Справа № 712/9445/24
Провадження №1-кс/712/3883/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002588 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002588 від 02.08.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 05.07.2024 по 08.07.2024 р. невстановлена особа, незаконно отримавши доступ до банківського рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , персональна банківська картка № НОМЕР_2 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, здійснивши операції по зняттю готівки банкоматах (терміналах самообслуговування), заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) на суму 2361 грн., та від імені потерпілого, використавши його персональні дані здійснив оформлення кредитів (мікро позик з використанням мережі інтернет) на суму 10500 грн. які в подальшому привласнив та використав на власні потреби.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) повідомив, що за вище вказаною адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_4 протягом тривалого проживає спільно з дружиною ОСОБА_6 та сином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

03.07.2024 близько 15.00 год. перебуваючи за адресою свого проживання спільно з сином, потерпілому стало зле та він попросив сина викликати швидку медичну допомогу. По приїзду швидкої, вони зібралися та разом поїхали до лікарні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпілий взяв з собою цінні речі, а саме: мобільний телефон, паспорт, гаманець, банківські картки, ключі від квартири. Син був поряд з ним. Оскільки потерпілого терміново забирали до реанімації, його роздягнули та всі речі віддали сину.

04.07.2024 потерпілого перевели до відділення нейрохірургії в загальну палату.

06.07.2024 до потерпілого прийшов син і приніс одяг та мобільний телефон «Ксіомі Редмі 9С» з сім картками: № НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , який був повністю розряджений, після чого повідомив, що йому терміново потрібно йти на роботу.

07.07.2024 зарядивши мобільний телефон, та зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілий побачив, що на банківському рахунку відсутні грошові кошти в сумі 2361 грн. Подивившись платіжну історію, потерпілий побачив різні платежі, які були створені під час його перебування в лікарні. В подальшому побачив, що в повідомленнях надіслані різні коди доступу, але не зрозумів їх значення.

15.07.2024 після виписки з лікарні, потерпілий звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працівники надали йому виписку по банківському рахунку НОМЕР_1 та повідомили, що 05.07.2024 року з використанням його персональних даних було оформлено кредитний договір з ФК « ОСОБА_8 » на суму 10500 грн. без врахування комісії. Тоді потерпілий зрозумів, що син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , скористався можливістю, заволодів грошовими коштами які були на банківській картці та оформив миттєву позику від його імені.

16.07.2024 року отримавши звіт з ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 стало відомо, що в період часу з 04 по 08.07.2024 року без його відома було оформлено ряд кредитних договорів з наступними мікро фінансовими установами та подано 25 заявок на отримання онлайн кредитів з використанням мережі інтернет:

1.Кредитний договір від 04.07.2024 року з ФК « ОСОБА_9 » на суму 2162 грн.;

2.Кредитний договір від 04.07.2024 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 500 грн.;

3.Кредитний договір від 05.07.2024 року з ФК « ОСОБА_10 » на суму 1000 грн.;

4.Кредитний договір від 05.07.2024 року з Споживчий центр « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 1000 грн.;

5.Кредитний договір від 05.07.2024 року з ФК « ОСОБА_11 » на суму 2000 грн.;

На даний час загальна поточна заборгованість по вказаним кредитам складає 16486,56 грн., загальна сума відкритих лімітів складає 18648, 56 грн.

В рамках виконання доручення слідчого, шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , раніше судимий.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий для розгляду клопотання не з`явилася.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною першою ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

При цьому ч.2 ст.160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якої у клопотанні зазначається: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (п. 5) та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6).

Крім того ст.162 КПК України визначені речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, згідно п. 7 вказаної статті, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч.6ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже інформація, доступ до якої просить надати слідчий є інформацією, яка захищена законом, а тому і доступ до неї має бути належним чином мотивований, а необхідність у ньому має стверджуватись належними доказами.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002588 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Інформація, яка вказана у клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , а її дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.4 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною п`ятою ст. 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до правових позицій Європейського Суду з прав людини будь-яка інформація, що стосується існуючого наміру вчинити злочин або вчинюваного злочину, має бути такою, що може бути перевіреною, та державне обвинувачення повинно мати змогу продемонструвати на будь-якій стадії, що в його розпорядженні наявні достатні підстави для проведення оперативного заходу (див. серед інших §§ 38 - 42 рішення у справі Баннікова проти Росії; § 90 рішення у справі Веселов та інші проти Росії; § 49 рішення у справі Ванян проти Росії; § 134 рішення у справі Ванян проти Росії; § 36 рішення у справі Малінінос проти Литви).

Водночас, слідчий суддя зауважує, що слідчий за погодженням з прокурором у даному клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 за період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали суду.

Однак, відповідно до поданого клопотання та долучених матеріалів кримінального провадження події, які стали приводом для його звернення до правоохоронних органів із заявою про кримінальне правопорушення відбулись у липні 2024 року.

Також, жодного обґрунтування щодо такого тривалого періоду часу клопотання не містить, а тому враховуючи фактичні обставини справи, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині належить задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до запитуваної інформації за період часу з 00 год 00 хв 01.07.2024 по 01.08.2024.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Також слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці в тому числі особам, які, згідно з даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні.

Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити частково.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002588 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України надати старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання (в паперовому та електронному вигляді), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- копію реєстраційної справи по клієнту банку згідно ЄКБ: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 );

- перелік відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період з указанням дати та часу відкриття банківського рахунку та банківської картки), виписки по вказаним рахункам за період з 00 год 01.07.2024 по 01.08.2024 по клієнту: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 );

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період з 01.07.2024 по 01.08.2024;

- механізму зміни фінансового номеру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:00 з 01.07.2024 по 01.08.2024, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); за період з 01.07.2024 по 01.08.2024;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), відкритих на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період з 01.07.2024 по 01.08.2024, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, (номери вказаних банкоматів), а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.07.2024 по 01.08.2024 використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 );

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:00 від 01.07.2024 по 01.08.2024, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій по клієнтам банку гр. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 );

- щодо клієнта банку: гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з наданням копій реєстраційної справи по вказаній особі згідно ЄКБ, детальні виписки (руху коштів з в казанням контрагентів) по наявним рахункам з вказанням номерів рахунків та номерів банківських карток які до них підв`язані та коли, ІР- адреси під час входу в дистанційне банківське обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 01.07.2024 по 01.08.2024, фото клієнта з ЄКБ, номери телефонів (фінансових та їх зміни за вказаний період), ІД- пристроїв які використовувались для входу в ДБО;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), за період з 01.07.2024 по 01.08.2024, з використанням банкоматів (терміналів самообслуговування) чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження з вказанням номерів банкоматів та термінаів, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів).

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали 2 місяці з моменту її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1