Справа № 606/202/24
УХВАЛА

12 серпня 2024 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Теребовля клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Теребовлянського районного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження за № 0000029 від 23 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, у прохальній частині клопотання вказано про його розгляд без участі слідчого.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наступне.

Слідчий суддя встановив, що в провадженні СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань зза № 0000029 від 23 січня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК.

Вказане досудове розслідування розпочате за фактом того, що 22.01.2024 року із ДКП надійшло звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який являється військовослужбовцем ЗСУ про те, що він на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов оголошення про продаж автомобіля вартістю 85 000 грн. і переписуючись у додатку Viber з продавцем даного автомобіля на вимогу останнього перерахував грошові кошти різними платежами на загальну суму 254,230 грн. на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать невідомим особам, а вказаний автомобіль не отримав.

В подальшому, отримано тимчасовий доступ до руху коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які потерпілий ОСОБА_5 переказував грошові кошти та встановлено, що із даних рахунків 22.01.2024 о 01:25 год. переказано грошові кошти у сумі 27655 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , о 01:48 год. переказано 22423 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та о 03:21 год. переказано 46000 грн. на рахунок платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 .

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період часу з 00:00 год. 01.01.2024 року до 23:00 год. 01.06.2024 року.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по рахунках, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці. З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, окрім надання доступу до банківської таємниці оперативним працівникам.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання сторони обвинувачення - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка зберігається у зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1) документів, які містять інформацію по рахунках, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у друкованому вигляді на паперовому носії, щодо виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00:00 год. 01.01.2024 року до 23:00 год. 01.06.2024 року в паперовому та електронному вигляді;

2)інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків період часу з 00:00 год. 01.01.2024 року до 00:00 год. 01.06.2024 року.

3)Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту блокування банківської картки;

4)інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме вхід в банківську онлайн - програму, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

5)інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

6)у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

7)інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Тимчасовий доступ до цих баз даних надати заступнику начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 .

В задоволені решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1