справа № 752/7525/23
провадження №: 1-кс/752/5004/24
У Х В А Л А

про арешт майна

19.06.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000023, відомості щодо якого внесені 16.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся прокурор із вказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке вилучене 12.06.2024 під час проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

Відео камеру Black Magic design з об`єктивом Panasonic,

Відео камеру Black Magic design з об`єктивом Panasonic,

Відео камеру Black Magic design з об`єктивом Olympus,

Відео камеру Black Magic design з об`єктивом Olympus,

Відео камеру Black Magic design з об`єктивом Olympus,

Відео камеру Black Magic design з об`єктивом Panasonic,

Відео камеру Black Magic design з об`єктивом Olympus,

Відео камеру Black Magic design з об`єктивом Olympus,

Панель управління Black Magic

Панель управління Black Magic

Міні системний блок DELL

Міні системний блок DELL

Панель управління Black Magic

988 ігрових фішок;

Папку для паперів з документами

Блокнот червоного кольору з чорновими записами

Блокнот червоного кольору з чорновими записами

Планшет Samsung Galaxy Tab A7

Ноутбук MacBook sFVFCW315P3XY;

Панель управління Black Magic

Відео камеру Black Magic design з об`єктивом Olympus,

Відео камеру Black Magic design з об`єктивом Olympus,

Маршутизатор Minitik

Маршутизатор Tp-Link;

Блок живлення Energenie

Відео камеру Black Magic design з об`єктивом OM System,

Відео камеру Black Magic design з об`єктивом Panasonic,

Мікрофон Sennheiser

Мікрофон Sennheiser

Роздруківку навчальна на 17 аркушах

Блокнот чорного кольору з чорновими записами

Коробку з документами

Печатку ТОВ «Лайв Гейм»

Ноутбук ACER

Монітор ACER

Монітор ACER

Монітор DELL

Монітор DELL

Телевізор Toshiba

Сканер Motorola

Міні системний блок DELL

Монітор DELL

Панель управління Atem

Мікрофон RODE

2 телевізори LG

системний блок DELL

системний блок DELL

2 монітори DELL сірого кольору

2 монітори DELL сірого кольору

Телевізор LG

Телевізор LG

Відеореєстратор

Системний блок Lenovo

Аудіозписувач Sennheiser

Пакет з ігровими кульками 650 шт.

Пакет з ігровими кульками 614 шт.

ігрові кульки в коробках 516 шт.

ігрові кульки в коробках 450 шт.

папка прозоро - жовтого кольору з документами та чорновими записами

мобільний телефон Iphone 13

мобільний телефон Iphone 14 Pro Max

мобільний телефон Iphone 13 Pro Max

мобільний телефон Iphone 13 Pro

мобільний телефон Samsung Galaxy A045

3 ігрові столи

6 ігрових рулеток

Панель управління Black Magic

Панель управління Black Magic

Відео реєстратор Nickvision

Аудіо записувач Sennheiser

Мікрофон Sennheiser

2 монітори білого кольору

Системний блок Vingo

2 монітори DELL

Міні системний блок DELL

Монітор Acer

Перехідник чорного кольору

Системний блок GameMax

Серверне обладнання чорного кольору

Серверне обладнання чорного кольору Trikaster.

Разом з цим, прокурор обґрунтовує клопотання тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування, в рамках кримінального провадження №0000023, відомості щодо якого внесені 16.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво за додержанням законності під час проведення досудового розслідування здійснюється Київською міською прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва діє організована група, учасники якої протягом 2022-2023 років на веб-платформах з розміщення оголошень про продаж товарів та послуг використовують «фішингові» посилання, за допомогою яких під час здійснення платежів за товари або послуги, доставку товарів, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян Чеської Республіки та інших країн Європейського Союзу.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час учасники організованої групи, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, розробили план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам, який полягав у заволодінні чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошовими коштами з банківських карток громадян, які перебувають на території Європейського Союзу.

На виконання зазначеного плану вчинення кримінальних правопорушень, учасники організованої групи розробили фішингові посилання, що копіювали своїм виглядом веб-сторінки сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ що діють на території Європейського Союзу, однак були підконтрольні учасникам організованої групи та надавали можливість отримувати введені потерпілими особисті дані, що містили логін та пароль від мобільного інтернет банкінгу та дані банківських карток потерпілих.

Так, 12.06.2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено вказані речі та документи, про що зазначено у протоколі обшуку.

Разом з цим, постановою слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 від 13.06.2024 вилучене майно визнано речовим доказом в рамках кримінального провадження №0000023.

