Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року Справа № 608/2825/24

Номер провадження1-кс/608/769/2024

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №RP I Ds 18.2016,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ Чортківського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №RP I Ds 18.2016.

В клопотанні слідча вказала, що до слідчого відділення Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області із СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №RP I Ds 18.2016.

У запиті про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №RP I Ds 18.2016 вказано, що на території Лодзі, Кутна, Вроцлава, Варшави, Ольштина, Ґданська, Катовиць, Ґостиніна, Ополя, Кракова з квітня 2011 року по грудень 2016 року діяла організована злочинна група з метою вчинення кримінальних правопорушень та фінансових правопорушень, що пов`язані з діяльністю суб`єкта Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі PINI POLONIA) з місцезнаходженням у Кутні (зараз Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі: ANIMEX K4) з місцезнаходженням у Варшаві, які полягали у виведенні з майна товариства грошей за фіктивні послуги у сфері позірного посередництва в підборі кадрів, навчанні та працевлаштуванні працівників, видачі та використанні ненадійних рахунків-фактур з ПДВ на загальну суму щонайменше 94 700 000,00 злотих, що наразило бюджет на зменшення податкових надходжень та неправомірне повернення суми податку в загальній сумі 179 738 436,37 злотих, в тому числі: податку на товари та послуги в загальній сумі не менше 98 417 927,40 злотих та податку на прибуток юридичних осіб в загальній сумі не менше 81 320 508,97 злотих, а також полягали в передачі, отриманні та допомозі у передачі володіння та права власності на платіжні засоби на загальну суму не менше 233 214 883,70 злотих, отримані від вигод, пов`язаних із вчиненням цих заборонених діянь у мережі взаємопов`язаних компаній, в результаті чого співвиконавці досягли фінансової вигоди в значному розмірі від грошових виплат, здійснених за рахунок грошових засобів Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 , як оплату за недостовірні фактури.

Провадження також охоплювало питання видачі документів у формі карток вступного інструктажу з питань безпеки й охорони праці, що підтверджують неправду щодо обставин, які мають юридичне значення, таким чином, що ці документи були підписані та затверджені як результат проведення загального інструктажу - вишколу з питань виконання роботи, відповідно до положень безпеки та охорони праці та первинного інструктажу на робочому місці, необхідних для того, щоб даний працівник міг виконувати роботу на визначеному робочому місці в м`ясокомбінаті PINI POLONIA попри те, що всупереч вимогам розпорядження міністра економіки та праці від 27.07.2004 р. «Про підготовку кадрів у галузі безпеки та охорони праці», такої підготовки не проводилось.

Вищезазначене призвело до висунення звинувачень у вчиненні кримінального правопорушення - підтвердження неправди в документах щодо обставин, що мають юридичне значення, спеціалісту з охорони праці та бригадирам, в обсяг обов`язків яких входило проведення первинного інструктажу, тобто за ознаками діяння, передбаченого частинами 1 та 3 статті 271 Кримінального кодексу Польщі, у зв`язку зі статтею 12 Кримінального кодексу Польщі.

Крім того, провадження виявило порушення у видачі медичних довідок працівникам, які працювали на території Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 , що полягало у видачі документів, які підтверджують проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників без їх фактичного здійснення. В обмін на видачу цих документів, лікарка медицини праці, яку в цьому контексті розглядали як службову особу, отримала фінансову вигоду. В результаті розкриття цієї практики, лікареві медицини праці було висунуто звинувачення у вчиненні діяння, передбаченого частиною 1 статті 258 Кримінального кодексу Польщі та частинами 3 і 5 статті 228 Кримінального кодексу Польщі, частинами 1 і 3 статті 271 Кримінального кодексу Польщі, частиною 1 статті 13 Кримінального кодексу, у зв`язку з частинами 2 і 3 статті 271 Кримінального кодексу Польщі, у зв`язку з частиною 2 статті 11 Кримінального кодексу Польщі, у зв`язку з частиною 1 статті 65 Кримінального кодексу Польщі, у зв`язку зі статтею 12 Кримінального кодексу Польщі.

Вищеописані картки з інструктажу та медичні довідки видано також працівникам з українською національністю.

02.11.2024 із слідчого управління ГУНП в Тернопільській області надійшов лист про доопрацювання матеріалів виконаного запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №RP I Ds 18.2016. Зокрема, перевіркою матеріалів запиту іноземної держави встановлено неповноту виконання, що унеможливлює їх направлення до ІНФОРМАЦІЯ_4 для подальшого скерування іноземній державі.

З метою виконання міжнародного запиту необхідно допитати у якості свідків осіб, які вказані у даному запиті, зокрема, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючу за адресою: с. Сосулівка Чортківського району Тернопільської області.

Слідчим було допитано старосту ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , який вказав, що у вищевказаному селі була зареєстрована ОСОБА_5 , проте згідно рішення суду від 18.05.2015 її було визнано такою, що втратила право користуванням житловим будинком АДРЕСА_1 , що підтверджується рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 18.05.2015 справа №608/616/15-ц. Також, ОСОБА_6 повідомив, що йому невідоме місце проживання ОСОБА_5 , контактні дані останньої також відсутні, її друзі ОСОБА_6 не відомі.

Згідно інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «Аркан», відомості відносно ОСОБА_5 відсутні, оскільки вищевказана інформація у вказаній системі зберігається впродовж п`яти років.

Окрім цього, отримано інформацію із Єдиної інформаційної аналітичної системи УДМС стосовно громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , де встановлено, що ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, в ході виконання вказаного запиту, було надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо надання інформації про місце отримання доходу ОСОБА_5 , з метою встановлення можливого місця отримання доходу та виплат, щоб в подальшому встановити місцезнаходження останньої. Після чого було отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_9 про те, що надання інформації, доступ до якої обмежено законодавством, є можливим на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для виконання вказаного міжнародного запиту, тому необхідно отримати доступ до неї.

Слідча СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала окрему заяву, в якій просить розгляд справи проводити без її участі, клопотання підтримує.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 , у володінні якого знаходяться зазначені документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити з наступних мотивів.

Відповідно до ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Згідно зі статтею 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

У відповідності до приписів ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із матеріалів клопотання встановлено, щослідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №RP I Ds 18.2016.

З матеріалів запиту встановлено, що необхідно отримати інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_10 про місце отримання доходу ОСОБА_7 з метою встановлення місцезнаходження останньої. На даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до інформації, що зазначена в клопотанні, сторона досудового розслідування позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до такої інформації, оскільки, зазначена в клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю; слідчою доведено, що є підстави вважати, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 562 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою : АДРЕСА_3 . з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, в яких міститься інформація про місце отримання доходів та виплат (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з якими ОСОБА_5 перебуває у трудових відносинах) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 2019 року по дату винесення ухвали.

Інформацію надати слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_12 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Згідно з оригіналом

Слідча суддя: (підпис)

Ухвала набрала законної сили «19» листопада 2024 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №RP I Ds 18.2016.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»____________________2024 року.

Секретар: