Справа № 157/1724/24
Провадження № 1-кп/157/172/24
УХВАЛА

08 листопада 2024 рокумісто Камінь-Каширський

Камінь-Каширський районний суд Волинської області

у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглядаючи у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження № 0000003 від 07.02.2024 про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3 ст. 332, ч. 2 ст. 149 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 та ч. 2 ст. 149, КК України,

встановив:

Заступник керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 60 днів обов`язки, які покладені ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 24.10.2024, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ОСОБА_4 підозрюється (обвинувачується) у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України. ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, усвідомлюючи злочинний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, керуючи ними, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, в порушення п. 2-9 Правил перетинання державного кордону України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995, організував незаконне переправлення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через державний кордон України та в подальшому особисто здійснив таке переправлення. ОСОБА_4 , на виконання попередньо досягнутої домовленості із невстановленими досудовим розслідуванням особами про незаконне переправлення через державний кордон ОСОБА_8 , який не мав передбачених законом підстав для виїзду за кордон в умовах воєнного стану, перебуваючи у невстановленому місці, о 10 год. 33 хв. 44 с. 17.11.2022 забезпечив внесення відомостей про ОСОБА_8 до інформаційної системи «Шлях» (заявка № 752546 від 17.11.2022), адміністратором якої є Укртрансбезпека, як нібито водія ТОВ «СТАР ТРАНС ЛТД», що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_8 не був офіційно працевлаштований у ТОВ «СТАР ТРАНС ЛТД» та здійснював виїзд в своїх особистих інтересах, а не в цілях міжнародних пасажирських перевезень ТОВ «СТАР ТРАНС ЛТД», так як навіть не мав посвідчення водія. У подальшому, 17.11.2022 о 17 год. 38 хв. ОСОБА_4 , маючи відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на підставі п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та право на виїзд за межі України як багатодітний батько, через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Угринів», розташований поблизу с. Угринів, Сокальського району, Львівської області, на автомобілі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 CDI» д.н.з. « НОМЕР_1 », власником якого є ОСОБА_9 , незаконно переправив ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через державний кордон України до Республіки Польща як водія ТОВ «СТАР ТРАНС ЛТД». У подальшому ОСОБА_4 18.11.2022 о 01 год. 12 хв. повернув через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Угринів» на територію України автомобіль «MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 CDI» д.н.з. « НОМЕР_1 », у свою чергу ОСОБА_8 станом на 14.06.2024 на територію України не повернувся.

Крім того, ОСОБА_4 підозрюється (обвинувачується) у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, що вчинений за наступних обставин. ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, усвідомлюючи злочинний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, керуючи ними, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, у порушення п. 2-9 Правил перетинання державного кордону України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995, організував незаконне переправлення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , через держаний кордон України та у подальшому особисто здійснив таке переправлення. Так, ОСОБА_4 , діючи повторно, на виконання попередньо досягнутої домовленості із невстановленими досудовим розслідуванням особами про переправлення через державний кордон ОСОБА_10 , який не мав передбачених законом підстав для виїзду за кордон в умовах воєнного стану, перебуваючи у невстановленому місці, о 10 год. 33 хв. 44 с. 17.11.2022 забезпечив внесення відомостей про ОСОБА_10 до інформаційної системи «Шлях» (заявка № 752546 від 17.11.2022), адміністратором якої є Укртрансбезпека, як нібито водія ТОВ «СТАР ТРАНС ЛТД», що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_10 не був офіційно працевлаштований у ТОВ «СТАР ТРАНС ЛТД» та здійснював виїзд в своїх особистих інтересах, а не у цілях міжнародних пасажирських перевезень ТОВ «СТАР ТРАНС ЛТД». У подальшому, 17.11.2022 о 17 год. 38 хв. ОСОБА_4 , маючи відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на підставі п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та право на виїзд за кордон України, як багатодітний батько, через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Угринів», розташований поблизу с. Угринів, Сокальського району, Львівської області, на автомобілі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 CDI» д.н.з. « НОМЕР_1 », власником якого є ОСОБА_9 , незаконно переправив ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , через державний кордон України до Республіки Польща як водія ТОВ «СТАР ТРАНС ЛТД». У подальшому, ОСОБА_4 18.11.2022 о 01 год. 12 хв. повернув через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Угринів» на територію України автомобіль «MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 CDI» д.н.з. « НОМЕР_1 », у свою чергу ОСОБА_10 станом на 14.06.2024 на територію України не повернувся.

