Справа № 584/454/24
Провадження № 1-кс/584/287/24
УХВАЛА

06.08.2024 м. Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавачаСД відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000050 від 11.04.2024 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2024 близько 08:00 год., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знайшов оголошення про продаж автомобіля "VOLVO XC 60", 2008 року випуску, вартість якого складала 73000 грн. та номером телефону, а саме НОМЕР_1 . Зателефонувавши з ОСОБА_5 почав розмову чоловік, котрий представився як ОСОБА_6 . Під час розмови вони обговорили усі умови придбання, оскільки вказаний автомобіль перебуває за кордоном. Після цього їхнє спілкування продовжилось у мобільному додатку "Вотсап", в ході листування останній вказав йому, які необхідно надіслати документи для придбання автомобіля, що він і зробив. Після цього продавець попросив надіслати грошові кошти в сумі 11200 грн. для заїзду на територію України та надіслав номер банківської картки, куди необхідно перевести грошові кошти, а саме: НОМЕР_2 . Після цього, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 здійснив переказ грошей на вище зазначену банківську картку. Після цього ОСОБА_6 надсилає квитанцію про документаційну оплату по зверненню згідно договору № 58-х від 08.04.2024 в сумі 11200 грн.

Після цього ОСОБА_6 приблизно о 13:00 год. телефонує ОСОБА_5 по мобільному додатку "Вотсап" та вказує, що необхідно ще здійснити переказ грошей в сумі 29300 грн., оскільки не пропускає митний контроль на територію України по державним стандартам. Вподальшому ОСОБА_7 зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 29300 грн. У відповідь ОСОБА_6 знову надсилає йому квитанцію про документаційну оплату по зверненню згідно договору № 58-х від 08.04.2024 в сумі 29300 грн.

О 15:00 год. ОСОБА_8 знову зв`язався з продавцем ОСОБА_6 , де він йому зазначає, що знову необхідно здійснити переказ грошей в сумі 34100 грн., знову посилаючись на сплату переоформлення. ОСОБА_7 зі своєї банківської картки здійснив переказ грошей в сумі 34100 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 .

О 16:41 год. продавець ОСОБА_6 надсилає технічний паспорт вже на ім`я ОСОБА_7 . Продавець знову надсилає номер банківської картки, а саме № НОМЕР_6 , куди знову необхідно здійснити переказ грошових коштів в сумі 48300 грн. ОСОБА_8 почав запитувати, за що необхідно сплачувати таку суму, оскільки авто коштує 73000 грн. Він запевнював, що деяка сума йшла на державне мито та податки. ОСОБА_7 знову зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 здійснює переказ грошей в сумі 10000 грн., а 38300 грн. надіслав знову на іншу банківську картку, а саме № НОМЕР_7 . Після цього продавець не виходить на зв`язок. У зв`язку з чим ОСОБА_8 та ОСОБА_7 зрозуміли, що їх ошукали.

Таким чином, внаслідок дій невстановленої особи, вчинених шляхом зловживання довірою, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 завдано матеріальних збитків на загальну суму 122900 грн.

11.04.2024 підрозділом дізнання ВП № 2 (м. Путивль) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час аналізу вилученої інформації в банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " щодо руху грошових коштів за 08.04.2024 по рахунку на який було переведено грошові кошти, а саме НОМЕР_2 , окрім інформації про транзакції була отримана інформація про із-адреси, а саме НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Проведеними заходами, з відкритих джерел мережі Інтернет, встановлено, що ІР адреса НОМЕР_9 належить інтернет-провайдеру ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Дізнавач своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення постала необхідність у отриманні інформації стосовно фактичної адреси надання послуг, контактних даних абонента, відомостей про МАС-адрес кінцевого обладнання абонента, щодо користувачів, яктим надавалася ІР-адреса НОМЕР_9 08.04.2024, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Оскільки зазначена інформація в силу положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а розгляд клопотання на підставі ч.2 ст. 163 КПК України просив здійснювати без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", у володінні якого знаходиться така інформація, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У судове засідання дізнавач не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України за наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, про надання тимчасового доступу до якої клопоче дізнавач, слідчий суддя вважає за можливе розглянути зазначене клопотання без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", у володінні якого знаходиться така інформація.

Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із п. 7 ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відомості, які містяться в наданих копіях: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000050 від 11.04.2024, протоколах допитів потерпілих від 11.04.2024, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Інформація стосовно фактичної адреси надання послуг, контактних даних абонента, відомостей про МАС-адрес кінцевого обладнання абонента, щодо користувачів, яктим надавалася ІР-адреса НОМЕР_9 08.04.2024, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного кримінального правопорушення конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.

З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши вказане товариство надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації (в паперовому чи електроному вигляді), яка містить наступні відомості:

1) інформацію щодо того, чи обслуговується ІР-адреса НОМЕР_9 та який тип присвоєння ІР-адреси (динамічний чи статичний);

2) інформацію про власника та/або кінцевого користувача (абонента) з ІР-адресою НОМЕР_9 станом на 08.04.2024 о 05:21:19, 08:06:51, 08:24:55, 08:37:15, 09:21:15, 09:27:30, 09:35:39, 10:16:20, 10:21:56, 10:23:27,10:45:30, 11:00:31, 11:11:05, 11:20:08, 11:41:11, 12:12:03, 12:27:59, 13:36:34, 13:16:00 із зазначенням ідентифікаційних даних обладнання (фізичної адреси).

3) якщо інтернет-послуги надаються з оформленям договірних відносин, вказати повні анкетні дані особи (П.І.Б., число, місяць, рік народження, місце проживання, місце реєстрації, контактний номер телефону), якій присвоєно (належить) ІР-адреса НОМЕР_9 , з наданням копії відповідного договору, а також інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, місцезнаходження кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, яким було присвоєно ІР-адресу НОМЕР_9 , з можливістю вилучення вказаних документів, у вигляді документів, які зберігаються в паперовому вигляді або на електронному носії інформації.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 23 серпня 2024 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1