У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого Солом`янського управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000024 від 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП в місті Києві здійснюється проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення розслідування, встановлено, що згідно оперативної інформації ДСР НП України за попередньою змовою групи службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІНФОРМАЦІЯ_7), зокрема, резерву провідників, які зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби та суспільства, використовуючи надані повноваження за розподілом адміністративно-розпорядчих функцій, створили та запровадили ряд протиправних схем з метою систематичного отримання неправомірної грошової вигоди, від діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сфері надання послуг з обслуговування та перевезення пасажирів залізничним транспортом у внутрішньому та міжнародному сполученні.

Встановлено, що під час супротиву України повномасштабній збройній агресії російської федерації та діючого воєнного стану до ІНФОРМАЦІЯ_3 надходить інформація про протиправну діяльність з ознаками організованості тa зa пoпеpeдньою змовою групи службових осіб Вагонної дільниці ст. Kиїв-Пасажирcький філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІНФОРМАЦІЯ_7), зокрема, резерву провідників, які зловживаючи службовим становищем, всупереч інтepecaм cлужби та суспільства, використовуючи надані повноваження за pозподілом адміністративно-розпорядчих функцій, створили та запровадили ряд протиправних схем з метою систематичного отримання неправомірної грошової вигоди, від діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сфері надання послуг з обслуговування та перевезення пасажирів залізничним транспортом у внутрішньому тa міжнародному сполученнi.

B ході перевірки інформації, що надходить, встановлено, що службові особи виробничого підрозділу(BII) ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема, начальник, заступник начальника Вагонної дільниці, за попередньою змовою з підлеглими інструкторами резерву провідників, навмисне, з корисливих мотивів, створили умови та запровадили протиправну схему отримання неправомірної вигоди всіма її учасниками, використовуючи адміністративнi та контролюючі функції управління, як важеля впливу за протегування чи потурання в роботі та прийняті позитивних рішень щодо пролонгацій трудових контрактів у майбутньому.

Taк, за організацією перевезень на кожному напрямку руху noтягiв закріплено по п`ять поїзних бригад на чолі з начальниками (ПКНП), які в роботі підконтрольні заступникові начальника Bагонної дiльниці станції Kиїв-Пасажирський - відповідальному за резерв провідників та відповідальним по закріпленим напрямкам руху потягів інструкторам резерву провідників. У місячному графіку нарядів кожна з основних бригад здійснює в середньому по чотири рейси, які cкладаються з двох турів по обороту курсування потягiв.

B умовах діючого воєнного стану та збільшенням попиту на популярні міжнародні напрямки начальником резерву провідників начальником вагонної дільниці у змові підлеглими інструкторами резерву провідників організовано схему необлікованого продажу вільних або умовно-вільних пасажиро місць у вагонах вказаних потягів з метою отримання та привласнення грошових коштів від послуг пасажирських перевезень та запровадили механізм штучного створeння дефіциту (нестачі) у cистeмі продажу залізничних квитків на потяги міжнародного сполучення, залучивши для цього підлеглих провідників, які здійснюють рейси за напрямками Кишинів, Бyдaпeшт-Biдень, Перемишль, Xелм.

До того ж, провідниками міжнародних рейсів, за попередньою змовою з одним із інструкторів провідників, з відома останнього, систематично викуповуються квитки на вільні місця заздалегідь до дати відправлення, створюючи штучний дефіцит проїзних квитків у системі продажу, збільшений попит на пропозицію та напередодні відправлення рейсів реалізуються пасажирам за цінами вдвічі-тричi вищими за офіційну вартість. Перевезення таких пасажирів здійснюється з грубим порушенням чинних правил перевезень пасажирів, багажу та грузобагажу залізничним транспортом, а саме без належного оформлення проїзду пасажирів, оскільки такі вважаються безквитковими, так як у викуплених у провідників квитках, дані пасажирів не відповідають вказаним у бланку проїзного документа i так само у базі даних системи продажу квитків. Таким пасажирам не виписують квитанції форми ГУ-57, які надають право проїзду, при сплаті через касу, що знаходиться у потягу, повної вартості проїзду, яка зазначена у квитку. Прибуток від такої протиправної діяльності в середньому складає 40-100 тисяч гривень за рейс, в залежності від завантаженості напрямку на дати відправлення та перевищеного попиту на вільні місця.

Таким чином, для подальшого документування та фіксації протиправної діяльності злочинної групи із числа співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також перевірки кількості рейсів, які було здійснено поїздами з території України, аналізу та співставлення кількості рейсів, місць та осіб, якими викуповувались квитки на рейси, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації від ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Варто зауважити, що до ІНФОРМАЦІЯ_5 було скеровано запит у порядку ст. 93 КПК України №3585/125/55-2024 від 10.04.2024, однак відповіді на нього отримано не було.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості щодо кількості осіб, якими було здійснено перетин державного кордону України на потягах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000024 від 30.01.2024, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів (у паперовому та цифровому виді) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про пасажирів, які перетинали кордон України з 01.01.2023 залізничним сполученням в обох напрямках (виїзд/в`їзд). Інформацію прошу надати із зазначенням вичерпних даних про пасажирів та дат перетину через пункт пропуску Чоп (Дружба) потягом № 140/149 залізничним сполученням Чоп-Захонь-Відень-Захонь-Чоп.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 30.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4, ч. 1, ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємниці, особисте листування особи та інші записи особистого характеру .

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з огляду на наступне.

Слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Крым того, згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день розгляду клопотання у суді, а саме з 01.01.2023 по 03.09.2024.

Слідчий суддя також звертає увагу на те, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

У той же час, у прохальні частині клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, до « інформації із зазначенням вичерпних даних про пасажирів». Враховуючи відсутність конкретних відомостей про документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у цій частині.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , слідчому Солом`янського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про пасажирів, які перетинали кордон України з 01.01.2023 по 03.09.2024 залізничним сполученням в обох напрямках (виїзд/в`їзд) із зазначенням дат перетину через пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_6 , пункт пропуску Чоп (Дружба) потягом № 140/149 залізничним сполученням Чоп-Захонь-Відень-Захонь-Чоп.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1