Справа № 173/2576/24
Провадження № 1-кс/209/967/24
У Х В А Л А

Іменем України

16 серпня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000412 від 02.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15 серпня 2024 року до суду згідно ухвали Дніпровського апеляційного суду про визначення підсудності надійшло клопотання слідчого, в якому він просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 19 липня 2024 року близько 11.30 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою свого мешкання у АДРЕСА_1 , виявила крадіжку грошей зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , у сумі 4300 гривень. За посиланнями не переходила. У результаті даної крадіжки ОСОБА_5 заподіяно матеріальний збиток у сумі 4300 гривень.

За даним фактом 02.08.2024 року, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка дала наступні показання: проживає за вищевказаною адресою разом із сином. SIM-картою з номером НОМЕР_2 користується постійно більше 10 років, а мобільним телефоном з ІМЕІ1: НОМЕР_3 ; ІМЕІ2: НОМЕР_4 , близько 2-х років. Має мобільний телефон марки «Самсунг А33». На даному телефоні встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В листопаді 2022 року вона відкрила рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківською карткою НОМЕР_1 , яка приєднана до її мобільного телефону. На дану картку їй приходили грошові кошти та соціальні виплати. 19.07.2024 року вона знаходилася за місцем свого мешкання, приблизно о 11:20 годині вона взяла в руки свій мобільний телефон та побачила сповіщення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про списання грошових коштів з її картки на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 3597,07 UAH о 11:11 годині та списання грошових коштів на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 679,57 UAH об 11:16, після чого вона зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заблокувала банківську картку. Хто саме та яким саме способом скоїв крадіжку грошових коштів з її картки їй невідомо та вона нікого не підозрює. Потерпіла нікому не передавала дані моєї карти, та мобільний телефон постійно знаходився поряд.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб, слідчий просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надли до суду заявиу про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Слідчий згідно ч. 2 ст. 163 КПК України просив розглянути клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000412 від 02.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснити вилучення документів у будь-якому іншому відділенні цього банку, а саме:

- виписку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 у період з 00.00 години 19.07.2024 року до 00.00 годину 20.07.2024 року із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався переказ даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакціи фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 у період з 00.00 години 19.07.2024 року до 00.00 годину 20.07.2024 року із зазначенням платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вище вказаним банківським рахунком на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документу, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно ІР-адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по картці НОМЕР_1 відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00.00 години 19.07.2024 року до 00.00 годину 20.07.2024 року, а також відомості щодо відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та надання фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 00.00 години 19.07.2024 року до 00.00 годину 20.07.2024 року;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку на який було перераховано грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 16 серпня 2024 року до 16 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1