Справа № 577/438/24
Провадження № 1-кс/577/1463/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" серпня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 23 січня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

22 серпня 2024 року старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй та слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 і ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії документів (інформації) у представництві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого на території Сумської області, а саме, тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про: особу, на ім`я відкритий банківській рахунок НОМЕР_1 ; документів, які були надані особою, на ім`я якої відкритий зазначений рахунок, для відкриття банківського рахунку та видачі банківської картки, фотознімку вказаної особи; про проведення будь-яких операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 у період часу з 20 год 00 хв. 21 січня 2024 року до 00 год 00 хв 21 лютого 2024 року, в тому числі зняття коштів з вказаного банківського рахунку; місце розташування банкомату, у якому були видані грошові кошти, зняті з банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків осіб, які знімали грошові кошти; у разі здійснення доступу до вказаного рахунку за допомогою мережі Інтернет, MAC-адреси комп`ютера, з якого було здійснено доступ до банківського рахунку, IP-адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, а також надати можливість отримати копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 21 січня 2024 року близько 14 год 00 хв невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами на загальну суму 18 000 грн 00 коп.

За вказаним фактом 23 січня 2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що грошові кошти 21 січня 2024 року були зняті з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_3 , та у подальшому були переведені на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Особа, яка вчинила злочин, не встановлена.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 20 год 00 хв. 21 січня 2024 року до 00 год 00 хв 21 лютого 2024 року.

Проте вказана інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій зазначила, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 23 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 21 січня 2024 року невстановленою особою шляхом обману та здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 18 000 грн. 00 коп.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 20 год 00 хв. 21 січня 2024 року до 00 год 00 хв 21 лютого 2024 року, а також про особу, на ім`я якої був відкритий вказаний банківський рахунок.

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 23 січня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії документів (інформації) у представництві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого на території Сумської області, а саме, тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про: особу, на ім`я відкритий банківській рахунок НОМЕР_1 ; документів, які були надані особою, на ім`я якої відкритий зазначений рахунок, для відкриття банківського рахунку та видачі банківської картки, фотознімку вказаної особи; про проведення будь-яких операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 у період часу з 20 год 00 хв. 21 січня 2024 року до 00 год 00 хв 21 лютого 2024 року, в тому числі зняття коштів з вказаного банківського рахунку; місце розташування банкомату, у якому були видані грошові кошти, зняті з банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків осіб, які знімали грошові кошти; у разі здійснення доступу до вказаного рахунку за допомогою мережі Інтернет, MAC-адреси комп`ютера, з якого було здійснено доступ до банківського рахунку, IP-адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, а також надати можливість зняти копії вказаних документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1