Справа № 467/1683/24
Провадження № 1-кс/467/226/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.11.2024 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 04 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 04 листопада 2024 року до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 31 жовтня 2024 року 12.00 год. невстановлена особа шляхом зловживанням довірою, користуючись платформою спілкування мережі «Instagram», де створила торгівельний майданчик під профілем «ecoshynashop», під приводом продажу шин до автомобіля «Мазда», заволоділа її грошовими коштами в сумі 8800 грн., які вона самостійно перерахувала зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 одним платежем на картковий рахунок НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , в наслідок чого ОСОБА_4 спричинено матеріального збитку на вказану суму.

В результаті допиту потерпілої ОСОБА_4 з`ясовано, що остання має у своєму володінні банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що оформлена на її ім`я. Так, 31 жовтня 2024 року близько 12.00 год. нею було знайдено в Інтернет мережі на соціальній мережі «Інстаграм» об`яву про купівлю евро шин до автомобіля, згідно профілю «eco_shyna_shop». Згідно зазначеного на сторінці серед інших фото шин, вона віднайшла шини на свій автомобіль «Мазда». Ціна була указана 2400 грн. ОСОБА_4 почала переписку з невідомою особою за вказаним профілем. В переписці ОСОБА_4 вдалося трохи знизити ціну та в подальшому невідома їй особа надала реквізити свого карткового рахунку, а саме НОМЕР_2 , а також номер картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . За домовленістю ОСОБА_4 повинна була перерахувати 8800 грн. відразу за увесь товар за чотири шини указаного нею зразку, який їй був до вподоби за відгуками на сайті.

В подальшому застосовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 перерахувала особі на картку вказані кошти. Товар повинні були відправити в той самий день, однак їй почали писати обіцянки кожного дня, а через декілька днів даний профіль взагалі заблокував ОСОБА_4 . Номерів телефону особа будь яких не надавала, навіть на прохання ОСОБА_4 було написано, що спілкування здійснюється лише через додаток «Інстаграм». ТТН останній так ніхто і не надіслав.

Встановлено, що володільцем даної інформації (банківської таємниці) є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи, що для встановлення особи та підтвердження її причетності до вказаного злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківського (карткового) рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 № НОМЕР_3 за період з 31 жовтня 2024 року.

Посилаючись на викладене, дізнавач СД ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області прохав надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У провадженні відділенні поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 04 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність в отриманні документів, що зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні дізнавача та зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-повні та детальні відомості про власника банківського (карткового) рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_6 , копії документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості про рух грошових коштів відносно банківського (карткового) рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_6 за період з 31 жовтня 2024 року по 12 листопада 2024 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським (картковим) рахунком Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 за період з 31 жовтня 2024 року по 12 листопада 2024 року, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським (картковим) рахунком Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення).

Тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, надати з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) у паперовій та/або електронній формі.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1