Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9854/24
Провадження № 1-кс/644/1482/24
22.11.2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 листопада 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000095 від 16.03.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю-

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що містять інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_1 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів/банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 15.03.2024 по 15.04.2024, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 15.03.2024 по 15.04.2024 та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

У клопотанні зазначено, що 15.03.2024 близько о 19:00 ОСОБА_4 в соціальній мережі "Instagram" отримала повідомлення з профілю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від імені своєї двоюрідної сестри ОСОБА_5 з проханням в отриманні позики у суму 11000 грн., які ОСОБА_4 , в той же день перерахувала зі своєї платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на вказану платіжну карту № НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_5 повідомила про злам свого акаунту.

04.09.2024 року при отриманні інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 10.07.2024 встановлено, що картка № НОМЕР_3 емітована до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , якій 15.03.2024 о 18:59:45 надійшли кошти ОСОБА_4 в розмірі 6000 грн., та 15.03.2024 о 19:10:31 в розмірі 5000 грн., після чого 15.03.2024 о 19:03:32 здійснено переказ коштів в розмірі 5964 грн. з картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 та о 19:13:17 здійснено переказ коштів в розмірі 4954 грн. на картку № НОМЕР_4 .

04.11.2024 року при отриманні інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 03.10.2024 встановлено, що картка № НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , якому надійшли кошти з платіжної картки № НОМЕР_3 в сумі 5900,00 грн. та 4900,00 грн., після чого 15.03.2024 о 19:11:13 здійснено переказ коштів в розмірі 6671,00 грн. та о 19:16:04 на суму 4336,89 грн. на картку № НОМЕР_1 також емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів обґрунтовується необхідністю для подальшого розкриття кримінального правопорушення, встановленню інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було здійснено перекази, що сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчої, остання просить, за для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000095 від 16.03.2024, а саме старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_12 - до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_1 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів/банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 15.03.2024 по 15.04.2024, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 15.03.2024 по 15.04.2024 та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали протягом 30 діб з дня її постановлення, тобто до 22 нрудня 2024.

Роз`яснити уповноваженій особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1