УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України (далі - БЕБ) ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 22.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205-1, ч. 5 cт. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України (далі - БЕБ) ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 22.11.2021, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 (або за іншим місцезнаходженням).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів БЕБ здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000063 від 22.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205-1, ч. 5 cт. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з березня 2021 по лютий 2022 року уклали договори та додаткові угоди на виконання послуг з розроблення проектно-кошторисної документації та здійснення проходження експертизи проекту по об`єктам реконструкції із ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Запорізької обласної ради, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Запорізької обласної ради, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Запорізької обласної ради та іншими суб`єктами господарювання на загальну суму понад 15 млн грн. В подальшому шляхом вчинення фінансових операцій на користь підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснили заволодіння бюджетними коштами в сумі 6 338 000,00 грн. шляхом зловживання своїм службовим становищем, завдавши збитки державі в особливо великих розмірах.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження від 17.02.2023 №10/08-01-08-02-05/44036497 проведеного управлінням запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_9 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є переможцем у 12 закупівлях на суму 15 356 892,8 грн. за результатами яких за період з 03.09.2021 по 14.12.2021 укладено договори та додаткові угоди до них на загальну суму 15 356 892,8 грн., без ПДВ, у т.ч. з:

ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 4 282 201,72 грн. без ПДВ: № 05-44/142 від 27.10.2021 на суму 1 495 707,32 грн. без ПДВ; №05-44/156 від 01.12.2021 на суму 1 494 668,97 грн. без ПДВ; №05-44/155 від 01.12.2021 на суму 1 291 844,43 грн. без ПДВ.

КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Запорізької обласної ради № 201 СЛ/21 від 26.11.2021 на суму 695 203,19 грн. без ПДВ.

В подальшому за даними банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритому у Філії ЗАП.РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », м. Запорiжжя, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було перераховано кошти в сумі 6 338 000,00 грн. за консультаційні послуги відповідно до договорів №100/пк від 06.09.2021, №142/пк від 03.11.2021, №232/пк від 22.11.2021, №201/пк від 01.12.2021, №27/пк від 14.12.2021.

Згідно висновку судового експерта Полтавського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 13.06.2024 №73 встановлено, що: сума надлишково перерахованих бюджетних коштів за розроблення проектної документації по об`єкту «Капітальний ремонт фасаду та внутрішніх переміщень басейну ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по АДРЕСА_2 становить 999 808,83 грн.; сума надлишково перерахованих бюджетних коштів за розроблення проектної документації по об`єкту «Капітальний ремонт для розташування комп`ютерного томографу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Запорізької обласної ради, що розташовані на першому поверсі будівлі Лікувального корпусу (літ. «А-1») за адресою: АДРЕСА_3 становить 518 518,87 грн.

Рішенням №1 засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.03.2021 директором підприємства призначено ОСОБА_5 . Відповідно до Наказу від 03.06.2021 № 03/06 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_6 .

Згідно протоколу допиту свідка від 21.08.2022 встановлено, що ОСОБА_7 користується мобільним телефоном НОМЕР_5 . Відповідно до протоколу допиту свідка від 28.12.2022 встановлено, що ОСОБА_5 користується мобільним телефоном НОМЕР_6 .

На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів, що належать оператору стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і містять відомості про використання ОСОБА_7 мобільного номеру НОМЕР_5 та ОСОБА_5 мобільного номеру НОМЕР_6 , у т.ч. про послуги зв`язку, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних з`єднань), маршрути передавання, розташування ретранслюючих станцій зв`язку тощо за період з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку із тим, що вони становлять охоронювану законом таємницю і перебувають виключно у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання детектива відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 (або за іншим місцезнаходженням), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл детективам Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та/або за дорученням оперативним співробітникам, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 (або за іншим місцезнаходженням), і містять відомості щодо абонента ОСОБА_6 , яка використовувала та використовує мобільний номер НОМЕР_5 та абонента ОСОБА_5 , яка використовувала та використовує мобільний номер НОМЕР_6 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- трафіків ведення переговорів (у тому числі з відомостями щодо вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалості, ІМЕІ, маршрутів передавання і знаходження цього абонента та абонентів, з якими відбувалося з`єднання) абонентів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали;

- інформацію про визначених чи не визначених абонентів, які у період з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали року здійснювали телефонні дзвінки на номер НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , в тому числі із зазначенням номерів, ІМЕІ, належності, трафіків ведення переговорів, в електронному та паперовому вигляді;

- інформацію про визначених чи не визначених абонентів на які у період з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали здійснювалися телефонні дзвінки з номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , в тому числі із зазначенням номерів, ІМЕІ, належності, базових станцій з обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої знаходився абонент на момент сеансів зв`язку, в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1