Провадження №1-кс/522/4239/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(повний текст)

30 липня 2024 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, вилучене 28.07.2024 в ході проведення огляду місця події, а саме: території митного посту «Білгород-Дністровський» Одеської митниці (пункт пропуску «Старокозаче-Тудора») за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, Автошлях Р-72.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000331 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.305 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , 27.07.2024 при невстановлених слідством обставинах у невстановлені час і місці, маючи умисел на незаконне переміщення через митний кордон України раніше придбаного за невстановлених розслідуванням обставин особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу масою брутто 12,87 гр., з приховуванням від митного контролю, помістила його в 2 поліетиленові пакети, які в свою чергу приховала у рюкзак чорного кольору з написом «НР», який був поміщений до багажного відділення автомобіля марки VOLKSWAGEN модель PASSAT д.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , з метою приховування від митного контролю та ускладнення виявлення заборонених речовин (засобів) службовими собаками правоохоронних органів України.

В подальшому, ОСОБА_9 , продовжуючи свою злочинну діяльність та переслідуючи мету контрабанди особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, з с. Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області (Україна) до с. Тудора (Республіка Молдова), в той же день, об 19 год. 10 хв., маючи при собі попередньо прихований особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс масою брутто 12,87 гр., рухаючись на автомобілі марки VOLKSWAGEN модель PASSAT д.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , прибула до митного посту "Білгород-Дністровський" Одеської митниці в напрямку «виїзд з України» та для проходження митного оформлення свідомо обрала спрощений митний режим "зелений коридор", тим самим заявивши про відсутність у неї товарів, які під час переміщення громадянами через митний кордон України підлягають обов`язковому письмовому декларуванню, а також на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони або обмеження.

Після цього, 27.07.2024 приблизно після 19 год. 16 хв. ОСОБА_9 , реалізовуючи злочинний умисел, будучи обізнаною із порядком перетину митного кордону України, маючи при собі особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, який підлягає обов`язковому письмовому декларуванню та обіг якого на території України заборонений, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання шкідливих наслідків в вигляді порушення встановленого порядку переміщення наркотичних засобів через митний кордон України, не заявила про наявність у неї наркотичного засобу, не пред`явила його до митного огляду та умисно не повідомила будь-який правоохоронний орган про його наявність у неї.

В подальшому, під час спільного митно-прикордонного контролю з залученням службової собаки «КЕП» Одеської митниці, в ході огляду особистих речей ОСОБА_9 в першому зовнішньому відділенні рюкзака чорного кольору з написом «НР» було виявлено 2 поліетиленові пакети з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору з характерним запахом канабісу вагою брутто 12,87 гр.

В подальшому, проведений експрес тест на наркотичні засоби «NARK-2» дав позитивний результат на канабіс (марихуану). За результатами чого було складено акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу та протокол про порушення митних правил.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, канабіс належить до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (таблиця ІІ, список № 1).

Згідно таблиці І списку №1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770, канабіс незалежно від розмірів кваліфікується як особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено.

Відповідно частини 5 до Постанови Пленуму Верховного суду України «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил» від 03.06.2005 № 8, незаконне переміщення предметів із приховуванням від митного контролю - це їх переміщення через митний кордон України з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів чи способів, що утруднюють їх виявлення, або шляхом надання одним товарам вигляду інших, або з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи одержаних незаконним шляхом або таких, що містять неправдиві дані.

Так, ОСОБА_9 , виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення умислу, направленого на контрабанду наркотичного засобу з території України на територію Республіки Молдова до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від її волі, оскільки 27.07.2024 орієнтовно після о 19 год. 16 хв. на території пункту пропуску «Старокозаче-Тудора», митного посту «Білгород-Дністровський» Одеської митниці за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, Автошлях Р-72, під час здійснення митно-прикордонного контролю речей ОСОБА_9 в рюкзаку чорного кольору марки «HP» було виявлено 2 поліетиленові пакети з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору з характерним запахом канабісу вагою брутто 12,87 гр., які вона намагався незаконно перемістити через митний кордон України з приховуванням від митного контролю

28.07.2024, об 02 год. 27 хв. ОСОБА_9 , в порядку ст. 208 КПК України, затримано посадовою особою слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області.

У зв`язку з наведеними фактичними обставинами ОСОБА_9 28.07.2024 оголошено про підозру та вручено повідомлення про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305 КК України, за ознаками: закінчений замах на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу, тобто його переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, яке відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину.

В ході перевірки вказаної інформації, 28.07.2024 слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_10 , було проведено огляд місця події, а саме: території митного посту «Білгород-Дністровський» Одеської митниці (пункт пропуску «Старокозаче-Тудора») за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, Автошлях Р-72, в ході якого було вилучено: паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 від 09.10.2020, який виданий органом 8017 на ім`я ОСОБА_9 ; паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , виданий 09.12.2020, орган видачі 8037; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки VOLKSWAGEN модель PASSAT д.з. НОМЕР_1 , серія свідоцтва НОМЕР_5 ; посвідчення водія серія НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 ; мобільний телефон ОСОБА_9 марки IPHONE 15 Pro, IMEI: НОМЕР_7 ; IMEI: НОМЕР_8 ; спрацюваний експрес-тест «NARK II»; рюкзак чорного кольору з написом «HP»; валіза зеленого кольору з написом «TRAVELITE» на колесах; косметичка бежевого кольору; два поліетиленові пакети з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору з характерним запахом канабісу загальною вагою брутто 12,84 г, яка відповідно до експрес-тесту NARK II, який дав позитивний результат на приналежність даної речовини до особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс (марихуана); дві упаковки з написом «CBD LIFE» CBD олія загальною вагою брутто 100 г; три поліетиленових пакети з плодовими тілами висушених грибів, загальною вагою брутто 13,8 г; поліетиленовий зіп-пакет з плодовими тілами висушених грибів, загальною вагою брутто 10,7 г.; автомобіль марки VOLKSWAGEN модель PASSAT д.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 ; акт огляду б/н від 27.07.2024 на 1 арк.; повідомлення Одеської митниці № 87 від 27.07.2024 на 2 арк.; протокол порушення митних правил № 0794/50000/24 від 27.07.2024 на 4 арк.; копія контрольного талону 1 арк.

Тому слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.

Власник майна та його представник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого. Крім того, захисником було надано письмові заперечення на клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Встановлено, що СВ УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000331 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.305 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: витягом з ЄРДР, повідомленням про виявлення ознак кримінального правопорушення, постановами, рапортами, протоколом огляду місця події, протоколами допиту свідків, протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, протоколом про порушення митних правил, повідомленням про підозру та іншими зібраними в ході досудового розслідування матеріалами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначене в клопотанні слідчого майно може містити відомості про обставини вчинення злочину.

Необхідність арешту зумовлюється тим, що незастосування цього заходу зумовить труднощі та неможливість органу досудового розслідування провести огляд вилученого майна, та в подальшому, в разі необхідності, провести відповідні експертизи та необхідний комплекс слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення істини по справі, а у разі не накладення арешту таке майно може бути приховане, пошкоджене чи знищене з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що зазначені речовини рослинного походження, пакети з висушеними грибами та інші речі можуть містити відомості про обставини вчинення злочину, передбаченого ст.305 КК України, тобто відповідають критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, про що свідчить місце їх вилучення та характеристики вилученого майна, які в сукупності вказують на ймовірний зв`язок із інкримінованим кримінальним правопорушенням. Утім, слідчим суддею не вбачається необхідності та законних підстав накладення арешту на паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , виданий 09.12.2020, орган видачі 8037, посвідчення водія серія НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 та мобільний телефон ОСОБА_9 марки IPHONE 15 Pro, IMEI: НОМЕР_7 ; IMEI: НОМЕР_8 у зв`язку з необгрунтованістю стороною обвинувачення яке саме значення дані документи та телефон мають для доведення обставин кримінального провадження.

Крім того, слідчим суддею не вбачається правових підстав накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки VOLKSWAGEN модель PASSAT д.з. НОМЕР_1 , серія свідоцтва НОМЕР_5 та автомобіль марки VOLKSWAGEN модель PASSAT д.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 у зв`язку з тим, що дане майно належить ТОВ «Нестле Україна».

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 28.07.2024 в ході проведення огляду місця події, а саме території митного посту «Білгород-Дністровський» Одеської митниці (пункт пропуску «Старокозаче-Тудора») за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, Автошлях Р-72 а саме: паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 від 09.10.2020, який виданий органом 8017 на ім`я ОСОБА_9 ; спрацюваний експрес-тест «NARK II»; рюкзак чорного кольору з написом «HP»; валіза зеленого кольору з написом «TRAVELITE» на колесах; косметичка бежевого кольору; два поліетиленові пакети з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору з характерним запахом канабісу загальною вагою брутто 12,84 г, яка відповідно до експрес-тесту NARK II, який дав позитивний результат на приналежність даної речовини до особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс (марихуана); дві упаковки з написом «CBD LIFE» CBD олія загальною вагою брутто 100 г; три поліетиленових пакети з плодовими тілами висушених грибів, загальною вагою брутто 13,8 г; поліетиленовий зіп-пакет з плодовими тілами висушених грибів, загальною вагою брутто 10,7 г.; акт огляду б/н від 27.07.2024 на 1 арк.; повідомлення Одеської митниці № 87 від 27.07.2024 на 2 арк.; протокол порушення митних правил № 0794/50000/24 від 27.07.2024 на 4 арк.; копія контрольного талону 1 арк.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000331.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

30.07.2024