Справа № 346/3493/24
Провадження № 1-кс/346/775/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000179 від 20.06.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

12.08.2024 року до суду поступило клопотання дізнавача, в якому вона посилається на те, що 20.01.2024 до Коломийського РВП ГУНП в Івано - Франківській області, надійшла протокол-заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 19.06.2024 року приблизно о 12:17 годин перебуваючи за місцем проживання йому на мобільний додаток "Viber" надійшло повідомлення від знайомого на ім`я ОСОБА_5 з проханням позичити грошові кошти в сумі 16000 гривень. На що ОСОБА_4 зі своєї банківської карти перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 в сумі 16000 гривень. Однак через деякий час ОСОБА_4 дізнався про, те що, ніякі повідомлення його знайомий ОСОБА_5 не надсилав. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа коштам ОСОБА_4 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 19.06.2024 року приблизно в 11:30 годин йому надійшло повідомлення в мобільному додатку «Viber» від знайомого ОСОБА_6 , який запитався чи зможу ОСОБА_4 позичити йому грошові кошти в розмірі 16000 гривень. Обіцяв, що поверне частину вечері, а частину на наступний день. Навіщо йому були гроші, ОСОБА_5 не пояснив. В ході спілкування ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 через мобільний додаток «Viber» однак останній повідомив, що не може говорити. Також ОСОБА_4 намагався зателефонувати на звичайний номер телефону до свого товариша ОСОБА_5 НОМЕР_2 , однак він був поза мережею. Тому так як ОСОБА_4 добре знає свого товариша ОСОБА_5 і знає, що в нього хвора дитина вирішив, позичити йому гроші, будь-якої підозри у ОСОБА_4 не виникло, тому 19.06.2024 року 12:17 годин зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 (карта Універсальна) на номер банківської карти № НОМЕР_1 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в розмірі 16000 гривень (з комісією - 562.40 грн. - 16562.40грн.). Після того як ОСОБА_4 перерахував грошові кошти він скинув скріншот виписки ОСОБА_5 . Крім того в ході спілкування ОСОБА_5 знову написав та попросив скинути ще 15000 гривень тому ОСОБА_4 одразу подзвонив йому на мобільний додаток «Viber», однак ОСОБА_5 не відповідав. Більше ОСОБА_4 переказів не робив, однак продовжив листування в ході якого останній зрозумів що це були шахраї, яким ОСОБА_4 повідомив, що звернеться із заяву в поліції. Після цього номер не відповідав. Крім того після переказу грошових коштів ОСОБА_4 вийшов на зв`язок зі своїм товаришем ОСОБА_6 та дізнався, що його мобільний додаток «Viber» зламали.

В ході досудового розслідування встановлено, за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що номер банківської карти № НОМЕР_1 , на який потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

08.08.2024 в ході отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було вилучено документи з інформацією, в ході огляду яких встановлено, що номер банківської карти № НОМЕР_1 та номер банківського рахунку НОМЕР_4 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_2 . Крім того при детальному огляді наявна інформація про зарахування грошових коштів 19.06.2024 в сумі 16 000 гривень та 19.06.2024 наявний переказ грошових коштів на номер банківського рахунку № НОМЕР_5 в сумі 15 500 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що номер банківської рахунку № НОМЕР_5 , на який було перерахував грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести. Тому, просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які перебувають у володінні ТАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Від дізнавача поступила заява про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, дізнавач просить суд розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно статті 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію про рух коштів по вище зазначеному рахунку неможливо.

Згідно ч.1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Беручи до уваги: витяг з Єдиного реєстру розслідувань № 0000179 від 20.06.2024 року; копію рапорту від 20.06.2024 року; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 20.06.2024 року; копію протоколу допиту від 21.06.2024 року; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 08.08.2024 року; копію листа № 2444-БТ від 23.07.2024 року; копію виписки по картковому рахунку № НОМЕР_6 з 19.06.2024 року по 01.07.2024 року; копію протоколу огляду предмета від 10.08.2024 року; копію постанови про визнання речовими доказами та доручення до матеріалів кримінального провадження від 10.08.2024 року, вважаю, що дізнавачем належно обґрунтовано те, що інформація що вказані документи, які містять інформацію про те на чиє ім`я відкриті банківські рахунки та рух коштів по вказаних рахунках, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати слідчій Коломийського відділу поліції дозвіл, який він просить.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_3 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківським рахунком № НОМЕР_5 в період часу з 19.06.2024 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної банківського рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є банківський рахунок № НОМЕР_5 заблокований? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 19.06.2024 по час виконання ухвали;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах за банківським рахунком № НОМЕР_5 , за період часу з 19.06.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжного банківського рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 19.06.2024 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжного рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 19.06.2024 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на платіжний банківський рахунок № НОМЕР_5 , за період часу з 19.06.2024 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжним банківським рахунком № НОМЕР_5 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із зазначеннням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_8 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_13 або дізнавачу - уповноважена особа здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектор СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 13 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1