Справа № 591/7852/23
Провадження № 1-кс/591/2208/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0002768 від 15.12.2022 за ч. 1 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002768 від 15.12.2022 установлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно здійснює виготовлення зберігання, збут підакцизних товарів за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.08.2023 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліцензії на діяльність з підакцизними товарами в ІНФОРМАЦІЯ_2 в 2022-2023 роках станом на 30.08.2023 не отримувало.

За звітні періоди з грудня 2022 по теперішній час ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звітність, встановлену для суб`єктів господарювання які здійснюють діяльність з підакцизними товарами до ІНФОРМАЦІЯ_2 не подавало.

Під час досудового розслідування кримінального провадження залучено спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 та для проведення дослідження необхідні додаткові матеріали, а саме рух коштів в електронному вигляді в форматі Exсel по банківським рахункам які відкриті у банківських установах .

В судове засідання учасники процесу не прибули, повідомлені про місце і час розгляду клопотання належним чином, слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі, зважаючи на положення ч.4 ст.163 КПК України судом вирішено розглядати справу без їх участі, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що слідчим СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0002768 від 15.12.2022 (а.с.5).

З доданих до клопотання матеріалів вбачається необхідність доступу до інформації, вказаної у клопотанні, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у розпорядженні ФІЛІЇ ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " НОМЕР_1 .

Також слідчим доведено, що запитуємі слідчим документи мають значення для справи, оскільки стосуються безпосередньо предмета перевірки,в інший спосіб слідчий позбавлений можливості встановити вказані обставини, враховуючи характер та предмет розслідування кримінального провадження.

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0002768 від 15.12.2022, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів в електронному та паперовому вигляді з можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме документів, які містять відомості про стан рахунків у тому числі стан кореспондентських рахунків банку (рух коштів), про операції, які були проведені на користь чи за дорученням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронному вигляді в форматі Exсel, відкритих:

-№ НОМЕР_2 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2022 по 06.08.2024;

-№ НОМЕР_3 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2022 по 06.08.2024;

- НОМЕР_4 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою АДРЕСА_4 , за період з 01.01.2022 по 06.08.2024;

- № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкриті в АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", за адресою АДРЕСА_5 , за період з 01.01.2022 по 06.08.2024;

-№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_15 , НОМЕР_15 відкриті в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", за адресою АДРЕСА_6 , за період з 01.01.2022 по 06.08.2024;

-№ НОМЕР_18 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", за адресою АДРЕСА_7 , за період з 01.01.2022 по 06.08.2024;

-№ НОМЕР_19 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", за адресою АДРЕСА_8 , за період з 01.01.2022 по 06.08.2024;

-№ НОМЕР_20 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", за адресою АДРЕСА_9 , за період з 01.01.2022 по 06.08.2024;

- НОМЕР_21 відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", за адресою АДРЕСА_10 , за період з 01.01.2022 по 06.08.2024.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1