Справа № 524/8402/24
Провадження №1-кс/524/2417/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2024 м.Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд до слідчого судді за погодженням прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання групі дізнавачів дозволу на тимчасовий доступ до документів, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді, а також з можливістю вилучення останніх, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):

- щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні дані, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефоні, що зазначені як фінансові);

- документи, що подані для відкриття рахунку (копія паспорта, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо);

- Відомості щодо зміни номерів телефону, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку;

- Інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банком (із зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN;

- до документів що відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, із зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 16.07.2024 року по кінцевий термін дії ухвали, а також до інших рахунків клієнта банка № НОМЕР_1 у банківській установі з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальших переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (із зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків еквайєрів проведених транзакцій) з 16.07.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

- Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту його блокування;

- Інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 16.07.2024 по кінцевий термін дії ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (із зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

- відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку (картки) № НОМЕР_1 з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань.

Клопотання обґрунтоване тим, що 16.07.2024 невідома особа, шахрайським шляхом, під виглядом продажу у мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 вітряка з комплектуючими, заволоділа грошовими коштами в сумі 75000 грн., належними ОСОБА_5 , які останній перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , однак, товар не отримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», у володінні якого перебувають вищевказані документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши суду заяву, в якій прохає розгляд заяви провести без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя виходить з наступного.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання (витягу з ЄРДР, протоколу допиту потерпілого, скрін-шоту грошового переказу) вбачається, що, дійсно, 17.07.2024 розпочато кримінальне провадження №0000668 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України і є достатні підстави вважати, що невстановлена особа 16.07.2024, шляхом обману, в мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 під виглядом продажу вітряка з комплектуючими, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 75000 гривень, які останній перерахував на картковий рахунки НОМЕР_1 .

Зважаючи на те, що запитувана інформація має важливе значення для встановлення осіб, причетних до заволодіння коштами потерпілого шляхом обману, та з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до запитуваних документів.

Разом з тим, слідчий суддя зауважує, що формулювання у прохальній частині клопотання про надання доступу до інформації про роботу банківської інформаційної системи «по кінцевий термін дії ухвали» є неприпустимим, оскільки в разі звернення ухвали до виконання раніше, ніж в останній день її дії, виникне ситуація, за якої в режимі реального часу відбуватиметься зняття інформації з електронних інформаційних систем, що належить до різновиду негласних слідчих (розшукових) дій, для проведення яких встановлено спеціальний порядок.

Враховуючи викладене, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити частково, встановивши період отримання відомостей від дати вчинення протиправних дій (16.07.2024) до дати звернення дізнавача з клопотанням про тимчасовий доступ 07.08.2024.

Керуючись ст.ст.159-164, 166, 167, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні дані, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефоні, що зазначені як фінансові);

- документи, що подані для відкриття рахунку (копія паспорта, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо);

- Відомості щодо зміни номерів телефону, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку;

- Інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банком (із зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN;

- до документів що відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, із зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 16.07.2024 року до 07.08.2024 року, а також до інших рахунків клієнта банка № НОМЕР_1 у банківській установі з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальших переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (із зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків еквайєрів проведених транзакцій) з 16.07.2024 до 07.08.2024;

- Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту його блокування;

- Інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 16.07.2024 до 07.08.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (із зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

- відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку (картки) № НОМЕР_1 з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань.

Відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку (картки) № НОМЕР_1 з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю вилучення останніх.

Строк дії даної ухвали закінчується 27 вересня 2024 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1