Справа № 569/8579/23
УХВАЛА

про арешт майна

14 листопада 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчої СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0002238 від 12.11.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про арешт майна, -

ВСТАНОВИЛА:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що до Рівненського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.11.2022 невідома особа представившись працівником служби безпеки АТ «Ощадбанк», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 42000 гривень.

12.11.2022 року в ході спілкування із ОСОБА_5 було встановлено, що 07.11.2022 року на його а/н зателефонувала особа із а/н НОМЕР_1 та представилась працівником служби безпеки "Ощадбанк" та повідомила, що банківські картки гр. ОСОБА_6 заблоковані з яких причин не пояснила. Для того аби розблокувати картку потрібно назвати її повний номер, термін дії та на звороті банківської картки CVV-код, що відповідно гр. ОСОБА_6 і зробив продиктував повний номер б/к НОМЕР_2 а також для псевдо працівника банку продиктував код який прийшов в СМС повідомленні. В подальшому із вищевказаної банківської картки були списанні грошові кошти в сумі 42 000 гривень. Відповідно до довідки яку гр. ОСОБА_6 надав до свого пояснення грошові кошти були списані через платіжну систему "UKR Kyiv MOBILE BANGING 0001".

08.10.2024 року за результами проведення тимчасового доступу до АТ «Ощадбанк» було встановлено, що грошові кошти з банківської № НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_5 за допомогою трьох транзакцій були переказані на банківську картку НОМЕР_3 емітовану банку АТ «ОТП» з банківським рахунком НОМЕР_4 .

Відповідно до інформації розміщеної на офіційному сайті акціонерного товариства «ОТП», місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою : Україна, 01033, місто Київ, вул. Жилянська, будинок,43, е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2

Слідча у клопотанні вказала, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у накладенні арешту на майно, а саме на грошові кошти на банківських рахунках з метою відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням та позбавлення будь-яких осіб можливості відчужувати, розпоряджатись, користуватись вказаним майном, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до відчуження відповідного майна (тобто зняття коштів з банківських рахунків) або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та не забезпечать подальшу можливість відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив суд задоволити клопотання.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, клопотання розглядається без повідомлення власника майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

За наявності заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи положення ч.2 ст.173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт на речі вказані у клопотанні з метою збереження майна, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 170, 171, 173, 175 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання - задоволити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_4 відкритій в АТ «ОТП», місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою : Україна, 01033, місто Київ, вул. Жилянська, будинок,43.

Заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківського рахунку НОМЕР_4 валюта рахунку Українська гривня, відкритому в АТ «ОТП», місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою : Україна, 01033, місто Київ, вул. Жилянська, будинок,43.

Надати інформацію про залишок коштів на банківському рахунку НОМЕР_4 валюта рахунку Українська гривня, відкритому в АТ «ОТП», місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою : Україна, 01033, місто Київ, вул. Жилянська, будинок,43 та інформацію про власника вказаного рахунку.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1