Справа № 216/6997/24
Провадження № 1-кс/216/2151/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

08 жовтня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001219 від 14.09.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.

13.09.2023 до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідомі особи здійснили крадіжку грошових коштів з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумі 59144 гривні.

Крім цього, встановлено, що 13.09.2023 вбачається, що в період воєнного стану невстановлена особа здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, що спричинило настання суспільно небезпечних наслідків у формі витоку інформації, а саме персональних даних ОСОБА_5 та даних її банківських карток тощо, з подальшим спричиненням їй матеріальної шкоди.

В ході допиту потерпілого стало відомо, що приблизно два роки ОСОБА_5 користується банківськими послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має особистий рахунок НОМЕР_1 , який підв`язаний до банківської картки за номером - НОМЕР_2 , яка мала бути активною до 12/26. На дану картку ОСОБА_5 отримував заробітну плату. 13.09.2023 приблизно о 12 годині йому від сослуживців стало відомо, що відбулося зарахування на картку грошової винагороди. ОСОБА_5 при цьому жодного повідомлення про зарахування коштів не надійшло, повідомлення йому приходять дуже рідко, лише за ломотними виплатами. У ОСОБА_5 на телефоні мається мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був підв`язаний до його мобільного номеру телефону - НОМЕР_3 . Додатком він користується на постійній основі, пароль він нікому не називав та свої особисті дані, персональні данні нікому не називав, заходив в основному через особистий телефон. Свій мобільний телефон він не передавав стороннім особам та не втрачав, він завжди був при ньому чи в полі його зору. Тому він одразу зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та також побачив зарахування коштів, на картці було сума 59144 гривні, з яких 59100 грн. це грошова винагорода, тобто заробітна плата, а 44 грн. залишок. Після чого він вийшов з додатку, телефон поклав до кишені та продовжив працювати. Закінчивши роботу о 16:30 годині, ОСОБА_5 вирішив знову перевірити баланс та картці через додаток, оскільки мала прийти ще безпосередня заробітна плата та він одразу ж хотів зняти кошти в банкоматі, після роботи для особистих потреб. До додатку він зайшов як зазвичай, нічого дивного не помітив, однак побачив, що на картці залишилося лише 53 гривні з копійками, особисто він нічого не знімав та кошти нікому не переводив. За час з 12 години по 16.30 годину поки він працював, банківська картка була у нього в сумці, яка весь час була з ним, як і телефон, нікому він їх не передавав та ніякі кошти знімати не дозволяв. Ніхто з його близьких чи знайомих на відстані не міг самостійно зняти чи перевезти його грошові кошти, бо не знали паролів доступу, він їх нікому ніколи не говорив. Може додати, що приблизно 5 вересня 2023 року йому на його номер телефонували підозрілі особи, які представлялися представниками банку, задавали не типові питання, тому жодних особистих даних він їм не називав, зрозумів, що це швидше за все шахраї. З того часу йому більше з підозрілих осіб, з банку тощо ніхто не дзвонив, за незрозумілими посиланнями не переходив, жодної матеріальної допомоги не оформлював та не отримував. Дізнавшись про зняття коштів, він набрав на гарячу лінію банку та попросив заблокувати картку та додаток, повідомив, що шахраї зняли кошти. 14.09.2023 він звернувся до банку для оформлення нової картки, отримав виписку зі свого рахунку про рух коштів за 13.09.2023, яку додає до свого протоколу допиту. Також під час розмови з представником банку йому стало відомо, що всі його грошові кошти були зняті за п`ять банківських операцій, шляхом перерахунку на картку іншого банку. В ході особистої бесіди працівник банку, йому як військовослужбовцю, показала в системі, що всі його кошти пішли на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер картки НОМЕР_4 , однак більш детальної інформації йому надати не змогли.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_1 за період часу з 12.09.2023 року по 14.09.2023 року, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка намагалася здійснити зняття грошових коштів, за період часу з 12.09.2023 року по 14.09.2023 року, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.

На підставі вищевикладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідча звернулась з даним клопотанням.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 14.09.2023 року внесені до ЄРДР за № 0001219 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14.09.2023; копією виписки по картковому рахунку.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_1 за період часу з 12.09.2023 року по 14.09.2023, яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця «Webmoney», що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_1 за період часу з 12.09.2023 року по 14.09.2023, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківської карти № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській карті № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_1 .

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_1 , саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати слідчій ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 08.12.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1