печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого відділу Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000790 від 07.09.2024,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого відділу Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000790 від 07.09.2024, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене 11.09.2024 під час проведення затримання ОСОБА_5 , майно, а саме:

1. Купюри схожі на національну валюту України у суммі 7290 грн.;

2. Купюри схожі на банкноти валюти США номіналом 100 доларів з серіями та номерами: QK 18048887A та PM 23900777 B.

3. Купюри схожі на банкноти валюти США номіналом 100 доларів з серіями та номерами:

HG06884278C HB64714633F HJ84280885A HB10575857G

HB39828238B KB89864605P KK45003754C KB10828408Q

KB51220400Q HL19081838E KB28299878J KB32923385J

HA08098101A KL18536703C KB41965667G KB40521270C

HG72011519A HB29036707M HH08635821B FK05823570A

HA02589407B KF89922101B KB70688580J KC34645915A

KA47549227A KF04776589B KB49756794F KB79501283I

KK52305313C HB46319684R FB26966828A FL90838487B

CF23370997A FB31887926C DB46807293D FH28688791A

FF72147560B HF16402657F KB90791107H KB74980614I

HE71618068A CB44844431C CB02956134D HB31439457N

AB16952215H KF38987013C AB91455384P AB55796743N

HD65762668A AB75886899J,

4. Імітаційні засоби у вигляді банкноти валюти США номіналом 100 доларів з серіями та номерами: в загальній кількості 180 (сто вісімдесят) штук на загальну суму 18 000 (вісімнадцять тисяч) доларів США з наступними однаковими серійними номерами: серії KB номер 32801415J, 2006 року - 2 (дві) штуки на суму 200 (двісті) доларів США, серії KB номер 17787210Е, 2006 року - 51 (п`ятдесят одна) штука на суму 5 100 (п`ять тисяч сто) доларів США, серії НЕ номер 06215210Е, 2006 року - 12 (дванадцять) штук на суму 1 200 (одна тисяча двісті) доларів США, серії HF номер 30000943D, 2006 року - 8 (вісім) штук на суму 800 (вісімсот) доларів США, серії КВ номер 77586504G, 2006 року - 3 (три) штуки на суму 300 (триста) доларів США, серії КЕ номер 13778261В, 2006 року - 35 (тридцять п`ять) штук на суму 3 500 (три тисячі п`ятсот) доларів США, серії HF номер 03186868A, 2006 року - 6 (шість) штук на суму 600 (шістсот) доларів США, серії АН номер 72000072А, 2006 року - 26 (двадцять шість) штук на суму 2 600 (дві тисячі шістсот) доларів США, серії KL номер 66946037В, 2006 року - 7 (сім) штук на суму 700 (сімсот) доларів США, серії НЕ номер 06215237L, 2006 року - 30 (тридцять) штук на суму 3 000 (три тисячі сто) доларів США,

5. Мобільний телефон ОСОБА_5 ..

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000790 від 07.09.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

11.09.2024 під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000790 у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, затримано ОСОБА_5

12.09.2024 за результатами проведення слідчих дій, з урахуванням наявних доказів у кримінальному провадженню змінено правову кваліфікацію з ч. 3 ст. 368 КК України на ч. 3 ст. 369-2 КК України.

12.09.2024, відповідно до ст.ст. 40, 42, 276, 277, 278 КПК України слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється в одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України.

Під час затримання 11.09.2024 ОСОБА_5 було проведено його особистий обшук в ході якого було видані підозрюваним, а також виявлені та вилучені наступні речі і документи:

1. Купюри схожі на національну валюту України у суммі 7290 грн.;

2. Купюри схожі на банкноти валюти США номіналом 100 доларів з серіями та номерами: QK 18048887A та PM 23900777 B.

3. Купюри схожі на банкноти валюти США номіналом 100 доларів з серіями та номерами:

HG06884278C HB64714633F HJ84280885A HB10575857G

HB39828238B KB89864605P KK45003754C KB10828408Q

KB51220400Q HL19081838E KB28299878J KB32923385J

HA08098101A KL18536703C KB41965667G KB40521270C

HG72011519A HB29036707M HH08635821B FK05823570A

HA02589407B KF89922101B KB70688580J KC34645915A

KA47549227A KF04776589B KB49756794F KB79501283I

KK52305313C HB46319684R FB26966828A FL90838487B

CF23370997A FB31887926C DB46807293D FH28688791A

FF72147560B HF16402657F KB90791107H KB74980614I

HE71618068A CB44844431C CB02956134D HB31439457N

AB16952215H KF38987013C AB91455384P AB55796743N

HD65762668A AB75886899J,

4. Імітаційні засоби у вигляді банкноти валюти США номіналом 100 доларів з серіями та номерами: в загальній кількості 180 (сто вісімдесят) штук на загальну суму 18 000 (вісімнадцять тисяч) доларів США з наступними однаковими серійними номерами: серії KB номер 32801415J, 2006 року - 2 (дві) штуки на суму 200 (двісті) доларів США, серії KB номер 17787210Е, 2006 року - 51 (п`ятдесят одна) штука на суму 5 100 (п`ять тисяч сто) доларів США, серії НЕ номер 06215210Е, 2006 року - 12 (дванадцять) штук на суму 1 200 (одна тисяча двісті) доларів США, серії HF номер 30000943D, 2006 року - 8 (вісім) штук на суму 800 (вісімсот) доларів США, серії КВ номер 77586504G, 2006 року - 3 (три) штуки на суму 300 (триста) доларів США, серії КЕ номер 13778261В, 2006 року - 35 (тридцять п`ять) штук на суму 3 500 (три тисячі п`ятсот) доларів США, серії HF номер 03186868A, 2006 року - 6 (шість) штук на суму 600 (шістсот) доларів США, серії АН номер 72000072А, 2006 року - 26 (двадцять шість) штук на суму 2 600 (дві тисячі шістсот) доларів США, серії KL номер 66946037В, 2006 року - 7 (сім) штук на суму 700 (сімсот) доларів США, серії НЕ номер 06215237L, 2006 року - 30 (тридцять) штук на суму 3 000 (три тисячі сто) доларів США,

5. Мобільний телефон ОСОБА_5 .

Постановою слідчого про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні від 12 вересня 2024 вказані речі та документи, визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000790 від 07.09.2024, долучені до матеріалів цього кримінального провадження.

При цьому, встановлено, що вилучені в ході затримання ОСОБА_5 предмети містять на собі інформацію, яка буде використана слідством під час подальшого проведення судових експертиз у вказаному кримінальному провадженні, зокрема почеркознавчої та інших.

Крім того, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні, кримінального правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 369-2 КК України, яке є тяжким кримінальним правопорушенням, санкція якого передбачає додаткове обов`язкове покарання у виді конфіскації майна.

Зважаючи на викладене, необхідність в накладенні арешту на майно, тимчасово вилучене під час затримання ОСОБА_5 11.09.2024, обґрунтовується необхідністю забезпечення конфіскації майна як виду покарання, що передбачено п. 3 ч. 2 ст. 170 та ч. 5 ст. 170 КПК України та речей і документів, які визначі речовими доказами та з метою проведення відповідних судових експертиз.

Зокрема, згідно ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Слідчий ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності власника майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Так, згідно ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Крім того, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що інформація яка міститься у вказаному мобільному телефоні з сім-карткою має значення для кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення.

Проте, згідно ст. 168 КПК України, у разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

