Номер провадження № 1-кс/243/652/2024
Номер справи № 243/6445/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2024 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції на підставі наказу № 29 «Про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 10.05.2022 року» клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000880 від 09 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13 серпня 2024 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло вищезазначене клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтоване тим, що 06.12.2023 приблизно о 14 год. 00 хв. ОСОБА_4 отримала у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в менеджері «Вайбер», зареєстрованому за номером телефону НОМЕР_1 , посилання, за яким вона перейшла на сайт «Червоного хреста». Після цього програма запросила ввести дані банківської карти для надання грошової допомоги. Потерпіла ввела данні банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 та пін код від неї. Після цього вона ввела код, отриманий від банку, у відповідній графі. В подальшому з її банківської карти було знято грошові кошти у розмірі 18000 грн., що підтверджується випискою по картковому рахунку ОСОБА_4

11.12.2023 під час досудового розслідування до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » слідчим спрямовано запит на витребування інформації на громадянку ОСОБА_4 з метою встановлення руху коштів по банківському рахунку останньої, а саме: НОМЕР_3 .

Відповідно до наданої відповіді та за результатами проведення огляду диску, наданого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому міститься інформація щодо руху грошових коштів, встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 невідомими особами перераховані на банківський рахунок: НОМЕР_4 .

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілої ОСОБА_4 невстановленими особами було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, слідчий просила надати тимчасовий доступ до відомостей щодо власників карткових рахунків: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та рух грошових коштів по вказаним картковим рахункам, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картковим рахункам: НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 06.12.2023 по 23 години 59 хвилин 07.12.2023 та НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 06.12.2023 по 23 години 59 хвилин 06.01.2024 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до карток: НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 06.12.2023 по 23 години 59 хвилин 07.12.2023 та НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 06.12.2023 по 23 години 59 хвилин 06.01.2024;

-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

-фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, а саме: НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 06.12.2023 по 23 години 59 хвилин 06.01.2024, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Оскільки зазначені документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використані у даному кримінальному провадженні для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, місця вчинення та долі грошових коштів, якими заволоділи у потерпілої, враховуючи що іншим способом, як за допомогою вказаних документів, довести зазначені обставини неможливо, наполягала на його задоволенні.

Прокурор ОСОБА_5 до судового засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, жодних заяв до суду не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені в судовому засіданні обставини та відповідні ним докази.

Слідчим відділом ВП № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва Слов`янської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000880 від 09 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей та документів, зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів прокурором повністю обґрунтовано долученими до клопотання матеріалами, а саме: копією витягу з ЄРДР №0000880 від 09 грудня 2023 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 09.12.2023 року, випискою по картковому рахунку ОСОБА_4 за період з 05.12.2023 року по 06.12.2023 року, протоколом огляду від 04.01.2024 року, випискою по рахункам ОСОБА_4 за період з 06.12.2023 року по 07.12.2023 року.

Окрім того, в судовому засіданні встановлено, що документи, зазначені слідчим у клопотанні про надання тимчасового доступу, отримати в інший спосіб від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки вони можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчим суддею враховується, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначених у клопотанні документів іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що дані документи можуть бути використані в подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, у зв`язку з чим, суд приходить до переконання, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000880 від 09 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000880, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме, до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картковим рахункам: НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 06.12.2023 по 23 години 59 хвилин 07.12.2023 та НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 06.12.2023 по 23 години 59 хвилин 06.01.2024 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до карток: НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 06.12.2023 по 23 години 59 хвилин 07.12.2023 та НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 06.12.2023 по 23 години 59 хвилин 06.01.2024;

-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, а саме: НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 06.12.2023 по 23 години 59 хвилин 06.01.2024, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали встановити до 15.10.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1