Провадження № 1-кс/592/7019/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0003045, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0003045, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

10.10.2024 приблизно о 13 год 00 хв гр. ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 представившись працівником банку та повідомив, що по її карткам відбуваються шахрайські дії та для того що б зберегти грошові кошти ОСОБА_4 , їх потрібно перерахувати з своїх карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 також імітованої на ім`я ОСОБА_4 , зробивши ці дії її запропонували створити нову карту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на що вона погодилась, в подальшому з її карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 було перерахована на карту невідомого банку № НОМЕР_6 двома платежами грошові кошти в сумі 58058 та 5025 грн., а також за карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 58058 на карту невідомого банку.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належніОСОБА_4 , було перераховано з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 .

Так, інформація по цих картках знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України це клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 11.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0003045, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що 10.10.2024 приблизно о 13 год 00 хв їй зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 представившись працівником банку та повідомив, що по її карткам відбуваються шахрайські дії та для того, щоб зберегти грошові кошти їх потрібно перерахувати з своїх карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 також імітованої на ім`я ОСОБА_4 , зробивши ці дії її запропонували створити нову карту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на що вона погодилась, в подальшому з її карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 було перерахована на карту невідомого банку № НОМЕР_6 двома платежами грошові кошти в сумі 58058 та 5025 грн., а також за карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 58058 на карту невідомого банку.

Так, інформація по картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з огляду на номери карток банку та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0003045 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься така інформація:

- відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всім банківським рахункам відкрити на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,за період з 05.10.2024 по 15.10.2024;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період з 05.10.2024 по 15.10.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період з 05.10.2024 по 15.10.2024, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття з цих карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків, на які були перераховані грошові кошти збанківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період з 05.10.2024 по 15.10.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період з 05.10.2024 по 15.10.2024в якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період з 05.10.2024 по 15.10.2024 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період з 05.10.2024 по 15.10.2024 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.