Справа № 442/9782/24
Провадження № 1-кс/442/1868/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0001174 від 20.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 20.11.2024 в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області поступила письмова заява від ОСОБА_5 ,15?10?1992 р?н? в якій просить притягнути до відповідальності не відому особу, яка шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки викрала грошові кошти з її банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 10000 грн?

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 ? повідомила, що вона користуюся мобільний телефон марки «Redmi», моделі «Note 12S», IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 із поміщеною сім карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером телефону НОМЕР_4 , чорного кольору. Також у користуванні ОСОБА_5 ? наявна, видана 15 років тому на її ім`я банківська карта для виплат банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Кельман Я?Ю? вказує, що в неї наявний на вказаному вище телефоні додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через який вона слідкує за кількістю грошових коштів на своєму банківському рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

18.11.2024 приблизно о 21 год. 00 хв. перебуваючи за місцем роботи у м. Стебник у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому ОСОБА_5 ? працює, зайшли двоє невідомих їй молодих хлопців, які хотіли розрахуватись банківською картою за товар. Однак, касовий термінал Кельман Я?Ю? вже виключила та запропонувала їм переказати гроші на її банківську карту. Після чого поклала на стіл банківську карту для того, щоб хлопці переписали її номер та переказали грошові кошти за товар, що і було зроблено хлопцями.

20.11.2024 ОСОБА_5 ? не могла зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму мобільному телефоні, після чого пішла у відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ № НОМЕР_5 що за адресою: АДРЕСА_1 , де звернувшись до працівника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які замінили їй банківську картку, після чого ОСОБА_5 ? зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила відсутність на її рахунку для виплат грошових коштів. З її карти для виплат було знято 10 000 гривень. Працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили ОСОБА_5 ?, що грошові кошти з її банківської картки було перераховані на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 . Після чого у банку ОСОБА_5 ? надали виписку по її банківському рахунку та порадили звернутись із заявою у поліцію, що ОСОБА_5 ? і зробила. ОСОБА_5 ? зазначає, що вона не переходила на невідомі посилання та не вводила дані своїх банківських карт на будь-яких сайтах.

Враховуючи наведене в органу досудового розслідування для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді.

Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вищевказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню, а згідно ст.62 закону України «Про банки та банківську діяльність» така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, а саме щодо руху коштів по особовому картковому рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 14.02.2024 по 22.11.2024, зокрема інформації, щодо:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 18.11.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з яких в період з 18.11.2024 по 22.11.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1