Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/1786/24
У Х В А Л А

30.10.2024м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за №0000090 від 20.11.2023,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ВнП №4 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договору про відкриття банківських рахунків № № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00.00 год 12.11.2023 по 23.00 год 14.11.2023;

- Інформації, чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) через банкомати чи каси відділень з 00.00 год 12.11.2023 по 23.00 год 14.11.2023, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківських рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ),№ НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 );

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, платіжної системи, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) за період часу з 00.00 год 12.11.2023 по 23.00 год 14.11.2023

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та підсудне Красилівському районному суду Хмельницької області.

Перешкод для призначення клопотання до судового розгляду не встановлено.

Також слідчий просив клопотання розглянути за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, враховуючи обмеженість строків зберігання інформації (зокрема, записів фото-відео фіксації), та, як наслідок, можливість безповоротної втрати такої.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПКП України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за №0000090 від 20.11.2023 прийняти до провадження та призначити судовий розгляд на 13 год. 40 хв. 30 жовтня 2024 року, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1