Справа №463/6453/24
Провадження №1-кс/463/6397/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 серпня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0002565 від 12.09.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002565 від 12.09.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 попередньо домовившись та обговоривши подальший збут наркотичного засобу з невстановленою досудовим розслідуванням особою, у невстановлений досудовим слідством час та у невстановленому досудовим слідством місці, маючи єдиний умисел на незаконний збут наркотичних засобів у місця позбавлення волі, всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, за невстановлених досудовим слідством обставин незаконно придбав невстановлену кількість наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «метадон», який в подальшому спільно з ОСОБА_6 за допомогою невідомого предмету шляхом механічного відкриття помістив в середину бальзамічного лініменту (по Вишневському), марки «ВІОЛА», яку зберігав при собі з метою подальшого збуту в місця позбавлення волі до 27.03.2024.

27.03.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановлений досудовим слідством час та у невстановленому досудовим слідством місці з метою приховування своєї злочинної діяльності та для того, щоб не бути викритим працівниками правоохоронних органів, спільно з ОСОБА_6 , яка була обізнана про його злочинні дії, з метою замаскування упакували їх в продукти харчування та збуту в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , під вигаданими даними. В подальшому, ОСОБА_6 шляхом механічного пошкодження тюбика з маркуванням «Бальзамічний лінімент (по Вишневському)» відкрила його та помістила туди невстановлену кількість наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «метадон», після чого поставила вищевказаний тюбик в пакет з іншими продуктами.

Надалі, 27.03.2024 близько 18:50 год. ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 , зайшли у відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та здійснили відправлення посилки під чужими даними ОСОБА_7 , адресатом якої являється ОСОБА_8 , проте дана посилка адресувалась невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 28.03.2024 року, в період часу з 11:10 год. по 12:00 год., у службовому приміщенні огляду вхідної кореспонденції ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де працівниками поліції було виявлено картонну коробку, всередині якої знаходилися продукти харчування, серед яких знаходився бальзамічний лінімент (по Вишневському), марки «ВІОЛА» зі слідами механічного відкриття невідомим предметом, в середині якого виявлено герметично упакований згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору, в якій відповідно до висновку експерта виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «метадон», загальною масою 0,1364 грам, котру ОСОБА_5 незаконно придбав, зберігав з метою збуту та спільно з ОСОБА_6 організував збут у місця позбавлення волі.

Так, 11.07.2024 в період часу з 12:19 год. по 14:27 год. було проведено обшук у квартирному приміщенні АДРЕСА_3 , де фактично проживає та зареєстрована ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого було виявлено та вилучено: банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою перевірки отримання та/або надсилання грошових коштів ОСОБА_6 для подальшого придбання та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин у місця позбавлення волі. А також з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, які міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002565 від 12.09.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 01.03.2024 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0002565, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_5 , а саме:

- документів щодо відкриття та обслуговування по картковому рахунку НОМЕР_2 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 01.03.2024 по час постановлення ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період 01.03.2024 по час постановлення ухвали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період 01.03.2024 по час постановлення ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період 01.03.2024 по час постановлення ухвали.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1