Провадження № 1-кс/161/5498/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 12 листопада 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна, який було накладено ухвалою слідчого судді від 16.12.2022 року, а саме: 1) мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_1 , зі вставленими сім-картками TELEMACH НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; мобільний телефон SAMSUNG A125F/DSN imei НОМЕР_4 , зі вставленими сім-картками НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; мобільний телефон SAMSUNG SM-A125F/DSN IMEI НОМЕР_7 , зі вставленими сім-картками НОМЕР_8 НОМЕР_9 ; мобільний телефон XIOMI IMEI НОМЕР_10 , зі вставленими сім-картками A1 НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; мобільний телефон ANDROID ONE TA-1076 IMEI НОМЕР_13 , зі вставленими сім-картками TELE2 НОМЕР_14 ; мобільний телефон XIAOMI REDMI IMEI НОМЕР_15 , зі вставленими сім-картками A1 НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; мобільний телефон XIAOMI REDMI IMEI НОМЕР_18 , зі вставленими сім-картками A1 НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; мобільний телефон NOKIA TA1337 IMEI НОМЕР_21 , зі вставленими сім-картками A1 НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; мобільний телефон HONOR IMEI НОМЕР_24 , зі вставленими сім-картками TELEMACH НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; мобільний телефон XIAOMI REDMI IMEI НОМЕР_27 , зі вставленими сім-картками НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; мобільний телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_30 , зі вставленими сім-картками A1 НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; мобільний телефон NOKIA IMEI НОМЕР_33 , зі вставленими сім-картками TELEMACH НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; мобільний телефон XIAOMI REDMI IMEI НОМЕР_36 , зі вставленими сім-картками A1 НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; мобільний телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_39 , зі вставленими сім-картками A1 НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; мобільний телефон XIAOMI REDMI IMEI НОМЕР_42 , зі вставленими сім-картками TELE2 НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; мобільний телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_45 , зі вставленими сім-картками НОМЕР_46 НОМЕР_47 , Київстар НОМЕР_48 ; мобільний телефон XIAOMI IMEI НОМЕР_49 , зі вставленими сім-картками Київстар НОМЕР_50 ; чорнові записи на 3 аркушах, які були вилучені 09.12.2022 в ході проведення обшуку у каб. №207 на другому поверсі адміністративно-складського корпусу Г-2, підсобних приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ,

2) мобільний телефон XIAOMI REDMI IMEI НОМЕР_51 , зі вставленими сім-картками A1 НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ; мобільний телефон XIAOMI REDMI IMEI НОМЕР_54 , зі вставленими сім-картками TELEMACH НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ; мобільний телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_57 , зі вставленими сім-картками НОМЕР_58 ( НОМЕР_59 ), НОМЕР_60 ( НОМЕР_61 ); мобільний телефон XIAOMI REDMI IMEI НОМЕР_62 , зі вставленими сім-картками A1 НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ; мобільний телефон XIAOMI REDMI IMEI НОМЕР_65 , зі вставленими сім-картками TELEMACH НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ; мобільний телефон XIAOMI REDMI IMEI НОМЕР_68 , зі вставленими сім-картками TELEMACH НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ; мобільний телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_71 , зі вставленими сім-картками TELEMACH НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ; мобільний телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_74 , зі вставленими сім-картками НОМЕР_75 , НОМЕР_76 ; мобільний телефон XIAOMI REDMI IMEI НОМЕР_77 , зі вставленими сім-картками A1 НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ; мобільний телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_80 , зі вставленими сім-картками НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ; мобільний телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_83 , зі вставленими сім-картками НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ; мобільний телефон XIAOMI REDMI IMEI НОМЕР_86 , зі вставленими сім-картками TELEMACH НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ; мобільний телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_89 , зі вставленими сім-картками НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ; мобільний телефон XIAOMI REDMI IMEI НОМЕР_92 , зі вставленими сім-картками A1 НОМЕР_93 , НОМЕР_94 ; мобільний телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_95 , зі вставленими сім-картками A1 НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , які були вилучені 09.12.2022 в каб.№10, по пр. Відродження, 24 у м. Луцьку, бо відпали підстави для його арешту.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 з приводу скасування арешту майна заперечувала. Зазначила, що з моменту вилучення майна слідчим за погодженням із прокурором отримані тимчасові доступи до банківських рахунків, до операторів мобільного зв`язку. Сім-карти, що вилучені в ході обшуку, аналізуються на причетність до вказаного кримінального провадження. В ході досудового розслідування проводилося НСРД, за результатами якого складено протоколи, записано диски, матеріали розсекречені, проводиться опрацювання дисків та виготовлення стенограм. Оскільки на теперішній час триває досудове розслідування, то вважає клопотання представника заявника передчасним та відмовити в його задоволенні.

