Справа №465/4053/24
Провадження1-кс/465/1308/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

12.08.24 м. Львова

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000288 від 23.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

дізнавач СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000288 від 23.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Просить дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та зобов`язати надати на паперовому та електронному носії документ з відомостям, за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 04.06.2024 по дату виконання ухвали, а саме:

-адреси розташування та номери базових станцій;

-типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дата, час та тривалість з`єднання;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

В обґрунтування клопотання зазначає, що сектором дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288 від 23.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 22.05.2024 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 , що 22.05.2024 року невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою представившись працівником Банку, користуючись моб. тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , в загальній сумі 119 630 грн., які остання добровільно перерахувала на банківські карти НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 22.05.2024 близько 13:11 до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статі з абонентського номеру телефону НОМЕР_7 який представився працівником служби безпеки банку та повідомив, що на її рахунку шахраї намагаються взяти кредит, та повідомив, що їй необхідно подзвонити в банк та повідомити за це, а саме спростувати або підтвердити, та надали номер банку ІНФОРМАЦІЯ_7 . Тому одразу після розмови вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_8 , де бот повідомив їй, що з нею зв?яжуться. О 13:18 до неї зателефонував невідомий номер а саме НОМЕР_8 та потім НОМЕР_9 , де невідома особа знову представилась працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_9 та повідомила її, що їй потрібно зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_8 , та виконувати усі команди невідомої особи, а також запитав її якими картами і яких банків вона користуюється, потерпіла відповіла, що має карту в ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_10 , на якій знаходяться грошові кошти в сумі 104 євро а також карта ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_11 , на якій було 4061 грн. Після чого вона під керівництвом невідомої особи, яка представилась працівником банку, зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_10 , та оформила кредит на суму 112 000 грн, після чого невідома особа повідомила їй, що вона має перекинути ці грошові кошти на інші картки, тому вона під керівництвом невідомої особи почала перекидати грошові кошти з своєї карти № НОМЕР_11 грошові кошти у сумі 14 075 грн близько 13:49 22.05.2024 року, 25 130 грн близько 13:51 год 22.05.2024 року, 25 130 грн близько 13:56 год. 22.05.2024 року, 25 130 грн близько 13:58 год. 22.05.2024 року, 10055 грн близько 14:01 22.05.2024 року, на банківську карту, яку пригадати повністю не може, але в виписках з банку є частина цієї банківської карти № НОМЕР_6 , а також 15080 грн близько 14:02 год 22.05.2024 року та 5030 грн близько 14:17 грн 22.05.2024 року на банківську карту, яку також пригадати повністю не може, але в виписках з банку є частина цієї банківської карти № НОМЕР_5 , загальна сума грошових коштів які вона перекинула на карти невідомих осіб становить 119 630 грн. Після цього, як вона перекинула свої грошові кошти на карти невідомих осіб, вони повідомили їй, щоб вона годину часу додатками та картами не користувалась, що будуть оновлятись рахунки та система, та щоб вона не брала телефон від невідомих осіб. Потерпіла послухала їх, та не користувалась додатком ІНФОРМАЦІЯ_10 , після чого приїхала додому близько 17:00 вона зателефонувала в банк та повідомила, що з її картою проводились вище вказані нею в допиті дії, та вони повідомили, що це були шахраї, та потерпіла попросила заблокувати їх свою карту № НОМЕР_11 . Після чого остання одразу направилась в ІНФОРМАЦІЯ_10 для того щоб взяти виписку про рух коштів по своєму рахунку та одразу ж попрямувала в поліцію, де написала заяву по даному факту.

З метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, також повернення викрадених грошових коштів, слід отримати документи про вхідні та вихідні дзвінки, з прив?язкою до місцевості, абонентського номеру мобільного НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00 годин 01 хвилин 22.05.2024 по дату виконання ухвали, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив?язкою до місцевості номерів «В», що має суттєві значення для підтвердження місця знаходження та встановлення особи злочинця яка перебувала в момент вчинення кримінального правопорушення у вказаному місці, а також з корисливих мотивів вчинила вказане кримінальне правопорушення, встановлення осіб причетних до даного злочину та повернення викрадених грошових коштів потерпілому.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться операторів телекомунікацій (мобільного зв?язку), а саме у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), та в сукупності іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

На виконання вимог ч.2 ст.93 КПК України, відповідно до змісту якої сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Під час досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження, допитано потерпілу особу. В ході проведених слідчих дій не отримано інформації, з допомогою якої можна достовірно встановити осіб правопорушників.

Враховуючи той факт, що прокурор, дізнавач зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, а також враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення неможливо, існує обґрунтована необхідність у доступі до документів, що містять зазначену інформацію.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку (номерів мобільних телефонів) та їх з`єднання, які в час скоєння кримінального правопорушення, перебували в районі місця вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, однак в клопотанні просили суд розглядати їх клопотання без їх участі, та просили таке задоволити.

Враховуючи вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності дізнавача та прокурора.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, погодженого прокурором, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

Як вбачається з матеріалів клопотання, сектором дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288 від 23.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дізнавачем доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію про зв`язки кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку), а саме у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачено довести за допомогою вказаних документів та інформації.

Керуючись статтями 159,163,164 КПК України,-

постановив:

клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000288 від 23.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), та зобов`язати надати на паперовому та електронному носії документ з відомостям, за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 04.06.2024 по дату виконання ухвали, а саме:

-адреси розташування та номери базових станцій;

-типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дата, час та тривалість з`єднання;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Виконання ухвали покласти на дізнавача ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого дізнавача ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , дізнавача ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , та зобов`язати представників операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку), а саме у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , еле ктронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ) надати вище вказані документи останнім.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1