Провадження № 1-кс/344/8214/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001348 від 22.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 355 та ч.3 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001348 від 22.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 355 та ч.3 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , своїми умисними діями, за попередньою змовою, з корисливих мотивів діючи в умовах воєнного стану, вчинили пов`язані із примушуванням до виконання цивільно-правових зобов`язань.

За даним фактом слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0001348, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 355 КК України.

Окрім того, 29.05.2024 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській надійшла заява від ОСОБА_7 по факту привласнення майна у період дії воєнного стану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке належить останньому.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_7 є фактичним співзасновником ТОВ «Грін Енерджі Інвест» , доля в бізнесі якого складає 45%, що еквівалентно сумі 310 000 євро; при цьому у відповідності до установчих документів Товариства частка останнього становить 9 %.

Така розбіжність обумовлена тим, що в банку під час надання кредиту пов`язувались компанії ОСОБА_7 в групу, що унеможливлювало отримати кредит на корись ТОВ «Грін Енерджі Інвест» , оскільки у останнього на той час був оформлений кредит по інших належних останньому суб`єктам господарювання. По сумісництву, крім кола співзасновників до якого входить ОСОБА_7 , останній є заступником директора в ТОВ «Грін Енерджі Інвест» по штатному розпису. Іншим власником в ТОВ «Грін Енерджі Інвест» являється ОСОБА_5 . Її доля згідно установчих документів складає 91%, проте фактично остання не здійснювала реальних інвестицій та не брала участі у розвитку ТОВ «Грін Енерджі Інвест» , оскільки іншим фактичним співвласником являється ОСОБА_8 на 55%. Всі кошти від імені ОСОБА_5 вносив ОСОБА_8 . Ідея призначити ОСОБА_5 номінальним власником і директором була виключно ОСОБА_8 .

16 квітня 2024 року ОСОБА_7 зателефонувала колишня дружина ОСОБА_8 ОСОБА_6 , яка є донькою ОСОБА_5 , та повідомила, що вона все забере у ОСОБА_8 , в тому числі й активи ТОВ «Грін Енерджі Інвест» , в якому відповідно ОСОБА_7 має свій відсоток корпоративних прав, а відтак належне йому майно. В подальшому, ОСОБА_5 вчинила і наразі продовжує ряд юридичних дій відносно ТОВ «Грін Енерджі Інвест» , зокрема змінила доступи до рахунків, а на даному етапі вживає активних дій та намагається заволодіти майном вказаного товариства.

За даним фактом слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області внесені відомості до ЄРДР за № 0001434, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України

Постановою прокурора кримінальне провадження за № 0001348 об`єднано з матеріалами кримінального провадження №0001434 та присвоєно єдиний номер № 0001348.

Станом на даний час, до числа бенефіціартних власників ТОВ «Грін Енерджі Інвест» (код ЄДРОПУ 41841158), із часткою у розмірі 91% на законних підставах входить ОСОБА_9 .

В ході проведення досудового розслідування, 01.11.2024 діючим на даний час співзасновником ТОВ «Грін Енерджі Інвест» (код ЄДРОПУ 41841158) та потерпілою у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_9 (з часткою у статутному капіталі 91%) в порядку статті 220 КПК України, подано клопотання про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження та накладення арешту на належні їй як засновнику та кінцевому бенефіціарному власнику корпоративні права Товариства у розмірі 91%, з метою унеможливлення подальшого незаконного заволодіння активами. Вимоги викладені у клопотання потерпілої сторони задоволено в повному обсязі.

16 жовтня 2024 року, слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні 91 % корпоративних прав ТОВ «Грін Енерджі Інвест» (код ЄДРОПУ 41841158).

Учасники справи у судове засідання не з`явились, про розгляд клопотання повідомлялись належним чином слідчий у поданому клопотанні просив про розгляд у його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Станом на даний час, до числа бенефіціартних власників ТОВ «Грін Енерджі Інвест» (код ЄДРОПУ 41841158), із часткою у розмірі 91% на законних підставах входить ОСОБА_9 .

В ході проведення досудового розслідування, 01.11.2024 діючим на даний час співзасновником ТОВ «Грін Енерджі Інвест» (код ЄДРОПУ 41841158) та потерпілою у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_9 (з часткою у статутному капіталі 91%) в порядку статті 220 КПК України, подано клопотання про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження та накладення арешту на належні їй як засновнику та кінцевому бенефіціарному власнику корпоративні права Товариства у розмірі 91%, з метою унеможливлення подальшого незаконного заволодіння активами. Вимоги викладені у клопотання потерпілої сторони задоволено в повному обсязі.

16 жовтня 2024 року, слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні 91 % корпоративних прав ТОВ «Грін Енерджі Інвест» (код ЄДРОПУ 41841158).

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ст. 98 КПК України).

На даному етапі досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що корпоративні права ТОВ «Грін Енерджі Інвест» (код ЄДРОПУ 41841158,) у розмірі 91%, ймовірно будуть використовуватись їх бенефіціарними власниками, що може призвести до передачі підприємства іншим особам, що призведе до втрати речових доказів та документів, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні та об`єктивному досудовому розслідуванню.

Вищевказані корпоративні права мають значення під час встановлення всіх обставин, які досліджуються під час досудового розслідування кримінального провадження № 0001348, та є речовими доказами в розумінні ст. 98 КПК України.

Слідчий обґрунтовуючи клопотання вказує мету арешту забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на зазначене майно із забороною розпорядження та відчуження.

Немає підстав зазначати в ухвалі про накладення арешту на майно про заборону державним реєстраторам, нотаріусам та акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії щодо змін у статутних документах товариства, а також вчинення будь-яких інших реєстраційних дій щодо цих суб`єктів господарювання, в тому числі вносити будь-які зміни щодо вказаних товариств в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, оскільки саме по собі накладення арешту на майно, шляхом заборони розпорядження та відчуження, передбачає заборону таким особам вчиняти будь які із зазначеними корпоративними правами.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на 91% корпоративних прав ТОВ «Грін Енерджі Інвест» (код ЄДРОПУ 41841158, юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 23, офіс 301) шляхом тимчасової заборони права на відчуження і розпорядження, вчиняти будь-які цивільно-правові дії, правочини, укладати договори щодо відчуження частки корпоративних прав.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1