Справа № 135/588/24
Провадження № 1-кс/135/346/24
У Х В А Л А

іменем України

18.09.2024 м. Ладижин Вінницька область

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 01.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України,

ВСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується, за чиєю ініціативою воно розглядається.

11.09.2024 начальник СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Ладижинського міського суду Вінницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 01.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 30.04.2024 до ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 30.04.2024 з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи котра в період час 27.04.2024 по 29.04.2024 шляхом вільного доступу здійснила крадіжку його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Відомості про вчинений кримінальний проступок 01.05.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України та розпочато досудове розслідування.

З урахуванням первинної правової кваліфікації по даному кримінальному провадженні - ч. 1 ст. 357 КК України (проступок), першочергово здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000037 від 01.05.2024 доручено старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яким останнє проводилось з урахуванням вимог глави 25 КПК України.

Крім того, 06.05.2024 до ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області надійшли матеріали кримінального №0000117 від 06.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 185 КК України із Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області, про те що в ході перевірки додержання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області вимог законодавства щодо прийому, реєстрації і вирішення заяв та повідомлень про злочин, що вчинені або готуються встановлено, що 30.04.2024 до ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 488 грн. з належної заявникові банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 27.04.2024 по 30.04.2024р.

На підставі викладеного встановлено, що вказані кримінальні правопорушення, по яких на теперішній час не встановлено підозрюваних могли бути вчинені однією особою (особами).

Прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_5 13.06.2024 матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 01.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 357 КК України та матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 06.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 185 КК України об`єднано в одне провадження за №0000037.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який в своїх показах зазначив, що 29.04.2024 близько 16 год. 30 хв. він, перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 , помітив відсутність своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ). В подальшому звернувся до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того щоб перевипустити банківську картку де він дізнався, що 28.04.2024 та 29.04.2024 за допомогою його втраченої банківської картки відбувався розрахунок в терміналах ФОП « ОСОБА_6 », що по АДРЕСА_2 та мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_2 на загальну суму 488 грн. Також потерпілим долучено до матеріалів кримінального провадження відповідну виписку по банківському рахунку.

Таким чином враховуючи те, що для встановлення причетності особи до скоєння даного злочину та здобуття доказів по вказаному кримінальному провадженню, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 27.04.2024 по 30.04.2024, а також дата та час отримання пластикових банківських карток по рахунку НОМЕР_2 в період часу з 2022 року по теперішній час. Однак вказані дані відомості відносяться до банківської таємниці.

09.08.2024 слідчим суддею Ладижинського міського суду Вінницької області ОСОБА_1 винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 в період часу з 27.04.2024 по 30.04.2024, а також дата та час отримання пластикових банківських карток по даному рахунку.

Однак, вищевказану ухвалу слідчого судді Ладижинського міського суду Вінницької області від 09.08.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю не було виконано, в зв`язку з тим, що 30.08.2024 слідчим СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 винесено постанову про закриття кримінального провадження в частині ч. 4 ст. 185 КК України (злочину), а матеріали кримінального провадження направлено до Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури з метою визначення підслідності досудового розслідування кримінального проступку за СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області.

2. Позиція учасників.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив клопотання розглянути без його участі, заявлені вимоги підтримує повністю, просить їх задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини своєї неявки не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

3. Установлені слідчим суддею обставини, і положення закону, якими він керувався. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.

3.1 Факти та обставини, встановлені слідчим суддею, що мають значення для кримінального провадження.

Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя, на підставі витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) установив, що групою дізнавачів СД ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 01.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України. У межах цього кримінального провадження розслідуються факти викладені в заяві ОСОБА_4 , а саме про крадіжку належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ).

У ході досудового розслідування, для встановлення причетності особи до скоєння даного кримінального проступку та здобуття доказів по вказаному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні інформації по вказаному банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 27.04.2024 по 30.04.2024, яка стосуються руху коштів в період часу, а також дати та часу отримання пластикових банківських карток по даному рахунку.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , та містить охоронювану законом таємницю.

3.2. Положення закону, якими керувався слідчий суддя

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Інформація, до якої дізнавач просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Отже, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому на ім`я потерпілого ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка стосуються руху коштів в період часу з 27.04.2024 по 30.04.2024, а також дати та часу отримання пластикових банківських карток по даному рахунку та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись вимогами ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 01.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та дізнавачу СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_3 , та стосується банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритому на ім`я потерпілого ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 в період часу з 27.04.2024 по 30.04.2024, а також дати та часу отримання пластикових банківських карток по даному рахунку (із зазначенням повного їх номера).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя