Провадження №: 1-кс/755/2307/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" липня 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000023 від 28.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.7 ст.111-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 2 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000023 від 28.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.7 ст.111-1 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 (копії паспортних даних, серії та номер паспорту, дати та місця народження, місце реєстрації, фотографії особи); а також відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) по рахункам, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2008 по 28.02.2024 щодо надходження та списання коштів по банківським рахункам.

Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 )

Мотивуючи клопотання, старший слідчий посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим за процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023, відомості про яке 28.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно матеріалів УЗНД ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснила колабораційну діяльність, а саме 31.01.2023 року добровільно зайняла в незаконних судових органах, створених на тимчасово окупованій території України - в АР Крим, посаду так званого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому, ОСОБА_5 , знаходячись на займаній посаді, здійснювала та здійснює розгляд адміністративних справ в ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема 13.02.2024 проводила слухання в адміністративній справі №2а-153/2024 - М-18/2024 щодо, (мовою оригіналу) «Об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных органов, об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления, об оспаривании решения, действий (бездействия) органов военного управления».

Поряд з цим з`ясовано, що відповідно до листа AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») від 07.06.2024 №46/12М/67166/2024/Б встановлено, що на ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_4 .

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява останнього про розгляд клопотання без його участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, що необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого 2 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 2 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000023 від 28.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.7 ст.111-1 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в АР Крим: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: які стали підставою для відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (копії паспортних даних, серії та номер паспорту, дати та місця народження, місце реєстрації, фотографії особи); а також відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) по рахункам, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2008 по 28.02.2024 щодо надходження та списання коштів по банківським рахункам.

Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: