УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.11.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 (в режимі відеоконференції), розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_5 про зміну запобіжного заходу в рамках кримінального провадження № 0000734 від 12.06.2024 року відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Богуслав Київської області, громадянина України, з вищою освітою, офіційно не одруженого та не працюючого, інваліда 2 групи, зареєстрованого та проживаючого зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000734 від 12.06.2024 рокуіз клопотанням, в порядку ст. 201 КПК України, про зміну запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_4 , в якому просить зменшити розмір застави, визначеної підозрюваному ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 04.07.2024 року у розмірі 300 (трьохсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 908 400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) гривень, яка внесена заставодавцем ОСОБА_6 за підозрюваного ОСОБА_4 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , код отримувача (ЄДРПОУ) - 26302945, банк отримувача ДКСУ м. Київ, МФО 820172, отримувач - Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Одеській області, до 20 (двадцяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 60 560 (шістдесят тисяч п`ятсот шістдесят) гривень.

В обґрунтування клопотання захисник підозрюваного посилається на те, що у зазначеному проваджені 03.07.2024 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України. Після чого ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 04.07.2024 року відносно підозрюваного ОСОБА_4 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 300 (трьохсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 908 400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) гривень. У подальшому підозрюваного ОСОБА_4 було звільнено з під-варти у зв`язку із зарахуванням на депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області грошових коштів у розмірі 908 400 грн, які визначено слідчим суддею в якості застави, як альтернативного запобіжного заходу. Заставу за ОСОБА_4 було внесено ОСОБА_6 , що підтверджується платіжною інструкцією на переказ готівки № від 05.07.2024. Сторона захисту зазначає, що ОСОБА_4 виконує покладені на нього обов`язки та постійно проживає і не відлучається з міста Богуслав Київської області, без попереднього дозволу слідчого, не спілкується із свідками у даному кримінальному провадженні, про яких йому відомо. Підозрюваний з`являється по першому виклику слідчого, прокурора або суду, отримує процесуальні документи від слідчого чи суду засобами електронного зв`язку та від адвоката. Перебуває на постійному зв`язку із своїми адвокатами та слідчим. ОСОБА_4 неодноразово на першу вимогу слідчого приїжджав до м. Одеси для участі у судових засіданнях та проведення слідчих дій, також був у експерта, який проводить судово-медичну експертизу.

На думку захисника, саме такі дії підозрюваного свідчать про його належну процесуальну поведінку та відсутність наміру її порушувати. Стан здоров`я ОСОБА_4 свідчить про необхідність постійного лікарського контролю, лікування та профілактики, що унеможливлює дальні поїздки без належного супроводу.

Захисник стверджує, що станом на сьогодні сума у розмірі 908 400 гривень є непомірною для ОСОБА_4 , її внесено як заставу родичем підозрюваного - ОСОБА_6 , однак, ОСОБА_4 не має можливості ці кошти повернути йому, оскільки є непрацюючим військовим пенсіонером. Єдиним доходами ОСОБА_4 є пенсійні виплати. Однак, ОСОБА_6 звернувся до ОСОБА_4 із вимогою повернути йому внесені у якості застави кошти, оскільки ті потрібні йому для розвитку та розширення бізнесу.

Враховуючи, що слідство триває вже понад чотри місяці і ОСОБА_4 зарекомендував себе належною процесуальною поведінкою, то наявні підстави для зменшення застави до мінімального розміру, визначеного п. 2 ч. 5 ст. 183 КПК України 20 (двадцяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 60 560 (шістдесят тисяч п`ятсот шістдесят) гривень. Така сума є достатньою для забезпечення виконання підозрюваним, обов`язків, водночас помірною та допустимою для ОСОБА_4 . У той же час розмір запобіжного заходу у виді застави у сумі 908 400 гривень є непомірним тягарем для ОСОБА_4 .

Крім того, захисник звертає увагу на те, що такий розмір є неспіврозмірним обставинам кримінального провадження, адже відповідно до пред`явленої ОСОБА_4 підозри у результаті кримінально-протиправних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , вони фактично отримали та могли розпоряджатися незаконним прибутком у розмірі 600 619 гривень, що згідно з п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір. Однак, ОСОБА_4 вказаних коштів не отримував, у матеріалах кримінального провадження відсутні докази щодо передачі цих коштів, містяться твердження про передачу 100 доларів США та купюр, які імітують справжні гроші. Відтак, жодних збитків у цьому кримінальному провадженні не встановлено, а отже неможливо вирахувати і співмірність завданої шкоди.

На думку захисника, наведене у сукупності свідчить про відсутність підстав вважати, що даний випадок є виключним, однак дає можливість слідчому судді визначити заставу у меншому розмірі.

У судовому засіданні

Захисник підозрюваного вимоги клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.

Підозрюваний підтримав думку захисника.

Прокурор просив вирішити клопотання на розсуд суду.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 201 КПК України підозрюваний, обвинувачений, до якого застосовано запобіжний захід, його захисник, має право подати до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, клопотання про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування чи зміну додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу та покладених на нього слідчим суддею, судом, чи про зміну способу їх виконання.

За змістом ст. 201 КПК України, підставою для зміни запобіжного заходу є, зокрема, наявність нових обставин, які не розглядалися слідчим суддею / судом при застосуванні запобіжного заходу, зміна обставин провадження, зменшення встановлених ризиків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 03.07.2024 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України за кваліфікуючими ознаками: продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинений у значному розмірі за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану.

04.07.2024 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси відносно підозрюваного ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 30.08.2024 року, включно, з можливістю внесення застави у розмірі 300 (трьохсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 908 400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) гривень та, у разі її внесення, покладанням на підозрюваного наступних обов`язків строком до 30.08.2024 року, включно, а саме:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В подальшому підозрюваного ОСОБА_4 було звільнено з під-варти у зв`язку із зарахуванням на депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області грошових коштів у розмірі 908 400 гривень від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до платіжної інструкції на переказ готівки № від 05.07.2024 року в якості застави, як альтернативного запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_4 , у зв`язку з чим на останнього було покладено вищезазначені процесуальні обов`язки.

Після чого, ухвалами слідчого судді строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 було продовжено до 03.12.2024 року, включно.

Слідчий суддя при вирішенні клопотання сторони захисту приймає до уваги те, що з моменту внесення застави підозрюваний ОСОБА_4 , покладені на нього слідчим суддею обов`язки не порушував, доказів на спростування означених доводів прокурором в судовому засіданні не надано.

Слідчим суддею оцінено дані про особу підозрюваного ОСОБА_4 , який має постійне місце проживання, раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, дані про стан його здоров`я, надані слідчому судді стороною захисту, а саме те, що він є інвалідом ІІ групи, хворіє та потребує лікування.

Також, слідчий суддя враховує, що зі спливом строку досудового розслідування, наявний в провадженні ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України у вигляді можливого переховування підозрюваного ОСОБА_4 зменшився, адже, на виконання ухвали слідчого судді ОСОБА_4 був зданий на зберігання паспорт для виїзду за кордон, також те, що з моменту початку досудового розслідування минуло вже більше чотирьох місяців та цього часу було достатньо для вилучення усіх речей та документів, які мають доказове значення в рамках кримінального провадження, а тому наразі ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України відпав.

Відтак, слідчий суддя, враховуючи обставини, визначені ст. 178 КПК України, докази, надані стороною захисту, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання сторони захисту, а саме: для зменшення суми застави, визначеної ухвалою слідчого судді підозрюваному ОСОБА_4 .

При цьому приймаючи таке рішення, слідчий суддя застосовує правову позицію, викладену в рішенні ЄСПЛ у справі «Ходорковський проти Росії» стосовно того, що суддя повинен засновувати своє рішення тільки на доказах в юридичному сенсі.

Враховуючи наявність підстав для зменшення суми застави, слідчий суддя вважає необхідним також повернути заставодавцеві ОСОБА_6 частину із сплаченої суми застави у розмірі 847 840 (вісімсот сорок сім тисяч вісімсот сорок) гривень, що внесена в рамках кримінального провадження № 0000734 від 12.06.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 04.07.2024 року по справі № 947/20821/24 за підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , код отримувача (ЄДРПОУ) - 26302945, банк отримувача ДКСУ м. Київ, МФО 820172, отримувач - Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Одеській області, відповідно до платіжної інструкції на переказ готівки № від 05.07.2024 року.

Керуючись ч. 2 ст. 376, ст. ст. 201, 182, 183, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання адвоката ОСОБА_5 про зміну запобіжного заходу в рамках кримінального провадження № 0000734 від 12.06.2024 року відносно підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити.

Зменшити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 04.07.2024 року розмір застави із 300 (трьохсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 908 400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) гривень, яка внесена заставодавцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до платіжної інструкції на переказ готівки № від 05.07.2024 року за підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , код отримувача (ЄДРПОУ) - 26302945, банк отримувача ДКСУ м. Київ, МФО 820172, отримувач - Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Одеській області, до 20 (двадцяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 60 560 (шістдесят тисяч п`ятсот шістдесят) гривень.

Повернути заставодацю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 23.02.2007 року Оболонським РУ ГУ МВС в м. Київ, РНОКПП: НОМЕР_3 , місце проживання: АДРЕСА_2 ) частину із сплаченої суми застави у розмірі 847 840 (вісімсот сорок сім тисяч вісімсот сорок) гривень, що внесена в рамках кримінального провадження № 0000734 від 12.06.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 04.07.2024 року по справі № 947/20821/24 за підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , код отримувача (ЄДРПОУ) - 26302945, банк отримувача ДКСУ м. Київ, МФО 820172, отримувач - Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Одеській області, відповідно до платіжної інструкції на переказ готівки № від 05.07.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1