Справа № 206/2647/24
Провадження № 1-кс/206/822/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2024 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю заступника начальника CВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро, клопотання заступника начальника CВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження під №0000082 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05 серпня 2024 року заступник начальника СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим відділенням відділення поліції №4 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000082 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході вивчення інформації, що знаходиться в загальному доступі в мережі Інтернет на сайтах, що спеціалізуються у висвітленні інформації про тендерні закупівлі встановлено, що службові особами органів місцевого самоврядування, в тому числі відповідних підпорядкованих комунальних підприємств, допускають порушення законодавства у сфері публічних закупівель на систематичній основі впродовж 2021-2024 років, а також вносять в тендерну документацію недостовірні відомості із метою заволодіння бюджетними коштами із максимальною ціновою вигодою для контрагентів, в інтересах яких створюється тендерна документація про майбутні закупівлі.

Так, під час вивчення відомостей, що розміщенні в мережі Інтернет, а саме вивчення інформації про укладені договори

ІНФОРМАЦІЯ_1 (електронний ресурс: ІНФОРМАЦІЯ_2 в 2024 році), з`ясовано, наступне.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено 21.02.2024 договір №С2102 з ФОП ОСОБА_5 про надання послуг з благоустрою населених пунктів (Послуги з ліквідації стихійних сміттєзвалищ та прибирання випадкового сміття на території Самарського та Індустріального районів м. Дніпро), ціна договору складає 799 999, 21 грн.

Згідно з п. 4.2.11 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.02.2021 за №71/4 затвердженою рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 VIII, ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснює благоустрій території, в тому числі у вигляді покосу карантинної рослинності та буряну на безхазяйних територіях тощо.

Водночас, відповідно до Положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.07.2021 за № 97/9 (зі змінами), Департамент відповідно до покладених на нього завдань: забезпечує належне утримання та розвиток парків і земель рекреаційного призначення тощо.

Також, ліквідацію стихійних сміттєзвалищ та прибирання випадкового сміття на територіях районів м. Дніпро займаються відповідні комунальні підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження згідно документів отриманих з КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що 01.02.2024 між КП ІНФОРМАЦІЯ_7 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФОП ОСОБА_5 договір № 09/24-1 на надання послуг по знешкодженню твердих побутових відходів від 01.02.2024. Строком дії до 31.12.2024.

Згідно з актом прийому-передачі (надання послуг) № 113 від 25.04.2024 до договору встановлено, що послуги по знешкодженню ТПВ у квітні 2024 становили 699 м3 вартість становила 37 620, 18 грн., у тому числі ПДВ 6 270, 03 грн. (Згідно дефектного акту затвердженого головою ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 умови виконання робіт: навантаження ТПВ у транспортні засоби 654, 7 м3, навантаження ТПВ 44, 1 м3 та утилізація ТПВ вручну 111, 808 т.)

До матеріалів кримінального провадження долучено товарно-транспортні накладні за період з 03 квітня по 24 квітня 2024 року, згідно яких встановлено, що вивезення сміття відбувалося на автомобілях марки КАМАЗ н/з НОМЕР_1 ТЕ (водій ОСОБА_7 ) та МАN н/з НОМЕР_2 з напівпричепом н/з НОМЕР_3 (водій ОСОБА_8 ).

Відповідно до облікових даних ФОП ОСОБА_5 зареєстровано в податкових органах 06.06.2018.

До матеріалів кримінального провадження долучено аналітичний звіт ФОП ОСОБА_5 згідно якого встановлено, що з 2019 року ФОП ОСОБА_5 - єдиний хто брав участь у державних тендерах по наданню послуг з благоустрою населених пунктів.

Таких тендерних закупівель (із статусом виграно) в період з 2019 по 2024 рік ФОП ОСОБА_5 було здійснено (за спрощеною процедурою) не менше 26, де замовниками виступали виключно ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_9 .

