печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000805 від 10.08.2023, про проведення обшуку

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 та ч. 4 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у разі: якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом. Кримінальне провадження у закритому судовому засіданні суд здійснює з додержанням правил судочинства, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Беручи до уваги наведене, слідчий суддя вважає за необхідне, розглянути зазначене клопотання про проведення обшуку в закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні слідчий, внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000805 від 10.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що АТ «СМНВО - Інжиніринг» (), що зареєстроване за адресою: Сумська область, місто Суми, вулиця Іллінська, будинок 13 (далі Товариство), яке виробляє обладнання для промислової галузі у період з березня 2022 по листопад 2022 року здійснювало спільну господарську діяльність із країною агресором.

Зокрема, згідно матеріалів виконаного доручення СБ України від 11.12.2023 встановлено, що працівниками АТ «СМНВО - Інжиніринг» () створено злочинний механізм ведення господарської діяльності з підприємствами атомної, нафто-газопереробної та хімічної промисловості держави-агресора, шляхом постачання продукції власного виробництва з використанням фірм-прокладок в Україні, Туреччині, Польщі та Словаччині, а саме: ТОВ «Принципал Солушнз» (), ТОВ «НВП Технопромімпекс» (), ТОВ «ВКП Технопромімпекс» (), ТОВ «Технохімінжиніринг» (), «IVC Endustriyel Urunler Vana Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi» (Туреччина), «EIP GLOBAL Endustriyel Ekipmanlari Ithalat Ihracat Sanayi Ve Limited Sirketi» (Туреччина), «REFINERY GROUP SP. Z.O.O.» (Польща), «SLOVINTERENERGO S.R.O» (Словаччина).

За результатом аналізу митної статистики України, рф та податкової звітності протягом 2022-2023 років встановлено поставки продукції виробництва АТ «СМНВО - Інжиніринг» () на адресу ООО «ВЭСТ» (ІНН , КПП 771501001, рф, г. Москва, Алтуфьевское шоссе 44) та ООО «ТРАНЗИТ-БЕЛГОРОД» (ІНН , КПП 312301001, рф, г. Белгород, ул. Константина Заслонова, д 90А, оф. 107).

Таким чином, службові особи АТ «СМНВО - Інжиніринг» (), знаходячись на підконтрольній Україні території держави у м. Суми, усвідомлюючи здійснення відкритої збройної агресії російської федерації проти України та окупацію частини території України з метою завдання шкоди Україні вчинили умисні дії щодо підготовки та передачі матеріальних ресурсів - виробленої АТ «СМНВО - Інжиніринг» () продукції представникам держави-агресора.

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) АТ «СМНВО - Інжиніринг» () та керівником вказаного товариства є ОСОБА_5 .

Також, встановлено, що в період з 04.02.2020 по 10.08.2022 із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було видалено інформацію про бенефіціарного власника - громадянина рф ОСОБА_6 та додано інформацію про «нового» бенефіціарного власника - його батька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у наступних товариствах: АТ «СМНВО - Інжиніринг», ТОВ фірма «ОЛТРІ» ЛТД», ТОВ «Веселе», ТОВ «СВС.», ТОВ «Югсевморсервіс», ДП «Завод обважнених бурильних та ведучих труб», ТОВ «Стандартінвест-Південь», ТОВ «Суми-електрод», ТОВ «Техногаз-С», АТ «Сумське НВО», ТОВ «Маш-Сервіс», ТОВ «Фрунзе-Профіль», ТОВ фірма «Терра Україна», АТ «СМНВО», ТОВ «Фрунзе-Ювілейна», ТОВ «КППВ», ТОВ «Градовіт-ХХІ», Консорціум «Атоммашпроект».

З`ясовано, що вплив на вказані товариства ОСОБА_5 здійснює через Кіпрські компанії, а саме: Репеніо Холдінг Лімітед (REPENIO HOLDING LIMITED), СНПО Лімітед (SNPO LIMITED), Аверон Холдінг Лімітед (AVERON HOLDING LIMITED), Кеймонт Лімітед (CANEMONT LIMITED).

