Справа № 585/4320/24
Номер провадження 1-кс/585/1596/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000885 від 08.10.2024 року за ознаками ч.2 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1. 14 жовтня 2024 року слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000885 від 08.10.2024 року за ознаками ч.2 ст.190 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що 07.10.2024 року до Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що невідомі особи вступивши в злочинну змову, під приводом надання кредиту, зловживаючи довірою заявниці та ввівши її в оману, шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами в сумі 3400 грн., які вона самостійно перерахувала на вказаний даними особами рахунок НОМЕР_1 , нібито для погодження надання кредиту.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ОСОБА_4 захворіла донька, а саме хвороба з очима. Для лікування необхідна велика сума грошових коштів, але у зв`язку з тим, що її скоротили з роботи та вона зараз тимчасово не працює, вона вирішила взяти позику. З початку вересня 2024 року, звернулася на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому в неї відкрита банківська картка та на яку вона отримувала зарплатню, але їй відмовили у наданні кредиту. Також ОСОБА_4 звернулася на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де мені також відмовили у наданні кредиту. Після цього вона через інтернет почала надсилати заявки у всі кредитні спілки які тільки находила в інтернеті, подала заявки до близько 15-ти кредитних спілок, але також відмовляли у наданні кредиту.

07.10.2024 коли вона перебувала вдома їй на телефон зателефонував абонентський номер НОМЕР_2 , вона підняла слухавку та почула жіночий голос, дана жінка представилася представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказала, що їй погоджено в кредиті на суму 20000 грн. ОСОБА_4 дуже зраділа, але невідома жінка сказала, що необхідно здійснити перший платіж в сумі 2000 грн для того, щоб їй на банківську картку зарахували грошові кошти в сумі 20000 грн. Вона погодилася, після чого за допомогою мобільного додатку «Credit Agricole» перерахувала 2000 грн на рахунок, який їй продиктувала невідома жінка, яка представилася представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на рахунок НОМЕР_3 . Після того як вона перерахувала грошові кошти дана жінка повідомила, що їй зараз зателефонують з фінансового відділу та скажуть, що робити далі. Приблизно через годину ОСОБА_4 зателефонував абонентський номер НОМЕР_4 , вона підняла слухавку та почула чоловічій голос, який предствився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і що він з фінансового відділу. Далі в ході розмови, даний чоловік повідомив їй, що мені необхідно сплатити комісію в сумі 1400 грн та через годину на банківську картку яку вона вказала перерахують 20000 грн. Вона запитала куди платити, на що даний чоловік сказав на той самий рахунок. ОСОБА_4 знову зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та натиснула повторити платіж, але вказала меншу суму 1400 грн і скакзала, що все заплатила, на що чоловік сказав чекайте, протягом години гроші їй перерахують. Через годину грошові кошти ОСОБА_4 не нарахували, після чого вона зателефонувала на номер НОМЕР_4 , слухавку підняв той самий чоловічій голос, ОСОБА_4 запитала у нього чому їй не приходять грошові кошти, на що він сказав, що в них була обідня перерва та зараз все зарахують, але зазначив, що їй необхідно ще заплатити 1200 грн комісіонних, вона йому сказала, що більше платити нічого не буду, після чого даний чоловік їй сказав, що вони не заплатять 20000 грн та повернуть її грошові кошти. В цей момент вона зрозуміла, що її ошукали шахраї та звернулася до поліції.

Тобто, незаконними діями невідомих осіб ОСОБА_4 завдано матеріальних збитків на суму 3400 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- інформацію про паспортні дані власника банківського рахунку: НОМЕР_3 ;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку: НОМЕР_3 ; місцях їх переведення в готівку з 06.10.2024 по день дії ухвали із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку: НОМЕР_3 ; послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківський рахунок: НОМЕР_3 ;

- інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківського рахунку: НОМЕР_3 .

Таким чином, проаналізувавши отриману інформацію, можливо визначити найбільші банкомати, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , з наданням права виконати даний тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе.

3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 08 жовтня 2024 року розпочато кримінальне провадження № 0000885 від 08.10.2024 року за ознаками ч.2 ст.190 КК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу огляду предмету, вбачається, що необхідні слідчому документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити .

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000885 від 08.10.2024 року за ознаками ч.2 ст.190 КК України,- задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , з наданням права виконати даний тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 а саме до паперових та електронних документів, а саме:

- інформації про паспортні дані власника банківського рахунку: НОМЕР_3 ;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку: НОМЕР_3 ; місцях їх переведення в готівку з 06.10.2024 по день дії ухвали із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку: НОМЕР_3 ; послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківський рахунок: НОМЕР_3 ;

- інформації про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківського рахунку: НОМЕР_3 з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 16 грудня 2024 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана ЄВЛАХ