Справа № 405/7052/24
провадження № 1-кс/405/2973/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про дозвіл на обшук.

Слідчий суддя, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000582 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16.10.2024 до Ленінського районного суду м. Кіровограда від старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 надійшло клопотання, у якому він просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в приміщенні будинку, гаражу, погребу, літньої кухні, господарських спорудах, подвір`ї, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 .

Мотивуючи клопотання про надання обшуку слідчим зазначено, що невстановлені особи, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, здійснюють незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом надання засобів.

Також, на виконання доручення слідчого, оперативними працівниками 1 відділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_9 було встановлено, що злочинна група осіб, будучи обізнаними з умовами перетину державного кордону України, за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, за незаконну грошову винагороду у розмірі 15 000 доларів США налагодили протиправну діяльність по оформленню т.зв. «білих квитків» на підставі оформлення фіктивної інвалідності, які надають право безперешкодного проїзду через державний кордон України, тим самим сприяють незаконному переправленню через державний кордон України осіб, що підлягають мобілізації під час воєнного стану до країн Європейського союзу, а також перешкоджають діяльності Збройних сил України та інших військових формувань шляхом виготовлення документів, які надають право на відстрочку від мобілізації та право безперешкодного виїзду через державний кордон України.

Крім того, в ході виконання доручення, встановлено, що до вказаної незаконної діяльності причетна гр. України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , для зв`язку використовує абонентський номер НОМЕР_1 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_2 , для пересування використовує автомобіль марки Toyota Land Cruiser Prado д.н.з. НОМЕР_3 .

Не маючи змоги на одинці здійснити свої злочинні задуми,

ОСОБА_7 створила організовану злочинну групу, в якій ОСОБА_7 є організатором (діючи умисно, по узгодженому злочинному плану, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи, організовує та контролює діяльність кожного члена організованої злочинної групи, вживає заходи для приховування злочинної діяльності, а також використовуючи невстановлені особисті зв`язки серед посадових осіб медичних установ, підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 сприяє фіктивному оформленню інвалідності з подальшим виключенням з військового обліку та видачі т.зв. «Білого квитка»), яка функціонує на постійний основі, в якій чітко визначені ролі кожного з учасників, зокрема:

Виконавці:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка

м. Жовті Води Дніпропетровської області, гр. України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , для зв`язку використовує абонентський номер НОМЕР_4 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_5 , для пересування використовує автомобілі марки Kia Sportage д.н.з. НОМЕР_6 (індивідуальний номерний знак НОМЕР_7 ) та марки Mazda 6 д.н.з. НОМЕР_8 .

Вказана особа, за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету наживи, за вказівками ОСОБА_7 , безпосередньо координує всіх виконавців, розподіляє кошти отримані незаконним шляхом, у т.ч. використовуючи невстановлені особисті зв`язки серед посадових осіб медичних установ, підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 також сприяє фіктивному оформленню інвалідності, відстрочки від мобілізації.

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка

м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, гр. України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , для зв`язку використовує абонентський номер НОМЕР_9 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_10 , абонентський номер НОМЕР_11 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_12 , для пересування використовує автомобілі марки Audi Q5 д.н.з. НОМЕР_13 та Audi А3 д.н.з. НОМЕР_14 .

Вказана особа діючи умисно, по узгодженому злочинному плану, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи, за вказівками ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , безпосередньо здійснює пошук «військовозобов`язаних клієнтів», проводить телефонні розмови та зустрічі з ними для більш детального обговорення варіантів незаконних послуг, процедур оформлення, цін та розрахунків за їх незаконні послуги, а також з метою отримання готівкових коштів за незаконну діяльність та безпосередньої передачі виготовленого т.зв. «Білого квитка» та інших документів, які надають право відстрочки від мобілізації та безперешкодного виїзду за кордон.

Разом з тим, у ході виконання доручення встановлено, що за вказівкою

ОСОБА_7 . з метою здійснення незаконної діяльності ОСОБА_8 залучила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, гр. України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , для зв`язку використовує абонентський номер НОМЕР_15 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_16 . Вказана особа, за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, використовуючи невстановлені особисті зв`язки серед посадових осіб медичних установ, м. Кривий Ріг та Дніпропетровської області сприяє фіктивному оформленню інвалідності на дітей, з подальшим виключенням з військового обліку батька за доглядом за дитиною інвалідом.

Крім того, за вказівками ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою здійснення незаконної діяльності ОСОБА_9 залучила ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м.Кропивницький, гр. України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , для зв`язку використовує абонентський номер НОМЕР_17 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_18 , абонентський номер НОМЕР_19 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_20 . Вказана особа, за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, здійснює пошук потенційних «військовозобов`язаних клієнтів» з метою оформлення їм т.зв. «Білого квитка»та інших документів, які надають право відстрочки від мобілізації та безперешкодного виїзду за кордон, а також безпосередньо отримує готівкові кошти за незаконну діяльність, які передає ОСОБА_9 .

Під час виконання доручення встановлено, що розрахунок «військовозобов`язаними клієнтами» відбувається шляхом особистої передачі готівкових коштів у валюті при зустрічі безпосередньо з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , яка в подальшому передає їх ОСОБА_8 , яка передає їх ОСОБА_7 та/або ОСОБА_5 , а останні передають їх невстановленим посадовим особам медичних установ, підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , вимагають сплачувати всю суму на перед у розмірі 15 000 доларів США та/або здійснювати оплату за їхні незаконні послуги двома частинами, перша у розмірі 7500 доларів США перед оформленням, друга у розмірі 7500 доларів США по факту отримання т.зв. «Білого квитка» з відміткою виключений з військового обліку.

Разом з тим, в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету наживи, мають наміри організувати військовозобов`язаним гр. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 фіктивне оформлення інвалідності з подальшим виключенням з військового обліку та видачі т.зв. «Білого квитка» тим самим сприяти незаконному переправленню через державний кордон України осіб, що підлягають мобілізації під час воєнного стану до країн Європейського союзу, чим перешкоджають діяльності Збройних сил України та інших військових формувань шляхом виготовлення документів, які надають право на відстрочку від мобілізації та право безперешкодного виїзду через державний кордон України.

Також встановлено, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка м. Артемове Дзержинськ Донецької області, гр. України зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , вимушено переселена особа, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_10 , фізична особа підприємець, для зв`язку використовує абонентський номер НОМЕР_21 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_22 , звернулась до ОСОБА_9 з метою оформлення, за незаконну грошову винагороду у розмірі 15 000 доларів США, т.зв. «білого квитка» своєму чоловіку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Дзержинськ Донецької області, гр. України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , фактично проживає за адресою:

АДРЕСА_10 , для зв`язку використовує абонентський номер НОМЕР_23 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_24 , для пересування використовує автомобіль марки Chevrolet Lacetti д.н.з. НОМЕР_25 .

Так, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, 11.06.2024 ОСОБА_11 передано ОСОБА_9 першу частину грошових коштів в сумі 7500 доларів США, а також копії особистих документів.

Крім того в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_9 передала отримані від ОСОБА_11 частину грошових коштів та копії його особистих документів - ОСОБА_8 , а остання передала зазначене ОСОБА_7 . В подальшому встановлено, що ОСОБА_7 передала грошові кошти іншим невстановленим на даний час органом досудового розслідування особам. Також встановлено, що незаконно виготовлені документи для незаконного переправляння через державний кордон України будуть передані невстановленими особами - ОСОБА_7 до 15.10.2024-20.10.2024, які потім будуть віддані через ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 - ОСОБА_11 , який в свою чергу повинен буде заплатити іншу частину грошових коштів в розмірі 7500 доларів США та передати їх ОСОБА_9 під час особистої з нею зустрічі.

Слідчим стверджується, що для отримання інформації про підтвердження підозри у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 , щодо співучасті в здійсненні незаконного переправлення через державний кордон України, шляхом надання засобів, для підтвердження вищевказаної інформації виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в приміщенні будинку, гаражу, погребу, літньої кухні, господарських спорудах, подвір`ї, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Слідчий суддя, перевірив зміст клопотання та додані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, заслухавши доводи слідчого, прийшов до наступних висновків.

Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000582 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000582 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З досліджених у судовому засіданні матеріалів клопотання вбачається, що слідство має достатньо фактів та інформації, які дають обґрунтовані підстави вважати, що за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в приміщенні будинку, гаражу, погребу, літньої кухні, господарських спорудах, подвір`ї, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 , можуть перебувати: журнали, записники, анкетні справи, копії документів, кіно-, відеоапаратури та спеціалізоване технічне приладдя для друку, бланки та печатки приватних або державних підприємств, установ і організацій, мобільні термінали з різними SIM-картками, ноутбуки, планшети, персональні комп`ютери, з встановленим програмним забезпеченням - месенджер «Telegram», «Viber», «WhatsApp», «Signal».

Відповідно до наявної інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 - зареєстровано за ОСОБА_6 .

Слідчим доведено, що існує наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, і такі відомості одержані кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження.

Слідчим суддею враховано те, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть в них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребовування речей, документів, відомостей відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, оскільки це може призвести до знищення доказів по справі.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого, а також неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання слідчого про дозвіл на обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені № 0000582 від 21.05.2024 на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в приміщенні будинку, гаражу, погребу, літньої кухні, господарських спорудах, подвір`ї, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 , з метою відшукання журналів, записників, анкетних справ, копій документів, кіно-, відеоапаратури та спеціалізованого технічного приладдя для друку, бланків та печаток приватних або державних підприємств, установ і організацій, мобільних терміналів з різними SIM-картками, ноутбуків, планшетів, персональних комп`ютерів, з встановленим програмним забезпеченням - месенджер «Telegram», «Viber», «WhatsApp», «Signal».

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Встановити строк дії ухвали до 16.11.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1