Справа №: 398/2168/24
провадження №: 1-кс/398/1376/24
УХВАЛА

Іменем України

"05" серпня 2024 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 18.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у письмовій або електронній формі, по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 00год 00хв 17.04.2024 року по 00год 00хв 25.07.2024 року.

Дізнавач та прокурор на розгляд клопотання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000139 від 18.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000139, 17.04.2024 року близько 20 год 00хв в месенджері Вайбер на номер телефону потерпілого ОСОБА_5 - НОМЕР_3 написала невідома особа з номера телефону НОМЕР_4 під приводом купівлі шевронів, на що потерпілий надав всю необхідну інформацію для придбання товару. Вказана невідома особа повідомила, що бажає придбати товар через ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку, однак, зазначила, що для цього потерпілому необхідно здійснити переказ грошових коштів на надану цією особою банківську картку. Після цього потерпілий за своєї банківської карти № НОМЕР_5 здійснив перерахування грошових коштів на надану невідомою особою банківську картку № НОМЕР_6 двома переказами по 1400 гривень кожен. Вказаними діями невідомої особи потерпілому було спричинено матеріальну шкоду на суму 2800грн.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: копією рапорту чергового СРПП Олександрійського РВП в Кіровоградській області від 17.04.2024 року №7721; копією протоколу прийняття заяви від ОСОБА_5 від 17.04.2024 року; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 18.04.2024 року, який пояснив, що займається виготовлення шевронів та публікує свій продукт на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 . 17.04.2024 року близько 20год 00хв на його номер мобільного НОМЕР_3 в месенджері Вайбер написала невідома особа з номера телефону НОМЕР_4 та повідомила, що бажає придбати у нього шеврони, оформивши доставку ІНФОРМАЦІЯ_2 . При цьому, вказана особа надіслала йому посилання, за яким потрібно було перейти, та номер картки НОМЕР_6 , на який йому потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 1400 грн, як зазначила ця особа - для аутентифікації. Після цього, він зі своєї карти № НОМЕР_5 перерахував кошти в сумі 1400грн, але, як йому повідомила вказана невідома особа, нібито при перерахуванні коштів виникла помилка і операцію потрібно повторити. Він повторно здійснив перерахування коштів в сумі 1400грн зі своєї картки на картку, яку йому надала невідома особа. До цього часу кошти йому ніхто не повернув, на дзвінки не відповідають.

Відповідно до протоколу огляду предметів від 19.04.2024 року у присутності власника ОСОБА_5 та з його дозволу було оглянуто смартфон, з якого потерпілий у мобільному додатку Вайбер спілкувався з невідомою особою, яка шахрайським шляхом незаконно заволоділа коштами останнього. У вказаному смартфоні потерпілого знаходиться СІМ картка оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_3 , а також встановлено та функціонують мобільні додатки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Вайбер». Потерпілий пред`явив у своєму смартфону скріншоти переписки та переказу коштів в додатках « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Вайбер». Копії вказаних скріншотів долучено до клопотання.

Згідно з протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 25.07.2024 року, встановлено, що банківську картку з номером НОМЕР_6 видано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 18.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у письмовій або електронній форму, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 00год 00хв 17.04.2024 року по 00год 00хв 25.07.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб) на яку відкрито банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 ;

- письмових відомостей про повний рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 в період часу з 00год 00хв 17.04.2024 року по 00год 00хв 25.07.2024 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з дорученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

- відомості чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00год 00хв 17.04.2024 року по 00год 00хв 25.07.2024 року.

- документи про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 в період часу з 00 год 00 хв 17.04.2024 року по 00 год 00хв 25.07.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового банківського рахунку № НОМЕР_6 в період часу з 00год 00хв 17.04.2024 року по 00год 00хв 25.07.2024 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1