єдиний унікальний номер справи 531/2413/24
номер провадження 1-кс/531/679/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2024 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000540 від 27.08.2024 року, за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України, про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , копії інформації належним чином завіреної стосовно банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме:

1. Копія паспорта власника рахунку, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2. Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3. Додаткова інформація (якщо є);

4. Фотознімок власника, при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5. Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з банківського рахунку в період часу з 01.05.2024 по час надання інформації (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6. Відомості, щодо руху грошових коштів по банківському рахунку в період часу з 01.05.2024 по час надання інформації;

7. Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з банківського рахунку, (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 01.05.2024 року по час надання інформації;

8. Відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Клопотання мотивував тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000540 від 27.08.2024 року, за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

З матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається, що З банківських карток заявниці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_4 , вчинено крадіжку коштів, а саме з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 :

- 17.05.2024 року о 08:23 годині в сумі 5559 грн., які перераховані на банківський рахунок за № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 ;

- 17.05.2024 року о 13:16 годині в сумі 6000 грн., які перераховані на банківський рахунок НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_6 ;

- 19.05.2024 року о 14:40 годині в сумі 6000 грн., які перарховані на банківський рахунок за № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_7 .

Окрім цього з банківської картки ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинено крадіжку коштів, а саме картки для виплат за № НОМЕР_2 :

- 19.05.2024 року о 11:08 годині в сумі 21108,02 грн., які перераховані на банківський рахунок за № НОМЕР_7 FUIB ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );

Окрім цього з банківської картки ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено крадіжку коштів, а саме картки для виплат за № НОМЕР_3 , які перераховані на банківську картку за № НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

1) 21.08.2024 року о 13:27 годині в сумі 406,00 грн.;

2) 21.08.2024 року о 13:28 годині в сумі 406,00 грн.;

3) 21.08.2024 року о 13:28 годині в сумі 406,00 грн.;

4) 21.08.2024 року о 13:28 годині в сумі 406,00 грн.;

5) 21.08.2024 року о 13:29 годині в сумі 406,00 грн.;

6) 21.08.2024 року о 13:29 годині в сумі 406,00 грн.;

7) 21.08.2024 року о 13:29 годині в сумі 406,00 грн.;

8) 21.08.2024 року о 13:29 годині в сумі 406,00 грн.;

9) 21.08.2024 року о 13:30 годині в сумі 406,00 грн.;

10) 21.08.2024 року о 13:30 годині в сумі 406,00 грн.;

11) 21.08.2024 року о 13:30 годині в сумі 406,00 грн.;

12) 21.08.2024 року о 14:09 годині в сумі 402,01 грн.;

13) 21.08.2024 року о 14:10 годині в сумі 404,03 грн.

Враховуючи вимоги ст. 2 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , інформації стосовно банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме:

1. Копія паспорта власника рахунку, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2. Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3. Додаткова інформація (якщо є);

4. Фотознімок власника, при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5. Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з банківського рахунку в період часу з 01.05.2024 по час надання інформації (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6. Відомості, щодо руху грошових коштів по банківському рахунку в період часу з 01.05.2024 по час надання інформації;

7. Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з банківського рахунку, (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 01.05.2024 року по час надання інформації;

8. Відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, отримати не можливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою встановлення повного кола осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та підтвердження факту його вчинення, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000540 від 27.08.2024 року, за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України, про доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати: слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчій СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , копії інформації належним чином завіреної стосовно банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме:

1. Копія паспорта власника рахунку, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2. Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3. Додаткова інформація (якщо є);

4. Фотознімок власника, при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5. Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з банківського рахунку в період часу з 01.05.2024 по час надання інформації (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6. Відомості, щодо руху грошових коштів по банківському рахунку в період часу з 01.05.2024 по час надання інформації;

7. Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з банківського рахунку, (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 01.05.2024 року по час надання інформації;

8. Відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 29 жовтня 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1