Дата документу 15.07.2024Справа № 554/7004/24
Провадження № 1-кс/554/7287/2024
У Х В А Л А

15 липня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарських злочинів СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000046 від 30 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:

оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме до тендерної документації, згідно ідентифікатора ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо здійснення закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фармацевтичної продукції на загальну суму 2 305 328 грн, тендерної документації, згідно ідентифікатора ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо здійснення закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фармацевтичної продукції на загальну суму 1 906 056 грн, тендерної документації, згідно ідентифікатора ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо здійснення закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » фармацевтичної продукції на загальну суму 991 870 грн, а також оригінали договорів, про закупівлі, додатків та додаткових угод, документів, у яких містяться відомості щодо фактичного отримання куплених товарів, за вищевказаними договорами;

оригіналів платіжних доручень щодо перерахування КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів за договорами відповідно до тендерних ідентифікаторів ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Обґрунтовуючи вимоги поданого клопотання зазначив, що в провадженні слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР під № 0000046 від 30 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З змісту клопотання слідує, що в ході слідства в рамках цього провадження встановлено, що 22 лютого 2024 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №24-0014 про закупівлю фармацевтичної продукції на суму 2 305 328 грн, що більш ніж на 963 000 грн, перевищує ринкову вартість продукції, вказаної у даному договорі. Окрім цього, установлено, що 21 лютого 2024 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 24-0013 про закупівлю фармацевтичної продукції на суму 1 906 056 грн, що більш ніж на 316 000 грн, перевищує ринкову вартість продукції, вказаної у даному договорі. Також установлено, що 15 квітня 2024 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір № 24-0055 про закупівлю фармацевтичної продукції на суму 991 870 грн, що більш ніж на 90 000 грн, перевищує ринкову вартість продукції, вказаної у даному договорі. Виходячи з вищевикладеного, в період часу з лютого по квітень 2024 року, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, уклали вищевказані господарські договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », безпідставно завищивши вартість фармацевтичної продукції, яку придбали, чим спричинили тяжкі наслідки державним та громадським інтересам.

30 квітня 2024 року прокурором у кримінальному провадженні з метою встановлення об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення в порядку, визначеному ст. 93 КПК України, до КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » направлено запит за вихідним № НОМЕР_2 про надання копій відповідних документів.

02 травня 2024 року у наданні відповідної інформації та копій документів відмовлено, про що повідомлено листом за вихідним номером № 367 отримано копії запитуваної інформації.

З урахуванням викладеного, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, що стосуються даного кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, у тому числі почеркознавчих за підписами, виконаними у документах, виникла нагальна необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме до тендерної документації, згідно ідентифікатора ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо здійснення закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фармацевтичної продукції на загальну суму 2 305 328 грн, тендерної документації, згідно ідентифікатора ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо здійснення закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фармацевтичної продукції на загальну суму 1 906 056 грн., тендерної документації, згідно ідентифікатора ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо здійснення закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » фармацевтичної продукції на загальну суму 991 870 грн, а також оригінали договорів, про закупівлі, додатків та додаткових угод, документів, у яких містяться відомості щодо фактичного отримання куплених товарів, за вищевказаними договорами, що перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування вимог клопотання щодо надання тимчасового доступу саме до оригіналів документів з метою їх вилучення слідчий зазначив, що відповідно до ст.7 Закону України «Про судову експертизу» судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, їх територіальні філії, експертні установи комунальної форми власності, а також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом. При цьому призначення судових експертиз та експертних досліджень судовим експертам державних спеціалізованих науково-дослідних установ та проведення відповідних судових експертиз у кримінальному провадженні здійснюється зокрема відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 08.10.1998 № 53/5 (дала Інструкції) та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених цим же Наказом (далі Науково-методичні рекомендації).

Згідно з абз. 3 п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються виключно оригінали документів.

Водночас, аналізом п. 3.5 Інструкції установлено, що об`єкти для проведення почеркознавчих досліджень мають бути пред`явлені експерту виключно в оригіналі, а експертиза за фотознімками, іншими копіями об`єкту, його описами та іншими матеріалами не проводиться.

Окрім того, згідно з абз. 11 п. 2.1 Інструкції експерт може відмовитися від проведення експертизи, якщо наданих йому матеріалів недостатньо для виконання покладених на нього обов`язків, а витребувані додаткові матеріали не надані.

Приймаючи до уваги викладене, з метою належного проведення судової почеркознавчої експертизи, повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів вищевказаних документів.

У інший спосіб, окрім вилучення їх оригіналів та подальшого використання для проведення судової почеркознавчої та судової технічної та економічної експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення неможливо.

Саме під час тимчасового доступу до даних документів можливо встановити відомості, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Без проведення вищевказаних дій, відомості про вчинене кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 30 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Проаналізувавши матеріали клопотання, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що зазначена у клопотанні документація перебуває у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості, що в ній містяться, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети тимчасового доступу, зокрема для проведення судової почеркознавчої та судової технічної та економічної експертиз, висновки, одержані за результатом виконання яких можуть бути використані в подальшому як докази.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

З аналізу цієї норми слідує, що строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути визначений в будь-який строк в межах двох місяців з дня її постановлення. Разом із тим, імперативної вказівки на те, що така ухвала має містити строк дії саме два місяці, кримінальне процесуальне законодавство не містить.

Слідчий суддя вважає достатнім визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня її постановлення.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:

оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме до тендерної документації, згідно ідентифікатора ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо здійснення закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фармацевтичної продукції на загальну суму 2 305 328 грн, тендерної документації, згідно ідентифікатора ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо здійснення закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фармацевтичної продукції на загальну суму 1 906 056 грн., тендерної документації, згідно ідентифікатора ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо здійснення закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » фармацевтичної продукції на загальну суму 991 870 грн, а також оригінали договорів, про закупівлі, додатків та додаткових угод, документів, у яких містяться відомості щодо фактичного отримання куплених товарів, за вищевказаними договорами;

оригіналів платіжних доручень щодо перерахування КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів за договорами відповідно до тендерних ідентифікаторів ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зобов`язати службових осіб комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати оригінали вищевказаної документації з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 15 серпня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7