465/7349/24
1-кс/465/1746/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

01.11.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000522 від 16.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Старший дізнавач Сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів;

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , в період часу з 15.09.2024 по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 15.09.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 15.09.2024 по дату виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 15.09.2024 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг, з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 15.09.2024 по дату виконання ухвали

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побанківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 15.09.2024 по дату виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 15.09.2024 по дату виконання ухвали,на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000522 від 16.09.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2024 року у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 16.09.2024 о 11:58 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 гривень, які потерпілий перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який надав пояснення щодо вчинення відносно нього шахрайських дій.

Вказує, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000522 від 16.09.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 про вчинення відносно нього шахрайських дій.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000522 від 16.09.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 16.09.2024 року у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те що 16.09.2024 о 11:58 год. невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 гривень, які потерпілий перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17.09.2024 року, останній повідомив, що продавець надіслав потерпілому реквізити для оплати, а саме: НОМЕР_3 , на які потрібно було перерахувати одразу 9 000 гривень. Тоді ОСОБА_6 , із своєї банківської карти № НОМЕР_4 , перерахував грошові кошти в сумі 9 000 гривень. Дана транзакція відбулась 17:27 год. 15.09.2024. 15.09.2024 року о 21:26 год. потерпілий отримав повідомлення від продавця, у месенджері «Дірект» про те, що оплата за мобільний телефон не пройшла у зв`язку із тим, що по вищевказаному рахунку встановлені пераліміти. Тому, продавець, попросив потерпілого перерахувати грошові кошти в сумі 9 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 . Отже, 16.09.2024 року, потерпілий перебуваючи по АДРЕСА_3 , о 11:58 год. здійснив переказ грошових коштів в сумі 9 000 гривень, із своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківський рахунок НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаного банківського рахунку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000522 від 16.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів;

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , в період часу з 15.09.2024 по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 15.09.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 15.09.2024 по дату виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 15.09.2024 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг, з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 15.09.2024 по дату виконання ухвали

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побанківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 15.09.2024 по дату виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 15.09.2024 по дату виконання ухвали,на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1