УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/8787/24

Номер провадження 1-кс/495/2118/2024

11 жовтня 2024 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

07.10.2024 року дізнавач СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні сектору дізнання Білгород-Дністровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312 від 20.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2024 року до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , який повідомив про те, що 19.09.2024 року близько 11 години 40 хв., невстановлена особа шляхом зловживання довірою під приводом продажу деревини заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 68 тис. 600 грн., які останній перерахував на картку НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілій ОСОБА_4 , зателефонував на номер НОМЕР_2 особі, що представилась Миколаєм та домовився про доставку дров у розмірі 35 м. куб., за адресою: АДРЕСА_1 . Після прибуття вантажу за вказаною адресою Миколай надав дані картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на яку потерпілий ОСОБА_4 , 19.09.2024 року перерахував грошові кошти трьома платежами 25 тис. 125 грн., 25 тис. 125 грн., та 18 тис. 693 грн. Після надсилання коштів Миколай ( НОМЕР_2 ) перестав виходити на зв`язок таким чином заволодівши коштами заявника.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, зазначені у клопотанні речі та документи містять фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, наявність та відсутність факту вчинення іншого кримінального правопорушення.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається перевірити за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі наведеного дізнавач просить клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000312, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачам що входять до групи дізнавачів, або за його дорученням співробітникам кримінальної поліції оперуповноваженим ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_5 , службове посвідчення ОДП № 026976, жетон 0080005, ОСОБА_6 службове посвідчення ОДП НОМЕР_4 , жетон НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 службове посвідчення ОДП НОМЕР_6 , жетон НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 службове посвідчення ОДП НОМЕР_8 , жетон НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 службове посвідчення ОДП НОМЕР_10 , жетон НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 службове посвідчення ОДП НОМЕР_12 , жетон НОМЕР_13 ; ОСОБА_11 службове посвідчення ОДП НОМЕР_14 , жетон НОМЕР_15 ; ОСОБА_12 службове посвідчення ОДП НОМЕР_16 , жетон НОМЕР_17 ; ОСОБА_13 службове посвідчення ОДП НОМЕР_18 , жетон НОМЕР_19 ; ОСОБА_14 службове посвідчення ОДП НОМЕР_20 , жетон НОМЕР_21 ; ОСОБА_15 службове посвідчення ОДП НОМЕР_22 , жетон НОМЕР_23 ; ОСОБА_16 службове посвідчення ОДП НОМЕР_24 , жетон НОМЕР_25 ; ОСОБА_17 службове посвідчення ОДП НОМЕР_26 , жетон НОМЕР_27 ; ОСОБА_18 службове посвідчення ОДП НОМЕР_28 , жетон НОМЕР_29 , ОСОБА_19 службове посвідчення ОДП НОМЕР_30 , жетон НОМЕР_31 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , - з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) або вилучити їх електронні копій документів, шляхом їх копіювання на цифрові носії інформації, а саме:

-інформації щодо ІР-адресу (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор ) пристрою з якого здійснювався вхід, з якого особа здійснювала доступ до облікового запису в застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитним рахунком з карткою № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 годин 19.09.2024 року та по теперішній час (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси і приладу);

-руху коштів по кредитному рахунку з карткою № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 годин 19.09.2024 року та по теперішній час, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд);

-Інформації про володільця відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитного рахунку з карткою № НОМЕР_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20