Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

07 жовтня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до Подільського районного суду м.Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №0000004 від 12.01.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи у попередній змові з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вчинили дії направлені на заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.06.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №216, предметом якого є «Капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території ЗДО № 556», вартістю 4 858 749 гривень.

22.06.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 216 від 22.06.2021 року на предмет проведення ремонтних робіт. Відповідно до умов договору № 216, було встановлено, що предметом договору є «Капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території ЗДО № 556», вартістю 4 858 749 гривень з ПДВ.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснювали вхід до аукціонів публічних закупівель з однієї IP-адреси.

Відповідно до аудиторського звіту від 29.11.2017 № 070-5-13/59 ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено пов?язаність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в частині фактів завищення вартості робіт, дискримінаційних тендерних вимог, порушень термінів оприлюднення договорів в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », не відповідності умов договорів вказаних учасників тендерним вимогам та інші порушення.

В ході досудового розслідування слідчим СВ УП в метрополітені було призначено будівельну - технічну експертизу від 12.06.2024 року та направлено на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_12 .

До СВ УП в метрополітені ІНФОРМАЦІЯ_13 було надіслано клопотання експерта про необхідність надання додаткових матеріалів для складання висновку експерта за результатами судової-будівельної-технічної експертизи призначеної постановою слідчого УП в метрополітені ГУНП у м. Києві.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які мають значення, для кримінального провадження, а саме документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договору № 216 від 22.06.2021 року, а саме:

- копію первинної звітної документації довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою № КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в у повному обсязі до Договору № 16 від 22.06.2021 на «Капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території ЗДО АДРЕСА_2 за адресою: АДРЕСА_3 »;

- копію повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об?ємно - планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) до Договору № 16 від 22.06.2021 на «Капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території ЗДО АДРЕСА_2 за адресою: АДРЕСА_3 »;

- копію виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до Договору №16 від 22.06.2021 на «Капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території ЗДО АДРЕСА_2 за адресою: АДРЕСА_3 »;

- копії договорів про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд;

- копію первинної звітної і виробничої документації (відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акт випробування, тощо) на виконання будівельних робіт до договору №16 від 22.06.2021 на «Капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території ЗДО АДРЕСА_2 за адресою: АДРЕСА_3 »;

- копію розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису та актів форми КБ-2в до Договору № 16 від 22.06.2021 на «Капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території ЗДО АДРЕСА_2 за адресою: АДРЕСА_3 »;

- копію товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, до Договору № 16 від 22.06.2021 на «Капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території ЗДО АДРЕСА_2 за адресою: АДРЕСА_3 »;

- інформаційних блоків даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам?ять) з розширенням _.bds, _ _.bdd, .bsdu, - .bdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в).

Вказане клопотання просить розглядати без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із загрозою зміни або знищення вказаних документів.

Іншим способом отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що на даному етапі відсутні підстави вважати, що документи, до яких автор клопотання просить надати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а автором клопотання доведено можливість використання їх для доведення важливих обставин кримінального провадження та їх можливе знаходження у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000004 від 12.01.2022 - задовольнити.

Надати слідчому Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договору №216 від 22.06.2021 року:

- копію первинної звітної документації довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою № КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в у повному обсязі до Договору № 16 від 22.06.2021 на «Капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території ЗДО АДРЕСА_2 за адресою: АДРЕСА_3 »;

- копію повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об?ємно - планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) до Договору № 16 від 22.06.2021 на «Капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території ЗДО АДРЕСА_2 за адресою: АДРЕСА_3 »;

- копію виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до Договору №16 від 22.06.2021 на «Капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території ЗДО АДРЕСА_2 за адресою: АДРЕСА_3 »;

- копії договорів про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд;

- копію первинної звітної і виробничої документації (відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акт випробування, тощо) на виконання будівельних робіт до договору №16 від 22.06.2021 на «Капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території ЗДО АДРЕСА_2 за адресою: АДРЕСА_3 »;

- копію розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису та актів форми КБ-2в до Договору № 16 від 22.06.2021 на «Капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території ЗДО АДРЕСА_2 за адресою: АДРЕСА_3 »;

- копію товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, до Договору № 16 від 22.06.2021 на «Капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території ЗДО АДРЕСА_2 за адресою: АДРЕСА_3 »;

- інформаційних блоків даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам?ять) з розширенням _.bds, _ _.bdd, .bsdu, - .bdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в) .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1