Провадження № 1-кс/344/7906/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах відділу слідчого управління слідчого слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за № 0000482 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором спеціалізованої екологічної прокуратури Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням про арешт майна. В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000482 від 18.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Галицька кераміка», (адреса реєстрації: 77163, Івано-Франківська обл., Галицький р-н, с. Мединя, вул. Галицька, буд. 31 Є (), організовано незаконний видобуток корисних копалин, а саме суглинку, на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0147, на якій розміщений колишній ДП «Комарівський цегельний завод» (20.11.2006 припинено діяльність), за адресою: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Комарів.

Окрім того, під час досудового розслідування зафіксовано проведення розкопувальних робіт на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0147 з використанням спеціальної техніки, а саме: вантажного автомобіля марки «КРАЗ», номерний знак НОМЕР_1 (на праві власності належить ТОВ «Галицька кераміка») та екскаватора марки «ATLAS 1404», без номерних знаків. Після чого, видобуту корисну копалину доставляють до приміщення цегельного заводу, що на території згаданої земельної ділянки, де безпосередньо виготовляють цеглу.

Основним видом економічної діяльності ТОВ «Галицька кераміка» за КВЕД є 23.32 Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини, однак ТОВ «Галицька кераміка» станом на цей час не володіє будь-якими спеціальними дозволами на користування надрами.

Згідно ст. 19 Кодексу України «Про надра» - право користування надрами надається шляхом надання спеціального дозволу на користування надрами, відтак у ТОВ «Галицька кераміка» відсутнє право на користування надрами.

Також встановлено, що упродовж листопада 2023 року липня 2024 року ТОВ «Галицька кераміка» реалізовано 269 701 шт. цегли, в той час як придбано 193 643 шт. цегли. Окрім того, сировина для виробництва цегли підприємством не закуплялась.

05.11.2024 з метою документування протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним видобутком корисних копалин проведено огляд території земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0147 за адресою: АДРЕСА_1 , а також приміщень, що розташовані на ній, у ході проведення якого зафіксовано незаконний видобуток корисної копалини схожої на суглинок. Окрім цього виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Redmi 9C NFC IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 із вставленими двома сім-картами;

- мобільний телефон Redmi Note 11 IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 із вставленими сім-картами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон Redmi Note 5 IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 із вставленою 1 сім-картою;

- зразки корисної копалини схожої на суглинок, які поміщено у спецпакети PSP 4206287 (вилучено із кузова автомобіля КРАЗ, номерний знак НОМЕР_1 ); PSP НОМЕР_10 (вилучено із місця видобутку № 1); PSP 4206285 (вилучено із ковша екскаватора Atlas, номерний знак НОМЕР_11 АТ); PSP 4206286 (вилучено із місця видобутку № 2); PSP 4206271 (вилучено із місця видобутку № 2); PSP 4206275 (вилучено із насипу, де зберігаються видобуті корисні копалини); PSP 4206276 (вилучено із приймального бункера);

- 2 штуки сирої цегли (поміщено у спецпакет PSP 3412358);

- відеореєстратор марки Green Vision моделі GV-A-S031/08;

- 14 зошитів із написом на кожному з них «Солярка 2024», «Вигрузка 2024», «Всадка 2024», «Зарплата 2024», «Відправка 2024», «Зарплата 2023», «Відправка 2023», «Пресовка 2023», «Всадка 2023», «Вигрузка 2022», «Пресовка 2022», «Облік люди 2022», «Всадка 2022», «Відправка 2022»;

- папки із документами ТОВ «Галицька кераміка» всередині, а саме: папка із написом «Прихідні накладні 2018 2019» із накладними на 145 арк. всередині, папка із написом «Акти звірки Галицька кераміка» із актами звірки на 115 арк. всередині, папка із написом «Видаткові накладні 2018 2019» із накладними на 72 арк. всередині, папка із написом «Прихідні накладні 01-06 2021» із накладними на 234 арк. всередині, папка із написом «Прихідні накладні 2017» із накладними на 146 арк. всередині, папка із написом «Прихідні накладні 07-10.2021» із накладними на 221 арк. всередині, папка із написом «Прихідні накладні 2018-08.2020» із накладними на 202 арк. всередині, папка із написом «Розхідні накладні 01-12 2021р.» із накладними на 217 арк. всередині, папка із написом «Прихідні накладні 09.2020-12.2020» із накладними на 160 арк. всередині, папка із написом «Прихідні накладні 2017» із накладними на 145 арк. всередині, папка із написом «Розхідні накладні 2019-2020» із накладними на 133 арк. всередині, папка із написом «Розхідні накладні 2017» із накладними на 99 арк. всередині, папка із написом «Розхідні накладні 2015» із накладними на 63 арк. всередині, папка із написом «Розхідні накладні 2016» із накладними на 58 арк. всередині, папка із написом «Прихідні накладні 2018 05-08» із накладними на 140 арк. всередині, папка із написом «Спецификация» із накладними на 24 арк. всередині, папка із написом «Прихідні накладні 2018» із накладними на 143 арк. всередині, папка із написом «Видаткові накладні 2020» із накладними на 27 арк. та 1 квитанціями всередині, видаткові накладні за 2018 рік на 79 арк., папка чорного кольору із написом «Люди» із копіями паспортних документів на 35 арк. всередині;

