Справа № 215/4965/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 серпня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до ЄРДР за №0000271 від 10.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

02.08.2024 дізнавач СД ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000271 від 10.07.2024, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 09.07.2024 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , з 00 години 00 хвилин 09.07.2024 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що 10.07.2024 до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.07.2024, невстановлена особа, під приводом здачі в оренду квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , оголошення про що розміщене на офіційному інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході телефонної розмови з ОСОБА_4 , використовуючи мобільний телефон за номером НОМЕР_3 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 1000 гривень, які ОСОБА_4 самостійно та добровільно перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та по теперішній час потерпіла доступу до орендованої квартири так і не отримала, гроші їй не повернуто, та невстановлена особа шляхом обману, спричинила їй матеріальний збиток у розмірі 1000 гривень.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка вказала, що 09.07.2024 вона перебувала на своєму робочому місці та шукала у інтернет мережі квартиру для оренди. Так, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона знайшла оголошення з приводу здачі в оренду квартири на довгий термін, яка знаходилася у АДРЕСА_3 на другому поверсі, однак номер квартири зазначено не було. За переглянутими фото, квартира їй сподобалася, ціна оренди в розмірі 4000 гривень на місяць також влаштовувала. У вказаному оголошені було зазначено номер мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , на який потерпіла вирішила зателефонувати. На дзвінок відповів чоловік, який ніяк не представився. В ході розмови вказаний чоловік розповідав за квартиру, а також запропонував знижку за оренду, яку він може погодити зі своєю дружиною. Після цього він завершив розмову та через кілька хвилин написав ОСОБА_4 у мобільному додатку «Вайбер», про те, що він порадився зі своєю дружиною та вони готові здавати їй квартиру за 3000 гривень. Після цього чоловік у мобільному додатку «Вайбер» надіслав документи, які були заповнені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце народження: село Нива Трудова, Апостолівського району Дніпропетровської області. Також, останній надіслав номер банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для внесення завдатку. Так будучи впевненою у правдивості слів чоловіка 09.07.2024 о 09:14 год. потерпіла зі своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перерахувала грошові кошти у сумі 1000 гривень на вищезазначену банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Чоловік підтвердив, що грошові кошти надійшли та в цей же день вона з чоловіком домовилася про зустріч, для того щоб оглянути квартиру, вони домовилися зустрітися 10.07.2024 о 09:00 годині ранку на зупинці громадського транспорту «8-ма міська лікарня».

Так, 10.07.2024 о 09:00 годині ранку вона приїхала на місце запланованої зустрічі, однак чоловік на зустріч не з`явився, на дзвінки не відповідав, і тоді ОСОБА_4 зрозуміла, що натрапила на шахраїв та в цей же день вирішила звернутися з письмовою заявою до працівників поліції.

Таким чином, невстановлена особа шляхом обману (шахрайство) заволоділа її грошовими коштами у сумі 1000 гривень, чим спричинила їй матеріального збитку.

За таких обставин вважає, що інформація про рух грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши групі дізнавачів тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 09.07.2024 до 05.08.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , з 00 години 00 хвилин 09.07.2024 до 05.08.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носіїї.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 09.07.2024 до 05.08.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , з 00 години 00 хвилин 09.07.2024 до 05.08.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: