УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1685/24

Провадження № 1-кс/126/1240/2024

"04" листопада 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000111 від 03.07.2024 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головних відділів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Обгрунтовуючи подане клопотання дізнавач стверджує, що 02.07.2024 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_1 який повідомив про те, що 26.06.2024 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу криптовалюти заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 44800,00 грн., які ОСОБА_4 перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .

За даним фактом 03.07.2024 начальником СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000111 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомив про те, що з початку 2024 року він займався купівлею крипто валют в соціальній мережі «Telegram».

26.06.2024 зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 ОСОБА_4 зайшов в соціальну мережу «Telegram» та перейшов за посиланням в чат-бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому була інформація щодо купівлі-продажу крипто валют. Після чого ОСОБА_4 зареєструвався в електронному гаманці з інструкцією. В подальшій переписці з адміністратором, який повідомив що ОСОБА_4 потрібно внести певну суму коштів, на що він погодився та зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 наступними платежами, а саме: 26.06.2024 о 21 год. 03 хв. в сумі 8239,20 грн.; 26.06.2024 о 21 год. 46 хв. в сумі 10299,00 грн., 26.06.2024 о 22 год. 07 хв. в сумі 11690,42 грн., 26.06.2024 о 22 год. 48 хв. в сумі 15155,00 грн. Після перерахування грошових коштів ОСОБА_4 виявив, що доступ до чат-боту був заблокований та в подальшому вивести грошові кошти ОСОБА_4 не вдалося. Після чого ОСОБА_4 зрозумів, що відносно нього здійснено шахрайські дії, він звернувся до відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НПУ.

Згідно отриманої ухвали №126/1685/24 від 08.07.2024 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вилучення інформації було встановлено, що 26.06.2024 належні потерпілому ОСОБА_4 грошові кошти в загальній сумі 44352,00 грн. були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 та з якої було здійснено переказ грошових коштів чотирма платежами в загальній сумі 44125,00 грн. (комісія 220,63 грн.) на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , а саме: 26.06.2024 в сумі 7950,00 грн., 9955,00 грн., 11300,00 грн. та 27.06.2024 в сумі 14920,00 грн. Також було встановлено фінансовий мобільний номер телефону НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_6 .

11.10.2024 до сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов лист з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №3054-БТ від 25.09.2024 про те, що вказаний в ухвалі рахунок № НОМЕР_6 не є рахунком клієнта, а використовується Банком як «Транзитний рахунок для операції СПИСАННЯ коштів через Інтернет Банкінг» згідно Постанови НБУ №89 від 11.09.2017 р. «Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку». По банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 було здійснено перерахування грошових коштів на банківські картки інших банків, а саме: на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 двома платежами: 26.06.2024 о 21 год. 37 хв. в сумі 7950,00 грн. та 26.06.2024 о 23 год. 01 хв. в сумі 14920,00 грн.; 26.06.2024 о 21 год. 54 хв. в сумі 9955,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ; 26.06.2024 о 22 год. 15 хв. в сумі 11300,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 .

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет -банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з картки та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024

Дізнавач СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000111 від 03.07.2024 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 та зобов`язати керуючому надати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет -банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з картки, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 20.06.2024 року по 31.07.2024 року;

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_5 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_6 та зобов`язати керуючому надати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет -банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з картки, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 20.06.2024 року по 31.07.2024 року;

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АДРЕСА_7 , тел. НОМЕР_10 , факс НОМЕР_11 та зобов`язати керуючому надати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет -банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з картки, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 20.06.2024 року по 31.07.2024 року;

Зобов`язати зазначеним керуючим надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 наступну інформацію по банківських картках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 з можливістю вилучення інформації в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет -банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з картки, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 20.06.2024 року по 31.07.2024 року.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1