УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_5 , яка діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «ДІОС МАШИНЕРІ», про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000480 від 20.04.2022, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «ДІОС МАШИНЕРІ» звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000480 від 20.04.2022, яке об`єднано з кримінальним провадженням № 0000101 від 06.06.2022.

Вказано, що ухвалою слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області від 14.11.2022 у справі № 362/3550/22 (провадження № 1-кс/362/672/22) накладено арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку від 01.09.2022 приміщень, якими користуються службові особи ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс», що знаходяться за адресою: м. Суми, вул. Курська, 147, шляхом заборони відчуження, користування на майно та документацію згідно з переліком, викладеним у резолютивній частині ухвали.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 28.02.2023 року у даній справі відмовлено у накладенні арешту на комп?ютерну техніку, після чого її було повернуто власнику.

Арешт сільськогосподарської техніки, накладений вказаною ухвалою, скасовано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 04.12.2023 у справі № 761/42485/23 (провадження № 1-кс/27616/2023).

Станом на сьогоднішній день, залишається під арештом наступне майно підприємства: видаткові накладні № 12528, № 11694, № 10956, №11694, № 11382, № 42301, №11034; договір № 20220427/1 в двох екземплярах; додаток № 3 до договору № 1068/02/0721 та договору № К 1068/02/0721 в двох екземплярах; договір купівлі продажу СГТ № 22; додаток № 1 до договору купівлі продажу СГТ № 22 від 12.11.21 в двох екземплярах; договір купівлі продажу СГТ № 22; рахунки на оплату замовлення № АК904, № АК 866, № АК 423, № АК 408, № АК 241; видаткові накладні № АК 183, АК 183, № АК 217, № АК 217, № АК 284 в двох екземплярах, № АК 368 в двох екземплярах, № АК 675 в двох екземплярах, №АК704 в двох екземплярах, № 7461; акт приймання передачі сільськогосподарської техніки № ЮА 000007461; договір купівлі продажу СГТ № 391; електронне декларування № 3134; видаткові накладні (бухгалтерська звітність) в кількості 265 арк.; печать з написом: «Підлягає поверненню з оригіналом доручення Новою поштою м. Суми склад № 11 Одержувач - ТОВ Юпітер 9 Агросервіс»; печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс код 38137023»; печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс м. Суми, вул. Курська, 147 П4 к 6»; блокнот з рукописними записами; папку зеленого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг січень 2022»; папка помаранчевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг квітень 2022»; папка рожевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг лютий 2022»; папка синього кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг червень 2022»; папка рожевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг травень 2022»; видаткова документація скріплена білою пломбою BANKERS BOX № 15, №11, № 12, № 11, № 17, № 14; видаткові накладні в кількості 76 арк.; видаткові накладні в кількості 200 арк.; видаткові накладні в кількості 155 арк.; печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс вул. Курська, 147 поверх 4 офіс 6 м. Суми 4000»; файл з написом 4 кв. 2021 з оборотно-сальдовими відомостями в середині; файл з документами щодо нарахованої амортизації на файлі напис 3 кв.; файл з написом 2 кв. (полугодие) з аналізами рахунків; файл з написом 1 кв. з документами щодо нарахування амортизації; примітка до річної фінансової звітності; ключ від вилочного погрузчика TOYOTA модель 62 - 8FDF15 рама НОМЕР_1.

Відповідно до Протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» № 0204-24 від 02.04.2024 змінено найменування ТОВ «ЮПІТЕР 9 АГРОСЕРВІС» на найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІОС МАШИНЕРІ» (повне), ТОВ «ДІОС МАШИНЕРІ» (скорочене).

Представник ТОВ «ДІОС МАШИНЕРІ» вказує, що арешт накладений ухвалою слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області від 14.11.2022 у справі № 362/3547/22 підлягає скасуванню, оскільки у його застосуванні відпала потреба.

Також зазначено, що досудове розслідування триває вже понад два роки, а стороною обвинувачення так і не здобуто жодних відомостей, які би вказували на те, що документація українського підприємства, яке здійснює законну господарську діяльність, дійсно є речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

Вказано, що арештована первинна документація використовується в претензійно-позовній роботі підприємства, бухгалтерському обліку, фінансовій, статистичній та іншій звітності, пов`язаній з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів, а також може запитуватися та вивчатися під час проведення перевірок контролюючими органами, відтак, арешт, накладений ухвалою слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області від 14.11.2022 у справі № 362/3550/22 підлягає скасуванню в повному обсязі, що жодним чином не зашкодить даному кримінальному провадженню.

