Справа № 461/7660/24
Провадження № 1-кс/461/5717/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.09.2024 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489 від 29.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержання законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489 від 29.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні робіт:

1) Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів житлового будинку АДРЕСА_1 , постраждалих внаслідок ракетного удару зі сторони країни-агресора російської федерації 06.07.2023 року, а саме покрівлі та несучих елементів будівлі;

2) Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів житлового будинку АДРЕСА_1 , постраждалих внаслідок ракетного удару зі сторони країни-агресора російської федерації 06.07.2023 року;

3) Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів житлового будинку АДРЕСА_1 , постраждалих внаслідок ракетного удару зі сторони країни-агресора російської федерації 06.07.2023 року;

4) Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів житлового будинку АДРЕСА_1 , постраждалих внаслідок ракетного удару російської федерації 06.07.2023 року, а саме покрівлі та несучих елементів будівлі.;

Зокрема оригіналів наступних документів: оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 при виконанні робіт по вищевказаних об`єктах (договори з усіма додатками/додатковими угодами до них; акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в); довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3); платіжні інструкції; дефектні акти; пояснювальні записки; зведені кошторисні розрахунки вартості об`єктів будівництва; локальні кошториси; підсумкові відомості ресурсів; розрахунки загальновиробничих витрат; первинні документи бухгалтерського обліку щодо купівлі товарів (матеріалів), надання/отримання послуг, товарно-транспортні документи, листи переписки, тощо); оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та іншими юридичними і фізичними особами при виконанні робіт по вищевказаних об`єктах (договори з усіма додатками/додатковими угодами до них; акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в); довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3); платіжні інструкції; дефектні акти; пояснювальні записки; зведені кошторисні розрахунки вартості об`єктів будівництва; локальні кошториси; підсумкові відомості ресурсів; розрахунки загальновиробничих витрат; первинні документи бухгалтерського обліку щодо купівлі товарів (матеріалів), надання/отримання послуг; товарно-транспортні документи; митні декларації; рахунки (Invoice) або інший документ який визначає вартість товару; декларації митної вартості; декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари; документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документи, що визначають країну походження товарів; касові ордери; документи, що посвідчують характеристики будівельних матеріалів та виробів (технічні паспорти, сертифікати, специфікації, акти на випробування устаткування та матеріалів, інші документи які засвідчують їх характеристики); документи, що підтверджують сплату податків і зборів (обов?язкових платежів); податкові накладні, тощо), а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні робіт на вищевказаних об`єктах.

До належним чином завірених копій наступних документів:

-статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у редакції чинній станом на 2023-2024 р.р.;

-посадових (функціональних) обов`язків директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 2023-2024 р.р.;

-інформації про рух коштів на рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 2023-2024 р.р., які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , 219 та/або АДРЕСА_3 та/або за місцем їх знаходження.

Подане клопотання мотивує тим, що встановлення оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити достовірність та законність вказаних угод, законність укладення відповідного договору та змін до нього, дотримання законності перерахунку коштів за виконані роботи, шляхом проведення відповідних судових почеркознавчих, технічних, будівельних та економічних експертиз, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

В клопотанні прокурор просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування про кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 від 29.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами під час проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на території м. Львова, вчинене в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування проаналізовано інформацію про використання бюджетних коштів на відновлення будівель та споруд, зруйнованих чи пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації проти України за період 2022-2023 років. Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.08.2023 N?852 «Про виділення коштів з резервного фонду бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 передбачені кошти для проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів житлових будинків АДРЕСА_1 , 64, 66, АДРЕСА_1 та встановлено можливе привласнення бюджетних коштів в ході виконання вказаних робіт.

В ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою привласнення коштів та незаконного збагачення увійшла в злочинну змову з посадовими особами ЛКП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), шляхом внесення недостовірних відомостей в акти приймання виконаних робіт під час виконання договорів, а саме:

- Договір підряду № 96 від 22.09.2023 року на об?єкт: "Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів житлового будинку АДРЕСА_1 , постраждалих внаслідок збройної агресії російської федерації 06.07.2023 року, а саме покрівлі та несучих елементів будівлі" на загальну суму 6 765 234 грн.

- Договір підряду № 117 від 18.10.2023 року на об?єкт: "Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів житлового будинку АДРЕСА_1 , постраждалих внаслідок збройної агресії російської федерації 06.07.2023 року» на загальну суму 10 770 907,40 грн.

- Договір підряду № 118 від 18.10.2023 року на об?єкт: "Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів житлового будинку АДРЕСА_1 , постраждалих внаслідок збройної агресії російської федерації 06.07.2023 року» на загальну суму 9 915 713,36 грн.

