Справа № 577/890/24
Провадження № 1-кс/577/1316/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"30" липня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 17.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

29.07.2024 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме завірені копії документів, щодо руху грошових коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 з банківського рахунку № НОМЕР_2 , сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період з 00.00 год. 17.02.2024 р. по час винесення ухвали та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000154 внесеного до ЄРДР 17.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2024 р. близько 16.00 год. ОСОБА_4 , у додатку «Вайбер» перейшла за посиланням під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вела дані своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , а саме: пін-код від картки та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого з даної картки були списані грошові кошти у загальній сумі 16 567,35 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що має у своєму користуванні кредитну банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 . 17.02.2024 р. близько 15.30 год. перебувала вдома їй на телефон у додаток «Вайбер» у робочу бесіду під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прийшло смс-повідомлення від її найкращої подруги та колеги по роботі ОСОБА_5 з посиланням про «Єдопомогу». Таким змістом, що начебто доступна виплата, яку вона вже отримала і радить усім учасникам бесіди теж її оформити. Оскільки була особисто знайома з ОСОБА_6 та перебувала з нею в тісних дружніх відносинах вже тривалий час, довірившись, перейшла за даним посиланням. Ввела дані своєї картки ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , а саме: пін-код від картки та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », далі в посиланні запрошувались коди для підтвердження операцій. Коли треба було водити паролі для підтвердження різних операцій, вона вже не вводила їх. Зателефонувала ОСОБА_6 , щоб дізнатись про це посилання детальніше. В ході розмови ОСОБА_6 повідомила, що нічого не присилала і що в неї взагалі не відкривається цей додаток. В подальшому зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , де їй повідомили, що з кредитної картки № НОМЕР_1 були списані кошти 3-ма транзакціями на загальну суму 16 567,35 грн. у валюті євро.

21.03.2024 р. на підставі ухвали слідчого судді було здійснено тимчасовий доступ до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого було вилучено інформацію, з якої вбачається, що грошові кошти потерпілої було переведено на невідомий рахунок «EUR ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ)», Тип транзакції: ПОКУПКА.

Таким чином, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення щодо потерпілого ОСОБА_4 , особа, яка вчинила вказане правопорушення, знаряддя вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також способу, місця та часу розпорядження грошовими коштами, виникла необхідність у повторному тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку вилучення документації, яка становить банківську таємницю, а саме: завірених копій документів, щодо руху грошових коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період з 00.00 год. 17.02.2024 р. по час винесення ухвали та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 17.02.2024 р. близько 16.00 год. ОСОБА_4 , у додатку «Вайбер» перейшла за посиланням під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вела дані своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , а саме: пін-код від картки та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого з даної картки були списані грошові кошти у загальній сумі 16 567,35 грн. (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Що стосується тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_1 , то слідчий суддя приходить до висновку, що в цій частині слід відмовити, оскільки слідчим не надано доказів того, що саме вказана картка належить потерпілій.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобовязати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити завірені копії документів в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з правом отримання копії даної інформації на паперовому чи електронному носії та проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів, а саме завірені копії документів, щодо руху грошових коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_2 , сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період з 00.00 год. 17.02.2024 р. по 24.00 год. 30.07.2024 р. та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1