Справа № 333/8524/24
Провадження № 1-кс/333/3143/24
УХВАЛА
08 листопада 2024 року м. Запоріжжя
08.11.2024 року дізнавач СД ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період з 23.01.2024 року по момент оголошення ухвали;
- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);
- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 23.01.2024 року по момент оголошення ухвали;
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на розрахунковий рахункуок НОМЕР_1 за період з 23.01.2024 року по момент оголошення ухвали, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період з 23.01.2024 року по момент оголошення ухвали;
- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період з 23.01.2024 року по момент оголошення ухвали;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період з 23.01.2024 року по момент оголошення ухвали;
- чи не є розрахунковий рахунок НОМЕР_1 заблокований? Якщо так, коли саме та з яких причин?;
- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із розрахунковим рахунком НОМЕР_1 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2024 року до ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 24.01.2024 року, невідома особа зламавши «Телеграм» знайомої під приводом позики грошей, заволоділа грошовими коштами, які потерпіла ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської карти емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на карту емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у сумі 10 000,00 грн., чим спричинила матеріальний збиток на зазначену суму (1508 від 24.01.2024 року)
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 24.01.2024 року, у додатку «телеграм» вона отримала повідомлення від знайомої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з проханням позичити грошові кошти у сумі 15 400,00 грн. ОСОБА_5 відповіла, що такої суми не має, але може позичити грошові кошти у сумі 10 000,00 грн. ОСОБА_7 погодилась та відправила їй номер банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , на яку потерпіла 24.01.2024 року о 18:14 год. переказала грошові кошти у сумі 10 000,00 грн. (+ комісія банку у сумі 50,00 грн.) зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після переказу коштів, ОСОБА_5 зателефонувала нареченому ОСОБА_8 (інші дані їй невідомі), який повідомив, що акаунт ОСОБА_7 у додатку «телеграм» був зламаний та невідомі від її імені просять грошові кошти.
24.07.2024 року був проведений тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_3 , в ході якого було встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 належить: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , м.т. НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Також було встановлено транзакції по банківській картці НОМЕР_3 , а саме: зарахування грошових коштів у розмірі 10 000,00 грн. 24.01.2024 року о 18:14:45 год. з банківської картки НОМЕР_2 .
Також було встановлено: переказ грошових коштів у розмірі 1 000,00 грн. 24.01.2024 року о 18:19:30 год. на банківську картку НОМЕР_5 емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з м ожливістю вилучення їхніх копій, оскільки іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю.
Крім того, дізнавач відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України просить проводити розгляд даного клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникненню можливої загрози знищенню цих документів.
В судове засідання дізнавач не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи був повідомлений судом своєчасно та належним чином.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач, прокурор, обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого і надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами статей 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.
Таким чином, речі і документи до яких просить дозволити доступ дізнавач, є інформацією, що містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що речі і документи, до яких необхідно отримати доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які передбачається підтвердити цими відомостями та їх не можливо встановити іншим способом, інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 4 Запорізького районного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 4 Запорізького районного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або уповноваженій особі за дорученням право тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме:
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період з 23.01.2024 року по момент оголошення ухвали;
- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);
- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 23.01.2024 року по момент оголошення ухвали;
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на розрахунковий рахункуок НОМЕР_1 за період з 23.01.2024 року по момент оголошення ухвали, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період з 23.01.2024 року по момент оголошення ухвали;
- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період з 23.01.2024 року по момент оголошення ухвали;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період з 23.01.2024 року по момент оголошення ухвали;
- чи не є розрахунковий рахунок НОМЕР_1 заблокований? Якщо так, коли саме та з яких причин?;
- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із розрахунковим рахунком НОМЕР_1 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1