Провадження № 1-кс/686/5944/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001028,

встановив:

Старший слідчий слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 )).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «25.03.2024 до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, за №686/6151/24, від 12.03.2024, щодо зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР, за заявою ОСОБА_5 від 26.09.2023, за фактом умисного невиконання рішення суду від 30.09.2019.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001028 від 26.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України. До Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся з заявою про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , у якій останній вказав наступне. В червні 2017 року, ОСОБА_5 домовився з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 про допомогу в оформленні договорів оренди ряду земельних ділянок поблизу м.Хмельницького, за сплату певних грошових коштів. ОСОБА_7 надав реквізити банківської платіжної карти, яка належала ОСОБА_8 , про що ОСОБА_5 відомо не було, та на яку останній мав перерахувати кошти. В подальшому, у період з 19.06.2017 по 16.08.2017, заявник перерахував кошти на вказаний банківський рахунок, на загальну суму 159861 гривень. Окрім цього, родичами заявника - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 також було перераховано грошові кошти, на загальну суму 155162 гривні. Таким чином, ОСОБА_9 , в період з 19.06.2017 по 20.06.2017, перерахувала власні грошові кошти, на загальну суму 88 080 гривень, ОСОБА_10 03.07.2017 перерахувала власні грошові кошти, на загальну суму 40 080 гривень, ОСОБА_11 13.07.2017 перерахувала власні грошові кошти, на загальну суму 27 002 гривень. Далі, у жовтні 2017 року, ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_6 помер та скаржник з`ясував, що кошти були помилково перераховані на рахунок ОСОБА_8 . Постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.09.2019, у справі №686/11069/18, задоволено позов ОСОБА_5 про стягнення з ОСОБА_8 грошових коштів на суму 159861 гривень, про що видано виконавчий лист. Окрім цього, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.06.2020, у справі №686/30665/19, задоволено позови ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 про стягнення з ОСОБА_8 коштів, відповідно: на користь ОСОБА_9 - в сумі 88080 гривень; на користь ОСОБА_10 - в сумі 40 080 гривень; на користь ОСОБА_11 - в сумі 27 002 гривень, про що також видано відповідні виконавчі листи.

У зв`язку з вищевикладеним, відкрито виконавчі провадження, серед яких виконавче провадження НОМЕР_6, відкрите 09.06.2020, де стягувачем являється ОСОБА_5 , а також виконавчі провадженні НОМЕР_5, НОМЕР_4 та НОМЕР_3, відкриті 27.08.2020, де стягувачами являються ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Усі виконавчі провадження перебувають на виконанні у приватного виконавця виконавчого округу Хмельницької області ОСОБА_12 . З часу перерахунку заявником та його родичами коштів на рахунок ОСОБА_8 , на виконання домовленостей з ОСОБА_13 , на загальну суму 315023 гривень, жодних дій по виконанню цих домовленостей, а саме: надання послуг з оформлення договорів оренди земельних ділянок, не вчинено, кошти заявнику не повертались ні в добровільному порядку, ні під час судових процесів та у ході примусового виконання судових рішень.

Окрім цього, під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, допитано, в якості свідка, ОСОБА_5 , який підтвердив обставини, викладені у заяві, а також зазначив, що усі вищезазначені перерахування грошових коштів, що були здійсненні ним, а також його родичами, надіслано на банківську картку № НОМЕР_2 , яка, зі слів заявника, належить ОСОБА_8 та яка емітована банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківським рахунком з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для підтвердження або ж спростування факту вчинення ОСОБА_8 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно банківського рахунку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 та який належить ОСОБА_8 , за період часу з 19.06.2017 по 16.08.2017, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ).

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 )), - до завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , час, дату, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій, за період часу з 19.06.2017 р. по 16.08.2017 р.; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 19.06.2017 р. по 16.08.2017 р.; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 19.06.2017 р. по 16.08.2017 р.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 21 вересня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя