Провадження № 1-кс/686/5794/24
У Х В А Л А
08 липня 2024 року м. Хмельницький
08.07.2024 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 28.05.2024 року близько 14:50 год до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із письмовою заявою про те, що 24.05.2024 у період часу з 11 години 56 хвилин по 12 годину 16 хвилин невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши із номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , представившись працівником банку, під приводом захисту грошових коштів, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами у сумі 8951 гривень 97 копійок, які було перераховано із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 на невстановлений рахунок, котрі належали ОСОБА_5 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в її користуванні перебувала банківська картка № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (IBAN№ НОМЕР_6 ). 24.05.2024 остання помітила, що о 11:56 год на її мобільний телефон ( НОМЕР_8 ) зателефонував невідомий мобільний номер ( НОМЕР_2 ), який представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що необхідно терміново призупинити рух коштів, які, нібито, з її рахунку надходять на банк рф, але дана телефонна розмова випадково була припинена.Тоді ж, 24.05.2024 року о 11:58 год було здійснено ще один дзвінок із мобільного номера НОМЕР_3 , однак із технічних причин ОСОБА_5 не змогла підняти слухавку.24.05.2024 року об 11:59 було надіслано смс-повідомлення із « ОСОБА_6 » із текстом «Privat24. Parolvhodu: 956. Neperedavaiteceiparolnikomu.»Того ж дня, о 12:00 год було здійснено телефонний дзвінок із мобільного номера НОМЕР_2 , який телефонував вперше. Продовживши розмову, так званий працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що необхідно закрити її діючу банківську карту № НОМЕР_7 та створити нову. В ході спілкування, останній повідомив потерпілій усі її особисті дані (П.І.Б., паспортні дані, коли і ким він виданий, адресу проживання, ідентифікаційний код) та запитав, чи вони актуальні, та сама їх підтвердила. А також запитали згоду на зміну банківської картки.О 12:10 год відбувся телефонний дзвінок із мобільного номера НОМЕР_4 , де в ході розмови повідомили, що зараз надійде ще одне смс-повідомлення.О 12:15 год надійшло смс-повідомлення із текстом: «ZminalohinavPryvat24. Parol: 42-14. Yakshchovy ne zdiisnyuvalytsyuoperatsiyu, zvernitsia do chatu-onlain abo zatelefonuite 3700». О 12:16 год було здійснено ще один дзвінок із мобільного номера НОМЕР_5 , де у ОСОБА_5 запитали комбінацію цифр (42-14), яку надіслали попереднім смс-повідомленням та повідомили, що назвавши для них дану комбінацію, вони зможуть надіслати новий пароль від банківської картки смс-повідомленням. Тому, в ході розмови, потерпіла ОСОБА_5 повідомила комбінацію цифр «42-12», після чого їй не надходило дзвінків та смс-повідомлень.
Потерпіла надала виписку по вище зазначеній картці, де дійсно виявлено вище вказане списання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників вказаної юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до:
Ухвала діє по 06 вересня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1