ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

06 серпня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0003140 від 03.10.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження №0000249 від 05.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000249 від 05.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.

До відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області 05.09.2022 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасово проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , моб.тел. НОМЕР_1 , про те, що 03.09.2022 близько 10:45 год. невідома особа, телефонувавши із мобільного телефону із номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , шляхом обману, зловживаючи довірою потерпілої, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами із карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: картка НОМЕР_4 знято 6500 грн. та картка НОМЕР_5 знято 6500 грн., чим завдала матеріальну шкоду на суму 13000 грн.

20.02.2023 у період часу з 16:30 по 17:07 год. невідома особа під приводом працівника служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зателефонувала до ОСОБА_6 з номерів телефону НОМЕР_6 та НОМЕР_7 на номер телефону НОМЕР_8 та під час розмови дізналась номер її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 та пін-код від вказаної картки, після чого 09.03.2023 біля 17:00 години, після надходження коштів на вказану картку у сумі 2000 гривень з картки ОСОБА_6 , невідомі особи з використанням електронно-обчислювальної техніки перерахували на невідомий рахунок грошові кошти у сумі 2000 гривень.

22.03.2023 до ВП №3 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_7 , моб.тел. НОМЕР_10 , про те, що 22.03.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом, використовуючи бот у додатку "Телеграм", під приводом оформлення електронного підпису, заволоділа грошовими коштами заявника, в сумі 7300 гривень, які було списано з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 .

23.05.2023 до ЧЧ ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , моб.тел. НОМЕР_12 , про те, що 23.05.2023 о 17:00 год. невідома особа під час спілкування по мобільному телефону з номерів НОМЕР_13 і НОМЕР_14 , шахрайським шляхом, з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, заволоділа грошовими коштами з платіжних карток ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 на суму 24 000 гривень, що належать ОСОБА_8 .

05.06.2023 до Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий по АДРЕСА_4 , моб.тел. НОМЕР_18 , про те, що 05.06.2023 близько 12.00 год. невідома особа, шляхом довіри, використовуючи номери телефонів НОМЕР_19 та НОМЕР_14 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно здійснила переказ грошових коштів у сумі 7700 грн. із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_20 , чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.

12.06.2023 до ЧЧ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительки АДРЕСА_5 , моб.тел. НОМЕР_21 , про те, що до неї зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_14 , яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що картка ОСОБА_10 підлягає перереєстрації, увійшовши в довіру останньої, дізнались пін-код, після чого із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_22 знято грошові кошти в сумі 4000 гривень.

14.06.2023 в чергову частину Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительки АДРЕСА_6 , про те, що 12.06.2023, коли вона перебувала в м. Гайсин, поряд із будівлею ІНФОРМАЦІЯ_3 , то на її мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_23 надійшли дзвінки із абонентських номерів НОМЕР_24 та НОМЕР_2 , та в подальшому під час телефонної розмови невідомі їй особи чоловічої статі представилися працівниками банку, та шляхом зловживання довірою, шахрайським способом під приводом запобіганню зняття коштів шахраями, отримали доступ до належної ОСОБА_11 банківської кратки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_25 , з якої за допомогою отриманої у ОСОБА_11 інформації у вигляді номера банківської картки та змісту текстових повідомлень, що їй надходили, здійснили зняття коштів кількома переказами на загальну суму 122 468 грн., з якого також була нарахована комісія у сумі 653 грн. Заявниці ОСОБА_11 завдано загальної матеріальної шкоди на суму 123 121 грн.

21.06.2023 до відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителька АДРЕСА_7 , моб.тел. НОМЕР_26 , про те, що 20.06.2023 о 23:36 год. невідома особа зателефонувала до заявниці із номеру телефону НОМЕР_14 та під час розмови по телефоні, представившись менеджером банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом, з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 у загальній сумі 15116 грн., перерахувавши їх із банківських карток заявниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 на невідомий рахунок.

22.06.2023 приблизно о 14.00 год. громадянин ОСОБА_13 , моб.тел. НОМЕР_29 , з метою отримання матеріальної допомоги через Телеграм канал перейшов за посиланням, після чого йому зателефонували невідомі особи з номеру телефону НОМЕР_2 , де шахрайським шляхом виманили реквізити його банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_30 після чого відбулось списання грошових коштів у сумі 9822 гривень.

07.07.2023 до чергової частини відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителя АДРЕСА_8 , моб.тел. НОМЕР_31 , про те, що 03.07.2023 близько 22.00 год., перейшовши на сайт за посиланням в соціальній мережі «Facebook», де знаходилось оголошення про соціальну допомогу, який виявився фішинговим, після спілкування по телефону з невідомою особою ( НОМЕР_2 , НОМЕР_32 ), 06.07.2023 о 00.50 год. з його банківської картки НОМЕР_33 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були списані грошові кошти в сумі 4700 грн.

07.07.2023 біля 17:49 год. не встановлена особа з мобільного телефону НОМЕР_34 та НОМЕР_14 , представившись працівником служби безпеки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснила дзвінок на мобільний телефон НОМЕР_35 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жительки АДРЕСА_9 , та повідомила про блокування картки останньої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_36 та запропонувала розблокувати її за допомогою введення коду, який надійшов в додатку "Телеграм" від " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що заявниця і зробила, після цього з вказаної банківської картки заявниці знялись грошові кошти в сумі біля 50000 гривень, чим завдано матеріальної шкоди заявниці.

27.06.2023 о 14:00 невідома особа, користуючись мобільним телефоном НОМЕР_37 , шляхом обману, шахрайським шляхом, представившись працівником банку, з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, отримала доступ до номеру банківської картки НОМЕР_38 та пін-коду, яка належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , моб.тел. НОМЕР_39 , та заволоділа грошовими коштами в розмірі 46000 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

20.07.2023 о 11.58 год. до чергової частини Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від жителя АДРЕСА_10 ОСОБА_17 , моб.тел. НОМЕР_40 , про те, що 19.07.2023 о 13.25 год. на належний йому абонентський номер НОМЕР_41 надійшов вхідний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_42 , користувачем якого є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_11 , а через декілька хвилин з абонентського номеру НОМЕР_2 , користувачем якого є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", юридична адреса: АДРЕСА_12 , та в подальшому з номеру НОМЕР_43 , користувачем якого є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", від невідомої особи чоловічої статі, який шляхом обману, представившись представником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомивши недостовірну інформацію щодо процедури оновлення електронної системи банку, дізнався від ОСОБА_17 відомості щодо чотирьох останніх цифр банківської кредитної карти та пін-коду карти, відкритої на його ім`я у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з № НОМЕР_44 , таким чином незаконно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_17 в сумі 27 000 грн., які були перераховані з карткового рахунку о 13.39 год., після припинення розмови.

22.07.2023 до Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , жительки АДРЕСА_13 , моб.тел. НОМЕР_45 , про те, що 21.07.2023 невідомі особи шляхом зловживання довіри заявниці, зателефонувавши з номеру НОМЕР_14 під приводом надання грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи останніми цифрами банківської картки ОСОБА_18 НОМЕР_46 , які остання ввела перейшовши за невідомим посиланням та з вищевказаної картки списались грошові кошти у сумі 200 грн., а також з банківської картки НОМЕР_47 грошові кошти у сумі 10978 грн. та з картки НОМЕР_48 грошові кошти у сумі 2400 грн., чим спричинено заявниці матеріального збитку на суму 13 578 грн.

Надійшла заява від ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , жительки АДРЕСА_14 , моб.тел. НОМЕР_49 , про те, що 22.07.2023 о 13.19 год. до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статі, з телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_50 , НОМЕР_43 , який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та шляхом обману отримав інформацію щодо її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_51 , після чого заволодів коштами, що перебували на рахунку в сумі 13000 грн.

22.07.2023 близько о 15.30 год. на номер мобільного телефону ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , НОМЕР_52 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номерів телефону НОМЕР_53 , НОМЕР_14 , який представився працівником банку, увійшовши в довіру ОСОБА_20 , шахрайським способом, під приводом блокування банківської картки, заволодів відомостями для входу в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", після чого увійшов у вказаний додаток та заволодів грошовими коштами ОСОБА_20 у сумі 59600 гривень з банківської картки НОМЕР_54 , завдавши останній майнової шкоди на суму 59600 гривень.

