Справа № 595/1759/24
Провадження № 1-кс/595/495/2024
У Х В А Л А

31 жовтня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2024 за № 0000188, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію, а саме: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 22.10.2024 по дату постановлення ухвали із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 22.10.2024 по дату постановлення ухвали; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 22.10.2024 по дату постановлення ухвали; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 22.10.2024 по дату постановлення ухвали; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації про перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LАС/СID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» в період часу з 22.10.2024 по дату постановлення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 22.10.2024 року по дату постановлення ухвали, із можливістю зробити копії з них.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви клопотання просить суд розглядати без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається із клопотання, у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000188 від 23.10.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дане кримінальне провадження відкрите на підставі заяви потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , про вчинення стосовно нього шахрайських дій, внаслідок яких потерпілому завдано шкоду на суму 13700 гривень.

24.10.2024 було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , який повідомив, що 23.10.2024 близько 13.14 год. він перебував у лісовому масиві с. Лазарівка Чортківського району, де збирав опеньки. Та близько вищевказаної години ОСОБА_5 , отримав смс-повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» від своєї знайомої ОСОБА_6 , жительки с. Криниця Чортківського району, яка просила позичити їй грошові кошти в сумі 8700 грн. На дану пропозицію потерпілий погодився та добровільно здійснив переказ грошових коштів із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на вказані в переписці реквізити, а саме банківську картку № НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_5 написав смс-повідомлення своїй знайомій, чи отримала вона грошові кошти, на що остання відповіла, що отримала, після чого попросила ще переказати їй грошові кошти в сумі 7000 грн. В подальшому потерпілий погодився та у зв`язку із обмеженим лімітом переказу грошових коштів зміг переказати кошти в сумі 5000 грн. на вказану банківську картку. В подальшому невідома особа від імені ОСОБА_6 попросили знову перекинути їй грошові кошти у якості позики в розмірі 7000 грн., та на дану пропозицію гр. ОСОБА_5 , відмовився, оскільки під час спілкування з його знайомим йому стало відомо, що сторінку соціальної мережі «Інстаграм» його знайомої ОСОБА_6 зламано невідомими особами та було розіслано смс-повідомлення в колі друзів соціальної мережі «Інстаграм» про позику грошових коштів. ОСОБА_5 , зрозумівши, що став жертвою шахраїв, вирішив звернутися в правоохоронні органи.

28.10.2024 було допитано гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительку АДРЕСА_3 , що на даний час користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 . 23.10.2024 вона отримала в соціальній мережі «Інстаграм» повідомлення у вигляді посилання, реквізити якого зафіксувати не встигла від своєї знайомої, анкетних даних якої пригадати не може, про те, щоб віддати голос за одну із учасниці «Конкурсу Танців», після чого ОСОБА_6 перейшла за отриманим посиланням та віддала свій голос за учасницю проекту. В подальшому, як повідомила ОСОБА_6 , її одразу викинуло із її сторінки соціальної мережі «Інстаграм» та на екрані висвітлювало «пройти повторну авторизацію», де в подальшому при здійсненні неодноразових спроб все ж таки на свою сторінку «Інстаграм» так і не змогла зайти. Як зазначила ОСОБА_6 , через деякий час до неї почали надходити телефонні дзвінки від її знайомих, в тому числі і ОСОБА_5 , зі змістом «що в неї трапилось», на що ОСОБА_6 всім повідомляла, що її соціальну сторінку «Інстаграм» зламали невідомі особи та від її імені розсилають повідомлення про позику грошових коштів. При цьому, ОСОБА_6 зазначила, що будь-якої потреби в позиці грошових коштів у неї не виникало.

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Із ксерокопій квитанцій № ЕНРТ-ТНВ1-3726-53ХМ, №6132-2ВМ1-0725-0РР7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 23.10.2024, наданих дізнавачем, слідує, що 23.10.2024 ОСОБА_5 здійснено переказ з рахунку № НОМЕР_5 на рахунок № НОМЕР_2 в сумі 5000 грн. та 8700 грн. відповідно.

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 (сервіс визначення банку за номером картки), проведеного 28.10.2024 дізнавачем СД відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач СД ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159 - 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка, із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківській картці за період часу з 22.10.2024 по 31.10.2024 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 22.10.2024 по 31.10.2024;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки в період часу з 22.10.2024 по 31.10.2024;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів із банківської картки в період часу з 22.10.2024 по 31.10.2024;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки;

- інформації про перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки;

- інформації із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LАС/СID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки в період часу з 22.10.2024 по 31.10.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 22.10.2024 року по 31.10.2024,

із можливістю зробити копії з даних речей та документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1