Справа № 473/2653/24
Номер провадження 1-кс/473/903/2024
У Х В А Л А

іменем України

"09" липня 2024 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000419,

ВСТАНОВИВ:

04 липня 2024 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання (08 липня 2024 року уточнене) слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтоване тим, що 23 березня 2023 року, 14 квітня 2023 року, 24 квітня 2023 року невстановлені особи за попередньою змовою між собою у мережі Інтернет, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , розмістивши оголошення про продаж бджолопакетів, шахрайським способом заволоділи грошовими коштами відповідно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які останні перерахували на вказану продавцем банківську картку № НОМЕР_2 .

Відомості за даними фактами було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а провадження були об`єднані в одне з унікальним №00000419 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування попередньо було встановлено причетність до злочину ОСОБА_8

24 травня 2024 року в ході проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено предмети (мобільний телефон марки «Redmi Note10S» з сім-картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , скетч-картки без сім-карт з абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ).

Також факт користування ОСОБА_8 банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 підтверджується рапортом ВПК Миколаївській області ДКП НПУ.

Крім цього, в ході тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано носій інформації, на якому міститься інформація про руху грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 .

В ході аналізу отриманої інформації від ВПК ДКП НПУ надійшов протокол огляду носія інформації, який був отриманий в результаті тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час аналізу було встановлено, що після надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 їх було обготівковано у банкоматах.

Інформація щодо банківського рахунку та особи, картки якої використовувались в процесі злочинної діяльності, фото-відеоматеріали зняття таких грошових коштів знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні №0000419 від 08 травня 2023 року.

У зв`язку з цим слідчий, з метою встановлення всіх учасників злочинної групи, їх ролі в діяльності останньої, встановлення даних щодо використовуваного злочинцями технічного обладнання, місцезнаходження викрадених у потерпілих грошових коштів, просив надати йому тимчасовий доступу до інформації (документів), яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання слідчий СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явився, проте надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження №00000419 за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування попередньо було встановлено причетність до злочину ОСОБА_8

24 травня 2024 року в ході проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено предмети (мобільний телефон марки «Redmi Note10S» з сім-картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , скетч-картки без сім-карт з абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ).

Також факт користування ОСОБА_8 банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 підтверджується рапортом ВПК Миколаївській області ДКП НПУ.

Крім цього, в ході тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано носій інформації, на якому міститься інформація про руху грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 .

В ході аналізу отриманої інформації від ВПК ДКП НПУ надійшов протокол огляду носія інформації, який був отриманий в результаті тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час аналізу було встановлено, що після надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 їх було обготівковано у банкоматах.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, про доступ до яких подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №00000419, зокрема для встановлення обставин злочину та осіб злочинців.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до інформації (документів) за період з 01 березня 2023 року до 01 червня 2023 року, оскільки слідчим не обґрунтовано в клопотанні та не доведено необхідності надання доступу до інформації за більш тривалий період, в тому числі її значення для досудового розслідування.

Тому, керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000419 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до фото-відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 , за період з 01 березня 2023 року до 01 червня 2023 року, з вказівкою дати, часу, місць.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити слідчим СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області можливість ознайомитися з ними та вилучити їх.

Роз`яснити керівнику Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала підлягає виконанню в строк до 09 серпня 2024 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1