Справа № 442/3466/24
Провадження № 1-кс/442/1246/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 22.03.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 22.03.2024 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

-фінансовий номер телефону закріплений за даним банківським рахунком відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП України у Львівській області зі служби 102 надійшло повідомлення ОСОБА_5 щодо вжиття заходів до встановлення невідомої особи, яка 22.03.202 шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 8000 гривень, які знято з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що у банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті банківські рахунки: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Дані два банківські рахунки через мобільний номер НОМЕР_4 прив?язані до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, 22.03.2024 о 15:46 год на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував мобільний номер НОМЕР_5 та невідома особа в розмові представилась працівником центрального офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила, що потерпілій необхідно підтвердити особу клієнта назвавши перші чотири та останні чотири цифри банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (пенсійної) та дату народження. Після цього на мобільний телефон ОСОБА_5 телефонували невідомі особи із телефонних номерів: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , комусь із них ОСОБА_5 повідомила необхідні їм дані. ОСОБА_5 зазначила, що дата народження є паролем для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дзвінки тривали в період часу з 15:46 год. до 16:19 год і ОСОБА_5 вважала, що до неї телефонують працівники банку, тому надавала запитувану інформацію. В подальшому ОСОБА_5 виявила, що з її банківських рахунків списані грошові кошти. Прийшовши до відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 отримала виписку по банківському рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , проаналізувавши їх, вона зрозуміла, що 22.03.2024 о 16:12 год. списані грошові кошти в сумі 49 євро на її пенсійну картку та в подальшому о 16:23 год. із пенсійної картки відбулось списання на суму 8000 грн. Вищевказані перекази вона не здійснювала. Таким чином невідома особа незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 49 євро та 8000 грн., що були зняті з її банківських рахунків.

28.05.2024 у приміщенні філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_6 від 30.05.2024 у справі 442/3466/24, провадження №1-кс/442/667/2024 у даному кримінальному провадженні проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці. Встановлено, що 22.03.2024 з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_8 о 16:23 год. здійснено переказ коштів в сумі 8000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, а тому просить задоволити клопотання.

Слідча у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 01.04.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000030, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 .

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів. Зважаючи на наведене, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів шляхом ознайомлення з ними та наданням банком належним чином завірених копій, з можливістю їх вилучення, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 22.03.2024 по 14.08.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 22.03.2024 по 14.08.2024, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

-фінансовий номер телефону закріплений за даним банківським рахунком відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1