УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000021 від 28.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000021 від 28.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, щоГоловним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 28.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному проваджені встановлено, що невстановлені на даний час особи, організували на території Дніпропетровської області незаконне виготовлення підакцизних товарів - табаку для кальяну торгівельних марок «4:20» та «Unity» та їх збут через розвинену дистриб`ютерську мережу із використанням наступних Інтернет-сайтів, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У подальшому встановлено, що невстановлені на даний час особи, організували на території Дніпропетровської області незаконне виготовлення підакцизних товарів - табаку для кальяну торгівельних марок «4:20» та «Unity» з підробленими марками акцизного податку.

Відповідно до показів свідка у кримінальному проваджені встановлено, що він через всесвітню мережу Інтернет через наступний сайт: « ІНФОРМАЦІЯ_8 за попередньою домовленістю із менеджером, для власних потреб, за рекомендацією друзів, придбав тютюн для кальяну торгівельних марок «4:20» та «Unity» у кількості по одній банці кожного найменування, кожна банка важить 100 грам, а саме 2 пластмасові банки чорного кольору круглої форми з тютюновою сумішу та назвою торгівельної марки «4:20 - мангустин, помело, грейпфрут» та «Unity - Персиковий чай» без марок акцизного податку та без інформації про виробника. У подальшому, вказані банки з тютюновими виробами доставлено на відділення ІНФОРМАЦІЯ_9 та добровільно видані до протоколу допиту.

Також, проведеним оглядом всесвітньої мережи Інтернет сторінці (сайті) за електронною адресою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яким встановлено факт реалізації тютюну для кальяну торгових марок «4:20» та «Unity» різного найменування, смаку та ваги.

Висновком експертів за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів і товарознавчої експертизи від 22.06.2023 № 16068/23-34/19695/23-53 ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що надані на дослідження зразки являють собою «тютюн для кальяна» і є тютюновими виробами та маркування, наданих на дослідження тютюнових виробів, виконано з порушенням вимог законодавства та нормативно-правових актів, що регулюють їх відповідність вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні та не відповідає Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 року № 1023-XII, Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25.04.2019 року № VIII.

Крім того, висновком експертів за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів і товарознавчої експертизи від 15.12.2023 № 27452/23-34/28592/23-34/28828/23-53 ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що надані на дослідження зразки являють собою «тютюн для кальяна» і є тютюновими виробами - виробами з тютюну для куріння кальяну.

Згідно матеріалів досудового розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області та м. Дніпро у магазинах кальянів «DHS» та «HookahMarket»здійснюється незаконна реалізація тютюнових виробів (табаку для кальяну, електронних сигарет, рідин для наповнення електронних сигарет тощо) без дозвільних документів та без відображення вказаних операцій в звітних та облікових документах.

Також, у подальшому встановлено, що ряд громадян задіяних в незаконному обігу підакцизної продукції, які здійснювали на підставі нотаріально завірених довіреностей отримували грошові кошти (перекази) у всіх пунктах надання фінансових послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та одержували гроші.

Крім того, у подальшому встановлено, що ряд громадян задіяних в незаконному обігу підакцизної продукції, які здійснювали реалізацію (відправку) незаконно виготовлених підакцизних товарів (посилок) кінцевому споживачу через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Тому, під час досудового розслідування, у детектива виникла необхідність в отримання належним чином завірених копій документів, а саме: заяв на переказ готівки та заяв на видачу готівки, що мають важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують розрахунки за купівлю/продаж товарів у том числі незаконно виготовлених. Крім того, лише вилучення копій вказаних документів встановити фактичні дані, що вказують на протиправну діяльність осіб, які займаються незаконним виготовленням підакцизних товарів.

Детектив в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Згідно з витягом з ЄРДР щодо кримінального провадження вбачається, що 28.03.2023 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204КК України (кримінальне провадження № 0000021).

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, та процесуальними документами, на основі яких одержано останні.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події та складу кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Оскільки документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_1 ), є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає, що детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням) з можливістю вилучення копій документів (в електронному вигляді), а саме: надати доступ до відомостей в електронному вигляді та належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », щодо отримання/відправлення громадянами:

-ОСОБА_15 , (РНОКПП НОМЕР_2 , контактний номер телефону НОМЕР_3 );

-ОСОБА_16 , (РНОКПП НОМЕР_4 , контактний номер телефону НОМЕР_5 );

-ОСОБА_17 , (РНОКПП НОМЕР_6 , контактний номер телефону НОМЕР_7 , НОМЕР_8 );

-ОСОБА_18 , ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , контактний номер телефону НОМЕР_9 );

-ОСОБА_19 , ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , контактний номер телефону НОМЕР_10 );

-ОСОБА_20 , ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , контактний номер телефону НОМЕР_11 );

-ОСОБА_21 , ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , контактний номер телефону НОМЕР_12 );

-ОСОБА_22 , ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , контактний номер телефону НОМЕР_13 );

-ОСОБА_23 , ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , контактний номер телефону НОМЕР_14 );

-ОСОБА_24 , ( ІНФОРМАЦІЯ_19 , контактний номер телефону НОМЕР_15 );

-ОСОБА_25 , ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , контактний номер телефону НОМЕР_10 );

-ОСОБА_26 , ( ІНФОРМАЦІЯ_21 , контактний номер телефону НОМЕР_16 );

-ОСОБА_27 , ( ІНФОРМАЦІЯ_22 , контактний номер телефону НОМЕР_17 );

-ОСОБА_28 , ( ІНФОРМАЦІЯ_23 , контактний номер телефону НОМЕР_18 );

-ОСОБА_29 , ( ІНФОРМАЦІЯ_24 , контактний номер телефону НОМЕР_19 );

-ОСОБА_30 , ( ІНФОРМАЦІЯ_25 , контактний номер телефону НОМЕР_20 );

-ОСОБА_31 , ( ІНФОРМАЦІЯ_26 , контактний номер телефону НОМЕР_21 );

-ОСОБА_32 , ( ІНФОРМАЦІЯ_27 , контактний номер телефону НОМЕР_22 );

-ОСОБА_33 , ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , контактний номер телефону НОМЕР_23 );

-ОСОБА_34 , ( ІНФОРМАЦІЯ_28 , контактний номер телефону НОМЕР_24 );

-ОСОБА_35 , ( ІНФОРМАЦІЯ_29 , контактний номер телефону НОМЕР_25 );

-ОСОБА_36 , ( ІНФОРМАЦІЯ_30 , контактний номер телефону НОМЕР_26 );

-ОСОБА_37 , ( ІНФОРМАЦІЯ_31 , контактний номер телефону НОМЕР_27 );

-ОСОБА_38 , ( ІНФОРМАЦІЯ_32 , контактний номер телефону НОМЕР_28 ), а саме: вантажів у період з 01.01.2022 по 02.07.2024 р.р., заяв на переказ готівки, заяв на видачу готівки, довідок про загальний оборот грошових коштів, довіреностей та інших документів щодо отримання грошових коштів за пересилання/отримання вантажу, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » стосовно вищевказаних осіб.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч. 1, ч. 2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_1 ), оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: