Справа № 509/5303/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2024 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання начальника СД ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за №0000113 від 07.09.2024 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000113 від 07.09.2024 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2024 року до ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява віл ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій останній просить вжити заходів до невідомої особи, яка 07.09.2024 року. шахрайським шляхом, представившись співробітником служби безпеки банку, заволоділа належними заявнику грошовими коштами на загальну суму 100000 грн.

23.02.2024 року за даним фактом розпочате кримінальне провадження відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000117 від 23.02.2024 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України КК України.

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 здійснював переказ грошових коштів невідомій особі на банківський рахунок, зареєстрований в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

А тому просить суд надати дозвіл начальнику СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 (із обов`язковим зазначенням агентів та контрагентів), за період часу з 01.09.2024 року по дату і час виконання ухвали суду включно, та повних анкетних даних особи, на яку вона зареєстрована (у тому числі копії документів, що посвідчують особу власника рахунку), а також записи з камер відеоспостереження банкоматів, через які у вищезазначений період часу з банківського рахунку НОМЕР_1 було знято грошові кошти.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, а отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 (із обов`язковим зазначенням агентів та контрагентів), за період часу з 01.09.2024 року по дату і час виконання ухвали суду включно, та повних анкетних даних особи, на яку вона зареєстрована (у тому числі копії документів, що посвідчують особу власника рахунку), а також записи з камер відеоспостереження банкоматів, через які у вищезазначений період часу з банківського рахунку НОМЕР_1 було знято грошові кошти.

Строк дії ухвали до 10.11.2024 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1