Справа № 481/24/23
Провадж.№ 1-кс/481/443/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2024 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 30.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000621 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 29.12.2022 до чергової частини ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , військослужбовця ЗСУ, про те, що 28.12.2022 року о 08.30 годин невідома особа, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , попросила його назвати номер та пароль його карти, після чого з карти було знято грошові кошти в сумі 60000 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 30.12.2022 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000621, правова кваліфікація правопорушення - ч. 3 ст. 190 КК України.

Карти належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 останній повідомив, що 28.12.2022 року о 08.30 годин невідомий чоловік зателефонував на його мобільний телефон НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 , та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що його банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було заблоковано. З метою збереження грошових коштів попросив ОСОБА_4 назвати номер банківської карти та пароль з 4 цифр, який надійде на його мобільний телефон. Після чого назвав вищевказані дані, та з його банківської картки № НОМЕР_3 було переведено грошові кошти в сумі 60000 грн.

В ході виконання доручення слідчого встановлено, що номер рахунку НОМЕР_4 може бути ідентифікатором банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ..

Наразі виникла необхідність в отриманні наступної інформації: відомості про рух коштів по номеру рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 25.12.2022 року по 31.12.2022 року включно; інформацію про особу, яка відкривала банківський рахунок НОМЕР_4 , з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття банківського рахунка.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1. Відомості про рух коштів по номеру рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 25.12.2022 року по 31.12.2022 року включно; 2. Інформацію про особу, яка відкривала банківський рахунок НОМЕР_4 , з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття банківського рахунка.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000621, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000621 від 17.07.2024 року, заява ОСОБА_4 від 29.12.2022 року, протокол допиту потерпілого від 30.12.2023 року, рапорт інспектора ВПК в Миколаївській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , копія ухвали слідчого судді Новобузького районного суду миколаївської області № 481/24/23 від 29.11.2023 року свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 1 відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про рух коштів по номеру рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 25.12.2022 року по 31.12.2022 року включно;

- інформацію про особу, яка відкривала банківський рахунок НОМЕР_4 , з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття банківського рахунка.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 19.09.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1