Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/3328/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

16.10.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні №0000382 від 26 липня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

15 жовтня 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Сектором дізнання Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000382 від 26 липня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що о 18 годині 49 хвилин 24 липня 2024 року невстановлена особа, розмістивши оголошення на " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про продаж шин до автомобіля, шляхом обману, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , заволоділа належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошовими коштами в сумі 8000 грн, які останній перерахував зі своєї банківської карти на карту № НОМЕР_2 .

26 липня 2024 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 24 липня 2024 року він зі свого мобільного телефону зайшов на сайт оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та знайшов там оголошення про продаж шин до автомобіля ГАЗ 53, де був наявний номер телефону НОМЕР_3 . Коли він набрав цей номер телефону у месенджері Вайбер, підтягнуло ім`я ОСОБА_6 , та відповів йому чоловік який сказав, що це номер телефону його дружини. Після цього вони домовились про купівлю двох б/у шин та 2 нових шин, на загальну суму 8000 грн. Після цього чоловік повідомив йому, що він зможе розрахуватися за товар у відділені ІНФОРМАЦІЯ_5 . Через хвилин 10 чоловік йому зателефонував та повідомив, що він вже створив накладну, тому ОСОБА_5 потрібно розрахуватися, та скинув йому номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку необхідно було перерахувати грошові кошти.

Після зазначеного ОСОБА_5 , через свій мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , зі своєї банківської картки, перерахував грошові кошти у розмірі 8000 грн на вищевказану банківську картку. Після цього, продавець, йому повідомив, що не встиг надіслати шини, через те, що відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 вже зачинилось. Дані накладної, чоловік йому скинув у вайбер, та майже відразу видалив повідомлення.

25 липня 2024 року ОСОБА_5 , поїхав у відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та поцікавився чи є накладні створені на його ім`я, на що йому відповіли, що такі накладні були дійсно створені, але відразу ж були видалені ініціатором. Таким чином потерпілий ОСОБА_5 товар не отримав та грошові кошти йому не повернули.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно банківської карти № НОМЕР_2 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, за період з 24 липня 2024 року до дати виконання ухвали, а саме до відомостей:

- про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківській картці № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_2 , та використовувались як фінансові, з відображенням усіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1