Провадження № 1- кс/712/5497/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

31 жовтня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003912 від 28.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003912 від 28.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В період часу з 15 по 16 листопада 2023 р. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом придбання та доставки із-за кордону автомобіля "Ауді А6С6", ввела в оману гр. ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами в сумі 230000 грн., які останній перерахував на розрахункові рахунки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , однак оплаченого ТЗ не отримав, в результаті чого завдано значної шкоди. (53559 від 27.11.2023)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 розповів, що 13.11.2023 року в мережі «Інтернет», на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля марки «Ауді», моделі «А6С6», рік випуску близько 2007-2008, чорного кольору. По інформації, яка була надана продавцем автомобіль знаходився за кордоном, де саме продавець не зазначив, але повідомляв що на даний момент проїжджає Польщу. В оголошенні ціна за автомобіль становила 3800 доларів США, що зацікавило потерпілого, оскільки по фото авто було в гарному стані. Під час подальшого спілкування із продавцем потерпілий повідомив продавцю про свій намір придбати авто, далі вони почали обговорювати деталі. Продавець повідомив потерпілому, що якщо він має намір придбати авто, то має заплатити за його доставку, оскільки авто перебуває за кордоном та попросив сплатити 16700 гривень, що потерпілий ОСОБА_5 й зробив, надіславши 15.11.2023 року на банківську картку № НОМЕР_2 першу транзакцію на вищезазначену суму. Протягом того дня та наступного, продавець попросив потерпілого оплатити всю суму за авто, за паливо та за деякі документи, на що потерпілий погодився та в період з 15 по 16 листопада надіслав невідомій особі на дві банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 грошові кошти в загальній сумі близько 230 000 гривень.

Перед тим як надсилати грошові кошти продавцю, потерпілий ОСОБА_5 попросив особисті дані продавця на що він надіслав йому фотографії своїх документів, а саме документи на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується номером телефону НОМЕР_4 .

Грошові кошти потерпілий надсилав з двох своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: № НОМЕР_5 (100 000 гривень), № НОМЕР_6 (130 000 гривень)

Після того, як потерпілий надіслав гроші продавцю автомобіля, останній на зв?язок не виходить, слухавки не бере. По сьогоднішній час грошові кошти повернуті не були, автомобіль не доставлено. Вище вказаними діями потерпілому завдано значних матеріальних збитків на загальну суму 230 000 грн.

04.01.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході огляду отриманої інформації установлено, що грошові кошти, перераховані потерпілим на картку № НОМЕР_2 в подальшому перераховані на рахунок НОМЕР_7 , відкритий на ім ОСОБА_7 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ).

26.02.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до рахунку НОМЕР_7 , який відкритий на ім?я ОСОБА_8 . В ході огляду вказаної інформації установлено, що грошові кошти, що були надіслані потерпілим в подальшому перераховані на рахунок НОМЕР_10 , що відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ). Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) є наявність інформації, що особа, причетна до вчинення злочину, використовувала рахунки вказаної банківської установи для незаконного заволодіння грошовими коштами. Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по даний час, по рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) НОМЕР_10 , необхідно для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Слідчий в клопотанні вказує, що в зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським районним управлінням поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за№0003912 від 28.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

28 листопада 2023 року до ЄРДР внесено відомості кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до яких: «В період часу з 15 по 16 листопада 2023 р. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом придбання та доставки із-за кордону автомобіля "Ауді А6С6", ввела в оману гр. ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами в сумі 230000 грн., які останній перерахував на розрахункові рахунки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , однак оплаченого ТЗ не отримав, в результаті чого завдано значної шкоди. (53559 від 27.11.2023)» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),та зобов`язати службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- копію особової справи згідно Єдиної клієнтської бази ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на клієнта банку, якому належить рахунок НОМЕР_10 , з додатком копій відповідних документів які засвідчують особу;

- перелік відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 01.11.2023 по термін дії ухвали відносно клієнта якому належить рахунок НОМЕР_10 з указанням контрагентів;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно клієнту якому належать рахунок НОМЕР_10 , за період з 01.11.2023 по термін дії ухвали;

- механізму зміни фінансового номеру відносно клієнта банку, якому належить рахунок НОМЕР_10 та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:00 від з 01.11.2023 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно клієнта банку, якому належить рахунок НОМЕР_10 , за період з 01.11.2023 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) відносно клієнта банку, якому належить рахунок НОМЕР_10 , за період з 01.11.2023 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.11.2023 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківських рахунків відносно клієнта банку, якому належить рахунок НОМЕР_10 ;

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку, якому належить рахунок НОМЕР_10 через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:00 від 01.11.2023 по термін дії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- отримувачів (контрагентів) на банківські картки яких було в подальшому перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_10 , якщо вони є клієнтами ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно ЄКБ, з вказанням повних персональних даних, адреси проживання та контактних номерів телефонів.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноважений ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 .

Уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :