Дата документу 04.10.2024Справа № 554/1512/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.10.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_4

в Полтавській області майора юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, згідно повідомлень 2 відділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_4, службові особи Приватного акціонерного товариства «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» (, Україна, м. Полтава, вул. Героїв АТО, 71Б, далі по тексту - ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ»), а саме: власник ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та директор ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою забезпечення державу-агресора - російську федерацію (далі по тексту - рф) високотехнологічним промисловим обладнанням, у т.ч. таким, що може задовольняти потреби підприємств військово-промислового комплексу рф, організували протиправну схему постачання алмазного інструменту, який використовується для обробки деталей з твердих сплавів і швидкорізальних сталей суб`єктам господарської діяльності рф, зокрема Общество с ограниченною ответственностью «Бєлгородський Алмазний Інструмент» (далі по тексту - ООО «Белгородский Алмазный Инструмент») (рф, 308010, Бєлгородська область, м. Бєлгород, вул. Промислова, 17а, офіс 15 ), через суб`єктів господарської діяльності Республіки Казахстан, з метою приховання фактів прямих поставок.

Так, з метою реалізації вищевказаної протиправної схеми, 15.04.2022 громадянином Республіки Казахстан ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , посвідчення особи № НОМЕР_1 видане МВС РК від 05.02.2016, ІПН НОМЕР_2 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 , здійснено реєстрацію суб`єкта господарської діяльності - Товарищество с ограниченой ответственностю « Алмазный Мир » (далі по тексту - ТОО « Алмазный Мир ») (BIN:НОМЕР_6, юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В подальшому, службові особи ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ»,

з метою приховання фактів прямих поставок суб`єктам господарської діяльності рф, здійснюють документальне відображення постачання власної продукції підконтрольній комерційній структурі зареєстрованій в Республіці Казахстан - ТОО « Алмазный Мир ». З цією метою, 18.04.2022 між ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» та ТОО «Алмазный Мир» укладено договір поставки товару № 373-220001.

В подальшому, службові особи ТОО « Алмазный Мир », будучи підконтрольні

ОСОБА_4 та діючи виключно за його вказівками, дану продукцію ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ», реалізовували до суб`єктів господарської діяльності розташованих на території рф, зокрема на адресу ООО «Белгородский Алмазный Инструмент», здійснюючи відповідне документальне оформлення вказаних експерто/імпортних операцій.

Так, з метою реалізації поставки товарів між ТОО « Алмазный Мир » та

ООО «Белгородский Алмазный Инструмент», службові особи вказаних суб`єктів господарської діяльності, будучи підконтрольні ОСОБА_4 та діючи виключно за його вказівками, уклали договір № 1 від 15.04.2022.

Після надходження продукції ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» на адресу ООО « Белгородский Алмазный Инструмент » здійснювалася її реалізації на території рф.

Згідно відомостей « федеральной службы по аккредитации (росаккредитация) рф » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ООО «Белгородский Алмазный Инструмент», після 24.02.2022отримував декларації відповідності вимогам технічного регламенту Євразійського економічного союзу (технічного регламенту Митного союзу) на продукцію, яка зазначається у вантажно-митній документації ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» при експорті на адресу казахстанської компанії (повне співпадіння найменувань, специфікації, кількості та маркування).

Окрім вказаного, в ході виконання доручення слідчого 2 відділом ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що службові особи ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» продовжують здійснювати свою протиправну діяльність, пов`язану із постачанням на територію рф продукції власного виробництва та протягом 2024 року здійснили

4 поставки товару на адресу ТОО « Алмазный Мир ».

У ході контр розвідувального забезпечення об`єктів промисловості Полтавської області, 2 відділом ГВ ЗНД Управління встановлено, що можливим організатором вказаної протиправної схеми є засновник та кінцевий бенефіціарний власник ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН: НОМЕР_3 , уродженець м. Кіровоград Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 . Користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 ).

Одним із можливих учасників протиправної схеми залучених ОСОБА_4 є співробітник відповідальний за підготовку митних документів ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка с. Великий Тростянець Полтавської області, зареєстрована та фактично мешкаює за адресою:

АДРЕСА_4 , власником якого є батько останньої ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_5 .

За результатами виконання доручення слідчого у порядку ст.ст. 39-41 КПК України,

2 відділом ГВ ЗНД УСБУ в Полтавській області встановлено що за вищевказаною адресою знаходяться речей та документів, які підтверджують протиправну діяльність вищеназваних осіб,

а саме: мобільні термінали, персональні комп`ютери, акти виконаних робіт, акти прийому передачі, товарно-транспортні накладні, вантажно митна документація, сертифікати якості, паспорта продукції, накази про призначення, посадові інструкції, листування з контрагентами, документація що стосується контрагентів з рф та інші документальні матеріали, які свідчать про протиправну діяльність фігурантів кримінального провадження.

На даний час, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку

житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником вказаного об`єкта нерухомості є ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_5 .

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні №0000187 від 07.12.2022 від ч. 1 ст. 111-2 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення, за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_8 , а самеза адресою: АДРЕСА_4 , власником якого є ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_5 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, що матимуть доказове значення у провадженні і можуть бути використані під час проведення експертиз і встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: бухгалтерську документацію (акти виконаних робіт, акти прийому-передачі товару, товарно-транспортні накладні та вантажно-митну документацію про переміщення продукції через митний кордон України, паспорта і сертифікати якості продукції ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ», а також накази про призначення на посади причетних до злочину осіб і їх посадові інструкції, листування з контрагентами з приводу постачання продукції ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» на адресу комерційних структур розташованих в Республіці Казахстан - ТОО «Алмазный мир» та з іншими контрагентами з рф та інші документальні матеріали, які свідчать про вказану протиправну діяльність, засоби мобільного зв`язку, сім-картки мобільних операторів, електронні та матеріальні носії інформації, комп`ютерну техніку (системні блоки комп`ютерів, ноутбуки, планшетні персональні комп`ютери), електронно-обчислювальну техніку, у тому числі флеш-накопичувачі, флешкарти, з`ємні жорсткі диски, що можуть містити розмови та переписку з покупцями продукції ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» та містять інформацію про пособництво державі-агресору, шляхом реалізації виготовленої продукції вказаних підприємств через треті країни на території російської федерації в період з 18.04.2022 і по теперішній час.

Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1