З метою підтвердження/спростування факту протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), проведення судових експертиз, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, щодо здійснення господарської діяльності та взаємовідносин між підприємствами, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- облікової справи ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) з усіма додатками за весь час відкриття ФОП;

- повної реєстраційної картки (розгорнута картка платника податку) ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) із зазначенням рахунків підприємства в банківських установах щодо наявних (відкритих та закритих) розрахункових рахунків, які рахуються або рахувались за вказаним суб`єктом господарювання з відображенням номеру рахунку, МФО та найменування банку, код валюти, дати відкриття/закриття рахунку;

- податкових накладних складених ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та включені до ЄДРН за весь час здійснення податкової діяльності - з 06.06.2018 - по день проведення виїмки;

- податкових декларацій з податку на додану податкові декларації з податку на додану вартість з додатками за весь час здійснення податкової діяльності - з 06.06.2018 - по день проведення виїмки в паперовому та електронному вигляді;

- витягів з ЄРПН щодо виданих та отриманих податкових накладних податкові декларації з податку на додану вартість за весь час здійснення податкової діяльності - з 06.06.2018 - по день проведення виїмки;

- реєстру податкових накладних з податку на додану вартість податкові декларації з податку на додану вартість за весь час здійснення податкової діяльності - з 06.06.2018 - по день проведення виїмки, із зазначенням наступних відомостей: податковий номер, ІПН, найменування/ПІБ контрагента, стан, регіон, номенклатури товарів/послуг, ціни товару, загальна сума коштів що підлягає сплаті, суми ПДВ, коду УКТЗЕД, дати виписки/реєстрації ПН, обсяг операцій за ставкою 20%, одиниця виміру товару/ послуги, кількість, ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ, тощо, в розрізі податкового кредиту та окремо в розрізі податкових зобов`язань в форматі Microsoft Excel;

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку податкові декларації з податку на додану вартість за формою № 1 ДФ за весь час здійснення податкової діяльності - з 06.06.2018 - по день проведення виїмки;

- реєстру звітності, отриманої по E-Mail по податкові декларації з податку на додану вартість за весь час здійснення податкової діяльності - з 06.06.2018 - по день проведення виїмки;

- податкової звітності (податкових декларацій з додатками, в тому числі з податку на прибуток, відомості за формою 20 ОПП) податкових декларацій з податку на додану вартість за весь час здійснення податкової діяльності - з 06.06.2018 - по день проведення виїмки;

- інформації про IP адреси, з яких до податкових органів за весь час здійснення податкової діяльності - з 06.06.2018 - по день проведення виїмки, ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) відправлялась податкова звітність.

Відповідно до ст. 91 КПК України, сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що проведення тимчасового доступу має суттєве значення для повного, всебічного, швидкого та об`єктивного проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, просить задовольнити клопотання та надати заступнику начальника CВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на отримання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до завірених належним чином копій документів в паперовому та електронному вигляді:

- особової (облікової) справи ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) з усіма додатками за весь час відкриття ФОП;

- повної реєстраційної картки (розгорнута картка платника податку) ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) із зазначенням рахунків підприємства в банківських установах щодо наявних (відкритих та закритих) розрахункових рахунків, які рахуються або рахувались за вказаним суб`єктом господарювання з відображенням номеру рахунку, МФО та найменування банку, код валюти, дати відкриття/закриття рахунку;

- податкових накладних складених ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та включені до ЄДРН за весь час здійснення податкової діяльності - з 06.06.2018 - по день проведення виїмки;

- податкових декларацій з податку на додану податкові декларації з податку на додану вартість з додатками за весь час здійснення податкової діяльності - з 06.06.2018 - по день проведення виїмки в паперовому та електронному вигляді;

- витягів з ЄРПН щодо виданих та отриманих податкових накладних податкові декларації з податку на додану вартість за весь час здійснення податкової діяльності - з 06.06.2018 - по день проведення виїмки;

- реєстру податкових накладних з податку на додану вартість податкові декларації з податку на додану вартість за весь час здійснення податкової діяльності - з 06.06.2018 - по день проведення виїмки, із зазначенням наступних відомостей: податковий номер, ІПН, найменування/ПІБ контрагента, стан, регіон, номенклатури товарів/послуг, ціни товару, загальна сума коштів що підлягає сплаті, суми ПДВ, коду УКТЗЕД, дати виписки/реєстрації ПН, обсяг операцій за ставкою 20%, одиниця виміру товару/ послуги, кількість, ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ, тощо, в розрізі податкового кредиту та окремо в розрізі податкових зобов`язань в форматі Microsoft Excel;

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку податкові декларації з податку на додану вартість за формою № 1 ДФ за весь час здійснення податкової діяльності - з 06.06.2018 - по день проведення виїмки;

- реєстру звітності, отриманої по E-Mail по податкові декларації з податку на додану вартість за весь час здійснення податкової діяльності - з 06.06.2018 - по день проведення виїмки;

- податкової звітності (податкових декларацій з додатками, в тому числі з податку на прибуток, відомості за формою 20 ОПП) податкових декларацій з податку на додану вартість за весь час здійснення податкової діяльності - з 06.06.2018 - по день проведення виїмки;

- інформації про IP адреси, з яких до податкових органів за весь час здійснення податкової діяльності - з 06.06.2018 - по день проведення виїмки, ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) відправлялась податкова звітність.

Заступник начальника СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку заступника начальника СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.04.2024, копія рапорту, копія постанови про зміну групи слідчих у кримінальному провадженні від 27.05.2024, копія постанови про визначення прокурора у кримінальному провадженні від 09.04.2024, копія постанови про визначення підслідності від 05.04.2024, копія договору про надання послуг № С2102 від 21.02.2024 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , копія договору на надання послуг по знешкодженню твердих побутових відходів, копія рахунку на оплату № 64 від 24.04.2024, копія акту видачі приймання робіт (надання послуг) від 25.04.2024, копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 03.07.2024, копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.07.2024 та опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді суду, копія постанови про перекваліфікацію кримінального правопорушення від 04.07.2024.

Відповідно до ч. 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши вищезазначені докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також заступником начальника СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника CВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження під №0000082 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника CВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на отримання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до завірених належним чином копій документів в паперовому та електронному вигляді:

- особової (облікової) справи ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) з усіма додатками за весь час відкриття ФОП;

- повної реєстраційної картки (розгорнута картка платника податку) ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) із зазначенням рахунків підприємства в банківських установах щодо наявних (відкритих та закритих) розрахункових рахунків, які рахуються або рахувались за вказаним суб`єктом господарювання з відображенням номеру рахунку, МФО та найменування банку, код валюти, дати відкриття/закриття рахунку;

- податкових накладних складених ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та включені до ЄДРН за весь час здійснення податкової діяльності - з 06.06.2018 - по день проведення виїмки;

- податкових декларацій з податку на додану податкові декларації з податку на додану вартість з додатками за весь час здійснення податкової діяльності - з 06.06.2018 - по день проведення виїмки в паперовому та електронному вигляді;

- витягів з ЄРПН щодо виданих та отриманих податкових накладних податкові декларації з податку на додану вартість за весь час здійснення податкової діяльності - з 06.06.2018 - по день проведення виїмки;

- реєстру податкових накладних з податку на додану вартість податкові декларації з податку на додану вартість за весь час здійснення податкової діяльності - з 06.06.2018 - по день проведення виїмки, із зазначенням наступних відомостей: податковий номер, ІПН, найменування/ПІБ контрагента, стан, регіон, номенклатури товарів/послуг, ціни товару, загальна сума коштів що підлягає сплаті, суми ПДВ, коду УКТЗЕД, дати виписки/реєстрації ПН, обсяг операцій за ставкою 20%, одиниця виміру товару/ послуги, кількість, ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ, тощо, в розрізі податкового кредиту та окремо в розрізі податкових зобов`язань в форматі Microsoft Excel;

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку податкові декларації з податку на додану вартість за формою № 1 ДФ за весь час здійснення податкової діяльності - з 06.06.2018 - по день проведення виїмки;

- реєстру звітності, отриманої по E-Mail по податкові декларації з податку на додану вартість за весь час здійснення податкової діяльності - з 06.06.2018 - по день проведення виїмки;

- податкової звітності (податкових декларацій з додатками, в тому числі з податку на прибуток, відомості за формою 20 ОПП) податкових декларацій з податку на додану вартість за весь час здійснення податкової діяльності - з 06.06.2018 - по день проведення виїмки;

- інформації про IP адреси, з яких до податкових органів за весь час здійснення податкової діяльності - з 06.06.2018 - по день проведення виїмки, ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) відправлялась податкова звітність.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 11.09.2024.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1