Провадження № 1-кс/592/7319/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

25 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 23.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Дізнавач своє клопотання мотивує тим, що 22.01.2024 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою протиправних дій (ЄО № 4005 від 22.01.2024).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2023 невстановлена особа, зловживаючи довірою, в соціальні мережі Інтернет у додатку «Вайбер» під приводом передачі особистого майна у спадок за умов здійснення перерахування грошових коштів у вигляді фінансової допомоги для дитячих будинків та на потреби військових ЗСУ, заволоділа грошовими коштами у сумі 13500,00 грн, які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахувала з банківського рахунку власної картки № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на надану під час здійснення листування картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нібито на ім`я ОСОБА_5 , як надання фінансової допомоги. В подальшому їй стало відомо, що її ошукали.

Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , було завдано останній матеріальний збиток у сумі 13500,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.10.2023 о 14.01 год. потерпіла ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, перерахувала власні грошові кошти у сумі 13500,00 грн на банківський рахунок картки № НОМЕР_3 , який відкрито та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню 09.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 09.04.2024 справа № 592/5722/24 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації по банківському рахунку платіжної картки № НОМЕР_3 , на який потерпілою було переведено кошти та який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно отриманої інформації було встановлено, що 03.10.2023 о 14.01 год. на банківський рахунок НОМЕР_4 платіжної картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_5 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Жовтневим РУ ГУМВС України в місті Києві від 25.11.1995, місце мешкання: АДРЕСА_2 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_7 , який вказано, як фінансовий номер, були зараховані грошові кошти у сумі 13500,00 грн, які в подальшому 03.10.2023 о 14.54 год. у сумі 13000,00 грн, без здійснення зняття готівки, перераховано на банківський рахунок картки № НОМЕР_8 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 .

Також, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню 02.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 16.09.2024 справа № 592/15127/24 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації по банківському рахунку НОМЕР_10 до якого прив`язана картка № НОМЕР_8 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та на який 03.10.2023 о 14.54 год. з банківського рахунку НОМЕР_4 до якого прив`язана картка № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було здійснено, без зняття готівки, банківську операцію по переказу грошових коштів у сумі 13000,00 гривень.

Згідно отриманої інформації було встановлено, що 03.10.2023 о 14.54 год. на банківський рахунок НОМЕР_10 до якого прив`язана картка № НОМЕР_8 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_11 , паспорт (Id-карта) НОМЕР_12 , виданий 09.01.2020, орган, який видав: НОМЕР_13 , адреса фактичного проживання: АДРЕСА_4 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_14 , який вказано, як фінансовий номер, були зараховані грошові кошти у сумі 13000,00 грн, які в подальшому 03.10.2023 о 15.05 год. частково, а саме у сумі 11413,00 грн, без здійснення зняття готівки, перераховано на банківський рахунок картки № НОМЕР_15 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , та 03.10.2024 о 16.01 год. частково, а саме у складі переказу грошових коштів у сумі 20325,00 грн, перераховано на банківський рахунок картки № НОМЕР_16 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 .

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що 03.10.2023 о 15.05 год. грошові кошти, належні потерпілій ОСОБА_4 , частково, а саме у сумі 11413,00 грн, було перераховано з банківського рахунку НОМЕР_10 до якого прив`язана картка № НОМЕР_8 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на банківський рахунок картки № НОМЕР_15 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 .

У зв`язку з цим, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 , із зазначенням її банківського рахунку, а також прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрита картка № НОМЕР_15 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 27.09.2023 по 01.11.2023 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

- адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 та/або іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1