Справа № 367/7130/24
Провадження №1-кс/367/964/2024
УХВАЛА

Іменем України

30 жовтня 2024 року Слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в місті Ірпені клопотання слідчого СВ ВП №1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000737 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

До слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий СВ ВП №1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , - т.в.о. начальника СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенант майора ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

до відомостей про рух коштів по картковому рахунку АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 05.03.2024 року по 23 годин 00 хвилин до 06.03.2024 року з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також вказанням адреси, де кошти були переведені у готівку;

до відомостей про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_2 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);

до відомостей, чи підключена до карткового рахунку № НОМЕР_2 послуга «веб банкінг», якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання;

до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 05.03.2024 року по 23 годин 00 хвилин до 06.03.2024 року;

до відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , які містяться в АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх копіювання;

клопотання розглядати без участі процесуального керівника, без участі групи слідчих а також згідно ч. 2ст. 263 КПК України розглядати без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи клопотання, вказує, що:

СВ ВП №1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000737 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України;

в ході досудового розслідування встановлено, що 05.03.2024 до ЧЧ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 05.03.2024 її донька, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшла за посиланям, яке їй надіслав невідомий, після чого з її банківської карти № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) було знято грошові кошти у сумі 2115,65 гривень. (ЄО № 2120 від 05.03.2024);

під час допиту потерпілої ОСОБА_9 , остання вказала, що 26.02.2024 року перебуваючи вдома за місцем мешкання, донька. заявниці ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знайшла оголошення на сайті «AliExpress» про продаж шкарпеток та прикрас для волосся та сплатила за вищевказаний товар. Після чого 05.03.2024 року на номер доньки НОМЕР_3 надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про те, що на сайті не правильно вказано адресу доставки та було запропоновано змінити адресу. Донька заявниці перейшла за посиланням та ввела персональні дані. Потім було запропоновано сплатити доставку в сумі 9 грн. що і було зроблено. Одразу з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 почали несанкціоновані списання грошових коштів 4 транзакціями, загальною сумою 2115,65 грн.;

в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий СВ ВП №1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 реалізував своє право на участь в судовому засіданні, заявивши клопотання про розгляд справи за відсутності слідчого, прокурора, та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що СВ ВП № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000737 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали, додані до клопотання, містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, можуть знаходитися у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На переконання слідчого судді, матеріалами клопотання доведені обставини, передбачені ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали упродовж двох місяців з дня постановлення ухвали, але не довше строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163-166, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000737 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , - т.в.о. начальника СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенант майора ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх копіювання, а саме:

до відомостей про рух коштів по картковому рахунку АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 05.03.2024 року по 23 годин 00 хвилин до 06.03.2024 року з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також вказанням адреси, де кошти були переведені у готівку;

до відомостей про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_2 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);

до відомостей, чи підключена до карткового рахунку № НОМЕР_2 послуга «веб банкінг», якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання;

до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 05.03.2024 року по 23 годин 00 хвилин до 06.03.2024 року;

до відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , які містяться в АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх копіювання.

Визначити строк дії ухвали упродовж двох місяців з дня постановлення ухвали, але не довше строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за 0000737 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ст.166 ч.1 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1