У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду м. Києва клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку обов`язків у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 12.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001056 у відношенні:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Реп`євка Реп`євського р-ну Воронежської області Російської Федерації, громадянина України, з вищою освітою, не працюючого, не одруженого, не має на утриманні неповнолітніх дітей, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що Підрозділом детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200 КК України та за підозрою ОСОБА_6 ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України,.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_19, ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України, маючи організаторські здібності, лідерські якості та відповідний авторитет у кримінальному світі, діючи умисно, з корисних мотивів, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше початку грудня 2023 року, обрали, як одне з джерел отримання прибутку, незаконну діяльність, пов`язану із заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою реалізації свого злочинного умислу направленого на досягнення злочинного результату у вигляді отримання прибутку за незаконну діяльність пов`язану із заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вирішили створити та очолити злочинну організацію діяльність якої полягатиме в систематичному вчиненні ряду тяжких злочинів - шахрайств, з використанням електронно-обчислювальної техніки та розробили план злочинної діяльності із розподілом ролей та функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення злочинного результату у вигляді отримання прибутку.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами як громадян України так і не резидентів вони не в змозі, з метою забезпечення плану злочинної діяльності, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), але не пізніше початку грудня 2023 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучили до складу злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з якими останні підтримували тривалі довірливі відносини, та інших невстановлених досудовим розслідуванням, повідомивши план злочинної діяльності.

Останні бажаючи систематично отримувати грошові кошти за незаконну діяльність пов`язану із незаконним заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, погодились на вказану пропозицію та надали свою згоду на участь у злочинній організації.

У свою чергу ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені органом досудовим розслідування особи, з метою реалізації плану злочинної діяльності, спрямованого на протиправне заволодіння грошовими коштами як громадян України так і не резидентів, та забезпечення діяльності злочинної організації, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), але не пізніше початку грудня 2023 року залучили до складу злочинної організації: ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 та інших, на даний момент невстановлених досудовим розслідуванням осіб, довівши останнім план злочинної діяльності.

У свою чергу ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 та інші, на даний момент невстановлені досудовим розслідуванням особи, усвідомлюючи протиправність та незаконність вказаної діяльності, однак бажаючи отримувати грошові кошти за незаконну діяльність пов`язану із незаконним заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, погодились на вказану пропозицію та надали свою згоду на участь у злочинній організації.

Для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час вербування згаданих осіб ураховувались: їх особисті якості, навички, вміння діяти в групі, тривалі особистісні довірливі відносини, вміння зберігати таємниці, сферу діяльності, визнання авторитету її лідерів (керівників) та безумовне їм підпорядкування тощо.

Відповідно до плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розподілили ролі та функції між майбутніми співучасниками вчинення кримінальних правопорушень, а також розробили механізм та ієрархічну структуру підпорядкування учасників злочинної організації.

Найвищу (першу) ланку у злочинній організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відвели собі, згідно чого їм, як організаторам злочинної організації та її вищим керівникам, мали підпорядковуватися всі інші учасники злочинної організації, які повинні були безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі їх вказівки, настанови та вимоги. При цьому саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мали визначати напрями злочинної діяльності, координувати їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою організації, приймати рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснювати контроль за їх діяльністю як особисто так і через підпорядкованих безпосередньо їм довірених (наближених) осіб, здійснювати фінансування та отримувати основний дохід (вигоду) від вчинення злочинної діяльності.

Другу ланку в злочинній організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відвели своїм найбільш довіреним особам, які безпосередньо підпорядковувалися тільки їм, підшуковували приміщення для розміщення так званого «call-центру» та подальшої оренди, підшуковували і залучали до злочинної діяльності нових осіб, доводили до відома інших учасників злочинної організації плани вчинення кримінальних правопорушень, контролювали їх виконання, здійснювали керівництво співучасниками злочину, здійснювали координацію та контроль вчинення кримінальних правопорушень злочинної організації, забезпечували зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації шляхом недопущення викриття діяльності злочинної організації та протидії правоохоронним органам в тому числі з використанням корупційної складової, поширення будь-якої інформації про діяльність злочинної організації тощо. Так, до другої ланки злочинної організації увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9

Третьою ланкою в ієрархії злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 визначили осіб, які б поділяли їх погляди щодо можливості вчинення кримінальних правопорушень з метою вчинення тяжких корисливих кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами як громадян України так і не резидентів, шляхом обману або зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки та прийматимуть безпосередню участь в діяльності спеціально створених так званих «сall-центрів» та які, будучи членами злочинної організації, мали підпорядковуватися ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та довіреним їм особам, безпосередньо вчиняти кримінальні правопорушення відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану злочинних дій, зокрема: створення та купівлі електронних програм (софту), окремих веб-ресурсів, в тому числі встановленні VPN, використання SIP, IP-телефонії і VoIP, а також баз даних («трафіку») за допомогою яких здійснюватиметься доступ до персональних даних потенційних потерпілих і віддалений доступ до їх комп`ютерного обладнання, створення системи електронних гаманців, на які здійснюватимуться перекази грошових коштів від потенційних потерпілих та мережі підставних осіб, так званих «дропів», які є фактичними власниками банківських карток як українських так і закордонних банківських установ, за допомогою яких буде здійснюватися вивід та легалізація отриманих, внаслідок злочинної діяльності, грошових коштів, підшуковувати працівників офісів («сall-центрів»), а саме так званих «холодчиків» та «менеджерів»», що безпосередньо підшуковуватимуть потенційних потерпілих за допомогою всесвітньої інформаційної мережі «Інтернет», а саме через соціальні мережі та месенджери, з метою ефективного здійснення шахрайських дій здійснення навчання персоналу, забезпечення працівників офісів необхідним програмним та технічним обладнанням, з використанням SIP, IP-телефонії, VoIP та спілкуванні через месенджер «Telegram», здійснення безпосереднього контролю та звітності діяльності учасників злочинної організації, що безпосередньо вчиняють шахрайські дії, а саме: за кількістю і способом вчинення шахрайських дій, проведеними розмовами та переписками в соціальних мережах чи месенджерах та наданні настанов для покращення досягнення результатів.

Зокрема, до третьої ланки увійшли, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи.

Четвертою ланкою в ієрархії злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 визначили осіб, які б поділяли їх погляди щодо можливості вчинення кримінальних правопорушень з метою вчинення тяжких корисливих кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами як громадян України так і не резидентів, шляхом обману або зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки та прийматимуть безпосередню участь в діяльності спеціально створених так званих «сall-центрів» та які, будучи членами злочинної організації, мали підпорядковуватися ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та довіреним їм особам, безпосередньо вчиняти кримінальні правопорушення відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану злочинних дій, зокрема: здійснення безпосередніх телефонних дзвінків чи переписки із використанням SIP, IP-телефонії, VoIP та спілкуванні через месенджер «Telegram» з потенційним потерпілим з метою введенні їх в оману чи зловживання довірою та формуванні в них хибного враження щодо стану світового ринку, приховуванні та перекручуванні фактів, які повинні були створити у потерпілого помилкову уяву про процес здійснення виконання технічних завдань від розробників криптовалют за допомогою проведення певного алгоритму дій так званого «тестування» мереж криптовалют як « EOS », «WAX»(«WAXP») на світових біржах таких як « ByBit », «KuCoin» тощо, схилянні та віддаленій допомозі (за допомогою SIP, IP-телефонії, VoIP та спілкуванні через месенджер «Telegram») потерпілому у встановленні електронного додатку міжнародної біржі криптовалют з проходження процесу реєстрації та аутентифікації на відповідних міжнародних біржах криптовалюти, схилянні потерпілих для інвестування у відповідно визначену криптовалюту грошових активів та подальший її обмін на іншу з метою виведення отриманих від потерпілих грошових коштів на підконтрольний їм електронний гаманець, штучне вчинення перешкод потерпілому під час користуванні його «акаунтом» у відповідно встановленого електронному додатку міжнародної біржі криптовалют і шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи необізнаність потерпілих в специфічній термінології та порядку ведення торгівлі криптовалютою схилянні до здійснення інших дій спрямованих на заволодіння майном потерпілих шляхом обману чи зловживання довірою потерпілих, розповсюдження інформації та рекламних оголошень, що не відповідають дійсності, у всесвітній інформаційній мережі Інтернет, в тому числі й через месенджер «Telegram» чи соціальну мережу «Instagram» з метою, з метою реалізації єдиного злочинного плану дій.

