Справа № 671/560/24
Провадження № 1-кс/671/491/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 19 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

- про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Начальник сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся з клопотанням до слідчого судді, що погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 18.03.2024 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 17.03.2024 о 19.30 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, надіславши у соціальній мережі «Instagram» із сторінки її дочки ОСОБА_5 текстове повідомлення з проханням позичити кошти, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа коштами в сумі 8500 грн., які потерпіла ОСОБА_4 17.03.2024 о 19:41 год. особисто, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала із своєї банківської картки НОМЕР_1 на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_2 .

За даним фактом 19.03.2024 сектором дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000041 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 вказала, що у її власності перебуває кредитна банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на якій були кредитні кошти біля 33000 грн.. У неї є дочка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає у м. Києві, працює у стоматологічній клініці. Вона зареєстрована у різних соціальних мережах, в тому числі у соціальній мережі «Instagram». 17.03.2024 у вечірній час вона перебувала дома та біля 19:30 год. вона, зайшовши на своєму мобільному телефоні у соціальну мережу «Instagram», виявила, що зі сторінки її дочки ОСОБА_6 їй прийшло текстове повідомлення з проханням позичити грошові кошти в сумі 8500 грн. на картку НОМЕР_2 . На вказане прохання вона погодилась, оскільки була впевнена, що допомагає своїй дочці та одразу о 19:41 год. 17.03.24, зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї картки НОМЕР_1 перерахувала кошти у сумі 8500 грн. на картку НОМЕР_2 , яка була вказана у текстовому повідомленні від її дочки ОСОБА_6 .. Далі приблизно через 10 хв. на її телефон зателефонувала її дочка ОСОБА_6 та повідомила, що сторінку останньої у соціальній мережі «Instagram» було «зламано» та шлють повідомлення її друзям з даної «зламаної» сторінки з проханням позичити кошти, перерахувавши на картку. Після цього їй стало зрозуміло, що вона потрапила на шахрая, якому перерахувала 8500 грн.. Це вона повідомила своїй дочці. Після цього вона вирішила звернутись у поліцію із заявою про вчинення шахрайських дій.

В ході проведення досудового розслідування було направлено доручення у відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області про проведення заходів з приводу встановлення інформації щодо зняття/переказу грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , а також за можливості володільця вказаного карткового рахунку.

23.04.2024 на адресу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали виконання доручення та згідно рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НП України ОСОБА_7 від 13.04.2024, що ним в ході виконання доручення оперативним шляхом встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 відноситься до платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 17.03.2024 о 20:07 год. із вищевказаної картки були переведені кошти у розмірі 8500 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування було звернуто з клопотанням до слідчого судді про проведення тимчасового доступу до документів з можливістю отримання їх копій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме виїмку інформації про власників картки НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 , а також рух коштів по даних рахунках.

05.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного суду від 15.05.2 було проведено виїмку інформації із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про вищевказані рахунки.

В ході проведення аналізу даної інформації було встановлено, що власником картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець та житель АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 , тел.: НОМЕР_5 . Згідно аналізу виписки по руху коштів на даній банківській картці встановлено наступну інформацію, що має значення для даного кримінального провадження:

- 17.03.2024 о 19:41:19 год. відбулась операція по надходженню 8500 грн., призначення операції: «Зарахування на карту № НОМЕР_6 ОСОБА_8 , 6536, ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 , DNIPRO, UA», контрагент: "FullName":"IRYNAHRABOVSKA","CITY": KYIV"," ОСОБА_9 ":" НОМЕР_7 "," ОСОБА_10 ":" НОМЕР_8 "," ОСОБА_11 ":" ОСОБА_12 ","FirstName":"IRYNA","LastName":" ОСОБА_13 "," ІНФОРМАЦІЯ_7 ":" НОМЕР_1 » НОМЕР_9 ;

- 17.03.2024 о 19:42:26 год. відбулась операція по переказу коштів у сумі 17200 грн., контрагент: « НОМЕР_3 , ОСОБА_14 , код НОМЕР_10 ».

Обготівковування коштів на даному картковому рахунку не здійснювалось.

Згідно аналізу інформації про рух коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , встановлено наступну інформацію, що має значення для даного кримінального провадження:

- 17.03.24 о 19:42:26 год. відбулась операція по надходженню 17200 грн., призначення операції: «Переказ коштів», контрагент: « НОМЕР_11 , ОСОБА_8 , код НОМЕР_4 »;

- 17.03.24 о 19:54:34 год. відбулась операція по переказу коштів у сумі 10020 грн., призначення операції: «Переказ коштів на картку через термінал НОМЕР_12 , ОСОБА_14 , АДРЕСА_3 », контрагент:« "AnotherPAN":" НОМЕР_13 "," ОСОБА_15 ":" НОМЕР_14 "," ОСОБА_16 ":"980" НОМЕР_9 » (Транзакція по переказу коштів з рахунку НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_13 .

Відповідно до інформації сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківська картка НОМЕР_13 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок), не представилося можливим.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 , тел. НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ).

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного, причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Враховуючи вищевикладене, та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 , тел. НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ), необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про надходження коштів 17.03.2024 на банківську картку НОМЕР_13 , анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки, в період з 07 год. 00 хв. 17.03.2024 по 23 год. 00 хв. 17.04.2024.

