У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5

підозрюваного - ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженню №0000798 від 24 листопада 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст.201-2, ч.3 ст.332 КК України, відносно:

громадянина України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Балясне Диканського району Полтавської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , розлучений, раніше не судимий,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_6 . В якому прохали : застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб, в межах строків досудового розслідування. У разі прийняття судом рішення щодо можливості застосування розміру застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, визначити розмір застави у розмірі отриманого прибутку, а саме : 6 950 242,59 (шість мільйонів дев`ятсот п`ятдесят тисяч двісті сорок дві) грн.., з покладенням на підозрюваного ОСОБА_6 наступних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України: 1) прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; 2) не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання; 4) утримуватися від спілкування з підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади власний паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В судовому засіданні прокурор прохав застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з 24.09.2024 об 22.50 годин по 25.11.2024 та визначити розмір застави у розмірі отриманого прибутку, а саме : 6 950 242,59 грн.

В судовому засіданні слідчий прохав застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів та визначити розмір застави у розмірі отриманого прибутку, а саме : 6 950 242,59 грн.

В судовому засіданні захисник відносно клопотання заперечувала. Прохала відмовити у задоволенні клопотання слідчого про застосування щодо ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Обрати більш м`який запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі, у вигляді домашнього арешту з застосуванням електронних засобів контролю, або ж визначити заставу у мінімальному розмірі.

В судовому засіданні підозрюваний відносно клопотання заперечував. Підтримав думку захисника.

Заслухавши прокурора, слідчого, захисника, підозрюваного, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково. Застосувати відносно ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням як альтернативного запобіжного заходу заставу у розмірі 3 475 121 грн.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000798 від 24.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст.201-2, ч.3 ст.332 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_6 підозрюється у тому, що він, діючи умисно, з єдиним злочинним умислом, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , керуючись корисливим мотивом, у порушення вимог ст. ст. 6, 11 ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації», у період з липня 2023 по 24.09.2024, здійснили продаж 50 транспортних засобів на загальну суму 6 950 242,59 грн., тобто у особливо великому розмірі, в результаті чого отримали прибуток, під час воєнного стану, який введено Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого ЗУ від 24.02.2022 № 2102-IX в Україні з 05.30 години 24.02.2022, та неодноразово продовжувався, останній раз 08.05.2024 Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», який затверджено ЗУ від 08.05.2024 3684- IX, за наступних обставин. ОСОБА_6 , будучи засновником та керівником Благодійної організації «Благодійний фонд Незламна Полтавщина» (код ), в період з липня 2023 по вересень 2024 року вчинив кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності за наступних обставин. Благодійна організація «Благодійний фонд Незламна Полтавщина» (код ), зареєстрована 29.03.2023, видом діяльності є надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у., юридична адреса: АДРЕСА_2 , засновником та керівником є ОСОБА_6 . В період дії воєнного стану, в квітні 2023 року у ОСОБА_6 та ОСОБА_8 виник спільний злочинний умисел, спрямований на отримання прибутку, шляхом продажу автотранспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарної допомоги. На виконання зазначеного злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в порушення вимог ст. 12 ЗУ «Про гуманітарну допомогу» та Постанови КМУ № 174 від 01.03.2022, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 розробили та впровадили в дію злочину схему щодо продажу транспортних засобів, ввезених на митну територію України як гуманітарна допомога та наданих фізичними особами (донорами) на користь для очолюваної ОСОБА_6 . Благодійної організації «Благодійний фонд Незламна Полтавщина». Відповідно до розробленого ОСОБА_6 та ОСОБА_8 злочинного плану автотранспортні засоби, ввезені на територію України як гуманітарна допомога Збройним силам України для виконання бойових завдань щодо захисту держави від російського окупанта та укріплення кордону України без сплати обов`язкових митних платежів при розмитненні автомобілів, а саме: ввізного мита 10% від вартості автомобіля, відповідно до статті 271 Митного кодексу України, Закону України «Про митний тариф України», акцизного податку (який складається з базової ставки х коефіцієнт об`єму двигуна х коефіцієнт віку транспортного засобу), податку на додану вартість 20% відповідно до Податкового кодексу, та пенсійного збору при першій постановці автомобіля на облік у розмірі 3% від вартості автомобіля, відповідно п.7 ст.1 ЗУ «Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування», у подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_8 продавались за грошові кошти громадянам та військовослужбовцям Збройних сил України зі складанням актів прийому-передачі гуманітарної допомоги. ОСОБА_6 , як керівник Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був достовірно обізнаний ким, коли і який автотранспортний засіб буде ввезено на митну території України та передано на користь Благодійної організації «Благодійний фонд Незламна Полтавщина», та до грудня 2023 року видавав як керівник даної організації для вказаних цілей гарантійні листи. Після прийняття Кабінетом Міністрів України постанови від 05.09.2023 №953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», якою запроваджено цифровізацію процесів декларування та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану в автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги, що передбачає автоматичну реєстрацію отримувачів гуманітарної допомоги в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги, ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_6 вносила дані про товари гуманітарної допомоги автотранспортні засоби, які надходили в Україну та подання протягом трьох місяців звіту про їх наявність та розподіл. Окрім цього, ОСОБА_8 01.12.2023 зареєструвала Благодійну організацію «Благодійний фонд Незламна Полтавщина» () в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги під № НОМЕР_1 . Так, в період часу з липня 2023 по вересень 2024 донорами на митну територію України ввезені наступні автотранспортні засоби, які відповідно до Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою визнані гуманітарною допомогою, та безоплатно передані Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як отримувачу, та зареєстровані регіональним сервісним центром ГСЦ МВС у Полтавській області, а саме: автомобіль марки KIA Sorento KNEJC06, 2003 року випуску,19.07.2023 ввезений на митну територію України, 26.07.2023 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/16030-АВ від 17.09.24 складає 105818 грн. 17 коп.; автомобіль марки Peugeot Boxer VF3ZCPMAC17797901 2008 року випуску, 27.07.2023 ввезений на митну територію України, 02.08.2023 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/16002-АВ від 17.09.24 складає 600249 грн. 89 коп.; автомобіль марки Peugeot Boxer VF3ZBPMNC17212634 2003 року випуску, 01.09.2023 ввезений на митну територію України, 03.08.2023 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/16060-АВ від 18.09.24 складає 169123 грн. 32 коп.; автомобіль марки Skoda Fabia TMBPH16Y32X041162 2002 року випуску, 13.08.2023 ввезений на митну територію України, 13.09.2023 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_5 , вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/16064-АВ від 18.09.24 складає 67633 грн. 74 коп.; автомобіль марки Hyundai Terracan MHNM81XP2U050877, 2002 року випуску, 20.09.2023 ввезений на митну територію України, 26.09.2023 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/16032-АВ від 17.09.24 складає 168664 грн. 96 коп.; автомобіль марки Nissan Terrano VSKTVUR20U0291388, 1996 року випуску, 24.09.2023 ввезений на митну територію України, 27.09.2023 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_7 , вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/16012-АВ від 17.09.24 складає 213154 грн. 60 коп.; автомобіль марки Opel Frontera SED5JMWL4RV628677, 1994 року випуску, 27.09.2023 ввезений на митну територію України, 03.10.2023 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_8 , вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/16024-АВ від 17.09.24 складає 88028 грн. 29 коп.; автомобіль марки Land Rover Freelander SALLNABE81A324853, 2001 року випуску, 27.09.2023 ввезений на митну територію України, 03.10.2023 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_9 , вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/16040-АВ від 17.09.24 складає 188 632 грн. 40 коп.; автомобіль марки Renault Megane Scenic VF1JA1J, 2001 року випуску, 09.10.2023 ввезений на митну територію України, 13.10.2023 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_10 , вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/16016-АВ від 17.09.24 складає 29138 грн. 18 коп.; автомобіль марки ToyotaRav4 JT171SC 1998 року випуску, 18.10.2023 ввезений на митну територію України, 25.10.2023 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_11 , вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/16009-АВ від 17.09.24 складає 158727 грн. 25 коп.; автомобіль марки Renault Megane VF1JABF0E23797691 2000 року випуску, 28.10.2023 ввезений на митну територію України, 31.10.2023 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_12 , вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/16062-АВ від 19.09.24 складає 64246 грн. 31 коп.; автомобіль марки Honda CR- НОМЕР_13 , 2007 року випуску,27.10.2023 ввезений на митну територію України, 01.11.2023 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_14 , вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/16065-АВ від 18.09.24 складає 328098 грн. 80 коп.; автомобіль марки Renault Megane Scenic VF1JMRF, 2004 року випуску, 29.10.2023 ввезений на митну територію України, 01.11.2023 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_15 , вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/16011-АВ від 17.09.24 складає 88151 грн. 13 коп.; автомобіль марки Opel Astra W0L0AHL, 2004 року випуску, 01.11.2023 ввезений на митну територію України, 03.11.2023 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_16 , вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/160026-АВ від 17.09.24 складає 84332 грн. 48 коп.; автомобіль марки Skoda Fabia TMBNH26Y03X044518, 2002 року випуску, 02.11.2023 ввезений на митну територію України, 04.11.2023 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_17 , вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/16050-АВ від 17.09.24 складає 73598 грн.; автомобіль марки Peugeot 307 VF33CNFUE02 року випуску, 02.11.2023 ввезений на митну територію України, 04.11.2023 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_18 , вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/16028-АВ від 17.09.24 складає 149494 грн. 85 коп.; автомобіль марки Renault Megane VF1CM0G 2003 року випуску, 04.11.2023 ввезений на митну територію України, 09.11.2023 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_19 , вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/16008-АВ від 17.09.24 складає 102735 грн. 64 коп.; автомобіль марки Opel Vectra W0L0ZCF 2004 року випуску, ввезений на митну територію України, 15.11.2023 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_20 , вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/16020-АВ від 17.09.24 складає 67462 грн. 76 коп.; автомобіль марки Audi A6 НОМЕР_21 , 2004 року випуску, ввезений на митну територію України, 15.11.2023 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_22 , вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/16059-АВ від 18.09.24 складає 65035 грн. 55 коп.; автомобіль марки Nissan X-Trail НОМЕР_23 , 2001 року випуску, ввезений на митну територію України, 17.11.2023 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_24 , вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/16010-АВ від 17.09.24 складає 141842 грн. 35 коп.; автомобіль марки KIA Cee`d U5YFF52428L038949 2008 року випуску, 14.11.2023 ввезений на митну територію України, 17.11.2023 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_25 , вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/16042-АВ від 18.09.24 складає 75259 грн. 96 коп.; автомобіль марки Chrysler Sebring 1C3ACC6A27N618452, 2008 року випуску, 14.11.2023 ввезений на митну територію України, 18.11.2023 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_26 , вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/16057-АВ від 20.09.24 складає 118373 грн. 38 коп.; автомобіль марки Mitsubishi Grandis JMBLJNA8W6Z007995, 2006 року випуску, ввезений на митну територію України, 18.11.2023 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_27 ,вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/16017-АВ від 17.09.24 складає 178648 грн. 68 коп.; автомобіль марки Opel Zafira W0L0AHM758G165491, 2008 року випуску, ввезений на митну територію України, 18.11.2023 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_28 , вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/16063-АВ від 18.09.24 складає 95308 грн. 44 коп.; автомобіль марки Mercedes-Benz ML 400 НОМЕР_29 , 2002 року випуску, ввезений на митну територію України, 21.11.2023 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_30 , вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/16031-АВ від 17.09.24 складає 176348 грн. 28 коп.; автомобіль марки Mercedes-Benz 200 EWDB2100071B5015930, 2002 року випуску, ввезений на митну територію України, 21.11.2023 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_31 , вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/16029-АВ від 17.09.24 складає 182344 грн. 49 коп.; автомобіль марки Skoda Fabia TMBHF46Y064444860 2005 року випуску, ввезений на митну територію України, 28.11.2023 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_32 , вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/16036-АВ від 18.09.24 складає 59171 грн. 96 коп.; автомобіль марки Ford Transit WF0VXXGBFV2R70103 2003 року випуску, 24.11.2023 ввезений на митну територію України, 28.11.2023 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_33 , вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/16034-АВ від 18.09.24 складає 163726 грн. 60 коп.; автомобіль марки Audi A6 НОМЕР_34 , 2000 року випуску, ввезений на митну територію України, 05.12.2023 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_35 , вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/16066-АВ від 18.09.24 складає 92218 грн. 10 коп.; автомобіль марки Toyota Avensis SB1EB56L30E002458, 2005 року випуску, 29.11.2023 ввезений на митну територію України, 05.12.2023 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_36 ,вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/16007-АВ від 17.09.24 складає 96616 грн. 59 коп.; автомобіль марки Renault Kangoo VF1FW17BD54587154, 2015 року випуску, ввезений на митну територію України, 05.12.2023 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_37 , вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/16005-АВ від 17.09.24 складає 341685 грн. 49 коп.; автомобіль марки Opel Vectra W0L0ZCF, 2004 року випуску, 27.11.2023 ввезений на митну територію України, 05.12.2023 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_38 , вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/16027-АВ від 17.09.24 складає 50608 грн. 69 коп.; автомобіль марки Opel Vectra W0L0ZCF, 2004 року випуску, ввезений на митну територію України, 05.12.2023 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_39 , вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/16033-АВ від 17.09.24 складає 85421 грн. 49 коп.; автомобіль марки Nissan Qashqai SJNFCAJ10U2002943 2010 року випуску, 17.11.2023 ввезений на митну територію України, 09.12.2023 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_40 , вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/16041-АВ від 18.09.24 складає 212172 грн. 70 коп.; автомобіль марки Nissan Qashqai SJNFCAJ10U2191837, 2010 року випуску, ввезений на митну територію України, 12.12.2023 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_41 , вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/16015-АВ від 17.09.24 складає 272719 грн. 18 коп.; автомобіль марки Mitsubishi Pajero JMB0NV460SJ009046 1995 року випуску, ввезений на митну територію України, 05.12.2023 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_42 , вартість якого відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-24/16038-АВ від 17.09.24 складає 101217 грн. 38 коп.; автомобіль марки Renault Megane Scenic VF1JAAC0E22747811, 2000 року випуску, ввезений на митну територію України, 15.12.2023 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_43 , вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/16014-АВ від 17.09.24 складає 27604 грн. 74 коп.; автомобіль марки Mazda 3 JMZBK12Z206 року випуску, ввезений на митну територію України, 04.01.2024 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_44 , вартість якого відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-24/16035-АВ від 19.09.24 складає 102963 грн. 41 коп.; автомобіль марки Ssang Yong KyronKPTS0A1KS6P011935, 2006 року випуску, ввезений на митну територію України, 03.01.2024 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_45 , вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/16003-АВ від 17.09.24 складає 102674 грн. 45 коп.; автомобіль марки Ford Galaxy WF0GXXPSSG1R80090, 2001 року випуску, ввезений на митну територію України, 03.01.2024 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_46 вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/16061-АВ від 19.09.24 складає 76849 грн. 99 коп.;автомобіль марки Nissan Navara N1BPUD22U0122230, 2005 року випуску, 04.01.2024 ввезений на митну територію України, 11.01.2024 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_47 , вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/16013-АВ від 17.09.24 складає 604083 грн. 72 коп.;автомобіль марки Skoda SuperbTMBDM63U369117972, 2006 року випуску, 03.01.2024 ввезений на митну територію України, 11.01.2024 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_48 , вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/16001-АВ від 17.09.24 складає 138560грн. 61 коп.; автомобіль марки Mercedes-Benz Vito НОМЕР_49 , 1996 року випуску, 23.12.2023 ввезений на митну територію України, 18.01.2024 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_50 , вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/16058-АВ від 19.09.24 складає 99904 грн. 94 коп.; автомобіль марки Ford Focus C-Max WF0MXXGCDM5M86599, 2005 року випуску, 23.11.2023 ввезений на митну територію України, 19.01.2024 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_51 , вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/16055-АВ від 21.09.24 складає 80148 грн. 48 коп.;автомобіль марки Mazda3JMZBK83, 2004 року випуску, 04.01.2024 ввезений на митну територію України, 18.01.2024 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер 19.01.2024, вартість якого відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-24/16039-АВ від 18.09.24 складає 67618 грн.52 коп.;автомобіль марки Tata Safari MAT4030969NL00115, 2009 року випуску, 21.01.2024 ввезений на митну територію України, 02.02.2024 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_52 , вартість якого відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-24/16004-АВ від 17.09.24 складає 302731 грн. 98 коп. У подальшому, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , з метою отримання прибутку, здійснили відчуження вище вказаних транспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога, шляхом передачі їх третім особам на підставі актів приймання-передачі. У подальшому, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 інформацію про вказані акти приймання-передачі транспортних засобів у встановленому Постановою КМУ №953 порядку надали до Міністерства соціальної політики з метою підтвердження та звітування перед останнім про передачу легкових автомобілів конкретному набувачу гуманітарної допомоги та приховання факту продажу гуманітарної допомоги. Окрім цього, для прикриття злочинної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_8 надали до Міністерства соціальної політики звіт про наявність і розподіл гуманітарної допомоги повідомивши про передачу автомобілів начебто для потреб Збройних силу України. Разом з цим, окрім вище зазначених автотранспортних засобів, які відповідно до Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою визнані гуманітарною допомогою, Благодійній організації «Благодійний фонд Незламна Полтавщина» донорами безоплатно передані, як отримувачу, та зареєстровані регіональним сервісним центром ГСЦ МВС у Полтавській області наступні автотранспортні засоби:автомобіль марки Volkswagen GolfWVWZZZ1JZYB056724,2001 року випуску, 27.02.2024 ввезений на митну територію України, 29.02.2024 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_53 , вартість якого відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-24/15998-АВ від 17.09.24 складає 91 095 грн. 64 коп.;автомобіль марки Renault Scenik VF1JMG4D635213677 2006 року випуску, 24.04.2024 ввезений на митну територію України, 29.02.2024 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_54 .автомобіль марки Audi A4 AVANT WAUZZZ8E84A053057, 2003 року випуску, 24.04.2024 ввезений на митну територію України, 08.08.2024 зареєстрований регіональним ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_55 .З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на продаж зазначених автотранспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога, направленого на отримання прибутку, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , 12.03.2024 приблизно 14 годині 07 хвилин, біля офісу Благодійної організації «Благодійний фонд Незламна Полтавщина» за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 66 зустрілися з ОСОБА_9 , який діяв під контролем правоохоронних органів, та надали до огляду транспортний засіб Volkswagen Golf, 2001 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_56 , реєстраційний номер НОМЕР_53 , тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_57 . Після чого ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні офісу Благодійної організації «Благодійний фонд Незламна Полтавщина» за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 66 передав їм обумовлену суму грошових коштів 2200 (дві тисячі двісті) доларів США у якості оплати за придбання вищевказаного транспортного засобу. Надалі, на виконання свого злочинного умислу, направленого на продаж зазначеного транспортного засобу, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , надав ОСОБА_9 квитанцію до прибуткового касового ордеру Благодійної організації «Благодійний фонд Незламна Полтавщина» №1 від 12.03.2024 на суму 84700,00грн., що є еквівалентним 2200 доларів США за курсом на дату продажу 38,5 грн. за 1 долар США., яку виписала ОСОБА_8 , а ОСОБА_6 поставив особистий підпис та печатку.Крім того, за вказівкою ОСОБА_6 , з метою дотримання вимог Постанови КМУ №953 ОСОБА_8 виготовила акт приймання-передачі транспортного засобу від 12.03.2024, яким підтверджено факт передачі легкового автомобіля Volkswagen Golf, 2001 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_56 , реєстраційний номер НОМЕР_53 , тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_57 від Благодійної організації «Благодійний фонд Незламна Полтавщина» до покупця - ОСОБА_9 , який підписав ОСОБА_6 , а також за вказівкою ОСОБА_6 оформила за підписом керівника Благодійної організації «Благодійний фонд Незламна Полтавщина» довіреність на ім`я покупця.Таким чином ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , з метою отримання прибутку, достовірно знаючи, що транспортний засіб Volkswagen Golf, 2001 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_56 , вартість якого відповідно до висновку СЕ-19/117-24/15998-АВ від 17.09.24 91095 грн. 64 коп. ввезений на територію України як гуманітарна допомога, здійснили його продаж.Продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_8 протиправного умислу, направленого на отримання прибутку шляхом продажу транспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарної допомоги, 12.04.2024 ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_10 , який здійснював пошук транспортного засобу для власних потреб, про можливість продажу транспортного засобу марки Renault Scenik за 2700 доларів США та необхідність внесення авансу у сумі 1500 доларів США. У свою чергу ОСОБА_11 погодився на вимогу ОСОБА_6 та передав останньому 1500 доларів США в якості авансу.24.04.2024 під час повторної зустрічі ОСОБА_6 передав ОСОБА_11 транспортний засіб марки Renault Scenik, VF1JMG4D635213677, 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_54 та решту грошових коштів у сумі 1200 доларів США, та разом складає 2700 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 24.04.2024 становить 106882 грн.Надалі, на виконання свого злочинного умислу, направленого на продаж зазначеного транспортного засобу, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , надав ОСОБА_11 квитанцію до прибуткового касового ордеру Благодійної організації «Благодійний фонд Незламна Полтавщина» на суму 2700 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 24.04.2024 становить 106882 грн., яку виписала ОСОБА_8 , а ОСОБА_6 поставив особистий підпис та печатку.Крім того, за вказівкою ОСОБА_6 , з метою дотримання вимог Постанови КМУ №953 ОСОБА_8 виготовила акт приймання-передачі транспортного засобу від 24.04.2024, яким підтверджено факт передачі легкового автомобіля Renault Scenik, VF1JMG4D635213677, 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_54 від Благодійної організації «Благодійний фонд Незламна Полтавщина» до покупця - ОСОБА_11 , який підписав ОСОБА_6 , а також за вказівкою ОСОБА_6 оформила за підписом керівника Благодійної організації «Благодійний фонд Незламна Полтавщина» довіреність на ім`я покупця.Таким чином ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою отримання прибутку, достовірно знаючи, що транспортний засіб Renault Scenik, VF1JMG4D635213677, 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_54 ввезений на територію України як гуманітарна допомога, здійснили його продаж.У подальшому, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 інформацію про вказані акти приймання-передачі транспортних засобів у встановленому Постановою КМУ №953 порядку надали до Міністерства соціальної політики з метою підтвердження та звітування перед останнім про передачу легкових автомобілів конкретному набувачу гуманітарної допомоги та приховання факту продажу гуманітарної допомоги.Окрім цього, для прикриття злочинної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_8 надали до Міністерства соціальної політики звіт про наявність і розподіл гуманітарної допомоги повідомивши про передачу автомобілів начебто для потреб Збройних силу України.Однак не зупинившись на досягнутому, продовжуючи діяти протиправно, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , 20.09.2024 приблизно 17 годині 08 хвилин, зустрілися з ОСОБА_12 , який діяв під контролем правоохоронних органів, біля будинку АДРЕСА_3 надали до огляду транспортний засіб Audi A4 AVANT WAUZZZ8E84A053057, 2003 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_55 , після чого ОСОБА_12 , перебуваючи біля приміщення офісу Благодійної організації «Благодійний фонд Незламна Полтавщина» за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 66 передав частину грошових коштів в сумі 800 доларів США, в якості оплати за придбання вищевказаного транспортного засобу. 24.09.2024 ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , приблизно 14 годині 10 хвилин, зустрілися з ОСОБА_12 , який діяв під контролем правоохоронних органів, в офісі Благодійної організації «Благодійний фонд Незламна Полтавщина» за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 66, де ОСОБА_12 передав ОСОБА_6 решту грошових коштів у сумі 1700 доларів США як оплату вартості придбання вказаного автомобіля.Таким чином ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою отримання прибутку, достовірно знаючи, що транспортний засіб Audi A4 AVANT WAUZZZ8E84A053057, 2003 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_55 , ввезений на територію України як гуманітарна допомога, здійснили його продаж. Крім того, з метою дотримання вимог Постанови №953 ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_6 виготовила акт приймання-передачі транспортного засобу від 24.09.2024, яким підтверджено факт передачі легкового автомобіля Audi A4 AVANT WAUZZZ8E84A053057, 2003 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_55 від Благодійної організації «Благодійний фонд Незламна Полтавщина» до покупця, який підписав ОСОБА_6 , а також за вказівкою ОСОБА_6 оформила за підписом керівника Благодійної організації «Благодійний фонд Незламна Полтавщина» довіреність на ім`я покупця, після чого були викриті працівниками правоохоронних органів.Отже, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, з єдиним злочинним умислом, в умовах воєнного стану, здійснили продаж 50 транспортних засобів на загальну суму 6 950 242,59 грн, тобто у особливо великому розмірі, під час воєнного стану, в результаті чого отримали прибуток.

24.09.2024 о 22.52 годині ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

25.09.2024 о 18.18 годині підозрюваному ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України. 26.09.2024 о 10.18 годині підозрюваний ОСОБА_6 одержав копію клопотання і матеріали та ознайомлений з ними.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до приписів ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Таким чином підставою застосування підозрюваному ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є наявність ризиків, визначених п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, коло яких наразі встановлюється, у цьому ж кримінальному провадженні, що унеможливить якісне та об`єктивне проведення досудового розслідування та може позбавити можливості притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. Так, перебуваючи на волі, підозрюваний, через усвідомлення втрати свободи на тривалий строк, оскільки ОСОБА_6 інкриміновано вчинення тяжкого злочину, кримінальна відповідальність за який передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з конфіскацією майна, а тому останній може ухилятися від слідства та суду, що унеможливлює своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення їй кримінального покарання за скоєний злочин. Підозрюваний ОСОБА_6 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки на даний час є невстановленим місце знаходження документації, яку підозрюваний передавав під час продажу автомобілів, а тому перебуваючи на волі, останній може вчинити будь-які дії спрямовані на знищення вказаних предметів та речей, що матимуть доказове значення у вказаному кримінальному провадженню. Підозрюваний ОСОБА_6 може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, так як, йому відомі анкетні дані усіх свідків у вказаному кримінальному провадженні, а також осіб, яким було реалізовано транспортні засоби. Перебуваючи на свободі, ОСОБА_6 може вчиняти тиск на вказаних вище осіб з метою зміни ними показань на його користь, що, в свою чергу, унеможливить притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та встановлення коло усіх осіб, які сприяли підозрюваним у вчиненні правопорушення, а тому перебуваючи на волі ОСОБА_6 може також оговорити захисну позицію. Зміна показань свідків на користь підозрюваного унеможливить якісне, повне та об`єктивне проведення досудового розслідування та позбавить можливості притягти винних осіб до кримінальної відповідальності. На даному етапі кримінального провадження ризик впливу на свідків існує до моменту безпосереднього отримання показань від свідків і інших підозрюваних та їх дослідження. І тому заборона спілкуватися з певними особами як наслідок встановлення ймовірного впливу на них - об`єктивна необхідність забезпечення недоконаності показань інших учасників кримінального провадження, які мають доказову цінність. Підозрюваний ОСОБА_6 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме не виконувати покладені на неї процесуальні обов`язки, вчиняти спроби будь-якого іншого перешкоджання здійсненню кримінального провадження, не виконувати процесуальні рішенні, у тому числі вирок суду, оскільки підозрюваний є працездатним, має задовільний стан здоров`я, зокрема підозрюваний може створювати перешкоди у отриманні документів, які підозрюваний передавав під час продажу автомобілів, а тому останній матиме можливість здійснювати незаконний вплив на свідків та інших осіб задля зміни останніми своїх показів та створення у подальшому перешкод у ході досудового розслідування та судового розгляду. Крім того, ОСОБА_6 може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Установлено, що ОСОБА_6 на даний час притягується до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 0000705 за ч. 1 ст. 263 КК України за фактом збуту вогнепальної зброї та боєприпасів. Під час проведення досудового розслідування ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 18.04.2024 щодо ОСОБА_6 застосовувався запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні наразі перебуває на розгляді в Полтавському районному суді Полтавської області.

Крім того, згідно листа Верховного суду від 03.03.2022 №1/0/2-22 «Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану», оцінюючи ризики, які обґрунтовують доцільність застосування запобіжних заходів загалом та тримання під вартою зокрема, слідчий суддя (суд) керується всіма наявними матеріалами клопотання про застосування (продовження) запобіжного заходу. Водночас як відповідний ризик суди мають ураховувати запровадження воєнного стану та збройну агресію рф проти України.

На підставі викладеного, приходжу до висновку застосувати відносно ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч.4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: 1) щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування; 2) щодо злочину, який спричинив загибель людини; 3) щодо особи, стосовно якої у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею; 4) щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України; 5) щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. При обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.

Частинами 4,5 ст.182 КПК України визначено, що розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст.177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього. Розмір застави визначається у таких межах: 1) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів мінімальної заробітної плати відповідно.

Отже, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному розмір застави.

Виходячи з практики Європейського суду з прав людини, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.

Так, згідно з ч.2 ст.8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно з ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Також, встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , від своєї незаконної діяльності, продаж 50 транспортних засобів- товарів гуманітарної допомоги отримали прибуток на загальну суму 6 950 242,59 грн., тобто у особливо великому розмірі, під час воєнного стану.

На підставі викладеного, вважаю за необхідне визначити розмір застави ОСОБА_6 , відповідно до ч.5 ст.182 КПК України, у розмірі, який перевищує триста розмірів мінімальної заробітної плати, тобто 3 475 121 грн., в межах частини отриманого прибутку внаслідок продажу транспортних засобів- товарів гуманітарної допомоги.

В ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов`язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті.

Застосовуючи щодо підозрюваної альтернативний запобіжний захід у виді застави, вважаю за необхідне відповідно до ч.5 ст.194 КПК України покласти на нього обов`язки : 1) прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; 2) не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання; 4) утримуватися від спілкування з підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади власний паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Відповідно до ч.4 ст.202 КПК підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної у даній ухвалі, якщо в уповноваженої службової особи місця ув`язнення, під вартою в якому перебуває ОСОБА_6 відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання останнього під вартою.

Також встановлено, що інші більш м`які запобіжні заходи не можливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , передбаченим ст. 177 КПК України з наступних причин: 1) особисте зобов`язання не можливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , у зв`язку з тим, що цей запобіжний захід вимагає наявність особливої довіри до підозрюваного в підтвердження можливості дотримання процесуальних обов`язків, враховуючи тяжкість злочину, вимагається постійний контроль за поведінкою підозрюваного та наближеність його до місця здійснення досудового розслідування, що може бути досягнуто лише при застосуванні запобіжного заходу, пов`язаного з позбавленням його свободи. До того ж, останній перебуваючи на свободі зможе чинити тиск на свідків у кримінальному провадженні з метою перешкоджання проведення досудового розслідування; 2) особиста порука на адресу прокуратури області не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_6 , оскільки ніхто не наважується поручитися за нього, що на думку сторони обвинувачення негативно характеризує його особистість; 3) застава (як самостійний запобіжний захід) слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваного, його захисника, рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу. Крім того, не здобуто достатніх відомостей про наявність офіційного джерела прибутку у підозрюваного; 4) домашній арешт не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_6 підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вчиненню вищевказаних ризиків.

Керуючись ст.ст.176-178, 182-184, 186, 187, 193-194, 196, 197, 202, 205, 395 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженню №0000798 від 24 листопада 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст.201-2, ч.3 ст. 332 КК України задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Полтавському слідчому ізоляторі на строк 60 (шістдесят) діб з 22.52 години 24 вересня 2024 року по 22.52 години 25 листопада 2024 року

Розмір застави підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визначити у розмірі 3 475 121 (три мільйони чотириста сімдесят п`ять тисяч сто двадцять одна ) гривня у національній грошовій одиниці.

Застава може бути внесена у будь-який момент протягом дії ухвали як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок: р/р НОМЕР_58 в ДКСУ м. Київ, код ЗКПО -26304855, МФО - 820172, отримувач ТУ ДСА України в Полтавській області, призначення платежу застава за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № ухвали суду та назва суду, прізвище, ім`я, по-батькові платника застави.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент в продовж дії ухвали внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у разі внесення застави, наступні обов`язки : 1) прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; 2) не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання; 4) утримуватися від спілкування з підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади власний паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на вказаний депозитний рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі Полтавського слідчого ізолятора Державного департаменту України з питань виконання покарань у Полтавській області.

Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Полтавського слідчого ізолятора негайно має здійснити розпорядження про звільнення з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора, слідчого суддю Октябрського районного суду м. Полтави.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою http://court.gov.ua/sud1622/ з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваною - в той же строк, але з моменту вручення їй копії ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали складено 26 вересня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1