печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000160 від 04.04.2022,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000160 від 04.04.2022 на майно, що належить ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ» , із забороною права користування:

- об`єкти нерухомого майна, які знаходяться за адресою: Закарпатська обл., Берегівський р., с. Свобода, вулиця Терешкової (вулиця Виноградна), буд. 62/А ;

- об`єкти нерухомого майна, які знаходяться за адресою: Закарпатська обл., Берегівський район, смт. Батьово, вулиця Свободянська, буд. 3 ;

- об`єкти нерухомого майна, які знаходяться за адресою: Закарпатська обл., м. Чоп, площа Європейська, буд. 1 .

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва під час проведення досудового розслідування Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні № 0000160 від 04.04.2022.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000160 від 04.04.2022 здійснюється за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, пов`язаних із такими фактами та особами, причетними до їх вчинення, за ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2, ст. 198, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 385, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 111 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що у період 2021-2022 років на території України здійснює господарську діяльність низка юридичних осіб, кінцевими бенефіціарами яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або громадяни Російської Федерації, а також особи, які не є громадянами Російської Федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з Російською Федерацією, які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що призвели до інших тяжких наслідків.

03.03.2022 року Верховною Радою України, з урахуванням Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, прийнято Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» (далі - Закон), який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності Російської Федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону Російська Федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є Російська Федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі.

Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що такою юридичною особою, кінцевими бенефіціарами якої прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або громадяни Російської Федерації, а також особи, які не є громадянами Російської Федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з Російською Федерацією, є ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ» (, дата державної реєстрації: 05.08.1998, адреса провадження діяльності: Закарпатська обл., місто Чоп, площа Європейська, 1, основний вид діяльності: КВЕД 52.24 транспортне оброблення вантажів), яке безпосередньо пов`язане із резидентами Російської Федерації та російським капіталом.

Так, відповідно до наявних матеріалів, встановлено, що засновниками ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ» номінально є суб`єкти господарювання-нерезиденти: «СКАТ ІНТЕРНАЦІОНАЛЕ CПЕДІЦІОНС» (адреса засновника: Австрія, 1040, Відень, Аргентініенштрасе, 29/1 OG), розмір внеску до статутного фонду: 3 040 219,35 грн, частка - 70,0000% та «ТЕРМІНАЛ ХОЛДІНГ» (адреса засновника: Ліхтенштейн, 9493, Маурен), розмір внеску до статутного фонду: 1 302 951,15 грн, частка 30,0000%.

Кінцевими беніфіціарним власниками є:

- МАГ. ВОЛЬФГАНГ ПРАММЕР (адреса засновника: ВІДЕНЬ, вулиця ЛАНДШРАССЕ ГАЙПШРАССЕ, БУДИНОК 1А );

- ОСОБА_4 (громадянка Російської Федерації, ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_4 , паспорт громадянки російської федерації № НОМЕР_27 від 10.01.2003, виданий паспортним столом АДРЕСА_5 ).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, у власності ТОВ «Термінал Карпати» перебуває 3 об`єкти нерухомості, які на праві власності належать ТОВ «Термінал Карпати» , а саме:

- Закарпатська обл., Берегівський р., с. Свобода, вулиця Терешкової (вулиця Виноградна), будинок 62/А;

- Закарпатська обл., Берегівський район, смт. Батьово, вулиця Свободянська, будинок 3;

- Закарпатська обл., м. Чоп, площа Європейська, будинок 1.

Крім того, відповідно до інформації бази МВС України, у власності ТОВ «Термінал Карпати» зареєстровані транспортні засоби:

1. Транспортний засіб марки «ГАЗ 330232-757», державний номерний знак НОМЕР_1 , № шасі НОМЕР_2 , № кузову НОМЕР_3 ;

2. Транспортний засіб марки «RENAULT SANDERO», державний номерний знак НОМЕР_4 , № кузову НОМЕР_5

3. Транспортний засіб марки «SKODA OCTAVIA A7», державний номерний знак НОМЕР_6 , № кузову

НОМЕР_7 . Транспортний засіб марки «ГАЗ 33021», державний номерний знак НОМЕР_8 , № шасі НОМЕР_9 , № кузову НОМЕР_10 ;

5. Транспортний засіб марки «CHEVROLET LACETTI», державний номерний знак НОМЕР_11 , № кузову

НОМЕР_12 . Транспортний засіб марки «CHEVROLET LАСЕТТІ NF», державний номерний знак НОМЕР_13 , № кузову

НОМЕР_14 . Транспортний засіб марки «CHEVROLET LACETTI», державний номерний знак НОМЕР_15 , № кузову

НОМЕР_16 . Транспортний засіб марки «NISSAN МURАNО 3.5», державний номерний знак НОМЕР_17 , № кузову НОМЕР_18 .

Окрім цього, у ТОВ «Термінал Карпати» відкрито наступні рахунки у банківських установах, на яких можуть знаходитись кошти, які мають незаконні та документально не підтверджені джерела їх походження:

- НОМЕР_19 , який відкритий 16.10.2015 у Філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 312356), валюта українська гривня;

- НОМЕР_20 , який відкритий 23.11.2012 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805), валюта українська гривня;

- НОМЕР_21 , відкритий 23.11.2012 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805), валюта українська гривня;

- НОМЕР_22 , який відкритий 23.11.2012 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805), валюта долар США;

- НОМЕР_23 , який відкритий 23.11.2012 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805), валюта ЄВРО;

- НОМЕР_24 , який відкритий 05.10.2020 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), валюта українська гривня.

Разом з цим, відповідно до отриманих оперативних даних, ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ», ймовірно, фактично підконтрольне громадянину російської федерації та громадянину Австрії - ОСОБА_5 , який є пов`язаною особою з ОСОБА_4 (матір). Зазначена інформація підтверджується оглядами Інтернет-видань, а також оглядами реєстрів юридичних осіб російської федерації.

Зокрема, в зазначених вище оглядах зазначено, що ОСОБА_6 є генеральним директором юридичних осіб, зареєстрованих на території країни-агресора - м. москва, російська федерація, а саме - ООО «ЕТРАНСА-РУС» (ОГРН 657 уставной капитал 110 000 руб., юридический адрес 103045 , город Москва, пер. Просвирин, д. 6) та ЗАО «АСТАР-М» (ОГРН 456, уставной капитал - 3.625 млн руб., юридический адрес 103045, город Москва, пер. Просвирин, д. 6). При цьому одним із засновників ЗАО «АСТАР-М» є ОСОБА_7 .

Крім того, з реєстраційних документів ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ» встановлено, що до діяльності зазначеного підприємства має безпосереднє відношення громадянин України ОСОБА_8 , який відповідно до протоколу чергових загальних зборів учасників ТОВ «Термінал Карпати» № 35 від 12.05.2015 представляв фірму ТОВ «Скат Інтернаціонале Шпедіціонс гмб» («SKAT International Speditions GmbH»).

Встановлено, що ОСОБА_8 діє від імені «SKAT International Speditions GmbH» на підставі довіреності від 10.05.2015, виданої генеральним директором - ОСОБА_7 .

Зокрема, на зазначених чергових загальних зборів учасників ТОВ «Термінал Карпати» № 35 від 12.05.2015 було прийнято рішення про реорганізацію ТОВ «Термінал Карпати» шляхом виділення з його складу нової юридичної особи - ТОВ «Перша паливно-енергетична компанія» ().

Також прийнято рішення про передачу в статутний капітал ТОВ «Перша паливно-енергетична компанія» у вигляді станції по перевантаженню сипучих вантажів ТОВ «Термінал Карпати» по ст. Батьово Львівської залізниці з усією, що перебуває на ній інфраструктурою й майном.

За таких обставин, встановлено, що ОСОБА_8 - довірена особа ОСОБА_7 на території України, керівник та засновник - ТОВ «Перша паливно-енергетична компанія» ().

Крім того, Державним бюро розслідувань, згідно протоколу огляду від 08.07.2022, здійснено аналіз інформації, що знаходилась на ком пакт-диску, який був наданий АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК», на підставі постанови Першого заступника Генерального прокурора від 20.05.2022.

За результатами аналізу зазначеної інформації, встановлено, що ТОВ «Термінал Карпати» за період з 30.11.2012 по 30.08.2021 здійснювало переказ безготівкових коштів в тому числі на рахунки «SKAT International Speditions GmbH» (реєстраційний номер FN 129065 b , бенефіціарний власник громадянин російської федерації - ОСОБА_7 ), з призначенням платежу «Дивіденди, згідно з протоколом загальних зборів» на загальну суму 352 491 євро.

Також здійснювався переказ на рахунки суб`єкта господарювання, який зареєстрований на території російської федерації, а саме - «LLC RUS TRANS», рахунки якого відкриті в «CREDIT-MOSCOW BANK» на загальну суму 1 397 207 євро.

Таким чином, отриманий ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ» від зазначеного вище майна прибуток у подальшому фактично спрямовується до Російської Федерації через банківські та фінансові установи, внаслідок чого сплачуються відповідні податки та збори до бюджету держави-агресора та фінансується її силовий блок, оборонно-промисловий комплекс, військова агресія проти України.

Згідно отриманої інформації службові особи ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ», використовуючи наявне майно, та низка інших пов`язаних із ними фізичних та юридичних осіб, протягом тривалого часу вчиняли системні заплановані заходи, направлені на шкоду та підрив суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності, державної, економічної та інформаційної безпеки України.

Вищезазначене здійснюється шляхом реалізації багатогалузевого механізму системного контролю над ключовими сферами життя суспільства в Україні через російські компанії, що включає: фінансування протиправної діяльності через підконтрольних юридичних та фізичних осіб, офшорні компанії, одержання прибутку від господарської діяльності на території України, забезпечення контролю цими суб`єктами на об`єктах критичної інфраструктури України громадянами Російської Федерації шляхом впливу на фінансову діяльність відповідних підприємств, виведення коштів та здійснення їх легалізації (відмивання) через банківські та фінансові установи за кордон тощо.

У сторони обвинувачення є підстави вважати, що вказане вище майно та грошові кошти ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ» можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом, тобто є речовими доказами.

У зв`язку з чим, постановою слідчого від 09.05.2022 вказані об`єкти, які підлягають арешту, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності власника майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, що належить ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ», оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000160 від 04.04.2022 - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000160 від 04.04.2022 на майно, що належить ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ» , із забороною користування таким майном:

- об`єкти нерухомого майна, які знаходяться за адресою: Закарпатська обл., Берегівський р., с. Свобода, вулиця Терешкової (вулиця Виноградна), буд. 62/А ;

- об`єкти нерухомого майна, які знаходяться за адресою: Закарпатська обл., Берегівський район, смт. Батьово, вулиця Свободянська, буд. 3 ;

- об`єкти нерухомого майна, які знаходяться за адресою: Закарпатська обл., м. Чоп, площа Європейська, буд. 1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1