Справа № 569/7036/24
У Х В А Л А

12 квітня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000007 від 12.01.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , під час здійснення господарської діяльності протягом 2022 року, шляхом завищення об`ємів фактично наданих сільськогосподарських послуг, закупівлі товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, зниження урожайності зібраного урожаю кукурудзи та реалізації його за заниженими цінами, здійснювали привласнення та розтрату майна і коштів державного підприємства.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , списали на їх користь ріпак в кількості більш ніж 991,53 тонна, без оформлення належним чином документів, чим завдали шкоди державному підприємству на суму 13 916 210,53 грн.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191 КК України.

22.03.2024 постановою прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 12.01.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України та №0000019 від 08.03.2024 за ч. 3 ст. 191 КК України, об`єднано в одне кримінальне провадження №0000007

Отриманими відомостями ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що впродовж 2020-2023 років службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » списали з обліку понад 300 тонн ріпаку на користь зазначених суб`єктів господарювання без оформлення належним чином документів на суму понад 500000,00 грн.

Згідно податкової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » будь-які розрахунки за постачання товарів, послуг в період 2020-2023 роки між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не було.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_8 складено акт №13-17-07-06/1 від 05.01.2024 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 01.01.2020-30.09.2023 роки, яким встановлено порушення ч.1 ст.638 Цивільного кодексу України, ч. 1 ст.9 Закону №996-ХІV та п.п. 2.1, 2.2, 2.4 «Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» затвердженого наказам ІНФОРМАЦІЯ_9 від 24.05.1995 №88, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 безпідставно списано з обліку ріпак у кількості 991,53т (облікова вартість 13 670 808,40 грн.) та відображено дебіторську заборгованість на загальну суму 13 916 210,53 грн (вартість з ПДВ) за контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без оформлення належним чином документів (договори та накладні на реалізацію ріпаку не підписані з боку контрагентів), що у подальшому унеможливлює проведення Підприємством претензійно-позовної роботи, призвело до втрати активів на загальну суму 13 916 210, 53 грн. та нанесення матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати документи взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , котрі знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи необхідні для подальшого їх використання при призначені документальної позапланової виїзної перевірки щодо дотримання чинного податкового та валютного законодавства при здійсненні фінансових операцій, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.

Вилучення документів необхідне з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, проведення огляду документів та призначення судових експертиз, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити (здійснити їх виїмку) оригінали документів взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

-Договір від 19.03.2021 №19/03/21 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предметом якого є постачання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ріпаку в кількості 591,53 т на загальну суму 9 464,48 тис. грн з ПДВ;

-Договір від 19.03.2021 №19/03/211 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », предметом якого є постачання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ріпаку в кількості 400,0т на загальну суму 6 400,00 тис. грн з ПДВ;

-Видаткова накладна від 19.03.2021 № 7 на відпуск для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ріпаку в кількості 591,53 т на загальну суму 9 464 480,00 грн з ПДВ;

-Видаткова накладна від 19.03.2021 № 8 на відпуск для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ріпаку в кількості 400,0 т на загальну суму 6 400 000,00 грн з ПДВ;

-Книга розрахунки з дебіторами та кредиторами за 2021 рік рахунок 377, Книга оборотних відомостей кількісно-сумового обліку по рахунках 208/2 «Насіння», 208/3 «Корма», 27 «Продукція с/г»;

-Договір зберігання від 10.07.2020 № 10/07/20 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (в особі в.о. директора ОСОБА_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в особі директора ОСОБА_5 ). Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приймає на зберігання товарно-матеріальні цінності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_5 ;

-Акт № 1 прийому-передачі до договору зберігання від 10.07.2020 № 10/07/20 щодо передачі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на зберігання «рапс» в кількості 991,53 т;

-Акт № 2 прийому-передачі до договору зберігання від 10.07.2020 № 10/07/20 щодо передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі зберігання «рапс» в кількості 991,53 т.;

-Звіти з складу відділок №1 завідуючого складом за липень 2020 року березень 2021 року;

-наказ №20 від 22.08.2022 щодо проведення інвентаризації;

-Акт інвентаризації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 2022 рік;

-наказ №30 від 19.12.2023 щодо проведення інвентаризації;

-Акт інвентаризації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 2023 рік;

-копії наказів про призначення в.о. директора ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та в.о. головного бухгалтера ОСОБА_7 ;

-посадові інструкції в.о. директора ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та в.о. головного бухгалтера ОСОБА_7 ;

-Документи із вільними зразками підпису в.о. директора ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та в.о. головного бухгалтера ОСОБА_7 у кількості до 10 шт;

-Експериментальні зразки відтиску печатки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 до 10 арк.,

котрі перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1