БОРЗНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №730/1448/24
Провадження № 1-кс/730/203/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" листопада 2024 р. м. Борзна

Слідчий суддя Борзнянського районного суду Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Борзна клопотання дізнавача у кримінальному провадженні начальника СД ВП №3 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 21.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И Л А:

Начальник СД ВП №3 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати дізнавачам у кримінальному провадження дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні сектору дізнання перебуває вищевказане кримінальне провадження по факту шахрайства, зокрема у ході досудового розслідування встановлено, що 21.10 2024 до ВП №3 (м. Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 19.10.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом заробітку грошей у мережі інтернет, заволоділа її грошовими коштами у сумі 38716 грн., які вона перерахувала на банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Номер зловмисника відсутній. Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення особи причетної до кримінального правопорушення, фактичних обставин справи, а також може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач не з`явився, у поданому клопотанні просить проводити розгляд справи без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшла такого висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 1, 2 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з матеріалами клопотання 21.10.2024 розпочате кримінальне провадження №0000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють дізнавачі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

З матеріалів клопотання вбачається, що було вчинене кримінальне правопорушення, а документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, до яких просить надати доступ дізнавач, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшла висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання начальника СД ВП №3 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 21.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №3 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді, а саме:

- копії справи, що стосується відкриття банківської картки НОМЕР_1 ;

- фото та відеоматеріалів, під час відкриття банківської картки НОМЕР_1 ;

- руху коштів по банківській картці (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів за період часу з 00.00 год 19.10.2024 по час надання інформації;

- місць знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 19.10.2024 по час надання інформації;

- фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 19.10.2024 по час надання інформації;

- фінансовиї номерів, які були приєднані банком під час відкриття банківської картки НОМЕР_1 , у тому числі номери, які використовувались під час авторизації в системі;

- ІР-адрес входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год 19.10.2024 по час надання інформації.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 11 січня 2025 року включно.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1