печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що відділом дізнання Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000141 від 08.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.03.2024 близько 18-30 год. ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в мессенджері «Telegram» отримала повідомлення, ніби то від свого брата, з проханням перерахувати грошові кошти в сумі 6000 грн. ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , проте в подальшому виявилось, що остання спілкувалась з невстановленою особою, яка заволоділа її грошовими коштами на вказану суму.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла в тимчасовому доступі до документів щодо банківської картки № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач у кримінальному провадженні №0000141, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, будучи повідомленими про місце, дату та час розгляду справи, не з`явились.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як дізнавачем доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000141 тимчасовий доступ до документів, щодо банківського рахунку за карткою № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 04.03.2024 по 26.03.2024;

- документів щодо видачі вказаної банківської картки, інформації щодо перерахування грошових коштів, звідки та в яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів з даної картки за період з 04.03.2024 по 26.03.2024 (у разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію стосовно хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, ІР- адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет-банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - мобільний номер телефону та кому він належить);

- документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справ з юридичного оформлення рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття та обслуговування рахунку;

- заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжних документів (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку;

- інформації щодо місця проведення операцій (місце знаходження, терміналів, банкоматів), а також у разі наявності фото та відео матеріалів з банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по рахунку.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12581/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано дізнавачу ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1