Справа № 740/6172/24
Провадження № 1-кс/740/909/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

18 жовтня 2024 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000327 від 03 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

установив:

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження ЄРДР № 0000327 від 03.06.2023. 02.06.2023 надійшла заява про те, що невстановлена особа, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки банку, ввела ОСОБА_5 в оману, повідомивши неправдиву інформацію щодо здійснення шахрайських дій з його картковим рахунком НОМЕР_2 , внаслідок чого останній надав невідомій особі реквізити своєї банківської картки, після чого виявив відсутність грошових коштів в загальній сумі 4 650,00грн. Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 03 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.06.2023 близько 11 год. 30 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_1 , ввела ОСОБА_5 в оману, повідомивши неправдиву інформацію щодо здійснення шахрайських дій з його картковим рахунком НОМЕР_2 , внаслідок чого останній надав невідомій особі реквізити своєї банківської картки, після чого виявив відсутність грошових коштів в загальній сумі 4 650,00 грн, які надійшли на рахунок НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , який отримав дані грошові кошти за продаж криптоактивів.

Установлено, що вторинний розподіл абонентського номеру НОМЕР_1 здійснено за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (контактний номер телефону - НОМЕР_5 ), (банківські реквізити: НОМЕР_6 ) згідно з договором від 11.04.2023, що підписаний генеральним директором згаданого товариства ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_7 , орган, що видав 3511, РНОКПП НОМЕР_8 , та менеджером південної філії (Одеса) ОСОБА_8 (представник оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») при цьому, згідно з вказаним договором, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розподілено абонентські номери діапазону з НОМЕР_9 по НОМЕР_10 (включно), загалом 20 номерів, оплата за послуги здійснювалась із рахунку вищевказаних банківських реквізитів.

06.06.2023 потерпілому ОСОБА_9 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_11 , на зв`язку був чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час подальшої розмови, за проханням даного чоловіка, ОСОБА_9 назвав йому останні 4 цифри своєї банківської картки № НОМЕР_12 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в подальшому цей чоловік повідомив, що йому надійдуть дзвінки від бота « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для підтвердженя операцій, які потрібно підтвердити, при надходженні даних дзвінків ОСОБА_9 , виконав відповідні дії, у подальшому ОСОБА_9 звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де його повідомили про списання грошових коштів двома платежами на загальну суму приблизно 30 100,00 грн.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000741 від 06.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що вторинний розподіл абонентського номеру НОМЕР_1 , здійснено за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (контактний номер телефону - НОМЕР_5 ), (банківські реквізити: НОМЕР_6 ) згідно з договором від 11.04.2023, що підписаний генеральним директором згаданого товариства ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_7 , орган, що видав 3511, РНОКПП НОМЕР_8 , та менеджером південної філії (Одеса) ОСОБА_8 (представник оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») при цьому, згідно з вказаним договором, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розподілено абонентські номери діапазону з НОМЕР_9 по НОМЕР_10 (включно), загалом 20 номерів, оплата за послуги здійснювалась з рахунку вищевказаних банківських реквізитів.

Також установлено, що за аналогічним договором від 25.05.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оператором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було розподілено абонентські номери діапазону з по НОМЕР_13 (включно) загалом 25 номерів.

14.10.2024 кримінальне провадження № 0000327 від 03.06.2023 об`єднано з кримінальним провадженням № 0000741 від 06.06.2023 та присвоєно № НОМЕР_14 .

Відповідно до рапорта оперуповноваженого ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_10 від 26.07.2024 встановлено, що 25.11.2022 у м. Кропивницький було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), основний вид діяльності: діяльність телефонних центрів, директором та засновником якого є ОСОБА_7 , 05.08.1988, прож.: АДРЕСА_2 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою виконання вимог ч. 2 ст. 9 КПК України в частині всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, для спростування чи підтвердження фактів заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, задля використання як доказів у кримінальному провадженні, виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів (відомостей), які містять охоронювану законом комерційну таємницю щодо суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_7 , 05.08.1988, паспорт НОМЕР_7 , орган, що видав 3511, РНОКПП НОМЕР_8 , який перебуває на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_6 та вилученню їх копій (здійснити виїмку), а саме: відомості про всі реквізити рахунків суб`єкта підприємницької діяльності (відкриті, діючі, закриті) у банківських установах та/або інших фінансових установах, за період часу з 01.06.2023 по теперішній час; відомості про найманих працівників, звітність за формою № 4-ДФ, за період часу з 01.06.2023 по теперішній час; відомостей з податкової звітності, які містить інформацію про сплату та/або несплату загальнодержавних і місцевих податків та зборів, сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; відомості про контрагентів суб`єкта підприємницької діяльності за період часу 01.06.2023 по теперішній час.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів. Клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні. Разом з цим КПК України не передбачено зобов`язання володільця документів виготовляти документи на паперовому та електронному носії.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Надати дозвіл слідчим СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- про реквізити всіх рахунків суб`єкта підприємницької діяльності (відкриті, діючі, закриті) у банківських установах та/або інших фінансових установах за період часу з 01.06.2023 до дня постановлення ухвали;

- про найманих працівників суб`єкта підприємницької діяльності (П. І. Б., дата народження) відповідно до звітності за формою № 4-ДФ за період часу з 01.06.2023 до дня постановлення ухвали;

- з податкової звітності, які містять інформацію про сплату та/або несплату загальнодержавних і місцевих податків та зборів, сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період часу з 01.06.2023 до дня постановлення ухвали;

- про контрагентів суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ) за період часу 01.06.2023 до дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1