Провадження № 1-кс/686/6496/24
2 серпня 2024 року м. Хмельницький
2.08.2024 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування було допитано свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що 06.04.2024 року, близько 08:30 год. на виїзд прибув гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який, прибувши на паспортний контроль надав паспорт громадянина України для виїзду за кордон, довідку для отримання пільг особи з інвалідністю, які не мають право на пенсію чи соціальну допомогу №83, видану 17.032023 року та довідку ІНФОРМАЦІЯ_4 групи, серії АВ №1092744 від 23.06.2024 року. В ході перевірки документів виникли сумніви щодо дійсності вище вказаних документів та в подальшому було встановлено, що довідка для отримання пільг особи з інвалідністю, яка не має право на пенсію чи соціальну допомогу, видану ІНФОРМАЦІЯ_5 , містить ознаки підробки, а саме :печатки, що завіряють фото не встановленого взірця, номер ЄДРПОУ установи не відповідає вказаному в довідці, а також довідка МСЕК містить ознаки підробки, а саме : не відповідає встановленому зразку, документ надруковано шляхом струменевого друку.
На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_3 у період часу із 01.02.204 по 07.04.2024 та документів, що містять інформацію про власника даного рахунку, його повні анкетні дані, номер рахунку (банківські реквізити) із якого перераховано грошові кошти.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, місця, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій у період часу з 01.02.2024 по 07.04.2024;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 01.02.2024 по 07.04.2024;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 01.02.2024 по 07.04.2024;
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованих в АДРЕСА_2 .
Ухвала діє по 1 жовтня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1