НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

06 вересня 2024 року ЄУ № 322/823/24 (Провадження № 1-кс/322/185/24)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 (далі по тексту слідчий), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2024 за №0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

слідчий звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням у якому зазначила, що слідчим відділенням відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 24 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19.01.2024, близько 19:00 години, невстановлена особа при невстановлених обставинах, використовуючи інформаційно-комунікаційні системи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в загальній сумі 7860 грн, які були списані із банківського карткового рахунку останньої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим самим спричинили потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 24.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 не працює та отримує ВПО на вказану карту. 22.01.2024 виявила, що на карті відсутні грошові кошти в сумі 7 860 гривень. На гарячій лінії повідомили, що 19.01.2024 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перераховано 7 860 гривень.

Старшим слідчим СВн ВнП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 надано доручення ДКП в Запорізькій області по кримінальному провадженню №0000020 від 24.01.2024, відповідно до якого отримано рапорт від інспектора УПК в Запорізькій області ДКП НП України, яким встановлено, що були перераховані кошти 19.01.2024 о 19 год на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю надання доступу та вилучення відповідних копій документів, за банківською карткою № НОМЕР_2 .

Надання стороні обвинувачення, тимчасового доступу до зазначених документів з можливістю їх вилучення надає в подальшому можливість виконати завдання, поставлені діючим законодавством перед стороною обвинувачення, забезпечить досягнення дієвості цього провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та обставин, котрі згідно ч.1 ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зібрати докази та прийняти законне, неупереджене процесуальне рішення за результатами проведення досудового розслідування.

Вказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть які можуть підтвердити причетність невстановлених, на теперішній час, осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

Іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, оскільки згадані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

В судове засідання слідчий, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі. У заяві також вказала, що клопотання підтримує в повному обсязі. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п.19 ч.1 ст.7 КПК України).

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже, відсутність слідчого і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000020 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з пп.4, 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Доводами клопотання і доданими до нього доказами, доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана у клопотанні інформація може зберігатися, як в паперових, так і в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України, ця інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до неї неможливо встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити місце перебування коштів потерпілої, якими заволоділи зловмисники.

На підставі вказаного слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, з можливістю вилучити належно завірені копії документів, що її містять, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162 - 164 КПК України, слідчий судя

ухвалив:

клопотання слідчого, задовольнити.

Надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_8 , начальнику Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію стосовно особи, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_2 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів на відкриття банківських карткових рахунків по вказаній картці (анкетні данні, адреса, контактні телефони, номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру);

- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (основній та поточним картам) за період з 00:00 годин 19.01.2024 до 23:59 години 19.01.2024 в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено банківську карту, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях;

- інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювали авторизацію по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 19.01.2024 до 23:59 години 19.01.2024;

- інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_2 при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00 годин 19.01.2024 до 23:59 години 19.01.2024;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківській картці № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та телефонів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 годин 19.01.2024 до 23:59 години 19.01.2024;

- чи не є банківська картка № НОМЕР_2 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?

з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 06.11.2024.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1