Провадження №1-кс/127/7606/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000503 від 25.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2023 року до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 про те, що 24.04.2023 року близько 15:00 години невідома особа зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом, під приводом захисту банківського рахунку від шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами у сумі 9998,00 гривень з банківського рахунку заявниці НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), які остання перерахувала самостійно на невідомі банківські рахунки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.04.2023 до Жмеринського РВП із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що 20.04.2023 близько 16:00 год. до неї зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_2 та представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ввівши заявницю в оману, отримала код із СМС повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого, невстановленим шляхом, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила ряд грошових переказів із банківської карти заявниці НОМЕР_7 на загальну суму 19 267 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що місце вчинення кримінального правопорушення, оскільки мобільний номер телефону НОМЕР_2 , який належить особі, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, фіксується згідно базовим станціям за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому, на підставі вищевикладеного було прийняте рішення про визначення підслідності кримінального правопорушення за ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл.

29 червня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської обл. старшим дізнавачем проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до банківських рахунків, на які були переслані грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 : НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Після аналізу вилученої інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що:

?24.04.2023 о 15:04:27 на банківську картку НОМЕР_8 , яка належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , зараховані грошові кошти в сумі 4999,00 грн. з банківської картки НОМЕР_3 , яка належить потерпілій гр. ОСОБА_7 ;

?24.04.2023 о 15:47:11 з банківської картки НОМЕР_8 , яка належить гр. ОСОБА_6 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 10050,00 грн. на банківську картку НОМЕР_10 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

?24.04.2023 о 15:07:41 на банківську картку НОМЕР_11 , яка належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , зараховані грошові кошти в сумі 4999,00 грн. з банківської картки НОМЕР_3 , яка належить гр. ОСОБА_7 ;

?24.04.2023 о 23:16:06 з банківської картки НОМЕР_11 , яка належить гр. ОСОБА_8 здійснено переказ грошових коштів в сумі 20050,00 грн. на банківську картку НОМЕР_12 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається ознаки кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (фактична адреса: АДРЕСА_5 ).

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (фактична адреса: АДРЕСА_5 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (фактична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації:

1) документи про відкриття банківської картки (анкета клієнта) НОМЕР_8 ;

2) відомості чи підключена банківська картка НОМЕР_8 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеного рахунку в період часу з 01.04.2023 року по день винесення ухвали суду;

3) документи про рух коштів по банківській картці НОМЕР_8 в період часу з 01.04.2023 року по день винесення ухвали суду;

4) відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

5) відомості про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком;

6) Фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської картки НОМЕР_8 в період часу з 01.04.2023 року по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя