справа № 361/9871/23
провадження № 1-кс/361/1425/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2024 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні №0001116 від 15.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023)КК України, про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Cтарший слідчий СВ Броварського РУП ГУНП, старший ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням у якому просить надати дозвіл групі слідчих Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вищевказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.12.2017 по теперішній час;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) з 01.12.2017 по теперішній час;

-договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

-інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.12.2017 по теперішній час, з вказівкою IP-адресів комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення.

по рахунках: НОМЕР_2 з рахунку НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання вказала, що слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2017 під № 0001116 від 15.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, у грудні 2017 року, між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_3 ), в особі директора ОСОБА_7 , підписані договори купівлі-продажу майнових прав на дві квартири АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 .

ОСОБА_6 пояснив, що переговори про умови укладення договору він вів з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

ОСОБА_8 запропонувала ОСОБА_6 внести більшу частину коштів готівкою то квартири може придбати по значно меншій ціні, але все рівно частину коштів потрібно перерахувати на розрахунковий рахунок підприємства.

Також, ОСОБА_6 вніс 95 000 доларів США, готівкою безпосередньою ОСОБА_8 , без оформлення документів.

Оскільки з сторони ОСОБА_6 умови договору були виконані, він отримав довідку про повну сплату платежів за квартиру АДРЕСА_4 , а також підписав акт прийому-передачі квартири.

Після цього заявник чекав на завершення будівництва, введення будинку в експлуатацію, щоб оформити право власності.

На сьогоднішній день ні ОСОБА_7 ні ОСОБА_8 , на зв`язок із заявником не виходять. З м. Бориспіль, де вони проживали і орендували квартиру, вони виїхали. За юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нікого немає.

ОСОБА_6 здійснював переказ коштів за придбання квартири на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський рахунок НОМЕР_2 з рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначаються, та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Слідчий про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином в судове засідання не прибув, суду надав клопотання, у якому просив слухати справу без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2017 під № 0001116 від 15.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України по відношенню до ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування та для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації щодо кола осіб, які можуть бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначаються, та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України, порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2,3 ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки документи, які перебувають у володінні Банка самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, вказана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, клопотання підлягає до задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вищевказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.12.2017 по теперішній час;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) з 01.12.2017 по теперішній час;

-договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

-інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.12.2017 по теперішній час, з вказівкою IP-адресів комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення,

по рахунках: НОМЕР_2 з рахунку НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме до 29.08.2024 року, включно.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходиться річ, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1