печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу Управління з досудового розслідувань військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001129, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що третім відділом Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001129 від 13.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.06.2024, у раніше знайомих між собою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діяли за попередньою змовою групою осіб, виник злочинний умисел спрямований на заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_7 в сумі 300 тис. доларів США.

Реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з метою особистого протиправного збагачення, за попередньою змовою групою осіб, розподіливши між собою злочинні ролі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, 04.06.2024 прибули за місцем проживання ОСОБА_7 , де ОСОБА_4 приймав участь у проведенні обшуку у кримінальному провадженні № 0000307 від 02.02.2024, а ОСОБА_5 спостерігав та чекав зустрічі з ОСОБА_7 , якого за місцем проживання не було.

В подальшому з метою реалізації свого злочинного умислу, та отримання коштів, ОСОБА_5 , 06.06.2024 попередньо домовившись з ОСОБА_7 про зустріч, приїхав на транспортному засобі марки «Mercedes-Benz», моделі GLS 400, д.н.з. НОМЕР_1 за місцем проживанням останнього, де зустрівся з ОСОБА_7 та з метою конспірації на вказаному автомобілі проїхали приблизно за кілометр від будинку.

Продовжуючи свої протиправні дії, відповідно до відведеної ролі, ОСОБА_5 , попередньо вийшовши з салону автомобіля, перебуваючи на вулиці, в ході бесіди, з метою обману та залякування, повідомив ОСОБА_7 , про те що він є працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 і у нього наявні документи, які вказують на причетність ОСОБА_7 до вчинення ряду тяжких злочинів «Проти основ національної безпеки», при цьому повідомив, що за не притягнення ОСОБА_7 , до кримінальної відповідальності за вказані злочини та за позитивне «вирішення» питання по кримінальному провадженню № 0000307 від 02.02.2024, в рамках якого за місцем його проживання проведено обшук, ОСОБА_7 необхідно передати йому та іншим особам, кошти в сумі 300 тис. доларів США.

ОСОБА_7 , враховуючи обізнаність ОСОБА_5 про хід проведення обшуку за місцем його проживання, сприйняв доведену інформацію, як реальну та повірив ОСОБА_5 , при чому повідомив, що жодних злочинів не вчиняв, на що ОСОБА_5 продовжив погрожувати, що в разі не сплати коштів, згодом йому повідомлять про підозру у вчиненні злочинів «Проти основ національної безпеки», на що ОСОБА_7 повідомив, що 300 тис. доларів США зараз не має, про те в нього є 35 тис. доларів США, які він готовий передати.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_5 , приблизно 16 год. 00 хв. 06.06.2024 зателефонував до ОСОБА_7 , та повідомив, що приїхав до його подвір`я і щоб ОСОБА_7 виходив. ОСОБА_7 вийшовши на вулицю сів у автомобіль ОСОБА_5 марки «Mercedes-Benz», моделі GLS 400, д.н.з. НОМЕР_2 , де останній запитав чи взяв він кошти, на що ОСОБА_7 відповів що так, далі ОСОБА_8 відкрив бардачок, куди ОСОБА_7 , поклав 35 тис. доларів США, як частину коштів від 300 тис. доларів США, чим за результатами шахрайських дій ОСОБА_5 , передав вказану суму коштів, що станом на 06.06.2024 за курсом валют Національного банку України становить 1 млн. 404 тис. 389 грн.

В подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час особи відвезли ОСОБА_7 до м. Києва, де 07.06.2024 в першій половині дня ОСОБА_4 відвіз ОСОБА_7 до старшого слідчого в ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , яка розслідує кримінальне провадження № 0000307 від 02.02.2024 стосовно ОСОБА_7 , вручила йому повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Після цього, ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 разом поїхали на зустріч до ОСОБА_5 , де, за невстановленою досудовим розслідуванням адресою у м. Києві, продовжуючи вчиняти шахрайські дії з метою отримання коштів шляхом обману, під час розмови, ОСОБА_4 , повідомив ОСОБА_7 , про те, що у разі якщо останній надасть їм кошти у розмірі 300 тис. доларів США, то йому буде передана уся наявна інформацію по кримінальному провадженню № 0000307 від 02.02.2024 в якому йому повідомлено про підозру, в тому числі будуть повідомлені обставини, свідків та особу, яка його викрила, що надасть ОСОБА_7 можливість впливати на вказаних осіб, та уникнути кримінальної відповідальності. Повіривши ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_7 повідомив, що таких коштів не має, і для того щоб їх зібрати потрібен час, на що останні відповіли згодою.

