490/7532/24 02.09.2024
н/п 1-кс/490/3291/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/7532/24
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2024 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках запиту компетентного органу Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у справі № 01-1-16979-24 за ч.4 ст.25, п. 10 ч.1 ст.250-2, ч.1 ст.250-4, ч.1 ст.250-5, ч.1 ст.21, ч.2 ст.250, ч.1 ст.22 КК Литовської Республіки щодо фінансування, підтримки, підготовки здійснення терористичної діяльності.

На обгрунтування клопотання вказано, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється виконання міжнародного доручення від компетентного органу Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у вказаній вище справі № 01-1-16979-24.

У ході досудового розслідування встановлено, що на замовлення невстановленої особи 07.05.2024 Е. ОСОБА_5 та її співмешканець ОСОБА_6 у торговому центрі «Akropolis» у Вільносі придбав 2 мобільні телефони Хіаоmі та аксесуари до них, які того ж дня залишив у камері схову залізничного вокзалу Вільнюса.

Також у ході слідства встановлено, що ОСОБА_7 , діючи за вказівкою учасників організованої групи, 08.05.2024, близько 20:30, прибув до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з метою підпалу магазину «Ikea» ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з терористичною метою, і таким чином завдати шкоди та знищити майно магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після цього серед матраців в магазині «Ikea» поклав та залишив при собі сумку із запалювальним пристроєм всередині, в тому числі і ці телефони, внаслідок чого 09.05.2024, близько 03:55, в магазині «Ikea», де ДаніїлБардадімрозмістив вищевказану сумку з механізмом запалювання, після вибуху виникла пожежа, під час якої було знищено та пошкоджено майно ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даними досудового розслідування, при придбанні вищевказаних телефонів та комплектуючих до них ОСОБА_8 використовувала свою особисту платіжну картку українського банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка прив`язана до зазначеного банківського рахунку № НОМЕР_2 ; також встановлено, що витрати на придбання вищевказаних телефонів та аксесуарів ОСОБА_8 07.05.2024 о 19:53, з рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_3 (код платника НОМЕР_4 , сума 12780 українських гривень); також ОСОБА_10 07.05.2024 о 21:02, за виконання вищевказаних послуг від ОСОБА_11 (код платника НОМЕР_5 , номер рахунку платника № НОМЕР_6 ) було перераховано 2130 українських гривень.

Крім того, встановлено, що на ім`я ОСОБА_12 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » емітована власна банківська картка " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_1 .

Слідчий, пославшись на те, що в ході досудового розслідування необхідно дослідити документи та дані щодо відкриття банківського рахунку за банківською картою № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та руху грошових коштів по цьому рахунку, для встановлення обставин протиправної діяльності ОСОБА_12 , а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини злочинної діяльності ОСОБА_12 не є можливим, оскільки відповідні документи та відомості зберігаються виключно в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю їх дослідження в ході досудового розслідування, використання їх при проведенні слідчих дій та експертиз, що вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання на виконання запиту компетентного органу Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у справі № 01-1-16979-24 за ч.4 ст.25, п. 10 ч.1 ст.250-2, ч.1 ст.250-4, ч.1 ст.250-5, ч.1 ст.21, ч.2 ст.250, ч.1 ст.22 КК Литовської Республіки щодо фінансування, підтримки, підготовки здійснення терористичної діяльності доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин протиправної діяльності ОСОБА_12 , а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна, для подальшого їх використання при проведенні слідчих дій та судових експертиз, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримання доступу до вказаних документів, є неможливим

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з положеннями п.7 ч.1 ст. 164, ч.2 ст.562 КПК України строк дії ухвали необмежений.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчим СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , старшому слідчому в ОВС 2 відділу 2 управління досудового розслідування ГСУ СБУ полковнику юстиції ОСОБА_33 , старшому слідчому в ОВС УСБУ в Херсонській області майору юстиції ОСОБА_34 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ((код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для листування: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

- повних реквізитів банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який обслуговується банківською картою № НОМЕР_1 (номер рахунку; дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунок; особи, які мають право користування рахунками, тощо);

- документів, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було відкрито банківський рахунок, який обслуговується банківською картою № НОМЕР_1 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який обслуговується банківською картою № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх даних (контактних даних) відправників коштів, дати, часу, місця, точного IP-підключення електронного банкінгу до секунди, типів операцій, сум призначення та кореспондента платежу і іншої доступної інформації за період з 01.01.2021 по 11.06.2024;

- залишку грошових коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який обслуговується банківською картою № НОМЕР_1 , на дату надання інформації.

Згідно з положеннями п.7 ч.1 ст. 164, ч.2 ст.562 КПК України строк дії ухвали необмежений.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1