печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

25.06.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000067 від 05.02.2024.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 від 05.02.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «КТД ЮПІТЕР», , здійснює діяльність з виготовлення та збирання безпілотних авіаційних комплексів під брендом Jupiter та здійснює їх постачання для потреб Збройних Сил України.

Зокрема, 01 листопада 2023 року між ТОВ «КТД ЮПІТЕР», (продавець, в особі директора ОСОБА_4 ) та Службою безпеки України (покупець) укладено Договір № 2с про закупівлю, відповідно до якого продавець зобов`язується поставити та передати у власність безпілотні авіаційні комплекси Jupiter Hunter H1 (B) у кількості 6 штук загальною вартістю 76 986 000,00 грн.

Відповідно до розділу 4 Договору №2с від 01.11.2023, товар поставляється на умовах часткової передоплати - 50% від ціни Договору сплачується протягом 10 днів з дати підписання Договору, інших 50% (38 493 000,00 грн.) - протягом 10 банківських днів з дати фактичного отримання покупцем товару на підставі належним чином оформлених документів продавця.

24 січня 2024 року на виконання умов зазначеного Договору Державною казначейською службою України перераховано на банківський рахунок ТОВ «КТД ЮПІТЕР», , відкритого в Акціонерному банку «Південний», (МФО 328209) № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 12 831 000,00 грн. Призначення платежу: за безпілотний авіаційний комплекс Jupiter hunter H1 (B) згідно договору № 2с від 01.11.2023.

30 січня 2024 року на виконання умов зазначеного Договору Державною казначейською службою України перераховано на банківський рахунок ТОВ «КТД ЮПІТЕР», , відкритого в Акціонерному банку «Південний», (МФО 328209) № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 25 662 000,00 грн. Призначення платежу: за безпілотні авіаційні комплекси Jupiter hunter H1 (B) згідно договору № 2с від 01.11.2023.

Вказані кошти мали бути спрямовані на виготовлення нових безпілотних комплексів для забезпечення оборонних потреб України.

24 січня 2024 року відбулось перерахування 12 800 000,00 грн. на рахунок ТОВ «ГАРА», , відкритого в АБ «Південний», (МФО 328209), № НОМЕР_2 . Призначення платежу: часткова оплата за безпілотні комплекси згідно Договору № 231207 від 07.12.23.

30 січня 2024 року, відбулось перерахування 25 690 000,00 грн. на рахунок ТОВ «ГАРА», , відкритого в АБ «Південний», (МФО 328209), № НОМЕР_2 . Призначення платежу: часткова оплата за безпілотні комплекси згідно Договору № 231207 від 07.12.23.

07 грудня 2023 року директором ТОВ «КТД ЮПІТЕР», , ОСОБА_4 не укладались та не підписувались жодні договори з ТОВ «ГАРА», , в тому числі Договір № 231207 від 07.12.2023, а вчинення правочинів на такі значні суми могло здійснюватися лише за згодою Загальних зборів Учасників ТОВ «КТД ЮПІТЕР», .

Таким чином, ТОВ «КТД ЮПІТЕР», , завдано збитків на загальну суму 38 490 000,00 грн.

Таким чином, перераховані кошти в сумі 38 490 000,00 грн., мають значення для досудового розслідування, містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Органом досудового розслідування встановлено, що вказані грошові кошти одержані внаслідок вчинення злочину.

20.06.2024 у вказаному кримінальному провадженні винесено постанову про визнання речовими доказами кошти, які були перераховані на рахунок ТОВ «ГАРА», , відкритого в АБ «Південний», (МФО 328209), № НОМЕР_2 , в сумі 38 490 000,00 грн.

Перелічені предмети відповідають критеріям статті 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на можливість їх використання в якості речових доказів.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, підставою - збереження речового доказу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, зокрема, кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, у зв`язку з метою забезпечення збереження вказаного майна як речових доказів, або ненастання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «ГАРА», - № НОМЕР_2 , відкритого в Акціонерному банку «Південний», (МФО 328209), та заборонити фінансовій установі проводити видаткові операції по вказаному рахунку, надавши довідку про залишок коштів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1