У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.07.2024 Справа №607/16012/24 Провадження №1-кс/607/4344/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 22.07.2024р. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернувся слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000684 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати слідчим у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 07.04.2017 по дату виконання ухвали, в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 07.04.2017 по дату виконання ухвали; документів, які містять інформацію щодо банківському рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 07.04.2017 по дату виконання ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 07.04.2017 по дату виконання ухвали; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 07.04.2017 по дату виконання ухвали, у разі проведення такої операції; вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 07.04.2017 по дату виконання ухвали, у разі здійснення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 07.04.2017 по дату виконання ухвали, у разі здійснення такої операції; вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку; вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль.

Слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання.

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Як зазначено у клопотанні, що до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшли заяви інвесторів ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про те, що власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами у великих розмірах.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000684 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілих в рамках кримінального провадження було встановлено, що останні відповідно до інвестиційних договорів перераховували грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до інвестиційних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язувалось побудувати багатоквартирні будинки у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 в останній квартал 2022 року. Проте останнє на даний час умови договору не виконало і будівництво ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснюється вже з останнього кварталу 2022 року.

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до вказаних банківських рахунків.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 07.04.2017 року по дату виконання ухвали, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 22.07.2024р. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 07.04.2017 по дату виконання ухвали, в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 07.04.2017 по дату виконання ухвали;

- документів, які містять інформацію щодо банківському рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 07.04.2017 по дату виконання ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 07.04.2017 по дату виконання ухвали;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 07.04.2017 по дату виконання ухвали, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 07.04.2017 по дату виконання ухвали, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 07.04.2017 по дату виконання ухвали, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1