Суд, вислухавши учасників клопотання, дослідив письмові докази по справі, вважає, що клопотання про скасування арешту не підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді від 16.12.2022 року по справі № 161/17640/22; № 1кс/161/6690/22 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР №0001232 від 15.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, було накладено арешт на майно, вилучене під час обшуків, а саме: 1) мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_98 , зі вставленими сім-картками TELEMACH НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; мобільний телефон SAMSUNG A125F/DSN imei НОМЕР_4 , зі вставленими сім-картками НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; мобільний телефон SAMSUNG SM-A125F/DSN IMEI НОМЕР_7 , зі вставленими сім-картками НОМЕР_8 НОМЕР_9 ; мобільний телефон XIOMI IMEI НОМЕР_10 , зі вставленими сім-картками A1 НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; мобільний телефон ANDROID ONE TA-1076 IMEI НОМЕР_13 , зі вставленими сім-картками TELE2 НОМЕР_14 ; мобільний телефон XIAOMI REDMI IMEI НОМЕР_15 , зі вставленими сім-картками A1 НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; мобільний телефон XIAOMI REDMI IMEI НОМЕР_18 , зі вставленими сім-картками A1 НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; мобільний телефон NOKIA TA1337 IMEI НОМЕР_21 , зі вставленими сім-картками A1 НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; мобільний телефон HONOR IMEI НОМЕР_24 , зі вставленими сім-картками TELEMACH НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; мобільний телефон XIAOMI REDMI IMEI НОМЕР_27 , зі вставленими сім-картками НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; мобільний телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_30 , зі вставленими сім-картками A1 НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; мобільний телефон NOKIA IMEI НОМЕР_33 , зі вставленими сім-картками TELEMACH НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; мобільний телефон XIAOMI REDMI IMEI НОМЕР_36 , зі вставленими сім-картками A1 НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; мобільний телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_39 , зі вставленими сім-картками A1 НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; мобільний телефон XIAOMI REDMI IMEI НОМЕР_42 , зі вставленими сім-картками TELE2 НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; мобільний телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_45 , зі вставленими сім-картками НОМЕР_46 НОМЕР_47 , Київстар НОМЕР_48 ; мобільний телефон XIAOMI IMEI НОМЕР_49 , зі вставленими сім-картками НОМЕР_99 НОМЕР_50 ; чорнові записи на 3 аркушах, які були вилучені 09.12.2022 в ході проведення обшуку у каб. №207 на другому поверсі адміністративно-складського корпусу Г-2, підсобних приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , (кадастровий номер земельної ділянки де розташовано будівлю - :01:001:1765),

2) мобільний телефон XIAOMI REDMI IMEI НОМЕР_51 , зі вставленими сім-картками A1 НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ; мобільний телефон XIAOMI REDMI IMEI НОМЕР_54 , зі вставленими сім-картками TELEMACH НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ; мобільний телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_57 , зі вставленими сім-картками НОМЕР_58 ( НОМЕР_59 ), НОМЕР_60 ( НОМЕР_61 ); мобільний телефон XIAOMI REDMI IMEI НОМЕР_62 , зі вставленими сім-картками A1 НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ; мобільний телефон XIAOMI REDMI IMEI НОМЕР_65 , зі вставленими сім-картками TELEMACH НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ; мобільний телефон XIAOMI REDMI IMEI НОМЕР_68 , зі вставленими сім-картками TELEMACH НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ; мобільний телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_71 , зі вставленими сім-картками TELEMACH НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ; мобільний телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_74 , зі вставленими сім-картками НОМЕР_75 , НОМЕР_76 ; мобільний телефон XIAOMI REDMI IMEI НОМЕР_77 , зі вставленими сім-картками A1 НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ; мобільний телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_80 , зі вставленими сім-картками НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ; мобільний телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_83 , зі вставленими сім-картками НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ; мобільний телефон XIAOMI REDMI IMEI НОМЕР_86 , зі вставленими сім-картками TELEMACH НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ; мобільний телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_89 , зі вставленими сім-картками НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ; мобільний телефон XIAOMI REDMI IMEI НОМЕР_92 , зі вставленими сім-картками A1 НОМЕР_93 , НОМЕР_94 ; мобільний телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_95 , зі вставленими сім-картками A1 НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , які були вилучені 09.12.2022 в каб.№10, по пр. Відродження, 24 у м. Луцьку.