Дії по зміні бенефіціарного власника фактично спрямовані для створення уяви про те що їх діяльність контролюється громадянами України, однак є підстави вважати, що відповідні угоди між товариствами сина ( ОСОБА_6 ) та батька ( ОСОБА_5 ) були формальними, без вчинення відповідних фінансових платежів, з приховуванням інформації про наявність у ОСОБА_5 громадянства рф.

Механізм постачання продукції виробництва АТ «СМНВО - Інжиніринг» був наступний. Зокрема, 24.08.2022 останнє постачає продукцію на ТОВ «Принципал Солушнз» (), котре в свою чергу здійснює її продаж 17.10.2022 року на «IVC Endustriyel Urunler Vana Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi» (Туреччина), яке 24.11.2022 постачає її до ООО «ВЭСТ» (ІНН , КПП 771501001, рф, г. Москва, Алтуфьевское шоссе 44).

Крім того, аналогічним чином здійснюється поставка продукції Товариства 20.09.2022 на ТОВ «Принципал Солушнз», яке 22.11.2022 поставляє її на «EIP GLOBAL Endustriyel Ekipmanlari Ithalat Ihracat Sanayi Ve Limited Sirketi» (Туреччина), а останнє в свою чергу 28.12.2022 здійснює її поставку до російського підприємства ООО «ВЭСТ» .

Разом з тим, 17.10.2022 року Товариство здійснює продаж продукції підприємству нерезиденту «SLOVINTERENERGO S.R.O» (Словаччина) котре 07.11.2022 та 08.11.2022 здійснює її постачання до російського підприємства ООО «ТРАНЗИТ-БЕЛГОРОД» (ІНН , КПП 312301001,рф, г. Белгород, ул. Константина Заслонова, д 90А, оф. 107).

Також, 04.02.2022, 15.09.2022, 11.11.2022 АТ «СМНВО - Інжиніринг () поставило власну продукцію групі компаній ТОВ «НВП Технопромімпекс» (), ТОВ «ВКП Технопромімпекс» (). В подальшому працівниками вище вказаних компаній за вказівкою керівництва АТ «СМНВО - Інжиніринг () було замінено інформацію про виробника та відбулось подальше постачання продукції 10.10.2022, 02.12.2022, 16.02.2023 до ООО «Транзит-Белгород» через фірми нерезиденти «REFINERY GROUP SP. Z.O.O.» (Польща), «SLOVINTERENERGO S.R.O» (Словаччина).

Крім того, керівництвом АТ «СМНВО - Інжиніринг () у якості посередника використовується ТОВ «Технохімінжиніринг» () для продажу власних комплектуючих до рф. Так зазначене товариство поставило 27.06.2022, 12.07.2022 року комплектуючі хімічного обладнання до ООО «Транзит-Белгород», використовуючи фірми нерезиденти «REFINERY GROUP SP. Z.O.O.» (Польща), «SLOVINTERENERGO S.R.O» (Словаччина).

Разом з тим, встановлено, що АТ «СМНВО - Інжиніринг» () отримало бюджетні кошти, які були виділені Міністерством оборони України за контрактами № 12072022/01 від 12.07.2022, № 13072022/01 від 13.07.2022, №14122022/01 від 14.12.2022, №315823 15.03.2023, для виготовлення мінометів та інших компонентів для потреб ЗСУ з метою відбиття збройної агресії російської федерації проти України.

З`ясовано, що всупереч вимог вказаних в контрактах, виділені бюджетні кошти були використані не за цільовим призначенням, замовлена продукція в узгоджені терміни поставлена не була.

Враховуючи викладене, обладнання, що виготовляється на АТ «СМНВО - Інжиніринг» () використовується на видобувних та нафтопереробних підприємствах рф, які в свою чергу здійснюють постачання паливно-мастильних матеріалів збройним силам рф, що є передачею матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора та вчиняється таким чином в особливо великому розмірі фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

До вчинення правопорушень пов`язаних із провадженням спільної господарської діяльності з державою агресором та інших правопорушень причетні громадяни України та російської федерації, які мають відношення до діяльності вище вказаних підприємств, серед яких ОСОБА_7 , яка працює співробітником відділу продажів АТ «СМНВО - Інжиніринг» ().

З вище викладеного вбачається, що за місцем проживання ОСОБА_7 можуть знаходитись документи, комп`ютерна техніка, телефони та інші речі, які містять відомості про вказані незаконні дії посадових осіб Товариства.

У зв`язку із цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта вище вказана квартира в розмірі частки 1/2 належить ОСОБА_8 та в якій проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінальних правопорушень, орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, що відшукувані речі та документи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та наведені норми КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про обшук, враховуючи, що такий обшук має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення грошових коштів, інших речей та документів, в тому числі в електронному вигляді, що містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення або були знаряддям, засобом вчинення вказаних кримінальних правопорушень, є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчих буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що може призвести до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_12 та слідчим слідчої групи кримінального провадження на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта вище вказана квартира в розмірі частки 1/2 належить ОСОБА_8 та в якій проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, які мають доказове значення для досудового розслідування, а саме: контракт № 104/2213031 від 11.08.2022 між АТ «СМНВО - Інжиніринг () та «SLOVINTERENERGO S.R.O» (Словаччина) на поставку обладнання із усіма специфікаціями за 2022-2024 рік, інвойсами, рахунками - фактури, платіжними документами, міжнародними товарно-транспортними накладними, митними деклараціями, пакувальними листами, листування щодо укладення контракту, а також усі додаткові угоди, акти приймання передачі товару, товарно-транспортні накладні, платіжні документи до вище вказаного контракту, а також журнали технологічного нагляду за виробництвом продукції по вказаному контракту за період з 01.01.2021 по 27.05.2024; контракти: № 05-09/22 від 06.09.2022, № 15-07/22 від 14.07.2022, № 1901/2023 від 19.01.2023, № 0209/2022 від 02.09.2022, №1205/1 від 12.05.2022, №0706/2022 від 07.06.2022, №2303/2023 від 23.03.2023, № SF-NGWK-0400-ENME-ORPU-1310-00 від 03.08.2015, № AL-21-0001-A від 22.03.2021, № 104.2111040 від 05.05.2021, № 104/2013085 від 25.10.2021, №104/2136114 від 03.11.2021, № 104/2169116 від 29.11.2021, № 104/2111124 від 29.11.2021 на поставку обладнання із усіма специфікаціями за 2021-2024 рік, інвойсами, рахунками - фактури, платіжними документами, міжнародними товарно-транспортними накладними, митними деклараціями, пакувальними листами, листування щодо укладення контракту, а також усі додаткові угоди, акти приймання передачі товару, товарно-транспортні накладні, платіжні документи до вище вказаних контрактів, а також журнали технологічного нагляду за виробництвом продукції по вказаних контрактах за період з 01.01.2021 по 27.05.2024;усі договори (контракти) укладені в період з 24.02.2022 по 27.05.2024 щодо поставки товарів до Туреччини, Словаччини, Польщі, з усіма додатками до них, замовленнями (специфікаціями), інвойсами, платіжними документами, актами приймання-передачі, міжнародними товарно-транспортними накладними, митними деклараціями, листування щодо укладення контракту; усі договори (контракти) укладені в період з 24.02.2022 по 27.05.2024 щодо поставки товарів до ТОВ «Принципал Солушнз» (), ТОВ «НВП Технопромімпекс» (), ТОВ «ВКП Технопромімпекс» (), ТОВ «Технохімінжиніринг» (), з усіма додатками до них, замовленнями (специфікаціями), інвойсами, платіжними документами, актами приймання-передачі, листування щодо укладення контракту; установчі та реєстраційні документи (статути, протоколи загальних зборів учасників, протоколи зборів наглядових рад, відомості про засновників