справа №566/1131/23
провадження №1-кс/566/297/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2024 року селище Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000180 від 12 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене начальником Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 24.09.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 , у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000180 від 12 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся в суд з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки сектором дізнання Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по факту заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами у сумі 20000 гривень, належними ОСОБА_5 .

У ході проведення досудового розслідування, було отримано тимчасовий доступ до документів по банківській карті потерпілого № НОМЕР_2 .

Таким чином, встановлено, що 06.10.2023 о 14 год 45 хв з картки потерпілого було здійснено транзакцію у сумі 20100 грн на рахунки: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

А тому, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкетні дані особи, на яку зареєстровані вказані банківські рахунки; деталізованої інформації про рух коштів по вказаному рахунку, із зазначенням місць зняття коштів з даних банківських рахунків та їх сум; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 06.10.2023 по 06.11.2023, під час транзакцій по рахунках: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому, також, вказав, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Володілець інформації до якої пропонується отримати доступ - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався, у відповідності до правила ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілого, отримано виписки щодо руху коштів по належному потерпілому банківському картковому рахунку, з якого було знято кошти, отримано тимчасовий доступ до документів, зокрема, які місять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 . Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, з використанням мережі «Інтернет» та термінального обладнання банківських установ, встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.

У той же час, та обставина, що заволодіння коштами потерпілого відбулося дистанційно, слідує з протоколу його допиту. Також, підтверджується, що заволодіння коштами потерпілого відбулося з використанням мережі «Інтернет», шляхом самостійного перерахунку ОСОБА_5 коштів на рахунки: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000180 від 12 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , а саме:

-анкетні дані особи, на яку зареєстровані рахунки

НОМЕР_5 і НОМЕР_4 та договори про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

-інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 06.10.2023 по 06.11.2023 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

-інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

-Фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даних рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_4 у період з 06.10.2023 по 06.11.2023;

-Надати виписку на рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_4 ;

-ІР-адресилогування в обліковий запис акаунтів рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_4 за період часу з 06.10.2023 по 06.11.2023 із зазначенням інформації про ІР-адреси, часвиходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунками НОМЕР_5 та НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити з 25.09.2024 по 25.10.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя