Справа № 953/8696/23
Провадження № 1-кс/953/7876/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , секретар судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в місті Харкові клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 26.01.2023 про продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, який має повну середню освіту, непрацюючого, неодруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений час, ОСОБА_6 , відбуваючи покарання у Державній установі «Вінницька виправна колонія (№86)» володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, знаючи психологію людей, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих, умисних кримінальних правопорушень злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, з використанням електронно- обчислювальної техніки, організував на території м. Харкова схему незаконного заволодіння грошовими коштами громадян України, створивши при цьому організовану групу.

Суть діяльності групи, яку створив та очолив ОСОБА_6 полягала у створенні та забезпеченні діяльності на території м. Харкова угруповання так званого «Колл-центру», члени якого за допомогою телефонних номерів Ір телефонії зв`язувались з потерпілими, вводили їх в оману, представляючись співробітниками банківської установи, входили в довіру та повідомляли неправдиву інформацію, що нібито з їх банківських карт відкритих в АТ КБ «Приват Банк» відбувається несанкціоноване списання грошових коштів за придбання різної продукції. Потерпілі будучи введеними в оману надавали особисті дані для входу до електронного сервісу онлайн-банкінгу, що призводило до перерахування з їх банківських рахунків грошових коштів.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною групою ОСОБА_6 , з метою керівництва, координації злочинної діяльності інших учасників групи, особисто підібрав та залучив до участі у ньому в якості «холодника» ОСОБА_7 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_4 , а в якості «вбівера» залучив ОСОБА_8 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), які надали свою згоду на скоєння шахрайських дій у складі організованої групи.

Залучивши вказаних осіб до вчинення злочинів у складі організованої групи, ОСОБА_6 розробив злочинний план, розподілив ролі та напрямки діяльності із зайняття шахрайством, при цьому доручивши вказаним особам, виконувати функції «холодника» та «вбівера».

Так званий співробітник служби безпеки банку, а саме «холодник» відправляє фінансовий номер потерпілого вбіверу. Далі, вбівер робить спробу входу до особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпілого, після чого потерпілому надходить смс повідомлення з кодом на вхід до особистого кабінету, який складається із трьох цифр. У цей момент так званий холодник, а саме особа яка телефонує потерпілим, каже потерпілому, що його кошти знаходяться на рахунку тимчасового утримання і через 10 хвилин вони будуть автоматично списані, якщо не відмінити транзакію, а також, що йому зараз прийде повідомлення для підтвердження відміни нібито несанкціонованої транзакції, з проханням повідомити його код. Після чого, коли потерпілий повідомляє вищевказаний код, холодник повідомляє його вбіверу. У цей момент холодник задає потерпілому додаткові питання, такі як - Чи не губив потерпілий картку; -чи здійснював потерпілий інтернет сплати; -Чи має потерпілий при собі картку, для того щоб виграти час. Під час з`ясування цих питань вбівер відправляє холоднику банківські картки потерпілого. Після чого холодник каже потерпілому що дані його картки були втрачені та потрібно терміново змінити пін-код. Далі холодник каже, що для зміни пін-коду потерпілому потрібно сказати таку фразу на робот-ідентифікатор я підтверджую зміну старого вже заблокованого пін-коду і назвати сам пін-код. Далі потерпілий називає цю фразу повідомляючи свій пін-код. Цей пін-код холодник передає вбіверу. Якщо пін-код правильний, вбівер відправляє холоднику скріншоти з балансами та номерами карт потерпілого. Після чого вбівер змінює фінансовий номер телефону, підконтрольний учасникам угруповання, для входу до особистого кабінету потерпілого. Потерпілому відправляється смс повідомлення з кодом із чотирьох цифр, паралельно з цим холодник повідомляє потерпілому, що він встановить потерпілому двухфакторний захист у вигляді того, що потерпілий зможе зайти до особистого кабінету тільки зі свого мобільного телефону, та що йому відправлено смс повідомлення для встановлення нібито захисту. Далі, холодник передає код вбіверу, та останній зв`язує особистий кабінет потерпілого з номер ip-телефонії, тобто фінансовий номер телефону, підконтрольний учасникам угруповання. Далі, вбівер списує з карт потерпілого грошові кошти на підконтрольні рахунки учасників угруповання, різноманітних платіжних систем. Далі списані шахрайським шляхом грошові кошти розподіляються між учасниками організованої групи.

