Справа № 953/1738/24
н/п 1-кс/953/4981/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2024 року м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

представника власника майна ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 ,

власника майна - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000735 від 24.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 332 КК України,

встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До Київського районного суду м. Харкова поштовим зв`язком, 08.07.2024 року, надійшло вказане клопотання, в якому сторона обвинувачення просить накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинення кримінального правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000735 від 24.11.2022 за ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2022 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали правоохоронних органів стосовно незаконної діяльності групи осіб, які причетні до каналів незаконного переправлення через державний кордон України осіб, які підлягають призиву на військову службу в ЗСУ.

03.07.2024 у період часу з 09 год. 10 хв. до 14 год. 15 хв. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.06.2024 проведено обшук у за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено речі та предмети, які мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні та які постановою слідчого від 03.07.2024 визнані речовими доказами по кримінальному провадженню, відповідно до ст. 98 КПК України.

Вилучені в ході проведення обшуків предмети та документи мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, оскільки є засобами вчинення кримінального правопорушення, можуть містити на собі інформацію вчинення кримінального правопорушення та в подальшому будуть необхідні для проведення судових експертиз.

Сторона обвинувачення зазначає, що повернення вищевказаного вилученого майна може негативно вплинути на з`ясування істини по кримінальному провадженню, оскільки повернення зазначених предметів унеможливить проведення вищевказаного експертного дослідження та інших досліджень, що будуть проводитись у рамках кримінального провадження.

Метою накладення арешту на вилучене майно є недопущення їх знищення та забезпечення збереження доказів і повного та об`єктивного досудового розслідування.

Позиції учасників кримінального провадження

В судове засідання прокурор, слідчий підтримали клопотання, просили задовольнити. В частині повернення банківських карток власникам, не заперечували. Щодо передачі телефона на відповідальне зберіганняі, не заперечували після зняття інформацію з мобільного телефону за участі спеціаліста.

В судовому засіданні представник власника майна, адвокат ОСОБА_6 , зазначила, що проти задоволення клопотання в частині медичної документації не заперечують. Однак щодо банківських карток, зазначила, що банківська карта з номером НОМЕР_1 належить ОСОБА_7 , банківська карта з номером НОМЕР_2 належить ОСОБА_8 , грошові кошти вилучені у розмірі 31000 грн належать батькам ОСОБА_5 , просили повернути їх законним власникам, та повернути мобільний телефон, після зняття інформацію на відповідальне зберігання ОСОБА_5 .

Власник майна ОСОБА_5 в судовому засіданні просила повернути банківські картки, гроші в сумі 31 000 грн та мобільний телефон.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати зокрема: правову підставу для арешту майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Оскільки накладення арешту на майно презюмує втручання у право на володіння цим майном фізичної або юридичної особи, слід також враховувати, що такий захід має бути як відповідним поставленій меті, так і пропорційним їй, що визначено в рішенні у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» (Case of James and others v. the United Kingdom) № 8793/79 від 21 лютого 1986 року, Series A, № 98.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, а також забезпечення збереження речових доказів.

Розглядом клопотання не встановлено, що накладення арешту на це майно суперечитиме положенням ч.4 ст.173 КПК України.

Так само для оцінки мети поданого клопотання арешт з метою збереження речових доказів, слідчий суддя на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні сторони обвинувачення майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є засобом вчинення кримінального правопорушення, може містити на собі інформацію вчинення кримінальних правопорушень, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна надалі може перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Разом з тим, положеннями ст. 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Отже для дотримання вимог ст. 28 КПК України щодо розумності строків слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати прокурора протягом трьох місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з вилученого в ході проведення обшуків майна, а саме: мобільного телефону, після чого передати це майно на відповідальне зберігання власникам такого майна.

Згідно з ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя при задоволенні клопотання про арешт майна зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що надані адвокатом письмові докази, а саме заява на видачу готівки на суму 19027,30 грн від 23.11.2023 року, не є достатніми для підтвердження джерела походження грошових коштів у сумі 31000 грн, які були вилучені 03.07.2024 року за місцем роботи ОСОБА_5 , а отже підлягають арешту.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

При цьому, всупереч ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 132; ст. ст. 170, 171, 173 КПК України, прокурором не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують на теперішній час такий ступінь втручання у права і свободи особи, а саме арешту банківських карток з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відповідно. З вказаних підстав клопотання сторони обвинувачення у вказаній частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 167,170-173 КПК України, слідчий суддя-

постановив:

Клопотання прокурора про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 03.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.06.2024 за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, буд.137, у приміщенні "Харківської міської клінічної лікарні №13", за місцем роботи ОСОБА_5 , шляхом заборони користування, а саме на:

журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації № 11 від 01.11.2022 на 101 арк; журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації № 12 від 29.11.2022 на 101 арк; журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації № 1 від 26.12.2022 на 101 арк; журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації № 2 від 18.01.2023 на 101 арк; журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації № 3 від 05.02.2023 на 101 арк; журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації № 4 від 24.02.2023 на 101 арк; журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації № 5 від 17.03.2023 на 101 арк; журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації № 6 від 07.04.2023 на 101 арк; журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації № 7 від 26.04.2023 на 101 арк; журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації № 8 від 16.05.2023 на 101 арк; журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації № 9 від 05.06.2023 на 101 арк; журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації № 10 від 26.06.2023 на 101 арк; журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації № 11 від 18.07.2023 на 101 арк; журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації № 12 від 07.08.2023 на 101 арк; журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації № 13 від 29.08.2023 на 101 арк; журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації №14 від 18.09.2023 на 101 арк; журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації № 15 від 05.10.2023 на 101 арк; журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації № 16 від 23.10.2023 на 101 арк; журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації № 17 від 09.11.2023 на 101 арк; журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації № 18 від 29.12.2023 на 101 арк; журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації № 19 від 15.12.2023 на 101 арк; журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації № 1 від 01.01.2024 на 101 арк; журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації № 2 від 18.01.2024 на 101 арк; журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації № 3 від 05.02.2024 на 101 арк; журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації № 4 від 20.02.2024 на 101 арк; журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації № 5 від 06.03.2024 на 101 арк; журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації № 6 від 21.03.2024 на 101 арк; журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації № 7 від 09.04.2024 на 101 арк; журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації № 8 від 26.04.2024 на 101 арк; журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації № 9 від 13.05.2024 на 101 арк; журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації № 10 від 28.05.2024 на 101 арк; журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації № 11 від 13.06.2024 на 101 арк; копія журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації № 12 від 28.06.2024 на 23 арк; журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації неврологічного відділення № 2 від 24.07.2021 на 102 арк; журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації неврологічного відділення від 17.02.2022 на 101 арк; журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації неврологічного відділення від 31.08.2022 на 101 арк; журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації неврологічного відділення від 16.12.2022 на 101 арк; журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації неврологічного відділення від 24.04.2023 на 101 арк; журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації неврологічного відділення від 28.08.2023 на 99 арк; журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації неврологічного відділення від 01.01.2024 на 102 арк; копія журналу обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації неврологічного відділення від 01.05.2024 на 122 арк; медична карта стаціонарного хворого № 1510 ОСОБА_9 на 13 арк; медична карта стаціонарного хворого № 6566 ОСОБА_10 на 18 арк; медична карта стаціонарного хворого № 3284 ОСОБА_11 на 18 арк; медична карта стаціонарного хворого №2853 ОСОБА_11 на 19 арк; медична карта стаціонарного хворого № 2254 ОСОБА_12 на 20 арк; медична карта стаціонарного хворого № 2993 ОСОБА_11 на 28 арк; медична карта стаціонарного хворого № 4397 ОСОБА_11 на 31 арк; медична карта стаціонарного хворого № 4514 ОСОБА_13 на 16 арк; медична карта стаціонарного хворого № 4529 ОСОБА_14 на 19 арк; медична карта стаціонарного хворого № 116 ОСОБА_15 на 29 арк; медична карта стаціонарного хворого № 5385 ОСОБА_16 на 17 арк; медична карта стаціонарного хворого № 1475 ОСОБА_16 на 17 арк; медична карта стаціонарного хворого № 124 ОСОБА_17 на 19 арк; медична карта стаціонарного хворого №2179 ОСОБА_18 на 21 арк; медична карта стаціонарного хворого № 3171 ОСОБА_19 на 17 арк; медична карта стаціонарного хворого № 1322 ОСОБА_20 на 19 арк; медична карта стаціонарного хворого № 195 ОСОБА_21 на 195 арк; медична карта стаціонарного хворого № 1260 ОСОБА_22 на 18 арк; медична карта стаціонарного хворого № 5420 ОСОБА_21 на 19 арк; медична карта стаціонарного хворого № 6140 ОСОБА_23 на 26 арк; медична карта стаціонарного хворого № 6048 ОСОБА_23 на 25 арк; медична карта стаціонарного хворого № 4913 ОСОБА_24 на 29 арк; медична карта стаціонарного хворого № 2128 ОСОБА_25 на 24 арк; медична карта стаціонарного хворого № 3440 ОСОБА_26 на 13 арк; медична карта стаціонарного хворого № 3256 ОСОБА_27 на 16 арк; медична карта стаціонарного хворого № 7154 ОСОБА_28 на 23 арк; медична карта стаціонарного хворого № 3200 ОСОБА_29 на 21 арк; медична карта амбулаторного хворого ОСОБА_11 на 21 арк; медична карта амбулаторного хворого ОСОБА_30 на 13 арк; медична карта амбулаторного хворого ОСОБА_31 на 27 арк; медична карта амбулаторного хворого ОСОБА_32 на 20 арк; медична карта амбулаторного хворого ОСОБА_33 на 19 арк; медична карта амбулаторного хворого ОСОБА_34 на 30 арк; медична карта амбулаторного хворого ОСОБА_35 на 36 арк; медична карта амбулаторного хворого ОСОБА_36 на 9 арк; медична карта амбулаторного хворого ОСОБА_37 на 18 арк; медична карта амбулаторного хворого ОСОБА_19 на 21 арк; медична карта амбулаторного хворого ОСОБА_38 на 43 арк; грошові кошти у сумі 31000 грн, а саме: три купюри номіналом 1000 гривень серія номер: АЛ3658556, БН9867156, АЛ3866662; 56 купюр номіналом 500 грн, серія номер: МБ6830134, ЦА7117226, ЗБ7330053, ЕЕ0851975, АЄ0311953, ВВ7054722, АД6177934, АЛ5989973, ЕА3029537, ГЛ7911583, ЄА4030369, ВЕ9539798, ХД0578484, ЄЄ8557322, ЕВ2578138, БВ2777728, ХБ1324957, БВ5511039, ББ7179129, ЛА7377035, ЄЕ6751122, ЄЖ5911223, ЕД9806960, АЛ8983994, ЄЄ8028426, ГЛ6430460, АБ3892722, ФЗ8142300, ББ1823828, СД6666862, АЛ1212347, АП2979450, АМ1316576, ЗБ1874542, ЕВ3817541, ВЄ4977300, ЗВ6454720, АН2919465, ЗБ0364164, АМ5128307, ГМ8913605, АЛ0125098, АЛ8983993, ХВ5207076, ВЖ8096246, ЕВ6165652, ЕЄ1924895, АЕ1141748, ЕБ5401622, ЕГ4150662, АБ8225631, ВГ5522398, ГА1727359, АЄ7233983, АК3179343, ЗБ0996077 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Визначити місце зберігання вилученого майна камеру схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області та матеріали кримінального провадження.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 03.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.06.2024 за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, буд.137, у приміщенні "Харківської міської клінічної лікарні №13", за місцем роботи ОСОБА_5 , а саме на:

мобільний телефон Redmi note 13 в корпусі оливкового кольору в прозорому чохлі ІМЕІ 1) НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 з сім карткою з номером НОМЕР_5 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Зобов`язати прокурора протягом трьох місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з мобільного телефону марки Redmi note 13, ІМЕІ 1) НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 з сім карткою з номером НОМЕР_5 , після чого передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_5 .

Попередити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1