01.08.2023 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , жительки АДРЕСА_15 , про те, що знайшовши оголошення про надання допомоги в соціальній мережі «Facebook», перейшла за посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_19 , де надала свій номер телефону НОМЕР_55 та увела 4 останні цифри банківської картки НОМЕР_56 , отримала дзвінок від невідомої особи жіночої статті з абонентським номером НОМЕР_2 , яка надала код авторизації. Після чого, з використанням інформаційних технологій, невідома особа отримала доступ до мобільного банкінгу та здійснила зняття грошових коштів у сумі 61464 грн., з кредитної картки НОМЕР_57 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завдавши потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

03.08.2023 о 15:00 год. до ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , жительки АДРЕСА_16 , моб.тел. НОМЕР_58 , зателефонували невідомі особи та представились працівниками служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", після чого, зловживаючи довірою останньої, отримали доступ до банківської картки НОМЕР_59 та заволоділи грошовими коштами у загальній сумі 9 400 гривень, чим завдали матеріальної шкоди заявниці.

10.08.2023 до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_23 , моб.тел. НОМЕР_60 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , про те, що 10.08.2023 невідома особа, використовуючи номер телефона НОМЕР_2 , з її рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_61 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 14400 гривень на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " НОМЕР_62 .

19.08.2023 о 12:50 годині невідома особа, шляхом обману, під приводом працівника служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 , зателефонувала до ОСОБА_24 , моб.тел. НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , використовуючи абонентські номери НОМЕР_2 та НОМЕР_65 , отримала дані щодо входу до онлайн банкінгу, звідки заволоділа грошовими коштами у сумі 1900 Євро з карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_66 .

30.08.2023 о 18:52 до ЧЧ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП надійшла заява ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , жит. АДРЕСА_17 , м.т. НОМЕР_67 , про те, що 25.08.2023, близько 15:17 год. невідома особа, зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_68 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом, під приводом надання банківських послуг, отримала дані банківської картки заявниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_69 та заволоділа її грошовими коштами в сумі 64 900 грн. шляхом їх зняття із картки.

04.09.2023 до чергової частини Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , мешканки вул. м. Новгород-Сіверський Чернігівської області про те, що 04.09.2023 о 14 год. 44 хв. невстановлена особа зателефонувала на її номер НОМЕР_70 з номера НОМЕР_71 та представилася працівником служби банку, а також повідомила, що з її банківської карти № НОМЕР_72 намагаються зняти грошові кошти у сумі 18 000 грн. для того, щоб завадити списанню грошових коштів необхідно назвати реквізити банківської карти, а саме останні чотири цифри та пін-код, анкетні дані. Після надання реквізитів та анкетних даних їй зателефонували з номера НОМЕР_2 попросили натиснути підтвердження, що остання і зробила. Також телефонували ОСОБА_26 з номера НОМЕР_73 . В подальшому з банківської карти № НОМЕР_72 почалися списання грошових коштів чотирма транзакціями на загальну суму 64 700 грн.

06.09.2023 о 14:01 год. надійшла письмова заява від ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , жителя АДРЕСА_18 , (к.т. НОМЕР_74 ), про те, що 02.09.2023 о 15:45 год. на його мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_75 , по якому спілкувалась жінка, яка вказала, що вона співробітник банку, а саме працівник служби безпеки та наразі його картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокована, після чого повідомляла, що необхідно пройти підтвердження та розблокувати карту. В подальшому вказана жінка також телефонувала з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_76 , яким потерпілий вказав 4 останні цифри номеру своєї картки та пароль підтвердження, на що йому повідомили, що картку розблоковано та все працює. На наступний день 03.09.2023 ОСОБА_27 виявив, що із його картки із номером банківського рахунку НОМЕР_77 було здійснено транзакцію у вигляді переказу грошових коштів в сумі 4900 гривень та 54 гривні комісії, яку потерпілий не здійснював та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в останнього встановленого ніколи не було. Таким чином невідома особа, ввійшовши в довіру, викрала грошові кошти в загальній сумі 4954 гривні.

06.09.2023 приблизно о 19:30 год. у м. Вінниці невідома особа, розмістивши у соцмережах фіктивне повідомлення про надання державної грошової допомоги "Є підтримка", та відповідне фішингове посилання, шахрайським шляхом, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_78 , в сумі 15600 грн., які належать ОСОБА_28 , моб.тел. НОМЕР_79 , чим своїми діями завдала останньому матеріального збитку.

