Провадження №1-кс/369/3387/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000110 від 08 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000110 від 08 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 08 червня 2024 року до відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 06 травня 2024 року невідома особа відрекомендувалась онуком ОСОБА_5 та попрохав грошові кошти в борг на власні потреби в сумі 5600 грн., які були перераховані на платіжну картку № НОМЕР_1 .

08 червня 2024 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 06 травня 2024 року близько 09 год на абонентський номер телефону НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , зателефонував невідомий абонентський номер НОМЕР_3 , який належить мобільному оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в телефонному режимі відрекомендувався онуком ОСОБА_5 - ОСОБА_6 . При спілкуванні з останнім, так як голос був схожий на її онука, останній попрохав грошові кошти в сумі 2600 грн. на його особисті потреби та останній пообіцяв їх повернути через деякий час. На дану пропозицію потерпіла погодилась та в телефонному режимі, невідома особа, яка видала себе за ОСОБА_6 повідомила, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 2600 грн. на абонентський номер НОМЕР_3 , що остання і зробила. Грошові кошти перерахувала двома платежами, спочатку 600 грн. та 2000 грн.. Через деякий час невідомий хлопець продиктував в телефонному режимі номер платіжної картки № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попрохав на дану платіжну картку перерахувати спочатку 1000 грн., що остання і зробила, а через деякий час попрохав перерахувати 2000 грн. на вищевказану платіжну картку, що потерпіла і зробила.

Через деякий час в розмову ОСОБА_5 втрутились інші особи та викрили той факт, що ОСОБА_5 спілкується з шахраєм. Після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що став жертвою шахраїв та звернувся до поліції з заявою.

В ході досудового розслідування встановлено, що власником платіжну картки № НОМЕР_1 є клієнт Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі ухвали Києво - Святошинського районного суду Київської області № 369/9954/24 отримано тимчасовий доступ до платіжної картки № НОМЕР_1 . Вивчивши отримано інформацію встановлено, що платіжна картки № НОМЕР_1 відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 . Також встановлено, що до платіжної картки підключений абонентський номер НОМЕР_6 , за допомогою якого було здійснено вхід з мобільного телефону до платіжної картки № НОМЕР_1 та вказаний номер проходив авторитизацію. Згідно руху коштів по платіжній картці встановлено, що з платіжної картки № НОМЕР_1 грошові кошти за період з 06 травня 2024 року по 10 травня 2024 року було перераховано на платіжну картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, з метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного дізнавач просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за їх дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

- юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито платіжну картку № НОМЕР_7 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_7 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 06 травня 2024 року по 07 листопада 2024 року;

- фото- та видеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_7 , за період часу з 06 травня 2024 року до 07 листопада 2024 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- відомості, чи підключено до платіжної картки № НОМЕР_7 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_7 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

У судове засідання прокурор та дізнавач не з`явились, при цьому у клопотанні зазначили, що просять судове засідання проводити без їх участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд розглядає клопотання у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою унеможливлення завчасного знищення, пошкодження, спотворення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , керуючись вимогами ст.ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області та прокурорам групи прокурорів Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області у кримінальному провадженні № 0000110 від 08 червня 2024 рокудозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, інформації в електронному та друкованому вигляді, що містить охоронювану законом банківську таємницю, із можливістю вилучення її завірених копій, а саме інформації, володільцем, якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації щодо:

- юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито платіжну картку № НОМЕР_7 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомостей про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_7 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 06 травня 2024 року по 07 листопада 2024 року;

- фото- та видеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_7 , за період часу з 06 травня 2024 року до 07 листопада 2024 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- відомостей, чи підключено до платіжної картки № НОМЕР_7 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_7 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14