Як вказує заявник в клопотанні, арешт на майно, належне ОСОБА_5 накладено з метою збереження речових доказів. В ухвалі суду не зазначено, яким саме критеріям, зазначеним у ст 98 КПК України, відповідає вказане майно. ОСОБА_5 в рамках цього кримінального провадження не повідомлено про підозру, не допитано як свідка, останній є лише учасником проведеного обшуку та володільцем вилученого майна, тобто, третьої особи, стосовно майна, якої застосовано заходи забезпечення. Зазначає, що досудовим розслідуванням ніби то було встановлено, що за адресою АДРЕСА_2 , здійснювалась реєстрація абонентського пристрою, який нібито використовувався для розповсюдження "фішингових" посилань з метою здійснення злочинної діяльності, та за адресою АДРЕСА_1 знаходились GSM шлюзи, які використовувались для злочинної діяльності. Однак вказана інформація не відповідає дійсності. Так, ОСОБА_5 , який добровільно видав правоохоронцям майно під час проведення огляду за адресою АДРЕСА_2 , був на той момент найманим працівником фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 .. В свою чергу, ФОП ОСОБА_6 надавала послуги ТОВ «Телкотест Компані» на підставі укладеного між ними договору № 26-09-22 від 26.09.2022 про надання послуг. Діяльність компанії ТОВ «Телкотест Компані» знаходиться повністю в правовому полі та, серед іншого, полягає в наданні послуг щодо виявлення несанкціонованих маршрутів, які використовуються для передачі або доставки міжнародного трафіку A2P SMS Транзакцій в пункти призначення, визначені кінцевими споживачами послуг ТОВ «Телкотест Компані», а саме операторами мобільного зв`язку, з метою захисту мережі таких операторів від неузгоджених SMS повідомлень та шахрайства. Клієнтами групи компаній Телкотести. Оператори мобільного зв`язку з різних країн світу. Всі сім карти іноземних операторів передаються ТОВ "Телкотест Компані" офіційно згідно актів прийому передачі та використовуються виключно для надання зазначених вище послуг. Всі вилучені під час огляду та общуку сім карти іноземних операторів мобільного зв`язку та мобільні телефони були передані ОСОБА_5 від ФОП ОСОБА_6 на підставі акту приймання-передачі віл 01.11.2022 року, укладеного в рамках вищезазначеного трудового договору. ФОП ОСОБА_6 в свою чергу отримала зазначені мобільні телефони та сім-карти від ТОВ "Телкотест Компані" відповідно до актів прийому-передачі Обладнання від 27.09.2022 року та 26.09.2022 року з метою надання послуг згідно Договору № 26-09/22 між ТОВ «Телкотест Комивні» та ФОП ОСОБА_6 .. З метою спростування підозр правоохоронців щодо незаконних цілей використання зазначених сім карт та мобільних телефонів, ТОВ "Телкотест Компані" передало ОСОБА_6 та ОСОБА_5 висновок експерта за результатами проведення судової телекомунікаційної експертизи №91/23-27 від 26.04.2023 року, яким підтверджено неможливість вчинення дій, визначених у фабулі розслідуваного кримінального провадження №0000486. Серед вилучених сім карт відсутні номери мобільного телефону, які використовувались для шахрайського заволодіння майном ОСОБА_7 .. Крім того, зазначає, що вилучення вказаних речей відбулося майже два роки тому. 24.09.2024 року до Луцької окружної прокуратури представником ОСОБА_5 подано клопотання про повернення арештованого майна у вказаному кримінальному провадженні, у відповідь на яке прокурором винесена постанова від 27.09.2024 року про відмову в його задоволенні у зв`язку із тим, що розслідування у кримінальному провадженні триває. Вважає, що відпала потреба в подальшому застосуванні такого заходу, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи те, що метою арешту майна є можливість використання його як доказів у кримінальному провадженні, запобігання ризикам його приховування, відчудження та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та враховуючи те, що на даний час по кримінальному провадженню проводиться досудове розслідування, на момент судового розгляду клопотання не відпали правові підстави для арешту майна, мета забезпечення кримінального провадження не досягнута, а іншого заявником суду не доведено, тому клопотання про скасування арешту майна є передчасним, у зв`язку із чим в його задоволенні слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1