Справа №: 630/636/24 Провадження №: 1-кс/630/255/24
У Х В А Л А

Іменем України

18 липня 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст.слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській обл. ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській обл. ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

СВ відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000378 від 30.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.06.2024 до чч відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 29.06.2024 невстановлені особи з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з картки НОМЕР_1 , чим спричинили останній матеріального збитку на суму 33000 грн (ЖЄО № 3539) .

Під час допиту потерпіла, ОСОБА_4 повідомила, що 29.06.2024 їй зателефонував відділ безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що від магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був запит на придбання товару який остання не замовляла на суму 30 000 гривень. Після чого, ОСОБА_4 зателефонувала на службу безпеки сама, де їй повідомили, що зараз їй перетелефонують. За цим останній знову надійшов дзвінок в ході якого повідомили що їй помилково було нараховані грошові кошти які потрібно повернути. Остання виконала вимоги особи в зв`язку з чим з її картки було списано грошові кошти на суму 33 000 гривень включаючи власні кошти.

30.06.2024 вказане кримінальне правопорушення зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань і розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000378 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було надано доручення до УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Під час виконання вказаного доручення було встановлено наступні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні суми матеріального збитку, отриманого внаслідок протиправних дій та особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, у зв?язку з чим необхідна інформація про рух коштів по рахунку потерпілого, де може бути наявна інформація про результати транзакції із зазначенням номеру рахунку, номеру карти та особистих даних отримувача грошових коштів потерпілого.

Таким чином для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку по карткам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 емітентомякого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що рахується за гр. на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та про рух коштів потерпілої по карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , із зазначенням інформації про результати транзакції, із зазначенням номеру рахунку та картки ОСОБА_4 та номеру карти, рахунку та особистих даних отримувача грошових коштів потерпілої за період часу з 28.06.2024 до 02.07.2024.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд клопотання в їх відсутність.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській обл. ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку по карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , емітентомякого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що рахується за особою на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та про рух коштів потерпілої по карткам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , із зазначенням інформації про результати транзакції, із зазначенням номеру рахунку та картки ОСОБА_4 та номеру карти, рахунку та особистих даних отримувача грошових коштів потерпілої за період часу з 28.06.2024 по 02.07.2024.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1