Справа № 182/6013/24
Провадження № 1-кс/0182/1048/2024
У Х В А Л А

Іменем України

16.10.2024 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2024 за № 0001185 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

в с т а н о в и в :

16 жовтня 2024 року до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2024 за № 0001185 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю. Клопотання слідчого, не погоджене з прокурором.

Клопотання обґрунтовано тим, що 09.09.2024 року у період часу з 19:45 по 23:07 год невідома особа, через мережу Інтернет, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у сумі 90 тис. грн, чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму ОСОБА_4 .

За даним фактом 25.09.2024 року порушено кримінальне провадження № 0001185 за ст. 185 ч. 4 КК України.

Було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у нього відкрито рахунок № НОМЕР_2 та видана картка № НОМЕР_1 .

19.09.2024 року він перевіряв банківський рахунок на мобільному телефоні у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та помітив, що 09.09.2024 року у період часу з 19:46 год по 23:07 год. було здійснено шість транзакцій, а саме зняття з його банківської картки грошових коштів на загальну суму 90000 гривень: чотири зняття по 20000 гривень, два зняття по 5000 гривень. По посиланням ніяким не переходив та власні дані нікому не надавав.

23.05.2024 потерпілий ОСОБА_4 звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримала довідку про рух коштів, в якій зазначено, що 09.09.2024 з 19:46 год по 23:07 год. було здійснено переказ грошових коштів з рахунку на загальну суму 90000 грн..

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформацію про власників банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , номерів їх рахунків, електронних гаманців, до яких прив`язані вищевказані банківські картки, ІР-адреси з яких здійснювались реєстрація та доступи до електронних гаманців, які прив`язані до вказаних банківських карток, операцій по рахункам вказаних банківських карток.

Без отримання вказаних документів неможливо буде встановити осіб, які незаконно шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволодівали грошовими коштами інших осіб.

У разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ якої планується отримати та вилучити, є такою, яка згідно Закону України «Про банки й банківську діяльність», містить банківську таємницю.

Особою, у володінні якої перебувають зазначенні у клопотання речі та документи є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тому іншим чином ніж тимчасовий доступ до речей та документів отримати вказані речі та документи неможливо.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися. Згідно поданої заяви слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів за його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадженняздійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цьогоКодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Також, згідно п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій;

У порушення вимог чинного законодавства, клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 про надання права тимчасового доступу до документів, не погоджено з прокурором.

Також, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної або фізичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із п. 7) ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що підстав для надання тимчасового доступу до документів, за обставин зазначених у клопотанні, немає.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою недопущення порушень прав людини закріплених ст. 8 Європейської Конвенції «Про захист прав людини та основоположних свобод», слідчий суддя вважає необхідним у задоволенні клопотання відмовити.

Керуючись ст. 163-164 КПК України, -

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2024 за № 0001185 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю,яке не погоджене з прокурором - відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1