Провадження № 1-кс/686/6052/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальник відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000510 від 28.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 у межах кримінального провадження №0000510 від 28.09.2023 звернувся з клопотанням про арешт на:

1. Грошові кошти номіналом 20 доларів США із № MB15480598; грошові кошти номіналом по 100 доларів США із №№ PB51611957B; LA01563861C; PL58274043L; PF07799014I; PF54483564J; MG20948645A; LG26100937B; PB31219996A; PK23609197B; PB86091490L; PB86091491L; PH53025370A; PE35706514D; PK23609271B; PK23609161B; PK23609162B; PK23609159B; MB17085390F; PB93353984A; LJ74601290B; LB15186353N; LK58571594B; MB96242558F; LG04621965C; PD36489316A; LF26495710H; LF26495711H; HB38726446J; KB86094358D; HF18232629D; AG43643854B; HD02128508B; PB51611949B; PB51611993B; PB51611840B; PB51611839B; PB51611969B; KB26454207L; AB09546458H; KB96857317E; KE75076706A; HF92619208C; HE48823091D; KE26896709B; FL15671851B; HB21216040A; AB28228612S; AB90731070G; HF83402072E; HC64461938D; KB06603654J; KI36024704A; HB24864065N; HL77911345D; KB40361236M; PB51611958B; LB73843076A; LK68398182F; LG16841983E; PD00389249C; LL05350881F; PH68164665B; PE38868066A; PI28944230C; PL28944229C загальною сумою 6520 (шість тисяч п`ятсот двадцять доларів США.

Грошові кошти номіналом по 50 Євро із №№ UA; UC; RE; VA; WB; UD; S2; SE; SD; SC; SE; S1; VB; RE, номіналом 200 Євро із №SC загальною сумою 900 (дев`ятсот) Євро.

Грошові кошти номіналом по 1000 гривень із №№ АК5523360; АГ5286958; АД6230480; АП4775236; АК5523361; ЯБ4467452; ЯБ8587001; ЯБ9306559; АЗ7230914; номіналом по 500 із №№ ЗГ0438261; ЕБ3592419; ГБ0776680; ХВ7632393; АЗ5529462; ЕВ4888749; ГА4695815; ЕЕ5357291; ЦА5782054, загальною сумою 13 500 (тринадцять тисяч п`ятсот) гривень, які поміщено до сейфпакету CRI 1215763.

2. Медична документація на 131 (сто тридцяти одному) аркуші, поміщена до сейфпакету SUD3079509;

3. Дві картки амбулаторних хворих поміщені до сейфпакету SUD3079559;

4. Мобільний телефон Samsung A20 із номерами ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , поміщено до сейфпакету CRI1215762;

5. Автомобіль марки Volkswagen Touran із д.н.з. НОМЕР_3 , поміщений на майданчик тимчасового тримання автомобілів ГУНП в Хмельницькій області.

Окрім того, 16.07.2024 о 11:40 слідчим ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 за адресою: м. Хмельницький, вул. Пілотська, 1 затримано в порядку ст. 208 КПК України з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в ході особистого обшуку виявлено та вилучено:

-Змив з верхнього краю та правого боку файла, який поміщено до паперового конверту;

-Змив з верхнього краю (іншої сторони) файла та лівої сторони поміщено до паперового конверту;

-Довідка № 0602/433 від 09.05.2024 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 про фактичне місце проживання на 1 акр;

-Акт №06-01/164 від 09.05.2054 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 про фактичне місуе проживання на 1 арк;

-Направлення на медико-саціально- експертну комісію (МСЕК) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на арк;

-Виписка без номера з медичної картки амбулаторного хворого 2022 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.04.2022 року на 1 арк;

- НОМЕР_4 від 22.04.2024 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк;

-Виписка з медичної картки амбулаторного хворого денний стаціонар 2023 рік на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.07.2023 на 1 арк;

-Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ідентифікаційний код на 2 арк;

-Протокол дуплексного сканування судин нижніх кінцівок від 17.06.2024 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк; Вище вказані документи поміщено до сейф-пакету № SUD3076004;

-Поліетиленове упакування Файл який поміщено до паперового конверту;

-Поліетиленове упакування та резинку, якою було упаковано грошові кошти поміщено до паперового конверту;

