Справа № 459/418/24
Провадження № 1-кс/459/1540/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 листопада 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській область ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 10.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

УСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що 10.02.2024 звернулась із заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому, що 10.02.2024 невідома особа, шляхом застосування ЕОМ, з використанням ІКТ, з її банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 однією транзакцією були зняті грошові кошти, а саме: о 09 год. 47 хв. було списано 10 000 гривень, чим було завдано збитків на вищевказану суму. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 10.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Враховуючи вищевикладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки вони мають важливе значення для вищевказаного кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просив клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000171 від 10.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 10.02.2024 звернулась із заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що 10.02.2024 невідома особа, шляхом застосування ЕОМ, з використанням ІКТ, з її банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 однією транзакцією були зняті грошові кошти, а саме: о 09 год. 47 хв. було списано 10 000 гривень, чим було завдано збитків на вищевказану суму.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.02.2024 встановлено, що 10.02.2024 о 10:05 год. зайшла у месенджер «Вайбер», де побачила повідомлення, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок № НОМЕР_2 , 10.02.2024 о 09:47 год. з вищевказаного рахунку були зняті грошові кошти однією транзакцією в сумі 10 000 гривень, після чого ОСОБА_5 , зателефонувала на гарячу лінію банку і заблокувала картку. Жодних дій для проведення даних транзакцій потерпіла не вчиняла, банківських реквізитів та паролів до них та додатку нікому не повідомляла.

У ході досудового розслідування слідчим було встановлено, що 10.02.2024 відбувся переказ вказаних коштів з банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківську картку № НОМЕР_3 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий просить надати доступ до вищевказаної інформації, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з 09.02.2024 року по 14.02.2024. Необхідність втручання за такий період часу слідчим належним чином не обґрунтовано. Відтак, слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу за такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому тимчасовий доступ до інформації слід обмежити з 09:45год 10.02.2024 по 09:45 год 12.02.2024.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення такої, за період часу з 09:45год 10.02.2024 по 09:45 год 12.02.2024

Враховуючи зазначене, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати : слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 09:45год 10.02.2024 по 09:45 год 12.02.2024, із зазначенням осіб, на ім`я яких відкрито банківські картки (повні анкетні дані, дату та місце народження, контактні номери телефонів), руху коштів за вказаними вище банківськими картками (часу та суми надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контакті номери телефонів)), а також до інформації про те, від кого надходили вказані кошти із зазначенням осіб, які отримували дані кошти (час, сума та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також до фото-, відео- із камер спостереження осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , до адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформації про зняття готівки, аудіозаписів звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 по банківській картці № НОМЕР_3 , а також до інформації щодо пристроїв, які використовувались для входу в онлайн банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адрес входу з вказанням дати і часу), а також інформації щодо зміни фінансових номерів (ІР-адрес входу з вказанням дати і часу).

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1