печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 захисника ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0001422,,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001422 від 02.08.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, до шести місяців, тобто до 10.01.2025.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001422 від 02.08.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні вказано, що у період з 27.12.2022 по 14.04.2023 заступник директора філії «ГІОЦ» АТ «Укрзалізниця» () ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_6 , який у той час обіймав посади першого заступника та заступника директора філії «ГІОЦ» АТ «Укрзалізниця», директором ТОВ «Е-ДОКС» ОСОБА_7 , а також іншими невстановленими на даний час особами, вчинив службове підроблення, а саме видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

10.07.2024 за вказаними фактами вручено повідомлення про підозру ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Підозра ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема:

- протоколом огляду від 01.12.2023 проведеним в приміщені філії «ГІОЦ» АТ «Укрзалізниця», за участі судового експерта (ів) НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності МЮУ, в ході якого оглянуто «Підсистему АСК ВП УЗ-Є «е.Портал УЗ-КАРГО» «Єдиний електронний портал з вантажних перевезень (особистий кабінет клієнта)» та вилучено тендерну документацію щодо процедури закупівлі програмного забезпечення, договору із додатками, актів приймання-передачі, первинних фінансово-господарських документів щодо перерахування грошових коштів, інше;

- договором від 25.10.2022 № ФГІОЦ-ТА-87/2022 укладеним між АТ «Укрзалізниця» з ТОВ «Е-ДОКС» про надання послуг з розробки, постачання та налаштування підсистеми АСК ВП УЗ-Є «е.Портал УЗ-КАРГО» «Єдиний електронний портал з вантажних перевезень (особистий кабінет клієнта)», а також додатком до договору 1 - Технічні вимоги, додатком до договору 2 - Протокол погодження договірної ціни, додатком до договору 3 - Календарний план, додатком до договору 4 - Калькуляція;

- актом № 2 приймання-передачі наданих послуг від 02.11.2022 за вказаним договором відповідно до якого ТОВ «Е-ДОКС» передано Технічне завдання на створення підсистеми «е.Портал УЗ-КАРГО»;

- технічним завданням «Підсистема АСК ВП УЗ-Є «е.Портал УЗ-КАРГО» «Єдиний електронний портал з вантажних перевезень (особистий кабінет клієнта)», якою розділом 3.7 встановлений деталізований план реалізації проекту розробки ПС «е.Портал УЗ-КАРГО» із встановленням термінів початку та завершення робіт;

- актом № 3 приймання-передачі наданих послуг від 27.12.2022 за вказаним договором відповідно до якого ТОВ «Е-ДОКС» виконано послуги з виконання Етапу 2.2. у відповідності до Технічного завдання (1 черга);

- платіжним дорученням № 77617 від 14.02.2023 АТ «Укрзалізниця» відповідно до якого ТОВ «Е-ДОКС» перераховано грошові кошти в сумі 5 505 704,28 грн. за послуги зазначені в акті № 3 від 27.12.2022;

- актом № 4 приймання-передачі наданих послуг від 17.03.2023 за вказаним договором відповідно до якого ТОВ «Е-ДОКС» виконано послуги з виконання Етапу 2.3. у відповідності до Технічного завдання (2 черга);

- платіжним дорученням № 238426 від 28.04.2023 АТ «Укрзалізниця» відповідно до якого ТОВ «Е-ДОКС» перераховано грошові кошти в сумі 7 140 351,16 грн. за послуги зазначені в акті № 4 від 17.03.2023;

- актом № 5 приймання-передачі наданих послуг від 14.04.2023 за вказаним договором відповідно до якого ТОВ «Е-ДОКС» виконано послуги з виконання Етапу 2.4. у відповідності до Технічного завдання щодо введення в дослідну експлуатацію Підсистеми;

- платіжним дорученням № 352856 від 15.06.2023 АТ «Укрзалізниця» відповідно до якого ТОВ «Е-ДОКС» перераховано грошові кошти в сумі 3 119 346,73 грн. за послуги зазначені в акті № 5 від 14.04.2023;

- висновком експертів НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності МЮУ за результатами проведення комісійної судової комп?ютерно-технічної експертизи складеного 16.01.2024, відповідно до якого встановлено, що:

підсистема АСК ВП УЗ-Є «е.Портал УЗ-КАРГО» «Єдиний електронний портал з вантажних перевезень (особистий кабінет клієнта)», яке було придбано АТ «Укрзалізниця» відповідно до договору № ФГІОЦ-ТА-87/2022 від 25.10.2022 укладеного між АТ «Укрзалізниця» з ТОВ «Е-Докс», на момент дослідження не відповідає Технічним вимогам, у частині функцій, наведених у дослідницькій частині висновку експертів;

підсистему АСК ВП УЗ-Є «е.Портал УЗ-КАРГО» «Єдиний електронний портал з вантажних перевезень (особистий кабінет клієнта)» розробленого відповідно до договору № ФГІОЦ-ТА-87/2022 від 25.10.2022, для автоматизації процесів взаємодії з клієнтами (замовником перевезень) в рамках послуг та сервісів, які надаються перевізником АТ «Укрзалізниця при здійсненні вантажних перевезень, станом на 01.12.2023, використовувати неможливо з причин, наведених у дослідницькій частині висновку;

- висновком експертів НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності МЮУ за результатами проведення судової економічної експертизи складеного 31.01.2024, відповідно до якого встановлено, що розмір збитку (матеріальної шкоди) спричинений АТ «Укрзалізниця» по договору № ФГІОЦ-ТА-87/2022 від 25.10.2022 укладеного між АТ «Укрзалізниця» з ТОВ «Е-Докс», з урахуванням висновку експертів за результатами проведення комісійної судової комп?ютерно-технічної експертизи складеного 16.01.2023, складає 22 926 146,57 грн.;

- висновком експертів НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності МЮУ за результатами проведення комісійної судово-почеркознавчої експертизи від 12.04.2024, яким підтверджено факт підписання ОСОБА_5 актів приймання-передачі наданих послуг № 3, № 4 та № 5 за договором № ФГІОЦ-ТА-87/2022, які стали підставою для перерахування АТ «Укрзалізниця» коштів на користь ТОВ «Е-ДОКС»;

- висновком експертів НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності МЮУ за результатами проведення комісійної судово-почеркознавчої експертизи від 12.04.2024, яким підтверджено факт підписання ОСОБА_6 актів приймання-передачі № 3, № 4 та № 5 наданих послуг та Технічному завданні за договором № ФГІОЦ-ТА-87/2022, які стали підставою для перерахування АТ «Укрзалізниця» коштів на користь ТОВ «Е-ДОКС»;

- вилученою в ході тимчасового доступу в філії «ГІОЦ» АТ «Укрзалізниця» від 05.04.2024 та АТ «Укрзалізниця» від 09.04.2024 документів, а саме наказів про призначення, посадових інструкцій, довіреностей, положення, тощо, якими встановлено, що ОСОБА_5 і ОСОБА_6 є службовими особами;

- проведеними в ході досудового розслідування допитами службових осіб АТ «Укрзалізниця», якими в повній мірі з?ясовано факт внесення завідомо неправдивих відомостей про надання послуг ТОВ «Е-ДОКС» за договором № ФГІОЦ-ТА-87/2022 від 25.10.2022, та які не були надані станом на дату підписання актів;

- іншими матеріалами досудового розслідування.

Під час досудового розслідування отримано рух коштів по рахунках ТОВ «Е-ДОКС». З даного приводу у органу досудового розслідування виникла потреба у проведенні аналізу руху коштів по рахунках зазначеного підприємства із залученням спеціаліста з метою встановлення (підтвердження або спростування) факту перерахування коштів, які надійшли від АТ «Укрзалізниця» до ТОВ «Е-ДОКС» за договором від 25.10.2022 № ФГІОЦ-ТА-87/2022, на рахунки ?інших юридичних та фізичних осіб, тощо, оскільки в подальшому отримані грошові кошти могли бути легалізовані. Наразі дане дослідження триває та за результатами його проведення у кримінальному провадженні виникне необхідність у проведенні з цих питань судово-економічної експертизи. Також, за результатами вказаного дослідження може виникнути потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів до інших рахунків суб?єктів підприємницької діяльності.

Крім того, під час досудового розслідування є необхідність в отриманні висновку почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації підписів на документах за договором від 25.10.2022 № ФГІОЦ-ТА-87/2022 виконаних від ТОВ «Е-ДОКС», яка наразі триває.

Слід зауважити і на тому, що згідно отриманих відомостей від Державної прикордонної служби України встановлено той факт, що керівник ТОВ «Е-ДОКС» ОСОБА_7 , який уклав зазначений договір, 28.04.2022 виїхав за межі України та станом на 22.08.2024 на територію України не повертався. Дана інформація вказує на те, що ОСОБА_7 був відсутній на територію України на час підписання договору № ФГІОЦ-ТА-87/2022 та відповідно актів приймання-передачі наданих послуг за цим договором, відповідно до яких роботи нібито були виконані в повному обсязі.

Таким чином, у органу досудового розслідування є потреба у допиті працівників ТОВ «Е-ДОКС» щодо з?ясування управління цим підприємством ОСОБА_7 під час виконання умов вищевказаного договору.

Трьох місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 10.10.2024, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки на теперішній час зокрема необхідно отримати висновки почеркознавчих та економічної експертиз, провести тимчасові доступи до речей та документів, допити свідків, тощо.

Таким чином, у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- отримати висновок судової почеркознавчої експертизи по призначеній у кримінальному провадженні 09.08.2024 почеркознавчій експертизі на вирішення якої поставлено питання щодо виконання підпису службовою особою ТОВ «Е-ДОКС» на документах за договором № ФГІОЦ-ТА-87/2022 від 25.10.2022;

- отримати висновок спеціаліста залученого для проведення дослідження щодо перерахування коштів, які надійшли від АТ «Укрзалізниця» до ТОВ «Е-ДОКС» за договором від 25.10.2022 № ФГІОЦ-ТА-87/2022, на рахунки ?інших юридичних та фізичних осіб, тощо;

- після отримання висновку спеціаліста залученого для проведення дослідження щодо перерахування коштів АТ «Укрзалізниця» до ТОВ «Е-ДОКС» за вказаним договором на рахунки ?інших юридичних та фізичних осіб, тощо, призначити у кримінальному провадженні судово-економічну експертизу та отримати її висновок;

- звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасових доступ до речей і документів щодо отримання трафіку абонентських номерів з метою встановлення місце перебування та розмов з абонентами, для їх подальшого аналізу та використання в якості доказу;

- здійснити заходи щодо встановлення місце знаходження директора ТОВ «Е-ДОКС» ОСОБА_7 з метою його подальшого допиту для з?ясування обставин участі ТОВ «Е-ДОКС» у тендері, укладення та виконання умов договору № ФГІОЦ-ТА-87/2022 від 25.10.2022, тощо;

- здійснити заходи щодо встановлення місце знаходження та допитати працівників ТОВ «Е-ДОКС» з обставин участі товариства у тендері, укладення та виконання умов договору № ФГІОЦ-ТА-87/2022 від 25.10.2022, тощо;

- додатково допитати підозрюваних з обставин вчинення кримінального правопорушення;

- у разі встановлення наявності розбіжностей в показаннях свідків та підозрюваних, провести одночасні допити;

- отримати матеріали від оперативного підрозділу про виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні наданого згідно ст. 40 КПК України;

- систематизувати та проаналізувати, отримані внаслідок проведення слідчих (процесуальних) дій, матеріали;

- виконати вимоги статей 290, 291 КПК України;

- прийняти процесуальне рішення згідно ст. 283 КПК України;

- провести інші слідчі дії направлені на встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні з урахуванням проведених слідчих дій.

Провести зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії до закінчення строків досудового розслідування, тобто до 10.10.2024, не представилось можливим у зв`язку зі складністю кримінального провадження, про що свідчить наявність у провадженні двох осіб, яким повідомлено про підозру у вчиненні злочину, що спричинили тяжкі наслідки, значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення яких потребувало тривалого часу, що було обумовлено необхідністю їх проведення на території України в умовах воєнного стану, а також у зв`язку із іншими об`єктивними обставинами, які перешкоджали завершити досудове розслідування у передбачений законодавством строк.

Слідчі та процесуальні дії, які необхідно виконати, мають суттєве значення для судового розгляду, що надасть можливість повно, всебічно та об?єктивно встановити усі обставини справи, та забезпечать належне та законне його.

Не проведення вказаних слідчих та інших процесуальних дій, може негативно відобразитись на повноті досудового розслідування та позбавляє орган досудового розслідування можливості об`єктивно і повно встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Крім того, продовження строку досудового розслідування забезпечить дотримання положень ст. ст. 2, 9 КПК України, які вимагають всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Таким чином, з метою завершення досудового розслідування, остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, проведення та завершення слідчих і процесуальних дій, у кримінальному провадженні потрібен додатковий строк не менше трьох місяців.

Прокурори в судовому засіданні клопотання підтримав, просить задовольнити.

Захисник та підозрювані у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечували, просять відмовити.

Вислухавши пояснення сторін кримінального провадження та вивчивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність визнання обґрунтованими підстави для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0001422 від 02.08.2023, до шести місяців, тобто до 10.01.2025.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0001422 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001422 від 02.08.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, до шести місяців, тобто до 10.01.2025.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1