Справа № 950/1883/24
Провадження № 1-кс/950/319/24
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2024 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000007, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому слідчий просить надати доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 29.12.2023, перелік транзакцій та руху коштів на них із зазначенням дати та часу, ІР-адресу входу до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, копії документів за 29.12.2023.

Клопотання обґрунтоване тим, що 05.01.2024 до чергової частини ВП № 1 (м. Тростянець) із письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає в АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , з приводу того, що 29.12.2023, о 15 год. 54 хв., із належної їй банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , при невідомих обставинах здійснено перерахування грошових коштів в сумі 2000 грн. на рахунок банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , без будь яких попередніх операцій, телефонних розмов з невідомими особами, передачі особистих даних або даних банківського рахунку.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що перерахування грошових коштів здійснено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає по АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначає, що з метою отримання доказів необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 . Також слідчий вказує на те, що відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

06.01.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000007 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, досудове розслідування у якому здійснює відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю її отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості: щодо руху коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перелік транзакцій та руху коштів на них із зазначенням дати та часу, ІР-адресу входу до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, копії документів за 29.12.2023.

Строк дії ухвали до 30.08.2024.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя Вадим КОСОЛАП