Справа №22072024
н.п.1-кс/599/303/2024

до слідчого судді Зборівського районного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю звернулася т.в.о. слідчого СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Слідча надала заяву, згідно якої просить розглядати клопотання за її відсутності у зв`язку з участю у проведенні невідкладних слідчих дій. Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне:
В ході досудового розслідування встановлено, що 10 вересня 2022 року близько 14 год. 40 хв. невідома особа із мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відрекомендувалася працівником банку та шляхом обману, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами із банківської картки ОСОБА_5 за номером НОМЕР_3 у сумі 303180 грн., чим заподіяла потерпілій матеріальну шкоду.
З метою виконання завдань досудового розслідування, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів роботи з карткою Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 по АДРЕСА_1 ).
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Враховуючи, що інформація, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, яких встановити іншим шляхом неможливо, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
надати дозвіл заступнику начальника ВП №2 (м.Зборів) начальнику СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) РУ поліції ГУНП в Тернопільській ОСОБА_7 , т.в.о. слідчого СВ ВП №2 (м.Зборів) РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до матеріалів роботи з карткою Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 по АДРЕСА_1 ), а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 09 вересня 2022 року по 11 вересня 2022 року в паперовому та електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомостей про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, вм`я, по батькові, серію і номер паспорта, ким і коли виданий
- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за карткою № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, з яких проводили зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з з 09 вересня 2022 року по 11 вересня 2022 року, дати проведення зняття та даних про сосбу, якою здіййснено зняття коштів;
- стосовно фото - , відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з з 09 вересня 2022 року по 11 вересня 2022 року.
Строк дії ухвали до 23 серпня 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
У справі виготовлено дві копії ухвали, які направляються т.в.о. слідчого СВ ВП №2 (м.Зборів) РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зборівського районного суду ОСОБА_1