СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6509/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні № 0002897 від 25.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні № 0002897 від 25.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002897 від 25.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Київської області функціонує злочинне об`єднання, учасниками якого є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,, діючи по заздалегідь узгодженому плану та з чітким розподілом функцій, шляхом обману отримують доступ до електронних банківських кабінетів потерпілих, після чого здійснюють виведення коштів на заздалегідь створенні для цього електронні гаманці та в подальшому переводять кошти на банківські карти, що зареєстровані на підставних осіб та надалі знімають готівку у банкоматах на території різних населених пунктів Київської області.

Учасниками угрупування являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є організатором покупки пристроїв з яких здійснюються дзвінки та доступ до банківських кабінетів, організовує та особисто здійснює зняття готівки в терміналах та підтримує зв`язок з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які перебувають у місцях позбавлення волі та за винагороду у розмірі від 10 до 30 відсотків від грошових коштів отриманих шахрайським шляхом організовують виведення коштів на карти, які попередньо передані ОСОБА_5 .

Також, учасником угрупування являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який здійснює покупку пристроїв та сім-карт з яких здійснюються дзвінки та доступ до банківських кабінетів, здійснює зняття готівки в терміналах; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які здійснюють телефонні дзвінки потенційним потерпілим де представляються працівниками клієнтської підтримки банку та в подальшому шахрайським шляхом заволодівають необхідною інформацію для здійснення переказу грошових коштів на банківські картки для подальшої конвертації в готівку.

В результаті вчинення шахрайських дій встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заподіяли матеріальної шкоди 14 особам на загальну суму близько 500 000 гривень.

Встановлено наступні облікові записи, з яких здійснювався вхід до електронних гаманців на які здійснювався переказ грошових коштів з банківських карток потерпілих, а саме: ОСОБА_13 по номеру телефону НОМЕР_1 ; ОСОБА_13 за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_13 за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_13 по номеру телефону НОМЕР_2 ; ОСОБА_13 за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_13 за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_13 за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_13 за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_13 за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_13 за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_13 за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_13 за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_13 за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_13 за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_13 по номеру телефону НОМЕР_3 ; ОСОБА_13 по номеру телефону НОМЕР_4

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів: реквізити електронних гаманців (акаунтів, електронних кабінетів) сервісу COSMOLOT; інформацію про усі операції (з вказівкою ІР-адрес. геолокації та пристроїв, які використовувалися), ідентифікаційні дані (ІМЕІ/МАС-адрес) пристрою з якого здійснюється доступ до гаманців (акаунтів, електронних кабінетів); зміни облікових клієнтських даних, входи- виходи до системи онлайн-казино COSMOLOT , заміни номеру; виписку щодо руху коштів (інформація про рахунки, на які здійснюється виведення коштів із вказаних гаманців (акаунтів, електронних кабінетів), а також інформацію про рахунки, з яких здійснювалося поповнення наступних гаманців (акаунтів, електронних кабінетів).

У судове засідання т.в.о. слідчого не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими т.в.о. слідчого обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002897 від 25.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 3 постанови заступника начальника СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 про визначення слідчої групи від 26.04.2024, місцем проведення досудового розслідування визначено за місцезнаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП, за адресою: АДРЕСА_2 . Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що т.в.о. слідчого у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », та вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення часу, місця та способу вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання т.в.о. слідчого підлягає задоволенню.

Водночас, клопотання т.в.о. слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчим групі слідчих, задоволенню не підлягає, оскільки т.в.о. слідчого не ідентифіковано даних осіб.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання т.в.о. слідчого підлягає задоволенню.

Крім того, задовольняючи клопотання, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні № 0002897 від 25.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 00 год. 00 хв. 03.05.2024, з можливістю ознайомитися та зробити їх копії у паперовому вигляді та на електронний носій інформації, а саме:

- реквізити електронних гаманців (акаунтів, електронних кабінетів) сервісу COSMOLOT, а саме по: логін по номеру телефону НОМЕР_1 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_8 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_9 , логін по номеру телефону НОМЕР_2 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_10 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_11 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_12 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_13 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_14 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_15 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_16 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_17 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_18 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_19 , логін по номеру телефону НОМЕР_3 , логін по номеру телефону НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2022 по 03.05.2024;

- інформацію про усі операції (з вказівкою ІР-адрес. геолокації та пристроїв, які використовувалися), ідентифікаційні дані (ІМЕІ/МАС-адрес) пристрою з якого здійснюється доступ до гаманців (акаунтів, електронних кабінетів) а саме по: логін по номеру телефону НОМЕР_1 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_8 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_9 , логін по номеру телефону НОМЕР_2 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_10 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_11 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_12 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_13 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_14 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_15 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_16 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_17 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_18 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_19 , логін по номеру телефону НОМЕР_3 , логін по номеру телефону НОМЕР_4 ;

- інформація по зміні облікових клієнтських даних, входи- виходи до системи онлайн-казино COSMOLOT, заміни номеру, а саме по: логін по номеру телефону НОМЕР_1 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_8 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_9 , логін по номеру телефону НОМЕР_2 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_10 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_11 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_12 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_13 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_14 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_15 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_16 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_17 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_18 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_19 , логін по номеру телефону НОМЕР_3 , логін по номеру телефону НОМЕР_4 ;

- виписку щодо руху коштів (інформація про рахунки, на які здійснюється виведення коштів із вказаних гаманців (акаунтів, електронних кабінетів), а також інформацію про рахунки, з яких здійснювалося поповнення наступних гаманців (акаунтів, електронних кабінетів), а саме по: логін по номеру телефону НОМЕР_1 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_8 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_9 , логін по номеру телефону НОМЕР_2 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_10 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_11 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_12 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_13 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_14 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_15 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_16 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_17 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_18 , логін за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_19 , логін по номеру телефону НОМЕР_3 , логін по номеру телефону НОМЕР_4 .

В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1