У Х В А Л А

Справа №377/754/24

Провадження №1-кс/377/69/24

08 жовтня 2024 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню № 0000033 від 10 вересня 2024 року з правовою кваліфікацією за частиною 2 статті 121 КК України, -

У С Т А Н О В И Л А:

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у якому вона, посилаючись на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000033 від 10 вересня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 КК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та містять в собі відомості про рух грошових коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які були підставою для відкриття цього рахунку; відео- та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього рахунку, за період з 00:00 години 01.08.2024 по день надання інформації, з можливістю її вилучення. Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які не можуть бути доведені іншими способами, зокрема, для встановлення транзакцій, що здійснювала ОСОБА_4 до моменту зникнення та встановлення кола осіб, які можуть володіти інформацією, яка має значення для кримінального провадження, та може бути використана як доказ. Встановити строк дії цієї ухвали 20 днів.

Слідчий слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала подане клопотання та просила задовольнити в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлене належним чином про дату, час та місце судового засідання в порядку, передбаченому статтями 135-137 КПК України, однак у судове засідання свого представника не направило, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами частини 4 статті 163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Виходячи з наведеного, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути володільцем відомостей, які становлять банківську таємницю, і містяться в речах і документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в поданому клопотанні.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, в провадженні слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 0000033 від 10 вересня 2024 року з правовою кваліфікацією за частиною 2 статті 121 КК України.

Відомості до ЄРДР були внесені 10.09.2024 на підставі заяви ОСОБА_5 від 09.09.2024, в якій вона зазначила про те, що 27.08.2024 близько 08 години 30 хвилин її дочка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пішла з дому та по теперішній час не повернулась. Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_4 у своєму користуванні мала банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у статті 91 КПК України.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , зазначеними у клопотанні, та доводами, наведеними в судовому засіданні, про те, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати в клопотанні слідчий слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , може бути використана як доказ, зокрема, для встановлення транзакцій, що здійснювала ОСОБА_4 до моменту зникнення та встановлення кола осіб, які можуть володіти інформацією, яка має значення для кримінального провадження, що не може бути доведено в інший спосіб, оскільки вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Речі і документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке втручання буде виправданим, оскільки воно переслідує легітимну мету та буде релевантним для досягнення цілей цього кримінального провадження.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) надати тимчасово виконуючій обов`язки заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику ВРЗЗС слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_14 , начальнику Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_15 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_16 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення шляхом зняття копії інформації, що містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 години 01.08.2024 по день надання інформації, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента.

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, інші операції (фінансовий номер телефону) по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 години 01.08.2024 по день надання інформації;

- відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались, як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 години 01.08.2024 по день надання інформації;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 години 01.08.2024 по день надання інформації;

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;

- відео- та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття коштів з банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 години 01.08.2024 по день надання інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали по 28 жовтня 2024 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент проголошення. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене частиною 1 статті 392 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1