У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

29.11.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеному Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000969 за 09 жовтня 2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. Слідчим відділом ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000969 від 09.10.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, 09.10.2024 з письмовою заявою в ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_4 , про те, що 08.10.2024 в період часу з 11:28 год. по 17:13 год , невідома особа під приводом продажу транспортного засобу марки «Renault Trafic», оголошення про продаж якого було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 377 602 грн., переказ яких був здійснений у мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Переказ здійснював у АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 таким чином скинув на банківські рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив про те в користуванні перебуває банківська карточка «Універсальна» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

03.10.2024 року потерпілий перебував вдома, а саме АДРЕСА_3 , зайшов на платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив оголошення про продаж автомобіля, за схемою перегон та розмитнення під ключ, оскільки дане оголошення потерпілого зацікавило, останній вирішив зв`язатись з людиною, яка його розмістила. На повідомлення потерпілого відповів невідомий чоловік, який був записаний як «Європейські автомобілі» та був зазначений номер телефону НОМЕР_7 , дана особа відповіла потерпілому, щоб він зателефонував по вищевказаному номеру телефону, задля отримання більшої інформації стосовно оголошення. Надалі потерпілий зателефонував на вказаний номер телефону, із ним спілкувався чоловік, на що даний чоловік назвав своє ім`я можливо ОСОБА_5 , який надав коротко інформацію про процедуру перегону автомобіля. В ході спілкування дана особа, сказала, що потерпілому передзвонять, і надалі буде спілкуватися із другою особою, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_8 представився на ім`я ОСОБА_6 . 03.10.2024 року приблизно 20:29 год, поспілкувавшись із ним на запит потерпілого, він запропонував автомобіль а саме «Рено Трафік», сірого кольору, надав потерпілому інформацію про вартість автомобіля, надіслав фотографії, та цей автомобіль потерпілого зацікавив. Даний автомобіль перебуває на польській реєстрації мав Vin код «VF1JLN1ASDY473856» 2012 року. В ході розмови із ОСОБА_6 він пообіцяв потерпілому, що прижене йому автомобіль під ключ в цю суму, зафіксовану у оголошенні, а саме 10500 доларів США входить розмитнення автомобіля. Також ОСОБА_6 сказав, коли прижене автомобіль, потерпілий може його оглянути на будь-якому сервісі, якщо автомобіль йому не підійде, потерпілий можу відмовитись від даного автомобіля, та кошти витрачені на розмитнення будуть потерпілому повернуті. Потерпілий запитався у даного чоловіка про вартість розмитнення, він повідомив що це буде коштувати приблизно за його підрахунками 4500 доларів США. Автомобіль зацікавив потерпілого, та приблизно 08.10.2024 написав ОСОБА_6 у месенджері «Viber», та відправив реквізити для оплати і розрахунку автомобіля, а саме реквізити на ім`я ОСОБА_7 на банківський рахунок НОМЕР_1 у сумі 12 763 грн, після цього були надіслані реквізити для оплати розмитнення автомобіля на особу ОСОБА_8 ІПН/ НОМЕР_9 , скинув 29964 грн, дані кошти відправляв із додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , та перебував за адресою АДРЕСА_1 , після того на даний рахунок скинув ще раз 27787, 40 грн, після того здійснив ще одну транзакцію у сумі 27240 грн на даний банківський рахунок, після того тій самі особі ОСОБА_8 скинув на інший банківський рахунок НОМЕР_10 , у сумі 29456,20 грн, після того ще одну транзакцію здійснив а саме 28934,80 грн, після того на той самий рахунок здійснив третю транзакцію на даний рахунок у сумі 27240,00 грн, після того скинув ще один рахунок на ОСОБА_8 а саме НОМЕР_4 , у сумі 29606,80 грн, протягом дня я перебуваючи на роботі а саме на роботі у АДРЕСА_1 , перебуваючи протягом дня 08.10.2024 року, також спілкувалися із ОСОБА_6 , повідомив що необхідно здійснити ще оплату за сертифікацію автомобіля, та за вагому вартість автомобіля, скинув потерпілому наступні реквізити, а саме на ім`я ОСОБА_9 із розрахунковим рахунком НОМЕР_3 у сумі 27000 грн, здійснив наступну транзакцію у сумі 26800 грн, третю транзакцію на ОСОБА_8 на банківський рахунок НОМЕР_4 у сумі 28100 грн, і наступну транзакцію у сумі 27200 грн, пізніше ще платіж на ім`я ОСОБА_7 на банківський рахунок НОМЕР_1 у загальній сумі 25600 грн, і ще одну транзакцію у сумі 26200 грн. Наступні платежі а саме гр. ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 скинув кошти через АДРЕСА_4 перебував в автомобілі, їздив по власних потребах, та перекидав кошти на дані рахунки. Загальною вартістю перерахував на вищевказані рахунки приблизною сумою 377 602 грн. У цю суму повинно було входити розмитнення автомобіля, автомобіль рено трафік 2012 року сірого кольору послуги брокера, сертифікація, та залогова вартість. ОСОБА_6 пообіцяв що автомобіль буде доставлено 09.10.2024 року до міста Львова орієнтовно 15 година дня, особи домовилися зустрітися біля торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АДРЕСА_5 на парковій площадці. Дзвонив потерпілий на мобільний номер телефону НОМЕР_8 , також на месенджер «Viber» ОСОБА_6 на номер мобільного телефону НОМЕР_11 , дзвінків від потерпілого ніхто не піднімав.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надіслав заяву про слухання справи у його відсутності, просить його задоволити.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).

З матеріалів клопотання вбачається, що у зазначених слідчим документах, можуть знаходитись відомості, які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, зокрема, така інформація необхідна для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, про що свідчать надані суду матеріали.

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність в отриманні вищевказаної інформації. Така потреба пов`язана із необхідністю встановлення осіб, причетних до обставин, які підлягають перевірці в ході проведення досудового розслідування.

Враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що наведені слідчим відомості можуть знаходитись у володінні відповідної особи (установи), вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до ймовірної події кримінального правопорушення, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, доходжу висновків, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами.

Клопотання є підставним, підлягає до задоволення, необхідно надати згоду на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх копій.

Відповідно до ч.1,2 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст.159-165, 222 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів побанківського рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 08.10.2024 по момент виконання ухвали, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківського рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 08.10.2024 по момент виконання ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) НОМЕР_3 , в період часу з 08.10.2024 по момент виконання ухвали;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2024 по момент виконання ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчих ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім, та зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1