печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Мотивуючи означене клопотання прокурор вказує наступне.

В Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3018-24.Ds.4.2024.

В ході виконання запиту встановлено, що На контролі Окружної прокуратури міста Новий Сонч за № (3018-24.Ds.4.2024) знаходиться провадження, здійснюване щодо гр. ( ОСОБА_4 ), який підозрюється в тому, що він: у період з 07 лютого 2024 року по 01 березня 2024 року в місті Новий Сонч, а також у місті Старий Сонч, діючи у короткі проміжки часу, з наперед задуманим наміром, спільно та в змові зі встановленими та невстановленими особами, з метою досягнення майнової користі, довів громадянина ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) до некорисного розпорядження майном на загальну суму 489.300,00 злотих, увівши його в оману, щодо мнимо веденої інвестиційної діяльності, таким чином, що під виглядом допомоги в інвестуванні на порталі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " потерпілого було схилено до передачі грошових коштів у вказаній сумі шляхом здійснення банківських переказів, а також готівкою за посередництвом "кур`єрів", які одержували окремі грошові суми, а саме у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 12 Кримінального кодексу з урахуванням частини 1 статті 286 Кримінального кодексу з урахуванням частиною 1 статті 294 Кримінального кодексу.

Із досі зібраного доказового матеріалу випливає, що в період із 07 лютого 2024 року з потерпілим ОСОБА_5 по телефону з використанням номерів ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_1 , а також НОМЕР_2 та НОМЕР_3 зв`язувалися особи, які назвалися представниками фірми "ІНФОРМАЦІЯ_8", повідомляючи, що компанія займається інвестуванням на біржі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", водночас представили пропозицію інвестування з метою отримання швидкого прибутку. Після того як потерпілий виявив бажання інвестувати, він отримав від представників інструктаж щодо способу відкриття індивідуального акаунта на інвестиційній платформі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відкривши акаунт, потерпілий 07 лютого 2024 року вніс суму 4.100 злотих, доручивши здійснення переказу зі свого банківського рахунку, який обслуговується банком " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на свій інший рахунок, який обслуговується банком " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Відтак із конта " ОСОБА_7 " він доручив здійснення чотирьох переказів по 1.000 злотих кожен на кредитну картку з номером переданим йому особами, які зв`язувалися з ним від імені "ІНФОРМАЦІЯ_8".

У наступні дні, а саме: 09 лютого 2024 року, 12 лютого 2024 року, 14 лютого 2024 року, 15 лютого 2024 року, 23 лютого 2024 року, 24 лютого 2024 року потерпілий, зваблюваний високими прибутками, які обіцяли консультанти, що зв`язувалися з ним по телефону або по мейлу, здійснив таким чином чергові перекази на вказувані ними номери банківських карток на суму: 6.1000 злотих, 26.900 злотих, 30.100 злотих, 30.000 злотих, 36.050 злотих, 9.000 злотих.

27 лютого 2024 року ОСОБА_8 здійснив з використанням застосунку „Wise" на вказаний йому номер банківського рахунку одержувача НОМЕР_4 суму 19.000 злотих чотирма переказами: трьома по 5.000 злотих та одним 4.000 злотих.

29 лютого 2024 року консультант повідомив потерпілому, що внесе накопичені ним грошові кошти на визначений рахунок. Грошових коштів так і не було внесено, потерпілого обманули на загальну суму 489.300 злотих.

За результатами обшуку приміщень, займаних підозрюваним ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) було вилучено платіжні картки з намерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

В ході розслідування виникла необхідність в отриманні інформації стосовно банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , якими володіє АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не з`явився. До суду надійшла заява прокурора ОСОБА_3 про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей стосовно банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме:

- повні персональні дані володільця вищенаведених банківських карток, у тому числі: прізвища, імені, адреси, телефонного номера, адреси електронної пошти, даних щодо наявних документів, які посвідчують особу,

- копії документів, пов`язаних з відкриттям та закриттям банківського рахунку, за яким закріплена картка,

- інформацію, на якій підставі обслуговувався вказаний рахунок, а також яким чином перевірялась особа володільця,

-надати інформацію, коли здійснено активацію рахунку,

-якщо рахунок було створено на основі розпорядження з використанням мережі Інтернет, вказати адресу, за якою відправлено договір комплексного обслуговування банківського рахунку, а також надати копію укладеного договору, IP-адреси комп`ютера, з якого відкривався рахунок, а якщо його було відкрито з використанням дистанційного каналу обслуговування, вказати банківський рахунок, з якого підтверджувалося створення рахунку,

- вказати, чи на рахунку зберігаються грошові кошти,

- історію операцій за вищенаведеним банківським рахунком у період із дати відкриття до 21.08.2024,

- інформацію, чи володілець вказав дані, що стосуються контакту з використанням телефону, а якщо так, тоді які номери, чи він зв`язувався з банком з використанням телефону, а якщо так, тоді коли?

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1