Справа № 462/8316/24
провадження 1-кс/462/1934/24
У Х В А Л А

18 листопада 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 00016 від 01.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 00016 від 01.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію про зарахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів за період з 16.08.2021 року по 16.10.2021 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-екваєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на рахунок НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 06.09.2023 року по термін виконання ухвали; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунок НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 року № 162, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 16.08.2021 року по 16.10.2021 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 16.08.2021 року по 16.10.2021 року; інформацію за період з 16.08.2021 року по 16.10.2021 року, щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини секунди таких з`єднань.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 00016 від 01.02.2024 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2024 року до ВП № 1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУ НП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 2000 року народження, жителя с. Шушківці Кременецького району, про те, що невстановлена слідством особа заволодівши його особистими анкетними даними, шляхом обману незаконно 16.07.2021 року отримала від його імені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитні кошти в сумі 14 975 гривень.

ОСОБА_5 повідомив, що 16.08.2021 року заявник перебував у АДРЕСА_2 . У той час при ньому були особисті речі, зокрема мобільний телефон марки «Хіоті Redmi Note 9», грошові кошти в сумі 500 гривень, банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », паспорт громадянина України, посвідчення водія та наручний механічний годинник. Приблизно о 00:30 год. невідомі особи, перебуваючи за цією ж адресою, здійснили крадіжку згаданих речей заявника. За цим фактом 17.08.2021 року ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області було відкрито кримінальне провадження № 0000140 за ч. 2 ст. 185 КК України.

Після цього заявник відновив номер свого мобільного телефону та почав отримувати повідомлення про нібито оформлені на його ім`я мікрокредити, хоча сам він жодних кредитів не брав. За допомогою викрадених документів телефону невідома особа оформила кредити на ім`я заявника без його дозволу, і ці кошти були спрямовані на викрадену банківську карту (номер НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_4 ). Загальна сума кредитів, оформлених на ім`я заявника, склала 57 600 гривень (без нарахованих відсотків). Серед установ, які надали кредити, була ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що 16.08.2021 року надала кредит у розмірі 5 000 гривень на викрадену карту заявника. У подальшому зазначений кредит, який спочатку був виданий у розмірі 5 000 гривень, виріс з відсотками до 14 975 гривень, і тепер ці кошти намагаються стягнути через суд. Заявник деякий час не звертав уваги на повідомлення про кредити, вважаючи їх спамом. Однак, після початку повномасштабної війни 24.02.2022 року, коли заявник брав участь у бойових діях, можливості реагувати на такі повідомлення не було.

19.01.2024 року заявник дізнався, що в Лановецькому районному суді Тернопільської області розглядається справа за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке отримало права на стягнення боргу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором факторингу. Оскільки заявник не брав цього кредиту, він подав заяву до поліції за місцем свого проживання, повідомляючи про факт шахрайства з використанням його викрадених документів і банківської карти.

Крім того, згідно з випискою з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що невідомі особи, які викрали банківську карту заявника та оформили на нього кредити, зняли грошові кошти готівкою в м. Львів протягом 16.08.2021 року.

Відповідно до генерації та перевірки BIN - коду встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 , який належить потерпілому відкритий та обслуговуються банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи. Тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Виходячи зі змісту наведеного положення ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчому необхідно довести наявність усіх вищезазначених умов.

Відповідно до положень ч. 1, 2 ст. 218 КПК України досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення. Якщо слідчому із заяви, повідомлення або інших джерел стало відомо про обставини, які можуть свідчити про кримінальне правопорушення, розслідування якого не віднесене до його компетенції, він зобов`язаний протягом п`яти днів з дня встановлення таких обставин письмово повідомити про них прокурора та проводити розслідування доти, доки прокурор не визначить іншу підслідність. Прокурор розглядає письмове повідомлення слідчого протягом десяти днів з дня його отримання та в разі підтвердження наведених у ньому обставин зобов`язаний прийняти постанову про визначення підслідності. Прокурор у разі самостійного встановлення обставин, що свідчать про необхідність визначення іншої підслідності, протягом десяти днів з дня встановлення таких обставин зобов`язаний прийняти постанову про визначення підслідності.

Як вбачається із витягу з ЄРДР № 00016 від 01.02.2024 року, який долучений до матеріалів клопотання, 01.02.2024 року до ВП № 1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУ НП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 2000 року народження, жителя с. Шушківці Кременецького району, про те, що невстановлена слідством особа заволодівши його особистими анкетними даними, шляхом обману незаконно 16.07.2021 року отримала від його імені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитні кошти в сумі 14 975 гривень.

Згідно матеріалів клопотання приблизно о 00:30 год. невідомі особи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , здійснили крадіжку речей заявника. За цим фактом 17.08.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_4 було відкрито кримінальне провадження № 0000140 за ч. 2 ст. 185 КК України.

В матеріалах клопотання, поданих дізнавачем, відсутня постанова про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Надання доступу до документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, у даному випадку може призвести до необґрунтованого втручання у права і свободи осіб, гарантовані Конституцією України. Дізнавачем не доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що через необґрунтованість, недоведеність дізнавачем обставин, передбачених частиною ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, доводи клопотання є непереконливими, з огляду на що клопотання слід повернути слідчому для усунення зазначених недоліків.

Керуючись ст. 160, 163 КПК України,

постановив:

клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 00016 від 01.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, повернути дізнавачу СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Оригінал ухвали.