Начальник СД відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що 18.03.2024 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 17.03.2024 о 19.30 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, надіславши у соціальній мережі «Instagram» із сторінки її дочки ОСОБА_5 текстове повідомлення з проханням позичити кошти, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа коштами в сумі 8500 грн., які потерпіла ОСОБА_4 17.03.2024 о 19:41 год. особисто, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала із своєї банківської картки НОМЕР_1 на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_2 .

За даним фактом 19.03.2024 сектором дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000041 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 вказала, що у її власності перебуває кредитна банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на якій були кредитні кошти біля 33000 грн.. У неї є дочка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає у м. Києві, працює у стоматологічній клініці. Вона зареєстрована у різних соціальних мережах, в тому числі у соціальній мережі «Instagram». 17.03.2024 у вечірній час вона перебувала дома та біля 19:30 год. вона, зайшовши на своєму мобільному телефоні у соціальну мережу «Instagram», виявила, що зі сторінки її дочки ОСОБА_6 їй прийшло текстове повідомлення з проханням позичити грошові кошти в сумі 8500 грн. на картку НОМЕР_2 . На вказане прохання вона погодилась, оскільки була впевнена, що допомагає своїй дочці та одразу о 19:41 год. 17.03.24, зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї картки НОМЕР_1 перерахувала кошти у сумі 8500 грн. на картку НОМЕР_2 , яка була вказана у текстовому повідомленні від її дочки ОСОБА_6 .. Далі приблизно через 10 хв. на її телефон зателефонувала її дочка ОСОБА_6 та повідомила, що сторінку останньої у соціальній мережі «Instagram» було «зламано» та шлють повідомлення її друзям з даної «зламаної» сторінки з проханням позичити кошти, перерахувавши на картку. Після цього їй стало зрозуміло, що вона потрапила на шахрая, якому перерахувала 8500 грн.. Це вона повідомила своїй дочці. Після цього вона вирішила звернутись у поліцію із заявою про вчинення шахрайських дій.

В ході проведення досудового розслідування було направлено доручення у відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області про проведення заходів з приводу встановлення інформації щодо зняття/переказу грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , а також за можливості володільця вказаного карткового рахунку.

23.04.2024 на адресу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали виконання доручення та згідно рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НП України ОСОБА_7 від 13.04.2024, що ним в ході виконання доручення оперативним шляхом встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 відноситься до платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 17.03.2024 о 20:07 год. із вищевказаної картки були переведені кошти у розмірі 8500 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування було звернуто з клопотанням до слідчого судді про проведення тимчасового доступу до документів з можливістю отримання їх копій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме виїмку інформації про власників картки НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 , а також рух коштів по даних рахунках.

05.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного суду від 15.05.2 було проведено виїмку інформації із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про вищевказані рахунки.

В ході проведення аналізу даної інформації було встановлено, що власником картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець та житель АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 , тел.: НОМЕР_5 . Згідно аналізу виписки по руху коштів на даній банківській картці встановлено наступну інформацію, що має значення для даного кримінального провадження:

- 17.03.2024 о 19:41:19 год. відбулась операція по надходженню 8500 грн., призначення операції: «Зарахування на карту № НОМЕР_6 ОСОБА_8 , 6536, ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 , DNIPRO, UA», контрагент: "FullName":"IRYNAHRABOVSKA","CITY": KYIV"," ОСОБА_9 ":" НОМЕР_7 "," ОСОБА_10 ":" НОМЕР_8 "," ОСОБА_11 ":" ОСОБА_12 ","FirstName":"IRYNA","LastName":" ОСОБА_13 "," ІНФОРМАЦІЯ_7 ":" НОМЕР_1 » НОМЕР_9 ;

- 17.03.2024 о 19:42:26 год. відбулась операція по переказу коштів у сумі 17200 грн., контрагент: « НОМЕР_3 , ОСОБА_14 , код НОМЕР_10 ».

Обготівковування коштів на даному картковому рахунку не здійснювалось.

Згідно аналізу інформації про рух коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , встановлено наступну інформацію, що має значення для даного кримінального провадження:

- 17.03.24 о 19:42:26 год. відбулась операція по надходженню 17200 грн., призначення операції: «Переказ коштів», контрагент: « НОМЕР_11 , ОСОБА_8 , код НОМЕР_4 »;

- 17.03.24 о 19:54:34 год. відбулась операція по переказу коштів у сумі 10020 грн., призначення операції: «Переказ коштів на картку через термінал НОМЕР_12 , ОСОБА_14 , АДРЕСА_3 », контрагент:« "AnotherPAN":" НОМЕР_13 "," ОСОБА_15 ":" НОМЕР_14 "," ОСОБА_16 ":"980" НОМЕР_9 » (Транзакція по переказу коштів з рахунку НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_13 .

Відповідно до інформації сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківська картка НОМЕР_13 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок), не представилося можливим.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 , тел. НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ).

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного, причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання начальника сектору дізнання ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 та ОСОБА_18 дозвіл на розкриття відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 , тел. НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку за карткою НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкрила рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_13 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07 год. 00 хв. 17.03.2024 по 23 год. 00 хв. 17.04.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку НОМЕР_13 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період часу з 07 год. 00 хв. 17.03.2024 по 23 год. 00 хв. 17.04.2024;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_13 , за період часу з 07 год. 00 хв. 17.03.2024 по 23 год. 00 хв. 17.04.2024;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_13 , за період часу з 07 год. 00 хв. 17.03.2024 по 23 год. 00 хв. 17.04.2024.

У разі наявності технічної можливості надати дізнавачам сектору дізнання доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованих у Львівській області.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1