Справа № 214/1143/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 19.08.2024 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 29.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

21.08.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 19.08.2024 року, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0000014 від 29.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

15.12.2023 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення, про те, що приблизно о 14-00 годині 03.12.2023 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа анкетними даними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та оформила кредити у фінансових установах « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,« ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим завдали матеріальної шкоди останній.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 03.12.2023 року приблизно о 14-50 годині, вона знаходилась на своєму робочу місці. В цей час їй на номер НОМЕР_1 подзвонив чоловік з номера НОМЕР_2 та представився працівником мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Він запропонував автоматично перевести її номер телефону з 3G на 4G, вона погодилась, і їй сказали ввести комбінацію цифр « НОМЕР_3 ». Після цього, їй знову зателефонував вказаний оператор, і сказав, що приблизно через 30 хвилин, все автоматично налаштується. Після цього, у мене пропав зв`язок, і тільки були екстрені виклики. Наступного дня, вона звернулася до « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і перевипустила мобільний номер, який був підв`язаний до паспорту. 11.12.2023 року їй прийшло СМС-првідомлення, що їй треба підійти до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для уточнення анкетних даних. Вона прийшла до відділення і їй повідомили, що на неї намагались оформити кредит, але у них нічого не вийшло. Після цього, вона приїхала до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області та написала відповідну заяву. В кінці грудня 2023 року, їй подзвонили представники банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », клієнтом якого вона є, і повідомили, що їй треба замінити банківську карту. Від представника вона дізналася, що її картка заблокована з 05.12.2023 року, вона перевипустила свою картку. Грошей на цій картці в неї не було, списань також не було. З банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » жодних списань грошових коштів не було. В кінці 2023 року їй почали телефонувати з різних фінансових установ особи, які повідомили, що вона оформила кредити в їх установах, а саме «Швидко гроші» сума 8000 грн., «Безпечне Агентство» сума 1000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сума невідома, «Майкредіт» сума невідома. Вказаних кредитів вона не брала. Хто це міг зробити, їй невідомо. Номер телефону до якого прив`язані банківські картки « НОМЕР_4 ». Дозвіл на огляд свого мобільного телефону вона не дає, оскільки ніколи нікуди, ні по яким посиланням не переходила, покупки через мобільний телефон ніколи не робила. Картки банківські завжди при ній.

До матеріалів кримінального провадження додана копія заявки кредитного договору №03.12.2023-100001940, та встановлено, що сума кредиту 8000 грн., які оформлені на потерпілу ОСОБА_4 , переведені на рахунок № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_11 . Під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_11 обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, встановлення усіх фігурантів даного кримінального правопорушення, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Саксаганського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів з 03.12.2023року до 05.02.2024 року, а саме: по усім банківським рахункам власника банківської картки «НОМЕР_7 », відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , дослідити рух коштів по вказаному рахунку, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження, міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій - необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. При цьому, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання слідчого, останній просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме до а саме до документів, що містять виписки АТ «ІНФОРМАЦІЯ_12 » про рух коштів з 03.12.2023року до 05.02.2024 року, а саме: по усім банківським рахункам власника банківської картки «НОМЕР_7 ».

В зазначеному клопотанні слідчим доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000014 від 29.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено підстави для задоволення клопотання слідчого, оскільки останній, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 19.08.2024 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 29.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять виписки про рух коштів по усім банківським рахункам власника банківської картки «НОМЕР_7 » в тому числі:

- виписку по особистому рахунку картки, фото особи, що здійснювала зняття грошових коштів з картки, документи власника рахунка, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період;

- до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу «ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах.

Вказану інформацію надати за період часу з 03.12.2023 року до 05.02.2024 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1