Справа №173/2314/24
Провадження №1-кс/173/444/2024
У Х В А Л А

іменем України

17 липня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 05.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

16 липня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 05.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно якого дізнавач просить тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- надати фото або відео записи з камер відеоспостереження банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з банкомату CADN1459, на яких зафіксовано зняття коштів особою або особами з карткового рахунку НОМЕР_1 та інших карткових рахунків за період з 00 год. 00 хв. 02.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 03.01.2024 року, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку в м. Дніпро.

Подане клопотання дізнавач обґрунтовує наступним: під час досудового розслідування встановлено, що 2 січня 2024 року близько 08 год. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо розмістивши в соціальній мережі «Facebook» оголошення про продаж двигуна та запчастин до автомобіля, в ході послідуючого листування з потерпілим ОСОБА_4 , який виявив бажання придбати товар та погодився на умови його продажу, під приводом повної оплати вартості товару, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в сумі 4200 грн., які він особисто перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , після чого невстановлена особа умов усного договору не виконала, товар не відправила та грошові кошти потерпілому ОСОБА_4 не повернула, чим спричинила останньому майнової шкоди на загальну суму 4200 грн.

За даним фактом сектор дізнання відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області здійснює досудове розслідування кримінального проступку, відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний за даним фактом потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 01.01.2024 року, під час перегляду інтернет ресурсу «Facebook», а саме у спільноті « ОСОБА_5 », потерпілий знайшов аккаунт, який займається продажем запчастин до автомобіля «Москвич», що зацікавило потерпілого і останній вирішив зв`язатись з власником аккаунта з метою покупки двигуна до автомобіля «Москвич». 02.01.2024 року, зв`язавшись з власником аккаунту у соц. мережі «Facebook», потерпілий погодився на умови продавця, а саме про внесення повної передплати за вище вказаний двигун, і потерпілий ОСОБА_4 добровільно, власноручно, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив перерахування власних грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку продавця № НОМЕР_3 у сумі 3 750 грн.. Далі, потерпілий ОСОБА_4 вирішив придбати ще запчастини до автомобіля «Москвич» у цього ж самого продавця, про що потерпілий повідомив продавцю, на що останній вказав, що потерпілому необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 250 грн. у якості повної передплати за вище вказані запчастини, на що потерпілий погодився та перерахував власні грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок, який йому раніше надав продавець запчастин. Цього ж дня, через декілька годин, продавець сам зв`язався з потерпілим та попрохав останнього перевести йому грошові кошти у сумі 200 грн. у якості оплати за доставку двигуна та запчастин на що потерпілий погодився та перерахував власні грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок, який йому раніше надав продавець запчастин ( НОМЕР_3 ). Після цього, з потерпілим з приводу замовленого ним товару продавець не зв`язувався, замовлений товар потерпілому відправлено не було, грошові кошти за замовлений товар продавець запчастин не повернув.

Далі, в ході досудового розслідування вказаного кримінального проступку було встановлено, що невстановлена особа здійснила перерахунок грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 у сумі 4 200 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка видана на ім`я громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які у подальшому було частково знято в банкоматі CADN1459, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд справи без його участі.

Особа, у володінні якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

05.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0000007 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 або у будь якому іншому відділенні цього банку.

Документи, доступ до яких просить надати дізнавач, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку судді, відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 05.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України наступну інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- надати фото або відео записи з камер відеоспостереження банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з банкомату CADN1459, на яких зафіксовано зняття коштів особою або особами з карткового рахунку НОМЕР_1 та інших карткових рахунків за період з 00 год. 00 хв. 02.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 03.01.2024 року, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку в м. Дніпро.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити: Начальнику СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/2314/24 (провадження 1-кс/173/444/2024), другий видається дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1