Справа № 459/2902/24
Провадження № 1-кс/459/1495/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 листопада 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000871 від 05.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

УСТАНОВИВ:

07.11.2024 старша слідча Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що в період часу з 13.58 год. по 13.59 год. 04.11.2024 невідома особа, таємно, за невідомих обставин, вчинила крадіжку грошових коштів на загальну суму 4680 грн, належних гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 , які знаходилися на рахунку № НОМЕР_2 , банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2024 за №0000871 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у її власності знаходиться банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_2 , на яку їй зараховують заробітну плату. Відтак, враховуючи вищевказане, для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні старша слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_2 , оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Старша слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідча.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000871 від 05.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: в період часу з 13.58 год. по 13.59 год. 04.11.2024 невідома особа, таємно, за невідомих обставин, вчинила крадіжку грошових коштів на загальну суму 4680 грн., належних гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 , які знаходилися на рахунку НОМЕР_2 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від потерпілої від 05.11.2024 аналогічного змісту.

В ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_5 встановлено, що у її власності знаходиться банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_2 , на яку їй зараховують заробітну плату.

Із виписки по картковому рахунку потерпілої за період 06.10.2024 по 05.11.2024 вбачається, що з її банківської карти було здійснено списання грошових коштів.

З протоколу допиту потерпілої від 05.11.2024 встановлено, що 04.11.2024 10.46 год. у ОСОБА_5 на рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_2 , знаходилися грошові кошти у розмірі 4700, 27 грн. Того ж дня в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона побачила, що на її рахунку залишок грошових коштів становив 5 грн. Зазначила, що не зрозуміла куди зникли гроші, адже жодного повідомлення чи дзвінків на мобільний телефон їй не надходило. Стверджувала, що нікому грошей з картки не перераховувала, доступу до банківської картки не мав ніхто, окрім неї, пін-код чи CVC код вона також нікому не повідомляла. В подальшому, звернувшись в відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 дізналася, що 04.11.2024 о 13.58 год з її банківської картки № НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 в розмірі 2000 грн. Тоді, 04.11.2024 о 13.59 год відбувся переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 в розмірі 2000 грн., та 04.11.2024 о 13.59 год здійснювався переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 в розмірі 680 грн.

Старша слідча просить надати доступ до вищевказаної інформації, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Старшою слідчою доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка є в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого зняття копій та вилучення таких.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_2 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

- відомостей про клієнта банку, який отримав грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 рахунку № НОМЕР_2 , в період з 01.00 год. 04.11.2024 по 01.00 год. 05.11.2024, а саме повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефоні;

- руху грошових коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період з 01.00 год. 04.11.2024 по 01.00 год. 05.11.2024, зокрема, по картковому рахунку/картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- параметрів електронних пристроїв, їх ідентифікаційних ознак та програмного забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період з 01.00 год. 04.11.2024 по 01.00 год. 05.11.2024, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 рахунку № НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1