Справа № 473/1803/24
Номер провадження 1-кс/473/960/2024
У Х В А Л А

іменем України

"17" липня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000083 за ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням провадження №0000083 за ч.1 ст.190 КК Українидізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні дізнавачем зазначено, що 02.04.2024 року о 22:26 год. до Вознесенського РУП із ВПК в Миколаївській області ДКП НП України надійшло електронне звернення ДКП № 358637 від ОСОБА_4 про те, що 30 березня 2024 року невідома особа, під приводом продажу смарт-годинника Garmin Instinct на сайті "SOFTMAC" заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 13323 гривень, які заявник перерахував через особистий кабінет " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на банківську картку яка належить " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , після чого зв`язок припинився.

03.04.2024 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач вказав, що 13.05.2024 року було отримано ухвалу суду про отримання тимчасового доступу до документів, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно банківського рахунку № НОМЕР_2 та направлено до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зареєстровано за вхідним номером 7537-Т від 14.05.2024 року. 21.05.2024 року здійснено виїзд до м.Київа до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для вилучення вищевказаної інформації, однак в ході спілкування з співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було отримано відповідь, що дана ухвала не була взята в роботу.

В клопотанні вказано, що 22.05.2024 року надійшов лист з відділу дізнання ГУНП в Миколаївській області, про те, що на їх адресу надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 02.04.2024 року сектором дізнання ВП № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження № 0000250 за ч.1 ст. 190 КК України, відповідно до фабули ЄРДР якої встановлено, що невстановлена особа, під час вчинення шахрайських дій використовувала банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім цього, зареєстровано факт та внесено відомості до ЄРДР №0000211 від 01.04.2024, в СД Львівського РУП № 1 ГУНП в Львівській області про використання банківської карти № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час вчинення шахрайських дій.

Дізнавач вказав, що завчасно звернувся до банку із вказаною ухвалою суду, однак її не було виконано з причин, що від нього не залежить, про що надав відповідні скріншоти листування з представником банку.

Після чого до 21.06.2024 р. вирішувалося питання про підслідність кримінального провадження, у зв`язку з чим закінчився строк дії попередньої ухвали слідчого судді.

Дізнавач зазначив, що інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000083. Тому необхідно отримати відповідний доступ, оскільки іншим способом отримати інформацію не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України. Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №90000083 за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) наступну інформацію (документи):

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на які 30.03.2024 року було перераховано грошові кошти в сумі 1207,43 грн. та 421,79 грн., у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 30.03.2024 року по 03.04.2024 року;

роздруківку руху грошових коштів по банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період з 30.03.2024 року по 03.04.2024 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (із зазначенням повного номеру банківської карти або рахунку) на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 30.03.2024 року по 03.04.2024 року. У разі, якщо картка була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів, (при наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 30.03.2024 року по 03.04.2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по фактам шахрайських дій з використанням банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1