печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не зявився, належним чином повідомлений, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов до наступного висновку. Слдічий в своєму клопотанні зазначив, що Слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000252 від 27.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 357, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування, серед іншого, встановлюються обставини заволодіння колишнім першим заступником Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порушення Інструкції про порядок оформлення, видачі та обліку посвідчень ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.07.2005 № 387/ДСК, шляхом отримання представником за довіреністю, який приходиться йому сином, ОСОБА_5 , за відсутності законних на те підстав, і таким способом шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами на суму 349 292,65 грн, що є великим розміром.

Зокрема, у ході досудового розслідування, під час огляду матеріалів, які надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_3 разом із супровідним листом від 09.09.2016 №2/2/8-31106, встановлено, що 26.08.2014 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 нібито у місті Києві на бланку НАВ 099341 посвідчено довіреність від імені ОСОБА_4 про уповноваження його сина ОСОБА_5 на представництво інтересів у банківських установах з питань розпорядження рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_4 .

Відомості щодо посвідчення цієї довіреності в місті Києві приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 внесено до Єдиного реєстру довіреностей.

Ця довіреність була пред`явлена ОСОБА_5 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 26.08.2014 та ним на її підставі отримано відшкодування, яке належить до виплати ОСОБА_4 від ІНФОРМАЦІЯ_1 при ліквідації банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 150 623, 17 грн.

Водночас, у цей час ОСОБА_4 перебував у Автономній Республіці Крим та фізично підписати цю довіреність в місті Києві не міг.

За таких обставин, з метою забезпечення об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до юридичної справи з оформлення банківських рахунків, а також усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття, руху коштів (усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунків, і зняття коштів готівкою з рахунків) по банківським рахункам ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також документів, наданих ОСОБА_5 для отримання грошових коштів у сумі 150 623, 17 грн., у тому числі довіреності від імені ОСОБА_4 про уповноваження його сина ОСОБА_5 на представництво інтересів у банківських установах з питань розпорядження рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_4 . з метою проведення судової почеркознавчої експертизи для встановлення авторства підпису, виконаного від імені ОСОБА_4 у вказаних документах.

Водночас, за наявною інформацією, Правлінням ІНФОРМАЦІЯ_6 30 травня 2014 року ухвалено постанову № 320 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до категорії неплатоспроможних» та в подальшому прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 29 серпня 2014 року.

У зв`язку з цим ІНФОРМАЦІЯ_1 було прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

27 серпня 2019 року внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №9000657 про державну реєстрацію припинення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як юридичної особи, а отже, ліквідація банку вважається завершеною, а банк ліквідованим.

Таким чином, є необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів щодо ведення тимчасової адміністрації та ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0000252 від 27.03.2024, оскільки вони мають значення для досудового розслідування та встановлення усіх без виключення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно абзацу п`ятнадцятого пункту 2.18. Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого Рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_1 від 05.07.2012 № 2 Фонд та/або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень, крім повноважень, покладених на неї безпосередньо Законом) забезпечує належне оформлення, упорядкування та зберігання усіх, у тому числі фінансово-господарських документів, а також до завершення ліквідації неплатоспроможного банку зобов`язана забезпечити збереженість архівних документів неплатоспроможного банку і передати їх на зберігання до НБУ.

Відтак, юридична справа з оформлення банківських рахунків, а також документи, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття, руху коштів (розрахунково-платіжні документи, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунків, і зняття коштів готівкою з рахунків) по банківським рахункам ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », документи, надані ОСОБА_5 для отримання грошових коштів у сумі 150 623, 17 грн., у тому числі довіреність від імені ОСОБА_4 про уповноваження його сина ОСОБА_5 на представництво інтересів у банківських установах з питань розпорядження рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_4 , а також документи щодо ведення тимчасової адміністрації та ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть знаходитися на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні частково клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково. Надати заступнику керівника Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , керівнику першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , заступнику керівника першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 , старшим слідчим в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , старшим слідчим першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , як на паперових так і на електронних носіях, з можливістю вилучення належним чином завіреної копії юридичної справи з оформлення банківських рахунків клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , а також належних чином завірених копій документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття, руху коштів (розрахунково-платіжні документи, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунків, і зняття коштів готівкою з рахунків) по банківським рахункам ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оригіналів документів, наданих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , для отримання грошових коштів у сумі 150 623, 17 грн., у тому числі копію довіреності від імені ОСОБА_4 про уповноваження його сина ОСОБА_5 на представництво інтересів у банківських установах з питань розпорядження рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_4 від 26.08.2014, зареєстрованої в реєстрі за №718, а також належним чином завірених копій документів щодо ведення тимчасової адміністрації та ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею та надати їй можливість зробити копії Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/22551/24-к Прим.2 - Слідчий ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1 23.05.2024 р.