Провадження № 1-кс/750/4011/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

06 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000471 від 08.02.2024, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації з банківським рахунком за № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000471 від 08.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 06.02.2024 близько 08:00 год. він зайшов в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив зникнення коштів в сумі 9 200 гривень зі своєї картки № НОМЕР_2 . Дану операцію 05.02.2024 о 21:03 год. він не здійснював. Як він потім виявив, кошти перейшли на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , та операція була здійснена через мобільний банкінг.

Згідно інформації, наданої представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 27.02.2024, вбачається, що 05.02.2024 о 21:03 год. здійснено переказ коштів в сумі 9200 грн. на карту за № НОМЕР_4 ., дана банківська карта відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно інформації, наданої представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 22.03.2024, вбачається, що картковий рахунок за № НОМЕР_4 відкритий на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно зарахувань коштів на карту вказаної особи вбачається, що дійсно останньому зараховані кошти о 21:03 год. 05.02.2024 в сумі 9200 грн., після чого подальший переказ коштів відбувся о 21:12 год. 05.02.2024 в сумі 19 400 грн. на карту № НОМЕР_5 .

Згідно інформації, наданої представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вбачається, що 05.02.2024 о 21:12 год. наявне зарахування коштів в сумі 19400 грн., після чого наявні подальші перекази коштів в сумі 4500 та 12 200 грн. на рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , код НОМЕР_6

З метою встановлення особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 інформації щодо операцій з банківським рахунком за № НОМЕР_1 , а саме:

- копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 05.02.2024 до 28.08.2024;

- місця знаходження об?єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 05.02.2024 до 28.08.2024;

- фото та відеоматеріали з об?єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 05.02.2024 до 28.08.2024;

- інформацію про фінансовий номер, що підв?язаний до вказаного рахунку, його зміни.

Строк дії ухвали встановити до 06 жовтня 2024 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1