Провадження №1-кс/447/1133/24
Справа №447/2152/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

30 липня 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000419 від 26.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено наступне. 26.07.2024 ВП№2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся військовослужбовець в/ч НОМЕР_1 ЗС України гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 про те, що невідома особа, в період з 20:00 25.07.2024 год. до 09:00 год. 26.07.2024, у невідомий спосіб заявнику, вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 22000 грн. з його банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , які без його відома переведено на карткові рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Під час слідства встановлено, що рахунок потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 . Саме з цього рахунку, згідно долучених квитанцій було переведено його грошові кошти в період з 25.07.2024 до 26.07.2024.

Крім цього встановлено, що банківська картка із № НОМЕР_3 на яку були перераховані грошові кошти потерпілого, відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а банківська картка із № НОМЕР_4 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до руху коштів по банківському рахунку потерпілого та банківських картках, на які незаконно були перераховані його грошові кошти в період з 20:00 25.07.2024 год. до 09:00 год. 26.07.2024, а також інших відомостей, що мають значення для кримінального провадження, зокрема:

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно отримати відомості про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а саме НОМЕР_5 з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів, в період з 24.07.2024 до 29.07.2024, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківського рахунку) та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановленого рахунку за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи.

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів по банківській карті НОМЕР_3 , в період з 24.07.2024 до 29.07.2024 з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів, на яку в період з 25.07.2024 до 26.07.2024 перераховано грошові кошти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 з його банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 (банківська картка НОМЕР_9 ) в сумі 10000 грн, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи.

в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів по банківській карті НОМЕР_4 , в період з 24.07.2024 до 29.07.2024 з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів, на яку в період з 25.07.2024 до 26.07.2024 перераховано грошові кошти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 з його банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 (банківська картка НОМЕР_9 ), двома платежами по 6000 грн, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи.

Слідчий ОСОБА_3 у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, щодо яких він клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Подав заяву, у якій просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що за адресою: АДРЕСА_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_6 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчим доведено що документи, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_6 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 у кримінальному провадженні №0000419 від 26.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 з можливістю проведення тимчасового доступу через відділення № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_7 , а саме:

рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а саме НОМЕР_5 з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів, в період з 24.07.2024 до 29.07.2024, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківського рахунку) та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановленого рахунку за допомогою системи інтернет-банкінгу, вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи.

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю проведення тимчасового доступу через Філію - Львівське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_8 , а саме:

рух коштів по банківській карті НОМЕР_3 , в період з 24.07.2024 до 29.07.2024 з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів, на яку в період з 25.07.2024 до 26.07.2024 перераховано грошові кошти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 з його банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 (банківська картка НОМЕР_9 ) в сумі 10000 грн, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківського рахунку) та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи.

3) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 з можливістю проведення тимчасового доступу через приміщення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_9 , а саме:

рух коштів по банківській карті НОМЕР_4 , в період з 24.07.2024 до 29.07.2024 з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів, на яку в період з 25.07.2024 до 26.07.2024 перераховано грошові кошти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 з його банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 (банківська картка НОМЕР_9 ), двома платежами по 6000 грн, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківського рахунку) та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 30.09.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1