печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000803, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Королівство Іспанія), в якому відкритий та обслуговується банківський рахунок № НОМЕР_1 , користувачем якого є компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 (CIF НОМЕР_37), з можливістю їх вилучення у копіях, а саме:

- документів щодо відкриття рахунку, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким надано право розпорядження грошовими кошами, розміщеними на рахунку; договору, укладеного між банківської установою та клієнтом щодо відкриття та функціонування рахунків; опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям та функціонуванням рахунку, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку, в електронному вигляді, із обов`язковим відображенням усіх операцій, проведених із ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), із зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (номеру рахунку, коду банківської установи, коду отримувача або платника), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період 2022-2024 років.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000803 від 18.09.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.07.2015 під № 1309 ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстровано шлюб між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Відповідно ч. 3 ст. 368 Цивільного кодексу України, майно, набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором або законом.

02.07.2019 ОСОБА_6 був призначений на посаду військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_6 .

17.01.2022 ОСОБА_6 призначено на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 . Відтак, ОСОБА_6 є військовою посадовою особою, на нього поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» та відповідно до статей 19, 68 Конституції України він зобов`язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно-правових актів, ОСОБА_6 , всупереч обов`язку їх неухильного дотримання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, став на шлях злочинної діяльності та умисно, у період з 17.01.2022 по 13.07.2023, перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 , організував набуття, володіння, використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном, переміщення, зміни форми (перетворення) такого майна, а також організації вчинення дій, спрямованих на приховування такого майна, права на таке майно та джерел його походження, достеменно знаючи, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю одержано злочинним шляхом, на загальну суму 151 857 294 грн.

25.02.2021 ОСОБА_6 заповнив на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 адресою ІНФОРМАЦІЯ_8 затверджену НАЗК форму декларації, із застосуванням особистого кваліфікованого електронного підпису, після чого подав щорічну Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік (ІD документа - 2687b10f-2223-4fa2-a079-6e2).

Перед підписанням декларації ОСОБА_6 ознайомився з попередженням про відповідальність за внесення до неї завідомо недостовірних відомостей, а також підтвердив їх повноту та достовірність шляхом проставлення відповідної відмітки.

Перелік інформації, яка зазначається у декларації, визначений ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції». При цьому під час заповнення декларації суб`єкти декларування, в тому числі і ОСОБА_6 , ознайомлюються із методичними настановами щодо заповнення декларації. Таким чином, ОСОБА_6 був обізнаний із правилами заповнення декларації перед початком внесення інформації до розділів декларації за 2020 рік.

Так, в ході заповнення вищевказаної декларації, ОСОБА_6 вніс до її відповідних розділів інформацію про членів сім`ї суб`єкта декларування, об`єкти нерухомості, цінне рухоме майно - транспортні засоби, доходи, у тому числі подарунки, грошові активи, банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб`єкта декларування, а також робота за сумісництвом суб`єкта декларування.

У розділі 3 «Об`єкти нерухомості» вищевказаної декларації, ОСОБА_6 зазначив земельну ділянку загальною площею 20 000 м2, з кадастровим номером: :01:001:1659, розташовану у селі Мирне Біляївського району Одеської області, земельну ділянку загальною площею 1200 м2, з кадастровим номером: :01:00 2:0835, розташовану у селі Градениці Біляївського району Одеської області, власником яких він являється, а також житловий будинок АДРЕСА_1 , яким він безоплатно користується та власником якого є матір ОСОБА_6 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У розділі 6 «Цінне рухоме майно - транспортні засоби», ОСОБА_6 зазначив легковий автомобіль Toyota Camry 2019 року випуску з номером кузова НОМЕР_4 вартістю 1 010 688 грн., власником якого є дружина ОСОБА_6 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» вищевказаної декларації, ОСОБА_6 зазначив суми коштів у розмірі 339 998 грн., 23 173 грн. та 10 920 грн. як свої доходи та суми коштів у розмірі 4 742 324 грн. та 5 160 грн., як доходи своєї дружини ОСОБА_4 .

У розділі 12 «Грошові активи» вищевказаної декларації, ОСОБА_6 зазначив 500 000 грн. як свої особисті заощадження та 2 090 000 грн. як заощадження ОСОБА_4 .

При цьому, будь-які інші активи та майно ОСОБА_6 у щорічній Декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, не вказані.

Встановлено, що за період з 01.01.2021 по 05.05.2023 загальна сума доходів ОСОБА_6 , правомірно отриманих із законних джерел, зокрема визначених п. 7 і 8 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції», склала 1 693 161,07 грн., а сума його видатків - 1 606 014,93 грн.

Загальна сума доходів члена сім`ї (дружини) ОСОБА_6 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 01.01.2021 по 05.05.2023, склала 19 100 784,50 грн., а сума її видатків - 18 347 098,36 грн.

Встановлено, що загальна сума доходів матері ОСОБА_6 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за період з 01.01.2021 по 05.05.2023, склала 5 726 558,76 грн., а сума її видатків - 5 358 150,45 грн.

Крім того, встановлено, що загальна сума доходів тещі ОСОБА_6 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за період з 01.01.2021 по 05.05.2023, склала 22 426 686,94 грн., а сума її видатків - 22 534 069,74 грн.

Відтак, за період з 01.01.2021 по 05.05.2023 ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримали доходів на загальну суму 51 947 191,27 грн., а також здійснили поточні побутові витрати у межах наявних грошових коштів у розмірі 47 845 333,48 грн.

Незважаючи на викладене, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.02.2022, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на організацію набуття, володіння, використання та розпорядження транспортними засобами та нерухомим майно, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, шляхом здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном, переміщення, зміни форми (перетворення) такого майна, а також організацію вчинення дій, спрямованих на приховування такого майна, права на таке майно та джерел його походження, достеменно знаючи, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю одержано злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, вирішив придбати автомобіль Mercedes-Benz GLS 580, номер кузова: НОМЕР_5 .

З цією метою ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надав вказівку здійснити 23.02.2022 своїй дружині - ОСОБА_4 , придбання автомобілю Mercedes-Benz GLS 580, номер кузова: НОМЕР_5 .

23.02.2022 ОСОБА_4 , на виконання вказівки ОСОБА_6 , прибула до ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де відповідно до договору купівлі-продажу транспортного засобу № 5141/2022/3127055 здійснила придбання автомобілю Mercedes-Benz GLS 580, номер кузова: НОМЕР_5 у громадянки України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 за ціною 2 000 000 грн.

Надалі, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на організацію набуття, володіння, використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, вирішив придбати автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG 3982, номер кузова: НОМЕР_6 .

З цією метою ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надав вказівку здійснити 05.11.2022 своїй тещі - ОСОБА_9 , придбання автомобілю Mercedes-Benz G 63 AMG, номер кузова: НОМЕР_6 , а в подальшому переоформити вказаний транспортний засіб за заниженою вартістю на його дружину - ОСОБА_4 .

05.11.2022 ОСОБА_9 , на виконання вказівки ОСОБА_6 , прибула до ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де відповідно до договору купівлі-продажу транспортного засобу № 8047/2022/3496363 здійснила придбання автомобілю Mercedes-Benz G 63 AMG, номер кузова: НОМЕР_6 у представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , за ціною 8 409 455,98 грн.

10.11.2022 ОСОБА_9 , продовжуючи виконання вказівки ОСОБА_6 щодо набуття ним активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи, прибула до ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , де відповідно до договору купівлі-продажу транспортного засобу № 5152/2022/3504024 здійснила продаж автомобілю Mercedes-Benz G 63 AMG, номер кузова: НОМЕР_6 дружині ОСОБА_12 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за ціною 4 900 000 грн.

При цьому, переслідуючи мету приховування володіння вказаним транспортним засобом, ОСОБА_6 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, залучив невстановлену досудовим розслідуванням особу у якості посередника, з метою переправлення автомобіля Mercedes-Benz G 63 AMG 3982, номер кузова: НОМЕР_6 до Республіки Польща, а в подальшому - до Королівства Іспанія.

З цією метою, залучена до протиправної діяльності ОСОБА_6 невстановлена особа, перебуваючи 17.11.2022 поблизу пункту пропуску через державний кордон України «Краківець», розташований на кордоні з Республікою Польща, за грошову винагороду у розмірі 2 000 грн. запропонував громадянину України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , перевезти через державний кордон України у вказаному пункті пропуску автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG, номер кузова: НОМЕР_6 до Республіки Польща, та залишити його у заздалегідь обумовленому місці, на що останній погодився.

17.11.2022 ОСОБА_13 , не будучи обізнаний про злочинний намір ОСОБА_6 , спрямований на організацію приховування володіння майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, одержав від залученої ОСОБА_6 до протиправної діяльності невстановленої особи ключі від автомобіля Mercedes-Benz G 63 AMG, номер кузова: НОМЕР_6 , після чого на вищевказаному автомобілі перетнув державний кордон України та виїхав на територію Республіки Польщі, де на автостоянці у селищі Корчова, розташованій на відстані близько чотирьох кілометрів від пункту пропуску через державний кордон України «Краківець» залишив наданий йому для перевезення автомобіль та ключі від нього.

Надалі, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на організацію набуття, володіння, використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, вирішив організувати придбання його матір`ю - ОСОБА_8 будинку загальною площею 857 кв. м. на земельній ділянці 1530 кв. м., розташований у АДРЕСА_19 за адресою: АДРЕСА_5 , з кадастровим номером 8941134UF2484S0001HA, ідентифікаційний номер об`єкта (UDUFIR) 0799, за ціною 4 070 000 євро.

З цією метою ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надав вказівку своїй матері - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , здійснити виїзд до міста Марбелья провінції Малага Королівства Іспанія та здійснити купівлю вищевказаного будинку.

24.11.2022 о 05 год. 12 хв. ОСОБА_14 , на виконання вказівки ОСОБА_6 , перетнула державний кордон України у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташований на кордоні з Республікою Молдова, після чого направилась до Королівства Іспанія для підготовки до купівлі вищевказаного об`єкту нерухомого майна. З цією метою ОСОБА_8 одержала у Королівстві Іспанія тимчасовий дозвіл на перебування під міжнародним захистом як переміщена особа з 28.11.2022, а також одержала у Королівстві Іспанія посвідчення іноземного громадянина ID НОМЕР_38.

При цьому, з метою безперешкодного використання на території Королівства Іспанія грошових коштів, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом та подальшої зміни їх форми (перетворення), ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, надав вказівку своїй дружині - ОСОБА_4 , щодо розміщення на банківських рахунках в іноземних банках Королівства Іспанії, Угорщини, Португальської Республіки, Республіки Польщі та Швейцарської Конфедерації, грошових коштів, а в подальшому - щодо оплати вартості придбаного ОСОБА_8 будинку загальною площею 857 кв. м. на земельній ділянці 1530 кв. м., розташований у АДРЕСА_19 за адресою: АДРЕСА_5 , з кадастровим номером 8941134UF2484S0001HA, ідентифікаційний номер об`єкта (UDUFIR) 0799.

В свою чергу, ОСОБА_4 , на виконання вказівки ОСОБА_6 щодо набуття майна вищевказаного майна, в невстановлений досудовим розслідуванням час відкрила банківські рахунки в іноземних банках Королівства Іспанії, Угорщини, Португальської Республіки, Республіки Польщі та Швейцарської Конфедерації та в період з 30.11.2022 по 07.12.2022, здійснила оплату вартості придбаного ОСОБА_8 будинку загальною площею 857 кв. м. на земельній ділянці 1530 кв. м., розташований у АДРЕСА_19 за адресою: АДРЕСА_5 , з кадастровим номером 8941134UF2484S0001HA, ідентифікаційний номер об`єкта (UDUFIR) 0799, на загальну суму 4 070 000 євро.

15.12.2022 продовжуючи виконання вказівки ОСОБА_6 щодо набуття майна, ОСОБА_8 прибула до нотаріуса у місто Марбелья провінції Малага Королівства Іспанія, де вчинила та нотаріально засвідчила правочин щодо купівлі у компанії ІНФОРМАЦІЯ_18 (адреса розташування: АДРЕСА_6 ) будинку загальною площею 857 кв. м. на земельній ділянці 1530 кв. м., розташований у ІНФОРМАЦІЯ_19 за адресою: АДРЕСА_5 , з кадастровим номером 8941134UF2484S0001HA, ідентифікаційний номер об`єкта (UDUFIR) 0799, за ціною 4 070 000 євро (що за курсом Національного банку України становило 158 434 111 грн.), після чого 16.12.2022 о 23 год. 33 хв. через пункт пропуску через державний кордон України « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташований на кордоні з Республікою Молдова, повернулась до України.

Надалі, продовжуючи переслідувати злочинний умисел, спрямований на набуття, володіння, використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, вирішив придбати нежитлове офісне приміщення загальною площею 223,9 кв. м., розташоване у АДРЕСА_7 за адресою: АДРЕСА_8 , ідентифікаційний номер об`єкта (UDUFIR) 2343, за ціною 510 000 євро.

З цією метою ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надав вказівку своїй дружині - ОСОБА_4 , здійснити виїзд до міста Марбелья провінції Малага Королівства Іспанія та здійснити купівлю вищевказаного нежитлового офісного приміщення.

14.12.2022 о 05 год. 05 хв. ОСОБА_4 , на виконання вказівки ОСОБА_6 , перетнула державний кордон України у пункті пропуску через пункт пропуску через державний кордон України « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташований на кордоні з Республікою Молдова, після чого направилась до Королівства Іспанія для підготовки до купівлі вищевказаного об`єкту нерухомого майна.

При цьому, з метою безперешкодного використання на території Королівства Іспанія грошових коштів, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом та подальшої зміни їх форми (перетворення), ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, надав вказівку своїй дружині - ОСОБА_4 , щодо розміщення на банківських рахунках в іноземних банках Королівства Іспанії, Угорщини, Португальської Республіки, Республіки Польщі та Швейцарської Конфедерації, грошових коштів, а в подальшому - щодо оплати вартості нежитлового офісного приміщення загальною площею 223,9 кв. м., розташованого у АДРЕСА_19 за адресою: АДРЕСА_8 , ідентифікаційний номер об`єкта (UDUFIR) 2343 за ціною 510 000 євро.

В свою чергу, ОСОБА_4 , на виконання вказівки ОСОБА_6 щодо набуття майна вищевказаного майна, в невстановлений досудовим розслідуванням час відкрила банківські рахунки в іноземних банках Королівства Іспанії, Угорщини, Португальської Республіки, Республіки Польщі та Швейцарської Конфедерації та в період з 01.02.2023 по 14.02.2023, здійснила оплату вартості придбаного нею нежитлового офісного приміщення загальною площею 223,9 кв. м., розташованого у АДРЕСА_19 за адресою: АДРЕСА_8 , ідентифікаційний номер об`єкта (UDUFIR) 2343, на загальну суму 510 000 євро.

15.02.2023 продовжуючи виконання вказівки ОСОБА_6 щодо набуття майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, ОСОБА_4 прибула до нотаріуса у місто Марбелья провінції Малага Королівства Іспанія, де вчинила та нотаріально засвідчила правочин щодо купівлі нежитлового офісного приміщення загальною площею 223,9 кв. м., розташованого у АДРЕСА_19 за адресою: АДРЕСА_8 , ідентифікаційний номер об`єкта (UDUFIR) 2343, за ціною 510 000 євро (що за курсом Національного банку України становило 20 063 655 гривень), після чого 25.02.2023 о 23 год. 27 хв. через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташований на кордоні з Республікою Молдова, повернулась до України. Відповідно до вищевказаного договору купівлі-продажу, право власності на вищевказане нерухоме майно ОСОБА_4 (посвідчення іноземного громадянина ID НОМЕР_8 , видане Королівством Іспанія) набула з дотриманням режиму подружньої власності, зазначивши що вона одружена із ОСОБА_6 .

В подальшому, продовжуючи переслідувати злочинний умисел, спрямований на організацію набуття, володіння, використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, вирішив придбати автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, номер кузова НОМЕР_9 .

З цією метою ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надав вказівку здійснити 06.09.2022 своїй тещі - ОСОБА_9 , придбання автомобіля TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, номер кузова НОМЕР_9 .

03.09.2022 ОСОБА_9 перебуваючи у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_9 надала та нотаріально посвідчила довіреність строком до 10.09.2023 на ім`я громадянина України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , щодо придбання автомобіля TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, номер кузова НОМЕР_9 .

06.09.2022 ОСОБА_16 , відповідно до виданої ОСОБА_9 довіреності, не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_6 , прибув до ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , де відповідно до договору купівлі-продажу транспортного засобу № 5341/2022/3376356 здійснив придбання автомобіля TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, номер кузова НОМЕР_9 у громадянина України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , за заниженою вартістю 48 000 грн, після чого передав вказаний автомобіль для подальшого користування ОСОБА_9 .

В подальшому, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на організацію набуття, володіння, використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, вирішив придбати транспортний засіб марки Mercedes-Benz EQV 300, номер кузова НОМЕР_10 .

З цією метою ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надав вказівку здійснити 26.01.2023 своїй матері - ОСОБА_8 , придбання транспортного засобу марки Mercedes-Benz EQV 300, номер кузова НОМЕР_10 , за ціною 73 000 євро, після чого здійснити його державну реєстрацію.

26.01.2023 ОСОБА_8 , на виконання вказівки ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбала транспортний засіб марки Mercedes-Benz EQV 300, номер кузова НОМЕР_10 , за ціною 73 000 євро.

07.02.2023 ОСОБА_8 , на виконання вказівки ОСОБА_6 , прибула до ІНФОРМАЦІЯ_11 , де здійснила реєстрацію вказаного транспортного засобу, вартість якого відповідно до митної декларації UA401020/2023/5473 від 06.02.2023, становила 73 000 євро (що за курсом Національного банку України становило 2 918 970 грн).

При цьому, переслідуючи мету приховування володіння вказаним транспортним засобом, ОСОБА_6 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, залучив до протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою переправлення транспортного засобу марки Mercedes-Benz EQV 300, номер кузова НОМЕР_10 до Республіки Польща, а в подальшому до Королівства Іспанія.

З цією метою, ОСОБА_18 , перебуваючи 16.02.2023 поблизу пункту пропуску через державний кордон України «Грушів», розташований на кордоні з Республікою Польща, о 02 год. 18 хв. на вищевказаному транспортному засобі перетнув державний кордон України та виїхав на територію Республіки Польщі, після чого вказаний транспортний засіб, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, транспортний засіб марки Mercedes-Benz EQV 300, номер кузова НОМЕР_10 , був переправлений до Королівства Іспанія. Встановлено, що фактичним користувачем вказаного автомобіля та водієм ОСОБА_8 на території Королівства Іспанія є довірена особа ОСОБА_6 - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 .

Надалі, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на організацію набуття, володіння, використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, вирішив придбати автомобіль TOYOTA LAND CRUISER, номер кузова НОМЕР_11 .

З цією метою ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надав вказівку здійснити 25.04.2023 своїй тещі - ОСОБА_9 , продаж автомобіля TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, номер кузова НОМЕР_9 , 2021 року виготовлення, за ціною 2 000 000 грн. та в той же день здійснити покупку автомобіля TOYOTA LAND CRUISER, номер кузова НОМЕР_11 , 2023 року виготовлення.

25.04.2023 ОСОБА_9 , на виконання вказівки ОСОБА_6 , прибула до ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де відповідно до договору купівлі-продажу транспортного засобу № 5141/2023/3781587 здійснила продаж автомобіля TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, номер кузова НОМЕР_12 виготовлення, за ціною 2 000 000 грн. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , а також, відповідно до договору купівлі-продажу транспортного засобу № 5141/2023/3782012 придбання автомобіля TOYOTA LAND CRUISER, номер кузова НОМЕР_11 у громадянина України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , за ціною 3 000 000 грн.

Загальна вартість активів, набутих фізичними особами ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за період з 01.01.2021 по 05.05.2023 складає 194 874 192 грн.

При цьому, різниця між вартістю набутих активів та підтвердженою сумою грошових надходжень зазначених осіб розрахунково складає 142 927 001 грн., а різниця між вартістю набутих активів та залишком невикористаної частини грошових надходжень зазначених осіб складає 190 772 334 грн.

Слідчий зазначає, що за викладених вище обставин, ОСОБА_6 організував набуття, володіння, використання та розпорядження транспортними засобами та нерухомим майно, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, на загальну суму 142 927 001 грн., шляхом здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном, переміщення, зміни форми (перетворення) такого майна, а також організував вчинення дій, спрямованих на приховування такого майна, права на таке майно та джерел його походження, достеменно знаючи, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю одержано злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, що відповідно до п. 2 Примітки до ст. 209 КК України перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_6 в період 2022-2023 років організував набуття, володіння, використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном, переміщення, зміни форми (перетворення) такого майна, а також організації вчинення дій, спрямованих на приховування такого майна, права на таке майно та джерел його походження, достеменно знаючи, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю одержано злочинним шляхом, а саме:

- 23.02.2022 ОСОБА_4 придбано автомобіль Mercedes-Benz GLS580, номер кузова номер кузова: НОМЕР_5 , за ціною 2 000 000 грн.;

- 06.09.2022 ОСОБА_9 придбано автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, номер кузова НОМЕР_9 за заниженою ціною 48 000 грн.;

- 05.11.2022 ОСОБА_9 придбано автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG за ціною 8 409 455,98 грн.;

- 15.12.2022 ОСОБА_8 придбано будинок (домоволодіння), розташований у АДРЕСА_19 за адресою: АДРЕСА_5 , з кадастровим номером 8941134UF2484S0001HA, ідентифікаційний номер об`єкта (UDUFIR) 0799, за ціною 4 070 000 євро (що за курсом Національного банку України становило 158 434 111 грн.);

- 26.01.2023 ОСОБА_8 придбано транспортний засіб марки Mercedes-Benz EQV 300, номер кузова НОМЕР_10 , за ціною 73 000 євро (що за курсом Національного банку України становило 2 918 970 грн.);

- 15.02.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 як подружжям, придбане офісне приміщення, розташоване у АДРЕСА_7 за адресою: АДРЕСА_8, ідентифікаційний номер об?єкта ( НОМЕР_13 , за ціною 510 000 євро що за курсом Національного банку України становило 20 063 655 грн.);

- 25.04.2023 ОСОБА_9 придбано автомобіль TOYOTA LAND CRUISER, номер кузова НОМЕР_11 за ціною 3 000 000 грн., право власності на який у подальшому було переоформлено на громадянина України ОСОБА_22 .

В ході розслідування встановлено, що ні ОСОБА_6 , ні його дружина ОСОБА_4 , ні його матір ОСОБА_8 , ні матір дружини ОСОБА_9 , не мали на момент придбання вказаного майна легально отриманих грошових коштів, які б дозволили вчинити такі правочини.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, окрім даного кримінального провадження, здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 26.04.2023, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України - набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів вартістю 142 927 001 (сто сорок два мільйони дев`ятсот двадцять сім тисяч одна) грн., що більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

29.05.2024 кримінальне провадження № 0000003 скеровано до суду з обвинувальним актом.

Також встановлено, що дружина ОСОБА_6 - ОСОБА_4 та її спільні із ОСОБА_6 діти, матір ОСОБА_6 - ОСОБА_8 та теща ОСОБА_6 - ОСОБА_9 , тривалий час проводять за кордоном, витрачаючи на проживання та переїзди значні кошти.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_6 через свою дружину, ОСОБА_4 , свою матір ОСОБА_8 та інших осіб, використовував банківські рахунки, відкриті у банківських установах країн Європейського Союзу та інших держав, для здійснення дій, направлених на легалізацію грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Так, встановлено, що джерелом походження грошових коштів на рахунку № НОМЕР_14 , відкритому ІНФОРМАЦІЯ_25 , були надходження, за період з 21.11.2022 по 12.12.2022, на загальну суму 1,70 млн. євро, з рахунку № НОМЕР_15 , відкритого громадянином ІНФОРМАЦІЯ_26 в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_27 (адреса: АДРЕСА_11 ), в якості оплати зобов`язання по розстрочці.

В подальшому, вищевказані грошові кошти були перераховані ОСОБА_4 на банківський рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_28 ) за придбаний 15.12.2022 по ціні 4 070 000 євро на ім?я ОСОБА_8 будинок у АДРЕСА_19.

Джерелом походження суми 1,70 млн. євро, що надійшли на банківський рахунок ОСОБА_26, а згодом ОСОБА_4 , є:

- платіж у розмірі 0,93 млн. євро, перерахований в період з 11.11.2022 по 07.12.2022 компанією ІНФОРМАЦІЯ_29 з банківського рахунку № НОМЕР_16 , відкритому в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_30 (Угорщина) на вищевказаний роахунок ОСОБА_26;

- платіж у розмірі 0,77 млн. євро, перерахований в період з 15.11.2022 по 08.12.2022 компанією ІНФОРМАЦІЯ_31 з банківського рахунку № НОМЕР_17 , відкритому у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_32 (Словацька Республіка).

В обох випадках, підставою для перерахунку коштів були договори ескроу (умовного зберігання).

Встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ІНФОРМАЦІЯ_29 є особа ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ), уродженка міста Ужгород, може мати як українське, так і угорське громадянство (іншими анкетними даними цієї особи слідство наразі не володіє).

Підписантом та уповноваженою особою компанії ІНФОРМАЦІЯ_31 у вказаній транзакції є громадяни Угорщини ОСОБА_27.

Ідентифікуючі дані компанії ІНФОРМАЦІЯ_31 : ідентифікаційний № НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_12 і уповноваженою особою компанії є ОСОБА_19 , адреса: АДРЕСА_13 .

Ідентифікуючі дані громадянина ОСОБА_19 : адреса: АДРЕСА_13 , номер ідентифікаційної картки: НОМЕР_20

(з 20.04.2022 по 03.06.2023) та (з 03.06.2022 по 04.04.2023) ОСОБА_19 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_14 .

Також встановлено, що частина коштів у розмірі 1,3 млн. євро, якими ОСОБА_4 розраховувалась за придбаний 15.12.2022 по ціні 4 070 000 євро на ім?я ОСОБА_8 будинок у місті ОСОБА_26 , надійшли на її банківський рахунок № НОМЕР_22 , відкритий у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_30 (адреса: АДРЕСА_15 ) від компанії ІНФОРМАЦІЯ_33 через банківський рахунок № НОМЕР_23 , відкритий у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_34 (Чорногорія).

Власником компанії ІНФОРМАЦІЯ_33 є громадяни Угорщини ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , паспорт № НОМЕР_24 .

Вказана фінансова операція також могла здійснюватися не напряму, а через посередника - особу ОСОБА_26 та його банківський рахунок № НОМЕР_15 , відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_27 (адреса: АДРЕСА_11 ).

Крім того, в ході розслідування установлено, що грошові кошти у розмірі 1 млн. євро, частина з яких була сплачена ОСОБА_4 за придбане нею та ОСОБА_6 , як подружжям, офісне приміщення загальною площею 223,9 кв.м., розташоване у АДРЕСА_19 вартістю не нижчою ніж 510 000 євро, надійшли на банківський рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_25 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_36 (адреса: АДРЕСА_16 ) від компаній ІНФОРМАЦІЯ_33 та ІНФОРМАЦІЯ_37 .

Розслідуванням встановлено, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_37 заснована 28.01.2020 у Великій Британії, її реєстраційний номер НОМЕР_26 , виконавчим директором та засновником 100% права власності є фізична особа ОСОБА_28 , громадянин Угорщини. Компанія спеціалізується у посередництві в продажі специфічними товарами, посередництві у продажі різними товарами, діяльність рекламних агенцій, ремонт комп`ютерного та периферійного обладнання.

ІНФОРМАЦІЯ_37 уклала договір №1184/2022 з комерційним банком Чорногорії ІНФОРМАЦІЯ_38 на відкриття іноземного валютного рахунку № НОМЕР_27 та поточного рахунку № НОМЕР_28 . Фізична особа ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , паспорт громадянина Угорщини № НОМЕР_29 , є уповноваженою особою у картці зі зразками підписів щодо розпорядження коштами на зазначених рахунках.

В період з 01.02.2023 по 16.02.2023 із банківського рахунку № НОМЕР_27 , відкритого ІНФОРМАЦІЯ_40 , на рахунок № НОМЕР_25 відкритий ОСОБА_4 у ІНФОРМАЦІЯ_36 (адреса: АДРЕСА_16 ), здійснено перерахунки грошових коштів на загальну суму 500 тис. євро. Грошові кошти перераховувались за консультаційним договором від 15.08.2022, та додатками до нього від 02.02.2023 та від 09.02.2023. При цьому, кошти зараховувались траншами до 50 тис. євро.

Крім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_33 зареєстрована 11.09.2019 в Угорщині, її реєстраційний номер НОМЕР_30 , основний вид діяльності: продаж транспортних засобів та легких моторних транспортних засобів. Засновником компанії на 100% є фізична особа ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , директором та уповноваженим представником є фізична особа ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_42

15.11.2021 у Статут компанії було внесено зміни, в якому зазначено, що 100% власником, генеральним директором та уповноваженою особою став ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , паспорт №: НОМЕР_24 , громадянин Угорщини, який також уповноважений на розпорядження коштами на іноземному валютному рахунку № НОМЕР_31 (EUR, GBP, USD).

Розслідуванням встановлено, що приблизно 04.06.2021 вищевказаною компанією відкриті поточні рахунки у комерційному банку Чорногорії ІНФОРМАЦІЯ_43 .

В період 18.01.2023 по 01.02.2023 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_33 на рахунок № НОМЕР_25 , відкритий ОСОБА_4 у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_52, перераховано кошти на загальну суму 500 тис. євро.

Грошові кошти перераховувались за консультаційним договором від 05.06.2022. При цьому, кошти зараховувались траншами до 50 тис. євро.

Крім того, слідством встановлено, що частина грошових коштів із суми 4 070 000 євро, які було сплачено ОСОБА_4 за придбану на ім?я ОСОБА_8 віллу в у місті Марабелья провінції Малага Королівства Іспанія, надійшли на рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_22 , відкритий у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_30 (Угорщина) від угорського адвоката на ім?я ІНФОРМАЦІЯ_44 .

Так, в період з вересня 2022 року по лютий 2023 року на рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_22 від ІНФОРМАЦІЯ_44 надійшли кошти у сумі 3 млн. євро, а саме:

- кошти у розмірі 1 млн. євро із банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_45 (відомості про банківську установу, де відкритий вказаний рахунок на даний час у органу досудового розслідування відсутні);

- кошти у розмірі 2 млн. євро із банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_44 № НОМЕР_32 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_46 (адреса: АДРЕСА_17 ).

Крім того, в ході розслідування встановлено факт надходження у березні 2023 року на банківський рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_33 , відкритий в банківській установі Угорщини, коштів у розмірі 500 тисяч євро, а саме:

- 400 тисяч євро в період 27.03.2023 - 31.03.2023 із банківського рахунку НОМЕР_34 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_47 компанією ІНФОРМАЦІЯ_48 (компанія займається наданням інформаційних послуг);

- 100 тисяч євро в період 03.03.2023 - 07.03.2023 із банківського рахунку НОМЕР_35 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_47 компанією ІНФОРМАЦІЯ_53 (компанія займається ремонтом та обслуговуванням авіаційної техніки, обслуговуванням промислового обладнання).

Будь-яких відомостей щодо реєстрації у 2022-2023 роках ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у країнах Європейського Союзу як суб`єктів підприємницької діяльності, не отримано.

В березні 2023 року дружиною ОСОБА_6 - ОСОБА_4 внесено готівкові кошти у розмірі 700 тисяч євро на свій банківський рахунок № НОМЕР_36 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_49 ).

Відомості щодо декларування вказаними особами при перетині державного кордону України в період 2022-2023 грошових коштів, у тому числі іноземної валюти, відсутні.

Крім того, ОСОБА_4 у березні-серпні 2023 року зі своїх рахунків, відкритих у банках ІНФОРМАЦІЯ_50 (Польща) та ІНФОРМАЦІЯ_51 (Польща) на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_54. № НОМЕР_1 відкритий у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 (Королівство Іспанія), перераховано грошові кошти у розмірі 393 563 євро за ремонтні роботи та дизайн інтер`єру придбаного будинку за адресою: АДРЕСА_5 , з кадастровим номером 8941134UF2484S0001HA.

Таким чином, слідство вважає, що ОСОБА_6 , за допомогою невстановлених на даний час осіб із числа громадян України, використав банківські реквізити юридичних та фізичних осіб - резидентів Європейського Союзу (за їх згодою, за відповідну грошову винагороду), з метою проведення банківських операцій, кінцевими бенефіціарами яких стали його близькі родичі - дружина ОСОБА_4 , матір ОСОБА_8 та матір дружини (теща) ОСОБА_9 , на загальну суму 8,2 мільйони євро.

28.05.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про те, що він підозрюється у організації набуття, володіння, використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, шляхом здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном, переміщення, зміни форми (перетворення) такого майна, а також організував вчинення дій, спрямованих на приховування такого майна, права на таке майно та джерел його походження, достеменно знаючи, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю одержано злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 та ч. 3 ст. 209 КК України.

З метою встановлення обставин кримінального провадження у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Королівство Іспанія), в якому відкритий та обслуговується банківський рахунок № НОМЕР_1 , користувачем якого є компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Слідчий вказує, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ містять відомості, що можуть бути використані в якості доказів в кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних речей та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.

Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_32 , начальнику відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_33 , посадовим особам компетентних органів Королівства Іспанії на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000803 від 18.09.2023 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Королівство Іспанія), в якому відкритий та обслуговується банківський рахунок № НОМЕР_1 , користувачем якого є компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 (CIF НОМЕР_37), а саме:

- документів щодо відкриття рахунку, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким надано право розпорядження грошовими кошами, розміщеними на рахунку; договору, укладеного між банківської установою та клієнтом щодо відкриття та функціонування рахунків; опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям та функціонуванням рахунку, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку, в електронному вигляді, із обов`язковим відображенням усіх операцій, проведених із ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), із зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (номеру рахунку, коду банківської установи, коду отримувача або платника), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період 2022-2024 років.

На підставі ч. 2 ст. 562 КПК України строк дії дозволу тимчасового доступу не обмежується.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49731/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1