Справа № 396/651/24
Провадження № 1-кс/396/334/24
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 26.03.2024 до чергової частини Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 26.03.2024 о 08:30 год. невідома особа, таємно, без дозволу власника, діючи в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (дані картки встановлюються), шляхом несанкціонованого переказу на картковий рахунок (дані картки встановлюються).
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , остання пояснила, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де має відкритий рахунок, в тому числі банківські картки з номером НОМЕР_1 та з номером НОМЕР_2 . Окрім того, на її мобільному телефоні, наявний мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким користується для перевірки залишку коштів на рахунку, здійснення переказів коштів з карти на карту, онлайн оплати.
Так, 26.03.2024 в месенджері «Viber» у групу працівників ПВПЗ з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення від ОСОБА_6 (мобільний телефон НОМЕР_3 ) зі змістом «Увага! Отримайте виплату 13 200 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_5 та міжнародних фондів на банківську картку». Для цього необхідно було перейти за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Перейшовши за посиланням їй запропоновано було ввести реквізити банківської картки, що вона і зробила в подальшому, а саме ввела номер НОМЕР_1 , потім ввела свій номер телефон НОМЕР_4 , після чого на вказаний нею номер надійшов дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_5 , де невідомий чоловік повідомив, що для завершення необхідно прослухати та отримати код, що в послідуючому потерпіла і виконала. Проте ввівши код, далі будь які дію не здійснювались, а тому вона закрила посилання. Того ж дня ввечері, зайшовши в аккаунт мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою перевірити баланс на карті, виявила відсутність коштів на іншій банківській картці з номером НОМЕР_2 та по історії карткового рахунку виявила, що о 08:30 год. здійснено переказ коштів однією транзакцією в сумі 2 800 грн. на інший картковий рахунок з номером НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 .
В ході огляду отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №369/651/24, провадження №1-кс/396/167/24 від 11.04.2024 по картковому рахунку № НОМЕР_2 , встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на платіжну картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_7 , 26.03.2024 о 08:30 год. у сумі 2 800 грн.
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, таємно, діючи в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів, належних ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду в сумі 2 800 грн.
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_7 (виписки по рахунку) в період часу з 25.03.2024 по 15.04.2024, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 25.03.2024 по 15.04.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 25.03.2024 по 15.04.2024 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання старшого слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 16.07.2024 року по 15.08.2024 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1