До четвертої ланки в різний час увійшли: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , та інші, на даний момент, невстановлені досудовим розслідуванням особи.

У вказаній злочинній організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 визначили чітку ієрархію та закріпили за собою функції керівників.

Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності ОСОБА_6 як керівник злочинної організації, виконував наступні функції:

- спільно із співорганізатором ОСОБА_7 здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації, в тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_7 розробляв плани вчинення кримінальних правопорушень, координував дії учасників злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_7 розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_7 встановлював загальновизнані правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_7 здійснював фінансування закупівлі обладнання та забезпечення діяльності «сall-центру»;

- безпосередньо залучив до злочинної організації довірених (так званих наближених) осіб - ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_7 здійснював контроль за отриманими внаслідок протиправної діяльності грошовими коштами та їх розподілом між учасниками злочинної організації.

ОСОБА_7 як керівник злочинної організації, відповідно до плану злочинної діяльності виконував наступні функції:

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_6 здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації, в тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_6 розробляв плани вчинення кримінальних правопорушень, координував дії учасників злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, у тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_6 розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_6 встановлював загальновизнані правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

- безпосередньо залучив до злочинної організації довірену (так звану наближену) особу - ОСОБА_10 ;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_6 здійснював фінансування закупівлі обладнання та забезпечення діяльності «сall-центру»;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_6 здійснював контроль за отриманими внаслідок протиправної діяльності грошовими коштами та їх розподілом між учасниками злочинної організації.

Залежно від особистих якостей учасників злочинної організації, сфери їх діяльності між ними були розподілені функції.

Зокрема, ОСОБА_5 як учасник створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинної організації, відповідно до плану злочинної діяльності виконував наступні функції:

- виконував вказівки та розпорядження отримані як безпосередньо від керівників злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 так і через їх довірених осіб якими є ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , безпосередньо ОСОБА_13 як «пульта», тобто керівника офісу та інших невстановлених учасників злочинної організації, під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- за вказівками ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , здійснення перевірки рівня кваліфікації «менеджерів» шляхом проведення «спічування» та проведення заходів спрямованих на підвищення такої кваліфікації;

- здійснював контроль за учасниками злочинної організації, які безпосередньо вчиняють шахрайства відносно потерпілих, а саме: контроль робочого часу, кількості виконаних завдань (написання смс-повідомлень, дзвінків тощо);

- за погодженням з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , безпосередньо ОСОБА_13 як «пульта», тобто керівника офісу та інших невстановлених учасників злочинної організації здійснював розроблення планів покращення здійснення шахрайства відносно потерпілих, а саме приймав участь в обговоренні та розроблені порядку підшукання потенційних потерпілих, проведення розмов чи смс-переписки з такими, застосування відносно потенційних потерпілих, заходів та засобів психологічного тиску на них, з метою схиляння до співпраці та інвестування в тестові мережі криптовалют таких як «EOS», «WAX» («WAXP») тощо, а також способи подальшого збільшення незаконно отриманих грошових коштів шляхом використання програмного забезпечення реального інтерфейсу міжнародних бірж криптовалют, таких як «ByBit», «KuCoin» тощо;

- за погодженням з ОСОБА_13 розподіл списків потенційних потерпілих, так званих «лідів» серед підконтрольних йому учасників злочинної організації, що безпосередньо вчиняють кримінальні правопорушення (шахрайства) та щоденний контроль за його опрацюванням та будучи обізнаним з планом, механізмом і схемою вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у великих розмірах, забезпечував прикриття незаконної діяльності із заволодіння чужим майном у великих розмірах, створював умови для забезпечення діяльності так званих офісів «менеджерів», у тому числі в частині нарахування суми коштів, які будуть отримувати учасники злочинної організації в результаті вчинення злочину;

- виконання інших вказівок ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та інших невстановлених осіб під час координування ними протиправної діяльності злочинної організації.

- приймав безпосередню участь у вчиненні шахрайських дій відносно потерпілих як шляхом надання вказівок та настанов підконтрольних йому особам так і шляхом проведення особистих розмов за допомогою SIP, IP-телефонії, VoIP та спілкуванні через месенджер «Telegram»;

- за відсутності ОСОБА_13 виконував інші функції керівника офісу шахрайського «сall-центру» тобто «пульта».

Стійкість створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинної організації забезпечувалась постійним складом її учасників, стабільністю та безпекою її функціонування, міцними внутрішніми зв`язками між учасниками організації, тривалістю діяльності злочинної організації, чітким визначенням ролі кожного з учасників злочинної організації, високим рівнем узгодженості дій учасників, єдиним планом злочинної діяльності, розробленим організаторами.

Ієрархічність злочинної організації забезпечувалась наявністю відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність загального керівництва (лідерів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ), чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, у тому через довірених (так званих «наближених») осіб, вертикальними зв`язками між вищими та нижчими ланками злочинної організації, загальновизнаними правилами поведінки і забезпеченням дотримання їх учасниками злочинної організації.

Усередині злочинної організації існувала сувора конспірація, що виражалася в тому, що не всі учасники вказаної організації знали повний її склад як керівний, так і інших учасників, а також змінювали особисті анкетні дані та використовували прізвиська під час спілкування. Також для спілкування між учасниками злочинної організації використовувались спеціально заготовлені сім-картки мобільних операторів зв`язку.

За період свого функціонування створена ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинна організація відповідно до розробленого єдиного плану злочинних дій з розподілом функцій (ролей) кожного учасника злочинної організації, направленого на єдину мету заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого шляхом незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, вчинених у складі злочинної організації, а саме заволодіння грошовими коштами приватних осіб, що проживають на території країн-членів Європейського Союзу, інших країн та громадян України, вчинила низку кримінальних правопорушень, зокрема:

12.02.2024 в денний час, більш точний час в ході досудового розслідування установити не виявилось за можливим, але до 12:32 год, громадянин Республіки Молдова ОСОБА_23 ( ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи мобільний додаток «Telegram», увійшов до групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де знайшов оголошення про можливість заробітку. В подальшому ОСОБА_23 звернувся до учасника даної групи, невстановленої досудовим розслідуванням особи, а саме користувача «Telegram» з іменем « ОСОБА_26 », яка як учасник створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинної організації, виконувала роль «холодки», а саме видала себе за менеджера з персоналу псевдо компанії з продажу криптовалюти, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з розробленим злочинним планом та розподілом ролей, знаходячись на території України, в так званому офісі « сall-центрі », за адресою: АДРЕСА_2 (більш точних відомостей встановити не надалось можливим), провела з ним коротке інтерв`ю і повідомила про необхідність подальшого спілкування з учасником групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрованим як « ОСОБА_27 » (info: ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

12.02.2024 о 12:32 год, потерпілий ОСОБА_23 будучи переконаним, що спілкується з реальним менеджером в сфері продажу криптовалют, через мобільний додаток «Telegram», розпочав спілкування з « ОСОБА_27 » (info: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яким є учасник, створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_28 злочинної організації - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який виконував роль «менеджера».

В ході проведення спілкування ОСОБА_17 , видаючи себе за « ОСОБА_29 », виконуючи роль «менеджера» представився технічним працівником компанії розробника криптовалюти «ЕОS», що проводить тестування мережі блокчейну даної криптовалюти та реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» і достовірно знаючи, що він та всі інші члени створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_28 злочинної організації, не є менеджерами з персоналу чи технічними працівниками будь-якої компанії, що має відношення до розробників криптовалют, запропонував потерпілому ОСОБА_23 виступати тестувальником мереж криптовалют на міжнародних криптовалютних платформах таких як « ByBit », «OKX», «Binance» та отримання доходу у вигляді 3% від суми капіталовкладень, за здійснення певного алгоритму дій, чим створив у потерпілого враження технічного працівника представника розробника криптовалют, та таким чином, увійшовши до нього в довіру.

