Справа № 686/6493/24
Провадження № 1-кс/686/7163/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000120,

встановила:

28.08.2024 старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

01.03.2024 СД ВнП №1 ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «28.02.2024 року, близько 17:40 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом отримання грошової допомоги через мобільний додаток «Telegram» заволоділа грошовими коштами у сумі 6000 грн., які ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування гр. ОСОБА_5 повідомила, що 28.02.2024 року о 17 год. 17 хв. в месенджері Телеграм їй написала її подруга ОСОБА_6 з проханням позичити грошові кошти в сумі 6 000 грн., потерпіла погодилася. Цього ж дня о 17 год. 41 хв. ОСОБА_5 перерахувала із належного їй карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 6000 грн. В подальшому, зв`язавшись із подругою ОСОБА_6 , остання повідомила, що це була не вона та вона нічого не позичала.

В ході подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 20.05.2024 справа №686/6493/24, було отримано тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Під час огляду інформації, що містить банківську таємницю з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також встановлено, що 28.02.2024 року о 17:42:08 год. від платника ІНФОРМАЦІЯ_6 (рахунок платника відсутній, банк платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на рахунок отримувача ОСОБА_7 (рахунок отримувача НОМЕР_4 , банк отримувача АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `) відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 6 000 грн. В подальшому, 28.02.2024 о 17:44:31 год. із рахунку платника ОСОБА_7 (рахунок платника НОМЕР_4 , банк платника АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `) відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 6 000 грн. на рахунок отримувача ОСОБА_8 (рахунок отримувача НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») із призначенням платежу Поповнення рахунку ФОП ОСОБА_8 від ОСОБА_7 .

На підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 25.06.2024 справа №686/6493/24, було отримано тимчасовий доступ до інформації по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 ) та встановлено, що він належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю м. Львів, РНОКПП НОМЕР_6 .

Після зарахування грошових коштів на суму 6 000 грн. від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 о 17:45:59 год. від платника ОСОБА_8 (рахунок платника НОМЕР_5 , банк платника АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на рахунок отримувача ОСОБА_8 (номер/код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 6 000 грн. із призначенням платежу Переказ мiж власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_8 .

Рух коштів по зазначеному вище рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по рахунку НОМЕР_7 ( ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 , картка НОМЕР_8 ), в період часу з 00:00 год. 28.02.2024 по час виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість підтвердити або спростувати факт причетності ОСОБА_8 до вчинення кримінального правопорушення.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000120 від 01.03.2024, а саме: старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , однак за період часу з 28.02.2024 по час постановлення ухвали 03.09.2024, оскільки дізнавачем не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

- договорів про відкриття рахунку № НОМЕР_7 ( ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 , картка НОМЕР_8 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 ( ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 , картка НОМЕР_8 ) із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 28.02.2024 по 03.09.2024;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку НОМЕР_7 ( ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 , картка НОМЕР_8 ), за період часу з 00:00 год. 28.02.2024 по 03.09.2024;

- документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_7 ( ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 , картка НОМЕР_8 ), за період часу з 00:00 год 28.02.2024 по 03.09.2024;

- документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_7 ( ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 , картка НОМЕР_8 ), за період часу з 00:00 год 28.02.2024 по 03.09.2024.

В задоволення решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє по 01 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя