Справа № 953/1082/24
н/п 1-кс/953/5638/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" серпня 2024 р. . м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №0000184 від 09.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова,-

за участю:

заявника ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В :

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання арбітражного керуючого ОСОБА_3 , ліквідатора ФГ «Бурейчак» по кримінальному провадженню №0000184 від 09.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13.02.2024 по справі №953/1082/24 н/п 1-кс/953/1293/24 на грошові кошти, отримані від реалізації сільськогосподарської культури пшениці, на яку 03.03.2023 року ухвалою Київського районного суду міста Харкова накладено арешт, в сумі 6 137 815,28 грн., які зберігаються на рахунку ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів» ().

В обгрунтування поданого клопотання зазначив, що у провадженні слідчого відділу СБУ в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000184 від 09.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, ухвалою Київського районного суду міста Харкова від 13.02.2024 року накладено арешт на грошові кошти, отримані від реалізації сільськогосподарської культури пшениці, на яку 03.03.2023 року ухвалою Київського районного суду міста Харкова накладено арешт, в сумі 6 137 815,28 грн., які зберігаються на рахунку ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів» (), шляхом заборони користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном.

Підставою для звернення ФГ «Бурейчак» в особі арбітражного керуючого, ліквідатора ОСОБА_3 з клопотанням про скасуваня арешу стало те, що у провадженні Господарського суду Харківської області знаходиться справа № 922/1909/23 про банкрутство Фермерського господарства «Бурейчак». Постановою Господарського суду Харківської області від 08.09.2023 року у справі № 922/1909/23 Фермерське господарство «Бурейчак» (, місцезнаходження: 62512, Харківська область, Вовчанський район, с. Землянки, вул. Східна, 33) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3 (свідоцтво № 216 від 20.02.2013 року, адреса: 61166, м. Харків, вул. Кримська, 6).

Кредиторами ФГ «Бурейчак» в межах справи про банкрутство № 922/1909/23 є банківські та фінансові установи, міжнародні компанії.

В процесі розгляду справи про банкрутство № 922/1909/23, стало відомо, що ФГ « ОСОБА_4 » було передано на зберігання ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів» зерно у обсязі 2 380,560 тон, яке в подальшому було незаконно відчужено ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів».

ФГ «Бурейчак» неодноразово зверталось до ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів» із вимогами про повернення пшениці в обсязі 2 380,560 тон його власнику, однак відповідей від ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів» отримано не було.

Через неможливість досудового врегулювання спору, ФГ «Бурейчак» в особі арбітражного керуючого, ліквідатора ОСОБА_3 звернулось до суду із позовною заявою щодо стягнення з ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів» збитків, завданих внаслідок незаконного відчуження належного ФГ « ОСОБА_4 ».

Рішенням Господарського суду Харківської області від 04.04.2024 року по справі № 922/1909/23 (922/4494/23) стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Вовчанський комбінат хлібопродуктів» (62501, Харківська область, м. Вовчанськ, вул. Ігнатьєва, 42, ) на користь Фермерського господарства «Бурейчак» (62512, Харківська обл., Вовчанський район, с. Землянки, вул. Східна, 33, ) збитки у розмірі 13 807 248,00 грн.

У ході судового розгляду встановлено, що:

- у серпні 2022 року ФГ «Бурейчак» ввезло на територію ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів» зерно пшениці в обсязі 2 380,560 тон, яке ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів», як склад в розумінні п. 15 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про ринок зерна», прийняв на зберігання;

- належність на праві власності зерна пшениці в обсязі 2 380,560 тон ФГ «Бурейчак»;

- відчуження зерна пшениці в обсязі 2 380,560 тон на користь ТОВ «Трайгон-експорт» на підставі договору поставки сільськогосподарської продукції №VEL-140423-TEX від 14.04.2023 року, договору поставки сільськогосподарської продукції №VEL-190423-TEX від 19.04.2023 року, договору поставки сільськогосподарської продукції №VEL 260423-TEX від 26.04.2023 року, було здійснено без належних правових підстав та порушило права власника зерна в загальній кількості.

