Провадження № 1-кс/686/5936/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001800,

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що « у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001800 від 01.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2024, в період часу з 22:29 год. по 22:30 год., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, в сумі 13397,33 грн., які знаходились на належному ОСОБА_5 банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), чим завдала останній майнової шкоди на вищевказану суму.

В ході допиту, в якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що в її користуванні перебуває банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), якою вона користується близько 2-х років. 30.05.2024, близько 22:30 год., потерпіла, перебуваючи за місцем проживання, обирала собі косметичні засоби в мережі «Google», в ході пошуків остання виявила сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 . Оскільки потерпіла неодноразово купляла речі за допомогою інтернет магазинів, як українських так і іноземних сайтів, нічого дивного остання не запідозрила. Так, потерпіла обрала потрібний засіб, після чого, висвітлилося вікно для введення своїх даних банківської карти, остання заповнила усі данні, а саме: номер картки та CVV-код, після чого, підтвердила зазначений переказ. Після зазначених дій, з картки почали списуватися транзакції, після чого, вона одразу заблокувала картку. 31.05.2024 ОСОБА_5 звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де і отримала виписку по вищезазначеному номеру картки НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), а саме: 30.05.2024 о 22:30 годині - в сумі 8931,55 гривень, деталі операції: AliExpress; 30.05.2024 о 22:29 годині - в сумі 4465,78 гривень, деталі операції: AliExpress. Також, потерпіла зазначає, що не здійснювала будь-яких покупок в інтернеті в той період або раніше, окрім цього, вказує, що свою банківську картку не губила та пароль від неї знала тільки вона, а тому, на думку останньої, внаслідок вчинення шахрайських дій, їй завдано майнової шкоди, на суму 13397,33 грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме: до відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із карткою № НОМЕР_2 (НОМЕР_4), який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 00:00 год. 30.05.2024 по 00:00 год. 31.05.2024.

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) - до завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ), за період часу з 00:00 год. 30.05.2024 р. по 00:00 год. 31.05.2024 р., час, дату, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій, фото-зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків; перелік IP адрес, час, дату входу держателя рахунку № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ), за період часу з 00:00 год. 30.05.2024 р. по 00:00 год. 31.05.2024 р; перелік пристроїв, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 30.05.2024 р. по 00:00 год. 31.05.2024 р.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 18 вересня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя