Провадження № 1-кс/638/2512/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000801 від 12.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000801 від 12.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що в період з 10.06.2024 року по 11.06.2024 року невстановлені особи, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 215000 грн, які останній перерахував на банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за покупку автомобіля, на теперішній час авто не отримав, грошові кошти не повернуті.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 12.06.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000801, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив:

10 червня 2024 року потерпілий знаходився в м. Ізюм де виконував бойові завдання. В період цього часу ОСОБА_4 побачив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж автомобіля «Ford family ranger», та хотів придбати машину, набравши за номером телефону в оголошенні: НОМЕР_3 , потерпілий почув голос чоловіка який представився як « ОСОБА_5 » та сказав останньому, що на месенджер «Вайбер» напише інший чоловій, який може показати ще декілька автомобілів, які є в наявності.

Цього ж дня о 7 годині ранку ОСОБА_4 написав чоловік на ім`я « ОСОБА_6 » з номеру телефону НОМЕР_4 , який скинув фото ще декілька автомобілів та сказав обирати яке авто потерпілий хоче купити, після того як потерпілий вибрав автомобіль, « ОСОБА_6 » почав казати, щоб ОСОБА_4 вже скидував йому гроші, бо він вже стоїть на кордоні з Україною, та надсилав свою геолокацію з Рави Руської, як підтвердження. Після цього він постійно витребував гроші з потерпілого, почав казати, що потрібно грошові кошти на зміну номерів на українські, на паливо, на інші речі стосовно авто. ОСОБА_4 надсилав грошові кошти зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які потерпілому надсилав « ОСОБА_6 » в месенджері «Вайбер», а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . ОСОБА_6 надсилав фото своїх документів та відео як підтвердження, що він не шахрай.

До 12 червня 2024 року, « ОСОБА_6 » постійно казав надсилав грошові кошти, але на питання коли він прижене автівку, він не відповідав.

Наразі гроші, які потерпілий потерпілий перераховував на вищевказані картки « ОСОБА_6 » не повернуто, автомобіль потерпілому не доставлено.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 10.06.2024 та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ у банківській установі, а саме: до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , первинних документів, які свідчать про зарахування на дані банківські рахунки, інформації про використання рахунків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунків, інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаних рахунків, інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг.

У зв`язку з цим сладча звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу.

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд справи за її відсутністю.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 133, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідча, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому отримати інформацію, про яку зазначено в клопотанні, неможливо без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки зазначена інформація містить в собі банківську таємницю. На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, як розкриття банківської таємниці.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000801 від 12.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення № 1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , т.в.о слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , співробітникам оперативного підрозділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України - дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 10.06.2024 року та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ у банківській установі;

- інформації про використання банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 10.06.2024 та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 10.06.2024 та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 10.06.2024 та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ у банківській установі;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаних рахунків;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 10.06.2024 та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ у банківській установі.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1