Справа № 202/6318/24
Провадження № 1-кс/202/5431/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000487 відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 24.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого слідчого відділення ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

Групою слідчих відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000487 відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 24.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період часу з 10 квітня 2024 року по 21 квітня 2024 року невстановлені особи шляхом зловживання довірою заволоділи чужим майном, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме грошовими коштами, у розмірі 75000 гривень та 2500 доларів США, що завдало значної шкоди потерпілій.

Так, 10 квітня 2024 року о 12:49 зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ОСОБА_5 переказала грошові кошти у розмірі 9300 гривень на банківську карту НОМЕР_3 , користувачем якої є ОСОБА_6 (ця сума для водійського посвідчення племіннику);

Та 14 квітня 2024 року о 15:08 год. Зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ОСОБА_5 переказала грошові кошти у розмірі 15500 гривень на рахунок НОМЕР_3 , надавач платіжних послуг отримувача «PUBLICJSC ACCENT-BANK» (за кадастровий номер та приватизацію землі);

-20 квітня 2024 року о 19:00 годині зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 ОСОБА_5 переказала грошові кошти у розмірі 28500 гривень на банківську карту НОМЕР_3 (за кадастровий номер та приватизацію землі);

-20 квітня 2024 року о 19 год. 12 хв. сестра потерпілої ОСОБА_7 за її проханням скинула грошові кошти у розмірі 21700 гривень зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер карти сестра категорично відмовляється давати, та категорично відмовляється давати з цього приводу якісь пояснення) на іншу банківську карту ОСОБА_8 , яку вона сама вказала у листуваннях, а саме НОМЕР_5 , та пояснила це тим, що у них перевищений ліміт грошових коштів на карті;

21 квітня 2024 року приблизно в період часу з 13-15 години чоловік потерпілої ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_8 біля Дніпровського апеляційного суду та передав їй 2500 доларів США (теж продовження оформлення приватизації землі).

Потерпіла ОСОБА_5 ні разу з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 не зустрічалась, їх не бачила. Зранку 23 квітня 2024 року телефон ОСОБА_8 та ОСОБА_10 вимкнені.

Зважаючи на вищевикладене, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у становленні інформації щодо користувача та руху грошових коштів за банківським розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , який відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та яким користується ОСОБА_5 .

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції N? 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції N? 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції N? 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції N? 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції N? 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції N? 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції N? 2 ДРУП ГУНІ в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції N? 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 . дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів наступних документів:

- щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень;

- роздруківок (виписок) руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів по банківському картковому рахунку на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів, за період часу з 09:30 год. 10.04.2024 до 24:00 год. 21.04.2024;

- документів, що містять інформацію щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу за банківським розрахунковим рахунком НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, imei-номерів пристроїв з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з з 09:30 год. 10.04.2024 до 24:00 год. 21.04.2024.

Встановити строк дії ухвали до 13 листопада 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1