Справа № 211/4425/24
Провадження № 1-кс/211/1827/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000252 від 06.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

01.10.2024 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000252 від 06.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО №13590 від 05.07.2024 за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 14.06.2024 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 в ході бесіди в месенджері «Telegram», ввела останню в оману, під вигаданим приводом у вигляді додаткового заробітку шляхом інвестування в «криптовалюту», отримала від ОСОБА_4 в якості вкладу, грошові кошти в сумі 20000 грн, які остання будучи введеною в оману, добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 , яку вказала невстановлена особа, однак обіцяний дохід так і не був отриманий та грошові кошти повернуті не були, чим не встановлена особа спричинила майнової шкоди ОСОБА_4 на суму 20000 грн.

За даним фактом 06.07.2024 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в режимі відео конференції потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки остання перебуває за межами крани, а саме у Данії, про що було складено відповідний рапорт. В ході допиту було встановлено наступне: 14.06.2024 потерпіла знайшла телеграм канал в якому йшла мова про додатковий заробіток, а саме пов`язаний з «крипто валютами». Прочитавши всі новини в даному телеграм каналі, потерпіла звернулась до менеджера, який був підписаний як «artem», в ході іх спілкування в окремому чаті, менеджер повідомив, що їй необхідно перерахувати на його карту грошові кошти, після чого він введе дані гроші в оборіт, та через декілька годин поверне їй гроші з відсотками, нащо потерпіла погодилась. В подальшому менеджер надав потерпілій карту куди необхідно перерахувати гроші, а саме карта з № НОМЕР_1 . В подальшому потерпіла о 21:39 год. знаходячись за місцем свого мешкання в Данії, зі своєї карти яка емітована « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 20,000 гривень. В подальшому потерпіла повідомила, що вона прочекала декілька годин, та написала менеджеру, щодо повернення грошей з відсотками, але даний чоловік повідомив, що для виводу грошей їй необхідно перерахувати ще 20,000 гривень, після чого потерпіла зрозуміла, що потрапила на шахраїв.

Крім того, після допиту, потерпілою було надіслано скрін-шоти ї переписки з невстановленою особою, квитанцію про сплату грошових коштів та копію документу, що посвідчує її особу.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000252 від 06.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) руху коштів по картці № НОМЕР_1 та усіх рахунках відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.06.2024 року по термін дії ухвали суду;

2) відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.06.2024 року по термін дії ухвали суду, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та мали доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.06.2024 року по термін дії ухвали суду;

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період з 14.06.2024 року по термін дії ухвали суду (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

6) аудіофайлів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком.

7) фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів, за період часу з 01.06.2024 року по термін дії ухвали суду та адреси розташування даних банкоматів;

8) фото та/або відео з терміналів самообслуговування, яким користувались при поповненні рахунків, за період часу 01.06.2024 року по термін дії ухвали суду та адреси розташування даних терміналів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1