Справа № 750/3634/24
Провадження № 1-кс/750/4198/24
У Х В А Л А

16 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 15.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

13.09.2024 через канцелярію суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на з`ємні жорсткі диски HGST 1 TB, S/N: 160705JR10004M31VR8E, HGST 1 TB, S/N: 180914JR1000BNKDVBWE об`ємом пам`яті 1 Тб коженн, на яких міститься інформація з наданих працівниками КП «Чернігівводоканал» мобільних телефонів та системних блоків, а саме: начальника юридичного відділу КП «Чернігівводоканал» ОСОБА_5 було надано мобільний телефон марки Redmi Note 4, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з абонентським номером « НОМЕР_3 », який являється службовим телефоном; заступника директора з питань економіки КП «Чернігівводоканал» ОСОБА_6 надано мобільний телефон марки Samsung Galaxy A53 5G, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 з абонентським номером « НОМЕР_6 », який являється особистим телефоном; начальника служби насосних станцій водопроводу КП «Чернігівводоканал» ОСОБА_7 надано свій мобільний телефон марки Iphone ІМЕІ 1 НОМЕР_7 , ІМЕІ 2 НОМЕР_8 , з абонентським номером « НОМЕР_9 », який являється особистим телефоном; начальника відділу матеріально-технічного постачання КП «Чернігівводоканал» ОСОБА_8 надано мобільний телефон марки Xiaomi Mi 9 Lite ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 , з абонентським номером « НОМЕР_12 », який являється робочим телефоном, та особистий мобільний телефон марки Xiaomi Hyper OS ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 з абонентськими номерами « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 »; системного блоку Delux інв. №4413, яким користується начальник відділу матеріально-технічного постачання КП «Чернігівводоканал» ОСОБА_8 , системний блок LG інв. №4581 фахівця з публічних закупівель І категорії МТП КП «Чернігівводоканал» ОСОБА_9 , моноблоку Asus інв. №6285 заступника директора з питань економіки КП «Чернігівводоканал» ОСОБА_6 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, на електронну адресу суду подав письмове клопотання в якому просив проводити судове засідання за його відсутності.

Володільці майна в судове засідання не з`явились.

Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання (ч.1 ст. 172 КПК України).

Дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, з огляду на таке.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 15.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» бюджетними коштами під час проведення закупівель щодо пакувальних машин (установки для пакетування питної води), системи ультрафіолетового знезараження води, шаф управління, шаф диспетчеризації та мережевих шаф та за фактом готування до кримінального правопорушення з метою розтрати бюджетних коштів службовими особами КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради в інтересах приватного підприємства «АРСЕНАЛ-ПЛЮС» під час здійснення закупівлі електролізної станції для виробництва і дозування гіпохлориту натрію, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023 року між ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» та КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради укладено ряд договорів на закупівлю товарів:

- 11.04.2023 укладено договір №110423/ПМ на закупівлю установки для пакетування питної води Aquapack 2.2. на загальну суму 5 089 940,10 грн. з ПДВ. Додатковою угодою № 1 до вищевказаного договору від 26.04.2023 зменшено ціну договору до 4 550 000,04 грн. На виконання вказаного договору, 06.06.2023 поставлено установку для пакетування питної води Aquapack 2.2. КП «Чернігівводоканал» ЧМР загальною вартістю 4 550 000,04 грн. з ПДВ. За вказаним договором відповідно до акта № 20 здійснено оплату в повному обсязі;

- 29.11.2023 укладено договір № 291123/ШУ на закупівлю шаф управління, шаф диспетчеризації та мережевих шаф на суму 29 060 336,28 грн. з ПДВ, строк дії договору встановлено з 29.11.2023 по 31.12.2024.

-23.08.2023 укладено договір № 230823/СУ на закупівлю системи ультрафіолетового знезараження води (апарати для дистилювання, фільтрування та ректифікації, апарати для очищення води) на суму 19 935 297,36 грн. з ПДВ. Оглядом веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що за вказаним договором відповідно до актів № 51, 53, 57 здійснено оплати в повному обсязі.

Проведеним оглядом сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме закупівлі UA-2023-03-16-004826-a встановлено, що спеціалістами Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області у межах проведення моніторингу закупівлі установки для пакетування питної води встановлена невідповідність чинному законодавству з питань складання тендерної документації в тому числі обґрунтування розміру витрат, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначення його очікуваної вартості.

В обґрунтування ціни вказаної закупівлі КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради надано відповідь, що очікувана вартість предмета закупівлі здійснювалася шляхом проведення попередніх ринкових консультацій з суб`єктами господарювання, які здійснюють поставку товару даного виду, а саме ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» та ТОВ «ЮГОВ-ПРОЕКТ», які надали комерційні пропозиції. Проте, в ході допиту службових осіб ТОВ «ЮГОВ-ПРОЕКТ» встановлено, що дане товариство не реалізує станції для упаковування води у поліетиленові пакети Aquapack 2.2 та відповідні комерційні пропозиції до КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради не надавали.

Згідно з інформації Державної митної служби України, виробником установки для пакетування питної води Aquapack 2.2. являється польська компанія Proffico Sp. z o. o., яка 09.05.2023 підписали договір з ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» про поставку установки для пакетування питної води Aquapack 2.2. за ціною 44 344,00 ЄВРО (1 751 486, 01 грн.), яку 06.06.2023 ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» ввезло на митну територію України з Республіки Польща з митною вартістю 1 765 759,02 грн. із врахуванням транспортних витрат. При ввезенні зазначеного обладнання сплачено податок на додану вартість на митниці в розмірі 353 151,8 грн. Мито при розмитненні нараховувалось умовно та фактично не сплачувалось, у зв`язку із преференційним походженням товару. Таким чином, загальна вартість придбання ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» установки для пакетування питної води склала 2 118 910,82 грн., яка значно менша за вартість товару після реалізації КП «Чернігівводоканал».

Під час досудового розслідування також встановлено, що директор КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради ОСОБА_10 у лютому 2023 року перебував у службовому відрядженні в Республіці Польща та прийняв участь в міжнародній виставці-конференції з метою обговорення питань щодо залучення зовнішнього фінансування у відбудову об`єктів критичної інфраструктури. Учасниками конференції були польські компанії, які займаються виробництвом устаткуванням, пов`язаного з водопостачанням, серед яких були представники ІНФОРМАЦІЯ_3 , де відбулися попередні домовленості про закупівлю установки для пакетування питної води.

Разом з тим, установка для пакетування питної води Aquapack 2.2. була закуплена не у виробника ІНФОРМАЦІЯ_3 , а із залученням ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВОТЕР» із використанням лише однієї цінової пропозиції, без додаткового вивчення кон`юнктури ринку щодо цінових пропозицій від інших суб`єктів господарювання з метою умисного завищення очікуваної вартості вказаного обладнання.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 06.09.2024 № 393931236, власником об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 являється територіальна громада міста Чернігова в особі Чернігівської міської ради, де розташоване комунальне підприємство «Чернігівводоканал».

11.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 09.09.2024, під час проведення обшуку у приміщенні КП «Чернігівводоканал» за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Жабинського, буд. 15 було виявлено та вилучено мобільний телефон марки Redmi Note 4, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з абонентським номером « НОМЕР_3 », який являється службовим телефоном; мобільний телефон марки Samsung Galaxy A53 5G, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 з абонентським номером « НОМЕР_6 », який являється особистим телефоном; мобільний телефон марки Iphone ІМЕІ 1 НОМЕР_7 , ІМЕІ 2 НОМЕР_8 , з абонентським номером « НОМЕР_9 », який являється особистим телефоном; мобільний телефон марки Xiaomi Mi 9 Lite ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 , з абонентським номером « НОМЕР_12 », який являється робочим телефоном, та особистий мобільний телефон марки Xiaomi Hyper OS ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 з абонентськими номерами « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 »; системний блок Delux інв. №4413; системний блок LG інв. №4581; моноблок Asus інв. №6285.

Постановою слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області від 12.09.2024, вилучені в ході обшуку речі визнані речовими доказами.

Обґрунтовуючи доцільність арешту майна, слідчий у клопотанні зазначив, що майно, яке вилучене в ході обшуку є речовим доказом, оскільки зберігає на собі сліди кримінального правопорушення, було набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, накладення арешту з правообмеженнями у вигляді заборони розпоряджатися та користуватися вказаним майном забезпечить збереження речового доказу, усуне можливість його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а відтак і слідів і доказів кримінального правопорушення, забезпечить можливість в подальшому використання речових доказів для призначення та проведення ряду судових експертиз.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

За змістом процесуальних положень, закріплених у частинах першій та другій статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів ( п.1 ч.2 ст. 170 КПК України).

Частиною третьою статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на те, що вилучене в ході обшуку у приміщенні КП «Чернігівводоканал» за адресою: АДРЕСА_1 , майно визнане у даному кримінальному провадженні речовим доказом, оскільки відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, так як зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, тому накладення арешту з правообмеженнями у вигляді заборони розпоряджатися та користуватися вказаним майном забезпечить збереження речового доказу, усуне можливість його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а відтак і слідів і доказів кримінального правопорушення, забезпечить можливість в подальшому використання речових доказів для призначення та проведення ряду судових експертиз.

За наведених обставин, клопотання слідчого про накладення арешту на майно є обґрунтованим і таким, що підлягає повному задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 170, 172,173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на з`ємні жорсткі диски HGST 1 TB, S/N: 160705JR10004M31VR8E, HGST 1 TB, S/N: 180914JR1000BNKDVBWE об`ємом пам`яті 1 Тб кожен, на яких міститься інформація з наданих працівниками КП «Чернігівводоканал» мобільних телефонів та системних блоків, а саме: начальника юридичного відділу КП «Чернігівводоканал» ОСОБА_5 було надано мобільний телефон марки Redmi Note 4, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з абонентським номером « НОМЕР_3 », який являється службовим телефоном; заступника директора з питань економіки КП «Чернігівводоканал» ОСОБА_6 надано мобільний телефон марки Samsung Galaxy A53 5G, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 з абонентським номером « НОМЕР_6 », який являється особистим телефоном; начальника служби насосних станцій водопроводу КП «Чернігівводоканал» ОСОБА_7 надано свій мобільний телефон марки Iphone ІМЕІ 1 НОМЕР_7 , ІМЕІ 2 НОМЕР_8 , з абонентським номером « НОМЕР_9 », який являється особистим телефоном; начальника відділу матеріально-технічного постачання КП «Чернігівводоканал» ОСОБА_8 надано мобільний телефон марки Xiaomi Mi 9 Lite ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 , з абонентським номером « НОМЕР_12 », який являється робочим телефоном, та особистий мобільний телефон марки Xiaomi Hyper OS ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 з абонентськими номерами « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 »; системного блоку Delux інв. №4413, яким користується начальник відділу матеріально-технічного постачання КП «Чернігівводоканал» ОСОБА_8 , системний блок LG інв. №4581 фахівця з публічних закупівель І категорії МТП КП «Чернігівводоканал» ОСОБА_9 , моноблоку Asus інв. №6285 заступника директора з питань економіки КП «Чернігівводоканал» ОСОБА_6 .

Слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Копію ухвали направити слідчому, власнику арештованого майна.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_11