печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001874,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання слідчий у клопотанні вказує наступне.

не пізніше травня 2023 року, точний час і місце досудовим розслідування не встановлено у прокурора Мукачівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на вимагання у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів, у якості неіснуючого боргу в розмірі 60 000 доларів США.

Реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_4 розуміючи, що вони з ОСОБА_5 своїх цілей не досягнуть, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше травня 2023 року, за грошову винагороду в розмірі 10 000 дол. США залучив до своєї злочинної діяльності кримінального авторитета - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та довів останньому про намір заволодіти майном ОСОБА_6 .

На пропозицію ОСОБА_4 . ОСОБА_7 погодився, таким чином вступивши до складу організованої злочинної групи для вчинення вимагання майна ОСОБА_6 .

Підставою до протиправної вимоги ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 грошових коштів стали наступні обставини.

Так, 22.07.2022 року ОСОБА_4 з метою отримання прибутку передав ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 1100000 грн для здійснення останнім торгів криптовалтою на криптовалютних біржах з аккаунту (облікового запису), зареєстрованого за ОСОБА_6 .

22.07.2022 ОСОБА_4 перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Кредобанк» за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Миру, 19/1 передав готівкою грошові кошти в сумі 1100000 грн своєму знайомому начальнику відділення АТ «Кредобанк» ОСОБА_8 , який за вказівкою ОСОБА_4 поповнив на вказану суму банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Кредобанк» на ім`я ОСОБА_5 , який у свою чергу поповнив обліковий запис ОСОБА_6 зареєстрованого на криптовалютній біржі Qmall на загальну суму 976 895 грн, що станом на 03.08.2022 становило приблизно 26 000 доларів США за курсом встановленим на криптовалютній біржі.

Решту грошових коштів в сумі 105 000 грн. залишилась у ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , якому ОСОБА_5 переказував частину грошових коштів на банківський рахунок для поповнення облікового запису ОСОБА_6 .

У подальшому за період з кінця липня 2022 по грудень 2022 в результаті здійснення операцій з придбання та продажів різної криптовалюти ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , якому ОСОБА_6 передав логін і пароль до свого облікового запису та який також здійснював торги на криптовалютній біржі втрачені усі грошові кошти.

Крім того, 28.09.2022 ОСОБА_5 зі свої банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Кредобанк» переказав на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Кредобанк», на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 690 000 грн. Вказані грошові кошти ОСОБА_4 заздалегідь передав ОСОБА_5 для подальшого використання ОСОБА_4 нібито від імені ОСОБА_6 для власних потреб. Тобто ОСОБА_6 мав здійснювати перекази грошових коштів зі свого банківського рахунку на рахунки, які йому вказував ОСОБА_4 .

Наприкінці березня 2023 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 прийняли рішення вимагати грошові кошти у ОСОБА_6 з погрозою насильства, з підстав того, що на їх погляд з провини ОСОБА_6 втрачені грошові кошти, які передавалась йому ОСОБА_4 з метою отримання прибутку в результаті вдалої торгівлі ОСОБА_6 на криптовалютних біржах.

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 розробили злочинний план направлений на вимагання та заволодіння чужим майном, для чого створили організовану групу до складу якої залучили ОСОБА_7 .

Діючи у складі організованої групи, згідно розподілених ролей, виконуючи функцію, визначену організатором кримінального правопорушення, на виконання його вказівок, з метою залякування ОСОБА_6 , на початку травня 2023 року ОСОБА_4 та ОСОБА_7 привезли ОСОБА_6 до лісу, розташованого на території села Залужжя Мукачівського району Закарпатської області, де висунули вимогу передачі грошових коштів в розмірі 60 000 доларів США не існуючого боргу з погрозою насильства над потерпілим.

ОСОБА_6 , сприймаючи погрози реально, побоюючись за свої життя та здоров`я, не маючи можливості виконати незаконні вимоги ОСОБА_4 та ОСОБА_7 звернувся до свого батька ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою.

ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, згідно розподілених ролей, виконуючи функцію, визначену організатором кримінального правопорушення, на виконання його вказівок, з метою досягнення злочинного плану, який був відомий всім учасникам злочинної групи, достовірно знаючи, що ОСОБА_11 на праві власності належить приватний будинок АДРЕСА_1 , переслідуючи мету вимагання грошових коштів у ОСОБА_6 повідомили ОСОБА_11 про необхідність переоформлення приватного будинку на дружину ОСОБА_4 - ОСОБА_12 .

16.05.2023 року ОСОБА_11 , діючи під примусом, сприймаючи погрози реально, побоюючись за життя і здоров`я свого сина - ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Мукачівського районного нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 підписав договір купівлі-продажу житлового будинку, зареєстрованого в реєстрі за № 276, відповідно до якого нібито продав приватний будинок АДРЕСА_1 за 416 000 грн.

Реалізовуючи попередньо розроблений план злочинних дій, діючи з метою заволодіння чужим майном на виконання вказівки ОСОБА_4 , 13.11.2023 ОСОБА_12 в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Мукачівського районного нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 підписала договір купівлі-продажу житлового будинку, зареєстрованого в реєстрі за № 488, відповідно до якого нібито продала приватний будинок АДРЕСА_1 ОСОБА_7 за 416 000 грн.

Надалі, 05.12.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не відмовялючись від злочинного умислу на вчинення особливо тяжкого злочину проти власності, діючи у складі організованої групи, з метою залякування ОСОБА_6 із використанням месенджера «WhatsApp» з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_4 зателефонували на номер телефону НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_6 та почали висловлювати погрози застосування насильства над потерпілим, таким чином продовжуючи переслідувати мету вимагання грошових коштів у ОСОБА_6 .

У подальшому, ОСОБА_11 сприймаючи погрози його сину реальними, побоюючись за його життя та здоров`я запропонував ОСОБА_4 зустрітись на що останній погодився.

08.12.2023 ОСОБА_11 зустрівся з ОСОБА_4 в приміщенні відпочинкового комплексу «Графський двір» за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, в ході розмови, ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи, переслідуючи мету вимагання грошових коштів від потерпілих, повідомив ОСОБА_11 , що його син - ОСОБА_6 . винен йому та ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 60 000 доларів США, а також підтвердив, що через ОСОБА_5 передав ОСОБА_11 спочатку 1100000 грн для отримання прибутку на різниці курсу електронного долару на криптовалютній біржі та згодом також через ОСОБА_5 передав ще 690000 грн, тому вважає, що передав грошових коштів на загальну суму 55 000 доларів США та ще 5000 доларів США, ОСОБА_4 порахував за автомобіль, який подарував ОСОБА_6 .

Крім того, в ході розмови, ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи, переслідуючи мету вимагання грошових коштів від потерпілих, повідомив ОСОБА_11 , що він повинен передати грошові кошти в розмірі 60 000 доларів США ОСОБА_4 до 20.12.2023 року та пообіцяв забезпечити переоформлення приватного будинку на ОСОБА_11 після передачі грошових коштів, а також попередив, що у разі не передачі грошових коштів, потерпілим доведеться мати справу з ОСОБА_7 .

У подальшому в ході реалізації спільного злочинного плану, 09.12.2023 ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи, із використанням мобільного месенджера «WhatsApp» з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонували на номер телефону НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_11 та запитав останнього чи вдається йому зібрати необхідну суму до спливу граничного терміну.

Продовжуючи діяти умисно на виконання попередньо розробленого злочинного плану, діючи у складі організованої групи, 11.12.2023 ОСОБА_4 із використанням месенджера «WhatsApp» зі свого номеру мобільного телефону зателефонував ОСОБА_6 та висловлюючи погрози обмеження прав, свобод та законних інтересів, які виразились у погрозах організувати відправлення потерпілого в зону бойових дій «на нуль» почав вимагати у ОСОБА_6 . повернення неіснуючого боргу вже ОСОБА_7 , якому він доручив отримати грошові кошти та щоб усі питання стосовно передачі грошових коштів у подальшому узгоджував з ОСОБА_7 .

Того ж дня, ОСОБА_6 діючи під примусом, сприймаючи погрози реально, на виконання вказівок ОСОБА_4 , із використанням месенджера «WhatsApp» зі свого номеру телефону зателефонував на номер телефону НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_7 та повідомив, що телефонує за вказівкою ОСОБА_4 , на що ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, для реалізації злочинного плану відповів, що він планує продати приватний будинок з особистими речами потерпілих, якщо вони не будуть повертати борги.

У подальшому, діючи у складі організованої групи, реалізовуючи попередньо розроблений план злочинних дій, 20.12.2023 ОСОБА_5 із використанням месенджера «WhatsApp» зі свого номеру телефону НОМЕР_7 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив останньому про необхідність передачі йому неіснуючого боргу в розмірі 1100000 грн, аргументуючи тим, що це він свої особисті гроші наприкінці липня 2022 переказував зі свого банківського рахунку на банківський рахунок ОСОБА_6 та що ОСОБА_4 до цих грошей не має відношення, а також те, що 28.09.2022 він також переказував зі свого банківського рахунку на банківський рахунок ОСОБА_6 свої особисті грошові кошти в розмірі 690000 грн. та те, що до цієї суми ОСОБА_4 також не має відношення.

30.12.2023 ОСОБА_11 із використанням месенджера «WhatsApp» зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що мав розмову з ОСОБА_7 , який йому сказав, що узгодив з ОСОБА_4 , що ОСОБА_11 має передати грошові кошти в розмірі 61000 доларів США, а також ОСОБА_11 запитав у ОСОБА_7 чи не почне вимагати таку ж суму ОСОБА_5 , на що ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, на виконання розробленого злочинного плану, переслідуючи мету вимагання грошових коштів потерпілих, відповів ОСОБА_11 , що такого не буде і що це питання повністю закривається.