- Договір підряду № 184 від 29.12.2023 року на об?єкт: "Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів житлового будинку АДРЕСА_1 , постраждалих внаслідок збройної агресії російської федерації 06.07.2023 року, а саме покрівлі та несучих елементів будівлі. Коригування" на загальну суму 2 020 660,58 грн.

- Договір підряду № 186 від 29.12.2023 року на об?єкт: "Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів житлового будинку АДРЕСА_1 , постраждалих внаслідок збройної агресії російської федерації 06.07.2023 року. Коригування на загальну суму 6 450 848,75 грн.

- Договір підряду N? 185 від 18.10.2023 року на об?єкт: "Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів житлового будинку АДРЕСА_1 , постраждалих внаслідок збройної агресії російської федерації 06.07.2023 року. Коригування" на загальну суму 6 550 536, 65 грн.

- Договір підряду №174 від 04.09.2023 року на об`єкт: «Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт із виведення із аварійного стану окремих конструкцій елементів житлового будинку АДРЕСА_1 , постраждалих внаслідок ракетного удару зі сторони країни-агресора російської федерації 06.07.2023 року, а саме покрівлі та несучих елементів будівлі». Коригування на загальну суму 3 488 501,19 грн.

- Договір підряду №292 від 27.12.2023 року на об`єкт: «Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт із виведення із аварійного стану окремих конструкцій елементів житлового будинку АДРЕСА_1 , постраждалих внаслідок ракетного удару зі сторони країни-агресора російської федерації 06.07.2023 року, а саме покрівлі та несучих елементів будівлі (коригування)». Коригування на загальну суму 3 656 863,67 грн.

14.08.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документі в ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в ході якого вилучено оригінали документів, щодо укладених вищевказаних договорів. Відповідно до аналізу вилученої документації, встановлено, що для виконання вищевказаних робіт залучались субпідрядні організації, в тому числі з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та укладались договори субпідряду.

Крім цього в ході досудового розслідування, отримано документи від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладали договори підряду з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо виконання робіт на вищевказаних об`єктах.

Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , 219 та/або АДРЕСА_3 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому з числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000489 від 29.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні робіт:

1) Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів житлового будинку АДРЕСА_1 , постраждалих внаслідок ракетного удару зі сторони країни-агресора російської федерації 06.07.2023 року, а саме покрівлі та несучих елементів будівлі;

2) Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів житлового будинку АДРЕСА_1 , постраждалих внаслідок ракетного удару зі сторони країни-агресора російської федерації 06.07.2023 року;

3) Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів житлового будинку АДРЕСА_1 , постраждалих внаслідок ракетного удару зі сторони країни-агресора російської федерації 06.07.2023 року;

4) Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів житлового будинку АДРЕСА_1 , постраждалих внаслідок ракетного удару російської федерації 06.07.2023 року, а саме покрівлі та несучих елементів будівлі.;

Зокрема оригіналів наступних документів: оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 при виконанні робіт по вищевказаних об`єктах (договори з усіма додатками/додатковими угодами до них; акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в); довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3); платіжні інструкції; дефектні акти; пояснювальні записки; зведені кошторисні розрахунки вартості об`єктів будівництва; локальні кошториси; підсумкові відомості ресурсів; розрахунки загальновиробничих витрат; первинні документи бухгалтерського обліку щодо купівлі товарів (матеріалів), надання/отримання послуг, товарно-транспортні документи, листи переписки, тощо); оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та іншими юридичними і фізичними особами при виконанні робіт по вищевказаних об`єктах (договори з усіма додатками/додатковими угодами до них; акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в); довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3); платіжні інструкції; дефектні акти; пояснювальні записки; зведені кошторисні розрахунки вартості об`єктів будівництва; локальні кошториси; підсумкові відомості ресурсів; розрахунки загальновиробничих витрат; первинні документи бухгалтерського обліку щодо купівлі товарів (матеріалів), надання/отримання послуг; товарно-транспортні документи; митні декларації; рахунки (Invoice) або інший документ який визначає вартість товару; декларації митної вартості; декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари; документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документи, що визначають країну походження товарів; касові ордери; документи, що посвідчують характеристики будівельних матеріалів та виробів (технічні паспорти, сертифікати, специфікації, акти на випробування устаткування та матеріалів, інші документи які засвідчують їх характеристики); документи, що підтверджують сплату податків і зборів (обов?язкових платежів); податкові накладні, тощо), а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні робіт на вищевказаних об`єктах.

До належним чином завірених копій наступних документів:

-статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у редакції чинній станом на 2023-2024 р.р.;

-посадових (функціональних) обов`язків директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 2023-2024 р.р.;

-інформації про рух коштів на рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 2023-2024 р.р., які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , 219 та/або АДРЕСА_3 та/або за місцем їх знаходження.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1