Справа № 274/256/24
Провадження № 1-кс/0274/1460/24
"06" вересня 2024 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
13.08.2024 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме по карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , які належні невідомим особам, із зазначенням суми, номеру та власників карток та номерів рахунків, (анкетні дані), перерахування коштів з даних карток та рахунків, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, які мобільні номера телефонів були прив`язані для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаним карткам і чи змінювалися вони, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даних карток та рахунків, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 05.01.2024 по 00 год. 00 хв. 05.02.2024.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи за місцем проживання, з метою отримання матеріальної допомоги, на невідомому інтернет-сайті ввела відомості щодо своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 . 05.01.2024, невстановлена особа, використовуючи данні банківської картки ОСОБА_4 , заволоділа коштами потерпілої в сумі 5098 грн., шляхом їх перерахунку на іншу банківську картку, а саме № НОМЕР_6 .
У подальшому слідчим СВ Бердичівського РВП через Інтернет-мережу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що картка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 та встановлено, що емітентом і власником карток BIN № НОМЕР_7 є ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий огляд до банківської картки ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 невідомої особи та встановлено, що 05.01.2024 о 19:02:06 на банківську картку № НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_8 , який належний ОСОБА_5 , нараховуються грошові кошти в сумі 5 098, 50 грн. Призначення платежу: Отримання переказу з картки на картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». У подальшому 05.01.2024 о 19:06:34 з банківської картки № НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_8 , який належний ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 5 100 грн., перераховані на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 , банківський рахунок НОМЕР_10 невідомої особи.
Після чого слідчим на підставі ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду в Житомирській області було проведено тимчасовий огляд до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 невідомої особи та надано доручення працівникам ВПК в Житомирській області для визначення способу зняття грошових коштів із банківської картки невстановленої особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 , на яку 05.01.2024 о 19:06:34 з банківської картки ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_6 були перераховані грошові кошти потерпілої в сумі 5 100 грн.
Встановлено, що з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 05.01.2024 було проведено наступні транзакції, а саме:
-05.01.2024 о 19:39:43 переказ грошових коштів в сумі 477.84 грн. на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 ;
-05.01.2024 о 19:43:02 переказ грошових коштів в сумі 597.3 грн. на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 ;
-05.01.2024 о 19:54:06 переказ грошових коштів в сумі 605.26 грн. на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 ;
-05.01.2024 о 19:55:03 переказ грошових коштів в сумі 796.4 грн. на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 .
У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківських карток, які належні невстановленим особам, а саме картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 за період з 05.01.2024 по 05.02.2024.
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю представника AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказана вище інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та іншими способами не можливо її отримати.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Тому, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме по карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , які належні невідомим особам, із зазначенням суми, номеру та власників карток та номерів рахунків, (анкетні дані), перерахування коштів з даних карток та рахунків, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, які мобільні номера телефонів були прив`язані для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаним карткам і чи змінювалися вони, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даних карток та рахунків, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 05.01.2024 по 00 год. 00 хв. 05.02.2024.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1