Справа № 214/8489/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2024 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчої - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 02 жовтня 2024 року, по кримінальному провадженню № 0001219, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

02 жовтня 2024 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Слідча ОСОБА_3 будучи присутньою у судовому засіданні клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчої відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що у провадженні СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001219 від «17» вересня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2024 року до ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає: АДРЕСА_1 про те, що у період часу з 16.09.2024 р. з 15:40 год. по 16:00 год. невстановлена особа перебуваючи всередині двох-кімнатного приватного буд. АДРЕСА_1 здійснила крадіжку мобільного телефону «Samsung Galaxy» НОМЕР_1 , паспорта гр. України на ім`я заявника, карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для виплат та грошові кошти в сумі 2000 грн. Крадіжка вчинена, таємно, шляхом проникнення через вхідні двері приватного будинку.

В ході досудового розслідування було додатково допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 16.09.2024 року приблизно о 15:40 годині я вийшла зі свого будинку та направилась годувати курей на подвір`ї, замок в дверях я не зачиняла, так як територія огороджена. Приблизно о 16:00 годині я повернулась та хотіла зайти у будинок, але двері були зачинені з внутрішньої сторони, я зрозуміла, що там хтось сторонній, тому пішла до сусідки ОСОБА_6 , яка мешкає поблизу АДРЕСА_2 , та ми вдвох намагались відчинити двері мого будинку, але двері все ще були зачинені з внутрішньої частини, я знайшла другий запасний ключ, який був біля будинку, ми разом відчинили двері та направились у напрямок спальні, де виявили, що вікно відчинено та сітка порізана. Після чого, я направилась на кухню, де виявила відсутність грошових коштів у сумі 2000 грн. номіналом по 100-200 грн., які я поклала напередодні біля холодильнику на полиці, також я виявила відсутність мобільного телефону марки «Samsung Galaxy» SM-А042F|DS, 32 Gb ІМЕІ1: НОМЕР_2 ІМЕІ2: НОМЕР_3 , колір -мідь, який мав сліди користування та незначні потертості, був куплений у новому стані 11.04.2023 року у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 , в якому була сім-карта з номером телефону НОМЕР_4 , даний телефон лежав на столі на зарядному пристрої. Після чого, я пішла у другу кімнату, де виявила, що моя сумка чорного кольору висить на ручці дверей та знаходиться у відчиненому стані, в сумці я виявила відсутність свого паспорту гр. України старого зразка, ідентифікаційного коду на моє ім`я, пенсійної карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реквізитів не пам`ятаю, яку я 16.09.2024 року заблокувала, банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . Також додала, що невідома особа за допомогою мого телефонного пристрою 16.09.2024 року надіслала смс-повідомлення у додатку «Вайбер» моїм знайомим та рідним нібито від мого ім`я, в якому зазначено, що я потребую грошової допомоги. Моя невістка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 відреагувала на дане прохання, тому що в цей день ми спілкувалися у чаті про мою нещодавно перенесену операцію та надіслала 16.09.2024 на мою банківську карту, яку вкрали, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 грошові кошти двома транзакціями на загальну суму 8000 грн. Дану карту я заблокувала 17.09.2024 року. У подальшому 17.09.2024 року від невідомих осіб знову приходили повідомлення моїм знайомим та родичам зі змістом допомоги та з проханням здійснити переказ грошових коштів на карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та на карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , як потім мені стало мені відомо щодо власника карти ім`я ОСОБА_8 . На дані банківськи карти грошові кошти мої родичі не перераховували.16.09.2024 року я за фактом крадіжки зателефонувала на гарячу лінію НОМЕР_8 . 02.10.2024 року я звернулась у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та отримала виписку, в якій зазначено, що 16.09.2024 року о 19:20:38 годині на мою карту № НОМЕР_5 поступили грошові кошти у сумі 3000 грн. ( від невістки ОСОБА_7 ), 16.09.2024 року о 19:23:08 годині на мою карту № НОМЕР_5 поступили ще грошові кошти у сумі 5000 грн. 16.09.2024 року о 19:26:52 годині з моєї карти № НОМЕР_5 невідома особа здійснила зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_4 у сумі 7800 грн. та 16.09.2024 року о 19:42:30 годині з моєї карти № НОМЕР_5 невідома особа здійснила зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_4 у сумі 200 грн.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей та документів вище зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером карткового рахунку, а також щодо місць отримання готівки, та відомостей щодо власника рахунків, так як самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчою у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ факту протиправних дій та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчої задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 02 жовтня 2024 року, по кримінальному провадженню № 0001219, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали членам слідчої групи: слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- надати інформацію щодо власника банківської карти № НОМЕР_7 за період часу з 16.09.2024 року по строк дії ухвали, та надати інформацію щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів; документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку та фото особи, котра здійснювала зняття грошових коштів з вищезазначеної банківської картки.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме:

- до інформації що містять виписки «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух грошових коштів за період часу з 16.09.2024 року по строк дії ухвали по банківській карті № НОМЕР_5 , власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів; документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку. А також до інформації щодо фото та/або відео з зображенням особи, яка здійснювала операції (зняття грошових коштів) 16.09.2024 року о 19:26:52 з карти № НОМЕР_5 у банкоматі АДРЕСА_4 у сумі 7800 грн. та 16.09.2024 року о 19:42:30 з карти № НОМЕР_5 в банкоматі АДРЕСА_4 у сумі 200 грн.

- надати інформацію щодо власника банківської карти № НОМЕР_6 за період часу з 16.09.2024 року по строк дії ухвали, та надати інформацію щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів; документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку та фото особи, котра здійснювала зняття грошових коштів з вищезазначеної банківської картки.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали складено та проголошено 21 жовтня 2024 року о 08.30 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1