Справа № 732/1484/24
Провадження № 1-кс/732/130/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю

22 серпня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000145 від 16.08.2024,-

в с т а н о в и в:

слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій за банківським рахунком НОМЕР_2 .

Слідчі, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилися, у клопотанні слідча ОСОБА_3 просила розгляд проводити без їх участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим відділенням ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000145 від 16.08.2024 попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 розповів, що 12.08.2024 близько 12:05 йому на мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонували із незнайомого йому номеру НОМЕР_4 і представилися працівником АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Цей чоловік повідомив, що його банківську картку заблоковано і запропонував її розблокувати. ОСОБА_5 виконував всі дії, які говорив йому незнайомий чоловік по телефону: назвав незнайомцю останні чотири цифри своєї банківської картки, пароль від картки, а також код із чотирьх цифр, який надійшов йому в смс повідомленні. Далі протягом півгодини йому телефонували з інших номерів НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . 15.08.2024 ОСОБА_5 дізнався, що з його банківського рахунку НОМЕР_2 було знято 25000 гривень.

З метою встановлення осіб, причетних до списання коштів з картки потерпілого, слідчому необхідно отримати інформацію, яка є банківською таємницею.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати уповноваженим у кримінальному провадженні № 0000115 від 09.07.2024 слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді у філії „Чернігівське обласне управління АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) щодо операцій за банківським рахунком НОМЕР_2 , зокрема, копії документів, які стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту): фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки щодо руху коштів по вказаному рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням осіб, яким переказувались кошти з такого рахунку, або, які переказували кошти на такий рахунок, сум платежів, дат і призначень платежів у період із 12.08.2024 по 13.08.2024; повних даних платника і отримувача коштів ( у тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) у період з 12.08.2024 по 13.08.2024; даних систем відеспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), інформації щодо зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_2 у період з 12.08.2024 по 13.08.2024; інформацію про те чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 12.08.2024 по 13.08.2024: інформацію про те чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 за період із 12.08.2024 по 13.08.2024; інформацію про те чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", прив`язаного до банківського рахунку у період із 12.08.2024 по 13.08.2024; інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 "у період із 12.08.2024 по 13.08.2024; ІР-адреси, з яких приходило з`єднання системи „Клієнт-Банк між суб`єктами господарювання і банком, датами і часом проведення вказаних з`єднань у період із 12.08.2024 по 13.08.2024. Документи з витребовуваною інформацією слід надати у друкованих документах та їх електронні копії на електронному носії інформації.

Строк дії ухвали встановити до 22 вересня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1