УХВАЛА

Іменем України

24.07.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене старшим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000020 від 16.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати доступ тимчасовий доступ до документів та відомостей, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

У клопотанні вказано, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 16.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України.

Досудовим розслідуванням у такому кримінальному провадженні встановлено, що 15.03.2023 посадовими особами 140 окремого батальйону Територіальної оборони (ОБ ТрО, військова частина НОМЕР_2 за дислокацією в АДРЕСА_1 ) внаслідок недбалого ставлення до служби, неправомірно здійснено нарахування військовослужбовцям зазначеного батальйону виплати додаткової винагороди в розмірі 450 000 грн., вчинене в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду.

Відповідно до інформації 2 відділу 8 управління ДВКР СБ України встановлено, що бойовим розпорядженням командира 140 об ТрО від 15.03.2023 №234ксп, з метою виконання спеціальних завдань, якісної організації планування ведення територіальної оборони Звягельського району Житомирської області, до ІНФОРМАЦІЯ_2 було відряджено наступних військовослужбовців:

- заступника командира з морально-психологічного забезпечення військової частини НОМЕР_2 майора ОСОБА_5 ;

- офіцера групи цивільно-військового співробітництва військової частини НОМЕР_2 майора ОСОБА_6 ;

- помічника військового капелана військової частини НОМЕР_2 молодшого сержанта ОСОБА_7 .

Встановлено, що вказані військовослужбовці упродовж 2023 року перебували у пункті постійної дислокації військової частини НОМЕР_2 , що у АДРЕСА_1 , при цьому бойових (спеціальних) завдань не виконували, а всупереч положень Постанови КМУ № 168 від 28.02.2022 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану» (зі змінами), наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 № 44 від 25.01.2023 «Про внесення змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ та деяким іншим особам», незаконно щомісячно отримували додаткову грошову винагороду в розмірі 30 000 грн., а всього на загальну суму 450 000 грн.

Відповідно до висновку від 12.01.2024, складеного за результатами участі головного державного фінансового інспектора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , як спеціаліста під час розслідування кримінального провадження, встановлено, що протягом лютого-вересня 2023 року військовослужбовцям в/ч НОМЕР_2 було зайво нараховано та виплачено додаткову винагороду за використання бойових (спеціальних) завдань на загальну суму 377 795,15 грн., та зайво перераховано до державних цільових фондів нарахувань на додаткову винагороду (військовий збір) в сумі 5753,23 грн., а саме майору ОСОБА_9 - 100088,71 грн., майору ОСОБА_10 - 148703,22 грн., молодшому сержанту ОСОБА_11 - 129003,22 грн. вказані порушення призвели до нанесення в/ч НОМЕР_2 матеріальної шкоди на загальну суму - 383 548,38 грн.

28.03.2024 у даному кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час розслідування кримінального провадження, до органу досудового розслідування надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 про надання додаткових документів для експертизи, а саме:

- виписок з карткових рахунків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , із використанням яких здійснювалися розрахунки по заробітній платі (у тому числі додаткових винагород) за період з лютого по вересень 2023 року включно.

Відповідно до наданих військовою частиною НОМЕР_3 документів встановлено, що військовою частиною НОМЕР_3 за період з лютого по вересень 2023 року нараховувались кошти на карткові рахунки відкритих на військовослужбовців військової частини НОМЕР_3 , а саме: ОСОБА_14 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , НОМЕР_7 , які відкриті у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

На даний час, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, а також з метою проведення економічної експертизи у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), котрі містять банківську таємницю, щодо встановлення осіб, на яких у банківських установах оформлено банківські карткові рахунки НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , даних про рух коштів по вказаних рахунках, а також відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках відкритих на ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 .

Наявні відомості в банківських документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема встановлення факту нарахування ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 незаконної щомісячної додаткової грошової винагороди.

В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо.

Слідчим ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без його участі та без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, проведенні необхідних експертиз, слідчий суддя дійшов висновку про можливість надання тимчасового доступу до зазначених слідчим документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином виготовлених копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- інформації та документів щодо оформлення та відкриття банківських карткових рахунків НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

- інформації та документів про надходження, рух, зняття коштів по розрахункових рахунках банківських карток НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , із зазначенням дати, часу, місця, адрес, банківських терміналів, банкоматів та банківських установ, де вносились та/або знімались кошти, в період із 01.02.2023 по 30.10.2024 включно;

- інформації про рух коштів по розрахункових рахунках, відкритих на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , в період із 01.02.2023 по 30.10.2024 включно;

- інформації про рух коштів по розрахункових рахунках відкритих на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 , в період із 01.02.2023 по 30.10.2024 включно, з можливістю ознайомитись з ними та одержання (вилучити) їх належно завірені копії;

- інформації про рух коштів по розрахункових рахунках відкритих на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 , в період із 01.02.2023 по 30.10.2024 включно.

Встановити строк дії ухвали до 06.09.2024.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1