Справа № 358/436/24 Провадження № 1-кс/358/242/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2024 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування кримінального провадження № 0000018 від 07.03.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, яке мотивує наступним.

До відділення поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 , про те, що 04.12.2023 року заявниця через мережу «Інстаграм» на сторінці під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , знайшла оголошення з приводу продажу собаки породи «Мультіпу» та перевела кошти в сумі 7180 гривень, однак собаки так і не доставили.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 07.03.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що в грудні 2023 року вона вирішила придбати собі собаку породи мальтіпу. В месенджері «Інстаграм», ОСОБА_4 знайшла оголошення про те, що продається собака вказаної породи. Дана сторінка в месенджері «Інстаграм» була під назвою: ІНФОРМАЦІЯ_2 04.12.2023 ОСОБА_4 зв`язалася із власницею даної сторінки шляхом обміну повідомленнями та почала переписку із власницею сторінки в месенджері «Інстаграм» ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка представилася ОСОБА_5 . Загальна вартість собаки породи «мальтіпу» була вказана продавцем і становила 40 000 гривень. Під час спілкування в месенджері «Інстаграм» шляхом обміну повідомленнями з особою, яка зареєстрована як ІНФОРМАЦІЯ_2 , було домовлено про те, що ОСОБА_4 скидає їй завдаток за собаку вказаної породи, а ОСОБА_5 в свою чергу привозить собаку в м. Київ, де при зустрічі потерпіла віддає решту коштів. В подальшому, 04.12.2023 ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_2 , яку надала їй ОСОБА_5 , з власних банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 загальною сумою 7180 гривень. Після переказу коштів ОСОБА_4 виявила, що власниця сторінки соціальної мережі «Інстаграм» під іменем ІНФОРМАЦІЯ_2 видалила всю їх переписку з домовленістю про продаж собаки та заблокувала потерпілу. Собаки породи « Мальтіпу » ОСОБА_4 не отримала та грошові кошти їй ніхто не повернув.

Окрім цього в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_2 , відносно якої 09.10.2023 направлено обвинувальний акт до Богуславського районного суду Київської області за ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України. Також встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 , виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_7 , було здійснено переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_7 . У зв`язку з викладеним в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_7 продовжує вчиняти кримінальні правопорушення.

Поряд з цим, установлено, що 06.04.2024 до відділення поліції №4 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_8 , про те, що 03.04.2024 невідома особа на ім`я ОСОБА_5 , котра зареєстрована в месенжері з номером телефону НОМЕР_6 під приводом здачі в оренду квартири, заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 2000 гривень, котрі перерахувала на карту № НОМЕР_7 .

Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 07.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Поряд з цим, 03.07.2024 до Обухівського РУП надійшли матеріали ЄО №9184 Вінницького РУП за зверненням ОСОБА_9 , про те, що 04.06.2024 року ОСОБА_7 під приводом здачі в оренду будинку заволоділа коштами потерпілої в сумі 4000 гривень. Вказані матеріали зареєстровано до ІТС ІПНП Обухівського РУП за №2170 від 03.07.2024 та приєднано до матеріалів кримінального провадження №0000018 від 07.03.2024.

03.07.2024 кримінальні провадження №0000018 від 07.03.2024 та № 0000032 від 07.04.2024 - об`єднано в одне провадження та присвоєно головний номер № НОМЕР_8 .

Крім цього, 20.06.2024 за місцем проживання ОСОБА_7 було проведено обшук в ході якого вилучено банківську картку НОМЕР_5 , мобільні телефони та інше, що свідчить про причетність останньої до вчинення ряду правопорушень зазначених вище.

20.06.2024 опитано гр. ОСОБА_7 котра повідомила, що дійсно після засудження майже на протязі року вчиняє шахрайські дії в мережі інтернет для яких використовує картки ІНФОРМАЦІЯ_6 відкриті на її ім`я, а також картку матері ОСОБА_10 з № НОМЕР_7 .

20.06.2024 допитана в якості свідка ОСОБА_10 повідомила, що дійсно має картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 на яку періодично приходять кошти в різних сумах та з невідомих джерел. Запитавши доньку, що за кошти їй надходять ОСОБА_7 пояснила їй, що вона грає в інтернет казино та виграє кошти, котрі і надходять їй на картку.

20.06.2024 від ОСОБА_10 в порядку ст.93 КПК України отримано банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , котра долучена до матеріалів провадження.

Так, враховуючи викладене, можна дійти висновку про те, що ОСОБА_7 будучи засудженою за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1, 2 ст. 190 КК України, на шлях виправлення не стала та продовжує вчиняти нові кримінальні правопорушення передбачені вказаною статтею.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що згідно п. 5 ст. 162 КІІК України, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні, а саме до відомостей про рух грошових коштів по картковому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО № НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 за період часу 16.11.2023 по 20.06.2024 включно з можливістю її вилучення.

Зважаючи на викладене та на те, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої необхідно здійснити доступ, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання слідчий просить проводити без виклику працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Слідчий та процесуальний керівник в судове засідання не з`явились, просять розглядати клопотання у їх відсутність.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за їх відсутності.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за № 0000018 від 07.03.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у кримінальному провадженні № 0000018 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО № НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по усіх рахунках та картках клієнта банку відкритих на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , а саме інформацію про рух грошових коштів за період з 00 годин 00 хвилин 16.11.2023 по 23 годин 59 хвилин 20.06.2024, з обов`язковим зазначенням інформації по кожній операції банка-еквайєра, із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, з подальшим вилученням копій документів, інформації про IP-адреси користувачів з яких здійснювався вхід до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по картковим рахункам з датами часом з`єднання, логіни, фото відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період з подальшим вилученням копій документів; заяви на отримання платіжних карток, договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків, анкети клієнта банку, фотознімків виготовлених під час видачі банківських карток.

Строк дії ухвали - 60 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1