Провадження № 1-кс/686/6586/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000270,

встановив:

Старший дізнавач СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «13.05.2024 року, близько 16:12 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом перерахунку коштів за оформлення товару, оголошення про що було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами, у сумі 9500 грн., які ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), на банківську карту № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , чим завдано майнової шкоди на вказану суму.

15.05.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000270, попередня правова кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 13.05.2024, у обідній, час він перебував вдома та біля 14:30 год. йому, у месенджері «Viber» від користувача « ОСОБА_6 » (т. НОМЕР_5 ), надійшло текстове повідомлення про бажання придбати автомобільні диски та, в свою чергу, дана особа запропонувала оформити дане замовлення через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потім, на телефон потерпілого надійшло посилання від користувача « ОСОБА_6 », він написав повідомлення, що вже оформив та оплатив покупку. Після цього, ОСОБА_5 перейшов за вищевказаним електронним посиланням, яке йому скинув даний користувач. Потерпілого переадресувало на сайт, схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де було вказано запит про підтвердження. Потерпілий натиснув на даному сайті кнопку «підтвердити», після чого, на екрані вивело дані отримувача товару - « ОСОБА_7 , телефон: НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ». Потім потерпілого запитувало дані про картку, на яку мають надійти кошти, та він на даному сайті ввів всі реквізити банківської картки для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , яка у нього на той час була, термін дії та код на звороті. Потім, потрібно було пройти верифікацію, під час проходження якої, кошти на карту потерпілого не надходили. Потерпілий знову натиснув на даному сайті кнопку «підтвердити», після чого, йому на екрані вивело дані отримувача товару, де було вказано « ОСОБА_7 , телефон: НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_5 , ціна 5000 грн.». Попередньо ОСОБА_6 запевнив, що верифікація та передача коштів повинна відбуватися через тех-підтримку. Далі, у чаті тех-підтримки, з ним зв`язався працівник на ім?я « ОСОБА_8 », який надав йому інструкції, які він мав виконати для верифікації та отримання оплати за товар. Також, на телефон потерпілого кілька разів приходили одноразові коди, які він вказував у чаті, під час спілкування із ОСОБА_8 . Під час верифікації переказу, потерпілому декілька разів телефонував робот із « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який запитував підтвердження для підвищення кредитного ліміту. ОСОБА_5 , виконуючи вказівки працівника тех-підтримки на ім?я ОСОБА_8 , підтверджував різні операції. Тобто, в той час, з допомогою тех.-підтримки ( ОСОБА_8 ), у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » потерпілому було відкрито кредитну картку, без його дозволу і відома. Після закінчення виконання інструкцій, потерпілий добровільно перерахував гроші на вказану у чаті картку, ніби-то для підтвердження своєї особи. Дані кошти, у сумі 9500 грн., перерахував 13.05.2024 о 16:12 год. щойно створеної кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на вказану у чаті картку НОМЕР_4 . Після цього, потерпілий запідозрив, що його обманюють, зрозумів, що натрапив на шахрая, якому перерахував 9500 грн.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище номеру банківської платіжної картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за номером банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 00:00 год. 13.05.2024 р. по строк виконання ухвали, наявної інформації про власників кінцевих рахунків, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Хмельницькій філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність, з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), - до завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , час, дату, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 13.05.2024 р. по теперішній час; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 13.05.2024 р. по теперішній час; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 13.05.2024 р. по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 08 жовтня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя