Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2024 року Справа № 608/275/24

Номер провадження1-кс/608/491/2024

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000033від 02 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавач вказала, що01.02.2024 близько 12:00 до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік із номеру НОМЕР_1 , який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що їй помилковим чином збільшено кредитний ліміт та вона повинна повернути грошові кошти. Надалі, в ході розмови, продиктував останній номер банківської картки НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), на яку ОСОБА_5 01.02.2024 о 12:41, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переказала грошові кошти у сумі 27 500 грн (967грн комісія за переказ). Після чого невідомий чоловік припинив виходити на зв`язок. Загальна сума збитків становить 28 467 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення шахрайських дій можуть бути причетні особи, які користуються банківською картою № НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_3 щодо руху коштів по даному рахунку, який зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по даному банківському рахунку.

Дізнавач СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без її та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » участі.

Отже, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Розглянувши клопотання та дослідивши докази, додані до клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно кримінального провадження №0000033від 02 лютого 2024 року, 01.02.2024 близько 12:00 до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік із номеру НОМЕР_1 , який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що їй помилковим чином збільшено кредитний ліміт та вона повинна повернути грошові кошти. Надалі, в ході розмови, продиктував останній номер банківської картки НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), на яку ОСОБА_5 01.02.2024 о 12:41, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переказала грошові кошти у сумі 27 500 грн (967грн комісія за переказ). Після чого невідомий чоловік припинив виходити на зв`язок. Загальна сума збитків становить 28 467 грн.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. ст. дізнавача СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , ст. о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період з 01.01.2024 по 01.03.2024 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку НОМЕР_3 ;

-інформації про IP та MAC адрес комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку НОМЕР_3 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку чи інші банківські онлайн-програми, а також, у випадку наявності технічної можливості, місць знаходження комп`ютерів та юридичних адрес провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по даному факту;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Згідно з оригіналом

Слідча суддя: (підпис)

Ухвала набрала законної сили 12 липня 2024 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження провадженні №0000033від 02 лютого 2024 року.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»_________________року.

Секретар: