У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2024 року слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП №4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного в вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КПК України:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001551 від 19 грудня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307, ч.1 ст.263, ч.1 ст.14 ч.3 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», не раніше, ніж на початку 2022 року, але не пізніше грудня 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений) прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного злочинного об`єднання злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено, метамфетаміну в особливо великих розмірах, на території міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

З метою організації незаконного збуту психотропної речовини та наркотичних засобів, отримання прибутку від вказаної злочинної діяльності, ОСОБА_7 визначив чіткий механізм та схему здійснення злочинної діяльності, яка полягала у наступному: створенні Telegram-каналів «SpeedHack_KR» та «GanjKR», в свою чергу, особи, які виконують обов`язки «адміністратора», за допомогою Telegram-каналів «SpeedHack_KR» та «GanjKR», отримують замовлення від наркозалежних осіб стосовно збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, який належить до психотропних речовин або особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, обіг якого заборонено, після проведення оплати, яка здійснювалась шляхом поповнення номеру мобільного телефону, на даний час шляхом поповнення банківської картки, «адміністратор» відправляє фотокартку із зображенням ділянки місцевості з координатами, де особа «закладник» залишила психотропну речовину метамфетамін або особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс.

У той же час для досягнення злочинного задуму ОСОБА_7 усвідомлював, що для реалізації його прямого умислу необхідно створити злочинну організацію та залучити до неї осіб, які, розділяючи його кримінально-протиправні погляди, будуть чинити дії, спрямовані на досягнення єдиного умислу, направленого на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовин, обіг якої обмежено - метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, з метою матеріального збагачення. З цією метою ОСОБА_7 залучив ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . ОСОБА_16 , які надали свою згоду на спільне вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним обігом психотропних речовин та наркотичних засобів, тобто заздалегідь домовились про спільне вчинення кримінальних правопорушень.

ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої увійшли останні.

У результаті розробленого плану ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . ОСОБА_16 в період часу з грудня 2023 року (точного часу органом досудового розслідування не встановлено) до теперішнього часу, діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно здійснювали придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовин, обіг якої обмежено - метамфетаміна та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, за наступних обставин.

ОСОБА_7 , усвідомлюючи необхідність забезпечення стабільності та безпеки функціонування створеної злочинної організації, а також необхідність ефективно протидіяти чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, ужив ряд заходів, спрямованих на її тривале функціонування, розробив план, яким передбачав наступне:

1) підбір в якості співучасників злочинної організації довірених осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет, як лідера злочинної організації, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

2) визначення організаційно-структурної будови злочинної організації за структурними частинами, підрозділами, окремими ланками на чолі з довіреними особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих частин, підрозділів, окремих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості шляхом поділу посад на вищі та нижчі в ієрархічні структурі, їх підлеглість одна одній, та вимагатиме управління ними та координацію їх діяльності;

3) організація на території м. Кривого Рогу на чолі з довіреною особою, яка діятиме як керівник структурної частини злочинної організації, незаконного придбання, перевезення та зберігання психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу в особливо великих розмірах з метою збуту:

-пошук джерел придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу;

-організація доставки психотропної речовини та наркотичного засобу до місць зберігання у м. Кривому Розі;

-пошук об`єктів нерухомості на території м. Кривого Рогу, Криворізького району Дніпропетровської області, в яких здійснюється зберігання психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу;

-зберігання психотропної речовини та особливо небезпечного наркотичного засобу у визначених об`єктах нерухомості на території м. Кривого Рогу, Криворізького району Дніпропетровської області, фасування та формування доз з метою подальшого збуту;

-упаковка та фасування особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу та психотропної речовини метамфетаміну;

4) організація на території м. Кривого Рогу на чолі з довіреними особами, яка діятиме за його вказівками у складі злочинної організації, розгалуженої мережі збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, психотропної речовини метамфетаміну, шляхом:

-пошуку осіб (підбір кадрів) для їх залучення до протиправної діяльності пов`язаної із збутом особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, психотропної речовини метамфетамін, а також осіб, що здійснюватимуть координацію та контроль за їх діяльністю;

-затвердження графіку роботи, здійснення щоденного фінансового контролю, а також збору грошових коштів, одержаних від збуту психотропної речовини метамфетамін таособливо небезпечного наркотичного засобу канабісу;

-організація доставки психотропної речовини метамфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу до безпосередніх збувачів, шляхом розкладанням «мастеркладів» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області;

-організація засобів комунікації між операторами та покупцями психотропної речовини метамфетамін, придбання та використання «робочих» телеграм каналів «SPEDHACK_KR», за яким здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетамін та робочого телеграм каналу «GANJKR» за яким здійснюється отримання замовлення особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу від покупців, наданням інструкцій покупцям, щодо місця залишення схованок психотропної речовини метамфетамін та особливо небезпечногонаркотичного засобу канабісу;

-організація суворої системи звітності та контролю, в якій учасники нижчої ланки злочинної організації звітують про виконання покладених на них функцій перед вищестоящими в ієрархічній структурі злочинної організації співучасниками;

5) забезпечення стабільності та безпеки функціонування злочинної організації шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам:

-сувора конспірація злочинної діяльності, підбір учасників злочинної організації серед довірених осіб;

-комунікація між організатором та іншими співучасниками здійснюється за таких умов, що співучасники нижньої ланки злочинної організації не мають прямого доступу до організатора, не знають анкетних даних та ролі окремих співучасників злочинної організації, а лише виконують відведену їм кожному окремо роль у злочинній організації, за що одержують відповідну винагороду;

-використання під час приватного спілкування між учасниками злочинної організації на теми, пов`язані із придбанням, перевезенням, зберіганням і збутом наркотичних засобів та психотропних речовин,умовностей та скорочень, кодових назв;

-впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами, зокрема, надання учасникам злочинної організації вигаданих імен та прізвиськ, ретельна перевірка кожного із співучасників злочинної організації, а також покупців особливо небезпечного наркотичного засобу на предмет можливого співробітництва з правоохоронними органами та документування злочинної діяльності;

6) легалізація (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, розподіл грошових коштів між членами злочинної організації відповідно до займаної посади та статусу в ієрархічній структурі злочинної організації.

Для реалізації злочинного плану, ОСОБА_7 не пізніше грудня 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено), залучив до складу злочинної організації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу ОСОБА_9 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_7 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця (так званого «помічника»), діяльність якого мала спрямовуватися на придбання, перевезення та зберігання психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін в особливо великих розмірах, постачання психотропної речовини метамфетамін іншим співучасникам у складі злочинної організації, які відповідають за збут психотропної речовини, здійснення контролю за додержанням графіку роботи «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів», збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом та подальшої передачі іншому у ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику організатору ОСОБА_7 .

Також, для реалізації злочинного плану, ОСОБА_7 не пізніше квітня 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, залучив до складу злочинної організації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу ОСОБА_8 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_7 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця (так званого «збувача» та «правої руки» організатора), діяльність якого мала спрямовуватися на придбанні, перевезенні та зберіганні особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу в особливо великих розмірах, постачання наркотичного засобу канабіс іншим співучасникам у складі злочинної організації, які відповідають за збут особливо небезпечного наркотичного засобу, шляхом розкладання на території м. Кривого Рогу схованок з наркотичним засобом, наданні консультацій гр. ОСОБА_7

Також, для реалізації злочинного плану, ОСОБА_7 не пізніше червня 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, залучив до складу злочинної організації ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу ОСОБА_11 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_7 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця (так званого «постачальника»), діяльність якого мала спрямовуватися на придбанні, перевезенні та зберіганні особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини метамфетамін в особливо великих розмірах, постачання наркотичного засобу, психотропної речовини іншим співучасникам, які відповідають за збут та передачі психотропної речовини організатору ОСОБА_7 .

Також, для реалізації злочинного плану, ОСОБА_7 не пізніше квітня 2024 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, залучив до складу злочинної організації ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу ОСОБА_16 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_7 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця, діяльність якого мала спрямовуватися на підшукуванні каналів постачання психотропної речовини метамфетамін в особливо великих розмірах, її придбанні, перевезенні та передачі організатору злочинної організації ОСОБА_7 для його її подальшого збуту.

Також, для реалізації злочинного плану, ОСОБА_7 не пізніше січня 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, залучив до складу злочинної організації ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу ОСОБА_12 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_7 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця (так званого «оператора»), діяльність якого мала спрямовуватися на підшукування клієнтів, а також адміністрування телеграм каналу «GANJKR», через який здійснюється контакт із «клієнтами», яким шляхом залишення закладок із особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом на території м. Кривого Рогу здійснював його збут, а також, самостійно здійснювати розповсюдження особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу. Також, злочинна роль ОСОБА_12 мала полягати у підшукуванні осіб, які за грошову винагороду готові були відкрити на власне ім`я грошові(карткові) рахунки у фінансових установах та/або банківських установах, доступи до яких в подальшому передати останньому, а ОСОБА_12 на вказані рахунки отримувати оплату від «клієнтів» за незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу та передання їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації організатору ОСОБА_7 .

В свою чергу, ОСОБА_12 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше березня 2024 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома та погодження ОСОБА_7 залучив до складу злочинної організації ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , довів до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу ОСОБА_14 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та надав свою добровільну згоду на участь злочинній організації в якості співвиконавця, діяльність якого мала спрямовуватися на збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, канабісу, шляхом залишення схованок на території м. Кривого Рогу, здійснення фотофіксації місць їх залишення та передачі інформації ОСОБА_12 .

В ході проведення досудового розслідування 03.04.2024 оглядом відкритої ділянки місцевості, що розташована неподалік від вул. Сергія Колачевського та профілакторію було вилучено згорток з червоною ліпкою стрічкою з речовиною рослинного походження, яку перед цим поклав туди гр. ОСОБА_14 . Так відповідно до висновку експерта від 04.06.2024 №СЕ-19/104-24/22986-НЗПРАП надана на дослідження речовина масою 0,897г, вилучена в ході проведення огляду відкритої ділянки місцевості, що розташована неподалік від вул. Сергія Колачевського та профілакторію з координатами ділянки місцевості 48.065378, 33.505112 є канабісом, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,806г.

Також, для реалізації злочинного плану, ОСОБА_7 не пізніше квітня 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, залучив до складу злочинної організації ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу ОСОБА_13 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_7 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця (так званого «збувача» та «фасувальника»), діяльність якого мала спрямовуватися на отримання від ОСОБА_7 психотропної речовини, обіг якої обмежено, метамфетаміну в особливо великих розмірах, перевезенні та зберіганні психотропної речовини метамфетамін в особливо великих розмірах до місця фасування, так званого «офісу» за місцем мешкання останнього АДРЕСА_2 , психотропної речовини метамфетамін, розфасованої на окремі дози, зберіганні психотропної речовини, фасуванні психотропної речовини на окремі дози, передання психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини шляхом залишення схованок, шляхом розкладання на території м. Кривого Рогу схованок з великим об`ємом розфасованої психотропної речовини.

Також, для реалізації злочинного плану, ОСОБА_7 не пізніше грудня 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, залучив до складу злочинної організації ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу ОСОБА_10 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_7 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця (так званого «збувача» та «фасувальника»), діяльність якого мала спрямовуватися на отримання від ОСОБА_7 психотропної речовини, обіг якої обмежено, метамфетаміну в особливо великих розмірах, перевезення та зберігання психотропної речовини метамфетамін в особливо великих розмірах до місця фасування, так званого «офісу», за адресою мешкання ОСОБА_13 , АДРЕСА_2 , здійснення фасування психотропної речовини метамфетамін на більш дрібну вагу, постачання психотропної речовини метамфетамін іншим співучасникам, у складі злочинної організації, які відповідають за збут психотропної речовини, шляхом розкладання на території м. Кривого Рогу схованок з психотропною речовиною у великих розмірах, а також підшукування клієнтів та адміністрування телеграм каналу «SPEEDHACK_KR», через який здійснюється контакт із «клієнтами» та здійснюється збут психотропної речовини метамфетамін, здійснення контролю за додержанням графіку роботи «збувачів», за надсиланням грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «збувачів» та передачу інформації іншому у ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику організатору ОСОБА_7 .

В свою чергу, ОСОБА_10 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше січня 2024 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома та погодження ОСОБА_7 залучив до складу злочинної організації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу ОСОБА_5 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_7 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця (так званого «збувача»), діяльність якого мала спрямовуватися на отримання від ОСОБА_10 ,психотропної речовини, обіг якої обмежено, метамфетаміну в особливо великих розмірах, перевезення та зберігання психотропної речовини метамфетамін в особливо великих розмірах та здійснення розповсюдження психотропної речовини, шляхом залишення схованок на території м. Кривого Рогу, здійснення фотофіксації місць їх залишення та передачі інформації ОСОБА_10 .

