Провадження № 1-кс/344/5736/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2024 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією ум. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000031 від 02 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.368-5 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 02 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Івано-Франківської обласної прокуратури.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, починаючи із 2019 року, набув активів, із залученням до їх набуття своїх близьких родичів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

Зокрема, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 та його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період із 2019 по 2024 роки, придбали значну кількість рухомого та нерухомого майна, сумарна вартість якого значно перевищує їх законні доходи, здобуті у період із 1998 року по даний час. Значну кількість вказаного майна останні подарували своїй ОСОБА_7 . Згідно пояснень вказаних осіб, висловлених у судових засіданнях, окреме майно, що досліджується у даному кримінальному провадженні було придбано за кошти співмешканця ОСОБА_8 ОСОБА_9 .

Так, слідством встановлено, що ОСОБА_5 ОСОБА_10 у період часу із 2007 року по 2024 рік набули наступне майно:

- однокімнатну квартиру площею 48,1 м.кв. за адресою:

АДРЕСА_1 ;

- домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 ;

- автомобіль марки MERCEDES-BENZ G 63 AMG, 2023 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 ;

- автомобіль марки VOLKSWAGEN TOUAREG, 2021 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 ;

- житловий будинок площею 458,2 м. кв. за адресою: АДРЕСА_3 (в даному будинку ОСОБА_5 проживає разом із дружиною

ОСОБА_6 );

- трикімнатну квартиру площею 110,1 м. кв. за адресою:

АДРЕСА_4 ;

- нежитловий будинок площею 938,4 м. кв. за адресою:

АДРЕСА_5 .

- квартиру площею 75,8 м. кв. за адресою: АДРЕСА_6 ;

- машино-місце № п/м-033 площею 17,3 м. кв. за адресою: АДРЕСА_5 ;

- трикімнатну квартира площею 114,7 м. кв. за адресою:

АДРЕСА_7 ;

- квартиру площею 80,6 м.кв. за адресою: АДРЕСА_8 ;

- машино-місце 045 площею 11,4 м.кв. за адресою:

АДРЕСА_5 ;

- господарське приміщення № 1001 площею 4,8 м.кв. за адресою:

АДРЕСА_5

- господарське приміщення № СХХХІ площею 1,9 м.кв. за адресою:

АДРЕСА_5

- трикімнатну квартиру площею 115,3 м.кв. за адресою:

АДРЕСА_9 ;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_10 .

Окрім того, ОСОБА_5 користується автомобілем марки MERCEDES-BENZ GLS 350, 2020 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3 (власниця ОСОБА_8 (дочка ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Разом з цим, в ході аналізу декларацій, осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, поданих ОСОБА_5 , встановлено, що окреме майно яке придбавалося ОСОБА_5 та його дружиною ОСОБА_6 , в порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», у вказаних деклараціях не відображено.

Згідно здобутих в ході слідства даних сукупний дохід ОСОБА_5 та його дружини ОСОБА_11 за період з 1998 року по 2023 рік, складає близько 4,7 млн. грн.

Також відомо, що ОСОБА_5 та члени його сім`ї під час Президентських виборів України у 2019 році зробили внески розміром орієнтовно 5 млн. грн. у виборчий фонд кандидата у Президенти України - ОСОБА_12 .

Таким чином, аналіз одержаної у встановленому порядку інформації вказує на наявність в діях начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 можливих ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 Кримінального кодексу України.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування матеріалами, а саме: протоколами за результатами проведення обшуків у цьому кримінальному провадженні та вилученими окремими документами, протоколом за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій № 12-08-04/703 від 06.06.2024, рапортами оперативного співробітника ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.02.2024, 14.02.2024, 14.02.2024, 03.06.2024, протоколом огляду мобільного телефону від 27.06.2024, відомостями із державних реєстрів, у тому числі із державного реєстру прав власності на нерухоме майно.

Поряд з цим, для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що досліджується у даному кримінальному провадженні та причетних до їх вчинення осіб органу досудового розслідування у встановленому законом порядку необхідно отримати відомості про отримані доходи, за весь період фіксації таких даних, наступних громадян України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт громадянина України СЕ690101 від 11.06.2014, виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт громадянина України СС575507 від 27.06.1998, виданий Івано-Франківським МВ УМВС України в Івано-Франківській області; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , паспорти громадянина України: СЕ093429 від 18.12.2001, виданий Івано-Франківським МВ УМВС в Івано-Франківській області, 001449054 від 22.01.2018, виданий ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , паспорт громадянина України: НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ,паспорт громадянина України: НОМЕР_10 від 23.12.2010, виданий Івано-Франківським МВ УМВС в Івано-Франківській області; паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_11 від 24.12.2010, виданий органом 2601, а також відомості про реквізити банківських рахунків вище вказаних громадян;завірені належним чином копії декларацій про прибуток, за весь період фіксації таких даних, наступних суб`єктів господарювання: товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », податковий номер НОМЕР_12 , керівник ОСОБА_6 ; торгово-промислове підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю, податковий номер НОМЕР_13 , керівник ОСОБА_6 ; приватне підприємство « ОСОБА_14 », податковий номер НОМЕР_14 , керівник ОСОБА_6 ; товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 », податковий номер НОМЕР_15 , керівник ОСОБА_6 ; відомості про організаційно-правові форми, коди ЄДРПОУ та податкові номери суб`єктів господарювання кінцевим бенефіціарним власником та керівником яких є ОСОБА_9 ; відомості про реквізити банківських рахунків вище перелічених суб`єктів господарювання, у тому числі тих кінцевим бенефіціарним власником та керівником яких є ОСОБА_9 .

Перелічені вище відомості та документи зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_13 , однак офіційною відповіддю вказаного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_14 вих. № 9242/5/09-19-12-01-05 органу досудового розслідування відмовлено у наданні означених відомостей та документів на підставі запит, у порядку частини другої статті 93 Кримінального процесуального кодексу України.

З огляду на викладене, у ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вищевказаних документальних матеріалів та відомостей,із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Перелічені документальні матеріали та відомості знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташована за адресою: АДРЕСА_11 .

Водночас, у зв`язку із загрозою зміни або знищення заінтересованими співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_13 інформації та документів, які необхідно вилучити, вбачаються підстави для розгляду даного клопотання, в порядку ч.2 ст.163 КПК України, без участі особи у володінні якої вони перебувають.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися, але у прохальній частині клопотання зазначено про розгляд клопотання без їх участі, підтримують вимоги клопотання у повному обсязі.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 4, 8 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, так як відомості зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000031 від 02 лютого 2024 року старшому слідчому в ОВС П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_15 , старшим слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 та ОСОБА_16 , слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією ум. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів та завірених належним чином копій документальних матеріалів та інформації, наявних в ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_11 ), а саме: відомості про отримані доходи за весь період фіксації таких даних наступних громадян України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт громадянина України СЕ690101 від 11.06.2014, виданий Івано-Франківським МВ УДМС в Івано-Франківській області; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт громадянина України СС575507 від 27.06.1998, виданий Івано-Франківським МВ УМВС України в Івано-Франківській області; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , паспорти громадянина України: СЕ093429 від 18.12.2001, виданий Івано-Франківським МВ УМВС в Івано-Франківській області, 001449054 від 22.01.2018, виданий ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , паспорт громадянина України: СЕ554976 від 23.12.2010, виданий Івано-Франківським МВ УМВС в Івано-Франківській області; паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_11 від 24.12.2010, виданий органом 2601; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , паспорт громадянина України: НОМЕР_8 , а також відомості про реквізити банківських рахунків вище вказаних громадян;завірені належним чином копії декларацій про прибуток, за весь період фіксації таких даних, наступних суб`єктів господарювання: товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », податковий номер НОМЕР_12 , керівник ОСОБА_6 ; торгово-промислове підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю, податковий номер НОМЕР_13 , керівник ОСОБА_6 ; приватне підприємство « ОСОБА_14 », податковий номер НОМЕР_14 , керівник ОСОБА_6 ; товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 », податковий номер НОМЕР_15 , керівник ОСОБА_6 ; відомості про організаційно-правові форми, коди ЄДРПОУ та податкові номери суб`єктів господарювання кінцевим бенефіціарним власником та керівником яких є ОСОБА_9 ; відомості про реквізити банківських рахунків вище перелічених суб`єктів господарювання, у тому числі тих кінцевим бенефіціарним власником та керівником яких є ОСОБА_9 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних вище документальних матеріалів та інформації.

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1