Провадження № 1-кс/750/5252/24
У Х В А Л А

31 жовтня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003279 від 05.10.2024,

в с т а н о в и в:

31.10.2024 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати зазначеним у клопотанні слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить інформацію про отриманий від імені ОСОБА_5 кредит.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003279 від 05.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що під час допиту потерпіла ОСОБА_5 показала, що приблизно в лютому 2024 року ОСОБА_6 з метою отримання коштів від клієнтів за виконані ремонтні роботи попросив потерпілу відкрити банківську картку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він сфотографував її на свій телефон та через додаток «Дія» здійснював якісь маніпуляції і в подальшому повідомив їй про те, що картка з № НОМЕР_1 відкрита. В подальшому він користувався вказаною карткою. 04.10.2024 потерпілій почали телефонувати з різних абонентських номерів та повідомляти про те, що вона не виплачує заборгованість по кредитам. Потерпіла вважає, що ОСОБА_6 оформив на її ім`я кредити в різних фінансових установах.

З копій платіжних квитанцій вбачається, що на картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надходили кошти, які перераховувалися на іншу картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

До матеріалів кримінального провадження долучено копію кредитного звіту, відповідно до якого на ім`я ОСОБА_5 оформлено кредитні договори в наступних фінансових установах: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 26.09.2024 - 2000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 26.09.2024 - 560 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 26.09.2024 - 2000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 26.09.2024 - 1000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 25.09.2024 - 1500 грн., «МІЛОАН» 15.09.2024 2000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 15.09.2024 - 2000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 15.09.2024 - 1000 грн., «Фінансова компанія є гроші» 15.09.2024 - 2253 грн., «Селфі кердіт» 15.09.2024 - 500 грн.

З метою перевірки показів потерпілої, встановлення особи, причетної до даного злочину та використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тобто таємницю персональних даних особи, яка знаходиться у володільця персональних даних, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна органу досудового розслідування для перевірки показів потерпілої та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ( АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення речей та документів старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , а саме:

копію заяви від 15.09.2024 на отримання кредиту від імені ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

копії документів, що посвідчують особу позичальника (П.І.Б., контактні телефони, електронні адреси, адреси мешкання) ІПН код позичальника;

ІР-адреси з яких здійснювався доступ до особистого кабінету;

фото особи позичальника з підтверджуваними документами його особи;

номер банківської картки прикріпленої до особистого кабінету на яку здійснювалася виплата кредитних грошових коштів;

назву платіжної системи, через яку здійснювалась виплата коштів на банківську карту позичальника;

документи, що підтверджують суму отриманого кредиту;

аудіо-записів дзвінків за допомогою яких здійснювалось оформлення кредиту;

копії документів, які підтверджують виконання зобов`язань за кредитним договором укладеним на ім`я ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали встановити до 31 грудня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1