Справа № 496/5752/24
Провадження № 1-м/496/3/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання керівника Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № від 02.01.2024 року за ознаками злочину, передбаченого літерою а) частини (3) статті 362/2 Кримінального кодексу Республіки Молдова,

В С Т А Н О В И В:

Керівник Біляївської окружної прокуратури Одеської області звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що Службою внутрішньої безпеки та боротьби з корупцією Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова проводиться розслідування у кримінальній справі № від 02.01.2024 року за ознаками злочину, передбаченого літерою а) частини (3) статті 362/2 Кримінального кодексу Республіки Молдова. В рамках кримінального переслідування встановлено, що особи які знаходяться в процесі встановлення їхньої особистості, діючи з єдиним умислом та з єдиною метою, протягом 2023 року та в подальшому, перебуваючи в стійкому об`єднанні, створили організовану злочинну групу, з високим ступенем координації між її членами, зі своїми правилами спілкування, діючи на підставі чітко розробленого плану злочинної діяльності, з визначенням ролей і функцій членів групи, визначених операцій, з єдиною метою та умислом, що полягали на прямому чи опосередкованому отриманні фінансової чи матеріальної вигоди, вчинили умисні дії з метою організації в`їзду, перебування та транзитного проїзду громадян України чоловічої статі, у тому числі громадянина ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , які не є громадянами або резидентами Республіки Молдова, вимагаючи та отримуючи від кожного з них грошові кошти в сумі до 10 000 доларів США.

Відповідно до показань потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 21.12.2023 року, приблизно о 17:00, перебуваючи поблизу пункту пропуску через державний кордон « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в АДРЕСА_1 , за вказівкою члена організованої злочинної групи, намагався ухилитися від прикордонного контролю під час перетину кордону України, але був зупинений співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , які склали відповідні документи та повернули його назад.

Наступного дня, 22.12.2023 року, приблизно о 12:30, під час другої спроби перетину кордону, та сама особа, член організованої злочинної групи, перебуваючи за кермом автомобіля моделі «Ford Explorer» з державним реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 , перевезла ОСОБА_6 до пункту пропуску через державний кордон « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в селі Паланка, району Штефан-Воде. Після чого ОСОБА_7 , діючи за усною вказівкою зазначеної особи, скориставшись неуважністю українських прикордонників, перетнув кордон з Республікою Молдова.

З метою підтвердження показань ОСОБА_6 , проведено виїмку відеозаписів з пункту перетину державного кордону « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в АДРЕСА_1 , під час перевірки та огляду яких було встановлено, що 22.12.2023 року, коли ОСОБА_7 потрапив на територію Республіки Молдови, він ухилився від контролю українських прикордонників, які на той час перебували при виконанні своїх службових обов`язків, останні намагалися затримати ОСОБА_6 , але втрутилися співробітники Прикордонної поліції Республіки ОСОБА_8 , які не дозволили українським прикордонникам затримати останнього, в результаті чого між ними виник вербальний конфлікт.

Водночас, відповідно до накопичених доказів, припускається, що одним із членів організованої злочинної групи, який 21 та 22 грудня 2023 року супроводжував та надавав вказівки ОСОБА_9 був ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 .

До Біляївської окружної прокуратури Одеської області на підставі Договору між Республікою Молдова та Україною про правову допомогу та правові зносини у цивільних і кримінальних справах, від 13.12.1993 року та Європейської конвенції про правову допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, надійшли: запит про міжнародну правову допомогу кримінальній справі № від 02.01.2024 року за ознаками злочину, передбаченого літерою а) частини (3) статті 362/2 Кримінального кодексу Республіки Молдова; постанова про проведення виїмки відеозаписів від 13.02.2024 року; постанова про проведення виїмки інформації з мобільного телефону працівника Прикордонної служби від 13.02.2024 року.

У зв`язку із необхідністю під час проведення слідства у вказаному кримінального провадженні, виникла необхідність у наданні наступних речей і документів:

-відомості щодо співробітників ДПСУ, які 21.12.2023 року о 17 годині 00 хвилин та 22.12.2023 року о 12 годині 30 хвилин виконували службові обов`язки на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Паланка-Маяки-Удобне» (анкетні дані, посада, засоби зв`язку);

-відомості щодо фіксації на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Паланка-Маяки-Удобне» 21.12.2023 року спроби незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Інформацію щодо співробітників, які запобігли спробі незаконного перетину державного кордону України та копії матеріалів за даним фактом;

-відомості щодо фіксації на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Паланка-Маяки-Удобне» 22.12.2023 року незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Інформацію що співробітників, які намагались запобігти спробі незаконного перетину державного кордону України та копії матеріалів за даним фактом;

-всі наявні матеріали аудіо-/відеофіксації обставин незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мали місце 22.12.2023 року, орієнтовно в період з 12:30 до 13:30, в тому числі, але не обмежуючись: з камер відеоспостереження, з нагрудних відеокамер співробітників ДПСУ, з будь-яких інших пристроїв обладнаних функцією аудіо-/відеозапису, що використовувались співробітниками ДПСУ;

-відомості щодо перевірки, затримання, складання адміністративних матеріалів тощо відносно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 22.12.2023 року;

-копії аркушів книги прикордонної служби міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 21-22 грудня 2023 року.

Територія пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обслуговується ІНФОРМАЦІЯ_3 . На виконання запиту про міжнародну правову допомогу 09.08.2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 було скеровано запит про надання відповідної інформації, однак відповіді на теперішній час немає.

Перевірити причетність ОСОБА_13 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , до скоєння злочину, можливо лише шляхом опрацювання зазначеної інформації, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ вчинення злочину, розкриття способу скоєння злочину, установлення інших співучасників, та дозволить проводити подальші слідчі дії із такими особами. В іншій спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Відповідно до положень ч.2 ст. 27 КПК України слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у разі: 4)якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно зі ст. 556 КПК України на прохання запитуючої сторони уповноважений (центральний) орган України має право вжити додаткових заходів для забезпечення конфіденційності факту отримання запиту про міжнародну правову допомогу, його змісту та відомостей, отриманих у результаті його виконання. За ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську, розвідувальну таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю. За приписами ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Враховуючи, що відомості про виконання запиту про міжнародну правову допомогу становлять таємницю досудового розслідування, що охороняється законом, а також із врахуванням застереження запитуючої сторони щодо додержання умов конфіденційності, просив розглядати клопотання у закритому судовому засіданні. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання просив проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор до судового засідання не з`явилися, але в прохальній частині клопотання просив провести розгляд клопотання без його участі.

Крім того, прокурор просив розглянути клопотання без виклику посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 у володінні яких знаходяться запитувані відомості та документи. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації слідчий суддя дійшов висновку, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація у закритому судовому засіданні.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську, розвідувальну таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

За п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Ч.2 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч.6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ч.1-3 ст. 554 КПК України отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України. У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання. В межах повноважень ІНФОРМАЦІЯ_7 має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов`язковими до виконання відповідним компетентним органом України.

Відповідно до вимог ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені КПК України або міжнародним договором.

Правовідносини між Україною та Республікою Молдовою врегульовані Договором про правову допомогу і правові відносини у цивільних і кримінальних справах, підписаним 13.12.1993 року, ратифікованим 10.11.1994 року (№ 238/94-ВР), який набув чинності 24.05.1995 року.

Згідно зі ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Проте, суд вважає, що клопотання в частині надання тимчасового доступу слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_15 , не підлягає задоволенню, оскільки до матеріалів клопотання не додано документи, відомості, про призначення вказаних осіб або надання їм доручення стосовно виконання запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № від 02.01.2024 року за ознаками злочину, передбаченого літерою а) частини (3) статті 362/2 Кримінального кодексу Республіки Молдова .

Таким чином, надати вказаним особам тимчасовий доступ до речей і документів не є можливим.

Дослідивши вищезазначені докази, слідчий суддя приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки запитувана інформація компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі № відомості, які містяться в запитуваних документах, у ході розслідування можуть бути використані як доказові матеріали.

Керуючись ст.ст. 159, 160-165, 300, 309, 369-372, 551, 558, 561-562 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання керівника Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № від 02.01.2024 за ознаками злочину, передбаченого літерою а) частини (3) статті 362/2 Кримінального кодексу Республіки Молдова - задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати прокурору Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_16 , прокурору Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей та належним чином завірених копій документів, а саме:

?відомості щодо співробітників ДПСУ, які 21 грудня 2023 року о 17 годині 00 хвилин та 22 грудня 2023 року о 12 годині 30 хвилин виконували службові обов`язки на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Паланка-Маяки-Удобне» (анкетні дані, посада, засоби зв`язку);

?відомості щодо фіксації на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Паланка-Маяки-Удобне» 21 грудня 2023 року спроби незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Інформацію щодо співробітників, які запобігли спробі незаконного перетину державного кордону України та копії матеріалів за даним фактом;

?відомості щодо фіксації на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Паланка-Маяки-Удобне» 22 грудня 2023 року незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Інформацію що співробітників, які намагались запобігти спробі незаконного перетину державного кордону України та копії матеріалів за даним фактом;

?всі наявні матеріали аудіо-/відеофіксації обставин незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мали місце 22 грудня 2023 року, орієнтовно в період з 12:30 до 13:30, в тому числі, але не обмежуючись: з камер відеоспостереження, з нагрудних відеокамер співробітників ДПСУ, з будь-яких інших пристроїв обладнаних функцією аудіо-/відеозапису, що використовувались співробітниками ДПСУ.

?відомості щодо перевірки, затримання, складання адміністративних матеріалів тощо відносно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Паланка-Маяки-Удобне» 22 грудня 2023 року;

?копії аркушів книги прикордонної служби міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Паланка-Маяки-Удобне» за 21-22 грудня 2023 року.

В іншій частині клопотання - залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ) адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1