У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/10330/24

№ 1-кс/183/2038/24

08 жовтня 2024 року м. Самар

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000643 від 25.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000643 від 25.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СВ Новомосковського РВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25 травня 2024 року за № 0000643 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.05.2024 невстановлена особа з використанням інформаційно комунікаційних систем, із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою запобігання викрадення грошових коштів шахраями, запропонувала здійснити переказ з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на іншу його картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , та після того як ОСОБА_5 здійснив переказ на суму 24 500 гривень та 18 500 гривень, з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 відбулося списання грошових коштів в сумі 22 598,50 гривень, 24 500 гривень, 18 500 гривень, спричинивши останньому майновий збиток.

В ході досудового розслідування 31 травня 2024 року допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 23 травня 2024 року приблизно о 15 годині 52 хвилини йому зателефонував раніше незнайомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився службою безпеки банку та повідомив, що зараз вони здійснюють перевірки системи безпеки та назвав усі його дані, а саме: ПІБ, народження, номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , номер телефону, номер картки платника податків, кодове слово, суму коштів на картці, пін-код до картки. Після цього, в ході розмови чоловік повідомив, що необхідно переказати свої грошові кошти з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у сумі 24 500 грн. та 18 500 грн. двома переказами. Після цього, розмова з вищевказаним чоловіком була завершена.

Того ж дня, приблизно через 10 хвилин після того, як ОСОБА_5 переказав кошти йому знов зателефонував раніше незнайомий чоловік з номеру НОМЕР_6 , який також повідомив йому усі його дані. Приблизно через 10 хвилин ОСОБА_5 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив, що з його картки № НОМЕР_4 було списано кошти трьома транзакціями. 1- 22.598 грн, 2- 24.500 грн, 3-18.500 грн, загальна сума - 65.598 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до деталізації дзвінків та повідомлень абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (повної справи абонентів з уточненням якій юридичній або фізичній особі належать номери), інформацію про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення, а також встановлення місцезнаходження абонентів по соті «Б» або по ІР-адресу, ідентифікатор (якщо застосовано), унікальні рекламні або контентні ідентифікатори і часовий пояс та іншу інформацію про діяльність користувача в період часу з 00 год. 00 хв. 23 травня 2024 року до 00 год. 00 хв. 24 травня 2024 року із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти.

Вказані документи зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий звернулася із вказаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити, про що надала відповідну заяву, в якій одночасно просила розглянути клопотання у свою відсутність.

За клопотанням слідчого розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 25.05.2024 розпочато кримінальне провадження № 0000643 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи з наданих слідчим доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000643 від 25.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- про всі вхідні і вихідні дзвінки та смс-повідомлення, із зазначенням коду обладнання абонентів за сім картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 23 травня 2024 року до 00 год. 00 хв. 24 травня 2024 року;

- про адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні, нульові дзвінки, смс, ммс, переадресація) в період з 00 год. 00 хв. 23 травня 2024 року до 00 год. 00 хв. 24 травня 2024 року;

- про дату, час та тривалість з`єднань в період з 00 год. 00 хв. 23 травня 2024 року до 00 год. 00 хв. 24 травня 2024 року;

- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, imsi номери сім-картки, IMEI;

- місцезнаходження абонента по соті «Б», з зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, адресу розташування базових станцій абонента в період з 00 год. 00 хв. 23 травня 2024 року до 00 год. 00 хв. 24 травня 2024 року;

- інформацію підключеної послуги «мобільні гроші» надати відомості про абонента, рух коштів розшифровкою всіх даних, коди, та рахунки куди перераховано грошові кошти;

- інформацію про заміну сім-картки абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 23 травня 2024 року до 00 год. 00 хв. 24 травня 2024 року;

- при яких обставинах, тобто з якого номеру телефона був здійснений дзвінок, коли саме, які питання та відповіді на них були надані з метою проходження ідентифікації для подальшої заміни сім-карти.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 08 грудня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1