Справа № 171/368/23
Провадження № 1-кс/211/1997/24
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 листопада 2024 року

Слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000034 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 27.11.2022 невстановлена особа шляхом обману, через розміщення оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж генератора та розсилки посилання на оплату товару, з невстановленого пристрою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 45419 грн. 00 коп., що зберігались на його рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом підтвердження потерпілим запиту на переказ вказаних коштів на невстановлений рахунок.

Старшим слідчим СВ відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 09.02.2023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без згоди ОСОБА_5 як особи, на ім`я якої емітовано платіжну картку фінансово-кредитної системи, незаконно здійснила безготівкові перекази грошових коштів за допомогою платіжного сервісу Portmone. Відповідно до наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації кошти з рахунку ОСОБА_5 переказано на картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В ході тимчасового доступу до документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), встановлено, що 26.11.2022 о 18:21 на карту № НОМЕР_2 , оформлену на ОСОБА_6 , зараховано грошові кошти в сумі 5600 грн. 00 коп. та здійснено переказ через банкомат /термінал № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 , на картку отримувача № НОМЕР_5 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме стосовно банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні, в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, у клопотанні просили розглядати клопотання у їх відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з приписами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Частина 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000034 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копій, у тому числі на носії інформації в паперовому та електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), щодо:

- руху грошових коштів по картковому рахунку клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_5 в період часу з 25.11.2022 по 25.02.2023;

- руху грошових коштів по всім рахунком клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що користується карткою № НОМЕР_5 , в період часу з 25.11.2022 по 25.02.2023;

- номерів мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахунку клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що користується карткою № НОМЕР_5 , в період часу з 25.11.2022 по 25.12.2022;

- відео ідентифікації користувача картки № НОМЕР_5 при видачі та переказі коштів з карткового рахунку в період часу з 25.11.2022 по 25.12.2022, з вказівкою на місце видачі грошових коштів (адреси розташування терміналів/банкоматів/ін);

- IP та МАК адрес пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що користується карткою № НОМЕР_5 , в період часу з 25.11.2022 по 25.12.2022;

- відомостей про клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що користується карткою № НОМЕР_5 , а саме: копії заяви про відкриття рахунку, копії паспорта клієнта, фото ідентифікація клієнта.

AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в ухвалі слідчого судді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1