Єдиний унікальний номер № 225/555/24
Провадження № 1-кс/225/390/2024
Дзержинський міський суд Донецької області
УХВАЛА

іменем України

30 серпня 2024 року Слідчий суддя Дзержинського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області про надання тимчасового доступу до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 15.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23 серпня 2024 року до суду звернувся дізнавач СД відділення поліції № 1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці щодо інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 04.03.2024 по день постановлення слідчим суддею ухвали, яка зберігається в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та тимчасового вилучення всіх документів в письмовому та електронному вигляді щодо цього банківського рахунку, у тому числі, інформації та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків,інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній)картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В доведеність клопотання зазначив, що 15.03.2024 із заявою до ВП № 1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 05.03.2024 в мобільному додатку «Телеграмм» замовила товар на суму 8600 грн., за умов передоплати та в цей же день перерахувала грошові кошти на вказану суму на рахунок IBAN НОМЕР_2 , але товар не отримала, тим самим невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 8600 грн. та заподіла останній матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом 15 березня 2024 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно наявної інформації встановлено, що грошові кошти від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 8600 грн. 05 березня 2024 року надійшли на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в цей же день були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в тому ж саме банку, та який належить ОСОБА_6 .

При цьому, встановлено, що 05.03.2024 з банківського рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , були перераховані грошові кошти в сумі 2224 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в тому ж саме банку, та який належить ОСОБА_9 .

Вважає, що розкриття банківської таємниці за банківським рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання учасники не з`явились. З огляду на предмет клопотання неявка учасників не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

В провадженні дізнавача СД відділення поліції № 1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці щодо інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 04.03.2024 по день постановлення слідчим суддею ухвали, яка зберігається в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та тимчасового вилучення всіх документів в письмовому та електронному вигляді щодо цього банківського рахунку.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що дізнавачем ОСОБА_3 в клопотанні доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 04.03.2024 по день постановлення слідчим суддею ухвали, інформація відносно якого зберігається в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по кримінальному правопорушенню, і вказані відомості можуть сприяти встановленню даної істини, то приходжу до висновку, що дізнавачу необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять вказану інформацію.

Крім цього, вважаю за необхідне дати розпорядження про надання можливості вилучити в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 04.03.2024 по день постановлення слідчим суддею ухвали, яка зберігається в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та тимчасового вилучення всіх документів в письмовому та електронному вигляді щодо цього банківського рахунку, у тому числі, інформації та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків,інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній)картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

За таких підстав клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , а також начальнику СД ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , дізнавачам СД ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на розкриття банківської таємниці щодо інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 04.03.2024 по день постановлення слідчим суддею ухвали, яка зберігається в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та тимчасового вилучення всіх документів в письмовому та електронному вигляді щодо цього банківського рахунку, у тому числі, інформації та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків,інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній)картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати доступ до відповідної інформації, з можливістю ознайомлення та тимчасового вилучення такої інформації за адресою Головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 30 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Копію постанови направити до відділення поліції № 1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1