Справа № 645/1279/24
Провадження № 1-кс/645/1529/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 03.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що 02.03.2024 року до ВП № 2 ХРУП № 2 надійшло звернення ДКП № 352230, про те що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 8 700 гривень, які належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахувала свої власні грошові кошти на банківську картку шахраїв: НОМЕР_1 , мобільний номер шахраїв встановлюється.

Даний факт 03.03.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 02.03.2024 року, точного часу та місця скоєння кримінального проступку досудовим розслідуванням встановити не вдалося можливим, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зі своєї банківської картки/рахунку зробила переказ на картку невідомої особи АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму у розмірі 8 700 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів була переведена на банківську картку/рахунок невідомої особи яка відкрита в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " банківської картки № НОМЕР_1 .

20.03.2024 року дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харків, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

21.03.2024 року слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харків, ОСОБА_1 , винесла ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », справа № 645/1279/24, провадження № 1-кс/645/516/24.

Згідно даної ухвали дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , надано тимчасовий доступ до речей та документів по банківській картці шахраїв інформація про яке знаходилася у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 .

Згідно тимчасового доступу до речей та документів яка знаходилася у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по банківському рахунку № НОМЕР_1 , у подальшому з даного рахунку грошові кошти у розмірі 8 700 грн перерахували на банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Банківська картка № НОМЕР_2 , знаходиться у володінні АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_5 ''.

Враховуючи те, що банківська картка № НОМЕР_2 , відкрита у АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_5 '', що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , то є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по вказаній банківській картці знаходиться безпосередньо у його володінні.

10.06.2024 року дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харків, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

17.06.2024 року слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харків, ОСОБА_6 , винесла ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », справа № 645/1279/24, провадження № 1-кс/645/877/24.

Згідно даної ухвали дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , надано тимчасовий доступ до речей та документів по банківській картці шахраїв інформація про яке знаходилася у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

Згідно тимчасового доступу до речей та документів яка знаходилася у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 , у подальшому з даного рахунку грошові кошти у розмірі 7 763, 74 грн перерахували на банківський рахунок № НОМЕР_4 .

Банківська картка № НОМЕР_4 , знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та інформації про платіжні термінали, де здійснювалось зняття грошових коштів з вказаного банківської картки за період часу з 02.03.2024 по теперішній час, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_4 .

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Потерпіла в судове засідання не з`явилась, повідомлялась про дату та час слухання справи належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000099 від 03.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до відомостей, наданих дізнавачем, вбачається, що картка № НОМЕР_4 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 03.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати органу досудового розслідування, а саме: старшому дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській підполковнику поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_3 , а саме про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та інформації про платіжні термінали, де здійснювалось зняття грошових коштів з вказаного банківської картки за період часу з 02.03.2024 по теперішній час, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_4 .

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 18.12.2024 року.

Роз`яснити керівникам та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 18.10.2024 р.

Cлідчий суддя ОСОБА_1