УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива другого відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Детектив другого відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором 1 відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №0000781 від 11.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування невстановлені особи в період з 2019 по 2023 рік привласнили кошти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах за результатами безпідставного отримання оплати за електричну енергію за «зеленим тарифом» для приватних домогосподарств, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками розташованими на території Київської області, шляхом внесення до заяв - повідомлень про укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств недостовірних відомостей щодо наявності власних приватних домогосподарств, що призвело до безпідставного отримання оплати за електричну енергію за «зеленим тарифом» на суму понад 91 млн грн.

Відповідно до матеріалів що громадяни України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ), ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ), ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ), ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 ), ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ), маючи у володінні земельні ділянки умисно роздробили їх на менші земельні ділянки та присвоїли окремі юридичні адреси.

В подальшому, вказаними особами до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (далі - ІНФОРМАЦІЯ_11 ) подано заяви, з метою підключення на кожній земельній ділянці побутових сонячних станцій потужністю до 30 кВт*год із відомостями щодо наявності на них відповідних домоволодінь або господарських споруд. За результатами розгляду поданих документів, співробітниками районних підрозділів оператора системи розподілу ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) здійснено виїзди за місцем розташування станцій, встановлено лічильники обліку електроенергії, погоджено відповідні документи з завідомо недостовірними відомостями та здійснено підключення окремих побутових сонячних електростанцій до електромереж, незважаючи на відсутність на вказаних земельних ділянках домогосподарств, що є обов`язковою умовою для таких підключень («Правила роздрібного ринку електричної енергії» затверджених постановою ІНФОРМАЦІЯ_14 від 14.03.2018 № 312).

Після виконання приєднання на кожну із земельних ділянок вищевказаними домогосподарствами до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (далі - ІНФОРМАЦІЯ_13) надавались заяви - повідомлення про укладення договорів купівлі - продажу електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватного домогосподарства, до яких вносились відомості про наявність у власності приватних домоволодінь.

На підставі зазначених заяв постачальник універсальних послуг (ІНФОРМАЦІЯ_13) та приватні домогосподарства укладали договори купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючою установкою, та отримують за вказане оплату від ІНФОРМАЦІЯ_13.

З метою перевірки вищевказаної інформації, Головним управлінням перед ІНФОРМАЦІЯ_14 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_14) ініційовано позапланову виїзну перевірку щодо необхідності дослідження питань стосовно використання домашніх сонячних електропідстанцій (потужністю 30 кВт) як промислових сукупною потужністю близько 3,3 МВт, без отримання відповідної ліцензії та відсутністю приватного домогосподарства, яке можна ідентифікувати як житловий будинок (частина будинку), квартира або будівля.

Так, в ході проведення виїзних позапланових перевірок за участі представників ІНФОРМАЦІЯ_14 , комісією встановлено, що за адресами приєднань (110 приватних домогосподарств - 53 Білоцерківський район; 41 Обухівський район; 14 Бучанський район; 2 м. Богуслав) фактично знаходиться одна будівля, яка не призначена для постійного проживання.

Також, встановлено, що вищевказані будівлі, які розташовані в межах приватних домогосподарств, не електрифіковані (відсутні внутрішні електромережі, електрообладнання будівель, прилади освітлення територій тощо).

При цьому, за адресами приєднань знаходяться генеруючі установки, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання. Інвектори генеруючих установок встановлені в металевих шафах, де наявні вентилятори охолодження, а також встановлені камери відеоспостереження, які споживають електроенергію.

Таким чином, з метою отримання коштів за «зеленим» тарифом приватні домогосподарства штучно утворюють різницю між виробленою та спожитою електроенергією через підключенні вентилятори охолодження та камери відеоспостереження, які споживають мінімум електроенергії.

Також, в ході позапланової перевірки встановлено факти порушення співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_11 п. 2.1.10 глави 2.1. розділу ІІ ПРРЕЕ (у редакції, що була чинна з 27.07.2019) згідно з яким останні під час оформлення паспортів точок розподілу зазначали вид об`єктів - «житловий будинок», при цьому право власності на житлові будинки приватними домогосподарствами виникли після оформлення паспорта точки розподілу.

Зокрема, в ході проведення позапланової перевірки встановлено факти порушень укладання договорів ІНФОРМАЦІЯ_11 з приватними домогосподарствами, а саме пункту 2.1.8 глави 2.1 розділу ІІ ПРРЕЕ (укладення договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії та оформлення паспорту точки розподілу до завершення процедури приєднання до електричних мереж та відсутність документального підтвердження технічних параметрів точки підключення споживача). При цьому, у ІНФОРМАЦІЯ_11 була відсутня документально підтверджена інформація щодо технічних параметрів точки підключення споживача - потужність, дозволена до використання, приєднана потужність, межі балансової належності, однолінійні схеми, формули донарахування втрат електричної енергії відповідно до Кодексу комерційного обліку, тип засобу/системи комерційного обліку, ЕІС-коди та інша технічна документація необхідна для електрозабезпечення об`єкта споживача за точками розподілу (передачі) електричної енергії.

Зважаючи на вищевказане, договори споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії та паспорт точки розподілу співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_11 були складені безпідставно.

Крім того, в ході проведення позапланової перевірки, комісією отримано копії документів, які свідчать, що громадянин ОСОБА_8 через складені на нього довіреності з ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснював, від імені останніх, підключення сонячних електропідстанцій на земельних ділянках та підписував договори про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарствам з ІНФОРМАЦІЯ_13.

Також згідно із Довіреностями ОСОБА_8 мав/має право зняти з реєстраційного обліку (виписати) з будинку, право на поділ земельних ділянок, відкривати та закривати рахунки в банківських банках, отримувати грошові кошти або майно.

За результатами проведення позапланової перевірки ІНФОРМАЦІЯ_13 надано документальні матеріали в яких зазначено загальну суму грошових коштів, яку отримали приватні домогосподарства за генерацію сонячної електроенергії. Так, за наданими даними встановлено, що зазначені особи з 2019 року по серпень 2023 року за «зеленим» тарифом отримали грошові кошти у розмірі 91 374 683,37 грн.

Зокрема, враховуючи обсяги підключених до сонячної генерації земельних ділянок, які належать вищевказаним особам, останні повинні були зареєструватися, як суб`єкти господарювання:

- зареєструвати юридичну особу;

- оформити право власності на земельну ділянку із зміною цільового призначення земель;

- розробити проектну документацію;

- укласти договір на приєднання установки до наявних електромереж (якщо потужність установки перевищує 100 МВт договір укладають із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо нижче - з ІНФОРМАЦІЯ_11 );

- отримати сертифікат ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- оформити членство в Оптовому ринку електроенергії;

- укласти договір на продаж електроенергії за «зеленим тарифом».

Крім того, після реєстрації суб`єкта господарювання, оплата за генерацію сонячної електроенергії з 2019 по 2023 рік здійснювалась за тарифом 306,07 коп./кВт год (без ПДВ) - 505,28 коп./кВт год (без ПДВ). Таким чином, вищевказані громадяни отримали кошти за «зеленим тарифом» на загальну суму близько 70 млн грн., а фактично нарахування відбувалось за тарифом для приватних домогосподарств: 460,43 коп./кВт год (без ПДВ) - 715,90 коп./кВт год (без ПДВ), на загальну суму 91 374 683 млн грн.

Також, встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_1 ) відкриті наступні рахунки:

- № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер платника податку: НОМЕР_4 );

- № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що належать ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер платника податку: НОМЕР_7 );

- № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер платника податку: НОМЕР_9 );

- № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер платника податку: НОМЕР_11 );

- № НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер платника податку: НОМЕР_13 );

- № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , що належать ОСОБА_14 (ідентифікаційний номер платника податку: НОМЕР_16 );

- № НОМЕР_17 , що належить ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер платника податку: НОМЕР_18 );

- № НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер платника податку: НОМЕР_20 );

- № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , що належить ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер платника податку: НОМЕР_23 );

- № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , що належить ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер платника податку: НОМЕР_26 ).

Вказав, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, відстеження руху коштів та точної суми завданих збитків виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , МФО НОМЕР_1 ), з метою встановлення руху коштів по рахунках вказаних осіб, контрагентів, та проведення фінансових операцій по зазначеним рахункам.

Детектив у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №0000781 від 11.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання детектива другого відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000781 - детективам Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених копій в паперовому та електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , МФО НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_10 щодо відкриття та використання банківських рахунків наступними особами:

- № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер платника податку: НОМЕР_4 );

- № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що належать ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер платника податку: НОМЕР_7 );

- № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер платника податку: НОМЕР_9 );

- № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер платника податку: НОМЕР_11 );

- № НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер платника податку: НОМЕР_13 );

- № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , що належать ОСОБА_14 (ідентифікаційний номер платника податку: НОМЕР_16 );

- № НОМЕР_17 , що належить ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер платника податку: НОМЕР_18 );

- № НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер платника податку: НОМЕР_20 );

- № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , що належить ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер платника податку: НОМЕР_23 );

- № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , що належить ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер платника податку: НОМЕР_26 ), а саме:

завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунках зазначених осіб з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу із зазначенням точного часу перерахунку коштів), а також меморіальних ордерів банку з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час із зазначенням залишку грошових коштів на кожний день в паперовому та електронному вигляді;

-роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;

-платіжних документів (доручень), наданих вказаними особами у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час;

-доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків, по яких отримували кошти вказані особи або особи, які діяли за їх дорученням, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час;

-зовнішньо - економічних контрактів з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявок на купівлю та конвертацію валюти вказаних підприємств за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час;

-висновків банку про результати аналізу фінансових операцій, повідомлень щодо підозрілої діяльності вказаних підприємств.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_23