Справа № 216/5491/22
Провадження № 1-кс/216/2196/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

15 жовтня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001480 від 08.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.11.2022 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 02.11.2022 року невстановлена особа шляхом обману під вигаданим приводом отримала доступ до належної банківської картки потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого шляхом віддаленого керування обліковим записом рахунка банківської установи, що призвело до витоку інформації, спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації та наступного списанні грошових коштів з рахунку громадянина України, зокрема банківської картки ОСОБА_5 і в подальшому заволодінні грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування отримано ряд тимчасових доступів до речей та документів, останнім з яких є тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При проведені огляду інформації відповідно до якої встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 декількома транзакціями були перераховані на банківський рахунок гр. ОСОБА_6 , з якого у подальшому були перераховані за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: 01.11.2022 об 18:29:18 сума 25000 грн, рахунок платника № НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер/код платника НОМЕР_3 , банк отримувача АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", призначення платежу - розрахунки за 01.11.2022 P2P переказ дебетна частина в сумі 25000 (980) № карти НОМЕР_4 (hold) E5710119, PSPPAY2,Kyiv,Kyiv,UA.; 01.11.2022 об 18:30:38 сума 25000 грн, рахунок платника № НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , банк платника АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_4 `, номер/код платника НОМЕР_3 , банк отримувача АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", призначення платежу-розрахунки за 01.11.2022 P2P переказ дебетна частина в сумі 25000 (980) № карти НОМЕР_4 (hold) E5710119, PSPPAY2,Kyiv,Kyiv, НОМЕР_5 ; 01.11.2022 об 18:39:24 сума 25000 грн, рахунок платника № НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , банк платника АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_4 `, номер/код платника НОМЕР_3 , банк отримувача АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", призначення платежу-розрахунки за 01.11.2022 P2P переказ дебетна частина в сумі 25000 (980) № карти НОМЕР_4 (hold) E5710119, PSPPAY2,Kyiv,Kyiv, НОМЕР_5 ; 01.11.2022 об 18:40:18 сума 25000 грн, рахунок платника № НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , банк платника АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_4 `, номер/код платника НОМЕР_3 , банк отримувача АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", призначення платежу-розрахунки за 01.11.2022 P2P переказ дебетна частина в сумі 25000 (980) № карти НОМЕР_4 (hold) E5710119, PSPPAY2,Kyiv,Kyiv, НОМЕР_5 ; 01.11.2022 об 18:41:03 сума 25000 грн, рахунок платника № НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , банк платника АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_4 `, номер/код платника НОМЕР_3 , банк отримувача АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", призначення платежу-розрахунки за 01.11.2022 P2P переказ дебетна частина в сумі 25000 (980) № карти НОМЕР_4 (hold) E5710108, SKPAY,KYIV,KYIV, НОМЕР_5 ; за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 01.11.2022 об 18:35:19 сума 29000 грн, рахунок платника № НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , банк платника АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_4 `, номер/код платника НОМЕР_3 , банк отримувача АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", призначення платежу-розрахунки за 01.11.2022 P2P переказ дебетна частина в сумі 29000 (980) № карти НОМЕР_4 (hold) E5710108, SKPAY,KYIV,KYIV, НОМЕР_5 .

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідча звернулась з даним клопотанням.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 08.11.2022 року внесені до ЄРДР за № 0001480 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.05.2023; копією рапорту оперуповноваженого ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області; копією протоколу огляду від 09.10.2024 року.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію, про подальший рух коштів, повні відомості транзакцій (із зазначенням дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаній платіжній картці(рахунку) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом, перерахованих невстановленою слідством особою за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: 01.11.2022 об 18:29:18 сума 25000 грн, рахунок платника № НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер/код платника НОМЕР_3 , банк отримувача АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", призначення платежу- розрахунки за 01.11.2022 P2P переказ дебетна частина в сумі 25000 (980) № карти НОМЕР_4 (hold) E5710119, PSPPAY2,Kyiv,Kyiv,UA.; 01.11.2022 об 18:30:38 сума 25000 грн, рахунок платника № НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер/код платника НОМЕР_3 , банк отримувача АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", призначення платежу-розрахунки за 01.11.2022 P2P переказ дебетна частина в сумі 25000 (980) № карти НОМЕР_4 (hold) E5710119, PSPPAY2,Kyiv,Kyiv,UA; 01.11.2022 об 18:39:24 сума 25000 грн, рахунок платника № НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер/код платника НОМЕР_3 , банк отримувача АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", призначення платежу-розрахунки за 01.11.2022 P2P переказ дебетна частина в сумі 25000 (980) № карти НОМЕР_4 (hold) E5710119, PSPPAY2,Kyiv,Kyiv,UA; 01.11.2022 об 18:40:18 сума 25000 грн, рахунок платника № НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , банк платника АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_4 `, номер/код платника НОМЕР_3 , банк отримувача АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", призначення платежу-розрахунки за 01.11.2022 P2P переказ дебетна частина в сумі 25000 (980) № карти НОМЕР_4 (hold) E5710119, PSPPAY2,Kyiv,Kyiv,UA; 01.11.2022 об 18:41:03 сума 25000 грн, рахунок платника № НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , банк платника АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_4 `, номер/код платника НОМЕР_3 , банк отримувача АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", призначення платежу-розрахунки за 01.11.2022 P2P переказ дебетна частина в сумі 25000 (980) № карти НОМЕР_4 (hold) E5710108, SKPAY,KYIV,KYIV,UA; за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 01.11.2022 об 18:35:19 сума 29000 грн, рахунок платника № НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , банк платника АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_4 `, номер/код платника НОМЕР_3 , банк отримувача АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", призначення платежу-розрахунки за 01.11.2022 P2P переказ дебетна частина в сумі 29000 (980) № карти НОМЕР_4 (hold) E5710108, SKPAY,KYIV,KYIV,UA, у період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали, тобто до 15 жовтня 2024 року включно.

Зобов`язати керівництво АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за адресою: АДРЕСА_1 видати слідчій ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 15.12.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам відділення АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1