-Грошові кошти дві купюрами номіналом по 100 доларів США № РС 55782902В, РС55782901В, які поміщено до сейф-пакету № ICR 0107505;

-58 купюр із написами «100 доларів США - сувенірна продукція» поміщено до сейф-пакету № ICR 0107504;

-Паперовий конверт з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рукописним написом « ОСОБА_6 » поміщено в сейф-пакет № SUD 3076005;

-Аркуш паперу із записом ОСОБА_7 , аркуш паперу « ОСОБА_8 НОМЕР_5 »поміщено до сейф-пакету № ICR 0107505;

-Мобільний телефон марки «Galaxy M34» ІМЕІ НОМЕР_6 ІМЕ НОМЕР_7 НОМЕР_8 із номером мобільного телефону НОМЕР_9 , який поміщено до сейф- пакет № ICR 0107507;

-Грошові кошти: одна купюра номіналом 100 доларів США № РЕ 39905371 А, три купюри номіналом 200 грн. № ХЄ 6272217, КЙ 1896298, ЄА 2355738, одна купюра номіналом 100 грн.№ ЄЗ 9579150, одна купюра номіналом 50 грн. №АУ 8357031, дві купюри номіналом 20 грн № ЕЄ 6983058, ЕГ 2522871, одна купюра номіналом 1 грн. № УБ 4341210 на загальну суму 791 грн., як поміщено до сейф-пакету № ICR 0107506;

-Консультаційний висновок спеціаліста, посильний лист на МСЕК, виписка із медичної картки стаціонарного хворого, результати діагностики, витяг з виписки з реєстру територіальної громади, копія паспорту та ідентифікаційного коду всі документи на ім`я ОСОБА_5 поміщено до сейф-пакету № SUD 3076006, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження вказаного майна, шляхом заборони користування та розпорядження останнім.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що група осіб з числа жителів Хмельницької області, а саме: ОСОБА_9 та ОСОБА_5 організували схему ухилення від мобілізації шляхом виготовлення документів про призначення групи інвалідності з подальшим безперешкодним перетином державного кордону України.

Так, за грошову винагороду ОСОБА_5 діючи за вказівкою ОСОБА_9 організує виготовлення відповідного пакету медичних документів, залучаючи при цьому знайомих лікарів до підробки медичних документів.

В подальшому ОСОБА_9 через невстановлених на даний час осіб за грошову винагороду вирішує з членами МСЕК призначення ухилянтам відповідної групи інвалідності.

Зокрема, ОСОБА_5 за попередньою змовою з медичними працівниками лікувальних закладів області виготовляє для зацікавлених осіб чоловічої статі призовного віку необхідні пакети документів про нібито наявність у останніх стійких розладів здоров`я, які є підставою для отримання інвалідності (формує т.зв. «медичні картки» з історією хвороби, фіктивні матеріали щодо нібито перебування на стаціонарному лікуванні, направлення на проходження МСЕК тощо). При цьому особи на яким виготовляється підроблена документація медичні заклади не відвідують та отримуючи замовлений пакет підробленої медичної документації розраховуються з ОСОБА_5 та ОСОБА_9

16.07.2024 в період часу з 11 год 46 хв до 13 год 33 хв на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було проведено обшук автомобіля, яким користується та який належить ОСОБА_9 марки Volkswagen Touran із д.н.з. НОМЕР_3 під час якого виявлено та вилучено зазначені речі.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно п.1 ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Слідчий просить накласти арешт на зазначене майно з метою забезпечення збереження їх як речових доказів та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в його клопотанні міститься прохання про розгляд справи за його відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені до нього копії документів із кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу

На підставі п.3, ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

У силу ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

За положеннями частини другої статті 173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу) , розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З матеріалів клопотання та долучених копій документів з кримінального провадження №0000510 вбачається, що 17.07.2024 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про підозру у тому , що він діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років за кордон на період дії воєнного стану, вирішив незаконно збагатитися, шляхом отримання грошових коштів від військовозобов`язаних осіб за організацію їхнього перетину державного кордону України.

З цією метою ОСОБА_9 підшуковував військовозобов`язаних, які виявляли бажання перетнути державний кордон України, проте не мали жодних законних підстав на перетин кордону. Підшукавши відповідну особу він отримував копії особистих документів таких осіб та передавав їх ОСОБА_5 , яка в свою чергу, як самостійно так із залученням невстановлених на даний час лікарів, шляхом виготовлення фіктивних медичних документів та внесення недостовірної інформації до автоматизованих інформаційних систем МОЗ України готували пакет медичних документів, для подальшого виключення військовозобов`язаних з військового обліку з метою безперешкодного перетину державного кордону України. В свою чергу ОСОБА_9 продовжуючи виконання раніше наміченого плану отримував пакет фіктивних медичних документів та сприяв військовозобов`язаному у виключенні з військово обліку за станом здоров`я з метою подальшого безперешкодного перетину через державний кордон України.

Так, в березні 2024 року ОСОБА_9 знаючи, що ОСОБА_6 , має намір виїхати закордон, при особистій зустрічі запропонував останньому підготувати пакет фіктивних медичних документів на підставі яких в подальшому зняти ОСОБА_6 з військового обліку для безперешкодного перетину через державний кордон України. При цьому ОСОБА_9 повідомив про те, що може організувати незаконне переправлення через державний кордон України та висунув вимогу ОСОБА_10 про передачу йому 8000 доларів США.

Надалі, 03.04.2024 ОСОБА_9 разом з ОСОБА_5 перебуваючи на території Хмельницької обласної лікарні за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту при зустрічі отримали від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 5000 грн. за видалення з бази даних відомостей про перебування ОСОБА_6 в розшуку, як особи що ухиляється від призову на військову службу.

В подальшому, 15.04.2024 ОСОБА_6 , перебуваючи на території Хмельницької обласної лікарні за адресою: м. Хмельницький, вул. Пілотська, 1, що в м. Хмельницькому передав ОСОБА_5 , яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 5000 грн. за укладення декларації із підконтрольним сімейним лікарем та 1100 доларів США для виготовлення пакету фіктивних медичних документів для подальшої передачі з направленням хворого до медико-соціальної експертної комісії

Також, 23.04.2024 ОСОБА_6 , перебуваючи неподалік військового госпіталю, що по АДРЕСА_2 передав ОСОБА_5 , яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_9 грошові кошти в сумі гроші в сумі 900 доларів США для подальшого виготовлення пакету фіктивних медичних документів з метою подальшої передачі їх медико-соціальної експертної комісії з направленням хворого на комісію для встановлення групи інвалідності та як наслідок подальшого безперешкодного перетину державного кордону.

10.07.2024, перебуваючи на території Хмельницької обласної лікарні за адресою: м. Хмельницький, вул. Пілотська, 1, ОСОБА_9 та ОСОБА_5 висунули ОСОБА_10 вимогу про передачу їм додатково 12 000 доларів США з метою забезпечення позитивного рішення засіданням МСЕК щодо встановлення групи інвалідності з подальшим виключенням з військового обліку.

Так, 16.07.2024 року ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_5 під час проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту, перебуваючи на території Хмельницької обласної лікарні за адресою: м. Хмельницький, вул. Пілотська, 1 отримали від ОСОБА_10 частину обумовленої суми в розмірі 6000 доларів США, досягнувши раніше поставленої мети, після чого вчинення злочину було припинено працівниками правоохоронних органів..

Із матеріалів клопотання слідує, що ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницького області від 15.07.2024 у справі №686/12993/24, провадження №1-кс/686/5971/24 наданий дозвіл на проведення обшуку у автомобілі Volkswagen Touran синього кольору із д.н.з. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 з метою відшукання і вилучення грошових коштів ідентифікованих органом досудового розслідування як неправомірна вигода, що використовувались під час проведення контролю за вчиненням злочину, документів, що свідчать про виготовлення особам медичних документів (журнали, медичні картки, направлення, декларації, медичні висновки, епікризи, історії хвороби), чорнових записів, мобільних телефонів, ноутбуків, носіїв інформації, що використовувалися для комунікації із причетними до виготовлення медичних документів особами з метою встановлення особам групи інвалідності за відсутності для цього медичних показань.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вилучене майно відповідає тому, дозвіл на відшукання якого наданий в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.

Зокрема,ідентифіковані органом досудового розслідування кошти є предметом неправомірної вигоди, медичні документи та мобільні телефони мають значення для кримінального провадження , містять відомості необхідні для доказування оформлення медичних документів особам для організації їх безперешкодного виїзду за кордон.

Оцінюючи правову підставу арешту на грошові кошти, вилучені у автомобілі ОСОБА_9 , які не ідентифіковані органом досудового розслідування як неправомірна вигода, та на автомобіль автомобіль марки Volkswagen Touran із д.н.з. НОМЕР_3 , слідчий суддя зазначає, що ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, санкція якого передбачає безальтернативне додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Слідчий суддя зауважує, що повнота та всебічність проведеного розслідування не є тими обставинами, які мають оцінюватись слідчим суддею при з`ясуванні достатності доказів корисливого мотиву ОСОБА_9 та доведеності поза розумним сумнівом його вини у вчиненні кримінального правопорушення.

Зважаючи у сукупності на встановлені у кримінальному провадженні обставини, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість правової підстави арешту , яку слідчий зазначив у клопотанні з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

А тому клопотання про арешт майна відповідає вимогам встановленим ст.170, 171 КПК України.

Матеріали провадження свідчать, що на цій стадії кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

У силу ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Як вбачається із прохальної частини клопотання, слідчий просить накласти арешт на зазначене майно із застосуванням заборон відчуження користування та розпорядження.

Менш обтяжливий спосіб арешту майна на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження інформації на телефонах та неможливості збереження грошових коштів, у тому числі імітаційних у разі їх повернення особі, у якої вони вилучені.

Разом із цим, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що стороною обвинувачення не доведений ризик знищення, пошкодження ОСОБА_9 його транспортного засобу.

А тому, мета арешту на нього може бути забезпечена шляхом застосування заборони його відчуження і розпорядження ним, що включає обмеження приведення транспортного засобу до стану, який зменшує його цінність.

Водночас у задоволенні вимог клопотання щодо накладення арешту на змив з верхнього краю та правого боку файла, який поміщено до паперового конверту;змив з верхнього краю (іншої сторони) файла та лівої сторони з огляду на те, що дане указані предмети хоча і визнанні речовим доказом у даному кримінальному провадженні, проте, не є майном, яке відповідає критеріям визначеним в ч.2 ст.167 КПК України, не можуть належати фізичній чи юридичній особі, а результатом фіксації певних слідів кримінального правопорушення, на що у слідчого є повноваження.

При цьому слідчий суддя звертає увагу на те, що речові докази, в накладенні арешту на які слідчий суддя відмовляє, не є майном, і тому не підлягають поверненню за результатами відмови в задоволенні клопотання в цій частині.

За таких обставин,клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000510 від 28.09.2023 з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування з метою збереження речових доказів на:

- Грошові кошти номіналом 20 доларів США із № MB15480598; грошові кошти номіналом по 100 доларів США із №№ PB51611957B; LA01563861C; PL58274043L; PF07799014I; PF54483564J; MG20948645A; LG26100937B; PB31219996A; PK23609197B; PB86091490L; PB86091491L; PH53025370A; PE35706514D; PK23609271B; PK23609161B; PK23609162B; PK23609159B; MB17085390F; PB93353984A; LJ74601290B; LB15186353N; LK58571594B; MB96242558F; LG04621965C; PD36489316A; LF26495710H; LF26495711H; HB38726446J; KB86094358D; HF18232629D; AG43643854B; HD02128508B; PB51611949B; PB51611993B; PB51611840B; PB51611839B; PB51611969B; KB26454207L; AB09546458H; KB96857317E; KE75076706A; HF92619208C; HE48823091D; KE26896709B; FL15671851B; HB21216040A; AB28228612S; AB90731070G; HF83402072E; HC64461938D; KB06603654J; KI36024704A; HB24864065N; HL77911345D; KB40361236M; PB51611958B; LB73843076A; LK68398182F; LG16841983E; PD00389249C; LL05350881F; PH68164665B; PE38868066A; PI28944230C; PL28944229C загальною сумою 6520 (шість тисяч п`ятсот двадцять доларів США,

-58 купюр із написами «100 доларів США - сувенірна продукція» поміщено до сейф-пакету № ICR 0107504;

- Медичну документацію на 131 (сто тридцяти одному) аркуші, поміщена до сейфпакету SUD3079509;

- Дві картки амбулаторних хворих поміщені до сейфпакету SUD3079559;

- Мобільний телефон Samsung A20 із номерами ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , поміщено до сейфпакету CRI1215762;

-Довідку № 0602/433 від 09.05.2024 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 про фактичне місце проживання на 1 акр;

-Акт №06-01/164 від 09.05.2054 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 про фактичне місуе проживання на 1 арк;

-Направлення на медико-саціально- експертну комісію (МСЕК) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на арк;

-Виписку без номера з медичної картки амбулаторного хворого 2022 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.04.2022 року на 1 арк;

-Виписку № 3272 від 22.04.2024 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк;

-Виписку з медичної картки амбулаторного хворого денний стаціонар 2023 рік на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.07.2023 на 1 арк;

-Копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ідентифікаційний код на 2 арк;

-Протокол дуплексного сканування судин нижніх кінцівок від 17.06.2024 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк; Вище вказані документи поміщено до сейф-пакету № SUD3076004;

-Поліетиленове упакування Файл який поміщено до паперового конверту;

-Поліетиленове упакування та резинку, якою було упаковано грошові кошти поміщено до паперового конверту;

-Паперовий конверт з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рукописним написом « ОСОБА_6 » поміщено в сейф-пакет № SUD 3076005;

-Аркуш паперу із записом ОСОБА_7 , аркуш паперу « ОСОБА_8 НОМЕР_5 »поміщено до сейф-пакету № ICR 0107505;

-Мобільний телефон марки «Galaxy M34» ІМЕІ НОМЕР_6 ІМЕ НОМЕР_7 НОМЕР_8 із номером мобільного телефону НОМЕР_9 , який поміщено до сейф- пакет № ICR 0107507;

-Консультаційний висновок спеціаліста, посильний лист на МСЕКЄ, виписка із медичної картки стаціонарного хворого, результати діагностики, витяг з виписки з реєстру територіальної громади, копія паспорту та ідентифікаційного коду всі документи на ім`я ОСОБА_5 поміщено до сейф-пакету № SUD 3076006, з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом тимчасового позбавлення останнього або будь-кого іншого можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника.

З метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на:

грошові кошти номіналом по 50 Євро із №№ UA; UC; RE; VA; WB; UD; S2; SE; SD; SC; SE; S1; VB; RE, номіналом 200 Євро із №SC загальною сумою 900 (дев`ятсот) Євро.

Грошові кошти номіналом по 1000 гривень із №№ АК5523360; АГ5286958; АД6230480; АП4775236; АК5523361; ЯБ4467452; ЯБ8587001; ЯБ9306559; АЗ7230914; номіналом по 500 із №№ ЗГ0438261; ЕБ3592419; ГБ0776680; ХВ7632393; АЗ5529462; ЕВ4888749; ГА4695815; ЕЕ5357291; ЦА5782054, загальною сумою 13 500 (тринадцять тисяч п`ятсот) гривень, які поміщено до сейфпакету CRI 1215763.

-Грошові кошти: одна купюра номіналом 100 доларів США № РЕ 39905371 А, три купюри номіналом 200 грн. № ХЄ 6272217, КЙ 1896298, ЄА 2355738, одна купюра номіналом 100 грн.№ ЄЗ 9579150, одна купюра номіналом 50 грн. №АУ 8357031, дві купюри номіналом 20 грн № ЕЄ 6983058, ЕГ 2522871, одна купюра номіналом 1 грн. № УБ 4341210 на загальну суму 791 грн., як поміщено до сейф-пакету № ICR 0107506;

-Грошові кошти дві купюрами номіналом по 100 доларів США № РС 55782902В, РС55782901В, які поміщено до сейф-пакету № ICR 0107505;

З метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження на:

- автомобіль марки Volkswagen Touran із д.н.з. НОМЕР_3 , поміщений на майданчик тимчасового тримання автомобілів ГУНП в Хмельницькій області.

-У частині накладення арешту на змив з верхнього краю та правого боку файла, змив з верхнього краю (іншої сторони) файла та лівої сторони відмовити.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт виконується негайно.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Хмельницького апеляційного суду.

Якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя