Справа № 583/5781/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" листопада 2024 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

20.11.2024 слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримала та обґрунтувала тим, що нею проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000729 від 12.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просила надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, без використання технічних засобів фіксації, вимоги за клопотанням підтримали в повному обсязі.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України у відсутність слідчого та прокурора.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000729 від 12.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Суд вважає, що клопотання обґрунтоване, відповідає вимогам ст.ст. 159, 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, зазначені у клопотанні дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх можливо отримати лише шляхом доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, ця інформація в повному обсязі є лише в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому суд вважає доведеною і ту обставину, що в інший спосіб отримати необхідні дані неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000729 від 12.08.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься інформація, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення копій документів або роздруківок їх електронних примірників у СУМСЬКІ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) м. Суми, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо:

- руху коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 11.08.2024 по 22.11.2024;

- часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 11.08.2024 по 22.11.2024 (із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів);

- фото- та відеоінформації стосовно особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по номеру банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 11.08.2024 по 22.11.2024, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- у разі перерахунку грошових коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), технічних приладів, вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період з 20.02.2024 по 22.11.2024;

- вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по номеру банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях та користувачах у період з 11.08.2024 по 22.11.2024.

Строк дії ухвали встановити до 22.12.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського

міськрайонного суду ОСОБА_1