Провадження № 1-кс/750/3813/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

27 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002169 від 09.07.2024, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій по банківській картці № НОМЕР_1 та банківському рахунку НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд такого проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002169 від 09.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 07.07.2024 близько «19» год. «00» хв., користуючись месенджером «Viber», випадково перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого майже одразу вийшла. За 30-40 хв. вона отримала дзвінок з номеру НОМЕР_3 в ході якого невідомий чоловік, представившись ОСОБА_6 працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначив, що по її банківським рахункам відбулись підозрілі операції з використанням бота « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим, потерпілою було повідомлено йому інформацію про її анкетні дані та дані її чоловіка.

08.07.2024 зранку вона захотіла перейти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак не змогла. Зателефонувавши на гарячу лінію, виявила, що з належних їй банківських карток - зарплатної НОМЕР_1 та кредитної НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ) були списані кошти на загальну суму 86850 грн, а саме: з кредитної картки мало місце перерахування коштів на зарплатну картку о 20:14 год. 07.07.2024 в сумі 11050 грн; о 20:23 год. 07.07.2024 відбулись перерахування з кредитної картки на інший рахунок на суму 29145 грн; о 20:24 год. 07.07.2024 знову мало місце перерахування на картку іншого банку на суму 1909,50 грн; о 20:24 07.07.2024 з кредитної картки востаннє були перераховані кошти на картку іншого банку в сумі 18090 грн.

З наданої потерпілою виписки по картці № НОМЕР_1 виявлено, що о 20:14 год. з кредитної картки відбулось зарахування коштів у сумі 11050 грн, після чого мало місце перерахування на картку іншого банку коштів у сумі 4924 грн, - дана транзакція мала місце о 20:22 год. 07.07.2024; о о 20:23 год. 07.07.2024 на суму 22110 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 та банківський рахунок НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 інформації щодо операцій по банківській картці № НОМЕР_1 та банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме:

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- виписки з руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в тому числі розрахунків, зазначення рахунків, на які були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 01.07.2024 по 20.07.2024;

- інформацію щодо контрагентів, з якими відбувались фінансові операції (переведення, сплата послуг, покупка, тощо) в період часу з 01.07.2024 по 20.07.2024, із зазначенням банку емітенту, на який було перераховано кошти, ПІБ, адреси, фінансового номеру особи, на яку було відкрито даний рахунок, адреси та ідентифікуючого номеру терміналу, банкомату, через який здійснювались фінансові операції, адресу закладів, де відбувалась покупка товарів чи замовлення послуг (за наявності такої інформації);

- вказати абонентський номер, до якого були прив`язані рахунки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , станом на 07.07.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися 07.07.2024 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2

- інформацію про те, чи відбувалися 07.07.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 07.07.2024 спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- інформацію про те, чи відбувалися з 07.07.2024 спроби зміни пін-коду доступу до рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 01.07.2024 по 20.07.2024 по рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити до 27 вересня 2024 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1