Дата документу 21.10.2024Справа № 554/2854/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 18.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До ЧЧ СПД №2 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.03.2024 близько 17 години 10 хвилин невстановлена особа зателефонувавши останній та представившись представником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої в загальній сумі 72 776 грн., з банківської карти з рахунком НОМЕР_1 , чим завдала потерпілій матеріальних збитків.

Отриману заяву зареєстровано в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журналі єдиного обліку) СПД №2 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за №3800 від 17.03.2024.

За даним фактом слідчим СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305.

Допитана під час досудового розслідування як потерпіла ОСОБА_4 повідомила наступне, що у своїй власності має віртуальну кредитну карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунком НОМЕР_1 , даною картою взагалі не користувалася, та взагалі їй її до пенсійної карти прив`язали працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також на даній картці був кредитний ліміт 11 000 грн..

Так, 17.03.2024 року близько 16 год.47 хв. на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , де з нею в розмові говорив невідомий чоловік, який представився працівником охорони АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та який повідом, що мовляв з карти потерпілої роблять перекази до Росії, на що потерпіла повідомила, що жодних переказів не робить. Після чого невідомий мені чоловік повідомив, що це можливо шахраї, та даний працівник повідомив, що ОСОБА_4 потрібно змінити пін код до карти, а вони повідомлять тоді новий пін код. Після чого потерпіла повідомила свій пін код до пенсійної карти, на що невідомий мені чоловік який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив що потерпілій на мій номер телефону прийде новий пін код. Після чого потерпіла відбилася.

18.03.2024 року потерпіла разом зі своєю донькою пішли до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у смт. Диканька, де їм повідомили, що на віртуальній кредитній картці потерпілого було збільшено кредит ний ліміт та переказано грошові кошти в сумі 72 776 грн. 49 коп.

Прохали надати доступ до інформації по банківському НОМЕР_4 , у період часу з 17.03.2024 з 00 год. 00 хв. по 21.03.2024 по 00 год. 00 хв.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Вказана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.

Керуючись статтями 159-164 КПК України , слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять банківську таємницю, а саме: всю наявну інформацію: куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефону, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему, адресу банкомату з якого знімалися грошові кошти та фото особи яка знімала грошові кошти) а також виписку по даному рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 17.03.2024 з 00 год. 00 хв. по 21.03.2024 по 00 год. 00 хв. та зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ до вказаних даних із правом вилучення даної інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , для подальшого вилучення даної інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , для подальшого вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1