Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/4845/24
Провадження № 1-кс/723/5639/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2024 року м.Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення у відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою АДРЕСА_2 , а саме: роздруківку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 14.06.2024 року по 14.07.2024 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 8595 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки; фото-, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаних карткових рахунків в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматамй, за період часу з 14.06.2024 по 14.07.2024; наявну інформацію про власника вищевказаних рахунків, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку; наявну інформацію про IP-адреси з яких здійснювали операції в мобільному банкінгу по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 14.06.2024 по 14.07.2024.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що що 14.06.2024 року із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителька АДРЕСА_3 , про те, що 14.06.2024 року біля 20:00 год. невідома особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно обчислювальної техніки здійснила операції у вигляді переказу коштів з банківських карток заявниці AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на невідомий рахунок в розмірі 10000 грн., чим спричинила матеріальну шкоду.

Будучи допитаною, в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що у неї в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявні банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . 14.06.2024 року їй в мобільний додаток «Viber» прийшло повідомлення в якому було сказано, що на її картці нехарактерна активність, і вона зателефонувала на гарячу лінію, щоб заблокувати картки. В подальшому звернувшись у відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй повідомили, що невідома особа, за допомого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказала з її карток кошти в розмірі 8595 п`ятьма переказами на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.4 ст.190 КК України, 15 червня 2024 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284.

Тимчасовий доступ до документів, необхідний для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор, обґрунтовують доводи клопотання та враховуючи вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, швидкого, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання дізнавачу доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та інші матеріали, підлягає задоволенню.

Приймаючи до уваги те, що необхідні слідчому документи та матеріали, містять в собі інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.4 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання слідчому доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 та оперуповноваженому СКП ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 (кожному окремо) тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення у відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 14.06.2024 року по 14.07.2024 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 8595 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки;

- фото-, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаних карткових рахунків в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматамй, за період часу з 14.06.2024 по 14.07.2024;

- наявну інформацію про власника вищевказаних рахунків, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку;

- наявну інформацію про IP-адреси з яких здійснювали операції в мобільному банкінгу по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 14.06.2024 по 14.07.2024.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 та оперуповноваженому СКП ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 (кожному окремо) з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Василь БУЖОРА