Справа №: 398/5752/24
УХВАЛА

Іменем України

"12" листопада 2024 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000304 від 19.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати групі дізнавачів дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), що становлять банківську таємницю, по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 00 год 00 хв 18.10.2024 року по 00 год 00 хв 29.10.2024 року.

Т.в.о. начальника СД та прокурор на розгляд клопотання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного 19.10.2024 року до ЄРДР за №0000304, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000304, 18.10.2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає в АДРЕСА_2 , має у своєму користуванні мобільний телефон № НОМЕР_2 , попередньо знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про здачу в оренду квартири в м.Олександрія. Під час спілкування з невідомою особою за номером телефону НОМЕР_3 домовився про оренду квартири після чого перерахував на банківську карту №НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6 000,00грн. Проте у подальшому орендодавець на зв`язок не виходить, квартиру в оренду не передав, грошові кошти йому не повернув.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: копією рапорту чергового чергової частини Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 18.10.2024 року №21870; копією протоколу прийняття заяви від ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 18.10.2024 року; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19.10.2024 року, який пояснив, що 17.10.2024 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про оренду квартири в АДРЕСА_3 за 6000,00 грн. В даному оголошені був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_4 , однак на нього як виявилось неможливо було додзвонитись, тому він надіслав повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де написав, що бажає оглянути квартиру та вказав номер свого телефону. Згодом йому зателефонувала невідома особа чоловічої статті з номеру НОМЕР_3 і вони обговорили усі умови оренди. При цьому, цей чоловік сказав, що квартиру в оренду здає лише на підставі договору, та що для бронювання квартир треба внести передплату в сумі 1000,00 грн. Він з цими умовами погодився та здійснив переказ коштів в сумі 1000,00грн зі своєї карти № НОМЕР_5 на наданий йому орендодавцем номер банківської карти НОМЕР_1 . Крім того, вказаний чоловік у додатку Вайбер надіслав йому фото службового посвідчення серія НОМЕР_6 , виданого на ім`я ОСОБА_6 . Згодом чоловік зателефонував йому та повідомив, що наразі перебуває у нотаріуса та для оформлення договору потрібно здійснити переказ коштів в сумі 5 000,00грн. Він виконав дану умову і перерахував кошти на ту ж картку. Після цього, невідомий почав видаляти фото та повідомлення. На всі спроби зв`язатись з цим чоловіком, останній знаходив відмовки для продовження розмови, а під час останньої розмови взагалі висловлювався грубою нецензурною лайкою та поводив себе неадекватно. Квартиру він так і не орендував, кошти йому ніхто не повернув; фотокопіями всієї переписки з ймовірним орендодавцем та підтвердження про перерахування коштів двома платежами в розмірі 1 000,00грн та 5 000,00грн, які містяться в телефоні потерпілого; копією протоколу огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 29.10.2024 року, згідно якого банківську карту з номером НОМЕР_1 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення причетних до вчинення злочину осіб, або як доказ вчинення незаконної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000304 від 19.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 00 год 00 хв 18.10.2024 року до 00 год 00 хв 29.10.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год 00 хв 18.10.2024 року до 00 год 00 хв 29.10.2024 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , в період часу з 00год 00хв 18.10.2024 року до 00год 00хв 29.10.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год 00 хв 18.10.2024 року до 00год 00хв 29.10.2024 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1