Справа № 464/4970/24
пр.№ 1-кс/464/981/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 липня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю ознайомлення та копіювання документів, що стосуються інформації про банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала клопотання у якому просить розгляд клопотання проводити у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 01.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000575, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.06.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 звернулась із заявою, про те, що вона у соцмережі замовила автомобіль для ЗСУ, а саме для 24 бригади. Під час спілкування у месенджері «Вайбер» за номером телефону НОМЕР_4 з ОСОБА_5 , який повідомив, що доставить дане авто з Польші напротязі 2-3 днів. В період з 16.06.2024 по 19.06.2024 нею переведено 8 трансакцій з її картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 на картки № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_6 ; НОМЕР_2 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 за вказаний автомобіль грошові кошти в сумі 177 000грн. Однак автомобіль не доставлено.

У вказаному кримінальному проваджені допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 04.02.2024 відкрила збір для бригади № НОМЕР_9 перший стрілецький батальйон в якому служить її брат ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на автомобіль, оскільки вона хотіла їм допомогти. До збору потерпіла приєднала свою банківську картку № НОМЕР_10 , яка відкрита на її ім`я. 16.06.2024 потерпіла закрила збір, на карті було 99766,98 грн. Також їй наручно для збору надали грошові кошти в сумі 6200 грн. Після цього остання почала шукати у кого можна придбати автомобіль. 16.06.2024 близько 10:00 год. до неї зателефонував її брат ОСОБА_7 та повідомив номер телефону людини, яка займається перевезення автомобілів для ЗСУ, номер телефону НОМЕР_11 , якого найшов в соціальній мережі «Тікток». Після чого потерпіла зв`язалась з вказаним чоловіком, який представився на ім`я ОСОБА_5 . В ході розмови вони домовились про перевезення автомобіля марка «Мітсубісі 200», за ціною 120000 грн., автомобіль знаходився близько кордону з Польщею в с. Шигині. Для підтвердження своєї особи даний чоловік надіслав потерпілій у месенджері «Вайбер» фото своїх документів. Цього ж дня вони домовилися про те, що потерпіла перекаже йому половину суми, і після того як він доставить автомобіль, то вона передасть йому іншу частину суми. Цього ж дня ОСОБА_5 передзвонив потерпілій та повідомив, що власник авто вимагає оплатити йому повну суму. Тому 16.06.2024 протягом дня остання здійснила відповідні транзакції з своєї банківської картки № НОМЕР_10 по переказу коштів ОСОБА_5 . Загальна сума переказу становила 120000 грн. Перераховувала на різні картки оскільки ОСОБА_5 сказав, що в нього на картках стоїть ліміт.

16.06.2024 до потерпілої зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що на розмитнення автомобіля необхідно сплатити 45000 грн., але так як останній являється волонтером йому ці кошти мають повернути. 18.06.2024 о 13:22 год. потерпіла здійснила перерахування коштів в сумі 25000 грн. на банківську картку НОМЕР_2 . 19.06.2024 ОСОБА_5 знову зателефонував до потерпілої та повідомив, що йому необхідні ще грошові кошти за послуги перевезення авто, тому потерпіла перерахувала йому 12000 грн. на банківську картку НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_5 перетелефонував до потерпілої та повідомив, що автомобіль вже в м. Львові на СТО, для того щоб вона в цьому переконалася, надав їй номер їхньої гарячої лінії фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тел. НОМЕР_12 та сказав, що її автомобіль зареєстрований під кодом 544. Потерпіла зателефонувала за цим номером, їй підтвердили, що автомобіль вже в м. Львові. Після цієї розмови ОСОБА_5 кілька днів перестав виходити на будь-який зв`язок. 24.06.2024 ОСОБА_5 вийшов на зв`язок та повідомив, що зник, оскільки в нього трапилась якась аварія і він не мав можливості зв`язатись з потерпілою. В подальшому в ході розмови попросив останню поповнити йому рахунок на суму 400 грн. Остання поповнила йому рахунок на 400 грн. за номером телефону НОМЕР_11 та надіслала йому у месенджері «Вайбері» адресу за якою доставити автомобіль, а саме: АДРЕСА_2 . Однак ОСОБА_5 автомобіль так і не доставив та в подальшому взагалі перестав виходити на зв`язок. Сума завданих потерпілій збитків становить 177 400 грн.

Крім цього потерпіла ОСОБА_4 заявою долучила документи на особу ОСОБА_5 , та квитанції про здійснення переказів коштів.

Беручи до уваги викладене вище, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні документів з інформацією котра міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що стосується банківських (карткових) рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.3 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати слідчим СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старшим слідчим СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів з можливістю копіювання (роздруку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти, призначень платежів та проведених операцій, в період часу з 00:00 год. 15.06.2024 по 23:59 год. 11.07.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період часу з 00:00 год. 15.06.2024 по 23:59 год. 11.07.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , за період часу 00:00 год. 15.06.2024 по 23:59 год. 11.07.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1