Справа № 392/512/23
Провадження № 1-кс/392/344/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 16 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулися до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 15.04.2022 до чергової частини СПД № 1 (м. Новомиргород) ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 14.04.2022 року він в месенджері «Вайбер» отримав повідомлення від свого сина, військовослужбовця ЗС України, в якому останній просив перерахувати йому на картку № НОМЕР_1 кошти в сумі 58 000 гривень, так як його картка тимчасово заблокована, і пізніше він ці кошти поверне. ОСОБА_5 перерахував кошти на вказану картку, а пізніше з телефонної розмови з сином дізнався, що ніякого повідомлення він не присилав і грошей не просив.

16.04.2023 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що у нього є син, ОСОБА_6 . В березні 2022 року він був мобілізований і у даний час проходить службу в ЗС України. 14.04. в 22:40 на мобільний телефон ОСОБА_5 № НОМЕР_2 через месенджер «Вайбер» надійшло повідомлення з номера телефону, який належить його сину. Син у «Вайбері» пояснив, що у нього банківська картка з грошима чомусь не працює, і він не може зняти гроші. Тому він оформив собі нову картку, і просить, щоб ОСОБА_5 йому скинув 10 тис. грн. Він прислав номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку потрібно скинути гроші - НОМЕР_1 .

ОСОБА_5 на вказану картку перерахував 8 тис. грн., а приблизно через годину на прохання сина перерахував ще 30 тис. грн..

В 08.30 йому зателефонував син, та повідомив, що протягом останньої доби у них не було мобільного та Інтернет зв`язку, він ніяких повідомлень у «Вайбері» не відправляв, грошей не просив і не отримував.

04.05.2023 відповідно до ухвали Маловисківського районного суду від 07.04.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , на яку було перераховано кошти потерпілим, та про власника даної картки.

Відповідно до отриманої інформації, банківську картку № НОМЕР_1 отримала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 . Також отримано виписку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 , з якої вбачається, що кошти в сумі 8000 грн. 14.04.2022 в 22.42 год. було зараховано на картку ОСОБА_7 , кошти в сумі 29999 грн. було зараховано на картку ОСОБА_7 14.04.2022 в 23.28 год..

Разом з тим, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було надано інформації про те, куди саме перераховувались кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_7 , після отримання нею переказу від потерпілого ОСОБА_5 , в яких банкоматах вони знімались.

У зв`язку з цим до Маловисківського районного суду було внесено клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів з банківської картки ОСОБА_7 № НОМЕР_1 після отримання нею коштів від ОСОБА_5 ..

06.06.2024 відповідно до ухвали Маловисківського районного суду від 12.04.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , на яку було перераховано кошти потерпілим, та подальші перерахування коштів.

Відповідно до отриманої інформації, після того, як 14.04.2022 в 22:42 год. кошти в сумі 8000 грн. надійшли від ОСОБА_5 на рахунок ОСОБА_7 , 14.04.2022 в 22:43 год., через 2 хвилини, кошти в сумі 7000 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , видану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, після того, як 14.04.2022 в 23:28 год. кошти в сумі 29 999 грн. надійшли від ОСОБА_5 на рахунок ОСОБА_7 , 14.04.2022 в 23:34 год. та в 23:35, кошти двома транзакціями по 10 000 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , видану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, 14.04.2022 в 23:38 кошти в сумі 5 000 грн. були перераховані з рахунку ОСОБА_7 на банківську картку № НОМЕР_4 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в НОМЕР_5 році назву банку змінено на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Слідчий зазначив, що з метою перевірки та для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 91 КПК України, доказуванню підлягають: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх .

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч.1 до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 16.04.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0000124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, а саме: рапортом помічника чергового СРПП ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 15.04.2022; випискою по картковому рахунку НОМЕР_6 у період з 01.04.2022 по 15.04.2022; протоколом допиту потерпілого від 16.04.2022; ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 19.04.2024; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 06.06.2024; випискою про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 у період з 14.04.2022 по 20.04.2022; заявою-договором на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування.

Ураховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть мати важливе значення, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, за допомогою якої можливо встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 16 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України заступнику начальника СВ ВП №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні:

Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України - НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 у період з 14.04.2022 по 24.04.2022, із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту, в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації);

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України - НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях та належним чином завірених фото на паперових носіях процесу здійснення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_4 , виданій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 14.04.2022 по 24.04.2022, з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації).

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто з 15 серпня 2024 року по 15 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя