ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

14 серпня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000521 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_5 , посилаючись на те, що СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000521 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в змову із суб`єктами господарювання, протягом 2023-го року, в період дії воєнного стану, здійснили розтрату бюджетних коштів, виділених на проведення робіт через портал публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, протягом 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщено оголошення щодо проведення закупівель робіт за реєстраційними номерами: ІНФОРМАЦІЯ_4 очікуваною вартістю 550,00 тис.грн., ІНФОРМАЦІЯ_5 - 1 085,00 тис.грн.

Учасником закупівлі виступив лише ФОП ОСОБА_6 .

За результатами їх проведення між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі міського голови ОСОБА_7 , та ФОП ОСОБА_4 укладено договори, а саме: від 24.04.2023 № 221 на проведення руйнування будівель та земляних робіт по АДРЕСА_1 на загальну суму 197 000 грн.; від 29.05.2023 №236 щодо благоустрою та вивезення грунту по вулиці Побузька у м. Гнівань на загальну суму 1 070 000 грн.

Крім того, протягом червня-вересня 2023 року зазначеним замовником оприлюднено оголошення щодо проведення закупівель робіт за реєстраційними номерами: ІНФОРМАЦІЯ_6 - очікуваною вартістю 1 486 000 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_7 очікуваною вартістю 1 443 000 грн.

Єдиним учасником даних закупівель виступив ФОП ОСОБА_8 , з яким ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі міського голови ОСОБА_7 , укладено угоди, зокрема: від 19.06.2023 № 83 на проведення благоустрою населених пунктів у м. Гнівань на загальну суму 1 007 000 грн.; від 18.09.2023 № 113 на виконання земляних робіт у м. Гнівань на загальну суму 649 132 грн.

Також ІНФОРМАЦІЯ_3 опубліковано оголошення щодо проведення закупівель робіт за реєстраційними номерами: ІНФОРМАЦІЯ_8 - очікуваною вартістю 1 500 000 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_9 - очікуваною вартістю 748 975 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_10 - очікуваною вартістю 1 349 472 грн.

Внаслідок їх проведення, замовником було укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в особі директора ОСОБА_9 , наступні договори: від 31.05.2023 № 244 на послуги з утримання вулично-шляхової мережі для благоустрою населених пунктів, шляхом надання послуг з грейдерування (вирівнювання) вулиць та засипання ям, промоїн щебеневою сумішшю на території Гніванської територіальної громади на загальну суму 748 975,49 грн.; від 09.10.2023 № 320 на послуги з благоустрою населених пунктів, шляхом надання послуг з грейдерування (вирівнювання) вулиць та засипання ям, промоїн щебеневою сумішшю на території Гніванської територіальної громади на загальну суму 1 394 261,39 грн.; від 10.03.2023 № 203 на послуги з грейдерування (вирівнювання) вулиць та засипання ям, промоїн щебеневою сумішшю на території Гніванської територіальної громади на загальну суму 1 498 155,28 грн.

Оперативним шляхом було встановлено, що на підставі оформлених між сторонами актів приймання виконаних робіт, оплату проведено в повному обсязі.

Також встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » жодних робіт на виконання умов договору не здійснювали та їх було задіяно для переведення бюджетних коштів у готівку.

Фактично роботи виконувались ФОП ОСОБА_10 за готівку за значно нижчою ціною ніж та що зазначена в актах приймання виконаних будівельних робіт, якого до їх виконання залучив заступник Гніванського міського голови ОСОБА_11 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, належної кваліфікації вчиненого діяння, в т.ч. щодо можливої легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність отримати відомості, що становлять доказову інформацію та дозволять, шляхом їх дослідження, підтвердити факти заволодіння бюджетними коштами, а саме: виконавча документація (загальні журнали робіт; журнали по виконанню спеціальних робіт; акти на закриття прихованих робіт; акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій; журнали вхідного контролю якості матеріалів; сертифікатів якості (відповідності) на застосовані будівельні матеріали та вироби, накладні про закупівлю матеріалів, які використовувались при виконанні даного договору, перелік осіб, товариств, організацій, які були залучені до виконання вказаного договору із наданням відповідних документів, тощо) в повному обсязі відповідно по договорах № 221 від 24.04.2023 та № 236 від 29.05.2023; договірні ціні по договорах № 221 від 24.04.2023 та № 236 від 29.05.2023 у повному обсязі (договірна ціна, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, об`єктні кошториси, локальні кошториси, відомості ресурсів до локальних кошторисів, розрахунок загальновиробничих витрат); договори № 221 від 24.04.2023 та № 236 від 29.05.2023 із додатками укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_4 (додаткові угоди, акти приймання-передачі, платіжні доручення, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні та інші наявні документи, що стосуються вказаного договору); документи про залучення інших суб`єктів, техніки для виконання умов вищевказаних договорів.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, іншим шляхом, окрім як звернення до суду з відповідним клопотанням, з`ясувати вищевказані обставини не представляється можливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, т.в.о. старшого слідчого ОСОБА_3 , посилаючись на норми ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його вимоги задовольнити.

В судове засідання т.в.о. старшого слідчого ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

ФОП ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання т.в.о. старшого слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

? виконавча документація (загальні журнали робіт; журнали по виконанню спеціальних робіт; акти на закриття прихованих робіт; акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій; журнали вхідного контролю якості матеріалів; сертифікатів якості (відповідності) на застосовані будівельні матеріали та вироби, накладні про закупівлю матеріалів, які використовувались при виконанні даного договору, перелік осіб, товариств, організацій, які були залучені до виконання вказаного договору із наданням відповідних документів, тощо) в повному обсязі відповідно до договорах № 221 від 24.04.2023 та № 236 від 29.05.2023;

договірні ціні по договорах № 221 від 24.04.2023 та № 236 від 29.05.2023 у повному обсязі (договірна ціна, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, об`єктні кошториси, локальні кошториси, відомості ресурсів до локальних кошторисів, розрахунок загальновиробничих витрат).

? договори № 221 від 24.04.2023 та № 236 від 29.05.2023 із додатками укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_4 (додаткові угоди, акти приймання-передачі, платіжні доручення, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні та інші наявні документи, що стосуються вказаного договору);

? документи про залучення інших суб`єктів, техніки для виконання умов вищевказаних договорів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_14