Враховуючи вищевикладене, вищезазначене майно має значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні, з метою забезпечення його збереження та запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, а також проведення оглядів, призначення та проведення ряду криміналістичних експертиз, у зв`язку з цим, прокурор просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання слідчий групи слідчих подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. При цьому, з метою недопущення приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вищевказаного майна, а також його незаконного відчуження, просив розглянути вказане клопотання без виклику власника майна або його представника.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності прокурора, власника майна та його представника та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 10.06.2024 року надано дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

Одночасно з цим, слід зазначити, що під час внесення клопотання про проведення обшуку та надання дозволу на проведення обшуку, як слідчим, так і слідчим суддею заздалегідь не може бути встановлено які саме речі та документи необхідно вилучити з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Під час проведення обшуку 12.06.2024 у вищевказаному приміщенні, у відповідності до ст.ст. 223, 235 КПК України, виявлено та вилучено вищевказане майно, про що зазначено у протоколі обшуку.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду, що передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається із матеріалів клопотання, прокурор подав вказане клопотання про арешт майна 14.06.2024, що підтверджується витягом з трекінгу поштових відправлень ТОВ «Нова Пошта», а зареєстровано в суді 18.06.2024, що підтверджується протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду та відміткою на поданому клопотанні.

Частиною 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Постановою слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 від 13.06.2024 вилучене майно визнано речовим доказом в рамках кримінального провадження №0000023.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене майно за вищевказаною адресою, відповідає вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і у встановленому закону порядку, визнано речовим доказом.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, а саме те, що вказане майно визнано речовим доказом, оскільки не вжиття вказаних заходів може призвести до непередбачених наслідків, у тому числі до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вищевказаного майна, у зв`язку з цим, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на вилучене майно.

З огляду на викладене та враховуючи наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак вказаних кримінальних правопорушень, слідчий суддя приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, з метою збереження речових доказів, у зв`язку із цим, клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 12.06.2024 під час проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000023, відомості щодо якого внесені 16.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме на:

Відео камеру Black Magic design з об`єктивом Panasonic,

Відео камеру Black Magic design з об`єктивом Panasonic,

Відео камеру Black Magic design з об`єктивом Olympus,

Відео камеру Black Magic design з об`єктивом Olympus,

Відео камеру Black Magic design з об`єктивом Olympus,

Відео камеру Black Magic design з об`єктивом Panasonic,

Відео камеру Black Magic design з об`єктивом Olympus,

Відео камеру Black Magic design з об`єктивом Olympus,

Панель управління Black Magic

Панель управління Black Magic

Міні системний блок DELL

Міні системний блок DELL

Панель управління Black Magic

988 ігрових фішок;

Папку для паперів з документами

Блокнот червоного кольору з чорновими записами

Блокнот червоного кольору з чорновими записами

Планшет Samsung Galaxy Tab A7

Ноутбук MacBook sFVFCW315P3XY;

Панель управління Black Magic

Відео камеру Black Magic design з об`єктивом Olympus,

Відео камеру Black Magic design з об`єктивом Olympus,

Маршутизатор Minitik

Маршутизатор Tp-Link;

Блок живлення Energenie

Відео камеру Black Magic design з об`єктивом OM System,

Відео камеру Black Magic design з об`єктивом Panasonic,

Мікрофон Sennheiser

Мікрофон Sennheiser

Роздруківку навчальна на 17 аркушах

Блокнот чорного кольору з чорновими записами

Коробку з документами

Печатку ТОВ «Лайв Гейм»

Ноутбук ACER

Монітор ACER

Монітор ACER

Монітор DELL

Монітор DELL

Телевізор Toshiba

Сканер Motorola

Міні системний блок DELL

Монітор DELL

Панель управління Atem

Мікрофон RODE

2 телевізори LG

системний блок DELL

системний блок DELL

2 монітори DELL сірого кольору

2 монітори DELL сірого кольору

Телевізор LG

Телевізор LG

Відеореєстратор

Системний блок Lenovo

Аудіозписувач Sennheiser

Пакет з ігровими кульками 650 шт.

Пакет з ігровими кульками 614 шт.

ігрові кульки в коробках 516 шт.

ігрові кульки в коробках 450 шт.

папка прозоро - жовтого кольору з документами та чорновими записами

мобільний телефон Iphone 13

мобільний телефон Iphone 14 Pro Max

мобільний телефон Iphone 13 Pro Max

мобільний телефон Iphone 13 Pro

мобільний телефон Samsung Galaxy A045

3 ігрові столи

6 ігрових рулеток

Панель управління Black Magic

Панель управління Black Magic

Відео реєстратор Nickvision

Аудіо записувач Sennheiser

Мікрофон Sennheiser

2 монітори білого кольору

Системний блок Vingo

2 монітори DELL

Міні системний блок DELL

Монітор Acer

Перехідник чорного кольору

Системний блок GameMax

Серверне обладнання чорного кольору

Серверне обладнання чорного кольору Trikaster.

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1