печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , підозрюваних ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0001056,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023, до дванадцяти місяців, тобто до 30 травня 2025 року включно.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 за підозрою ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора.

Слідчий вказує, що у вчиненні кримінальних правопорушень підозрюються:

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Республіки Грузія, громадянин України, тимчасово непрацюючий, не одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець міста Зестафоні, Республіки Грузія, громадянин України, тимчасово непрацюючий, не одружений, проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець міста Тбілісі, Республіки Грузія, тимчасово непрацюючий, не одружений, проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимий;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець міста Маріуполь, Донецької області, тимчасово непрацюючий, не одружений, проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимий;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець міста Харцизьк, Донецької області, тимчасово непрацюючий, не одружений, проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимий;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець міста Дніпропетровськ, Дніпропетровської області, тимчасово непрацюючий, не одружений, проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 , раніше не судимий;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю села Реп`євка, Реп`євського району, Воронежської області, російської федерації, тимчасово непрацюючий, не одружений, проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 , раніше не судимий;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець міста Київ, тимчасово непрацюючий, не одружений, проживаючий за адресою: АДРЕСА_9 , раніше не судимий;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець міста Запоріжжя, Запорізької області, тимчасово непрацюючий, не одружений, проживаючий за адресою: АДРЕСА_10 , раніше не судимий;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м. Київ, тимчасово непрацюючий, не одружений, проживаючий за адресою: АДРЕСА_11 , раніше не судимий;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець м. Київ, тимчасово непрацюючий, не одружений, проживаючий за адресою: АДРЕСА_12 , раніше не судимий;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець м. Алчевськ, Луганської області, тимчасово непрацюючий, не одружений, проживаючий за адресою: АДРЕСА_13 , раніше не судимий;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець м. Дніпропетровськ, Дніпропетровської області, тимчасово непрацюючий, не одружений, проживаючий за адресою: АДРЕСА_14 , раніше не судимий;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець м. Дніпропетровськ, Дніпропетровської області, тимчасово непрацюючий, не одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , раніше не судимий.

30.05.2024 ОСОБА_12 та ОСОБА_13 повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою першого заступника керівника Київської обласної прокуратури від 22.07.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0001056 від 12.12.2023 продовжено до трьох місяців, а саме до 30.08.2024, з причин складності кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 26.08.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0001056 від 12.12.2023 продовжено до п`яти місяців ,а саме до 30.10.2024, з причин особливої складності кримінального провадження.

У даному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на фіксацію та перевірку отриманих доказів, які є необхідними для забезпечення повного та об`єктивного досудового розслідування та судового розгляду. Разом з тим, протягом п`яти місячного строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершити досудове розслідування не виявилось можливим, у зв`язку із винятковою складністю кримінального провадження, оскільки необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для остаточного доведення вини ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 у інкримінованих їм злочинах, які будуть мати істотне значення при розгляді кримінального провадження в суді, а саме:

- провести тимчасові доступи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку, а саме інформацію щодо телефонних з`єднань між всіма особами причетними до вищевказаної злочинної діяльності. Зазначена інформація надасть змогу органу досудового розслідування довести факти тісного зв`язку між учасниками злочинної організації, місце їх знаходження під час вчинення кримінальних правопорушень, факти телефонних з`єднань між фігурантами, встановити інших осіб, причетних до вчинення вищевказаних злочинів, встановити причетність зазначених осіб до інших кримінальних правопорушень;

- призначити експертизу телекомунікаційних мереж з метою отримання висновку експерту, що підтверджує перебування підозрюваних в кол-центрі.

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Державної податкової служби України, а саме інформацію щодо отриманих доходів особами причетними до вищевказаної злочинної діяльності. Зазначена інформація надасть змогу органу досудового розслідування довести факти, що вказаними особами, з метою подальшої легалізації (відмивання) майна, одержаного внаслідок означеної вище протиправної діяльності злочинної організації, здійснювалось придбання рухомого та нерухомого майна, яке реєструвалось на близьких осіб з їх оточення та фактично знаходилося у користуванні та розпорядженні підозрюваних. При цьому, за наявною інформацією як у фігурантів справи, так і осіб - номінальних власників майна, відсутні офіційні доходи у необхідному обсязі для його придбання;

- призначити аналітичне дослідження в Державній податковій службі України з метою отримання ідентифікації ключових учасників і фінансових інструментів, які використовувалися для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом;

- за результатами довідки, складеної спеціалістом Державної податкової служби України призначити судово-економічну експертизу;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «Універсал Банк», з метою отримання відомостей щодо руху коштів рахунку, що належить ОСОБА_26 та встановлення інших рахунків підконтрольних кол-центру, з яких здійснювався переказ коштів для оплати телеграм преміум пакету-працівникам. Також підтвердження того, що з рахунку ОСОБА_26 відбувався переказ в особистих цілях грошових коштів іншим учасникам злочинної організації;

- в повному обсязі провести огляд речей та документів, вилучених під час проведення обшуків (огляд речей та документів займає значний час, оскільки під час проведення досудового розслідування було проведено понад 40 обшуків, в ході яких вилучено велику кількість мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, флеш накопичувачів, банківських карток, документів, чорнових записів та ін., що потребує детального огляду та аналізу);

- провести огляд речей та документів, отриманих в результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій, з метою отримання доказів, що підтверджуватиме участь підозрюваних в злочинній організації та вчинення ними інших шахрайських дій;

