Справа 688/4589/24
№ 1-кс/688/2099/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

03 жовтня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0001618 від 20 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 19 вересня 2024 року, через канцелярію вх№139-м, надійшла ухвала слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області за результатами розгляду справи №688/4232/24 про зобов`язання уповноваженої особи Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення за заявою ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_2 , від 20 серпня 2024 року щодо вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 службового підроблення.

Зокрема, встановлено, що 27 червня 2024 року між державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір про закупівлю робіт №20-27/06 КР, щодо виконання роботи, а саме: «Капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Миколи Микитюка в м. Ізяслав Шепетівського району Хмельницької області»

З метою отримання доказів злочинної діяльності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стосуються події кримінального правопорушення, а саме до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статуту, установчого договору, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, тощо); переліку службових осіб вказаного підприємства, які упродовж 2023-2024 років були уповноважені підписувати офіційні документи від імені підприємства та документи, якими передбачені повноваження таких службових осіб (накази про призначення, посадові інструкції, тощо), а також документів щодо будівельних робіт із капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Миколи Микитюка в м. Ізяслав Шепетівського району Хмельницької області.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, слідча надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання просила задовольнити. Також, в клопотанні просили розглядати його без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи, з причин розташування юридичної особи в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з причин розташування юридичної особи в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5, 6, 7 ч.2 ст.160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001618 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стосуються події кримінального правопорушення, а саме до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статуту, установчого договору, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, тощо); переліку службових осіб вказаного підприємства, які упродовж 2023-2024 років були уповноважені підписувати офіційні документи від імені підприємства та документи, якими передбачені повноваження таких службових осіб (накази про призначення, посадові інструкції, тощо), а також документів щодо будівельних робіт із капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Миколи Микитюка в м. Ізяслав Шепетівського району Хмельницької області, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,дасть можливість отримати докази злочинної діяльності.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

В частині вимог клопотання про надання дозволу на вилучення оригіналів документів слід відмовити, оскільки слідчим не обґрунтовано належним чином та не надано доказів на підтвердження необхідності вилучення документів в оригіналі.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статуту, установчого договору, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, тощо); переліку службових осіб вказаного підприємства, які упродовж 2023-2024 років були уповноважені підписувати офіційні документи від імені підприємства та документи, якими передбачені повноваження таких службових осіб (накази про призначення, посадові інструкції, тощо); документів щодо будівельних робіт із капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Миколи Микитюка в м. Ізяслав Шепетівського району Хмельницької області, зокрема: договору №20-27/06 КР від 27 червня 2023 року, усіх додатків до договору та додаткових угод; проектної та кошторисної документації на об`єкт капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Миколи Микитюка в м. Ізяслав Шепетівського району Хмельницької області; довідки про вартість виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по об`єкту капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Миколи Микитюка в м. Ізяслав Шепетівського району Хмельницької області; платіжних документів про перерахування коштів за виконані роботи; документації щодо понесених витрат капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Миколи Микитюка в м. Ізяслав Шепетівського району Хмельницької області (договори купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) із додатками та додатковими угодами до них; договорів генерального підряду, субпідряду із додатками (за наявності таких); специфікацій та сертифікатів відповідності на реалізовані (придбані) товари (роботи, послуги); прибуткових, видаткових касових ордерів на товари, роботи та послуги; актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг); податкових та видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; оборотно-сальдових відомостей по рахунках бухгалтерського обліку 68, 63, 37, 36, 31, 30; журналів складського обліку; договорів складського зберігання, документів щодо наявності у власності чи оренді основних засобів, складів, техніки, спецтехніки; договорів найму працівників (цивільно-правові угоди) за період 2023-2024 років, які стосуються ремонту дорожнього покриття по вул. Миколи Микитюка в м. Ізяслав Шепетівського району Хмельницької області; платіжні доручення на перерахування коштів за придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги).

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя