Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/5957/24
Провадження № 1-кс/644/930/24
УХВАЛА

Іменем України

26 липня 2024 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000066 від 24.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000066 від 24.02.2024 і просить надати дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_10 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме: прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , що здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за№ 0000066 від 24.02.2024, тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом - мобільним телефоном за номером НОМЕР_1 за період 23 лютого 2024 року по 23 березня 2024 року, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

-інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (ІМЕІ) тощо;

-типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

Клопотання мотивовано тим, що 24.02.2024 до ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23.02.2024 близько 17:30 годин невстановлена особа (номер телефону встановлюється), використовуючи месенджер «Telegram», від імені знайомої потерпілого, шляхом обману, під виглядом отримання позики, заволоділа грошовими коштами в розмірі 9000 гривень, які потерпілий перевів на платіжну картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "№ НОМЕР_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 надав покази, що 23.02.2024 приблизно о 17:03 годин йому у месенджер «Telegram» надійшло повідомлення з акаунту « ОСОБА_13 », з власницею цього акаунту він знайомий приблизно 4 роки, повідомлення було з текстом-проханням зайняти кошти та відправити їй на платіжну картку. Так як потерпілий ОСОБА_12 знайомий з власницею акаунту - « ОСОБА_13 », він вирішив допомогти їй та переказав грошові кошти на суму 9000 гривень зі своєї платіжної картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на платіжну картку № НОМЕР_2 , номер якої було надіслано з Telegram-акаунту знайомої. Через деякий час ОСОБА_14 дізнався про те, що акаунт « ОСОБА_13 » був зламаний шахраями.

Потерпілий ОСОБА_12 добровільно надав платіжну інструкцію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій підтверджує дійсність вищевказаного переказу.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що 23.02.2024 17:32:50 на платіжну картку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) відбулося зарахування грошових коштів на суму 9000 гривень. Після чого, 26.02.2024 в період часу з 04:09:49 по 13:15:24 власником платіжної картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) було здійснено операції переказів грошових коштів на загальну суму 29723 грн. 30 коп. на платіжні картки інших банків.

В ході проведення тимчасового доступу до документів ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що платіжна картка № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) видана на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який при отриманні платіжної картки зазначив номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000066 від 24.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_10 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме: прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , що здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за№ 0000066 від 24.02.2024, тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом - мобільним телефоном за номером НОМЕР_1 за період 23 лютого 2024 року по 23 березня 2024 року, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

-інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (ІМЕІ) тощо;

-типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.08.2024 включно.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1