Крім того, ОСОБА_4 підозрюється (обвинувачується) у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, що вчинено за наступних обставин. ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, усвідомлюючи злочинний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, керуючи ними, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, в порушення п. 2-9 Правил перетинання державного кордону України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995, організував незаконне переправлення ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , через держаний кордон України та у подальшому особисто здійснив таке переправлення. Так, ОСОБА_4 , діючи повторно, на виконання попередньо досягнутої домовленості із невстановленими досудовим розслідуванням особами про переправлення через державний кордон ОСОБА_11 , який не мав передбачених законом підстав для виїзду за кордон в умовах воєнного стану, перебуваючи у невстановленому місці, о 06 год. 01 хв. 15 с. 11.02.2023 забезпечив внесення відомостей про ОСОБА_11 до інформаційної системи «Шлях» (заявка № 1071018 від 11.02.2023), адміністратором якої є Укртрансбезпека, як нібито водія ТОВ «ГРАФ АВТО-ТРАНС», що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_11 не був офіційно працевлаштований у ТОВ «ГРАФ АВТО-ТРАНС» та здійснював виїзд в своїх особистих інтересах, а не в цілях міжнародних пасажирських перевезень ТОВ «ГРАФ АВТО-ТРАНС». У подальшому, 11.02.2023 о 06 год. 45 хв., ОСОБА_4 , маючи відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на підставі п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та право на виїзд за кордон України, як багатодітний батько, через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Угринів», розташований поблизу с. Угринів, Сокальського району, Львівської області, на автомобілі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 315 CDI» д.н.з. « НОМЕР_2 », власником якого є ОСОБА_12 , незаконно переправив ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , через державний кордон України до Республіки Польща як водія ТОВ «ГРАФ АВТО-ТРАНС». У подальшому ОСОБА_4 11.02.2023 о 13 год. 18 хв. повернув через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Угринів» на територію України автомобіль «MERCEDES-BENZ SPRINTER 315 CDI» д.н.з. « НОМЕР_2 », у свою чергу ОСОБА_11 станом на 14.06.2024 на територію України не повернувся.

Крім того, ОСОБА_4 підозрюється (обвинувачується) у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, що вчинено за наступних обставин. ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, усвідомлюючи злочинний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, керуючи ними, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, в порушення п. 2-9 Правил перетинання державного кордону України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995, організував незаконне переправлення ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , через держаний кордон України та у подальшому особисто здійснив таке переправлення. Так, ОСОБА_4 , діючи повторно, на виконання попередньо досягнутої домовленості із невстановленими досудовим розслідуванням особами про переправлення через державний кордон ОСОБА_13 , який не мав передбачених законом підстав для виїзду за кордон в умовах воєнного стану, перебуваючи у невстановленому місці, о 09 год. 04 хв. 18 с. 02.06.2023 забезпечив внесення відомостей про ОСОБА_13 до інформаційної системи «Шлях» (заявка № 1532913 від 02.06.2023), адміністратором якої є Укртрансбезпека (заявка № 1532913 від 02.06.2023), адміністратором якої є Укртрансбезпека, як нібито водія ТОВ «ГРАФ АВТО-ТРАНС» та здійснював виїзд в своїх особистих інтересах, а не у цілях міжнародних пасажирських перевезень ТОВ «ГРАФ АВТО-ТРАНС». У подальшому, 02.06.2023 о 21 год. 35 хв. ОСОБА_4 , маючи відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на підставі п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та право на виїзд за кордон України як багатодітний батько, через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Угринів», розташований поблизу с. Угринів, Сокальського району, Львівської області, на автомобілі марки «VOLKSWAGEN СRAFTER» д.н.з. « НОМЕР_3 », власником якого є ОСОБА_12 , незаконно переправив ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , через державний кордон України до Республіки Польща як водія ТОВ «ГРАФ АВТО-ТРАНС». У подальшому ОСОБА_4 03.06.2023 о 20 год. 38 хв. повернув через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Угринів» на територію України автомобіль «VOLKSWAGEN CRAFTER», д.н.з. « НОМЕР_3 », у свою чергу ОСОБА_13 станом на 14.06.2024 на територію України не повернувся.

