Провадження № 1-кс/592/7969/24
УХВАЛА

28 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000282 від 23.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. В ході досудового розслідування встановлено, що 22.05.2024 близько 10:00 год. перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 у мобільному додатку «Вайбер» під приводом отримання одноразової грошової допомоги у сумі 6500 грн. перейшла за посиланням. У вікні, що відкрилося ОСОБА_4 ввела всі необхідні реквізити банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . У подальшому останній зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 та представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови чоловік повідомив про необхідність повторного переходу за посиланням та введення додаткових даних банківської картки. Після вчинення відповідних дій, ОСОБА_4 виявила списання з вказаної банківської картки (рахунок НОМЕР_3 ) грошових коштів у сумі 5100 гривень трьома трансакціями (2000, 2000, 1100 грн.), що мало місце у період часу 09:54-09:55 год. 22.05.2024. Деталі трансакцій: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .Матеріальний збиток, завданий ОСОБА_4 становить 5100 грн. У подальшому 26.07.2024 здійснено тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проведено її аналіз. При здійснені аналізу відомостей встановлено ІР адресу телефонії щодо з`єднання мобільного телефону потерпілого та номеру мобільного телефону НОМЕР_2 у період 09:49:22-09:49:47 год. 22.05.2024, а саме: НОМЕР_7 . Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір від 15.08.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання телекомунікаційних послуг за вказаним номером останньому. При введенні вказаної ІР адреси за допомогою пошукових сайтів у мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що дана ІР адреса рахується за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 . У подальшому о 12.09 год. та о 12:54 год. 21.11.2024 здійснено телефонні дзвінки та розмови з оператором і юрисконсультом даного Товариства. У ході розмови юрисконсульт повідомив про можливість надання інформації за ІР адресами лише на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до документів. Тому слідчий з метою встановлення осіб, що вчинили даний злочин просив надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (в тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному /оптичному носії), в яких міститься наступна інформація: 1) відомості, що містять інформацію про належність та користувача абонентського номеру НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних такого користувача; 2) відомості, що містять інформацію про користувача (клієнта, термінал, станцію, провайдера, отримувача послуг) ІР адреси: НОМЕР_7 , місце знаходження такого клієнта за період 08:00-20:00 год. 22.05.2024; 3) договори, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з користувачем (клієнтом, отримувачем послуг) за ІР адресою: 95,67.13.231; 4) інші відомості, що нададуть змогу ідентифікувати користувача з ІР адресою: НОМЕР_7 та/або номером телефону НОМЕР_2 , а також інші відомості, що матимуть значення для здійснення досудового розслідування.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , надати слідчим СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (в тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному /оптичному носії), в яких міститься наступна інформація: 1) відомості, що містять інформацію про належність та користувача абонентського номеру НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних такого користувача; 2) відомості, що містять інформацію про користувача (клієнта, термінал, станцію, провайдера, отримувача послуг) ІР адреси: НОМЕР_7 , місце знаходження такого клієнта за період 08:00-20:00 год. 22.05.2024; 3) договори, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з користувачем (клієнтом, отримувачем послуг) за ІР адресою: 95,67.13.231; 4) інші відомості, що нададуть змогу ідентифікувати користувача з ІР адресою: НОМЕР_7 та/або номером телефону НОМЕР_2 , а також інші відомості, що матимуть значення для здійснення досудового розслідування.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1