печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

10 липня 2024 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 адреса: АДРЕСА_1 , а саме копію поточного та колишнього (за наявності) паспорта громадянина України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 .

Обгрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентних органів Сполучених Штатів Америки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі щодо діяльності групи осіб, спрямованої на відмивання доходів, отриманих від роботи фіктивних кол-центрів.

Зі змісту запиту та долучених до нього документів встановлено, що органи юстиції США розслідують діяльність групи осіб, які займаються легалізацією доходів, одержаних від роботи різних фіктивних кол-центрів. Телефонні махінації здійснювались завдяки фіктивній «технічній підтримці», в рамках якої потерпілих осіб переконували, що вони спілкуються з працівниками, надають технічну підтримку з боку різних компаній, наприклад - Amazon, eBay, PayPal та інших компаній. Але насправді потерпілі особи в США спілкувались з шахраями, більшість з яких знаходились в Республіці Індії і які прагнули, шляхом обману, переконати потерпілих осіб в необхідності переказати кошти цим шахраям.

Після того, як працівники кол-центру здійснили обман потерпілої особи, їм потрібно отримати кошти і щонайшвидше вивести їх за межі території США, перш ніж потерпіла особа зрозуміє, що відбулось. Існують окремі групи таких осіб, які займаються легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом. Одними з таких осіб являються ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , сфера спеціалізації яких - переказ коштів викрадених кол-центрами. Такі особи, які займаються легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, намагаються знайти на території США чи в інших місцях певних осіб, щоб ті відкрили фінансовий рахунок, отримували викрадені кошти і переказували ці кошти на рахунки, що знаходяться за межами території США.

В березні 2022 року слідчі з відділу HSI провели обшук за місцем помешкання ОСОБА_10 в штаті Пенсильванія . Під час цього обшуку слідчі вилучили документи, які мали відношення до цієї махінації та дій за змовою з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, серед яких були написані від руки записи, де вказувався інший співучасник махінації, якого називали « ОСОБА_12 » і якого згодом ототожнили як громадянина України ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час огляду електронних пристроїв ОСОБА_10 були виявлено сотні текстових повідомлень, якими ОСОБА_10 та ОСОБА_14 обмінювались через програму WhatsApp для обговорення зазначеної махінації та дії з легалізації злочинних доходів. В цих текстових повідомленнях ОСОБА_14 надавав ОСОБА_8 сотні облікових записів для програми CashApp, щоб вони використовувались для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. ОСОБА_9 також надавав ОСОБА_8 підроблені посвідчення особи для того, щоб вікривати облікові записи в програмі CashApp та на інших ресурсах з метою отримання викрадених коштів. Також ОСОБА_14 надавав допомогу щодо відкриття облікових записів на біржі Binance, та вказував ціну -130-150 доларів.

Особа « ОСОБА_12 » була ототожнена як ОСОБА_9 завдяки фінансовій документації. В рамках цієї махінації ОСОБА_8 використовував облікові записи біржі криптовалют Paxful, відправивши ОСОБА_15 та іншим співучасникам, які знаходились поза територією США, у період з липня по жовтень 2020 року, понад 1,8 мільйона доларів у криптовалюті. Перегляд зазначеного облікового запису на біржі ОСОБА_16 вказав на те, що ОСОБА_10 та ОСОБА_15 здійснили понад 40 операцій з іншим користувачем біржі Paxful, у якого була адреса електронної пошти- ІНФОРМАЦІЯ_3 Біржа Paxful надала слідчим інформацію щодо цього облікового запису. Ця інформація ототожнила власника рахунку - ОСОБА_18 . Для відкриття свого облікового запису ОСОБА_14 надав фотографію та українське посвідчення особи. Таким же чином ОСОБА_9 утримував обліковий запис на іншій біржі криптовалют - Binance.

В своєму запиті компетентні органи Сполучених Штатів Америки просять надати копії українських документів, які підтверджують особу ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , включаючи копії відбитків пальців ОСОБА_13, його поточного і колишнього паспортів, даних щодо наявності віз, поїздок за кордон, судимостей, працевлаштування, посвідчення особи та водійського посвідчення.

На підставі вище викладеного, 13.06.2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 адреса: АДРЕСА_1 , було направлено запит про надання документів №82292-2024 на який від ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримано відповідь №4601.04-01-8579/46.4-24 від 17.06.2024 про відмову у наданні документів.

З метою всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні процесуальних дій на території України.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у її відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені КПК України або міжнародним договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливо лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріли звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління розслідування злочинів, виявлених ДСР і ДКП Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП№1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 адреса: АДРЕСА_1 , а саме копію поточного та колишнього (за наявності) паспорта громадянина України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії та до електронних носіїв шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/30804/24-к

Прим. 2 - слідчий СВ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3

Копія - ГУ ДМС у Львівській області