Крім того, ОСОБА_4 підозрюється (обвинувачується) у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, що вчинено за наступних обставин. ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, усвідомлюючи злочинний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, керуючи ними, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, у порушення п. 2-9 Правил перетинання державного кордону України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995, організував незаконне переправлення ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , через держаний кордон України та в подальшому особисто здійснив таке переправлення. Так, ОСОБА_4 , діючи повторно, на виконання попередньо досягнутої домовленості із невстановленими досудовим розслідуванням особами про переправлення через державний кордон ОСОБА_14 , який не мав передбачених законом підстав для виїзду за кордон в умовах воєнного стану, перебуваючи у невстановленому місці, о 15 год. 32 хв. 54 с. 02.02.2024 забезпечив внесення відомостей про ОСОБА_14 до інформаційної системи «Шлях» (заявка № 2617972 від 02.02.2024), адміністратором якої є Укртрансбезпека, як нібито водія ТОВ «ГРАФ АВТО-ТРАНС», що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_14 не був офіційно працевлаштований у ТОВ «ГРАФ АВТО-ТРАНС» та здійснював виїзд в своїх особистих інтересах, а не у цілях міжнародних пасажирських перевезень ТОВ «ГРАФ АВТО-ТРАНС». У подальшому, 03.02.2024 о 03 год. 31 хв. ОСОБА_4 , маючи відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на підставі п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та право на виїзд за кордон України як багатодітний батько, через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Грушів», розташований поблизу с. Грушів, Яворівського району, Львівської області, на власному автомобілі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI» д.н.з. « НОМЕР_4 », незаконно переправив ОСОБА_14 через державний кордон України до Республіки Польща як водія ТОВ «ГРАФ АВТО-ТРАНС». У подальшому, ОСОБА_4 03.02.2024 о 19 год. 07 хв. повернув через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Угринів» на територію України автомобіль «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI» д.н.з. « НОМЕР_5 », у свою чергу ОСОБА_14 станом на 14.06.2024 на територію України не повернувся.

ОСОБА_4 також підозрюється (обвинувачується) у вербуванні, вчиненому з метою експлуатації, з використанням уразливого стану потерпілого, за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, що вчинено за таких обставин. ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , будучи обізнаними з вказаними вище положеннями чинного законодавства, розробили злочинний план, з метою незаконного переправлення військовозобов`язаного ОСОБА_15 через Державний кордон України шляхом створення фіктивних підстав, які передбачені постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995 та Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а саме організації укладення фіктивного шлюбу ОСОБА_15 з жінкою, яка має І або II групу інвалідності, для подальшої організації незаконного переправлення останнього через Державний кордон України. Так, з метою реалізації заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, на початку лютого 2024 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зустрівся з ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка є інвалідом II групи та перебуває в уразливому стані через скрутне матеріальне становище, вирішивши про цьому завербувати її з метою експлуатації у формі втягнення у злочинну діяльність, пов`язану з незаконним переправленням осіб через Державний кордон України, шляхом укладення фіктивного шлюбу з ОСОБА_15 . Після цього, впевнившись, що ОСОБА_16 має II групу інвалідності та перебуває в уразливому стані, який виражається у скрутному матеріальному становищі, з метою її вербування та подальшої експлуатації, ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , повідомив їй про можливість укладення фіктивного шлюбу з ОСОБА_15 , щоб останній міг здійснити виїзд за межі України, у зв`язку з супроводом дружину із числа осіб з інвалідністю (п. 2-1 постанови КМУ № 57 від 27.01.1995), обіцяючи при цьому грошові кошти у сумі 500 доларів США, встановлення їй зубів (щелепи) та виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, тим самим переконуючи її у вигідності даної пропозиції. У подальшому, 27.03.2024 близько 12 год., за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , яка експлуатувалась та була втягнута у злочинну діяльність, перебуваючи у приміщенні Володимирського відділу ДРАЦС у Володимирському районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, на підставі наданих останніми даних отримали від працівника вказаної установи свідоцтво про шлюб між ними серії НОМЕР_6 від 27.03.2024, а ОСОБА_16 отримала від ОСОБА_5 та ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 500 доларів США, що згідно з курсом НБУ становить 19165 гривень. ОСОБА_4 підозрюється (обвинувачується) також в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, що вчинено за наступних обставин. У невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 06.02.2024, у невставленому місці у ОСОБА_4 , якому було достовірно відомо, що Указами Президента України введено та неодноразово продовжено строк дії воєнного стану в Україні, у зв`язку з чим в Україні діють обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, виник злочинний умисел, пов`язаний із організацією незаконного повторного переправлення військовозобов`язаних чоловіків через державний кордон України, шляхом надання порад, вказівок, засобів та усуненням перешкод, за грошову винагороду. Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено військовий стан на всій території України з 05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який у подальшому Указами Президента України неодноразово продовжувався, востаннє 05.02.2024 строком на 90 діб. Відповідно до пункту 3 Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022 (далі - Указ) передбачено, що окрім іншого, у зв`язку з введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватись конституційні права й свободи людини та громадянина, передбачені ст.ст. 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України. Відповідно до Указу Президента України № 69/2022 від 24.02.2022 «Про загальну мобілізацію» постановлено оголосити та провести загальну мобілізацію протягом 90 діб із дня набрання чинності цим Указом. Відповідно до Указу Президента № 255/2023 від 01.05.2023 продовжено загальну мобілізацію на 90 діб. Згідно зі ст. 1 Закону України «Про оборону України» № 1932-ХІІ від 06.12.1991, особливий період - період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій. Тобто, в Україні діє особливий період. А тому, у зв`язку із введенням воєнного стану з 05 год 30 хв 24.02.2022 право на виїзд з України, а також перетин державного кордону України, громадянами України без наявних законних підстав тимчасово обмежено. Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995 (далі - Правила), затверджено порядок і вичерпний перелік підстав, за яких громадяни України мають право на виїзд із України, а також перетин державного кордону у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану. За змістом п. 2-6 Правил, категорії осіб, яким дозволяється виїзд за межі України, також визначено ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», серед них: які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю І чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов`язаних відповідно до закону їх утримувати. Відтак, для перетинання державного кордону в період дії воєнного стану зазначені громадяни, крім паспортних документів, повинні мати також підтверджуючі документи, якими, зокрема, є свідоцтва про шлюб із особою з інвалідністю І чи II групи. Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , у не встановлений слідством час, але не пізніше 06.02.2024, перебуваючи у невстановленому місці, розробив злочинну схему, яка полягала в організації незаконного переправлення військовозобов`язаних чоловіків через державний кордон України, шляхом надання порад, вказівок, засобів та усуненням перешкод, за грошову винагороду. Діючи відповідно до свого злочинного плану, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 підшукував чоловіків, які у законний спосіб не могли виїхати з території України, після чого ОСОБА_5 підшукував жінок з інвалідністю І чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов`язаних відповідно до закону їх утримувати та які за грошову винагороду погоджувались за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вступити у фіктивний шлюб із невідомою особою. Реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, ОСОБА_4 06.02.2024 (точного часу в ході досудового розслідування не встановлено) перебуваючи на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що по АДРЕСА_1 , зустрівся із військовозобов`язаним ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та в ході розмови з останнім, демонструючи свою обізнаність щодо способу незаконного перетину державного кордону України в умовах воєнного стану, пообіцяв за грошову винагороду 10000 доларів США сприяти у пошуку одинокої жінки з інвалідністю І чи II групи, яка не має інших працездатних осіб, зобов`язаних відповідно до закону їх утримувати та укладенні із нею фіктивного шлюбу для подальшого перетину ОСОБА_15 державного кордону України. У подальшому, на виконання свого спільного злочинного умислу ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, відшукав та домовився з ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка являється особою з інвалідністю II групи про укладання фіктивного шлюбу з ОСОБА_15 . Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_15 через державний кордон України, ОСОБА_4 10.02.2024, перебуваючи на АЗС «WOG», що по АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що укладення шлюбу між ОСОБА_16 та ОСОБА_15 є фіктивним, повідомив останнього про необхідність приїзду 13.02.2024 о 07 год. 30 хв. до м. Володимир Волинської області для оформлення документів щодо укладання шлюбу. Так, 13.02.2024 близько 09 год ОСОБА_18 , на виконання вказівки ОСОБА_4 , прибув до центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Володимирської міської ради Володимирського відділу ДРАЦС у Володимирському районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, що розташований за адресою Волинська область, м. Володимир, вул. Устилузька, 17, куди ОСОБА_5 організував прибуття ОСОБА_16 для оформлення відповідних документів для подальшого укладання фіктивного шлюбу із ОСОБА_15 , про що останні за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 подали заяви про державну реєстрацію шлюбу, форма якої встановлена наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 № 52/5 «Про затвердження Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні» (додаток 7), зазначивши у них завідомо неправдиву інформацію про добровільне волевиявлення та взаємну згоду на вступ до шлюбу. У подальшому, з метою отримання офіційних документів, що дають право на виїзд за кордон в умовах воєнного стану, умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_4 27.03.2024 близько 09 год. 40 хв., попередньо домовившись із ОСОБА_15 , зустрівся із останнім на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що по АДРЕСА_3 , та власним автомобілем «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 313 CDI» 2014 року виписку, реєстраційний номерний знак НОМЕР_5 , доставив його до Володимирського відділу ДРАЦС у Володимирському районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , куди ОСОБА_5 заздалегідь організував прибуття ОСОБА_16 . Після цього, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_15 і ОСОБА_16 27.03.2024 близько 12 год, перебуваючи у приміщенні Володимирського відділу ДРАЦС у Володимирському районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, на підставі наданих останніми даних отримали від працівника вказаної установи свідоцтво про шлюб між ними серії НОМЕР_6 від 27.03.2024. У свою чергу, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 після отримання вищезгаданого свідоцтва про шлюб, перебуваючи у м. Володимирі, висунули вимогу ОСОБА_15 про передачу грошових коштів у сумі 11000 доларів США, однак у подальшому у телефонному режимі ОСОБА_4 додатково повідомив ОСОБА_15 про збільшення суми неправомірної винагороди до 12000 доларів США. У подальшому, ОСОБА_4 з метою отримання грошових коштів від ОСОБА_15 за спільну з ОСОБА_5 . організацію в укладенні фіктивного шлюбу між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , що надало тому право на безперешкодний виїзд за межі кордону України, 28.03.2024 близько 13 год зустрівся із ним на території автостанції за адресою: АДРЕСА_5 , зокрема у салоні автомобіля марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 313 CDI» 2014 року виписку, реєстраційний номерний знак НОМЕР_5 , та о 13 год. 10 хв. одержав від ОСОБА_18 попередньо узгоджену суму грошових коштів в сумі 12000 доларів США, які у подальшому мав розділити з ОСОБА_5 .

