Справа № 456/5962/24
Провадження № 1-кс/456/1270/2024
УХВАЛА

слідчого судді

11 листопада 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим відділенням Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001094 від 03.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2024 до Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою, у якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 02.11.2024 приблизно о 19:19 год. шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, через посилання, заволоділа його грошима, у сумі 4500 гривень, які знаходилися на балансі його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на рахунку НОМЕР_2 , чим спричинила йому матеріальні збитки на зазначену суму.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 02.11.2024 приблизно о 18 годині 40 хвилин він розмістив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про те, що продає шини на автомобіль. Приблизно о 19 годині 10 хвилин 02.11.2024 він знаходився за місцем свого проживання. В цей момент йому подзвонили з номера НОМЕР_3 . З ним розмовляв чоловік, який цікавився, чи актуальне оголошення на « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_4 сказав, що актуальне. Після того йому одразу ж стали надходили повідомлення у вайбер з іншого номера « НОМЕР_4 ». Чи це була одна й та сама людина, він точно не знає. В переписці йому ставили запитання щодо товару, а також погодилися придбати шини. При цьому вони домовилися про суму оплати. Нібито, для здійснення покупцем оплати потерпілому ОСОБА_4 надіслали посилання, на яке він мав перейти, щоб ввести реквізити картки, на яку йому, нібито, мали перевести гроші за товар. ОСОБА_4 перейшов за посиланням та ввів реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: номер картки, дату закінчення строку дії та тризначний код. Після цього він зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де побачив, що з його рахунку було списання коштів на суму 4500 гривень. Тож, він зрозумів, що натрапив на шахрая. Внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_4 спричинено матеріальні збитки на суму 4500 гривень.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по кримінальному провадженню, встановлення обставин вичинення кримінального правопорушення, зокрема місця скоєння кримінального правопорушення, а також з метою встановлення осіб, причетних до його скоєння, виникає необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме - до документів (роздруківок) з відомостями про рух коштів та всі операції за номером банківського рахунку НОМЕР_5 , номером банківської картки № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_4 , за 02.11.2024, із зазначенням дати та часу платежів, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальної інформації щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів.

Отримана інформація слугуватиме важливим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити обставини скоєння кримінального правопорушеня, встановити осіб, які причетні до його скоєння. Довести обставини, які передбачається встановити за допомогою цих речей і документів, неможливо іншими способами, а здобути вищевказані відомості можливо лише шляхом здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 03.11.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0001094).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчим зі складу групи слідчих по кримінальному провадженню, а саме: слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме - до документів (роздруківок) з відомостями про рух коштів та всі операції за номером банківської картки № НОМЕР_1 , номером банківського рахунку НОМЕР_6 , що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 02.11.2024, із наданням можливості вилучення копій вищевказаних документів, роздруківок:

-Документів, які надані для відкриття рахунків, та на підставі яких видано банківські картки.

-Виписки по платіжних картках, банківських рахунках.

-Документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою відомостей про контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Номери телефонів, які використовувалися, як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася тащ зміна.

-Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати

-(надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки (із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1