28.10.2024
Справа № 642/4072/24
Провадження № 1-кс/642/3820/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001155 від 11.07.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що 11.07.2024, надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_1 , про те, що 16.06.2024, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виклав оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , з продажу електричної плити, у менеджері «Viber» останньому НОМЕР_2 прийшло посилання, на яку останній перейшов та ввів свої дані банківської картки № НОМЕР_3 та в подальшому у останнього було списані грошові кошти у сумі 10000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , дав наступні показання: 16.06.2024, що ОСОБА_4 виклав оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , з продажу електричної плити. На мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 та останньому було запропоновано оформити ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку, після чого в за стосунку «Viber» прийшло посилання на яку ОСОБА_4 перейшов та ввів дані своєї банківської картки № НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Було проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проведено аналіз її. В ході проведення аналізу було встановлено, що грошові кошти з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_3 були перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформації щодо руху грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2024 по момент отримання ухвали, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Прокурор та слідчий подали заяви до суду про розгляд клопотання в їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату і час розгляду клопотання, причини неявки суду не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у відділенні м. Харків/Харківської області, копій на паперовому та електронному носії наступних документів, які містять банківську таємницю, а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку за № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003р. №492;

-первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2024 по момент отримання постанови;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2024 по момент отримання постанови у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в WEB-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії постанови по рахунках № НОМЕР_4 , відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківським карткам № НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2024 по момент отримання постанови, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківській картці № НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2024 по момент отримання постанови із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо);

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в WEB-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії постанови по рахунку № НОМЕР_4 .

Вказану інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1