печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000586 від 22.03.2024.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце та час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у відсутності сторони обвинувачення, просив його задовольнити.

Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Відповідно до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання у його відсутності.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов такого висновку.

Як убачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000586 від 22.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на теперішній час на території України діє злочинна група осіб, які в період дії воєнного стану шахрайським шляхом, під приводом збору коштів для військових потреб, заволодівають грошовими коштами громадян України у великих розмірах.

Слідчий зазначає, що невстановлені особи, у соціальних мережах «Фейсбук», « ОСОБА_5 » та інших створили декілька сторінок з ім`ям « ОСОБА_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою здійснення збору грошових коштів нібито на потреби ЗС України, в подальшому, на зазначених сторінках з метою введення обману громадян, створили пости та розмістили фото посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та оголосили про збір грошових коштів для придбання військовому ЗС України транспортного засобу, спорядження та іншого і зазначили ряд підконтрольних банківських карток, отримані на них грошові кошти були розподілені між учасниками та використані на власні потреби.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 зазначив, що після масштабного вторгнення рф на територію України він вступив до лав ЗС України, а потім поїхав на лінію зіткнення, в цей час його дівчина серед знайомих намагалася зібрати кошти для його спорядження, але в неї не вийшло, при цьому, остання використовувала його дані для збору коштів та надсилала їх у мобільному додатку «Телеграм» невідомим особам, які просили підтвердження. Щодо постів в соціальних мережах «Фейсбук», «Тік Ток» та інших, щодо збору грошових коштів ні він ні його дівчина ніякого відношення не мають. Про наявність вказаних постів він дізнався із мережі «Інтернет».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та матеріалів, отриманих за результатами виконаного доручення співробітниками Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо реалізації вищезазначеної схеми, можливо причетно ряд осіб, серед яких: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , та інші невстановлені особи.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, слідством установлено, що під приводом збору коштів для військових потреб вищевказані особи використовували банківські картки, а саме НОМЕР_8 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_9 , код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , та НОМЕР_11 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_9 , код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , відкрита на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , під час аналізу руху грошових коштів по якій було встановлено, що частина зібраних коштів була перерахована на наступні банківські картки, а саме:

- НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , що емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_9 , код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_16 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_9 , код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , належить ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

- НОМЕР_18 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_9 , код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

- НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , що емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ;

- НОМЕР_24 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_25 , код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ;

- НОМЕР_27 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_28 , код ЄДРПОУ НОМЕР_29 .

У зв`язку із вищезазначеним, для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_9 , код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам статей 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 22, 26, 108, 131, 132, 159-166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_9 , код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій у паперовому та електронному вигляді, в період часу з 01.01.2022 по дату постановлення слідчим суддею ухвали, а саме:

- руху грошових коштів на рахунках, які обслуговуються банківськими картками: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 із зазначенням контрагентів їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів та інших наявних даних;

- копій документів, на підставі яких відкрито рахунки, які обслуговуються банківськими картками: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 ;

- інформації про осіб, які знімали грошові кошти з карт: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів;

- інформації про осіб, що здійснювали реєстрацію мобільного додатку по картах: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались при реєстрації мобільного додатку;

- інформації про номери рахунків (карткові та розрахункові рахунки) та рух коштів по них із зазначенням контрагентів їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, копій документів на підставі яких відкрито рахунки, інформації про осіб, які знімали грошові кошти (фото-відео матеріали, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів) інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку, ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались при реєстрації мобільного додатку, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_9 , код ЄРДПОУ НОМЕР_10 на ім`я: ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_19 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та засвідчену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1