Справа № 595/1515/24
Провадження № 1-кс/595/531/2024
У Х В А Л А

18 листопада 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000244, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 13 листопада 2024 року, слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , просить надати дозвіл їй та слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_6 , т.в.о. старшого слідчого СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_7 , заступнику начальника - начальнику СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_8 , ст. о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі наступну інформацію: відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунку за період часу з 09.05.2024 по 09.06.2024; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 09.05.2024 по 09.06.2024; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 09.05.2024 по 09.06.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 09.05.2024 по 09.06.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 09.05.2024 по 09.06.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; документів, які містять інформацію про входи в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_2 за період часу з 09.05.2024 по 09.06.2024 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в «Privat 24», ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 09.05.2024 по 09.06.2024; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу 09.05.2024 по 09.06.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 09.05.2024 по 09.06.2024; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 09.05.2024 по 09.06.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 09.05.2024 по 09.06.2024; інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 09.05.2024 по 09.06.2024; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вище вказана банківська картка.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000244, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, в період часу із травня по вересень 2024 року ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , маючи доступ до банківського рахунку потерпілого № НОМЕР_3 , під час дії на території України воєнного стану, введеного на підставі Указу Президента України від 24 лютого 2024 року, здійснив крадіжку грошових коштів із вищевказаного рахунку на загальну суму 26557 грн, чим спричинив ОСОБА_15 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР за №0000244 від 09.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_15 від 10.09.2024, такий пояснив, що протягом двадцяти років працює водієм на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Бучач. На початку травня 2024 року він вирішив перереєструвати транспортний засіб марки «Volkswagen», д.н.з НОМЕР_4 , із свого сина ОСОБА_16 на себе. Про що озвучив між своїми колегами на роботі, після чого один із співробітників на ім`я ОСОБА_17 запропонував допомогти перереєструвати транспортний засіб за допомогою мобільного застосунку «Дія», на що він погодився. Через кілька днів він попросив, щоб ОСОБА_17 допоміг із перереєстрацією транспортного засобу. Тоді, він передав свій мобільний телефон ОСОБА_18 де останній виконував усі необхідні дії. Також зазначив, що він не спостерігав за діями Назара, оскільки вони багато часу працюють спільно у зв`язку з чим довіряє йому. В ході процесу перереєстрації транспортного засобу онлайн, у застосунку «Дія» ОСОБА_17 повідомив, що за виконану процедуру необхідно здійснити оплату через термінал. Тоді, перебуваючи на гуртівні м. Бучач він за допомогою терміналу перерахував грошові кошти в сумі 1300 грн на рахунок вказаний на офіційному сайті. В подальшому ОСОБА_17 повідомив йому, що для того, щоб завершити процедуру перереєстрації транспортного засобу, йому необхідно відкрити рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зазначив, що це не є проблемою та він це все зробить сам за допомогою його мобільного телефону. Після цього, ОСОБА_17 попросив його надати йому свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, що він і зробив. Після цього Назар на його мобільний телефон встановив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та після реєстрації у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у нього появилась карта із № НОМЕР_3 рахунок: НОМЕР_5 та карта із № НОМЕР_6 рахунок: НОМЕР_7 , які були зареєстровані на його ім`я. На початку серпня 2024 року до нього на мобільний телефон зателефонувала невідома йому особа та представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході телефонної розмови працівник банку повідомив, що на нього оформлено кілька кредитів та сума боргу на даний час становить 26557 грн. Відповідно до виписки по картці/рахунку № НОМЕР_3 НОМЕР_5 та картці/рахунку № НОМЕР_8 рахунок: НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які зареєстровані на ім`я ОСОБА_15 , із даних карткових рахунків з місяця травня 2024 року виконувались різні операції, а саме оформлено дві розстрочки по 5000 грн, а в подальшому даними коштами невідома особа розпоряджалась на власний розсуд, а саме 09.05.2024 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 4800 грн на банківську карту № НОМЕР_9 невідомої особи, цього ж дня здійснила переказ 100 грн на ОСОБА_19 , а також здійснювались оплата на азартні ігри та перекази між власними картками. Зателефонувавши на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потерпілому повідомили, що на нього відкрито три кредити на загальну суму 26557 грн за кредитною карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 оформленою на ім`я потерпілого, які він не оформляв та припускає, що це міг зробити ОСОБА_17 , який допомагав із перереєстрацію транспортного засобу та створюючи у його мобільному телефоні додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підв`язав свою електронну пошту та фінансовий номер телефону.

Ухвалою суду від 17 вересня 2024 року у справі № 595/1515/24 працівникам поліції надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , а саме про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_7 .

Слідча зазначає, що тимчасовим доступом до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_15 було отримано інформацію про те, що із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 09 травня 2024 року о 21.21 год. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 399,36 грн на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Слідча вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, з метою встановлення невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 , необхідно отримати тимчасовий доступ до запитуваних документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернулася із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Щодо надання доступу до інформації, а саме: відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 09.05.2024 по 09.06.2024; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 09.05.2024 по 09.06.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 09.05.2024 по 09.06.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 09.05.2024 по 09.06.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки, то слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчим необґрунтоване та є передчасним.

Зокрема, слідчим не вказано, яке саме доказове значення для даного кримінального провадження має запитувана інформація.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_6 , т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_7 , заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_8 , ст. о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м.Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м.Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі наступну інформацію:

- відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунку за період часу з 09.05.2024 по 09.06.2024;

- документів, які містять інформацію про входи в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_2 за період часу з 09.05.2024 по 09.06.2024 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в «Privat 24», ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 09.05.2024 по 09.06.2024;

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу 09.05.2024 по 09.06.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 09.05.2024 по 09.06.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 09.05.2024 по 09.06.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 09.05.2024 по 09.06.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 09.05.2024 по 09.06.2024;

- вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вище вказана банківська картка.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1