печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у рамках кримінального провадження № 0000862,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , у рамках кримінального провадження № 0000862, у вимогах даного клопотання просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання заявник вказує наступне.

Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000862 від 07.10.2021, у тому числі за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ст. 219 КК України.

17.05.2024 слідчим за погодженням з прокурором повідомлено ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. З ст. 209 та ст. 219 КК України, за відповідними ступенями співучасті відповідно до ст. 27 КК України.

17.05.2024 o 1l год. 41 хв. слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. З ст. 209 та ст. 219 КК України, за відповідними ступенями співучасті відповідно до ст. 27 КК України.

Заявник зазначає, що в межах надання професійної правничої допомоги ОСОБА_4 , 08 серпня 2024 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким просив:

Надати стороні захисту для ознайомлення та проведення судово - лінгвістичної семантико - текстуальної експертизи у кримінальному провадженні №0000862 від 07.10.2021 об`єкти дослідження: тексти листування, аудіо відеозаписів розмов та стенограм до них, що були використані стороною обвинувачення для складання висновку експертів від 10.04.2024 року Ц> 2099/24-36.

Надати стороні захисту для ознайомлення та проведення судово - економічної експертизи первинні, облікові, звітні, організаційно-розпорядчі та інші документи, на підставі яких встановлені висновки в аналітичному дослідженні від 09.05.2023 № 120/99-00-08-01-01-20/32281519 ДПС України за період з 01.01.2022 по 30.09.2023, а саме: -в частині нанесення збитків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 2 198 338 ь 876,53 грн; - в частині нанесення збитків ДП ДФ Регіональні електричні мережі, ПАТ Національна енергетична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДПЗД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 1 070 002 260,68 грн; - в частині заниження податку на прибуток підприємства на суму 54 110 612,30 грн; - в частині завищення податкового кредиту з ПДВ на суму 260 897,00 грн. Інтегрована картка платника (ІКП) щодо обліку нарахованих і сплачених сум податку на додану вартість та податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2022 по 30.09.2023. Первинні, облікові, звітні та організаційно-розпорядчі та інші документи (в тому числі: договори, видаткові/прибуткові накладні, виписки, платіжні доручення, касові документи, оборотно-сальдові відомості, зареєстровані податкові накладні, витяги з реєстру податкових накладних, або інформація щодо їх відсутності в реєстрі тощо), що підтверджують здійснення господарських операцій та відображення їх в бухгалтерському та податковому обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2022 по 30.09.2023 по наступним контрагентам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ); ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_12 ); ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП - НОМЕР_13 ); ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП - НОМЕР_14 ); ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП - НОМЕР_15 ); ФОП ОСОБА_10 (РНОК1 - НОМЕР_16 ); ФОП ОСОБА_11 (РНОК1 - НОМЕР_17 ); ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП - НОМЕР_18 ).

08.08.2024 року адвокатом ОСОБА_3 подано до прокурора ІНФОРМАЦІЯ_16 керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення ІНФОРМАЦІЯ_17 клопотання про надання для ознайомлення матеріали кримінального провадження та проведення судово-лінгвістичної експертизи, судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні №0000862.

Проведення стороною захисту судово-лінгвістичної експертизи підтверджується супровідним листом ІНФОРМАЦІЯ_18 вих. №19/111/23-1/48012 від 07.08.24 року та клопотанням експерта вих. №СЕ-19/111-24/44224-ЛД від 07.08.24 року про надання об`єктів дослідження (текстів листування, аудіо- відеозаписів розмов та стенограм до них) у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000862 від 07.10.2021 року.

Проведення стороною захисту судово-економічної експертизи підтверджується супровідним листом ІНФОРМАЦІЯ_18 вих. №19/111/13-2/39233 від 24.06.24 року та клопотанням експерта вих. №СЕ-І9/111-24/35711-ЕК від 21.06.24 року про надання документів, необхідних для складання висновку експертів за результатами комісійної судово-економічної експертизи у межах кримінального провадження №0000862 від 07.10.2021 року.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.08.2024 року №31/2/2-38879- 21 вбачається, що прокурором ОСОБА_13 отримано клопотання захисту від 08.08.24 року про надання матеріалів кримінального провадження для ознайомлення та проведення експертиз та про направлення даного клопотання для вирішення по су`Н до ІНФОРМАЦІЯ_19 .

15.08.24 року Державним бюро розслідувань разом з супровідним листом №26511/10-2- 10400/24 направлено постанову слідчого від 09.08.24 року про відмову у задоволенні клопотання від 08.08.24 року.

Таким чином, вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 ( АДРЕСА_1 ).

З огляду на характер і зміст документів, питання про доступ до яких ставиться в цьому клопотанні, містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, враховуючи перелік обставин, які становлять предмет доказування у цьому кримінальному провадженні, а також версію органу досудового розслідування, запитувані стороною захисту речі і документи дійсно можуть у подальшому бути визнані доказами та допоможуть встановити важливі обставини цього кримінального провадження, а саме: подію кримінальних правопорушень або її відсутність; спростувати винуватість окремих осіб у вчиненні кримінального правопорушення, форму вини, мотив і мету (або їх відсутність) у вчинення кримінального правопорушення, ініціаторів та коло осіб, ймовірно причетних до його вчинення кримінального правопорушення, якщо воно мало місце.

Крім того, сторона захисту стверджує, що відповідні документи можуть бути використані для подальшого проведення експертиз і досліджень, а також ряду інших слідчих дій, що надасть стороні захисту можливість встановити важливі обставини у цьому кримінальному провадженні.

З огляду на вказане, слід вважати, що вилучені документи у подальшому зможуть бути використані під час судового розгляду у процесі спростування позиції сторони обвинувачення та доведення невинуватості особи у інкримінованих їй злочинах.

У судове засідання заявник не з`явився. До суду надійшла заява адвоката ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи не з`явився.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності осіб, які не з`явились, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, враховуючи викладені у клопотанні обставин та дослідивши додатні до клопотання докази, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання направлено на надання на ознайомлення з певними матеріалами кримінального провадження.

Дані обставини вказують на те, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у рамках кримінального провадження № 0000862 - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1