УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи клопотання тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000610 від 11.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 10.10.2023 о 13:08 год. до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,. прож. АДРЕСА_2 , яка повідомила, що 05.10.2023 о 02:34 в месенджері «Telegram», в якому знаходиться її обліковий запис з мобільним номером телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення, в якому невідома особа представилась працівником банку «Monobank» та під приводом зняття обмежень щодо надходження грошових коштів на банківську картку ОСОБА_5 , надіслала з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 на електронну адресу останньої, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 лист, після підтвердження якого в гр. ОСОБА_5 , 05.10.2023 о 11:36 були списані грошові кошти в сумі 80000 грн. з належної їй банківської картки «Monobank» № НОМЕР_2 , які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить невідомій особі.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що 22.09.2023 в застосунку «monobank» вона створила банку для збору коштів, з метою купівлі автомобіля для свого батька, який на даний час несе службу в лавах збройних сил України. Більшу частину коштів надіслали родичі та вона самостійно зарахувала на неї кошти. До цієї банки була прив`язна картка «monobank» № НОМЕР_2 .

05.10.2023 о 02:34 у месенджері «телеграм» їй на мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення нібито від офіційної сторінки « ОСОБА_6 », вона так вважала, оскільки біля нікнейму була синього кольору галочка, зазвичай так позначаються лише офіційні облікові записи, які пройшли перевірку. В повідомленні був наступний зміст: «Доброї ночі! Шановний клієнт! Вас турбує monobank відділ фінансів та моніторингу. Moє ім?я ОСОБА_7 . Шановний клієнт по вашій банці накопичування, були встановлені обмеження. У зв?язку з надходженням коштів та зазначених коментарів від відправників. Вам необхідно пояснити співробітникам причину надходження грошових коштів та причини зазначених коментарів що це допомога на потреби ЗСУ. Ви волонтер або це якась особиста діяльність? будь ласка дайте відповідь, співробітники очікують від вас відповіді. 3 турботою до Bac monobank!. Для зняття цих обмежень ви повинні прийняти дзвінок від співробітників банку» На дане повідомлення ОСОБА_5 відповіла вранці 05.10.2023 та повідомила, що це вона особисто збирає грошові кошти на пікап для Національної Гвардії України, після чого їй відповіли, що вона повинна прийняти телефонний дзвінок від працівників банку, на що остання погодилась. В подальшому в месенджері «телеграм» їй зателефонувала невідома особа, мобільного телефону зазначено не було, а лише назва «monobank», вказана невідома особа представилась працівником «monobank» та повідомила, що ОСОБА_5 необхідно буде прийняти лист на електронну адресу, яка була прив`язана до її застосунку «monobank». ОСОБА_5 зазначила, що електронну адресу їм не повідомляла, вони її якимось чином дізнались самостійно. Після чого, в ході телефонної розмови, о 11:35 їй на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов лист з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомили, що ОСОБА_5 має підтвердити вхід до облікового запису з пристрою POCO НОМЕР_15, що та і зробила. Після чого розмова завершилась, потім ОСОБА_5 зайшла в застосунок « ОСОБА_6 » та помітила, що з картки № НОМЕР_2 зникли грошові кошти в сумі 80000 грн., вказані грошові кошти було перераховано одним платежем на невідому особу « ОСОБА_8 », далі вона відкрила квитанцію про оплату і там було зазначено номер банківської картки, на яку було 05.10.2023 о 11:36 надіслано грошові кошти, а саме № НОМЕР_3 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 зазначив, що 04.10.2023 він написав на обліковий запис в месенджері «Телеграм» « ОСОБА_10 », що він від ОСОБА_11 , надалі йому ОСОБА_12 написав, що за декілька годин розпочинаємо, після чого надіслав посилання йому на обліковий запис з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який перебуває в користуванні громадянина ОСОБА_13 . Цього ж дня ОСОБА_9 написав за вказаним обліковим записом повідомлення «Я від ОСОБА_12 моно банк», після чого надав номер власної банківської картки «Монобанк» № НОМЕР_3 , після чого ОСОБА_13 ОСОБА_9. пояснив, що коли приходять кошти, останній робить скріншот квитанції, після чого ОСОБА_13 надсилає номери банківських карток, на які в подальшому потрібно буде надсилати грошові кошти та їх суму.

