Справа № 445/1541/23
Провадження № 1-кс/445/834/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 вересня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації про всі відомості про рух коштів по банківському рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 00 години 00 хвилин 04.04.2023 року по термін дії ухвали, із зазначенням реквізитів власника (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); номери рахунків одержувачів грошових коштів; у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); дату, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначає, що 05.04.2023 невідома особа за невідомих обставин, таємно із кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , викрала грошові кошти у сумі 20000 гривень.

07.07.2023 року відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.2023 року ОСОБА_5 побачив, що на його картці для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 мінусовий рахунок, у зв`язку з чим останній звернувся до обслуговуючого банку, де ОСОБА_5 повідомили, що 05.04.2023 ним було використано з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 кредитні кошти в сумі 20000 гривень, та тепер банк здійснює погашення заборгованості по кредиту за рахунок коштів на карті для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Зі слів ОСОБА_5 , останній кредитною карткою ніколи не користувався, даного платежу не здійснював, реквізитів картки нікому не передавав, ніхто сторонній доступу до картки не мав.

24.08.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду справа №445/1541/23 провадження №1-кс/445/603/23 проведено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході огляду вилученої інформації встановлено, що 05.04.2023 року відбулася трансакція з банківської картки № НОМЕР_3 через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місто Київ, у розмірі 20000 гривень, дата списання 06.04.2023 року.

09.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду справа №445/1541/23 провадження №1-кс/445/834/23 проведено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході огляду якої встановлено, що інформації викладеної в ухвалі недостатньо для ідентифікації та відстеження трансакції, в зв`язку з чим неможливо встановити власника карти на яку перераховані кошти.

26.01.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду справа №445/1541/23 провадження №1-кс/445/1110/23 проведено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході огляду вилученої інформації встановлено, що 05.04.2023 року о 11:08:24 год. відбувся переказ коштів з картки НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 20000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_6 код банку НОМЕР_7 . В подальшому, 05.04.2023 року о 11:10:25 год. із карткового рахунку НОМЕР_6 код банку НОМЕР_7 здійснено переказ коштів на банківський рахунок НОМЕР_8 код банку НОМЕР_7 банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто банківський рахунок НОМЕР_1 .

Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, документування її кримінально протиправної діяльності, встановлення її місцезнаходження потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , що обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, а також спосіб вчинення кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про всі відомості про рух коштів по банківському рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 00 години 00 хвилин 04.04.2023 року по термін дії ухвали, із зазначенням реквізитів власника (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); номери рахунків одержувачів грошових коштів; у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); дату, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст.163 КПК України.

З огляду на вищевказане клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.162,163,164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника ВП начальнику СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до інформації про всі відомості про рух коштів по банківському рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 00 години 00 хвилин 04.04.2023 року по термін дії ухвали, із зазначенням реквізитів власника (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); номери рахунків одержувачів грошових коштів; у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); дату, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1