Справа № 314/457/24
Провадження № 1-кс/314/914/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2024 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 24.01.2024, за фактом крадіжки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим СВ ВП № 2 Запорізького РУП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2024 року за №0000054, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2024 до відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовця ЗСУ, командира інженерно-позиційної роти ВЧ НОМЕР_1 про те, що в період часу невстановлена особа 12:59 год. 18.01.2024 по 16:50 год. 22.01.2024, увійшовши в довіру до потерпілого спілкуючись з останнім з мобільних номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами потерпілого, які були перераховані останнім з належної йому банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 9-ма транзакціями, внаслідок чого ОСОБА_5 було завдано майновий збиток на загальну суму 236 577 гривень.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено що 24.01.2024 до відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовця ЗСУ, командира інженерно-позиційної роти ВЧ НОМЕР_1 про те, що в період часу невстановлена особа 12:59 год. 18.01.2024 по 16:50 год. 22.01.2024, увійшовши в довіру до потерпілого спілкуючись з останнім з мобільних номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами потерпілого, які були перераховані останнім з належної йому банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 9-ма транзакціями, внаслідок чого ОСОБА_5 було завдано майновий збиток на загальну суму 236 577 гривень.

Крім того, під час здійснення подальшого досудового розслідування встановлено що 18.01.2024 о 12:59 год. перерахував грошові кошти всумі 18090 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , яку емітовано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що о 13:00:53 було здійснено переказ грошових коштів на карту № НОМЕР_11 яку емітовано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також о 20:55:45 на розрахунковий рахунок НОМЕР_12 ,який відкрито у тому ж банку.

Крім того, встановлено, На банківську карку № НОМЕР_6 :

- 18.01.2024 о 18:54 год та о 18:56 год перерахував грошові кошти в сумі 22100 грн.

- 18.01.2024 о 19:35 год перерахував грошові кошти в сумі 28140 грн.

В подальшому 18.01.2024 о 21:18:25 грошові кошти потерпілого з картки № НОМЕР_6 було перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_13 .

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_7 » головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком№ НОМЕР_11 та розрахунковим рахунком НОМЕР_13 з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_11 та розрахунковим рахунком НОМЕР_13 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 18.01.2024 по теперішній час.

Відповідно до ст. 12-2 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Враховуючи вищевикладене, положення ст. 2 КПК України (згідно якої завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, кожна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура), положення ч. 1 ст. 159 КПК України (тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), введений на даний час на території України Указом Президента воєнний стан, суд дійшов висновку, що відсутність учасників судового провадження не є перешкодою для розгляду питання доцільності тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Зважаючи, що інформація, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а центральне відділення банку знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , можуть мати суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за вказаним фактом, зокрема можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному правопорушенні, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_11 та розрахунковим рахунком НОМЕР_13 з додатками, за вказаними рахунками, в період часу з 00.00 год. 18.01.2024 по теперішній час;

- інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_11 та розрахунковим рахунком НОМЕР_13 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, за вказаними рахунками, в період часу з 00.00 год. 18.01.2024 по теперішній час;

- IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком,за вказаними рахунками, в період часу з 00.00 год. 18.01.20234 по теперішній час;

- геолокації користування додатком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з наданням відповідних зображень, а також ІР- адреси з прив`язкою до часу у період часу з 00.00 год. 18.01.2024 по теперішній час;

- фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаними рахунками, в період часу з 00.00 год. 18.01.20234 по теперішній час;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківськимрахункам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 07.09.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

07.08.2024