Справа № 589/405/24
Провадження № 1-кс/589/1467/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000085 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні операторів телекомунікаційних послуг.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000085 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000085 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, в період часу з 23.12.2023 по 19.01.2024 невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 654 490 грн., що є великим розміром,.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 23.12.2023 під час перегляду друзів у соціальній мережі «фейсбук» остання помітила, що до неї в друзі хоче добавитися користувач « ОСОБА_5 ». Переглянувши інформацію про користувача, ОСОБА_4 додала її в друзі. Після цього, ОСОБА_4 надійшло повідомлення в «месенджері» повідомлення від ОСОБА_6 про те, що вона ОСОБА_7 , яка проживає в Бельгії. На даний час вона дуже хвора та її хвороба невиліковна, близьких родичів вона не має, однак у неї на рахунку є 500000 євро, які вона хоче передати у спадщину чесній і надійній людині. В ході спілкування, в повідомленні було вказано номер на який ОСОБА_4 мала надіслати повідомлення у «Ватсап», це було вказано номер НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_4 вирішила зателефонувати на вказаний номер, однак останній відповідали, що невірний номер, про це ОСОБА_4 написала ОСОБА_8 , а також написала їй свій номер мобільного телефону НОМЕР_2 , для того щоб вона могла зв?язатися, так як до неї остання не могла додзвонитися. Після того, як ОСОБА_4 надала свій номер телефону, то « ОСОБА_9 » з вищевказаного номеру написала ОСОБА_4 у «ватсапі». В ході спілкування, вона писала, що рада, що саме ОСОБА_4 отримає її спадок та буде допомагати покинутим дітям, сиротам та інвалідам. Далі вона написала, щоб ОСОБА_4 зв?язалася з її адвокатом, для того щоб швидко оформити спадок та отримати кошти на банківський рахунок. Після цього, ОСОБА_4 надійшло повідомлення у «ватсапі» від адвоката « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в якому він просив останню заповнити форму на її ім?я. Після цього, надійшло повідомлення від банкіра № НОМЕР_4 про те, що адвокат передав йому всі дані та вже в подальшому він буде допомагати все оформити. Після цього, банкір повідомив, що потрібно оплатити ліцензію в сумі 370 євро (в гривнях) на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_4 спочатку почала сумніватися та довго не давала згоди на перерахування вказаної суми, однак адвокат, який починав надсилати останній повідомлення, все ж таки переконав останню переказати грошові кошти та надіслав ОСОБА_4 номер банківської картки, а саме № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_10 , після чого 26.12.2023 ОСОБА_4 переказала на вказану картку грошові кошти у сумі 15000 грн. 27.12.2023 банкір попросив ОСОБА_4 надати банківські реквізити для зарахування спадщини у сумі 500 000 євро, для цього остання пішла до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відкрила рахунок на своє ім?я, після чого надіслала реквізити банкіру. Після цього, він повідомив, що на 95% операція, по переказу спадщини банком завершена, однак для того щоб операція пройшла ОСОБА_4 потрібно перерахувати 3700 євро, щоб повністю підтвердити зарахування на її рахунок. Спочатку в ОСОБА_4 знову були сумніви з приводу переказу грошових коштів, однак банкір переконав та 29.12.2023 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 155000 грн. на вищевказану картку трьома переказами: два по 50000 грн та один на суму 55000 грн. Після здійснення переказів, фото квитанцій надіслала банкіру, на що він пообіцяв, що на протязі двох годин грошові кошти будуть зараховані на банківський рахунок. Через вказаний час ніякі грошові кошти на банківський рахунок не надійшли, а тому ОСОБА_4 звернулася до банкіра, 30.12.2023 в ході розмови банкір повідомив, що жодні грошові кошти на підтвердження переказу не надійшли, а тому і не пройшла транзакція по зарахуванню грошових коштів. Після цього, а саме до 05.01.2024 банкір на зв?язок не виходив, але надіслав потерпілій бланк з її фото, про те, що остання отримає грошові кошти у сумі 500000 євро, після того як перерахує страховий платіж у сумі 2950 євро протягом 72 год. Після отримання вказаного повідомлення, ОСОБА_4 знову не погоджувалася, однак банкір повідомив, що це останній платіж та вже більше нічого не потрібно буде перераховувати. 15.01.2024 від банкіра надійшло повідомлення про те, що вищевказані грошові кошти потрібно переказати на дві банківські картки, а саме на № НОМЕР_6 на ім*я ОСОБА_11 та на № НОМЕР_7 на ім?я ОСОБА_12 . Після цього на картку ОСОБА_13 здійснила два перекази в сумі 50000 та 20000 грн, а на картку ОСОБА_14 перекази на суму 50000 та 2500 грн. Після цього, банкір знову надіслав повідомлення в якому форма сертифікату на ім?я останньої, яку потрібно заповнити та надіслати йому, а також в сертифікаті вказаний реєстраційний внесок у сумі 5700 євро, якщо ОСОБА_15 згодна переказати вказану суму, то він відправить рахунок. Після того, як остання погодилася здійснити переказ, 17.01.2024 банкір надав номери банківських карток на які потрібно здійснити перекази, а саме: № НОМЕР_8 на ім*я ОСОБА_16 , № НОМЕР_9 на ім НОМЕР_10 я ОСОБА_17 , № НОМЕР_11 на ім*я ОСОБА_17 . На банківську картку ОСОБА_18 здійснила два перекази у сумі по 50000 грн. кожний та три перекази на картки Елеонори наступними платежами: два по 50000 грн. та один в сумі 30000 грн. Після здійснення вказаних переказів квитанції про сплату остання надіслала банкіру, однак він повідомив, що не можливо здійснити переказ на рахунок, оскільки потрібно сплатити штраф у сумі 3200 євро. Сподіваючись, що це останній платіж ОСОБА_4 погодилася переказати вказану суму. Після цього, банкір 19.01.2024 надіслав номери двох банківських карток відкритих на ім НОМЕР_10 я ОСОБА_19 , а саме № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 . Отримавши номери банківських карток, потерпіла відразу здійснила три перекази один на суму 85000 грн. другий на суму 32000 грн. та третій на суму 14990 грн. Після проведення переказів ОСОБА_4 надіслала фото квитанцій про перекази, та після цього знову отримала повідомлення про те, що потрібно ще переказати в понеділок 18000 євро. Грошові кошти у сумі 18000 євро. ОСОБА_4 вже не переказувала, так як зрозуміла, що її обманюють і жодного спадку не має, а спілкувалася з шахраями, які ввівши останню в оману з приводу отримання спадку, шахрайським шляхом заволоділи належними потерпілій грошовими коштами на загальну суму 654490 грн.

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху коштів банківської картки № НОМЕР_6 .

В ході аналізу тимчасового доступу встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_14 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , контактний номер телефону: НОМЕР_15 та мешкає за тією ж адресою.

Під час аналізу руху коштів банківської картки № НОМЕР_6 встановлено, що 15.01.2024 о 09:02:48 на рахунок вищевказаної банківської картки зараховано грошові кошти на суму 50 000 грн. та 15.01.2024 о 09:10:32 на рахунок вищевказаної банківської картки зараховано грошові кошти на суму 20 000 грн., опис транзакцій: Seman Viktoria 45 A NYZHNYOYURKIVSKA ST. P 33.

Після чого, вищевказані грошові кошти загальною сумою 70 000 грн. перераховані окремими транзакціями на картку № НОМЕР_16 , емітентної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з описом «переказ на свою картку».

В ході аналізу тимчасового доступу встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_17 ., місце реєстрації: АДРЕСА_2 ., адреса мешкання: АДРЕСА_3 , конт. тел. НОМЕР_18 .

Під час аналізу руху коштів банківської картки № НОМЕР_7 встановлено, що 15.01.2024 о 08:53:10 на рахунок банківської картки № НОМЕР_7 надійшло зарахування грошових коштів на суму 49950 грн., баланс на той час 49950,36, термінал Е2219312, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_8 з комісією 50 грн. та 15.01.2024 о 09:17:29 зарахування грошових коштів на суму 2487, 50 грн., з комісією 12, 50 грн.

Після чого, частина вищевказаних грошових коштів на суму 24120 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_19 , емітентної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а частина грошових коштів на суму 23000 грн. перераховані через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на рахунок банківської картки № НОМЕР_20 , емітентної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкрита на ім`я ОСОБА_20 .

Крім того, в ході огляду інформації, отриманої за результатами тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_10 зафіксовано ІР-адреси, які використовувалися для входу до особистого кабінету потерпілого. Одна із ІР адрес - НОМЕР_21 ім`я провайдера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » використовувалася для входу з мобільного пристрою.

Крім того, в ході огляду інформації, отриманої за результатами тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_21 зафіксовано ІР адреси, які використовувалися для входу до особистого кабінету ОСОБА_21 , а саме - НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ім`я провайдера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » використовувалася для входу з мобільного пристрою.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального правопорушення, взаємодії між ними, їх ролей, свідків та очевидців події, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: чи обслуговуються IP-адреса НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 та який тип присвоєння ІР-адрес (динамічний чи статичний); інформацію про власника та/або кінцевого користувача (абонента) з ІР-адресою НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 станом на 18.07.2023 із зазначенням ідентифікаційних даних обладнання (фізичної адреси); якщо інтернет послуги надаються з оформленням договірних відносин, вказати повні анкетні дані особи (П.І.Б., число місяць рік народження, місце проживання, місце реєстрації, контактний номер телефону), якій присвоєно (належить) ІР-адресу НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 з наданням копії відповідного договору, а також інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, місцезнаходження кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг яким було присвоєно ІР-адресу НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 станом на 15.01.2024, що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що відомості вказані в зазначених документах та вказана інформація має значення доказів у кримінальному провадженні та без отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації та документів неможливо довести обставини, які є суттєвими для кримінального провадження.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обгрунтованим, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінальному провадженні №0000085, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_24 , ст. слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_25 , ст. слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_26 , ст. слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_28 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_29 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_30 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом зняття копії інформації щодо документів, які містять в собі інформацію щодо того, чи обслуговуються IP-адреса НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 та який тип присвоєння ІР-адрес (динамічний чи статичний); інформацію про власника та/або кінцевого користувача (абонента) з ІР-адресою НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 із зазначенням ідентифікаційних даних обладнання (фізичної адреси); якщо інтернет послуги надаються з оформленням договірних відносин, вказати повні анкетні дані особи (П.І.Б., число місяць рік народження, місце проживання, місце реєстрації, контактний номер телефону), якій присвоєно (належить) ІР-адресу НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 з наданням копії відповідного договору, а також інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, місцезнаходження кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, яким було присвоєно ІР-адресу НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 станом на 15.01.2024.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.

Строк дії ухвали визначити до 30 грудня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1467/24

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3