Справа № 462/6823/24
провадження 1-кс/462/1936/24
У Х В А Л А

30 жовтня 2024 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

24.08.2024 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000407 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 24.08.2024 до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_1 , в якій просить вжити заходів до невідомої особи, яка під приводом продажу міні трактору на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 23.08.2024 року близько 20:34 год., шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 8000 гривень, які ОСОБА_4 , переказав на банківську картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , однак товар отримано не було.

3 показань потерпілого ОСОБА_4 , вбачається, що 23.08.2024 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », серед багатьох оголошень з продажу міні тракторів, він натрапив на оголошення, продажу експортного міні трактора 2020 року Kubota В1820 18л/с. Дане оголошення його зацікавило та він зайшов його переглянути детальніше. Після чого натрапив на мобільний номер телефону НОМЕР_2 . Ціна в оголошенні на даний міні трактор становила 41 200 гривень. Так як він шукав саме такий міні трактор і ціна йому підходила він вирішив подзвонити на номером телефону котрий був розміщений в оголошенні для уточнення всіх деталей. Зателефонувавши на мобільний номер телефону НОМЕР_2 невідома особа чоловічої статті представився, як власник сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та назвався, як ОСОБА_5 . При спілкуванні вони домились, що йому товар підходить та він хоче замовити. Продавець ОСОБА_7 повідомив, що потрібно скинути 8000 гривень передоплати в подальшому вони перейшли спілкуватись у соціальну мережу "Вайбер". В подальшому йому надіслав невідомий чоловік ОСОБА_7 реквізити для оплати, а також фотографії свого паспорту. Товар йому мали доставити з Одеської області, м. Ізмаїл. Тоді він 23.08.2024 року близько о 20:34 год. із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у сумі 8000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_7 йому повідомив, що товар вже загружений у вантажівку та 24.08.2024 року близько о 19:00 год. буде доставлений у Львівську область, с. Сороки-Львівські. Де він мав отримати товар та оглянувши його доплатити всю суму за міні трактора 2020 року Kubota НОМЕР_4 18л/с. 24.08.2024 року з ним ніхто не контактувався, а тому він вирішив самостійно зателефонувати до ОСОБА_7 на мобільний номер телефону НОМЕР_2 коли він підняв слухавку то повідомив, що його товар вже в дорозі однак потрібно перекинути 32200 гривень, щоб повністю заплатити за товар. На що він відмовився та сказав, що решту коштів перекину лише тоді коли побаче товар. Після чого ОСОБА_7 кинув слухавку та видалив всі смс повідомлення. ОСОБА_4 телефонував ще декілька раз йому, щоб він повернув кошти однак спочатку він погодився, але кошти так і не надіслав та товару теж.

29.10.2024 року було проведено тимчасовий доступ до документів та здійснено виїмку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів з банківського рахунку на який потерпілий ОСОБА_4 , перерахував грошові кошти.

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на яку перерахував грошові кошти потерпілий ОСОБА_4 , належить громадянину України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Відповідно до аналізу виписки рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 встановлено, що грошові кошти, які перерахував потерпілий ОСОБА_4 були перераховані двома платежами на банківську картку НОМЕР_5 . Платіж (операція) у сумі 4045 та 3691 грн. проведений 23.08.2024 о 21:06:28 год., та 21:08:48 год.

Відповідно до генерації та перевірки BIN - коду встановлено, що банківська картка НОМЕР_5 відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або за адресою представництва: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_5 та зняття з неї грошових коштів за період з 23.08.2024 по термін виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківській карті НОМЕР_5 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 23.08.2024 по термін виконання ухвали; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківської картки НОМЕР_5 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 23.08.2024 по термін виконання ухвали; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 23.08.2024 по термін виконання ухвали, - інформацію за період з 23.08.2024 по термін виконання ухвали щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 або за адресою представництва: АДРЕСА_3 .

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також наддасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 або за адресою представництва: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або за адресою представництва: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформацію про зарахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_5 та зняття з неї грошових коштів за період з 23.08.2024 року по 30.10.2024 року;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківську картку НОМЕР_5 ;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 23.08.2024 року по 30.10.2024 року;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківська картка НОМЕР_5 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів,

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 23.08.2024 року по 30.10.2024 року;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 23.08.2024 року по 30.10.2024 року,

- інформацію за період з 23.08.2024 року по 30.10.2024 року щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.