Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1794/2024 Справа № 641/5662/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського РУП №1 в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 10.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

До суду надійшло надійшло вищевказане клопотання дізнавача.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 10.08.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.

До відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 10.06.2024 приблизно о 22:00 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 13850 грн., а саме заявниці зателефонували з невстановленого номеру телефону та представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили неправдиву інформацію, сприймаючи інформацію за реальну, останньою було перераховано грошові кошти на банківську картку (номер картки встановлюється) в сумі 13850 грн., чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму. (ЖЄО № 11779 від 09.08.2024)

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 10.06.2024 року близько 20:18 ОСОБА_5 в додатку Вібер группа ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшло смс повідомлення від сусідки ОСОБА_6 про те, що вона отримала виплату від ІНФОРМАЦІЯ_6 на свою картку, як вона зрозуміла виплати можуть отримати будь-який житель України. Та відправила посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 та посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 . Потерпіла вирішила переглянути дане посилання, та перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 : ІНФОРМАЦІЯ_3 , так як сама користуюсь банком ІНФОРМАЦІЯ_1 . Потім висвітилось віконце, з посиланням, що неможливо перейти. Потім їй надійшло смс повідомлення до додатку Вібер від «Технічна підтримка Дія» з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , а саме, що її повідомили, що вона подала заявку для отримання фінансової допомоги на її картку, та повідомили, щоб ОСОБА_5 вказала код дзвінка. Після чого їй на мобільний номер телефону НОМЕР_2 надійшло смс повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 з кодом входу в додаток, код з чотирьох цифр. Даний код вона відправила в додатку Вібер до Технічної підтримки Дія, та знову вона перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 і в цей час їй надійшов дзвінок від співробітника ІНФОРМАЦІЯ_1 , де її повідомили про те, що з її зарплатної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 списані грошові кошти в сумі 12 000 гривень 10.06.2024 року у період часу з 22:05 по 22:08, а саме шість платежів, списання по 2000 гривень. Потім їй також повідомив співробітник ІНФОРМАЦІЯ_1 , що з її картки « Ковід » № НОМЕР_4 також відбулося списання, а саме: 10.06.2024 року о 22:08 списання грошових коштів в сумі 1850 гривень. В подальшому ОСОБА_5 заблокувала дані картки ІНФОРМАЦІЯ_1 та звернулась до працівників поліції з даного приводу.

В ході досудового розслідування, встановлено, що було списання грошових коштів в загальній сумі 12000 гривень з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та списання в сумі 1850 гривень з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , також встановлено, що дані банківські картки є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про осіб, номер рахунку чи номер карток з яких було списання грошових коштів в загальній сумі 12000 гривень з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та списання в сумі 1850 гривень з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дізнавач звернулася до суду з клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Прокурор не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з чч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що дізнавачем в клопотанні не наведено жодних обґрунтованих підстав, про надання тимчасового доступу з моменту відкриття банківських рахунків

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача та підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського РУП №1 в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується банківських рахунків за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 ( з 10.06.2024 року по 20.08.2024 року, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 год. 10.06.2024 по 20.08.2024, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії у Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1