Провадження № 1-кс/592/6069/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001416 від 09.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001416 від 09.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2024 року, близько 10:45 год. ОСОБА_4 , 1944 р.н. перебуваючи за місцем мешкання: АДРЕСА_1 , отримала телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , де особа відрекомендувалась працівником банку та повідомила, що необхідно звірити банківські дані по картці з метою верифікації. В подальшому заявниця повідомила 4-ри останні цифри банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та звернулась до банку після чого дізналась, що були списані грошові кошти в сумі 29295 грн. (ЖЄО№ 24897 від 08.05.2024).

06.05.2024 року близько 15:30 год. ОСОБА_5 , 1986 р.н., яка мешкає: АДРЕСА_2 , зателефонував невідомий з м.т. НОМЕР_1 та представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 і повідомив про необхідність проходження «веретифікацію», для цього надіслали їй код НОМЕР_3 , який заявниця повідомила разом з номером належної їй банківської карти № НОМЕР_4 . В подальшому ОСОБА_5 почали надходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів, але спробувавши зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доступ був заблокований. Гр. ОСОБА_5 звернулася до відділення банку, де їй повідомили, що з її банківської карти були списані грошові кошти загальною сумою 66568 грн. (ЖЄО 24889 від 08.05.2024).

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_5 , було переслано на карту № НОМЕР_5 .

Володільцем інформації щодо вказаних карток є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем якш є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки щ документація має суттєве значення для встановлення даних про те, komj належить вказані картки, а також перелік транзакцій, так як вказані інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без представника виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- до інформації, володільцем якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яки знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- про те, чи відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківський рахуно № НОМЕР_5 .

- якщо так, то надати інформацію про власників даної банківсью картки, також надати номер рахунку, із зазначенням дати і відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документі щодо відкриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_6 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: кою паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява і відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробі персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефоі тощо);

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними ) рахунку, та за вказаним банківським рахунком № НОМЕР_6 відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказані карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкома ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси розташування вказано банксмату, з 06.03.2024 по 06.06.2024;

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківськ операцій та різних платежів.

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкіні платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 06.03.2024 по 06.06.2024 року;

- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу з 06.03.2024 по 06.06.2024;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я власника рахунку/картки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 06.03.2024 по 06.06.2024 у якості фінансових;

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний банківський рахунок № НОМЕР_5 за період часу з 06.03.2024 по 06.06.2024.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яки знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській област ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1