Справа № 487/5354/24
Провадження № 1-кс/487/5810/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2024 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000056 від 23.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.3 ст. 28, ч. 1 ст.204 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

15.10.2024 слідчий СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000056 від 23.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст.204 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо повної інформації про зареєстрованих власників, акаунтів, які закріплені за мобільними номерами операторів стільникового (рухомого) зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також інформації щодо відправлень і отримань особами, які користуються вказаними акаунтами, в період із 23.10.2023 по теперішній час ( з можливістю отримання копій експрес-накладних у письмовому та електронному вигляді).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000056 від 23.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.199, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст.204 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 199, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, а саме придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів, підроблених марок акцизного податку, вчиненого організованою групою, та незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів, вчиненого організованою групою.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ) являючись керівником та організатором злочинної групи, з метою полегшення здійснення протиправної діяльності, залучив до її виконання наступних громадян України: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_5 ), які допомагали йому у розроблені злочинної схеми та здійснювали контроль за збутом вказаних тютюнових виробів.

Крім того, до обов`язків вказаних осіб входив контроль за отриманням від невстановлених осіб через внутрішні поштові відправлення (насамперед через поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») тютюнових виробів, їх перевезення до місця зберігання у заздалегідь підготовленому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 та подальше транспортування до мережі кіосків розташованих на території м. Миколаєва.

Відповідно до клопотання, невстановлені особи здійснювали почтове пересилання за допомогою поштового сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи акаунти закріплені за абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Посилаючись на те, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо зареєстрованих власників акаунтів за вказаними абонентськими номерами, поштові відправлення по вказаним мобільним номерам, мають суттєве значення для кримінального провадження, та можуть бути використані, як доказ протиправних дій особи, слідчий просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що слідчими СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000056 від 23.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст.204 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 199, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, а саме придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів, підроблених марок акцизного податку, вчиненого організованою групою, та незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів, вчиненого організованою групою.

Відповідно до матеріалів клопотання, ОСОБА_5 , 23.10.2023, створив та очолив організовану групу, до складу якої залучив інших учасників, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15

Організатором групи було визначено конкретні функції кожного з співучасників групи, які були направлені на успішне виконання складеного плану, відомого та схваленого всіма його учасниками.

Для реалізації плану діяльності організованої групи ОСОБА_5 , як організатором групи, було підшукано спеціальні приміщення за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_3 , де було облаштовано місце для зберігання, фасування та розподілу для подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та тютюнових виробів, що мають підроблені марки акцизного податку.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності організованої групи між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, зокрема:

ОСОБА_5 , як організатор злочинної групи, виконував наступні функції:

- виступив організатором злочинної групи та здійснював загальне керівництво даною групою; підшукав та залучив до складу групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;

- організовував та фінансував закупку незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки;

- розробив план вчинених злочинів та план дій кожного із її членів під час їх вчинення;

- розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної групи, встановлював загально-визначені правила поведінки в групі і забезпечував дотримання їх учасниками злочинної групи;

- приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних злочинною групою злочинів та безпосередньо керував діями членів створеної ним злочинної групи;

- організував та облаштував місце для незаконного зберігання, фасування та розподілу для подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме приміщення за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_3 ;

- підшукав невстановлених в ході досудового розслідування осіб для закупівлі відповідних незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки;

- контролював постачання членам організованої групи незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки;

- особисто та за участю членів організованої злочинної групи забезпечував зберігання з метою подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки;

- організував у м. Миколаєві точки реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки;

- використовував підроблені марки акцизного податку при продажі тютюнових виробів для надання їм вигляду законно виготовлених;

- за участю всіх членів групи збував тютюнові вироби, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлені тютюнові вироби;

- здійснював контроль за надходженням коштів від клієнтів, які купували незаконно виготовлені тютюнові вироби, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки;

- встановлював ціни на незаконно виготовлені тютюнові вироби, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки;

- розподіляв між членами злочинної групи кошти, які вони отримували від вчинення злочинів, пов`язаних з обігом незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки.

ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , як виконавці злочинної групи виконували наступні функції:

- дотримувались загально-визначених організатором групи ОСОБА_5 правил поведінки в групі;

- приймали активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів;

- безпосередньо здійснювали фінансовий контроль торгівельних точок, збирали звіти від реалізаторів, проводили аудит товару, здійснювали контроль графіку робочого часу продавців кіосків, надавали вказівки реалізаторам щодо їх дій у разі перевірок з боку контролюючих органів;

- здійснювали безпосередній збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки в точках продажу шляхом реалізації вищевказаних товарів клієнтам.

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,як виконавці організованої групи виконували наступні функції:

- дотримувались загально-визначених організатором групи ОСОБА_5 правил поведінки в групі;

- здійснювали безпосередній збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки в точках продажу шляхом реалізації вищевказаних товарів клієнтам;

- виконували вказівки ОСОБА_10 та ОСОБА_11 щодо надання відповідних звітів за результатами збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки.

Крім того, ОСОБА_5 залучив невстановлених осіб для отримання через внутрішні почтові відправлення оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тютюнові вироби, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку та, із залученням вищевказаних осіб, перевозив вищевказані товари до спеціально облаштованих приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_3 , де їх розвантажував та залишав на зберігання. Після чого, за необхідності, перевозив та розвантажував тютюнові вироби, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлені тютюнові вироби в місцях збуту, розташованих у м. Миколаєві.

У подальшому, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_5 - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 здійснювали безпосередній збут тютюнових виробів, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлених тютюнових виробів в спеціально облаштованих кіосках на вулицях м. Миколаєва.

Крім того, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , на виконання злочинної вказівки ОСОБА_5 , здійснювали фінансовий контроль торгівельних точок, збирали звіти від реалізаторів, проводили аудит товару, здійснювали контроль графіку робочого часу продавців кіосків. Після чого, ОСОБА_5 , здійснював збір незаконно отриманих грошових коштів з місць збуту в результаті збуту тютюнових виробів, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлених тютюнових виробів та здійснював загальний контроль над процесом збуту.

Крім того, відповідно до клопотання, незаконно виготовлені тютюнові вироби, які містять підроблені марки акцизного податку або без таких, отримувались учасниками злочинного угрупування від невставовлених осіб через внутрішні поштові відправлення (насамперед через поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Зокрема, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ) являючись керівником та організатором вказаної злочинної групи, з метою полегшення здійснення протиправної діяльності, залучив до її виконання наступних громадян України: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_5 ), які допомагали йому у розроблені злочинної схеми та здійснювали контроль за збутом вказаних тютюнових виробів.

Крім цього, до обов`язків вказаних осіб входив контроль за отриманням від невстановлених осіб через внутрішні поштові відправлення (насамперед через поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») тютюнових виробів, їх перевезення до місця зберігання у заздалегідь підготовленому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 та подальше транспортування до мережі кіосків розташованих на території м. Миколаєва

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи здійснювали почтове пересилання за допомогою поштового сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи аканти закріплені за абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо повної інформації про зареєстрованих власників, акаунтів, які закріплені за мобільними номерами операторів стільникового (рухомого) зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення, мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.6 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, належить особисте листування особи та інші записи особистого характеру, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,7 статті 163 КПК України, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Таким чином, клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про зареєстрованих власників, акаунтів, які закріплені за мобільними номерами операторів стільникового (рухомого) зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також інформації щодо відправлень і отримань особами, які користуються вказаними акаунтами, в період із 23.10.2023 по 15.10.2024 ( з можливістю отримання копій експрес-накладних у письмовому та електронному вигляді).

Ухвала дійсна до 16.12.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1