Справа № 732/1803/23
Провадження № 1-кс/732/150/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю

02 жовтня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003661 від 25.09.2023,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати тимчасовий доступ до речей і документів щодо операцій за банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

В провадженні СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003661 від 25.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2023 до Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , який повідомив, що навесні 2023 року він уклав усну угоду з особами, які представлялися як представники інвестиційної компанії „ ІНФОРМАЦІЯ_2 про вкладення коштів у цю компанію з метою отримання прибутків. За вказівками представників компанії, які він отримував по телефону, він перерахував власні кошти на банківські карткові рахунки, які йому були вказані. Зокрема, він перерахував кошти наступним чином: 29.06.2023 о 15:54:33 на банківську картку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 ; 11.07.2023 о 14 год 40 хв на банківську картку № НОМЕР_4 ; 11.07.2023 о 14:59 год на банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 ; 14.07.2023 о 13:31 год на банківську карту ; НОМЕР_6 ; 17.07.2023 о 20.08.год на банківську картку № НОМЕР_13 ; 08.08.2023 о 16 год 00 хв на банківську картку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 ; 10.08.2023 о 13:01 год на банківську картку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 ; 17.08.2023 о 13 год 38 хв на банківську картку № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_10 ; 17.08.2023 о 13:46 год на банківську карту № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_10 ; 18.08.2023 о 19:05 год на банківську картку № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_11 ; 12.09.2023 о 13:26 год на банківську картку № НОМЕР_11 ; 14.09.2023 о 14:21 год на банківську картку № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_12 . Всього він перерахував 236711,95 грн.

Встановлено, що банківські карткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 обслуговуються в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою встановлення осіб, причетних до злочину, слідчому необхідно отримати інформацію, яка є банківською таємницею.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити

Зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо операцій з банківськими картками № № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , а саме:

-копій справ, що стосуються відкриття рахунків вказаних банківських карток;

-виписки щодо руху коштів по рахунках вказаних банківських карток за період з 29.06.2023 по 01.01.2024 із зазначенням контрагентів, сум платежів, часу проведення платежів і їх призначень;

-документів, що мають повні дані про одержувачів коштів з вказаних банківських карток за період з 29.06.2023 по 01.01.2024 ( в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу;

-інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалася готівка із вказаних банківських карток за період з 29.06.2023 по 01.01.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків вказаних банківських карток за вказаний період часу з 29.06.2023 по 01.01.2024.

Строк дії ухвали встановити до 02 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1