- товарно-транспортні накладні (вантажовідправник ТОВ «Галицька кераміка») на 123 арк.;

- договір № 11-18/ГК від 02.11.2018 на 2 арк., додаток № 1 до договору на 1 арк., 28 актів здавання-приймання послуги надання доступу до мережі Інтернет на 1 арк. кожен;

- накладні щодо відвантаження цегли від ТОВ «Галицька кераміка» у кількості 106 штук на 1 арк. кожна;

- оголошення із написом «Робота тел. » у кількості 8 штук на 1 арк. кожне;

- 12 договорів ТОВ «Галицька кераміка» на 50 арк.;

- екскаватор марки Atlas 1404, номерний знак НОМЕР_11 АТ;

- вантажний автомобіль КРАЗ, номерний знак НОМЕР_1 ;

- навантажувач марки O&K Orenstein&Koppel, моделі L4-1, номер кузова НОМЕР_12 ;

- гусеничний трактор НОМЕР_13 , оранжевого та червоного кольорів, номер двигуна НОМЕР_14 .

Також проведеним оглядом зафіксовано 2 місця незаконного видобутку корисних копалин на території земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0147, місце накопичення видобутого.

На час проведення огляду цегельний завод працював, у цеху виявлено сиру цеглу, яка переміщувалась по конвеєру. Окрім цього, виявлено сиру цеглу печі, де остання пеклась. Також на території земельної ділянки виявлено 9 піднавісів (1 розмірами 52х14м, 8 розмірами 52х7м), у яких знаходилась сира цегла.

Проведення вищевказаних слідчих (розшукових) дій, надало змогу зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В подальшому, 05.11.2024 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вище перелічених предметів та документів, що вилучено.

На теперішній час, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на речі та документи, що мають значення для досудового розслідування, та були вилучені під час огляду території земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0147 за адресою: АДРЕСА_1 , а також приміщень, що розташовані на ній.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження накладення арешту на вказане майно може призвести до його можливого приховування, пошкодження, зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню. Тому просив накласти арешт на вказані речі та майно.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні долучив до матеріалів клопотання протокол огляду речей та предметів, копію ухвали про надання дозволу на проведений обшук, копію вироку Галицького районного суду Івано-Франківської області від 22.09.2022, протокол зборів учасників ТзОВ «Галицька кераміка». Клопотання про арешт майна підтримав у повному обсязі, просив суд клопотання задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_4 у судовому засіданні зазначив, що він є власником та директором ТзОВ «Галицька кераміка», а також співвласником ТзОВ АБС «Пластик». ТзОВ «Галицька кераміка» не має жодного відношення до кар`єру, та здійснює підприємницьку діяльність у с.Мединя, Галицького району Івано-Франківської області. На місці проведення обшуку здійснює підприємницьку діяльність ТзОВ АБС «Пластик». Просив суд повернути гусеничний трактор ДТ75, мобільні телефони, камери відео нагляду та документацію ТзОВ «Галицька кераміка».

Вислухавши сторони, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000482 від 18.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

05.11.2024 з метою документування протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним видобутком корисних копалин проведено огляд території земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0147 за адресою: АДРЕСА_1 , а також приміщень, що розташовані на ній, у ході проведення якого зафіксовано незаконний видобуток корисної копалини схожої на суглинок. Окрім цього виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Redmi 9C NFC IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 із вставленими двома сім-картами;

- мобільний телефон Redmi Note 11 IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 із вставленими сім-картами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон Redmi Note 5 IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 із вставленою 1 сім-картою;

- зразки корисної копалини схожої на суглинок, які поміщено у спецпакети PSP 4206287 (вилучено із кузова автомобіля КРАЗ, номерний знак НОМЕР_1 ); PSP НОМЕР_10 (вилучено із місця видобутку № 1); PSP 4206285 (вилучено із ковша екскаватора Atlas, номерний знак НОМЕР_11 АТ); PSP 4206286 (вилучено із місця видобутку № 2); PSP 4206271 (вилучено із місця видобутку № 2); PSP 4206275 (вилучено із насипу, де зберігаються видобуті корисні копалини); PSP 4206276 (вилучено із приймального бункера);

- 2 штуки сирої цегли (поміщено у спецпакет PSP 3412358);

- відеореєстратор марки Green Vision моделі GV-A-S031/08;

- 14 зошитів із написом на кожному з них «Солярка 2024», «Вигрузка 2024», «Всадка 2024», «Зарплата 2024», «Відправка 2024», «Зарплата 2023», «Відправка 2023», «Пресовка 2023», «Всадка 2023», «Вигрузка 2022», «Пресовка 2022», «Облік люди 2022», «Всадка 2022», «Відправка 2022»;

- папки із документами ТОВ «Галицька кераміка» всередині, а саме: папка із написом «Прихідні накладні 2018 2019» із накладними на 145 арк. всередині, папка із написом «Акти звірки Галицька кераміка» із актами звірки на 115 арк. всередині, папка із написом «Видаткові накладні 2018 2019» із накладними на 72 арк. всередині, папка із написом «Прихідні накладні 01-06 2021» із накладними на 234 арк. всередині, папка із написом «Прихідні накладні 2017» із накладними на 146 арк. всередині, папка із написом «Прихідні накладні 07-10.2021» із накладними на 221 арк. всередині, папка із написом «Прихідні накладні 2018-08.2020» із накладними на 202 арк. всередині, папка із написом «Розхідні накладні 01-12 2021р.» із накладними на 217 арк. всередині, папка із написом «Прихідні накладні 09.2020-12.2020» із накладними на 160 арк. всередині, папка із написом «Прихідні накладні 2017» із накладними на 145 арк. всередині, папка із написом «Розхідні накладні 2019-2020» із накладними на 133 арк. всередині, папка із написом «Розхідні накладні 2017» із накладними на 99 арк. всередині, папка із написом «Розхідні накладні 2015» із накладними на 63 арк. всередині, папка із написом «Розхідні накладні 2016» із накладними на 58 арк. всередині, папка із написом «Прихідні накладні 2018 05-08» із накладними на 140 арк. всередині, папка із написом «Спецификация» із накладними на 24 арк. всередині, папка із написом «Прихідні накладні 2018» із накладними на 143 арк. всередині, папка із написом «Видаткові накладні 2020» із накладними на 27 арк. та 1 квитанціями всередині, видаткові накладні за 2018 рік на 79 арк., папка чорного кольору із написом «Люди» із копіями паспортних документів на 35 арк. всередині;

- товарно-транспортні накладні (вантажовідправник ТОВ «Галицька кераміка») на 123 арк.;

- договір № 11-18/ГК від 02.11.2018 на 2 арк., додаток № 1 до договору на 1 арк., 28 актів здавання-приймання послуги надання доступу до мережі Інтернет на 1 арк. кожен;

- накладні щодо відвантаження цегли від ТОВ «Галицька кераміка» у кількості 106 штук на 1 арк. кожна;

- оголошення із написом «Робота тел. » у кількості 8 штук на 1 арк. кожне;

- 12 договорів ТОВ «Галицька кераміка» на 50 арк.;

- екскаватор марки Atlas 1404, номерний знак НОМЕР_11 АТ;

- вантажний автомобіль КРАЗ, номерний знак НОМЕР_1 ;

- навантажувач марки O&K Orenstein&Koppel, моделі L4-1, номер кузова НОМЕР_12 ;

- гусеничний трактор НОМЕР_13 , оранжевого та червоного кольорів, номер двигуна НОМЕР_14 .

05 листопада 2024 року постановою слідчого слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 вищезазначені документи та речі було визнано речовими доказами по зазначеному кримінальному провадженні.

Слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Твердження ОСОБА_4 про те що в місці проведення обшуку здійснює діяльність ТзОВ АБС «Пластик», а ТзОВ «Галицька кераміка», документи і майно якого вилучено, не має відношення до кар`єру, слідчий суддя не приймає до уваги, оскільки ОСОБА_4 у судовому засіданні підтвердив, що він є власником та директором ТзОВ «Галицька кераміка», та співвласником ТзОВ АБС «Пластик». При цьому, у протоколі огляду речей і документів, долученого слідчим, зокрема мобільного телефону, наявна переписка з приводу видобутку та перевезення корисних копалин.

Зважаючи на вищезазначені норми та наведені у клопотанні обставини, вражаю клопотання обґрунтованим, а накладення арешту на вищезазначені вилучені речі та документи - доцільним, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вони є доказом злочину та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 100, 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

З метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на речі, документи, спеціальну техніку, зразки корисної копалини, що були вилучені під час проведення огляду території земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0147 за адресою: АДРЕСА_1 , а також приміщень, що розташовані на ній, а саме:

- мобільний телефон Redmi 9C NFC IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 із вставленими двома сім-картами;

- мобільний телефон Redmi Note 11 IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 із вставленими сім-картами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон Redmi Note 5 IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 із вставленою 1 сім-картою;

- зразки корисної копалини схожої на суглинок, які поміщено у спецпакети PSP 4206287 (вилучено із кузова автомобіля КРАЗ, номерний знак НОМЕР_1 ); PSP НОМЕР_10 (вилучено із місця видобутку № 1); PSP 4206285 (вилучено із ковша екскаватора Atlas, номерний знак НОМЕР_11 АТ); PSP 4206286 (вилучено із місця видобутку № 2); PSP 4206271 (вилучено із місця видобутку № 2); PSP 4206275 (вилучено із насипу, де зберігаються видобуті корисні копалини); PSP 4206276 (вилучено із приймального бункера);

- 2 штуки сирої цегли (поміщено у спецпакет PSP 3412358);

- відеореєстратор марки Green Vision моделі GV-A-S031/08;

- 14 зошитів із написом на кожному з них «Солярка 2024», «Вигрузка 2024», «Всадка 2024», «Зарплата 2024», «Відправка 2024», «Зарплата 2023», «Відправка 2023», «Пресовка 2023», «Всадка 2023», «Вигрузка 2022», «Пресовка 2022», «Облік люди 2022», «Всадка 2022», «Відправка 2022»;

- папки із документами ТОВ «Галицька кераміка» всередині, а саме: папка із написом «Прихідні накладні 2018 2019» із накладними на 145 арк. всередині, папка із написом «Акти звірки Галицька кераміка» із актами звірки на 115 арк. всередині, папка із написом «Видаткові накладні 2018 2019» із накладними на 72 арк. всередині, папка із написом «Прихідні накладні 01-06 2021» із накладними на 234 арк. всередині, папка із написом «Прихідні накладні 2017» із накладними на 146 арк. всередині, папка із написом «Прихідні накладні 07-10.2021» із накладними на 221 арк. всередині, папка із написом «Прихідні накладні 2018-08.2020» із накладними на 202 арк. всередині, папка із написом «Розхідні накладні 01-12 2021р.» із накладними на 217 арк. всередині, папка із написом «Прихідні накладні 09.2020-12.2020» із накладними на 160 арк. всередині, папка із написом «Прихідні накладні 2017» із накладними на 145 арк. всередині, папка із написом «Розхідні накладні 2019-2020» із накладними на 133 арк. всередині, папка із написом «Розхідні накладні 2017» із накладними на 99 арк. всередині, папка із написом «Розхідні накладні 2015» із накладними на 63 арк. всередині, папка із написом «Розхідні накладні 2016» із накладними на 58 арк. всередині, папка із написом «Прихідні накладні 2018 05-08» із накладними на 140 арк. всередині, папка із написом «Спецификация» із накладними на 24 арк. всередині, папка із написом «Прихідні накладні 2018» із накладними на 143 арк. всередині, папка із написом «Видаткові накладні 2020» із накладними на 27 арк. та 1 квитанціями всередині, видаткові накладні за 2018 рік на 79 арк., папка чорного кольору із написом «Люди» із копіями паспортних документів на 35 арк. всередині;

- товарно-транспортні накладні (вантажовідправник ТОВ «Галицька кераміка») на 123 арк.;

- договір № 11-18/ГК від 02.11.2018 на 2 арк., додаток № 1 до договору на 1 арк., 28 актів здавання-приймання послуги надання доступу до мережі Інтернет на 1 арк. кожен;

- накладні щодо відвантаження цегли від ТОВ «Галицька кераміка» у кількості 106 штук на 1 арк. кожна;

- оголошення із написом «Робота тел. » у кількості 8 штук на 1 арк. кожне;

- 12 договорів ТОВ «Галицька кераміка» на 50 арк.;

- екскаватор марки Atlas 1404, номерний знак НОМЕР_11 АТ;

- вантажний автомобіль КРАЗ, номерний знак НОМЕР_1 ;

- навантажувач марки O&K Orenstein&Koppel, моделі L4-1, номер кузова НОМЕР_12 ;

- гусеничний трактор НОМЕР_13 , оранжевого та червоного кольорів, номер двигуна НОМЕР_14 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та підписано 14.11.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_6