УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001103 від 08.11.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 362 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДР НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням юридичної особи, з можливістю вилучення завірених копій.

Клопотання мотивоване тим, що с лідчими Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001103 від 08.11.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 362 КК України.

18.06.2024 у кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 362 КК України.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_6 від 01.08.2024 задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001103 до трьох місяців, тобто до 17.09.2024.

Також, відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Києва № 761/32833/24 від 12.09.2024 строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до 6 місяців, тобто до 17 грудня 2024 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 будучи фізичною особою-підприємцем, який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з перевезенням пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом з дозволеним видом роботи: міжнародні перевезення вантажів та небезпечних відходів), яка була видана відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 15 квітня 2016 року № 177 та достовірно знаючи про введення правового режиму воєнного стану по всій території України, будучи обізнаним про проведення загальної мобілізації, а також про наявність діючих обмежень на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, в період часу з 06.03.2023 по 16.06.2023, перебуваючи за адресою фактичного місце проживання: АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч встановленим законодавством обмежень, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, шляхом усунення перешкод, маючи доступ до підсистеми Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки, увійшовши до вищевказаної підсистеми, створював «заявки на перетин 18-60», подаючи неправдиві відомості, відносно осіб які не перебували з ним у трудових відносинах, порушуючи передбачені вимоги ст. 24 Кодексу законів про працю України, п. п. 9, 10 ліцензійних умов затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 за № 1001, а саме щодо перетину кордону: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

26.02.2024 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва № 761/4869/24 від 09.02.2024 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , де було вилучено відомості щодо загальнообов`язкового державного соціального страхування про трудові відносини застрахованих осіб з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_2 , однак отримані відомості потребують уточнення та отримання більш повної інформації, зокрема в частині фактичних дат поданої інформації до контролюючого органу.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, виникла необхідність у отриманні відомостей щодо звітності в період 24.02.2022 по 18.06.2024 фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , ІПН. НОМЕР_2 , а саме в отриманні додаткового тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0001103, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0001103, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_3 , а також слідчим Головного слідчого управління СБ України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчих СВ УСБУ у Харківській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДР НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням юридичної особи, з можливістю вилучення завірених копій (відомостей), щодо звітності в період 01.01.2022 по 18.06.2024 фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , ІПН. НОМЕР_2 , зокрема щодо:

-відомостей з повідомленням про прийняття на роботу працівників з відображенням інформації: коли працівника прийнято на роботу, номер наказу про прийняття на роботу та дати коли фактично дані відомості подавались до контролюючого органу, щодо наступних працівників: ОСОБА_7 , іпн. НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-відомості щодо фактичних дат, коли здійснювались корегування та подання уточнених відомостей про нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування наступними працівникам: ОСОБА_7 , ІПН. НОМЕР_3 ., ОСОБА_8 , ІПН. НОМЕР_4 ., із зазначенням періоду який уточнювався (корегувався) та суми сплаченого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1