Потерпілий ОСОБА_23 , будучи введеним в оману, не здогадуючись про протиправні наміри ОСОБА_17 , що діяв в складі створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинної організації, вважаючи та будучи впевненим, що здійснює безпосередню співпрацю саме з представником розробника криптовалют, які є учасниками міжнародного ринку та представлені на різних міжнародних криптовалюних біржах за вільними цінами у світі, а також виконанням в майбутньому ролі технічного працівника, для покращення загальносвітової мережі блокчейну криптовалюти «EOS», добровільно надав згоду ОСОБА_17 , який виконував роль «менеджера», на супроводження його дій під час вчинення операцій купівлі-продажу чи переказу з криптовалютою «EOS» на міжнародній криптовалютній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом виконання вказівок останнього, які буде отримувати під час телефонної розмови в месенджері «Telegram».

Після того, ОСОБА_17 , який діючи в складі злочинної організації, виконував роль «менеджера», продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_23 , згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, з використанням електронно-обчислювальної техніки та всесвітньої інформаційної системи загального доступу «Інтернет», при безпосередній участі потерпілого, шляхом надання вказівок переконав останнього зареєструвати акаунт на міжнародній біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 при цьому надати свої персональні дані щодо електронної пошти, прізвища, ім`я та по-батькові тощо та таким чином створити аккаунт (особистий кабінет) на зазначеному ресурсі і в подальшому поповнювати рахунок власними коштами, з метою здійснення он-лайн купівлі-продажів чи переказів із зазначеною криптовалютою та таким чином здійснювати «тестування мережі».

Під час супроводу та допомоги в реєстрації аккаунту на міжнародній криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_17 , протягом 13.02.2024 неодноразово здійснював дзвінки потерпілому через месенджер «Telegram», в ході яких надавав потерпілому ОСОБА_23 вказівки на проведення конкретних дій в створеному останнім аккаунті «ОСОБА_23», UID: НОМЕР_1 , криптовалютої біржі «ByBit», що полягали в поповненні потерпілим особистого електронного гаманця USDT за номером НОМЕР_15 та купівлі криптовалюти «EOS» в еквіваленті 100 доларів США.

Під час таких дій, ОСОБА_17 також надсилав потерпілому ОСОБА_23 текстові та голосові повідомлення, а також посилання розміщені на офіційних ресурсах «YouTube», чим створив в останнього враження реальності здійснення ним тестування мережі криптовалюти «EOS».

Потерпілий ОСОБА_23 , будучи введеним в оману, не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , довіряючи професіоналізму ОСОБА_17 , який виконував роль «менеджера», що останній створив в уяві потерпілого, використовуючи власну ЕОМ (комп`ютер) та доступ до всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, за вказівками останнього, вчинив усі вказані вище дії, запропоновані ОСОБА_17 , який будучи учасником злочинної організації виконував роль «менеджера» щодо реєстрації на веб-ресурсі і внесення реальних грошових коштів на криптогаменець USDT.

Далі, у період часу з 17:59 год по 18:44 год 13.02.2024, ОСОБА_17 , який виконував роль «менеджера» та ввівши в оману потерпілого ОСОБА_23 щодо виконання технічного завдання від розробників криптовалюти «EOS», з приводу тестування її мережі, продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілого, діючи як учасник, створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинної організації, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись в приміщенні офісу, що в АДРЕСА_2 (більш точних даних встановити не надалось можливим) з використанням електронно-обчислювальної техніки, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонією та VoIP і всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, в тому числі месенджер «Telegram», у словесній формі шляхом обману, вмовлянням, наданням неправдивої інформації щодо проведення дій потерпілим у зареєстрованому акаунті міжнародної криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », приховуванням та перекручуванням фактів, створив у потерпілого уяву про процес здійснення тестування мережі криптовалюти «EOS, чим спонукав останнього вносити свої кошти на особистий електронний рахунок даної біржі для здійснення операцій купівлі та переказу криптовалют на конкретні, підконотрольні злочинній організації електронні гаманці, переслідуючи при цьому мету - заволодіння його коштами під приводом проведення тестування мережі криптовалюти.

Таким чином, потерпілим ОСОБА_23 до 18:44 год 13.02.2024 з використанням особистого електронного рахунку USDT - НОМЕР_15 здійснив купівлю криптовалюти «EOS» загальною кількістю 136.0638, що та на виконання вказівок ОСОБА_17 о 18:44 год 13.02.2024 здійснив операцію з переказу зазначеної суми на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований за акаунтом «ІНФОРМАЦІЯ_6», що підтверджена TxID: (унікальний рядком із цифр та букв, який присвоюється кожній перевіреній транзакції в блокчейні) ІНФОРМАЦІЯ_5.

З метою імітації заробітку потерпілого ОСОБА_23 та створення в останнього враження отримання прибутку в розмірі 3% від здійсненої транзакції переказу криптовалюти, ОСОБА_17 діючи в складі створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів», передав інформацію щодо номеру особистого електронного рахунку потерпілого ОСОБА_23 іншому учаснику злочинної організації, а саме ОСОБА_14 , що мав доступ до електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_4 та своїми діями, а саме подальшими переказами потерпілому ОСОБА_23 криптовалюти в сумі попереднього переказу і 3 % від такого, підтримував у потерпілого, сформовану ОСОБА_17 ілюзію проведення тестування мережі криптовалюти та можливість отримання прибутку внаслідок проведеного алгоритму дій.

Так, ОСОБА_14 діючи в складі злочинної організації, виконуючи поставлені на нього функції о 18:53 год 13.02.2024, з підконтрольного електронного гаманця здійснив переказ криптовалюти «EOS», в кількості 136,0638, що підтверджено Txid: ІНФОРМАЦІЯ_7, і є сумою так депозиту потерпілого ОСОБА_23 за допомогою якого він проводив так зване тестування мережі та з метою введення потерпілого в оману та створення в останнього враження про можливість отримання прибутку внаслідок виконання вказаного попередньо ОСОБА_17 . алгоритму дій, о 18:54 год 13.02.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS», в кількості 4,0819, що підтверджено Txid: ІНФОРМАЦІЯ_8 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали перший етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

14.02.2024 ОСОБА_17 , продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів», в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_23 здійснити наступне, так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 16:37 год 14.02.2024 ОСОБА_23 через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснив черговий переказ, на попередньо наданий ОСОБА_17 електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_4, що зареєстрований за акаунтом «ІНФОРМАЦІЯ_6» криптовалюти «EOS» в кількості 402,7327, що підтверджено Txid: ІНФОРМАЦІЯ_9, про що проінформував ОСОБА_17 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

Після цього, ОСОБА_17 за вказаним вище злочинним планом повідомив ОСОБА_14 , який о 16:48 год 14.02.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 402,8327 на електронний гаманець потерпілого, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується Txid: ІНФОРМАЦІЯ_10 та о 16:48 год. 14.02.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 12,085, що підтверджується Txid: НОМЕР_2 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

19.02.2024 ОСОБА_17 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_23 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 16:01 год. 19.02.2024 ОСОБА_23 через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_17 електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_4, що зареєстрований за акаунтом «ІНФОРМАЦІЯ_6» криптовалюти «EOS» в кількості 1023,1628, що підтверджено Txid: НОМЕР_3 , про що проінформував ОСОБА_17 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

Після цього, ОСОБА_17 , за вказаним вище злочинним планом, повідомив ОСОБА_14 , який о 16:27 год 19.02.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 1023,2628 на електронний гаманець потерпілого, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується Txid: ІНФОРМАЦІЯ_11 та о 16:28 год 19.02.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 30,6979, що підтверджується Txid: ІНФОРМАЦІЯ_12 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

23.02.2024 ОСОБА_17 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_23 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту та зміною криптовалюти з «EOS» на «WAX» («WAXР»), на що останній, будучи введеним в оману, внаслідок отриманого неодноразового прибутку, в розмірі 3%, погодився.

Так, о 13:29 год 23.02.2024 ОСОБА_23 , через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_17 електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_13, що зареєстрований за акаунтом «ІНФОРМАЦІЯ_6» криптовалюти «WAX» («WAXР») в кількості 23500,28419, що підтверджено Txid: ІНФОРМАЦІЯ_14, про що проінформував ОСОБА_17 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

В подальшому ОСОБА_17 виконуючи функції «менеджера» створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей повідомив потерпілого про блокування останньої транзакції та намагався залучити до вчинення злочину іншу невстановлену досудовим розслідуванням особу, що була зареєстрована за нікнеймом в месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_15 та у словесній формі шляхом обману, вмовлянням, наданням неправдивої інформації щодо проведення дій потерпілим у зареєстрованому акаунті міжнародної криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », приховуванням та перекручуванням фактів спонукав потерпілого провести наступне «тестування мережі» на суму депозиту останньої транзакції, що становила 1500 доларів США, на що потерпілий ОСОБА_23 відмовився та звернувся з письмовою заявою до правоохоронних органів.

Таким чином учасники злочинної організації шляхом обману та зловживання довірою та проведення незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, заволодів коштами, що належали потерпілому ОСОБА_23 на загальну суму 1500 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют Національного банку України станом на 23.02.2024 становить 57720 гривень 45 копійок.

Крім того, 04.04.2024 в денний час, більш точний час в ході досудового розслідування установити не виявилось за можливим, але до 10:27 год, громадянин Республіки Молдова ОСОБА_30 ( ОСОБА_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовуючи мобільний додаток «Telegram» увійшов до групи « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 де знайшов оголошення про можливість заробітку.

В подальшому, ОСОБА_33 звернувся до учасника даної групи, невстановленої досудовим розслідуванням особи, а саме користувача « Telegram » з іменем « ОСОБА_35 » ( ОСОБА_36 ), яка як учасник створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинної організації, виконувала роль «холодки», а саме видала себе за менеджера з персоналу псевдо компанії з продажу криптовалюти, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з розробленим злочинним планом та розподілом ролей, знаходячись на території України, в офісі так званого «сall-центру», за адресою: АДРЕСА_3 (більш точних відомостей встановити не надалось можливим), провела з ним коротке інтерв`ю і повідомила про необхідність подальшого спілкування з учасником зазначеної вище групи зареєстрованим як « ОСОБА_37 » (info: ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

04.04.2024 о 11:26 год, потерпілий ОСОБА_33 будучи переконаним, що спілкується з реальним менеджером в сфері продажу криптовалют, через мобільний додаток «Telegram» розпочав спілкування з « ОСОБА_37 » (info: ІНФОРМАЦІЯ_9 ), яким є учасник, створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_28 злочинної організації - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який виконував роль «менеджера».

В ході проведення спілкування ОСОБА_18 , видаючи себе за « ОСОБА_38 », виконуючи роль «менеджера» та представившись технічним працівником компанії розробника криптовалюти «WAX» («WAXP»), що проводить тестування мережі блокчейну даної криптовалюти та реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» і достовірно знаючи, що він та всі інші члени створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_28 злочинної організації, не є менеджерами з персоналу чи технічними працівниками будь-якої компанії, що має відношення до розробників криптовалют, запропонував потерпілому ОСОБА_39 виступити тестувальником мереж криптовалют на міжнародних криптовалютних платформах таких як « ByBit », «KuCoin» та отримання доходу у вигляді 3 % від суми капіталовкладень за здійснення певного алгоритму дій, чим створив у потерпілого враження технічного працівника розробника криптовалют та таким чином, увійшов до нього в довіру.

Потерпілий ОСОБА_33 , будучи введеним в оману, не здогадуючись про протиправні наміри ОСОБА_18 , що діяв в складі створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинної організації вважаючи та будучи впевненим, що здійснює безпосередню співпрацю саме з представником розробника криптовалют, які є учасниками міжнародного ринку та представлені на різних міжнародних криптовалюних біржах за вільними цінами у світі, а також виконанням в майбутньому ролі технічного працівника для покращення загальносвітової мережі блокчейну криптовалюти «WAX» («WAXP»), добровільно надав згоду ОСОБА_18 , який виконувала роль «менеджера», на супроводження його дій під час вчинення операцій купівлі-продажу чи переказу, з криптовалютою «WAX» («WAXP») на міжнародній криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », шляхом виконання вказівок останнього, які буде отримувати під час телефонної розмови в месенджері «Telegram».

Після того, ОСОБА_18 , який діючи в складі злочинної організації, виконував роль «менеджера», продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_33 , згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, в офісі а вказаною вище адресою, з використанням електронно-обчислювальної техніки та всесвітньої інформаційної системи загального доступу «Інтернет», при безпосередній участі потерпілого шляхом надання вказівок, переконав останнього зареєструвати акаунт на міжнародній біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_11 при цьому надати свої персональні дані щодо електронної пошти, прізвища, ім`я та по-батькові тощо та таким чином створити аккаунт (особистий кабінет) на зазначеному ресурсі і в подальшому поповнювати рахунок особистими коштами з метою здійснення он-лайн купівлі-продажу чи переказу зазначеної криптовалюти та таким чином здійснювати «тестування мережі».

Під час супроводу та допомоги в реєстрації аккаунту на міжнародній криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_18 , протягом 04.04.2024 та 05.04.2024 неодноразово здійснював дзвінки потерпілому через месенджер «Telegram», в ході яких надавав потерпілому ОСОБА_39 вказівки на проведення конкретних дій в створеному останнім аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_12 », UID: НОМЕР_5 , криптовалютої біржі «KuCoin», що полягали в поповненні потерпілим особистого електронного гаманця USDT за номером НОМЕР_6 та купівлі криптовалюти «EOS», в еквіваленті 100 доларів США.

Під час таких дій, ОСОБА_18 також надсилав потерпілому ОСОБА_39 текстові та голосові повідомлення.

Потерпілий ОСОБА_33 , будучи введеним в оману, не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , довіряючи професіоналізму ОСОБА_17 , який виконував роль «менеджера», що останній створив в уяві потерпілого, використовуючи власну ЕОМ (комп`ютер) та доступ до всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, за вказівками вчинив усі вказані вище дії, запропоновані ОСОБА_18 , який будучи учасником злочинної організації виконував роль «менеджера», щодо реєстрації на веб-ресурсі і внесення реальних грошових коштів на криптогаменець USDT.

Далі, у період часу з 11:55 год 04.04.2024 по 13:26 год 05.04.2024, ОСОБА_18 , який виконував роль «менеджера» та ввівши в оману потерпілого ОСОБА_40 щодо виконання технічного завдання від розробників криптовалюти «EOS» та «WAX» («WAXP»), з приводу тестування її мережі, продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілого, діючи як учасник, створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинної організації, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись в приміщенні офісу, що в АДРЕСА_3 (більш точних даних встановити не надалось можливим) з використанням електронно-обчислювальної техніки, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонією та VoIP і всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, в тому числі месенджер «Telegram», у словесній формі шляхом обману, вмовлянням, наданням неправдивої інформації щодо проведення дій потерпілим у зареєстрованому акаунті міжнародної криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », приховуванням та перекручуванням фактів, створив у потерпілого уяву про процес здійснення тестування мережі криптовалюти «EOS» та «WAX» («WAXP»), чим спонукав останнього вносити свої кошти на особистий електронний рахунок даної біржі для здійснення операцій купівлі та переказу криптовалют на конкретні, підконтрольні злочинній організації електронні гаманці, переслідуючи при цьому мету - заволодіння його коштами під приводом проведення тестування мережі криптовалюти.

Таким чином, потерпілим ОСОБА_33 до 14:25 год 05.04.2024 з використанням особистого електронного рахунку USDT - ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснив купівлю криптовалюти «EOS» загальною кількістю 100,643 та на виконання вказівок ОСОБА_18 о 14:46 год. 05.04.2024 здійснив операцію з переказу зазначеної суми на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 , що підтверджена TxHash: (унікальний рядком із цифр та букв, який присвоюється кожній виконаній транзакції в блокчейні, що після підтвердження стає постійним, забезпечує достовірність і незмінність запису про транзакцію) ІНФОРМАЦІЯ_17.

З метою імітації заробітку потерпілого ОСОБА_40 та створення в останнього враження отримання прибутку в розмірі 3% від здійсненої транзакції переказу криптовалюти, ОСОБА_18 діючи в складі створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів», передав інформацію щодо номеру особистого електронного рахунку потерпілого ОСОБА_41 , іншому учаснику злочинної організації, а саме ОСОБА_14 , що мав доступ до електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 , а також інших невстановлених електронних гаманців криптовалюти, та свої ми діями, а саме подальшими переказами потерпілому ОСОБА_39 криптовалюти в сумі попереднього переказу і 3 % від такого, підтримував у потерпілого, сформовану ОСОБА_18 , ілюзію проведення тестування мережі криптовалюти та можливість отримання прибутку внаслідок проведеного алгоритму дій.

Так, ОСОБА_14 діючи в складі злочинної організації, виконуючи поставлені на нього функції о 14:54 год 05.04.2024, з підконтрольного електронного гаманця здійснив переказ криптовалюти «EOS», в кількості 100,643, що підтверджено TxHash: ІНФОРМАЦІЯ_18 і є сумою так депозиту потерпілого ОСОБА_40 за допомогою якого він проводив так зване тестування мережі та з метою введення потерпілого в оману та створення в останнього враження про можливість отримання прибутку внаслідок виконання вказаного попередньо ОСОБА_18 . алгоритму дій, о 14:55 год 05.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS», в кількості 4,0257, що підтверджено TxHash: ІНФОРМАЦІЯ_19.

Таким чином учасники злочинної організації виконали перший етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

05.04.2024 ОСОБА_18 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_40 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 17:41 год 05.04.2024 ОСОБА_33 через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_18 електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_20, криптовалюти «EOS» в кількості 101,3978, що підтверджено TxHash: ІНФОРМАЦІЯ_21, про що проінформував ОСОБА_18 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

Після цього, ОСОБА_18 за вказаним вище злочинним планом повідомив ОСОБА_14 , який о 17:50 год 05.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 101,3978 на електронний гаманець потерпілого, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується TxHash: ІНФОРМАЦІЯ_22 та о 17:51 год 05.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 3,0419, що підтверджується TxHash: НОМЕР_8 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

06.04.2024 ОСОБА_18 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_40 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 20:38 год 06.04.2024 ОСОБА_33 через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_18 електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_23, криптовалюти «WAX» («WAXP») в кількості 1203,2583, що підтверджено TxHash: ІНФОРМАЦІЯ_24, про що проінформував ОСОБА_18 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

Після цього, ОСОБА_18 за вказаним вище злочинним планом повідомив ОСОБА_14 , який о 20:38 год 06.04.2024 здійснив переказ криптовалюти ««WAX» («WAXP») в кількості 1203,2583 на електронний гаманець потерпілого, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується TxHash: ІНФОРМАЦІЯ_25 та о 20:38 год 06.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 36,097749, що підтверджується TxHash: ІНФОРМАЦІЯ_26 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

08.04.2024 ОСОБА_18 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_40 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 12:00 год 08.04.2024 ОСОБА_33 через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_18 електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_27, криптовалюти «EOS» в кількості 76,9222, що підтверджено TxHash: НОМЕР_10 , про що проінформував ОСОБА_18 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

Після цього, ОСОБА_18 за вказаним вище злочинним планом повідомив ОСОБА_14 , який о 12:09 год 08.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 76,9222 на електронний гаманець потерпілого, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується TxHash: НОМЕР_11 та о 12:10 год 08.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 2,695, що підтверджується TxHash: НОМЕР_12 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

08.04.2024 ОСОБА_18 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_40 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 16:46 год 08.04.2024 ОСОБА_33 , через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_18 електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_28, криптовалюти «WAX»(«WAXP») в кількості 7844,937249, що підтверджено TxHash: ІНФОРМАЦІЯ_29, про що проінформував ОСОБА_18 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

В подальшому ОСОБА_18 виконуючи функції «менеджера» створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей повідомив потерпілого про блокування останньої транзакції та намагався залучити до вчинення злочину іншу невстановлену досудовим розслідуванням особу, що була зареєстрована за нікнеймом в месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_30 та у словесній формі шляхом обману, вмовлянням, наданням неправдивої інформації щодо проведення дій потерпілим у зареєстрованому акаунті міжнародної криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », приховуванням та перекручуванням фактів спонукав потерпілого провести наступне «тестування мережі» на суму депозиту останньої транзакції, що становила в еквіваленті 697,16 доларів США, на що потерпілий ОСОБА_33 відмовився та звернувся з письмовою заявою до правоохоронних органів.

Таким чином учасники злочинної організації шляхом обману та зловживання довірою та проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів коштами, що належали потерпілому ОСОБА_39 на загальну суму 697,16 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют Національного банку України станом на 08.04.2024 становить 27080 гривень 27 копійок.

Крім того, 03.04.2024 в денний час, більш точний час в ході досудового розслідування установити не виявилось за можливим, але до 12:02 год., громадянка Республіки Молдови ОСОБА_42 ( ОСОБА_42 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 використовуючи мобільний додаток «Telegram» увійшла до групи « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Link- ІНФОРМАЦІЯ_8 »), де знайшла оголошення про можливість заробітку. В подальшому ОСОБА_44 звернулась до учасника даної групи, невстановленої досудовим розслідуванням особи, а саме користувача « Telegram » з іменем « ОСОБА_35 » ( ОСОБА_36 ), яка як учасник створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинної організації, виконувала роль «холодки», а саме видала себе за менеджера з персоналу псевдо компанії з продажу криптовалюти, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з розробленим злочинним планом та розподілом ролей, знаходячись на території України, в офісі так званого «Call-центру», за адресою: АДРЕСА_3 (більш точних відомостей встановити не надалось можливим), провела з нею коротке інтерв`ю і повідомила про необхідність подальшого спілкування з учасником вказаної групи зареєстрованим як « ОСОБА_45 » (info ІНФОРМАЦІЯ_15 ).

03.04.2024 о 12:35 годині, потерпіла ОСОБА_44 будучи переконаною, що спілкується з реальним менеджером в сфері продажу криптовалют, через мобільний додаток «Telegram» розпочала спілкування з « ОСОБА_45 » (info ОСОБА_46 ), яким є учасник, створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_28 злочинної організації - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який виконував роль «менеджера».

В ході проведення спілкування ОСОБА_16 , видаючи себе за « ОСОБА_47 », виконував роль «менеджера» та представився технічним працівником компанії розробника криптовалют таких як «WAX»(«WAXP»), «ЕОS», що проводить тестування мережі блокчейну даної криптовалюти та реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» і достовірно знаючи, що він та всі інші члени створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинної організації, не є менеджерами з персоналу чи технічними працівниками будь-якої компанії, що має відношення до розробників криптовалют, запропонував потерпілій ОСОБА_44 виступати тестувальником мереж криптовалют на міжнародних криптовалютних платформах таких як « ByBit », «Binance» та отримання доходу у вигляді 3 % від суми капіталовкладень, за здійснення певного алгоритму дій, чим створив у потерпілого враження технічного працівника розробника криптовалют та таким чином, увійшов до неї в довіру.

Потерпіла ОСОБА_44 , будучи введеною в оману, не здогадуючись про протиправні наміри ОСОБА_16 , що діяв в складі створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинної організації вважаючи та будучи впевненою, що здійснює безпосередню співпрацю саме з представником розробника криптовалют, які є учасниками міжнародного ринку та представлені на різних міжнародних криптовалюних біржах за вільними цінами у світі, а також виконанням в майбутному ролі технічного працівника для покращення загальносвітової мережі блокчейну різних криптовалюти, добровільно надала згоду ОСОБА_16 , який виконувала роль «менеджера», на супроводження її дій під час вчинення операцій купівлі-продажу чи переказу, з криптовалютою «WAX»(«WAXP») на міжнародній криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом виконання вказівок останнього, які буде отримувати під час телефонної розмови в месенджері «Telegram».

Після того, ОСОБА_16 , який діючи в складі злочинної організації, виконував роль «менеджера», продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_44 , згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, з використанням електронно-обчислювальної техніки та всесвітньої інформаційної системи загального доступу «Інтернет», при безпосередній участі потерпілої шляхом надання вказівок переконав останню зареєструвати акаунт на міжнародній біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 при цьому надати свої персональні дані щодо електронної пошти, прізвища, ім`я та по-батькові тощо та таким чином створити аккаунт (особистий кабінет) на зазначеному ресурсі і в подальшому поповнювати рахунок особистими коштами, з метою здійснення он-лайн купівлі-продажу чи переказу зазначеної криптовалюти та таким чином здійснювати «тестування мережі».

Під час супроводу та допомоги в реєстрації аккаунту на міжнародній криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_16 , в період часу з 03.04.2024 неодноразово здійснював дзвінки потерпілій через месенджер «Telegram», в ході яких надавав ОСОБА_44 вказівки на проведення конкретних дій в створеному останьою аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_17 », UID: НОМЕР_13 , криптовалютої біржі «ByBit», що полягали в поповненні потерпілою особистого електронного гаманця USDT за номером ІНФОРМАЦІЯ_31 та купівлі криптовалюти «WAX»(«WAXP») в еквіваленті 100 доларів США.

Під час таких дій, ОСОБА_16 також надсилав потерпілій ОСОБА_44 текстові та голосові повідомлення, а також посилання розміщені на офіційних ресурсах «YouTube» чим створив в останньої враження реальності здійснення нею тестування мережі криптовалюти «WAX» («WAXP») та варіанти поповнення криптовалютного гаманця.

Потерпіла ОСОБА_44 , будучи введеною в оману, не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , довіряючи професіоналізму ОСОБА_16 , який виконував роль «менеджера», що останній створив в уяві потерпілої, використовуючи власний мобільний телефон зі встановленим додатком вказаної вище криптовалютної біржі та доступ до всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, за вказівками вчинила усі вказані вище дії, запропоновані ОСОБА_16 , який будучи учасником злочинної організації виконував роль «менеджера» щодо реєстрації на веб-ресурсі і внесення реальних грошових коштів на криптогаменець USDT.

Далі, у період часу з 13:57 год 03.04.2024 по 21:58 год 09.04.2024, ОСОБА_16 , який виконував роль «менеджера» та ввівши в оману потерпілу ОСОБА_44 щодо виконання технічного завдання від розробників криптовалюти «WAX» («WAXP»), з приводу тестування її мережі, продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілої, діючи як учасник, створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинної організації, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись в приміщенні офісу, що в АДРЕСА_3 (більш точних даних встановити не надалось можливим), з використанням електронно-обчислювальної техніки, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонією та VoIP і всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, в тому числі месенджер «Telegram», у словесній формі шляхом обману, вмовлянням, наданням неправдивої інформації щодо проведення дій потерпілою у зареєстрованому акаунті міжнародної криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з приховуванням та перекручуванням фактів, створив у потерпілої уяву про процес здійснення тестування мережі криптовалюти «WAX» («WAXP»), чим спонукав останню вносити свої кошти на особистий електронний рахунок даної біржі для здійснення операцій купівлі та переказу криптовалют на конкретні, підконтрольні злочинній організації електронні гаманці, переслідуючи при цьому мету - заволодіння її коштами під приводом проведення тестування мережі криптовалюти.

Таким чином, потерпіла ОСОБА_44 до 18:44 год 13.02.2024 з використанням особистого електронного рахунку USDT - ІНФОРМАЦІЯ_32 здійснила купівлю криптовалюти «WAX» («WAXP») загальною кількістю 1118,19069, що еквівалентно 100 USDT (TRC20) та на виконання вказівок ОСОБА_16 о 22:40 год 09.04.2024 здійснила операцію з переказу зазначеної суми на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_33 зареєстрований за акаунтом «ІНФОРМАЦІЯ_6», що підтверджена TxID: (унікальний рядком із цифр та букв, який присвоюється кожній перевіреній транзакції в блокчейні) ІНФОРМАЦІЯ_34;

З метою імітації заробітку потерпілої ОСОБА_44 та створення в останнього враження отримання прибутку в розмірі 3% від здійсненої транзакції переказу криптовалюти, ОСОБА_17 діючи в складі створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів», передав інформацію щодо номеру особистого електронного рахунку потерпілої ОСОБА_44 іншому учаснику злочинної організації, а саме ОСОБА_14 , що мав доступ до електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_33 та свої ми діями, а саме подальшими переказами потерпілій ОСОБА_44 криптовалюти в сумі попереднього переказу і 3 % від такого, підтримував у потерпілого, сформовану ОСОБА_16 ілюзію проведення тестування мережі криптовалюти та можливість отримання прибутку внаслідок проведеного алгоритму дій.

Так, ОСОБА_14 діючи в складі злочинної організації, виконуючи поставлені на нього функції о 22:50 год 09.04.2024, з підконтрольного електронного гаманця здійснив переказ криптовалюти «WAX» («WAXP»), в кількості 1118,19069, що підтверджено Txid: ІНФОРМАЦІЯ_35 і є сумою так депозиту потерпілої ОСОБА_44 за допомогою якого вона проводила так зване тестування мережі та з метою введення потерпілого в оману та створення в останнього враження про можливість отримання прибутку внаслідок виконання вказаного попередньо ОСОБА_16 . алгоритму дій, о 22:50 год 09.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «WAX» («WAXP»), в кількості 33,5457207, що підтверджено Txid: ІНФОРМАЦІЯ_36 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали перший етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

11.04.2024 ОСОБА_16 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілу ОСОБА_44 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеною в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодилась.

Так, о 18:39 год. 11.04.2024 потерпіла ОСОБА_44 , через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснила черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_17 електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_37, що зареєстрований за акаунтом «ІНФОРМАЦІЯ_6» криптовалюти «WAX» («WAXP») в кількості 1192,9302907, що підтверджено Txid: ІНФОРМАЦІЯ_38, про що проінформувала ОСОБА_16 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram», з використанням функції демонстрації екрану.

Після цього, ОСОБА_16 , за вказаним вище злочинним планом повідомив ОСОБА_14 , який о 18:46:15 год 11.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «WAX» («WAXP») в кількості 1194,9302907 на електронний гаманець потерпілого, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується Txid: ІНФОРМАЦІЯ_39 та о 18:46:55 год 11.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «WAX» («WAXP») в кількості 35,8479087, що підтверджується Txid: ІНФОРМАЦІЯ_40 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

12.04.2024 ОСОБА_16 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілу ОСОБА_44 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 18:47 год 12.04.2024 потерпіла ОСОБА_44 через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_17 електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_41, що зареєстрований за акаунтом «ІНФОРМАЦІЯ_6» криптовалюти «EOS» в кількості 549,4798, що підтверджено Txid: НОМЕР_14 , про що проінформував ОСОБА_16 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram», з використанням функції демонстрації екрану потерпілою.

Після цього, ОСОБА_16 , за вказаним вище злочинним планом, повідомив ОСОБА_14 , який о 18:59 год 12.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 549,5798 на електронний гаманець потерпілої, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується

Txid: ІНФОРМАЦІЯ_42 та о 19:01 год. 12.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 16,4874, що підтверджується Txid: ІНФОРМАЦІЯ_43 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

В ході проведення телефонних бесід через месенджер «Telegram» ОСОБА_16 отримав доступ до персональних даних потерпілої ОСОБА_44 , таких як адреса та пароль електронної пошти на яку зареєстрований акаунт криптовалютної платформи «ByBit», а саме UID: НОМЕР_13 та за достовірно невстановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як час, спосіб та місце), але не пізніше 13:03 год 15.04.2024 отримав доступ до електронного гаманця криптовалют потерпілої ОСОБА_44 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_31.

