Провадження № 1-кс/752/7032/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 вересня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000777 від 25.07.2023, клопотання слідчого-криміналіста відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого-криміналіста відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватних нотаріусів ОСОБА_5 свідоцтво № 7184, та ОСОБА_6 свідоцтво № 9485.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Також, у клопотанні слідчий просив проводити засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000777 від 25.07.2023, за фактом шахрайських дії з боку невстановлених осіб за попереднью змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» ЄДРПОУ НОМЕР_2 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці квітня 2023 року інженером інженерного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відокремленим підрозділом якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_7 за розписом головного інженера даного підприємства ОСОБА_8 , опрацьовувалася заявка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на пошук та закупівлю 2-ох тракторних причепів 2ПТС-10.

При цьому ОСОБА_7 , здійснюючи пошук в мережі інтернет, зокрема на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », знайшов оголошення про виробництво та продаж тракторних причепів від заводу виробника, яке влаштовувало підприємство замовника, оскільки при перегляді інших оголошень, ціна вказана в них відрізнялася від ціни, озвученої при спілкуванні за телефоном, а також у знайденому інженером оголошенні, ціна була найдешевшою.

Продавцем в оголошенні вказаний ОСОБА_9 , абонентські номера для зв`язку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Далі ОСОБА_7 було переглянуто інтернет сайт вказаний в оголошенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , на якому зазначено відомості про компанію: ОСОБА_10 , контактна особа ОСОБА_11 , телефони НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Зв`язавшися з продавцем за номером телефону НОМЕР_4 останній представився ОСОБА_9 та підтвердив можливість виготовлення двох причепів на підставі укладення відповідного договору.

03.05.2023 ОСОБА_9 , який представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_7 надіслав ОСОБА_7 проект договору та рахунок на оплату.

Після чого, проект договору було погоджено з юридичним відділом та керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і далі зв`язавшись з ОСОБА_9 представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попросив надіслати два примірники договору підписані керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та завірені печаткою підприємства.

04.05.2023 свідку було надіслано два примірники договору купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за підписом директора ОСОБА_12 , які він отримав 05.05.2023 у відділенні № НОМЕР_6 м. Миколаїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та їх було відправлено з відділення № НОМЕР_7 м. Дніпро ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » приватною особою ОСОБА_13 , тел. НОМЕР_8 , номер декларації 5099.

Відповідно до договору купівлі-продажу вартість двох причепів тракторних 2ПТС-10 складає 620 000 грн. з ПДВ. Попередню оплату товару здійснює замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 50% від вартості товару, а саме 310 000 грн. Поставка товару здійснюється протягом 21 робочого дня після здійснення попередньої оплати.

Відтак уклавши вказаний договір, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до платіжних інструкцій № 123896 та № 123899, 04.05.2023 здійснило попередню оплату в сумі 258 333 грн. 33 коп. на рахунок отримувача НОМЕР_9 відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та 05.05.2023 в сумі 51 666 грн. 67 коп., що загалом складає 310 000 грн. 00 коп.

До теперішнього часу, зобов`язання з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_10 з приводу виготовлення та поставки 2-ох тракторних причепів 2ПТС-10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до укладеного від імені посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору купівлі-продажу № 12562/05.2023 від 03.05.2023, не виконані, абонентський номер НОМЕР_4 на телефонні дзвінки не відповідає, тому є підставі вважати що невстановлені особи за попереднью змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 в розмірі 310 000 гривень.

Так, під час досудового розслідування з`ясовано, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_11 , видав довіреності на право представництва інтересів: номер ЄРД 54733165, бланк НСТ 645212, дата посвідчення 04.01.2023, номер в реєстрі нотаріальних дій 12, посвідчувач приватний нотаріус ОСОБА_5 свідоцтво № 7184, контакті дані: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та номер НОМЕР_13 , бланк НСТ 576928, дата посвідчення 05.01.2023, номер в реєстрі нотаріальних дій 33, посвідчувач приватний нотаріус ОСОБА_6 , свідоцтво № 9485, контакті дані: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

У ході досудового розслідування з метою всебічного та повного дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати інформацію щодо оригіналів вказаних довіреностей номер ЄРД 54733165, дата посвідчення 04.01.2023, та номер ЄРД 54737610, дата посвідчення 05.01.2023, виданих директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_11 , а також документів на підставі яких дані довіреності укладено.

Слідчий посилається на те, що у вказаному кримінальному провадженні буде призначено почеркознавчу експертизу та вказані вище документи будуть використані як зразки для експертного дослідження.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка перебуває у володінні приватних нотаріусів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, та така вимога слідчим заявлена передчасно, оскільки на даний час у кримінальному провадженні не призначена почеркознавча експертиза, таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом вилучення копій документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому - криміналісту відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000777 від 25.07.2023, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні приватних нотаріусів ОСОБА_5 свідоцтво № 7184, та ОСОБА_6 свідоцтво № 9485, а саме:

?довіреності на право представництва інтересів: номер ЄРД 54733165, бланк НСТ 645212, дата посвідчення 04.01.2023, номер в реєстрі нотаріальних дій 12, а також документів на підставі яких був вчинений зазначений правочин, посвідчувач приватний нотаріус ОСОБА_5 свідоцтво № 7184, контакті дані: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

?довіреності на право представництва інтересів номер ЄРД 54737610, бланк НСТ 576928, дата посвідчення 05.01.2023, номер в реєстрі нотаріальних дій 33, а також документів на підставі яких був вчинений зазначений правочин, посвідчувач приватний нотаріус ОСОБА_6 , свідоцтво № 9485, контакті дані: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1