КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3964/24
Провадження № 1-кс/552/2057/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

детектива ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем незаконного зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме нежитлового (складського) приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у приватній власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та яким користується ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Клопотання обґрунтував тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000034 від 13.06.2024 за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

В межах провадження установлено, що група осіб, під керівництвом ОСОБА_7 , на території м. Кременчук Полтавської області здійснюють незаконне зберігання, транспортування з метою подальшого збуту та збут незаконно виготовленого тютюну.

Крім того встановлено, що на протязі 2023-2024 років ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на території м. Кременчук, Полтавської області здійснює незаконну діяльність з реалізації, постачання, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку встановленого державного зразка.

Під час здійснення комплексу заходів спрямованих на встановлення будь-яких фактичних даних по кримінальному провадженню, співробітниками УКР ГУНП в Полтавської області було встановлено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженку Полтавської області, Кобеляцького району, с. Григоро-Бригадирівка, адреса проживання: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , яка безпосередньо причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Встановлено, що ОСОБА_7 організувала незаконне зберігання, транспортування з метою подальшого збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюну та тютюнових виробів) з підробленими марками акцизного податку встановленого державного зразка.

Крім того встановлено, що ОСОБА_7 , всупереч закону, здійснює реалізацію підакцизних товарів, зокрема: тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого державного зразка, незаконно виготовленого тютюну та гільз до нього, за адресою АДРЕСА_4 , з прибудови під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_5».

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 розуміючи переваги вчинення цих кримінальних правопорушень організованою групою, підшукала співучасників для вчинення вказаного злочину, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженку Полтавської області, м. Кременчук, адреса проживання: АДРЕСА_5 , виконує роль реалізатора; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженця Полтавської області, Кременчуцького району, с. Рокитне, адреса проживання: АДРЕСА_6 , має в користуванні автомобіль марки «Citroen Berlingo», д.н.з. НОМЕР_4 , на якому здійснює незаконне транспортування цигарок котрі попередньо виготовлені кустарним способом.

Додатково встановлено, що за місцями проживання фігурантів, торгівельних приміщеннях та транспортних засобах, знаходяться незаконно виготовлені тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку встановленого державного зразка, незаконно виготовлений тютюн, паперові гільзи, самокрутки, електронні та ручні машинки для самокруток, автоматичні смокери, станки для набивки сигаретних гільз, станки для нарізки листя тютюну, ферментатори для тютюну, котли для тютюну, банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи, дегідратори для сушіння тютюну, грошові кошти, які були отримані від незаконної діяльності - реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, комп`ютерна техніка, яка підтверджують факт збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Відповідно до інформації отриманої детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , розташоване складське приміщення, а також за адресою: АДРЕСА_7 , ОБОГ «Автолюбитель КРАЗ», розташований гараж № НОМЕР_5 , які призначені для незаконного зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, знарядь вчинення злочину, документів фінансово-господарської діяльності, а також предметів та речей, які мають значення для встановлення істини у справі.

Постачання до місця незаконного зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів ОСОБА_8 здійснює на транспортному засобі марки «Citroen Berlingo», VIN: НОМЕР_6 , 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , червоного кольору, яким користується та який перебуває у власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власниками нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 .

Обшук за вищевказаною адресою необхідно провести з метою виявлення та вилучення: незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнової продукції (тютюнових виробів без марок акцизного податку, з ознаками підробки марок акцизного податку), тютюну, підроблених та не облікованих марок акцизного податку, обладнання для незаконного виготовлення тютюнової продукції, не облікованої сировини з якої виготовляється тютюнова продукція, паперових гільз, самокруток, електронних або ручних машинок для самокруток, автоматичних смокерів, станків для набивки сигаретних гільз, станків для нарізки листя тютюну, ферментаторів для тютюну, котлів для тютюну, мобільних телефонів, дегідраторів для сушіння тютюну, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, комп`ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася фото-, відеофіксація виробничого процесу, завезення сировини для виготовлення тютюнової продукції, відвантаження готової продукції тощо, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про незаконне зберігання, транспортування та збут незаконно виготовленої тютюнової продукції, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів завантаження, актів прийому-передачі товару, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, журнали-ордери, сертифікатів якості, прибуткових ордерів, карток складського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукції, документів, щодо якості готової продукції, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти незаконного виготовлення тютюнової продукції, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, підроблених та не облікованих акцизних марок, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, грошових коштів та майна, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інших предметів і документів, що свідчать про протиправну діяльність.

Заслухавши детектива, який клопотання підтримав та просив задовольнити, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000034 від 13.06.2024 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України (а.с.7,8).

Згідно матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що що група осіб під керівництвом ОСОБА_7 , на території м. Кременчук Полтавської області здійснюють незаконне зберігання, транспортування з метою подальшого збуту та збут незаконно виготовленого тютюну, а також здійснює незаконну діяльність з реалізації, постачання, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку встановленого державного зразка.

Відповідно до інформації отриманої детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , розташоване складське приміщення, а також за адресою: АДРЕСА_7 , ОБОГ «Автолюбитель КРАЗ», розташований гараж № НОМЕР_5 , які використовуються ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та призначені для незаконного зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, знарядь вчинення злочину, документів фінансово-господарської діяльності, а також предметів та речей, які мають значення для встановлення істини у справі ( а.с.17-57,66).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власниками нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 ( а.с 59-70).

Таким чином, матеріалами клопотання доведено, що існують достатні підстави вважати, що в складському приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , можуть зберігатися предмети та речі, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, обґрунтовано ту обставину, що відшукувані речі можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні місці, при цьому за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом їх відшукання та вилучення.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності проведення обшуку, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 20 днів.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем незаконного зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме нежитлового (складського) приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у приватній власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та яким користується ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнової продукції (тютюнових виробів без марок акцизного податку, з ознаками підробки марок акцизного податку), тютюну, підроблених та не облікованих марок акцизного податку, обладнання для незаконного виготовлення тютюнової продукції, не облікованої сировини з якої виготовляється тютюнова продукція, паперових гільз, самокруток, електронних або ручних машинок для самокруток, автоматичних смокерів, станків для набивки сигаретних гільз, станків для нарізки листя тютюну, ферментаторів для тютюну, котлів для тютюну, мобільних телефонів, дегідраторів для сушіння тютюну, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, комп`ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася фото-, відеофіксація виробничого процесу, завезення сировини для виготовлення тютюнової продукції, відвантаження готової продукції тощо, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про незаконне зберігання, транспортування та збут незаконно виготовленої тютюнової продукції, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів завантаження, актів прийому-передачі товару, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, журнали-ордери, сертифікатів якості, прибуткових ордерів, карток складського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукції, документів, щодо якості готової продукції, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти незаконного виготовлення тютюнової продукції, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, підроблених та не облікованих акцизних марок, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, грошових коштів та майна, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інших предметів і документів, що свідчать про протиправну діяльність.

Виконання ухвали доручити слідчим (детективам) Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; прокурорам Полтавської обласної прокуратури: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали - 20 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1