Справа № 646/6283/24
№ провадження 1-кс/646/2738/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2024 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000294 від 07.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 06.03.2024 до ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що з 05.03.2024 по 06.03.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись працівниками банку, отримавши конфіденційну інформацію від заявника, заволоділи коштами останнього з його банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на суми 15000 та 21000 гривень, тим самим спричинивши матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму (ІТС ІПНПУ № 2363 від 06.03.2024).

Відомості за вказаним вище повідомленням 07.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000294 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив наступне, що 05.03.2024 він був після суточної зміни, та вирішив заїхати до своєї дружини, яка знаходилася за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в «Центрі зайнятості». Поки потерпілий чекав свою дружину, йому подзвонила невідома особа з мобільного телефону: НОМЕР_3 , яка представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого в ході розмови дана особа повідомила про те, що картка ОСОБА_4 була заблокована у зв`язку з покупкою товару на «Розетці», ввівши декілька разів пін-код не вірно. В ході розмови також даний представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запитав в потерпілого, чи він проводить дану покупку, на що останній відповів що ні.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонував оновити банківський акаунт картки № НОМЕР_1 . На це потерпілий погодився та після чого представник сказав, що йому прийде смс повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому буде написаний код, який потерпілий повинен буде продиктувати йому. Після чого ОСОБА_4 отримав код та продиктував його, та представник сказав, що від потерпілого також потрібно буде, щоб він продиктував номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_4 продиктував картку № НОМЕР_1 та після чого в нього знялися кредитні кошти з вказаної картки в розмірі 15000 тисяч гривень. Після чого даний представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сказав потерпілому, що гроші будуть повернуті та буде розблокована картка протягом 20 хвилин. Але після того, як минуло 20 хвилин, ОСОБА_4 ніхто не набирав та останній не придав цьому значення.

06.03.2024 потерпілий ОСОБА_4 знаходився на роботі за адресою: АДРЕСА_2 , де о 15:15 годині йому набрала невідома особа, яка представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про те, що аккаунт ОСОБА_4 був відновлений та для закріплення інформації потрібно встановити особу. Також невідома особа сказала, що зараз прийде смс-код, який потрібно буде їй продиктувати. Потерпілий продиктував даний код, після чого йому сказали, що все пройшло успішно. Після чого ОСОБА_4 зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та виявив списання грошових коштів з картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в загальній сумі 21 000 тисячі гривень.

Того ж дня останній пішов до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому сказали, що він розмовляв з шахраями.

Окрім цього, потерпілий надав виписку та квитанції, що свідчать про зняття коштів з банківських карток шахраями.

31.05.2024 слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_4 ).

14.06.2024 було отримано ухвалу слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова, яка була направлена на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

12.08.2024 було отримано тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно яких 06.03.24 о 14:01:21 з банківськоїкартки № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_4 , відбувся переказ на іншу картку на суму 20800 гривень (картка отримувача: № НОМЕР_6 ).

Окрім цього, 05.03.24 10:31:58 з банківськоїкартки № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , відбувся переказ на іншу картку на суму 15000 гривень (картка отримувача: № НОМЕР_7 ).

Беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, особи, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківського рахунку ПУАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Від прокурора та слідчого до суду надійшли заяви про проведення судового засідання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Судом встановлено, що 06.03.2024 до ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що з 05.03.2024 по 06.03.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись працівниками банку, отримавши конфіденційну інформацію від заявника, заволоділи коштами останнього з його банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на суми 15000 та 21000 гривень, тим самим спричинивши матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму (ІТС ІПНПУ № 2363 від 06.03.2024).

Відомості за вказаним вище повідомленням 07.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000294 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив наступне, що 05.03.2024 він був після суточної зміни, та вирішив заїхати до своєї дружини, яка знаходилася за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в «Центрі зайнятості». Поки потерпілий чекав свою дружину, йому подзвонила невідома особа з мобільного телефону: НОМЕР_3 , яка представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого в ході розмови дана особа повідомила про те, що картка ОСОБА_4 була заблокована у зв`язку з покупкою товару на «Розетці», ввівши декілька разів пін-код не вірно. В ході розмови також даний представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запитав в потерпілого, чи він проводить дану покупку, на що останній відповів що ні.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонував оновити банківський акаунт картки № НОМЕР_1 . На це потерпілий погодився та після чого представник сказав, що йому прийде смс повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому буде написаний код, який потерпілий повинен буде продиктувати йому. Після чого ОСОБА_4 отримав код та продиктував його, та представник сказав, що від потерпілого також потрібно буде, щоб він продиктував номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_4 продиктував картку № НОМЕР_1 та після чого в нього знялися кредитні кошти з вказаної картки в розмірі 15000 тисяч гривень. Після чого даний представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сказав потерпілому, що гроші будуть повернуті та буде розблокована картка протягом 20 хвилин. Але після того, як минуло 20 хвилин, ОСОБА_4 ніхто не набирав та останній не придав цьому значення.

06.03.2024 потерпілий ОСОБА_4 знаходився на роботі за адресою: АДРЕСА_2 , де о 15:15 годині йому набрала невідома особа, яка представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про те, що аккаунт ОСОБА_4 був відновлений та для закріплення інформації потрібно встановити особу. Також невідома особа сказала, що зараз прийде смс-код, який потрібно буде їй продиктувати. Потерпілий продиктував даний код, після чого йому сказали, що все пройшло успішно. Після чого ОСОБА_4 зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та виявив списання грошових коштів з картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в загальній сумі 21 000 тисячі гривень.

Того ж дня останній пішов до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому сказали, що він розмовляв з шахраями.

Окрім цього, потерпілий надав виписку та квитанції, що свідчать про зняття коштів з банківських карток шахраями.

31.05.2024 слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_4 ).

14.06.2024 було отримано ухвалу слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова, яка була направлена на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

12.08.2024 було отримано тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно яких 06.03.24 о 14:01:21 з банківськоїкартки № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_4 , відбувся переказ на іншу картку на суму 20800 гривень (картка отримувача: № НОМЕР_6 ).

Окрім цього, 05.03.24 10:31:58 з банківськоїкартки № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , відбувся переказ на іншу картку на суму 15000 гривень (картка отримувача: № НОМЕР_7 ).

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим та слідчим СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні: ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю їх вилучення у відділенні ПУАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_5 "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "№ НОМЕР_7 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці ПУАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "№ НОМЕР_7 за період з 01.03.2024 по 01.04.2024 (включно); відомості щодо місць та часу зняття з банківської картки ПУАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "№ НОМЕР_7 за період з 01.03.2024 по 01.04.2024 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки ПУАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "№ НОМЕР_7 , у якості фінансових з часу емісії вказаного рахунку по теперішній час; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської карки ПУАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "№ НОМЕР_7 за період з 01.03.2024 по 01.04.2024 (включно); роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "№ НОМЕР_7 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 01.03.2024 по 01.04.2024 (включно).

Зобов`язати ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "надати вище вказане.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 16.11.2024 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Червонозаводського

районного суду м. Харкова ОСОБА_1