Провадження № 1-кс/369/3248/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.11.2024 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001042 від 25.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У листопаді 2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001042 від 25.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 24.05.2024 року до ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 про те, що 24.05.2024 року отримала повідомлення у соц. мережі Вайбер з абонентського номеру НОМЕР_1 щодо купівлі дитячої коляски яку остання виставила на продаж на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час розмови, особа відправила посилання на відправку через ІНФОРМАЦІЯ_2 , де потрібно було ввести свої дані, що заявниця і зробила. В подальшому з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , яка відкрила в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", було списно грошові кошти у сумі 35 000 грн.

25.05.2024 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 отримала повідомлення у соц. мережі Вайбер з абонентського номеру НОМЕР_1 , та невідома особа повідомила, що хоче купити товар який потерпіла викладала на продаж у додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході переписки невідома особа надіслала смс-повідомлення з посиланням на доставку товару через Нову пошту, де потрібно було ввести свої дані, що заявниця і зробила. В подальшому з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , яка відкрита на її ім`я в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було переказано грошові кошти декількома транзакціями на загальну суму 35 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

14.08.2024 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до детальної інформації щодо банківської картки № НОМЕР_3 .

Тимчасовим доступом встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було проведено декілька транзакцій на картки інших банків, а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 .

Окрім того, в ході досудового розслідування до СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт співробітника УПК в Київській області ДКП НП України, де вказано, що було здійснено запит по банківській картці потерпілої через «ЕМА» - де встановлено, що коти було перераховано на картку№ НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому, із вказаної картки було здійснений подальший рух коштів на наступні банківській картки різних банків: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_12 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 .розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий просив надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 ОСОБА_7 або за їх дорученням оперуповноваженому СКП ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 .розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

?до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрита банківська картка

№ НОМЕР_8 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці

№ НОМЕР_8 , детальною інформацією з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиу у період часу з 24.05.2024 по 05.11.2024. У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_8 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

?до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » службова перевірка, з наданням копіїїї матеріалів;

?до відомостей, чи підключена банківська картка № НОМЕР_8 до мобільного додатку банку. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?до детальної інформації по транзакціях від 24.05.2024 року з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахуванн ягрошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти.

?до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрита банківська картка

№ НОМЕР_9 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці

№ НОМЕР_9 , детальною інформацією з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиу у період часу з 24.05.2024 по 05.11.2024. У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_9 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

?до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » службова перевірка, з наданням копіїїї матеріалів;

?до відомостей, чи підключена банківська картка № НОМЕР_9 до мобільного додатку банку. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?до детальної інформації по транзакціях від 24.05.2024 року з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахуванн ягрошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти.

?до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрита банківська картка

№ НОМЕР_12 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці

№ НОМЕР_12 , детальною інформацією з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиу у період часу з 24.05.2024 по 05.11.2024. У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_12 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

?до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » службова перевірка, з наданням копіїїї матеріалів;

?до відомостей, чи підключена банківська картка № НОМЕР_12 до мобільного додатку банку. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?до детальної інформації по транзакціях від 24.05.2024 року з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахуванн ягрошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти.

?до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрита банківська картка

№ НОМЕР_12 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці

№ НОМЕР_12 , детальною інформацією з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиу у період часу з 24.05.2024 по 05.11.2024. У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_12 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

?до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » службова перевірка, з наданням копіїїї матеріалів;

?до відомостей, чи підключена банківська картка № НОМЕР_12 до мобільного додатку банку. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?до детальної інформації по транзакціях від 24.05.2024 року з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахуванн ягрошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про час, дату та місце розгляду клопотання їх було повідомлено належним чином.

Суд розглядає клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться вказані документи з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів зазначених у клопотанні.

Клопотання розглядається без участі слідчого.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ч. 4 с т. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів товариства безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001042 від 25.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1