В той же час, в провадженні СВ УСБУ в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0003018 від 27.09.2022 року, за підозрою ОСОБА_5 (колишнього керівника ФГ « ОСОБА_4 ») у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 03.03.2023 року накладено арешт на речовий доказ, а саме: на сільськогосподарську культуру пшеницю, загальною масою 2 155 тон 560 кг, яке знаходиться у ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів», , шляхом заборони права користування, відчуження та розпорядження майном.

У березні 2023 року Агрохолдингом Agromino А/S було прийняте рішення та ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів» було прийнятий наказ реалізувати наявну пшеницю. Кошти, які фактично надійшли від покупця зерна пшениці становлять: 6 137 815,28 грн. Оплата здійснена в повному обсязі та надійшла на рахунки ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів».

За фактом реалізації «Вовчанський комбінат хлібопродуктів» майна, яке знаходиться під арештом внесенено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 09.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 13.02.2024 року накладено арешт на грошові кошти, отримані від реалізації сільськогосподарської культури пшениці, на яку 03.03.2023 року ухвалою Київського районного суду м. Харкова накладено арешт, в сумі 6 137 815,28 грн., які зберігаються на рахунку «Вовчанський комбінат хлібопродуктів», , шляхом заборони користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном.

15 червня 2024 року, тобто після набрання рішенням Господарського суду Харківської області від 04.04.2024 року по справі № 922/1909/23 (922/4494/23) законної сили, від «Вовчанський комбінат хлібопродуктів» надійшло повідомлення, що інших грошових коштів, аніж ті, на які було накладено арешт ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 13.02.2024 року в загальному розмірі 6 137 815,28 грн. немає.

Таким чином, виконання рішення Господарського суду Харківської області від 04.04.2024 року по справі № 922/1909/23 (922/4494/23) неможливе через наявність арешту накладеного ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 13.02.2024 року на грошові кошти, отримані від реалізації сільськогосподарської культури пшениці, на яку 03.03.2023 року ухвалою Київського районного суду м. Харкова накладено арешт, в сумі 6 137 815,28 грн.

Щодо права ФГ « ОСОБА_4 » в особі арбітражного керуючого, ліквідатора ОСОБА_3 на звернення до суду із заявою про зняття арешту.

Статтею 174 КПК України встановлено перелік осіб, які мають право звернутись із заявою про скасування арешту, серед них, зокрема, власники або володільці майна, якщо вони не були присутні при розгляді питання про арешт майна.

Як було зазначено, зерно пшениці у кількості 2 155 тон 560 кг, яке було предметом арешту, накладеного ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 03.03.2023 року, належало ФГ « ОСОБА_4 », що підтверджується рішенням Господарського суду Харківської області від 04.04.2024 року по справі № 922/1909/23 (922/4494/23).

Відповідно до статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Стаття 346 ЦК України містить перелік підстав припинення права власності, до яких віднесено відчуження власником свого майна; відмову власника від права власності; припинення права власності на майно, яке за законом не може належати цій особі; знищення майна; викуп пам`яток культурної спадщини; примусове відчуження земельних ділянок приватної власності, інших об`єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної необхідності відповідно до закону; звернення стягнення на майно за зобов`язаннями власника; реквізицію; конфіскацію; припинення юридичної особи чи смерть власника. Натомість, ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів» незаконно відчужило зерно пшениці, яке належало ФГ « ОСОБА_4 » на користь третьої особи ТОВ «ТРАЙГОН ЕКСПОРТ», чим протиправно позбавило права власності ФГ « ОСОБА_4 » на належне йому зерно пшениці. Протиправність відчуження була встановлена рішенням Господарського суду Харківської області від 04.04.2024 року по справі № 922/1909/23 (922/4494/23).

За свою незаконну реалізацію належного ФГ « ОСОБА_4 » зерна пшениці ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів» отримало кошти, на які було накладено арешт ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 13.02.2024 року.

Таким чином, кошти на які накладено арешт ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 13.02.2024 року не належать ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів», оскільки набуті ним без достатніх правових підстав, та внаслідок незаконного позбавлення права власності ФГ « ОСОБА_4 » на належне йому зерно пшениці.

До Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесений запис про стан припинення ФГ « ОСОБА_4 », визнання товариства банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури 08.09.2023 року, а також про призначеного ліквідатора ОСОБА_3 .

Станом на день складання даного клопотання ліквідаційна процедура у справі № 922/1909/23 триває, повноваження ліквідатора ФГ « ОСОБА_4 », арбітражного керуючого ОСОБА_6 є чинними.

Так, відповідно до частини 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства, провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Згідно з частиною 1 статті 59 Кодексу України з процедур банкрутства, який регулює провадження у справах про банкрутство, з дня ухвалення господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, зокрема, припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, члени виконавчого органу (керівник) банкрута звільняються з роботи у зв`язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (органу, уповноваженого управляти майном) майна банкрута.

Таким чином, повноваження органів управління ФГ «Бурейчак» з дня визнання його банкрутом припинені. Призначений судом ліквідатор ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_3 виконує повноваження керівника товариства, діє від імені і в інтересах підприємства та звертається до суду з даним клопотанням.

Щодо наявності підстав для скасування арешту.

ФГ « ОСОБА_4 » вважає, що арешт, накладений ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 13.02.2024 року необґрунтований, що є підставою для скасування арешту, відповідно до абзацу другого статті частини 1 статті 174 КПК України.

Грошові кошти, на які був накладений арешт ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 13.02.2024 року були визнані речовими доказами в кримінальному проваджені № 0000184 від 09.02.2024 року постановою слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБУ в Харківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_7 від 09.02.2024 року.

Однак, відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 13.02.2024 року накладено арешт на грошові кошти, отримані від реалізації сільськогосподарської культури пшениці, на яку 03.03.2023 року ухвалою Київського районного суду м. Харкова накладено арешт, в сумі 6 137 815,28 грн., які зберігаються на рахунку ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів» (), шляхом заборони користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном.

Банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів (ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність»). Безготівкові розрахунки це перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді (п. 1.3 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою правління НБУ № 22 від 21.01.2004 року).

З цих норм слідує висновок, що на банківському рахунку не зберігаються індивідуально визначені кошти власника рахунку, відповідна сума грошових коштів обліковуються банком на рахунку під зобов`язання банку за дорученням власника рахунку перерахувати/зарахувати відповідну суму грошових котів у межах такої суми.

За таких умов безготівкові кошти не є індивідуалізованими матеріальними об`єктами, відповідно режим поводження з ними не може бути аналогічний тому, який запроваджений до речових доказів. Тому накладення арешту на грошові кошти, що обліковуються на рахунках, враховуючи їх нематеріальний і неіндивідуалізований характер, не узгоджується з заявленою метою - збереження речових доказів, адже їх неможливо використати як доказ у кримінальному провадженні.

Аналогічних висновків дійшов Вищий антикорупційний суд в ухвалі від 19.09.2019 року по справі № 760/18416/19. Таким чином, грошові кошти, які зберігаються на банківських рахунках ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів» не є та не можуть вважатися речовими доказами, оскільки не відповідають ознакам, встановленим ст. 98 КПК України.

Більше того, як вже було зазначено, грошові кошти, на які накладено арешт ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 13.02.2024 року отримані ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів» внаслідок протиправного привласнення та подальшої незаконної реалізації третій особі зерна пшениці, яке належало ФГ « ОСОБА_4 », що підтверджується рішенням Господарського суду Харківської області від 04.04.2024 року по справі № 922/1909/23 (922/4494/23).

