Справа №: 630/945/24 Провадження №1-кс/630/333/24
У Х В А Л А

30 вересня 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання т.в.о. слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 18 вересня 2024 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000467 від 21 серпня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію, що стосується виписок по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 00:00 21.04.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власників даних рахунків (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунків, інші анкетні дані власників, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаних карток), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР -адресу підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів в приміщенні Управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що СВ відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000467 від 21 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, шляхом обману під приводом надання послуг з заробітку у сфері трейдінгу заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , у суму 164 550,00, що завдало значної шкоди потерпілій, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що 21 квітня 2024 року в мережі Інтернет вона знайшла оголошення, де пропонувався заробіток у сфері трейдингу. Перейшовши за посиланням їй відкрився додаток через « GooglePlay », а саме: додаток XCritical. При відкритті додатку мається назва організації, а саме: CapitalProf. Пройшовши реєстрацію, їй зателефонував менеджер цієї організації з телефону НОМЕР_7 , який розказав про платформу та перенаправив її на експерта, який займається навчанням з трейдингу. В той же день із нею зв`язався номер НОМЕР_8 , який представився експертом по навчанню трейдингу ОСОБА_7 , він сказав їй, що для початку роботи на ринку потрібно внести суми для торгівлі у розмірі 71000 гривень. Із цією метою їй напише робітник із фінансового відділу. 23 квітня 2024 року їй написали з фінансового відділу та написали номер банківської картки куди ій необхідно перерахувати грошові кошти та о 15:36 год. вона здійснила переказ зі своєї карти НОМЕР_2 у розмірі 51500 тисяч гривень на картку НОМЕР_3 .

25 квітня 2024 року в додатку «Skype» потерпілій прийшло повідомлення від користувача ІНФОРМАЦІЯ_4, який надіслав ОСОБА_5 номер картки НОМЕР_4 . О 12:18 год. вона відправила на вказану карту грошові кошти у розмірі 71000 гривень. Після цього потерпіла перевірила додаток та в неї відобразився баланс у розмірі 71000 гривень. Після цього, зі нею зв`язався представник ОСОБА_8 , який повідомив, що для збільшення балансу та продовження торгівлі необхідно надіслати ще грошові кошти, із цією метою 26 квітня 2024 року об 11:42 год. потерпілій на електрону пошту від ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення з номером карти НОМЕР_5 , на яку вона перерахувала грошові кошти у розмірі 20050 гривень. В травні місяці потерпіла розтратила свій баланс, тоді ій знову набрав тренер ОСОБА_8 , який повідомив, що є можливість відновити баланс, однак для цього потрібно внести депозит у розмірі 600 доларів США, із цією метою він надіслав потерпілій номер банківської картки НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 , та потерпіла 22 травня 2024 року о 13:15 год. переказала на вказану картку грошові кошти у розмірі 22000 тисяч гривень та через деякий час баланс у застосунку став 4454 доларів США. Після цього потерпіла чекала виводу грошей однак цього не було. 19 червня 2024 року вона побачила, що її акаунт у застосунку заблокований, а грошові кошти не виведені. Потерпіла зрозуміла, що стала жертвою інтернет шахраїв, які під приводом надання послуг з навчання трейдингу шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами у розмірі 164 550 гривень.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, але слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000467 від 21 серпня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР від 21 серпня 2024 року, вказано, що 20 серпня 2024 року до ЧЧ відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, шляхом обману під приводом надання послуг з заробітку у сфері трейдінгу заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , у суму 164 550,00, що завдало значної шкоди потерпілій, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що 21 квітня 2024 року в мережі інтернет вона знайшла оголошення, де пропонувався заробіток у сфері трейдингу. Перейшовши за посиланням їй відкрився додаток через « GooglePlay », а саме: додаток XCritical. При відкритті додатку мається назва організації, а саме: CapitalProf. Пройшовши реєстрацію, їй подзвонив менеджер цієї організації з телефону НОМЕР_7 , який розказав про платформу та перенаправив її на експерта, який займається навчанням з трейдингу. В той же день зі нею з`язався номер НОМЕР_8 , який представився експертом по навчанню трейдингу ОСОБА_7 , він сказав їй, що для початку роботи на ринку потрібно внести суми для торгівлі у розмірі 71000 гривень. Із цією метою їй напишіть робітник із фінансового відділу. 23.04.2024 року їй написали з фінансового відділу та написали номер банківської картки куди ій необхідно перерахувати грошові кошти та о 15:36 вона здійснила переказ зі своєї карти НОМЕР_2 у розмірі 51500 тисяч гривень на картку НОМЕР_3 .

25 квітня 2024 року в додатку «Skype» потерпілій прийшло повідомлення від користувача ІНФОРМАЦІЯ_4, який надіслав ОСОБА_5 номер картки НОМЕР_4 . О 12:18 вона відправила на вказану карту грошові кошти у розмірі 71000 гривень. Після цього потерпіла перевірила додаток та в неї відобразився баланс у розмірі 71000 гривень. Після цього, зі нею зв`язався представник ОСОБА_8 ,який повідомив, що для збільшення балансу та продовження торгівлі необхідно надіслати ще грошові кошти, із цією метою 26 квітня 2024 року об 11:42 потерпілій на електрону пошту від ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення з номером карти НОМЕР_5 , на яку вона перерахувала грошові кошти у розмірі 20050 гривень. В травні місяці потерпіла розтратила свій баланс, тоді ій знову набрав тренер ОСОБА_8 , який повідомив, що є можливість відновити баланс, однак для цього потрібно внести депозит у розмірі 600 доларів США, із цією метою він надіслав потерпілій номер банківської картки НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 , та потерпіла 22 травня 2024 року о 13:15 переказала на вказану картку грошові кошти у розмірі 22000 тисяч гривень та через деякий час баланс у застосунку став 4454 доларів США. Після цього потерпіла чекала виводу грошей однак цього не було. 19 червня 2024 року вона побачила ,що її акаунт у застосунку заблокований, а грошові кошти не виведені. Потерпіла зрозуміла, що стала жертвою інтернет шахраїв, які під приводом надання послуг з навчання трейдингу шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами у розмірі 164 550 гривень.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 18 вересня 2024 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000467 від 21 серпня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписок по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 00:00 21.04.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власників даних рахунків (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунків, інші анкетні дані власників, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаних карток), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів в приміщенні Управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1