Справа №465/5455/24
Провадження1-кс/465/1170/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

16.07.24 року м. Львова

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000716 від 01.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000716 від 01.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000716 від 01.11.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2022 року до СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 про те, що в період часу з 23.55 год. 26.09.2022 року по 05.25 год. 27.09.2022 року від мобільного інтернет-банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 " надійшло повідомлення ОСОБА_6 , що її банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 заблоковано, після чого остання виявила, що відбулось несанкціоноване зняття її грошових коштів на суму 32 584,26 грн., внаслідок чого останній завдано матеріальної шкоди на зазначену суму.

Відповідно до заяви про вчинення злочину ОСОБА_6 , в ніч з 26.09.2022 року на 27.09.2022 року вона перебувала на цілодобовому нічному чергуванні за місцем служби в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

27.09.2022 року близько 17:00 год. їй надійшло повідомлення від мобільного інтернет-банківського додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 " для виплат заробітної плати є заблокована. Після чого увійшла до свого фінансового "кабінету" у цьому банківському додатку, де виявила, що рахунок дійсно заблокований. Окрім цього, нею також було встановлено, що з 23 год. 55 хв. 26.09.2022 року по 05 год. 25 хв. 27.09.2022 року з рахунку відбулось зняття особистих коштів (в т.ч. заробітної плати) на суму 32 584.26 грн. (тридцять дві тисячі п`ятсот вісімдесят чотири) гривні 26 коп. Однак, заробітну плату ні вона, ні її близькі особи не знімали з рахунку. Також повідомляє, що 28.09.2022 року о 04 год. 01 хв. була ще одна спроба зняття коштів з уже заблокованої на той час банківської картки. На момент зняття цих коштів не надходило жодних Інтернет чи мобільних телефонних повідомлень, сповіщень або дзвінків, іншого інформування щодо здійснення фінансових операцій за її карткою. Банківська картка завжди знаходиться при ній поруч, пін-код якої нею не розголошувався та не зберігається на електронних чи паперових, інших носіях. Мобільний телефон завжди знаходився поруч неї, який захищений пін-кодом на sim-картку і паролем на телефон, а інтернет-банківський додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " захищений через відбиток пальця.

27.09.2022 року близько 18:00 год. вона зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_2 на номер НОМЕР_3 до call-centre банку, де повідомила все вищеописане, що зареєстроване як усне звернення від 27.09.2022 року № 2128826, № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

30.09.2022 року звернулась в Службу безпеки Філії "Західне головне регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєструвала письмову заяву від 30.09.2022 року № 4820184-ВБ.

Окрім цього, ОСОБА_6 в порядку ст. 93 КПК України до матеріалів кримінального провадження було долучено виписку із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по її картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC3 від 08.07.2016 року за період з 26.09.2022 року по 27.09.2022 року.

Як зазначає слідчий у поданому клопотанні, в ході досудового розслідування з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, причетної до її вчинення, виникла необхідність отримання речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема інформації щодо відкриття, обслуговування, руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

А тому, слідчий, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та жодним іншим чином отримати вказані документи не представляється можливим, вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у паперовому вигляді та цифрових носіях у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 . Здобуті дані, згідно клопотання слідчого, в подальшому планується використовувати як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас у поданому клопотанні просили розгляд справи здійснювати у їх відсутності, на своєму клопотанні наполягають.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких дізнавач звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні слідчого відділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000716 від 01.11.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, по факту можливих протиправних дій невідомої особи, яка ймовірно в ході своєї протиправної діяльності несанкціоновано здійснила зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківських рахунках, що обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.), за період часу з 26.09.2022 року по час виконання ухвали слідчого судді із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми їх проведення та призначення платежів; дати, часу, місця зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ) в період часу з 26.09.2022 року по час виконання ухвали слідчого судді; IP-адрес входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказаниям точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 26.09.2022 року по час виконання ухвали слідчого судді, по банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ); координатів, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ), в період часу з 26.09.2022 року по час виконання ухвали слідчого судді; аудіозаписів звернень по банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 , в період часу з 26.09.2022 року по час виконання ухвали слідчого судді; інформації про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 26.09.2022 року по час виконання ухвали слідчого судді вказанням часу, дати та джерела зміни паролю.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у паперовому вигляді та магнітних носіях у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Надання тимчасового доступу до документів відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України, та переслідує легітимну мету забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості. Доступ до документації та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Зокрема, здобуття даних відомостей і документів дозволить підтвердити або спростувати версію про причетність до вчинення злочину невідомої особи та здійснення нею операцій по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_6 , розміщеними на її банківському рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "№ НОМЕР_1 .

Здобути необхідну документацію в інший спосіб на даний час неможливо. Тому подане слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000716 від 01.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000716: старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 - тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів на паперових та цифрових носіях інформації у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.), за період часу з 26.09.2022 року по час виконання ухвали слідчого судді із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми їх проведення та призначення платежів;

-документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ) з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ) в період часу з 26.09.2022 року по час виконання ухвали слідчого судді;

-даних про IP-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 26.09.2022 року по час виконання ухвали слідчого судді, по банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 );

-документів з відомостями про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ) в період часу з 26.09.2022 року по час виконання ухвали слідчого судді;

-аудіозаписів звернень по банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ) в період часу з 26.09.2022 року по час виконання ухвали слідчого судді;

-документів з інформацією про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ) у період часу з 26.09.2024 року по час виконання ухвали слідчого судді з вказанням часу, дати та джерела зміни паролю.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1