З урахуванням зазначеного, 28.03.2024 о 13 год. 11 хв. ОСОБА_4 затримано у порядку п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України та 29.03.2024 о 12 год. 10 хв. останньому повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. У подальшому 14.06.2024 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3 ст. 332 КК України.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_4 повністю визнав свою вину та причетність до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення. Окрім визнавальних показань самого підозрюваного, його винуватість у скоєному повністю підтверджується іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом негласних слідчих-розшукових дій - аудіо-відео контроль особи, протоколами допиту свідка ОСОБА_15 , протоколом обшуку автомобіля підозрюваного, протоколом освідування підозрюваного, протоколом затримання підозрюваного, протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину. Крім цього, вина ОСОБА_4 підтверджується: протоколом за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи від 13.02.2024, 14.02.2024 та 03.04.2024, в яких зафіксовано як ОСОБА_4 веде розмови зі своїми спільниками, зокрема ОСОБА_5 з приводу обставин вчинення злочину; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 01.04.2024, в ході якого ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 12000 доларів США; протоколом допиту свідка ОСОБА_19 , яка є сусідкою ОСОБА_16 та якій відомо про участь останньої у схемі незаконного переправлення через державний кордон України; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 , якому відомо про роботу схеми та про осіб, які причетні до вчинення злочину, а також іншими доказами, зібраними у кримінальному провадженні.

