Справа № 645/3367/24
Провадження № 1-кс/645/1070/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000263 від 06 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000263 від 06 червня 2024 року, за ознаками ч.1 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо шахрайських дій з боку невстановленої особи. Як свідчить зі звернення ОСОБА_5 , останній в період часу з 05.06.2024 року по 06.06.2024 року став учасником конкурсу в соціальній мережі "Тік Ток" та здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 19700,00 грн на банківську картку зловмисника. На теперішній час грошові кошти не повернуто, банківська картка зловмисника встановлюється (ІТСІПНП 7318). Під час досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_5 , який пояснив, що приблизно в травні 2024 року він зареєструвався в соціальній мережі «Тік Ток». 05.06.2024 року, потерпілий переглядав соціальну мережу «Тік Ток» та почав переглядати онлайн стримінг, який вів чоловік о 23:45 годин того ж дня. ОСОБА_5 зупинився на вказаному перегляді, який вів чоловік, який був підписаний як « НОМЕР_4 ». Під час перегляду вищевказаної онлайн трансляції, чоловік проводив ОСОБА_6 , щодо відгадування слів. Після чого, останній почав робити нібито бонуси глядачам. Це виражалося в тому, що всі глядачі, які на той час були в ефірі, могли примножити свій дохід. Умова була наступна: особа перераховує грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була зображена на екрані та після чого, відправлена ним сума подвоювалася та поверталася йому на рахунок. Під час вказаної онлайн трансляції, на екрані майже весь час, було зображено застосунок нібито « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який надходять грошові кошти від глядачів. Після чого було одразу видно, як грошові кошти поверталися на картку глядача удвічі більшою сумою. При цьому, номер банківської картки на який необхідно глядачам перерахувати грошові кошти, був виведений на екран окремо. Банківська картка, яка була зображена на екрані, це картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . Після чого, ОСОБА_5 вирішив теж спробувати виграти подвійну суму. Так, 05.06.2024 року о 23:51 год., ОСОБА_5 здійснив перше перерахування грошових коштів у розмірі 1700,00 грн на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 . Після чого, 05.06.2024 року о 23:55 год., здійснив другий грошовий переказ у розмірі 3000,00 грн на вищевказану банківську карту. В подальшому ведучий, запропонував теж саме, але необхідно було відправити вже 5000,00 грн, на що ОСОБА_5 теж погодився, та 05.06.2024 року о 23:57 годин знову здійснив переказ грошових коштів у розмірі 5000,00 грн на банківську картку № НОМЕР_5 , зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 . Окрім цього, ОСОБА_5 06.06.2024 року о 00:20 годин здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 10 000,00 грн на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 . Після останнього переказу ОСОБА_5 викинуло з ефіру після чого потерпілому пропонувалось відправити ще грошові кошти, але він відмовився та зрозумів, що перерахував грошові кошти шахраям та 06.06.2024 року звернувся до правоохоронних органів. Станом на теперішній час, грошові кошти не повернуто. Згідно відповіді з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) банківська картка № НОМЕР_5 відсутня на обліку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, під час досудового розслідування, з використанням сервісу визначення банку за номером картки, було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок та отримати повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_6 , яка відкриті та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок. Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Представники банківських установ у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання банківські установи були повідомлені, причини неявки суду не відомі.

Дізнавач та прокурор, з якою було погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, до канцелярії суду подали заяви про розгляд справи без їх участі.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000263 від 06 червня 2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 07 червня 2024 року встановлено, що з 05 червня 2024 року по 06 червня 2024 року потерпілий приймаючи участь в онлайн стрімі, який відбувався у соціальній мережі-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та, з метою отримання прибутку, здійснив перекази грошових коштів на загальну суму 19700,00 грн.

Відповідно до квитанцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (monobank | Universal Bank) №№ 9AKM-1648-7MAM-E0C4, BX5X-XE25-T97A-9KM0, 795X-75K5-2A6H-564T, 558T-8E4A-X2P7-X93X ОСОБА_5 зі своєї картки/рахунку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) на рахунок одержувача № НОМЕР_5 (платіжна система VISA), здійснив перекази особистих грошових коштів, а саме: 05.06.2024 року о 23.51 год. у сумі 1700,00 грн, комісія - 0,00 грн; 05.06.2024 року о 23.55 год. у сумі 3000,00 грн, комісія - 0,00 грн; 05.06.2024 року о 23.57 год. у сумі 5000,00 грн, комісія - 0,00 грн; 06.06.2024 року о 00.20 год. у сумі 10000,00 грн, комісія - 0,00 грн.

З відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 на обліку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відсутня.

Згідно з відомостями, які перебувають у відкритому доступі у мережі Інтернет, зокрема «Сервісу визначення банку за номером картки», вбачається що картка № НОМЕР_5 емітована у ІНФОРМАЦІЯ_7 , платіжна система: VISA; тип карти: DEBIT, категорія карти: CLASSIC; країна: UKRAINE.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, клопотання підлягає частковому задоволенню в частині період надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а саме з 05.06.2024 року до дати постановлення ухвали 07.08.2024 року, оскільки дізнавачем не наведено достатніх доводів, що отримання інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи за період після 07.08.2024 року відповідає потребам досудового розслідування та виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження № 0000263 від 10 липня 2024 року.

Керуючись ст. ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000263 від 06 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, старшому капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому старший лейтенант поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 - тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх наступним вилученням в електронному та паперовому вигляді, та зобов`язати:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), надати доступ до:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_5 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_5 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 05.06.2024 до 07.08.2024 року (включно), на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_5 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 05.06.2024 року до 07.08.2024 року (включно);

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника банківської картки № НОМЕР_5 , за період з 05.06.2024 року до 07.08.2024 року (включно), на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції;

- місце знаходження банкоматів та терміналів під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника банківської картки № НОМЕР_5 , за період з 05.06.2024 року до 07.08.2024 року (включно).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати доступ до:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_6 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_6 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за 05.06.2024 у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_6 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за 05.06.2024 року.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто по 07.08.2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1