УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.08.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 0000821 від 31.05.2024 року відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Круті, Кодимського району, Одеської області, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, має на утриманні трьох дітей, офіційно не працевлаштований, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В:

І. Суть клопотання

09 серпня 2024 року до Київського районного суду м. Одеса надійшло зазначене клопотання, у якому слідчий просив продовжити строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 0000821 від 31.05.2024 року відносно до підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що Другим слідчим відділом (з дислокацією в місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000821 від 31.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Нагляд за додержанням законодавства у вигляді процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Одеської обласної прокуратури.

24.06.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

26.06.2024 відносно підозрюваного ОСОБА_4 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеса обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Одеський слідчий ізолятор» строком до 18.08.2024 включно, з визначенням застави розміром 1200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у сумі 3 633 600грн. (три мільйони шістсот тридцять три тисячі шістсот) гривень .

Прокурор зазначив, що на цей час продовжують існувати ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були встановлені слідчим суддею під час обрання запобіжного заходу ОСОБА_7 що, на його думку, обумовлює необхідність продовження строку дії зазначеного запобіжного заходу.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Прокурор частково підтримав доводи клопотання та у зв`язку із визнанням вини підозрюваного та активним співробітництвом зі слідством не заперечував проти застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

2.2. Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 просив застосувати запобіжний захід у вигляді нецілодобового домашнього арешту з огляду на активне сприяння слідству. Також пояснив, що підозрюваний має родину, дітей, позитивно характеризується, наявні тяжкі хвороби. Крім того, звернув увагу що підозрюваний співпрацює зі стороною обвинувачення, визнав свою провину та дав викривальні покази.

2.3. Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію свого захисника.

ІІІ. Мотиви слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання, надані прокурором матеріали, заслухавши думку учасників, висловлену у судовому засіданні, слідчий суддя дійшов таких висновків.

3.2. Норми кримінального процесуального закону, якими керується слідчий суддя

Відповідно до ст. 131 КПК України, з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи його забезпечення, до яких віднесені, зокрема і запобіжні заходи.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

3.3. Обставини, встановлені слідчим суддею

24.06.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

26.06.2024 відносно підозрюваного ОСОБА_4 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеса обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Одеський слідчий ізолятор» строком до 18.08.2024 включно, з визначенням застави розміром 1200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у сумі 3 633 600грн. (три мільйони шістсот тридцять три тисячі шістсот) гривень .

3.4. Оцінка обґрунтованості підозри

Зміст повідомлення про підозру

Згідно з повідомленням про підозру кримінальні правопорушення були вчинені за таких обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2212-ІХ від 21.04.2022, згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» № 57 від 27.01.1995, (із змінами від 13 жовтня 2023 року № 1081) виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, керуючись злочинним умислом з корисливих мотивів, спрямованих на незаконне збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08 год. 00 хв. 21.06.2024, за проханням ОСОБА_7 в сприянні в перевезенні військовозобов`язаних осіб територією Одеської області, зокрема Подільського району, в бік кордону України в невизнаною Придністровською Молдавською Республікою, для незаконного перетину цими особами ділянки кордону, всупереч порядку проходження прикордонного контролю, тим самим вступив у злочинну змову з останнім у вигляді незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню наданням засобів, вчинені щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Так, ураховуючи попередньо розроблений ОСОБА_7 план та розподіливши ролі, ОСОБА_8 в м. Балта Подільського району Одеської області 30.05.2024 (точний час та місце встановити не виявилось за можливе) зустрів малознайомого ОСОБА_9 , де в ході розмови вирішив залучити останнього до протиправної діяльності з організації незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів. ОСОБА_8 розповів ОСОБА_9 про те, що у нього є знайомий ОСОБА_7 , з яким він неодноразово організував схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України і за це вони отримують грошові кошти. ОСОБА_9 , на зазначену пропозицію погодився та вони вдвох направились до лісосмуги поблизу м. Кодима Подільського району, де їх чекав ОСОБА_7 .

