печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

15.08.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ НПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0001467 від 22.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2023 - 2024 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом підроблення службових документів, ухилися від сплати податку на прибуток підприємства, податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), Єдиного соціального внеску (ЄСВ), військового збору та здійснили легалізацію (відмивання) доходів в особливо великому розмірі, одержаних злочинним шляхом на суму понад 100 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (валюта - українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 (валюта - українська гривня) та карткові рахунки фізичних осіб:

№ НОМЕР_6 ОСОБА_5

№ НОМЕР_7 ОСОБА_5

№ НОМЕР_8 ОСОБА_6

№ НОМЕР_9 ОСОБА_7

№ НОМЕР_10 ОСОБА_8

№ НОМЕР_11 ОСОБА_9

№ НОМЕР_12 ОСОБА_10

№ НОМЕР_14 ОСОБА_11

№ НОМЕР_15 ОСОБА_12

№ НОМЕР_16 ОСОБА_13

№ НОМЕР_17 ОСОБА_14

№ НОМЕР_18 ОСОБА_15

№ НОМЕР_19 ОСОБА_16

№ НОМЕР_20 ОСОБА_17

№ НОМЕР_21 ОСОБА_18

№ НОМЕР_22 ОСОБА_19

№ НОМЕР_23 ОСОБА_20

№ НОМЕР_24 ОСОБА_21

№ НОМЕР_25 ОСОБА_22

№ НОМЕР_26 ОСОБА_23

№ НОМЕР_27 ОСОБА_24

№ НОМЕР_28 ОСОБА_25

№ НОМЕР_29 ОСОБА_26

№ НОМЕР_30 ОСОБА_27

№ НОМЕР_31 ОСОБА_28

№ НОМЕР_32 ОСОБА_29

№ НОМЕР_33 ОСОБА_30

№ НОМЕР_34 ОСОБА_31

№ НОМЕР_35 ОСОБА_32

№ НОМЕР_36 ОСОБА_33

№ НОМЕР_37 ОСОБА_34

№ НОМЕР_38 ОСОБА_35

№ НОМЕР_39 ОСОБА_36

№ НОМЕР_40 ОСОБА_37

№ НОМЕР_41 ОСОБА_38

№ НОМЕР_42 ОСОБА_39

№ НОМЕР_43 ОСОБА_40

№ НОМЕР_44 ОСОБА_41

№ НОМЕР_45 ОСОБА_42

№ НОМЕР_46 ОСОБА_43

№ НОМЕР_47 ОСОБА_44

№ НОМЕР_48 ОСОБА_45

№ НОМЕР_49 ОСОБА_46

№ НОМЕР_50 ОСОБА_47

№ НОМЕР_51 ОСОБА_48

№ НОМЕР_52 ОСОБА_49

№ НОМЕР_53 ОСОБА_50

№ НОМЕР_54 ОСОБА_51

№ НОМЕР_55 ОСОБА_52

№ НОМЕР_56 ОСОБА_53

№ НОМЕР_57 ОСОБА_54

№ НОМЕР_58 ОСОБА_55

№ НОМЕР_59 ОСОБА_56

№ НОМЕР_60 ОСОБА_57

№ НОМЕР_61 ОСОБА_58

№ НОМЕР_62 ОСОБА_59

№ НОМЕР_63 ОСОБА_60

№ НОМЕР_64 ОСОБА_61

№ НОМЕР_65 ОСОБА_62

