УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1435/24

Провадження № 1-кс/486/219/2024

19 вересня 2024 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 04 червня 2024 року,

В С Т А Н О В И В:

02 вересня 2024 року до Южноукраїнського міського суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 04 червня 2024 року.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 03 червня 2024 року до ВП № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 01 червня 2024 року невідома особа шляхом обману, під приводом заробітку грошових коштів, заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі близько 16 968 грн, котрі були особисто переведено заявницею двома платежами з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що близько місяця потому у квітні місяці, перебуваючи за адресою свого мешкання та користуючись власним мобільним телефоном марки «VIVO» моделі «Y 155», остання увійшла до мобільного додатку «Телеграм», де побачила невідомий телеграм-аккаунт на ім?я ОСОБА_6 , на фото зображений чоловік, котрий сидить на автомобілі, номер його не зазначено, після чого потерпіла почала слідкувати чим він займається, в подальшому стало відомо, що він займається заробітком, через крипто-ринки, виводячи крипто-валюту, через місяць слідкувань вона надіслала йому повідомлення, про те, що бажає також приймати участь у заробітку та вирішила зробити перший внесок у інвестицію, а саме 5000 грн., після чого чоловік зазначив банківську картку № НОМЕР_2 , на яку потерпіла здійснила переказ та надіслала йому квитанцію про переказ грошових коштів.

01 червня 2024 року у обідній час близько 12:00 год. невідомий чоловік надіслав їй повідомлення, що інвестиція з 5000 грн збільшилась до 59843 грн, та зазначив, що потерпіла повинна сплатити 11968 грн, як за послуги гаранта та зазначив банківську картку № НОМЕР_4 , та потерпіла здійснити оплату того ж дня у вечірній час на банківську картку № НОМЕР_3 , на вище зазначену суму. Після чого ОСОБА_6 зазначив, що потрібно здійснити ще один переказ на суму 9300 грн з метою верифікації банківської картки та під час спроби переказати грошові кошти, банківську картку було заблоковано із повідомленням про шахрайство. Після чого потерпіла зрозуміла, що потрапила на шахрая.

В ході досудового розслідування стало відомо, що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаному банківському рахунку, а також руху грошових коштів та інші дані.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 00:00 год. 16 травня 2024 року по 00:00 год. 07 червня 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2) оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними картками за період з 00:00 год. 16 травня 2024 року по 00:00 год. 07 червня 2024 року;

3) повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківській картці № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4) матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00:00 год. 16 травня 2024 року по 00:00 год. 07 червня 2024 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5) ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківській картці № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00:00 год. 16 травня 2024 року по 00:00 год. 07 червня 2024 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Разом з тим, відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей як обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернувся із клопотанням.

В судове засідання дізнавач не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження внесене 04 червня 2024 року до ЄРДР за №0000056 за ч.1 ст. 190 КК України.

Короткий виклад обставин: 03 червня 2024 року до ВП № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 01 червня 2024 року невідома особа шляхом обману, під приводом заробітку грошових коштів, заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі близько 16968 грн, котрі були особисто переведено заявницею двома платежами з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до постанови від 04 червня 2024 року досудове розслідування здійснює група дізнавачів ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 .

Згідно протоколу допиту ОСОБА_5 від 04 червня 2024 року, остання пояснила, що близько місяця потому у квітні місяці, перебуваючи за адресою свого мешкання та користуючись власним мобільним телефоном марки «VIVO» моделі «Y 155», остання увійшла до мобільного додатку «Телеграм», де побачила невідомий телеграм-аккаун на ім?я ОСОБА_6 , на фото зображений чоловік, котрий сидить на автомобілі, номер його не зазначено, після чого потерпіла почала слідкувати чим він займається, в подальшому стало відомо, що він займається заробітком, через крипто-ринки, виводячи крипто-валюту, через місяць слідкувань вона надіслала йому повідомлення, про те, що бажає також приймати участь у заробітку та вирішила зробити перший внесок у інвестицію, а саме 5000 грн, після чого чоловік зазначив банківську картку № НОМЕР_2 , на яку потерпіла здійснила переказ та надіслала йому квитанцію про переказ грошових коштів. 01 червня 2024 року у обідній час близько 12:00 год. невідомий чоловік надіслав їй повідомлення, що інвестиція з 5000 грн збільшилась до 59843 грн., та зазначив, що потерпіла повинна сплатити 11 968 грн, як за послуги гаранта та зазначив банківську картку № НОМЕР_4 , та потерпіла здійснити оплату того ж дня у вечірній час на банківську картку № НОМЕР_3 , на вище зазначену суму. Після чого ОСОБА_6 зазначив, що потрібно здійснити ще один переказ на суму 9300 грн. з метою верефікації банківської картки та під час спроби переказати грошові кошти, банківську картку було заблоковано із повідомленням про шахрайство. Після чого потерпіла зрозуміла, що потрапила на шахрая.

Банківська картка № НОМЕР_3 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_9 відсутній у групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, визначених постановою від 04 червня 2024 року, тому слідчий суддя вважає, що можна надати згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, лише дізнавачам, які входять до складу групи дізнавачів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області - ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000056 від 04 червня 2024 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , та надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 00:00 год. 16 травня 2024 року по 00:00 год. 07 червня 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2) оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними картками за період з 00:00 год. 16 травня 2024 року по 00:00 год. 07 червня 2024 року;

3) повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_3 в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4) матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_3 в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00:00 год. 16 травня 2024 року по 00:00 год. 07 червня 2024 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5) ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_3 в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00:00 год. 16 травня 2024 року по 00:00 год. 07 червня 2024 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 , відкритій в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 19 листопада 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1