В ході бесіди (точний час та місце не виявилось встановити) ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_9 , про те, що він спільно з ОСОБА_8 , використовуючи мобільний додаток «Telegram» підшукують військовозобов`язаних осіб, які бажають виїхати через державний кордон України всупереч порядку проходження прикордонного контролю. Підшукавши таку особу вони обговорюють з нею дату, час, маршрут та вартість послуги, розпитують про особу та її зв`язки, після надання згоди військовозобов`язаним на викладені у додатку «Telegram» умови, йому надається вказівки маршруту, точки збору де чекає транспорт та дату приїзду в Одеську область, а також, вказують таким особам на видалення переписки. Після збору військовозобов`язаних у точках збору, відповідні водії, яких залучено в якості таксистів, доставляють їх до місцевості поблизу м. Кодима, Подільського району, Одеської області, де слідкують за прикордонниками та у разі неможливості перетину державного кордону України, заселяють до домівок, для очікування більш зручного часу для перетину державного кордону України.

В свою чергу ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_7 про те, що має довірену особу в Державній прикордонній службі України, яка може надавати інформацію, щодо перетину блокпостів поблизу кордону та уникнення патрулів оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України.

ОСОБА_8 та ОСОБА_7 розуміючи, що ОСОБА_9 має зв`язки та може сприяти в організації переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України запропонували останньому прийняти участь у незаконній діяльності за грошову винагороду у вигляді 1500 доларів США за кожну підшукану та переправлену особу, також, як бонусом буде додатково оплачуватись організація ОСОБА_9 безперешкодного проїзду блокпостів території Подільського району.

Після закінчення бесіди, ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), надали ОСОБА_9 свої мобільні номери, для зв`язку.

В подальшому, з метою організації, уточнення деталей та підготовки до переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України 06.06.2024 виконуючи попередні домовленості, ОСОБА_8 зустрівся приблизно о 18 годині 48 хвилин з ОСОБА_9 . В ході спілкування з останнім, ОСОБА_8 повідомив, що керівництвом незаконного переправлення осіб через кордон України займається ОСОБА_7 , який особисто розпоряджається діями військовозобов`язаних осіб, які бажають виїхати за межі України, проводить інструктаж, координує дії та забезпечує їх прикриття і вживає заходи щодо безперешкодного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України. Також, ОСОБА_8 вказав ОСОБА_9 на те, що після того як військовозобов`язані особи успішно перетинають державний кордон України працівники прикордонної служби невизнаної Придністровської молдавської Республіки їх затримують та проставляють у їх паспортах печатки, якими підтверджується офіційний в`їзд на територію іншої держави.

В подальшому, 08.06.2024 приблизно о 15 годині 07 хвилин з метою організації незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України та керівництва такими діями ОСОБА_7 скинув ОСОБА_9 в месенджері «Whatsapp» дані водія автомобіля, а також точку на карті, де 4 особи повинні перетнути державний кордон України, з метою наглядно показати, як відбувається процес переправлення осіб через державний кордон України. В подальшому, в ході розмови, ОСОБА_7 вказав ОСОБА_9 , що у лісосмугі поблизу м. Балта Подільського району, Одеської області його буде чекати автомобіль «Лексус», в якому перебувають чотири військовозобов`язані особи, яких необхідно переправити через державний кордон України. У подальшому, останній зустрівся на зазначеному місці з водієм автомобіля «Лексус» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та під час розмови, останній повідомив, що перебуває на зв`язку з ОСОБА_7 , при цьому, вказав що до кордону їхати 30 хвилин. Надалі ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_9 про свій намір поїхати на автомобілі «Лексус» з 4 особами в бік м. Кодима, Подільського району Одеської області, а саме до лісосмуги поблизу з кордоном з Придністровською невизнаною Республікою.

Продовжуючи свої протиправні дії, з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України військовозобов`язаних осіб та керування такими діями, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 09.06.2024 зустрілись з ОСОБА_9 , з метою обговорення організаційного процесу незаконного переправлення 08.06.2024 осіб призовного віку та в ході розмови ОСОБА_7 повідомив про те, що військовозобов`язаних осіб переправлено через державний кордон України та їх до України повертати не будуть у зв`язку з домовленістю з працівниками державної прикордонної служби невизнаною Придністровською молдавською Республікою, а також повідомив, що після переправлення осіб, сліди, які залишено на місці, загорнули з метою маскування своїх дій та не уможливлення викриття.

Крім цього, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_9 , з урахуванням вже сформованої довіри, організувати незаконний перетин більшої кількості військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, а також необхідність надати ОСОБА_9 номер криптовалютного гаманця, для розрахунку за організацію переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України 08.06.2024. В подальшому ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_9 про те, що у разі виставлення блок постів на шляху руху до державного кордону в Подільському районі, є можливість їх об`їхати через трасу з метою не залишення слідів. При цьому, ОСОБА_8 зазначив, що наступне переправлення осіб через державний кордон можливо здійснити коли він буде на чергуванні і зможе пропустити транспорт з ухилянтами без подальшої перевірки.

В подальшому, 19.06.2024 приблизно о 19 годині 40 хвилин ОСОБА_7 в месенджері «Whatsapp» відправив ОСОБА_9 повідомлення з точкою перетину державного кордону України та повідомив, що він та ОСОБА_8 планують переправити приблизно 100 осіб та 20.06.2024 ОСОБА_7 скинув оновлену точку перетину державного кордону.

У подальшому, з метою реалізації свого злочинного наміру щодо організації перетину військовозобов`язаними особами державного кордону України, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08 год. 00 хв. 21.06.2024, ОСОБА_7 залучив в якості водія автомобіля «Lexus», д.н.з. НОМЕР_4 , ОСОБА_4 , який з метою отримання неправомірної вигоди від нього, повинен буде здійснити супровід колони автомобілів (бусів) «Mersedes», д.н.з. « НОМЕР_5 », «Рено», д.н.з. « НОМЕР_6 », «Volkswagen», д.н.з. « НОМЕР_7 », «Mersedes», д.н.з. « НОМЕР_8 », в яких перебували військовозобов`язані особи, з місцевості, яка розташована близько селища Криве Озеро, Миколаївської області (більш точного місця наразі не встановлено) в бік с. Петрівка, Подільського району, Одеської області, тобто до ділянки кордону України з невизнаною Придністровською Молдавською Республікою, де після фактичного прибуття на обумовлену місцевість, військовозобов`язані особи повинні були здійснити незаконний перетин державного кордону України.

За попередньо обумовленим з ОСОБА_7 злочинним планом, ОСОБА_4 повинен був після прибуття до місця збору транспортних засобів близько селища Криве Озеро, Миколаївської області, після їх фактичного заповнення військовозобов`язаними особами, які виявили намір перетнути в незаконний спосіб кордон України, за вказівкою ОСОБА_7 супроводжувати колону з вказаних чотирьох автомобілів до АДРЕСА_2 .

Прибувши 21.06.2024 (точний час наразі не встановлено) до місця збору біля селища Криве Озеро, Миколаївської області, ОСОБА_4 отримав від пасажирів автобусу (бусу) - військовозобов`язаних осіб грошові кошти розміром 2000 доларів США за виконання своїх протиправних дій, які полягали в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, після чого наказавши іншим водіям вищевказаних автомобілів рухатись за ним в бік с. Петрівка Подільського району Одеської області, тобто керуючи діями вказаних водіїв.

Під прямування у вказаному напрямку, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_4 , що при в`їзді в село Обжила, Подільського району, Одеської області їх буде чекати особа, яка порахує військовозобов`язаних осіб, після цього надасть команду рухатись далі.

Після перерахунку осіб, які мали на меті перетнути державний кордон України, ОСОБА_4 продовжив рух, супроводжуючи колону з 4 автомобілів в бік кордону України з невизнаною Придністровською молдавською Республікою.

Продовжуючи свої протиправні дії направлені на організацію незаконного перетину в селі Петрівка Подільського району Одеської області, 21.06.2024 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 конспірували свої дії використовуючи месенджери постійно комунікуючи між собою та з виконавцем ОСОБА_4 з метою незаконного переправлення 47 осіб, які прибули до точок збору та попередньо надали завдаток різної суми грошових коштів, а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та інших, організувавши їх поїздку на автомобілях марки «Mersedes», д.н.з. « НОМЕР_5 » під керуванням ОСОБА_21 , «Рено», д.н.з. « НОМЕР_6 » під керуванням ОСОБА_22 , «Volkswagen», д.н.з. « НОМЕР_7 » під керуванням ОСОБА_23 , «Mersedes», д.н.з. « НОМЕР_8 » під керуванням ОСОБА_24 , які виконували ролі таксистів та повинні були за грошову винагороду, яку їм заплатили зазначені військовозобов`язані особи, переправити з точки ОСОБА_25 в точку «Б» на кордон України з невизнаною Придністровською молдавською Республікою та автомобілем супроводу марки «Lexus», д.н.з. НОМЕР_4 під керуванням водія ОСОБА_4 . При цьому, ОСОБА_8 , як правоохоронець, слідкував та надавав в телефонному режимі інформацію про блокпости та патрульні автомобілі, які можуть виявити їх злочинний намір щодо організації незаконного переправлення зазначених осіб, в свою чергу ОСОБА_7 дистанційно керував діями водіїв, вказував на необхідність зупинки транспортних засобів та маршрут руху в об`їзд блокпостів, у разі неможливості їх проїхати та слідкував за переміщенням колони здалеку.

Приблизно о 13 годині 48 годині 21.06.2024, зазначені транспортні засоби затримано правоохоронцями між селом Обжиле та Березівка Подільського району Одеської області, де перебували 47 військовозобов`язаних осіб, які планували перетнути державний кордон України.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 вчинили дії направлені на організацію, щодо незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, яким такий виїзд в період дії воєнного стану заборонено, керівництво такими діями, вчинені щодо кількох осіб, з корисливих мотивів.

Щодо обґрунтованості підозри

Оцінюючи обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень за наведених у повідомленні про підозру обставин, слідчий суддя керується стандартом доказування «обґрунтована підозра». Цей стандарт є менш суворим у порівнянні зі стандартом доказування «поза розумним сумнівом», який застосовується під час розгляду висунутого особі обвинувачення по суті, та не передбачає оцінку доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні злочину.

Як зазначав Європейський Суд з прав людини у рішеннях «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України» під обґрунтованою підозрою Європейський суд розуміє існуючі факти або інформацію, яка може переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити кримінальне правопорушення. Отже, факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи висунення обвинувачення особі, але вони мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування та застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі оцінки сукупності отриманих фактів та обставин суд лише визначає, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї запобіжного заходу.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри підтверджується наданими слідчим матеріалами, зокрема: матеріалами УСБУ в Одеській області про виявлення кримінального правопорушення; повідомленням ДПС України про виявлення кримінального правопорушення; заявою ОСОБА_9 про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 31.05.2024, від 21.06.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 18.06.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 19.06.2024; протоколи за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 13.06.2023, від 19.06.2024, від 23.06.2024; протоколами допитів свідків у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_28 , ОСОБА_29 від 22.06.2024; ОСОБА_30 від 22.06.2024; ОСОБА_31 від 22.06.2024; ОСОБА_12 від 22.06.2024; ОСОБА_32 від 22.06.2024; ОСОБА_15 від 22.06.2024; ОСОБА_33 від 22.06.2024; ОСОБА_17 від 22.06.2024; ОСОБА_34 від 21.06.2024; ОСОБА_35 від 22.06.2024; ОСОБА_36 від 21.06.2024; ОСОБА_37 від 21.06.2024; ОСОБА_38 від 22.06.2024; ОСОБА_39 від 22.06.2024; ОСОБА_40 від 22.06.2024; ОСОБА_41 від 22.06.2024; ОСОБА_42 від 22.06.2024; ОСОБА_43 від 22.06.2024; ОСОБА_44 від 21.06.2024; ОСОБА_45 від 22.06.2024; ОСОБА_46 від 22.06.2024; ОСОБА_47 від 22.06.2024; ОСОБА_48 від 22.06.2024; ОСОБА_49 від 21.06.2024; ОСОБА_50 від 21.06.2024; ОСОБА_51 від 22.06.2024; ОСОБА_52 від 22.06.2024; ОСОБА_53 від 22.06.2024; ОСОБА_54 від 22.06.2024; ОСОБА_55 від 22.06.2024; ОСОБА_56 від 22.06.2024; ОСОБА_57 від 22.06.2024; ОСОБА_58 від 22.06.2024; ОСОБА_59 від 22.06.2024; ОСОБА_60 від 22.06.2024; ОСОБА_61 від 22.06.2024; ОСОБА_14 від 22.06.2024; ОСОБА_19 від 21.06.2024; ОСОБА_62 від 22.06.2024; ОСОБА_18 від 22.06.2024; ОСОБА_15 від 22.06.2024; ОСОБА_13 від 22.06.2024; ОСОБА_63 від 22.06.2024; ОСОБА_11 від 22.06.2024; ОСОБА_20 від 22.06.2024; ОСОБА_64 від 21.06.2024; протоколом огляду від 26.06.2024; протоколом огляду від 25.06.2024; протоколами обшуку будинку за місцем мешкання ОСОБА_7 , за місцем роботи ОСОБА_8 , автомобілів «Renault Master д.н.з. НОМЕР_6 , «Mercedes-Benz Vito» д.н.з. НОМЕР_5 , «Volkswagen LT35» д.н.з. НОМЕР_7 , «Lexus RX300» д.н.з. НОМЕР_9 , «Mercedes-Benz Vito 109 CDI» д.н.з. НОМЕР_8 ; протоколами оглядів мобільних телефонів, які вилучено в межах досудового розслідування у підозрюваних та військовозобов`язаних осіб; протоколами оглядів відеоматеріалів аеророзвідки; інформацією отриманою від КУ «Центр 077» щодо зустрічей та руху транспорту на яких переміщували військовозобов`язаних осіб; протоколом огляду від 07.07.2024 (місце виїзду авто з вул. Преображенська); протоколом затримання ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ; протоколами впізнання за фотознімками; протоколами допитів підозрюваних ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 та ОСОБА_23

Відомості, які містяться у наведених матеріалах, узгоджуються з обставинами, зазначеними у повідомленні про підозру, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України.

Слід наголосити, що стандарт доказування «обґрунтована підозра» обмежує міру, до якої слідчий суддя може оцінювати обставини, відомості про які надані сторонами. В межах оцінки питань, обумовлених розглядом клопотання, слідчий суддя не констатує та не має права констатувати винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення.

3.4. Щодо наявності ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий послався на існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, отже слідчий суддя має оцінити їх наявність, зокрема ризиків:

- переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

- незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних по вказаному кримінальному провадженню;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

3.5. Щодо ризику переховуватись від органів досудового розслідування та суду

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора про те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, які згідно класифікації, передбаченої ст. 12 КК України, належать до тяжких ч. 3 ст. 332 КК України.

На переконання слідчого судді, очікування можливого суворого покарання саме по собі може бути реальним мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Це твердження узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, який зазначав, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування (п. 80 рішення у справі «Ілійков проти Болгарії»).

Разом з тим, сама лише тяжкість кримінального правопорушення та суворість можливого покарання без врахування інших факторів не є достатньою підставою для висновку про наявність такого ризику.

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що з огляду на військову агресію проти України в уповноважених органів ускладнене здійснення належного контролю за перетином особами державного кордону України. Зазначена обставина свідчить про можливість його перетину, у тому числі поза офіційними пунктами пропуску. А тому існуючі законодавчі обмеження для виїзду громадян України за кордон, на що звертала увагу сторона захисту, не виключають такої можливості.

Наведені обставини у своїй сукупності свідчать про те, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання, не маючи стримуючих факторів у вигляді міцних соціальних зв`язків та маючи значні матеріальні ресурси для тривалого перебування за кордоном, чому буде надано оцінку далі, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Слідчий суддя також враховує специфіку та категорію інкримінованого злочину.

Викладене переконує слідчого суддю в обґрунтованості доводів слідчого щодо наявності цього ризику.

3.6. Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

Підозрюваний ОСОБА_4 володіє інформацією про кримінальне провадження стосовно нього, обставин, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а тому може безперешкодно знищити, сховати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя враховує, що підозрюваний є службовою особою правоохоронного органу.

Зокрема, як вже зазначалось, з метою конспірації підозрюваний для спілкування використовував мобільні додатки, а тому останній може вжити заходи щодо видалення такого листування, перейменування контактів телефонної книги, так як на даний час не проведено огляд телефону та не накладено арешт.

3.7. Щодо ризику незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів у кримінальному провадженні

Під час оцінки цього ризику слідчий суддя виходить з того, що:

- по-перше, показання свідків, як тих, що вже допитані в ході досудового розслідування, так і тих, які можуть бути допитані у подальшому, є процесуальними джерелами доказів (ч. 2 ст. 84 КПК України) та можуть мати важливе значення в контексті предмету доказування у цьому кримінальному провадженні;

- по-друге, встановлена кримінальним процесуальним законом процедура отримання показань свідків передбачає безпосереднє сприйняття їх судом у судовому засіданні (ст. 23, 224 КПК України). Отже, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Наведені обставини свідчать про обґрунтованість доводів прокурора в частині наявності ризику незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні з метою підбурення їх до зміни наданих раніше показань у кримінальному провадженні, надання неправдивих показань чи відмови від дачі показань на користь підозрюваної.

3.8. Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

ОСОБА_4 має досвід роботи в системі органів ГУНП, а тому останній обізнаний з тактикою та методикою розслідування кримінальних правопорушень, та може вжити заходів щодо перешкоджання кримінальному провадженню (штучне затягування досудового розслідування; розголошення відомостей результатів досудового розслідування, що призведе до його неповноти, втрати доказів вини підозрюваних тощо).

Крім того, наразі у кримінальному провадженні заплановано призначення судових експертиз (щодо справжності грошових коштів) проведення яких буде доручено експертам ОНДІСЕ МЮ України, а тому існує ризик перешкоджанню кримінальному провадженню шляхом впливу на експертів, враховуючи стійкі зв`язки підозрюваного (в силу досвіду роботи в системі ГУНП в Одеській області) з іншими структурними підрозділами органів державної влади.

3.9. Щодо наявності підстав для продовження запобіжного заходу

З урахуванням позиції сторони обвинувачення, яке в судовому засіданні частково підтримало доводи клопотання, слідчий суддя констатує, що запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту здатний запобігти встановленим ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

3.10. Щодо неможливості завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали

Прокурор послався на неможливість закінчення досудового розслідування до завершення строку дії попередньої ухвали. Зокрема, наголосив на необхідності:

-розсекретити у встановленому законодавством порядку матеріали, отриманими за результатами проведення негласних (слідчих) розшукових дій (матеріальні носії інформації), доручення прокурора, постанови про проведення контролю за вчиненням злочину, клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих розшукових дій та відповідні ухвали слідчого судді;

-отримати висновки раніше призначених судових експертиз за експертною спеціальністю «Дослідження реквізитів документів»;

-на підставі ст. 615 КПК України додатково допитати в якості свідків ОСОБА_41 , ОСОБА_43 , ОСОБА_68 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_69 , ОСОБА_52 , ОСОБА_70 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_71 , ОСОБА_57 , ОСОБА_72 , ОСОБА_59 , ОСОБА_61 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_73 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 ;

-встановити та допитати інших свідків в тому числі осіб на яких вказують вже допитані свідки у кримінальному провадженні, а також осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів підозрюваним;

-встановити інші транспортні засоби, в тому числі, які зі слів свідків здійснювали їх перевезення до місця збору чоловіків 21.06.2024;

-отримати відповіді на запити до банківських установ щодо руху грошових коштів підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 ;

-отримати в порядку передбаченому КПК України тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку, після чого здійснити виїмку такої інформації, після чого провести аналіз отриманої інформації від ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл» в тому числі шляхом надання доручення відповідним оперативним підрозділам, за результатами якого необхідно скласти відповідні протоколи огляду;

-встановити родичів військовозобов`язаних, які розраховувались готівкою за незаконний перетин державного кордону військовозобов`язаними особами, яких затримано та які перераховували грошові кошти на криптогаманці та допитати їх в якості свідків;

-встановити криптогаманці з яких та на які здійснено розрахунок військовозобов`язаними особами грошових коштів за незаконне переправлення осіб через державний кордон України;

-провести слідчі експерименти за участю підозрюваних у кримінальному провадженні, а також свідка ОСОБА_27 ;

-за наявності підстав повідомити іншим особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України;

-повідомити підозрюваних про заміну раніше повідомленої підозри, у зв`язку з встановленням нових фактичних обставин у кримінальному провадженні;

-в установленому законом порядку повідомити осіб, відносно яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії, про вказаний факт;

-виконати з підозрюваними та його захисниками вимоги ст. 290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, здійснити інші процесуальні та слідчі дії, у виконанні яких може виникнути необхідність під час подальшого досудового розслідування.

На переконання слідчого судді, зазначені процесуальні дії безпосередньо стосуються обставин кримінального правопорушення та спрямовані на їх повне та всебічне з`ясування. Їх обсяг є суттєвим та сторона обвинувачення об`єктивно потребуватиме значного часу для їх проведення.

3.11. Щодо покладення на підозрюваного обов`язків

З метою мінімізації ризиків, встановлених у судовому засіданні, а також запобігання позапроцесуальній поведінці підозрюваного, наявні підстави для покладення на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та необхідність покладення яких була доведена стороною обвинувачення, а саме:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками в даному кримінальному проваджені

- здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Зазначені обов`язки релевантні встановленим ризикам та здатні їм запобігти.

За таких обставин клопотання прокурора слід задовольнити частково.

На підставі встановленого, керуючись ст.ст.176-178, 182-184, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження №0000821 від 31.05.2024 року ОСОБА_4 задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 11 жовтня 2024 року включно.

У зв`язку із застосуванням зазначеного вище запобіжного заходу заборонити підозрюваному ОСОБА_4 цілодобово залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням часу оголошення повітряної тривоги, строком до 11 жовтня 2024 року включно.

У зв`язку із застосуванням зазначеного вище запобіжного заходу відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти строком до 11 жовтня 2024 року включно на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками в даному кримінальному проваджені

- здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Звільнити ОСОБА_4 , з під варти.

Копію ухвали про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт підозрюваного ОСОБА_4 направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

У разі порушення підозрюваним ОСОБА_4 вказаних обов`язків, а також його процесуальних обов`язків підозрюваного за клопотанням сторони обвинувачення слідчим суддею (судом) може бути вирішено питання про зміну запобіжного заходу на більш суворий.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1