Справа №191/3491/24
Провадження № 1-кс/191/593/24
У Х В А Л А

24 липня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000212 від 24.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

23.07.2024 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 24.03.2023 до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП У Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.03.2023 близько 16:00 год. невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, зателефонувавши на їй по телефону та представившись працівником служби безпеки банку за допомогою надсилання їй кодів підтвердження зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заволоділа грошовими коштами заявниці, які були на картковому рахунку НОМЕР_1 у розмірі 7389 гривень, спричинивши потерпілій майнову шкоду на вказану суму.

24.03.2023 в якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підтвердила вказані обставини та зазначила, що невстановлені особи, зателефонувавши на її номер НОМЕР_2 із номеру НОМЕР_3 здійснили декілька банківських операцій по переказу грошових коштів з її банківського рахунку з картковим номером НОМЕР_1 .

До матеріалів кримінального провадження долучено виписку по рахунку потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якої:

-23.03.2023 з рахунку потерпілої здійснено 4 операції, деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 484,9 грн, 2 349,50 грн, 2349,5 грн, 1 939,6 грн.

-23.03.2023 з рахунку потерпілої здійснено 2 операції, деталі операції «переказ зі своєї картки» у розмірі 623,15 грн, 206 грн.

Крім того, за результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що отримувачем грошових коштів у сумах 623,15 та 206 грн., з рахунку потерпілої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та користується номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 .

Враховуючи, що ОСОБА_6 , а також особа, яка спілкувалась з потерпілою використовують номери оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , слідчий просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим надано суду копію витягу з ЄРДР №0000212, згідно якого 24.03.2023 року Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області порушено за заявою ОСОБА_5 кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за обставин, що 23.03.2023 року, близько 16 год. 00 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, зателефонувавши на її номер НОМЕР_2 із номеру НОМЕР_3 , та представившись працівником служби безпеки банку, за допомогою надсилання їй кодів підтвердження, зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та заволоділа грошовими коштами заявниці, які були на картковому рахунку НОМЕР_1 у сумі 7389 грн., спричинивши матеріальну шкоду.

В підтвердження викладеного, до матеріалів клопотання долучено копію протоколу прийняття 24.03.2023 року Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення за обставин, вказаних вище; протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 з аналогічними показами; виписку по рахунку ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з якої встановлення зняття 23.03.2023 року грошових коштів на загальну суму 7952 грн. 65 коп.; протокол огляду документу від 15.07.2023 року, яким встановлено, що отримувачем грошових коштів у сумах 623,15 та 206 грн., з рахунку потерпілої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та користується номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 23.07.2024 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення кола винних осіб, їх перебування, інформації, яка може бути використана, як доказ під час досудового розслідування, з`ясування кола осіб з якими спілкувався ОСОБА_6 , та особи, яка телефонувала потерпілій, а також інформації відносно ОСОБА_6 , з метою встановлення чи спростування причетності останнього до вчинення вказаного кримінального правопорушення та його спілкування з особою, яка телефонувала потерпілій.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000212 від 24.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , а також за дорученням в порядку п.3 ч. 2 ст. 40 КПК України лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , яких на підставі наказу начальника Синельниківського РУП полковника поліції ОСОБА_13 було включено до складу слідчо-оперативної групи, на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення речей та документів в письмовому та електронному вигляді, які містять технічну інформацію стосовно абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , за період часу з 23.03.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме: надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості, даних абонентів, їх зв`язки, а також ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1