Справа № 583/2326/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" серпня 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000435 від 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

05.08.2024 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Встановлено,що 10.05.2024 близько 01 год. 19 хв. невстановлена особа із використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання фінансової допомоги від державних інституцій розмістила в мережі Інтернет та надіслала повідомлення-посилання в застосунок «Вайбер» на особистий номер НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_4 з метою отримання реквізитів банківських карток останнього, внаслідок чого шляхом незаконних операцій правопорушник заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 на загальну суму 9800 грн, що перебували на рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

На підставі ухвали Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 21.05.2024 року слідчим Охтирського РВП ГУНП в Сумській області був проведений тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку (картці) № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 за період часу з 00:30 год. по 02:30 год. 10.05.2024 року. На підставі отриманої інформації було встановлено, що 10.05.2024 року з банківського рахунку (картки) № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти на загальну суму 9800 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 невідомої особи, який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 .).

На даний час встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не надалося за можливе.

Зазначені в клопотанні відомості перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 .).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

В інший спосіб отримати документи, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000435 від 10.05.2024, а саме: ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься інформація про:

рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00:30 год. 10.05.2024 по 05.08.2024 із зазначенням банківських операцій, номерів рахунків, з яких були отримані зарахування, банківських операцій, номерів рахунків, на які перераховувалися грошові кошти з даного рахунку,

кількість та види транзакції, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, в яких відбувалося зарахування, зняття чи переказ грошових коштів,

на які рахунки здійснювався переказ та розрахування, точний час вказаних транзакцій,

відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку у банкоматах установи, терміналах самообслуговування,

дані ( прізвище, ім`я та по батькові, адреса місця проживання, реєстрація) про власника рахунку № НОМЕР_3 ,

дані ( прізвище, ім`я та по батькові, адреса місця проживання, реєстрації) про власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти в сумі 9800 грн з банківської картки

№ НОМЕР_3 ,

з правом вилучення оригіналів у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 06.10.2024.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1