Провадження № 1-кс/466/3328/24
У Х В А Л А

19 листопада 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000488 від 07.09.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в :

18.11.2024 року дізнавач сектору дізнання Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000488 від 07.09.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488 від 07.09.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2024 у відділ поліції №1 Львівське районне управління поліції №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом, зловживання довірою, та під приводом попередньої оплати повної вартості товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому з повернення повної суми вартості товару та з доплатою у 30% заволоділа грошовими коштами заявниці, які 06.09.2024 о 13:39 год., остання переказала із своєї банківської карти А- банк НОМЕР_1 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 у сумі 8600 гривень, а також о 14:53 год., із банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 10600 гривень, та о 16:34 год., із банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 на банківську карту Idea НОМЕР_4 НОМЕР_5 у сумі 28000 гривень. Загальна сума збитків 47200 гривень.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було здійснено тимчасовий доступ до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на яку потерпіла ОСОБА_5 06.09.2024 здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 у сумі 8600 гривень.

В ході аналізу інформації, вилученої на підставі ухвали суді Шевченківського районного суду по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 було встановлено наступне: дана банківська карта належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Під час огляду виписки по банківській карті виявлено, що 06.09.2024 о 13:39 год., на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , надходять грошові кошти із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 у сумі 8600 гривень.

В подальшому по транзакціях можна побачити, що 06.09.2024 о 13:57 год., із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , здійснюється переказ грошових коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 у сумі 2000 гривень

У зв`язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_6 .

Дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій також зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить таке задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення у зв`язку із наступним.

У провадженні слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000438 від 22.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488 від 07.09.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2024 у відділ поліції №1 Львівське районне управління поліції №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом, зловживання довірою, та під приводом попередньої оплати повної вартості товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому з повернення повної суми вартості товару та з доплатою у 30% заволоділа грошовими коштами заявниці, які 06.09.2024 о 13:39 год., остання переказала із своєї банківської карти А- банк НОМЕР_1 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 у сумі 8600 гривень, а також о 14:53 год., із банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 10600 гривень, та о 16:34 год., із банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 на банківську карту Idea НОМЕР_4 НОМЕР_5 у сумі 28000 гривень. Загальна сума збитків 47200 гривень.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , котра повідомила, що у її користуванні є банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 розпоряджається нею із лютого 2024 року, а також банківська карта А-банку НОМЕР_1 якою користується з лютого 2024 року.

04.09.2024 року потерпіла перебувала за місцем свого проживання, та побачила, що невідома особа долучила її у Viber в групу, яка називається «53 Персонал Youtube». Адміністратором групи була невідома особа, у якої зазначений номер телефону НОМЕР_7 . Нікнейм не вказаний. У групі було 53 осіб, які їй не відомі. Адміністратор написав повідомлення про те, що дана група є для винагород, тобто кидають завдання, які вона має виконувати, натомість ОСОБА_5 , скидають кошти. Перше завдання було зайти на ОСОБА_7 і підписатися на три канал ОСОБА_7 , що заявниця зробила. Того ж дня адміністратор скинув посилання на Телеграм канал аудитора, який мав надіслати грошові кошти, за виконане завдання. Потерпіла перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 надіслала скріншоти виконаних завдань, після чого отримала грошові кошти у сумі 200 гривень.

У телеграмі ОСОБА_8 долучила її до групи « ОСОБА_9 (1819) », де були інші завдання для виконання. ОСОБА_5 , виконувала їх і за це отримувала кошти у загальній сумі 8000 гривень. Наступного дня 05.09.2024 вона знову виконувала завдання, та одним із завдань було створити обліковий запис на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 і переслати гроші на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 у сумі 800 гривень за умови, що дана сума їй повернеться із кешбеком у 30%. Завданням було придбання на вищевказаному сайті товар і надіслати скріншот. Даний товар коштував 800 гривень і ця сума була у її віртуальному гаманці на сайті. Всі завдання заявниця виконала і їй повернули 1040 гривень.

06.09.2024 для виконання наступного завдання ОСОБА_5 , додали у наступну групу у Телеграмі, яка називається «svip111», де було 5 учасників. Умовою завдання було придбати на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 товар, але спочатку вона о 13:39 год., скинула грошові кошти із своєї банківської карти А-банку НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 8600 гривень. В подальшому для повного виконання завдання їй потрібно було здійснити переказ грошових коштів у сумі 10600 гривень, які остання о 14:53 год., надіслала зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 на ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_9 . Для наступної частини завдання потерпілій потрібно було надіслати 28000 гривень, що вона о 16:34 год., зробила із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 на банківську карту Idea НОМЕР_4 НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження було здійснено тимчасовий доступ до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на яку потерпіла ОСОБА_5 06.09.2024 здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 у сумі 8600 гривень.

В ході аналізу інформації, вилученої на підставі ухвали суді Шевченківського районного суду по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 було встановлено наступне: дана банківська карта належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Під час огляду виписки по банківській карті виявлено, що 06.09.2024 о 13:39 год., на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , надходять грошові кошти із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 у сумі 8600 гривень.

В подальшому по транзакціях можна побачити, що 06.09.2024 о 13:57 год., із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , здійснюється переказ грошових коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 у сумі 2000 гривень

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, слід клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення на паперових носіях та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також у відділенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_6 з 01.09.2024 по час виконання дії ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_6 з 01.09.2024 по час виконання ухвали; надати документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1