печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000264 від 09.06.2022 - прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000264 від 09.06.2022 - прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Офісом Генерального прокурора забезпечується нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000264 від 09.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у травні 2022 року, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, шляхом реалізації вугілля по значно заниженим цінам на адресу підприємства-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_5 », всупереч наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10.05.2022 №174 «Про деякі питання експорту», яким встановлено заборону на період дії воєнного стану експорту вугілля кам`яного, антрациту та ін., вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Встановлено, що 29.04.2022 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_4 укладено контракт купівлі-продажу вугілля № K/Z/20/04/20 із « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Чеська Республіка) в особі директора ОСОБА_5 .

На виконання Контракту, Постачальником у період травня 2022 року відвантажено Покупцю вугілля зальною вагою 3 140,7 т, яке оплачене останнім упродовж травня-червня 2022 року в повному обсязі на загальну суму 367 219,33 євро (11 324 404,40 грн).

Відповідно до довідки спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_7 від 07.02.2023 в результаті укладання та виконання вказаного контракту державі нанесено матеріальну шкоду (збитки) на суму 11 324 404,40 грн.

У подальшому, бенефіціарним власником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечено здійснення фінансових операцій з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом, у тому числі шляхом їх подальшого перерахування на банківські рахунки компаній - нерезидентів, чим вчинено легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом у великому розмірі.

Аналізом руху коштів по банківському рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено їх перерахування компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Сполучене Королівство ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер - НОМЕР_1 ), у сумі 51 800 Євро на банківський рахунок НОМЕР_2 банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Власником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є громадянка України ОСОБА_7 , громадянка України, ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Підставами вважати, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ймовірно використовувалась з метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом є наступні відомості:

перерахування коштів відбувається відразу після їх зарахування від компаній реальних покупців вугілля - компаній « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зареєстрована за законодавством Сполученого Королівства Великої Британії та ІНФОРМАЦІЯ_9 , має незначний статутний капітал - 100 Євро, банківський рахунок відкритий в установі ІНФОРМАЦІЯ_14 , директором є громадянка України ОСОБА_8 , 1975 р.н.;

уповноважені службові особи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснили дії, направлені на протидію кримінальному провадженню.

Так, за запитом про міжнародну правову допомогу у вказаному кримінальному провадженні компетентними органами Чеської Республіки здійснено процесуальні дії у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також витребувано з банківської установи відомості про рух коштів.

Усвідомлюючи номінальний характер банківських операцій з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та відповідальність за здійснення фінансових операцій з коштами, отриманими злочинним шляхом, посадовими особами компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » створено правові підстави для перерахувань коштів між компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які мали місце у період часу з 04.05.2022 по 17.05.2022.

15.11.2023 та 16.11.2023 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » сплатила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » 19 509,75 (9 971,65 + 9538,1) Євро «за транспортування вугілля», відповідно до рахунків від 27.04.2022 та 20.05.2022. У той же час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » сплатило за транспортування вугілля 1 322 000 грн. (еквівалент близько 33 428 Євро), а також у період часу з 04.05.2022 по 17.05.2022 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримала від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у сумі 51 800 Євро.

Таким чином, сплата за транспортування вугілля близько через півтори роки є не логічною та не звичайною господарською діяльністю, а також математично суперечить матеріалам кримінального провадження.

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів щодо відкриття банківського рахунку компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ОСОБА_7 , у банківській установі Литовської Республіки, у зв`язку з чим орган досудового розслідування в цьому провадженні звертатиметься з запитом про міжнародну правову допомогу.

Зокрема, вищевказані документи, перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_1 .

З метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій у паперовій та в електронній формі, які зберігаються у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Pilaites pr. АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ч.2 ст.562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 8 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відноситься персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Так, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , а також на підставі запиту про міжнародну правову допомогу уповноваженим особам компетентних органів Литовської Республіки, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме:

документів, які містяться в банківській юридичній справі щодо всіх банківських рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Сполучене Королівство ОСОБА_6 та Північної Ірландії, реєстраційний номер - НОМЕР_1 ), у тому числі банківського рахунку № НОМЕР_2 (EUR), та банківських рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

матеріалів про встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк» - договорів, актів, копій аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів електронного цифрового підпису чи іншого документу, що його замінює) уповноваженим особам або операторам банку, довіреностей, що видавались для отримання ключів електронного цифрового підпису та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік ІР-адрес, номерів телефонів) для переказу грошових коштів та інформації щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій щодо всіх банківських рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Сполучене Королівство Великої Британії та ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер - НОМЕР_1 ), у тому числі банківського рахунку № НОМЕР_2 (EUR), та банківських рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

документів, які містять інформацію про рух грошових коштів, у період часу з 01.01.2021 по 11.11.2024 по банківських рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Сполучене Королівство ОСОБА_6 та Північної Ірландії, реєстраційний номер - НОМЕР_1 ), у тому числі банківського рахунку № НОМЕР_2 (EUR), та банківських рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, реєстраційний номер - НОМЕР_1 ), у тому числі банківського рахунку № НОМЕР_2 (EUR), та банківських рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за період з 01.01.2021 по 11.11.2024;

заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів по банківському рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Сполучене Королівство Великої Британії та ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер - НОМЕР_1 ), у тому числі банківського рахунку № НОМЕР_2 (EUR), та банківських рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за період з 01.01.2021 по 11.11.2024;

документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунку в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Сполучене Королівство Великої Британії та ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер - НОМЕР_1 ) операцій з цінними паперами, у тому числі по банківському рахунку № НОМЕР_2 (EUR), та операцій з цінними паперами по банківських рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за період з 01.01.2021 по 11.11.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/53067/24-к

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1