На вимогу володільця особа, яка здійснює тимчасове вилучення комп`ютерних систем або їх частин, залишає йому копії інформації з таких комп`ютерних систем або їх частин (за наявності технічної можливості здійснення копіювання) з використанням матеріальних носіїв володільця комп`ютерних систем або їх частин. Копії інформації з комп`ютерних систем або їх частин, які вилучаються, виготовляються з використанням технічних засобів, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів володільця із залученням спеціаліста.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так, затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину було проведено 12.09.2024 року, а 13.09.2024 року слідчий звернувся із зазначеним клопотанням до слідчого судді.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на тимчасово вилучене 11.09.2024 під час проведення затримання ОСОБА_5 , майно, а саме: купюри схожі на національну валюту України у сумі 7290 грн.; купюри схожі на банкноти валюти США номіналом 100 доларів з серіями та номерами: QK 18048887A та PM 23900777 B. купюри схожі на банкноти валюти США номіналом 100 доларів з серіями та номерами: HG06884278C HB64714633F HJ84280885A HB10575857G HB39828238B KB89864605P KK45003754C KB10828408Q KB51220400Q HL19081838E KB28299878J KB32923385J HA08098101A KL18536703C KB41965667G KB40521270C HG72011519A HB29036707M HH08635821B FK05823570A HA02589407B KF89922101B KB70688580J KC34645915A KA47549227A KF04776589B KB49756794F KB79501283I KK52305313C HB46319684R FB26966828A FL90838487B CF23370997A FB31887926C DB46807293D FH28688791A FF72147560B HF16402657F KB90791107H KB74980614I HE71618068A CB44844431C CB02956134D HB31439457N AB16952215H KF38987013C AB91455384P AB55796743N HD65762668A AB75886899J. Імітаційні засоби у вигляді банкноти валюти США номіналом 100 доларів з серіями та номерами: в загальній кількості 180 (сто вісімдесят) штук на загальну суму 18 000 (вісімнадцять тисяч) доларів США з наступними однаковими серійними номерами: серії НОМЕР_1 , 2006 року - 2 (дві) штуки на суму 200 (двісті) доларів США, серії KB номер 17787210Е, 2006 року - 51 (п`ятдесят одна) штука на суму 5 100 (п`ять тисяч сто) доларів США, серії НЕ номер 06215210Е, 2006 року - 12 (дванадцять) штук на суму 1 200 (одна тисяча двісті) доларів США, серії HF номер 30000943D, 2006 року - 8 (вісім) штук на суму 800 (вісімсот) доларів США, серії КВ номер 77586504G, 2006 року - 3 (три) штуки на суму 300 (триста) доларів США, серії КЕ номер 13778261В, 2006 року - 35 (тридцять п`ять) штук на суму 3 500 (три тисячі п`ятсот) доларів США, серії HF номер 03186868A, 2006 року - 6 (шість) штук на суму 600 (шістсот) доларів США, серії АН номер 72000072А, 2006 року - 26 (двадцять шість) штук на суму 2 600 (дві тисячі шістсот) доларів США, серії KL номер 66946037В, 2006 року - 7 (сім) штук на суму 700 (сімсот) доларів США, серії НЕ номер 06215237L, 2006 року - 30 (тридцять) штук на суму 3 000 (три тисячі сто) доларів США, оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, його визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині накладення арешту на мобільний телефон ОСОБА_5 , задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не зазначено ідентифікуючих ознак такого мобільного телефону, у зв`язку з чим, слідчий суддя позбавлений можливості перевірити відповідність вилученого під час затримання ОСОБА_5 мобільного телефону такому, що зазначене у клопотанні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 11.09.2024 під час проведення затримання ОСОБА_5 , майно, за метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна, а саме:

1. Купюри схожі на національну валюту України у суммі 7290 грн.;

2. Купюри схожі на банкноти валюти США номіналом 100 доларів з серіями та номерами: QK 18048887A та PM 23900777 B.

3. Купюри схожі на банкноти валюти США номіналом 100 доларів з серіями та номерами:

HG06884278C HB64714633F HJ84280885A HB10575857G

HB39828238B KB89864605P KK45003754C KB10828408Q

KB51220400Q HL19081838E KB28299878J KB32923385J

HA08098101A KL18536703C KB41965667G KB40521270C

HG72011519A HB29036707M HH08635821B FK05823570A

HA02589407B KF89922101B KB70688580J KC34645915A

KA47549227A KF04776589B KB49756794F KB79501283I

KK52305313C HB46319684R FB26966828A FL90838487B

CF23370997A FB31887926C DB46807293D FH28688791A

FF72147560B HF16402657F KB90791107H KB74980614I

HE71618068A CB44844431C CB02956134D HB31439457N

AB16952215H KF38987013C AB91455384P AB55796743N

HD65762668A AB75886899J,

4. Імітаційні засоби у вигляді банкноти валюти США номіналом 100 доларів з серіями та номерами: в загальній кількості 180 (сто вісімдесят) штук на загальну суму 18 000 (вісімнадцять тисяч) доларів США з наступними однаковими серійними номерами: серії KB номер 32801415J, 2006 року - 2 (дві) штуки на суму 200 (двісті) доларів США, серії KB номер 17787210Е, 2006 року - 51 (п`ятдесят одна) штука на суму 5 100 (п`ять тисяч сто) доларів США, серії НЕ номер 06215210Е, 2006 року - 12 (дванадцять) штук на суму 1 200 (одна тисяча двісті) доларів США, серії HF номер 30000943D, 2006 року - 8 (вісім) штук на суму 800 (вісімсот) доларів США, серії КВ номер 77586504G, 2006 року - 3 (три) штуки на суму 300 (триста) доларів США, серії КЕ номер 13778261В, 2006 року - 35 (тридцять п`ять) штук на суму 3 500 (три тисячі п`ятсот) доларів США, серії HF номер 03186868A, 2006 року - 6 (шість) штук на суму 600 (шістсот) доларів США, серії АН номер 72000072А, 2006 року - 26 (двадцять шість) штук на суму 2 600 (дві тисячі шістсот) доларів США, серії KL номер 66946037В, 2006 року - 7 (сім) штук на суму 700 (сімсот) доларів США, серії НЕ номер 06215237L, 2006 року - 30 (тридцять) штук на суму 3 000 (три тисячі сто) доларів США.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1