Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3907/2024 У Х В А Л А
28.10.2024р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містяться деталізовані відомості щодо руху грошових коштів по банківським картам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 18.07.2024р. по 28.10.2024р.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за заявою ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під привидом продажу автомобілю «Kia Sorento» в соціальній мережі «Фейсбуці», заволоділа грошовими коштами у сумі 117500 грн., належними ОСОБА_4 , які останній перерахував особисто зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 дев`ятьма транзакціями у період часу з 18.07.2024 по 19.07.2024 на надані реквізити карт продавцем, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Збиток 117500 грн.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до відомостей щодо банківських карт НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 необхідно з метою з`ясування їх володільців та користувачів, отримані відомості мають доказове значення у встановленні осіб причетних до злочину, у зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати групі дізнавачів СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-роздруківки руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на 5001 які вони були перераховані) з 18.07.2024 та по 28.10.2024;
-копій документів та відомостей щодо власника банківської карти
НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
-відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 18.07.2024 по 28.10.2024;
-місце знаходження зняття грошових коштів за вказано банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 18.07.2024 по 28.10.2024.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1