Справа № 950/1591/24
Провадження № 1-кс/950/334/24
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2024 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000155, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 : АДРЕСА_1 ), а саме копій документів на підставі яких клієнту банку відкрито платіжну банківську картку (кредитну картку), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції з 16.05.2024 по 03.07.2024 включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції та всіх наявних даних про власника даної картки, в тому числі і копії паспорта, інформацію про те, з якої IP адреси відбувалися входи в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є власником рахунку № НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 16.05.2024 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, з банківської карки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , користувачем якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 9656,00 грн. На підставі ухвали слідчого судді Лебединського районного суду від 10.06.2024 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пов`язаних з банківською картою № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 .

Згідно з випискою по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , о 22 год. 22 хв. та 22 год 24 хв. 16.05.2024 з вказаної вище банківської картки здійснено переказ грошових коштів в сумі 2864,25 грн. та 2790,89 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , власником я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ). Слідчий указує на те, що з метою установлення фактів та обставин кримінального правопорушення існує необхідність в отриманні доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

20.05.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000155 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, досудове розслідування у якому здійснює відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю. Інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, у своєму клопотанні слідчий просить надати доступ до документів за період з 16.05.2024 по 03.07.2024. Однак автор клопотання не обґрунтувала чому доступ до інформації має бути наданий саме за вказаний період, оскільки грошові кошти були перераховані на картку 16.05.2024 о 22 год 22 хв. та о 22 год. 24 хв. За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 доступ до інформації у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості про:

- документи на підставі яких клієнту банку клієнту відкрито платіжну банківську картку № НОМЕР_2 , та/а розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської карт; суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції за період з 16.05.2024 по 24.05.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції та всіх наявних даних про власника даної картки, в тому числі і копії паспорта; інформацію про те, з якої IP адреси відбувалися входи в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 за період з 16.05.2024 по 24.05.2024.

Строк дії ухвали до 30.08.2024.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вадим КОСОЛАП