Справа№621/2791/24
Провадження №1-кс/621/450/24
УХВАЛА

Іменем України

25 липня 2024 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , дізнавача - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене начальником Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

25.07.2024 дізнавач СД відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 у провадженні якого перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 28 червня 2024 року за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку будинку, надвірних приміщень, господарських будівель, розташованих на території домоволодіння, за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення електронно-обчислюваної техніки, а саме: стаціонарних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, модемів, стаціонарних GSM шлюзів, електронних носіїв інформації, які могли використовуватись у вчинені даного кримінального правопорушення, банківських карток, на які останній отримував грошові кошти.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідування встановлено 27.06.2024, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у месенджері "Телеграм" отримав повідомлення від свого знайомого з проханням зайняти кошти, та будучи введений оману, добровільно, того ж дня, перерахував грошові кошти у сумі 10 000 грн. 00 к., на банківську картку № НОМЕР_1 .

28.06.2024 року відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 з ознаками кримінального проступку за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В ході допиту потерпілого, ОСОБА_7 вказав, що 27.06.2024 приблизно о 16:30 йому у месенджері телеграм написав побратим ОСОБА_8 , який попрохав його зайняти грошові кошти у сумі 17000 грн., але ОСОБА_7 погодився переказати 10 000 грн., після чого невстановлена особа надіслала йому банківську картку № НОМЕР_1 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 10000 грн. 00 к., приблизно через 40 хвилин йому зателефонував побратим ОСОБА_8 та повідомив, що його сторінку зламали та ніяких грошових коштів він не просив зайняти.

Під час досудового розслідування було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку статті 40 Кримінального процесуального кодексу України) Департаменту кіберполіції Національної поліції у Харківській області.

Відповідно до рапорту провідного інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України, наданого на виконання доручення в порядку статті 40 Кримінального процесуального кодексу України, під час відпрацювання доручення було встановлено, що: 27.06.2024, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у месенеджері "Телеграм" отримав повідомлення від свого знайомого з проханням зайняти кошти, останній будучи введений оману, добровільно, того ж дня перерахував грошові кошти у сумі 10000 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 АТ "Таскомбанк", підконтрольну шахраями.

В ході аналізу провідними інспекторами 4-го відділу 1-го управління ДКП НП України, встановлено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований: АДРЕСА_2 , фактично мешкає: АДРЕСА_1 .

Так, згідно отриманої оперативної інформації щодо злочинної діяльності групи осіб, які шляхом несанкціонованого втручання до облікового запису в месенеджері "Телеграм" та в подальшому отримання коштів у позику від рідних та знайомих з метою уникнення від відповідальності, діючи з корисливих мотивів, здійснюють пошук осіб, які за грошову винагороду надають доступ до свої банківських рахунків, а також онлайн банкінгу, здійснюючи в подальшому зміну фінансового номеру на номера "094", де в подальшому використовують зазначені рахунки з метою отримання на них грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

В подальшому співробітниками ДКП встановлено, що абонентські номери телефонів (дропів), були придбані у ПрАТ "Інтертлеком" з використанням ІР адреси НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також встановлено, що ідентичний ІР адрес використовує для входу в свій онлайн банкінг громадянин ОСОБА_6 , також зазначені покупки номерів ПрАТ "Інтертлеком" здійснювалися з використанням банківських карток з пристрою Redmi Note 12 (Xiaomi).

Крім того, встановлено, абонентській номер ОСОБА_6 - НОМЕР_4 та ОСОБА_9 (дружини) - НОМЕР_5 , які працюють в терміналах мобільного зв`язку Redmi Note 12, а саме: НОМЕР_4 - ІМЕІ НОМЕР_6 ; НОМЕР_5 - ІМЕІ НОМЕР_7 .

Крім того, співробітниками Департаменту кіберполіції Національної поліції у Харківській області, були надані: копія довідки від Державної міграційної служби України, яка підтверджує, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; копія довідки від Державної міграційної служби України, яка підтверджує, що дружина ОСОБА_6 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вказує місце проживання: АДРЕСА_1 ; копія актового запису про шлюб №21 від 11 серпня 2017 року.

Згідно інформації з КП "Зміївське БТІЗМА" будинок АДРЕСА_1 , станом на 31.12.2012 належав ОСОБА_10 , на підставі на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого Зміївською держконторою 28.11.2001р., р-р №3-894

Крім того, з протоколу допитів свідків вбачається, що їм відомо, про те, що у будинку АДРЕСА_1 мешкає ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене, дізнавач зазначає, що є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично мешкає та користується домоволодінням, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 може бути причетний до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме шахрайства, незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману та за місцем свого мешкання може зберігати предмети та речі які використовує для вчинення шахрайських дій.

З огляду на викладене, дізнавач зазначає, що для підтвердження факту причетності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , без проведення слідчої дії у вигляді обшуку не є можливим, оскільки обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, відшукання електронно-обчислюваної техніки, а саме: стаціонарних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, модемів, стаціонарних GSM шлюзів, електронних носіїв інформації, які могли використовуватись у вчинені даного кримінального правопорушення, грошових коштів, які були здобуті шахрайським шляхом, банківських карток, на які остання отримувала грошові кошти мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, виникла необхідність в проведенні обшуку будинку, надвірних приміщень, господарських приміщень, розташованих на території домоволодіння , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На підтвердження доводів клопотання надано: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000088 від 28 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України; докази вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а саме: копію рапорту помічника чергового ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 від 27.06.2024; копію заяви ОСОБА_12 про прийняття мір до невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами; копію протоколу допиту потерпілого від 01.07.2024; копію виписки за картковими рахунками; копії доручень на проведення слідчих розшукових дій в порядку статті 40 Кримінального процесуального кодексу України; копії рапортів провідного інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_13 від 18.07.2024; копію актового запису про шлюб № 21 від 11.08.2017; копію інформації на особу ОСОБА_9 ; копію інформації на особу ОСОБА_6 ; копію рапорту оперуповноваженого СКП ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 від 22.07.2024; копії протоколів допиту свідків від 22.07.2024; копію довідки за підписом директора КП "Зміївське БТІЗМА" ОСОБА_15 від 22.07.2024 № 116/07/24; копію інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, номер довідки 387953631, дата формування: 23.07.2024.

Під час судового розгляду дізнавач ОСОБА_3 підтримала зазначене клопотання з підстав, викладених у ньому. Вважала, що у кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів для висновку про наявність підстав для проведення обшуку.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, дійшов наступного:

Відповідно до статті 13 Кримінального процесуального кодексу України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з частиною 1 статті 233 Кримінального процесуального кодексу України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до частин 1, 5 статті 234 Кримінального процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до частини 1 статті 235 Кримінального процесуального кодексу України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до частин 5, 7 статті 236 Кримінального процесуального кодексу України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Обшук особи здійснюється особами тієї самої статі у присутності адвоката, представника на вимогу такої особи. Неявка адвоката, представника для участі у проведенні обшуку особи протягом трьох годин не перешкоджає проведенню обшуку. Хід і результати особистого обшуку підлягають обов`язковій фіксації у відповідному протоколі.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Дізнавачем в клопотанні та в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 248 Кримінального кодексу України; відшукуванні речі, а саме гладко ствольна рушниця, має значення для досудового розслідування і може бути доказом під час судового розгляду; відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

За таких обставин, клопотання про дозвіл на обшук є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 168, 233-236, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати дозвіл на проведення обшуку, із застосуванням відеозапису, будинку, надвірних приміщень, господарських будівель, розташованих на території домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення електронно-обчислюваної техніки, а саме: стаціонарних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, модемів, стаціонарних GSM шлюзів, електронних носіїв інформації, які могли використовуватись у вчинені даного кримінального правопорушення, банківських карток, на які останній отримував грошові кошти.

3. Строк дії ухвали встановити до 25.08.2024.

4. Перед початком обшуку копію даної ухвали надати ОСОБА_6 , а за його відсутності - іншій присутній особі.

5. Роз`яснити особам, у присутності яких здійснюється обшук, що вони мають право робити заяви, які підлягають занесенню до протоколу обшуку.

6. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя: