Справа № 459/1976/24
Провадження № 1-кс/459/1080/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 липня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000652 від 22.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 21.07.2024 звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 21.07.2024 близько 18 год. вона перейшла за невідомим посиланням з метою отримати фінансову допомогу, де ввела дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , після чого невідома особа, шляхом обману та застосування ЕОМ, заволоділа коштами останньої в сумі 8 500 гривень, чим було завдано збитків останній на вищевказану суму. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000652 від 22.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Враховуючи вищевикладене, слідча просить надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), для встановлення особи правопорушника та відслідкування руху коштів, перерахованих з банківської карти потерпілого.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідча.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000652 від 22.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 21.07.2024 звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 21.07.2024 близько 18 год. вона перейшла за невідомим посиланням з метою отримати фінансову допомогу, де ввела дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , після чого невідома особа, шляхом обману та застосування ЕОМ, заволоділа коштами останньої в сумі 8 500 гривень, чим було завдано збитків останній на вищевказану суму.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від потерпілої від 22.07.2024 аналогічного змісту.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наявна банківська карта банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23.07.2024 встановлено, що 21.07.2024 близько 18 год вона перебувала за адресою проживання. В мобільному телефоні вона зайшла в застосунок «Viber», де зайшла в групу батьків ІНФОРМАЦІЯ_3 . Там побачила повідомлення від однієї учасниці групи про те, що вона перейшла за посиланням на сайт та отримала 16800 гривень, у повідомленні було посилання на сайт. В подальшому потерпіла перейшла на вказаний сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , який візуально був схожий на сайт ощад банку. Там було вказано, що для отримання грошових коштів їй необхідно ввести номер банківської карточки та пін код. Вона вважала, що це справді сайт AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому ввела номер своєї банківської карти № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пін код до неї. Потім щось запідозрила та зателефонувала на службу підтримки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході розмови з оператором зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій. Вона попросила оператора заблокувати вказану банківську карту та застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оператор їй повідомив, що з її вище вказаної банківської карти було здійснено декілька грошових переказів на невідомі рахунки на загальну суму 5166 гривень.

Із платіжних інструкції вбачається, що з її банківської карти було здійснено переказ грошових коштів.

Слідча просить надати доступ до вищевказаної інформації, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчою доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка є в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий дійшов до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення таких.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ;

-руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 21.07.2024 по 00:00 год. 22.07.2024;

-відомостей про операції по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 21.07.2024 00:00 год. по 00:00 год. 22.07.2024;

-копій, фото -, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 21.07.2024 00:00 год. по 00:00 год. 22.07.2024.;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь які операції з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 21.07.2024 по 00:00 год. 22.07.2024.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1