Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/5479/24
Провадження №: 1-кс/332/407/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2024 р. м. Запоріжжя

Слідча суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000082 від 26.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що в провадженні СД відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 26.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2024 року гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 , який попросив фінансової допомоги, з обіцянкою у подальшому повернути грошові кошти, на що ОСОБА_4 відповів згодою, оскільки вважав чоловіка, з яким розмовляв по телефону, своїм сусідом. Після чого, він впродовж декількох днів у період часу з 22.02.2024 по 25.02.2024 року, знаходячись у торгівельній точці за адресою АДРЕСА_1 через термінал перевів грошові кошти сумою 9700 гривень на карту НОМЕР_3 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що 22.02.2024 року на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номер телефону НОМЕР_2 , який попросив фінансової допомоги, з обіцянкою у подальшому повернути грошові кошти. На що потерпілий відповів згодою оскільки вважав чоловіка з яким розмовляв по телефону своїм сусідом. Після чого він впродовж декількох днів у період часу з 22.02.2024 по 25.02.2024 року, знаходячись у торгівельній точці за адресою АДРЕСА_1 через терміналперевів грошові кошти сумою 9700 гривень на карту НОМЕР_3 . B подальшому він зустрів свого сусіда, який повідомив потерпілому, що він ніяких коштів у нього не просив.

На підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Запоріжжя від 16.05.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведеним оглядом встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_3 здійснено наступні транзакції:

-24.02.2024 о 16:58:05 здійснено переказ коштів у сумі 2000 грн на банківську карту № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-24.02.2024 о 16:58:05 здійснено переказ коштів у сумі 1000 гри на банківську карту № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене, орган дізнання просить провести тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні юридичної особи в інший спосіб отримана бути не може, однак, вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування.

У судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися. На адресу суду надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутності. Просили клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформації, у судове засідання не з`явилася. Про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином. Про причини неявки не повідомила.

У порядку ч. 1 ст. 107 КПК України, ч. 2 ст. 163 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідча суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копії витягів з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протокол про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 29.04.2024, ухвалу слідчого судді від 16.05.2024, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 14.06.2024, протокол огляду від 14.06.2024.

Дослідивши вищезазначені докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідча суддя приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперерахована інформації сама по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб, які його вчинили.

Також дізнавачем доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, вважаю, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 . ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації по банківській карті № НОМЕР_4 , та отримання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення по банківській карті № НОМЕР_4 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаної карти № НОМЕР_7 повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період часу з 01.02.2024 по 01.09.2024; первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карті за період з дати оформлення рахунку по дату винесення постанови, а також документів, що засвідчують кому належать вказану карту, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карти № НОМЕР_4 ,

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській карті, № НОМЕР_4 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській карті № НОМЕР_4 ,

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_4 з інформацією про МАС- адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- документи по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківської карти № НОМЕР_4 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначеної карти, які знаходяться у володінні акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МЦП НОМЕР_6 .

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МЦП НОМЕР_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1