Справа № 645/5297/24
Провадження № 1-кс/645/1306/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2024 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м.Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у АДРЕСА_2 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення в АДРЕСА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 06.07.2024 надійшло повідомлення "102", про те, що 06.07.2024 о 20:18г. за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перерахував кошти в сумі 2200 грн. на рахунок через сайт шахраїв. Номер банківської картки шахраїв № НОМЕР_3 . Номери мобільних телефонів на теперішній час встановлюються.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний гр. ОСОБА_5 , 1993 року народження, який повідомив наступне, що приблизно місяця тому, у месенджері «Телеграм» у чат боті знайомств « ОСОБА_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , він зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , його ім`я користувача Den, ID користувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 , почав переписку з одним із користувачів вказаного чат боту, яка була підписана як ОСОБА_7 , ім`я користувача ІНФОРМАЦІЯ_6 . В переписці дівчина повідомила, що її-звати ОСОБА_8 та вона також проживає у м. Харкові. 06.07.2024 приблизно о 12:00г. він в черговий раз почав з нею переписку та вона запропонувала йому піти до кальян- бару « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 . Про який скинула йому посилання та написала, що якщо він його влаштовує, то він може забронювати там місце для них. Він зайшов на сайт вказаного кальян-бару та за посиланням на їх сайті забронював місце, яке коштувало 1050 грн. за столик. А саме на їх сайті в полі забронювати залишив номер своєї банківської картки, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , також дату закінчення дії картки та CVV код. Після чого, на сайті йому надійшло повідомлення, що він повинен підтвердити списання вказаної суму в розмірі 1050 грн. в своєму мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що він і зробив. Потім на сайті йому надійшло повідомлення, що він забронював столик на одну людину і запропонували заплатити за другу людину, ще 1050 грн. Він знов в полі замовлення ввів тіж самі дані своєї банківської картки та в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » підтвердив списання, ще 1050 грн. Через пів години дівчина, з якою він вів переписку ОСОБА_8 повідомила йому, що вона затримується на пів години. Він знов зайшов на сайт кальян-бару і попрохав перенести їх бронь на пів години. На що йому повідомили, що він повинен знов внести 2100 грн., що він таким же чином, як до цього і зробив. Але кошти перераховував з іншої картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме № НОМЕР_6 . Його кошти були перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 . Всі три перекази були зроблені на вказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». А приблизно через годину, після оплаченої ним броні дівчина написала йому, що в її матері стався сонячний удар та вона везе її до лікарні, тому їх зустріч скасовується. Він на сайті кальян-бару написав, що його бронь скасовується та попросив повернути йому його кошти. На що йому було повідомлено, що необхідно заповнити відповідне поле, що він і зробив, але кошти йому так ні хто і не повернув. А в той час коли він заповнював поле для повернення коштів йому зателефонували з його банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та повідомили, що він здійснює дивну операцію. Тоді він зрозумів, що був ошуканий. Загальна вартість збитків склала 4200 грн. На теперішній час вся їх переписка в його телефоні з дівчиною, з якою він вів переписку, видалена

Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банківської картки № НОМЕР_3 з 06.07.2024 по дату оголошення ухвали у банківській установі, зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок - що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код СРДІЮУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у АДРЕСА_6 ).

Крім цього, в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , номери банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за 06.07.2024, зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаних банківських карток, роздруківки про рух грошових коштів по картковим банківським рахункам на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення в АДРЕСА_4 .

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування. Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування; єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді. З метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості подальшого досудового розслідування, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, притягнення її до кримінальної відповідальності, встановлення її місцезнаходження, зібрання важливих доказів по кримінальному провадженню, беручи до уваги той факт, що іншими способами одержати дану інформацію неможливо, дізнавач клопоче про надання тимчасового доступу.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просила про розгляд клопотання за її відсутність. Неприбуття слідчого/дізнавача/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники «AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явились, про причини неявки не повідомили.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; майору поліції ОСОБА_3 ; капітану поліції ОСОБА_10 ; лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у АДРЕСА_2 ( НОМЕР_7 ), а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема: П.1.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка;

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки № НОМЕР_3 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яку відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РГІОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 06.07.2024 по 10.09.2024 року, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 06.07.2024 року по 10.09.2024 року;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників карткових рахунків № НОМЕР_3 , за період з 06.07.2024 року по 10.09.2024 року, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції..

Надати дізнавачам СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; майору поліції ОСОБА_3 ; капітану поліції ОСОБА_10 ; лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення в АДРЕСА_4 , а саме:

- повних анкетних даних власника банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка;

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які відкрито у вищевказаному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за 06.07.2024, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) з 06.07.2024 року по 10.09.2024 р.;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за 06.07.2024 року, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 10.11.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1