Справа № 686/2311/23
Провадження № 1-кс/686/8096/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділення поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000118,

встановив:

25.09.2024 дізнавач відділення поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

22.10.2024 СД ВнП №1 ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «13.10.2022 близько 15:00 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа реквізитами банківських карток гр. ОСОБА_5 та у подальшому шахрайським шляхом заволоділа з вказаних банківських карток грошовими коштами у сумі 56 000 грн., чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

Опитана потерпіла ОСОБА_5 13.10.2022 перебувала в с. Стуфчинці Хмельницького району Хмельницької області, до неї зателефонував невідомий чоловік та представився представником банку. Під час розмови остання надала персональні дані та з її банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 було списано грошові кошти в загальній сумі 56000 грн.

Згідно ухвали Хмельницького міськрайонного суду №686/2311/23 від 27.01.2023 отримано відомості щодо руху грошових коштів по банківських картах № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час детального огляду відомості про рух коштів по зазначених банківських картах встановлено, що 13.10.2022 о 17:00:58 год. здійснено переказ із банківської картки № НОМЕР_3 в сумі 14583,56 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 .

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання інформації в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку/картки № НОМЕР_4 , в період часу з 13.10.2022 по 31.10.2022 із долученням відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків, та із зазначенням номера вище вказаної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та номера рахунку».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, однак у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без її участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує, просить задовольнити.

Крім того дізнавач у своєму клопотанні просить розглядати клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із доведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до пп. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом із тим, відповідних вимог дотримано не було. Зі змісту клопотання слідує, що на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду від 27.01.2023 отримано відомості щодо руху грошових коштів по банківських картах № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 та під час детального огляду вказаних відомостей встановлено, що 13.10.2022 о 17:00:58 год. здійснено переказ із банківської картки № НОМЕР_3 в сумі 14583,56 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 .

При цьому, жодних документів, які б підтверджували перерахування грошових коштів на карту № НОМЕР_4 , зокрема протоколу огляду, про який йдеться у клопотанні, дізнавачем до матеріалів справи не долучено.

За таких обставин, у зв`язку із недоведеністю дізнавачем необхідності тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме подальшої можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Відмовити у задоволенні клопотання дізнавача відділення поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000118.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя