Справа № 242/1299/24
Провадження № 1-кс/0203/2937/2024
УХВАЛА

10 жовтня 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Селидівського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000265, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло складене слідчим клопотання, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000265, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 та з 08.01.1995 отримувала пенсію за віком. Була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Виплата пенсії ОСОБА_5 припинена відповідно листа ід 07.06.2024 №78/2/5/5/1948нт щодо відпрацювання списків СБУ. Згідно інформації щодо осіб, які померли на тимчасово окупованій території Донецької області, дата смерті ОСОБА_5 22.01.2024. При закритті пенсійної справи було встановлено, що пенсіонерці проведено зайву виплату пенсійних коштів за період з 01.02.2024 по 30.06.2024 на суму 21 166,59 грн. на її рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Пенсійним фондом України, на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено листа від 12.06.2024 щодо повернення грошових коштів з рахунку пенсіонерки ОСОБА_5 . Згідно відповіді від 05.07.2024 № 12242/05-16 установою Банку повернуто пенсійні кошти в межах наявного залишку на поточному рахунку померлої пенсіонерки в сумі 73,14 грн. Оскільки кошти повернуті не в повному обсязі, утворилась переплата пенсії за період з 01.02.2024 по 30.06.2024 у сумі 21 093,45 грн.

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення наразі органом досудового розслідування не встановлена, а тому в ході розслідування виникла необхідність в отриманні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення у зазначеному кримінальному провадженні, а саме:

- виписки руху грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) призначення платежів, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, за період з 00:01 01.02.2024 по 23:59 30.06.2024;

- відомості на які рахунки були перераховані грошові кошти з карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , кому належать дані рахунки, на які були перераховані грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 00:01 01.02.2024 по 23:59 30.06.2024;

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному р/р з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднанім з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий посилається на те, що отримати інформацію про рух по рахунку та інформацію про власника рахунку, на який були перераховані грошові кошти можливо лише шляхом надання її АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника карткового рахунку на який було переведено грошові, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що отримання їх у передбачений законом спосіб можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді, та без інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні, то необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до вищевказаних оригіналів документів, що містять банківську таємницю з можливістю ознайомлення з ними, а також здійснення з них копій, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику уповноваженого представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягаючи на його задоволенні з наведених у ньому підстав, у зв`язку із чим на підставі ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначені медичні документи необхідні для проведення психіатричної експертизи, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В той же час, що стосується вимог клопотання слідчого в частині надання інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, до відомостей щодо руху грошових коштів тощо, слідчий суддя зазначає, що банк не є розпорядником такої інформації, а отже не вправі нею розпоряджатися. Окрім цього така інформація може стосуватися й осіб, які жодного відношення до цього кримінального провадження не мають, чим можуть порушуватися їх права, з огляду на що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Селидівського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000265, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчий СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області, які входять складу слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю з можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх копій, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- виписки руху грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) призначення платежів, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, за період з 00:01 01.02.2024 по 23:59 30.06.2024;

- відомості на які рахунки були перераховані грошові кошти з карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , кому належать дані рахунки, на які були перераховані грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 00:01 01.02.2024 по 23:59 30.06.2024;

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному р/р з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднанім з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

В задоволенні решти вимог клопотання слідчого відмовити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати визначені оригінали документів, що містять банківську таємницю з можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1