Провадження №: 1-кп/755/1284/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" липня 2024 р. м. Київ

Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув у підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000020 від 24.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (у редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015 року),

за участю учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про звільнення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (у редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015 року), від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України та закриття кримінального провадження № 0000020.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у рамках вищевказаного кримінального провадження досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2019 року, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Києві поблизу станції метро «Святошино», зустрівся з невстановленою слідством особою, яка запропонувала йому за грошову винагороду у розмірі 1000 грн умисно внести завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та здійснити перереєстрацію на його ім`я, тобто стати засновником та керівником ТОВ «МІХБУД» (), ТОВ «Преміум енд Ко.» (), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену Статутом.

Отримавши від невстановленої слідством особи зазначену пропозицію, усвідомлюючи протиправний характер таких дій, ОСОБА_5 , розуміючи, що він стає засновником та керівником ТОВ «МІХБУД», ТОВ «Преміум енд Ко.», не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих спонукань, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, погодився на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із невстановленою особою.

Статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначено, що для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються відповідні документи, у тому числі: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу; примірник оригіналу рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру; установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та інші документи.

Реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості вчинені за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 , надав невстановленій слідством особі власний паспорт громадянина України серії паспорт / ID - картку НОМЕР_1 та картку фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 , для підготовки документів, необхідних для включення його до складу засновників та призначення керівником ТОВ «МІХБУД», ТОВ «Преміум енд Ко.» без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену Статутом.

На підставі наданих ОСОБА_5 паспортних даних, невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з останнім, в березні 2019 року, точне місце та час досудовим розслідуванням не встановлено, підготував ряд документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДРІІОУ, та містили завідомо неправдиві відомості щодо ТОВ «МІХБУД» (), ТОВ «Преміум енд Ко.» (), а саме:

- до рішення № 07/03/2019 загальних зборів ТОВ «МІХБУД» (код ЄДРІІОУ 42002450) від 07.03.2019 яким громадянин ОСОБА_5 прийняв рішення про продовження діяльності товариства на основі модельного статуту, збільшив статутний капітал сумарно до 405 000 грн, затвердив склад учасників розподілу часток в статутному капіталі , а саме 100%, які належать єдиному учаснику ОСОБА_5 , звільнив директора ОСОБА_7 , призначив себе директором, змінив місцезнаходження товариства, а сам в АДРЕСА_1 , затвердив нові види діяльності товариства (Будівництво житлових та нежитлових будівель), доручив собі провести всі необхідні дії для здійснення держаної реєстрації змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- до статутних документів товариства, з правом передоручення на третіх осіб, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (форми 3) від 11.03.2019 року, акт приймання - передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Преміум енд Ко.» від 06.03.2019 року згідно якого ОСОБА_5 , прийняв частку в статутному капіталі, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (форми 3) від 11.03.2019 року.

У подальшому, 11.03.2019 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа, подали перелічені вище документи ТОВ «МІХБУД» та ТОВ «Преміум енд Ко.» до комунального підприємства «Центр правової допомоги та реєстрації» за адресою: м. Київ, Дніпровський район, бульвар Праці, буд. 9, що стало підставою проведення реєстраційної дії «державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» суб`єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб ТОВ «МІХБУД» (), ТОВ «ІІреміум енд Ко.» (код ЄДРІІОУ 35569788), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено відповідний запис.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в умисному внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції закону №835-VIII від 26.11.2015).

У підготовчому судовому засіданні прокурор підтримала подане до суду клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження, просила задовольнити його. Крім того, зазначила, що строк давності притягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності не зупинявся та не переривався, особа раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності.

У підготовчому судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 не заперечував проти задоволення поданого клопотання, наслідки йому відомі.

Вислухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Приписами ч. 1 ст. 285 КПК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ч. 2 ст. 286 КПК України встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.

Згідно із ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ч. 1 ст. 44 КК України особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом. За правилами частини другої тієї ж статті звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених КК України, здійснюється виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 2 ст. 205-1 КК України (у редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015 року), які станом на час їх вчинення є злочином невеликої тяжкості, що передбачає покарання у виді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Частина 2 ст. 205-1 КК України (у редакції на час розгляду судом клопотання) передбачає покарання у виді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Тобто, санкція ст. 205-1 КК України на час розгляду клопотання змінилась сторону суворості покарання, що погіршує становище особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України (у редакції на час розгляду судом клопотання) кримінальне правопорушення, у якому обвинувачується ОСОБА_5 , а саме ч. 2 ст. 205-1 КК України (у редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015 року), віднесене до категорії кримінального проступку. Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули строки, визначені цією статтею, зокрема три роки у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі.

Ця норма кримінального закону є імперативною, тобто підлягає обов`язковому застосуванню судом за наявності встановлених законом умов і розширеному тлумаченню не підлягає.

Дії, за якими інкриміновано ОСОБА_5 підозру за ч. 2 ст. 205-1 КК України, відбувалися у період 2019 року, тобто за межами трирічного строку на момент подання клопотання до суду.

У судовому засіданні встановлено, що строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за кримінальне правопорушення, яке інкримінується ОСОБА_5 , не зупинявся та не переривався, у зв`язку з чим строк притягнення його до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 205-1 КК України закінчився.

Враховуючи вищезазначене, судом встановлені підстави для звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків притягнення його до кримінальної відповідальності. Речові докази та процесуальні витрати відсутні.

Керуючись ст. 124, 284-286, 288 КПК України, ст. 49 КК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 205-1 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000020 від 24.06.2024 року - закрити.

Речові докази та процесуальні витрати відсутні.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Дніпровський районний суд міста Києва протягом семи днів з дня її проголошення.

Учасники кримінального провадження мають право отримати в суді копію ухвали.

Копію ухвали після її проголошення вручити прокурору та підозрюваному.

Суддя ОСОБА_1