Справа № 712/9563/24
Провадження № 1- кс/712/3938/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 серпня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2023 за №0001042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старша слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 28 по 29.07.2023 року не встановлена особа з використанням мережі інтернет, здійснила несанкціонований доступ до дистанційного банківського обслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку: НОМЕР_1 , банківська картку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в сумі 51 000 грн. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ) що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_5 , та в подальшому провела зняття вказаних коштів в банкоматах м. Київ та м. Черкаси (операції по зняттю коштів без картки).

В якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , яка пояснила, що за вищевказаною адресою проживає з 2012 року разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Має відкритий банківських рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та дві банківської карти № НОМЕР_6 (кредитна картка) та № НОМЕР_7 (зарплатна). Станом на 25.07.2023 на вказаному банківському рахунку був відкритий кредитний ліміт на суму 51 тисячу гривень, на своєму мобільному телефоні має завантажений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 31.07.2023 приблизно о 14:00 год., потерпіла зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що з її банківського рахунку НОМЕР_1 , списано грошові кошти в сумі 50 960 гривень, яке відбувалось трьома транзакціями. Перша транзакція відбулася 28.07.2023 о 20:02 год. у сумі 20 800 гривень (800 гривень комісії), зняття готівки відбулось в банкомат який розташований в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 , друга транзакція відбулася 28.07.2023 о 20:03 год. у сумі 20 800 гривень (800 гривень комісії) зняття готівки відбулось в банкоматі АТМ1166, супермаркет в м. Київ, третя транзакція відбулася 29.07.2023 о 14:15 год. у сумі 9 360 гривень (360 гривень комісії), зняття грошових коштів відбулось в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований у відділення банку за адресою: АДРЕСА_3 .

Після чого, потерпіла одразу зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_8 », далі оператор банку повідомила їй, що банківські картки № НОМЕР_6 та N№ НОМЕР_7 були перевипущені невстановленою особою, тобто шахраї мали доступ до мого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через який випустили нові номери банківських карток та прив`язали до свого мобільного телефону, після чого оператор заблокувала мій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вищевказані банківські картки.

Зі слів потерпілої доступ до вказаних банківських карток ніхто не мав, навіть чоловік. Персональні дані, номери банківських карток, пароль, CVV код вона нікому не повідомляла. Окрім, того за будь-яким невідомими посиланням вона не переходила. Родичів або знайомих, які проживають в м. Черкаси та м. Києві та які б могли зняти грошові кошти вона не має.

Крім того, потерпіла має сторінку в соціальній мережі «Facebook», але банківські картки там і в інших соціальних мережах не підв`язувала. Хто міг зняти грошові кошти з її кредитної карти вона не має уявлення. На наступний день потерпіла звернулась до працівників поліції, з приводу несанкціонованого доступу до роботи ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та таємного викрадення майна грошових коштів в сумі 50 960 гривень.

В рамках виконання доручення слідчого, шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетні:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ), громадянин України, уродженець м. Київ, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимий;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_10 ), громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимий;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_11 ), громадянин України, уродженець м. Донецьк, проживає за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимий.

Слідча в клопотанні вказує, що в зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

У судове засідання слідча не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським районним управлінням ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0001042 від 02.08.2023 за фактом, передбаченого проступку ч. 4 ст. 185 КК України.

02 серпня 2024 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, відповідно до яких: «01.08.2023 до ВП № 1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 з проханням вжити заходи до невстановленої особи, яка у період часу з 28.07.2023 о 20:02 год. по 29.07.2023, таємно шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, винила крадіжку грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_1 ) на загальну суму 50 960 грн. правова кваліфікація за ч. 4 ст. 185 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- копії реєстраційних справ по по клієнту банку згідно ЄКБ: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ) що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_5 ;

- перелік відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період з указанням дати та часу відкриття банківського рахунку та банківської картки (з вказанням часу коли була підв`язана )), виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_4 );

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали;

- механізму зміни фінансового номеру гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:00 від з 01.01.2023 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_4 );

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:00 від 01.01.2023 по термін дії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій по клієнтам банку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_4 );

- інформацію щодо клієнтів банку:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ), громадянин України, уродженець м. Київ, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимий;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_10 ), громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимий;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_11 ), громадянин України, уродженець м. Донецьк, проживає за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимий,

з наданням копій реєстраційної справи по вказаним особам згідно ЄКБ, детальні виписки (руху коштів з в казанням контрагентів) по наявним рахункам з вказанням номерів рахунків та номерів банківських карток які до них підв`язані, ІР- адреси під час входу в дистанційне банківське обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 01.01.2023 по термін дії ухвали, фото клієнта з ЄКБ, номери телефонів (фінансових та їх зміни за вказаний період, електронна пошта);

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), відкритих на ім`я:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ), громадянин України, уродженець м. Київ, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимий;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_10 ), громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимий;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_11 ), громадянин України, уродженець м. Донецьк, проживає за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимий,

за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів (терміналів самообслуговування) чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, їх номерів, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів).

Виконання ухвали доручити доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1