Єдиний унікальний номер: 379/832/24
Провадження № 1-кс/379/111/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2024 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №0000024 від 26.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації, яка має банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до: інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 27.02.2024 по 22.07.2024 включно, із зазначенням, руху коштів, залишку коштів на рахунку, операції списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, код ЄДРПОУ), номер рахунку контрагента та код банку контрагента) та всіх інших пов`язаних з даним рахунком, а також встановлення місця зняття й поповнення грошових коштів по вказаному рахунку, в тому числі фото і відео, інформацію про розшифровку всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків.

В клопотанні зазначає, що в провадженні СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000024 від 26.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, вчиненого за наступних обставин: 25.06.2024 року до чергової частини відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області, надійшла заява від Сільськогосподарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , про те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , шахрайським шляхом заволоділа українською соєю. Своїми діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдали матеріального збитку у великих розмірах СП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.04.2024 року між Сільськогосподарським підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було укладено договір поставки № 03/04/24-ЗС/015. 04.04.2024 українську сою врожаю 2023 року вагою 135830 кг було доставлено на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 . Далі 05.04.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї електронної пошти ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на електрону пошту СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) підправили реєстр отриманої продукції. Далі згідно реєстру СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виставили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок на оплату та видаткову накладну які були відправленні в сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Цього ж дня ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписали видаткову накладну, електронними підписами та мали здійснити оплату на протязі 5 робочих днів згідно договору. Повна сума за вище зазначений товар склала 2 390 608 грн. 55 коп., дані грошові кошти згідно договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мали надійти на банківський рахунок СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

08.04.2024 на вище зазначений рахунок СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 надійшла частина оплати за товар, а саме 200 000 грн. з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Далі 29.04.2024 від фінансового директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 на електронну пошту СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов лист-звернення де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приносить свої вибачення за затримку розрахунку контрагента за поставлений товар та просять відстрочити їхню заборгованість в розмірі 2,190,608 грн. 55 коп. з ПДВ та не застосовувати до них штрафні санкції. Крім цього в листі-зверненні було вказано, що погашення цієї суми буде здійснено до 14.05.2024 року. Далі 15.05.2024 СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправили претензію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УКРПОШТОЮ за адресою листування: АДРЕСА_5 . Претензія не була отримана та УКРПОШТОЮ повернена 30.05.2024 року.

Повне та об`єктивне розслідування вказаного злочину не є можливим без вилучення інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до: інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 27.02.2024 по 22.07.2024 включно, із зазначенням, руху коштів, залишку коштів на рахунку, операції списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, код ЄДРПОУ), номер рахунку контрагента та код банку контрагента) та всіх інших пов`язаних з даним рахунком, а також встановлення місця зняття й поповнення грошових коштів по вказаному рахунку, в тому числі фото і відео, інформацію про розшифровку всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий до суду не з`явився, до суду надав клопотання, відповідно до якого просив розглянути клопотання за його відсутності, інших заяв та клопотань не має.

Згідно з ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши надані на обґрунтування клопотання слідчим матеріали в копіях, а саме: витяг з ЄРДР №0000024 від 26.06.2024 (а.с.7), постанову про призначення групи слідчих (а.с.8-9), заяву про вчинення злочину (а.с.10), постанову про визначення групи прокурорів (а.с. 11-12), протокол допиту представника потерпілого з додатками (а.с.13-33), протоколи допиту свідків (а.с.34-37, 38-40), договір оренди майна (а.с.41-50), картку товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с.51), слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів що містить банківську таємницю, а саме до:

інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 27.02.2024 по 22.07.2024 включно, із зазначенням, руху коштів, залишку коштів на рахунку, операції списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, код ЄДРПОУ), номер рахунку контрагента та код банку контрагента) та всіх інших пов`язаних з даним рахунком, а також встановлення місця зняття й поповнення грошових коштів по вказаному рахунку, в тому числі фото і відео, інформацію про розшифровку всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків;

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), шляхом ознайомлення з вказаними документами, та вилучення їх в копіях, а також отримати в електронному вигляді файли у вигляді таблиць, що містять запитувану інформацію, та/або відповідно завірені роздруківки та копії документів (інформації).

Строк дії ухвали по 20 серпня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1