Провадження № 1-кс/592/8130/24
УХВАЛА

29 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0003328 від 11.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 КК України. 20.11.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 КК України. 20.11.2024 у період часу з 10:35 год до 14:40 год. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , належні ОСОБА_4 .. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (з можливістю вилучення у Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді у яких міститься інформація про відкриття на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), рахунків та відомостей про: 1) інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_1 та інших наявних банківських рахунках, час, місце зняття та надходження грошових коштів за період часу з 01.10.2024 по 20.11.2024 з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювали зняття готівкових коштів; 2) анкетні дані власника вищевказаних рахунків, коду ДРФО, адресу його мешкання, копію паспорту; 3) технічної інформації про здійснення операцій по вказаним рахункам за період часу з 01.10.2024 по 20.11.2024 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою клієнтів, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі он-лайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації клієнтів; 4) відомості про фінансові номери, прив`язані до вищезазначених банківських рахунків, а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції; 5) копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки за період часу з 01.10.2024 по 20.11.2024, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів; 6) фото та відеозаписи особи, що здійснювала платіжні операції по рахункам за період часу з 01.10.2024 по 20.11.2024 з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів; 7) залишку грошових коштів на таких рахунках на момент проведення тимчасового доступу.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (з можливістю вилучення у Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься інформація про відкриття на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), рахунків та відомостей про: 1) інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_1 та інших наявних банківських рахунках, час, місце зняття та надходження грошових коштів за період часу з 01.10.2024 по 20.11.2024 з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювали зняття готівкових коштів; 2) анкетні дані власника вищевказаних рахунків, коду ДРФО, адресу його мешкання, копію паспорту; 3) технічної інформації про здійснення операцій по вказаним рахункам за період часу з 01.10.2024 по 20.11.2024 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою клієнтів, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі он-лайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації клієнтів; 4) відомості про фінансові номери, прив`язані до вищезазначених банківських рахунків, а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції; 5) копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки за період часу з 01.10.2024 по 20.11.2024, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів; 6) фото та відеозаписи особи, що здійснювала платіжні операції по рахункам за період часу з 01.10.2024 по 20.11.2024 з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів; 7) залишку грошових коштів на таких рахунках на момент проведення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1