ЛУГИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 287/2299/23
Провадження по справі № 1-кс/281/11/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2024 року селище Лугини

Слідчий суддя Лугинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в селищі Лугини клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого СВ відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: виписки по банківському рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 15.09.2023 року по даний час з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото(відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші, всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів (прізвище, ім`я та по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), ІР-адресу мобільного терміналу з якого було здійснено вхід до мобільного банкінгу 16.09.2023 року, копії документів, що посвідчують особу отримувача (паспорт, ІПН), копії договорів, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

У клопотанні зазначає, що 15.09.2023 о 00 год. 00 хв. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 № НОМЕР_2 надійшли пенсійні грошові кошти в сумі 6000 грн. та того ж дня о 13 год. 07 хв. на його мобільний номер НОМЕР_3 зателефонував номер телефону НОМЕР_4 по якому розмовляв автовідповідач та ОСОБА_5 припинив розмову. Після чого невідома особа увійшла до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та 16.09.2023 року о 09. год. 31 хв. перерахувала з його банківської картки грошові кошти в сумі 6000 грн. на карту № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

18.09.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000210, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою встановлення місця зняття коштів виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, яка містить інформацію стосовно проведення операції по картковому рахунку, який був використаний для вчинення кримінального правопорушення, а саме банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Провести зазначене дослідження в іншій спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу до документів та службових комп`ютерів не можливо. Дані речі мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використанні як докази. Таким чином інформація яка зберігається в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має важливе доказове значення у кримінальному провадженні, а іншим способом її здобути неможливо.

Прокурор у судовому засіданні уточнивши вимоги клопотання просив його задоволити.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої просить надати слідчий, в судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду справи належним чином повідомлені.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, суд приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 18.09.2023 року слідчим відділенням відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області було порушено кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000210 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000210 від 18.09.2023 року вбачається, що 15.09.2023 о 00.00 год. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 № НОМЕР_2 надійшли пенсійні грошові кошти в сумі 6000 грн. та того ж дня о 13:07 год. на його мобільний номер НОМЕР_3 зателефонував номер телефону НОМЕР_4 по якому розмовляв автовідповідач та ОСОБА_5 припинив розмову. Після чого невідома особа увійшла до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та 16.09.2023 року о 09 год. 31 хв. перерахувала з його банківської картки грошові кошти в сумі 6000 грн. на карту № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно протоколу допиту потерпілої від 18.09.2023 року ОСОБА_5 стверджує, що 15.09.2023 на його банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 надійшли пенсійні грошові кошти в сумі 6239 грн. та того ж дня близько 13:07 год. на його мобільний номер зателефонував номер телефону НОМЕР_4 , але він з тією особою не розмовляв. 16.09.2023 року близько 08 год. 30 хв. пішов до магазину в с. Юроне, розрахувався за продукти своєю картою. Того ж дня він зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і побачив, що з його банківської картки знято грошові кошти в сумі 6000 грн. на карту № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст.160 КПК України слідчий під час досудового розслідування має право звернутися до слідчого судді із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Порушуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за період з 15.09.2023 року по час надання інформації, уповноважена особа в порушення вимог п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України не обґрунтувала їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000210 від 18.09.2023 року щодо кримінального правопорушення, який мав місце впродовж нетривалого часу 16.09.2023 року. Враховуючи, що 16.09.2023 року це був вихідний день і можливе надходження коштів на рахунок могло бути затримане у зв`язку із вихідними днями, вважаю обґрунтованим надання тимчасового доступу до інформації з урахуванням двох робочих днів по 19.09.2023 року.

За таких обставин, враховуючи, що вказані відомості можуть бути використані як докази, а без їх дослідження неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Також, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, зокрема, оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 та не надає підтвердження, що вищезазначені особи перебувають у групі слідчих чи користуються повноваженнями слідчого відповідно до ч. 2 ст. 41 КПК України, оскільки вони, у відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України.

За таких обставин приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 160-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх копіювання на паперові та електронні носії, а саме: виписки по банківському рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 16.09.2023 року по 19.09.2023 року включно з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото(відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші, всю наявну інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), ІР-адресу мобільного терміналу з якого було здійснено вхід до мобільного банкінгу в період 15.09.2023 по 16.09.2023 року включно, копії документів, що посвідчують особу отримувача (паспорт, ІПН), копії договорів, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1