У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/8304/24

№ 1-кс/183/1642/24

09 вересня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області

ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001007 від 09.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області

ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001007 від 09.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_5 , 04 серпня 2024 року, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, відповідно до свого злочинного наміру, спрямованого на збут психотропної речовини PVP, за допомогою свого мобільного телефону марки «OppoA5S» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 чорного кольору із сім-картою НОМЕР_3 , використовуючи мережу «Internet» незаконно придбав в Telegram-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у невстановлений слідством спосіб, невстановлену кількість, але не менше1,4488 г. особливо небезпечної психотропної речовини PVP, з метою її подальшого збуту, шляхом здійснення «закладок», тобто залишення психотропної речовини PVP у певних схованках, з фотозображеннями та геолокаціями із послідуючими повідомленнями таких місць особам, які зроблять замовлення через мережу «Internet» в Telegram-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою подальшого отримання грошової винагороди. В подальшому ОСОБА_5 оформив замовлення на поштомат № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований по АДРЕСА_1 .

Після чого, 07 серпня 2024 року о 18 годині 53 хвилини, ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, прибув до поштомату № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_1 та отримав посилку, в якій знаходилася кристалічна речовина масою 1,4488 г. яка містить PVP - особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, тим самим незаконно придбав психотропну речовину та переніс її до місця свого мешкання: АДРЕСА_2 , де розфасував у окремі сліп-пакети, які обмотав поліетиленовою стрічкою, та став незаконно зберігати за місцем свого проживання, з метою їх подальшого збуту на території м. Новомосковська, Дніпропетровської області.

09 серпня 2024 року до чергової частини Новомосковського РВП ГУНП у Дніпропетровській області, надійшло повідомлення про те, що приблизно о 20 годині 00 хвилин на території недобудованого мікрорайону «Самарь» у м. Новомосковськ Дніпропетровській області, йшов підозрілий чоловік, який ззовні схожий на наркозалежного та при ньому були «закладки». В подальшому свідок здійснив супровід вказаного чоловіка до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

09 серпня 2024 року слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, в ході затримання ОСОБА_5 підозрюваного у вчинені злочину,було виявлено та вилучено 3 згортки в поліетиленовій стрічці чорного кольору з кристалічною речовиною білого кольору у сліп-пакетах масами 0,5081 г., 0,4913, 0,4494 г (загальна маса 1,4488 г.), яка є особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено РVP . Маса РVP становить 0,3067 г, 0,2906 г, 0,2692 г (загальна маса 0,8665 г. )

Зазначені психотропні речовини ОСОБА_5 незаконно придбав та зберігав, з метою незаконного збуту мешканцям м. Новомосковська Дніпропетровської області, шляхом здійснення «закладок», тобто залишення особливо небезпечної психотропної речовини РVP, обіг якої заборонено у певних схованках, з фотозображеннями та геолокаціями із послідуючими повідомленнями таких місць особам, які зроблять замовлення через мережу «Internet» в Telegram каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою подальшого отримання грошової винагороди.

Таким чином, умисні дії ОСОБА_5 , кваліфіковано за ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту.

Вказаний факт 09.08.2024 внесений до ЄРДР за №0001007 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

09 серпня 2024 року о 21 годині 25 хвилин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , затримано в порядку ст. 208 КК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

10 серпня 2024 року кримінальне правопорушення у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001007, перекваліфіковано на ч.2 ст. 307 КК України.

10 серпня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України у кримінальному провадженні №0001007.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та в ході чого у останнього виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Oppo A5S» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 чорного кольору з сім-картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » абонентський номер НОМЕР_3 та банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з наступним номером: НОМЕР_5 , які поміщено до спец пакетів №KIV1146642 та № PSP1113122 відповідно.

10.08.2024 постановою старшого слідчого у кримінальному провадженні банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з наступним номером: НОМЕР_5 , визнано речовим доказом по вказаному кримінальному провадженню.

19.08.2024 ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області було накладено арешт на вищезазначену банківську картку.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 має у користуванні банківські картки на своє ім`я банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .

Враховуючи те, що іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 неможливо отримати інформацію, що має значення для досудового розслідування, для всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Старша слідча клопотання підтримала, просила його задовольнити, про що надала відповідну заяву, в якій одночасно просила розглянути клопотання без її участі.

У судове засідання представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 09.08.2024 у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , виявлено та вилучено розфасовані згортки з наркотичною речовиною, які останній зберігав з метою збуту, у зв`язку з чим 09.02.2024 за №0001007 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та в ході чого у останнього виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Oppo A5S» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 чорного кольору з сім-картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » абонентський номер НОМЕР_3 та банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з наступним номером: НОМЕР_5 , які поміщено до спец пакетів №KIV1146642 та № PSP1113122 відповідно.

10.08.2024 постановою старшого слідчого у кримінальному провадженні банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з наступним номером: НОМЕР_5 , визнано речовим доказом по вказаному кримінальному провадженню.

19.08.2024 ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області було накладено арешт на вищезазначену банківську картку.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 має у користуванні банківські картки на своє ім`я банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .

З поданого клопотання та доданих до нього документів вбачається, що підозрюваний ОСОБА_5 вже довгий час користувався вказаними банківськими картками, грошові кошти, які здобуті злочинним перераховувалися на вказані банківські картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та рух грошових коштів по вказаній картці, якими користувався підозрюваний ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, а тому необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію, щодо банківських карток з номерами № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 в період часу з 01 січня 2024 року по 09 серпня 2024 року, із зазначенням способу зняття грошових коштів у вказаних банківських рахунків та фізичних/юридичних осіб, куди були перераховані грошові кошти, з метою перевірки факту причетності до вказаного злочину інших осіб.

Отже враховуючи вищевикладене, вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні у AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Виходячи з наданих прокурором доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001007 від 09.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 )з а адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення: у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_4 , у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- відкриття банківських карток з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 клієнтом, а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при оформлені карти; дата оформлення карти з номерами№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 із зазначенням адреси розташування відділення банку;

- рух грошових коштів по банківськім карткам з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 в період часу з 01 січня 2024 року до 09 серпня 2024 року, в яких зазначити час проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- відомості щодо первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за банківськими картками з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 в період часу з 01 січня 2024 року до 09 серпня 2024 року;

- фото з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з рахунку за банківськими картками з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 в період часу з 01 січня 2024 року до 09 серпня 2024 року,

- відомості щодо переведення грошових коштів за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів,

- вказати абонентський номер та відомості про оператора, якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 09 листопада 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1