№ НОМЕР_66 ОСОБА_63

№ НОМЕР_67 ОСОБА_64

№ НОМЕР_68 ОСОБА_65

№ НОМЕР_69 ОСОБА_66

№ НОМЕР_70 ОСОБА_67

№ НОМЕР_71 ОСОБА_68

№ НОМЕР_72 ОСОБА_69

№ НОМЕР_73 ОСОБА_70

№ НОМЕР_74 ОСОБА_71

№ НОМЕР_75 ОСОБА_72

№ НОМЕР_76 ОСОБА_73

№ НОМЕР_77 ОСОБА_74

№ НОМЕР_78 ОСОБА_75

№ НОМЕР_79 ОСОБА_76

№ НОМЕР_80 ОСОБА_77

№ НОМЕР_81 ОСОБА_78

№ НОМЕР_82 ОСОБА_79

№ НОМЕР_83 ОСОБА_80

№ НОМЕР_84 ОСОБА_81

№ НОМЕР_85 ОСОБА_82

№ НОМЕР_86 ОСОБА_83

№ НОМЕР_87 ОСОБА_84

№ НОМЕР_88 ОСОБА_85

№ НОМЕР_89 ОСОБА_86

№ НОМЕР_90 ОСОБА_87

№ НОМЕР_91 ОСОБА_88

№ НОМЕР_92 ОСОБА_89

№ НОМЕР_93 ОСОБА_90

№ НОМЕР_94 ОСОБА_91

№ НОМЕР_95 ОСОБА_92

№ НОМЕР_96 ОСОБА_93

№ НОМЕР_97 ОСОБА_94

№ НОМЕР_98 ОСОБА_95

№ НОМЕР_99 ОСОБА_96

№ НОМЕР_100 ОСОБА_97

№ НОМЕР_101 ОСОБА_98

№ НОМЕР_102 ОСОБА_99

№ НОМЕР_103 ОСОБА_100

№ НОМЕР_104 ОСОБА_101

№ НОМЕР_105 ОСОБА_102

№ НОМЕР_106 ОСОБА_103

№ НОМЕР_107 ОСОБА_104

№ НОМЕР_108 ОСОБА_105

№ НОМЕР_109 ОСОБА_106

№ НОМЕР_110 ОСОБА_107

№ НОМЕР_111 ОСОБА_108

№ НОМЕР_112 ОСОБА_109

№ НОМЕР_113 ОСОБА_110

№ НОМЕР_114 ОСОБА_111

№ НОМЕР_115 ОСОБА_112

№ НОМЕР_116 ОСОБА_112

№ НОМЕР_117 ОСОБА_113

№ НОМЕР_118 ОСОБА_114

№ НОМЕР_119 ОСОБА_115

№ НОМЕР_120 ОСОБА_116

№ НОМЕР_121 ОСОБА_117

№ НОМЕР_122 ОСОБА_118

№ НОМЕР_123 ОСОБА_119

№ НОМЕР_124 ОСОБА_120

№ НОМЕР_125 ОСОБА_121

№ НОМЕР_126 ОСОБА_122

№ НОМЕР_127 ОСОБА_123

№ НОМЕР_128 ОСОБА_124

№ НОМЕР_129 ОСОБА_125

№ НОМЕР_130 ОСОБА_126

№ НОМЕР_131 ОСОБА_127

№ НОМЕР_132 ОСОБА_128

№ НОМЕР_133 ОСОБА_129

№ НОМЕР_134 ОСОБА_130

№ НОМЕР_135 ОСОБА_131

№ НОМЕР_136 ОСОБА_132

№ НОМЕР_137 ОСОБА_133

№ НОМЕР_138 ОСОБА_134

№ НОМЕР_139 ОСОБА_135

№ НОМЕР_140 ОСОБА_136

№ НОМЕР_141 ОСОБА_137

№ НОМЕР_141 ОСОБА_137

№ НОМЕР_142 ОСОБА_138

№ НОМЕР_143 ОСОБА_139

№ НОМЕР_144 ОСОБА_140

№ НОМЕР_145 ОСОБА_141

№ НОМЕР_146 ОСОБА_142

№ НОМЕР_147 ОСОБА_143

№ НОМЕР_148 ОСОБА_144

№ НОМЕР_149 ОСОБА_145

№ НОМЕР_150 ОСОБА_146

№ НОМЕР_151 ОСОБА_147

№ НОМЕР_152 ОСОБА_148

№ НОМЕР_153 ОСОБА_149

№ НОМЕР_154 ОСОБА_150

№ НОМЕР_155 ОСОБА_151

№ НОМЕР_156 ОСОБА_152

№ НОМЕР_157 ОСОБА_153

№ НОМЕР_158 ОСОБА_154

№ НОМЕР_159 ОСОБА_155

№ НОМЕР_160 ОСОБА_156

№ НОМЕР_161 ОСОБА_157

№ НОМЕР_162 ОСОБА_158

№ НОМЕР_163 ОСОБА_159

№ НОМЕР_164 ОСОБА_160

№ НОМЕР_165 ОСОБА_161

№ НОМЕР_166 ОСОБА_162

№ НОМЕР_167 ОСОБА_163

№ НОМЕР_168 ОСОБА_164

№ НОМЕР_169 ОСОБА_165

№ НОМЕР_170 ОСОБА_166

№ НОМЕР_171 ОСОБА_167

№ НОМЕР_172 ОСОБА_168

№ НОМЕР_173 ОСОБА_169

№ НОМЕР_174 ОСОБА_170

№ НОМЕР_175 ОСОБА_171

№ НОМЕР_176 ОСОБА_172

№ НОМЕР_177 ОСОБА_173

№ НОМЕР_178 ОСОБА_174

№ НОМЕР_179 ОСОБА_175

№ НОМЕР_180 ОСОБА_176

№ НОМЕР_181 ОСОБА_177

№ НОМЕР_182 ОСОБА_178

№ НОМЕР_183 ОСОБА_179

№ НОМЕР_184 ОСОБА_180

№ НОМЕР_185 ОСОБА_181

№ НОМЕР_186 ОСОБА_182

№ НОМЕР_187 ОСОБА_183

№ НОМЕР_188 ОСОБА_184

№ НОМЕР_189 ОСОБА_185

№ НОМЕР_190 ОСОБА_186

№ НОМЕР_191 ОСОБА_187

№ НОМЕР_192 ОСОБА_188

№ НОМЕР_193 ОСОБА_189

№ НОМЕР_194 ОСОБА_190

№ НОМЕР_195 ОСОБА_191

№ НОМЕР_196 ОСОБА_192

№ НОМЕР_197 ОСОБА_193

№ НОМЕР_198 ОСОБА_194

№ НОМЕР_199 ОСОБА_195

№ НОМЕР_200 ОСОБА_196

№ НОМЕР_201 ОСОБА_197

№ НОМЕР_202 ОСОБА_198

№ НОМЕР_203 ОСОБА_199

№ НОМЕР_204 ОСОБА_200

№ НОМЕР_205 ОСОБА_201

№ НОМЕР_206 ОСОБА_202

№ НОМЕР_207 ОСОБА_203

№ НОМЕР_208 ОСОБА_204

№ НОМЕР_209 ОСОБА_205

№ НОМЕР_210 ОСОБА_206

№ НОМЕР_211 ОСОБА_207

№ НОМЕР_212 ОСОБА_208

№ НОМЕР_213 ОСОБА_209 .

Під час досудового розслідування, з метою отримання інформації і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи ГСУ НПУ, а саме: ОСОБА_210 , ОСОБА_211 , ОСОБА_212 , ОСОБА_213 , ОСОБА_214 , ОСОБА_215 , ОСОБА_216 , ОСОБА_217 , ОСОБА_218 , ОСОБА_219 , ОСОБА_220 , ОСОБА_221 , ОСОБА_222 , ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження №0001467 від 22.07.2024, на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та становлять банківську таємницю, до рахунків:

- № НОМЕР_3 (валюта - українська гривня) відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

- № НОМЕР_5 (валюта - українська гривня) відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та до рахунків фізичних осіб:

№ НОМЕР_6 ОСОБА_5

№ НОМЕР_7 ОСОБА_5

№ НОМЕР_8 ОСОБА_6

№ НОМЕР_9 ОСОБА_7

№ НОМЕР_10 ОСОБА_8

№ НОМЕР_11 ОСОБА_9

№ НОМЕР_12 ОСОБА_10

№ НОМЕР_14 ОСОБА_11

№ НОМЕР_15 ОСОБА_12

№ НОМЕР_16 ОСОБА_13

№ НОМЕР_17 ОСОБА_14

№ НОМЕР_18 ОСОБА_15

№ НОМЕР_19 ОСОБА_16

№ НОМЕР_20 ОСОБА_17

№ НОМЕР_21 ОСОБА_18

№ НОМЕР_22 ОСОБА_19

№ НОМЕР_23 ОСОБА_20

№ НОМЕР_24 ОСОБА_21

№ НОМЕР_25 ОСОБА_22

№ НОМЕР_26 ОСОБА_23

№ НОМЕР_27 ОСОБА_24

№ НОМЕР_28 ОСОБА_25

№ НОМЕР_29 ОСОБА_26

№ НОМЕР_30 ОСОБА_27

№ НОМЕР_31 ОСОБА_28

№ НОМЕР_32 ОСОБА_29

№ НОМЕР_33 ОСОБА_30

№ НОМЕР_34 ОСОБА_31

№ НОМЕР_35 ОСОБА_32

№ НОМЕР_36 ОСОБА_33

№ НОМЕР_37 ОСОБА_34

№ НОМЕР_38 ОСОБА_35

№ НОМЕР_39 ОСОБА_36

№ НОМЕР_40 ОСОБА_37

№ НОМЕР_41 ОСОБА_38

№ НОМЕР_42 ОСОБА_39

№ НОМЕР_43 ОСОБА_40

№ НОМЕР_44 ОСОБА_41

№ НОМЕР_45 ОСОБА_42

№ НОМЕР_46 ОСОБА_43

№ НОМЕР_47 ОСОБА_44

№ НОМЕР_48 ОСОБА_45

№ НОМЕР_49 ОСОБА_46

№ НОМЕР_50 ОСОБА_47

№ НОМЕР_51 ОСОБА_48

№ НОМЕР_52 ОСОБА_49

№ НОМЕР_53 ОСОБА_50

№ НОМЕР_54 ОСОБА_51

№ НОМЕР_55 ОСОБА_52

№ НОМЕР_56 ОСОБА_53

№ НОМЕР_57 ОСОБА_54

№ НОМЕР_58 ОСОБА_55

№ НОМЕР_59 ОСОБА_56

№ НОМЕР_60 ОСОБА_57

№ НОМЕР_61 ОСОБА_58

№ НОМЕР_62 ОСОБА_59

№ НОМЕР_63 ОСОБА_60

№ НОМЕР_64 ОСОБА_61

№ НОМЕР_65 ОСОБА_62

№ НОМЕР_66 ОСОБА_63

№ НОМЕР_67 ОСОБА_64

№ НОМЕР_68 ОСОБА_65

№ НОМЕР_69 ОСОБА_66

№ НОМЕР_70 ОСОБА_67

№ НОМЕР_71 ОСОБА_68

№ НОМЕР_72 ОСОБА_69

№ НОМЕР_73 ОСОБА_70

№ НОМЕР_74 ОСОБА_71

№ НОМЕР_75 ОСОБА_72

№ НОМЕР_76 ОСОБА_73

№ НОМЕР_77 ОСОБА_74

№ НОМЕР_78 ОСОБА_75

№ НОМЕР_79 ОСОБА_76

№ НОМЕР_80 ОСОБА_77

№ НОМЕР_81 ОСОБА_78

№ НОМЕР_82 ОСОБА_79

№ НОМЕР_83 ОСОБА_80

№ НОМЕР_84 ОСОБА_81

№ НОМЕР_85 ОСОБА_82

№ НОМЕР_86 ОСОБА_83

№ НОМЕР_87 ОСОБА_84

№ НОМЕР_88 ОСОБА_85

№ НОМЕР_89 ОСОБА_86

№ НОМЕР_90 ОСОБА_87

№ НОМЕР_91 ОСОБА_88

№ НОМЕР_92 ОСОБА_89

№ НОМЕР_93 ОСОБА_90

№ НОМЕР_94 ОСОБА_91

№ НОМЕР_95 ОСОБА_92

№ НОМЕР_96 ОСОБА_93

№ НОМЕР_97 ОСОБА_94

№ НОМЕР_98 ОСОБА_95

№ НОМЕР_99 ОСОБА_96

№ НОМЕР_100 ОСОБА_97

№ НОМЕР_101 ОСОБА_98

№ НОМЕР_102 ОСОБА_99

№ НОМЕР_103 ОСОБА_100

№ НОМЕР_104 ОСОБА_101

№ НОМЕР_105 ОСОБА_102

№ НОМЕР_106 ОСОБА_103

№ НОМЕР_107 ОСОБА_104

№ НОМЕР_108 ОСОБА_105

№ НОМЕР_109 ОСОБА_106

№ НОМЕР_110 ОСОБА_107

№ НОМЕР_111 ОСОБА_108

№ НОМЕР_112 ОСОБА_109

№ НОМЕР_113 ОСОБА_110

№ НОМЕР_114 ОСОБА_111

№ НОМЕР_115 ОСОБА_112

№ НОМЕР_116 ОСОБА_112

№ НОМЕР_117 ОСОБА_113

№ НОМЕР_118 ОСОБА_114

№ НОМЕР_119 ОСОБА_115

№ НОМЕР_120 ОСОБА_116

№ НОМЕР_121 ОСОБА_117

№ НОМЕР_122 ОСОБА_118

№ НОМЕР_123 ОСОБА_119

№ НОМЕР_124 ОСОБА_120

№ НОМЕР_125 ОСОБА_121

№ НОМЕР_126 ОСОБА_122

№ НОМЕР_127 ОСОБА_123

№ НОМЕР_128 ОСОБА_124

№ НОМЕР_129 ОСОБА_125

№ НОМЕР_130 ОСОБА_126

№ НОМЕР_131 ОСОБА_127

№ НОМЕР_132 ОСОБА_128

№ НОМЕР_133 ОСОБА_129

№ НОМЕР_134 ОСОБА_130

№ НОМЕР_135 ОСОБА_131

№ НОМЕР_136 ОСОБА_132

№ НОМЕР_137 ОСОБА_133

№ НОМЕР_138 ОСОБА_134

№ НОМЕР_139 ОСОБА_135

№ НОМЕР_140 ОСОБА_136

№ НОМЕР_141 ОСОБА_137

№ НОМЕР_141 ОСОБА_137

№ НОМЕР_142 ОСОБА_138

№ НОМЕР_143 ОСОБА_139

№ НОМЕР_144 ОСОБА_140

№ НОМЕР_145 ОСОБА_141

№ НОМЕР_146 ОСОБА_142

№ НОМЕР_147 ОСОБА_143

№ НОМЕР_148 ОСОБА_144

№ НОМЕР_149 ОСОБА_145

№ НОМЕР_150 ОСОБА_146

№ НОМЕР_151 ОСОБА_147

№ НОМЕР_152 ОСОБА_148

№ НОМЕР_153 ОСОБА_149

№ НОМЕР_154 ОСОБА_150

№ НОМЕР_155 ОСОБА_151

№ НОМЕР_156 ОСОБА_152

№ НОМЕР_157 ОСОБА_153

№ НОМЕР_158 ОСОБА_154

№ НОМЕР_159 ОСОБА_155

№ НОМЕР_160 ОСОБА_156

№ НОМЕР_161 ОСОБА_157

№ НОМЕР_162 ОСОБА_158

№ НОМЕР_163 ОСОБА_159

№ НОМЕР_164 ОСОБА_160

№ НОМЕР_165 ОСОБА_161

№ НОМЕР_166 ОСОБА_162

№ НОМЕР_167 ОСОБА_163

№ НОМЕР_168 ОСОБА_164

№ НОМЕР_169 ОСОБА_165

№ НОМЕР_170 ОСОБА_166

№ НОМЕР_171 ОСОБА_167

№ НОМЕР_172 ОСОБА_168

№ НОМЕР_173 ОСОБА_169

№ НОМЕР_174 ОСОБА_170

№ НОМЕР_175 ОСОБА_171

№ НОМЕР_176 ОСОБА_172

№ НОМЕР_177 ОСОБА_173

№ НОМЕР_178 ОСОБА_174

№ НОМЕР_179 ОСОБА_175

№ НОМЕР_180 ОСОБА_176

№ НОМЕР_181 ОСОБА_177

№ НОМЕР_182 ОСОБА_178

№ НОМЕР_183 ОСОБА_179

№ НОМЕР_184 ОСОБА_180

№ НОМЕР_185 ОСОБА_181

№ НОМЕР_186 ОСОБА_182

№ НОМЕР_187 ОСОБА_183

№ НОМЕР_188 ОСОБА_184

№ НОМЕР_189 ОСОБА_185

№ НОМЕР_190 ОСОБА_186

№ НОМЕР_191 ОСОБА_187

№ НОМЕР_192 ОСОБА_188

№ НОМЕР_193 ОСОБА_189

№ НОМЕР_194 ОСОБА_190

№ НОМЕР_195 ОСОБА_191

№ НОМЕР_196 ОСОБА_192

№ НОМЕР_197 ОСОБА_193

№ НОМЕР_198 ОСОБА_194

№ НОМЕР_199 ОСОБА_195

№ НОМЕР_200 ОСОБА_196

№ НОМЕР_201 ОСОБА_197

№ НОМЕР_202 ОСОБА_198

№ НОМЕР_203 ОСОБА_199

№ НОМЕР_204 ОСОБА_200

№ НОМЕР_205 ОСОБА_201

№ НОМЕР_206 ОСОБА_202

№ НОМЕР_207 ОСОБА_203

№ НОМЕР_208 ОСОБА_204

№ НОМЕР_209 ОСОБА_205

№ НОМЕР_210 ОСОБА_206

№ НОМЕР_211 ОСОБА_207

№ НОМЕР_212 ОСОБА_208

№ НОМЕР_213 ОСОБА_209 , із можливістю вилучити в копіях документи за період часу з 01.01.2023 по 15.08.2024, а саме:

1.1 Документи, які містяться у справі вказаних клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків та інших рахунків вказаного підприємства, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами, тощо;

1.2 Інформацію щодо ІР-адреси з якої відбувалося керування вказаними рахунками та інших рахунків вказаних підприємств за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

1.3 Інформації щодо руху коштів як на паперових носіях, так і в електронному вигляді у формі таблиці у форматі xlsx (Microsoft Excel, розміром до 1 млн. записів) або csv (текстовий файл у вигляді значень, відокремлених комою у кодуванні UTF-8 або Windows-1251) на оптичному диску із зазначенням:

- унікального облікового номеру фінансової операції;

- RRN- (Reference Retrieval Number);

- ПІБ, РНОКПП або ідентифікатор ініціатора платежу (телефонний номер, електронна пошта, номер рахунку, інший ідентифікатор платежу);

- найменування/ПІБ), код за ЄДРПОУ)/ РНОКПП платника/отримувача, номеру рахунку та МФО банківської установи;

- унікальний номер (повний номер) електронного платіжного засобу (PAN) отримувача платіжної операції;

- назва суб`єкта первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів платнику (ініціатору платіжної операції);

- суми платіжної операції;

- банка - емітент PAN отримувача платіжної операції;

- ідентифікатор (ID) каси приймання-видачі платежів або ПТКС;

- адреси місця ініціювання переказу (для операцій, що здійснюються за допомогою ПТКС, або в касі приймання-видачі платежів);

- дати та часу (година, хвилина, секунда) ініціювання платіжної операції;

- інші документальні матеріали, що стали підставами для ініціювання транзакції.

1.4 Доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтом банку; документів щодо отримання ліцензії на ведення зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ліцензійний справи, документів зазначеного підприємства, наданих для отримання ліцензії, в тому числі: заяв, супровідних листів, листів підприємств, документів, що підтверджують рівень кваліфікації співробітників підприємства накази та інші, а також документів, що підтверджують і свідчать про факти отримання ліцензії посадовими особами підприємства; кредитних договорів з додатками та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту в т.ч. актів перевірки заставного майна).

1.5 Заявок клієнтів на видачу кредитів; документів про розгляд заявок на видачу кредиту.

1.6 Рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах; експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії).

1.7 Роздрукованої інформації про оплату зобов`язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах.

1.8 Відомості щодо ПТКС(ПОС)-термінал (програмно-технічний комплекс самообслуговування) через які здійснювалось поповнення вищевказаних карткових рахунків фізичних осіб.

1.9 Документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ) банківських операцій по вищевказаних розрахунках клієнта, а також завірених належних чином копій посадових інструкцій відповідальних працівників Банку, які здійснювали оформлення та супроводження вищевказаного клієнту Банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1