печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням клопотанням адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Громадської організації «КИЇВСЬКА АВТОМОБІЛЬНА СПІЛКА», Громадської організації «КИЇВСЬКА МІСЬКА СПІЛКА АВТОМОБІЛІСТІВ», Обслуговуючого кооперативу «ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ АВТОЛЮБИТЕЛІВ «ДНІПРОВСЬКИЙ», Приватного підприємства «ВАНДА-М», Товариства з обмеженою відповідальністю «БОМОНД СІНЕМА ІНТЕРНЕШНЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДСТІЛЛ ГРУП», Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСНЯНИЙ ПРОЛІСОК», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА СПАРТАК», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗБК БУДІНВЕСТ-ПРОЕКТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕМБУДВЕСТ ТРЕЙДИНГ», Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕТЕОР ЛТД», Товариства з обмеженою відповідальністю «ОРЕМЕТ ПЛЮС», Товариства з обмеженою відповідальністю «СОПРАНО-ДАБЛ-БЕЙС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФРЕЙ ГРУП», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001281 від 24.06.2024,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах Громадської організації «КИЇВСЬКА АВТОМОБІЛЬНА СПІЛКА», Громадської організації «КИЇВСЬКА МІСЬКА СПІЛКА АВТОМОБІЛІСТІВ», Обслуговуючого кооперативу «ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ АВТОЛЮБИТЕЛІВ «ДНІПРОВСЬКИЙ», Приватного підприємства «ВАНДА-М», Товариства з обмеженою відповідальністю «БОМОНД СІНЕМА ІНТЕРНЕШНЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДСТІЛЛ ГРУП», Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСНЯНИЙ ПРОЛІСОК», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА СПАРТАК», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗБК БУДІНВЕСТ-ПРОЕКТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕМБУДВЕСТ ТРЕЙДИНГ», Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕТЕОР ЛТД», Товариства з обмеженою відповідальністю «ОРЕМЕТ ПЛЮС», Товариства з обмеженою відповідальністю «СОПРАНО-ДАБЛ-БЕЙС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФРЕЙ ГРУП» звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.07.2024 у справі №757/32944/24-к, на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках вказаних товариств.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначено, що грошові кошти, які містяться на рахунках та на які накладено арешт, не відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, разом з тим адвокат зазначає, що потреба у застосуванні арешту на майно відпала. Крім того, відсутні належні обґрунтовані докази доведеності причетності директорів, кінцевих бенфіціарних власників зазначених вище юридичних осіб до вчинення злочину в рамках цього кримінального провадження.

Представник власників майна у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не відомі.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явились, про розгляд клопотання повідомлялись належним чином, прокурор групи прокурорів надіслав до суду письмові заперечення, в яких просив відмовити у задоволенні клопотання та заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб які не з`явилися, на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001281 від 24.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, матеріали якого виділені з кримінального провадження №01357.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.05.2024 у справі №757/32944/24-к, накладено арешт на майно, а саме грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках:

- рахунок НОМЕР_1 "Київська міська спілка автомобілістів" (), відкритий у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12Г);

- рахунок НОМЕР_2 ТОВ «Стейкхолдери прилеглих територій» (), відкритий у АТ «РВС БАНК» (МФО 339072, адреса: 04071, місто Київ, вулиця Введенська, 29/58);

- рахунок НОМЕР_3 ГО "КИЇВСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА-ЄВРОПА" , рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ТОВ "МАСТЕРНЕТ" (), рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ТОВ "ДЮСШ СПАРТАК" (), рахунок НОМЕР_8 ТОВ "СВІЖІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПРОДУКТИ" (), рахунки НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ОК "АГК "ВИГУРІВЩИНА-2" (), рахунки НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ОК "ГБО "ЖОКЕЙ" (), рахунок НОМЕР_13 ТОВ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ" (), рахунки НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ТОВ "АВАНГАРДБУД" (), рахунок НОМЕР_16 ТОВ "ГУД ДЕЙ ГРУП" (), рахунок НОМЕР_17 ТОВ "БУДСТІЛЛ ГРУП" (), рахунок НОМЕР_18 ТОВ "ЗЕМБУДВЕСТ ТРЕЙДИНГ" (), рахунки НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ТОВ "КВІТУЧА ВОЛОШКОВА ГАЛЯВИНА" (), рахунок НОМЕР_22 ГК "КОМФОРТ-АВТОСЕРВІС" (), рахунок НОМЕР_23 ПП "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ЮСТИНІАН" (), рахунок НОМЕР_24 ТОВ "РЕМБАТ" (), рахунки НОМЕР_25 , НОМЕР_54ТОВ "ЗІПЛАЙН ІНК" (), рахунки НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ОК "ГКА "ДНІПРОВСЬКИЙ" (), відкриті у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, адреса: 01001, місто Київ, вул. Грушевського, 1Д);

- рахунки НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ОК "ГКА "ДНІПРОВСЬКИЙ" (), рахунки НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ОК "КА"ДНІПРОВСЬКИЙ" (), рахунок НОМЕР_32 ТОВ "БОМОНД СІНЕМА ІНТЕРНЕШНЛ" (), рахунок НОМЕР_33 ТОВ "ГУД ДЕЙ ГРУП" (), рахунок НОМЕР_34 ТОВ "КВІТУЧА ВОЛОШКОВА ГАЛЯВИНА" (), відкриті у АТ "Райффайзен Банк"» (МФО 300335, адреса: 01011, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, буд. 4а);

- рахунок НОМЕР_35 ГО "Київська автомобільна спілка" (), рахунки НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ТОВ "МАСТЕРНЕТ" (), відкриті у АТ «ПУМБ» (МФО 334851, адреса: 04070, місто Київ, вул. Андріївська, 4);

- рахунок НОМЕР_38 ТОВ "АВАНГАРДБУД" () , відкритий у АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350, адреса: 49000 , м. Дніпро,пл. Троїцька, 2);

- рахунки НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ГО "Київська міська спілка автомобілістів" (), відкриті у ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" (МФО 334840, адреса: 03039 , місто Київ, Голосіївський проспект, будинок 26-а);

-рахунки НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ТОВ - ФІРМА"ДІАЛОГ - П" (), відкриті у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478, адреса: 03087, місто Київ, вул. Єреванська, 1);

- рахунок НОМЕР_45 ТОВ «Стейкхолдери прилеглих територій» (), рахунок НОМЕР_46 ТОВ "МЕТЕОР ЛТД" (), відкриті у АТ "СЕНС БАНК" (МФО 300346, адреса: 03150, м.Київ, вулиця Велика Васильківська, 100);

- рахунок НОМЕР_47 ТОВ "ВЕРКШТАТТ ВУСТЕРВИЦ ГМБХ" (), відкритий у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528, адреса: 01033, місто Київ, вул. Жилянська, 43);

- рахунок НОМЕР_48 ОК "ГКА "ДНІПРОВСЬКИЙ" (), відкритий у АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005, адреса: 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, 2/12);

- рахунок НОМЕР_49 ТОВ "ПРОДУКТОВА КРАМНИЦЯ КАШТАНЧИК" (), рахунок НОМЕР_50 ТОВ "НОСТАЛЬЖИ" (), рахунок НОМЕР_51 ТОВ "КВІТУЧА ВОЛОШКОВА ГАЛЯВИНА" (), рахунок НОМЕР_52 ТОВ "ПОЛІГРАФ" (), рахунок НОМЕР_53 ТОВ "ФРЕЙ ГРУП" (), відкриті в Державній казначейській службі України (МФО 820172, адреса: 01601, місто Київ, вулиця Бастіонна, 6), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять та заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

При дослідженні матеріалів клопотання про скасування арешту, слідчим суддею не встановлено обґрунтованості заявлених вимог, оскільки не доведено, що викладені обставини в клопотанні базуються на об`єктивних фактах і правових підставах.

Більш того, матеріали провадження не містять доказів, які могли б слугувати належними підтвердженнями обґрунтованості підстав для скасування арешту майна.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що заявником на даній стадії кримінального провадження не доведено відсутність потреби в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а відтак наявні підстави для подальшого арешту майна, та таке обмеження забезпечить «справедливий баланс» між засобами та метою яку прагне достягти орган досудового розслідування, а відтак клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Громадської організації «КИЇВСЬКА АВТОМОБІЛЬНА СПІЛКА», Громадської організації «КИЇВСЬКА МІСЬКА СПІЛКА АВТОМОБІЛІСТІВ», Обслуговуючого кооперативу «ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ АВТОЛЮБИТЕЛІВ «ДНІПРОВСЬКИЙ», Приватного підприємства «ВАНДА-М», Товариства з обмеженою відповідальністю «БОМОНД СІНЕМА ІНТЕРНЕШНЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДСТІЛЛ ГРУП», Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСНЯНИЙ ПРОЛІСОК», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА СПАРТАК», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗБК БУДІНВЕСТ-ПРОЕКТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕМБУДВЕСТ ТРЕЙДИНГ», Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕТЕОР ЛТД», Товариства з обмеженою відповідальністю «ОРЕМЕТ ПЛЮС», Товариства з обмеженою відповідальністю «СОПРАНО-ДАБЛ-БЕЙС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФРЕЙ ГРУП», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001281 від 24.06.2024- залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1