справа №176/2570/24
провадження №1-кс/176/377/24
УХВАЛА

25 вересня 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000012, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000012, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 26.04.2024 до чергової частини відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з Київської окружної прокуратури м. Києва для подальшого проведення досудового розслідування надійшли матеріали кримінального провадження за № 0000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що До відділення поліції №1 (Кагарлик) Обухівського РУП звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що 21.01.2024, коли заявниця, яка продає взуття через Інстаграм, перебувала за місцем проживання, їй надійшло повідомлення в мессенджер її аккаунта в Інстаграм від аккаунта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пропозицією придбати черевики вартістю 3500 грн. Зазначений покупець запропонував провести повну оплату товару перед доставкою. ОСОБА_5 погодилася і надала покупцю номер своєї віртуальної картки в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_1 . 22.01.2024 зранку від покупця надійшло повідомлення про те, що він оплатив товар та скинув зображення, схоже на квитанцію оплати через ІНФОРМАЦІЯ_4 . Але ввечері того ж дня покупець надіслав повідомлення про відміну замовлення і попросив повернути, начебто, надіслані ним на рахунок заявниці 3500 грн. та надав номер рахунку, на який треба повернути кошти: НОМЕР_2 . 23.01.2024, вважаючи, що покупець дійсно перерахував 3500 грн., довіряючи йому, не перевіривши факт надходження даних коштів на свій рахунок, заявниця, близько 20.00 год. за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , перерахувала зі свого рахунку НОМЕР_1 на рахунок покупця НОМЕР_2 гроші в сумі 3500 грн. Згідно отриманої квитанції, даний рахунок відкритий у банку ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_6 . У подальшому, ОСОБА_5 , перевіряючи надходження грошей на свій рахунок, виявила, що зазначена транзакція з рахунку покупця на її рахунок в сумі 3500 грн. відсутня (ЄО № 691).

За даним фактом відділом дізнання ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області 10.02.2024 було розпочато кримінальне провадження № 0000012 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

03.04.2024 за постановою прокурора Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_7 було визначено підслідність кримінального провадження № 0000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за підрозділом сектора дізнання відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, у зв`язку з тим, що банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 використовувалась 24.01.2024 о 15 годині 56 хвилини для обготівкування коштів з банкомату розташованого за адресою АДРЕСА_2 .

Проведення досудового розслідування доручено групі дізнавачів начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 .

З метою дотримання розумних строків досудового розслідування, застосування комплексу необхідних слідчих та розшукових дій у кримінальному провадженні створено спільну групу, до складу якої включно особу, уповноважену на здійснення дізнання - оперуповноваженого СКП ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 .

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

Вжитими заходами встановлено, що потерпілою ОСОБА_5 переводились грошові кошти на банківську карту, яка відкрита в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_2 , яка належить невстановленій особі, та використовувалась 24.01.2024 о 15 годині 56 хвилини для обготівкування коштів з банкомату розташованого за адресою АДРЕСА_2 , також було встановлено, що за адресою АДРЕСА_2 встановлено 1 банкомат який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », CADN 0555 з якого проводились операції для обготівкування коштів.

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_4 .

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені збитки.

Дізнавач подала заяву, де просила провести судове засідання без її участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000012, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України, задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , особі уповноваженій на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_4 ,а саме документів, що містять наступну інформацію:

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_2 , у період часу з 15 год. 00 хв. 24.01.2024 по 00 год. 01 хв. 24.02.2024, з банкомату CADN 0555 розташованого за адресою АДРЕСА_2 , а також інші місця розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото, відео фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя