УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києві від 03 березня 2023 року у кримінальному провадженні № 0000138, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

25 вересня 2024 року (зареєстровано в системі «Електронний суд» 24 вересня 2024 року) до Шевченківського районного суду м. Києва звернувся представник ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) - адвокат ОСОБА_3 з клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києві від 03 березня 2023 року у кримінальному провадженні № 0000138, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України, на майно, яке тимчасово вилучене 24 лютого 2023 року у громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проведення огляду у приміщенні 2 поверху адміністративного приміщення пункту пропуску «Порубне», що розташоване на території с. Черепківка Чернівецького району Чернівецької області, а саме:

- купюри схожі на грошові кошти, а саме 62 (шістдесят дві) упаковки купюр номіналом по 100 (сто) доларів США в кожній упаковці, на загальну суму 620 000 (шістсот двадцять тисяч) доларів США;

- 1 (одну) упаковку купюр номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 63 (шістдесят три) купюри, на загальну суму 6 300 (шість тисяч триста) доларів США та номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 74 (сімдесят чотири) купюри на загальну суму 3 700 (три тисячі сімсот) доларів США;

- 1 (одну) упаковку купюр номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 50 (п`ятдесят) купюр, на загальну суму 5 000 (п`ять тисяч) доларів США.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у судовому засіданні зазначив, що кримінальне провадження № 0000138, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України, 13 вересня 2024 року закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Заслухавши доводи адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03 березня 2023 року у кримінальному провадженні № 0000138, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України, накладено арешт на майно, яке тимчасово вилучене 24 лютого 2023 року у громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проведення огляду у приміщенні 2 поверху адміністративного приміщення пункту пропуску «Порубне», що розташоване на території с. Черепківка Чернівецького району Чернівецької області, а саме: купюри схожі на грошові кошти, а саме 62 (шістдесят дві) упаковки купюр номіналом по 100 (сто) доларів США в кожній упаковці, на загальну суму 620 000 (шістсот двадцять тисяч) доларів США; 1 (одну) упаковку купюр номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 63 (шістдесят три) купюри, на загальну суму 6 300 (шість тисяч триста) доларів США та номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 74 (сімдесят чотири) купюри на загальну суму 3 700 (три тисячі сімсот) доларів США; 1 (одну) упаковку купюр номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 50 (п`ятдесят) купюр, на загальну суму 5 000 (п`ять тисяч) доларів США.

У той же час, як убачається з матеріалів клопотання про скасування арешту майна, кримінальне провадження № 0000138 від 09 лютого 2023 року, закрито 13 вересня року, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

При цьому, слідчий суддя наділений повноваженнями приймати рішення про припинення заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, виключно під час досудового розслідування. Процедура вирішення скасування арешту майна за межами кримінального провадження чинним кримінальним процесуальним законом не визначена.

В той же час, питання про скасування арешту майна, накладеного за правилами КПК 2012 року та нескасованого після закриття слідчим кримінального провадження, за клопотанням власника або іншого володільця відповідного майна вирішує слідчий суддя в порядку, передбаченому ст. 174 цього Кодексу.

Такого висновку дійшла Велика Палата Верховного Суду в постанові від 30 червня 2020 року (справа №727/2878/19), відступивши від свого висновку, сформульованого в п. 49 постанови від 15 травня 2019 року (справа №372/2904/17-ц), у частині того, що питання про скасування арешту майна, накладеного за КПК 2012 року, після закриття слідчим кримінального провадження слід вирішувати за правилами цивільного судочинства.

Таким чином, враховуючи, що кримінальне провадження № 0000138 від 09 лютого 2023 року закрите на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, слідчий суддя вважає, що такий обмежувальний захід як арешт майна, який застосований 03 березня 2023 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва в рамках кримінального провадження № 0000138 від 09 лютого 2023 року підлягає скасуванню, оскільки у застосуванні цього заходу відпала потреба.

У той же час, до матеріалів клопотання про скасування арешту майна, поданого в порядку ст. 174 КПК України, представником ОСОБА_5 (Koc Murat) - адвокатом ОСОБА_3 не надано будь-яких доказів, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва вказані грошові кошти передано для управління Національному агентству Украі?ни з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупціи?них та інших злочинів, що позбавляє слідчого суддю можливості достовірно встановити чи дійсно було передано речові докази для управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про залишення без задоволення у вказаній частині клопотання представника ОСОБА_5 (Koc Murat) - адвоката ОСОБА_3 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання представника ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) - адвоката ОСОБА_3 та скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києві від 03 березня 2023 року у кримінальному провадженні № 0000138, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України, на майно, яке тимчасово вилучене 24 лютого 2023 року у громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проведення огляду у приміщенні 2 поверху адміністративного приміщення пункту пропуску «Порубне», що розташоване на території с. Черепківка Чернівецького району Чернівецької області, а саме: купюри схожі на грошові кошти, а саме 62 (шістдесят дві) упаковки купюр номіналом по 100 (сто) доларів США в кожній упаковці, на загальну суму 620 000 (шістсот двадцять тисяч) доларів США; 1 (одну) упаковку купюр номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 63 (шістдесят три) купюри, на загальну суму 6 300 (шість тисяч триста) доларів США та номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 74 (сімдесят чотири) купюри на загальну суму 3 700 (три тисячі сімсот) доларів США; 1 (одну) упаковку купюр номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 50 (п`ятдесят) купюр, на загальну суму 5 000 (п`ять тисяч) доларів США.

Керуючись ст.ст. 98, 170, 173-174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання представника ОСОБА_5 (Koc Murat) - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києві від 03 березня 2023 року у кримінальному провадженні № 0000138, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києві від 03 березня 2023 року у кримінальному провадженні № 0000138, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України, на майно, яке тимчасово вилучене 24 лютого 2023 року у громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проведення огляду у приміщенні 2 поверху адміністративного приміщення пункту пропуску «Порубне», що розташоване на території с. Черепківка Чернівецького району Чернівецької області, а саме:

- купюри схожі на грошові кошти, а саме 62 (шістдесят дві) упаковки купюр номіналом по 100 (сто) доларів США в кожній упаковці, на загальну суму 620 000 (шістсот двадцять тисяч) доларів США;

- 1 (одну) упаковку купюр номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 63 (шістдесят три) купюри, на загальну суму 6 300 (шість тисяч триста) доларів США та номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 74 (сімдесят чотири) купюри на загальну суму 3 700 (три тисячі сімсот) доларів США;

- 1 (одну) упаковку купюр номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 50 (п`ятдесят) купюр, на загальну суму 5 000 (п`ять тисяч) доларів США.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1