Далі не пізніше кінця 2023 року з відома та погодження ОСОБА_7 , до злочинної діяльності був залучений ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . В свою чергу ОСОБА_15 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця (так званого «збувача»), діяльність якого мала спрямовуватися на отримання, психотропної речовини метамфетамін в особливо великих розмірах, перевезення та зберігання психотропної речовини, обіг якої обмежено, метамфетамін в особливо великих розмірах та здійснення розповсюдження психотропної речовини, шляхом залишення «закладок» на території м. Кривого Рогу, здійснення фотофіксації місць їх залишення та передачі інформації «оператору» Телеграм - каналу.

12.01.2024 в ході проведення огляду ділянки місцевості, що розташована по вул. Бикова перед мостом, що перетинається з вулицею ОСОБА_17 було вилучено згорток з червоної липкоїстрічки, яку залишив ОСОБА_15 . Так відповідно до висновку експерта від 20.03.2024 №СЕ-19/104-24/10925-НЗПРАП надані на дослідження речовина масою 0,0398, 0,0734, які містяться в середині червоної липкої стрічки, вилученої 12.01.2024 в ході проведення огляду відкритої ділянки місцевості, що розташована біля дороги по вул. Бикова в напрямку вул. Симонова перед мостом з координатами 47.9304832, 33.43034171, містить психотропну речовину метамфетамін, який віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну в наданій на дослідження речовині становить відповідно 0,0321г, 0,0602г.

05.07.2024 проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчинення злочину у формі оперативної закупки в Телеграмм каналі «SpeedHack_KR», шляхом розміщення текстового повідомлення у вказаному телеграмм каналі про придбання психотропної речовини метамфетамін та проведення оплати за наданими реквізитами, від оператора було отримано повідомлення у вигляді графічного зображення з географічними координатами місця розташування схованки, в ході проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії, у вказаному місці, а саме відкритій ділянці неподалік об`їзної дороги, що в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, було виявлено та в подальшому вилучено пакунок перемотаний ліпкою стрічкою синього кольору, відповідно до висновку експерта від 15.07.2024 №СЕ-19/104-24/27670-НЗПРАП надана на експертизу кристалічна речовина білого кольору, масою 0,0441г, яка добровільно видана гр. ОСОБА_18 , містить метамфетамін, який віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну в наданій на експертизу речовині, становить 0,0347г.

05.07.2024 проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчинення злочину у формі оперативної закупки в Телеграмм каналі «SpeedHack_KR», шляхом розміщення текстового повідомлення у вказаному телеграмм каналі про придбання психотропної речовини метамфетамін та проведення оплати за наданими реквізитами, від оператора було отримано повідомлення у вигляді графічного зображення з географічними координатами місця розташування схованки, в ході проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії, у вказаному місці, а саме відкритій ділянці неподалік об`їзної дороги, що в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, було виявлено та в подальшому вилучено пакунок перемотаний ліпкою стрічкою синього кольору, до висновку експерта від 15.07.2024 №СЕ-19/104-24/27678-НЗПРАП надана на дослідження речовина масою 0,0523г, добровільно видана гр. ОСОБА_19 , містить психотропну речовину - метамфетамін, який віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну в наданій на дослідження речовині, становить 0,0337г.

06.07.20.24 проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчинення злочину у формі оперативної закупки в Телеграмм каналі «GanjKR», шляхом розміщення текстового повідомлення у вказаному телеграмм каналі про придбання психотропної речовини метамфетамін та проведення оплати за наданими реквізитами, від оператора було отримано повідомлення у вигляді графічного зображення з географічними координатами місця розташування схованки, в ході проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії, у вказаному місці, а саме відкритій ділянці місцевості неподалік АДРЕСА_3 , було виявлено та в подальшому вилучено пакунок перемотаний ліпкою стрічкою червоного кольору, відповідно до висновку експерта від 15.07.2024 №СЕ-19/104-24/27684-НЗПРАП надана на експертизу речовина рослинного походження зеленого кольору масою 0,907г, добровільно видана ОСОБА_20 , є канабісом. Канабіс віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,808г

06.07.20.24 проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчинення злочину у формі оперативної закупки в Телеграмм каналі «GanjKR», шляхом розміщення текстового повідомлення у вказаному телеграмм каналі про придбання психотропної речовини метамфетамін та проведення оплати за наданими реквізитами, від оператора було отримано повідомлення у вигляді графічного зображення з географічними координатами місця розташування схованки, в ході проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії, у вказаному місці, а саме відкритій ділянці місцевості неподалік АДРЕСА_3 , було виявлено та в подальшому вилучено пакунок перемотаний ліпкою стрічкою червоного кольору, відповідно до висновку експерта від 19.07.2024 №СЕ-19/104-24/27688-НЗПРАП надана на експертизу речовина рослинного походження зеленого кольору масою 1,016г, який було поміщено до спеціального пакету Національної поліції України PSP 1252746, є канабісом, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,908г.

Таким чином, вищевказані особи умисно і добровільно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу психотропних речовин, обіг яких обмежено на території Дніпропетровської області, склавши при цьому єдиний план злочинних дій відомий всім учасникам групи з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 , як керівнику злочинної діяльності, свідомо виконуючи його вказівки.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 інкримінованих кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

-Протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій із візуальним спостереженням за гр. ОСОБА_15

-Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії із зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, а саме мобільного терміналу з абонентським номером, яким користується ОСОБА_15 , який підтверджує факт збуту психотропної речовини.

-Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії із візуального спостереження за гр. ОСОБА_5 в ході якого встановлено, що останній з певною періодичністю робить схованки з великим об`ємом психотропної речовини у безлюдних містах в різних районах м. Кривого Рогу.

-Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії зі зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, а саме мобільного терміналу з абонентським номером, яким користується ОСОБА_5

-Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії із візуального спостереження за гр. ОСОБА_12 , яким підтверджено факт збуту наркотичного засобу.

-Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії, зі зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, з абонентським номером, яким користується ОСОБА_12 , підтверджено факти збуту, передачі з метою збуту наркотичного засобу - канабіс, за співучасті ОСОБА_14

-Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії із зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме мобільного терміналу з абонентським номером, яким користується ОСОБА_12 , яким підтверджено факти збуту наркотичного засобу, отримання банківських карток, які використовувались для отримання грошових коштів за збут наркотичного засобу.

-Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії із візуального спостереження за автомобілем Volkswagen Passat AE 9782 XB в ході якого встановлено, що у своїй злочинній діяльності вказаним транспортним засобом спільно користуються ОСОБА_7 та ОСОБА_8

-Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії з аудіоконтролю особи ОСОБА_7

-Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії із візуального спостереження за гр. ОСОБА_7

-Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії із зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, а саме мобільного терміналу з абонентським номером, яким користується ОСОБА_10 встановлено, що останній контролює діяльність пов`язану зі збутом психотропної речовини метамфетамін ОСОБА_13 та ОСОБА_5

-Протокол проведення негласної слідчої (розшукової) дії із візуального спостереження за гр. ОСОБА_10 , в ході якого встановлено, що останній постійно зустрічається з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , якому останні передають пакунки з психотропною речовиною метамфетамін для подальшого фасування, та передачі з метою збуту гр. ОСОБА_5

-Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії зі зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, а саме мобільного терміналу з абонентським номером, яким користується ОСОБА_14 встановлено, що останній займається збутом наркотичного засобу канабіс.

-Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії з аудіоконтролю особи ОСОБА_8

-Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії зі зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, а саме мобільного терміналу з абонентським номером, яким користується ОСОБА_8 встановлено, що останній залучив до злочинної діяльності ОСОБА_21

-Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії із візуального спостереження за гр. ОСОБА_8

-Протоколом проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки речовини в Телеграмм каналі «SpeedHack_KR» від 05.07.2024.

-Протоколом проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки речовини в Телеграмм каналі «SpeedHack_KR» від 05.07.2024.

-Протоколом проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки речовини в Телеграмм каналі «GANJKR» від 06.07.2024.

-Протоколом проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки речовини в Телеграмм каналі «GANJKR» від 06.07.2024.

-тимчасовим доступом до документів ПрАТ «ВФ Україна» та подальшим проведенням аналізом отриманої інформації за допомогою УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області;

-допитами свідків ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , встановлено, що вказані особи за грошову винагороду оформили карткові (банківські) рахунки на своє ім`я, які разом із входами доступу до інтернет банкінгу передали ОСОБА_12

-протоколами проведення обшуків за місцями мешкання підозрюваних.

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

На даний час з метою завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

-отримати висновки судових експертиз дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, вилучених в ході проведення санкціонованих обшуків за місцем мешкання підозрюваних, проведення яких доручено експертам Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України;

-виконати ухвалу слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу від 13 вересня 2024 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», щодо інформації за банківськими рахунками.

