Провадження № 1-кс/592/5906/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянув у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку в домоволодінні з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , розташованими на земельній ділянці з кадастровим номером: :10:000:0082, за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 20.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000087 від 20.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом того, що службова особа, діючи умисно, вимагає неправомірну вигоду для себе за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.

У провадженні СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000087 від 20.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками ВПК в Сумській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України в ході проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на виявлення осіб, які шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчиняють шахрайські дії на території Сумської області виявлено, що мешканець Сумського району, здійснює несанкціонований доступ до облікового запису особи в месенджері «Telegram» із подальшим проханням від її імені коштів в борг, таким чином вчиняє шахрайські дії, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) та процесуальними діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено наступну інформацію.

При здійсненні аналізу відомостей, отриманих від АТ «Універсалбанк» виявлено, що банківська картка № НОМЕР_1 зареєстрована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця Кіровоградської області, м.Кропивницький. Дана банківська картка використовувалася лише у період здійснення шахрайських дій, а саме 17.04.2024 року у період 19:06:01-19:29:05.

Саме у цей час здійснений несанкціонований доступ до «аккаунтів» в messenger Telegram, із подальшим зверненням від імені власників до родичів та знайомих на прохання перерахувати кошти.

У подальшому встановлена інформація, щодо банківської картки № НОМЕР_2 , що зареєстрована на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6, мешканця Вінницької області, м. Жмеринка. Дана картка використовувалась у період із 17.04.2024 18:29:49 по 19.04.2024 18:35:50.

Після зарахування шахрайський коштів на вищевказану картку 17.04.2024 о 19:31:38 здійснена транзакція у сумі 15440 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , утримувачем якої є особа, яка імовірно є причетною до шахрайських дій - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець: АДРЕСА_1 . Після отримання грошових коштів, належних потерпілим, вищезазначена особа вільно розпорядилася ними, що підтверджується наступними обставинами: 17.04.2024 року о 20:23:58 здійснено переказ на банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_4 , утримувачем якої є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканка АДРЕСА_2 .

Крім цього встановлено, що разом з ОСОБА_8 оренду квартири за адресою: АДРЕСА_3 винаймав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 . Спільно проживаючи на орендованій квартирі, останні вчиняли шахрайські дії щодо майна потерпілих осіб та у подальшому перераховували грошові кошти на банківські картки, зазначені вище, після чого вільно розпоряджалися ними.

Також при аналізі відомостей банківської установи виявлено додаткові надходження, що пов`язані із банківською карткою № НОМЕР_3 та здійснювались після вчинення шахрайський дій, а саме станом на 19.04.2024 року.

Зважаючи на вищевикладені обставини встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на рухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, майно - житловий будинок з господарськими спорудами, що перебувають на земельній ділянці з кадастровим номером: :10:000:0082 за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судовому засіданні старший слідчий СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просив надати дозвіл на обшук.

Відповідно до ст.30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Проведення обшуку є суттєвим обмеженням конституційних прав громадян, у зв`язку з чим він має застосовуватися у виняткових випадках при наявності беззаперечних підстав для його проведення в умовах реальної необхідності та за відсутності можливості отримання інформації іншим шляхом. Обшук має провадитись за наявності достатніх даних, які вказують на те, що об`єкти, які мають значення у справі, по-перше, знаходяться у певної особи (в певному місці), по-друге, що дані об`єкти сховані й добровільно видані не будуть.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що в домоволодінні з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , розташованими на земельній ділянці з кадастровим номером: :10:000:0082, за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 можуть знаходитися грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів стільникового зв`язку, банківські картки, комп`ютерна техніка, криптогаманці, картхолдери, а також інші знаряддя вчинення кримінального правопорушення та майно, яке здобуте протиправним шляхом, чи містить сліди вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.234 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку домоволодінні з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , розташованими на земельній ділянці з кадастровим номером: :10:000:0082, за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук - у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі та документи для виявлення та вилучення яких проводиться обшук - з метою відшукання і вилучення: грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів стільникового зв`язку, банківських карток, комп`ютерної техніки, криптогаманців, картхолдерів, а також інших знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке здобуте протиправним шляхом, чи містить сліди вчинення кримінального правопорушення.

4. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1