Провадження № 1-кс/537/758/2024
Справа № 537/1052/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2024 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду міста Кременчука клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000146 від 01.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку, погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: до документів, що містять банківську таємницю, а саме тих, що стосуються банківської карти № НОМЕР_1 , яку відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що слідчим СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 01.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 29.02.2024 року близько 20:40 год. невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, введеного по всій території України, шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Номера рахунків та сума збитків встановлюється.

В ході досудового розслідування установлено, що незаконні операції проводились на банківську карту № НОМЕР_1 , яку відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановлення руху коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , яку відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 29.02.2024 року по дату винесення ухвали, у зв`язку з чим слідчий і звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання слідчого підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись частиною 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3, частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків:

Слідчим суддею достовірно встановлено, що у провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000146 від 01.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 01.03.2024 року на підставі заяви ОСОБА_5 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості наступного змісту: «29.02.2024 близько 20:40 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану введеного по всій території України, шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 Номера рахунків та сума збитків встановлюється».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.03.2024 року вбачається, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має картки цього банку за № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 (номер не пам`ятає, карта була лише в електронному вигляді, рахунок НОМЕР_9 ). Так, о 20:45 год. 29.02.2024 року потерпілий зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму мобільному телефоні та побачив, що на рахунку не має коштів, та в цей самий час відбувалось зняття коштів, а саме переказ на інші невідомі картки з 4-х карт, які належать йому; відбувалось це все водночас. Він одразу набрав на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокував картки, на що йому повідомили в банку, що це скоріш за все шахраї. 3 3-х карток були перераховані кошти на карту № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та з неї вже були перерахування на невідомі рахунки. Загальна сума збитку 656 522 грн. 3 карти № НОМЕР_8 (номер не пам`ятає, карта була лише в електронному вигляді ) рахунок НОМЕР_9 (гроші були у гривнях) було зняття коштів 2-ма транзакціями: 1) 20:57 год. 29.02.2024 року у сумі 25 125 грн.; 2) 20:57 29.02.2024 року у сумі 7035 грн. Загальна сума 32 160 грн., які було перераховано на його іншу карту з якої і відбувались транзакції на невідомі рахунки. 3 карти № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), гроші були у євро, було зняття коштів 2-ма транзакціями: 1) 20:37 год. 29.02.2024 року у сумі 98 993 грн.; 2) 20:58 год. 29.02.2024 року у сумі 7 009 грн. Загальна сума 106 002 грн., які було перераховано на його іншу карту № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_10 ), з якої і відбувались транзакції на невідомі рахунки. 3 карти № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), гроші були у доларах, було зняття коштів 3-ма транзакціями: 1) 20:16 год. 29.02.2024 року у сумі 4 033 грн.; 2) 20:17 год. 29.02.2024 року у сумі 152 238 грн.; 3) 20:43 год. 29.02.2024 року у сумі 27 434 грн. Загальна сума 183 705 грн., які було перераховано на його іншу карту № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) ,з якої і відбувались транзакції на невідомі рахунки. 3 карти № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) було зняття коштів 28-ма транзакціями : 1) 18:55 год. 29.02.2024 року у сумі 11 557 грн.; 2) 19:03 год. 29.02.2024 року у сумі 25 125 грн.; 3) 19:09 год. 29.02.2024 року у сумі 25 125 грн.; 4) 19:10 год. 29.02.2024 року у сумі 25 125 грн.; 5) 19:30 год. 29.02.2024 року у сумі 25 125 грн.; 6) 19:31 год. 29.02.2024 року у сумі 25 125 грн.; 7) 19:37 год. 29.02.2024 року у сумі 25 125 грн.; 8) 19:40 год. 29.02.2024 року у сумі 25 125 грн.; 9) 19:42 год. 29.02.2024 року у сумі 25 125 грн.; 10) 19:48 год. 29.02.2024 року у сумі 25 125 грн.; 11) 19:51 год. 29.02.2024 року у сумі 25 125 грн.; 12) 19:51 год. 29.02.2024 року у сумі 25 125 грн.; 13) 19:59 год. 29.02.2024 року у сумі 25 125 грн.; 14) 20:06 год. 29.02.2024 року у сумі 15 075 грн.; 15) 20:06 год. 29.02.2024 року у сумі 10 050 грн.; 16) 20:11 год. 29.02.2024 року у сумі 19 095 грн.; 17) 20:14 год. 29.02.2024 року у сумі 16 080 грн.; 18) 20:20 год. 29.02.2024 року у сумі 25 125 грн.; 19) 20:23 год. 29.02.2024 року у сумі 29 145 грн.; 20) 20:27 год. 29.02.2024 року у сумі 26 130 грн.; 21) 20:30 год. 29.02.2024 року у сумі 25 125 грн.; 22) 20:35 год. 29.02.2024 року у сумі 25 125 грн.; 23) 20:36 год. 29.02.2024 року у сумі 25 125 грн.; 24) 20:38 год. 29.02.2024 року у сумі 25 125 грн.; 25) 20:39 год. 29.02.2024 року у сумі 25 125 грн.; 26) 20:40 год. 29.02.2024 року у сумі 25 000 грн.; 27) 20:42 год. 29.02.2024 року у сумі 24 000 грн.; 28) 20:56 год. 29.02.2024 року у сумі 28 140 грн. Загальна сума переказу його коштів на невідомі рахунки 656 522 грн.

Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000146, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.03.2024 року, довідкою та випискою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рапортом слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 від 05.03.2024 року.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: до документів по банківській картці № НОМЕР_1 , яку відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій:

- договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 в період з 29.02.2024 року по 25.09.2024 року, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період 29.02.2024 року по 25.09.2024 року.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 24.11.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1