Справа № 601/2441/24
Провадження № 1-кс/601/587/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2024 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000332 від 03.07.2024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2024 надійшов рапорт від УСБУ в Тернопільській області про те, що в ході здійснення оперативно-розшукової діяльності, в установленому законом порядку отримано інформацію щодо протиправної діяльності громадянином України ОСОБА_5 (анкетні дані змінено), а саме що він за місцем свого проживання зберігає засоби ураження, незареєстровану вогнепальну зброю, а саме пістолети-кулимети «Skorpion vz. 61 Salve Blank 7.65/17» з метою подальшої реалізації через мережу Інтернет жителю Кременецького району по 60 тис. грн за 1 одиницю.

В межах кримінального провадження встановлено, що громадянин ОСОБА_6 для отримання грошових коштів під час проведення розрахунку за збут вогнепальної зброї використовував банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час виникла необхідність у вилучені підтверджуючих документів про рух грошових коштів за банківською картою № НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Відомості які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки вказаний перелік документів дасть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Також у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий ОСОБА_3 просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться дані документи, посадові особи можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Враховуючи наведене, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, оскільки посадові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають можливість змінити або знищити інформацію, яка знаходиться у них.

Відомості, які планується отримати, мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки вказаний перелік документів дасть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, додавши до клопотання заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі.

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме руху № НОМЕР_2 , вказати хід руху грошових коштів по даній картці в період часу з 01.08.2024 року з 00 годин 00 хвилин по 20.08.2024 року із зазначенням наступних відомостей: дату та час кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/ або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я, по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувалися кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (контактні дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ШБ, ІПН, код ЕДРПОУ) та/ або номеру карткового рахунку з якого перераховувалися кошти із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ШБ, ІПН, код ЄДРПОУ із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

- вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону або інших пристроїв, через які входили до додатку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мали доступ до банківської картки № НОМЕР_2 в період з 00 годин 00 хвилин 01.08.2024 по 20.08.2024;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- фото та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 за період часу з 01.08.2024 з 00 годин 00 хвилин по 20.08.2024;

- виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00 годин 00 хвилин 01.08.2024 по 20.08.2024 з банківської картки № НОМЕР_2 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Тернополі за адресою: АДРЕСА_2 .

Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1