Справа № 676/8480/23
Номер провадження 1-кс/676/1668/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 27 жовтня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.02.2023 по 00 год. 00 хв. 31.12.2023, а саме інформації щодо проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифруванням призначення платежу) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 27 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, у період часу з 15.02.2023 по 27.04.2023 в м. Дунаївці Кам`янець-Подільського району внаслідок неналежного виконання т.в.о. директора Комунального підприємства Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що виразилось у не забезпечені неналежного зберігання майна підприємства, а саме щебеню фракції 10-20 мм. в кількості 454,7 тон. який був придбаний за рахунок місцевого бюджету, розпорядником якого було ІНФОРМАЦІЯ_4 , державним інтересам завдав істотної шкоди на загальну суму 189 458, 66 грн.

Згідно договору поставки товару №4/2023 від 15.02.2023 між комунальнимпідприємством ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - Покупець) укладено договір поставки товару N? 4/2023 (далі - договір) на суму 2187000,00 грн. (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_7 ).Відповідно до п. 1.1 договору Постачальник зобов?язується протягом2023 року передати у власність Покупця щебінь (код ДК 021:2015:14210000-6-Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі щебінь), а Покупець зобов?язується прийняти та оплатити переданий товар.

Згідно з Специфікацією, яка є додатком N? 1 до договору, загальна вартість товару відповідно до договору поставки становить 2187000 грн., з них щебінь фракції 10-20 мм, кількістю 1350 тонн, вартістю 675000 грн. та щебінь фракції 20-40 мм, кількістю 3150 тонн, вартістю 1512000 грн.

Кошти у сумі 2187000,00 грн. виділено з міського бюджету на виконання ІНФОРМАЦІЯ_8 на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням другої (позачергової) сесії міської ради N? 0-2/2020 від 10.12.2020 (зі змінами).

Відповідно до інформації комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? 01-17/598а від 11.10.2023 вищезгаданий договір на підставі видаткових накладних № 13, 14 від 24.02.2023, N? 47 від 21.04.2023 та платіжних інструкцій № 1, 2 від24.02.2023, N? 3 від 26.04.2023, виконано.

Створеною наказом директора КП ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.10.2023 N? 28-ОД комісією проведено інвентаризацію запасів щебеню фракції 10-20 мм, за результатами якої встановлено, що за даними бухгалтерського опису рахується 454,7 т. щебеню на суму 189458,66 грн., однак, фактично вказаний товар напідприємстві відсутній.

Згідно з письмовою доповідною головного інженера - матеріально відповідальної особи комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » К. Банкодуя упродовж 09.02.-26.04.2023 щебінь останнім фактично не отримувався, будь-які товарно-транспортні, видаткові накладні, доручення на отримання товару чи інші документи, що стосувалися щебеню, не підписувались.

Створеною наказом директора КП ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.10.2023 №28-ОД комісією проведено інвентаризацію запасів щебеню фракції 10-2- мм, за результатами якої встановлено, що за даними бухгалтерського опису рахується 454,7т щебеню на суму 189458,66 грн., однак фактично вказаний товар на підприємстві відсутній.

А тому, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 27 жовтня 2024 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.367 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.02.2023 по 00 год. 00 хв. 31.12.2023, що підтверджується долученими до клопотання слідчого даними копій договору поставки товару №4/2023 від15.02.2023 року та копією специфікації від 15.02.2024 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, щодо здійснення банківських операцій по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.02.2023 по 00 год. 00 хв. 31.12.2023, а саме інформації щодо проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифруванням призначення платежу) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з можливістю ознайомитися із цими документами та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1