печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

детектива: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001635 від 26.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст.358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 222 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у

м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів архівних матеріалів кримінального провадження № 0000307 від 09.02.2023 з можливістю вилучення оригіналів документів, а також виготовлення відповідних копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів судової справи №2-471/12 з можливістю вилучення оригіналів документів які частково або повністю виконані або заповнені рукописним текстом від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування клопотання детектив зазначає, що Детективами ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001635 від 26.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст.358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 222 КК України, під час якого з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до оригіналів архівних матеріалів кримінального провадження №0000307 від 09.02.2023 з можливістю вилучення оригіналів документів, а також виготовлення відповідних копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів судової справи №2-471/12 з можливістю вилучення оригіналів документів які частково або повністю виконані або заповнені рукописним текстом від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання детектив не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001635 від 26.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст.358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 222 КК України.

Відповідно до постанови про визначення підслідності від 30.01.2024 винесеної у кримінальному провадженні №0001635 від 26.04.2023 прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва, визначено підслідність досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 222 КК України за ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2019 році між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » була укладена генеральна кредитна угода на підставі якої у заставу представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було передано промислову техніку, а саме високошвидкісний екструдер WELEX 90 30D Mark III, зав. №03/201400717, інв. №113, інженерну машину TOSHIBA IS-550GSW-34, зав. № НОМЕР_1 , інв. №178, високошвидкісний екструдер WELEX 90 60D Mark III, зав. № НОМЕР_2 , інв. №214. З 01.02.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » припинили здійснювати договірні зобов`язання перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мотивуючи це тим, що обладнання передане в заставу банку начебто викрадене.

Умови співпраці з банком від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вели - власник ТОВ ОСОБА_6 , чоловік який представлявся комерційним директором товариства ОСОБА_7 та бухгалтер чоловік який представлявся як ОСОБА_8 . 08.03.2023 ОСОБА_6 під час телефонної розмови надав працівнику банка ОСОБА_9 номер телефону особи яку представив як ОСОБА_10 , та повідомив, що ця особа можливо зможе допомогти банку повернути заставну техніку. Далі при одній із зустрічей з ОСОБА_10 він на неї привів чоловіка який представився як ОСОБА_11 та вони повідомили представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що зможуть допомогти банку повернути заставну техніку, однак їм за це потрібно заплатити грошові кошти в сумі 200 000 доларів США.

Крім того, встановлено, що особи які представлялися керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме як ОСОБА_7 та ОСОБА_6 такими не являються, а саме встановлено, що ОСОБА_12 та Б.П.І. використали паспорта вказаних осіб із вклеєними до них своїми фотокартками, що підтверджується висновком експерта, щодо призначення портретної експертизи, що як вважає орган досудового розслідування свідчить про те, що вказані особи таким чином шахрайським шляхом вирішили заволодіти кредитними коштами банку.

В подальшому, після проведення 13.09.2023 ряду санкціонованих обшуків за місцем мешкання потенційних фігурантів виявлено беззаперечні докази ведення фіктивної господарської діяльності наступних суб`єктів господарювання, в яких директорами та власниками є фактично фігуранти, які використали підроблені документи у тому числі паспорти громадян України з ознаками підробки з попередньо переклеєними фотокартками.

Зокрема, за місцем проживання ОСОБА_13 13.09.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , в якій зареєстрована та яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено та вилучено серед іншого чемодан валіза-портфель чорного кольору, в якому серед іншого виявлено наступні речі - блокнот зеленого кольору з чорновими записами.

Крім того, 13.09.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 в будинку який належить ОСОБА_14 , за адресою проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено та вилучено серед іншого - блокнот із чорновими записами у коричневій обкладинці.

Крім того, 13.09.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , (офісне приміщення в якому здійснює свою діяльність ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ), яке належить ОСОБА_16 виявлено та вилучено серед іншого блокнот помаранчевого кольору з чорновими записами.

На даний час у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що записи у виявлених блокнотах (записниках) зроблені однією особою, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зазначені обставини орган досудового розслідування має підтвердити шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також проведення експертного дослідження за напрямом - почеркознавча експертиза. Зокрема з цією метою є необхідним отримання вільних зразків почерку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. москва, російської федерації, РНОКПП: НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Поміж того, моніторингом відомостей з Єдиного державного реєстру судових рішень України встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_9 перебуває цивільна справа №2-471/12. Зі змісту поточних судових рішень постановлених у межах зазначеної судової справи вбачається що стороною (заявником) є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у матеріалах судової справи №2-471/12 зберігаються оригінали документів які частково або повністю виконані або заповнені рукописним текстом гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою підтвердження встановлених обставин вчинених кримінальних правопорушень, призначення та проведення експертного дослідження за напрямом - почеркознавча експертиза, органу досудового розслідування необхідно отримати оригінали матеріалів цивільної справи №2-471/12, в якій зберігаються оригінали документів, які частково або повністю виконані або заповнені рукописним текстом від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2

Володільцями оригіналів судової справи №2-471/12 є ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи наведені положення чинного законодавства, слідчий суддя звертає увагу, що тимчасовий доступ до речей і документів надається особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, тобто, для надання доступу до речей і документів особа обов`язково має такими речами і документами володіти.

Однак в матеріалах клопотання відсутні докази того, що судова справи №2-471/12, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , як і не надано доказів того, що така справа взагалі існує, а особа, чий рукописний текст - гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідний детективу для проведення експертизи у даному кримінальному провадженні є стороною по справі доступ до матеріалів якої просить надати детектив, оскільки детектив у визначеному чинним законодавством порядку не звертався до ІНФОРМАЦІЯ_1 із запитом щодо надання запитуваних документів.

Відтак, слідчий суддя позбавлений можливості встановити хто є володільцем документів до яких просить надати доступ детектив.

За таких обставин, клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001635 від 26.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст.358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 222 КК України є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 22, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001635 від 26.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст.358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 222 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1