Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/2087/24
Провадження № 1-кс/930/459/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" серпня 2024 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області - ОСОБА_1

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання Дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 20.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

20.02.2024 року до ЧЧ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням прийняти міри до невстановленої особи, яка 01.02.2024 зателефонувала останній з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та під час телефонної розмови, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 27050 гривень, які ОСОБА_5 за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказала з власної банківської карти на банківський рахунок НОМЕР_2 . Сума матеріального збитку разом з комісією переказу становить 27050 гривень. (СО 2907).

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 20.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 01.02.2024 близько 10:20 год. вона перебувала в себе в дома за місцем свого проживання, і в цей самий час до останньої зателефонувала невідома їй особа з мобільного номеру НОМЕР_1 , яка під час даної розмови представилась працівником кіберполіції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила ОСОБА_5 , що її банківську картку було зламано, та додала що з даного приводу потрібно звернутися на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Закінчивши дану розмову ОСОБА_5 , відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та після чого останній знову зателефонувала невідома їй особа з мобільного номеру НОМЕР_3 , яка також під час даної розмови представилась працівником кіберполіції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила ОСОБА_5 , що для того щоб зберегти свої грошові кошти останній потрібно перерахувати всі грошові кошти з картки яку було зламано на розрахунковий рахунок, що продиктує дана невідома їй особа, після чого відкрити нову банківську гуртку в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також невідома особа зазначала, що через невеликий проміжок часу банк поверне всю суму грошових коштів. Після чого ОСОБА_5 , нічого не підозрюючи увійшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з власної банківської картки НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 27050 грн. на розрахунковий рахунок банківського рахунка НОМЕР_2 , який продиктувала їй невідома особа. Після чого ОСОБА_5 знову гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під час спілкування дізналась від працівника банку, що жодних подібних (вище зазначених) операцій банк не робив.

Також в ході проведення досудового розслідування 04.06.2024.2024 на підставі постанови прокурора Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_6 , від 15.05.2024, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), по розрахунковому номеру рахунка НОМЕР_2 . Де під час огляду матеріалів виїмки було встановлено, що розрахунковий номер банківського рахунка НОМЕР_2 , відповідно до заяви-договору, рахунок відкрито 16.08.2023 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Адреса реєстрації АДРЕСА_1 . Адреса фактично проживання АДРЕСА_2 . Паспорт громадянки України, серії НОМЕР_5 , виданий Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій області від 07.10.2005 року. Мобільні номера телефону вказаний ОСОБА_8 НОМЕР_6 , ідентифікаційний код (РНОКПП) - НОМЕР_7 . Також в ході аналізу даної виїмки було встановлено, що 01.02.2024 о 10:49 год. на розрахунковий номер банківського рахунка НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було отримано зарахування грошових коштів в сумі 27000 грн. від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також встановлено, що 01.02.2024 о 11:19 год із розрахункового номеру банківського рахунка НОМЕР_2 , було знято грошові кошти готівкою в сумі 20000 грн. за допомогою банкомата № CAVI8448, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , після чого 01.02.2024 о 11:35 год. із розрахункового номеру банківського рахунка НОМЕР_2 , було знято грошові кошти готівкою в сумі 4000 грн. за допомогою банкомата № CAVI8448, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , після чого 01.02.2024 о 11:38 год. із розрахункового номеру банківського рахунка НОМЕР_2 , було знято грошові кошти готівкою в сумі 1600 грн. за допомогою банкомата № CAVI8448, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вище викладене, постала необхідність у проведенні обшуку з домогосподарстві, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою виявлення та вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, банківських карток, сім карток мобільних операторів, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків та іншого комп`ютерного обладнання, за допомогою яких було вчинено шахрайські дій відносно потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Тому, 23.08.2024 працівниками поліції на підставі ухвали слідчого судді Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , справа № 930/2087/24, провадження № 1-кс/930/437/24, від 15.08.2024 було проведено обшук домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де в ході даного обшуку, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , добровільно видала свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реквізитами НОМЕР_8 , термін дії до 09/27, (CVV - 561), що було поміщені до спеціального паперового конверта Національної поліції України слідче управління. Також в ході даного обшуку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , добровільно видала два мобільних телефонна, що належать останній, а саме: мобільний телефон марки Samsung, червоного кольору, (типу - жабка), із встановленою сім карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_9 , ІМЕІ - НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки Samsung, моделі Galaxy S10, із встановленою сім карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 1) ІМЕІ - НОМЕР_12 , 2) ІМЕІ - НОМЕР_13 , які були поміщені до спеціального пакету НПУ WAR 1022556.

Частиною 2 ст. 167 КПК України визначеного, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 168 КПК України слідує, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку або огляду.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь -якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в тому числі предмети, що були об`єктом протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

В судовому засіданні прокурор Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 підтримав, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК вказане клопотання розглянуто без виклику осіб, у власності яких перебувають вищевказані предмети.

Заслухавши пояснення прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ці докази мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучене 23.08.2024 працівниками поліції на підставі ухвали слідчого судді Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , справа № 930/2087/24, провадження № 1-кс/930/437/24, від 15.08.2024 було проведено обшук домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з реквізитами НОМЕР_8 , термін дії до 09/27, (CVV - 561), що було поміщені до спеціального паперового конверта ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-два мобільних телефонна, що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: мобільний телефон марки Samsung, червоного кольору, (типу - жабка), із встановленою сім карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 , ІМЕІ - НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки Samsung, моделі Galaxy S10. із встановленою сім карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 , 1) ІМЕІ - НОМЕР_12 , 2) ІМЕІ - НОМЕР_13 , які були поміщені до спеціального пакету НПУ WAR 1022556.

Керуючись ст.ст.39-1,131,132,170-173 КПК України, слідчий суддя , -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 23.08.2024 працівниками поліції на підставі ухвали слідчого судді Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , справа № 930/2087/24, провадження № 1-кс/930/437/24, від 15.08.2024 було проведено обшук домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з реквізитами НОМЕР_8 , термін дії до 09/27, (CVV - 561), що було поміщені до спеціального паперового конверта Національної поліції України слідче управління;

-два мобільних телефонна, що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: мобільний телефон марки Samsung, червоного кольору, (типу - жабка), із встановленою сім карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 , ІМЕІ - НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки Samsung, моделі Galaxy S10. із встановленою сім карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 , 1) ІМЕІ - НОМЕР_12 , 2) ІМЕІ - НОМЕР_13 , які були поміщені до спеціального пакету НПУ WAR 1022556.

Визначити місце зберігання речових доказів в кімнаті зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_4 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1