Справа № 577/4610/24
Провадження № 1-кс/577/1467/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" серпня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000506 від 14.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

22.08.2024 р. до суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме за банківською карткою № НОМЕР_1 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19.06.2024 р. по час винесення ухвали, в тому числі щодо: інформації на чиє ім`я було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 та хто отримував вказану банківську карту з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності з фотозображенням;виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , починаючи з 19.06.2024 р. по час винесення ухвали у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати на призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історії зміни або доповнення фінансових номерів за банківською картою № НОМЕР_1 ; зображень з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської карти № НОМЕР_1 за період з 19.06.2024 р. по теперішній час; у разі в наявності в особистій юридичній справі клієнта, по зазначеній банківській карті довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію. ІМЕІ номерів пристрою, з якою здійснювався зв`язок через інтернет мережу та з якого здійснювалась авторизація та доступ до інтернет-банкінгу. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000506 внесеного до ЄРДР 14.08.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2024 р. ОСОБА_4 зв`язавшись з дівчиною на ім`я ОСОБА_5 по номеру телефону НОМЕР_2 замовив автомобільне пальне в об`ємі 500 л на суму 23800 грн. В подальшому перекинув кошти на карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та товар до теперішнього часу не отримав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що починаючи з весни 2024 р. був зареєстрований в телеграм каналі в якому продавали автомобільне паливо мережі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згодом канал закрився, але на ньому познайомився з дівчиною на ім`я ОСОБА_5 . З нею зв`язувався також через додаток «телеграм» та спілкувався по номеру телефону НОМЕР_2 . В розмові вона йому повідомила, що також займається купівлею-продажем палива мережі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та він почав з нею вести ділові відносини, а саме замовляв паливо різного об`єму від 100 до 500 літрів. Оплату здійснював оплачуючи товар на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Кошти скидав зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . При оплаті йому в додатку «Вайбер» в електронному варіанті приходили талони з пальним, якими він розраховувався в мережах АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і все було добре. 19.06.2024 р. він замовив у Вероніки пальне об`ємом 500 літрів та скинув кошти в сумі 23800 грн., на вищезазначену карту, але товар на сьогоднішній день не отримав. В подальшому зв`язувався з ОСОБА_5 , за її номером телефону та вона йому обіцяла повернути кошти, але це лише обіцянки. Далі перестала виходити на зв`язок, але іноді відповідає в додатку «Вайбер». Наскільки йому відомо ОСОБА_5 можливо проживає в с. Пряжів, Житомирської обл. Оскільки коштів та товару я не отримав то вирішив звернутися до поліції. Таким чином протиправними діями невстановленої особи ОСОБА_4 , завдано матеріальної шкоди на загальну суму у 23800 грн.

З метою перевірки показів потерпілго ОСОБА_4 , та встановлення особи причетної до даного кримінального проступку в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації та інформації, яка становить банківську таємницю, а саме, інформації щодо операцій виконаних за банківською карткою № НОМЕР_4 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 23.05.2024 р. по час винесення ухвали, в тому числі документів, щодо: - інформації на чиє ім`я було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 та хто отримував вказану банківську карту з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності з фотозображенням; виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , починаючи з 19.06.2024 р. по час винесення ухвали у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати на призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історії зміни або доповнення фінансових номерів за банківською картою № НОМЕР_1 ; зображень з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської карти № НОМЕР_1 за період з 19.06.2024 р. по теперішній час; у разі в наявності в особистій юридичній справі клієнта, по зазначеній банківській карті довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію. ІМЕІ номерів пристрою, з якого здійснювався зв`язок через інтернет мережу та з якого здійснювалась авторизація та доступ до інтернет-банкінгу.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 19.06.2024 р. ОСОБА_4 зв`язавшись з дівчиною на ім`я ОСОБА_5 по номеру телефону НОМЕР_2 замовив автомобільне пальне в об`ємі 500 л на суму 23800 грн. В подальшому перекинув кошти на карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та товар до теперішнього часу не отримав, внесено до ЄРДР за № 0000506 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України (а.с.5).

Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в приміщенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених копій документів, за банківською карткою № НОМЕР_1 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19.06.2024 р. по 23.08.2024 р., в тому числі щодо: інформації на чиє ім`я було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 та хто отримував вказану банківську карту з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності з фотозображенням;виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , починаючи з 19.06.2024 р. по 23.08.2024 р. у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати на призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історії зміни або доповнення фінансових номерів за банківською картою № НОМЕР_1 ; зображень з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської карти № НОМЕР_1 за період з 19.06.2024 р. по 23.08.2024 р.; у разі в наявності в особистій юридичній справі клієнта, по зазначеній банківській карті довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію. ІМЕІ номерів пристрою, з якою здійснювався зв`язок через інтернет мережу та з якого здійснювалась авторизація та доступ до інтернет-банкінгу. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1