Справа 688/4796/24
№ 1-кс/688/2172/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

18 жовтня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001539 від 06 вересня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 25 серпня 2024 року, близько 17:25 год, в АДРЕСА_2 , невстановлена особа, зателефонувавши з НОМЕР_3 на НОМЕР_4 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцевого жителя, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », випитала пін-код до його карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , після чого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 41900 гривень, які було перераховано з вищевказаного карткового рахунку ОСОБА_5 на невстановлений рахунок.

06 вересня 2024 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001539 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 25 серпня 2024 року, близько 17:20 год, до нього зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону: НОМЕР_2 , який, представившись працівником банку, повідомив, що його банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 заблокована та, у зв`язку із чим через пару хвилин подзвонить працівник банку, який пропонуватиме натиснути цифри, та йому необхідно натиснути цифру «1». Як пояснив вказаний невідомий чоловік, це потрібно зробити, щоб розблокувати картку. В подальшому, до нього дійсно подзвонив працівник банку, після чого він натиснув «1». Надалі знову зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону: НОМЕР_2 , якому потерпілий в подальшому назвав свій пароль до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Через декілька днів він дізнався, що з його картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на невідомий рахунок перераховано гроші у загальній сумі 41900 грн.

Враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, ймовірно, що невідома особа, яка користувалася номером телефону: НОМЕР_2 , може бути причетна до заволодіння коштами ОСОБА_5 .

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, які знаходяться в оператора та провайдера телекомунікації: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації про з`єднання мобільного терміналу за номером: НОМЕР_2 , з прив`язкою до базових станцій, що були виконані в період часу з 00:00 год 25 серпня 2024 року по 00:00 год 27 серпня 2024 року ( включно ).

Інформацію про з`єднання мобільного терміналу за номером: НОМЕР_2 , необхідно отримати саме з прив`язкою до базових станцій, адже лише так стане можливим встановити місцеперебування особи, що користується даними номером телефону на момент ймовірного вчинення нею вказаного кримінального правопорушення. Відповідно, в подальшому, за допомогою вищевказаної інформації, стане можливим встановлення місця вчинення даного кримінального правопорушення.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Крім того, просили розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0001539 від 06 вересня 2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин злочину та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння, в тому числі і їх місцезнаходження.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Вимога слідчого щодо надання доступу до інформації про смс-повідомлення, за абонентським номером НОМЕР_2 , не підлягає задоволенню, оскільки не доведено, що без такого втручання в права і свободи особи, як тимчасовий доступ, виконати завдання досудового розслідування буде неможливо.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця є формальним та неналежно обґрунтованим, так відсутність зазначених обставин істотно впливає на висновки слідчого судді.

Слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того не довів, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, містять відомості, які можливо використати як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001539 від 06 вересня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що містяться в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, які знаходяться в оператора та провайдера стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі нульові з`єднання абонента НОМЕР_2 , із зазначенням телефонних номерів, на ( з ) які ( их ) були здійснені вихідні ( вхідні ) дзвінки, дати, часу тривалості розмов, ІМЕІ мобільних телефонів, з якими працювала вказана сім-карта, а також адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості ( LAC, CID, Azimut ) під час телефонних з`єднань, що здійснювалися в період часу з 00:00 год 25 серпня 2024 року по 00:00 год 27 серпня 2024 року ( включно ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій інформації.

За наявності контрактних угод або відповідної реєстрації надати відомості про абонентів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1