Справа № 481/24/23
Провадж.№ 1-кс/481/623/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.10.2024 слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 30.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000621 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що слідчим відділенням ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000621 від 30 грудня 2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, розпочатого за заявою військовослужбовця ОСОБА_4 від 29.12.2022 щодо заволодіння шляхом шахрайства його грошовими коштами в сумі 60000 грн. з банківського рахунку.

Допитаний під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 28.12.2022 на його мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив про блокування його банківської картки та зазначив про необхідність надання інформації про останні цифри номеру банківської картки та коду, який буде скеровано СМС повідомленням на номер телефону ОСОБА_4 . Після надходження коду, невідомий чоловік зателефонував з номеру НОМЕР_3 та ОСОБА_4 повідомив код, після чого з його рахунку ( НОМЕР_4 ) знято кошти в сумі 60000 грн.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді від 09.01.2023 проведено тимчасовий доступ до інформації що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема щодо руху коштів на рахунку потерпілого ОСОБА_4 за яким закріплена карта № НОМЕР_4 .

Відповідно до інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 28.12.2022 з рахунку ОСОБА_4 здійснено перерахування о 09.07 год. коштів в сумі 29500,00 грн., та о 09.08 год. коштів в сумі 29500,00 грн. за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , на карту яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, отримання доказів, призначення відповідних судових експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1. про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 25.12.2022 по 10.01.2023 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг»; 2. повної анкетної інформації та документів про власника банківської картки № НОМЕР_5 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника та номеру банківської карти; 3. копії матеріалів фотофіксації зняття грошових коштів з картки банку за № НОМЕР_5 , за період часу з 25.12.2022 по 10.01.2023. Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000621, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000621 від 10.10.2024 року, рапорт помічника чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 від 29.12.2022 року, заява ОСОБА_4 від 29.12.2022 року, протокол допиту потерпілого від 30.12.2022 року, ухвала слідчого судді Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 від 09.01.2023 року № 481/24/23, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 07.03.2023 року, опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 07.03.2023 року, виписка по картковому рахунку свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ).

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні №0000621 від 30 грудня 2022, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 25.12.2022 по 10.01.2023 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг»;

- повної анкетної інформації та документів про власника банківської картки № НОМЕР_5 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника та номеру банківської карти;

- копії матеріалів фотофіксації зняття грошових коштів з картки банку за № НОМЕР_5 , за період часу з 25.12.2022 по 10.01.2023.

2. Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 14.12.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1