Справа № 473/4656/24
Номер провадження 1-кс/473/1165/2024
У Х В А Л А

іменем України

"27" серпня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000882 від 22.08.2024 року за ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням провадження №0000882 від 22.08.2024 року за ч.4 ст.190 КК України слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні слідчим зазначено, що 21.08.2024 р. до чергової частини Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 15.08.2024 р. о 10.48 годині невстановлена особа, при невідомих обставинах, здійснила телефонний дзвінок з м.т. НОМЕР_1 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою, заволоділа персональними даними потерпілого, та шахрайським способом шляхом проведення двох транзакцій заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку № НОМЕР_2 оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі 14 472,93 грн., та шляхом проведення однієї транзакції з рахунку № НОМЕР_3 оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевела на картковий рахунок оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 8277 грн., чим заявнику спричинено матеріальний збиток, сума якого встановлюється.

Інформація, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000882 від 22.08.2024 року.

Ураховуючи вище зазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по карті № НОМЕР_4 , за адресою АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

1.Відомостей про рух грошових коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 дата транзакції: 15.08.2024 р., сума переказу - 8277,00 грн., за період з часу надходження коштів до часу їх зняття, з зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування вказаної грошової суми або з яких отримано вказану суму.

2.Повні анкетні дані про особу, на яку відкритий картковий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

3.Матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді у випадку зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з карткового рахунку № НОМЕР_4 , отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, щодо коштів, які надійшли на вказаний рахунок дата транзакції: 15.08.2024 р., сума переказу 8277,00 грн.;

4.ІР-адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку № НОМЕР_4 станом на 15-08- 2024 р.;

5.У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку № НОМЕР_4 .

Слідчий СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Представник у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 22.08.2024 року було внесено відомості до ЄРДР №0000882 за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що документи, про доступ до яких просить слідчий та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчго СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000882 за ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

1.Відомостей про рух грошових коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 дата транзакції: 15.08.2024 р., сума переказу - 8277,00 гри., за період з часу надходження коштів до часу їх зняття, з зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування вказаної грошової суми або з яких отримано вказану суму.

2.Повні анкетні дані про особу, на яку відкритий картковий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

3.Матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді у випадку зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з карткового рахунку № НОМЕР_4 , отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, щодо коштів, які надійшли на вказаний рахунок дата транзакції: 15.08.2024 р., сума переказу 8277,00 грн.;

4.ІР-адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку № НОМЕР_4 станом на 15-08- 2024 р.;

5.У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку № НОМЕР_4 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1