печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001083 від 30.12.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

12 липня 2024 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення електронних копій інформації та документів, а саме: належним чином завірені копії матеріалів позапланової інспекційної перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період діяльності Банку з 01.01.2021 до 31.12.2022, проведеної відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.02.2023 № 105-но «Про організацію проведення позапланової інспекційної перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із усіма додатками зібраними під час неї (пояснення, копії документів тощо), а також документи складені за її результатами, у тому числі, доповідні записки структурних підрозділів НБУ, документи щодо накладання санкцій на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх оскарження чи виконання, документи подані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо усунення встановлених інспекційною перевіркою порушень та недоліків, у тому числі щодо повноти включення всіх осіб пов`язаних з Банком, рух коштів по кореспондентському рахунку, документів поданих до НБУ щодо зміни акціонерів та ін.

Обгрунтовуючи внесене клопотання, прокурор вказав, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001083 від 30.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вищевказаному кримінальному провадженні встановлено, що з середини 2021 року неофіційним власником ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » став громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 через ряд пов?язаних фізичних та юридичних осіб. Фактичним власником торговельно-розважального центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » став бізнес-партнер ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , через підконтрольні йому юридичні особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Для здійснення купівлі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2021 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримали кредит у державному банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі - Банк) на суму 60 млн. доларів США. під заставу ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, Банком укладено генеральний кредитний договір № 21-1KG0030 від 28 квітня 2021 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), загальний ліміт за яким становить 60 млн. доларів США.

Реалізація вищезазначеного кредитного договору спрямовувалася на купівлю вигодонабувачем за кредитом корпоративних прав торгово-розважального центру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під заставу цього ж об?єкта нерухомості. При чому, якості іпотекодавця за кредитом виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а боржником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Разом з тим, в якості гарантії повернення зазначеного кредиту (загального ліміту кредитного договору), під заставу Банку надано:

- заставу часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в розмірі 100 % статутного капіталу;

- заставу майнових прав на грошові кошти за всіма договорами оренди/суборенди приміщень торгово-розважального центру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (1-ша та 2-га черги), укладеними або що будуть укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також орендарями приміщень торгово-розважального центру « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за якими орендована площа становить більше, ніж 30 кв. м;

- поруку ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ) за генеральним кредитним договором;

- поруку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за генеральним кредитним договором;

- поруку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за додатковим договором № 1;

- поруку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за додатковим договором № 2;

- приміщення самого торгово-розважального центру « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, отримані відомості свідчать, що отримані кредитні кошти у розмірі близько 39 млн. доларів США спрямовано на рефінансування кредитних зобов?язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в інших банківських установах України, а також іноземному банку.

Натомість кредитні кошти на загальну суму близько 21 млн. доларів США спрямовувалися на процедуру купівлі торгово-розважального центру « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Водночас ОСОБА_5 самостійно внесено 20 млн. доларів США за рахунок власних коштів та отриманих від пов?язаного із ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Джерела походження цих коштів є сумнівними та такими, що отримані від протиправної діяльності, зокрема в якості прибутку від діяльності підконтрольних ОСОБА_5 підприємств на тимчасово окупованій території Донецької області.

При цьому, об?єкт застави у вигляді торгово-розважального центру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є проблемним на момент обтяження його іпотекою державного банку в особі Банку з огляду на наявність численних судових спорів з приводу його фактичного власника та інших фактів.

Фактичним бенефіціарним власником (100 %) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_5 , який виступив поручителем за вищевказаним кредитним договором № 21-1KG0030 від 28 квітня 2021 року.

Крім того, власником істотної участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є компанія-нерезидент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_3 ). Власником істотної участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у свою чергу, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Водночас, починаючи з 2010 року щодо торгово-розважального центру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » тривають численні судові спори з приводу його фактичних власників та частки їх власності тощо. У 2014 році право власності на торгово-розважальний центр « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перейшло ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) через непогашену заборгованість у розмірі 32 млн. доларів США. Після цього, право власності на торгово-розважальний центр « ІНФОРМАЦІЯ_8 » продано підконтрольним підставним особам.

Враховуючи викладені вище обставини, державний банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не міг видати відповідний кредит в сумі 60 млн. доларів США.

Таким чином, громадянин України ОСОБА_4 , діючи спільно з невстановленими на даний час особами, за сприянням співробітників правоохоронних органів, шляхом обману заволодів грошовими коштами Банку в розмірі 60 млн. доларів США, частину з яких у подальшому витратив на придбання торговельно-розважального центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами позапланової інспекційної перевірки працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведеної відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.02.2023 № 105-но «Про організацію проведення позапланової інспекційної перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (зі змінами) за період діяльності банку з 01.01.2021 до 31.12.2022, встановлено, що правлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевищено власні повноваження та прийнято рішення про кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 із недотриманням внутрішньобанківських процедур.

Матеріали перевірки НБУ в діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є джерелом доказів - документами та будуть використані стороною обвинувачення для документального підтвердження об`єктів доказування у зазначеному кримінальному провадження - місця, часу, способу вчинення кримінального правопорушення, а також кола осіб які можуть бути причетні, зокрема, до шахрайських дій по отриманню коштів державного банку. У тому числі, праві висновки працівників НБУ в зазначеній сфері є спеціальними знаннями які можуть бути використані для доказування умислу фігурантів.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі та документи - ІНФОРМАЦІЯ_13 до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин, будучи належним чином повідомленим про дату та час проведення судового засідання, будь-яких заяв та заперечень на адресу суду не надійшло.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України та за відсутності прокурора, на підставі ст. 26 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001083 від 30.12.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0001083 від 30.12.2022 прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурору Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення електронних копій інформації та документів, а саме: належним чином завірені копії матеріалів позапланової інспекційної перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період діяльності Банку з 01.01.2021 до 31.12.2022, проведеної відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.02.2023 № 105-но «Про організацію проведення позапланової інспекційної перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із усіма додатками зібраними під час неї (пояснення, копії документів тощо), а також документи складені за її результатами, у тому числі, доповідні записки структурних підрозділів НБУ, документи щодо накладання санкцій на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх оскарження чи виконання, документи подані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо усунення встановлених інспекційною перевіркою порушень та недоліків, у тому числі щодо повноти включення всіх осіб пов`язаних з Банком, рух коштів по кореспондентському рахунку, документів поданих до НБУ щодо зміни акціонерів, з можливістю ознайомитися з ними та виготовити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речового доказу, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа №757/31318/24-к

Прим. 2 - прокурор у кримінальному провадженні - прокурор Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3

Копія - Національний банк України