Провадження № 1-кс/522/6549/24
УХВАЛА

28 листопада 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого слідчого відділення відділу поліції №5 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000332 від 16.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання т.в.о. слідчого слідчого відділення відділу поліції №5 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000332 від 16.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України, обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 21.02.2022 до 15.10.2024 року до ОСОБА_5 як до агенту з бронювання туристичних послуг звернулись потерпілі у кримінальному провадженні, які виявили бажання за її допомогою придбати туристичні путівки до Арабської Республіки Єгипет, Республіки Туреччини тощо.

Отримавши від осіб відомості про їх необхідність у придбані туристичних послуг, у ОСОБА_5 виник кримінально протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме - грошовими коштами, з корисливих мотивів, шляхом обману, який полягав у повідомленні про можливість вчинення певних дій, не маючи на меті їх реального виконання в дійсності.

Так, в ході телефонних бесід ОСОБА_5 з потерпілими у кримінальному провадженні, остання позиціонуючи себе як «Агент з бронювання», що діє у сфері туризму, запевнила їх, що зможе посприяти в організації та замовленні необхідних туристичних послуг.

Разом з цим, ОСОБА_5 , обумовивши попередньо умови надання своїх послуг, висловила пропозиції потерпілим щодо необхідності здійснення розрахунків за туристичні послуги, як шляхом надання їм реквізитів розрахункових банківських рахунків, так і готівкою.

В свою чергу потерпілі у кримінальному провадженні, будучи введеними в оману та впевнившись у тому що ОСОБА_6 є добропорядним агентом з бронювання, сподіваючись, що у останньої є фактична можливість надати необхідний спектр послуг, не усвідомлюючи її злочинні наміри, погодились на умови та пропозиції ОСОБА_6 .

Продовжуючи реалізовувати свій кримінально протиправний намір, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману, та з метою приховування своїх злочинних дій, переслідуючи мету ввести потерпілих в оману, ОСОБА_6 пропонувала потерпілим, зокрема, зустрітись в орендованому офісному приміщенні № НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , задля укладення відповідних правочинів.

У свою чергу потерпілі, перебуваючи, зокрема, в офісному приміщенні за вищевказаною адресою, на виконання умов укладених договорів та/або досягнутих домовленостей в ході бесіди, передали ОСОБА_6 як готівкою, так і шляхом зарахування коштів зі своїх банківських рахунків на розрахункові рахунки, які остання повідомляла, грошові кошти у розмірі пропорційному вартості туристичних путівок, на загальну суму 2769551,00 грн.

Проте, ОСОБА_5 після отримання коштів від потерпілих, реалізуючи свій кримінально протиправний умисел, умови договорів та досягнутих домовленостей не виконала, та заволоділа отриманими шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілих у вищевказаному розмірі, якими розпорядилась на власний розсуд, чим останнім завдано майнової шкоди на зазначену суму.

Станом на 30.10.2024 та 15.11.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2,4 ст. 190 КК України, а саме - заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілим, а також вчинене у великих розмірах.

Вручення підозри здійснено у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України для вручення повідомлень, яким передбачено, що у разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повідомлення для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає.

З урахуванням викладеного, 30.10.2024 та 15.11.2024 повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінально протиправних діянь вручено її доньці ОСОБА_7 .

На даному етапі досудового розслідування, ОСОБА_5 до слідчого не з`являється, місце перебування останньої не відоме, та крім того, згідно з даними, отриманими з ІНФОРМАЦІЯ_1 , 15.10.2024 остання виїхала з території України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У відповідності до отриманого ініціативного рапорту оперативного уповноваженого ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області та згідно з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 має у користуванні мобільні телефони з абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Разом з цим, під час слідства встановлено, що до вчинення злочину ймовірно причетна її донька ОСОБА_8 , яка має у користування мобільний телефон з абонентським номером мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 .

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в яких знаходиться інформація про абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та їх з`єднанняза період часу з 01.01.2022 по дату отримання ухвали слідчого судді, що перебувають у володінні оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про абонентські номери SIM-карток, IMEI мобільних телефонів, прізвища, імена, по батькові та інші відомості про абонентів (за наявності таких відомостей), між якими відбувався сеанс зв`язку, типів з`єднання (вхідні, вихідні з`єднання), дата, час і тривалість таких з`єднань, з`єднання нульової тривалості, маршрут передавання даних, азимут та адреси базових станцій, що забезпечували з`єднання між вказаними абонентами.

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені у клопотанні відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя встановив, що слідчим відділенням Відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000332 від 16.10.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. ст. 190 КК України.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП № 5 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000332 від 16.10.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати в рамках кримінального провадження №0000332 від 16.10.2024 року т.в.о. слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ст. слідчому СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, в паперовому та електронному вигляді, що можуть знаходитись у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, в яких знаходиться інформація про абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у тому числі їх з`єднанняза період часу з 01.01.2022 по дату отримання ухвали, із зазначенням: 1) адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок; 2) типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація; 3) дати, часу та тривалості з`єднань; 4) ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМЕІ, ІМSI номери сім-картки); 5) ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднань нульової тривалості; 6) інтернет з`єднань; 7) за наявності контрактних угоди або відповідних реєстрацій, надати відомості про абонентів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 28.01.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1