Справа № 216/2624/24
провадження 1-кс/216/1575/24
УХВАЛА

іменем України

30 липня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000267 від 02.04.2024р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И ЛА :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

інформації щодо надходження грошових коштів (ставок, депозитів) від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , через онлайн-систему організації та проведення азартних ігор, до каси, рахунків та інших ресурсів отримання електронних платежів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) переказів (ставок, депозитів); сум переказаних коштів; повних відомостей про платника (анкетних даних, номерів платіжних карт/рахунків; номерів телефонів, ІР-адрес тощо), за період часу з 08.08.2023 по 02.04.2024;

документів, в тому числі: особистих документів, електронних анкет, заявок, копій особистих документів) та інших документів, які оформлювались для ідентифікації (верифікації, встановлення даних), а також для відкриття, реєстрації клієнтського рахунку гравця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; найменування його електронної пошти та відомості, які надходили від нього Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електронною поштою.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що 01.04.2024 до відділу у м. Кривому Розі УСБУ у Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , з письмовою заявою про те, що упродовж часу з жовтня 2023 року по березень 2024 року її знайомий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману та зловживання її довірою, під вигаданими приводами, пов?язаними з допомогою у звільненні з російського полону її чоловіка, військовослужбовця НОМЕР_1 окремої механізованої бригади (в/ч НОМЕР_2 ) ЗСУ, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який вважався безвісті зниклим під час ведення бойових дій поблизу н.п.Приютне Пологівського району Запорізької області 07 серпня 2024 року), заволодів її грошовими коштами у загальній сумі понад 1 млн. грн., які вона упродовж вказаного періоду часу перераховувала на платіжні карти різних банківських установ, відкриті на ім?я ОСОБА_4 .

02.04.2024 Криворізькою спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України: заволодіння чужим майном шляхом обману і зловживання довірою (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

02.04.2024 вказане кримінальне провадження надійшло до слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області для проведення досудового розслідування.

25.06.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 190 КК України за ознаками:

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану з використанням електронно-обчислювальної техніки;

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України за ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 для отримання грошових переказів від потерпілої ОСОБА_5 використовував платіжні банківські карткові рахунки, відкриті на його ім?я, а саме: платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (особові рахунки IBAN НОМЕР_5 , IBAN НОМЕР_6 ) та платіжні картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (особові рахунки IBAN НОМЕР_10 6901.100101.980), IBAN НОМЕР_10 6901.400101.980), IBAN НОМЕР_10 6901.400102.980).

Допитаний у кримінальному провадженні підозрюваний ОСОБА_4 показав, що більшою частиною грошових коштів, отриманих від ОСОБА_5 на вищевказані картки, він використовував для онлайн-ігор/ставок на ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у мережі Інтернет, шляхом безготівкових переказів грошових коштів на вказаний Інтернет-ресурс.

Здійснення таких грошових переказів підтверджується матеріалами, наданими вищевказаними банківськими установами в ході тимчасового доступу до речей і документів.

У зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що зберігається у документах, якими володіє Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та яка містить відомості про перекази грошових коштів від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 08.08.2023 по 02.04.2024.

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

2.2. Представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин слідчий надав копії наступних документів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Повідомлення про підозру ОСОБА_4 ;

-Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_4 ;

-Матеріали, надані банківськими установами, які підтверджують факти перерахувань грошових коштів з платіжних карт, виданих на ім?я ОСОБА_4 , на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначені у клопотанні речі і документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Відповідно до положень ст. 505 Цивільного кодексу України Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію .

Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, містить персональні дані особи, а також конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, та у відповідності до п. п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України містить охоронювану законом таємницю.

Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Факт перебування зазначених речей і документів у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується матеріалами клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання слідчого задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчим слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до:

Інформації щодо надходження грошових коштів (ставок, депозитів) від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , через онлайн-систему організації та проведення азартних ігор, до каси, рахунків та інших ресурсів отримання електронних платежів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) переказів (ставок, депозитів); сум переказаних коштів; повних відомостей про платника (анкетних даних, номерів платіжних карт/рахунків; номерів телефонів, ІР-адрес тощо), за період часу з 08.08.2023 по 02.04.2024;

Документів, в тому числі: особистих документів, електронних анкет, заявок, копій особистих документів) та інших документів, які оформлювались для ідентифікації (верифікації, встановлення даних), а також для відкриття, реєстрації клієнтського рахунку гравця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; найменування його електронної пошти та відомості, які надходили від нього Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електронною поштою.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 30 вересня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21