Справа № 296/7439/24
УХВАЛА

Іменем України

09 вересня 2024 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

представника власника ОСОБА_4 - ОСОБА_7 ,

представника власників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_9 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на 88800 доларів США та 500 євро, які вилучено 13.08.2024р. за місцем проживання ОСОБА_4 , у житловому будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , автомобіль марки «HYUNDAI AZERA» (сірого кольору, 2008 р.в.) д.н.з. НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_2 ), дата реєстрації 04.04.2019 та житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0271.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000493 від 21.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з наказом №13-Л від 25.01.1996 ОСОБА_4 призначено на посаду лікаря-невропатолога Житомирського територіального медичного об`єднання, яке згідно реорганізації та рішення № 4 від 17.12.2020 перейменоване в КНП «Житомирська багатопрофільна опорна лікарня» Новогуйвинської селищної ради (далі - КНП ЖБОЛ НСР). Відповідно до посадової інструкції від 04.01.2021 лікар-невропатолог призначається на посаду та звільняється з посади наказом генерального директора КНП ЖБОЛ НСР.

В подальшому у період часу з 13 год. 23 хв. по 15 год. 12 хв. 13.08.2024 у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено невідкладний обшук до постановлення ухвали слідчого судді у службовому кабінеті №223 лікаря - невропатолога Комунального некомерційного підприємства «Житомирська багатопрофільна опорна лікарня» Новогуйвинської селищної ради, що за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Станишівка вул. Сквирівське шосе 3, в ході якого виявлено та вилучено наступне майно а саме грошові кошти в сумі 2000 доларів США, номіналом 100 доларів кожна, в кількості 20 купюр наступної серії та номер: №DB 00155118D, №FF 28750658A, №FF 63856735A, №FB 63031548C, №FG 63745327A, №FF 17569712A, №DH 09129141A, №FF 54256953C, №FD 13835502A, №DB 87460873C, №FG 20394215A, №FE 71586194A, №FJ 47140577A, №FB 07827263C, №FG 01709108 B, №FF 18575999C, №FF 48564773 C, №DB 14264590 B, №CB 12193640 C, №FB 34204407 A.

Надалі, в той же день та час, у службовому кабінеті № 223 лікаря - невропатолога Комунального некомерційного підприємства «Житомирська багатопрофільна опорна лікарня» Новогуйвинської селищної ради, що за адресою: АДРЕСА_2 , працівниками правоохоронних органів затриманий ОСОБА_4 , із грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_10 , що діяв під контролем правоохоронних органів.

Так, 14.08.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. ст. 368 КК України.

Отже, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна.

13.08.2024 у період часу з 13 год. 47 хв. по 19 год. 56 хв. проведено обшук у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України за місцем проживання ОСОБА_4 , у житловому будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0271, в ході якого виявлено та вилучено наступне майно а саме:

- грошові кошти в сумі 88 800 доларів США, купюрами по 100 доларів США кожна;

- грошові кошти в сумі 500 євро.

Окрім цього в ході досудового розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , станом на момент затримання та оголошення повідомлення про підозру, а саме на 13.08.2024, знаходились у власності автомобіль марки «HYUNDAI AZERA» (сірого кольору, 2008 р.в.) д.н.з. НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_2 ), дата реєстрації 04.04.2019 та житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0271.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта (номер інформаційних довідок №388758150 від 29.07.2024) встановлено, що у підозрюваного ОСОБА_4 , на праві приватної власності перебуває житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0271.

Відповідно до НАІС власником автомобіля марки HYUNDAI AZERA» (сірого кольору, 2008 р.в.) д.н.з. НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_2 ), дата реєстрації 04.04.2019, являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1

Слідчий просить накласти арешт на майно з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_8 вказав, що вилучені грошові кошти у розмірі 86100 доларів США та 500 Євро належать ОСОБА_5 . Під час проведення обшуку в кімнаті де проживав ОСОБА_5 разом із дружиною ОСОБА_6 (дочка ОСОБА_4 ) було надано документи, які підтверджують походження грошових коштів.

Власник майна ОСОБА_5 заперечив щодо задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти у розмірі 86100 доларів США. Вказав, що всі грошові кошти відвезли на тимчасове зберікання до ОСОБА_4 (тестя) за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначив, що в кінці 2022р. йому сестра та мачуха передали грошові кошти, що підтверджується розпискою. За місяць до повідомлення про підозру тестю ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , у зв`язку із весіллям (02.08.2024р.) отримав у подарунок 20000 доларів США. Крім того, ОСОБА_5 працює юристом у м. Дніпро та має законні джерела доходів.

Захисник ОСОБА_4 ОСОБА_7 просив клопотання задовольнити частково, не заперечив щодо арешту 2700 доларів США. Вказав, що 86100 доларів США та 500 євро належать ОСОБА_5 .

ОСОБА_4 підтримав думку представника.

Вирішуючи питання на предмет задоволення клопотання слідчого про накладення арешту слідчим суддею враховується наступне.

Виходячи з норм ч. 1 ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Відповідно до ч. 6 ст. 22 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у тому числі у реалізації права на збирання речових доказів.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Приписами ч. 5 ст. 170 КПК України визначено що, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Встановлено, що 14.08.2024р. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру за ч. 3 ст. ст. 368 КК України.

Санкцією ч. 3 ст. 368 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/7455/24 від 15.08.2024р. клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 задоволено. Надано дозвіл на обшук у житловому будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0271, який проведено 13.08.2024.

В ході проведення обшуку 13.08.2024р. за місцем проживання ОСОБА_4 , у житловому будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступне майно а саме:

- грошові кошти в сумі 88 800 доларів США, купюрами по 100 доларів США кожна;

- грошові кошти в сумі 500 євро.

Згідно протоколу обшуку від 13.08.2024 у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 на другому поверсі, в кімнаті зліва (належит ОСОБА_5 та ОСОБА_11 ) вилучено 31100доларів США, 55000доларів США та 500 Євро.

Суд бере до уваги заперечення від 09.09.2024р. представника ОСОБА_8 та захисника ОСОБА_7 від 21.08.2024р., з яких вбачається, що грошові кошти у розмірі 86100 доларів США, було вилучено у приміщенні однієї з кімнат у домоволодінні за аресою: АДРЕСА_1 , де проживають ОСОБА_5 (зять підозрюваного) із дружиною ОСОБА_12 (донька підозрюваного).

Встановлено, що законне походження грошових коштів у розмірі 86100 доларів США підтверджується наступники доказами: договором купівлі-продажу нерухомого майна від 14.12.2023р. (а.с. 72-74); розписками від 26.06.2023р. на суму 1000 доларів США та 19.06.2023р. на суму 100000 долів США (а.с. 75, 109 ); договорами з АТ КБ «Приват банк» про відкриті депозитні рахунки (а.с. 76-86); довідкою з пенсійного фонду форми ОК-7 (а.с. 101-102); свідоцтвами про право на спадщину за законом (а.с. 104-106).

Окрім цього, 27.07.2024р. ОСОБА_5 та ОСОБА_12 уклали шлюб, що підтверджується копією свідоцтва про шлюб (а.с. 107), у зв`язку з чим останні отримали у подарунок грошові кошти, у тому числі у валюті доларів США та 500 Євро, що підтверджується копіями конвертів, які останні також зберігали у своїй кімнаті вказаного будинку.

Враховуючи зазначене, в судовому засіданні представником ОСОБА_8 доведено, а слідчим не спростовано, що грошові кошти на загальну суму 86100 доларів США та 500 Євро, власником яких є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , набуті законним шляхом, а тому не можуть буди конфісковані згідно ч. 3 ст. 368 КК України у кримінальному провадженні № 0000493 від 21.06.2024 р., відповідно клопотання у вказані частині слід залишити без задоволення.

В судовому засідання з пояснень сторін встановлено, що грошові кошти у розмірі 2700 доларів США, є власністю підозрюваного ОСОБА_4 , а тому клопотання слідчого про арешт в даній частині підлягає задоволенню.

Також встановлено, що у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , станом на момент затримання та оголошення повідомлення про підозру, а саме на 13.08.2024, знаходились у власності автомобіль марки «HYUNDAI AZERA» (сірого кольору, 2008 р.в.) д.н.з. НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_2 ), дата реєстрації 04.04.2019 та житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0271.

В судовому засіданні заперечень щодо накладення арешту на автомобіль марки «HYUNDAI AZERA» та житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , не заявлено.

Враховуючи вищенаведене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а також беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що суд може призначити ОСОБА_4 покарання у виді конфіскації майна, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність накладення арешту на автомобіль марки «HYUNDAI AZERA» та житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в частині обмеження права на відчуження та грошові кошти у розмірі 2700 доларів США, з обмеженням права на відчуження, користування та розпоряджання такими.

Враховуючи зазначене клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в частині обмеження права на відчуження, а саме на:

- автомобіль марки «HYUNDAI AZERA» (сірого кольору, 2008 р.в.) д.н.з. НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_2 ), дата реєстрації 04.04.2019;

- житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0271.

Накласти арешт з обмеженням права на відчуження, користування та розпоряджання грошовими коштами в сумі 2700 доларів США, купюрами по 100 доларів США кожна, вилучені 13.08.2024 за місцем проживання ОСОБА_4 , у житловому будинку, що розташований за адресою:

АДРЕСА_1 решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду на протязі 5 днів з часу її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 12.09.2024року о 14 год.05 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1