та їх документи, структура власності та ін.) АТ «СМНВО - Інжиніринг (), накази про призначення (договори (контракти) про працевлаштування) та посадові інструкції наступних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , які діяли на період 2022-2024 року; усіх документів, чорнових записів, записників, які містять відомості про ТОВ «Принципал Солушнз» (), ТОВ «НВП Технопромімпекс» (), ТОВ «ВКП Технопромімпекс» (), ТОВ «Технохімінжиніринг» (), «IVC Endustriyel Urunler Vana Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi» (Туреччина), «EIP GLOBAL Endustriyel Ekipmanlari Ithalat Ihracat Sanayi Ve Limited Sirketi» (Туреччина), «REFINERY GROUP SP. Z.O.O.» (Польща), «SLOVINTERENERGO S.R.O» (Словаччина), ООО «ВЭСТ» (ІНН , КПП 771501001, рф, г. Москва, Алтуфьевское шоссе 44) та ООО «ТРАНЗИТ-БЕЛГОРОД» (ІНН , КПП 312301001, рф, г. Белгород, ул. Константина Заслонова, д 90А, оф. 107), контактні дані представників російських товариств, інформацію про укладені контракти, та стан їх виконання, фінансові звіти та підрахунки пов`язані із торгівлею з афілійованими та залученими до незаконних дій підприємствами, назви товариств, які залучені до незаконної діяльності та іншу інформацію, яка має значення для справи; контракти: № 12072022/01 від 12.07.2022, № 13072022/01 від 13.07.2022, № 14122022/01 від 14.12.2022, № 315823 від 15.03.2023, з усіма додатками до них, додаткові угоди по вказаним контрактам, платіжні документи по вище вказаним контрактам, інформацію про укладення контрактів та стан їх виконання, документи щодо закупівлі сировини та матеріалів для виготовлення замовлень по вказаним контрактам, документи щодо службових розслідувань щодо виявлених порушень під час виконання вказаних контрактів, інформація про виконання вказаних контрактів станом на теперішній час; комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, магнітні носії інформації, карти пам`яті, які містять відомості про ТОВ «Принципал Солушнз» (), ТОВ «НВП Технопромімпекс» (), ТОВ «ВКП Технопромімпекс» (), ТОВ «Технохімінжиніринг» (), «IVC Endustriyel Urunler Vana Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi» (Туреччина), «EIP GLOBAL Endustriyel Ekipmanlari Ithalat Ihracat Sanayi Ve Limited Sirketi» (Туреччина), «REFINERY GROUP SP. Z.O.O.» (Польща), «SLOVINTERENERGO S.R.O» (Словаччина), ООО «ВЭСТ» (ІНН , КПП 771501001, рф, г. Москва, Алтуфьевское шоссе 44) та ООО «ТРАНЗИТ-БЕЛГОРОД» (ІНН , КПП 312301001, рф, г. Белгород, ул. Константина Заслонова, д 90А, оф. 107) документи, проекти договорів, замовлення, плани якості, листування та іншу інформацію щодо взаємовідносин із підприємствами, що згідно матеріалів кримінального провадження задіяні у веденні спільної господарської діяльності з країною агресором, товариствами зареєстрованими в рф, громадянами рф, які працюють на російських товариствах, що мали господарські відносини із АТ «СМНВО - Інжиніринг () до 24.02.2022, листування між працівниками АТ «СМНВО - Інжиніринг () в якому обговорюється поставка продукції до рф або іншим суб`єктам господарювання на виконання раніше укладених із підприємствами рф договорів, а також на яких містяться аудіо, відео файли публічного виправдування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії російської федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, фотоматеріали; картки операторів мобільного зв`язку, які використовувались для реєстрації облікових записів в мобільних додатках, месенджерах, програмах та ведення спілкування для планування та погодження дій щодо ведення спільної господарської діяльності із країною агресором, із громадянами країни агресора; літературу, яка становить собою пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, заборонена комуністична, нацистська символіка; вироби з цінних металів, твори мистецтва, дорогоцінне каміння, що були отримані в результаті вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1