Справа № 203/3993/24
Провадження № 1-кс/0203/2562/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.09.2024 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000463, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.255, ч.3 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.307 КК України,

встановив:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000463, відомості про яке внесено до ЄРДР 14.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.255, ч.3 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.307 КК України у зв`язку з тим, що група осіб, до складу якої увійшли військовослужбовці та цивільні особи, діючи за попередньою змовою, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших кримінальних правопорушень проти здоров`я населення, розповсюджують серед населення на території м. Павлоград Дніпропетровської області, тобто незаконно збувають: наркотичні засоби, особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини, за що отримують прибуток. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2024 р. підозрювані, за попередньо отримані на банківський рахунок, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 2900 грн., збули ОСОБА_4 , прозорий пакет із полімерного матеріалу з пазовим замком, в середині якого знаходилась порошкоподібна речовина жовто-коричневого кольору. 31.03.2024 р. ОСОБА_5 під час телефонного з`єднання з ОСОБА_6 надавав останньому номер банківської картки № НОМЕР_2 для перерахунку грошових коштів за придбані наркотичні засоби та психотропні речовини. Також зафіксовано як 09.04.2024 р. ОСОБА_5 надавався номер банківської картки № НОМЕР_3 для перерахунку грошей за надання послуг таксі, ймовірним учасником злочинної організації. Крім цього, зафіксовано як 07.07.2024 р. ОСОБА_7 під час розмови з абонентом на ім`я ОСОБА_8 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , надав останньому номер банківської картки № НОМЕР_5 для перерахування грошових коштів у сумі 1150 гривень за подвійну дозу психотропних речовин. Так, встановлено, що емітентом банківської картки № НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо найменування розрахункових рахунків, відкритих (зареєстрованих) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які обслуговуються карткою № НОМЕР_1 , особи якій даний рахунок належить, а також відомостей щодо операцій (з розшифруванням: їх виду, суми, дати, призначення платежу; ідентифікаційних ознак контрагентів; фото, -відеоматеріалів із терміналів самообслуговування та банкоматів під час здійснення за їх допомогою банківських операцій) за даними рахунками за період з 01.11.2023 по 13.08.2024.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів встановлено, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000463 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.255, ч.3 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.307 КК України.

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000463 від 14.11.2023, копію протоколу допиту свідка від 02.01.2024, копію протоколу допиту свідка від 25.07.2024, копію протоколу НСРД від 10.04.2024, копію протоколу НСРД від 14.07.2024, копію протоколу НСРД від 31.03.2024, копію протоколу НСРД від 08.07.2024, копію протоколу огляду та добровільної видачі від 13.07.2024, копію протоколу огляду від 15.07.2024 та інші докази (а.с.7-45).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000463, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.255, ч.3 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.307 КК України задовольнити.

Надати слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів і інформації, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, по поточним рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_1 , і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- виписки про рух грошових коштів по поточним рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 01.11.2023 по 13.08.2024, на електронному носії, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.11.2023 по 13.08.2024;

- документи по юридичному оформленні (відкриттю) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картою № НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування картки; інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження та використання даних рахунків; договорів банківського рахунку; договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби; копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточним банківським рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_1 ;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-, відео фіксації з банкоматів) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 01.11.2023 по 13.08.2024.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) надати можливість здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації у приміщенні відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1