В подальшому, 10.06.2024 ОСОБА_7 разом із дружиною прибули за викликом старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 до м. Києва, яка повідомила, що 11.06.2024 буде подавати клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ІНФОРМАЦІЯ_3 під час розгляду якого участь ОСОБА_7 обов`язкова, у зв`язку з чим останній залишився ночувати в м. Києві.

Приблизно о 17 год. 10.06.2024 ОСОБА_7 , зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що протягом години він прибуде на місцем перебування останнього з метою бесіди.

Приблизно о 17 год. 40 хв. до ОСОБА_10 , зателефонував ОСОБА_6 , та сказав, що останньому необхідно пройти у визначене ним місце, що ОСОБА_7 і зробив. Пройшовши за вказаним маршрутом, на вулиці ОСОБА_7 зустрів ОСОБА_6 , який, відповідно до відведеної йому ролі, зателефонував до ОСОБА_4 та передав, заздалегідь підготовлений для розмови, мобільний телефон ОСОБА_7 . В ході телефонної розмови ОСОБА_4 , продовжив вчиняти протиправні дії направлені на отримання шахрайським шляхом коштів ОСОБА_7 , запитав у останнього чи підготував він кошти в сумі 300 тис. доларів США за непритягнення його до кримінальної відповідальності, на що ОСОБА_7 наголосив, що він не має таких грошей, при цьому ОСОБА_4 , продовжуючи свої шахрайські дії, почав погрожувати ОСОБА_7 , та запитав, чи розуміє він, що в разі не передачі вищевказаної суми, йому повідомлять про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст. 111 та 114 КК України, на що ОСОБА_7 , відповів, що розуміє, але не має можливості сплатити таку суму грошей, після чого, ОСОБА_4 поклав слухавку, ОСОБА_7 передав телефон ОСОБА_11 та направився до готелю.

Продовжуючи свої протиправні дії, 12.06.2024 після обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 423 тис. 926 грн. стосовно ОСОБА_7 , під час транспортування останнього до відділення поліції для здійснення процесуальних дій, невстановлена особа надала для ознайомлення ОСОБА_7 , повідомлення від ОСОБА_4 , в якому було надруковано «300 тис. доларів США і не буде ні підробки документів ні 111, ні 114, пусть радуется, что прокурор попросив два місяці», після чого, перебуваючи неподалік від СІЗО у невстановленому транспортному засобі, зазначена невідома особа надала ОСОБА_7 мобільний телефон для бесіди з ОСОБА_5 , під час якої останній, продовжуючи свої протиправні дії, наголосив, що у нього дуже мало часу для передачі грошових коштів у розмірі 300 тис. доларів США, а у разі не надання вказаних коштів, на наступний день йому повідомлять про підозру у вчиненні злочинів, передбачених 111 та 114 КК України.

13.06.2024 дружина ОСОБА_7 внесла заставу у розмірі 423 тис. 926 грн., після чого, останнього було звільнено з СІЗО та відповідно до ухвали про застосування запобіжного заходу почав діяти запобіжний захід у вигляді застави з відповідними обов`язками, відповідно до яких ОСОБА_7 , поїхав до дому у м. Мукачево.

12.07.2024 до ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_5 та запропонував зустріч неподалік від його місця проживання у м. Мукачево Закарпатської області, а саме біля дамби, на що ОСОБА_7 , погодився.

Так, приблизно о 16 год. за раніше узгодженим місцем зустрічі, приїхали ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , в ході розмови з якими, останні зазначили, що перебувають у вказаному місті з метою виконання доручення слідчого та документування ОСОБА_7 , окрім цього, ОСОБА_5 , запитав чи готовий він передати їм раніше обумовлену суму коштів, а також, повідомив, що у разі їх передачі, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 знищать всі матеріали, які вказують на вчинення злочинів ОСОБА_7 , крім того, «розберуться» з прокурором та слідчим у кримінальному провадженні № 0000307 від 02.02.2024, в якому йому повідомлено про підозру, при цьому, ОСОБА_5 , в ході зустрічі демонстративно з метою введення в оману ОСОБА_7 , показав папку з документами та зазначив, що у даних матеріалах є відомості, що вказають на вчинення ОСОБА_7 , кримінальних правопорушень.

Після цього, 15.07.2024 приблизно о 19 год. до ОСОБА_7 , зателефонував ОСОБА_5 та продовжуючи свої протиправні дії, в ході розмови, останній з метою конспірації, вуалюючи незаконне отримання коштів, повідомив, що для призупинення дій слідчого та прокурора потрібно передати 20 відсотків від вартості «автомобіля» (тобто раніше обумовленої суми у розмірі 300 тис. доларів США).

16.07.2024 між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , відбулась зустріч неподалік ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , де останні домовились про передачу 20 відсотків від 300 тис. доларів США, за сприяння ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, призупинення активних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, до моменту передачі повної суми для знищення доказів у кримінальному провадженні № 0000307 від 02.02.2024, які вказують на причетність ОСОБА_7 , до вчинення кримінальних правопорушень та не притягнення останнього до кримінальної відповідальності.

Далі, ОСОБА_7 вийшов на вулицю, де присвітивши ліхтариком, біля подвір`я побачив ОСОБА_6 , який повідомив, що він приїхав від ОСОБА_5 , після чого ОСОБА_7 , зателефонував до ОСОБА_5 і під час розмови зазначив, що раніше вже передав останньому, 35 тис. доларів США та передає ОСОБА_6 , кошти в сумі 15 тис. доларів США, що станом на 20.07.2024 за курсом валют Національного банку України становить 621 тис. грн., які разом становить 20 відсотків від загальної суми (300 тис. доларів США), після чого поклав у паперовий пакет, який тримав у руках ОСОБА_6 , вказані кошти, чим передав їх.

02.08.2024 приблизно о 13 год. 40 хв. з метою доведення злочинного умислу до кінця, ОСОБА_13 зателефонував ОСОБА_7 та запитав, чи зустрічаються вони, на що ОСОБА_7 відповів що звичайно зустрічаємося, про те йому відповідно до виклику слідчої 05.08.2024 потрібно бути в ІНФОРМАЦІЯ_5 , на що ОСОБА_5 відповів, що знає тому, їм і потрібно зустрітися до судового розгляду.

В подальшому за допомогою месенджер «WhatsApp», ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , що планує прибути до м. Києва 04.08.2024, при цьому останній повідомив, що «документи та техпаспорти в нього» і їх при зустрічі він передасть їх ОСОБА_7 .

Продовжуючи свої протиправні дії, з метою отримання коштів шахрайським шляхом, будучи об`єднані єдиним злочинним умислом, ОСОБА_8 в першій половині дня в м. Києві, зустрівся зі ОСОБА_4 , який передав ОСОБА_5 матеріали, за допомогою яких останній мав ввести в оману ОСОБА_7 , та шляхом обману отримати від останнього кошти.

Приблизно о 13 год. 35 хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 приїхали на зустріч до озера, яке розташоване у АДРЕСА_2 , де їх очікував ОСОБА_5 , який умисно, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_7 , почав показувати останньому документи, стверджуючи, що то є матеріали кримінального провадження № 0000307 від 02.02.2024, а також, показово продемонстрував знищення двох флеш-носії, вводячи в оману ОСОБА_7 тим, що на вказаних флеш-носіях матеріали, які вказують на його причетність до вчинення кримінального правопорушення в якому йому повідомлено про підозру.

Після цього, ОСОБА_7 , передав ОСОБА_5 22 тис. доларів США, при чому, ОСОБА_5 повідомив, що після передачі решти коштів він вкаже ОСОБА_7 на чотирьох свідків, які володіють інформацією щодо його протиправної діяльності, після чого отримавши вказані кошти, розпорядися ними на власний розсуд.

Далі, відповідно до попередньої домовленості ОСОБА_5 о 18 год. 37 хв. на перехресті вулиць Гетьмана Павла Скоропадського та Великої Васильківської передав ОСОБА_4 частину отриманих від ОСОБА_7 коштів в сумі 11 тис. 800 доларів США.

В результаті протиправних, умисних дій, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману в період з 06.06.2024 по 04.08.2024 шахрайським шляхом, незаконно заволоділи коштами в сумі 2 млн. 930 тис. 447 грн., чим спричинили ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вказану суму.

В рамках кримінального провадження № 0000307 від 02.02.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється слідчими ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також встановлено, що начальник 2 сектору 3 відділу Управління контррозвідувальних заходів по боротьбі з тероризмом ДЗНД СБУ ОСОБА_4 здійснював оперативний супровід у кримінальному провадженні № 0000307 від 02.02.2024.

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0001129 у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження №№ 0000307 від 02.02.2024, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю вилучення їх копій.

Слідчий у кримінальному провадженні № 0001129 - ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0001129 - старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 ; старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_14 ; старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 ; старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 ; старшому слідчого третього відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_17 ; старшому слідчому третього відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_18 ; старшому слідчому третього відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_19 ; слідчому третього відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000307 від 02.02.2024, з можливістю ознайомлення з ними та вилученням їх копій, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, тобто до 04.11.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45508/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1