Провадження № 1-кс/202/7327/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000122 від 10.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 146 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що у провадженні відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000122 від 10.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 146 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 18 вересня 2024 по 23.10.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з корисливих мотивів незаконно позбавили волі ОСОБА_7 , якого утримували протягом тривалого часу за адресою: АДРЕСА_1 .

22.10.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи в умовах воєнного стану, шляхом обману заволоділи квартирою потерпілого ОСОБА_7 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинили потерпілому майнову шкоду у великих розмірах.

23.10.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 146 КК України:

23.10.2024 в ході проведення обшуку автомобіля Ford Fiesta, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , власником та користувачем якого є ОСОБА_4 , виявлено та вилучено наступні предмети:

- 500 доларів США;

- 250 гривень;

- паспорти громадян України, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ;

- Клубні картки «Варус» та «Метро»;

- 3 картки «Приват банк»: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- Ключі від різноманітних приміщень з підписами у кількості 10 штук;

- Файл А4 з документами на ім`я ОСОБА_7 , а саме копія свідоцтва про смерть ОСОБА_9 , довідка з демографічного реєстру ОСОБА_5 , копія про шлюб ОСОБА_10 , копія ІПН ОСОБА_7 , довіреність ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_4 , пусті аркуші А4 на яких внизу мається підпис ОСОБА_7 5 шт., заповіт ОСОБА_7 , заява ОСОБА_7 , копія паспорта ОСОБА_7 , копія ІПН ОСОБА_8 ;

- Файл А4 з документами на ОСОБА_8 19 арк.;

- Файл з документами на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 на 18 арк.;

- Свідоцтво на реєстрацію т/з та ключі від автомобіля Ford Fiesta, д.н.з. НОМЕР_1 ;

- транспортний засіб Ford Fiesta, д.н.з. НОМЕР_1 .

Крім цього встановлено, що на вказаному автомобілі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перевозили потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4

23.10.2024 вищевказані транспортний засіб та речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене просив слідчого суддю накласти арешт на вказане майно шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження майном.

Повідомлені належним чином про час та місце судового розгляду прокурор та власник майна до суду не з`явилися.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України неприбуття прокурора та власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник власника майна ОСОБА_4 захисник ОСОБА_11 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив у задоволенні клопотання відмовити.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, об`єктивно, повно та всебічно дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000122 від 10.05.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 146 КК України.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є збереження речових доказів, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Приписами ч.10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що 23.10.2024 під час проведення обшуку автомобіля Ford Fiesta, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , власником та користувачем якого є ОСОБА_4 , виявлено та вилучено: 500 доларів США; 250 гривень; паспорти громадян України, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ; клубні картки «Варус» та «Метро»; 3 картки «Приват банк»: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ключі від різноманітних приміщень з підписами у кількості 10 штук; файл А4 з документами на ім`я ОСОБА_7 , а саме копія свідоцтва про смерть ОСОБА_9 , довідка з демографічного реєстру ОСОБА_5 , копія про шлюб ОСОБА_10 , копія ІПН ОСОБА_7 , довіреність ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_4 , пусті аркуші А4 на яких внизу мається підпис ОСОБА_7 5 шт., заповіт ОСОБА_7 , заява ОСОБА_7 , копія паспорта ОСОБА_7 , копія ІПН ОСОБА_8 ; файл А4 з документами на ОСОБА_8 19 арк.; файл з документами на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 на 18 арк.; свідоцтво на реєстрацію т/з та ключі від автомобіля Ford Fiesta, д.н.з. НОМЕР_1 ; транспортний засіб Ford Fiesta, д.н.з. НОМЕР_1 .

23.10.2024 вищевказані транспортний засіб та речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Частиною 4 статті 190 КК України передбачена відповідальність за шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, частиною 2 статті 146 КК України передбачена відповідальність за незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинені щодо малолітнього або з корисливих мотивів, щодо двох чи більше осіб або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, або із застосуванням зброї, або здійснюване протягом тривалого часу, а отже, твердження слідчого під час звернення із клопотанням про арешт майна про те, що зазначене у клопотання майно може бути використане у кримінальному провадженні як доказ, належним чином підтверджена допустимими в розуміння ст.86 КПК України доказами.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінального протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

На час розгляду клопотання доведено, що транспортний засіб марки Ford Fiesta, д.н.з. НОМЕР_1 , та речі зазначені у клопотанні, відносяться до предметів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а тому вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню з метою збереження речових доказів.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст. ст. 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на 500 доларів США; 250 гривень; паспорти громадян України, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ; клубні картки «Варус» та «Метро»; 3 картки «Приват банк»: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ключі від різноманітних приміщень з підписами у кількості 10 штук; файл А4 з документами на ім`я ОСОБА_7 , а саме копія свідоцтва про смерть ОСОБА_9 , довідка з демографічного реєстру ОСОБА_5 , копія про шлюб ОСОБА_10 , копія ІПН ОСОБА_7 , довіреність ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_4 , пусті аркуші А4 на яких внизу мається підпис ОСОБА_7 5 шт., заповіт ОСОБА_7 , заява ОСОБА_7 , копія паспорта ОСОБА_7 , копія ІПН ОСОБА_8 ; файл А4 з документами на ОСОБА_8 19 арк.; файл з документами на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 на 18 арк.; свідоцтво на реєстрацію т/з та ключі від автомобіля Ford Fiesta, д.н.з. НОМЕР_1 ; транспортний засіб Ford Fiesta, д.н.з. НОМЕР_1 , шляхом заборони будь-яким особам їх відчуження, розпорядження та використання.

Майно, на яке накладено арешт, зберігати у відповідності до Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції), яка затверджена спільним наказом ГПУ, МВС України, ДПА України, СБУ, Верховного суду України, ДСА України № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали складений слідчим суддею 04.11.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1