Справа № 334/5040/23
Номер провадження № 1-кс/334/3001/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю:секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2023 року за №0001110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2023 року за №0001110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна, в якому просить:

- накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на карткових рахунках № НОМЕР_1 , який належить банку АТ «СЕНС БАНК» та оформлена на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_2 , який належить банку ПАТ «БАНК ВОСТОК» та оформлена на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_3 , який належить банку АТ КБ «ПриватБанк» та оформлена на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_4 , який належить банку АТ КБ «ПриватБанк» та оформлена на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на які шахрайськими діями було переведено грошові кошти потерпілого ОСОБА_8 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0001110, внесене до ЄРДР29.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 27.05.2023, близько 22 год. 50 хв.невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом надання міжнародної гуманітарної допомоги, шахрайським шляхом,отримавдоступ до додатку онлайн-банкінгу АТ «Ощадбанк» - Ощад24, ОСОБА_9 , після чого з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом однієї транзакції з карти потерпілого НОМЕР_5 на невстановлену картку,заволодів грошовими коштами потерпілого у розмірі 4900 гривень.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілий ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який пояснив, що 27.05.2023приблизно о 22:45 год., користуючись мобільним телефоном у соціальній мережі «Фейсбук» побачив оголошення про грошову виплату громадянам України в розмірі 6000 гривень. Перейшовши за посиланням, потерпілий ввів номер свого мобільного телефону, останні чотири цифри своєї банківської картки, а також пін-код від своєї картки, після чого на його телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_6 , де йому робот сказав код з чотирьох цифр, який було потрібно ввести в посиланні, що потерпілий і зробив. Далі, з`явилось колесо завантаження. Після цього нічого не сталось та ОСОБА_8 вийшов з даної сторінки. Наступного дня, 28.05.2023 потерпілий виявив списання грошових коштів в сумі 4900 гривень зі своєї банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 на невідомий йому рахунок.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документівв АТ «Ощадбанк», відносно банківського рахунку потерпілого № НОМЕР_5 , за результатами якого встановлено, що з банківського рахунку емітованого АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 грошові кошти, були перераховані за наступною транзакцією:

27.05.2023 о 23:06 грошові кошти в сумі 4900 грн. перераховані на банківську картку АТ «СЕНС БАНК» № НОМЕР_1 .

В подальшому було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована АТ «СЕНС БАНК».

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «СЕНС БАНК» відносно банківської картки № НОМЕР_7 , в ході якого встановлено, що 27.05.2023 о 23:09:50 з даної банківської картки грошові кошти в сумі 8500 гривень перераховані на банківську картку ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ «БАНК ВОСТОК» відносно банківської картки № НОМЕР_2 , в ході якоговстановлено, що 27.05.2023 о 23:23:40 з даної банківської картки грошові кошти в сумі 8500 гривень перераховані на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ «Приватбанк» відносно банківської картки № НОМЕР_3 , в ході якого встановлено, що 28.05.2023 о 00:03 з даної банківської картки грошові кошти в сумі 8500 гривень перераховані на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 4 900 гривень, потерпілого ОСОБА_8 , якими заволоділа шахрайським шляхом невстановлена особа було переведено на карткові рахунки № НОМЕР_1 , який належить банку АТ «СЕНС БАНК» та оформлена на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_2 , який належить банку ПАТ «БАНК ВОСТОК» та оформлена на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_3 , який належить банку АТ КБ «Приватбанк» та оформлена на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_4 , який належить банку АТ КБ «Приватбанк» та оформлена на ім`яХарукВасиля ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою забезпечення збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), виникла необхідність накладення арешту на грошові кошти, які було переведено на карткові рахунки № НОМЕР_1 , який належить банку АТ «СЕНС БАНК» та оформлена на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_2 , який належить банку ПАТ «БАНК ВОСТОК» та оформлена на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_3 , який належить банку АТ КБ «Приватбанк» та оформлена на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_4 , який належить банку АТ КБ «Приватбанк» та оформлена на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на які шахрайськими діями було переведено грошові кошти потерпілого ЗаплаткінаА.В.

У судове засідання слідчий не з`явився. До клопотання додано заяву про розгляд клопотання за відсутності слідчого, заявлені вимоги підтримує, просить їх задовольнити.

Власник та володілець майна в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2023 року за №0001110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_8 про те, що 27.05.2023 невстановлена особа під приводом надання міжнародної гуманітарної допомоги, шахрайським шляхом, отримав доступ до додатку онлайн-банкінгу АТ «Ощадбанк» - Ощад24, потерпілого ОСОБА_8 , після чого з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом однієї транзакції з карти потерпілого НОМЕР_5 на невстановлену картку,заволодів грошовими коштами потерпілого у розмірі 4900 гривень .

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 від 29.05.2023 вбачається, що невідомою особою з його банківської картки№ НОМЕР_5 були перераховані грошові кошти в розміру 4900,00 грн на невідомий йому рахунок.

В ході досудового розслідування проведено слідчі дії, зокрема отримано тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «Ощадбанк», відносно банківського рахунку потерпілого № НОМЕР_5 , за результатами якого встановлено, що з банківського рахунку емітованого АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 грошові кошти, були перераховані за наступною транзакцією:27.05.2023 о 23:06 грошові кошти в сумі 4900 грн. перераховані на банківську картку АТ «СЕНС БАНК» № НОМЕР_1 .В подальшому було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована АТ «СЕНС БАНК». За результатами отримання тимчасового доступу до речей і документів в АТ «СЕНС БАНК» відносно банківської картки № НОМЕР_7 , встановлено, що 27.05.2023 о 23:09:50 з даної банківської картки грошові кошти в сумі 8500 гривень перераховані на банківську картку ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_2 . За результатами отримання тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ «БАНК ВОСТОК» відносно банківської картки № НОМЕР_2 , встановлено, що 27.05.2023 о 23:23:40 з даної банківської картки грошові кошти в сумі 8500 гривень перераховані на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , з якої 28.05.2023 о 00:03 грошові кошти в сумі 8500 гривень перераховані на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 .

В обґрунтування необхідності накладення арешту на грошові кошти на рахунках слідчий зазначає мету забезпечення збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Разом з тим, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим не обґрунтовано в клопотанні, що грошові кошти на рахунку, на які він просить накласти арешт є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, що вони набуті злочинним шляхом, що вони можуть підлягати спеціальній конфіскації або для забезпечення цивільного позову. Слідчий суддя звертає увагу на той факт, що на момент подання даного клопотання не встановлено, чи наявні взагалі кошти на рахунку та яка саме сума, не з`ясовано їх походження, та навіть не зазначено на грошові кошти, в якому розмірі слід накласти арешт. Цивільний позов у даному кримінальному провадженні не заявлений на момент розгляду клопотання про арешт грошових коштів на рахунку. Грошові кошти, на які слідчий просить накласти арешт, не визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні. Також слідчим не обґрунтовано мету даного арешту та його необхідність. Більш того, слідчим не обґрунтована необхідність накладення арешту на карткові рахунки чотирьох різних осіб та не зазначено, який статус вказані особи мають у даному кримінальному провадженні.

Отже, за відсутності доведеності вказаних вище обставин та відомостей, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту та вважає, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає до задоволення.

На підставі зазначеного та керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2023 року за №0001110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти діб.

Суддя: ОСОБА_1