О 09:50 год. 05.10.2023 на вище вказану банківську картку почали надходити грошові кошти, а саме о 09:50 надійшло 8 000 грн. від ОСОБА_15 , о 09:52 надійшли грошові кошти від ОСОБА_16 в сумі 7500 грн., о 09:58 надійшло 5 000 грн. від «City24», о 10:09 надійшли кошти в сумі 20 700 грн. від ОСОБА_17 , о 10:14 надійшли грошові кошти в сумі 10 000 грн. від ОСОБА_18 , о 10:15 надійшло 15 000 грн. від ОСОБА_19 . Після цього ОСОБА_13 почав надсилати номера карток, на які потрібно було перераховувати отримані грошові кошти. Таким чином, з власного додатку «Монобанк», що встановлений на належному ОСОБА_9 мобільному телефоні «Samsung», модель «Galaxy A50» ІМЕІ1: НОМЕР_4 о 10:22 він перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 16 685 грн. на картку № НОМЕР_5 , йому невідомо кому належить вказана банківська картка, проте в додатку «Монобанк» власник даної картки підписаний як « ОСОБА_20 ». Надалі, о 10:25 ОСОБА_9 перерахував грошові кошти з власної банківської картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_6 , власник даної картки підписаний як « ОСОБА_21 », о 10:27 він перерахував грошові кошти з власної банківської картки на картку № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 13 380 грн. 87 коп., власник даної картки підписаний як « ОСОБА_22 ».

Цього ж дня, о 11:05 на належну ОСОБА_9 банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_3 надійшли грошові кошти в сумі 10 800 грн. від ОСОБА_23 , о 11:36 на його банківську картку надійшли грошові кошти в сумі 80 000 грн. від ОСОБА_24 , о 11:49 надійшли грошові кошти в сумі 14 800 грн. від ОСОБА_25 , та залишок коштів складав 105 611 грн. 63 коп. Надалі він знову почав перераховувати отримані кошти на інші картки, які надсилав ОСОБА_9 . ОСОБА_13 . Таким чином, о 12:02 він перерахував грошові кошти з власної банківської картки на картку № НОМЕР_8 в сумі 9 565 грн., власник картки підписаний як « ОСОБА_26 » о 12:03 він перерахував грошові кошти з власної банківської картки на картку № НОМЕР_9 в сумі 6 695 грн., власник картки підписаний як « ОСОБА_27 », о 12:04 він перерахував грошові кошти з власної банківської картки на картку № НОМЕР_10 в сумі 6 214 грн. 95 коп., власник картки підписаний як « ОСОБА_28 », о 12:10 він перерахував грошові кошти з власної банківської картки на картку № НОМЕР_11 в сумі 5 030 грн. 04 коп., власник картки підписаний як « ОСОБА_29 », о 12:12 він перерахував грошові кошти з власної банківської картки на картку № НОМЕР_12 в сумі 62 156 грн., власник картки підписаний як « ОСОБА_30 ». Надалі, о 13:25 він перерахував грошові кошти з власної банківської картки на картку № НОМЕР_13 в сумі 15 499 грн. 15 коп., власник картки підписаний як « ОСОБА_31 », також о 13:26 він перерахував грошові кошти з власної банківської картки на картку № НОМЕР_14 в сумі 451,00 грн.

В ході проведення слідчих (розшукових) встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , який є власником облікового запису в месенджері «Телеграм» - « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який є власником облікового запису в месенджері «Телеграм» - «ІНФОРМАЦІЯ_5», які за допомогою поширення фішингового посилання отримали доступ до банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , після чого заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 80 000,00 грн. та перерахували їх на банківську картку ОСОБА_9 , який в свою чергу надсилав вказані кошти на банківські картки, номери яких йому надавали ОСОБА_33 та ОСОБА_4 .

В ході розслідування даного кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного проживання гр. ОСОБА_4 у приміщенні квартири АДРЕСА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, сім-карт, в яких може міститися інформація про обставини листування з учасниками кримінального правопорушення, банківських карток, грошових коштів, здобутих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, чеків про зняття готівкових коштів, блокнотів та інших записників з чорновими записами щодо підготовки та вчинення кримінального правопорушення, які можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_4 , у приміщенні квартири АДРЕСА_5 . В інший спосіб довести вину останніх у скоєнні вказаного кримінального правопорушення та притягнути до кримінальної відповідальності в установленому законом порядку немає можливості.

Відповідно до довідки із КП «ВМБТІ» від 20.05.2024, власником квартири АДРЕСА_5 є ОСОБА_34 .

Проведення вказаної слідчої дії має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення речей та документів, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вищевикладеним, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому та вказав, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись: мобільні телефони, комп`ютерна техніка, сім-карти, в яких може міститися інформація про обставини листування з учасниками кримінального правопорушення, банківські картки, грошові кошти, здобуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, чеки про зняття готівкових коштів, блокноти та інші записники з чорновими записами щодо підготовки та вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Згідно ч.2 ст. 233 КПК України під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими воно обґрунтоване.

Відповідно до довідки із КП «ВМБТІ» від 20.05.2024, власником квартири АДРЕСА_5 є ОСОБА_34 .

Враховуючи, що отримання доступу до вказаних у клопотанні речей видається неможливим у добровільному порядку або за допомогою інших слідчих дій, оскільки несе загрозу приховання, пошкодження або знищення таких речей та інформації, яку вони містять, причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення особами, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, сім-карт, в яких може міститися інформація про обставини листування з учасниками кримінального правопорушення, банківських карток, грошових коштів, здобутих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, чеків про зняття готівкових коштів, блокнотів та інших записників з чорновими записами щодо підготовки та вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя