Справа № 456/4317/24
Провадження № 1-кс/456/925/2024
УХВАЛА

слідчого судді

14 серпня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

У провадженні СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000801, розпочатого. 06.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що 05.08.2024 в Стрийський РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Лисовичі, Стрийського району, Львівської області, яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом злому доступ до її програми " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", незаконно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку НОМЕР_1 у сумі 21460,50 грн. Допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 05.08.2024 близько 15:50 год. вона перебувала за кермом автомобіля, де почула, що раз за разом приходили смс повідомлення про зняття грошових коштів. Коли відкрила додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , то побачила, що відбулось 7 трансакцій, а саме з її рахунку НОМЕР_1 було списано грошові кошти на загальну суму 21 460,50 гривень. Перше списання відбулось о 15:50:04 у сумі 5 647,50 (500 AED), відповідно до квитанції одержувачем є KETHEES W A RAN YOGESWARA Dubai, наступний платіж о 15:50:50 у сумі 5 647,50 (500 AED), відповідно до квитанції одержувачем є KETHEESWARAN YOGESWARA Dubai, наступний о 15:51:36 у сумі. 5 647,50 (500 AED), відповідно до квитанції одержувачем є ІНФОРМАЦІЯ_3 , після цього система безпеки відмінила наступний платіж на суму 5 647,50 (500 AED), після цього наступний платіж - 15:52:04 у сумі 1 129,50 (100 AED), відповідно до квитанції одержувачем є KETHEESWARAN YOGESWARA Dubai, наступний о 15:52:18 у сумі 1 129,50 (100 AED), відповідно до квитанції одержувачем є KETHEESWARAN YOGESWARA Dubai, наступний о 15:52:34 у сумі 1 129,50 (100 AED), відповідно до квитанції одержувачем є KETHEESWARAN YOGESWARA Dubai, останній - о 15:52:45 у сумі 1 129,50 (100 AED), відповідно до квитанції одержувачем є ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, тому з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчену копію, договору укладеного між AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та власником рахунку № НОМЕР_1 , в паперовому та електронному вигляді; належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 години 05.08.2024 до моменту фактичного виконання ухвали в паперовому та електронному вигляді; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 години 05.08.2024 до моменту фактичного виконання ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 05.08.2024 до моменту фактичного виконання ухвали; у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет - банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 00:00 години 05.08.2024 до моменту фактичного виконання ухвали, вказати IP - адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Надання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановлення особи, якою здійснювався продаж психотропної речовини та якій безпосередньо перераховувались кошти.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 05.08.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000801).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати слідчим Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та становлять банківську таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

-належним чином засвідчену копію, договору укладеного між AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та власником рахунку № НОМЕР_1 , в паперовому та електронному вигляді;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 години 05.08.2024 до моменту фактичного виконання ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 години 05.08.2024 до моменту фактичного виконання ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 05.08.2024 до моменту фактичного виконання ухвали;

- у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет - банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 00:00 години 05.08.2024 до моменту фактичного виконання ухвали, вказати IP - адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1