Дата документу 09.07.2024Справа № 554/4204/24
Провадження № 1-кс/554/7242/2024
У Х В А Л А

09 липня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000394 від 17 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та яка доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 З), що знаходиться в АДРЕСА_2 , саме:

інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , на яку було перераховано кошти 16 квітня 2024 в загальній сумі 44700 грн;

копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 з 00 год 00 хв 16 квітня 2024 року по 00 год 00 хв 30 квітня 2024 року, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;

копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_2 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_2 станом на 14 год 00 хв 16 квітня 2024 року.

В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що 16 квітня 2024 року, близько 15 години, невстановлена особа невідомим способом перерахувала грошові кошти в загальній сумі 44700 грн із кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , чим завдала потерпілій майнової шкоди на вищевказану суму.

Вказане повідомлення зареєстровано до ЄО ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за № 5717 від 17 квітня 2024 року.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2024 року під № 0000394 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий вказує, що з показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в її власності є дві банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одна з яких для виплат, а інша кредитна. На кредитній картці № НОМЕР_3 був кредитний ліміт 46800 грн. Даною карткою вона іноді користувалася для переказу на свою заробітну картку. Більше із даної картки вона ніяких операцій не проводила. 12 квітня 2024 року вона через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 зробила переказ в сумі 200 грн із своєї кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на свою заробітну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім після того вона нею не користувалася. В подальшому, 17 квітня 2024 року вона зайшла в свій мобільний додаток і виявила, що на її кредитній картці всього залишилося 549 грн, а повинно було бути 44150 грн. Коли вона почала дивитися трансакції через мобільний додаток по даній картці, то виявила, що із неї трьома переказами 16 квітня 2024 року в період часу з 15 год 00 хв до 15 год 01 хв були перераховані кошти на іншу банківську картку № НОМЕР_4 в загальні сумі 44700 грн, хоча вона ніяких операцій зі своєю карткою не робила, також їй ніхто не телефонував в даний проміжок часу та ніким не представлявся. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала свою банківську картку, із якої знялися грошові кошти. Також в ході розмови оператор банку порадив їй звернутися із письмовою заявою до поліції, бо в телефонній розмові він не пояснив яким чином знялися дані грошові кошти.

Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави у справі № 554/4204/24 від 24 квітня 2024 року надано доступ до речей та документів, а саме до карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Згідно вилучених документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і аналізом інформації отриманої в банку внаслідок тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що 16 квітня 2024 року в період часу з 15 год 00 хв до 15 год 01 хв був переказ картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 44700 грн.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 , на яку було перераховано кошти.

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 з 00 год 00 хв 16 квітня 2024 року по 00 год 00 хв 30 квітня 2024 року, даних про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 . Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 16 квітня 2024 року.

Іншим шляхом інформацію та документи отримати неможливо, так як вони містять банківську таємницю. Вилучення зазначеної вище інформації та копій документів буде сприяти встановленню місця вчинення злочину та особи, яка його вчинила.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, доступ до яких просить отримати слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000394 від 17 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за допомогою отримання тимчасового доступу до них може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, зокрема вказані у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і можуть бути використані як докази, зокрема для встановлення місця вчинення злочину та особи, яка його вчинила, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, в зв`язку з чим наявні визначені нормами КПК України підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

З аналізу цієї норми слідує, що строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути визначений в будь-який строк в межах двох місяців з дня її постановлення. Разом із тим, імперативної вказівки на те, що така ухвала має містити строк дії саме два місяці, кримінальне процесуальне законодавство не містить.

Слідчий суддя вважає достатнім визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня її постановлення.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчій СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_2 , саме:

інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , на яку було перераховано кошти 16 квітня 2024 року в загальній сумі 44700 грн;

копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 з 00 год 00 хв 16 квітня 2024 року по 00 год 00 хв 30 квітня 2024 року, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;

копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_2 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_2 станом на 14 год 00 хв 16 квітня 2024 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 09 серпня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8