єдиний унікальний номер справи 531/2464/23
номер провадження 1-кс/531/604/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2024 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000274 від 11 серпня 2023 року, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, затвердженим прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: 1) матеріалів облікових справ (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в т.ч. свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи, довідок про взяття на облік платників податків, свідоцтв про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), платниками податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час; 2) документів, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час; 3) документів відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з дати держаної реєстрації вищевказаних ТОВ по теперішній час; 4) документів, щодо заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по сплаті податків з дати держаної реєстрації вищевказаних ТОВ по теперішній час; 5) документів щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з дати держаної реєстрації вищевказаних ТОВ по теперішній час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно (форма 1ДФ); 6) податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариств з дати держаної реєстрації вищевказаних ТОВ по теперішній час, а також договорів про визнання електронних документів; 7) податкових звітів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з дати держаної реєстрації вищевказаних ТОВ по теперішній час; 8) податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з дати держаної реєстрації вищевказаних ТОВ по теперішній час; 9) належним чином завірених матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з дати держаної реєстрації вищевказаних ТОВ по теперішній час; 10) за наявності, позовів до адміністративного суду до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); 11) документів, що містять інформацію з яких ІР-адрес підприємство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес; 12) документів про факти відкриття відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) кримінальних проваджень, у т.ч. за ст. ст. 205, 358, 364, 366, 190, 191, 209, 212 КК України, а також наявності показів керівників про фіктивність діяльності, висновків почеркознавчих та криміналістичних експертиз, які б спростовували легітимність документів бухгалтерського та податкового обліку та ін; 13) документів, щодо вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження; 14) документів з інформаційних баз ІНФОРМАЦІЯ_6 відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою номенклатур товарів, цін і кількості та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період часу з дати держаної реєстрації вищевказаних ТОВ по теперішній час; 15) інформації з 5-го додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з дати держаної реєстрації вищевказаних ТОВ по теперішній час; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000274 від 11 серпня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 1971, ч. 1 ст. 358 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 до суду не з`явилась. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за її відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 10 серпня 2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_7 через секретаріат надійшло повідомлення від директора ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 з приводу того, що невідомою особою здійснено протиправне використання земель комунальної власності шляхом самочинного розорення земельних ділянок, що належать ІНФОРМАЦІЯ_9 та знаходяться в межах ІНФОРМАЦІЯ_10 , за наступними кадастровими номерами: :00:008:4419, :00:008:4423, :00:008:4424, :00:008:4430, :00:008:4433, :00:008:4437, :00:008:4439, :00:008:4449, :00:008:4455, :00:008:4426, :00:008:4427. Окрім цього громадською організацією встановлено, що в Єдиному державному реєстрі речового права на нерухоме майно відсутня інформація стосовно орендарів означених земельних ділянок. Завдані збитки встановлюються.

За даним фактом 11 серпня 2023 року сектором дізнання відділу поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області розпочато досудове розслідування за №0000274 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 1971 КК України.

В ході вивчення листа стало відомо, що до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » звернувся громадянин України та мешканець ІНФОРМАЦІЯ_11 (анкетні дані відсутні), який і повідомив, про протиправне використання земель комунальної власності, що належать ІНФОРМАЦІЯ_12 . На підставі повідомлення громадянина України вищевказана ГО звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа навесні 2023 року незаконно здійснила посів соняшнику в межах земельних ділянках із кадастровими номерами: :00:008:4416, :00:008:4417, :00:008:4418, :00:008:4419, :00:008:4420, :00:008:4421, :00:008:4422, :00:008:4423, :00:008:4424, :00:008:4425, :00:008:4426, :00:008:4427, :00:008:4460.

11 грудня 2023 року, в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 вилучено оригінал заяви від 03 травня 2023 року за підписом ОСОБА_6 зі змісту якої встановлено, що ОСОБА_6 протягом 2022-2023 років здійснює використання земельних ділянок із кадастровими номерами :00:008:4449, :00:008:4460, :00:008:4427, :00:008:4426, :00:008:4424, :00:008:4423, :00:008:4419, :00:008:4439, :00:008:4437, :00:008:4433, :00:008:4430, :00:008:4455, що розташовані на території Карлівської міської ради.

Однак, в ході допиту в якості свідка ОСОБА_6 останній заперечує факт того, що звертався до ІНФОРМАЦІЯ_10 із вищевказаною заявою та стверджує, що будь-якого відношення до обробітку даних земельних ділянок немає.

Таким чином, на даний час невстановлена особа здійснила підроблення заяви від імені ОСОБА_6 та надіслала її до ІНФОРМАЦІЯ_13 з метою присвоєння прав на використання земельних ділянок розташованих на території Карлівської ТГ, Полтавської області, тобто в діях невідомої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

01 лютого 2024 року на підставі рапорту начальника СД ВП №3 Полтавського РУП ГНП в Полтавській області за фактом підробки заяви від імені ОСОБА_6 внесено відомості до ЄРДР № 000027, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 358 КК України.

05 лютого 2024 року постановою заступника керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_7 . матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000274 від 11 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1971 КК України, та за №0000027 від 01 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, об`єднано в одне кримінальне провадження під загальним №0000274 від 11 серпня 2023 року, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, 24 січня 2024 року, в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 вилучено реєстраційні справи на: 1) Юридичну особу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , ТОМ 1 на 255 арк., ТОМ 2 на 214 арк.; 2) Юридичну особу - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 , на 113 арк.; 3) Юридичну особу - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 , на 152 арк.; 4) Юридичну особу - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 ,місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_3 .

В ході ознайомлення зі змістом документів, що містяться у вище зазначених реєстраційних справах, виявлено безліч документів за підписом гр. ОСОБА_6 . Однак, в ході допиту гр. ОСОБА_6 , останній повідомив, що йому невідомо про те, що він є керівником будь-яких ТОВ та жодного разу не звертався до державних органів, таким чином у дізнання є всі підстави вважати, що на вищезгаданих документах містяться підроблені підписи від імені гр. ОСОБА_6 та державні реєстратори ІНФОРМАЦІЯ_15 під час здійснення реєстраційних дій не перевіряли надані їм документи.

Таким чином, у ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів облікових справ: 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ; 2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 ,місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 ; 3) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 ; 4) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_4 ,-

в т.ч. свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтв про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, що дасть можливість встановити, хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, на підставі чого зареєстроване підприємство, з якого часу воно являється платником податків та які містять зразки підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період часу з дати держаної реєстрації вищевказаних ТОВ по теперішній час, договорів про визнання електронних документів, податкових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період часу з дати держаної реєстрації вищевказаних ТОВ по теперішній час, копій матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з дати держаної реєстрації вищевказаних ТОВ по теперішній час.

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже дізнання матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, крім того дізнання матиме змогу визначити необхідну правову кваліфікацію діянь винних осіб тощо, а також спростувати чи підтвердити свідчення ОСОБА_6 .

Вказані документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

З метою повного і неупередженого досудового розслідування та для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної документації на час досудового розслідування, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл:

-начальнику СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;

-старшому дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;

-дізнавачу СД ВП №№ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ;

-заступнику керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_10 ;

-начальнику Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_11 ;

-прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 ;

-прокурору Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_12 ;

-прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_13 ;

-прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_14 ;

-прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_15 , на тимчасовий доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: 1) матеріалів облікових справ (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в т.ч. свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи, довідок про взяття на облік платників податків, свідоцтв про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), платниками податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час; 2) документів, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час; 3) документів відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з дати держаної реєстрації вищевказаних ТОВ по теперішній час; 4) документів, щодо заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по сплаті податків з дати держаної реєстрації вищевказаних ТОВ по теперішній час; 5) документів щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з дати держаної реєстрації вищевказаних ТОВ по теперішній час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно (форма 1ДФ); 6) податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариств з дати держаної реєстрації вищевказаних ТОВ по теперішній час, а також договорів про визнання електронних документів; 7) податкових звітів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з дати держаної реєстрації вищевказаних ТОВ по теперішній час; 8) податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з дати держаної реєстрації вищевказаних ТОВ по теперішній час; 9) належним чином завірених матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з дати держаної реєстрації вищевказаних ТОВ по теперішній час; 10) за наявності, позовів до адміністративного суду до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); 11) документів, що містять інформацію з яких ІР-адрес підприємство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес; 12) документів про факти відкриття відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) кримінальних проваджень, у т.ч. за ст. ст. 205, 358, 364, 366, 190, 191, 209, 212 КК України, а також наявності показів керівників про фіктивність діяльності, висновків почеркознавчих та криміналістичних експертиз, які б спростовували легітимність документів бухгалтерського та податкового обліку та ін; 13) документів, щодо вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження; 14) документів з інформаційних баз ІНФОРМАЦІЯ_6 відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою номенклатур товарів, цін і кількості та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період часу з дати держаної реєстрації вищевказаних ТОВ по теперішній час; 15) інформації з 5-го додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з дати держаної реєстрації вищевказаних ТОВ по теперішній час.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 30 вересня 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя