Справа № 487/8042/24
Провадження № 1-кс/487/5019/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.10.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаїв) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001922 від 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

17.09.2024 року, старший слідчий першого СВ (з дислокацією у м. Миколаїв) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням з заступником начальника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001922 від 01.08.2024, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати старшому слідчому в особливо важливих справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до відомостей та документів, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , к/р НОМЕР_2 в Операційному департаменті НБУ, МФО НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ), із можливістю подальшого вилучення в електронному і паперовому вигляді їх належним чином завірених копій, які містять:

- інформацію стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, а також сум залишку коштів на рахунку на початок та кінець періоду, по рахунках ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , к/р НОМЕР_2 в Операційному департаменті НБУ, МФО НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ), за період з 01.09.2023 по 13.09.2024;

- копій документів стосовно оформлення і відкриття таких рахунків або копій документів юридичної справи по таким рахункам, укомплектованої згідно положень Національного банку України (договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, карток зі зразками підписів, печаток, довіреностей на розпорядження рахунком і інших документів, що містяться у справі);

- документів, щодо внесення та зняття готівкових коштів по вказаним рахункам за період з 01.09.2023 по 13.09.2024;

- відео- та фотоматеріалів, зроблених при знятті готівки по вказаному рахунку, за допомогою банківських терміналів (банкоматів), а також адреси розташування таких терміналів за період із 01.09.2023 по 13.09.2024.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими першого СВ (з дислокацією у м. Миколаїв) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001922 від 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи, які займають керівні посади в одному із правоохоронних органів Миколаївської області, діючи за попередньою змовою між собою, на систематичній основі вимагають та одержують неправомірну вигоду від підлеглих працівників за не створення перешкод у проходженні служби, в т.ч. штучних.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчими першого СВ (з дислокацією у м. Миколаїв) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001922 від 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що посадові особи, які займають керівні посади в одному із правоохоронних органів Миколаївської області, діючи за попередньою змовою між собою, на систематичній основі вимагають та одержують неправомірну вигоду від підлеглих працівників за не створення перешкод у проходженні служби, в т.ч. штучних.

Допитаний у кримінальному провадженні свідок пояснив, що його керівники вимагають у нього надання неправомірної вигоди шляхом перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ).

Вказане підтверджується протоколом огляду мобільного телефону свідка під час якого встановлено факт перерахування останнім грошових коштів на вказану вище картку.

Згідно інформації оперативного підрозділу, отриманої в ході виконання доручення слідчого встановлено власника карткового рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості проведення досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , к/р НОМЕР_2 в Операційному департаменті НБУ, МФО НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ).

Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаїв) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до відомостей та документів, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , к/р НОМЕР_2 в Операційному департаменті НБУ, МФО НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ), із можливістю подальшого вилучення в електронному і паперовому вигляді їх належним чином завірених копій, які містять:

- інформацію стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, а також сум залишку коштів на рахунку на початок та кінець періоду, по рахунках ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , к/р НОМЕР_2 в Операційному департаменті НБУ, МФО НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ), за період з 01.09.2023 по 13.09.2024;

- копій документів стосовно оформлення і відкриття таких рахунків або копій документів юридичної справи по таким рахункам, укомплектованої згідно положень Національного банку України (договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, карток зі зразками підписів, печаток, довіреностей на розпорядження рахунком і інших документів, що містяться у справі);

- документів, щодо внесення та зняття готівкових коштів по вказаним рахункам за період з 01.09.2023 по 13.09.2024;

- відео- та фотоматеріалів, зроблених при знятті готівки по вказаному рахунку, за допомогою банківських терміналів (банкоматів), а також адреси розташування таких терміналів за період із 01.09.2023 по 13.09.2024.

Ухвала дійсна до 08.12.2024 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1