Справа № 276/2293/24
Провадження по справі 1-кс/276/350/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2024 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем СД відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хорошівського відділення Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000098 від 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -

встановив:

Дізнавач СД ВП №4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо банківської картки № НОМЕР_1 та операцій з нею.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 20.07.2024 року гр. ОСОБА_5 перерахувала кошти зі своїх банківських карток з розрахунковими рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на банківську картку , яку назвала їй невідома особа представившись представником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з якою остання спілкувалася по мобільному телефоні НОМЕР_4 , сума встановлюється.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 20.07.2024 року близько 13 години на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_5 , представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що з її банківських карток намагались зняти грошові кошти і їй потрібно перевірити свої картки. Не клавши слухавку, вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і кошти на той час ще були на картках. Далі невідомий чоловік повідомив, що для того, щоб не зняли її кошти необхідно виконати певні операції, і він почав говорити, а вона натискала та вводила. В результаті чого з її двох банківських карток було знято грошові кошти в сумі 83378,78 гривень.

25.07.2023 року дізнавач СД ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодження з прокурором Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулися з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів до Володарського-Волинського районного суду Житомирської області. 01.08.2024 року отримали ухвалу Володарського -Волинського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 05.08.2024 року направлено дану ухвалу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

20.09.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено:

- інформацію на CDR диску по розрахункових рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 19.07.2024 по 21.07.2024.

В результаті дослідження матеріалів, а саме CDR диску , який вилучено під час тимчасового доступу з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що з розрахункових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належні потерпілій ОСОБА_5 грошові кошти було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просить розгляд клопотання провести без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дізнавачем доведено необхідність отримання доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо банківської картки № НОМЕР_1 , що дозволить здобути докази в кримінальному провадженні, які мають значення по кримінальному провадженню та без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , та за дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення а саме:

- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника банківської картки № НОМЕР_1 , надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку;

- надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 19.07.2024 по 25.07.2024, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали зняття коштів за період з часу 19.07.2024 по 25.07.2024 включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 07.12.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1