Справа № 676/7561/24
Номер провадження 1-кс/676/1983/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кам`янці-Подільському клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 29 жовтня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001443, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 26 жовтня по 31 жовтня 2024 року.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 28 жовтня 2024 року близько 15:30 години до ОСОБА_5 , після оформлення заявки на отримання матеріальної допомоги за програмою «Єдопомога» у месенджері «Facebook», де останній ввів реквізити власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , надійшов телефонний дзвінок від невстановленої особи із м.т. НОМЕР_4 , якій було продиктовано PIN-код із отриманого смс- повідомлення, після чого цього ж дня з вказаної банківської картки було списано грошові кошти на суму 12 000 гривень, чим спричинила майнової шкоди.

За вказаним фактом 29 жовтня 2024 року слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001443, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що близько 15 год. 00 хв. 28 жовтня 2024 року, він перебував на робочому місці і на мобільному телефоні, переглядаючи стрічку новин у соціальній мережі «Фейсбук», раптово висвітилось оголошення про надання грошової допомоги на суму 6 500 грн. від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із можливістю отримати їх на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Коли він натиснув на посилання висвітилось окреме вікно, в якому необхідно було ввести реквізити від банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що і зробив. Далі, майже одразу зателефонувала невідома особа чоловічої статті, із номеру НОМЕР_4 та попросив продиктувати реквізити банківської картки та PIN-код до неї, а також повідомив, що надійдуть смс-повідомлення із РІN-кодами, які також необхідно продиктувати. Після виконання вказаних дій та коли потерпілий повідомив третій РІN -код зрозумів, що із вказаною банківською карткою відбуваються шахрайські дії, в результаті чого одразу невідома особа завершила телефонну розмову. Так, після завершення ОСОБА_5 одразу отримав смс-повідомлення про списання грошових коштів в сумі 12 000 грн.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, слідча звернулася до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідча в судове засідання не з`явилася, проте надала слідчому судді письмову заяву, в якій просила розглядати клопотання у її відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчої, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України її неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001443 від 29 жовтня 2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (адреса: АДРЕСА_1 ) та в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 26 жовтня по 31 жовтня 2024 року, а також:

-завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, РНОКПП та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківських рахунках із зазначенням точного часу, дати, суми коштів,реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

-фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських рахунках, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 ;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 доступ до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копії (в тому числі електронних) цих документів в одній із філій розташованих в м.Хмельницькому.

Встановити строк дії ухвали з 07 листопада 2024 року до 07 грудня 2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1