Провадження № 1-кс/161/3487/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Луцьк 02 серпня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000009 від 04.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000009 від 04.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України, а саме: вилучені 26-27.06.2024 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ «Трейд Корп» () на 3 арк.; договір купівлі продажу нерухомого майна від 07.07.2020 між ТОВ «Захід Фудтрейд» та ТОВ «Трейд Корп» на 3 арк.; акт прийому передачі від 07.07.2020 між ТОВ «Захід Фудтрейд» та ТОВ «Трейд Корп» на 1 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 07.07.2020 на 1 арк.; дві копії договору купівлі продажу нерухомого майна від 07.07.2020 між ТОВ «Захід Фудтрейд» та ТОВ «Трейд Корп» на 6 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Трейд Корп» () на 1 арк.; рішення №12/10/22 ТОВ «Трейд Корп» від 12.10.22 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 14.10.22 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 17.10.22 на 1 арк.; акт приймання передачі корпоративних прав - частки у статутному капіталі ТОВ «Трейд Корп» від 11.10.2020 на 1 арк.; кт приймання передачі корпоративних прав - частки у статутному капіталі ТОВ «Трейд Корп» від 11.10.2020 на 1 арк.; рішення №16/02/22 ТОВ «Трейд Корп» від 16.02.2022 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 16.02.22 на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Трейд Корп» () на 1 арк.; рішення №09/12/21 ТОВ «Трейд Корп» від 09.12.2021 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 09.12.21 на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Трейд Корп» () від 10.12.2021 на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Трейд Корп» () від 06.10.2021 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 30.09.21 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 28.09.21 на 1 арк.; рішення №30/09/21 ТОВ «Трейд Корп» від 30.09.2021 на 1 арк.; акт приймання передачі корпоративних прав - частки у статутному капіталі ТОВ «Трейд Корп» від 28.09.2021 два примірник на 2 арк.; витяг з реєстру платників податку на додану вартість №337 на 1 арк.; довіреність ТОВ «Трейд Корп» №1/1 від 04.05.2020 на 1 арк.; довідка Альфа Банк №37723 від 28.04.2020 на 1 арк.; заява до договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа-Банк» №43588742 від 28.04.2020 на 1 арк.; заява договір про відкриття рахунку до Договору п на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа-Банк» №43588742 від 28.04.2020 на 1 арк.; Анкета-заява до до договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа-Банк» №43588742 від 28.04.2020 на 1 арк.; Копія виписки з ЄДРПОУ на 2 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Трейд Корп» () від 09.04.2020 на 1 арк.; рішення №1 ТОВ «Трейд Корп» від 07.04.2020 на 1 арк.; рішення №2 ТОВ «Трейд Корп» від 04.05.2020 на 1 арк.; квитанція №4190537 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 08.04.20 на 1 арк.; наказ №1-к від 07.04.2020 на 1 арк.; статут ТОВ «Трейд Корп» на 16 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Івент Системс» () від 08.03.2023 на 1 арк.; рішення №01/03/23 ТОВ «Івент Системс» від 01.03.2023 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 08.03.2020 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 08.04.20 на 1 арк.; акт приймання -передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Івент Систем» від 01.03.2023 на 1 арк.; договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Івенс Систем» від 01.03.2023 два примірник на 4 арк.; копія акту приймання -передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Івент Систем» від 01.03.2023 на 1 арк.; копія картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_4 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Івент Систем» від 06.10.21 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Смайл та Креатив» від 06.10.21 на 1 арк.; рішення №20/04/23 ТОВ «Конверго» від 20.04.2023 на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Конверго» від 25.04.2023 на 1 арк.; пис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Конверго» від 25.04.23 на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Конверго» від 03.03.2023 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Конверго» від 03.03.23 на 2 арк.; лист №б/н від 22.02.2023 на 2 арк.; рішення №23/02/23 від 23.02.2023 ТОВ «Конверго» на 1 арк.; акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Конверго» від 27.02.2023 на 1 арк.; рішення №27/02/23 від 27.02.2023 ТОВ «Конверго» на 1 арк.; копія рішення №27/02/23 від 27.02.2023 на 2 арк.; акт приймання передачі ТОВ «Конверго» від 27.02.2023 на 1 арк.; договір купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Конврего» від 27.02.2023 два примірники на 4 арк.; статут ТОВ «Конверго» від 19.05.2017 на 20 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Конверго» від 21.09.2021 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Конверго» від 20.09.21 на 1 арк.; відомості з ЄДРПОУ по ТОВ «Конверго» на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Конверго» від 18.09.21 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Конверго» від 23.05.17 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Конверго» від 22.05.2017 на 1 арк.; акт прийому передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Ковнерго» від 01.09.2021 на 1 арк.; рішення учасника ТОВ «Конверго» від 16.09.2021 на 1 арк.; договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Конврего» від 19.05.2017 на 2 арк.; особова картка ТОВ «Конврего» на 1 арк.; копія повідомлення про прийняття працівника на роботу ТОВ «Конверго» на 1 арк.; копія паспорту гр. ОСОБА_5 з копією коду РНОКПП на 4 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Конверго» від 01.09.21 на 1 арк.; протокол №19/05/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Конверго» від 19.05.2017 на 1 арк.; виписка з ЄДРПОУ по ТОВ «Конверго» від 24.05.2017 на 1 арк.; копія паспорту гр. ОСОБА_5 з копією коду РНОКПП на 5 арк.; наказ ТОВ «Конверго» №22/05/17 від 20.05.2017 на 1 арк.; договір купівлі - продажу частки у статутному капіталі від 01.09.2021 на 2 арк.; акт приймання передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності на торгівельну марку від 01.09.2021 на 1 арк.; додаток №2 графік платежів від 01.09.2021 на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 13.02.2024 року НТА722446 на 2 арк.; витяг з державного реєстру речових прав від 13.02.2024 року на 1 арк.; розписка ОСОБА_6 від 13.02.2024 року на 1 арк.; звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки №АЕ00-240130-021 (земельна ділянка :01:005:2724) на 25 арк.; звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки №АЕ00-240130-017 (земельна ділянка :01:005:0723) на 25арк; звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки №АЕ00-240130-019 (земельна ділянка :01:005:1622) на 25арк; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 06.02.2024 року НСР836964 на 2 арк.; витяг з державного реєстру речових прав від 06.02.2024 року на 1 арк.; розписка ОСОБА_7 від 06.02.2024 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 06.02.2024 року НСР836966 на 2 арк.; витяг з державного реєстру речових прав від 06.02.2024 року на 1 арк.; розписка ОСОБА_8 від 06.02.2024 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 01.02.2024 року НСР836954 на 2 арк.; витяг з державного реєстру речових прав від 01.02.2024 року на 1 арк.; розписка ОСОБА_7 від 01.02.2024 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 01.02.2024 року НСР836952 на 2 арк.; витяг з державного реєстру речових прав від 01.02.2024 року на 1 арк.; розписка ОСОБА_9 від 01.02.2024 року на 1 арк.; рішення №18/04/23 від 18.04.2023 року ТзОВ «Персона Солюкшин» на 1 арк.; виписка з ЄДР ТзОВ «Персона Солюкшин» на 2 арк.; Наказ №1-к від 03.042023 року на 1 арк.; рішення №18/04/23 від 18.04.2023 року ТзОВ «Персона-Сервіс» на 1 арк.; рішення №18-04 від 18.04.2024 року ТзОВ «Імперіал-Консалт» на 1 арк.; виписка з ЄДР ТзОВ «Персона-Сервіс» на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації ТзОВ «Персона-Сервіс» на 1 арк.; Наказ №1-к від 14.03.2023 року ТзОВ «Персона-Сервіс» у двох примірниках на 1 арк.; виписка з ЄДР ТзОВ «Персона-Сервіс» на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації ТзОВ «Персона-Сервіс» на 1 арк.; схематичне зображення структури власності ТзОВ «Персона-Сервіс» на 1 арк.; Рішення №1 ТзОВ «Персона-Сервіс» від 10.03.2023 на 1 арк.; Рішення № 09/03/23 від 09.03.2023 ТзОВ «Імперіал-Консалт» на 1 арк.; Статут ТзОВ «Персона-Сервіс» 2023 року на 16 арк.; Містобудівне обґрунтування розміщення готельного комплексу ур. Сідло, с. Волосянка, Сколівського району, Львівської області, проект 02.2008.UA.MO на 11 арк.; Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 31.05.2013 ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» на 1 арк.; Свідоцтво право власності на майно від 31.05.2013 ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» на 1 арк.; Витяг №1457 від 25.07.2013 ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» на 1 арк; Державний акт на право власності на земельну ділянку ЯД№454990 ОСОБА_10 на 1 арк.; Акт прийому-передачі ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» №2 від 15.042013 року/від 18.04.2013 на 1 арк.; Висновок державної експертизи від 26.03.2009 року по проекту «Готельний комплекс апартаментного типу на 160 місць ур. Сідло, с. Волосянка, Сколівського району, Львівської області на 1 арк.; Позитивний комплексний висновок державної експертизи 2008№1376 по проекту «Готельний комплекс апартаментного типу на 160 місць ур. Сідло, с. Волосянка, Сколівського району, Львівської області на 1 арк.; Дозвіл на виконання будівельних робіт ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» №24/14-09 від 10.12.2009 року на 1 арк.; Договір про участь у створенні та інженерно-транспортної інфраструктури населеного пункту від 18.02.2009 ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» на 2 арк.; Додаткова угода №2 від 01.12.2016 ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» на 1 арк.; Додаткова угода №1 від 01.10.2010 ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» на 1 арк.; Статут ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» на 11 арк.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору від 15.02.018 року ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» на 1 арк.; Висновок №784 від 06.11.2008 року ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» на 1 арк.; Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» від 12.09.2012 на 1 арк.; Довідка про взяття на облік платника податків №4788/10/18-422 від 12.02.2013 року ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» на 1 арк.; Витяг 109 ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» на 1 арк.; Довідка АБ №621823 ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» на 1 арк.; Свідоцтво №200106990 про реєстрацію платника на додану вартість ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» на 1 арк.; Свідоцтво про державну юридичної особи № 661448 ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» на 1 арк.; Виписка №491932 ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» на 1 арк.; Передача/перелік документації ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» на 1 арк.; Акт приймання-передачі (повернення) приміщення з оренди до договору оренди №07622-ТД нежитлового приміщення від 22.112021 року ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» на 1 арк.; Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 15.11.2023 року НСО818619 на 2 арк.; Витяг з державного реєстру речових прав від 15.11.2023 року на 1 арк.; Протокол №1 проведення перевірки набувача земельної ділянки від 15.112023 року на 2 арк.; Договір позики від 10.11.2023 року позикодавець ОСОБА_11 на 2 арк.; Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 15.09.2023 року НСН961638 на 3 арк.; Витяг з державного реєстру речових прав від 19.09.2023 року на 1 арк.; Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки ОСОБА_10 на 13 арк.; Виписка з ЄДР ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» на 1 арк.; Довіреність від 10.07.2023 року НСА700919 на 1 арк.; Опис документів, що подається заявником для проведення державної реєстрації ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» на 1 арк.; Протокол №12/07/23 від 12.07.2023 року ТзОВ «Резорт Девеловпмент» на 2 арк.; Статут ТзОВ «Резорт Девеловпмент» на 20 арк.; Копії довіреності «Letter of attorney» від 02.12.2022, Апостиль у двох примірниках на 7 арк. кожен; Копія довіреності від 21.11.2022, Апостиль на 7 арк.; Копія довіреності від 27.01.2023, Апостиль на 6 арк.; Опис документів, що подається заявником для проведення державної реєстрації ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» на 1 арк.; Протокол загальних зборів учасників №02/01-23 від 02.01.2023 року на 3 арк.; Акт приймання-передачі частини частки в статутному капіталі від 04.01.2023 року НРР 863716 ТзОВ «Резорт Девеловпмент» на 1 арк.; Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» від 04.01.2023 року на 2 арк.; Акт приймання-передачі частини частки в статутному капіталі від 04.01.2023 року ТзОВ «Резорт Девеловпмент» на 1 арк.; Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» від 04.01.2023 року на 2 арк.; Акт приймання-передачі частини частки в статутному капіталі від 04.01.2023 року ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» від 04.01.2023 року на 1 арк.; Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» від 04.01.2023 року на 2 арк. у 2-х примірниках; Протокол загальних зборів учасників №2 від 02.01.2023 року на 1 арк. у 2-х примірниках; Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» від 04.01.2023 року на 2 арк. у 2-х примірниках; Протокол загальних зборів учасників №16/01-23 від 16.01.2023 року на 5 арк. у 4-х примірниках; Копії документів ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» (опис, договір купівлі-продажу частки, акт приймання-передачі) на 6 арк.; Копії документів ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» (опис, договір купівлі-продажу частки, акт приймання-передачі) на 14 арк.; Виписка з ЄДР ТзОВ «Резорт Девеловпмент» на 1 арк.; Опис документів, що подається заявником для проведення державної реєстрації ТзОВ «Резорт Девеловпмент» на 1 арк.; Заява про проведення реєстраційної дії ТзОВ «Резорт Девеловпмент» на 1 арк.; Протокол №2 ТзОВ «Резорт Девеловпмент» від 26.09.2023 року на 2 арк.; Протокол №03 ТзОВ «Резорт Девеловпмент» НСР411637 від 07.11.2023 року на 2 арк.; Опис документів, що подається заявником для проведення державної реєстрації ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 1 арк.; Виписка з ЄДР філія «Оіл Смарт» ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» від 11.08.2023 на 1 арк.; Виписка з ЄДР філія «Оіл Смарт» ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» від 30.09.2022 на 1 арк.; Протокол №20/09-2022 від 27.09.2022 року ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 1 арк.; Наказ №1-к від 28.09.2022 року ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» від 30.09.2022 на 1 арк.; Опис документів, що подається заявником для проведення державної реєстрації ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» ві 27.09.2022 на 1 арк.; Довіреність від 30.09.2022 року ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 1 арк.; Положення про філію «Оіл Смарт» ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 4-х арк.; Статут ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 5-ти арк.; Копія паспорту на ОСОБА_12 на 2 арк.; Рішення учасника (засновника) ТзОВ «Срім Трейдінг» від 16.08.2023 року на 1 арк.; Наказ №02/08-к від 17.08.2019 року на 1 арк.; Копія Протоколу №01/07 від 06.07.2020 року ТзОВ «Срім Трейдінг» на 1 арк.; Копія Протоколу №07/09-21 від 07.09.2021 ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 1 арк.; Виписка з ЄДР ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» від 09.09.2021 на 2 арк.; Довіреність №05/10-1 від 05.10.2022 року ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 1 арк.; Довіреність №30/09-1 від 30.09.2022 року ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 1 арк.; Квитанція №11 від 10.0.2022 на 1 арк.; Квитанція про переказ готівки № ПН1070 від 06.10.2022 року на 1 арк.; Квитанція про переказ готівки № ПН1070РКО від 06.10.2022 року на 1 арк.; Виписка з ЄДР ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 2 арк.; Опис документів, що подається заявником для проведення державної реєстрації ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 1 арк.; Виписка з ЄДР ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» від 19.04.2023 на 2 арк.; Наказ №1-А ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» від 10.04.2023 року на 1 арк.; Опис документів, що подається заявником для проведення державної реєстрації ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 2 арк.; Рішення єдиного учасника №08/04 від 08.04.2023 ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» НРТ203277 на 1 арк.; Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» 08.04.2023 на 1 арк.; Довіреність від 05.04.2023 року на 1 арк.; Копія рахунку-фактури№113-007794 від 03.05.2023 року на 1 арк.; Квитанція 09.05.2023 року на 1 арк.; Статут ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» 2023 рік на 9 арк.; Копія паспорту ОСОБА_13 на 5 арк.; Договір купівлі-продажу устаткування для розливу соняшникової олії №28/10-1 від 28.10.2022 на 4 арк.; Специфікація від 28.10.2022 року на 2 арк.; Акт приймання-передачі устаткування від 28.10.2022 року на 2 арк.; Договір купівлі-продажу устаткування №28/10-1 від 28.10.2022 року на 4 арк.; Специфікація від 28.10.2022 року на 2 арк.; Акт приймання-передачі устаткування від 28.10.2022 року на 2 арк.; Перелік обладнання станом на 25.10.2022 року на 2 арк.; Довіреність №21/10-1 від 21.10.2022 року на 1 арк.; Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_14 на 5 арк.; Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_14 на 4 арк.; Трудова книжна ОСОБА_15 на 64 арк.; Трудова книжна ОСОБА_16 на 64 арк.; Наказ №1-к від 06.04.2023 року на 1 арк.; Заява ОСОБА_16 про прийняття на роботу на 1 арк.; Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_16 на 4 арк.; Повідомлення про прийняття працівника на роботу ОСОБА_16 на 1 арк.; Квитанція №2 від 30.04.2023 року на 1 арк.; Квитанція №1 від 06.04.2023 року на 1 арк.; Витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій від 01.11.2016 року на 1 арк.; Наказ №2-к від 28.04.2023 року на 1 арк.; Виписка з ЄДР на ОСОБА_15 від 26.05.2023 року на 1 арк.; Опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації Волинська обласна ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» від 23.05.2023 року на 1 арк.; Інформація з реєстру Волинська обласна ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 2 арк.; Витяг з ЄДР Волинська обласна ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 3 арк.; Витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій від 01.11.2016 року на 1 арк.; Договір купівлі-продажу 16.09.2016 року НВХ830223 Волинська обласна ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 2 арк.; Акт приймання-передачі СТзОВ «Серпанок» від 16.09.2016 року на 1 арк.; Акт від 13.06.2017 СТзОВ «Серпанок» на 1 арк.; Витяг з Державного реєстру речових прав від 10.11.2017 на 1 арк.; Договір купівлі-продажу 16.09.2016 року НВХ830217 СТзОВ «Серпанок» на 2 арк.; Акт приймання-передачі СТзОВ «Серпанок» від 16.09.2016 року на 1 арк.; Акт від 13.06.2017 СТзОВ «Серпанок» на 1 арк.; Витяг з Державного реєстру речових прав від 10.11.2017 на 1 арк.; Довіреність ТзОВ «Сильні діти» на 1 арк.; Накладна №43 ТзОВ «Білдінг Таун Груп» на 1 арк.; Накладна №1 ТзОВ «Білдінг Таун Груп» на 1 арк.; Рахунок на оплату №267 від 11.06.2018 року на 1 арк.; Технічні умови стандартного приєднання від 04.06.2018 року на 1 арк.; Договір про стандартне приєднання 04.06.2018 року на 1 арк.; Заява ТОВ «Сильні діти» на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0006011 від 26.09.2018 року на 1 арк.; Акт надання послуг №3103 від 05.09.2018 року на 1 арк.; Заява Волинська обласна ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» № 69 від 05.12.2018 року на 1 арк.; Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_17 на 2 арк. ; Виписка ТзОВ «Сильні діти» від 02.08.2016 року на 1 арк.; Протокол рішення №1 установчих зборів ТзОВ «Сильні діти» від 29.07.2016 року на 1 арк.; Інформація на юридичну особу ТзОВ «Сильні діти» від 06.11.2017 року на 4 арк.; Квитанція від 26.12.2016 року на 1 арк.; Ситуаційна схема в 2-х примірниках на 1 арк.; План-схема до договору від 21.12.2016 року №583 в 2-х примірниках на 1 арк.; Виписки з ЄДР Волинська обласна ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» від 22.07.2016 року на 12 арк.; Витяг з ЄДР Волинська обласна ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» від 27.08.2016 року на 3 арк.; Копія Статуту Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» 2016 рік на 9 арк.; Протокол №4 Загальних зборів Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» від 20.08.2021 року на 1 арк.; Копія Протоколу №3 Загальних зборів Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» від 28.07.2021 року на 1 арк.; Копія Протоколу №2 Загальних зборів Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» від 30.06.2021 року на 1 арк.; Наказ №1 від 30.06.2016 року Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 1 арк.; Рішення про державну реєстрацію змін до відомостей про ГО «Сильні діти» 22.07.2016 року на 1 арк. у 2-х примірниках; Відомості про керівні органи Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 1 арк. в 3-х примірниках; Копія протоколу №1 установчих зборів ГО «Сильні діти» від 25.04.2016 року на 1 арк. в 2-х примірниках; Копія рішення №1 ГО «Сильні діти» від 29.06.2016 року на 1 арк.; Довідка від 05.12.2018 року Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 1 арк.; Довідка від 31.08.2016 року Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 1 арк.; Копія Довідки від 31.08.2016 року Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 1 арк.; Квитанція №11924 від 30.08.2016 року на 1 арк.; Договір банківського рахунку № 263046917 від 30.08.2016 року на 2 арк.; Виписка з тарифів ПУМБ Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 7-ми арк.; Договір банківського рахунку № 263046917 від 30.08.2016 року на 1 арк.; Заява (бланк з печаткою) про відкриття поточного рахунку на 1 арк.; Договір банківського рахунку № 263046917 від 30.08.2016 року на 1 арк.; Заява (бланк з печаткою) про відкриття поточного рахунку на 1 арк.; Договір про надання комплексу послуг з відкриття поточних рахунків №264022752 від 30.11.2016 року на 7 арк.; Аркуші паперу А4 з відтиском печаток Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» 47 шт.; Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_14 на 4 арк.; Наказ №47-к від 29.11.2021 року «Про затвердження штатного розпису» в 2 екз на 2-ох арк. Штатний розпис ТОВ «Трейд Корп» на 2-ох арк. Наказ №161к від 30.12.2020 року «Про внесення змін до штатного розпису» на 2-ох арк. Штатний розпис ТОВ «Трейд Корп» на 2-ох арк. Наказ №8/1к від 28.08.2020 року «Про внесення змін до штатного розпису» на 2-ох арк. Штатний розпис ТОВ «Трейд Корп» на 2-ох арк. Наказ №6 від 30.04.2020 року «Про затвердження штатного розпису» на 2-ох арк. Штатний розпис ТОВ «Трейд Корп» на 4-ох арк. Наказ №158-к від 29.11.2021 року «Про затвердження штатного розпису» ТОВ Трейд Максимум» в 2-ох на 2-ох арк. Штатний розпис ТОВ «Трейд Максимум» на 1-му арк. Наказ №228-к від 29.12.2020 року «Про внесення змін до штатного розпису» ТОВ Трейд Максимум» в 2-ох на 2-ох арк. Штатний розпис ТОВ «Трейд Максимум» на 1-му арк. Наказ №8/1-к від 28.08.2020 року «Про внесення змін до штатного розпису» ТОВ Трейд Максимум» на 2-ох арк. Штатний розпис ТОВ «Трейд Максимум» на 1-му арк. Наказ №6 від 30.04.2020 року «Про внесення змін до штатного розпису» ТОВ Трейд Максимум» на 1-му арк. Штатний розпис ТОВ «Трейд Максимум» на 2-ох арк. Наказ №105-к від 29.11.2021 року «Про затвердження штатного розпису» ТОВ «Трейд Корп» в 2 екз на 2-ох арк. Штатний розпис ТОВ «Трейд Корп» на 1-му арк. Наказ №207-к від 23.12.2020 року «Про внесення змін до штатного розпису» ТОВ «Трейд Персона» на 2-ох арк. Штатний розпис ТОВ «Трейд Персона» на 1-му арк. Наказ №9 від 28.08.2020 року «Про внесення змін до штатного розпису» ТОВ «Трейд Персона» на 2-ох арк. Штатний розпис ТОВ «Трейд Персона» на 1-му арк. Наказ №6 від 30.04.2020 року «Про затвердження штатного розпису» ТОВ «Трейд Персона» на 1-му арк. Штатний розпис ТОВ «Трейд Персона» на 2-ох арк. Різнокольорова папка з маками та написом «ЕДЖЕНСІ ІВЕНТ» Протокол №28/07/21 Загальних зборів ТОВ «Едженсі Івент код 42768729 від 28.07.2021 року на 1-му арк; Наказ №2-к про звільнення з посади директора ТОВ «Едженсі Івент» ОСОБА_18 від 27.07.2021 на 1-му арк Наказ №3-к про призначення на посаду директора ТОВ «Едженсі Івент» ОСОБА_19 від 28.07.2021 на 1-му арк Виписка з ЄДР ТОВ «Едженсі Івент» від 02.08.2021 на 1-му арк. Рішення від 27.07.2021 року №27/07/21 Єдиного учасника ТОВ «Едженсі Івент» на 1-му арк Опис документів, що подаються заявником для держреєстрації від 02.08.2021 в 2 екз на 2-ох арк; Акт приймання передачі корпоративних прав - частки у статутному капіталі ТОВ «Едженсі Івент» в 2 екз на 2-ох арк; Статут капіталі ТОВ «Едженсі Івент» на 16-ох арк; Витяг з ЄДР ТОВ «Сильні діти» код 40704527 на 3-ох арк. Довідка №1 за підписом приватного нотаріуса ОСОБА_20 на 1-му арк; Виписка з ЄДР ТОВ «Сильні діти» код 40704527 на 1-му арк. Копія Статуту ТОВ «Сильні діти» код 40704527 на 19-ох арк. Копія протоколу рішення №1 від 29.07.2016 ТОВ «Сильні діти» код 40704527 на 1 арк. Копія рішення ради організації дітей інвалідів ТОВ «Сильні діти» код 40704527 №2 від 27.07.2016 на 1 арк. Копія рішення ради організації дітей інвалідів ТОВ «Сильні діти» код 40704527 №3 від 28.07.2016 на 1 арк. Копія відомості про керівні органи Волинської організації дітей інвалідів «Сильні діти» код 40704527 на 1 арк. Наказ №1 від 29.07.2016 ТОВ «Сильні діти» код 40704527 на 1 арк. Довідка ПУМБ від 31.08.2016 №lsk-52/14 ТОВ «Сильні діти» на 1 арк. Копія довідки ПУМБ від 31.08.2016 №lsk-52/14 ТОВ «Сильні діти» на 1 арк. Квитанція №11924_7 від 02.11.2016 на 1 арк.; Квитанція №7929_1 від 30.11.2016 на 1 арк.; Договір №263046460 від 30.08.2016 на 2 арк.; 11.3 Пакет «Універсальний» на 1 арк.; Виписка з АТ «ПУБМ» на 6 арк.; Заява про відкриття поточного рахунку в АТ «ПУМБ» з додатками на 5 арк.; Договір банківського рахунку № 26304646 від 30.06.2016р. на 1 арк.; Заява про відкриття поточного рахунку в АТ «ПУМБ» з додатками на 1 арк.; Договір банківського рахунку № 26304646 від 30.06.2016р. на 1 арк.; Заява про відкриття поточного рахунку в АТ «ПУМБ» з додатками на 1 арк.; Інформація з реєстрів ТОВ «Сильні діти» на 2 арк.; Чисті аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Сильні діти» у к-сті 75 арк. Папка ТОВ «ТРЕЙД ПЕРСОНА» (); витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 3 арк. договір купівлі-продажу нерухомого майна від 07.07.2020 ТОВ «ТРЕЙД ПЕРСОНА» () - покупець, ТОВ «ЗАХІД ФУДТРЕЙД»- продавець на 3 арк.; акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу нерухомого майна від 07.07.2020 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу нерухомого майна від 07.07.2020 ТОВ «ТРЕЙД ПЕРСОНА» () - покупець, ТОВ «ЗАХІД ФУДТРЕЙД» - продавець, у двох примірниках на 3 арк. кожен; виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 16.02.2022 на 1 арк.; рішення №16/02/22 ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВ «ТРЕЙД ПЕРСОНА» () від 16.02.2022 на 1 арк.; виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 28.09.2021 на 1 арк. з квитанцією «ПриватБанку» на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 30.09.2021 на 1 арк.; рішення №30/09/21 ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВ «ТРЕЙД ПЕРСОНА» () від 30.09.2021 на 1 арк.; акт приймання-передачі корпоративних прав - частки у статутному капіталі від 08.09.2021 у двох примірниках на 1 арк. кожен; витяг №338 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.; довіреність від 04.05.2020 на 1 арк.; довідка АТ «Альфа Банку» №37678 від 28.04.2020 на 1 арк.; анкета-заява до Договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа Банку» №43588700 від 24.04.2020 на 1 арк.; заява-договір про відкриття поточного рахунку до Договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа Банку» №43588700 від 24.04.2020 на 1 арк.; заява до Договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа Банку» №43588700 від 24.04.2020 на 1 арк.; заява про приєднання від 09.04.2020 №1 до договору про визнання електронних документів від 09.09.2019 №320001 на 1 арк.; виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.; наказ від 07.04.2020 №1-к на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 08.04.2020 на 1 арк.; рішення №2 ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВ «ТРЕЙД ПЕРСОНА» () від 04.05.2020 на 1 арк.; рішення №1 ЄДИНОГО ЗАСНОВНИКА ТОВ «ТРЕЙД ПЕРСОНА» () від 07.04.2020 на 1 арк.; статут ТОВ «ТРЕЙД ПЕРСОНА» () на 16 арк. Папка ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» (); довідка №82-19 від 19.04.2023 на 1 арк.; банківська картка «Alliance bank» НОМЕР_5 , 04/26 1 шт.; заява про приєднання до договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів АТ «БАНК АЛЬЯНС» та відкриття рахунку №147989 від 19.04.2023 на 1 арк.; витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 3 арк. договір купівлі-продажу нерухомого майна від 07.07.2020 ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» () - покупець, ТОВ «ЗАХІД ФУДТРЕЙД» - продавець на 3 арк.; акт приймання-передачі від 07.07.2020 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу нерухомого майна від 07.07.2020 ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» () - покупець, ТОВ «ЗАХІД ФУДТРЕЙД» - продавець, у двох примірниках на 3 арк. кожен; рішення №16/02/22 ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» () від 16.02.2022 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 16.02.2022 на 1 арк.; виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.; виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 30.09.2021 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 28.09.2021 на 1 арк. з квитанцією «ПриватБанку» на 1 арк.; рішення №30/09/21 ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» () від 30.09.2021 на 1 арк.; акт приймання-передачі корпоративних прав - частки у статутному капіталі від 08.09.2021 у двох примірниках на 1 арк. кожен; витяг №336 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.; довіреність №1/1 від 04.05.2020 на 1 арк.; довідка АТ «Альфа Банку» №37679 від 28.04.2020 на 1 арк.; анкета-заява до Договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа Банку» №43588669 від 23.04.2020 на 1 арк.; заява-договір про відкриття поточного рахунку до Договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа Банку» №43588669 від 23.04.2020 на 1 арк.; заява до Договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа Банку» № 43588669 на 1 арк.; виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 08.04.2020 на 1 арк.; рішення №2 ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» () від 04.05.2020 на 1 арк.; наказ від 07.04.2020 №1-к на 1 арк.; рішення №1 ЄДИНОГО ЗАСНОВНИКА ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» () від 07.04.2020 на 1 арк.; статут ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» () на 16 арк.; Папка ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ - 43195574); копія заяви про частковий розрахунок №2561 від 15.12.2023 на 1 арк.; договір Іпотеки від 15.06.2023 №2069, №2070 на 3 арк.; договір позики грошової суми від 15.06.2023 №2068 на 1 арк.; договір купівлі-продажу нежитлової будівлі від 15.06.2023 ОСОБА_21 - покупець, ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ - 43195574) - продавець на 3 арк.; довіреність від 21.04.2023 №2187 на 2 арк.; договір Іпотеки від 23.07.2020 №1033, №1034 на 4 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження на 1 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №334996806 на 3 арк.; витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження на 1 арк.; договір Іпотеки від 25.06.2020 №860, №861 на 5 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження на 1 арк.; договір про внесення змін №1 до договору Іпотеки за №860 від 23.07.2020 №1030 на 2 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 21.04.2023 на 1 арк.; копія карти земельних ділянок в трьох примірниках на 1 арк. кожен; накладна №247 на 1 арк.; опис вкладення відправлення на ім`я ТОВ «Бітрейд вест» на 1 арк.; лист №75 від 28.10.2021 на 2 арк.; лист №37 від 31.05.2021 з додатками на 3 арк.; фіскальний чек АТ «УкрПошта» від 01.06.2021 на 1 арк.; витяг ст.120 Перехід права на земельну ділянку у разі набуття права на житловий будинок, будівлю або споруду на 2 арк.; лист №02-15/4478 від 19.11.2021 з конвертом на 2 арк.;науково-практичний коментар до ст. 120 Земельного кодексу України на 6 арк.; виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк.; копія рішення №08/09/21 ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ - 43195574) від 08.09.2021 на 1 арк.; наказ №3-к від 09.09.2021 на 1 арк.; акт приймання-передачі корпоративних прав - частки у статутному капіталі ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ - 43195574) від 06.09.2021 у двох примірниках на 1 арк. кожен; виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк.; виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.; наказ №1-к від 28.08.2019 на 1 арк.; рішення єдиного учасника №1 ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ - 43195574) від 20.08.2019 на 1 арк.; статут ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ - 43195574) на 16 арк.; довіреність від 23.06.2020 №754 на 1 арк.; наказ №1-к від 28.08.2019 на 1 арк.; довіреність від 05.06.2020 №1562 на 1 арк.; копія довіреності від 05.06.2020 №1562 на 1 арк.; витяг про реєстрацію а Єдиному реєстрі довіреностей від 05.06.2020 на 1 арк.; витяг №119 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.; копія рішення №2 єдиного учасника ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ- 43195574) від 20.11.2019 на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 18.10.2019 на 1 арк.; копія витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 18.10.2019 на 1 арк.; копія довіреності від 18.10.2019 №4080 на 1 арк.; копія довіреності від 14.02.2020 №584 на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 14.02.2020 на 1 арк.; опис документі, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 28.08.2019 на 1 арк.; копія повідомлення про зміну реквізитів рахунків від 22.10.2019 на 1 арк.; рішення єдиного учасника №2 ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ - 43195574) від 18.10.2019 на 1 арк.; копія рішення єдиного учасника №2 ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ- 43195574) від 18.10.2019 на 1 арк.; рішення єдиного учасника №3 ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ - 43195574) від 18.10.2019 на 1 арк.; копія рішення єдиного учасника №3 ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ- 43195574) від 18.10.2019 на 1 арк.; рішення єдиного учасника №5 ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ - 43195574) від 24.12.2019 на 1 арк.; копія договору дарування земельної ділянки від 01.10.2019 №3474 на 2 арк.; копія договору дарування житлового будинку від01.10.2019 №3477 на 3 арк.; копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки №883 від 17.10.2019 на 1 арк. довідка №12/06 від 12.06.2023 на 1 арк.; копія договору дарування житлового будинку від 21.10.2019 №3471 на 2 арк.; копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки №832 від 