Справа № 639/4310/24
Провадження№1-кс/639/1329/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотанняст. слідчого СВ ВП№1 ХРУП№3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотанняст. слідчого СВ ВП№1 ХРУП№3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено зпрокурором Новобаварськоїокружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 11.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, щодосудовим розслідуванням, встановлено, що в період з 01.01.2024 по теперішній час службові особи КНП «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ХМР, заволоділи грошовими коштами громадян, які потребують медичної допомоги, шляхом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, встановлено, що в період з 01.01.2023 по теперішній час медичні працівники КНП «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ХМР, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом обману заволоділи грошовими коштами громадян, що потребують проведення операцій, у великих розмірах.

Так, під час проведення негласних слідчих розшукових дій та відповідно до отриманої від оперативних підрозділів інформації, встановлено, що службові особи КНП «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ХМР, діючи за попередньою змовою з медичними працівниками та іншими невстановленими особами, організували схему незаконного заволодіння коштами громадян, шляхом введення їх в оману щодо необхідності здійснення оплати за надання медичної допомоги в комунальному закладі охорони здоров`я, яка є безоплатною та здійснюється за рахунок бюджетного фінансування.

Використовуючи своє службове становище та статус медичного працівника, користуючись необізнаністю населення про можливість отримання безоплатної медичної допомоги, вказані особи у період з 01.01.2023 по теперішній час систематично вводили громадян в оману щодо необхідності сплати за медичні послуги та товари і препарати, необхідні для проведення оперативних втручань під час лікування.

Розуміючи протизаконність та безпідставність своїх дій, вказані особи після звернення громадян за медичною допомогою висували всім пацієнтам вимоги про оплату, достовірно знаючи, що мають надавати медичні послуги безоплатно та мають всі необхідні для лікування товари та медикаменти, які надаються за рахунок держави.

Після введення пацієнтів в оману щодо необхідності сплати за товари та послуги, профінансовані з бюджету, вищевказані особи, реалізуючи злочинний корисливий умисел, безпідставно особисто отримують від пацієнтів готівкові грошові кошти, або, діючи за попередньою змовою з працівниками фармацевтичних закладів, умисно спрямовують осіб до певного фармацевтичного (аптечного) закладу та до працівника аптеки, де пацієнти здійснюють завуальовану оплату за надання медичної допомоги у комунальних закладах охорони здоров`я м. Харкова, що ніяк не обліковується та у подальшому розподіляється між учасниками злочинної схеми.

Відповідно до отриманої ході досудового розслідування інформації встановлено, що до вчинення вказаної злочинної діяльності причетні наступні особи, що здійснюють діяльність у п`ятиповерховій нежитловій будівлі літ. «Б-5», розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-медичний директор КНП «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ХМР) - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-лікар-офтальмолог вищої категорії 5-го мікрохірургічного відділення катаракти та відшарування сітківки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР, колишня завідувач відділенням - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-лікар-офтальмолог 5-го мікрохірургічного відділення катаракти та відшарування сітківки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР (асистент) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-лікар-офтальмолог 5-го мікрохірургічного відділення катаракти та відшарування сітківки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР (асистент) - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-лікар-офтальмолог вищої категорії 5-го мікрохірургічного відділення катаракти та відшарування сітківки ІНФОРМАЦІЯ_6 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- лікар-офтальмолог 5-го мікрохірургічного відділення катаракти та відшарування сітківки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР (асистент) - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- лікар-офтальмолог 5-го мікрохірургічного відділення катаракти та відшарування сітківки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР (асистент) гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9

- лікар-офтальмолог КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- лікар-офтальмолог КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- лікар-офтальмолог КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12

- Лікар-офтальмолог вищої категорії КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13

08.08.2024 на підставі ст. 234 КПК проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 ( справа № 4310/24) за місцем розташування КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено медичні картки стаціонарних хворих вказаної медичної установи, однак аналізом вилученої документації встановлено відсутність необхідних медичних карток пацієнтів, яким було надано медичні послуг у вигляді оперативних вручань, а саме:

- медична карта стаціонарного хворого № 307 на ім`я - ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- медична карта стаціонарного хворого № 4830 на ім`я - ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- медична карта стаціонарного хворого № 2128 на ім`я - ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- медична карта стаціонарного хворого № 2108 на ім`я - ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- медична карта стаціонарного хворого № 4471 на ім`я - ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- медична карта стаціонарного хворого № 638 на ім`я - ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- медична карта стаціонарного хворого № 567 на ім`я - ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- медична карта стаціонарного хворого № 4438 на імя - ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

- медична карта стаціонарного хворого № 429 на імя - ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_23 .

Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації та документів слідчим шляхом, з можливістю вилучення документації, що перебуває у володінні: КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , фактично перебувають у службовому приміщенні колишнього (ліквідованого) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , Керівник юридичної особи, а також відомості про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, тощо: ОСОБА_25 керівник (представник).

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація що міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримати вказану інформацію іншим шляхом окрім, як отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді, не є можливим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до вказаних документів.

Отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст. 91 КПК України).

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінніКОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотанняст. слідчого СВ ВП№1 ХРУП№3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів -задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_29 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту ОСОБА_30 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту ОСОБА_31 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_32 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту ОСОБА_33 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_34 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_35 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту ОСОБА_36 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту ОСОБА_37 на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: медична карта стаціонарного хворого № 307 на ім`я - ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_15 ;- медична карта стаціонарного хворого № 4830 на ім`я - ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_16 ;- медична карта стаціонарного хворого № 2128 на ім`я - ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_17 ; - медична карта стаціонарного хворого № 2108 на ім`я - ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_18 ;- медична карта стаціонарного хворого № 4471 на ім`я - ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_19 ;- медична карта стаціонарного хворого № 638 на ім`я - ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_20 ;- медична карта стаціонарного хворого № 567 на ім`я - ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_21 ; - медична карта стаціонарного хворого № 4438 на імя - ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_22 ;- медична карта стаціонарного хворого № 429 на імя - ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_23 , які перебувають у володінні КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали7 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1