справа №176/2284/24
провадження №1-кс/176/354/24
УХВАЛА

Іменем України

03 жовтня 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000195, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000195, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 08.02.2024 до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.02.2024 близько 15:30, коли вона перебувала за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , їй з номеру НОМЕР_1 зателефонував незнайомий чоловік, який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Виконуючи вказівки цього чоловіка, ОСОБА_5 зайшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та набрала запропоновану комбінацію цифр (яку саме вона не пам`ятає), після чого з її банківського рахунку на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 були здійснені два перекази грошових коштів (9743,48 грн. та 5040,07 грн.) на загальну суму 14783,55 грн.

Відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000301 від 09.02.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 вказала, що з її рахунку здійснено два перекази грошових коштів в сумі 14783,55 грн. на картку НОМЕР_2 , які потерпіла не здійснювала.

Під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів з банківської карти НОМЕР_2 , що містить банківську таємницю та належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За результатом даного доступу було встановлено, що картка НОМЕР_2 емітована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 . На дану картку було зарахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 , а також, що з вказаної карти здійснилось зняття грошових коштів 05.02.2024 року об 22 год. 51 хв. в сумі 14500 грн. в банкоматі CADN 5243, за адресою: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з чим 27.06.2024 року старшим слідчим СВ ВП № 2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_7 було винесено клопотання про визначення підслідності та скеровано матеріали кримінального провадження до ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

01 лютого 2024 року до чергової частини ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в якій остання повідомила, що 31.01.2024 о 18:00 їй зателефонував невідомий, який представився представником банку, та в подальшому ОСОБА_8 , виконуючи його незаконні вимоги, надала йому персональну інформацію, після чого невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 15095 грн. (ІТС ІПНП № 1390).

Відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000056 від 02.02.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , було встановлено, що потерпіла здійснила переказ грошових коштів з належної їй банківської карти НОМЕР_3 на карту невідомої особи НОМЕР_4 у сумі 14 652 гри 55 кой, при цьому комісія складала 497 грн. 55 кой.

Під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів з банківської карти НОМЕР_4 , що містить банківську таємницю та належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході огляду диску було встановлено деталі операції, яка відбулася наступною після операції з переказу грошових коштів потерпілою ОСОБА_8 , а саме 31.01.2024 року об 22 год. 27 хв. в банкоматі CADN 5243 за адресою АДРЕСА_3 було зняття готівки в сумі 6 000 грн. При цьому карта НОМЕР_4 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .

В зв`язку з чим 07.06.2024 року старшим слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_10 було винесено клопотання про визначення підслідності та скеровано матеріали кримінального провадження до ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

22.01.2024 до Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що 19.01.2024 близько 15:00 год. в АДРЕСА_5 , невстановлена особа, що користувалась номером телефону НОМЕР_5 , представившись співробітником банку і повідомивши неправдиві відомості про заблокування її банківської карти, шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 7700 гри., які вона перерахувала за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_6 .

Відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000015 від 22.01.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів з банківської карти НОМЕР_6 , що містить банківську таємницю та належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході огляду диску було встановлено, що 19.01.2024 року 0 15 год. 30 хв. на рахунок було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 7700 грн, що належать потерпілій ОСОБА_11 , де в подальшому 19.01.2024 року об 22 год 19 хв. було здійснено зняття в сумі 7600 грн. в банкоматі CADN 5243 за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому карта НОМЕР_6 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка Донецька м. Артемівськ.

У зв`язку з чим прокурором Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області було винесено постанову про визначення підслідності та скеровано матеріали кримінального провадження до ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

20.01.2024 року надійшло повідомлення на лінію 102 від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителя АДРЕСА_6 , про те, що 19.01.2024 року в період часу з 18:20 по 18:40 до нього зателефонувала на номер НОМЕР_7 невідома особа номер мобільного якого не зберігся та представилася працівником банку, та повідомила, що з метою збереження свої коштів потрібно перерахувати їх із своєї картки на картку яку особа повідомила. Тому ОСОБА_12 із свої карток НОМЕР_8 та НОМЕР_9 перерахував суму 19000 на картку AT " ІНФОРМАЦІЯ_11 " НОМЕР_10 . Невідома особа повідомила, що кошти повернуться протягом 30 хвилин, однак кошти не повернулися.

Відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00000155 від 20.01.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого гр-н ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , надав виписку з власних рахунків, де було вказано картку, на яку здійснював зарахування 19.01.2024 об 18 год. 54 хв. на карту НОМЕР_6 та 19.01.2024 об 18 год. 23 хв. на карту НОМЕР_10 у сумі 13225 грн.

Під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів з банківської карти НОМЕР_6 , що містить банківську таємницю та належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході огляду диску було встановлено, що 19.01.2024 року 0 18 год. 54 хв. на рахунок було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 5015 грн. від потерпілого ОСОБА_12 , де в подальшому 19.01.2024 року об 18 год. 55 хв. було здійснено зняття в сумі 5000 грн. в банкоматі CADN 0169 за адресою АДРЕСА_3 . Аналогічно 19.01.2024 об 18 год. 47 хв. було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 14001 грн. від потерпілого ОСОБА_12 , де в подальшому 19.01.2024 року об 18 год. 53 хв. було здійснено зняття в сумі 13900 грн. в банкоматі CADN 0169 за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановлено, що картка НОМЕР_6 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка Донецька м. Артемівськ.

Під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів з банківської карти НОМЕР_10 , що містить банківську таємницю та належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». В ході огляду диску було встановлено, що картка належить ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 . Де 19.01.2024 року об 18 год. 23 хв. було здійснено зарахування: «Розрахунки за 19.01.2024 P2P переказ кредитна частина в сумі 13225 (980) №карти НОМЕР_11 ( entry) I0110SWF, Р24 *ОСОБА_12 ,Visa Direct,Visa Direct,UA». В подальшому згідно руху вказаних коштів бачимо переказ від 19.01.2024 об 18 год. 28 хв. з карти належної ОСОБА_13 на карту НОМЕР_12 в сумі 13200 грн. з зазначенням транзакції «Переказ коштів для поповнення картки«НОМЕР_27 »#CARD_PAY_17_30865_991990##19.01. 2024», при цьому отримувачем вказано ОСОБА_14 .

В зв`язку з чим 27.03.2024 року прокурором Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_15 було винесено постанову про визначення підслідності та скеровано матеріали кримінального провадження до ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

03.01.2024 до Вознесенського РУП ГУНП із заявою звернувся ОСОБА_16 про те, що 03.01.2024, невідома особа, шляхом обману, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи номер телефону НОМЕР_14 , під приводом незаконних операцій на банківському рахунку, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 , в сумі 8600 гривень, які останній, самостійно через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на банківську карту № НОМЕР_15 АТ" ІНФОРМАЦІЯ_15 " вказану невідомою особою.

Відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000004 від 04.01.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого гр-н ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 надав виписку щодо переказу, де було вказано картку, на яку здійснював зарахування 03.01.2024 об 11 год. 04 хв. на карту НОМЕР_15 у сумі 8643 грн.

Під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківської інформації щодо руху коштів за карткою НОМЕР_15 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Так встановлено, що 03.01.2024 об 11 год. 25 хв. з карти НОМЕР_15 було здійснено зняття грошових коштів у сумі 8500, 00 в банкоматі САDN 5243 за адресою: АДРЕСА_3 .

В зв`язку з чим 21.02.2024 року дізнавачем СД Вознеснського РУП ГУНП в Миколаївській області капітаном поліції ОСОБА_17 було винесено клопотання про визначення підслідності та скеровано матеріали кримінального провадження до ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

25.12.2023 року до ВП № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , жителька АДРЕСА_8 , в якій вказує про те, що 25.12.2023 року близько 14 год. 00 хв. до неї з номеру НОМЕР_16 , зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що заявниці необхідно пройти авторизацію та повідомив, що для цього, тимчасово, з її картки необхідно перерахувати кошти на банківську картку НОМЕР_17 . Після цього, ОСОБА_18 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї картки віртуальної перерахувала трьома транзакціями на банківську карту НОМЕР_17 на загальну суму 43 727 грн. Проте кошти на рахунок заявниці так і не були повернуті.

Відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000008 від 25.12.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , було встановлено, що вона дійсно здійснила один переказ на карту НОМЕР_17 в сумі 14577 грн., однак в подальшому на даний рахунок без відома потерпілої було здійснено ще дві транзакції на 14576 грн. та 14573 грн.

Під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківської інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » щодо руху коштів за карткою НОМЕР_17 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . Так встановлено, що 25.12.2023 у банкоматі А0101358/ЕРD/АТМ1358 ZVD Р/6193585 здійснено зняття коштів з картки НОМЕР_17 на суму 14300 грн. Даний банкомат знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , та належить ІНФОРМАЦІЯ_19 .

В зв`язку з чим 30.04.2024 року прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_19 було винесено постанову про визначення підслідності та скеровано матеріали кримінального провадження до ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

04.12.2023 року, о 11.51 год. до ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_20 , жительки АДРЕСА_10 , на її м.т. НОМЕР_18 , зателефонував невідомий її чоловік із телефону НОМЕР_19 , який представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під приводом перевірки банківської карти ОСОБА_20 та як він сказав збереження її грошових коштів, заволодів грошовими коштами ОСОБА_20 в сумі 12421,80 грн., які ОСОБА_20 за вказівкою невідомої особи, о 12.10 год. переказала із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_20 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_21 , через мобільний додаток Приватбанку « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

Відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000195 від 04.12.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_20 вказала, що здійснила перерахування грошових коштів на суму 12000 грн., при цьому 421,80 грн. комісія банку, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_21 .

В ході досудового розслідування було проведено комплекс заходів направлених на встановлення адреси за яким відбулось зняття коштів. Під час яких було встановлено достовірне місце зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_21 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_22 », по надісланому запиті до єдиної міжбанківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_23 », де було отримано відповідь про фізичні обготівкування:

- 04.12.2023 року об 11 год. 33 хв. відбулося зняття грошових коштів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СADN НОМЕР_22 , який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ;

- 04.12.2023 року об 12 год. 43 хв. відбулося зняття грошових коштів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CADN НОМЕР_23 , який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що картка НОМЕР_21 емітована банком AT « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .

В зв`язку з чим 29.12.2023 року прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_21 було винесено постанову про визначення підслідності та скеровано матеріали кримінального провадження до ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

В подальшому, прокурором Жовтовосдької окружної прокуратури ОСОБА_4 здійснено об`єднання кримінальних проваджень за єдиним номером 0000195.

Дії невстановленої особи СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведення досудового розслідування доручено групі слідчих в тому числі заступнику начальника СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Проведеними заходами на даний час встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка заволоділа грошовими коштами клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відшкодувати понесені останніми матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів, про рух грошових коштів з рахунків та карток банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_22 », що належать невстановленим особам, а саме відомості які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відео та фото зображень осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків потерпілих за допомогою банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_22 » за адресами:

АДРЕСА_11 05.02.2024 об 22 год. 51 хв. в сумі 14 500 грн.;

- АДРЕСА_11 31.01.2024 об 22 год. 27 хв. в сумі 6000 грн.;

- АДРЕСА_12 19.01.2024 об 21 год. 56 хв. в сумі 13900 грн.;

- АДРЕСА_11 19.01.2024 об 22 год. 19 хв. в сумі 7600 грн.;

- АДРЕСА_11 31.01.2024 об 22 год. 34 хв. в сумі 5000 грн.;

- АДРЕСА_12 19.01.2024 об 15 год. 24 хв. в сумі 7600 грн.;

- АДРЕСА_12 19.01.2024 об 18 год. 53 хв. в сумі 13900 грн.;

- АДРЕСА_12 19.01.2024 об 18 год. 55 хв. в сумі 5000 грн.;

- АДРЕСА_11 03.01.2024 об 11 год. 25 хв. в сумі 8500 грн.;

- АДРЕСА_11 04.12.2023 об 11 год. 33 хв.;

- АДРЕСА_13 04.12.2023 об 12 год. 43 хв.;

Також необхідним є отримання тимчасового доступу до відомостей які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » щодо відео та фото зображень осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків потерпілих за допомогою банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за адресою: АДРЕСА_14 25.12.2023 в сумі 14 300 грн.

Зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Вжитими заходами встановлено, що потерпілим ОСОБА_12 переводились грошові кошти на рахунок, який відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 , який належить невстановленій особі. На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса якого: АДРЕСА_15 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі.

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені потерпілим збитки.

Слідча ОСОБА_3 подала заяву, де просила клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без її участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, своїх представників у судове засідання не направили.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000195, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчій СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчій СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 ,на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) та містять інформацію (відомості) щодо відео та фото зображень осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків потерпілих за допомогою банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресами:

АДРЕСА_11 05.02.2024 об 22 год. 51 хв. в сумі 14 500 грн.;

- АДРЕСА_11 31.01.2024 об 22 год. 27 хв. в сумі 6000 грн.;

- АДРЕСА_12 19.01.2024 об 21 год. 56 хв. в сумі 13900 грн.;

- АДРЕСА_11 19.01.2024 об 22 год. 19 хв. в сумі 7600 грн.;

- АДРЕСА_11 31.01.2024 об 22 год. 34 хв. в сумі 5000 грн.;

- АДРЕСА_12 19.01.2024 об 15 год. 24 хв. в сумі 7600 грн.;

- АДРЕСА_12 19.01.2024 об 18 год. 53 хв. в сумі 13900 грн.;

- АДРЕСА_12 19.01.2024 об 18 год. 55 хв. в сумі 5000 грн.;

- АДРЕСА_11 03.01.2024 об 11 год. 25 хв. в сумі 8500 грн.;

- АДРЕСА_11 04.12.2023 об 11 год. 33 хв.;

- АДРЕСА_13 04.12.2023 об 12 год. 43 хв.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчій СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчій СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 ,на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) та містять інформацію (відомості) щодо відео та фото зображень осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків потерпілих за допомогою банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресами: АДРЕСА_14 25.12.2023 в сумі 14 300 грн.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчій СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчій СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 ,на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та містять інформацію (відомості) про рух грошових коштів за картковим рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 , інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 19.01.2024 по часу фактичного виконання ухвали суду.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити, що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_28