У судовому засідання представник власник майна клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор у судовому засідання заперечував проти задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши учасників, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Встановлено, що Васильківського міськрайонного суду Київської області від 14.11.2022 у справі № 362/3550/22 (провадження № 1-кс/362/672/22) накладено арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку від 01.09.2022 р. приміщень, якими користуються службові особи ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс», що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження, користування на майно та документацію, зокрема, на видаткові накладні № 12528, № 11694, № 10956, №11694, № 11382, № 42301, №11034; договір № 20220427/1 в двох екземплярах; додаток № 3 до договору № 1068/02/0721 та договору № К 1068/02/0721 в двох екземплярах; договір купівлі продажу СГТ № 22; додаток № 1 до договору купівлі продажу СГТ № 22 від 12.11.21 в двох екземплярах; договір купівлі продажу СГТ № 22; рахунки на оплату замовлення № АК904, № АК 866, № АК 423, № АК 408, № АК 241; видаткові накладні № АК 183, АК 183, № АК 217, № АК 217, № АК 284 в двох екземплярах, № АК 368 в двох екземплярах, № АК 675 в двох екземплярах, №АК704 в двох екземплярах, № 7461; акт приймання передачі сільськогосподарської техніки № ЮА 000007461; договір купівлі продажу СГТ № 391; електронне декларування № 3134; видаткові накладні (бухгалтерська звітність) в кількості 265 арк.; печать з написом: «Підлягає поверненню з оригіналом доручення Новою поштою м. Суми склад № 11 Одержувач - ТОВ Юпітер 9 Агросервіс»; печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс код 38137023»; печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс м. Суми, вул. Курська, 147 П4 к 6»; блокнот з рукописними записами; папку зеленого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг січень 2022»; папка помаранчевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг квітень 2022»; папка рожевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг лютий 2022»; папка синього кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг червень 2022»; папка рожевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг травень 2022»; видаткова документація скріплена білою пломбою BANKERS BOX № 15, №11, № 12, № 11, № 17, № 14; видаткові накладні в кількості 76 арк.; видаткові накладні в кількості 200 арк.; видаткові накладні в кількості 155 арк.; печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс вул. Курська, 147 поверх 4 офіс 6 м. Суми 4000»; файл з написом 4 кв. 2021 з оборотно-сальдовими відомостями в середині; файл з документами щодо нарахованої амортизації на файлі напис 3 кв.; файл з написом 2 кв. (полугодие) з аналізами рахунків; файл з написом 1 кв. з документами щодо нарахування амортизації; примітка до річної фінансової звітності; ключ від вилочного погрузчика TOYOTA модель 62 - 8FDF15 рама НОМЕР_1.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном.

Згідно з положеннями ч. 1 та 2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до абз. 2 п. 2.6. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 07.02.2014 року щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. 276-279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Разом з тим, такі додаткові доводи щодо необхідності продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт, прокурором у судовому засіданні не наведено.

Також у відповідності з практикою Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГОСі проти Сполученого Королівства» (AGOSI v. The United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108. п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Отже, жодних доказів, які б спростовували доводи клопотання адвоката та підтверджували обставини, які є підставою для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, до суду надано не було, більш того, жодній особі не повідомлено про підозру, у кримінальному провадженні відсутній цивільний позов, у зв`язку із чим слідчий суддя, виходячи з принципу змагальності сторін у кримінальному провадженні, дійшов до висновку, що доводи, зазначені в клопотанні є обґрунтованими.

Аналіз наявних у розпорядженні слідчого судді матеріалів свідчить про відсутність на даний час підстав для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а так само, розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, та наслідки арешту такого майна.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подальше збереження арешту майна не виправдовується потребами досудового розслідування на даній стадії, у зв`язку з чим арешт підлягає скасуванню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 132, 170-174, 309, 372, 376 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Васильківського міськрайонного суду Київської області від 14.11.2022 у справі № 362/3550/22 (провадження № 1-кс/362/672/22), на майно, а саме:

1) видаткові накладні № 12528, № 11694, № 10956, №11694, № 11382, № 42301, №11034;

2) договір № 20220427/1 в двох екземплярах;

3) додаток № 3 до договору № 1068/02/0721 та договору № К 1068/02/0721 в двох екземплярах;

4) договір купівлі продажу СГТ № 22;

5) додаток № 1 до договору купівлі продажу СГТ № 22 від 12.11.21 в двох екземплярах;

6) договір купівлі продажу СГТ № 22;

7) рахунки на оплату замовлення № АК904, № АК 866, № АК 423, № АК 408, № АК 241;

8) видаткові накладні № АК 183, АК 183, № АК 217, № АК 217, № АК 284 в двох екземплярах, № АК 368 в двох екземплярах, № АК 675 в двох екземплярах, №АК704 в двох екземплярах, № 7461;

9) акт приймання передачі сільськогосподарської техніки № ЮА 000007461;

10) договір купівлі продажу СГТ № 391;

11) електронне декларування № 3134;

12) видаткові накладні (бухгалтерська звітність) в кількості 265 арк.;

13) печать з написом: «Підлягає поверненню з оригіналом доручення Новою поштою м. Суми склад № 11 Одержувач - ТОВ Юпітер 9 Агросервіс»;

14) печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс код 38137023»;

15) печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс м. Суми, вул. Курська, 147 П4 к 6»;

16) блокнот з рукописними записами;

17) папку зеленого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг січень 2022»;

18) папку помаранчевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг квітень 2022»;

19) папку рожевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг лютий 2022»;

20) папку синього кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг червень 2022»;

21) папку рожевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг травень 2022»;

22) видаткова документація скріплена білою пломбою BANKERS BOX № 15, №11, № 12, № 11, № 17, № 14;

23) видаткові накладні в кількості 76 арк.;

24) видаткові накладні в кількості 200 арк.;

25) видаткові накладні в кількості 155 арк.;

26) печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс вул. Курська, 147 поверх 4 офіс 6 м. Суми 4000»;

27) файл з написом 4 кв. 2021 з оборотно-сальдовими відомостями в середині;

28) файл з документами щодо нарахованої амортизації на файлі напис 3 кв.;

29) файл з написом 2 кв. (полугодие) з аналізами рахунків;

30) файл з написом 1 кв. з документами щодо нарахування амортизації;

31) примітка до річної фінансової звітності;

32) ключ від вилочного погрузчика TOYOTA модель 62 - 8FDF15 рама НОМЕР_1.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1