справа №176/3325/24
провадження №1-кс/176/469/24
УХВАЛА

29 листопада 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000087, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000087, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 16.11.2024 до ЧЧ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області звернулася з заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що, 08.11.2024 у додатку «Інстаграм» знайшла оголошення про продаж шин, написавши невідомій особі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » домовившись про покупку, невідома особа надіслала номер банківського рахунку НОМЕР_1 . 10.11.2024 заявниця самостійно добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 18500 (вісімнадцять тисяч п`ятсот) гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 отримувач ФОП ОСОБА_6 . Після отримання грошових коштів невідома особа перестала виходити на зв`язок. На теперішній час заявниці грошові кошти не повернуто, товар не відправлено, чим спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 18500 (вісімнадцять тисяч п`ятсот) гривень

За даним фактом СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 16.11.2024 було розпочато кримінальне провадження № 0000087 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведення досудового розслідування доручено групі дізнавачів - начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , вказала (дослівно з протоколу допиту): «…08.11.2024 на моєму мобільному телефоні в додатку «Інстаграм», я побачила на сторінці з іменем «ІНФОРМАЦІЯ_11» оголошення щодо продажу нової гуми на автомобілі. Я додалась до «друзів» та першою написала повідомлення в особисті сповіщення з наданням розміру, що мене цікавить. Одразу я отримала відповідь щодо наявності товару та 4-х варіантів з вказаними параметрами за різною ціною та якістю. Я обрала варіант щодо продажу гуми «ІНФОРМАЦІЯ_10» на легковий автомобіль вартістю 18500 гривень за 4 штуки (комплект). Розмір: 235/65/18. В повідомленні мені надійшло два варіанти сплати - накладним платежем, та так як я є ФОП, був варіант з переказу всієї вартості на рахунок ФОП. А саме рахунок IBAN НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_2 на ім`я ФОП ОСОБА_6 . За умовами товар мав би надійти протягом 1-3 доби. Я здійснила платіж з рахунку ФОП, що сформований на мене, а саме в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 ІПН НОМЕР_4 ФОП « ОСОБА_5 » однією транзакцією в сумі 18500 від 10.11.2024 об 11 год 41 хв через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Адресу про доставку я вказувала в повідомленнях щодо направлення на ІНФОРМАЦІЯ_5 в м. Жовті Води. Після чого, станом до 15.11.2024 року мені жодних повідомлень з доставки товару не надходило, мобільних телефонів продавця я не маю. Зазначаю, що коли я оформлювала замовлення, я через Інтернет мережу, а саме через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила перевірку дійсності існування за вказаними реквізитами ФОП, і отримала підтвердження, що дійсно, вказана особа ОСОБА_6 є ФОП, зокрема там вказано було її контактний номер НОМЕР_5 , на котрий я в подальшому телефонувала, та мій чоловік вів спілкування в додатку «Вайбер». Додаю, що на моєму телефоні не зберіглося спілкування з «ІНФОРМАЦІЯ_11», так як 15.11.2024 року я є заблокованою на вказаному додатку, зокрема всі пов`язані зі мною сторінки, мого чоловіка та дитини також. Таким чином даними діями я отримала матеріального збитку на загальну суму 18500 гривень...…».

На даний час проведено значний обсяг оперативних заходів, згідно яких подальше встановлення та фіксація доказів і обставин злочину слідчим шляхом можливе лише в разі отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що отримана інформації має суттєве значення для встановлення повного кола осіб, які вчинили зазначений злочин, а саме з мобільного термінала за номером НОМЕР_6 можливо було спілкуватися з виконавцем або спільниками та використовувати його для координації своїх дій та зв`язку зі спільниками чи виконавцями перед, після та під час вчинення злочину, дана інформація матиме доказове значення для притягнення винних осіб до відповідальності.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у встановлені місцезнаходження, маршруту руху всіх учасників вказаної події, що можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до документів та вилучення інформації (роздруківки) щодо деталізації телефонних з`єднань абонентів мобільного зв`язку про всі вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів, із вказівкою їх з`єднання з абонентом «Б», їх тривалість, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій та визначенням ІМЕІ мобільних терміналів в яких працювала вказана сім картка, без надання інформації про зміст розмов, тим самим не порушуючи ст.31 Конституції України, якою гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції та відповідно до ст. 258 Кримінального процесуального кодексу України, яка визначає, що спілкуванням є передання інформації у будь-якій формі від однієї особи до іншої безпосередньо або за допомогою засобів зв`язку будь-якого типу, та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та на електронному носії.

Згідно рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформації № 107 від 23.03.2021 надання послуг в електронній комунікаційній мережі через яку можливе перенесення мобільного номеру телефону під обслуговування іншого оператора зв`язку України, із збереженням мобільного номеру.

Тому зазначена інформація може знаходиться у юридичних осіб: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Дізнавач подала заяву, де просила провести судове засідання без її участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, своїх представників у судове засідання не направили.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000087, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступу та вилучення документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо деталізації телефонних з`єднань (з зазначенням номерів абонентів між якими здійснювалось з`єднання (із зазначенням відомостей про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента «А» та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента «А»- абонент «Б»), типу та виду з`єднання, дати, часу та терміну з`єднання, в тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики), а також адреси базових станцій за допомогою яких здійснюється з`єднання та місцезнаходження абонентів, азимут відносно знаходження базових станцій абонентів за номерами, які реєструються у мережі зв`язку з абонентським номером НОМЕР_6 , в період часу з 00 год. 01 хв. 01.11.2024 року по теперішній час з метою встановлення перевірки на причетність до вищевказаного кримінального правопорушення осіб, які могли напередодні, та в день вчинення злочину телефонувати, або приймати на вказані мобільні телефони дзвінки від спільників, або замовника вбивства, та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Надати начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступу та вилучення документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо деталізації телефонних з`єднань (з зазначенням номерів абонентів між якими здійснювалось з`єднання (із зазначенням відомостей про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента «А» та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента «А»- абонент «Б»), типу та виду з`єднання, дати, часу та терміну з`єднання, в тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики), а також адреси базових станцій за допомогою яких здійснюється з`єднання та місцезнаходження абонентів, азимут відносно знаходження базових станцій абонентів за номерами, які реєструються у мережі зв`язку з абонентським номером НОМЕР_6 , в період часу з 00 год. 01 хв. 01.11.2024 року по теперішній час з метою встановлення перевірки на причетність до вищевказаного кримінального правопорушення осіб, які могли напередодні, та в день вчинення злочину телефонувати, або приймати на вказані мобільні телефони дзвінки від спільників, або замовника вбивства, та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Надати начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступу та вилучення документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо деталізації телефонних з`єднань (з зазначенням номерів абонентів між якими здійснювалось з`єднання (із зазначенням відомостей про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента «А» та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента «А»- абонент «Б»), типу та виду з`єднання, дати, часу та терміну з`єднання, в тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики), а також адреси базових станцій за допомогою яких здійснюється з`єднання та місцезнаходження абонентів, азимут відносно знаходження базових станцій абонентів за номерами, які реєструються у мережі зв`язку з абонентським номером НОМЕР_6 , в період часу з 00 год. 01 хв. 01.11.2024 року по теперішній час з метою встановлення перевірки на причетність до вищевказаного кримінального правопорушення осіб, які могли напередодні, та в день вчинення злочину телефонувати, або приймати на вказані мобільні телефони дзвінки від спільників, або замовника вбивства, та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Зобов`язати Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя