справа № 166/655/24
провадження № 1-кс/166/443/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 серпня 2024 року сел. Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000052 від 19 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив :

Старша дізнавачка сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 24 квітня 2024 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_2 , а саме до документів з інформацією про банківську картку/рахунок НОМЕР_2 у період з 10 лютого 2024 року дотепер.

Із клопотання вбачається, що до Ковельського РУП ГУНП у Волинській області 18 квітня 2024 року надійшла заява жительки АДРЕСА_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що у період з 12 лютого 2024 року по 18 квітня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу ліжка, використовуючи абонентський номер НОМЕР_3 , заволоділа її грошовими коштами у сумі 8148,26 грн, які потерпіла самостійно переказала з банківської картки № НОМЕР_4 за договором № НОМЕР_5 , чим заподіяла майнову шкоду.

За вказаним фактом 19 квітня 2024 року внесено відомості у ЄРДР за № 0000052 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.1 90 КК України.

З показань потерпілої убачається, що вона у лютому 2024 року у соціальній мережі "Instagram" на сторінці магазину "the_sofas_com" замовила ліжко вартістю 16290 грн. Купівлю оформила шляхом укладення усного договору та оплати товару частинами. Термін виготовлення ліжка складав 25 робочих днів, а доставка від 2 до 10 днів. Того дня, 12 лютого 2024 року з картки № НОМЕР_4 було переказано грошові кошти у сумі 2715 грн. У подальшому, щомісяця дванадцятого числа з карткового рахунку № НОМЕР_6 за договором 8289 здійснюються перекази грошових коштів у сумі 2716,63 грн.

В ході виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів № 166/655/24 від 26.04.2024 установлено, що одержувачем грошових коштів, згідно вищевказаних транзакцій є ОСОБА_6 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_7 , рахунок одержувача НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про банківський рахунок НОМЕР_2 , однак відомості по даному рахунку, відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", належать до банківської таємниці.

Старша дізнавачка сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просила клопотання розглянути без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У силу вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 18.04.2024 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій, в ході яких у період з 12 лютого 2024 року по 18 квітня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу ліжка, використовуючи абонентський номер НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 8148,26 грн, які потерпіла самостійно переказала з банківської картки № НОМЕР_4 за договором № НОМЕР_5 .

Вказані обставини стверджуються протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 18.04.2024, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.04.2024, випискою по картці/рахунку НОМЕР_8 ( НОМЕР_6 ) за період з 11.02.2024-18.04.2024, з яких вбачається, що у період з 12 лютого 2024 року по 18 квітня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу ліжка, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 8148,26 грн, які потерпіла самостійно переказала з банківської картки № НОМЕР_4 за договором № НОМЕР_5 .

З протоколу огляду предметів від 05.06.2024 убачається, що отримувачем грошових коштів за договором "Оплата частинами" № НОМЕР_5 є ОСОБА_6 , картка/рахунок одержувача НОМЕР_2 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунок НОМЕР_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження факту перерахування грошових коштів з карткового рахунку потерпілої, встановлення причетних до шахрайства осіб, у зв`язку з чим клопотання дізнавачки підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшій дізнавачці сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачці сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , або за їх дорученням начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": найменування юридичної особи: Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_4 , факсимільний зв`язок НОМЕР_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнє надати вищевказаним особам копію інформації з 10 лютого 2024 року до 13 серпня 2024 року по банківській картці/рахунку НОМЕР_2 , зокрема:

інформації щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до картки/рахунку;

документів, на підставі яких була відкрита картка/рахунок;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даній картці/рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по даній картці/рахунку (про переказ та отримання коштів);

історії авторизації по даній картці/рахунку із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure";

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по даній картці/рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, "нікнейм", логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure";

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по даній картці/рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 13 жовтня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1