Справа № 191/4412/24
Провадження № 1-кс/191/771/24
У Х В А Л А

іменем України

23 вересня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №000752 від 29.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 27.08.2024, приблизно о 09-15 год. не встановлена особа, не відомим способом, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_4 , чим завдала останній матеріальний збиток. (ЖЄО 11589 від 28.08.2024).

За даним фактом, 29.08.2024 СВ Синельниківського РУП зареєстровано кримінальне провадження за №000752, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом була допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 26.08.2024 на її банківську карку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 надійшла заробітна виплата, а вже 27.08.2024 остання помітила, що на її банківській картці не вистачає значної суми коштів та оглянувши у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транзакції по своєму рахунку, було виявлено списання коштів чотирма платежами у загальній сумі 7850 грн. Після чого, ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала свою картку.

Слідчий зазначає, що встановлення інформації про особу, яка зняла з грошові кошти з банківської карки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка скористалася інформацією про вищезазначений рахунок може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Виходячи з того, що для встановлення особи, яка зняла кошти з банківської карки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , в період часу з 26.08.2024 по 27.08.2024, необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаним рахункам, наявність фотознімків особи, яка знімала кошти у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також надати інформацію про осіб на рахунок яких були перераховані грошові кошти з банківської карки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , повні анкетні її данні та інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР- адрес, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адресу терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції ), просить надати тимчасовий доступ до цієї інформації.

Слідчий ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового

провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000752 від 29.08.2024.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у складі: старшого слідчого СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Синельниківського РУП лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Синельниківського РУП лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Синельниківського РУП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Синельниківського РУП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Синельниківського РУП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , які, у разі наявності доручення слідчого в порядку ч.2 ст. 40 КПК України, матимуть право на здійснення тимчасового доступу, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять в собі інформацію про особу, яка зняла кошти з банківської карки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , в період часу з 26.08.2024 року по 27.08.2024 року; про рух коштів по вказаним рахункам, наявність фотознімків особи, яка знімала кошти у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію про осіб, на рахунок яких були перераховані грошові кошти з банківської карки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , повні анкетні її дані та інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР- адрес, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адресу терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції ).

Строк дії ухвали - два місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення

обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1