УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000102 від 14.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт майна, мотивуючи тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000064 від 16.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.04.2022 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулася ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 , про те, що 15.04.2022 на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_1 , невідомим шляхом отримала доступ до її банківської картки АТ КБ "Приватбанк", звідки в подальшому здійснила оплату контенту в додатку "GooglеPAY" на суму 30 000 грн., та 20 000 грн.

Крім того, до вказаного кримінального провадження було приєднано ряд кримінальних проваджень розслідуваних органами досудового розслідування за ідентичним способом зв`язку із потерпілими, а саме за мобільним номером телефону НОМЕР_1 .

Зокрема, 16.08.2024 року на підставі ухвали Вінницького міського суду проводився обшук в АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення за вище вказаною адресою.

В результаті обшуку було виявлено та вилучено: банківську картку банку «Райфайзен» № НОМЕР_2 .

За результатами проведення обшуку встановлено, що вказаний "CALL-CENTRE", під виглядом служби безпеки банку республіки ОСОБА_5 зловживаючи довірою заволодівають грошовими коштами громадян Казахстану.

В ході аналізу та оперативної інформації складено злочинну схему з осіб які здійснюють діяльність "CALL-CENTRE" (офісу) з розподілення ролей останніх.

Тобто, фактично встановлено, що грошові кошти ймовірно потерпілих осіб могли бути зараховані на рахунок № НОМЕР_2 , належного АТ «Райффайзен Банк».

На даний час кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 , належного АТ «Райффайзен Банк» фактично можуть використовуватись власником банківської картки, що у свою чергу дає підстави вважати, що грошові кошти потерпілої особи можуть бути використані власником банківського рахунку № НОМЕР_2 на власний розсуд.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на вказані рахунки, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З поданих слідчим матеріалів клопотання встановлено, що відділом розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2022 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України.

В межах даного кримінального провадження 16.08.2024 року на підставі ухвали Вінницького міського суду проводився обшук в м. Вінниця, вул. Петра Запорожця, буд. 8, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення за вище вказаною адресою, в ході якого було виявлено та вилучено, крім іншого банківську картку банку «Райффайзен» № НОМЕР_2 , яку в подальшому визнано речовим доказом.

Матеріали клопотання доводять наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження. Необхідність накладення арешту обумовлена сукупністю підстав вважати, що кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 , могли бути отриманні незаконним шляхом.

Не накладення арешту та встановлення заборони розпоряджання вказаними грошовими коштами на банківському рахунку може призвести до їх відчуження, а також в подальшому значним чином ускладнить повернення майна до законного власника. Накладення арешту на вищевказане майно, дасть можливість забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, докази, які наявні в матеріалах клопотання в їх сукупності, а також те, що слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, слідчий суддя, з метою забезпечення цілей та завдань кримінального провадження, з огляду на розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 належного АТ «Райффайзен Банк» (, Ліцензія НБУ №10 від 18.06.2018), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , контактні телефони (044)-490-8888, НОМЕР_3 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також зупинити усі видаткові операції по вказаним рахункам з можливістю зарахування коштів, які на них надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Виконання ухвали про арешт майна доручити т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя