Справа №209/3371/24
Провадження №1-кс/209/1264/24
У Х В А Л А

Іменем України

24 жовтня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000107 від 13 травня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 12 травня 2024 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 12 травня 2024 року невстановлена особа, шляхом обману, зломивши сторінку «Телеграм» його знайомого на ім`я ОСОБА_5 та надіславши йому повідомлення про те, що останній потребує грошової допомоги, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 5700 грн., які він вважаючи, що останній справді потребує допомоги, самостійно, добровільно переказав одним платежем з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 одним платежем на вказану в повідомленні невстановленою особою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_2 , а в подальшому дізнався, що повідомлення не відповідає дійсності, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

13 травня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 12 травня 2024 року приблизно о 18.23 годині через додаток «Телеграм» йому надійшло повідомлення від знайомого на ім`я ОСОБА_5 з проханням позичити останньому грошові кошти у сумі 5700 грн. та вказали банківську карту № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_4 погодився та зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти в сумі 5700 грн. на банківську картку, яку було зазначено в повідомленні за № НОМЕР_2 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що відправив йому грошові кошти, на що ОСОБА_5 повідомив, що його акаунт в додатку «Телеграм» зламали шахраї та він ніяких повідомлень з проханням відправити йому гроші не надсилав. Після чого ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали.

13 червня 2024 року, згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_6 від 16 травня 2024 року отримано тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якої вказана банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . 12 травня 2024 року о 17:32:51 грошові кошти в сумі 12000 грн. з вказаної банківської картки було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

13 вересня 2024 року, згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_8 від 15 серпня 2024 року отримано тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої вказана банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . 12 травня 2024 року о 17:39:12 грошові кошти в сумі 13500,29 грн. з вказаної банківської картки було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000107 від 13 травня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській областікапітану поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській областікапітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшомулейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 та оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшомулейтенанту поліції ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зможливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , та зняття інформації (виготовлення копій), а саме до:

- банківської справи особи, на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_4 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із рахунків, що належать власнику банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 12 травня 2024 року по 24 жовтня 2024 року. Фотознімок власника рахунку. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 12 травня 2024 року по 24 жовтня 2024 року. Фотознімки того, хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, з 24 жовтня 2024 року по 24 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1