Єдиний унікальний номер 725/7724/24
Номер провадження 1-кс/725/1645/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.08.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу СВ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000104 від 02.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СВ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні слідчий посилається на те, що слідчим відділенням Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104 від 02.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням розпочате на підставі заяви начальника сектору запобігання та виявлення корупції ОСОБА_5 про неправомірні дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які виразились привласненні та розтраті коштів благодійного фонду зловживаючи своїм службовим становищем.

Так, Голова ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі - БФ), який є і головою координаційної ради БФ, ОСОБА_6 за попередньою змовою з секретарем координаційної ради БФ ОСОБА_7 , в порушення вимог пункту 3.7 статуту БФ, яким встановлена чітка заборона Голові БФ надавати благодійну допомогу без рішення Координаційної ради, привласнили та розтратили благодійну допомогу нецільового призначення в сумі понад 400 000 грн шляхом зловживання службовим становищем.

13.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці проведено тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в Чернівецькому обласному благодійному фонді « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 під час якого встановлені відкриті розрахункові рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » даного фонду, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Крім цього, 30.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці проведено тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до виписки руху коштів по рахунку благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 - НОМЕР_3 , встановлені перерахунки коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відтак, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення й дослідження речей та документів у яких можуть бути наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб Чернівецького обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі встановленні власника розрахункового рахунку НОМЕР_7 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановленні причетності до даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ № НОМЕР_8 .

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів вказаних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення всіх фактів розтрати та привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб, осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та проведення відповідних криміналістичних та судових експертиз.

Слідчий подав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі, а саме: старшому слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якими володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ № НОМЕР_8 , з можливістю отримання їх завірених копій у відділенні Чернівецького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме;

- до періодичних виписок про стан розрахункового рахунку НОМЕР_7 , роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях з встановленням сум зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, коли саме, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та дані по переказу коштів (перерахування) за період з 22.09.2022 по теперішній час;.

- до документів, які стали підставою відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_7 , а також ксерокопія паспорта клієнта банку по вказаному рахунку, дані особи (осіб) які мають доступ до рахунків і інші документи, які містяться в матеріалах клієнта банку.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1