Справа № 703/3145/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

23 липня 2024 року м.Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 червня 2024 року за №0000530, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000530 від 14 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в ході проведення досудового розслідування у якому встановлено, що 24 травня 2024 року в період часу з 18 години 46 хвилин по 18 годину 49 хвилин невстановлена особа, в період воєнного стану, при невстановлених обставинах, без відома власника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , двома платежами здійснила перерахування грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в сумі 5155 гривень 15 копійок, чим завдала матеріальних збитків ОСОБА_5 у вказаному розмірі.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 було перераховано на розрахунковий рахунок клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_2 .

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , власником якого ймовірно є ОСОБА_6 , зокрема роздруківок руху коштів за 24 травня 2024 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у клопотанні звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » участі.

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000530 внесені 14 червня 2024 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 24 травня 2024 року, ОСОБА_5 повідомив працівників поліції про те, що 24 травня 2024 року о 18 голині 46 хвилин та о 18 годині 49 хвилин з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належної йому, були переведені грошові кошти в сумі 5155 гривень 15 копійок, чим спричинено останньому матеріальної шкоди.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17 червня 2024 року, останній повідомив, що 24 травня 2024 року близько 18 години 00 хвилин він разом з сім`єю поїхав на ст.ім.Т.Шевченка в м. Сміла, щоб придбати квиток. Перебуваючи у приміщенні вокзалу о 18 годині 53 хвилини йому зателефонував номер НОМЕР_3 , де на іншому кінці він почув робота банку, який повідомив, що його кредитна банківська картка заблокована. Далі він зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитав чому заблокована його картка. Працівник банку повідомив, що з його рахунку НОМЕР_4 були переказані кошти двома сумами ,а саме 1014 гривень 55 копійок та 4140 гривень 60 копійок, тобто на загальну суму 5155 гривень 15 копійок. Зі слів працівника банку був здійснений переказ з його картки, хоча він не користувався у той момент карткою, оскільки вона перебувала вдома, про що повідомив працівнику. Інколи він розраховується безготівково за допомогою телефону, до якого підключена послуга пай-пас через його банківську картку. Але в час переказу коштів з його картки в нього взагалі були вимкнені мобільні дані, що унеможливлює розрахунок телефоном. Також працівник банку надіслав йому код, за допомогою якого він розблокував свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зайшов до нього, де виявив, що картка змінила колір та на рахунку відсутні кошти в сумі 5155 гривень. Дані кошти були переказані о 18 годині 46 хвилин 1014 гривень 55 копійок, та о 18 годині 49 хвилин 4140 гривень 60 копійок на ім`я ОСОБА_6 . Зайшовши в квитанцію він виявив, що картка на ім`я вищевказаної особи належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до дубліката квитанції №0.0..1 від 24 травня 2024 року, у цей день о 18 годині 49 хвилин з картки ОСОБА_5 здійснено переказ коштів у сумі 4000 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одержувач ОСОБА_6 .

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000530 від 14 червня 2024 року, слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперових носіях, а саме до:

- інформації про особу, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 24 травня 2024 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків);

- інформації про ІР-адреси, з яких проводилися транзакції в системі по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1