08.10.2019 на 1 арк.; копія договору дарування земельної ділянки від 01.10.2019 №3468 на 2 арк.; договір застави від 05.06.2019 №855 на 3 арк.; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень нерухомого майна №66534440 від 25.06.2020 на 1 арк.; договір застави від 25.06.2020 №855 на 3 арк.; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень нерухомого майна №66534440 від 25.06.2020 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав №335681133 від 14.06.2023 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав №335676981 від 14.06.2023 на 1 арк.; договір Іпотеки від 23.07.2020 №1034 на 4 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки №217478345 від 23.07.2020 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження №217510626 від 23.07.2020 на 1 арк.; договір купівлі-продажу житлового будинку від 23.07.2020 №1040 на 2 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23.07.2020 №1041 на 2 арк.; договір купівлі-продажу житлового будинку від 23.07.2020 №1038 на 2 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23.07.2020 №1039 на 2 арк.; рішення №14/06/23 єдиного учасника ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ - 43195574) від 14.06.2023 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 25.02.2020 №73 на 2 арк.; Папка червоного кольору з написом «Звільнені» з документами ТОВ «Трейд Масимум» на 289 арк.; Папка червоного кольору з написом «Конверго» з документами ТОВ «Конверго» на 24 арк.; Папка червоного кольору з написом «Персона» з документами ТОВ «Трейд Персона» на 636 арк.; Папка червоного кольору з написом «Максимум» з документами ТОВ «Трейд Максимум» на 154 арк.; Папка чревоного кольору з написом «Акти» з документами ТОВ «Трейд Персона» на 185 арк.; Папка червоного кольору з написом «Звільнені персона» з документами ТОВ «Трейд Персона» на 422 арк.; Папка зеленого кольору з написом «Максимум Акти» з документами ТОВ «Трейд Максимум» на 444 арк.; Папка зеленого кольору з написом «Конверго» з документами ТОВ «Конверго» на 397 арк.; Папка фіолетового кольору з написом «Максимум заяви» з документами ТОВ «Трейд Максимум» на 334 арк.; Документи ТОВ «Укрбудсистем», що знаходяться в поліетиленовому пакети сірого кольору на 236 арк.; Документи ТОВ «Укрбудсистем», що знаходяться в поліетиленовому пакети чорного кольору на 286 арк.; Блокнот синього кольору з чорновими записами на 75 арк., 9 з яких заповнені чорновими записами; Ноутбук марки Apple серійний номер C17ZN6XUMD6N з зарядним пристроєм булого кольору; Патрони в кількості 5 шт. витяг з Єдиного реєстру зброї про наявність дозволу на зберігання, носіння зброї, боєприпасів до неї, основних частин зброї, пристроїв, патронів до них номер запису 72288 дата видачі 21.08.2020. дійсний до 21.08.2026 виданий ОСОБА_22 на 1 арк.; телефон марки Iphone 11 Pro Max сірого кольору; телефон марки Iphone 15 Pro Max сірого кольору вилучений у ОСОБА_23 ; комп`ютер марки «Lenovo» системний блок чорного кольору, серійний номер S4U42065 ; лист ТОВ «ЗАХІД-ОІЛ» (код ЄДРПОУ - 41892490) №25/04-24 від 25.04.2024 на 1 арк.; звіт про оцінку майна ТОВ «ДЖЕРЕЛА» 2022р. на 28 арк.; проект договору №23/1-8 суборенди нерухомого майна від 01.08.2023 з додатками на 9 арк.; копії платіжної інструкції №100 від 30.10.2023 на 2 арк.; копія акту надання послуг №22-56 від 31.12.2023 на 9 арк.; проект меморандуму про співпрацю з метою реалізації спільного проекту жива земля б/н від 15.03.2024 на 3 арк.; копія пояснення щодо податкових накладних №314 від 26.02.2024 №315 від 29.02.2024 на 3 арк. (на тильній стороні третього арк. чорнові записи); копія договору поставки №1710/22-01 від 17.10.2022 на 5 арк., копія специфікації до договору на 1 арк., копія накладної №1 від 27.10.2022 на 1 арк., копія накладної №2 від 28.10.2022 на 1 арк., копія листа ТОВ «ІНТРО-ПРАЙМ» №15-12-22 від 15.12.2022 на 1 арк.; копія договору поставки №0106-22/01 від 01.06.2022 на 4 арк., копія специфікації до договору на 1 арк., копія накладної №1 від 14.06.2022 на 1 арк., копія листа ТОВ «ПРОМ ЕКСПОРТ ТРЕЙД» №1211 від 30.06.2022 на 1 арк.; договір купівлі-продажу №11-22 від 04.11.2022 на 3 арк, специфікація №1 до договору №11-22 на 1 арк., лист ТОВ «ІНФІНІТ ТРЕЙД» №14-01 від 14.07.2023 на 1 арк.; договір купівлі-продажу №17 від 04.11.2022 на 3 арк, специфікація №1 до договору №17 на 2 арк., лист ТОВ «ІНФІНІТ ТРЕЙД» №13.07-01 від 03.07.2023 на 1 арк.; рахунок на оплату №184 від 08.11.2022 на 1 арк.; рахунок на оплату №185 від 08.11.2022 на 1 арк.; договір поставки №К02-1023 від 10.10.2023 на 3 арк., специфікація №1 до договору № К02-1023 від 16.10.2023 на 1 арк., специфікація №2 до договору № К02-1023 від 23.10.2023 на 1 арк.; меморандум про співпрацю з метою реалізації спільного проекту «Жива земля» на 3 арк.; копія акту приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ «КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНИЙ ПРОСТІР» від 06.06.2023 №№737,738,739 на 1 арк.; договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ від 06.06.2023 на 2 арк.; рішення єдиного учасника ТОВ «КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНИЙ ПРОСТІР» від 23.05.2023 на 1 арк.; звіт з незалежної оцінки майна ТОВ «КОНСАЛТИНГ - ЕКСПЕРТ І» 2023р. щодо об`єкта ТОВ «ДЖЕРЕЛА» на 13 арк.; папка салатового кольору з документами; довіреність від 31.05.2024 №1269 на 1 арк.; довіреність від 10.06.2024 №4280 на 1 арк.; флеш носій у корпусі чорного кольору з червоною вставкою, написом «Apacer» - 1 шт.; рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ ЮА» від 11.06.2024 на 1 арк., копія рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ ЮА» від 11.06.2024 на 1 арк., рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «ПРОД РІТЕЙЛ ГРУП» від 10.06.2024 на 1 арк., наказ ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ ЮА» №1-К від 11.06.2024 на 1 арк.; копія рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «ГРАНД ПРОД ТРЕЙДІНГ» від 11.06.2024 на 1 арк. (без підпису); наказ №1-К ТОВ «ГРАНД ПРОД ТРЕЙДІНГ» від 11.06.2024 на 1 арк.; копія паспорту громадянина України ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_9 на 1 арк. (посвідчений нотаріусом ОСОБА_25 №1177); довіреність від 10.06.2024 №4282 на 1 арк.; копія паспорту громадянина України ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_10 у двох примірниках на 1 арк. кожен (посвідчений нотаріусом ОСОБА_25 №4434, №4433); довіреність від 22.05.2024 №1165 на 1 арк.; копії довіреності від 22.05.2024 №1165 у двох примірниках на 1 арк. кожен; довіреність від 19.05.2023 №1145 на 1 арк.; довіреність від 14.01.2022 №25 на 1 арк.; довіреність від 23.04.2024 №398 на 1 арк.; рішення учасника ТОВ «КАРРЕМ» від 04.06.2024 №1298 на 1 арк., клаптик паперу «Кот. копії» на 1 арк.; довіреність від 14.05.2024 №3369 на 1 арк., клаптик паперу «Взяла в директора на КАРРЕМ +1 новостворена»; довіреність від 16.05.2024 №3425 на 1 арк.; довіреність від 04.08.2023 №1091 на 2 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №50590878 від 04.08.2023 на 1 арк.; копія паспорта (ід-картки) громадянина України, довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 3 арк.; довіреність від 10.06.2024 №4291 на 1 арк.; копія паспорту громадянина України ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_4 серії НОМЕР_11 у двох примірниках на 1 арк. кожен (посвідчений нотаріусом ОСОБА_25 №4293, №4292); довіреність від 06.06.2024 №4155 на 1 арк.; копія паспорту громадянина України ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_5 серії НОМЕР_13 у двох примірниках на 1 арк. кожен (посвідчений нотаріусом ОСОБА_25 №4156, №4195); довіреність від 06.06.2024 №4157 на 1 арк.; копія паспорту громадянина України ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_6 серії НОМЕР_12 у двох примірниках на 1 арк. кожен (посвідчений нотаріусом ОСОБА_25 №4158, №4194); довіреність від 14.05.2024 №3368 на 1 арк.; копія довіреності від 14.05.2024 №3368 на 1 арк.; довіреність від 01.05.2024 №2993 на 1 арк., клаптик паперу «В серпні 2024 - 45 років»; копія довіреності від 01.05.2024 №2993 на 1 арк.; копія довіреності від 02.05.2024 №2994 на 1 арк., клаптик паперу « НОМЕР_8 номер тел. ОСОБА_36 не, міць народу»; довіреність від 20.05.2024 №3799 на 1 арк., клаптик паперу «Спец чувак казино»; довіреність від 10.01.2024 №68 на 1 арк.; копія довіреності від 10.01.2024 №68 на 1 арк.; довіреність від 04.01.2024 №25 на 1 арк.; довіреність від 15.12.2021 №11404 на 1 арк.; копія довіреності від 15.12.2021 №11404 у двох примірниках на 1 арк. кожен; довіреність від 04.07.2022 №2453н на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №48517319 від 04.10.2022 на 1 арк.; довіреність від 26.10.2023 №6970 на 1 арк., клаптик паперу «+Д-сть Калашніков» на 1 арк.; копія довіреності 26.10.2023 №6970 на 1 арк.; довіреність від 09.01.2024 №56 на 1 арк.; копія довіреності 09.01.2024 №56 на 1 арк.; довіреність від 29.06.2023 №389 на 1 арк.; копія довіреності 29.06.2023 №389 на 1 арк.; довіреність від 25.10.2023 №9283 на 1 арк.; довіреність від 22.12.2023 №976 на 1 арк.; довіреність від 22.04.2024 №392 на 1 арк.; копія довіреності від 22.04.2024 №392 у двох примірниках на 1 арк. кожен; довіреність від 11.03.2024 №1812 на 1 арк.; довіреність від 20.03.2024 №164 на 1 арк.; довіреність від 26.02.2024 №1379 на 1 арк.; довіреність від 20.07.2023 №639 на 1 арк.; довіреність від 02.05.2024 №2994 на 1 арк.; довіреність від 05.04.2024 №2428 на 1 арк.; довіреність від 09.10.2023 №6711 на 1 арк.; довіреність від 03.04.2024 №468 на 1 арк.; копія довіреності 03.04.2024 №468 на 1 арк.; довіреність від 19.03.2024 №1329 на 1 арк., клаптик паперу «Сабурова - зараз Сержа Лифаря Деснянський р-н» на 1 арк.; довіреність від 07.03.2024 №1704 на 1 арк.; копія довіреності 07.03.2024 №1704 на 1 арк.; довіреність від 24.02.2023 №1152 на 1 арк.; копія довіреності від 24.02.2023 №1152 у двох примірниках на 1 арк. кожен; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №49427761 від 24.02.2023 на 1 арк.; довіреність від 26.02.2024 №1378 на 1 арк.; довіреність від 20.07.2023 №799 на 1 арк.; копія довіреності 20.07.2023 №799 на 1 арк.; довіреність від 26.03.2024 №255 на 1 арк.; копія довіреності 26.03.2024 №255 на 1 арк.; довіреність від 26.03.2024 №795 на 1 арк.; копія довіреності 26.03.2024 №795 на 1 арк.; довіреність від 12.02.2024 №394 на 1 арк.; довіреність від 25.10.2023 №6925 на 1 арк.; довіреність від 20.02.2024 №1178 на 1 арк.; довіреність від 25.10.2023 №6924 на 1 арк.; копія довіреності 25.10.2023 №6924 на 1 арк.; довіреність від 04.04.2023 №325 на 1 арк.; копія довіреності від 04.04.2023 №325 у двох примірниках на 1 арк. кожен; довіреність від 29.11.2021 №1589 на 1 арк.; копія довіреності 29.11.2021 №1589 на 1 арк.; довіреність від 29.05.2023 №3380 на 1 арк.; копія довіреності від 29.05.2023 №3380 у двох примірниках на 1 арк. кожен; довіреність від 24.05.2023 №3321 на 1 арк.; копія довіреності 24.05.2023 №3321 на 1 арк.; довіреність від 24.05.2023 №3318 на 1 арк.; копія довіреності 24.05.2023 №3318 на 1 арк.; довіреність від 29.09.2023 №3191 на 1 арк.; довіреність від 20.06.2023 №853 на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №50241923 від 20.06.2023 на 1 арк.; довіреність від 30.11.2022 №1063 на 1 арк.; довіреність від 24.05.2023 №3324 на 1 арк.; довіреність від 20.07.2023 №801 на 1 арк.; копія довіреності від 20.07.2023 №801 у двох примірниках на 1 арк. кожен; довіреність від 09.10.2023 №6714 на 1 арк.; копія довіреності від 12.02.2024 №394 у трьох примірниках на 1 арк. кожен; довіреність від 14.12.2022 №1608 на 1 арк.; довіреність від 30.10.2023 №2448 на 1 арк.; довіреність від 08.11.2022 №319 на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №48751229 від 08.11.2022 на 1 арк.; довіреність від 25.10.2023 №9302 на 1 арк.; довіреність від 21.04.2023 №937 на 1 арк.; довіреність від 08.11.2022 №319 на 1 арк.; копія довіреності 08.11.2022 №319 на 1 арк.; довіреність від 25.10.2023 №6822 на 1 арк.; довіреність від 08.11.2023 №3263 на 1 арк.; довіреність від 23.10.2023 №6901 на 1 арк.; довіреність від 25.10.2023 №6923 на 1 арк.; копія довіреності 25.10.2023 №6923 на 1 арк.; довіреність від 08.11.2022 №318 на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №48751117 від 08.11.2022 на 1 арк.; довіреність від 11.07.2022 №747 на 2 арк.. довіреність від 12.02.2024 року НТА824076 № 392 на 1 арк.; копія довіреності від 12.02.2024 року НТА824076 № 394 на 1 арк.; нотаріально посвідчена копія паспорта громадянина України ОСОБА_31 на 3 арк.; довіреність від 18.08.2021 року НРВ679985 № 1210 на 1 арк.; копія довіреності від 27.11.2023 року НСР919213 № 2729 на 1 арк.; копія довіреності від 27.11.2023 року НСР919214 № 2728 на 1 арк.; копія довіреності від 27.11.2023 року НСР919212 № 2730 на 1 арк.; копія довіреності від 27.11.2023 року НСР919209 № 2732 на 1 арк.; копія довіреності від 27.11.2023 року НСР919210 № 2733 на 1 арк.; копія довіреності від 27.11.2023 року НСР919211 № 2731 на 1 арк.; довіреність від 26.10.2023 року НСР047913 № 6969 на 1 арк.; копія довіреності від 26.10.2023 року НСР047913 № 315 на 1 арк.; копія довіреності від 26.10.2023 року НСР047913 № 254 на 1 арк.; довіреність від 27.04.2023 року НСК768416 № 495 на 1 арк.; витяг про реєстрі в єдиному реєстрі довіреностей від 27.04.2023 на 1 арк.; довіреність від 09.10.2023 року НСО512978 № 6737 на 1 арк.; довіреність від 09.10.2023 року НСО512979 № 6719 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_32 на 1 арк.; копія довідки про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_32 на 1 арк.; копія картки платника податків ОСОБА_32 на 1 арк.; довіреність від 24.05.2023 року НСМ100884 № 3315 на 1 арк.; довіреність від 18.08.2021 року НРВ679987 № 1212 на 1 арк.; довіреність від 22.12.2023 року НТА313624 № 975 на 1 арк.; довіреність від 27.07.2021 року НРЕ710158 № 1379 на 1 арк.; довіреність від 18.08.2021 року НРВ679986 № 1211 на 1 арк.; довіреність від 06.12.2021 року НРР056644 № 1689 на 1 арк.; довіреність від 06.12.2021 року НРР056645 № 1690 на 1 арк.; копія довіреності від 06.12.2021 року НРР056644 № 115 на 1 арк.; копія довіреності від 06.12.2021 року НРР056645 № 116 на 1 арк.; Флеш-носій «Apacer», чорного кольору, 16 Gb; Рахунок на оплату №25 від 01.04.2024 року на 1 арк.; Рахунок на оплату №30 від 01.05.2024 року на 1 арк.; Рахунок на оплату №31 від 01.05.2024 року на 1 арк.; Договір поруки від 19.04.2024 року ТзОВ «Імперіал-Фінанс» на 2 арк.; Заява від 19.04.2024 року ТзОВ «Імперіал-Фінанс» на 1 арк.; Договір фінансового кредиту №4-2024/К від 19.04.2024 року ТОВ «Жива-Земля» на 4 арк.; Заява на отримання кредитних коштів 19.04.2024 року на 1 арк.; Графік погашення кредиту 19.04.2024 року на 1 арк.; Заява на отримання кредитних коштів ТОВ «Жива-Земля» від 24.04.2024 року на 1 арк.; Заява на отримання кредитних коштів ТОВ «Жива-Земля» від 30.04.2024 року на 1 арк.; Рішення №06/03/23 учасника ТзОВ «Імперіал Консалт» від 06.03.2023 року на 1 арк. в 2 примірниках; Рішення №1 єдиного засновника ТзОВ «Делос Авто» від 07.03.2023 року на 1 арк. в 2 примірниках; Рішення №09/03/23 єдиного учасника ТзОВ «Імперіал Консалт» від 09.03.2023 року на 1 арк.; Договір купівлі-продажу корпоративних прав частки у статутному капіталі ПП «Кредо» від 05.062023 року на 2 арк.; Копія акту звірки ТзОВ «Агро Вендер» на 1 арк.; Копія реєстру видаткових накладних ТзОВ «Практик» №03-10 від 03.10.2022 року на 2 арк.; Копія договору поставки № 03-10 від 03.10.2022 року на 2 арк.; Копія акту звірки ТзОВ «Агро Вендер» на 3 арк.; Копія реєстру видаткових накладних згідно договору поставки №11/11/2022 від 11.11.2022 року віж ТзОВ «Пан Продукт +» та ТОВ «Агро Вендер» на 2 арк.; Копія акту звірки ТзОВ «Агро Вендер» на 3 арк.; Копія акту звірки ТзОВ «Агро Вендер» на 1 арк.; реєстр видаткових накладних згідно договору поставки №03-10 від 03.10.2022 між ТОВ «Практик» та ТОВ «Агро Вендер» на 2 арк.; копія договору поставки №03-10 від 03.10.2022 на 2 арк.; супровідний лист ТОВ «Торгова Компанія Практик» б/н на 1 арк.; копія акту звірки взаємних розрахунків за період 03.10.2022 - 31.12.2022 ТОВ «Агро Вендер» та ТОВ «Торгова Компанія Практик» на 3 арк.; супровідний лист ТОВ «Торгова Компанія Практик» б/н на 3 арк.; бланк реєстраційної картки для юридичної особи у двох примірниках по 1 арк. кожен; реєстраційна картка ТОВ «Плуг Корпорейшн» від 14.06.2023 у двох примірниках на 1 арк. кожен; реєстр видаткових накладних згідно договору поставки №03-10 від 03.10.2022 між ТОВ «Практик» та ТОВ «Агро Вендер» на 2 арк.; копія рішення №1 єдиного засновника №1 ТОВ «Плуг Корпорейшн» від 17.05.2023 №1109 на 2 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, ФОП та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи» на 1 арк.; копія платіжного доручення №425 від 16.11.2022 на 1 арк.; копія договору поставки №11/11/2022 від 11.11.2022 на 2 арк.; копія акту звірки взаємних розрахунків за період 13.10.2022 - 31.12.2022 ТОВ «Агро Вендер» та ТОВ «Пан Продукт +» на 3 арк.; копія реєстру видаткових накладних згідно договору поставки №11/11/2022 від 11.11.2022 між ТОВ «Пан Продукт +» та ТОВ «Агро Вендер» на 2 арк.; супровідний лист ТОВ «Торгова Компанія Практик» б/н на 3 арк.; супровідний лист ТОВ «Пан Продукт +» б/н на 1 арк.; копія договору поставки №11/11/2022 від 11.11.2022 на 2 арк.; проект рішення №09/03/23 єдиного учасника ТОВ «Імперіал-Консалт» від 09.03.2023 на 1 арк.; супровідний лист ТОВ «Торгова Компанія Практик» б/н на 3 арк. блокнот в шкіряній обкладинці зеленого кольору з чорновими записами ; блокнот в шкіряній обкладинці чорного кольору (внутрішня сторона обкладинки - червоний колір) з чорновими записами; довіреність від 19.06.2024 №1204 на 1 арк., з клаптиком паперу з текстом «Воробйов 2 шт. пот. копії» на 1 арк.; довіреність від 03.05.2023 №498 на 1 арк.; довіреність від 04.03.2024 №1571 на 1 арк.; довіреність від 19.02.2024 №1174 на 1 арк.; ноутбук марки Lenovo серійний номер R9-OPM5A517/12 з зарядним пристроєм. Клопотання прокурор просить задовольнити з підстав, викладених в ньому.

10.07.2024 року на електронну адресу суду надійшов лист від прокурора про не накладення арешту на наступні документи та речі: трудову книжку ОСОБА_15 на 64 арк.; трудова книжку ОСОБА_16 на 64 арк.; телефон марки Iphone 15 Pro Max сірого кольору вилучений у ОСОБА_23 . Вказані документи та речі були оглянуті, відомостей, що мають значення для кримінального провадження вони в собі не містять.

В судове засідання прокурор та детектив надали заяву, в якій просили розглядати клопотання без їх участі, клопотання про арешт майна просили задовольнити.

В судове засідання представник власника майна ОСОБА_33 надав суду письмові заперечення, в яких зазначив, що вилучені документи та предмети стосуються зокрема адвокатської діяльнольності Адвокатського об`єднання «КМ ЕКСПЕРТ ПРАВО». Досудовим слідством було приховано інформацію, що у приміщенні, в якому було проведено обшук здійснює діяльність вказане адвокатське об`єднання. Вилучена комп`ютерна техніка є власністю об`єднання, зокрема помічника адвоката ОСОБА_34 .. При копіюванні інформації з неї, відсутня гарантія в тому, що не буде скопійовано інформацію, яка містить адвокатську таємницю.

Об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Згідно зі статтями 3, 38 КПК України службова особа підрозділу детективів за своїм процесуальним статусом є слідчим. Відповідно його повноваження у межах досудового розслідування визначаються ст. 40 КПК України, де серед іншого вказується повноваження слідчого на звернення за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Слідчим суддею встановлено, що відділом детективів із захисту фінансів у фіскальній та бюджетній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 04.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України.

З поданого клопотання вбачається, невстановлені особи з використанням підконтрольних суб`єктів господарювання в тому числі ТзОВ «ПАН ПРОДУКТ+» (, адреса реєстрації: Волинська область, Володимир-Волинський район, с. Федорівка), БО «ВБФ «ПАРОСТОК НАДІЇ» (), БО «ВБФ «НЕЗЛАМНА БАТЬКІВЩИНА» (код 44696756), БО «БФ ПДМШ ім.Миколи Пирогова» (), ВО «ГО СИЛЬНІ ДІТИ» (), БО «ВБФ Сталеві серця» (), БО ВБФ «Незламні котики» () та інших суб`єктів господарювання та благодійних організацій, задіяних у схемі мінімізації податкових зобов`язань, маскування фіктивних фінансово-господарських операцій та переведення безготівкових коштів в готівку («конвертацію»), в період 2022-2023 років та на даний час, шляхом внесення до податкової та фінансової звітності підприємств та організацій завідомо неправдивих відомостей, а саме не відображення реального обсягу здійснених фінансово-господарських операцій з постачання товарів, робіт (послуг), ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 7,42 млн.грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів у великому розмірі.

26-27.06.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 20.06.2024 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено вищевказані документи, предмети, комп`ютерну техніку, флеш носії, стосовно яких вирішується питання про накладення арешту.

Постановою заступника керівника Підрозділу детективів - керівника відділу Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_35 від 27.06.2024 року вилучене майно визнано речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення злочину по вказаному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності прокурором правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на користування, відчуження, розпорядження майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, враховуючи надані письмові заперечення представника власників майна, суд прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання про арешт майна. Заперечення представника власників майна стосовно вилученої документації не знайшли свого підтвердження, оскільки ним не зазначено які саме вилучені документи належать Адвокатському об`єднанню «КМ ЕКСПЕРТ ПРАВО».

Що стосується вилученої під час обшуку комп`ютерної техніки, то представником власників майна запереченням та наданими до них документами не доведено, що вилучена техніка належить саме Адвокатському об`єднанню «КМ ЕКСПЕРТ ПРАВО», окрім вилученого ноутбука марки Lenovo серійний номер R9-OPM5A517/12 з зарядним пристроєм, то слідчий суддя вважає, що в даній частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки вказана техніка є власністю Адвокатського об`єднання «КМ ЕКСПЕРТ ПРАВО» (наказ № 15 від 17.03.2023 року) та може містити інформацію, яка є адвокатською таємницею. Крім того, з поданого клопотання не вбачається, що Адвокатське об`єднання «КМ ЕКСПЕРТ ПРАВО» є фігурантом у вказаному кримінальному провадженні.

Ч. 3 ст 173 КПК України передбачено, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000009 від 04.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 26-27.06.2024 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ «Трейд Корп» () на 3 арк.;

-договір купівлі продажу нерухомого майна від 07.07.2020 між ТОВ «Захід Фудтрейд» та ТОВ «Трейд Корп» на 3 арк.;

-акт прийому передачі від 07.07.2020 між ТОВ «Захід Фудтрейд» та ТОВ «Трейд Корп» на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 07.07.2020 на 1 арк.;

-дві копії договору купівлі продажу нерухомого майна від 07.07.2020 між ТОВ «Захід Фудтрейд» та ТОВ «Трейд Корп» на 6 арк.;

-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Трейд Корп» () на 1 арк.;

-рішення №12/10/22 ТОВ «Трейд Корп» від 12.10.22 на 1 арк.;

-опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 14.10.22 на 1 арк.;

-опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 17.10.22 на 1 арк.;

-акт приймання передачі корпоративних прав - частки у статутному капіталі ТОВ «Трейд Корп» від 11.10.2020 на 1 арк.;

-кт приймання передачі корпоративних прав - частки у статутному капіталі ТОВ «Трейд Корп» від 11.10.2020 на 1 арк.;

-рішення №16/02/22 ТОВ «Трейд Корп» від 16.02.2022 на 1 арк.;

-опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 16.02.22 на 1 арк.;

-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Трейд Корп» () на 1 арк.;

-рішення №09/12/21 ТОВ «Трейд Корп» від 09.12.2021 на 1 арк.;

-опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 09.12.21 на 1 арк.;

-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Трейд Корп» () від 10.12.2021 на 1 арк.;

-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Трейд Корп» () від 06.10.2021 на 1 арк.;

-опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 30.09.21 на 1 арк.;

-опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 28.09.21 на 1 арк.;

-рішення №30/09/21 ТОВ «Трейд Корп» від 30.09.2021 на 1 арк.;

-акт приймання передачі корпоративних прав - частки у статутному капіталі ТОВ «Трейд Корп» від 28.09.2021 два примірник на 2 арк.;

-витяг з реєстру платників податку на додану вартість №337 на 1 арк.;

-довіреність ТОВ «Трейд Корп» №1/1 від 04.05.2020 на 1 арк.;

-довідка Альфа Банк №37723 від 28.04.2020 на 1 арк.;

-заява до договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа-Банк» №43588742 від 28.04.2020 на 1 арк.;

-заява договір про відкриття рахунку до Договору п на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа-Банк» №43588742 від 28.04.2020 на 1 арк.;

-Анкета-заява до до договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа-Банк» №43588742 від 28.04.2020 на 1 арк.;

-Копія виписки з ЄДРПОУ на 2 арк.;

-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Трейд Корп» () від 09.04.2020 на 1 арк.;

-рішення №1 ТОВ «Трейд Корп» від 07.04.2020 на 1 арк.;

-рішення №2 ТОВ «Трейд Корп» від 04.05.2020 на 1 арк.;

-квитанція №4190537 на 1 арк.;

-опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 08.04.20 на 1 арк.;

-наказ №1-к від 07.04.2020 на 1 арк.;

-статут ТОВ «Трейд Корп» на 16 арк.;

-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Івент Системс» () від 08.03.2023 на 1 арк.;

-рішення №01/03/23 ТОВ «Івент Системс» від 01.03.2023 на 1 арк.;

-опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 08.03.2020 на 1 арк.;

-опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 08.04.20 на 1 арк.;

-акт приймання -передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Івент Систем» від 01.03.2023 на 1 арк.;

-договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Івенс Систем» від 01.03.2023 два примірник на 4 арк.;

-копія акту приймання -передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Івент Систем» від 01.03.2023 на 1 арк.;

-копія картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_4 на 1 арк.;

-опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Івент Систем» від 06.10.21 на 1 арк.;

-опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Смайл та Креатив» від 06.10.21 на 1 арк.;

-рішення №20/04/23 ТОВ «Конверго» від 20.04.2023 на 1 арк.;

-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Конверго» від 25.04.2023 на 1 арк.;

-опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Конверго» від 25.04.23 на 1 арк.;

-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Конверго» від 03.03.2023 на 1 арк.;

-опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Конверго» від 03.03.23 на 2 арк.;

-лист №б/н від 22.02.2023 на 2 арк.;

-рішення №23/02/23 від 23.02.2023 ТОВ «Конверго» на 1 арк.;

-акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Конверго» від 27.02.2023 на 1 арк.;

-рішення №27/02/23 від 27.02.2023 ТОВ «Конверго» на 1 арк.;

-копія рішення №27/02/23 від 27.02.2023 на 2 арк.;

-акт приймання передачі ТОВ «Конверго» від 27.02.2023 на 1 арк.;

-договір купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Конврего» від 27.02.2023 два примірники на 4 арк.;

-статут ТОВ «Конверго» від 19.05.2017 на 20 арк.;

-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Конверго» від 21.09.2021 на 1 арк.;

-опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Конверго» від 20.09.21 на 1 арк.;

-відомості з ЄДРПОУ по ТОВ «Конверго» на 1 арк.;

-опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Конверго» від 18.09.21 на 1 арк.;

-опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Конверго» від 23.05.17 на 1 арк.;

-опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Конверго» від 22.05.2017 на 1 арк.;

-акт прийому передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Ковнерго» від 01.09.2021 на 1 арк.;

-рішення учасника ТОВ «Конверго» від 16.09.2021 на 1 арк.;

-договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Конврего» від 19.05.2017 на 2 арк.;

-особова картка ТОВ «Конврего» на 1 арк.;

-копія повідомлення про прийняття працівника на роботу ТОВ «Конверго» на 1 арк.;

-копія паспорту гр. ОСОБА_5 з копією коду РНОКПП на 4 арк.;

-опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб по ТОВ «Конверго» від 01.09.21 на 1 арк.;

-протокол №19/05/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Конверго» від 19.05.2017 на 1 арк.;

-виписка з ЄДРПОУ по ТОВ «Конверго» від 24.05.2017 на 1 арк.;

-копія паспорту гр. ОСОБА_5 з копією коду РНОКПП на 5 арк.;

-наказ ТОВ «Конверго» №22/05/17 від 20.05.2017 на 1 арк.;

-договір купівлі - продажу частки у статутному капіталі від 01.09.2021 на 2 арк.;

-акт приймання передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності на торгівельну марку від 01.09.2021 на 1 арк.;

-додаток №2 графік платежів від 01.09.2021 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу земельної ділянки від 13.02.2024 року НТА722446 на 2 арк.;

-витяг з державного реєстру речових прав від 13.02.2024 року на 1 арк.;

-розписка ОСОБА_6 від 13.02.2024 року на 1 арк.;

-звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки №АЕ00-240130-021 (земельна ділянка :01:005:2724) на 25 арк.;

-звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки №АЕ00-240130-017 (земельна ділянка :01:005:0723) на 25арк;

-звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки №АЕ00-240130-019 (земельна ділянка :01:005:1622) на 25арк;

-договір купівлі-продажу земельної ділянки від 06.02.2024 року НСР836964 на 2 арк.;

-витяг з державного реєстру речових прав від 06.02.2024 року на 1 арк.;

-розписка ОСОБА_7 від 06.02.2024 року на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу земельної ділянки від 06.02.2024 року НСР836966 на 2 арк.;

-витяг з державного реєстру речових прав від 06.02.2024 року на 1 арк.;

-розписка ОСОБА_8 від 06.02.2024 року на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу земельної ділянки від 01.02.2024 року НСР836954 на 2 арк.;

-витяг з державного реєстру речових прав від 01.02.2024 року на 1 арк.;

-розписка ОСОБА_7 від 01.02.2024 року на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу земельної ділянки від 01.02.2024 року НСР836952 на 2 арк.;

-витяг з державного реєстру речових прав від 01.02.2024 року на 1 арк.;

-розписка ОСОБА_9 від 01.02.2024 року на 1 арк.;

-рішення №18/04/23 від 18.04.2023 року ТзОВ «Персона Солюкшин» на 1 арк.;

-виписка з ЄДР ТзОВ «Персона Солюкшин» на 2 арк.;

-Наказ №1-к від 03.042023 року на 1 арк.;

-рішення №18/04/23 від 18.04.2023 року ТзОВ «Персона-Сервіс» на 1 арк.;

-рішення №18-04 від 18.04.2024 року ТзОВ «Імперіал-Консалт» на 1 арк.;

-виписка з ЄДР ТзОВ «Персона-Сервіс» на 1 арк.;

-опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації ТзОВ «Персона-Сервіс» на 1 арк.;

-Наказ №1-к від 14.03.2023 року ТзОВ «Персона-Сервіс» у двох примірниках на 1 арк.;

-виписка з ЄДР ТзОВ «Персона-Сервіс» на 1 арк.;

-опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації ТзОВ «Персона-Сервіс» на 1 арк.;

-схематичне зображення структури власності ТзОВ «Персона-Сервіс» на 1 арк.;

-Рішення №1 ТзОВ «Персона-Сервіс» від 10.03.2023 на 1 арк.;

-Рішення № 09/03/23 від 09.03.2023 ТзОВ «Імперіал-Консалт» на 1 арк.;

-Статут ТзОВ «Персона-Сервіс» 2023 року на 16 арк.;

-Містобудівне обґрунтування розміщення готельного комплексу ур. Сідло, с. Волосянка, Сколівського району, Львівської області, проект 02.2008.UA.MO на 11 арк.;

-Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 31.05.2013 ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» на 1 арк.;

-Свідоцтво право власності на майно від 31.05.2013 ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» на 1 арк.;

-Витяг №1457 від 25.07.2013 ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» на 1 арк;

-Державний акт на право власності на земельну ділянку ЯД№454990 ОСОБА_10 на 1 арк.;

-Акт прийому-передачі ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» №2 від 15.042013 року/від 18.04.2013 на 1 арк.;

-Висновок державної експертизи від 26.03.2009 року по проекту «Готельний комплекс апартаментного типу на 160 місць ур. Сідло, с. Волосянка, Сколівського району, Львівської області на 1 арк.;

-Позитивний комплексний висновок державної експертизи 2008№1376 по проекту «Готельний комплекс апартаментного типу на 160 місць ур. Сідло, с. Волосянка, Сколівського району, Львівської області на 1 арк.;

-Дозвіл на виконання будівельних робіт ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» №24/14-09 від 10.12.2009 року на 1 арк.;

-Договір про участь у створенні та інженерно-транспортної інфраструктури населеного пункту від 18.02.2009 ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» на 2 арк.;

-Додаткова угода №2 від 01.12.2016 ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» на 1 арк.;

-Додаткова угода №1 від 01.10.2010 ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» на 1 арк.;

-Статут ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» на 11 арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору від 15.02.018 року ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» на 1 арк.;

-Висновок №784 від 06.11.2008 року ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» на 1 арк.;

-Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» від 12.09.2012 на 1 арк.;

-Довідка про взяття на облік платника податків №4788/10/18-422 від 12.02.2013 року ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» на 1 арк.;

-Витяг 109 ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» на 1 арк.;

-Довідка АБ №621823 ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» на 1 арк.;

-Свідоцтво №200106990 про реєстрацію платника на додану вартість ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» на 1 арк.;

-Свідоцтво про державну юридичної особи № 661448 ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» на 1 арк.;

-Виписка №491932 ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» на 1 арк.;

-Передача/перелік документації ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі (повернення) приміщення з оренди до договору оренди №07622-ТД нежитлового приміщення від 22.112021 року ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 15.11.2023 року НСО818619 на 2 арк.;

-Витяг з державного реєстру речових прав від 15.11.2023 року на 1 арк.;

-Протокол №1 проведення перевірки набувача земельної ділянки від 15.112023 року на 2 арк.;

-Договір позики від 10.11.2023 року позикодавець ОСОБА_11 на 2 арк.;

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 15.09.2023 року НСН961638 на 3 арк.;

-Витяг з державного реєстру речових прав від 19.09.2023 року на 1 арк.;

-Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки ОСОБА_10 на 13 арк.;

-Виписка з ЄДР ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» на 1 арк.;

-Довіреність від 10.07.2023 року НСА700919 на 1 арк.;

-Опис документів, що подається заявником для проведення державної реєстрації ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» на 1 арк.;

-Протокол №12/07/23 від 12.07.2023 року ТзОВ «Резорт Девеловпмент» на 2 арк.;

-Статут ТзОВ «Резорт Девеловпмент» на 20 арк.;

-Копії довіреності «Letter of attorney» від 02.12.2022, Апостиль у двох примірниках на 7 арк. кожен;

-Копія довіреності від 21.11.2022, Апостиль на 7 арк.;

-Копія довіреності від 27.01.2023, Апостиль на 6 арк.;

-Опис документів, що подається заявником для проведення державної реєстрації ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» на 1 арк.;

-Протокол загальних зборів учасників №02/01-23 від 02.01.2023 року на 3 арк.;

-Акт приймання-передачі частини частки в статутному капіталі від 04.01.2023 року НРР 863716 ТзОВ «Резорт Девеловпмент» на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» від 04.01.2023 року на 2 арк.;

-Акт приймання-передачі частини частки в статутному капіталі від 04.01.2023 року ТзОВ «Резорт Девеловпмент» на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» від 04.01.2023 року на 2 арк.;

-Акт приймання-передачі частини частки в статутному капіталі від 04.01.2023 року ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» від 04.01.2023 року на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» від 04.01.2023 року на 2 арк. у 2-х примірниках;

-Протокол загальних зборів учасників №2 від 02.01.2023 року на 1 арк. у 2-х примірниках;

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» від 04.01.2023 року на 2 арк. у 2-х примірниках;

-Протокол загальних зборів учасників №16/01-23 від 16.01.2023 року на 5 арк. у 4-х примірниках;

-Копії документів ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» (опис, договір купівлі-продажу частки, акт приймання-передачі) на 6 арк.;

-Копії документів ТзОВ «Ханрок Девеломпентс-ЮЕЙ» (опис, договір купівлі-продажу частки, акт приймання-передачі) на 14 арк.;

-Виписка з ЄДР ТзОВ «Резорт Девеловпмент» на 1 арк.;

-Опис документів, що подається заявником для проведення державної реєстрації ТзОВ «Резорт Девеловпмент» на 1 арк.;

-Заява про проведення реєстраційної дії ТзОВ «Резорт Девеловпмент» на 1 арк.;

-Протокол №2 ТзОВ «Резорт Девеловпмент» від 26.09.2023 року на 2 арк.;

-Протокол №03 ТзОВ «Резорт Девеловпмент» НСР411637 від 07.11.2023 року на 2 арк.;

-Опис документів, що подається заявником для проведення державної реєстрації ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 1 арк.;

-Виписка з ЄДР філія «Оіл Смарт» ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» від 11.08.2023 на 1 арк.;

-Виписка з ЄДР філія «Оіл Смарт» ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» від 30.09.2022 на 1 арк.;

-Протокол №20/09-2022 від 27.09.2022 року ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 1 арк.;

-Наказ №1-к від 28.09.2022 року ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» від 30.09.2022 на 1 арк.;

-Опис документів, що подається заявником для проведення державної реєстрації ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» ві 27.09.2022 на 1 арк.;

-Довіреність від 30.09.2022 року ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 1 арк.;

-Положення про філію «Оіл Смарт» ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 4-х арк.;

-Статут ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 5-ти арк.;

-Копія паспорту на ОСОБА_12 на 2 арк.;

-Рішення учасника (засновника) ТзОВ «Срім Трейдінг» від 16.08.2023 року на 1 арк.;

-Наказ №02/08-к від 17.08.2019 року на 1 арк.;

-Копія Протоколу №01/07 від 06.07.2020 року ТзОВ «Срім Трейдінг» на 1 арк.

-Копія Протоколу №07/09-21 від 07.09.2021 ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 1 арк.;

-Виписка з ЄДР ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» від 09.09.2021 на 2 арк.;

-Довіреність №05/10-1 від 05.10.2022 року ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 1 арк.;

-Довіреність №30/09-1 від 30.09.2022 року ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 1 арк.;

-Квитанція №11 від 10.0.2022 на 1 арк.;

-Квитанція про переказ готівки № ПН1070 від 06.10.2022 року на 1 арк.;

-Квитанція про переказ готівки № ПН1070РКО від 06.10.2022 року на 1 арк.;

-Виписка з ЄДР ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 2 арк.;

-Опис документів, що подається заявником для проведення державної реєстрації ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 1 арк.;

-Виписка з ЄДР ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» від 19.04.2023 на 2 арк.;

-Наказ №1-А ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» від 10.04.2023 року на 1 арк.;

-Опис документів, що подається заявником для проведення державної реєстрації ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 2 арк.;

-Рішення єдиного учасника №08/04 від 08.04.2023 ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» НРТ203277 на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» 08.04.2023 на 1 арк.;

-Довіреність від 05.04.2023 року на 1 арк.;

-Копія рахунку-фактури№113-007794 від 03.05.2023 року на 1 арк.;

-Квитанція 09.05.2023 року на 1 арк.;

-Статут ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» 2023 рік на 9 арк.;

-Копія паспорту ОСОБА_13 на 5 арк.;

-Договір купівлі-продажу устаткування для розливу соняшникової олії №28/10-1 від 28.10.2022 на 4 арк.;

-Специфікація від 28.10.2022 року на 2 арк.;

-Акт приймання-передачі устаткування від 28.10.2022 року на 2 арк.;

-Договір купівлі-продажу устаткування №28/10-1 від 28.10.2022 року на 4 арк.;

-Специфікація від 28.10.2022 року на 2 арк.;

-Акт приймання-передачі устаткування від 28.10.2022 року на 2 арк.;

-Перелік обладнання станом на 25.10.2022 року на 2 арк.;

-Довіреність №21/10-1 від 21.10.2022 року на 1 арк.;

-Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_14 на 5 арк.;

-Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_14 на 4 арк.;

-Наказ №1-к від 06.04.2023 року на 1 арк.;

-Заява ОСОБА_16 про прийняття на роботу на 1 арк.;

-Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_16 на 4 арк.;

-Повідомлення про прийняття працівника на роботу ОСОБА_16 на 1 арк.;від

-Квитанція №2 від 30.04.2023 року на 1 арк.;

-Квитанція №1 від 06.04.2023 року на 1 арк.;

-Витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій від 01.11.2016 року на 1 арк.;

-Наказ №2-к від 28.04.2023 року на 1 арк.;

-Виписка з ЄДР на ОСОБА_15 від 26.05.2023 року на 1 арк.;

-Опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації Волинська обласна ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» від 23.05.2023 року на 1 арк.;

-Інформація з реєстру Волинська обласна ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 2 арк.;

-Витяг з ЄДР Волинська обласна ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 3 арк.;

-Витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій від 01.11.2016 року на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу 16.09.2016 року НВХ830223 Волинська обласна ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 2 арк.;

-Акт приймання-передачі СТзОВ «Серпанок» від 16.09.2016 року на 1 арк.;

-Акт від 13.06.2017 СТзОВ «Серпанок» на 1 арк.;

-Витяг з Державного реєстру речових прав від 10.11.2017 на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу 16.09.2016 року НВХ830217 СТзОВ «Серпанок» на 2 арк.;

-Акт приймання-передачі СТзОВ «Серпанок» від 16.09.2016 року на 1 арк.;

-Акт від 13.06.2017 СТзОВ «Серпанок» на 1 арк.;

-Витяг з Державного реєстру речових прав від 10.11.2017 на 1 арк.;

-Довіреність ТзОВ «Сильні діти» на 1 арк.;

-Накладна №43 ТзОВ «Білдінг Таун Груп» на 1 арк.;

-Накладна №1 ТзОВ «Білдінг Таун Груп» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №267 від 11.06.2018 року на 1 арк.;

-Технічні умови стандартного приєднання від 04.06.2018 року на 1 арк.;

-Договір про стандартне приєднання 04.06.2018 року на 1 арк.;

-Заява ТОВ «Сильні діти» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №РН-0006011 від 26.09.2018 року на 1 арк.;

-Акт надання послуг №3103 від 05.09.2018 року на 1 арк.;

-Заява Волинська обласна ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» № 69 від 05.12.2018 року на 1 арк.;

-Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_17 на 2 арк. ;

-Виписка ТзОВ «Сильні діти» від 02.08.2016 року на 1 арк.;

-Протокол рішення №1 установчих зборів ТзОВ «Сильні діти» від 29.07.2016 року на 1 арк.;

-Інформація на юридичну особу ТзОВ «Сильні діти» від 06.11.2017 року на 4 арк.;

-Квитанція від 26.12.2016 року на 1 арк.;

-Ситуаційна схема в 2-х примірниках на 1 арк.;

-План-схема до договору від 21.12.2016 року №583 в 2-х примірниках на 1 арк.;

-Виписки з ЄДР Волинська обласна ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» від 22.07.2016 року на 12 арк.;

-Витяг з ЄДР Волинська обласна ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» від 27.08.2016 року на 3 арк.;

-Копія Статуту Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» 2016 рік на 9 арк.;

-Протокол №4 Загальних зборів Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» від 20.08.2021 року на 1 арк.;

-Копія Протоколу №3 Загальних зборів Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» від 28.07.2021 року на 1 арк.;

-Копія Протоколу №2 Загальних зборів Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» від 30.06.2021 року на 1 арк.;

-Наказ №1 від 30.06.2016 року Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 1 арк.;

-Рішення про державну реєстрацію змін до відомостей про ГО «Сильні діти» 22.07.2016 року на 1 арк. у 2-х примірниках;

-Відомості про керівні органи Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 1 арк. в 3-х примірниках;

-Копія протоколу №1 установчих зборів ГО «Сильні діти» від 25.04.2016 року на 1 арк. в 2-х примірниках;

-Копія рішення №1 ГО «Сильні діти» від 29.06.2016 року на 1 арк.;

-Довідка від 05.12.2018 року Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 1 арк.;

-Довідка від 31.08.2016 року Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 1 арк.;

-Копія Довідки від 31.08.2016 року Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 1 арк.;

-Квитанція №11924 від 30.08.2016 року на 1 арк.;

-Договір банківського рахунку №263046917 від 30.08.2016 року на 2 арк.;

-Виписка з тарифів ПУМБ Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 7-ми арк.;

-Договір банківського рахунку № 263046917 від 30.08.2016 року на 1 арк.;

-Заява (бланк з печаткою) про відкриття поточного рахунку на 1 арк.;

-Договір банківського рахунку № 263046917 від 30.08.2016 року на 1 арк.;

-Заява (бланк з печаткою) про відкриття поточного рахунку на 1 арк.;

-Договір про надання комплексу послуг з відкриття поточних рахунків №264022752 від 30.11.2016 року на 7 арк.;

-Аркуші паперу А4 з відтиском печаток Волинської обласної ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» 47 шт.;

-Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_14 на 4 арк.;

-Наказ №47-к від 29.11.2021 року «Про затвердження штатного розпису» в 2 екз на 2-ох арк.

-Штатний розпис ТОВ «Трейд Корп» на 2-ох арк.

-Наказ №161к від 30.12.2020 року «Про внесення змін до штатного розпису» на 2-ох арк.

-Штатний розпис ТОВ «Трейд Корп» на 2-ох арк.

-Наказ №8/1к від 28.08.2020 року «Про внесення змін до штатного розпису» на 2-ох арк.

-Штатний розпис ТОВ «Трейд Корп» на 2-ох арк.

-Наказ №6 від 30.04.2020 року «Про затвердження штатного розпису» на 2-ох арк.

-Штатний розпис ТОВ «Трейд Корп» на 4-ох арк.

-Наказ №158-к від 29.11.2021 року «Про затвердження штатного розпису» ТОВ Трейд Максимум» в 2-ох на 2-ох арк.

-Штатний розпис ТОВ «Трейд Максимум» на 1-му арк.

-Наказ №228-к від 29.12.2020 року «Про внесення змін до штатного розпису» ТОВ Трейд Максимум» в 2-ох на 2-ох арк.

-Штатний розпис ТОВ «Трейд Максимум» на 1-му арк.

-Наказ №8/1-к від 28.08.2020 року «Про внесення змін до штатного розпису» ТОВ Трейд Максимум» на 2-ох арк.

-Штатний розпис ТОВ «Трейд Максимум» на 1-му арк.

-Наказ №6 від 30.04.2020 року «Про внесення змін до штатного розпису» ТОВ Трейд Максимум» на 1-му арк.

-Штатний розпис ТОВ «Трейд Максимум» на 2-ох арк.

-Наказ №105-к від 29.11.2021 року «Про затвердження штатного розпису» ТОВ «Трейд Корп» в 2 екз на 2-ох арк.

-Штатний розпис ТОВ «Трейд Корп» на 1-му арк.

-Наказ №207-к від 23.12.2020 року «Про внесення змін до штатного розпису» ТОВ «Трейд Персона» на 2-ох арк.

-Штатний розпис ТОВ «Трейд Персона» на 1-му арк.

-Наказ №9 від 28.08.2020 року «Про внесення змін до штатного розпису» ТОВ «Трейд Персона» на 2-ох арк.

-Штатний розпис ТОВ «Трейд Персона» на 1-му арк.

-Наказ №6 від 30.04.2020 року «Про затвердження штатного розпису» ТОВ «Трейд Персона» на 1-му арк.

-Штатний розпис ТОВ «Трейд Персона» на 2-ох арк.

-Різнокольорова папка з маками та написом «ЕДЖЕНСІ ІВЕНТ»

-Протокол №28/07/21 Загальних зборів ТОВ «Едженсі Івент код 42768729 від 28.07.2021 року на 1-му арк;

-Наказ №2-к про звільнення з посади директора ТОВ «Едженсі Івент» ОСОБА_18 від 27.07.2021 на 1-му арк

-Наказ №3-к про призначення на посаду директора ТОВ «Едженсі Івент» ОСОБА_19 від 28.07.2021 на 1-му арк

-Виписка з ЄДР ТОВ «Едженсі Івент» від 02.08.2021 на 1-му арк.

-Рішення від 27.07.2021 року №27/07/21 Єдиного учасника ТОВ «Едженсі Івент» на 1-му арк

-Опис документів, що подаються заявником для держреєстрації від 02.08.2021 в 2 екз на 2-ох арк;

-Акт приймання передачі корпоративних прав - частки у статутному капіталі ТОВ «Едженсі Івент» в 2 екз на 2-ох арк;

-Статут капіталі ТОВ «Едженсі Івент» на 16-ох арк;

-Витяг з ЄДР ТОВ «Сильні діти» код 40704527 на 3-ох арк.

-Довідка №1 за підписом приватного нотаріуса ОСОБА_20 на 1-му арк;

-Виписка з ЄДР ТОВ «Сильні діти» код 40704527 на 1-му арк.

-Копія Статуту ТОВ «Сильні діти» код 40704527 на 19-ох арк.

-Копія протоколу рішення №1 від 29.07.2016 ТОВ «Сильні діти» код 40704527 на 1 арк.

-Копія рішення ради організації дітей інвалідів ТОВ «Сильні діти» код 40704527 №2 від 27.07.2016 на 1 арк.

-Копія рішення ради організації дітей інвалідів ТОВ «Сильні діти» код 40704527 №3 від 28.07.2016 на 1 арк.

-Копія відомості про керівні органи Волинської організації дітей інвалідів «Сильні діти» код 40704527 на 1 арк.

-Наказ №1 від 29.07.2016 ТОВ «Сильні діти» код 40704527 на 1 арк.

-Довідка ПУМБ від 31.08.2016 №lsk-52/14 ТОВ «Сильні діти» на 1 арк.

-Копія довідки ПУМБ від 31.08.2016 №lsk-52/14 ТОВ «Сильні діти» на 1 арк.

-Квитанція №11924_7 від 02.11.2016 на 1 арк.;

-Квитанція №7929_1 від 30.11.2016 на 1 арк.;

-Договір №263046460 від 30.08.2016 на 2 арк.;

-11.3 Пакет «Універсальний» на 1 арк.;

-Виписка з АТ «ПУБМ» на 6 арк.;

-Заява про відкриття поточного рахунку в АТ «ПУМБ» з додатками на 5 арк.;

-Договір банківського рахунку № 26304646 від 30.06.2016р. на 1 арк.;

-Заява про відкриття поточного рахунку в АТ «ПУМБ» з додатками на 1 арк.;

-Договір банківського рахунку № 26304646 від 30.06.2016р. на 1 арк.;

-Заява про відкриття поточного рахунку в АТ «ПУМБ» з додатками на 1 арк.;

-Інформація з реєстрів ТОВ «Сильні діти» на 2 арк.;

-Чисті аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Сильні діти» у к-сті 75 арк.

-Папка ТОВ «ТРЕЙД ПЕРСОНА» ()

-витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 3 арк.

-договір купівлі-продажу нерухомого майна від 07.07.2020 ТОВ «ТРЕЙД ПЕРСОНА» () - покупець, ТОВ «ЗАХІД ФУДТРЕЙД»- продавець на 3 арк.;

-акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу нерухомого майна від 07.07.2020 на 1 арк.;

-витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.;

-копія договору купівлі-продажу нерухомого майна від 07.07.2020 ТОВ «ТРЕЙД ПЕРСОНА» () - покупець, ТОВ «ЗАХІД ФУДТРЕЙД» - продавець, у двох примірниках на 3 арк. кожен;

-виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;

-опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 16.02.2022 на 1 арк.;

-рішення №16/02/22 ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВ «ТРЕЙД ПЕРСОНА» () від 16.02.2022 на 1 арк.;

-виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;

-опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 28.09.2021 на 1 арк. з квитанцією «ПриватБанку» на 1 арк.;

-опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 30.09.2021 на 1 арк.;

-рішення №30/09/21 ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВ «ТРЕЙД ПЕРСОНА» () від 30.09.2021 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі корпоративних прав - частки у статутному капіталі від 08.09.2021 у двох примірниках на 1 арк. кожен;

-витяг №338 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.;

-довіреність від 04.05.2020 на 1 арк.;

-довідка АТ «Альфа Банку» №37678 від 28.04.2020 на 1 арк.;

-анкета-заява до Договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа Банку» №43588700 від 24.04.2020 на 1 арк.;

-заява-договір про відкриття поточного рахунку до Договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа Банку» №43588700 від 24.04.2020 на 1 арк.;

-заява до Договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа Банку» №43588700 від 24.04.2020 на 1 арк.;

-заява про приєднання від 09.04.2020 №1 до договору про визнання електронних документів від 09.09.2019 №320001 на 1 арк.;

-виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;

-наказ від 07.04.2020 №1-к на 1 арк.;

-опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 08.04.2020 на 1 арк.;

-рішення №2 ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВ «ТРЕЙД ПЕРСОНА» () від 04.05.2020 на 1 арк.;

-рішення №1 ЄДИНОГО ЗАСНОВНИКА ТОВ «ТРЕЙД ПЕРСОНА» () від 07.04.2020 на 1 арк.;

-статут ТОВ «ТРЕЙД ПЕРСОНА» () на 16 арк.

-Папка ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» ()

-довідка №82-19 від 19.04.2023 на 1 арк.;

-банківська картка «Alliance bank» НОМЕР_5 , 04/26 1 шт.;

-заява про приєднання до договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів АТ «БАНК АЛЬЯНС» та відкриття рахунку №147989 від 19.04.2023 на 1 арк.;

-витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 3 арк.

-договір купівлі-продажу нерухомого майна від 07.07.2020 ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» () - покупець, ТОВ «ЗАХІД ФУДТРЕЙД» - продавець на 3 арк.;

-акт приймання-передачі від 07.07.2020 на 1 арк.;

-витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.;

-копія договору купівлі-продажу нерухомого майна від 07.07.2020 ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» () - покупець, ТОВ «ЗАХІД ФУДТРЕЙД» - продавець, у двох примірниках на 3 арк. кожен;

-рішення №16/02/22 ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» () від 16.02.2022 на 1 арк.;

-опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 16.02.2022 на 1 арк.;

-виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;

-виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;

-опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 30.09.2021 на 1 арк.;

-опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 28.09.2021 на 1 арк. з квитанцією «ПриватБанку» на 1 арк.;

-рішення №30/09/21 ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» () від 30.09.2021 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі корпоративних прав - частки у статутному капіталі від 08.09.2021 у двох примірниках на 1 арк. кожен;

-витяг №336 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.;

-довіреність №1/1 від 04.05.2020 на 1 арк.;

-довідка АТ «Альфа Банку» №37679 від 28.04.2020 на 1 арк.;

-анкета-заява до Договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа Банку» №43588669 від 23.04.2020 на 1 арк.;

-заява-договір про відкриття поточного рахунку до Договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа Банку» №43588669 від 23.04.2020 на 1 арк.;

-заява до Договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа Банку» №43588669 на 1 арк.;

-виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;

-опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 08.04.2020 на 1 арк.;

-рішення №2 ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» () від 04.05.2020 на 1 арк.;

-наказ від 07.04.2020 №1-к на 1 арк.;

-рішення №1 ЄДИНОГО ЗАСНОВНИКА ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» () від 07.04.2020 на 1 арк.;

-статут ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» () на 16 арк.;

-Папка ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ - 43195574)

-копія заяви про частковий розрахунок №2561 від 15.12.2023 на 1 арк.;

-договір Іпотеки від 15.06.2023 №2069, №2070 на 3 арк.;

-договір позики грошової суми від 15.06.2023 №2068 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу нежитлової будівлі від 15.06.2023 ОСОБА_21 - покупець, ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ - 43195574) - продавець на 3 арк.;

-довіреність від 21.04.2023 №2187 на 2 арк.;

-договір Іпотеки від 23.07.2020 №1033, №1034 на 4 арк.;

-витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки на 1 арк.;

-витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження на 1 арк.;

-інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №334996806 на 3 арк.;

-витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки на 1 арк.;

-витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження на 1 арк.;

-договір Іпотеки від 25.06.2020 №860, №861 на 5 арк.;

-витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки на 1 арк.;

-витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження на 1 арк.;

-витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки на 1 арк.;

-витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження на 1 арк.;

-витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки на 1 арк.;

-витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження на 1 арк.;

-витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки на 1 арк.;

-витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження на 1 арк.;

-витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки на 1 арк.;

-витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження на 1 арк.;

-договір про внесення змін №1 до договору Іпотеки за №860 від 23.07.2020 №1030 на 2 арк.;

-витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки на 1 арк.;

-витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження на 1 арк.;

-витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 21.04.2023 на 1 арк.;

-копія карти земельних ділянок в трьох примірниках на 1 арк. кожен;

-накладна №247 на 1 арк.;

-опис вкладення відправлення на ім`я ТОВ «Бітрейд вест» на 1 арк.;

-лист №75 від 28.10.2021 на 2 арк.;

-лист №37 від 31.05.2021 з додатками на 3 арк.;

-фіскальний чек АТ «УкрПошта» від 01.06.2021 на 1 арк.;

-витяг ст.120 Перехід права на земельну ділянку у разі набуття права на житловий будинок, будівлю або споруду на 2 арк.;

-лист №02-15/4478 від 19.11.2021 з конвертом на 2 арк.;

-науково-практичний коментар до ст. 120 Земельного кодексу України на 6 арк.;

-виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк.;

-копія рішення №08/09/21 ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ - 43195574) від 08.09.2021 на 1 арк.;

-наказ №3-к від 09.09.2021 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі корпоративних прав - частки у статутному капіталі ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ - 43195574) від 06.09.2021 у двох примірниках на 1 арк. кожен;

-виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк.;

-виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;

-наказ №1-к від 28.08.2019 на 1 арк.;

-рішення єдиного учасника №1 ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ - 43195574) від 20.08.2019 на 1 арк.;

-статут ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ - 43195574) на 16 арк.;

-довіреність від 23.06.2020 №754 на 1 арк.;

-наказ №1-к від 28.08.2019 на 1 арк.;

-довіреність від 05.06.2020 №1562 на 1 арк.;

-копія довіреності від 05.06.2020 №1562 на 1 арк.;

-витяг про реєстрацію а Єдиному реєстрі довіреностей від 05.06.2020 на 1 арк.;

-витяг №119 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.;

-копія рішення №2 єдиного учасника ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ- 43195574) від 20.11.2019 на 1 арк.;

-витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 18.10.2019 на 1 арк.;

-копія витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 18.10.2019 на 1 арк.;

-копія довіреності від 18.10.2019 №4080 на 1 арк.;

-копія довіреності від 14.02.2020 №584 на 1 арк.;

-витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 14.02.2020 на 1 арк.;

-опис документі, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 28.08.2019 на 1 арк.;

-копія повідомлення про зміну реквізитів рахунків від 22.10.2019 на 1 арк.;

-рішення єдиного учасника №2 ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ - 43195574) від 18.10.2019 на 1 арк.;

-копія рішення єдиного учасника №2 ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ- 43195574) від 18.10.2019 на 1 арк.;

-рішення єдиного учасника №3 ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ - 43195574) від 18.10.2019 на 1 арк.;

-копія рішення єдиного учасника №3 ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ- 43195574) від 18.10.2019 на 1 арк.;

-рішення єдиного учасника №5 ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ - 43195574) від 24.12.2019 на 1 арк.;

-копія договору дарування земельної ділянки від 01.10.2019 №3474 на 2 арк.;

-копія договору дарування житлового будинку від01.10.2019 №3477 на 3 арк.;

-копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки №883 від 17.10.2019 на 1 арк.

-довідка №12/06 від 12.06.2023 на 1 арк.;

-копія договору дарування житлового будинку від 21.10.2019 №3471 на 2 арк.;

-копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки №832 від 08.10.2019 на 1 арк.;

-копія договору дарування земельної ділянки від 01.10.2019 №3468 на 2 арк.;

-договір застави від 05.06.2019 №855 на 3 арк.;

-витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень нерухомого майна №66534440 від 25.06.2020 на 1 арк.;

-договір застави від 25.06.2020 №855 на 3 арк.;

-витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень нерухомого майна №66534440 від 25.06.2020 на 1 арк.;

-витяг з Державного реєстру речових прав №335681133 від 14.06.2023 на 1 арк.;

-витяг з Державного реєстру речових прав №335676981 від 14.06.2023 на 1 арк.;

-договір Іпотеки від 23.07.2020 №1034 на 4 арк.;

-витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки №217478345 від 23.07.2020 на 1 арк.;

-витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження №217510626 від 23.07.2020 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу житлового будинку від 23.07.2020 №1040 на 2 арк.;

-договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23.07.2020 №1041 на 2 арк.;

-договір купівлі-продажу житлового будинку від 23.07.2020 №1038 на 2 арк.;

-договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23.07.2020 №1039 на 2 арк.;

-рішення №14/06/23 єдиного учасника ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ - 43195574) від 14.06.2023 на 1 арк.;

-копія договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 25.02.2020 №73 на 2 арк.;

-Папка червоного кольору з написом «Звільнені» з документами ТОВ «Трейд Масимум» на 289 арк.;

-Папка червоного кольору з написом «Конверго» з документами ТОВ «Конверго» на 24 арк.;

-Папка червоного кольору з написом «Персона» з документами ТОВ «Трейд Персона» на 636 арк.;

-Папка червоного кольору з написом «Максимум» з документами ТОВ «Трейд Максимум» на 154 арк.;

-Папка чревоного кольору з написом «Акти» з документами ТОВ «Трейд Персона» на 185 арк.;

-Папка червоного кольору з написом «Звільнені персона» з документами ТОВ «Трейд Персона» на 422 арк.;

-Папка зеленого кольору з написом «Максимум Акти» з документами ТОВ «Трейд Максимум» на 444 арк.;

-Папка зеленого кольору з написом «Конверго» з документами ТОВ «Конверго» на 397 арк.;

-Папка фіолетового кольору з написом «Максимум заяви» з документами ТОВ «Трейд Максимум» на 334 арк.;

-Документи ТОВ «Укрбудсистем», що знаходяться в поліетиленовому пакети сірого кольору на 236 арк.;

-Документи ТОВ «Укрбудсистем», що знаходяться в поліетиленовому пакети чорного кольору на 286 арк.;

-Блокнот синього кольору з чорновими записами на 75 арк., 9 з яких заповнені чорновими записами;

-Ноутбук марки Apple серійний номер C17ZN6XUMD6N з зарядним пристроєм булого кольору;

-Патрони в кількості 5 шт.

-витяг з Єдиного реєстру зброї про наявність дозволу на зберігання, носіння зброї, боєприпасів до неї, основних частин зброї, пристроїв, патронів до них номер запису 72288 дата видачі 21.08.2020. дійсний до 21.08.2026 виданий ОСОБА_22 на 1 арк.;

-телефон марки Iphone 11 Pro Max сірого кольору;

-комп`ютер марки «Lenovo» системний блок чорного кольору, серійний номер S4U42065 ;

-лист ТОВ «ЗАХІД-ОІЛ» (код ЄДРПОУ - 41892490) №25/04-24 від 25.04.2024 на 1 арк.;

-звіт про оцінку майна ТОВ «ДЖЕРЕЛА» 2022р. на 28 арк.;

-проект договору №23/1-8 суборенди нерухомого майна від 01.08.2023 з додатками на 9 арк.;

-копії платіжної інструкції №100 від 30.10.2023 на 2 арк.;

-копія акту надання послуг №22-56 від 31.12.2023 на 9 арк.;

-проект меморандуму про співпрацю з метою реалізації спільного проекту жива земля б/н від 15.03.2024 на 3 арк.;

-копія пояснення щодо податкових накладних №314 від 26.02.2024 №315 від 29.02.2024 на 3 арк. (на тильній стороні третього арк. чорнові записи);

-копія договору поставки №1710/22-01 від 17.10.2022 на 5 арк., копія специфікації до договору на 1 арк., копія накладної №1 від 27.10.2022 на 1 арк., копія накладної №2 від 28.10.2022 на 1 арк., копія листа ТОВ «ІНТРО-ПРАЙМ» №15-12-22 від 15.12.2022 на 1 арк.;

-копія договору поставки №0106-22/01 від 01.06.2022 на 4 арк., копія специфікації до договору на 1 арк., копія накладної №1 від 14.06.2022 на 1 арк., копія листа ТОВ «ПРОМ ЕКСПОРТ ТРЕЙД» №1211 від 30.06.2022 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу №11-22 від 04.11.2022 на 3 арк, специфікація №1 до договору №11-22 на 1 арк., лист ТОВ «ІНФІНІТ ТРЕЙД» №14-01 від 14.07.2023 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу №17 від 04.11.2022 на 3 арк, специфікація №1 до договору №17 на 2 арк., лист ТОВ «ІНФІНІТ ТРЕЙД» №13.07-01 від 03.07.2023 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №184 від 08.11.2022 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №185 від 08.11.2022 на 1 арк.;

-договір поставки №К02-1023 від 10.10.2023 на 3 арк., специфікація №1 до договору № К02-1023 від 16.10.2023 на 1 арк., специфікація №2 до договору № К02-1023 від 23.10.2023 на 1 арк.;

-меморандум про співпрацю з метою реалізації спільного проекту «Жива земля» на 3 арк.;

-копія акту приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ «КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНИЙ ПРОСТІР» від 06.06.2023 №№737,738,739 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ від 06.06.2023 на 2 арк.;

-рішення єдиного учасника ТОВ «КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНИЙ ПРОСТІР» від 23.05.2023 на 1 арк.;

-звіт з незалежної оцінки майна ТОВ «КОНСАЛТИНГ - ЕКСПЕРТ І» 2023р. щодо об`єкта ТОВ «ДЖЕРЕЛА» на 13 арк.;

-папка салатового кольору з документами;

-довіреність від 31.05.2024 №1269 на 1 арк.;

-довіреність від 10.06.2024 №4280 на 1 арк.;

-флеш носій у корпусі чорного кольору з червоною вставкою, написом «Apacer» - 1 шт.;

-рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ ЮА» від 11.06.2024 на 1 арк., копія рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ ЮА» від 11.06.2024 на 1 арк.,

-рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «ПРОД РІТЕЙЛ ГРУП» від 10.06.2024 на 1 арк.,

-наказ ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ ЮА» №1-К від 11.06.2024 на 1 арк.;

-копія рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «ГРАНД ПРОД ТРЕЙДІНГ» від 11.06.2024 на 1 арк. (без підпису);

-наказ №1-К ТОВ «ГРАНД ПРОД ТРЕЙДІНГ» від 11.06.2024 на 1 арк.;

-копія паспорту громадянина України ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_9 на 1 арк. (посвідчений нотаріусом ОСОБА_25 №1177);

-довіреність від 10.06.2024 №4282 на 1 арк.;

-копія паспорту громадянина України ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_10 у двох примірниках на 1 арк. кожен (посвідчений нотаріусом ОСОБА_25 №4434, №4433);

-довіреність від 22.05.2024 №1165 на 1 арк.;

-копії довіреності від 22.05.2024 №1165 у двох примірниках на 1 арк. кожен;

-довіреність від 19.05.2023 №1145 на 1 арк.;

-довіреність від 14.01.2022 №25 на 1 арк.;

-довіреність від 23.04.2024 №398 на 1 арк.;

-рішення учасника ТОВ «КАРРЕМ» від 04.06.2024 №1298 на 1 арк., клаптик паперу «Кот. копії» на 1 арк.;

-довіреність від 14.05.2024 №3369 на 1 арк., клаптик паперу «Взяла в директора на КАРРЕМ +1 новостворена»;

-довіреність від 16.05.2024 №3425 на 1 арк.;

-довіреність від 04.08.2023 №1091 на 2 арк.;

-витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №50590878 від 04.08.2023 на 1 арк.;

-копія паспорта (ід-картки) громадянина України, довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 3 арк.;

-довіреність від 10.06.2024 №4291 на 1 арк.;

-копія паспорту громадянина України ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_4 серії НОМЕР_11 у двох примірниках на 1 арк. кожен (посвідчений нотаріусом ОСОБА_25 №4293, №4292);

-довіреність від 06.06.2024 №4155 на 1 арк.;

-копія паспорту громадянина України ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_5 серії НОМЕР_13 у двох примірниках на 1 арк. кожен (посвідчений нотаріусом ОСОБА_25 №4156, №4195);

-довіреність від 06.06.2024 №4157 на 1 арк.;

-копія паспорту громадянина України ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_6 серії НОМЕР_12 у двох примірниках на 1 арк. кожен (посвідчений нотаріусом ОСОБА_25 №4158, №4194);

-довіреність від 14.05.2024 №3368 на 1 арк.;

-копія довіреності від 14.05.2024 №3368 на 1 арк.;

-довіреність від 01.05.2024 №2993 на 1 арк., клаптик паперу «В серпні 2024 - 45 років»;

-копія довіреності від 01.05.2024 №2993 на 1 арк.;

-копія довіреності від 02.05.2024 №2994 на 1 арк., клаптик паперу «НОМЕР_8 номер тел. ОСОБА_36 не, міць народу»;

-довіреність від 20.05.2024 №3799 на 1 арк., клаптик паперу «Спец чувак казино»;

-довіреність від 10.01.2024 №68 на 1 арк.;

-копія довіреності від 10.01.2024 №68 на 1 арк.;

-довіреність від 04.01.2024 №25 на 1 арк.;

-довіреність від 15.12.2021 №11404 на 1 арк.;

-копія довіреності від 15.12.2021 №11404 у двох примірниках на 1 арк. кожен;

-довіреність від 04.07.2022 №2453н на 1 арк.;

-витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №48517319 від 04.10.2022 на 1 арк.;

-довіреність від 26.10.2023 №6970 на 1 арк., клаптик паперу «+Д-сть Калашніков» на 1 арк.;

-копія довіреності 26.10.2023 №6970 на 1 арк.;

-довіреність від 09.01.2024 №56 на 1 арк.;

-копія довіреності 09.01.2024 №56 на 1 арк.;

-довіреність від 29.06.2023 №389 на 1 арк.;

-копія довіреності 29.06.2023 №389 на 1 арк.;

-довіреність від 25.10.2023 №9283 на 1 арк.;

-довіреність від 22.12.2023 №976 на 1 арк.;

-довіреність від 22.04.2024 №392 на 1 арк.;

-копія довіреності від 22.04.2024 №392 у двох примірниках на 1 арк. кожен;

-довіреність від 11.03.2024 №1812 на 1 арк.;

-довіреність від 20.03.2024 №164 на 1 арк.;

-довіреність від 26.02.2024 №1379 на 1 арк.;

-довіреність від 20.07.2023 №639 на 1 арк.;

-довіреність від 02.05.2024 №2994 на 1 арк.;

-довіреність від 05.04.2024 №2428 на 1 арк.;

-довіреність від 09.10.2023 №6711 на 1 арк.;

-довіреність від 03.04.2024 №468 на 1 арк.;

-копія довіреності 03.04.2024 №468 на 1 арк.;

-довіреність від 19.03.2024 №1329 на 1 арк.,

-клаптик паперу «Сабурова - зараз Сержа Лифаря Деснянський р-н» на 1 арк.;

-довіреність від 07.03.2024 №1704 на 1 арк.;

-копія довіреності 07.03.2024 №1704 на 1 арк.;

-довіреність від 24.02.2023 №1152 на 1 арк.;

-копія довіреності від 24.02.2023 №1152 у двох примірниках на 1 арк. кожен;

-витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №49427761 від 24.02.2023 на 1 арк.;

-довіреність від 26.02.2024 №1378 на 1 арк.;

-довіреність від 20.07.2023 №799 на 1 арк.;

-копія довіреності 20.07.2023 №799 на 1 арк.;

-довіреність від 26.03.2024 №255 на 1 арк.;

-копія довіреності 26.03.2024 №255 на 1 арк.;

-довіреність від 26.03.2024 №795 на 1 арк.;

-копія довіреності 26.03.2024 №795 на 1 арк.;

-довіреність від 12.02.2024 №394 на 1 арк.;

-довіреність від 25.10.2023 №6925 на 1 арк.;

-довіреність від 20.02.2024 №1178 на 1 арк.;

-довіреність від 25.10.2023 №6924 на 1 арк.;

-копія довіреності 25.10.2023 №6924 на 1 арк.;

-довіреність від 04.04.2023 №325 на 1 арк.;

-копія довіреності від 04.04.2023 №325 у двох примірниках на 1 арк. кожен;

-довіреність від 29.11.2021 №1589 на 1 арк.;

-копія довіреності 29.11.2021 №1589 на 1 арк.;

-довіреність від 29.05.2023 №3380 на 1 арк.;

-копія довіреності від 29.05.2023 №3380 у двох примірниках на 1 арк. кожен;

-довіреність від 24.05.2023 №3321 на 1 арк.;

-копія довіреності 24.05.2023 №3321 на 1 арк.;

-довіреність від 24.05.2023 №3318 на 1 арк.;

-копія довіреності 24.05.2023 №3318 на 1 арк.;

-довіреність від 29.09.2023 №3191 на 1 арк.;

-довіреність від 20.06.2023 №853 на 1 арк.;

-витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №50241923 від 20.06.2023 на 1 арк.;

-довіреність від 30.11.2022 №1063 на 1 арк.;

-довіреність від 24.05.2023 №3324 на 1 арк.;

-довіреність від 20.07.2023 №801 на 1 арк.;

-копія довіреності від 20.07.2023 №801 у двох примірниках на 1 арк. кожен;

-довіреність від 09.10.2023 №6714 на 1 арк.;

-копія довіреності від 12.02.2024 №394 у трьох примірниках на 1 арк. кожен;

-довіреність від 14.12.2022 №1608 на 1 арк.;

-довіреність від 30.10.2023 №2448 на 1 арк.;

-довіреність від 08.11.2022 №319 на 1 арк.;

-витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №48751229 від 08.11.2022 на 1 арк.;

-довіреність від 25.10.2023 №9302 на 1 арк.;

-довіреність від 21.04.2023 №937 на 1 арк.;

-довіреність від 08.11.2022 №319 на 1 арк.;

-копія довіреності 08.11.2022 №319 на 1 арк.;

-довіреність від 25.10.2023 №6822 на 1 арк.;

-довіреність від 08.11.2023 №3263 на 1 арк.;

-довіреність від 23.10.2023 №6901 на 1 арк.;

-довіреність від 25.10.2023 №6923 на 1 арк.;

-копія довіреності 25.10.2023 №6923 на 1 арк.;

-довіреність від 08.11.2022 №318 на 1 арк.;

-витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №48751117 від 08.11.2022 на 1 арк.;

-довіреність від 11.07.2022 №747 на 2 арк..

-довіреність від 12.02.2024 року НТА824076 № 392 на 1 арк.;

-копія довіреності від 12.02.2024 року НТА824076 № 394 на 1 арк.;

-нотаріально посвідчена копія паспорта громадянина України ОСОБА_31 на 3 арк.;

-довіреність від 18.08.2021 року НРВ679985 № 1210 на 1 арк.;

-копія довіреності від 27.11.2023 року НСР919213 № 2729 на 1 арк.;

-копія довіреності від 27.11.2023 року НСР919214 № 2728 на 1 арк.;

-копія довіреності від 27.11.2023 року НСР919212 № 2730 на 1 арк.;

-копія довіреності від 27.11.2023 року НСР919209 № 2732 на 1 арк.;

-копія довіреності від 27.11.2023 року НСР919210 № 2733 на 1 арк.;

-копія довіреності від 27.11.2023 року НСР919211 № 2731 на 1 арк.;

-довіреність від 26.10.2023 року НСР047913 № 6969 на 1 арк.;

-копія довіреності від 26.10.2023 року НСР047913 № 315 на 1 арк.;

-копія довіреності від 26.10.2023 року НСР047913 № 254 на 1 арк.;

-довіреність від 27.04.2023 року НСК768416 № 495 на 1 арк.;

-витяг про реєстрі в єдиному реєстрі довіреностей від 27.04.2023 на 1 арк.;

-довіреність від 09.10.2023 року НСО512978 № 6737 на 1 арк.;

-довіреність від 09.10.2023 року НСО512979 № 6719 на 1 арк.;

-копія паспорту ОСОБА_32 на 1 арк.;

-копія довідки про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_32 на 1 арк.;

-копія картки платника податків ОСОБА_32 на 1 арк.;

-довіреність від 24.05.2023 року НСМ100884 № 3315 на 1 арк.;

-довіреність від 18.08.2021 року НРВ679987 № 1212 на 1 арк.;

-довіреність від 22.12.2023 року НТА313624 № 975 на 1 арк.;

-довіреність від 27.07.2021 року НРЕ710158 № 1379 на 1 арк.;

-довіреність від 18.08.2021 року НРВ679986 № 1211 на 1 арк.;

-довіреність від 06.12.2021 року НРР056644 № 1689 на 1 арк.;

-довіреність від 06.12.2021 року НРР056645 № 1690 на 1 арк.;

-копія довіреності від 06.12.2021 року НРР056644 № 115 на 1 арк.;

-копія довіреності від 06.12.2021 року НРР056645 № 116 на 1 арк.;

-Флеш-носій «Apacer», чорного кольору, 16 Gb;

-Рахунок на оплату №25 від 01.04.2024 року на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №30 від 01.05.2024 року на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №31 від 01.05.2024 року на 1 арк.;

-Договір поруки від 19.04.2024 року ТзОВ «Імперіал-Фінанс» на 2 арк.;

-Заява від 19.04.2024 року ТзОВ «Імперіал-Фінанс» на 1 арк.;

-Договір фінансового кредиту №4-2024/К від 19.04.2024 року ТОВ «Жива-Земля» на 4 арк.;

-Заява на отримання кредитних коштів 19.04.2024 року на 1 арк.;

-Графік погашення кредиту 19.04.2024 року на 1 арк.;

-Заява на отримання кредитних коштів ТОВ «Жива-Земля» від 24.04.2024 року на 1 арк.;

-Заява на отримання кредитних коштів ТОВ «Жива-Земля» від 30.04.2024 року на 1 арк.;

-Рішення №06/03/23 учасника ТзОВ «Імперіал Консалт» від 06.03.2023 року на 1 арк. в 2 примірниках;

-Рішення №1 єдиного засновника ТзОВ «Делос Авто» від 07.03.2023 року на 1 арк. в 2 примірниках;

-Рішення №09/03/23 єдиного учасника ТзОВ «Імперіал Консалт» від 09.03.2023 року на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу корпоративних прав частки у статутному капіталі ПП «Кредо» від 05.062023 року на 2 арк.;

-Копія акту звірки ТзОВ «Агро Вендер» на 1 арк.;

-Копія реєстру видаткових накладних ТзОВ «Практик» №03-10 від 03.10.2022 року на 2 арк.;

-Копія договору поставки № 03-10 від 03.10.2022 року на 2 арк.;

-Копія акту звірки ТзОВ «Агро Вендер» на 3 арк.;

-Копія реєстру видаткових накладних згідно договору поставки №11/11/2022 від 11.11.2022 року віж ТзОВ «Пан Продукт +» та ТОВ «Агро Вендер» на 2 арк.;

-Копія акту звірки ТзОВ «Агро Вендер» на 3 арк.;

-Копія акту звірки ТзОВ «Агро Вендер» на 1 арк.;

-реєстр видаткових накладних згідно договору поставки №03-10 від 03.10.2022 між ТОВ «Практик» та ТОВ «Агро Вендер» на 2 арк.;

-копія договору поставки №03-10 від 03.10.2022 на 2 арк.;

-супровідний лист ТОВ «Торгова Компанія Практик» б/н на 1 арк.;

-копія акту звірки взаємних розрахунків за період 03.10.2022 - 31.12.2022 ТОВ «Агро Вендер» та ТОВ «Торгова Компанія Практик» на 3 арк.;

-супровідний лист ТОВ «Торгова Компанія Практик» б/н на 3 арк.;

-бланк реєстраційної картки для юридичної особи у двох примірниках по 1 арк. кожен;

-реєстраційна картка ТОВ «Плуг Корпорейшн» від 14.06.2023 у двох примірниках на 1 арк. кожен;

-реєстр видаткових накладних згідно договору поставки №03-10 від 03.10.2022 між ТОВ «Практик» та ТОВ «Агро Вендер» на 2 арк.;

-копія рішення №1 єдиного засновника №1 ТОВ «Плуг Корпорейшн» від 17.05.2023 №1109 на 2 арк.;

-опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, ФОП та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи» на 1 арк.;

-копія платіжного доручення №425 від 16.11.2022 на 1 арк.;

-копія договору поставки №11/11/2022 від 11.11.2022 на 2 арк.;

-копія акту звірки взаємних розрахунків за період 13.10.2022 - 31.12.2022 ТОВ «Агро Вендер» та ТОВ «Пан Продукт +» на 3 арк.;

-копія реєстру видаткових накладних згідно договору поставки №11/11/2022 від 11.11.2022 між ТОВ «Пан Продукт +» та ТОВ «Агро Вендер» на 2 арк.;

-супровідний лист ТОВ «Торгова Компанія Практик» б/н на 3 арк.;

-супровідний лист ТОВ «Пан Продукт +» б/н на 1 арк.;

-копія договору поставки №11/11/2022 від 11.11.2022 на 2 арк.;

-проект рішення №09/03/23 єдиного учасника ТОВ «Імперіал-Консалт» від 09.03.2023 на 1 арк.;

-супровідний лист ТОВ «Торгова Компанія Практик» б/н на 3 арк.

-блокнот в шкіряній обкладинці зеленого кольору з чорновими записами

-блокнот в шкіряній обкладинці чорного кольору (внутрішня сторона обкладинки - червоний колір) з чорновими записами

-довіреність від 19.06.2024 №1204 на 1 арк., з клаптиком паперу з текстом «Воробйов 2 шт. пот. копії» на 1 арк.;

-довіреність від 03.05.2023 №498 на 1 арк.;

-довіреність від 04.03.2024 №1571 на 1 арк.;

-довіреність від 19.02.2024 №1174 на 1 арк.;

Ноутбук марки Lenovo серійний номер R9-OPM5A517/12 з зарядним пристроєм повернути його власнику - представнику Адвокатського об`єднання «КМ ЕКСПЕРТ ПРАВО».

Трудову книжку ОСОБА_15 на 64 арк.; трудову книжку ОСОБА_16 на 64 арк.; телефон марки Iphone 15 Pro Max сірого кольору вилучений у ОСОБА_23 повернути їх власникам.

Копію ухвали суду надіслати детективу, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1