11.09.2023 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , жителя АДРЕСА_19 , про те, що близько 09:30 год. на його мобільний телефон НОМЕР_80 , зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру телефону НОМЕР_14 ., та представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " повідомила, що з його банківської картки намагалися зняти грошові кошти, та потрібно заблокувати картку, а також назвати останні 4 цифри картки та до нього зателефонує інший працівник банку, після чого до нього знову зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру телефона НОМЕР_81 та в ході розмови, ввійшовши в довіру, дізналася дані та пін-код від банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_82 , після чого умисно увівши його в оману, з приводу розблокування картки та зміни пін-коду, отримала доступ до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 », та з використанням інформаційних технологій, здійснила переказ коштів з банківської картки однією транзакцією у сумі 12300 грн., завдавши потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

19.09.2023 до Вінницького РУП із заявою звернувся ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , м.т. НОМЕР_83 , щодо притягнення невідомої особи до відповідальності, яка користуючись телефонами НОМЕР_2 НОМЕР_84 , 18.09.2023 о 11:45 год. під приводом розблокування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_85 заволоділа грошовими коштами в сумі 47000 грн., які були перераховані.

19.09.2023 невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_31 , 1972 р.н., із абонентського номера НОМЕР_84 на номер НОМЕР_86 та представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого шахрайським шляхом заволоділа доступом особистого кабінету заявниці у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", за допомогою якого в подальшому заволоділа грошовими коштами в сумі 4800 грн. із рахунку НОМЕР_87 та грошовими коштами в сумі 5800грн. із кредитного рахунку НОМЕР_88 , чим заподіяла ОСОБА_31 матеріальну шкоду.

21.09.2023 до відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , проживає за адресою: АДРЕСА_20 , моб.тел. НОМЕР_89 , у якій він просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карти потерпілого НОМЕР_90 у сумі 64655 на карту НОМЕР_91 .

30.09.2023 до ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , житель АДРЕСА_21 про те, що 30.09.2023 о 10:29 год. невідома особа, здійснюючи на його номер телефону НОМЕР_92 дзвінки з номерів телефону НОМЕР_93 , НОМЕР_2 , представилася представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив ОСОБА_34 , що йому потрібно захистити свою банківську картку НОМЕР_94 від шахраїв, продиктувавши дані своєї картки, що той і зробив також надавши код підтвердження на зняття коштів та з його рахунку знято 6115,50 грн., таким чином ОСОБА_34 введено в оману заволодівши його грошовими коштами.

30.09.2023 у період часу з 15:00-16:00 невідома особа з мобільних номерів телефонів НОМЕР_95 , НОМЕР_2 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 зателефонувала до ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , жителя АДРЕСА_2 , моб.тел. НОМЕР_98 , та представилась службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_21 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого зловживаючи довірою потерпілого, дізналась банківські дані карток НОМЕР_99 та НОМЕР_100 та в подальшому з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у загальній сумі близько 65000 гривень.

06.10.2023 до ЧЧ відділу поліції №1 Вінницького РУП надійшли матеріали з приводу звернення ОСОБА_36 , прож. АДРЕСА_22 , про те, що 24.08.2023 до його дружини, невідома особа, зателефонувавши з мобільного телефону НОМЕР_14 та НОМЕР_101 на її мобільний номер НОМЕР_102 та представившись працівниками банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом обману заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 6300 грн., шляхом списання їх з її банківського рахунку НОМЕР_103 .

17.10.2023р. о 13 год 00 хв. до ч/ч ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла зава від ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , жителя АДРЕСА_23 , про те, що 16.10.2023р. 16 год. 52 хв. до заявника на мобільний телефон НОМЕР_104 зателефонували з номерів НОМЕР_14 , НОМЕР_105 і представилися працівниками служби безпеки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та в подальшому шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заявника, дізналися номер його картки НОМЕР_106 , з якої в подальшому були зняті грошові кошти близько 19000 гривень.

19.10.2023 до відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , про те, що 16.10.2023 невідома особа зателефонувала йому з телефону НОМЕР_2 на мобільний телефон НОМЕР_107 та представившись пердставником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заволоділа конфіденційною інформацію по рахункам. Після чого, з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_108 та НОМЕР_109 відбулось не санкціоноване заволодіння грошовими коштами у розмірі 7500 гривень.

