печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000455 від 14.04.2022

ВСТАНОВИВ:

15.11.2024 прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

Сторона обвинувачення подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду провадження був повідомлений належним чином, при цьому слідчий суддя, враховуючи вимоги ч.1 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без участі власників майна, оскільки неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, а подальше відкладення розгляду може зокрема привести до відчуження майна, на яке просять накласти арешт.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000455 від 14.04.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 254, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 364 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи групи компаній корпорації «ЮНІГРАН», та інші окремі проросійсько налаштовані громадяни, здійснюють фінансування дії, з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що власник корпорації «ЮНІГРАН» ОСОБА_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_91, має подвійне громадянство України та російської федерації (паспорт громадянина РФ серії НОМЕР_1 виданий 18.03.2014) створив на території України протиправний механізм по виведенню грошових коштів отриманих шляхом ухилення від сплати податків за кордон з подальшим їх використанням для фінансування країни агресора.

Так група компаній корпорації «ЮНІГРАН», до якої входять: ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» (), ПАТ «Малинський каменедробильний завод» (), ПрАТ «Пинязевицький кар`єр» (), ТОВ «ЮНІГРАН» (), ТОВ «ДБК Модуль» (), ТОВ «Альянс-Союз» (), ТОВ «Бріззо» (), АТ «Коростенський кар`єр» (), МРГО «СМТ Барвінківське» (), ТОВ «Юнігран-Сервіс» () кінцевим беніфіціарним власником яких був ОСОБА_7 , спеціалізуються на видобутку корисних копалин (щебню) на родовищах Малинського, Коростенського та Пинязевицького гранітних кар`єрів Житомирської області та річкового піску.

Механізм протиправної діяльності полягає в ухиленні від сплати податків шляхом мінімізації рентних платежів під час видобутку граніту, що призводить до суттєвих втрат бюджету, а також неефективного та нераціонального використання надр.

Суть мінімізації рентної плати за користування надрами полягає у тому, що надровидобувними підприємствами ПАТ «Малинський каменедробильний завод», ПрАТ «Пинязевицький кар`єр» та АТ «Коростенський кар`єр» (підприємствами, що володіють спеціальними дозволами на користування надрами) здійснюється декларування фактичної вартості реалізації (розрахункової вартості) гірничої маси, яка у декілька разів менша від вартості товарної продукції (щебеню, каменю бутового та ін.) яка реалізується кінцевому користувачу від ТОВ «ЮНІГРАН», ТОВ «ДБК Модуль», ТОВ «Альянс-Союз» власником яких є - ОСОБА_7 . Вказані компанії фактично використовуються як транзитери, так як переробка гірничої маси здійснюється безпосередньо на надровидобувних підприємствах. У свою чергу, зазначене суттєво (у кілька разів), зменшує базу оподаткування, яка залежить від ціни готової продукції, що за попередніми оцінками призводить до втрат бюджету на десятки мільйонів гривень.

Встановлено, що ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою корупційних зв`язків в органах державної влади, став тіньовим власником активів підсанкційної групи компаній «Юнігран», що належали росіянину ОСОБА_9 . Так, встановлено, що у червні 2022 року на майно та активи ОСОБА_7 було накладено арешт, після чого останній почав виходити із власників основних компаній та передав їх довіреній особі ОСОБА_10 (громадянка Сполученого Королівства), зокрема зміна відбулась у кіпрській компанії SmartDixi Limited.

В подальшому органом досудового розслідування встановлено, що у травні 2023 року рішенням РНБО та відповідним указом президента накладено санкції на ОСОБА_7 .

В свою чергу встановлено, що 20 жовтня 2023 року Печерським районним судом м. Києва знято арешт з активів групи компаній «Юнігран» та на початку 2024 року активи ТОВ «Юнігран» (24584514) та ТОВ «Юнігран-Сервіс» (34082463), продаються в адресу двох новостворених компаній, ТОВ «Мартен Люкс» (41869649) та ТОВ «Енкрос» (41866979), кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , які в свою чергу одразу ж перепродають 100% отриманих активів в адресу нових, трьох товариств, ТОВ «Юні Люкс» (45381519), ТОВ «Юні Стоун Пленет» (45234489) та ТОВ «Юні Сервіс» (45374680), кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_8 .

За оперативною інформацією, до злочинної групи належать наступні товариства, зокрема: ТОВ «Юнігран» (24584514), ТОВ «Юнігран-Сервіс» (34082463), ТОВ «Мартен Люкс» (41869649), ТОВ «Енкрос» (41866979), ТОВ «Юні Люкс» (45381519), ТОВ «Юні Стоун Пленет» (45234489), ТОВ «Юні Сервіс» (45374680), ТОВ «Новел Пром» (43522901), ПАТ «МКДЗ» (04011905), АТ «Коростенський Кар`єр», (00292422), ПАТ «Пинязевицький Кар`єр» (01374553), ТОВ «Будіндустрія - Сервіс ЛТД» (32658487), SmartDixi Limited (Сполучене Королівство) та «Westgrinite Holdings Limited» (Кіпр).

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 від 14.11.2024 рухоме та нерухоме майно ТОВ «ЮНІ СЕРВІС» () визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, як таке, що було об`єктом кримінально протиправних дій та набуте кримінально протиправним шляхом.

Прокурор зазначає, що на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність у збереженні цих речових доказів шляхом накладення на них арешту.

Згідно з нормою ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч.2 ст.131 КПК України).

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000455 від 14.04.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 254, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 364 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 від 14.11.2024 рухоме та нерухоме майно ТОВ «ЮНІ СЕРВІС» () визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, як таке, що було об`єктом кримінально протиправних дій та набуте кримінально протиправним шляхом.

В клопотанні прокурора вбачаються підстави для накладення арешту на майно, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно набуте кримінально протиправним шляхом, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також, враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-174, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, користування та розпоряджання на майно, що належить ТОВ «ЮНІ СЕРВІС» (), а саме:

- на транспортні засоби, належні ТОВ «ЮНІ СЕРВІС» (), із забороною їх відчуження, користування та будь-яким іншим чином розпоряджатися таким нерухомим майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб, перетинати державний кордон України, стосовно наступних транспортних засобів:автомобіль марки SCANIA G440, державний номерний знак НОМЕР_3 , № куз./шасі НОМЕР_4 ;автомобіль марки FORD TRANSIT, державний номерний знак НОМЕР_5 , № куз./шасі НОМЕР_6 ;автомобіль марки SCANIA G440, державний номерний знак НОМЕР_7 , № куз./шасі НОМЕР_8 ;автомобіль марки FORD TRANSIT, державний номерний знак НОМЕР_9 , № куз./шасі НОМЕР_10 ; автомобіль марки KAESSBOHRER LB3E, державний номерний знак НОМЕР_11 , № куз./шасі НОМЕР_12 ; автомобіль марки VOLVO FM, державний номерний знак НОМЕР_13 , № куз./шасі НОМЕР_14 ; автомобіль марки VOLVO FH, державний номерний знак НОМЕР_15 , № куз./шасі НОМЕР_16 ; автомобіль марки LECITRAILER 3E20, державний номерний знак НОМЕР_17 , № куз./шасі НОМЕР_18 ; автомобіль марки VOLVO FM 400, державний номерний знак НОМЕР_19 , № куз./шасі НОМЕР_20 ; автомобіль марки RINNEN SANH ATL, державний номерний знак НОМЕР_21 , № куз./шасі НОМЕР_22 ; автомобіль марки VOLKSWAGEN TOUAREG, державний номерний знак НОМЕР_23 , № куз./шасі НОМЕР_24 ; автомобіль марки PEUGEOT BOXER, державний номерний знак НОМЕР_25 , № куз./шасі НОМЕР_26 ; автомобіль марки TOYOTA PROACE VERSO, державний номерний знак НОМЕР_27 , № куз./шасі НОМЕР_28 ; автомобіль марки SCANIA G400, державний номерний знак НОМЕР_29 , № куз./шасі НОМЕР_30 ; автомобіль марки TOYOTA HIGHLANDER, державний номерний знак НОМЕР_31 , № куз./шасі НОМЕР_32 ; автомобіль марки VOLVO FM 400, державний номерний знак НОМЕР_33 , № куз./шасі НОМЕР_34 ; автомобіль марки VOLVO FM 400, державний номерний знак НОМЕР_35 , № куз./шасі НОМЕР_36 ; автомобіль марки VOLVO FM 400, державний номерний знак НОМЕР_37 , № куз./шасі НОМЕР_38 ; автомобіль марки SCANIA G440, державний номерний знак НОМЕР_39 , № куз./шасі НОМЕР_40 ; автомобіль марки MITSUBISHI L 200, державний номерний знак, НОМЕР_41 № куз./шасі НОМЕР_42 ; автомобіль марки TIRSAN STC-21, державний номерний знак НОМЕР_43 , № куз./шасі НОМЕР_44 ; автомобіль марки MAN TGX 33.480, державний номерний знак НОМЕР_45 , № куз./шасі НОМЕР_46 ; автомобіль марки ГАЗ 5201, державний номерний знак НОМЕР_47 , № куз./шасі НОМЕР_48 ; автомобіль марки SDC TRAILERS LTD, державний номерний знак НОМЕР_49 , № куз./шасі НОМЕР_50 ;автомобіль марки ГАЗ 2705-228, державний номерний знак НОМЕР_51 , № куз./шасі НОМЕР_52 ; автомобіль марки FIAT DOBLO, державний номерний знак НОМЕР_53 , № куз./шасі НОМЕР_54 ; автомобіль марки FIAT DOBLO, державний номерний знак НОМЕР_55 , № куз./шасі НОМЕР_56 ; автомобіль марки TIRSAN STC-21, державний номерний знак НОМЕР_57 , № куз./шасі НОМЕР_58 ; автомобіль марки TOYOTA HIGHLANDER, державний номерний знак НОМЕР_59 , № куз./шасі НОМЕР_60 ; автомобіль марки MITSUBISHI L 200, державний номерний знак НОМЕР_61 , № куз./шасі НОМЕР_62 ; автомобіль марки TOYOTA HIGHLANDER, державний номерний знак НОМЕР_63 , № куз./шасі НОМЕР_64 ; автомобіль марки RENAULT DUSTER, державний номерний знак НОМЕР_65 , № куз./шасі НОМЕР_66 ; автомобіль марки TIRSAN XS, державний номерний знак НОМЕР_67 , № куз./шасі НОМЕР_68 ; автомобіль марки FIAT DOBLO, державний номерний знак НОМЕР_69 , № куз./шасі НОМЕР_70 ; автомобіль марки FIAT DOBLO, державний номерний знак НОМЕР_71 , № куз./шасі НОМЕР_72 ; автомобіль марки TOYOTA HIGHLANDER, державний номерний знак НОМЕР_73 , № куз./шасі НОМЕР_74 ; автомобіль марки VOLVO FM 400, державний номерний знак НОМЕР_75 , № куз./шасі НОМЕР_76 ; автомобіль марки VOLVO FM 400, державний номерний знак НОМЕР_77 , № куз./шасі НОМЕР_78 ; автомобіль марки SCANIA G400, державний номерний знак НОМЕР_79 , № куз./шасі НОМЕР_92; автомобіль марки PEUGEOT PARTNER, державний номерний знак НОМЕР_80 , № куз./шасі НОМЕР_81 ; автомобіль марки MERCEDES-BENZ GLS 350, державний номерний знак НОМЕР_82 , № куз./шасі НОМЕР_83 ; автомобіль марки FORD TRANSIT, державний номерний знак НОМЕР_84 , № куз./шасі НОМЕР_85 ; автомобіль марки SCANIA G400, державний номерний знак НОМЕР_86 , № куз./шасі НОМЕР_93;

- на нерухоме майно, належне ТОВ «ЮНІ СЕРВІС» () із забороною його відчуження, користування та будь-яким іншим чином розпоряджатися таким нерухомим майном, у тому числi, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та iнше, а саме: комплекс, завод по виробництву компонентів гранеміту загальна площа (кв.м): 1928.7, за адресою: Житомирська обл., Коростенський р., тг Малинська, Комплекс будівель і споруд №5 (колишня Гранітненська сщ/р), нежитлове приміщення загальна площа (кв.м): 340.8 за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення складу № 1 загальна площа (кв.м): 45, за адресою: Житомирська обл., Коростенський р., тг Малинська, Комплекс будівель і споруд №4 (колишня Гранітненська сщ/р), Приміщення складу № 3 загальна площа (кв.м): 111.2 за адресою: Житомирська обл., Коростенський р., тг Малинська, Комплекс будівель і споруд №4 (колишня Гранітненська сщ/р); Приміщення складу № 4 загальна площа (кв.м): 163.3 за адресою: Житомирська обл., Коростенський р., тг Малинська, Комплекс будівель і споруд №4 (колишня Гранітненська сщ/р); Приміщення збереження інвентарю загальна площа (кв.м): 29.8 за адресою: Житомирська обл., Коростенський р., тг Малинська, Комплекс будівель і споруд №4 (колишня Гранітненська сщ/р); Приміщення складу № 5 загальна площа (кв.м): 28.2 за адресою: Житомирська обл., Коростенський р., тг Малинська, Комплекс будівель і споруд №4 (колишня Гранітненська сщ/р), Приміщення складу № 2 загальна площа (кв.м): 110.6 за адресою: Житомирська обл., Коростенський р., тг Малинська, Комплекс будівель і споруд №4 (колишня Гранітненська сщ/р), нежитлова будівля загальна площа (кв.м): 60.8 за адресою: Житомирська обл., Коростенський р., тг Малинська, Комплекс будівель і споруд №4 (колишня Гранітненська сщ/р), земельні ділянки з кадастровими номерами :50:012:0082 Площа (га): 0.5236, :03:000:0005 площа (га): 8.4318;

- на банківські рахунки, належні ТОВ «ЮНІ СЕРВІС» (), шляхом заборони проведення операцій та перерахування коштів на користь юридичних осіб або фізичних осіб нерезидентів, зняття готівкових коштів з банківських рахунків підприємства, здійснення виплат дивідендів, надання/повернення фінансової допомоги підприємствам, фізичним особам засновникам, проведення інших видаткових операцій за вказаними банківськими рахунками, ОКРІМ операцій з виплати заробітної плати найманим працівникам, видаткових операцій по єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному ст. 35-1 Податкового кодексу України, по рахунку платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, по рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України «Про електроенергетику», по рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України «Про теплопостачання», по рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами та рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України «Про теплопостачання» і статті 18-1 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» по спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України «Про впорядкування питань, пов`язаних з із забезпеченням ядерної безпеки», з проведення розрахунків з постачальниками комунальних послуг, Державним бюджетом, контрагентами, з числа підприємств, які зареєстровані органами державної реєстрації у встановленому національним законодавством України порядку та перебувають на податковому обліку в органах Державної податкової служби України за умови, що договори з ними укладені до 24.02.2022, в наступних банківських установах: ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО М. КИЇВУ ТА КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI ПУБЛІЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО 322669): НОМЕР_87 ;АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346): НОМЕР_88 ;АТ «КIБ» (МФО 322540): НОМЕР_89 ; АТ «АСВIО БАНК» (МФО 353489): НОМЕР_90 .

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000455 від 14.04.2022.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1