печерський районний суд міста києва
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.09.2024 Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Києві кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001519 від 07.11.2022 року, на підставі обвинувального акта за обвинуваченням

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця

м. Пермь, Російської Федерації, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого відповідно до ст. 89 КК України,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України,

за участю учасників судового провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_6 у жовтні 2022 року, перебуваючи у місті Києві, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, погодився на пропозицію ОСОБИ №1 (матеріали досудового розслідування відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження) бути співучасником кримінального правопорушення пов`язаного із протиправним заволодінням грошових коштів шляхом обману під виглядом створення пункту обміну іноземної валюти та виконати функції орендаря приміщення, адміністратора сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також касира, яка полягала у видачі себе за співробітника пункту обміну іноземною валюти, отримання грошових коштів від потерпілого, їх перерахування, тобто пересвідчення справжності грошових коштів, а також зникнення з місця пригоди з грошовими коштами через заздалегідь підготовлений прихований вихід, передачу грошових коштів співучасниками кримінального правопорушення.

Приблизно у жовтні 2022 року, з метою готування до вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужого майна шляхом обману, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою у складі ОСОБА №1 (матеріали досудового розслідування відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження), ОСОБА_3 , Особа № 2 (провадження стосовно якого виділене в окреме провадження та перебуває на розгляді суду) та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб підібрали нежитлове приміщення, що перебувало у власності ОСОБА_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Останній виклав оголошення у всесвітню мережу Інтернет на сайті «OLX» щодо здачі приміщення в суборенду.

Вказане оголошення знайшли учасники організованої групи та вирішили використати, як місце вчинення кримінального правопорушення. Після чого, при невстановлений досудовим розслідуванням обставинах, ОСОБА №1 (матеріали досудового розслідування відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження), будучи керівником організованої групи погодив вказане приміщення та наказав ОСОБА_3 та Особі № 2 (провадження стосовно якого виділене в окреме провадження та перебуває на розгляді суду) зателефонувати за номером вказаним в оголошенні і домовитись про огляд приміщення.

У цей же час, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, приблизно у жовтні 2022 року, але не пізніше 20.10.2022 ОСОБА №1 (матеріали досудового розслідування відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження), діючи у складі організованої групи, з метою реалізацію злочинного плану передав ОСОБА_3 мобільний телефон із сім-картою НОМЕР_1 , який був придбаний для використання під час вчинення злочину, а також копію паспорту виданий на ім`я ОСОБА_8 із вклеєною фотографією Особи № 2 (провадження стосовно якого виділене в окреме провадження та перебуває на розгляді суду).

Приблизно у жовтні 2022 року, але не пізніше 20.10.2022 ОСОБА_3 діючи відповідно до відведеної йому ролі, реалізуючи єдиний злочинний план організованої групи, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, надав Особі № 2 (провадження стосовно якого виділене в окреме провадження та перебуває на розгляді суду) мобільний телефон із сім-картою НОМЕР_1 , а також копію паспорту виданий на ім`я ОСОБА_8 із вклеєною фотографією Особі № 2 (провадження стосовно якого виділене в окреме провадження та перебуває на розгляді суду), які отримав від ОСОБА №1 (матеріали досудового розслідування відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження).

У свою чергу, 20.10.2022 Особа № 2 (провадження стосовно якого виділене в окреме провадження та перебуває на розгляді суду), діючи у складі організованої групи, використовуючи мобільний телефон придбаний для вчинення кримінального правопорушення зателефонував з абонентського номеру НОМЕР_1 до ОСОБА_7 та домовився про зустріч з останнім, з метою огляду приміщення за для того, щоб переконатись, що воно обладнане двома виходами, що є обов`язковою умовою для реалізації єдиного злочинного плану організованої групи. Цього ж дня, Особа № 2 (провадження стосовно якого виділене в окреме провадження та перебуває на розгляді суду) прибув за адресою розташування приміщення, а саме за адресою: : АДРЕСА_3 , де його очікував ОСОБА_7 та останні домовились про укладення договору оренди нежитлового приміщення наступного дня. З метою укладення договору оренди він, будучи учасником організованої групи, виконуючи свою роль та функцію, достовірно розуміючи про незаконність своїх дій та створення фіктивної підстави для укладення договору передав ОСОБА_7 копію паспорту виданого на ім`я ОСОБА_8 із вклеєною фотографією на своє ім`я.

Наступного дня, тобто 21.10.2022, у денний час доби, Особа № 2 (провадження стосовно якого виділене в окреме провадження та перебуває на розгляді суду) та ОСОБА_3 прибули за місцем знаходження нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з метою укладення договору оренди, де їх очікував ОСОБА_7 . Під час зустрічі Особа № 2 (провадження стосовно якого виділене в окреме провадження та перебуває на розгляді суду), діючи складі організованої групи від імені ОСОБА_8 , використовуючи підроблені документи власноручно підписав договір оренди приміщення, начебто з метою здійснення підприємницької діяльності пов`язаної із продажом металопластикових вікон та у подальшому передав грошові кошти у сумі 600 доларів США.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану направленого за заволодіння чужого майна шляхом обману під виглядом створення фіктивного пункту обміну валюти, ОСОБА №1 (матеріали досудового розслідування відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження), ОСОБА_3 , Особа № 2 (провадження стосовно якого виділене в окреме провадження та перебуває на розгляді суду) та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, в період з 21.10.2022 по 07.11.2022, підготували нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 до вчинення злочину, тобто придбали необхідні предмети та будівельні матеріали, провели ремонт приміщення із прихованим виходом, обладнали його меблями, комп`ютерною технічкою, канцелярськими предметами, машинкою для рахування грошових коштів, розмістили рекламний борд про обмін валюти, підшукали та обладнали куточок споживача із фіктивними документами на право зайняття фінансовою діяльністю тощо.

По завершенню ремонтних робіт, з метою приховати свої злочинні наміри та не викликати сумніви в законності функціонування пункту обміну валют, вказані особи обладнали додатковий вихід з кімнати касира, який був замаскований під шафу та вів до іншого виходу з приміщення. Також, з метою створення перешкод протиправним діям організованої групи, двері, які ведуть у приміщення були обладнані електромагнітним замком, які після закриття дверей блокують вихід потерпілого з приміщення.

Крім того, приблизно у листопаді 2022 року, але не пізніше 07.11.2022 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи за участі ОСОБА №1 (матеріали досудового розслідування відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження), ОСОБА_3 та Особи № 2 (провадження стосовно якого виділене в окреме провадження та перебуває на розгляді суду), перебуваючи у місті Києві, розмістили в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «finance.ua» оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні абонентський номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_2 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, ОСОБА №1 (матеріали досудового розслідування відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження), ОСОБА_3 , Особа № 2 (провадження стосовно якого виділене в окреме провадження та перебуває на розгляді суду) та інші невстановлені досудовим розслідуванням особами, вчинили всі дії передбачені для готування до кримінального правопорушення, тобто вчинили підшукання та пристосування засобів чи знарядь, досягнули змови на вчинення кримінального правопорушення, а також створили необхідні умови для його вчинення, тобто утворили організовану злочинну групу.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 07 листопада 2022 року, о 11 год. 20 хв., знаходячись на території Дарницького району міста Києва, отримав телефонний дзвінок на вказаний організованою групою контактний номер мобільного телефону в оголошенні НОМЕР_2 та домовився з ОСОБА_9 , яка виявила бажання обміняти іноземну валюту в сумі 50 000 доларів США, що необхідно прибути до Будинку меблів, поряд із станцією метро Дружби народів та підтвердив наявність коштів для здійснення обміну іноземної валюти.

Після чого, прибувши до визначеної адреси ОСОБА_9 , приблизно об 13.30 год. 07.11.2022 повторно зателефонувала зазначеному невстановленому досудовим розслідуванням чоловіку, який повідомив, що зараз до неї зателефонують. У цей же час, до ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_3 , з абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфсел» НОМЕР_1 , який діючи відповідно до відведеної йому ролі, реалізуючи злочинний план організованої групи, повідомив, що очікує її за адресою: АДРЕСА_3 .

Того ж дня, приблизно о 14 год. ОСОБА_9 прибула до приміщення, яке розташоване по АДРЕСА_3 , де виявила пластикові двері із наліпкою «Обмін валют», та у подальшому з метою здійснення фінансової операції зайшла до приміщення фіктивного пункту обміну валюти де її вже очікував ОСОБА_3 , який видавав себе за касира та повідомив завідомо неправдиву інформацію про можливість здійснення ним фінансової операції з обміну іноземної валюти.

Надалі, реалізуючи злочинний план організованої групи, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), приблизно у той же час, тобто в 14 год. 07.11.2022 ОСОБА_3 діючи у складі організованої групи за участі ОСОБА №1 (матеріали досудового розслідування відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження), Особа № 2 (провадження стосовно якого виділене в окреме провадження та перебуває на розгляді суду) та інших невстановлених осіб, умисно, з корисливих мотивів та згідно розподіленої йому ролі, знаходячись у приміщенні фіктивного пункту обміну валют, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , користуючись створеною на місці вчинення злочинною обстановкою, яка викликала у потерпілої впевненість про функціональне призначення приміщення як пункту обміну валюти, добровільно отримав від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США для їх обміну.

Надалі. ОСОБА_3 за допомогою кнопки магнітного замку заблокував вхідні двері, через які зайшла ОСОБА_9 , тим самим позбавив її можливості вийти з вказаного приміщення. Відразу після цього, взявши кошти, які належать ОСОБА_9 , повернувся до шафи, яка знаходилась на території касової зони за металево-пластиковою перегородкою праворуч, зайшов до шафи та покинув приміщення вказаної квартири через запасний вихід, опинившись на вулиці у внутрішньому дворику будинку АДРЕСА_5 . Надалі, ОСОБА_3 покинув місце вчинення кримінального правопорушення, а грошові кошти передав ОСОБА №1 (матеріали досудового розслідування відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження).

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 завдано матеріальну шкоду на суму 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 07.11.2022 складало 1 828 000 грн. (один мільйон вісімсот двадцять вісім тисяч гривень 00 копійок), що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужого майна шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою.

Крім того, приблизно у листопаді 2022 року, з метою готування до вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужого майна шляхом обману, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, ОСОБА №1 (матеріали досудового розслідування відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження), ОСОБА_3 , Особа № 2 (провадження стосовно якого виділене в окреме провадження та перебуває на розгляді суду) та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи підібрали нежитлове приміщення, що перебувало у власності ОСОБА_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 . Останній виклав оголошення у всесвітню мережу Інтернет на сайті «OLX» щодо здачі приміщення в суборенду.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану направленого за заволодіння чужого майна шляхом обману під виглядом створення фіктивного пункту обміну валюти, ОСОБА №1 (матеріали досудового розслідування відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження), ОСОБА_3 , ОСОБА_11 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, в період з листопада по 30.12.2022, підготували нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , до вчинення злочину, тобто придбали необхідні предмети та будівельні матеріали, провели ремонт приміщення із прихованим виходом, обладнали його меблями, комп`ютерною технічкою, канцелярськими предметами, машинкою для рахування грошових коштів, розмістили рекламний борд про обмін валюти, підшукали та обладнати куточок споживача із фіктивними документами на право зайняття фінансовою діяльністю тощо. Також, з метою створення перешкод протиправним діям організованої групи, двері, які ведуть у приміщення були обладнані електромагнітним замком, які після закриття дверей блокують вихід з приміщення.

По завершенню ремонтних робіт, з метою приховати свої злочинні наміри та не викликати сумніви в законності функціонування пункту обміну валют, вказані особи обладнали додатковий вихід з кімнати касира.

Таким чином, ОСОБА №1 (матеріали досудового розслідування відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження), ОСОБА_3 , Особа № 2 (провадження стосовно якого виділене в окреме провадження та перебуває на розгляді суду) та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, вчинили всі дії передбачені для готування до кримінального правопорушення, тобто вчинили підшукання та пристосування засобів чи знарядь, досягнули змови на вчинення кримінального правопорушення, а також створили необхідні умови для його вчинення, тобто утворили організовану злочинну групу.

Надалі, після завершення готування до повторного вчинення особливо тяжкого злочину у складі організованої групи за фактом заволодіння чужого майна шляхом обману під виглядом створення фіктивного пункту обміну іноземної валюти за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_3 був затриманий 28.12.2022 за підозрою у вчиненні аналогічного кримінального правопорушення, а 30.12.2022 власник приміщення викликав працівників поліції, після чого у період з 12 до 15 год. за вказаною адресою проведено огляд приміщення під час якого виявлено ознаки фіктивного пункту обміну іноземної валюти.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України, як готування на заволодіння чужого майна шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Крім того, приблизно у грудні 2022 року ОСОБА №1 (матеріали досудового розслідування відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження), приблизно грудні 2022 року перебуваючи у місті Києві, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, запропонував ОСОБА_6 , Особі № 3 (провадження стосовно якого виділене в окреме провадження та перебуває на розгляді суду) та іншим невстановленим особам бути співучасниками кримінального правопорушення пов`язаного із протиправним заволодінням грошових коштів шляхом обману під виглядом створення пункту обміну іноземної валюти та виконати функції орендаря приміщення, адміністратора сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також касира, яка полягала у видачі себе за співробітника пункту обміну іноземною валюти, отримання грошових коштів від потерпілого, їх перерахування, тобто пересвідчення справжності грошових коштів, а також зникнення з місця пригоди з грошовими коштами через заздалегідь підготовлений прихований вихід, передачу грошових коштів співучасниками кримінального правопорушення. На вказану пропозицію ОСОБА_3 , Особа № 3 (провадження стосовно якого виділене в окреме провадження та перебуває на розгляді суду) та інші невстановлені досудовим розслідуванням погодились, і таким чином стали співучасниками готування до вчинення злочину.

Приблизно у грудні 2022 року, з метою готування до вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужого майна шляхом обману, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, ОСОБА №1 (матеріали досудового розслідування відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження), ОСОБА_3 , Особі № 3 (провадження стосовно якого виділене в окреме провадження та перебуває на розгляді суду) та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи підібрали приміщення, що перебувало у власності ОСОБА_12 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 . Останній виклав оголошення у всесвітню мережу Інтернет на сайті «OLX» щодо здачі приміщення в оренду.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану направленого за заволодіння чужого майна шляхом обману під виглядом створення фіктивного пункту обміну валюти, ОСОБА №1 (матеріали досудового розслідування відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження), Особі № 3 (провадження стосовно якого виділене в окреме провадження та перебуває на розгляді суду) та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, в період з 12.12.2022 по 28.12.2022, підготували нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , до вчинення злочину, тобто придбали необхідні предмети та будівельні матеріали, провели ремонт приміщення із прихованим виходом, обладнали його меблями, комп`ютерною технічкою, канцелярськими предметами, машинкою для рахування грошових коштів, розмістили рекламний борд про обмін валюти, підшукали та обладнати куточок споживача із фіктивними документами на право зайняття фінансовою діяльністю тощо.

По завершенню ремонтних робіт, з метою приховати свої злочинні наміри та не викликати сумніви в законності функціонування пункту обміну валют, вказані особи обладнали додатковий вихід з кімнати касира. Також, з метою створення перешкод протиправним діям організованої групи, двері, які ведуть у приміщення були обладнані за електромагнітним замком, які після закриття дверей блокують вихід потерпілого з приміщення.

Крім того, приблизно у грудні 2022 року, але не пізніше 28.12.2022 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи за участі ОСОБА №1 (матеріали досудового розслідування відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження), ОСОБА_3 та Особи № 3 (провадження стосовно якого виділене в окреме провадження та перебуває на розгляді суду), перебуваючи у місті Києві, розмістили в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні абонентський номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану направленого на заволодіння чого майна шляхом обману під виглядом обміну іноземної валюти, приблизно у грудні 2022 року, але не пізніше 28.12.2022 ОСОБА №1 (матеріали досудового розслідування відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження) зателефонував ОСОБА_3 якому доручив бути касиром та прибути до заздалегідь підготовленого фіктивного пункту обміну іноземної валюти, який розташований по АДРЕСА_7 .

З метою реалізації злочинного плану, направленого на заволодіння чужого майна шляхом обману, вчинене повторно, у великих розмірах, організованою групою, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 28 грудня 2022 року, о 15 год. 15 хв., знаходячись на території Дарницького району міста Києва, отримав телефонний дзвінок на вказаний організованою групою контактний номер мобільного телефону в оголошенні НОМЕР_3 та домовився з ОСОБА_13 , який виявив бажання обміняти іноземну валюту в сумі 50 000 доларів США, створюючи у співрозмовника хибну уяву про намір виконання своїх зобов`язань щодо обміну валюти, а в дійсності маючи намір заволодіти грошовими коштами, що належать останньому, про те, що йому необхідно прибути до пункту обміну іноземної валюти, який розташований неподалік станції метро Лук`янівська, в якому наявна сума коштів для здійснення обміну.

Прибувши до станції метро Лук`янівська у м. Києві ОСОБА_13 , приблизно об 16.13 год. 28.12.2022 повторно зателефонував зазначеному чоловіку, який повідомив, що зараз до нього зателефонують.

У цей же час, ОСОБА_3 зателефонував до ОСОБА_13 з абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_4 та, реалізуючи злочинний план організованої групи повідомив, що очікує його в пункті обміну іноземної валюти, який розташований за адресою: АДРЕСА_7 .

