Справа № 304/856/24 Провадження № 1-кс/304/475/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000014 від 28 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000014 від 28 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання йому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 тимчасового доступу до документів з подальшим вилученням їх копій (здійсненням виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: - договору підряду № 116 від 05 травня 2023 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - договору підряду № 117 від 05 травня 2023 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - договору підряду № 171 від 07 листопада 2022 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на «Будівництво корпусів ІНФОРМАЦІЯ_5 », календарного графіку виконання робіт; договірних цін, локального кошторису, видаткових накладних, актів виконаних робіт форми КБ-2В, довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 з додатками та специфікаціями, надання послуг або поставки товарів, платіжних доручень, підсумкові відомості ресурсів, проектно-кошторисну документацію, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документи щодо якості товарів, свідоцтва, а також інші документи, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); - претензій, листів погоджень, дефектних актів та інших документів, складених між Замовником та Виконавцями, якими оформлено певні суперечності, неузгодженості або зміни до технічного завдання під час виконання, прийняття та оплати робіт і надання послуги щодо капітального ремонту за вказаними вище договорами; - договорів на виконання робіт, постачання матеріалів (обладнання), надання в оренду спецтехніки та транспорту, а також додаткових угод до вказаних договорів, у тому числі при залученні субпідрядників; - актів форми КБ-2в, КБ-3, актів приймання-передачі, рахунків-фактур та платіжних доручень, підписаних та виписаних за результатами виконання договорів з субпідрядниками та постачальниками матеріалів (обладнання); - дорожні листи, ТТН, які виписано на машини і механізми в ході виконання працівниками Товариства робіт по вказаним договорам; - договорів оренди складських приміщень, в яких зберігались ТМЦ, які в подальшому постачались на адресу шкіл, з метою виконання умов вищевказаних договорів; - документів: договори, ТТН, платіжки інше, які підтверджують транспортування ТМЦ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу шкіл з метою виконання умов вищевказаних договорів; - договорів (угод) з додатками до них, податкових та видаткових накладних, рахунків-фактури, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортних накладних, платіжних доручення, інші документи, які підтверджують проведення розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 01 січня 2022 року по дату виконання ухвали; - договорів (угод) з додатками до них, податкових та видаткових накладних, рахунків-фактури, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, інших документи, які підтверджують проведення розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з постачальниками ТМЦ; - виконання робіт, надання послуг, інше, що в подальшому було предметом виконання умов вищевказаних договорів; - цивільних договорів з працівниками (за наявності таких); - наказів про призначення (звільнення) директора (заступника), бухгалтера та іншу особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі відповідальних за здійснення робіт по вказаним договорам та їх посадові інструкції; - штатного розкладу; - табелів обліку робочого часу (з 01 квітня 2022 року по дату отримання ухвали; - наряди, завдання, інші документи, якими визначено завдання щодо виконання працівниками Товариства робіт за вказаними договорам; - перелік працівників, в тому числі відповідно до цивільних договорів за наявності таких, вказавши: прізвище, ім`я, по батькові, посаду, які виконували роботи згідно з договорами підряду: № 116 від 05 травня 2023 року на «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № 117 від 05 травня 2023 року на «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № 171 від 07 листопада 2022 року на «Будівництво корпусів ІНФОРМАЦІЯ_5 » з наданням наказів на призначення (звільнення); - реєстраційних, установчих та дозвільних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; у разі, якщо роботи не були виконані, надати інформацію про причини невиконання з підтверджуючими документами.

Клопотання мотивує тим, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду № 116 «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 », вартістю 4 687 856, 40 грн і договір підряду № 117 «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 », вартістю 2 070 451, 20 грн; № 171 «Будівництво корпусів ІНФОРМАЦІЯ_5 », коригування вартістю 29 854 305 грн. Детектив вказує, що під час виконання вище вказаних договорів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом завищення вартості придбаних матеріалів та виконаних робіт, внесення до актів виконаних робіт КБ-2в завідомо неправдивих відомостей щодо вартості таких матеріалів, які є підставою для нарахування та виплати бюджетних коштів за виконані роботи, фактично заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах у сумі 1 711 642 грн; факт заволодіння бюджетними коштами підтверджується висновками аналітичних продуктів № 9/02-18 від 26 лютого 2024 року та № 23.6/02/20-24 АП від 18 квітня 2024 року, проведеними аналітиками ІНФОРМАЦІЯ_8 . Як зазначає детектив, товарно-матеріальні цінності, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало для постачання замовникам, придбавало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Детектив вказує, що 07 травня 2024 року листом (23.6/2576/3.1.21-10) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано постанову про витребування документів з метою отримання належним чином завірених копій документів, які підтверджують проведення розрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також інших документів, однак відповідно до отриманої відповіді в наданні цих документів відмовлено. Враховуючи викладене та те, що отримати в інший спосіб вказані відомості та документи сторона обвинувачення не має можливості, через що просить клопотання задовольнити. Окрім цього вважає, що у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, вказані у клопотанні, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення цих документів та інформації, яка міститься в них.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, попередньо подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання в його відсутності та підтримав таке у повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 263 КПК України не викликався, оскільки стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 2 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 191 КК України.

Відповідно до вимог ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч. 1 та ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Як видно з матеріалів клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », діючи за попередньою змовою посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом завищення вартості придбаних матеріалів та виконаних робіт, внесення до офіційних документів актів виконаних робіт КБ-2в завідомо неправдивих відомостей щодо вартості таких матеріалів, які є підставою для нарахування та виплати бюджетних коштів за виконані роботи, у зв`язку з чим заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах загальною сумою 1 600 000 грн.

Двадцять восьмого лютого 2024 року органом досудового розслідування відділом детективів із захисту фінансів у фіскальній, бюджетній сферах та захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_8 за вказаним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 05 травня 2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду № 116 «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 », вартістю 4 687 856, 40 грн і договір підряду № 117 «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 », вартістю 2 070 451, 20грн; № 171 «Будівництво корпусів ІНФОРМАЦІЯ_5 », коригування вартістю 29 854 305 грн.

У розпорядженні органу досудового розслідування наявні відомості Висновку аналітичного продукту (Висновок аналітика) за результатами проведення аналітичного дослідження встановлено, що під час фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01 січня по 31 грудня 2023 року у порушення вимог пункту 6, 8 статті 7 Бюджетного кодексу України посадовими особами вказаних вище товариств ймовірно здійснено привласнення бюджетних коштів у сумі 1 711 642 грн під час здійснення фінансово-господарської діяльності з придбання та реалізації товарів, робіт і послуг.

З самого клопотання видно, що товарно-матеріальні цінності, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало для постачання замовникам, придбавало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Крім цього матеріалами клопотання підтверджується, що орган досудового розслідування 07 травня 2024 року (вих. № 23.6/2576/3.1.21-10) звернувся до володільця документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з постановою про витребування документів, однак, як видно з матеріалів клопотання, детективу у наданні такої було відмовлено з посиланням на вимоги Глави 15 КПК України.

Враховуючи наведене слідчим суддею встановлено, що інформація, вказана у клопотанні про тимчасовий доступ, дійсно перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити наявність/відсутність у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Одержати в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування, неможливо, тому саме тимчасовий доступ забезпечить можливість отримати доступ до документів, про які зазначено у клопотанні.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ, відомості та документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000014 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000014 від 28 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати детективам Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , а також керівнику відділу Підрозділу детективів ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх копій (здійсненням виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: - договору підряду № 116 від 05 травня 2023 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - договору підряду № 117 від 05 травня 2023 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - договору підряду № 171 від 07 листопада 2022 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на «Будівництво корпусів ІНФОРМАЦІЯ_5 », календарного графіку виконання робіт; договірних цін, локального кошторису, видаткових накладних, актів виконаних робіт форми КБ-2В, довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 з додатками та специфікаціями, надання послуг або поставки товарів, платіжних доручень, підсумкові відомості ресурсів, проектно-кошторисну документацію, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документи щодо якості товарів, свідоцтва, а також інші документи, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); - претензій, листів погоджень, дефектних актів та інших документів, складених між Замовником та Виконавцями, якими оформлено певні суперечності, неузгодженості або зміни до технічного завдання під час виконання, прийняття та оплати робіт і надання послуги щодо капітального ремонту за вказаними вище договорами; - договорів на виконання робіт, постачання матеріалів (обладнання), надання в оренду спецтехніки та транспорту, а також додаткових угод до вказаних договорів, у тому числі при залученні субпідрядників; - актів форми КБ-2в, КБ-3, актів приймання-передачі, рахунків-фактур та платіжних доручень, підписаних та виписаних за результатами виконання договорів з субпідрядниками та постачальниками матеріалів (обладнання); - дорожні листи, ТТН, які виписано на машини і механізми в ході виконання працівниками Товариства робіт по вказаним договорам; - договорів оренди складських приміщень, в яких зберігались ТМЦ, які в подальшому постачались на адресу шкіл, з метою виконання умов вищевказаних договорів; - документів: договори, ТТН, платіжки інше, які підтверджують транспортування ТМЦ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу шкіл з метою виконання умов вищевказаних договорів; - договорів (угод) з додатками до них, податкових та видаткових накладних, рахунків-фактури, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортних накладних, платіжних доручення, інші документи, які підтверджують проведення розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 01 січня 2022 року по дату виконання ухвали; - договорів (угод) з додатками до них, податкових та видаткових накладних, рахунків-фактури, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, інших документи, які підтверджують проведення розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з постачальниками ТМЦ; - виконання робіт, надання послуг, інше, що в подальшому було предметом виконання умов вищевказаних договорів; - цивільних договорів з працівниками (за наявності таких); - наказів про призначення (звільнення) директора (заступника), бухгалтера та іншу особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі відповідальних за здійснення робіт по вказаним договорам та їх посадові інструкції; - штатного розкладу; - табелів обліку робочого часу (з 01 квітня 2022 року по дату отримання ухвали; - наряди, завдання, інші документи, якими визначено завдання щодо виконання працівниками Товариства робіт за вказаними договорам; - перелік працівників, в тому числі відповідно до цивільних договорів за наявності таких, вказавши: прізвище, ім`я, по батькові, посаду, які виконували роботи згідно з договорами підряду: № 116 від 05 травня 2023 року на «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № 117 від 05 травня 2023 року на «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № 171 від 07 листопада 2022 року на «Будівництво корпусів ІНФОРМАЦІЯ_5 » з наданням наказів на призначення (звільнення); - реєстраційних, установчих та дозвільних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; у разі, якщо роботи не були виконані, надати інформацію про причини невиконання з підтверджуючими документами.

Строк дії даної ухвали до 22 вересня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1