Провадження №1-кс/369/2712/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.09.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001169, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001169, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що до Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт заступника начальника відділу розкриття НЗТЗ УКР ГУНП в Київській області, про те, що на території Бучанського району Київської області група осіб виготовляє та збуває психотропну речовину амфетамін. (ЖЕО № 1153 від 17.04.2024)

Згідно рапорту заступника начальника відділу розкриття НЗТС УКР ГУНП в Київській області ОСОБА_5 було встановлено, що в ході оперативно розшукових заходів направлених на розкриття злочину було встановлено, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні особи:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ., м.т. НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 .

Роздрібний збувач психотропної речовини амфетамін. Здійснює збут «з рук в руки» перевіреним клієнтам за ціною 500 гривень за один грам, оплата здійснюється як в готівковій формі так і на банківську картку НОМЕР_3 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 , м.т. НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 .

Здійснює виготовлення психотропної речовини амфетамін. Виготовленням може займатися за місцем мешкання. Реалізовує амфетамін роздрібними та гуртовими партіями. Для розрахунку використовує банківські картки НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .

У зв`язку з цим виникла необхідність у встановленні особи, якій належить вказаний рахунок, відстежити фактичні надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_8 , що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наступні переведення коштів з цього рахунку на інші рахунки, а також факти зняття коштів з даного рахунку, в тому числі і через банкомати. З цією метою необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зокрема, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та яка містить банківську таємницю відносно власника банківської картки № НОМЕР_8 , з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме надати тимчасовий доступ до:

документів про власника банківської картки № НОМЕР_8 , із зазначенням повних анкетних (паспортних) даних;

документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 за період з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_8 , за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_8 з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів;

заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по банківській картці № НОМЕР_8 за період з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно;

адрес банкоматів, де відбувалось зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_8 та відеозаписів з камер відеоспостережень таких банкоматів з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно;

залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_8 , станом на момент виконання даної постанови;

інформацію, про те чи здійснювався вхід в онлайн-банкінг за банківською карткою № НОМЕР_8 за період з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно, якщо так, то зазначити дату та час входу, а також ІР-адресу за якою здійснювався даний вхід.

Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків злочинних дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих речей та документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

На підставі вище наведеного, старший слідчий просив слідчого суддю розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , та за їх дорученням оперативним працівникам Бучанського РУП ГУНП в Київській області, тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та яка містить банківську таємницю відносно клієнта банку клієнта банку, який є власником банківської картки № НОМЕР_8 , з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме надати тимчасовий доступ до:

документів про власника банківської картки № НОМЕР_8 , із зазначенням повних анкетних (паспортних) даних;

документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 за період з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_8 , за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_8 з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів;

заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по банківській картці № НОМЕР_8 за період з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно;

адрес банкоматів, де відбувалось зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_8 та відеозаписів з камер відеоспостережень таких банкоматів з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно;

залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_8 , станом на момент виконання даної постанови;

інформацію, про те чи здійснювався вхід в онлайн-банкінг за банківською карткою № НОМЕР_8 за період з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно, якщо так, то зазначити дату та час входу, а також ІР-адресу за якою здійснювався даний вхід.

Прокурор у подану клопотанні зазначив, що просить слідчого суддю здійснювати розгляд клопотання у його відсутність.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до цих документів, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001169, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , та за їх дорученням оперативним працівникам Бучанського РУП ГУНП в Київській області, тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та яка містить банківську таємницю відносно клієнта банку клієнта банку, який є власником банківської картки № НОМЕР_8 , з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме надати тимчасовий доступ до:

документів про власника банківської картки № НОМЕР_8 , із зазначенням повних анкетних (паспортних) даних;

документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 за період з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_8 , за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_8 з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів;

заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по банківській картці № НОМЕР_8 за період з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно;

адрес банкоматів, де відбувалось зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_8 та відеозаписів з камер відеоспостережень таких банкоматів з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно;

залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_8 , станом на момент виконання даної постанови;

інформацію, про те чи здійснювався вхід в онлайн-банкінг за банківською карткою № НОМЕР_8 за період з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно, якщо так, то зазначити дату та час входу, а також ІР-адресу за якою здійснювався даний вхід.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1