МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/1666/23
Провадження № 1-кс/945/421/24
УХВАЛА

Іменем України

04 листопада 2024 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000284 від 08.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.4 ст.240 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

Обґрунтовуючи клопотання старший слідчий та прокурор посилаються на те, що Слідчими слідчого управління ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000284 від 08.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.4 ст.240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 11.05.2022, у невстановленому в ході досудовому розслідуванні місці, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, шляхом незаконного видобування корисних копалин загального державного зазначення а саме підземних вод, з подальшим виробництвом, фасування та реалізацією питної води населенню та індивідуальним споживачам, без отримання спеціального дозволу на користування надрами, що є грубим порушенням вимог чинного законодавства України про надра, зокрема ст.23 Кодексу України «Про надра», яка чітко встановлює, що використання надр для видобутку корисних копалин дозволяється виключно за наявності відповідного спеціальногодозволу, отриманого у встановленому законом порядку, незаконний видобуток підземних вод створює загрозу екологічній безпеці та порушує державний інтерес у сфері використання природних ресурсів.

Діючи з вказаною метою, ОСОБА_5 розробив план злочинної діяльності, яким передбачив:

- планування процесу здійснення злочинної діяльності, забезпечення відповідного рівня організованості об`єднання, дотримання загальних правил поведінки і дисципліни всередині злочинної групи, організації заходів, удосконалення структури об`єднання, визначення цілей і напрямів, конкретних завдань злочинної групи, координації дії учасників об`єднання;

- залучення до вчинення злочинів осіб, розподілення між ними функцій у вчиненні злочину, особистий контроль та спрямовування їх злочинної діяльності, які б в силу власних спеціальних знань та набутих навиків, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 забезпечили виконання злочинних намірів та досягнення злочинної мети, шляхом введення в оману осіб-робітників, в тому числі бухгалтерів, щодо законності видобутку, фасування та реалізації води;

- підшукання свердловин, які б в силу місцезнаходження та технічних характеристик відповідають вимогам щодо можливості систематичного видобутку води відповідної якості та у необхідному обсязі;

- приховування діяльності організованої групи, а саме прикриттянезаконного добування води та її подальшої реалізації господарською діяльністю іншихсуб`єктів господарювання, через які здійснювалась реалізація води та отримання прибутку;

- утримання місця для зберігання, очистки та фасування незаконно видобутої води;

- організація рекламної компанії з продажу незаконно видобутої води під торговою марки «H2О для всієї сім`ї», пошук покупців для реалізації води через підконтрольних суб`єктів господарювання, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом;

- пошук і схиляння до заняттяспільною злочинною діяльністю інших осіб, які забезпечували б фінансування грошовими коштами всіх учасників злочинної групи, зокрема місцевих та міжнародних благодійних організацій, з метою прикриття злочинної діяльності та забезпечення відповідного рівня суспільної підтримки.

Розробивши вказаний вище план злочинної діяльності, усвідомлюючи неможливість самостійної його реалізації, розуміючи переваги здійснення злочинної діяльності у складі організованої групи, ОСОБА_5 , як активний учасник організованої групи та її організатор, перебуваючи у міцних дружніх зв`язках із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 шляхом переконань та заохочень запропонував їм взяти участь у злочинній діяльності, пов`язаній із незаконним видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод, з подальшою підготовкою питної води, її фасуванням та реалізацією.

Оскільки ОСОБА_8 являється співмешканкою ОСОБА_5 , а ОСОБА_7 та ОСОБА_6 знайомі з ним протягом тривалого періоду часу, розуміючи що останній має авторитет в м.Миколаєві, який він здобув будучи депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 сьомого скликання, до того ж усвідомлюючи що ОСОБА_5 вже успішно займається реалізацією питної води на території Миколаївської області, що надасть можливість вчиняти протиправні дії з особливою конспірацією, керуючись корисливим мотивом, добровільно і свідомо прийняли йогопропозицію та увійшли до складу організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 , давши свою згоду на спільну злочинну діяльність, направлену на незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод, з подальшою її підготовкою до питної, фасуванням та реалізацією.

Добровільно зорганізувавшись таким чином у стійке об`єднання, ОСОБА_5 , довів членам організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 детальний план спільної злочинної діяльності, розподілив ролі і функції кожного учасника, направлені на успішне його виконання та досягнення злочинної мети незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод, з подальшою її підготовкою до питної, фасуванням та реалізацією, а також визначив загальні правила поведінки та обумовленої конспірації.

Зокрема, відповідно до плану злочинної діяльності, співучасниками організованої групи були відведені наступні функції.

Так, ОСОБА_7 для досягнення заздалегідьобумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності, виконував наступні злочинні дії:

- за вказівкою ОСОБА_5 , представлявся робітникам та третім особам, в тому числі на території, де здійснювалась підготовка до питноїта фасування протиправно видобутої води, за адресою: АДРЕСА_1 , комерційним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належить торгова марка/знак «Н2О для всієї сім`ї»;

- за вказівкою ОСОБА_5 , взяв на себе більшу частину відносин, в тому числі і трудові відносини, пов`язані з виплатою заробітної плати та вирішення виробничих питань, які виникали в ході вказаною протиправної діяльності, з робітниками, які не були обізнані про злочинний план зазначених осіб, та виконували дії щодо видобування, перевезення, підготовкою води до питної, фасуваннята реалізацію незаконно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод;

- за вказівкою ОСОБА_5 , координував логістику щодо видобування та перевезення до місця підготовки води до питної,фасування та подальшої реалізації протиправно видобутої води, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- за вказівкою ОСОБА_5 , особисто перевіряв якість протиправно видобутої та підготовленої води.

При цьому, ОСОБА_6 , для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконував наступні злочинні дії:

- за вказівкою ОСОБА_5 , використовуючи територію за адресою: АДРЕСА_2 , на якій знаходиться заздалегідь пробурена свердловина, надавав безперешкодний доступ та можливість здійснювати діяльність направлену на незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод;

- за вказівкою ОСОБА_5 , використовуючи територію за адресою: АДРЕСА_2 , на якій ОСОБА_6 здійснив забудову будівлі під продаж та, на якій знаходиться заздалегідь пробурена свердловина, надавав безперешкодний доступ та можливість здійснювати діяльність, направлену на незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод;

- забезпечував працеспроможність обладнання, яке призначене для систематичного видобутку та підготовки води до питноїта, яке знаходилось на території АДРЕСА_2 та 8.

Одночасно з цим, ОСОБА_8 , для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконувала наступні злочинні дії:

- з метою конспірації протиправних дій та надання їм законності сприяла в створенні, реєстрації на себе ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та подальшого використання іншими членами злочинної групи торгівельного знак/марку «H2О для всієї сім`ї», для начебто законного продажу протиправно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод;

- залучила автомобілі FIAT DOBLO 1910, д.н.з. НОМЕР_2 , ГАЗ НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , власником яких вона являється, для транспортування протиправно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод з місця видобутку до виробничої бази, транспортування обладнання до місця протиправного видобутку води за адресою: АДРЕСА_2 та 8 для забезпечення подальшого функціонування незаконної діяльності.;

- являючись засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надала можливість для придбання та надання уповноваженими особами вказаної фірми необхідного технічного обладнання для забезпечення подальшого незаконного видобування корисних копалин загального державного зазначення а саме підземних вод, з подальшою її підготовкою до питної, шляхом очищення, фасування та реалізацією на території м.Миколаєва.

Керівництво організованою групою взяв на себе ОСОБА_5 , який згідно з планом злочинної діяльності, відвів собі функції:

- загального керівництво діями членів організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ;

- залучення до протиправноїдіяльності фактично підконтрольні ОСОБА_10 суб`єкти господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_15 »;

- придбання та надання обладнання та відповідні засоби виробництва для протиправного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод;

- придбання та організації монтажу та налагодження лінії з додаткової очистки та фасування питної води за адресою: АДРЕСА_1 ;

- організації рекламної компанії фасованої питної води торгової марки «Н2О для всієї сім`ї», до якої з проміж іншого входили розміщення рекламних щитів на території м.Миколаєва, створення та ведення офіційного сайту та сторінок в соціальних мережах;

- організації встановлення на території м.Миколаєва торгових пунктів продажу питної води, через які здійснювався продаж питної води населенню;

- використання власних знайомств та особистих зв`язків з керівниками підприємств, установ і організацій різних форм власності для пошуку клієнтів на купівлю фасованої питної води;

- розподілення між собою та членами організованої групи грошових коштів, отриманих від реалізації фасованої питної води;

- контролю за дотриманням членами організованої групи методів конспірації злочинної діяльності.

Дисциплінованість членів організованої групи підтримувалась її згуртованістю, підпорядкованістю, виконанням вказівок керівника, чітким розподіленням ролей між учасниками групи, усвідомленням кожним з учасників того, що успішне досягнення злочинної мети групи можливе лише при належному виконанні ними своїх функцій згідно з розподілом ролей.

Таким чином, за вказаних обставин, не пізніше 11.05.2022, точна дата та час досудовим розслідування не встановлена, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 добровільно зорганізувались з метою вчинення злочину, а саме - незаконного видобування корисних копалин загального державного зазначення а саме підземних вод, з подальшою її підготовкою до питної, фасування та реалізацією.

Організована злочиннагрупа, створена і очолювана ОСОБА_5 була стійким об`єднанням, що характеризувалась стабільністю та згуртованістю свого складу, спільною злочинною метою, міцністю соціальних зв`язків, довірчими стосунками, розробкою і погодженістю плану, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до вчинення злочину всіма членами організованої групи.

Так, члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, розуміючи що незаконне видобування корисних копалин загального державного зазначення а саме підземних вод, з подальшою її підготовкою до питної, шляхом очищення, фасування та реалізацією, потребує ретельної довготривалої підготовки, вчинили наступні дії:

- облаштували 2 свердловини, що розташовані за адресами: АДРЕСА_2 та 8, на яких вже на момент початку вчинення злочину вже були встановлені насоси значної потужності, відповідним необхідним обладнанням, а саме: ємності об`ємом 5 кубів не менше 6-ти штук, що забезпечить накопичення протиправно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод; встановили електричні генератори, що забезпечать можливість здійснювати протиправне видобування корисних копалин загального державного значення а саме підземних вод в період систематичного відключення електроенергії; змонтували очисні системи «зворотній осмос» для підготовки протиправно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення підземних вод до питної води, шляхом очищення;

- в порушення вимог ст.23 Кодексу України про надра, без отримання відповідного дозволу в період часу з 11.05.2022 року по 20.08.2022 року здійснили незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення підземних вод, з використання насосів максимальної потужності 4,3 куб.м./годину та 6 куб.м./годину, тим самими забезпечили щодобовий обсяг видобування у кількості 247,2 кубічних метрів;

- облаштували під виробничу базу, приміщення та територію розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , під зберігання, додаткове очищення, фасування, накопичення та реалізацію протиправно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод, необхідним обладнанням, до якого увійшли: баки для накопичення, насоси, автоматична лінія для фасування, очисна система «зворотній осмос», що в свою чергу забезпечить здійснення масового виготовлення питної води, її фасування та реалізацію, з протиправно видобутих корисних копалин підземних вод;

- залучили автомобілі MERCEDES-BENZ ACTORS 1840 д.н.з. НОМЕР_5 , MERCEDES-BENZ 1828 д.н.з. НОМЕР_6 , MAN TGA д.н.з. НОМЕР_7 , які перебувають у власності ФОП « ОСОБА_12 » (батько ОСОБА_5 ) для транспортування протиправно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод, з місця видобутку до виробничої бази;

- створили та обслуговували на території м.Миколаєва не менше 20-ти пунктів продажу питної води населенню, яка є кінцевим результатом протиправно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод;

- з метою конспірації протиправних дій та надання їм законності, створили, зареєстрували та використали торгівельний знак/марку «H2О для всієї сім`ї», яка зареєстрована за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), керівником та засновником якого являється ОСОБА_8 , для начебто законного продажу протиправно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод;

- з використанням ПП « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), власником якого є ОСОБА_17 (мати ОСОБА_5 ), а директором ОСОБА_13 (сестра ОСОБА_5 ) розмістили рекламні щити території м.Миколаєва з метою просування на ринку питної води під торговою маркою «H2О для всієї сім`ї», збільшення обсягу продаж;

- залучили до видобування, фасування та реалізації протиправно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод осіб, яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, до яких входили: адміністратори, бухгалтери, реалізатори, диспетчера, водії та інші.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, який направлений на протиправне видобування корисних копалин загальнодержавного значення - а саме підземних вод, з подальшою її підготовкою до питної, шляхом очищення, фасуванням та реалізацією питної води, здійснили ретельну, довготривалу підготовку до вчинення злочину передбаченого ч.4 ст.240 КК України, а саме незаконне видобування корисних копалин загальнодержавногозначення вчинене організованою групою.

В невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 11.05.2022, точний час та дата в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 розпочали протиправне видобування корисних копалин загальнодержавного значення а саме підземних вод, з подальшим їх транспортуванням в порушенняпунктів 3.20, 3.26 Державних санітарних норм і правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною (ДСанПіН 2.2.4-171-10) не трубопроводом, а автомобільним транспортом до приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де відповідно до розробленого ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 злочинного плану, відбувалось підготовка води до питної, шляхом її очищення, фасування та зберігання з метою продажу населенню.

Зазначені протиправні дії членів організованої злочинної групи, до якої входили: ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 є грубим порушенням ст. 23 Кодексу України «Про надра», завдали шкоди державним інтересам, порушили встановлені законом правила раціонального використання природних ресурсів та заподіяли збитки на загальну суму 6463102,00 грн., внаслідок незаконного видобутку за адресами: АДРЕСА_2 та 8 в період часу з 11.05.2022 року по 20.08.2023 року підземних вод у кількості 115194 м?.

03.10.2024 року та 08.10.2024 року, за наявності достатніх доказів для підозри особи, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.201-2 КК України, а саме: у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненого організованою групою.

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що можливо, організація продажу води, її транспортування, фасування, очищення, зберігання, реклама, одержання коштів здійснювалось через підконтрольні ОСОБА_5 юридичні особи та фізичних осіб-підприємців, до яких, серед інших, входила ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, недопущення зміни, спотворення, знищення та підроблення таких документів, а також проведення у кримінальному провадженні судових експертиз, в тому числі почеркознавчих, економічних та технічних експертиз документів, у органу досудового розслідування виникла необхідність вилучення оригіналів документів, що стали підставою для здійснення господарської діяльності пов`язаної з купівлею, очищенням та реалізацією питної води, однак одержання таких документів іншим шляхом, окрім як проведення тимчасового доступу до документів та здійснення вилучення їх оригіналів, не забезпечить досягнення мети розслідування, а також може призвести до втрати доказів причетності конкретних осіб.

Документи, що стали підставою для здійснення господарських операцій перебувають у розпорядженні фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Інформація про перебування документів у розпорядженні фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ) підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав на електронну адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі; заявлені вимоги підтримав та просив суд задовольнити їх у повному обсязі.

Фізична особа-підприємць ОСОБА_13 в судове засідання не викликалася, оскільки старшим слідчим у клопотанні доведено, що у разі її присутності в судовому засіданні під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, є реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується здійснення тимчасового доступу.

Положеннями ч.4 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що для встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин, що підлягають доказуванню, є всі підстави для надання тимчасового доступу до відомостей і документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого, погоджене з прокурором, є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-163 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000284 від 08.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.4 ст.240 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчій групі у складі начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1. Договори укладені фізичною особою-підприємцем ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), щодо постачання, продажу, купівлі/придбання води (питної, обробленої, фасованої (бутильованої), очищеної), тощо, укладені в період часу з 01.01.2022 по 23.10.2024;

2. Видаткові накладні, рахунки-фактури, тощо, складені в період часу з 01.01.2022 року по 23.10.2024 року, на виконання умов укладених фізичною особою-підприємцем ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ) договорів щодо постачання, продажу, купівлі/придбання води (питної, обробленої, фасованої (бутильованої), очищеної);

3. Платіжні доручення, квитанції, інші розрахункові та бухгалтерські/фінансові документи складені в період часу з 01.01.2022 року по 23.10.2024 року, на виконання умов укладених фізичною особою-підприємцем ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ) договорів щодо постачання, продажу, купівлі/придбання води (питної, обробленої, фасованої (бутильованої), очищеної);

4. Договори укладені в період часу з 01.01.2022 року по 23.10.2024 року,між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ), БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_17 ) щодо постачання, продажу, купівлі/придбання води (питної, обробленої, фасованої (бутильованої), очищеної);

5. Видаткові накладні, рахунки-фактури, тощо, складені в період часу з 01.01.2022 року по 23.10.2024 року, на виконання умов укладених між ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ), БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_17 )договорів щодо постачання, продажу, купівлі/придбання води (питної, обробленої, фасованої (бутильованої), очищеної);

6. Платіжні доручення, квитанції, інші розрахункові та бухгалтерські/фінансові документи складені в період часу з 01.01.2022 року по 23.10.2024 року, на виконання умов укладених між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ), БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_17 ) договорів щодо постачання, продажу, купівлі/придбання води (питної, обробленої, фасованої (бутильованої), очищеної).

Роз`яснити положення частини 1 статті статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 04 грудня 2024 року (включно).

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

04.11.2024