Того ж дня, приблизно о 16 год. 20 хв. ОСОБА_13 прибув до приміщення, яке розташоване по АДРЕСА_7 , де його вже очікував ОСОБА_3 , який видавав себе за касира та повідомив завідомо неправдиву інформацію про можливість здійснення ним фінансової операції з обміну іноземної валюти.

Надалі, реалізуючи злочинний план організованої групи, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), приблизно о 16 год. 25 год. 28.12.2022 ОСОБА_3 діючи у складі організованої групи за участі ОСОБА №1 (матеріали досудового розслідування відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження), Особи № 3 (провадження стосовно якого виділене в окреме провадження та перебуває на розгляді суду) та інших невстановлених осіб, умисно, з корисливих мотивів та згідно розподіленої йому ролі, знаходячись у приміщенні фіктивного пункту обміну валют, який розташований за адресою: АДРЕСА_7 , користуючись створеною на місці вчинення злочинною обстановкою, яка викликала у потерпілого впевненість про функціональне призначення приміщення як пункту обміну валюти, добровільно отримав від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США для їх обміну.

Продовжуючи реалізовувати злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_3 за допомогою кнопки магнітного замку заблокував вхідні двері, через які зайшов ОСОБА_13 , тим самим позбавив його можливості вийти з вказаного приміщення. Відразу після цього, взявши кошти, які належать ОСОБА_13 , відійшов в сторону та зник з поля зору, опинившись в іншій кімнаті квартири вийшов через прихований вихід та вікно приміщення, опинившись на вулиці у внутрішньому дворику будинку АДРЕСА_8 , де був затриманий працівниками поліції, із незаконно здобутими грошовими коштами в сумі 50 000 доларів США.

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення організована злочинна група у складі ОСОБА №1 (матеріали досудового розслідування відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження), ОСОБА_3 , Особи № 3 (провадження стосовно якого виділене в окреме провадження та перебуває на розгляді суду) та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб вчинила замах на заволодіння майна ОСОБА_13 на загальну суму 50 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 28.12.2022 складало 1 828 000 (один мільйон вісімсот двадцять вісім тисяч) гривень 00 копійок, що є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, як закінчений замах на заволодіння чужого майна шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою.

09 травня 2024 року між прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_3 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та ОСОБА_3 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_3 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_3 у повному обсязі в межах висунутого обвинувачення беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних кримінальних правопорушень.

Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_3 має понести, а саме:

-за ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України - у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна;

-за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України - 5 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна;

-за ч. 4 ст. 190 КК України - 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Угода про визнання винуватості укладається щодо особливо тяжких злочинів вчинених організованою групою за умов визначених п. 3 ч. 4 ст. 469 КПК України.

Також, на виконання вимог абз. 5 частини 4 ст. 469 КПК України, укладення угоди здійснюється щодо злочину, внаслідок якого шкода завдана лише державним та суспільним інтересам, а також щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана права та інтересам ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , які беруть участь у кримінальному провадженні як потерпілі та надали свою письмову згоду прокурору на укладення угоди про визнання винуватості.

Прокурор у судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання.

Захисник обвинуваченого та обвинувачений у судовому засіданні також просили затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому обвинувачений ОСОБА_3 беззастережно визнав себе винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення ОСОБА_3 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, знайшли своє об`єктивне підтвердження під час судового засідання.

Суд шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_3 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_3 обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом`якшують покарання, зокрема, щирого каяття, активного сприяння розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_3 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Запобіжний захід у вигляді застави слід залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 50, 63, 65-67 КК України, ст. 314, 373, 374 та 474-476 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду від 09 травня 2024 року між прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 про визнання винуватості.

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, і призначити йому узгоджене покарання, а саме:

-за ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України - у виді позбавлення волі на строк 5 років з конфіскацією майна;

-за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України - у виді позбавлення волі на строк 5 років 6 місяців з конфіскацією майна;

-за ч. 4 ст. 190 КК України - у виді позбавлення волі на строк 6 років з конфіскацією майна.

На підставі ст. 70 КК України остаточно призначити ОСОБА_3 покарання за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі на строк 6 років.

Міру запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_3 залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Початок строку відбуття покарання обвинуваченому ОСОБА_3 рахувати з часу затримання.

У строк відбування покарання зарахувати строк перебування під вартою в період з 28.12.2022 по 04.09.2024 року.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.

Суддя ОСОБА_1