У Х В А Л А

Справа №377/583/24

Провадження №1-кс/377/54/24

03 вересня 2024 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання слідчого СВ ВП № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню №0000018 від 24 липня 2024 року з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України, -

У С Т А Н О В И Л А:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у якому вона, посилаючись на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000018 від 24 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та містять в собі відомості про рух грошових коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , відкритому у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що необхідно для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні.

В судове засідання учасники не прибули, про час та місце судового засідання повідомлені належним чином.

Слідчий СВ ВП №2 Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , до суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч.2 ст.163 КПК України не повідомлялись.

Неявка осіб які належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. З огляду на викладене фіксування судового процесу за допомогою звуко - та відео - записувального технічного засобу не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, 23.07.2024 року до ЧЧ ВП №2 Вишгородського РУН ГУНП в Київській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу у період часу з 01.04.2022 по 09.07.2024 р., заволоділа майном що перебуває у спільній власності подружжя - ОСОБА_4 та її чоловіка ОСОБА_5 , що знаходилось у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму близько 24 700 гривень та у вищезазначений період заволоділа грошовими (кредитними) коштами що знаходились на банківському рахунку НОМЕР_1 .

24.07.2024 року відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами слідчого, наведеними у клопотанні, про те, що інформація про рух грошових коштів по зазначеному рахунку, у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області - задовольнити.

Надати дозвіл:

- тимчасово виконуючій обов`язки заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 ;

- слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

- начальнику Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_7 ;

- прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 ;

- прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_9 ,

на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме документи, які містять відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 а саме:

- детальні відомості про рух коштів та інші операції по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по 12.07.2024 року (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), а також матеріали фото- і відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів тощо);

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час зняття коштів з вказаного банківського рахунку за період часу за період з 01.01.2024 по 12.07.2024 року;

- інформацію щодо фінансового номери власника банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по 12.07.2024 року, та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони, та коли і які надсилалися на них (SMS, РUSН, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком;

- відомостей про ІР-адресу, з якої здійснювалися операції в системі дистанційного обслуговування (онлайн-банкінг) по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по 12.07.2024 року;

- відомостей про МАС-адреси комп`ютерів, ІМЕІ мобільних телефонів або інших технічних пристроїв, за допомогою яких здійснювалися операції в системі дистанційного обслуговування (онлайн-банкінг) по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по 12.07.2024 року.

Встановити строк дії цієї ухвали по 03 жовтня 2024 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1