 року до чергової частини відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 28.04.2024 року, невстановлена особа з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом продажу автомобіля перегнаного із-за кордону з подальшим розмитненням та реєстрацією в Україні за оголошенням в соціальній мережі «Facebook» заволоділа грошовими коштами у сумі 177 000 гривень, котрі заявник перерахував з власних банківських карток № НОМЕР_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_5 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На даний час автомобіль не надійшов, гроші не повернуто.

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За вказаним фактом розпочате кримінальне провадження № 0000072 від 01.05.2024 за ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_7 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно з інформації по руху коштів по даному рахунку 28.04.2024, грошові кошти в сумі 28 167,24 грн, перераховані на рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та грошові кошти в сумі 26 400,01 грн, перераховані на рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як зазначено у клопотанні, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню та встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо банківських рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , що відкриті у мобільному застосунку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що діє на ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме щодо руху коштів.

Згідно заявленого клопотання грошові кошти потерпілого у безготівковій формі були перераховані на банківські рахунки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , який відкритий та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що є первинним суб`єктом фінансового моніторингу, так як є банком, відповідно до п.1 ч.2 ст.6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

За доводами клопотання, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість одержати дану інформацію в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 28.03.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання по банківському рахунку № НОМЕР_8 , що відкритий на ОСОБА_6 та банківському рахунку № НОМЕР_9 , що відкритий на ОСОБА_7 у мобільному застосунку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що діє на ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дослідити рух коштів по вказаним карткам, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначених банківських карток, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідча СВ ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала клопотання, в якому просить розгляд клопотання провести без її участі та його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи, додані до нього, доходжу наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що 01 травня 2024 року до чергової частини відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 28.04.2024 року, невстановлена особа з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом продажу автомобіля перегнаного із-за кордону з подальшим розмитненням та реєстрацією в Україні за оголошенням в соціальній мережі «Facebook» заволоділа грошовими коштами у сумі 177 000 гривень, котрі заявник перерахував з власних банківських карток № НОМЕР_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_5 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На даний час автомобіль не надійшов, гроші не повернуто.

За вказаним фактом розпочате кримінальне провадження № 0000072 від 01.05.2024 за ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_7 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно з інформації по руху коштів по даному рахунку 28.04.2024, грошові кошти в сумі 28 167,24 грн, перераховані на рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та грошові кошти в сумі 26 400,01 грн, перераховані на рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Інформація, щодо якої заявлено клопотання, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, становить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159,162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_8 , який відкритий на ОСОБА_6 та банківському рахунку № НОМЕР_9 , який відкритий на ОСОБА_7 у мобільному застосунку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що діє на ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про:

- банківські рахунки № НОМЕР_11 та № НОМЕР_9 , яким чином та за допомогою чого були відкриті вказані банківські рахунки, прив`язані до них банківські картки (віртуальна чи фізична), відомості про відділення банку, де були видані картки фізичні картки, назва вид та призначення вказаних карток;

- про рух коштів в період часу з 28.03.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання, що повинен бути сформований в електронному вигляді у форматах «.txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx (xml), .doc, .docx» відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді), по вказаній банківській платіжній картці, а також по всім іншим наявним банківським рахункам та платіжним карткам, що обслуговуються власником рахунку, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку з їх повним розшифруванням) з вказанням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, окрім цього, у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 28.03.2024 по час пред`явлення ухвали (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, магазину, супермаркету, іншої фізичної установи, в яких здійснювався розрахунок, його номеру, точної фізичної адреси, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) і вказанням повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі повні номери банківських платіжних карток інших банків) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані, як фінансові мобільні телефони в системі або інші телефони, що використовувались в системі дистанційного обслуговування, заяви на видачі та оформлення банківської платіжної картки, про закриття рахунку, про перекази коштів або інші заяви, що стали підставою для руху коштів по картці, фотографічні зображення особи, в разі закриття банківських карток, всі документи, які стали підставою для прийняття рішення банком про закриття картки), з зобов`язанням відповідних працівників банківської установи щодо проведення фінансового моніторингу всіх банківських операцій по всім відкритим банківським рахункам, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі матеріалів первинного фінансового моніторингу), довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) та комплаєнс-контролю, внутрішньобанківської системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в тому числі рішення про блокування коштів та розблокування коштів, документацію що подавалась для розблокування коштів, відомості про факти блокування коштів, рішення по розблокуванню коштів та документи, що стали підставою для блокування та розблокування коштів, а також провести перевірку операцій по вказаним карткам, окрім цього, шляхом здійснення телефонного дзвінка на Фінансовий номер Клієнта (або інший номер, який Клієнт самостійно змінив засобами системи дистанційного обслуговування інформаційно-комунікаційної системи) з метою уточнення обставин та підтвердження платіжних операцій за 28.04.2024 о 16:28:05 годин грошових коштів у сумі 28 167, 24 гривень, 28.04.2024 о 16:34:36 годин грошових коштів у сумі 13 611, 34 гривень (рахунок № НОМЕР_8 ), 28.04.2024 о 17:37:55 годин грошових коштів у сумі 26 400, 01 гривень (рахунок № НОМЕР_9 ), у разі неможливості підтвердити зазначені платіжні операції власником (або уповноваженою особою) вказаних рахунків, зупинити (блокувати) банківську платіжну картку або на підставі договору в односторонньому порядку зупинити (блокувати) банківську платіжну картку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, ІМЕІ-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зазначити МАС-адреси обладнання з вказанням GPS-координат (географічного розташування всіх вказаних пристроїв (вказання геолокації з наданням довготи та широти)) під час кожної авторизації в системі онлайн-банкінгу (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметрами електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-R або DVD-R диск).

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її ухвалення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1