-допитати свідків у кримінальному провадженні, які були встановлені в ході проведення слідчих (розшукових) дій,які можуть підтвердити участь підозрюваних у збуті наркотичних засобів та психотропних речовин покази яких матимуть доказове значення;

-виконати вимоги ст.ст. 283, 290 КПК України;

-виконати інші процесуальні дії.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001551 від 19.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307, ч.1 ст.263, ч.1 ст.14 ч.3 ст.307 КК України продовжено за постановою керівника Криворізької центральної окружної прокуратури від 18.09.2024 до 3-х місяців, тобто до 26.10.2024 включно.

Після чого, на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, строки досудового розслідування було продовжено за правилами положень ст.295-1 КПК України.

Враховуючи, що строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою застосований до підозрюваного ОСОБА_5 спливає 26.10.2024, а досудове розслідування триває та продовжують існувати (не зменшились) ризики, які були при обранні останньому запобіжного заходу, виникла необхідність клопотати про продовження ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п.1, 2,3, 45 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування продовження запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідків, експертів у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити свою злочинну діяльність.

Прокурор в судовому засіданні вимоги поданого клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 заперечував проти клопотання прокурора, просив суд змінити запобіжний захід, який не буде пов`язаний з триманням під вартою.

Захисник ОСОБА_4 підтримала думку підозрюваного, вказав, що ризики зазначені прокурором не обґрунтовані, вважала за доцільне змінити запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно матеріалів поданого клопотання,

26 липня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

26 липня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 письмово повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч.2 ст.255 КК України, за ознаками участь у злочинній організації;

- ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини в особливо великих розмірах, вчинені у складі злочинної організації.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001551 від 19.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307, ч.1 ст.263, ч.1 ст.14 ч.3 ст.307 КК України продовжено за постановою керівника Криворізької центральної окружної прокуратури від 18.09.2024 до 3-х місяців, тобто до 26.10.2024 включно.

Після чого, на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, строки досудового розслідування було продовжено за правилами положень ст.295-1 КПК України.

Підозра ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомленням про підозру від 26.07.2024; протоколом затримання від 26.07.2024; протоколом особистого обшуку; постановами про призначення судових експертиз дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів; висновками експерта щодо дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів; протоколом допиту свідка ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ; ухвалами слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, протоколами обшуків від 26.07.2024, постановою про визначення речовими доказами та визначення місця їх зберігання від 26.07.2024, та іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Також прокурором у судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити речі чи документи, які мають значення для кримінального провадження або іншим чином перешкодити кримінальне провадження, вчинити інше кримінальне правопорушення. Отже, існує достатньо підстав вважати, що підозрюваний, опинившись на волі зможе перешкодити встановленню істини у справі під час досудового розслідування.

Слідчий суддя відповідно до вимог ст.178 КПК України приймає до уваги інші дані про особу підозрюваного, зокрема міцність його соціальних зв`язків, наявність постійного місця реєстрації та проживання, офіційне працевлаштування.

Обставин, які б свідчили про те, що запобіжний захід у виді тримання під вартою у даному кримінальному провадженні не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_5 слідчим суддею, на даному етапі не встановлено та стороною захисту не доведено.

З огляду на викладене, слідчий суддя, вважає, що існують підстави для продовження строку дії застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки будь-яких даних про відсутність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, для застосування стосовно підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою, який би усунув вказані ризики та забезпечив її належну процесуальну поведінку не встановлено.

Обставин, які б свідчили про те, що запобіжний захід у виді тримання під вартою у даному кримінальному провадженні не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_5 слідчим суддею, на даному етапі не встановлено та стороною захисту не доведено.

З огляду на викладене, слідчий суддя, вважає, що існують підстави для застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки будь-яких даних про відсутність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, для застосування стосовно підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою, який би усунув вказані ризики та забезпечив його належну процесуальну поведінку не встановлено.

З огляду на фактичні обставини даного кримінального провадження, встановлені в ході розгляду даного клопотання відомості, в тому числі які стосуються: наявності обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 307 КПК України, , а також наявних в рамках даного кримінального провадження ризиків, забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного можливо шляхом застосування відносно такої особи виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а відтак підстав для застосування відносно останнього більш м`якого запобіжного заходу слідчим суддею встановлено не було.

Керуючись ст. ст. 176-178, 182-184, 193, 194-196 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_6 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КПК України задовольнити.

Продовжити дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 60 днів, тобто до 23 грудня 2024 року включно

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та проголошено 28 жовтня 2024 року о 12 -20 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1