Справа № 686/682/20
Провадження № 1-кс/686/8400/24
12 листопада 2024 року м. Хмельницький
24.09.2024 прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні
Клопотання обґрунтовано тим, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 організували протиправний механізм з видачі платникам податків ліцензій на право здійснення діяльності, пов`язаної з обігом пального всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» від 19.12.1995 №481/95-ВР.
Так, суб`єктами господарської діяльності Хмельницької області до ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювалось подання відповідного переліку дозвільних документів для отримання ліцензій на право провадження господарських операцій з пальним, передбачених ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального».
Зокрема, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено видачу 113 суб`єктам господарювання ліценцій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального на 311 об`єктів за відсутності повного переліку документів (документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, акту вводу в експлуатацію об`єкта або акту готовності об`єкта до експлуатації, дозволу на початок виконання робіт з підвищеної небезпеки).
Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано певний обсяг слідчих дій, однак вони не є достатніми для прийняття кінцевого рішення.
Так, в ході проведення досудового розслідування та на виконання вказівок ІНФОРМАЦІЯ_3 28.09.2024 скеровано лист до ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України інформацію про надання інформації про перевірки проведені упродовж 2019 року суб`єктів господарювання, які одержували ліцензії, на роздрібну торгівлю пальним та його зберігання, а також контрагентів цих суб`єктів господарювання, в разі перевірки надати відповідні матеріали. Окрім цього за можливості надати податкову звітність вказаних суб`єктів господарювання з метою встановлення підприємств контрагентів, а також реєстру податкових накладних.
Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.09.2024 вказана інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом, а тому в її наданні відмолено.
Водночас, для закінчення досудового розслідування та виконання вимог ІНФОРМАЦІЯ_5 необхідно отримати та дослідити в ході досудового розслідування вищевказані документи.
Вказані документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.
Прокурор у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Крім того, прокурор просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.
Беручи до уваги, що прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Так, прокурор у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до Єдиного реєстру податкових накладних за період з 2018 по 01.09.2024 роки стосовно суб`єктів господарювання, які здійснювали одержання ліцензій на роздрібну торгівлю пальним та на право зберігання пального, та до їх контрагентів з можливістю здійснення вилучення такої інформації, при цьому з огляду на наявні в матеріалах справи документи, вбачається, що відомості згідно повідомлення про вчинення кримінального правопорушення внесені до ЄРДР 19.12.2019 року, отже прокурором не обґрунтовано необхідність отримання запитуваних документів за період, починаючи з 2018 року.
За таких обставин підстав для задоволення поданого прокурором клопотання не має, оскільки, прокурором не доведено, значення запитуваних документів за період з 2018 по 01.09.2024 роки, для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя