Провадження №1-кс/389/838/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 жовтня 2024 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2024 за №0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

З клопотання вбачається, що 08 січня 2024 року до відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 30.12.2023 невідома особа заволоділа грошовими коштами з його банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_2 , на загальну суму 7153 грн 90 коп.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , показав, що 30.12.2023, в телефоні він побачив, що з його картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , невідомою особою відбулося зняття грошових коштів, а саме: 30.12.2023 о 23 год 42 хв - 1148 грн 66 коп (оплата Apple); 30.12.2023 о 16 год 42 хв - 4597 грн 32 коп (оплата Apple); 30.12.2023 о 16 год 01 хв - 368 грн 46 коп (ІНФОРМАЦІЯ_4 Direct KYIV); 30.12.2023 о 15 год 55 хв - 114 грн 56 коп (оплата Apple); 30.12.2023 о 15 год 51 хв - 412 грн (переказ на картку ОСОБА_5 ); 30.12.2023 о 15 год 51 хв - 512 грн (переказ на картку ОСОБА_5 ). Також потерпілий додав, що ні за якими посиланнями він не переходив, дані своєї картки нікому не надавав. При цьому, 28.12.2023 йому телефонував невідомий номер, вказати який він не може, так як видалив його, даний номер був з кодом Дніпра. Невідома особа (комп`ютер) сказала, що його акаунт заблоковано та для розблокування потрібно натиснути «1», що він і зробив, і більше ніяких відомостей не надавав. Загальна сума зняття з його картки становить 7153 грн 90 коп.

Надалі, 12.03.2024 в період часу з 13 год 01 хв до 13 год 30 хв, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого вилучено диск з інформацією, яка містить банківську таємницю по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_4 , до якого приєднано банківську картку № НОМЕР_1 .

Так, 13.03.2024, в ході проведення огляду вищевказаного диску встановлено, що з банківської картки потерпілого були здійсненні наступні операції: 30.12.2023 о 23 год 42 хв - 1148 грн 66 коп (оплата Apple); 30.12.2023 о 16 год 42 хв - 4597 грн 32 коп (оплата Apple); 30.12.2023 о 16 год 01 хв - 368 грн 46 коп (ІНФОРМАЦІЯ_4 Direct KYIV); 30.12.2023 о 15 год 55 хв - 114 грн 56 коп (оплата Apple); 30.12.2023 о 15 год 51 хв - 412 грн (переказ на картку ОСОБА_5 ); 30.12.2023 о 15 год 51 хв - 512 грн (переказ на картку ОСОБА_5 ). Крім того встановлено, що банківська картка ОСОБА_5 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має № НОМЕР_3 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківському рахунку до якого приєднано банківську картку № НОМЕР_3 , в період часу з 15 год 40 хв 30.12.2023 11.10.2024, оскільки під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ.

Слідчий СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП В Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою, учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться інформація, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 в Україні з 24.02.2022 введено воєнний стан, строк дії якого Указом Президента України №469/2024 від 23.07.2024 продовжено з 12.08.2024 строком на 90 діб.

Тобто, станом на 10.10.2024 - день звернення до суду з цим клопотанням, та 11.10.2024 - день розгляду клопотання, воєнний стан на території України триває.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Разом з тим, згідно з п.20-7 Розділу XІ Перехідних положень КПК України, який внесено на підставі Закону України від 15.03.2022 №2137-ІХ, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Водночас, п.20-7 Розділу XІ Перехідних положень КПК України не містить положень про те, що він підлягає застосуванню у випадках неможливості здійснення слідчим суддею своїх повноважень.

Таким чином, наразі існує колізія норм права, неоднозначне тлумачення та неоднозначне застосування вказаних норм КПК України. Крім того, в проекті Закону №9396 від 16.06.2023 про внесення відповідних змін до КПК України передбачається скасування п.20-7 Розділу XІ Перехідних положень КПК України щодо надання під час надзвичайного або воєнного стану тимчасового доступу до окремих речей і документів на підставі постанови прокурора.

З огляду на викладене та з урахуванням принципів, закріплених кримінальним процесуальним законодавством, наявності об`єктивної можливості виконання слідчими суддями суду своїх повноважень, з метою захисту прав осіб та недопущення їх обмеження під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи, що вищевказана інформація дійсно перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості, які у ній містяться, становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2024 за №0000030, можуть бути використані як докази, та враховуючи неможливість іншими способами її отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя дійшов висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372, 615, п.20-7 Розділу XІ Перехідних положень КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшим слідчим СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме відомостей по банківському рахунку до якого приєднано банківську картку № НОМЕР_3 , що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії наступних документів:

-документ про відкриття банківському рахунку до якого приєднано банківську картку № НОМЕР_3 з зазначенням повних даних власника рахунку, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

-інформацію про рух коштів по банківському рахунку до якого приєднана банківська картка № НОМЕР_3 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, за період часу з 15 год 40 хв 30.12.2023 по 11.10.2024;

- інформацію по банківському рахунку до якого приєднана банківська картка № НОМЕР_3 , а саме чи підключений він до системи керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про IP-адреси та пристрої, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою за період часу з 15 год 40 хв 30.12.2023 по 11.10.2024;

-інформацію щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування картками, які приєднані до банківського рахунку до якого приєднана банківська картка № НОМЕР_3 ;

-інформацію про повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів по банківському рахунку до якого приєднана банківська картка № НОМЕР_3 за період часу з 15 год 40 хв 30.12.2023 по 11.10.2024;

-фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з по банківського рахунку до якого приєднана банківська картка № НОМЕР_3 за період часу з 15 год 40 хв 30.12.2023 по 11.10.2024.

Строк дії даної ухвали 11.10.2024 по 11.12.2024.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1