465/7130/24
1-кс/465/1586/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

07.10.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000489 від 06.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Дізнавач СД ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, інформацію що стосується банківської карточки № НОМЕР_1 , в період часу з 04.09.2024 по дату виконання ухвали, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання банківської карточки № НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунку: копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаній банківській карточці, в період часу з 04.09.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в період часу з 04.09.2024 по дату виконання ухвали, в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес в період часу з 04.09.2024 по дату виконання ухвали, підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінальних проваджень відомості, щодо яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489 від 05.09.2024 та № 0000493 від 05.09.2024, за ознаками кримінальних проступків, передбачених ч.1, ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 р.н. про те, що 04.09.2024 о 12:00 год. перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , невідома особа шляхом обману під приводом позики коштів заволоділа його коштами, які останній перерахував самостійно на банківську картку НОМЕР_1 . Загальна сума 12000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489 від 05.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1, ст. 190 КК України.

Крім цього встановлено, що 04.09.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 04.09.2024 о 12:00 год. перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , невідома особа шляхом обману під приводом позики коштів заволоділа її коштами, які остання перерахувала самостійно на банківську картку НОМЕР_1 . Загальна сума збитку 5000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000493 від 05.09.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1, ст. 190 КК України.

06.09.2024 постановою прокурора Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали досудових розслідувань, внесених до ЄРДР за № 0000489 від 05.09.2024 та № 0000493 від 05.09.2024 за ознаками кримінальних проступків, передбачених ч.1, ст. 190 КК України, об`єднані в одному провадженні та присвоєно остаточний номер в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000489 від 05.09.2024.

Вказує, що в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 який повідомив, що 04.09.2024 невідомо особа, шляхом шахрайських дій, заволоділа його грошовими коштами в сумі 12 000 гривень, які були надіслані з його банківської карти на банківську карту НОМЕР_1 .

Також в якості потерпілої була допитана ОСОБА_6 , яка повідомила, що 04.09.2024 невідомо особа, шляхом шахрайських дій, заволоділа її грошовими коштами в сумі 5 000 гривень, які були надіслані з її банківської карти на банківську карту НОМЕР_1 .

На підставі цього з`явилася необхідність до доступу до документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, просить клопотання задоволити.

Дізнавач подав заяву, у якій просив проводити розгляд клопотання без його участі та участі прокурора.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000489 від 05.09.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що №1: 04.09.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 р.н. про те, що 04.09.2024 о 12:00 год. перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , невідома особа шляхом обману під приводом позики коштів заволоділа коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував самостійно на банківську картку НОМЕР_1 . Загальна сума збитку 12000 грн. та №2: 04.09.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 04.09.2024 о 12:00 год. перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , невідома особа шляхом обману під приводом позики коштів заволоділа коштами ОСОБА_6 , які остання перерахувала самостійно на банківську картку НОМЕР_1 . Загальна сума збитку 5000 грн.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 05.09.2024, який повідомив, що 04.09.2024 року близько 12:00 год. перебуваючи вдома, за адресою АДРЕСА_3 , до його цивільної дружини написала її мати ОСОБА_7 в месенджер «Телеграм» НОМЕР_4 , з проханням позичити кошти в сумі 17000грн., так як раніше остання зверталася з подібним проханням з приводу позики коштів, то не виникло підозри, що це можуть бути шахраї. Також, відомо, що в ОСОБА_8 зараз труднощі з грошима, тому ОСОБА_5 взяв свій телефон і через онлайнбанкінг, а саме банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із свої карточки НОМЕР_5 переказав на банківську карточку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , переказав двома платежами перший о 12:02год. в сумі 10000 гривень, а другий платіж о 12:17год. в сумі 2000 гривень. Після цього, близько 12:37 год. до цивільної дружини зателефонувала її мати та повідомила, що з її номера через соціальну мережу «Телеграм» пішла розсилка повідомлень з проханням позики коштів, проте ОСОБА_5 разом із своєю цивільною дружиною повідомили, що вже надіслали кошти. Також, дружина здійснила переказ коштів в сумі 5000 грн. на вище вказану банківську карточку.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 05.09.2024, яка повідомила, що 04.09.2024 року близько 12:00 год. перебуваючи вдома разом із своїм чоловіком, за адресою АДРЕСА_3 , до неї написала мама ОСОБА_7 в месенджер «Телеграм» з н.т. НОМЕР_4 , з проханням позичити кошти в сумі 17000грн., так як раніше остання зверталася з подібним проханням з приводу позики коштів, то в них не виникло підозр що це можуть бути шахраї. Також, відомо, що в мами зараз фінансові труднощі, тому ОСОБА_6 та її чоловік почали скидувати кошти без лишніх вагань. ОСОБА_9 переказа кошти о 11:59 год. із свої банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , переказала кошти в сумі 5000 грн. на банківську карточку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Також її чоловік переказав кошти із своєї карточки НОМЕР_5 на банківську карточку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , переказував двома платежами, перший о 12:02 в сумі 10000 гривень, а другий платіж о 12:17год. в сумі 2000 гривень. Після цього, близько 12:37 год. до потерпілої зателефонувала її мама та повідомила, що з її номера через соціальну мережу «Телеграм» пішла розсилка повідомлень з проханням позики коштів, проте останні повідомили, що вже надіслали кошти. Після цього вирішили звернутися поліцію для написання заяви з приводу шахрайства.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів- задоволити .

Надати дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 04.09.2024 року по дату виконання ухвали, що перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - документів, що стосується відкриття та використання банківської карточки № НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунку: копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаній банківській карточці, в період часу з 04.09.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в період часу з 04.09.2024 по дату виконання ухвали, в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес в період часу з 04.09.2024 по дату виконання ухвали, підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1