Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1663/2024 Справа № 641/5151/24
УХВАЛА
08 серпня 2024 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 17.07.2024 близько 18:12 вона знайшла у мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про продаж напольних вентиляторів та написала продавцю повідомлення у мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що хоче придбати вентилятор. Продавець був підписаний як ОСОБА_6 з номером телефону НОМЕР_2 . Вартість вентилятора складала 650 грн. за одиницю. Потерпіла запропонувала продавцю скористатися ІНФОРМАЦІЯ_2 доставкою чи накладним платежем, однак він відмовився, посилаючись на високий попит даного товару. Потерпіла домовилась з продавцем про відправку 12 вентиляторів за передплатою в сумі 2000 грн., продавець надіслав номер картки для оплати НОМЕР_3 ОСОБА_7 . 18.07.2024 о 11:54 ОСОБА_5 самостійно зі своєї власної банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 переказала грошові кошти у сумі 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , надану продавцем у переписці, надіслала скріншот про оплату та дані для відправки. Відправка товару мала бути 18.07.2024 о 16:00, однак на дзвінки не відповідають, оголошення на ІНФОРМАЦІЯ_2 видалено, товар потерпілій не відправили, грошові кошти не повернуто. В ході досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_5 надійшло клопотання в якому вона просить долучити до матеріалів кримінального провадження квитанцію видану АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.07.2024, скріншот екрану мобільного телефону у мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 з перепискою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 є власністю ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (повна назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла кримінальне правопорушення, та документи, які перебувають у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть сприяти розкриттю даного кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб оскільки інформація є банківською таємницею, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
19.07.2024 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 2000 гривень, а саме 19.07.2024 о 14:57 ОСОБА_5 , при оформленні замовлення вентилятору на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , самостійно перерахувала грошові кошти за товар на банківську картку № НОМЕР_1 , яку їй надіслав продавець, після чого оголошення продавця та акаунт були видалені. Грошові кошти не повернуто, товар не отримала, чим спричинено ОСОБА_5 матеріальну шкоду у сумі 2000 грн.
Крім того, слідчому судді надано копію рапорту про отримання заяви про вчинення кримінального правопорушенні від 19.07.2024 року; копію рапорту о/у СКП ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області; копію заяви про вчинення кримінального правопорушення від 19.07.2024 року та пояснень ОСОБА_5 від 19.07.2024 року; копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.07.2024 року; копію квитанції №CB2N-HECH-TA0C-ETE5 від 18.07.2024 року про перерахування грошових коштів у розмірі 2000 грн..
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159,160, 162, 163- 166,372 КПК України,
Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_3 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка за період з 18.07.2024 року по 31.07.2024 року, яка знаходиться у володінні в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (повна назва Публічне акціонерне товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 08.09.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1