СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8024/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2024 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Головного слідчого управління НП України у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000338 від 23.02.2023, про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, яке погоджено з прокурором у кримінальному провадженні, в якому слідчий просив визнати законним обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 , який був проведений 07.11.2024 та в ході якого виявлено та вилучено майно.

Клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000338, зареєстрованому в ЄРДР 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена група осіб до складу якої входять службові особи податкового органу та суб`єктів господарської діяльності учасників акцизного ринку, зокрема ТОВ «Аттіка- 2007», ТОВ «Сучасні бізнес-системи», ТОВ «Основа Інфо», ТОВ «Оптова сигаретна асоціація», ТОВ «Тютюнова компанія Слобожанщини», ТОВ «Тоскана Трейдінг» та якими, за результатами реалізації підакцизних товарів - тютюнових виробів через оптово-роздрібну мережу, на постійній основі формуються значні масиви необлікованої готівки, які за «комісію», що складає два-три відсотки від суми, організаторами вказаних учасників акцизного ринку реалізуються (конвертуються) учасникам (організаторам) транзитно-конвертаційних центрів, при цьому до податкової звітності суб`єктів господарської діяльності обох сторін вносяться відомості про фіктивні фінансово-господарські операції, що не оподатковуються податком на додану вартість з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Під час досудового розслідування отримано інформацію про те, що до вчинення даного кримінального правопорушення, ймовірно, може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до Інформаційної довідки 402719457 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 402719457: квартира, загальною площею 79,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 .

Відповідно до постанови слідчого про проведення обшуку у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України, 07.11.2024 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , у якій проживає ОСОБА_4 . В ході проведення невідкладного обшуку виявлено і вилучено наступне майно: Macbook А2338, s.n. НОМЕР_4 ; iPhone 15 Pro Max IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , з сім- картою НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання, просила його задовольнити з підстав, викладених у ньому, а також вказала, що вилучене майно необхідне дляпроведення експертного дослідження

Розглянувши дане клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Як встановлено слідчим суддею, слідчим 07.11.2024 з метою врятування майна, речей та предметів, які зберегли на собі сліди вчинення злочинів або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження, а також майна, яке здобуто в результаті вчинення кримінального правопорушення, проведено невідкладний обшук за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , у якій проживає ОСОБА_4 . В ході проведення невідкладного обшуку виявлено і вилучено майно, а саме: Macbook А2338, s.n. НОМЕР_4 ; iPhone 15 Pro Max IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , з сім- картою НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , яке постановою слідчого від 07.11.2024 визнано речовим доказом.

Оскільки слідчим суддею, встановлено, що проведений обшук має суттєве значення, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, був проведений у невідкладному випадкубез ухвали слідчого судді, а тому надання дозволу є процесуально обґрунтованим і зумовленим необхідністю виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 233, 234, 235, 237, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Головного слідчого управління НП України у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000338 від 23.02.2023, про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл старшій слідчій в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 , який був проведений 07.11.2024 та в ході якого виявлено та вилучено майно, а саме:

- Macbook А2338, s.n. НОМЕР_4 ;

- iPhone 15 Pro Max IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , з сім- картою НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1