СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

15 листопада 2024 року м.Снігурівка

справа №485/2295/24

провадження № 1-кс/485/392/24

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000155 від 04 листопада 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установила:

14 листопада 2024 року старший дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 04 листопада 2024 року внесено до ЄРДР за № 0000155 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він про притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 02.11.2024 року близько 13:00 годин, використовуючи мобільні термінали НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 зателефонував на мобільний телефон заявника, представився працівником служби безпеки банку, повідомили, що банківська карта заявника заблокована та з метою збереження грошових коштів, які є на карті їх необхідно зняти та самостійно перерахувати через термінал самообслуговування, на невстановлену банківську карту, після чого, заявник самостійно перерахував грошові кошти в сумі 11 600 грн., на банківську карту невстановленої особи.

З допиту потерпілого від 04.11.2024 встановлено, що у своїй власності він має «Універсальну картку» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 , на якій станом на 01 листопада 2024 року малися кредитні грошові кошти приблизно 11 тисяч. Так, 31 жовтня 2024 року в дообідній час потерпілому на його мобільний номер НОМЕР_13 зателефонував невідомий чоловік із мобільного номеру НОМЕР_10 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в телефонній розмові запитав у потерпілого чи пам`ятає він залишок грошових коштів на своїй картці, на що потерпілий повідомив приблизно, що на картці для виплат мається близько 1000 гривень та на кредитній картці мається близько 12 000 гривень. Далі чоловік повідомив потерпілому про те, щоб він чекав та пізніше йому перетелефонують. 01 листопада 2024 року потерпілий їхав з м. Снігурівка додому та у вечірній час приблизно о 16:00 год потерпілому зателефонував невідомий номер НОМЕР_9 та чоловік повідомив про те, що він зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та потерпілому необхідно зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та провести операції по розблокуванню картки, щоб в подальшому у потерпілого не знялися грошові кошти. Після чого потерпілий одразу ж зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вказаний невідомий чоловік в телефонній розмові говорив, що потерпілому необхідно робити, а той у свою чергу виконував всі вказівки, а саме вводив якісь номери, які говорила невідома особа. Вказаний чоловік начебто розблокував потерпілому його «Універсальну» картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 , яка і не була заблокована, як пізніше зрозумів потерпілий. Далі вказаний невідомий чоловік почав запитувати у потерпілого чи є в нього поруч банкомат та останній повідомив, що в селі не має та потерпілий може на наступний день поїхати в м. Снігурівка і через банкомат зняті всі грошові кошти із кредитної (Універсальної) своєї картки та покласти на номер карти, який він повідомить. На цьому розмова закінчилася. На наступний день, тобто 02 листопада 2024 року, в обідній час, потерпілий поїхав в м. Снігурівка, де із своєї кредитної (Універсальної) картки № НОМЕР_12 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_1 , у банкоматі зняв грошові кошти двома транзакціями в сумі 8000 грн та 3600 грн. Далі невідомий чоловік повідомив потерпілому про те, що йому необхідно із терміналу самообслуговування перерахувати вказані грошові кошти на рахунок, який він повідомив в телефонному режимі, номера карти потерпілий не пам`ятає, так як вказаний чоловік повідомляв номер картки в телефонній розмові, прізвище та ім`я кому потерпілий перераховував грошові кошти вказано не було. Вказані грошові кошти, потерпілий перерахував із терміналу самообслуговування, який розташований у м. Снігурівка Миколаївської області, у будівельному магазині «33 квадратних метри». Квитанції про здійснення вказаної операції у потерпілого не має, так як він її не замовляв. В подальшому вказаний невідомий чоловік повідомив потерпілому про те, що грошові кошти зараховані, зараз він обробить всю інформацію та через 5 хв. він перетелефонує та вони переглянуть разом баланс банківської картки потерпілого, однак вказаний чоловік так і не телефонував, у зв`язку із чим потерпілий зрозумів, що відносно нього були вчинені шахрайські дії. Вказаний невідомий чоловік телефонував потерпілому із різних мобільних номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_14 - НОМЕР_15 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 та два номери, які потерпілий попередньо повідомляв.

Загальна сума завданого збитку складає 11600 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_12 являється банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , та/або філія Миколаївське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_12 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00:00 год. 02.11.2024 по 00:00 год. 03.11.2024, інформацію про власника банківської картки.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та начальнику СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , та/або філії Миколаївського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_12 , яка видана на ім`ям ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в розрізі даних про дати, часу та суми переказу грошових коштів на інший рахунок (із зазначенням по кожній транзакції номеру рахунку на який здійснено переказ, банку в якому відкритий вказаний рахунок та наявних даних про власника вказаного рахунку) у період з 00:00 год. 02.11.2024 по 00:00 год. 03.11.2024.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та/або філію Миколаївського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) надати зазначеним в ухвалі особам вказану інформацію в друковану вигляді та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel (або іншому форматі, який використовується банком).

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1