печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000408 від 18.05.2022 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000408 від 18.05.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається,що на території м. Дніпро, Кривого Рогу, Кропивницького та Полтави діє організоване злочинне угрупування, що має наявну ієрархічну системно-структурну побудову, яка включає в себе наявність керівництва (лідерів), чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівнику, загально-визначені правила поведінки і конспірації направлені на досягнення єдиного злочинного задуму одержання неправомірної вигоди від вчинення шахрайських дій.

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України в кримінальному провадженні № 0000408, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , іншим слідчим, включених до групи слідчих з розслідування цього кримінального провадження, тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) оригінали, а у разі їх відсутності копії документів, з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків, вказаних осіб та аудіо записи розмов з представниками банку до 01.01.2024, які зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_14 .

Зокрема надати тимчасовий доступ до наступних документів:

- анкет клієнта банку, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, контактних даних (номерів мобільних телефонів, електронних адрес) інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків з дати їх відкриття по 01.01.2024;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з дати їх відкриття по 01.01.2024;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з дати їх відкриття по 01.01.2024;

- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з дати їх відкриття по 01.01.2024 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань та інформацію щодо користувачів, які здійснювали вхід у систему дистанційного банківського обслуговування;

- надати матеріали проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно рахунків та клієнтів.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34040/24-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1