Справа № 215/5600/24
1-кс/215/746/24
У Х В А Л А

Іменем України

05 вересня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 03.08.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000313 від 03.08.2024 р., з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 01.08.2024 ОСОБА_5 знайшла оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з приводу продажу товару, а саме електрокуб для води, яке розмістила невстановлена особа, після чого домовилась про купівлю товару за повну передплату, та після чого остання, будучи впевнена у добросовісності дій невстановленої особи, самостійно та добровільно 01.08.2024 зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти у розмірі 5829 грн. на карту НОМЕР_1 , після чого невстановлена особа перестала виходити на зв`язок, товар не надіслала, грошові кошти не повернула, та таким чином завдала потерпілій шляхом обману матеріальний збиток на суму 5829 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , 01.08.2024 о 19:46 годині, перерахувала власні грошові кошти у сумі 5829,15 грн., на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 (рахунок отримувача: НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ).

15.08.2024 отримано відповідь на запит з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 , та встановлено, що після отримання коштів на вказану картку, 01.08.2024 о 19:50 грошові кошти потерпілої було переведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 .

У зв`язку з вищезазначеним, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме з метою встановлення подальшого руху грошових коштів, якими заволоділа невстановлена особа, встановлення особи, яка вичинила кримінальне правопорушення, встановлення персональних даних відносно власника банківської картки, та іншу інформацію, яка має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.

Однак така інформація та документи відносно контрагента банку, є банківською таємницею, а доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю, по банківській картці за номером НОМЕР_4 , а саме про:

- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи (копія паспорту) - власника карткового рахунку за номером НОМЕР_4 ;

- відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером НОМЕР_4 ;

- виписок щодо руху коштів по банківській картці за номером НОМЕР_4 в період часу з 00:00 годин 01.08.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу;

- інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту по картковому рахунку за номером НОМЕР_4 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки та інших карток випущених до рахунку користувача банківською карткою НОМЕР_4 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за період часу з 00:00 години 01.08.2024 по дату винесення ухвали.

Враховуючи вищевикладене документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , містять важливу інформацію для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та такі документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за ч.1 ст.190 КК України.

Окрім цього, отримана інформація підлягатиме зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказів. Процедура такого вилучення вищевказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як банку, так і його клієнтів.

Крім цього, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю, охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для досудового розслідування та може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, враховуючи, що таку інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати не можливо, в ході досудового розслідування необхідно розкрити банківську таємницю та надати групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, згідно телефонограми, повідомлений про час та місце розгляду справи, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 02.08.2024 р., протокол допиту потерпілого від 03.08.2024 р., копія виписки по рахунку, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи є необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , які містять відомості які становлять банківську таємницю, по банківській картці за № НОМЕР_4 , та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме про:

- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи (копія паспорту) - власника карткового рахунку за номером НОМЕР_4 ;

- відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером НОМЕР_4 ;

- виписок щодо руху коштів по банківській картці за номером НОМЕР_4 в період часу з 00:00 годин 01.08.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу;

- інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту по картковому рахунку за номером НОМЕР_4 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки та інших карток випущених до рахунку користувача банківською карткою НОМЕР_4 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за період часу з 00:00 години 01.08.2024 по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення вищевказаної інформації, документів в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 01.08.2024 по дату винесення ухвали.

Забезпечити проведення тимчасового доступу за місцем найбільш наближеним до органу дізнання, тобто, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: