Провадження № 1-кс/522/4407/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2024 року Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого майна по матеріалам кримінального провадження № 0000324 від 19.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідування встановлено, що 19.06.2024 до чергової частини відділення поліції № 1 ОРУП № 1 надійшла заява ОСОБА_3 , про те, що 18.06.2024 р., приблизно о 16 год., невстановлена особа, під приводом продажу дронів «Mavic-3», оголошення про що виклала на сайті «OLX», із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділа грошовим коштами ОСОБА_3 в сумі 192000 грн., які останній переказав двома платежами на рахунок НОМЕР_1 . (ЖЄO № 6820 від 19.06.2024 р.).

02.08.2024 року, в період часу з 06:52 год. по 10:06 год., на підставі ст. 234 КПК України та керуючись ухвалою слідчого судді Приморського районного суду від 15.07.2024 року, із залученням понятих та із застосуванням безперервної відеофіксації, було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку за вказаною адресою було вилучено речі та предмети.

Завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення тощо, а також зважаючи на те, що зазначені у клопотанні предмети мають значення речових доказів та потребують проведення оглядів, з метою недопущення їх пошкодження та втрати й забезпечення їх належного зберігання.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частина 2 ст. 170 КПК України передбачає, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. Зокрема, якщо дані речі підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Крім того, згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 171 КПК України передбачено право слідчого за погодженням з прокурором подавати клопотання про арешт майна, і обов`язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.

Враховуючи вищевикладене та практику ЄСПЛ, застосування якої є безумовною складовою національного законодавства, є обґрунтовані підстави накладення арешту на відповідне майно, що при наявних обставинах кримінального провадження є виправданим та пропорційним заходом забезпечення кримінального провадження, який при наявних потребах досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, як арешт майна, який також необхідно накласти з метою забезпечити можливість проведення відповідних слідчих дій.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

- Банківські картки: АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ; АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ; АТ «Укрсіббанк» № НОМЕР_4 ; АТ «Укрсіббанк» № НОМЕР_5 ; ПАТ АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_6 ; ПАТ АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_7 ; ПАТ АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_8 ; ПАТ АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_9 ; АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_10 ; АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_11 ; АТ «ПУМБ» № НОМЕР_12 ; АТ «ПУМБ» № НОМЕР_13 ; АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 ; АТ «Укрексімбанк» № НОМЕР_15 ; АТ «Укрексімбанк» № НОМЕР_16 ; АТ «Укрексімбанк» № НОМЕР_17 ; КНЕДП АТ «БАНК АЛЬЯНС» № НОМЕР_18 ; АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 ; АТ «Укрсіббанк» № НОМЕР_20 ; АТ «Укрексімбанк» № НОМЕР_21 ; АТ «Правексбанк» № НОМЕР_22 ; АТ «Правексбанк» № НОМЕР_23 ; АТ «Укрсіббанк» № НОМЕР_24 ; ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_25 ; КНЕДП АТ «БАНК АЛЬЯНС» № НОМЕР_26 ; АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_27 ; АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_28 ; АТ «Ідея банк» № НОМЕР_29 ; АТ «Креді Агріколь» № НОМЕР_30 ; АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_31 ; АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_32 ; АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 ; АТ «Райфайзен банк» № НОМЕР_34 , які вилучено та поміщено до сейф-пакету НПУ № WAR1550890;

- Записник з нотатками чорного кольору, папір з записом « НОМЕР_35 AVK ЛИ: НОМЕР_36 , пак. Аv136661991; банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_38 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_39 ; документи: про покупку сім-картки «Лайселл» id НОМЕР_40 ; чек № НОМЕР_41 АТ «Кредобанк»; довіреність № 1671813 від 24.11.2024 року; інформація про рахунок № НОМЕР_42 АТ «Укрсіббанк» від 08.06.2022 року; заява ОСОБА_5 до АТ «Укрсіббанк» від 08.06.2022 року; договір анкета № 6600 від 08.06.2022 року; договір № 0000 від 06.02.2024; заява-договір про відкриття банківського рахунки № НОМЕР_43 від 03.11.2023; квитанція до платіжної інструкції № TR879823460 від 10.04.2024; чек № 72751441 від 22.12.2022; чек № 72750886 від 22.12.2022; заява-договір до АТ «Банк Південний» № НОМЕР_44 ( НОМЕР_45 ) від 22.12.2022; квитанція № 64592151 від 20.12.2023; квитанція № 64340733 від 19.12.2023; квитанція № 0719 від 04.01.24 АТ «Укрексімбанк»; чек № 132924503 від 04.01.2024 АТ «Райфайзен банк»; чек № 1839926 від 10.01.2024 АТ АБ «Південний»; чек № UG00241025_2_0706834 від 11.01.2024 АТ «Укргазбанк»; чек № 73046011 від 29.12.2023 АТ АБ «Південний»; чек № 73095767 від 29.12.2023 АТ АБ «Південний»; чек № 1840030 від 10.01.2024 АТ АБ «Південний»; чек № 16NW67048 від 21.12.2023 АТ «Райфайзен банк»; чек № 64998831 від 20.12.2023 АТ «Кредо банк»; чек № 64593564 від 20.12.2023 АТ «Кредо банк»; чек № 65629562 від 20.11.2023 АТ АБ «Південний»; поповнення банківського рахунку ОСОБА_4 в АТ «Укргазбанк» від 18.02.2022 року; чек на поповнення депозиту № SAHDNWFD9 від 24.11.2023 АТ КБ «Приватбанк»; чек № 54610140-1 від 19.12.2023 АТ «Кредит Агріколь банк»; чек на видачу готівки № TT87861KK9KK406WHP8T від 11.01.2024 АТ КБ «Приватбанк», № 250315632 від 01.01.2024, переказ готівки № НОМЕР_46 , які вилучено та поміщено до поліетиленового сейф-пакету НПУ № WAR1550890;

- Ноутбук «ACER Aspire 3 A315-28-553J» серійний номер № XADDEU02R3440698A3400 в корпусі сріблястого кольору разом із зарядним пристроєм до нього, який вилучено та поміщено до поліетиленового сейф-пакету НПУ № WAR1550892;

- сім-картку «Київстар» з серійним номер № НОМЕР_47 , сім-картка «Лайф» без ідентифікаційних ознак, сім-картка «Лайфселл» № НОМЕР_48 , пластикова упаковка від сім-картки «Київстар» № НОМЕР_49 , пластикова упаковка сім-карткм «Лайфселл» № НОМЕР_50 , мобільний телефон «Samsung Duos» в корпусі сріблястого кольору, в чохлі чорного кольору Imei1: НОМЕР_51 , Imei2: НОМЕР_52 , з сім-карткою НОМЕР_53 , мобільний телефон «Samsung» в корпусі білого кольору в чохлі чорного синього кольору, Imei1: НОМЕР_54 , Imei2: НОМЕР_55 , з сім-картками: НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , які вилучено та поміщено до поліетиленового сейф-пакету НПУ № WAR1550893;

- грошові кошти у кількості 25 штук купюр номіналом 100 доларів США, 1 купюра номіналом 50 доларів США, 9 купюр номіналом 2 долари США, 1 купюра номіналом 100 євро, 3 купюри номіналом 20 євро, які вилучено та поміщено до поліетиленового сейф-пакету НПУ № WAR1550894, які було вилучено в ході обшуку 02.08.2024 року, за адресою: АДРЕСА_1 .

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

04.09.2024