печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

сдідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з розслідування злочинів вчинених у зв`язку з масовими протестами у 2013 - 2014 роках, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000020 від 05.02.2014, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу Управління з розслідування злочинів вчинених у зв`язку з масовими протестами у 2013 - 2014 роках, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Другим відділом управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 05.02.2014 за фактами неправомірних дій працівників органів внутрішніх справ, прокуратури та суддів щодо учасників мирних акцій протесту в листопаді 2013 року - лютому 2014 року у м. Києві, що призвело до необґрунтованого їх затримання, притягнення їх до кримінальної відповідальності та застосування запобіжних заходів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1-3 ст. 365, ч.ч. 1, 2 ст. 366, ч. ч. 1-3 ст. 371, ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 384, ч. 2 ст. 121, ч.2

ст. 376-1, ст. 340 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Другим відділом управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 05.02.2014 за фактами неправомірних дій працівників органів внутрішніх справ, прокуратури та суддів щодо учасників мирних акцій протесту в листопаді 2013 року - лютому 2014 року у м. Києві, що призвело до необґрунтованого їх затримання, притягнення їх до кримінальної відповідальності та застосування запобіжних заходів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1-3 ст. 365, ч.ч. 1, 2 ст. 366, ч. ч. 1-3 ст. 371, ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 384, ч. 2 ст. 121, ч.2 ст. 376-1, ст. 340 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.01.2014 о 06 год. 17 хв. групою невідомих осіб в цивільному одязі поблизу Меморіалу пам`яті жертв голодоморів в Україні, що в м. Києві було безпідставно затримано ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які, не вчиняючи жодних протиправних дій, рухались у бік вул. Лаврської у м. Києві додому.

Після цього, приблизно 07:00 год. 20.01.2014, група невстановлених на даний час співробітників ПМОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на мікроавтобусі прибула до АДРЕСА_2 , де із застосуванням насильства, отримавши незаконно позбавлених волі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від цивільних осіб, помістила їх до мікроавтобусу та транспортувала до ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , під юрисдикцією якого не перебувало місце нібито вчинення інкримінованого зазначеним особам кримінального правопорушення, тобто усупереч ст. 218 КПК України.

В подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 20.01.2014 затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 294 КК України.

Крім цього, 19-20 січня 2014 року в мирних акціях протесту приймав участь ОСОБА_8 , який 20.01.2014 близько 05 год. 50 хв. прямував з Майдану Незалежності до ІНФОРМАЦІЯ_4 , при цьому участі у масових заворушеннях не приймав, жодних протиправних дій не вчиняв.

Проходячи по АДРЕСА_4 , не вчиняючи при цьому жодних протиправних дій та не маючи при собі будь-яких речей і предметів, що могли б бути розцінені як засоби чи знаряддя вчинення будь-якого злочину, в тому числі участі у масових заворушеннях, ОСОБА_8 зупинили із застосуванням фізичної сили невстановлені досудовим розслідуванням цивільні особи («тітушки»), у кількості біля 15-20 осіб, чим фактично викрали та позбавили його волі, оскільки його утримували в місці, а саме на ділянці біля будівлі № 1/ АДРЕСА_5 поза його волею. Після чого, працівниками ПМОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був поміщений до службового транспорту - мікроавтобусі марки «Фольксваген Транспортер» р. н. з. НОМЕР_3 .

При цьому в матеріалах кримінального провадження №0000708 відносно затриманих наявні протоколи допиту колишніх працівників БМОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які під час допиту вказували на те, що прибувши до ІНФОРМАЦІЯ_10 на АДРЕСА_6 19.01.2014 бачили, як працівники міліції, які перебували на заходах із затримання окремих громадян, що порушували громадський порядок, серед яких вони точно впізнали громадян, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Органом досудового розслідування у межах даного кримінального провадження досліджуються обставини безпідставного фізичного затримання співробітниками підрозділів міліції особливого призначення «Беркут» в Дніпропетровській області громадян, які не мали жодного відношення до події масових заворушень, як учасників указаних акцій протесту, повідомлення слідчими у кримінальному провадженні невинуватих осіб про підозру за відсутності жодного доказу на їх обґрунтування.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені місця перебування ОСОБА_9 та ОСОБА_10 під час затримання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 20.01.2014, зокрема встановлення контактних номерів телефонів, електронних поштових адрес, якими користувались колишні працівники БМОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у період з 2013 року по теперішній час.

У зв`язку з викладеним, на даний час, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », послугами якого могли користуватись колишні працівники БМОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_5 .

З метою отримання доказів, встановлення обставин кримінального правопорушення, отримання відомостей щодо контактних номерів телефонів, електронних поштових адрес, фотокарток та інших відомостей колишніх працівників БМОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Дніпропетровській області, які можуть міститися в їх анкетах на відкриття карткових рахунків, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса для листування: АДРЕСА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), та її вилучення у вигляді засвідчених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки є засобом для встановлення відомостей щодо контактних номерів телефонів, якими користувалися колишні працівники БМОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Дніпропетровській області, їх електронних поштових адрес, фотокарток та інших відомостей щодо осіб які перевіряються на причетність до вчинених злочинів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з розслідування злочинів вчинених у зв`язку з масовими протестами у 2013 - 2014 роках, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000020 від 05.02.2014 - задовольнити.

Надати слідчим другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що міститься в анкетах на відкриття карткових рахунків колишніх працівників БМОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГУМВС України в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_5 , а також - автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення з них копій наступних документів в електронному та паперовому вигляді за період з грудня 2013 року - по день надання інформації, а саме:

- належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких вищевказаним особам, надавались банківські послуги в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копії анкети-заявки, копії паспорта громадянина України, копії картки фізичної особи - платника податків; фотографії клієнта, отриманих співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час відкриття банківського рахунку та видачі банківської картки;

- відомостей щодо фінансового номеру клієнтів, а також всіх інших абонентських номерів, зазначених вказаними клієнтами як контактні;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів банку в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із зазначенням відомостей щодо ІР-адреси, МАС-адреси та ІМЕІ кінцевого комп`ютерного обладнання, що використовувалось як під час реєстрації облікового запису по кожному користувачеві, так і під час кожної авторизації клієнта в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- відомостей щодо звернення клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу зміни фінансових номерів телефонів, а також зазначення додаткових фінансових телефонів в якості контактних.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/44472/24-к

Прим. 2 -Старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу Управління з розслідування злочинів вчинених у зв`язку з масовими протестами у 2013 - 2014 роках, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

08.10.2024