№ 207/5211/24
№ 1-кс/207/957/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна за кримінальним провадженням № 0000184 ,

В С Т А Н О В И В

9 вересня 2024 року до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 й повідомила про те , що 9 вересня 2024 року вона знайшла оголошення на інтернет-сайті «OLX» щодо роботи продавцем в магазині одягу , в якому був вказаний контактний номер телефону НОМЕР_1 . В ході розмови з невстановленою особою заявницю було прийнято на роботу . Цього ж дня невстановлена особа повідомила , що ОСОБА_4 було сплачено не всі грошові кошти з попереднього місця роботи , тож останню не можуть оформити доки їй не буде сплачено заборгованність по заробітній платі з попереднього місця роботи . Далі заявниці надійшов дзвінок від невстановленої особи (контактний номер телефону НОМЕР_2 ) , котра повідомила про те , що щоб отримати грошові кошти , ОСОБА_4 має сплатити податок ПДВ в розмірі 2753 гривні , а після надіслати скріншот залишку грошових коштів на банківській картці заявниці , у месенджері «Viber» на цей контактний номер телефону . 09 вересня 2024 року о 17 годині 50 хвилин ОСОБА_4 здійснила переказ зі своєї картки НОМЕР_3 , емітованої в AT КБ «ПриватБанк» , на надісланий їй номер банківської картки НОМЕР_4 в розмірі 2753 гривні . Після отримання скріншоту невстановлена особа повідомила заявниці , що останній не вистачає грошових коштів для сплати податку та запропонувала оформити кредитну картку в AT «Пумб» . За вказівками невстановленої особи ОСОБА_4 відкрила кредитну картку голд в AT КБ «ПриватБанк» на суму 10000 гривень та кредитну картку в AT «Пумб» НОМЕР_5 , оформлену на анкетні дані заявниці , але за фінансовим номером телефону невстановленої особи ( НОМЕР_6 ) . Після чого ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів в розмірі 3933 гривні на банківську картку AT «Пумб» НОМЕР_5 та переказ грошових коштів в розмірі 500 гривень на банківську картку НОМЕР_7 . Таким чином , 9 вересня 2024 року ОСОБА_4 самостійно , добровільно здійснила грошовий переказ у сумі 2753 гривні зі своєї банківської картки на банківську картку НОМЕР_4 та грошові перекази у сумі 3933 гривні та 500 гривень на банківську картку НОМЕР_7 . Станом на 9 вересня 2024 року грошові кошти ОСОБА_4 не повернуто, у зв`язку з чим заявниці спричинено майнового збитку у загальній сумі 7186 гривень (ЄО 13189) .

Вищевказаний грошовий переказ однією транзакцією, у сумі: 4433 (чотири тисячі чотириста тридцять три) гривні , що здійснювались на банківську картку НОМЕР_7 , емітовану в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» , МФО : НОМЕР_8 , ЄДРПОУ : НОМЕР_9 , юридична адреса: 04070 , м. Київ , вул. Андріївська , буд. 4 .

24 вересня 2024 року дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна , а саме : грошові кошти у сумі 4433 (чотири тисячі чотириста тридцять три) гривні , що знаходяться на банківській картці № НОМЕР_7 , емітованій в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» , МФО : НОМЕР_8 , ЄДРПОУ : НОМЕР_9 , юридична адреса: 04070 , м. Київ , вул. Андріївська , буд. 4 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Згідно ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування , пошкодження , псування , зникнення , втрати , знищення , використання , перетворення , пересування , передачі , відчуження .

Арешт майна допускається з метою забезпечення :

1) збереження речових доказів ;

2) спеціальної конфіскації ;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи ;

4) відшкодування шкоди , завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) , чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди .

Щодо зазначеного в клопотанні майна існує сукупність підстав та розумних підозр вважати , що воно є речовим доказом , та з метою збереження речових доказів і відшкодування шкоди , завданої кримінальним правопорушенням , тому необхідно накласти арешт на майно .

Керуючись ст. 131 , 132 , 167 173 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Накласти арешт на майно , а саме :

- грошові кошти у сумі 4433 (чотири тисячі чотириста тридцять три) гривні , що знаходяться на банківській картці № НОМЕР_7 , емітованій в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» , МФО : НОМЕР_8 , ЄДРПОУ : НОМЕР_9 , юридична адреса: 04070 , м. Київ , вул. Андріївська , буд. 4 .

Копію ухвали вручити дізнавачу , прокурору , іншим заінтересованим особам .

На ухвалу може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення .

Суддя ОСОБА_1