Провадження № 1-кс/592/4908/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0002407, внесеного до ЄРДР від 27.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів та вимоги мотивує тим, що низка осіб з числа посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов?язались надати послуги потерпілим у вказаному кримінальному провадженні щодо митного оформлення та транспортування автомобілів з території Сполучених Штатів Америки до України.

В той же час, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримавши від потерпілих грошові кошти за власні «послуги» - не виконали власних зобов?язань та продовжували вводити в оману потенційних власників транспортних засобів шляхом вигадування різних перепон, які стосуються транспортування автомобілів, звернули на власну користь майно потерпілих під приводом вирішення таких перешкод не виконавши умови договорів та не передавши особам транспортні засоби.

На даний час, для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлених фактів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_1 ) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_2 ., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись з ними, вилучити належним чином завірені їх копії в електронному та паперовому варіантах за період 2021 року.

У вказаних документах, міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зв`язування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є необхідними для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали та/або належним чином завірені копії документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та/або на електронному/оптичному носії).

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_2 ., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-додаток 5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) з зазначенням наступних даних: податковий номер, код ЄРПОУ (Продавця, покупця); дата виписки та реєстрації податкової накладної; номер ПН/РК; загальна сума коштів, що підлягає сплаті; сума ПДВ; обсяг операцій за відповідними ставками податку; номенклатура, найменування товарів/послуг, код УКТ ЗЕД; одиниця виміру товару/послуги, кількість (об`єм, обсяг); ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість; обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість;

-ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність підприємства за 2021 рік по теперішній час».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 16.09.2024 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1