Справа №766/1252/24
н/п 1-кс/766/8470/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2024 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача у провадженні - т.в.о. начальника сектору дізнання Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Скадовської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000043 від 15.12.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати т.в.о. начальнику сектору дізнання Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись та вилучити їх (документи) належним чином завірені копії в електронному та/або паперовому вигляді, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Херсоні, з можливістю вилучити їх (документи) належним чином завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області та/або м. Херсон, Херсонської області), які містять:

- інформацію, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон), виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 06.12.2023 по 30.12.2023, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 06.12.2023 по 30.12.2023;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 за період з 06.12.2023 по 30.12.2023;

- інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 06.12.2023 по 30.12.2023.

Враховуючи всі обставини кримінального правопорушення у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання провести без виклику представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) у володінні якого знаходяться вище вказані документи.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що отримання тимчасового доступу до вказаних вище банківських документів необхідно з метою встановлення обставин факту переведення грошових коштів невстановленій особі, а тому отримані документи можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в банківській установі до якої планується отримати тимчасових доступ.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Скадовської окружної прокуратури Херсонської області перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000043 від 15.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, до Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області 15.12.2023 з Департаменту протидії кіберзлочинності надійшли матеріали звернення №338456 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, зловживаючи довірою, під приводом обміну грошової валюти заволоділа грошовими коштами на суму 64605 гривень, які заявник 07.12.2023 самостійно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , але в подальшому на обмін валюти на власний рахунок не отримав.

В ході досудового розслідування, 26.01.2024 до Херсонського міського суду Херсонської міського суду Херсонської області подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Отже, 19.02.2024 на підставі Ухвали суду від 07.02.2024 Справа №766/1252/24 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході огляду документів від 21.02.2024, встановлено, що власником банківського рахунку НОМЕР_3 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . На вказаний банківський рахунок здійснено зарахування коштів, які надійшли з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , а саме 07.12.2023 о 06.42 год. переведено грошові кошти 20000 гривень, 07.12.2023 о 06.45 год. переведено грошові кошти 21000 гривень та 07.12.2023 06.49 год. переведено грошові кошти 23605 гривень.

Після надходження коштів на рахунок ОСОБА_6 , баланс становив 64700,81 гривень.

В подальшому з вищезазначеного банківського рахунку 07.12.2023 о 07.02 год. власником здійснена транзакція «Переказ власних коштів» на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на суму 40000 гривень, 07.12.2023 о 07.09 год. здійснена транзакція «Переказ власних коштів» на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в сумі 20000 гривень, а також 07.12.2024 о 07:14:59 здійснена транзакція «Переказ власних коштів» на банківську рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 в сумі 20000 гривень.

Після усіх здійснених транзакцій станом на 07.12.2023 о 07.14 год. баланс банківського рахунку ОСОБА_6 становив 0,81 гривень.

Таким чином встановлено, що особа, яка можливо причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

На даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх фактів та обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання тимчасового доступу до вказаних вище банківських документів необхідно з метою встановлення обставин факту переведення грошових коштів невстановленій особі, а тому отримані документи можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в банківській установі до якої планується отримати тимчасових доступ.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. начальнику сектору дізнання Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись та вилучити їх (документи) належним чином завірені копії в електронному та/або паперовому вигляді, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Херсоні, з можливістю вилучити їх (документи) належним чином завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області та/або м. Херсон, Херсонської області), які містять:

- інформацію, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон), виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 06.12.2023 по 30.12.2023, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, місця, де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 06.12.2023 по 30.12.2023;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 за період з 06.12.2023 по 30.12.2023;

- інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 06.12.2023 по 30.12.2023.

Встановити строк дії ухвали до 16.12.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1