Справа № 206/3638/24
Провадження № 1-кс/206/922/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.09.2024 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки по матеріалам кримінального провадження під №0000014 від 04.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтуванні клопотання вказано, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000014 від 04.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з серпня 2022 року по теперішній час посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користуючись положенням Постанови КМУ №331 від 20.03.2022 «Про затвердження Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в України», оформили працевлаштування 189 внутрішньо переміщених осіб та отримали від ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) компенсацію виплат за вказане працевлаштування на загальну суму 2 393 100 грн. Однак, у вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювало статутну діяльність з надання охоронних послуг, а працевлаштовані особи фактично на підприємстві не працювали.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу від 20.03.2022 по 31.01.2024 керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (портал Дія) подавала в електронній формі заяви про компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування по 189 внутрішньо-переміщеним особами. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрована у АДРЕСА_1 , а зміни до статутної документації щодо місця знаходження було прийнято лише 07.02.2024 та зареєстровано нову адресу: АДРЕСА_2 , що може свідчити про фактичне не здійснення товариством визначених видів економічної діяльності.

Окрім цього, при огляді та моніторингу сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 24.02.2022 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не була учасником жодних торгів, а до початку повномасштабного вторгнення активно приймало участь у публічних закупівлях щодо надання послуг з фізичної охорони та надання послуг пов`язаних з охороною.

Під час досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_6 отримано інформацію щодо 190, які були працевлаштовані в період 2022-2024 років до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яких товариство отримувало компенсацію витрат за працевлаштування внутрішньо-переміщених осіб.

Один з допитаних свідків ОСОБА_6 показала, що про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй нічого не відомо (Хоча свідок відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_6 була працевлаштована до товариства) та ніколи не була працевлаштована, заяв про працевлаштування не писала, заробітну плату не отримувала. Також, ОСОБА_6 зазначила, що передавала особисті документи, у тому числі довідку ВПО лише у благодійні організації для отримання допомоги переселенцям.

Окрім цього, допитаний у якості свідка ОСОБА_7 (свідок відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_6 був працевлаштована до товариства), показав, що є дійсним військовослужбовцем і йому відомо, що відповідно до чинного законодавства військовослужбовцям ЗСУ так як і працівникам поліції заборонено суміщувати робочі місця, окрім творчих, наукових чи спортивних. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідку не відоме, а також те чим воно безпосередньо займається. ОСОБА_7 ніколи не отримував грошову винагороду від будь-яких осіб за працевлаштування, попередньо це обговоривши та узгодивши, те що він буде «фіктивно» працевлаштований для отримання будь-якої грошової винагороди. Однак, приблизно у травні 2023 року, свідок, його жінка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , його мати ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 надіслали фотографії ОСОБА_10 , яка є подругою дружини наступні документи: Довідка ВПО, паспорт, ідентифікаційний код. ОСОБА_11 сказала його дружині про те, що її тітка ОСОБА_5 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом до 07.02.2024) оформлює допомогу внутрішньо-переміщеним особами і для цього необхідно надіслати зазначені документи для отримання в результаті грошової допомоги у сумі 2000 гривень. Окрім цього, свідок зазначив, що будь-яких договорів, пов`язаних з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ОСОБА_5 він не укладав, не підписував.

Так, слідчим під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження направлено запит у порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо отримання інформації по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що частково отримано відповідь із посиланням на ст. 159 КПК України, в якій зазначено, що доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Також слід зазначити, що відповідно до листа начальника ГУНП в Луганській області № 833/111/18/01-2023 від 17.04.2023, у зв`язку із проведенням активних бойових дій на території області Головне управління тимчасово передислоковано до м. Дніпра, а в свою чергу органи досудового розслідування ГУНП в Луганській області з 18.04.2023 дислокуються та виконують свої функції, відповідно вимог діючого законодавства України, за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою проведення повного, швидкого, об`єктивного та всебічного досудового розслідування, а також через те, що встановити обставини, що підлягають доказування та мають значення у кримінальному провадженні, а саме відомості, які містять охоронювану законом таємницю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) неможливо іншим шляхом, необхідним вбачається отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до відомостей щодо ІР-адрес з яких здійснювалася подача заяв, яким цифровим підписом посвідчувалися заяви, що зберігаються в державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Вказані відомості та документи в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, з урахуванням викладеного, просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_12 , начальнику відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

- з якої ІР-адреси здійснювалась подача заяв у Єдиному державному вебпорталі електронних послуг ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) як керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у період з 2022-2024 років;

- яким чином здійснюється персоніфікація осіб у Єдиному державному вебпорталі електронних послуг, які здійснюють подачу заяв про компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо-переміщених осіб;

- яким цифровим підписом посвідчувались заяви у Єдиному державному вебпорталі електронних послуг ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) як керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) під час подачі заяв про компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо-переміщених осіб, у період з 2022-2024 років та яким чином здійснюється перевірка та підтвердження ідентифікації особи.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання в повному обсязі, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку слідчу, слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.01.2024, копія повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення, рапорт, копія листа від ІНФОРМАЦІЯ_6 з додатками, копія протоколу огляду від 27.06.2024, копія протоколу допиту свідка від ОСОБА_7 , копія протоколу допиту свідка ОСОБА_6 , копія запиту до ІНФОРМАЦІЯ_11 , копія постанови про внесення змін до складу групи прокурорів від 29.05.2024, копія постанови про внесення змін до складу групи слідчих у кримінальному провадженні від 05.09.2024 та інші матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчою доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

Керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309, ч. 2 ст. 376 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки по матеріалам кримінального провадження під №0000014 від 04.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_12 , начальнику відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

- з якої ІР-адреси здійснювалась подача заяв у Єдиному державному вебпорталі електронних послуг ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) як керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у період з 2022-2024 років;

- яким чином здійснюється персоніфікація осіб у Єдиному державному вебпорталі електронних послуг, які здійснюють подачу заяв про компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо-переміщених осіб;

- яким цифровим підписом посвідчувались заяви у Єдиному державному вебпорталі електронних послуг ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) як керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) під час подачі заяв про компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо-переміщених осіб, у період з 2022-2024 років та яким чином здійснюється перевірка та підтвердження ідентифікації особи.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 11.10.2024.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1