20.10.2023 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , жителя АДРЕСА_24 , про те, що 20.10.2023 близько 12:16 год. на його мобільний телефон НОМЕР_110 зателефонувала невідома особа жіночої статі з номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_32 та, представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " повідомила, що переведе його на іншого працівника і необхідно зачекати на лінії, телефонні розмови були перервані. Однак, близько 12:20 год. на мобільний телефон ОСОБА_40 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру телефону НОМЕР_111 знову представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомив, що його банківська картка не авторизована та її необхідно розблокувати, в ході розмови, ввійшовши в довіру, дізнався дані та пін-код від банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_112 , після чого умисно увівши його в оману, з приводу розблокування картки та зміни пін-коду, отримала доступ до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_29 », та з використанням інформаційних технологій, здійснила переказ коштів з банківської картки двома транзакціями у сумі 60 000 грн., завдавши потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

03.11.2023 до чергової частини Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась гр. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , яка проживає за адресою АДРЕСА_25 , про те, що невідома особа 31.10.2023 зателефонувала із номерів НОМЕР_113 , НОМЕР_2 на номер НОМЕР_114 де представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та шляхом зловживання довірою останньої, отримав пін коди в результаті чого із банківської карти НОМЕР_115 списані грошові кошти на загальну суму 31755 гривень, чим спричинили матеріальний збиток.

04.12.2023 до чергової частини Гайсинського РУП надійшла заява ОСОБА_42 , адреса проживання: АДРЕСА_26 ( тел. НОМЕР_116 ), в якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка, 03.12.2023 о 21.36 год., шахрайським шляхом, через посилання в додатку «Вайбер» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_37 інформує», де було зазначено про виплату соціальної допомоги особам, що не виїздили за кордон за час початку повномасштабного вторгнення, де нею було введено відомості щодо номеру банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_117 , дати дії карти 12/24 та СVC коду0896205, та в подальшому чотирьохзначний код, який їй повідомив оператор по номеру телефону НОМЕР_2 о 19.52 год., незаконно здійснила зняття грошових коштів з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_118 , відкритої на ім`я ОСОБА_43 в сумі 3300 грн.

07.12.2023 року до ЧЧ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення по спецлінії « НОМЕР_119 », що о 16 год. 32 хв. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_120 , яка належить ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_27 , відбувся переказ коштів одним платежем на суму 19500,00 гривень на рахунок іншого банку. 07.12.2023 близько 16 год. 10 хв. ОСОБА_45 переглядав відео в соцмережі «Facebook», де натрапив на інформацію про виплату допомоги в розмірі 6500 гривень. Для оформлення даної виплати перейшов за посиланням (дані якого не збереглись), де ввів власний мобільний номер НОМЕР_121 та чотири останні цифри банківської картки. Після даних дій, отримав дзвінок з номера НОМЕР_14 , де підтвердив факт проведення операції. О 16 год. 33 хв. надійшло повідомлення про отримання 6500 гривень, переказ з рахунку мобільного заощадження. Під час перегляду повідомлення виявив, що з його карти о 16 год. 32 хв. було здійснено переказ на карту іншого банку в сумі 19500 гривень.

21.12.2023 до Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , жит. АДРЕСА_28 , пенсіонер, м.т. НОМЕР_122 , із заявою про те, що невідома особа, використовуючи абонентські номери НОМЕР_32 та НОМЕР_2 , в період часу з 13:54 год. по 15:46 год., телефонуючи на абонентський номер НОМЕР_122 заявника, під приводом роботи служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ввели його в оману, та отримали персональний код підтвердження веб-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого шахрайським шляхом із використанням ЕОТ заволоділи належними йому грошовими коштами шляхом здійснення транзакцій переказів грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_123 на рахунок банківської картки НОМЕР_124 на загальну суму 64000 гривень.

Невідома особа у період часу з 09:42 год. по 11:58 год. 21.12.2023, використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_125 , НОМЕР_2 , під приводом розблокування банківської картки, шахрайським шляхом, отримавши коди підтвердження транзакцій, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , моб.тел. НОМЕР_126 , на загальну суму 1419 грн, які були перераховані з банківської картки заявниці НОМЕР_127 , емітованої ІНФОРМАЦІЯ_41 на невідомий банківський рахунок.

24.12.2023 до ЧЧ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , жительки АДРЕСА_29 , про те, що до неї на мобільний телефон № НОМЕР_128 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_129 та НОМЕР_14 та приставившись представниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману отримали доступ до даних банківських карт заявниці, та таким чином заволоділи грошовими коштами ОСОБА_49 , з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_130 ( пенсійна) на суму 3.150 грн., та карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_131 (кредитна) на суму 17.500 грн., чим завдали ОСОБА_49 матеріального збитку на загальну суму 20650 грн.

27.12.2023 до ВП № 3 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , жителька АДРЕСА_30 про те, що 26.12.2023 о 15.30 год., оформляючи цифровий ключ через « ІНФОРМАЦІЯ_29 », до неї на її мобільний номер телефону НОМЕР_132 зателефонували з номеру НОМЕР_2 та повідомили, що допоможуть з оформленням даної послуги, після чого невідома особа невідомим шляхом для заявниці, зламавши сторінку месенджера «Telegram» та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_29 » зняли грошові кошти з її рахунку НОМЕР_133 в сумі 60000 гривень.

30.12.2023 до ВП № 3 ВРУП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , який проживає за адресою: АДРЕСА_31 , про те, що 09.12.2023 близько 14:00 годині невідома особа, під приводом купівлі взуття на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_45 " на номер телефону заявника НОМЕР_134 у вайбер з номеру телефону НОМЕР_135 відправила фішингове посилання, перейшовши в яке заявник вніс дані своєї карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_136 , після чого на його номер був здійснений телефонний дзвінок з номерів телефонів: НОМЕР_37 та НОМЕР_14 , де з ним спілкувався жіночий голос типу оператора та повідомляв, що для зарахування грошових коштів потрібно натиснути цифру "1". Після введення заявником комбінацій, він виявив у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із двох його банківських карток: НОМЕР_136 та НОМЕР_137 списання грошових коштів на загальну суму 43 500 гривень.

09.01.2024 о 17.30 год. надійшла письмова заява від ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , проживаючої в АДРЕСА_32 , (к.т. НОМЕР_138 ), про те, що 09.01.2024 о 10.:06 год. на її мобільний телефон зателефонував мобільний номер НОМЕР_139 , по якому спілкувався чоловік, який вказав, що він співробітник банку, а саме працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та наразі ОСОБА_53 необхідно пройти актуалізацію даних, після чого повідомляв, що необхідно пройти підтвердження. В подальшому здійснювались дзвінки з номеру НОМЕР_2 та ОСОБА_53 вказала цифри картки та пароль. 09.01.2024 ОСОБА_53 виявила, що із картки № НОМЕР_140 із номером банківського рахунку НОМЕР_141 було здійснено три транзакції, а саме: 10:08 год. 09.01.2024 на суму 28000 гривень та 285 гривень комісії, 10:08 год. 09.01.2024 на суму 28000 гривень та 285 гривень комісії, 10:09 год. 09.01.2024 на суму 8000 гривень та 85 гривень комісії, які потерпіла не здійснювала. Таким чином невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 64000 гривень та 655 гривень комісія шляхом переказу на невідомі банківські рахунки.

До ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 15.01.2024 надійшла заява від ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , жительки АДРЕСА_33 (тел. НОМЕР_142 ), з приводу того, що під час реєстрації на невстановленому сайті щодо отримання грошової допомоги від ООН, невідома особа використовуючи номер телефону НОМЕР_14 у шахрайський спосіб заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 4300 грн., які без її відому 14.01.2024 о 17:07 год. були перераховані з належної їй картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_143 на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » 5168 …. …. 8424.

16.01.2024 до Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_48 жит. АДРЕСА_34 , старший електро-механнік зв`язку ШЧ-4, м.т. НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , про те, що невідома особа чоловічої статі 15.01.2024 в період часу з 11:40 год. по 12:10 год., використовуючи абонентські номери НОМЕР_32 , НОМЕР_2 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , здійснюючи дзвінки на абонентські номери заявника НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись працівниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримала персональні дані та код підтвердження особового банківського рахунку, після чого шахрайським шляхом із використанням ЕОТ заволоділа належними ОСОБА_56 грошовими коштами шляхом здійснення переказу грошових коштів 15.01.2024 о 12:08 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_148 рахунок № НОМЕР_149 в сумі 6200,00 грн. (та 67 грн. комісії) на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » НОМЕР_150 . Своїми діями невідома особа спричинила ОСОБА_56 майнової шкоди в загальній сумі 6267,00 грн.

До Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , жительки АДРЕСА_35 моб. тел. НОМЕР_151 , про те, що невстановлена особа зателефонувавши з м.н.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_152 , шахрайським шляхом, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом розблокування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_153 , ввівши заявницю в оману, отримала від неї реквізити зазначеної банківської картки та в послідуючому заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 3350 грн., які 03.02.2023 були перераховані з банківського рахунку без відома потерпілої.

17.02.2024 до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт від оперуповноваженого ОСОБА_58 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО 256 по зверненню ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_51 жительки с. Козлівка, Тульчинського району, Вінницької області, моб. тел. НОМЕР_154 , встановлено, що 16.01.2024 її зателефонували з номеру НОМЕР_155 , НОМЕР_14 та, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомили, що з її рахунку здійснені платежі і для захисту рахунку потрібно повідомити код підтвердження, що був надісланий на її мобільний телефон. В подальшому ОСОБА_60 повідомили код та з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_156 були перераховані кошти в сумі 9100 гривень на невстановлений рахунок.

Невідома особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_2 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа даними для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_17 », внаслідок чого відбулось списання грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_157 у сумі 7239 гривень, що належали ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , жителю АДРЕСА_36 , моб.тел. НОМЕР_158 , внаслідок чого останньому спричинено матеріального збитку на вказану суму.

До відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , жителька АДРЕСА_37 , про те, що 23.02.2024 о 12.34 год. на її мобільний номер НОМЕР_159 , зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_32 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила можливість про отримання грошової допомоги від держави, для цього необхідно ввести цифри на панелі клавіатури під час дзвінка, які їй повідомили, однак після введення цифр розмова завершилася та в подальшому з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_160 та НОМЕР_161 були зняті грошові кошти в сумі 4348 грн.

04.03.2024 до ЧЧ Хмільницького РВП із заявою звернувся гр. ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка телефонуючи із номерів НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_14 на номер гр. ОСОБА_64 НОМЕР_162 , повідомила, що його банківські картки заблоковано та потрібно виконувати усі вказівки для їх розблокування. Внаслідок чого з банківської картки гр. ОСОБА_64 « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_166 було списано кредитні грошові кошти на загальну суму 35000 гривень.

04.03.2024 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , прож: АДРЕСА_38 , моб. тел. НОМЕР_167 , про те, що 03.03.2024 близько 15:00 год. невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом збереження грошових коштів на банківській карті, телефонуючи з абонентських номерів НОМЕР_14 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , просить повідомити коди підтвердження, які в той час приходили на мобільний телефон НОМЕР_170 , який належить ОСОБА_66 . В останнього, після повідомлення кодів невідомій особі, було списано з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_171 , чим завдало матеріального збитку на суму 10400 грн.

15.01.2024 із заявою звернувся ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ), про те, що 15.01.2024 близько 09:00 год. невідома особа ( НОМЕР_172 , НОМЕР_173 ), представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання довірою та обманом, заволоділа грошовими коштами з кредитного рахунку заявника НОМЕР_174 у сумі 19500 грн.

24.03.2024 до ЧЧ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , жительки АДРЕСА_39 , мобільний телефон НОМЕР_175 , про те, що 24.03.2024 близько 15 год. 00 хв. невстановлена особа зателефонувала до неї із номера НОМЕР_37 та в ході розмови отримала доступ до її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_176 , після чого перерахувала грошові кошти на іншу картку іншого банку, чим завдала матеріальної шкоди заявниці на суму 10600 грн.

25.03.2024 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , жительки АДРЕСА_40 , моб. тел.: НОМЕР_177 , про те, що 24.03.2024 остання у месенджері «Viber» натрапила на оголошення про видачу виплат від польських партнерів на українську банківську картку, після чого перейшовши за посиланням у даному оголошенні на сторонній веб-ресурс ( ІНФОРМАЦІЯ_59 вказала дані своєї банківської картки, імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_178 , де в подальшому до неї зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , після чого з її рахунку було списано грошові кошти у загальній сумі 41 000 грн., тим самим завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Відповідно до протоколів допиту потерпілих, під час вчинення кримінальних правопорушень невідомими особами, використовувалися наступні абонентські номери: НОМЕР_14 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_19 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_189 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 .

Крім того установлено, що абонентські номери НОМЕР_185 , НОМЕР_179 , НОМЕР_200 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_189 , НОМЕР_196 , НОМЕР_189 , НОМЕР_197 , НОМЕР_190 , НОМЕР_188 , НОМЕР_191 , НОМЕР_183 , НОМЕР_202 , НОМЕР_193 , НОМЕР_198 , НОМЕР_201 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_182 , НОМЕР_184 , НОМЕР_186 , НОМЕР_211 виділені для користування абонентам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », абонентський номер НОМЕР_14 , виділений для користування абонентам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », абонентські номери НОМЕР_180 , НОМЕР_19 , НОМЕР_181 , НОМЕР_187 виділені для користування абонентам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », абонентські номери НОМЕР_192 , НОМЕР_199 , НОМЕР_210 виділені для користування абонентам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 ».

Також в ході проведення досудового розслідування установлено, що до потерпілих ОСОБА_70 телефонували з абонентського номера НОМЕР_180 , ОСОБА_9 НОМЕР_19 , ОСОБА_10 НОМЕР_181 , ОСОБА_11 НОМЕР_187 , які, як було установлено в подальшому, виділені для користування абонентам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 ».

Відповідно до вилученої та оглянутої інформації з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », установлено, що зазначені абонентські номера надавались в користування представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 ».

Крім того, установлено, що до потерпілої ОСОБА_19 телефонували з абонентських номерів НОМЕР_195 , НОМЕР_189 , які відповідно до вилученої інформації надані в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Окрім того, встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводилось досудове розслідування по кримінальному провадженню № 40003140 від 03.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України. За результатами проведеного досудового розслідування встановлено ряд осіб, які входили до складу організованої групи, яка здійснювала свою протиправну діяльність шляхом отримання доступу до конфіденційних даних користувачів логінів, паролів, реквізитів банківських карток, тощо через перехід потенційного потерпілого за посиланням, зовнішній вигляд та оформлення якого візуально схожі на офіційний сайт банківської установи або ж її «чат-бот» (програма, що імітує реальну розмову з користувачем) у крос-платформенному месенджері.

Серед осіб, які причетні до шахрайських дій та яким пред`явлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України, є засновники та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », які за вказівкою організатора злочинної групи орендували SIP-телефонію в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 ». Надалі, інші учасники злочинної групи використовуючи SIP-телефонію, орендоні учасниками групи мобільні термінали, які не відображають реквізити ІМЕІ, представляючись працівниками банківських установ, під виглядом надання допомоги для запобігання настання можливих негативних наслідків з банківською платіжною карткою, здійснювали спілкування з фізичними особами власниками банківських платіжних карток та надавали для перерахування коштів реквітизи банківських платіжних карток, спеціально придбаних для здійснення злочинної діяльності та оформлених на номінальних (підставних) фізичних осіб за грошову винагороду.

Окрім того встановлено, що 25.04.2024 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні завершено та обвинувальний акт направлено до ІНФОРМАЦІЯ_66 . Підтримання обвинувачення у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами першого відділу процесуального керівницва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене, у старшого слідчого ОСОБА_3 виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження № 40003140 від 03.10.2022 та речових доказів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_41 .

В ході досудового слідства не було здобуто доказів, які б надали можливості для встановлення місця знаходження особи, яка вчинила кримінальні правопорушення, іншим способом, який не передбачає проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, старший слідчий ОСОБА_3 звернулась з даним клопотанням до слідчого судді та просила її вимоги задовольнити.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що клопотанням старшого слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що матеріали кримінального провадження №0003140 від 03.10.2022, про тимчасовий доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних матеріалів іншим способом, запитувані матеріали кримінального провадження №0003140 від 03.10.2022, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню. Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000249 від 05.09.2022, а саме слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0003140 від 03.10.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_41 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а також здійснення копіювання електронних носіїв інформації. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України. У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів. Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_79