Справа № 467/1410/24
Провадження № 1-кс/467/215/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.11.2024 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 05 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2024 до чергової частини ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 27.03.2024 близько 18:00 годин та 28.03.2024 року близько 21:00 годин, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, користуючись Інтернет-мережею, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 35000 гривень, в результаті чого спричинила матеріального збитку ОСОБА_4 на вказану суму.

Під час проведення досудового розслідування, будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_4 засвідчив, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має у користуванні банківську картку за банківським рахунком НОМЕР_1 , яку відкрив близько п`яти років тому, але протягом останніх півтора року нею не користувався. Протягом березня 2024 року, потерпілому часто дзвонили невідомі міжміські номери, але він та ці дзвінки не відповідав. Приблизно в кінці березня, орієнтовно 27-28 числа, йому знову зателефонував невстановлений номер, а оскільки це було пізно у вечорі, коли він відпочивав, він відповів на телефонний дзвінок та в ході спілкування ймовірно набрав вказану невстановленою особою комбінацію цифр. 03.09.2024 року ОСОБА_4 знову зателефонували нібито з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в ході спілкування він дізнався, що в нього відкритий кредит на суму 36000 гривень, який він особисто не оформлював. Так, ОСОБА_4 звернувся до банку, де дізнався, що відносно нього невстановленою особою було вчинено шахрайські дії.

Слідчим СВ було підготовлене та скероване до Арбузинського районного суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації бо банківському рахунку потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання слідчого було задоволене та 10.10.2024 було отримано тимчасовий доступ до вказаної інформації.

18.10.2024 слідчим СВ було надано доручення до ВКП в Миколаївській області ДКП НПУ з метою проведення аналізу отриманої інформації.

Так, 29.10.2024 на виконання доручення слідчого від ВКП в Миколаївській області ДКП НПУ було отримано матеріали, згідно яких в ході проведення аналізу отриманих під час тимчасового доступу документів встановлено, що до мобільного банкінгу потерпілого ОСОБА_4 було здійснено несанкціонований доступ за допомогою двох мобільних номерів телефонів, а саме оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (з використанням ІР адрес НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (з використанням ІР адрес НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), з координатами при вході НОМЕР_11 , розташованими у с-щі Арбузинка Первомайського району Миколаївської області.

Крім того було встановлено, що грошові кошти з рахунку потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були переведені трьома транзакціями, а саме:

-27.03.2024 о 18:12 годин в сумі 24270,75 грн. на банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 ;

-28.03.2024 о 21:02 годин в сумі 9703,27 грн. на банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 ;

-30.03.2024 о 14:06 годин в сумі 649 грн. на банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 .

Враховуючи те, що особа, яка скоїла вказаний злочин, залишається не встановленою, та відповідно до рапорту оперуповноваженого ВКП в Миколаївській області ДКП НПУ майора поліції ОСОБА_5 , до нього може бути причетна особа, яка використовує рухомі термінали мобільного зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_5 , виникає необхідність в отриманні інформації щодо місця знаходження та переміщення мобільних терміналів з абонентським номером НОМЕР_5 , що перебуває у володінні оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та НОМЕР_2 , що перебуває у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо надання інформації про місце знаходження, дати, часу та ІМЕІ терміналу виходу в ефір з`єднання по абоненту «А», а саме абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_5 , з абонентом «Б», із зазначенням місцезнаходження, дати, часу та ІМЕІ терміналу виходу в ефір з`єднання, в період з 01.03.2024 по теперішній час.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про місце знаходження, дату, час та ІМЕІ учасників з`єднання (по абоненту «А» та «Б»), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судовому засіданні слідча підтримала клопотання, уточнивши період з якого необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ, а саме, за період 01.03.2024 року по 30.10.2024 року. Також просила клопотання задовольнити.

Представники операторів телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилися, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомили.

Слідчий суддя, вислухавши старшого слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У провадженні відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 05 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 289 КК України.

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та місцезнаходження майна потерпілого ОСОБА_4 , є необхідність в отриманні інформації про з`єднання споживачів телекомунікацій в період часу з 01.03.2024 року та теперішній час.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як випливає із змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.7 ч.1 ст.162 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області: капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого: головному оперуповноваженому 2-го відділу (протидії злочинам у банківській сфері) 1-го управління (оперативного реагування) підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому 5-го відділу (підтримки та допомоги в загальнокримінальних розслідуваннях) 1-го управління (оперативного реагування) майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому 2-го відділу (інформаційного супроводу пріоритетних напрямків діяльності) 5-го управління (оперативних досліджень та інформаційного супроводу) підполковнику поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому 2-го відділу (боротьби з організованою кіберзлочинністю) 7-го управління (супроводження особливо важливих справ та міжнародних кібероперацій) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на доступ до документів (в тому числі електронних).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , у яких міститься інформація про місце знаходження, дату, час та ІМЕІ терміналу виходу в ефір з`єднання по абоненту «А», а саме абонентського номеру: НОМЕР_5 з абонентом «Б», із зазначенням: адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація), дата, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про Абонента в період з 01.03.2024 року по 30.10.2024 рік, та можливість їх вилучити, як документально так і на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_15 , у яких міститься інформація про місце знаходження, дату, час та ІМЕІ терміналу виходу в ефір з`єднання по абоненту «А», а саме абонентського номеру: НОМЕР_2 , з абонентом «Б», із зазначенням: адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація), дата, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про Абонента в період з 01.03.2024 по 30.10.2024 рік, та можливість їх вилучити, як документально так і на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12