Провадження № 1-кс/752/6019/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 липня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Латвійської Республіки міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 2 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.195 Кримінального закону Латвійської Республіки,-

В С Т А Н О В И В:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Латвійської Республіки міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 2 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.195 Кримінального закону Латвійської Республіки.

Слідчим суддею встановлено, що Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.195 Кримінального закону Латвійської Республіки.

Як вбачається із матеріалів клопотання, відділом по боротьбі з організованою злочинністю і економічними злочинами Бюро кримінальної поліції Відземського регіонального управління Державної поліції Латвійської Республіки ведеться розслідування кримінальної справи № 2, розпочатої 24 лютого 2022 року за частиною третьою статтею 195 Кримінального Закону на підставі залучення компетентної установи - Служби фінансової розвідки, про те, що в період з 14 червня 2012 року по 23 серпня 2017 року з використанням рахунків різних юридичних осіб у латвійських та закордонних кредитних закладів, у тому числі рахунку «ІНФОРМАЦІЯ_3», « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і «ІНФОРМАЦІЯ_2», в «ІНФОРМАЦІЯ_5», який ліквідується, здійснена легалізація грошових коштів, отриманих у результаті на даний час точно невстановленого злочинного діяння, шляхом структурування коштів з метою приховування справжнього походження і належності коштів, в розмірі не менше 1 624 119,08 EUR.

Встановлено, що в рамках схеми через рахунки утворень-оболонок змінено належність коштів, для обґрунтування надавши складених формально, можливо, фіктивних документів. Це свідчить про другу стадію легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, - розшарування чи структурування.

До схеми легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом залучені « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У період з 20.06.2012 року по 31.07.2014 року отримано кошти у розмірі 1 150 000 USD з рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (№ НОМЕР_2 , Панама) у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у призначенні платежу вказавши обґрунтування - «договір позики». Є обґрунтовані підозри в тому, що договір позики, поданий для обґрунтування угоди, є фіктивним, складений формально для подання до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки мета його видачі не має логічного економічного обґрунтування та у його змісті виявлено суттєві недоліки. Договір позики № 31 (датований 10.07.2014) передбачає видачу позики у розмірі 8 000 000 USD, її видачу частинами, позику видано без відсотків та без забезпечення строком до 10.07.2020. Мета видачі позики - для оборотних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що суперечить подальшому використанню коштів на рахунках.

Також, зі звіту за USD-рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається, що в період з 09.02.2015 року по 28.01.2014 року на рахунок № НОМЕР_3 юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » LLC в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_7 ) здійснено шість платежів із позики на загальну суму 275 000,00 USD, в обґрунтуванні платежу зазначено: за договором позики № 14/10-К від 31.10.2013 року.

Розкриття відомостей і документів, що не підлягають розголошенню, наявних у розпорядженні кредитної установи, забезпечить досягнення цілей кримінального процесу, встановлених частиною 1 і 123 Кримінально-процесуального закону, і це необхідне для проведення розслідування - для встановлення сукупності всіх обставин, що доводяться під час кримінального процесу, і пов`язаних з ними фактів та допоміжні факти.

З метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації на території України.

У відповідності до постанови головного інспектора відділу по боротьбі з економічними злочинами Бюро кримінальної поліції Відземського регіонального управління Державної поліції ОСОБА_4 від 04.12.2023 року прийнято рішення про отримання інформації та документів, що містять банківську таємницю.

15.10.2019 діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » припинено шляхом приєднання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». У подальшому, 01.12.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перейменовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Приймаючи до уваги, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відомості, які мають значення для даної кримінальної справи, виникла необхідність в отриманні наступної інформації та документів:

-усіх рахунків, відкритих « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-звіти по усім відкритим рахункам, у тому числі рахунку № НОМЕР_3 , за період з часу їх відкриття по 31.12.2018 року, із залишком рахунку на останнє число кожного місяця;

-всіх документів, на підставі яких відкрито усі рахунки та платіжні картки;

-надані довіреності на ім`я інших осіб на право розпорядження рахунком/ рахунками (у разі наявності надати їх копії);

-банківську справу (справи) клієнта і всіх документів, пов`язаних з перевіркою клієнта (включаючи підозрілі угоди).

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, прокурор просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Прокурором в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який являється правонаступником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до 30.11.2022 року іменувався як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі № 2 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.195 Кримінального закону Латвійської Республіки, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.195 Кримінального закону Латвійської Республіки, дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який являється правонаступником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до 30.11.2022 року іменувався як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію щодо:

-усіх рахунків, відкритих « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-звіти по усім відкритим рахункам, у тому числі рахунку № НОМЕР_3 , за період з часу їх відкриття по 31.12.2018 року, із залишком рахунку на останнє число кожного місяця;

-всіх документів, на підставі яких відкрито усі рахунки та платіжні картки;

-надані довіреності на ім`я інших осіб на право розпорядження рахунком/ рахунками (у разі наявності надати їх копії);

-банківську справу (справи) клієнта і всіх документів, пов`язаних з перевіркою клієнта (включаючи підозрілі угоди).

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1