Справа №173/1673/24
Провадження №1-кс/173/450/2024
У Х В А Л А

іменем України

24 липня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 09.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

23.07.2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 09.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ЄРДПОУ НОМЕР_1 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000034 від 09.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

- щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію про власника банківськогорахунку(ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 08.03.2024 року по 00:00 год. 01.04.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 08.03.2024 року по 00:00 год. 01.04.2024 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки, електронні гаманці тощо), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 з 00:00 год. 08.03.2024 року по 00:00 год. 01.04.2024 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 08.03.2024 року по 00:00 год. 01.04.2024року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «ApplePay».

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: Під час досудового розслідування встановлено, що 08.03.2024 року до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 08.03.2024 року, близько о 14 год. 11 хв. до заявниці зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та представився працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_5 , який повідомив що з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " заявниці намагаються здійснити покупку ноутбуку, та для того щоб запобігти виконанню вище вказаного платежа, заявниці необхідно перевести грошові кошти на банківську картку НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), після чого заявниця власноруч, добровільно здійснила перерахування особистих грошових коштів у сумі 24 120 грн. на вище вказану банківську картку зі своєї банківської картки НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). (ЖЄО № 1979).

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області 09.03.2024 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 за ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що в своєму мобільному телефоні ОСОБА_4 має два банківських за стосунки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », останнім не користуюся. Особисті кабінети в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » прив`язані до одного мобільного телефону НОМЕР_6 . Ч ОСОБА_6 має дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » пенсійна (для виплат) НОМЕР_5 на якій був залишок 3 137 грн., та універсальну (кредитну) НОМЕР_7 на якій був залишок 23 109 грн. станом на 08.03.2024р.

Так 08.03.2024 о 14:11 до Ч ОСОБА_6 на мобільний номер НОМЕР_6 зателефонував невідомий мобільний телефон НОМЕР_3 . Ч ОСОБА_6 підняла трубку з нею почав розмовляти чоловік, який пр едставився як працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , та повідомив, що з банківської картки, яка належить Ч ОСОБА_6 , в м. Київ в магазини, в якому саме він не сказав, невідомий потерпілій чоловік ОСОБА_7 , намагається придбати ноутбук за 22 000 грн., використовуючи банківську картку Ч ОСОБА_6 . Після чого сказав Ч ОСОБА_6 набрати гарачу лінію НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Ч ОСОБА_6 поклала трубку та набрала о14:14 комбінацію 3700, в телефоні автовідповідач сказав, що до неї зателефонують працівники банку. Одразу після завершення дзвінка на мобільний номер НОМЕР_6 Ч ОСОБА_6 зателефонував невідомий мобільний телефон НОМЕР_9 . Коли Ч ОСОБА_6 підняла трубку розмовляв чоловік, по голосу начебто був схожий на голос чоловіка який розмовляв зі мною раніше, потім чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та назвав себе ОСОБА_5 ..

Під час розмови з працівником банку,останній почав говорити, що їхня розмова записується даним банком і знову почав говорити, що невідомий потерпілій чоловік використовує її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для оплати товару. Ч ОСОБА_6 сказала, що на карткі для виплат у неї такої суми немає, а на кредитній картці є. Потім працівник банку сказав, що для збереження грошових коштів Ч ОСОБА_6 потрібно було перерахувати, з кредитної банківської картки НОМЕР_7 грошові кошти на свою банківську картку для виплат НОМЕР_5 . Після чого Ч ОСОБА_6 потрібно було перерахувати всі її грошові кошти для подальшого їх збереження на банківську картку, яку сказав їй працівник банку НОМЕР_4 . Ч ОСОБА_6 працівнику банку повідомила, що вона не дуже розбираюся в даних процедурах, тому можу дані функції з банківськими картками не провести, на що він мені відповів, що він потерпілій допоможе все це зробити, їй потрібно було лише включити гучний зв`язок.

Після чого Ч ОСОБА_6 за вказівками працівника банку почала перераховувати грошові кошти за допомогою мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

Так 08.03.2024 о 14:27 год. Ч ОСОБА_6 з своєї банківської картки (кредитної) НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_11 » добровільно та самостійно перераховую грошові кошти в сумі 22 708,23 грн. на свою банківську картку (для виплат) НОМЕР_5 . Після перерахування залишок на карткі становило 25 137,15 грн.

Після чого Ч ОСОБА_6 за вказівкою працівника банка 08.03.2024 о 14:34 год. з своєї банківської картки НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_11 » добровільно перераховую на банківську картку, яку мені говорить працівник банку, а саме НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », суму 24 120,00 грн.

Коли Ч ОСОБА_6 перераховувала дані грошові кошти то побачила, що картка іншого банку, мене це насторожило, Ч ОСОБА_6 одразу запитала у працівника банку, чому інший банк? Він відповів, що « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » партнери, тому нічого страшного в цьому немає, також він їй повідомив, що проценти, які витрачено за перерахування грошових коштів, потерпілій повернуться банком.

Коли Ч ОСОБА_6 розмовляла з представником банку ОСОБА_5 , чоловік потерпілої одночасно почав телефонувати з свого мобільного телефону на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_8 , Ч ОСОБА_6 на цю хвилину вже провила всі банківські операції, які їй говорив представник банку, коли чоловік додзвонився на гарячу ліню Ч ОСОБА_6 почала розмовляти паралельно з працівником банку з чоловіка мобільного телефону, Ч ОСОБА_6 побачила, що працівник банку ОСОБА_5 відключив спільну їхню розмову. Під час розмови вже з іншим працівником банку Ч ОСОБА_6 дізалася, що попередній працівник банку ОСОБА_5 був шахраєм. Потім Ч ОСОБА_6 заблокувала свої банківські картки та на даний час я їх пере випустила.

На даний час Ч ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 24 120,00 грн. не повернуто.

20.05.2024 у відповідності до норм КПК України в рамках кримінального провадження № 0000034 було отримано інформацію про власника карткового рахунку та рух коштів по рахунку НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Під час проведення аналізу по банківському рахунку встановлено, що 08.03.2024 о 14:34 год.на банківський рахунок НОМЕР_10 надійшли грошові кошти, які ОСОБА_4 перерахувала в сумі 24 000 грн.

Далі 08.03.2024 о 14:38 год. -1 000 грн., о14:53 20 000 грн., о 14:54 -2 690 грн. з банківського рахунку НОМЕР_10 було здійснено переказ коштів на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 »» № НОМЕР_11 .

05.07.2024 у відповідності до норм КПК України в рамках кримінального провадження № 0000034 було отримано інформацію про власника карткового рахунку та рух коштів по рахунку НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Під час проведення аналізу по банківському рахунку встановлено, що 08.03.2024 о 14:38 год. -1 000 грн., о 14:53 20 000 грн., о 14:54 -2 690 грн. на банківський рахунок НОМЕР_12 / НОМЕР_11 надійшли грошові кошти, перераховані з банківського рахунку НОМЕР_10 .

Далі 11.03.2024 о 11:35:40 год. -900 грн., о11:35:23 2 500 грн., о 11:35:09 -20 300 грн. з банківського рахунку НОМЕР_10 було здійснено перекази грошових коштів через термінал АДРЕСА_1 на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» НОМЕР_2 .

Також,в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 належить ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Інформація, яка знаходиться в працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 »», у тому числі отримання послуг та змісту, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб.

Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

09.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за адресою: АДРЕСА_2 , або у будь-якому іншому відділенні банку в АДРЕСА_3 ).

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайства.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ЄРДПОУ НОМЕР_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 09.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 08.03.2024 року по 00:00 год. 01.04.2024 року та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника банківського рахунку (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 08.03.2024 року по 00:00 год. 01.04.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 08.03.2024 року по 00:00 год. 01.04.2024 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки, електронні гаманці тощо), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 з 00:00 год. 08.03.2024 року по 00:00 год. 01.04.2024 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 08.03.2024 року по 00:00 год. 01.04.2024року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Надати можливість здійснити вилучення документів які перебувають у володінні АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку в АДРЕСА_3 ).

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити:

- Начальнику СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- Дізнавачу відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

-Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1673/24 (провадження 1-кс/173/450/2024), другий видається дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1