З метою унеможливлення ідентифікації особи та в подальшому викриття правоохоронними органами, члени організованої групи називались надуманими іменами, а саме: ОСОБА_6 « ОСОБА_9 », а в мобільному додатку «Telegram» - « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 »; ОСОБА_7 « ОСОБА_12 », а в мобільному додатку «Telegram» - «Natali»; ОСОБА_8 в мобільному додатку «Telegram» - «Ferruci Lamborghinni», « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_4 в мобільному додатку «Telegram» - «Pokrovsky_y», «Покров».

Таким чином, ОСОБА_6 створив організовану групу, що представляє собою стійке об`єднання осіб, які спеціально зорганізувалися для вчинення особливо тяжких злочинів, а саме незаконного збагачення за рахунок коштів, отриманих шляхом обману та зловживання довірою від потерпілих, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього єдиного плану, відомого всім учасникам групи, та в період з червня 2023 року по лютий 2024 року, відповідно до єдиного розробленого злочинного плану, учасники організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 упродовж тривалого часу готувались до вчинення та вчиняли особливо тяжкі злочини пов`язані з шахрайством та яка була припинена правоохоронними органами.

Крім цього, члени очолюваної ОСОБА_6 організованої групи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого останніми та погодженим всіма учасниками організованої групи плану, здійснивши всі підготовчі дії для вчинення злочину (орендувавши приміщення, придбавши мобільні телефони, підшукавши персонал, тощо), в період з червня 2023 по лютий 2024 року систематично, без вихідних, вчиняли шахрайські дії, направлені на заволодіння грошовими коштами громадян.

Під час проведення досудового розслідування встановлено причетність вищезазначеної організованої групи до скоєння в період з червня 2023 по лютий 2024 року 10 епізодів заволодіння грошовими коштами: 21.06.2023, 17.07.2023, 25.07.2023, 31.07.2023, 06.01.2024, 09.01.2024, 22.01.2024, 24.01.2024, 31.01.2024, 02.02.2024.

31.05.2024 о 16 год. 40 хв. ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч.5 ст.190 КК України.

31.05.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_7 за ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), ч. 5 ст. 190 КК України.

03.06.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_8 за ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), ч. 5 ст. 190 КК України у порядку, передбаченому ч. 2 ст. 135 КПК України.

04.06.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_6 за ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), ч. 5 ст. 190 КК України.

01.07.2024 матеріали досудового розслідування щодо підозрюваного ОСОБА_8 виділено в окреме кримінальне провадження у зв`язку з його розшуком.

24.07.2024 матеріали досудового розслідування щодо підозрюваної ОСОБА_7 виділено в окреме кримінальне провадження у зв`язку з її розшуком.

15.10.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру ОСОБА_6 за ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України.

07.06.2024 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою в умовах Державної установи «Харківській слідчий ізолятор» до 31.07.2024, з визначенням розміру застави 242240 гривень.

25.07.2024 заступником керівника Харківської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 31.08.2024.

30.07.2024 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова стосовно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в умовах Державної установи «Харківській слідчий ізолятор».

29.08.2024 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, тобто до 31.10.2024 включно.

29.08.2024 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова стосовно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в умовах Державної установи «Харківській слідчий ізолятор» на 60 днів до 27 жовтня 2024 року включно.

15.10.2024 на підставі ст. 290 КПК України підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , їх захисникам та потерпілим повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні та надано доступ до матеріалів провадження, які складаються з 13 томів.

Ознайомлення підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_4 з матеріалами кримінального провадження планується проводити щоденно, крім вихідних та святкових днів в умовах ДУ «Харківський слідчий ізолятор», а їх захисників - в приміщенні СУ ГУНП в Харківській області.

У кримінальному провадженні до кримінальної відповідальності притягнуто дві особи, залучено три захисники, десять потерпілих, які потребують ознайомлення з матеріалами провадження.

Крім того, додатковий період часу необхідний для складання та затвердження обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, скерування їх до суду та проведення підготовчого судового засідання.

Разом з цим, строк дії запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 закінчується 27 жовтня 2024 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення. Про існування вищезазначених ризиків свідчать ті обставини, що ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, тому можливість отримання реального покарання у вигляді позбавлення волі на значний термін з конфіскацією майна та відсутність у нього міцних соціальних зв`язків може спровокувати останнього намагатись уникнути відповідальності за вчинені злочини та переховуватись від органів досудового розслідування та суду. ОСОБА_4 може впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні з метою спонукання останніх давати неправдиві, необхідні йому показання в майбутньому для зменшення його вини або взагалі відмови від викривальних показань для уникнення ним кримінальної відповідальності, оскільки підозрюваному відомі їх анкетні дані, підозрюваний має право ознайомлюватись з матеріалами кримінального провадження, робити копії відповідних документів. ОСОБА_4 інкримінується вчинення шести особливо тяжких кримінальних правопорушень у складі організованої групи, що свідчить про систематичність його злочинної діяльності та можливість подальшого вчинення аналогічних особливо тяжких злочинів. Він не має офіційних джерел доходу, тому злочинна діяльність є для нього єдиним джерелом прибутку.

Приймаючи до уваги вищевикладене, зокрема обставини вчинення кримінальних правопорушень, особу підозрюваного, запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів неможливо.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого посилаючись на відсутність та недоведеність ризиків, просив застосувати до нього більш м`який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, зазначивши, що він співпрацює з органами досудового розслідування.

Захисник ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав позицію підозрюваного, заперечував проти клопотання слідчого, посилаючись на відсутність та недоведеність прокурором зазначених в клопотанні ризиків.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників кримінального провадження та дослідивши надані сторонами докази, доходить висновку про необхідність продовжити відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з наступних підстав.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000108 від 26.01.2023 за підозрою ОСОБА_6 за ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.5 ст.190, ч.5 ст.361КК України та ОСОБА_4 за ч.5 ст.190 КК України.

31.05.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.190 КК України.

07.06.2024 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою в умовах Державної установи «Харківській слідчий ізолятор» до 31.07.2024, з визначенням розміру застави 242240 гривень.

25.07.2024 заступником керівника Харківської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 31.08.2024.

30.07.2024 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова стосовно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в умовах Державної установи «Харківській слідчий ізолятор».

29.08.2024 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, тобто до 31.10.2024 включно.

29.08.2024 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова стосовно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в умовах Державної установи «Харківській слідчий ізолятор» на 60 днів до 27 жовтня 2024 року включно.

15.10.2024 на підставі ст. 290 КПК України підозрюваним

ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , їх захисникам та потерпілим повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні та надано доступ до матеріалів провадження, які складаються з 13 томів.

Надані стороною обвинувачення докази у їх обсязі свідчать про обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінальних правопорушення, передбачених ч.5 ст.190 КК України, а саме: підозра підтверджується: показами потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , показами в якості свідка особи, яка залучалась до конфіденційного співробітництва ОСОБА_19 , (анкетні данні вигадані), показами свідка ОСОБА_20 , показами свідка ОСОБА_21 , показами свідка ОСОБА_22 , протоколам пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дій передбаченої ст. 272 КПК України (виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації), протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дій передбаченої ст.260 КПК України стосовно ОСОБА_7 , протоколами проведення негласної слідчої (розшукової) дії передбаченої ст.264 КПК України стосовно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , протоколом обшуку від 06.02.2024, протоколом обшуку від 06.02.2024, протоколом обшуку від 08.02.2024, протоколами оглядів носіїв інформації з інформацією отриманої в ході проведення НСРД передбачених ст.ст. 260, 272 КПК України, протоколами оглядів речей, предметів та документів, які були вилучені під час проведення обшуків та які в подальшому визнані речовими доказами; протоколами огляду інформації отриманої у ході тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» та АТ КБ «Універсал Банк», протоколами огляду інформації отриманої у ході тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк», відповіддю на запит в порядку ст.93 КПК України з ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім».

Зазначені докази на думку слідчого судді не містять ознак очевидної недопустимості та неналежності та є достатніми для висновку про наявність обґрунтованої підозри.

Слідчий суддя також вважає встановленим та доведеним стороною обвинувачення існування ризиків, передбачених п.1, п.3, п.5 ч.1 ст. 177 КПК України: можливість переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, та вчинити інше кримінальне правопорушення.

Згідно вимог ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від слідства та суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків та інших учасників судового процесу та інше.

Вимогами ст. 178 КПК України передбачені обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу, зокрема тяжкість покарання, яке загрожує відповідній особі, вік та стан здоров`я обвинуваченого, міцність соціальних зв`язків, в тому числі наявність родини та утриманців, наявність постійного місця роботи, наявність судимостей, дотримання обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувались раніше та інші обставини.

Вирішуючи питання про продовження запобіжного заходу підозрюваному суд враховує його особистість, наявність постійного місця проживання та міцність соціальних зв`язків, моральні переконання, майновий стан та зв`язки з державою.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, вчинених в умовах воєнного стану організованою групою. Зважаючи на тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватит за ч. 5 ст. 190 КК України позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, а також ту обставину, що слідчим суддею не встановлено наявність будь-яких зв`язків підозрюваного з державою Україною та міцних соціальних зв`язків, які б превалювали над його зацікавленістю у переховуванні від органів досудового розслідування та суду, слідчий суддя вважає доведеним існування ризику можливості переховування від органу досудового розслідування та суду. Відомості щодо працевлаштування підозрюваного слідчому судді не надані.

Виходячи зі змісту формулювання підозри, зокрема обставин вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень, а також обсягу зазначених слідчим на підтвердження обґрунтування підозри доказів, у тому числі показань свідків, слідчий суддя також вважає доведеним існування ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК, а саме можливість незаконного впливу на потерпілих, свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, враховуючи, що підозрюваному інкримінується вчинення кримінального правопорушення в складі організованої групи.

Враховуючи тривалість та кількість епізодів злочинної діяльності, а також відсутність відомостей щодо наявності у підозрюваного законних джерел доходу слідчий суддя вважає встановленим наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Наявність існування ризиків, передбачених п.1, п.3, п.5 ч.1 ст. 177 КПК України, а також дані щодо особи підозрюваного, у сукупності свідчить про неможливість запобігання встановленим ризикам шляхом застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу.

Враховуючи, що досудове розслідування по даному кримінальному провадженню завершено та наразі слідчим надано доступ до матеріалів кримінального провадження, які складаються з 13 томів, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до проведення підготовчого судового засідання строком на 60 днів до 21 грудня 2024 року.

Підстав для зменшення розміру застави, який був визначений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.08.2024 на цей час слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 26.01.2023 про продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк тримання під вартою в Державній установі «Харківський слідчий ізолятор» на 60 днів до 21 грудня 2024 року, але не більше, ніж до підготовчого судового засідання.

Визначити суму застави у раніше визначеному розмірі 80 (вісімдесят) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 242240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень, які необхідно внести на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Харківській області (Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26281249; Банк отримувача Державна казначейська служба України (м. Київ), код банку отримувача (МФО) 820172, рахунок: UA 0006674).

Застава може бути внесена підозрюваним або заставодавцем до сплину терміну тримання під вартою підозрюваного.

При внесенні визначеної суми застави ОСОБА_4 з-під варти звільнити.

У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора, чи суду за першою вимогою; 2) не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 5) утримуватись від спілкування зі свідками та експертами у цьому кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали до 21 грудня 2024 року, але не більше, ніж до підготовчого судового засідання.

Зобов`язати прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 негайно повідомити близького родича або члена сім`ї підозрюваного ОСОБА_4 про його тримання під вартою.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому ухвали суду.

Повний текст ухвали складений 24 жовтня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1