Справа № 716/2172/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2024 року місто Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0003718 від 08.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

14.10.2024 року слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю. В обґрунтування клопотання посилався на те, що 08.10.2024 року до відділення поліції №3 (м. Заставна) ЧРПУ ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що в період часу з 13.08.2024 року по 30.09.2024 року його син ОСОБА_6 без його дозволу та відома викрав із банківського карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 пенсійні виплати за два місяці в загальній сумі 5266 грн, а також без згоди заявника оформив кредит в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 20000 грн, якими розпорядився на власний розсуд.

08.10.2024 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0003718 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.185 КК У країни.

В результаті проведення слідчих дій органом досудового розслідування встановлено номер банківської картки потерпілого, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовувались у злочинній діяльності, пов?язаної із викраденням грошових коштів, а саме: № НОМЕР_1 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також з метою отримання додаткових доказів у провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_1 , належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, підтримав подане клопотання в повному обсязі.

Представник банку в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим про час та місце розгляду клопотання у встановленому законом порядку.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Встановлено, що СВ №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003718 від 08.10.2024 року за фактом таємного викрадення чужого майна в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення за ст.185 ч.4 КК України.

Також встановлено, що в період часу з 13.08.2024 року по 30.09.2024 року грошові кошти ОСОБА_5 з його банківської картки № НОМЕР_1 перераховувались на невстановлені банківські рахунки.

Відповідно приписів ст.ст.131, 132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування зазначених заходів допускається за умови, що слідчий, прокурор доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, доступ до якої просить надати заявник, на думку слідчого судді сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходиться потрібна інформація, що має значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання слідчого про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення поліції №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0003718 від 08.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення №1 (м.Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- деталізованих виписок руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) рахунках, які прив?язані до банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням: дати та часу проведення операції, операцій знаття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 13.08.2024 по 30.09.2024 року;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках, які прив?язані до банківських карток № НОМЕР_1 (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 13.08.2024 по 30.09.2024 року;

- повної наявної інформації про власників рахунків, які прив?язані до банківських карток № НОМЕР_1 з обов?язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (у паперовому та електронному вигляді) у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали десять днів з дня її винесення, тобто до 30.10.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1