- провести аналіз, отриманих в результаті проведених оглядів «Google-таблиць», списків так званих «лідів» (потенційних потерпілих), відповідно до яких здійснювалась протиправна діяльність злочинної організації, з метою виявлення та встановлення інших фактів вчинення шахрайств;

- закінчити проведення призначених криміналістичних експертиз звукозаписів та отримати їх висновки з метою ідентифікації осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

- закінчити проведення призначених портретознавчих експертиз відеозаписів та отримати їх висновки з метою ідентифікації осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

- закінчити проведення призначених транспортно-товарознавчих експертиз та отримати їх висновки з метою ідентифікації осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

- допитати в якості потерпілих, осіб, заяви яких надійшли засобами електронного зв`язку;

- отримати інформацію з криптобірж щодо руху криптовалюти по гаманцям, які використовувались підозрюваними у злочинній діяльності;

- провести огляд акаунтів бірж криптовалют потерпілих, з метою отримання відомостей про використання інших криптогаманців;

- провести огляд мобільних телефонів потерпілих з метою встановлення фактів наявності переписки з учасниками злочинної організації;

- отримати ухвали та провести тимчасовий доступ до руху коштів на банківських рахунках підозрюваних та провести їх аналіз;

- за результатами отриманих судових експертиз визначитись із необхідністю проведення додаткових чи повторних експертних досліджень;

- провести огляд об`єктів дослідження після проведення судових експертиз;

- розсекретити в повному обсязі та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій, клопотання щодо надання дозволу на їх проведення, ухвали суду, винесені за результатами розгляду вказаних клопотань, постанови та відповідні доручення оперативному підрозділу;

- провести слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, які на даний час не встановлені;

- за результатами опрацювання результатів негласних слідчих (розшукових) дій та матеріалів, отриманих від операторів та провайдерів транспортних телекомунікаційних мереж, додатково допитати підозрюваних у кримінальному провадженні та інших свідків;

- повідомити ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 про зміну раніше повідомленої підозри у кримінальному провадженні;

- відпрацювати підозрюваних на причетність до вчинення інших злочинів, інформацію щодо яких здобуто в ході досудового розслідування кримінального провадження;

- долучити матеріали виконання всіх доручень, направлених для виконання оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України;

- провести інші необхідні слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.

Проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій має суттєве значення для вирішення остаточної кваліфікації дій підозрюваних, встановлення міри вини кожного із них, забезпечення повного та об`єктивного досудового розслідування та судового розгляду даного кримінального провадження.

Провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом п`яти місячний строк не видалось можливим, внаслідок виняткової складності кримінального провадження та великого обсягу слідчих та процесуальних дій, які необхідно провести для підтвердження обставин вчинення злочинів та спрямованих на отримання доказів, достатніх для складення обвинувального акту, а також вирішення питання щодо остаточної правової кваліфікації кримінальних правопорушень.

У разі не проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також без отримання висновків судових експертиз, неможливо буде встановити усі обставини вчинення кримінальних правопорушень підозрюваними особами та надати повну належну правову оцінку діям останніх у вказаному кримінальному провадженні.

Строк, необхідний для проведення та завершення наведених слідчих та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні складатиме ще не менше семи місяців. Таким чином загальний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно продовжити не менш як до 12 місяців.

Таким чином, виконання вказаних слідчих та процесуальних дій не може бути завершено з об`єктивних причин до 30.10.2024, а не проведення органом досудового розслідування повного комплексу вказаних дій матиме негативний вплив на подальший судовий розгляд цього кримінального провадження, а також може призвести до втрати та неналежного збору, оцінки та перевірки доказів на підтвердження чи спростування вини підозрюваних у інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях.

Вказані процесуальні дії не були завершені раніше, у зв`язку із винятковою складністю кримінального провадження, яка обумовлена необхідністю встановлення та допиту значної кількості свідків, потерпілих, призначення та проведення значної кількості судових експертиз, складання значної кількості протоколів за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій та їх подальшого розтаємнення, необхідністю проведення огляду значної кількості вилучених речей та документів. Також, здійснити всі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше не видалося можливим через наявність об`єктивних обставин, зокрема:

- процедура проведення експертиз вимагає певної послідовності та методики і відповідно займає значний час;

- розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій також займає великий проміжок часу, оскільки КПК України та іншими нормативно-правовими актами передбачений відповідний порядок, який вимагає певної послідовності;

- оглянути всі речі, вилучені під час проведення обшуків не представилось можливим раніше, у зв`язку із тим, що під час досудового розслідування, проведено велику кількість обшуків, під час яких вилучено речі та документи, які необхідно детально оглянути з метою визначення їхнього значення у кримінальному провадженні, а також частину вилучених речей направлено для проведення експертиз;

- а також через наявність інших об`єктивних причин, які вплинули на строк проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи виняткову складність кримінального провадження та необхідність проведення значного обсягу слідчих (розшукових) і процесуальних дій, які мають суттєве значення для досудового розслідування, об`єктивну відсутність можливості завершити досудове розслідування та направити обвинувальний акт до суду у визначений законом тримісячний строк, вбачаються достатні підстави для продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців, тобто до 30 травня 2025 року.

Прокурори в судовому засіданні клопотання підтримав, просить задовольнити.

Захисники та підозрювані у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечували, просять відмовити.

Вислухавши пояснення сторін кримінального провадження та вивчивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно п. 3 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступником.

Частиною 4 статті 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність визнання обґрунтованими підстави для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0001056 від 12.12.2023, до дев`яти місяців, тобто до 28 лютого 2025 року включно, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0001056 - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023, до дев`яти місяців, тобто до 28 лютого 2025 року включно.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1