Справа № 195/1146/24
У Х В А Л А

іменем України

12.07.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000120 від 21.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою, юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів, а саме:

- ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.04.2023 року, справа № 202/7797/22, провадження № 2/202/475/2023, а також апеляційну скаргу та відповідну ухвалу, у разі їх наявності;

- позовну заяву ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 по справі № 202/7797/22, провадження № 2/202/475/2023.

Клопотання обґрунтовано тим, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000120, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

У період часу з 15.07.2020 р. по 01.08.2022 р. гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходився у трудових відносинах з ФОП " ОСОБА_5 ". Так, 01.07.2022 р. заявник звільнився за власним бажанням. На момент звільнення існувала заборгованість по виплаті заявнику заробітної плати за період з 01.07.2022 по 31.07.2022 в розмірі 12 500 грн., а також компенсація за невикористану щорічну відпустку тривалістю 48 календарних днів, за які ФОП " ОСОБА_5 " по теперішній час з заявником не розрахувався, чим грубо порушив законодавство про працю.

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 21.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який надав покази про те, що він мешкає в АДРЕСА_2 . Так, в період з 10 червня 2020 року по 31 липня 2022 року ОСОБА_4 працював в ФОП « ОСОБА_5 » продавцем непродовольчих товарів за адресою: АДРЕСА_3 . Керівником ОСОБА_4 під час роботи був сам власник ФОП ОСОБА_6 . ОСОБА_4 не знає точно, але можливо в ОСОБА_7 були ще магазини, які знаходилися в м. Полтава Полтавської області. За період роботи в магазині ОСОБА_4 працював сам, іноді ОСОБА_4 підміняли працівники сусіднього ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , прізвище невідоме. Про подібні випадки з іншими працівниками ОСОБА_4 невідомо.

31.07.2022 року ОСОБА_4 вирішив звільнитися та в процесі звільнення в ОСОБА_4 виникли питання з приводу надання виплат та заробітної плати за невикористану відпустку, так як відпустка останньому не надавалася, а також не надавалася заробітна плата за останній місяць роботи. ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_4 , що останнього розрахують, але цей процес почав затягуватися та в жовті 2022 року ОСОБА_4 подав цивільний позов до Індустріального суду, та через деякий час ОСОБА_4 був вимушений забрати свою заяву з суду так як ОСОБА_10 на судові засідання не з`являвся.

Після чого ОСОБА_4 отримав витяги з пенсійного фонду та виявилося, що ОСОБА_4 працював на ФОП « ОСОБА_11 » лише 6 місяців та за період з 2020 по 2022 рік податки сплачував лише за 6 місяців. ОСОБА_4 додав до протоколу допиту витяг з реєстру пенсійного фонду на 4 аркушах, де відображено, що за звітній рік 2020 року податки були сплачені лише з іншого місяця роботи.

ОСОБА_5 сплатив податок лише в період з 01.01. по 04 місяць 2021 року та тільки за 07.2022 року.

На теперішній час зв`язку з ОСОБА_5 немає, де він знаходиться ОСОБА_4 невідомо.

Під час роботи ОСОБА_4 зі ОСОБА_5 конфліктів ні особистих ні робочих не було, також конфліктів під час звільнення не було».

В ході досудового розслідування стало відомо, що ІНФОРМАЦІЯ_5 було винесено ухвалу від 21.04.2023 року, справа № 202/7797/22, провадження № 2/202/475/2023 на підставі позовної заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 по відповідній цивільній справі № 202/7797/22.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення інформації та документів, необхідне для подальшого проведення необхідних слідчих (розшукових) дій в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, окрім того, можуть бути використані під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, тощо, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.40,131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000120 від 21.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою, юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів, а саме:

- ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.04.2023 року, справа № 202/7797/22, провадження № 2/202/475/2023, а також апеляційну скаргу та відповідну ухвалу, у разі їх наявності;

- позовну заяву ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 по справі № 202/7797/22, провадження № 2/202/475/2023.

Виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області доручити:

начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ;

старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 ;

начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

12.07.2024