СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7173/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000473 від 19.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вищезазначене клопотання слідчого, у якому він просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Київській області на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів в електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку): ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо абонентських номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а саме: відомості про абонента, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адреси розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, відомості про інтернет з`єднання, що містять інформацію за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2021 по 00 годину 00 хвилин 02.10.2024.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 0000473 від 19.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Київській області надійшла заява з від ОСОБА_14 , про те що невстановлені особи, у тому числі мешканці Київської області, заволоділи чужим майном у великих розмірах, а саме активами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , контрольні пакети акцій яких належали ОСОБА_14 .

Зі змісту заяви встановлено, що з метою незаконного заволодіння активами вказаних юридичних компаній, у 2020 році заволоділи шляхом обману акціями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості 9 792 475 штук акцій, що складає 51,00 відсоток простих іменних акції вказаного акціонерного товариства вартістю 28 600 000 грн. та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у кількості 1 294 224 штук акцій що складає 51,00 відсоток простих іменних акції вказаного акціонерного товариства, вартістю 323 556 грн., які належали ОСОБА_14 , шляхом укладання договорів купівлі-продажу № БВ 158 та № 156 від 04.08.2014 між ОСОБА_14 та ОСОБА_15 (яка є сестрою колишньої дружини ОСОБА_14 - ОСОБА_16 ), від імені якої діяло на підставі Договору доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТЦП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

ОСОБА_14 звернувся до суду про визнання недійсним вказаних договорів. 30.09.2021 ОСОБА_15 отримала копію позову та в цей же день комісією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТЦП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складено акт про знищення документів та справ, а саме договорів купівлі-продажу № БВ 158 та № 156 від 04.08.2014.

Крім цього, діючи з метою подальшого привласнення активів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », усвідомлюючи протиправність своїх дій, того ж дня, тобто 30.09.2021, між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 укладені договори дарування акцій, за якими ОСОБА_15 начебто безоплатно передала ОСОБА_16 51,00 відсоток простих іменних акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 51,00 відсоток простих іменних акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_12 .

В подальшому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 від 14.10.2022, яке набрало законної сили та підтверджено колегією суддів Верховного суда України, задоволено позов ОСОБА_14 та витребувано з чужого незаконного володіння на користь ОСОБА_14 вказані вище акції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Щодо витребування з чужого незаконного володіння на користь ОСОБА_14 акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », судовий розгляд на сьогодні триває.

Усвідомлюючи що вказане майно, а саме акції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно рішень судів повертаються до їх законного володільця (власника), учасники вирішили розробити «схему» про начебто передачу в заставу вказаних акцій від ОСОБА_16 на користь третіх осіб по договору позики, після того, як акції їй передала згідного договору дарування ОСОБА_15 (рідна сестра колишньої дружини ОСОБА_16 )

З цією метою, учасники, підробивши на території Київської області вказані вище документи, використали їх та подали до ІНФОРМАЦІЯ_10 цивільний позов про звернення стягнення на предмет застави від імені ОСОБА_17 до ОСОБА_16 .

Предметом спору у даній цивільній справі стала начебто матеріально правова вимога ОСОБА_17 до ОСОБА_16 про звернення стягнення простих іменних акції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартістю 28 600 000 грн. в рахунок погашення начебто заборгованості ОСОБА_16 перед ОСОБА_17 за договором застави від 04.10.2021 у розмірі 42 950 615 грн.

При цьому, вказаний договір застави від 04.10.2021 спочатку був укладений начебто між ОСОБА_16 та ОСОБА_18 , в подальшому згідно договору про відступлення права вимоги укладений між ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

Встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетні:

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНН НОМЕР_14 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_16 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_18 , паспорт НОМЕР_19 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ; користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 .

Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.п.1,2 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію про зв`язок абонента, тривалість з`єднань, маршрутів передавання та місця знаходження в момент передавання щодо абонентських номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Значення вказаних вище документів полягає в тому, що відомості, які в них містяться нададуть можливість: встановити (підтвердити або спростувати) показання, які були раніше надані свідками під час досудового розслідування; наявність зв`язків між співучасниками злочину та іншими особами, причетними до його вчинення; місцезнаходження осіб в період вчинення злочину та місце вчинення злочину.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у операторів мобільного зв`язку, виникла необхідність звернення до слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва з клопотанням про надання можливості тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, які містять інформацію про телефонні вхідні та вихідні з`єднання, виконані за допомогою абонентських номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2020 по 00 годину 00 хвилин 02.10.2024.

У матеріалах клопотання міститься заява слідчого про розгляд справи без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, знаходиться кримінальне провадження № 0000473 від 19.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно постанови про призначення групи слідчих від 19.09.2024, місцем проведення досудового розслідування визначено за місцезнаходженням відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ( м.Київ, вул. Святошинська, 2-а).

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні № 0000473 від 19.09.2024, на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів в електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку): ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо абонентських номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а саме: відомості про абонента, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адреси розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, відомості про інтернет з`єднання, що містять інформацію за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2021 по 00 годину 00 хвилин 02.10.2024.

Встановити строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1