Крім того, наявність арешту на грошових коштах ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів» унеможливлює відшкодування збитків, завданих ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів» ФГ «Бурейчак» завданих внаслідок протиправного позбавлення останнього права власності на належне йому зерно пшениці, що підтверджується повідомленням ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів» за вих. №03-15/06/24 від 15.06.2024 року.

В судовому засіданні ОСОБА_3 підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність заперечував щодо його задоволення, оскільки СВ Управління СБ України в області здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях №0000184 від 09.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України та №0003018 від 27.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Крім того, повідомляє що у кримінальному провадженні №0003018 від 27.09.2022 ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 03.03.2023 накладено арешт на сільськогосподарську культуру пшеницю масою 2155 560 кг зі зберіганням на ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів» із забороною його відчуження.

Однак, ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів» вказану продукцію реалізував, без повідомлення органу досудового розслідування, кошти були зараховані на рахунок ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів», у зв`язку з чим зареєстроване кримінальне провадження №0000184 від 09.02.2024 та в рамках нього на кошти, які отримані за реалізацію продукції накладено арешт.

ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів» знаючи, що на кошти за реалізовану продукцію Київським районним судом м. Харкова від 24.06.2024 в рамках № 0003018 від 27.09.2022 накладено арешт, шляхом заборони користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном, переводить кошти на рахунок приватного виконавця ОСОБА_8 , а приватний виконавець переводить на рахунок арбітражного керуючого.

Повідомляє, що кримінальне провадження №0003018 від 27.09.2022 зупинене, у зв`язку з розшуком підозрюваного.

Санкція статті ч. 1 ст. 111-2 КК України передбачає конфіскацію майна. Тобто, ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів» достовірно знаючи, що на грошові кошти накладено арешт, про розпорядження ними, перерахував вищезазначені кошти. Крім того, повідомляє, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000184 від 09.02.2024 триває у зв`язку з незаконними діями, щодо майна на яке накладено арешт.

Слідчий суддя, вислухавши особу, якою подано клопотання, дослідивши подані пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додатки до нього, приходить до наступних висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, СВ Управління СБ України в області здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях №0000184 від 09.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Постановою слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБУ в Харківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_7 від 09.02.2024 року, грошові кошти, визнані речовими доказами в кримінальному проваджені № 0000184 від 09.02.2024 року

Ухвалою слідчого судді 13.02.2024 року накладено арешт на грошові кошти, отримані від реалізації сільськогосподарської культури пшениці, на яку 03.03.2023 року ухвалою Київського районного суду м. Харкова накладено арешт, в сумі 6 137 815,28 грн., які зберігаються на рахунку ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів» (), шляхом заборони користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном.

Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено в судовому засіданні, особа, якою подано клопотання, ліквідатор ФГ «Бурейчак» ОСОБА_3 виконує повноваження керівника товариства ФГ «Бурейчак», діє від імені і в інтересах підприємства та звертається до суду з даним клопотанням, проте у кримінальному провадженні №0003018 від 27.09.2022, не є підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником чи законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Статтею 388 КК України, передбачає відповідальність за незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації.

Відомості про кримінальне правопорушення №0003018 від 27.09.2022 року внесено до ЄРДР оскільки ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів» реалізував арештоване зерно, на яке було накладено арешт без повідомлення органу досудового розслідування, кошти були зараховані на рахунок ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів», у зв`язку з чим на кошти, які отримані за реалізацію продукцію накладено арешт.

За змістом повідомлення прокурора кримінальне провадження №0003018 від 27.09.2022 зупинене у зв`язку з розшуком підозрюваного.

При цьому ліквідатор ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_3 , яким в інтересах товариства ФГ « ОСОБА_4 » подано клопотання про скасування арешту майна, не є власником чи іншим володільцем вказаного вище майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Враховуючи те, що клопотання про скасування арешту майна, подане не уповноваженою на те особою, відсутні правові підстави для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 170- 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №0000184 від 09.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13.02.2024 по справі № 953/1082/24, н/п 1-кс/953/1293/24.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду м.Харкова ОСОБА_1