Так, 15.04.2024 ОСОБА_17 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, попередньо отримавши відмову потерпілої ОСОБА_44 збільшити об`єм грошових інвестицій під час проведення «тестування мереж» криптовалют, використовуючи засоби конспірації, такі як віртуальну приватну мережу з анонімною передачею даних у публічній мережі Інтернет (VPN), о 13:03 год отримавши доступ до електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_31 потерпілої ОСОБА_44 , без її згоди, здійснив купівлю та переказ криптовалюти «WAX» («WAXP») в кількості 8673,6634734 на підконтрольний злочинній організації електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_37, що підтверджено transaction hash: ІНФОРМАЦІЯ_38.

Таким чином учасники злочинної організації шляхом обману та зловживання довірою та проведення незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, заволодів коштами, що належали потерпілій ОСОБА_44 на загальну суму 592,88 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют Національного банку України станом на 15.04.2024 становить 23358 гривень 87 копійок.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність: ОСОБА_5 , як учасник злочинної організації підозрюється у участі у злочинній організації; заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом обману, зловживання довірою та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчиненого у складі злочинної організації, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

30.05.2024 ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

30.05.2024 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю села Реп`євка, Реп`євського району, Воронежської обалсті, Російської Федерації, тимчасово непрацюючому, не одруженому, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому.

Викладені в повідомленні про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, громадянин України ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, за які законом передбачено найбільше покарання у вигляді позбавленням волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна (ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України).

Під час досудового розслідування, в тому числі шляхом проведення слідчих та інших процесуальних дій, отримано докази того, що з високим ступенем ймовірності підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити дії, які містять ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Феррарі - Браво проти Італії» не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим лише тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, оскільки це є завданням органів досудового розслідування (попереднього слідства).

Європейський суд з прав людини у справі «Фокс, Кембел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Відповідно до п. 175 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04) термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

На даному етапі кримінального провадження стороною обвинувачення та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення. Сторона обвинувачення на підставі оцінки сукупності отриманих доказів стверджує, що причетність особи до вчинення нею злочинів є вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Доводячи існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неправомірної процесуальної поведінки підозрюваного, сторона обвинувачення зауважує про те, що ризиком є дія, яка може вчинятись з високим ступенем ймовірності.

Підставою для продовження відповідного запобіжного заходу є обґрунтована підозра у вчиненні злочину та наявність ризиків, передбачених

статтею 177 КПК України, про наявність яких свідчить наступне.

Ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 розуміючи, що він підозрюється у вчиненні декількох кримінальних правопорушень (в тому числі тяжкого та особливо тяжкого злочину), відчуваючи страх та невідворотність майбутнього покарання за вчинені кримінальні правопорушення, за які законом передбачено найбільше покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, останній, володіючи документами для виїзду за кордон, може змінити місце свого проживання, у тому числі шляхом виїзду за кордон, або на тимчасово непідконтрольну територію України.

Ризик передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, обґрунтовується тим, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні не встановленні всі обставини, які підлягають доказуванню, не встановлені всі особи, які причетні до його вчинення, місцезнаходження речей і документів, які можуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, не встановлено осіб, які відповідали за виготовлення підроблених документів. У випадку не продовження запобіжного заходу у вигляді застави, ОСОБА_5 знаючи місцезнаходження зазначених речей і документів, може їх безперешкодно знищити, сховати або спотворити, а також може попередити інших осіб, які причетні до вчинення даного злочину, про можливу кримінальну відповідальність.

Ризики, передбачені п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на свідка у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, проявляється у тому, що ОСОБА_5 знаходячись не під запобіжним заходом у вигляді застави може чинити тиск на них з метою зміни показань або відмови від них.

Крім того, на даний час у кримінальному провадженні не допитано усіх свідків, яким відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження та не встановлено усіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а тому підозрюваний ОСОБА_5 знаходячись не під запобіжним заходом у вигляді застави може незаконно впливати на зазначених осіб.

Ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме вчинити інше кримінальне правопорушення, полягає у тому, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні декількох кримінальних правопорушень вчинених у складі злочинної організації та знаходячись не під запобіжним заходом у вигляді застави може вчинити нові кримінальні правопорушення та/або продовжити свою злочинну діяльність.

Зважаючи на вищенаведене, 31.05.2024 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_48 відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 28.07.2024 включно із визначенням розміру застави у 908400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) гривень.

07.06.2024 ОСОБА_5 був звільнений з-під варти у зв`язку із внесенням застави та у порядку ч. 5 ст. 194 КПК України строком до 30.07.2024 на останнього було покладено наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду по вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- уникати спілкування із іншими підозрюваними, потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні.

15.07.2024 Київською обласною прокуратурою визначено підслідність кримінального провадження № 0001056 від 12.12.2023 за детективами Підрозділу детективів Територіального Управління БЕБ у Київській області.

22.07.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001056 продовжено до 3-х місяців - тобто до 30.08.2024, з метою виконання слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема з метою отримання результатів проведення відповідних експертиз, а також з метою виконання інших слідчих та процесуальних дій, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Викладені обставини у своїй сукупності свідчать про те, що підозрюваний, стосовно якого внесене дане клопотання, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, експерта, у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується; тобто про те, що ризики, передбачені п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України не перестали існувати.

Запобігти вказаним ризикам можливо лише шляхом продовження обов`язків, визначених відповідною ухвалою слідчого судді про обрання запобіжного заходу.

Таким чином, беручи до уваги те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні декількох кримінальних правопорушень, в тому числі тяжкого та особливо тяжкого злочинах, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, з метою запобігання спробам останнього переховуватися від органу досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, враховуючи його соціальні та побутові зв`язки, сімейний стан, вік, стосовно підозрюваного ОСОБА_5 необхідно продовжити строк дії покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді про обрання міри запобіжного заходу.

На підставі викладеного прокурор звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, зазначив, що ризики, які існували, на теперішній час не зменшились та продовжують існувати, а підозра, пред`явлена ОСОБА_5 є обґрунтованою та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами. Оскільки строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 30.08.2024, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі та продовжити відносно ОСОБА_5 покладені на нього обов`язки, передбачені ч.4 ст.195 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник заперечували проти задоволення клопотання оскільки вважали підозру необґрунтованою, а ризики - безпідставними. Просили суд відмовити у задоволенні клопотання.

Вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Частиною 5 ст. 194 КПК України встановлено перелік обов`язків, які слідчий суддя, суд покладають на підозрюваного у разі застосування запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк, не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього кодексу.

Відповідно до вимог ст. 199 КПК України при вирішенні питання про продовження строку тримання під вартою слідчий суддя зобов`язаний перевірити наявність у клопотанні відомостей, викладених у ст. 184 КПК України та впевнитися в тому, що заявлені ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, а також встановити обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

В судовому засіданні встановлено, що подане прокурором клопотання відповідає вимогам ст. ст. 199, 184 КПК України, а вручення копії клопотання і матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу здійснено з дотриманням строків, передбачених ч. 2 ст. 184 КПК України відповідно.

Як встановлено у судовому засіданні у провадженні Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені 12.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001056 від за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200 КК України та за підозрою ОСОБА_6 ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 КК у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

30.05.2024 ОСОБА_5 затримано у порядку ст.ст. 208-211 КПК України.

30.05.2024, відповідно до вимог ст. ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженнями доказами, наданими суду на дослідження, зокрема:

-протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: аудіо-, відео контроль особи відносно ОСОБА_5 від 28.04.2024;

-протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: аудіо -, відеоконтроль особи відносно ОСОБА_13 від 28.02.2024 в ході яких зафіксовано розмови ОСОБА_13 ;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: аудіо -, відео контроль особи від 05.04.2024 відносно ОСОБА_13 ;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: аудіо -, відео контроль особи від 28.02.2024 відносно ОСОБА_49 ;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: аудіо -, відео контроль особи від 05.04.2024 відносно ОСОБА_10 ;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь- якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу від 05.04.2024 відносно ОСОБА_15 ;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь- якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу від 05.04.2024 відносно ОСОБА_15 ;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 05.04.2024 відносно ОСОБА_13 ;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 05.04.2024 відносно ОСОБА_5 ;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 05.04.2024 відносно ОСОБА_15 ;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 05.04.2024 відносно ОСОБА_9 ;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 05.04.2024 відносно ОСОБА_10 ;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за місцем від 05.04.2024 за будівлею АДРЕСА_2 (офіс);

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 18.04.2024 відносно ОСОБА_8 ;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 18.04.2024 відносно ОСОБА_11 ;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 18.04.2024 відносно ОСОБА_6 ;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: аудіо -, відео контроль особи від 18.04.2024 відносно ОСОБА_49 ;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за місцем від 26.04.2024 за будівлею АДРЕСА_3 ;

-протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: аудіо -, відео контроль особи від 26.04.2024 відносно ОСОБА_50 ;

-протоколом допиту від 04.03.2024 потерпілого ОСОБА_23 ;

-протоколом огляду речей та документів від 19.04.2024 (огляд криптогаманця потерпілого ОСОБА_23 );

-протоколом огляд речей і документів від 05.03.2024 (огляд мобільного телефону потерпілого ОСОБА_23 );

-протоколом огляд речей і документів від 06.05.2024 (огляд файлів розмов наданих потерпілим ОСОБА_23 );

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_33 від 15.04.2024;

-протоколом огляду речей і документів від 15.04.2024 (криптогаманця потерпілого ОСОБА_33 );

-протоколом огляду речей і документів від 15.04.2024 (мобільного телефону потерпілого ОСОБА_51 );

-протоколом огляду речей і документів від 07.05.2024 (огляд аудіозаписів наданих потерпілим ОСОБА_33 );

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_52 від 19.04.2024;

-протоколом огляду речей та документів від 19.04.2024 (огляд криптогаманця потерпілої ОСОБА_53 );

-протоколом огляду речей і документів від 19.04.2024 (огляд мобільного телефону потерпілої ОСОБА_44 );

-протоколом огляду речей і документів від 08.05.2024 (огяд аудіозапису розмов наданих потерпілою ОСОБА_44 );

-протоколом допиту свідка ОСОБА_50 від 01.05.2024;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_54 від 07.05.2024;

-протоколом огляду інтернет сторінки від 17.04.2024;

-протоколом огляду інтернет-сторінки від 07.05.2024;

-протоколом огляду інтернет - сторінки від 08.05.2024;

-протоколом огляду інтернет - сторінки від 08.05.2024;

-іншими доказами у кримінальному провадженні у їх сукупності.

Слідчий суддя вважає, що за обставин, викладених у клопотанні про застосування запобіжного заходу, слідчим та прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення ОСОБА_5 інкримінованих йому органом досудового розслідування кримінальних правопорушень та існування фактів, які в контексті практики Європейського суду з прав людини можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний міг вчинити даний злочин.

При цьому слідчий суддя враховує, що на даній стадії кримінального провадження та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті. Судом лише вирішується питання про обґрунтованість підозри та наявність ризиків для обрання відповідного запобіжного заходу, з огляду на викладене слідчий суддя не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а тому докази, які є достатніми для висновку про наявність обґрунтованої підозри, не обов`язково мають бути настільки ж переконливими та повними, як докази на стадії висунення особі обвинувачення у вчиненні злочину або на стадії судового розгляду такого обвинувачення.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що в судовому засіданні прокурором надано достатньо доказів щодо вагомості підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255КК України, а саме участі у злочинній організації, а також ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом обману, зловживання довірою та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчиненого у складі злочинної організації, вчиненого повторно.

31.05.2024 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_48 відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 28.07.2024 включно із визначенням застави у розмірі 300-ти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 908 400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) гривень.

07.06.2024, в порядку, передбаченому ст.182 КПК України заставу у розмірі 908 400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) гривень 00 копійок внесено на спеціальний рахунок, у зв`язку із чим ОСОБА_5 звільнено з-під варти, а отже відносно нього застосовано запобіжний захід у вигляді застави строком на 2 місяці із покладенням обов`язків, визначених ч.5 ст. 194 КПК України:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду по вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- уникати спілкування із іншими підозрюваними, потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається із з клопотання, та доданих матеріалів, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, за змістом ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_48 , слідчим суддею встановлено існування ризиків, передбачених п. п. 1,2, 3, 4, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, зокрема, можливості переховування від органів досудового розслідування та суду, можливості знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, можливості незаконного впливу на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Так, про наявність ризику переховуватись від органів досудового розслідування, відповідно до ч.1 ст.178 КПК України, свідчить тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, які, відповідно до ст. 12 КК України, відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів та за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років та позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, характер та зухвалість інкримінованих підозрюваному злочинів, які вчинено в умовах воєнного стану.

Про наявність ризиків, передбачених п.п. 2, 3,4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, можливості незаконного впливу на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином свідчить той факт, що на даний час у кримінальному провадженні не допитано усіх свідків, яким відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження та не встановлено усіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а тому підозрюваний ОСОБА_5 , знаходячись не під запобіжним заходом у вигляді застави може незаконно впливати на зазначених осіб та чинити на них тиск з метою зміни показань або відмови від них, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а отже і перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Про наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме вчинити інше кримінальне правопорушення, свідчить той факт, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні декількох кримінальних правопорушень вчинених у складі злочинної організації та, враховуючи, що здійснення такої злочинної діяльності було його джерелом прибутку, тому може вчинити нові кримінальні правопорушення та/або продовжити свою злочинну діяльність.

За встановлених у судовому засіданні обставин вбачається, що вищезазначені ризики зі сплином часу не зменшились та продовжують існувати і на теперішній час.

Слідчий суддя також враховує доводи сторони захисту, викладені на користь підозрюваного ОСОБА_5 , але вважає, що у даному випадку ці доводи не перевищують суспільного інтересу у справі, який полягає у повному та неупередженому досудовому розслідуванні кримінального провадження у встановлені законом строки, а також забезпечення запобіганню процесуальних ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

15.07.2024 постановою Київської обласної прокуратури визначено підслідність кримінального провадження № 0001056 від 12.12.2023 за детективами Підрозділу детективів Територіального Управління БЕБ у Київській області.

22.07.2024, постановою першого заступника керівника Київської обласної прокуратури строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 30.08.2024.

Однак, відповідно до наданих слідчому суді матеріалі встановлено, закінчити досудове розслідування до зазначеного строку неможливо, оскільки, у кримінальному провадженні необхідно отримати результати проведення відповідних експертиз, а також з метою виконання інших слідчих та процесуальних дій, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Дані твердження не оспорюються сторонами по справі.

Слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що в термін дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді триманні під вартою із визначенням розміру застави завершити досудове розслідування неможливо, оскільки не виконано ряд необхідних слідчих процесуальних дій і вказані дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, але при цьому наявність обґрунтованої підозри щодо нього залишається.

З огляду на викладене, враховуючи встановлені у судовому засіданні обставини, дані про особу підозрюваного, який має вищу освіту, офіційно не працевлаштований, неодружений, не має на утриманні неповнолітніх дітей, раніше не судимий, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винним у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст.194 КПК України в межах строку досудового розслідування строком на два місяці, а саме до 30 серпня 2024 року включно.

Керуючись ст. 7, 131, 132, 176-178, 181-199, 202, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави в межах строку досудового розслідування строком на один місяць та чотири дні, а саме до 30 серпня 2024 включно.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, зобов`язати підозрюваного ОСОБА_5 :

- прибувати до слідчого, прокурора, суду по вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- уникати спілкування із іншими підозрюваними, потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні.

Ухвала діє в межах строку досудового розслідування строком на один місяць та чотири дні, а саме до 30 серпня 2024 включно та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали негайно вручити підозрюваному, захиснику та прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1