Справа № 739/1692/24
Провадження № 1-кс/739/453/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

22 липня 2024 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшою слідчою слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000399 від 19 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000399, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статі 190 КК України (далі - КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ); НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 19 липня 2023 року по 19 липня 2024 року.

Клопотання мотивоване тим, що липня 2023 року до чергової частини Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 19 липня 2023 року на її номер мобільного телефону НОМЕР_7 зателефонувала незнайома особа з номеру телефону НОМЕР_8 , яка представилася представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також повідомила, що її банківську карту хтось намагається заблокувати та змінити фінансовий номер. Після чого в ході розмови ОСОБА_4 запропонували назвати всі цифри банківської карти № НОМЕР_9 , які вона назвала. В подальшому остання зателефонувала до банку, де повідомили, що з належної їй банківської карти були списані грошові кошти на загальну суму 63 645 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 з належної їй банківської карти № НОМЕР_9 були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_10 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що 19 липня 2023 року о 15:09:00 з банківської карти № НОМЕР_9 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 були переведені грошові кошти у сумі 29 000 грн., та 19 липня 2023 року о 15:09:35 з банківської карти № НОМЕР_9 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 були переведені грошові кошти у сумі 26 000 грн. Крім того, 19 липня 2023 року о 15:10:29 з банківської карти № НОМЕР_11 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 були переведені грошові кошти у сумі 8 000 грн. Дані грошові кошти у всіх трьох випадках були переведені на банківську картку № НОМЕР_10 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України, НОМЕР_12 .

В подальшому з банківської карти № НОМЕР_10 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 19 липня 2023 року о 15:10:33 відбувається переказ грошових коштів у сумі 4 000 грн., на банківську № НОМЕР_13 , яка відкрита АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Крім того, з банківської карти № НОМЕР_10 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 19 липня 2023 року о 15:13:12 відбувається переказ грошових коштів у сумі 11 100 грн., на банківську картку з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, з банківської карти № НОМЕР_10 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 19 липня 2023 року о 15:15:09 відбувається переказ грошових коштів у сумі 5 166 грн., на банківську картку з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

19 липня 2023 року о 15:17:53 з банківської карти № НОМЕР_10 відбувається переказ грошових коштів у сумі 29 500 грн., на банківську картку № НОМЕР_14 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також, з банківської карти № НОМЕР_10 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 19 липня 2023 року о 15:19:21 відбувається переказ грошових коштів у сумі 13 234 грн., на банківську картку з розрахунковим рахунком НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по розрахункових рахунках: НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( АДРЕСА_3 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнтів банку із розрахунковими рахунками НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ); НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ).

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку: НОМЕР_16 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_15 , ліцензія НБУ: № 84 від 25.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_4 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з розрахунковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_2 ); НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ).

Старша слідча зазначає, що отримавши вказану інформацію її можна буде використовувати як доказ по кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

У судове засідання старша слідча не з`явилася, при цьому подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

19 липня 2023 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, за фактом шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000399.

Згідно обставин справи 19 липня 2023 року на номер ОСОБА_4 , з мобільного телефону НОМЕР_7 зателефонувала незнайома особа з номеру телефону НОМЕР_8 , яка представилася представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також повідомила, що її банківську карту хтось намагається заблокувати та змінити фінансовий номер. Після чого в ході розмови ОСОБА_4 запропонували назвати всі цифри банківської карти № НОМЕР_9 , які вона назвала. В подальшому остання зателефонувала до банку, де повідомили, що з належної їй банківської карти були списані грошові кошти на загальну суму 63 645 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 з належної їй банківської карти № НОМЕР_9 були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_10 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що 19 липня 2023 року о 15:09:00 з банківської карти № НОМЕР_9 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 були переведені грошові кошти у сумі 29 000 грн., та 19 липня 2023 року о 15:09:35 з банківської карти № НОМЕР_9 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 були переведені грошові кошти у сумі 26 000 грн. Крім того, 19 липня 2023 року о 15:10:29 з банківської карти № НОМЕР_11 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 були переведені грошові кошти у сумі 8 000 грн. Дані грошові кошти у всіх трьох випадках були переведені на банківську картку № НОМЕР_10 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України, НОМЕР_12 .

В подальшому з банківської карти № НОМЕР_10 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 19 липня 2023 року о 15:10:33 відбувається переказ грошових коштів у сумі 4 000 грн., на банківську № НОМЕР_13 , яка відкрита АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Крім того, з банківської карти № НОМЕР_10 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 19 липня 2023 року о 15:13:12 відбувається переказ грошових коштів у сумі 11 100 грн., на банківську картку з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, з банківської карти № НОМЕР_10 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 19 липня 2023 року о 15:15:09 відбувається переказ грошових коштів у сумі 5 166 грн., на банківську картку з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

19 липня 2023 року о 15:17:53 з банківської карти № НОМЕР_10 відбувається переказ грошових коштів у сумі 29 500 грн., на банківську картку № НОМЕР_14 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також, з банківської карти № НОМЕР_10 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 19 липня 2023 року о 15:19:21 відбувається переказ грошових коштів у сумі 13 234 грн., на банківську картку з розрахунковим рахунком НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по розрахункових рахунках: НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( АДРЕСА_3 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнтів банку із розрахунковими рахунками НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ); НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ).

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ); НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), яка має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.

Таким чином, старшій слідчій CВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000399 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000399 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку: НОМЕР_16 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_15 , ліцензія НБУ: № 84 від 25.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 :

- документів, що стосуються розрахункового рахункуАТ «ТАСКОМБАНК»UA6900001 ( НОМЕР_2 ); НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки).

- фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_2 ); НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ).

- руху коштів по вищевказаних рахунках, із зазначенням повних номерів рахунків та номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів з розшифровкою скорочень та кодів за період часу з 19.07.2023до 19.07.2024.

- інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з розрахункових рахунківАТ «ТАСКОМБАНК»UA6900001 ( НОМЕР_2 ); НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), в період часу з 00 год. 00 хв. 19 липня 2023 року до19 липня 2024 року.

- інформації про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на розрахункові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_2 ); НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), чи без картковий спосіб.

- фото та відеоматеріалів з терміналів у яких здійснювалась знаття коштів за вказаний період.

- інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанібанківські рахунки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ); НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ),АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 00 год. 00 хв. 19 липня 2023 року до19 липня 2024 року.

Всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за розрахунковими рахунками НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ); НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 )АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1