Справа № 947/6523/24
УХВАЛА

Іменем України

26.08.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000269 від 14.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.1 ст.263, ч.2 ст.310 КК України, в рамках якого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів та інформації, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були надані для відкриття банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_5 ), та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до неї документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «банк-клієнт», ІР - адреси з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання; доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_5 ), та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, або до моменту закриття; відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_5 ); відомості про зміни фінансових номерів по банківським рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_5 ), з моменту їх відкриття по теперішній час, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі, та без повідомлення володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій наступних документів та інформації: документів, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були надані для відкриття банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_5 ), та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до неї документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «банк-клієнт», ІР - адреси з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання; доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_5 ), та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, або до моменту закриття; відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_5 ); відомості про зміни фінансових номерів по банківським рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_5 ), з моменту їх відкриття по теперішній час.

Попередити посадових осіб осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1