провадження №: 1-кс/752/5389/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.07.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000743, відомості щодо якого 04.10.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригінали первинних фінансово-господарських документів (у разі відсутності, завірені належним чином їх копії), а саме: належним чином завірені копії статуту підприємства, положення (наказ) по створення та документи які регламентують діяльність департаменту будівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та служби колії, тунельних споруд і будівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; належним чином завірені копії наказів про призначення, посадові інструкції (функціональні обов`язки) працівників комунального підприємства: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , інженера з технічного нагляду ОСОБА_8 ; належним чином завірена копія наказу, розпорядження на підставі якого 14.09.2023 ОСОБА_7 тимчасово виконував обов`язки начальника служби колії, тунельних споруд і будівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінали документів які засвідчують наявність фінансово - господарських взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: договори з додатками, специфікації (комплектації), проектна документація, експертизи проектної документації, виконавча документація, технологічні карти, податкові накладні, накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, відомості щодо транспортування, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.01.2022 по 01.07.2024; документи які засвідчують наявність фінансово - господарських взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: договори з додатками, специфікації (комплектації), проектна документація, експертизи проектної документації, виконавча документація, технологічні карти, податкові накладні, накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, відомості щодо транспортування, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.03.2024 по 01.07.2024.

Разом з цим, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Слідчим управлінням ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000743, відомості щодо якого 04.10.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір № 744-ДБМ-18 на виконання робіт об`єкті будівництва: дільниця Сирецько - Печерської лінії метрополітену від станції «ІНФОРМАЦІЯ_12» на житлових масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «ІНФОРМАЦІЯ_12» до станції « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з двома станціями («ІНФОРМАЦІЯ_11 та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар» (І черга будівництва) та додаткові угоди, відповідно до яких двома траншами як аванс у сумі 2 587 995 000, 0 грн. та 1 413 935 216, 0 грн., перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході проведення досудового встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), діючи групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем вчиняють дії направлені на розтрату грошових коштів вказаного товариства, уклали договори із субпідрядними компаніями про надання послуг на об`єкті будівництва: дільниця Сирецько - Печерської лінії метрополітену від станції «ІНФОРМАЦІЯ_12» на житлових масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «ІНФОРМАЦІЯ_12» до станції « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з двома станціями («ІНФОРМАЦІЯ_11 та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар» (І черга будівництва) за адресою: м. Київ, Подільський район, замовником якого є КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » уклало договори про надання послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ).

Крім того, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договори на закупівлю обладнання для будівництва метрополітену та коригування проекту, а також договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на виконання будівельних робіт по спорудженню метро на Виноградар.

Однак, проаналізувавши виписку руху коштів по особового рахунку НОМЕР_9 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), встановлено, що 28.10.2022 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) надійшли грошові кошти від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), в сумі 50 512 761, 00 грн. та 90 000 000, 00 грн., як аванс на закупівлю матеріалів для виконання будівельних робіт згідно договору № 358/20/09/2022/1 від 20.09.2022, які з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) перераховані на ряд осіб, в переважній більшості як «надання чи повернення поворотної безоплатної фінансової допомоги».

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

19.02.2024 на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано запит щодо надання завірених копій документів по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також запит щодо надання завірених належним чином копій проектної документації об`єкта будівництва. Однак на запит слідчого, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовив у надані копій документів , керуючись ст. 159 КПК України.

22.02.2024 у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу та судово - товарознавчу експертизу, для проведення якої експертам необхідно надати документи оригінали документів, які засвідчують наявність фінансово - господарських взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо «Капітального ремонту будівельної частини основної водовідвідної установки (ОВУ-225) Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену, код за ДК 021: НОМЕР_10 , а саме: договори з додатками, специфікації (комплектації), проектна документація, експертизи проектної документації, виконавча документація, технологічні карти, податкові накладні, накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, відомості щодо транспортування, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.01.2021 по 04.03.2024.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо оригіналів всіх первинних фінансово-господарських документів, які відображають взаємовідносини та розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також у вилучені завірених належним чином копій наказів про призначення, посадові інструкції (функціональні обов`язки) працівників комунального підприємства: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , інженера з технічного нагляду ОСОБА_8 , а також належним чином завірену копію наказу, розпорядження на підставі якого 14.09.2023 ОСОБА_7 тимчасово виконував обов`язки начальника служби колії, тунельних споруд і будівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходиться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, оригінали вказаних документів необхідно вилучити, з метою їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого аналізу, проведення експертизи з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, про що винесено слідчим відповідну постанову.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що в повному обсязі наведено та вбачається із наданих матеріалах підстави, якими слідчий обґрунтував вказане клопотання. При цьому вважає, що досягнення, зазначеної мети слідчим в клопотанні, отримання доступу до вказаних документів - повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей (інформації) з документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування лише з вилученням оригіналів та копій вищевказаних документів.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000743, відомості щодо якого 04.10.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригінали первинних фінансово-господарських документів (у разі відсутності, завірені належним чином їх копії), а саме: належним чином завірені копії статуту підприємства, положення (наказ) по створення та документи які регламентують діяльність департаменту будівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та служби колії, тунельних споруд і будівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; належним чином завірені копії наказів про призначення, посадові інструкції (функціональні обов`язки) працівників комунального підприємства: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , інженера з технічного нагляду ОСОБА_8 ; належним чином завірена копія наказу, розпорядження на підставі якого 14.09.2023 ОСОБА_7 тимчасово виконував обов`язки начальника служби колії, тунельних споруд і будівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінали документів які засвідчують наявність фінансово - господарських взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: договори з додатками, специфікації (комплектації), проектна документація, експертизи проектної документації, виконавча документація, технологічні карти, податкові накладні, накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, відомості щодо транспортування, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.01.2022 по 01.07.2024; документи які засвідчують наявність фінансово - господарських взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: договори з додатками, специфікації (комплектації), проектна документація, експертизи проектної документації, виконавча документація, технологічні карти, податкові накладні, накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, відомості щодо транспортування, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.03.2024 по 01.07.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим службовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати документи для можливості вилучення їх копій та оригіналів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1