Справа №465/7288/24
Провадження1-кс/465/1616/24
УХВАЛА

слідчого судді

18.09.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000520 від 16.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старша лейтенантка поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному за № 0000520 від 16.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 15.09.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 14.09.2024 близько 11:00, невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобільних шин, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 13400 грн., які остання добровільно перерахувала перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 з банківського рахунку ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Сума завданих збитків становить 13400 гривень.

Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку 14.09.2024, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Дізнавачка покликається на те, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківського рахунку НОМЕР_2 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавачка не прибула, подала до суду клопотання, про розгляд клопотання у її відсутності.

Прокурор у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, у тому числі надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи той факт, що прокурор та дізнавачка зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, існує обґрунтована необхідність у доступі до вже зазначеної інформації.

Крім цього, отримання копій такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дізнавачкою та прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що дані документи знаходяться у судовій справі ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються дізнавачкою. Дізнавачка у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного, керуючись п. 18 ч. 1 ст. 3, 159 165, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000520 від 16.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити частково.

Надати дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000520 від 16.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , у період з 14.09.2024 по дату постановлення ухвали, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_2 , у період з 14.09.2024 по дату постановлення ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) банківському рахунку НОМЕР_2 , у період з 14.09.2024 по дату постановлення ухвали;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківському рахунку НОМЕР_2 , у період з 14.09.2024 по дату постановлення ухвали.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на дізнавачку сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшу лейтенантку поліції ОСОБА_3 , контроль на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 17 жовтня 2024 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6