Справа № 584/1471/23
Провадження № 1-кс/584/244/24
УХВАЛА
18.07.2024 м. Путивль
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 за допомогою платіжного інтернет-сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , були перераховані в невідомому напрямку.
Дізнавач своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні відомостей щодо транзакцій (переказу та зняттю коштів) з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за допомогою платіжного інтернет-сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,
Оскільки інформація з приводу зазначених відомостей за згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо транзакцій (переказу та зняттю коштів) з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за допомогою платіжного інтернет-сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, на підставі положень ч.2 ст. 163 КПК України слідчий клопотав про проведення розгляду внесеного ним клопотання без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", у володінні якого знаходиться ця інформація.
У судове засідання дізнавач не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України за наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, про надання тимчасового доступу до якої клопоче дізнавач, слідчий суддя вважає за можливе розглянути зазначене клопотання без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", у володінні якого знаходиться така інформація.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із п.4 ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Інформація щодо транзакцій (переказу та зняттю коштів) з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за допомогою платіжного інтернет-сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб, але може бути доказом причетності до наведеного кримінального правопорушення конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши це товариство надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 в роздрукованому або електронному вигляді з відображенням повних можливих даних щодо подальшого руху грошових коштів 08.09.2023 або 09.09.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за допомогою платіжного інтернет-сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за наступними реквізитами - "дата операції:08.09.2023 15:48:13, дата проведення банком: 09.09.2023, номер карти НОМЕР_3 , тип операції: 662. ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Х Visa Direct; UKR, сума операцій у валюті рахунку: 19,499.01".
2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 23 серпня 2024 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1