Того ж дня, ОСОБА_11 із використанням месенджера «WhatsApp» зателефонував ОСОБА_7 та переказав йому вищевказану розмову з ОСОБА_4 .

У подальшому, діючи у складі організованої групи, реалізовуючи попередньо розроблений план злочинних дій, 02.01.2024 ОСОБА_7 із використанням месенджера «WhatsApp» зателефонував ОСОБА_11 і запитав останнього коли він буде, на що ОСОБА_11 відповів, що займається збором необхідної суми грошових коштів та ще раз перепитав щодо вимог ОСОБА_5 передати йому грошові кошти, на що ОСОБА_7 відповідає, що він просто має продати ОСОБА_11 . приватний будинок.

16.01.2024 ОСОБА_11 із використанням месенджера «WhatsApp» зателефонував ОСОБА_7 і запитавши у останнього щодо вказаного ним в смс-повідомленні числа 62700, на що ОСОБА_7 пояснив, що сума збільшилась із врахуванням сплати нотаріальних послуг за переоформлення приватного будинку, а також запропонував ОСОБА_11 оплатити послуги нотаріуса порівну.

У подальшому з метою розпорядитись майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів та вчинили дії, спрямовані на приховування і маскування незаконного походження такого майна, володіння ним, прав на нього, джерел його походження та набуття, володіння та використання такого майна вчинили легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, діючи у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 вирішили продати приватний будинок.

На виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи у складі організованої групи, 02.05.2024 ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Мукачівського районного нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_4 підписав договір купівлі-продажу, зареєстрованого в реєстрі за № 1308, відповідно до якого ОСОБА_7 продав ОСОБА_15 за 668 817 грн. житловий будинок АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці площею 025 га з кадастровим номером :11:001:0185.

18.06.2024 ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 209 КК України.

Опрацюванням відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру транспортних засобів встановлено, що у підозрюваного ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_8 ) наявно право приватної власності на наступні об`єкти нерухомого майна, яке набуто ним під час перебування в зареєстрованому шлюбі з ОСОБА_12 :

- земельна ділянка з кадастровим номером :07:001:0048, площею 0.71 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120);

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:011:0129, площею 0.5 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120).

26.05.2018 року ОСОБА_4 уклав шлюб з ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_9 (актовий запис про шлюб № 209 від 26.05.2018).

Опрацюванням відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру транспортних засобів встановлено, що у дружини підозрюваного ОСОБА_4 - ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_9 ) наявно право приватної власності на наступні об`єкти рухомого та нерухомого майна, які придбані під час перебування у зареєстрованому шлюбі з підозрюваним ОСОБА_4 :

- квартира загальною площею 84,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 104);

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», модель «GLC 300», Д.Н.З. НОМЕР_10 , 2016 року випуску, білого кольору, VIN: НОМЕР_11 .

Метою арешту майна є забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_17 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2 ст. 170 КПК України, чинний кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.

Аналіз вище зазначених норм закону вказує, що у разі розгляду клопотання слідчого або прокурора про арешт майна, слідчий суддя повинен перевірити доводи поданого клопотання щодо наявності підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження у відповідності до мети, яку зазначає слідчий чи прокурор у своєму клопотанні.

При цьому, визначення мети арешту, яка передбачена ч. 2 ст. 170 КПК України, та обґрунтування її наявності, є обов`язковою.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч. 4 ст. 171 КПК України арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру транспортних засобів встановлено, що у підозрюваного ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_8 ) наявно право приватної власності на наступні об`єкти нерухомого майна, яке набуто ним під час перебування в зареєстрованому шлюбі з ОСОБА_12 :

- земельна ділянка з кадастровим номером :07:001:0048, площею 0.71 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120);

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:011:0129, площею 0.5 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120).

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру транспортних засобів встановлено, що у дружини підозрюваного ОСОБА_4 - ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_9 ) наявно право приватної власності на наступні об`єкти рухомого та нерухомого майна, які придбані під час перебування у зареєстрованому шлюбі з підозрюваним ОСОБА_4 :

- квартира загальною площею 84,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 104);

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», модель «GLC 300», Д.Н.З. НОМЕР_10 , 2016 року випуску, білого кольору, VIN: НОМЕР_11 .

Санкція частини 3 статті 209 КК України передбачає позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно, що належить підозрюваному, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення вимог клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001874 - задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 0001874 від 23.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 209 КК України, накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, заборонивши відчужувати наступне майно:

- частини земельної ділянки з кадастровим номером :07:001:0048, площею 0.71 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120);

- частини земельної ділянки з кадастровим номером :01:011:0129, площею 0.5 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120);

- частини квартири загальною площею: 84,6 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 104);

- частини автомобіля марки «MERCEDES-BENZ», моделі «GLC 300», Д.Н.З. НОМЕР_10 , 2016 року випуску, білого кольору, VIN: НОМЕР_11 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1