КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/6523/22
Провадження № 1-кс/552/1629/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.07.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення банку по АДРЕСА_2 надати слідству письмові відомості за період часу із 01.01.2022 року по дату постановлення ухвали слідчого судді:

- щодо до інформації про ІР-адреси входу в особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_2 , геолокацій входу, та пристроїв, з яких було здійснено вхід; до картки, на яку було здійснено перерахування коштів з картки потерпілої, а саме до картки НОМЕР_2 , в тому числі до інформації про ІР-адреси входу в особистий кабінет, геолокацій входу, та пристроїв;

- про рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій,повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників),найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

-засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу, як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);

- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);

- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв`язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ):

всім відкритим в цьому банку рахункам на особу якій належить банківська картка № НОМЕР_2 , а також інформацію щодо IP платежа НОМЕР_3 .

Клопотання обґрунтовувала тим, що 28.05.2022 року до відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 27.05.2022 року близько 20:46 год., невідома особа, шляхом обману з метою особистого збагачення під приводом надання допомоги від ООН заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 2300 гривень з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 шляхом незаконних операцій з використанням єлектронно-обчислювальної техніки (ЄО № 7751 від 28.05.2022).

А тому, з метою перевірки вищевказаної інформації, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В зв`язку з чим звернулася до суду з даним клопотанням.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, попередньо надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що документи, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, а тому наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення банку по АДРЕСА_2 надати слідству письмові відомості за період часу із 01.01.2022 року по дату постановлення ухвали слідчого судді:

- щодо до інформації про ІР-адреси входу в особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_2 , геолокацій входу, та пристроїв, з яких було здійснено вхід; до картки, на яку було здійснено перерахування коштів з картки потерпілої, а саме до картки НОМЕР_2 , в тому числі до інформації про ІР-адреси входу в особистий кабінет, геолокацій входу, та пристроїв;

- про рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій,повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників),найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

-засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу, як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);

- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);

- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв`язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ):

всім відкритим в цьому банку рахункам на особу якій належить банківська картка № НОМЕР_2 , а також інформацію щодо IP платежа НОМЕР_3 .

доручити слідчим та старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області із групи слідчих, що проводять досудове розслідування кримінального провадження №0000256 від 26.05.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1