01.08.2024 Справа № 940/871/24
Провадження по справі № 1-кс/940/102/24
У Х В А Л А

01 серпня 2024 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області з клопотанням, погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання у кримінальному провадженні № 0001691 від 08.05.2024 тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 не з`явився. Разом з тим, надав до суду заяву, в якій просить здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якого знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділенням відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0001691 від 08.05.2024.

Так, до відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невідомі особи 07.05.2024 року в умовах воєнного часу, шляхом вільного доступу здійснили крадіжку грошових коштів у сумі 11250 тисяч гривень з карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , чим заподіяли матеріального збитку останній.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що має картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на яку отримує соціальні виплати по догляду за новонародженою дитиною. На вказану картку прийшло нарахування у сумі 12 040 грн. 07.05.2024 року, і того ж дня коли пішла до банкомату, щоб зняти кошти, виявила, що на балансі її карти є всього лише 18 гривень. Прийшовши додому, переглянула історію платежів в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і побачила, що з її карти на карту НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано кошти декількома платежами, п`ять з яких у сумі 2000 грн. та один у сумі 1250 грн. на загальну суму 11250 грн., але особисто жодні кошти нікому не передавала, ніхто до неї не телефонував та даних щодо себе чи банківської картки не передавала.

У ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 23.05.2024 отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Аналізуючи вилучену інформацію встановлено, що кошти потерпілої 07.05.2024 в подальшому перераховано на банківські карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відтак, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у кримінальному провадженні, виникла потреба у дослідженні інформації, яка знаходиться у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, зокрема щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 .

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати зазначену вище інформацію неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, щоклопотання про тимчасовий доступ до документів є обґрунтованим, а інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по банківському рахунку № НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати цю інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, отже, є всі достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого в межах кримінального провадження № 0001691 від 08.05.2024, - задовольнити.

Надати групі слідчих: слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0001691 від 08.05.2024 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо:

- банківського рахунку (картки) № НОМЕР_4 ;

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку): копії паспортів та довідки про присвоєння реєстраційної картки платника податків (ідентифікаційного коду), заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо;

- руху коштів по вище вказаним рахунках, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти;

- даних системи відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яким відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Встановити строк дії ухвали до 31 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1