ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/825/23
Провадження № 1-кс/477/886/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 серпня 2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000013 від 15 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

23 серпня 2024 року прокурор відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000013 від 15 березня 2023 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються відомостей про укладання та виконання догорів №134, 371, 399 з можливістю ознайомлення та їх подальшого вилучення.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом ймовірної розтрати бюджетних коштів, службовими особами територіальної громади, шляхом зловживання своїм службовим становищем 15 березня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000013 та розпочато досудове розслідування за частиною четвертою статті 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та службовими особами юридичних осіб публічного та приватного права, зловживаючи службовим становищем, в період воєнного стану, протягом 2023 року, вчинено дії, направлені на заволодіння бюджетними коштами, шляхом залучення до виконання будівельних робіт підконтрольних підприємств, що призвело до виконання робіт не в повному обсязі за завищеними цінами.

З метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлених осіб, які причетні до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що стосуються укладання вказаних договорів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » як однієї зі сторін цих договорів, які в подальшому можуть бути необхідні для їх використання як доказів вчинення злочину та об`єктами дослідження експертиз, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до статті 91 КПК України.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника ПП « ОСОБА_4 ».

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У відповідності до частини першої, другої статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень статті 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Слідчим суддею встановлено, що 15 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною четвертою статті 191 КК України за фактом ймовірної розтрати бюджетних коштів, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, що вбачається з витягу з кримінального провадження №0000013 від 11 травня 2024 року.

Під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено можливий спосіб вчинення кримінального правопорушення та осіб, що можуть бути до нього причетними. Зокрема, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено ряд договорів щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень ПРУ №52333 ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема №134, 371, 399 з ПП « ОСОБА_4 ». При цьому за встановленою органом досудового розслідування інформацією вбачається, що роботи на вказаному об`єкті виконанні не у повному обсязі, а матеріали, які використовувалися під час виконання робіт не відповідають виконавчій документації.

З метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо підтвердження чи спростування фактів укладання договорів, а також для проведення низки експертиз у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відповідних документів, які перебуває у володінні ПП « ОСОБА_4 ».

Відповідно до положень пункту 4, 8 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_4 » є конфіденційною інформацією, в тому числі такою, що містить комерційну таємницю, а також інформацією, яка містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та відноситься до охоронюваної законом таємниці; порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п`ятої, шостої статті 163 КПК України.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, стосуються відомостей про діяльність ПП « ОСОБА_4 », що може вказувати на їх належність до документів, які містять конфіденційну інформацію.

На думку слідчого судді, прокурор ОСОБА_3 довів необхідність отримання тимчасового доступу до указаних документів, так як доведення обставин наявності чи відсутності у діях посадових осіб ПП « ОСОБА_4 », ІНФОРМАЦІЯ_2 складу кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням бюджетними коштами, у інший спосіб аніж проведення їх експертного дослідження неможливо.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про укладені договори на закупівлю робіт, а також інформація яка міститься у документах, пов`язаних з виконанням цих договорів може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять конфіденційну інформацію, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки з метою доведення тих чи інших фактів, які пов`язані із внесенням недостовірних відомостей до документів наданих на виконання укладених договорів, а також із необхідністю підтвердження чи спростування відомостей, що встановлені органом досудового розслідування та встановлення причетності до вчинення кримінального правопорушення тих чи інших осіб може потребуватися проведення відповідних експертиз, що потребує надання у розпорядження експерта оригіналів документів, то в цьому випадку наявні підстави для вилучення цих документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у цьому кримінальному провадженні: начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12

тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та подальшого їх вилучення, а саме до:

-Договору №134 від 23 травня 2023 року, договору №371 від 15 листопада 2023 року, договору №399 від 04 грудня 2023 року, які укладенні між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_4 » з усіма додатками та додатковими угодами до нього, в тому числі договору технічного нагляду;

-Інших документів щодо укладання та виконання договору №134 від 23 травня 2023 року, договору №371 від 15 листопада 2023 року, договору №399 від 04 грудня 2023 року в повному обсязі, зокрема: повідомлення про початок робіт на об`єкті, акт приймання-передачі будівельного майданчику до зазначених договорів; проектно-кошторисна документація з пояснювальними записками та проектами організації робіт, розробленої та затвердженої в установленому порядку; виконавчо-технічної документації у повному обсязі згідно вимог законодавства, в тому числі акти на сховані роботи по їх видам; виконавча документація з усіма додатками до неї, зокрема акти прийому виконаних робіт форми КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, довідок форми КБ-3, загальних журналів виробництва робіт, спеціальних журналів з окремих спеціальних робіт, актів на закриття прихованих робіт, актів на списання будівельних матеріалів, звітів про витрати основних матеріалів у будівництві, договорів субпідряду (за наявності) з суб`єктами господарювання на виконання окремих видів робіт, в тому числі листи погодження субпідрядників із замовником; документів щодо закупівлі, походження, транспортування та отримання товарно-матеріальних цінностей та інших послуг, які використовувались підрядниками при проведенні робіт, в тому числі сертифікати якості; документи що підтверджують право власності/користування машинами та механізмами які використовувалися підрядниками при проведенні робіт; рахунки на оплату, платіжні доручення; висновок комплексної державної експертизи, а також робочі креслення та кошторис до них;

-Належним чином завірених копій установчих документів ПП « ОСОБА_4 », наказів про призначення директора та головного бухгалтера, переліку співробітників які приймали участь у будівельних роботах на об`єкті будівництва (в тому числі посадові інструкції) по договорам №134 від 23 травня 2023 року, №371 від 15 листопада 2023 року, №399 від 04 грудня 2023 року,

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_13