УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання, старшого слідчого в ОВС 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000192 від 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000192 від 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000192 від 24.02.2023 за підозрою голови Центробанку РФ ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, і голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2013 року у зв`язку з демократичними процесами, які відбувалися на території України, у представників влади РФ та службових осіб з числа керівництва Збройних Сил РФ (далі - ЗС РФ) виник злочинний умисел на вчинення протиправних дій, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, зміну меж її території та державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Мотивами зазначеного умислу стали євроінтеграційний курс розвитку України, підготовка до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, які розцінені представниками влади РФ як безпосередня загроза економічним та геополітичним інтересам РФ.

Свій злочинний умисел представники влади РФ, порушуючи Статут ООН , вирішили досягти шляхом ведення агресивної війни проти України з використанням підпорядкованих підрозділів і військовослужбовців збройних сил РФ, інших осіб, у т.ч. громадян України та РФ, усвідомлюючи, що такі дії в будь-якому випадку призведуть до загибелі людей і інших тяжких наслідків.

20.02.2014 на територію суверенної держави Україна, а саме АР Крим і м. Севастополь, здійснено вторгнення військовим, морським та повітряним транспортом окремих підрозділів ЗС РФ.

З метою анексії захопленої території в АР Крим і м. Севастополі владою РФ було проведено фіктивний референдум, за результатом якого 21.03.2014 Республіка Крим і місто федерального значення Севастополь прийнято до складу РФ як суб`єкти Федерації.

Оскільки умисел на зміну меж території та державного кордону України військово-політичного керівництва РФ не обмежувався АР Крим і м. Севастополем, представниками влади та ЗС РФ 07.04.2014 на окупованій території Донецької області України створено терористичну організацію «Донецька народна республіка» (далі - «ДНР»), а 27.04.2014 на окупованій території Луганської області України - терористичну організацію «Луганська народна республіка» (далі - «ЛНР»), у складі яких утворені незаконні збройні формування.

З огляду на викладене, з 20 лютого 2014 року між державами РФ та Україна триває збройний конфлікт міжнародного характеру.

24.02.2022 продовжуючи реалізацію злочинного умислу на зміну меж території та державного кордону України, президент РФ оголосив про своє рішення почати «спеціальну військову операцію» в Україні.

Так, з 24 лютого 2022 року до теперішнього часу (включно) підрозділи ЗС та інших військових формувань РФ здійснюють спроби окупації українських міст, які супроводжуються бойовим застосуванням авіації, артилерійськими та ракетними ударами, а також застосуванням броньованої техніки та іншого озброєння. При цьому вогневі удари здійснюються по об`єктам, які захищені нормами міжнародного гуманітарного права. Зазначені дії призвели до тяжких наслідків у вигляді загибелі людей, у тому числі дітей, отримання ними тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості та заподіяння матеріальних збитків у вигляді знищення будівель, майна та інфраструктури.

Так, в результаті вищеописаної свавільної збройної агресії Російської Федерації проти України з березня 2014 року світовою спільнотою в особі США, країн Європейського союзу (рішення Ради Європи) та інших країн світу (загалом - 41 країна), Парламентської асамблеї Ради Європи тощо, було розпочато введення міжнародних санкцій (політичних та економічних заходів) щодо Російської Федерації. Метою введення та дії вказаних міжнародних санкцій є примус Росії до припинення агресивної війни проти України, звільнення окупованих територій та повне відновлення територіальної цілісності та недоторканості України.

Вказані міжнародні санкції, серед іншого, мали на меті вплинути на фінансовий та економічні сектори діяльності Російської Федерації в частині унеможливлення або суттєвого ускладнення ведення Збройними Силами Російської Федерації агресивної війни та агресивних військових дій на території України з метою зміни меж території та державного кордону України.

Після введення міжнародних санкцій по відношенню до Російської Федерації та виникнення кризового стану, серед іншого, в фінансових та економічних секторах РФ, військово-політичним керівництвом РФ було прийнято рішення про задіяння активів Центрального банку Росії для стабілізації економіки та їх подальшого перенаправлення на потреби ІНФОРМАЦІЯ_3 для продовження ведення збройної агресії проти України.

Так, органом досудового слідства встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний податковий номер РФ НОМЕР_1 , основний державний реєстраційний номер юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відкриті рахунки у іноземної юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса:

АДРЕСА_2 підлягає нагляду (надає інформацію про відкриті рахунки та залишки по ним, інші відомості) ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а також ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000192, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Процесуальні дії по збору доказів на території іноземних держав здійснюється в порядку міжнародного співробітництва.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення у електронному вигляді, а саме: номери інших рахунків, що належать (відкриті в інтересах) ІНФОРМАЦІЯ_8 та використовуються для зберігання активів (грошові кошти та/або цінні папери), а також про залишки на таких рахунках (кількість грошових активів, цінних паперів, що заморожені/заблоковані, валюта, їх вартість) - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000192, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000192 від 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 надати старшому прокурору у провадженні - заступнику начальника першого відділу управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , прокурору у провадженні - прокурору першого відділу управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), стосовно відкриття ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний податковий номер РФ НОМЕР_1 , основний державний реєстраційний номер юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунків у іноземній юридичній особі - ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- номер звичайного депонентського рахунку (рахунків), що належить (відкритий в інтересах) ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний податковий номер РФ НОМЕР_1 , основний державний реєстраційний номер юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та/або призначений для зберігання цінних паперів та проведення розрахунків під час укладання угод купівлі-продажу цінних паперів, що належать депоненту - ІНФОРМАЦІЯ_8 на праві власності, а також про залишки на такому/таких рахунку/рахунках (кількість цінних паперів, що заморожені/заблоковані, їх вартість, валюта, тип цінних паперів);

- номер кореспондентського рахунку (рахунків), що належить (відкритий в інтересах) ІНФОРМАЦІЯ_8 та призначений для зберігання цінних паперів та проведення розрахунків під час укладання угод купівлі-продажу цінних паперів, що належать депоненту - ІНФОРМАЦІЯ_8 на праві власності, а також про залишки на такому/таких рахунку/рахунках (кількість цінних паперів, що заморожені/заблоковані, їх вартість, валюта, тип цінних паперів);

- номер мультивалютного рахунку (рахунків), що належить (відкритий в інтересах) ІНФОРМАЦІЯ_8 та використовується для зберігання грошових коштів та проведення розрахунків за угодами з купівлі-продажу інвестиційних активів (у т.ч. цінних паперів), а також про залишки на такому/таких рахунку/рахунках (кількість грошових активів, що заморожені/заблоковані, валюта);

- номер мультивалютного корпоративного рахунку (рахунків), що належить (відкритий в інтересах) ІНФОРМАЦІЯ_8 та використовується для зберігання грошових коштів та проведення розрахунків за угодами з купівлі-продажу інвестиційних активів (у т.ч. цінних паперів), а також про залишки на такому/таких рахунку/рахунках (кількість грошових активів, що заморожені/заблоковані, валюта).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя