Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2221/2024 Справа № 641/3320/24
УХВАЛА
25 жовтня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначила, що 29.04.2024 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 за фактом того, що з її картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 невідомі здійснили крадіжку грошових коштів у сумі 12 050 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , 27.04.2024 року біля 22:30 вона знаходилася вдома за вищевказаною адресою та вирішила перевірити баланс своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що баланс на картці не відповідає дійсності. Зайшовши до історії з транзакціями побачила, що її грошові кошти були перераховані на користь інших карток декількома транзакціями, а саме: 27.04.2024 року о 22:05 годині у сумі 1 900 гривень; 27.04.2024 року о 22:05 годині у сумі 1 900 гривень; 27.04.2024 року о 22:06 годині у сумі 1 900 гривень; 27.04.2024 року о 22:05 годині у сумі 1 900 гривень; 27.04.2024 року о 22:06 годині у сумі 1 900 гривень; 27.04.2024 року о 22:29 годині у сумі 620 гривень на користь картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 та 27.04.2024 року о 22:18 годині у сумі 1 900 гривень на користь картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 . Дані особи їй не знайомі, крім того, ніяких дзвінків не надходило, за підозрілими посиланнями не переходила, самостійно таких операцій не здійснювала та своїх банківських даних нікому не повідомляла.
02.07.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та встановлено, що грошові кошти було перераховано на користь картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .
03.09.2024 2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та встановлено, що грошові кошти було перераховано на користь карток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .
У зв`язку з викладеним, під час досудового слідства виникла необхідність у вилученні документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В судове засідання слідчий слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документації, а саме інформації довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським карткам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 25.04.2024 по 25.07.2024; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 25.04.2024 по 25.07.2024; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським карткам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо переказ грошових коштів за аналогічний період по банківським карткам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільців карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_9 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , та з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25 листопада 2024 року.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1