Провадження № 1-кс/592/5298/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000386, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000386, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

12.08.2023 невстановлена особа з мобільним номером НОМЕР_1 , під приводом надання в оренду квартири в інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 14000 грн належних ОСОБА_4 , які останній перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 .

29.08.2023 невідома особа, перебуваючи в мережі інтернет, а саме на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом здачі квартири в оренду в м. Луцьк, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 16800 гривень, які потерпіла перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_3 та користувалась м.т. НОМЕР_4 .

Невстановлена особа, шляхом обману під приводом здачі в оренду квартири в м. Чернігів, заволоділа грошовими коштами, які 08.02.2024 ОСОБА_5 перерахував 3 платежами на банківську картку № НОМЕР_5 , після чого невстановлена особа на зв`язок не виходить, чим спричинила матеріального збитку на 20500 грн.

Під час проведення досудового слідства та оперативно-розшукових заходів встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні особи які спілкувалися з потерпілим та на момент вчинення кримінального правопорушення користувалися наступними абонентським номером телефону та продовжують вчиняти інші злочини але використовуючи інший абонентський номер телефону:

- НОМЕР_4 СІМ-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- НОМЕР_6 СІМ-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- НОМЕР_7 СІМ-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- НОМЕР_8 СІМ-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- НОМЕР_9 СІМ-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- НОМЕР_10 СІМ-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- НОМЕР_11 СІМ-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- НОМЕР_12 СІМ-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- НОМЕР_13 СІМ-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- НОМЕР_14 СІМ-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- НОМЕР_15 СІМ-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- НОМЕР_16 СІМ-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- НОМЕР_17 СІМ-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- НОМЕР_18 СІМ-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- НОМЕР_19 СІМ-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- НОМЕР_20 СІМ-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою підтвердження чи спростування причетності даної особи до вчинення вказаного правопорушення, виникла необхідність у отриманні від операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації про надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) з абонентським номером: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 . НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , за період часу з 01.05.2023 по час виконання ухвали (включно), оскільки вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочин).

Вказані відомості нададуть можливість встановити місцезнаходження мобільних телефонів, в яких працюють чи працювали зазначені абонентські номери та осіб, які ними користуються чи користувалися.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України це клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 12.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за №0000386, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

З протоколів допиту потерпілих вбачається, що невстановлені особи з різних мобільних телефонів шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілих.

Так, інформація про надання телекомунікаційних послугзнаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »з огляду на номери телефонів та належить до охоронюваної законом таємниці.

Однак, слідчий суддя, з доданих до клопотання документів, не вбачає, що номери мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , стосуються кримінального провадження №0000386 від 12.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація з абонентських номерів: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, враховуючи, що володільцями інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є виключно банківські установи, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Отже, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000386 ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період часу з 01.05.2023 по 15.08.2024, з абонентськими номерами: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_10 , НОМЕР_12 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії -надано слідчому.