29.03.2024 підозрюваному ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк досудового розслідування, тобто до 26.05.2024 включно з визначенням суми застави у розмірі 242240 грн. 01.04.2024 підозрюваного ОСОБА_4 було звільнено з-під варти у зв`язку з внесенням застави у розмірі 242240 грн. та відповідно на останнього покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду від 25.06.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 07.02.2024 до 29.08.2024.

24.07.2024 підозрюваному ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області встановлено обов`язки на строк досудового розслідування, тобто до 29.08.2024 включно.

У подальшому з урахуванням отриманих даних, 27.08.2024 у рамках об`єднаного кримінального провадження №0000003 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 149 КК України. Ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду від 30.08.2024 клопотання прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури задоволено повністю та продовжено покладені ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 24.07.2024 року на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, до 27 жовтня 2024 року.

За результатом досудового розслідування, 10.10.2024 скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000003 від 07.02.2024 про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2, 3 ст. 332 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 332 КК України, до суду.

Ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду від 24.10.2024 клопотання прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури задоволено повністю та продовжено покладені ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 30.08.2024 року на ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, до 12 листопада 2024 року.

Враховуючи, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється (обвинувачується) у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років, наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а тому з урахуванням наведених обставин, які підтверджуються матеріалами кримінального провадження, необхідним є продовжити відносно обвинуваченого ОСОБА_4 покладені обов`язки. Інші, більш м`які запобіжні заходи, зокрема у вигляді особистого зобов`язання, особистої поруки, домашнього арешту, не зможуть забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Зважаючи на достатність доказів вини ОСОБА_4 та тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи ті обставини, що існують достатні дані, що він не буде дотримуватися покладених на нього процесуальних обов`язків у разі не продовження обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, є підстави вважати, що він може переховуватися від органів досудового розслідування та суду (зможе виїхати за кордон); чинитиме тиск та впливатиме на свідків з метою запобіганню притягнення його до відповідальності, може вчинити інше кримінальне правопорушення, знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення або перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином. Запобігти наявним вищезазначеним ризикам неможливо без продовження покладених на підозрюваного обов`язків.

Враховуючи зазначене вище, зокрема, що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшились, з метою забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, є потреба у продовженні щодо останнього на строк 60 днів обов`язків, покладених ухвалою слідчого суді від 24.10.2024.

Заступник начальника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 у підготовчому судовому засіданні клопотання про продовження покладених ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 24 жовтня 2024 року обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 підтримав з наведених у ньому підстав.

Обвинувачений ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_6 у підготовчому судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечили.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали досудового розслідування, суд дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, зважаючи на таке.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою зазначеної статті (ч. 2 ст. 177 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно з частинами 3, 4 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд має право зобов`язати підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого органу державної влади, визначеного слідчим суддею, судом, якщо прокурор доведе обставини, передбачені пунктом 1 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктами 2 та 3 частини першої цієї статті. Якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; 5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.

Частиною 7 ст. 194 КПК України встановлено, що обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 29 березня 2024 року щодо ОСОБА_4 як до підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 26 травня 2024 року включно, визначено також розмір застави 242240 грн, за умови внесення якої на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Волинській області постановлено ОСОБА_4 звільнити з-під варти. У разі внесення зазначеної застави на ОСОБА_4 покладено обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; 2) не відлучатись з населеного пункту в якому він проживає: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну місця свого проживання; 4) утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні; 5) здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

ОСОБА_4 , який утримувався з 29 березня 2024 року в ІТТ № 1 ГУНП у Волинській області на підставі ухвали слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області під вартою, 01 квітня 2024 року о 12 год 10 хв звільнено з-під варти.

Згідно з ч. 4 ст. 202 КПК України, з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави, підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Таким чином, з моменту внесення застави, ОСОБА_4 є особою, відносно якої у кримінальному провадженні застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Кримінальним процесуальним кодексом України не визначено конкретного строку дії запобіжного заходу у вигляді застави.

Ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 24 травня 2024 року щодо ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків, покладених на нього, на строк до 29 червня 2024 року включно, а саме: 1) прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; 2) не відлучатись з населеного пункту в якому він проживає: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну місця свого проживання; 4) утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 24 липня 2024 року за клопотанням прокурора покладено на ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3 ст. 332 КК України, до 29 серпня 2024 року обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: 1) прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; 2) повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання; 3) утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 27 серпня 2024 року (повне судове рішення складено 30 серпня 2024 року) за клопотанням прокурора продовжено до 27 жовтня 2024 року покладені ухвалою слідчого судді на ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: 1) прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; 2) повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання; 3) утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 .

Ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 24 жовтня 2024 року (повне судове рішення складено 25 жовтня 2024 року) за клопотанням прокурора продовжено до 12 листопада 2024 року покладені ухвалою слідчого судді на ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: 1) прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; 2) повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання; 3) утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 331 КПК України - під час судового розгляду суд за клопотанням сторони обвинувачення або захисту має право своєю ухвалою змінити, скасувати, обрати або продовжити запобіжний захід щодо обвинуваченого.

Встановлено, що обвинувальний акт щодо ОСОБА_4 за частинами 2, 3 ст. 332, ч. 2 ст. 149 КК України передано для розгляду до Камінь-Каширського районного суду Волинської області 11.10.2024. Підготовче судове засідання, у зв`язку з відкладенням, проводиться 08.11.2024

ОСОБА_4 обвинувачується у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, організації незаконного переправлення осіб ( ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ) через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у тому числі за кваліфікуючою ознакою повторності, тобто у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 332 КК України, а також в організації незаконного переправлення осіб ( ОСОБА_15 ) через державний кордон України, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, і у вербуванні, вчиненому з метою експлуатації, з використанням уразливого стану потерпілого, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Згідно із зазначеними в обвинувальними акті обставинами, кримінальні правопорушення, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_4 , скоєно у воєнний час, за попередньою змовою групою осіб, за кваліфікуючою ознакою повторності, а один із злочинів - також з корисливих мотивів.

Враховуючи фактичні обставини скоєння злочинів, про які зазначено в обвинувальному акті, у тому числі кількість епізодів злочинної діяльності, у сукупності з вагомістю доказів про причетність ОСОБА_4 до їх вчинення та з наведеними вище даними про особу останнього, а також з суворістю покарання, що загрожує обвинуваченому у разі визнання його винуватим у вчиненні злочинів, у скоєнні яких він обвинувачується, суд дійшов висновку, що продовжують існувати ризики, які дають достатні підстави вважати, що обвинувачений може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, впливати на свідків у кримінальному провадженні, і такі ризики не зменшилися, а тому, беручи до уваги, що строк покладених на ОСОБА_4 , щодо якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави, обов`язків, які передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, закінчується 12 листопада 2024 року, доцільним, необхідним та достатнім є продовжити покладені на обвинуваченого слідчим суддею обов`язки до 06 січня 2025 року, а саме: 1) прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; 2) повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання; 3) утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 177, 178, 179, 182, 194, 331 КПК України, суд

ухвалив:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити покладені ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 24.10.2024 року на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3 ст. 332, ч. 2 ст. 149 КК України, обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, до 06 січня 2025 року, а саме:

1) прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

2) повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання;

3) утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

Ухвала суду щодо застосування відповідних обов`язків підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Волинського апеляційного суду.

Повний текст ухвали оголошено о 09:45 12 листопада 2024 року.

СуддяОСОБА_23