Справа № 214/1119/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2024 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000330 від 01.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 2 ст. 307 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000330 від 01.07.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , з зазначенням на чиє ім`я відкрита банківська картка (паспортні дані, ІНН), копії документів, які стали підставою для відкриття рахунку з указуванням номеру повного карткового рахунку, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку, фото, відеоматеріали за період часу з 01.06.2023 року по строк дії ухвали.

В обґрунтування клопотання вказує, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження ЄРДР №0000110 від 08.06.2023 , правова кваліфікація ч. 1 ст. 309 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , встановлено факт незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, невстановленою особою ОСОБА_5 за кошти в сумі 2455 грн.

09.08.2023 року о 17 год. 37 хв., надійшло повідомлення зі служби " НОМЕР_2 " про те, що 09.08.2023 року о 17 год. 30 хв., по АДРЕСА_1 біля відділення № НОМЕР_3 " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при поверхневому огляді у військовослужбовця ОСОБА_6 , працівниками поліції було виявлено поштове відправлення в якому перебуває речовина, яка ззовні схожа на психотропну, котра згідно висновку експерта містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено РУР, масою 0,7435 г. Крім цього досудовим розслідування встановлено, що особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - РУР, масою 0,7435 г., ОСОБА_6 було відправлено 07.08.2023 о 20 год. 13 хв. невстановленою особою з анкетними даними ОСОБА_7 , ТТН № НОМЕР_4 , де місто відправник є Кривий Ріг, поштомат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №5158: проспект 200-річчя Кривого Рогу, 7 д.

12.09.2023 о 18 год. 46 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа за допомогою поштомату № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого поблизу будинку АДРЕСА_2 , діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливий мотив, з метою збагачення за рахунок зайняття незаконною діяльністю, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення правового режиму обігу психотропних речовин, ігноруючи вимоги ст.ст. 7, 12, 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», за грошову винагороду в сумі 658 гривень, здійснену 11.09.2023 близько 17 год. 04 хв. ОСОБА_8 шляхом проведення онлайн-оплати за зроблене за допомогою чат-бота « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в мобільному застосунку «Telegram» замовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - PVP, незаконно пересилав з метою збуту ОСОБА_8 до відділеня № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , за товарно-транспортною накладною № 9546, поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка, згідно з висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів» № СЕ-19/103-23/10670-НЗПРАП від 21.09.2023, містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, масою (у перерахунку на амфетамін-основу) 0,4948 г., обіг якої обмежено відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, оскільки психотропна речовина амфетамін віднесена до списку 2 таблиці II Переліку, затвердженого вищевказаною Постановою, та яку ОСОБА_8 було отримано 14.09.2023 близько 16 год. 11 хв. у відділені № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , таким чином вчинивши незаконний збут вищевказаної особливо небезпечної психотропної речовини.

03 жовтня 2023 року в черговій частині ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області зареєстрована постанова прокурора ІНФОРМАЦІЯ_5 про виділення з матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження № 0000049 від 25.08.2023 року, за фактом незаконного збуту 23.08.2023 року шляхом поштового відправлення з м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області до м. Очакова, Миколаївського району, Миколаївської області, особою з анкетними даними: ОСОБА_9 , психотропної речовини обіг якої обмежено амфетаміну, загальною вагою 0,3548 грама.

В ході проведення досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесених до ЄРДР за №0000172 від 26.08.2023, встановлено, що особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 6,0579 г., ОСОБА_10 було відправлено невстановленою досудовим розслідуванням особою ТТН №4763, де відправником є ОСОБА_9 , м. Кривий Ріг, поштомат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №5158, АДРЕСА_4 ), м.т. НОМЕР_7 .

23.09.2023 року, близько 21:03 год. невстановлена особа, перебуваючи у місті Кривий Ріг, Дніпропетровської області за допомоги пошто мату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_5 , діючи умисно, здійснила збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА (3,4 метилендіоксиметамфетамін), масою 1,3466 г.

У вересні 2023 року невстановлена особа. з відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_9 м. Кривий Ріг, умисно, незаконно, переслала, таким чином збула особливо небезпечний наркотичний засі, обіг якого заборонено - канабіс масою 17, 1910 г до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_10 с. Баранинці, Ужгородськоо р-н, який 15.09.2023 отримала ОСОБА_11 .

Під час здійснення процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальному провадженні №0000294 від 07 жовтня 2023 року за обвинуваченням неповнолітнього ОСОБА_12 за ч. 1 ст. 309 КК України встановлено, що 04 жовтня 2023 року, ОСОБА_12 умисно, використовуючи власний мобільний телефон "Samsung-A34" в інтернет-чаті " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у мобільному додатку «Telegram», незаконно замовив та оплатив без мети збуту у невстановленої досудовим розслідуванням особи особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - смолу канабісу. У подальшому, 06 жовтня 2023 року, ОСОБА_12 , після отримання відповідного текстового повідомлення на свій мобільний телефон про надходження даного поштового відправлення, прийшов у приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_6 , де назвав працівнику поштового відділення останні чотири цифри номеру товарно-транспортної накладної № 20 4507 8687 1809, та біля 12 години отримав поштове відправлення від невстановленої досудовим розслідуванням особи зі вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - смолу канабісу, масою 2,0063 г., таким чином незаконно придбав його без мети збуту, та у подальшому незаконно зберігав його при собі в поліетиленовому пакеті із маркуванням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без мети збуту до моменту вилучення працівниками поліції в ході огляду місця події, який проводився з 13 години 15 хвилин по 14 годину 19 хвилин за тією ж адресою. Згідно протоколу огляду місця події від 06.10.2023 та протоколу огляду речей від 16.10.2023 поштове відправлення № 20 09 надіслане 04.10.2023 громадянином ОСОБА_13 з АДРЕСА_7 .

В ході проведення досудового розслідування оглядом речових доказів, а саме мобільного телефону ОСОБА_5 встановлено, що останній у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та у архіві платежів вказав на грошовий переказ у сумі 2 455 грн., який він здійснив 06.06.2023 року о 13:58 годині на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , одержувача не вказано.

В зв`язку з вищевикладеним просить суд задовольнити клопотання в повному обсязі.

Слідча в судове засідання не з`явилася, клопотання про тимчасовий доступ документів просила суд розглядати за її відсутності.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000330 від 01.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (а.с.4-6), рапорт старшого дізнавача СД ВП№1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_14 від 30.06.2023 року (а.с.7), протокол огляду речових доказів від 09.06.2023 року (а.с.8-9)

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, інформація тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий в період часу з 01.06.2023 року по термін дії ухвали, відповідно до ст. 268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, згідно із Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 4.12.4. і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 №440, містить відомості, що становлять державну таємницю.

Щодо надання можливості виконання даної ухвали членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні, суд зазначає наступне.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження, які зазначені в даному клопотанні.

Враховуючи докази, що були надані суду, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення фактичного доходу осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення чи спростування фактів фінансових взаємовідносин між співучасниками кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути свідками у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000330 від 01.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 2 ст. 307 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , який розташований за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , з зазначенням на чиє ім`я відкрита банківська картка (паспортні дані, ІНН), копії документів, які стали підставою для відкриття рахунку з указуванням номеру повного карткового рахунку, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку, фото, відеоматеріали за період часу з 01.06.2023 року по 18.09.2024 року.

Строк дії ухвали по 18.11.2024 рік.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1