Справа № 589/2348/24
Провадження № 1-кс/589/1136/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000613 від 20.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшла за посиланням під приводом надання грошової допомоги: « ІНФОРМАЦІЯ_3 та ввела данні своєї банківської кредитної картки № НОМЕР_1 , відкритої на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого невстановлена особа 20.05.2024 близько 12:00 год., шахрайсьим шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 20 294,80 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 дала свідчення про те, у останньої є донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка навчається у 6 класі ЗОШ №12 та в застосунку «Viber» є група з назвою «6 ий клас батьки». У вказаній групі батьки інших учнів спілкуються та отримують різну інформацію, яка повязана з навчанням доньки. Так, 20.05.2024 о 11:27 год. у вказану групу надійшло смс-повідомлення від ОСОБА_7 (мами одного з учнів) про допомогу всім українцям, які залишилися в Україні та інтернет посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 . та через вказане посилання можна отримати грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Перейшовши за вказаним посиланням, відкрилося віконце з пропозицією обрати банк, на що потерпіла обрала свій ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ввівши логін та пароль від свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зявилось віконце з написом 19600 грн. та потрібно було ввести отриманий на мобільний номер, який привязаний до « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме НОМЕР_2 . В подальшому я ввела код, отриманий в смс-повідомленні. В подальшому після введення коду з кредитної картки № НОМЕР_1 списано грошові кошти на суму 20 294,80 грн. двома платежами.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 також видала виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в ході огляду якої встановлено, що 20.05.2024 о 11:34 год. з рахунку № НОМЕР_1 здійснено транзакцію: googleAdwordsEU ADS774864 Dublin Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 20 000 грн та 20.05.2024 о 11:32 год. з рахунку № НОМЕР_1 здійснено транзакцію з описом: GOOGLE*SFF 965622, g.co/helppay#.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а також інформації щодо подальшого руху коштів, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у Публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000613 від 20.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

?юридичної справи держателя рахунку № НОМЕР_1 ;

?даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_1 , за період часу з 00:01 год. 19.05.2024 по дату виконання ухвали;

?детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток, відкритих на рахунку№ НОМЕР_1 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

?детальну технічну інформацію щодо користування банківською карткою № НОМЕР_1 ,послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, пристрою з якого здійснювався вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вказаного рахунку, дати та точного часу їх використання;

?інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань по рахунку картки № НОМЕР_1 ,за період часу з 00:01 год. 19.05.2024 по дату виконання ухвали;

?-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднана банківська картка № НОМЕР_1 ,, за період часу з 00:01 год. 19.05.2024 по дату виконання ухвали

?інформації щодо руху коштів банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 00:01 год. 19.05.2024 по дату виконання ухвали з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів з 19.05.2024 по строк виконання ухвали.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 16 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1