Справа № 438/1384/23
Провадження № 1-кс/438/81/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

08 липня 2024 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 29 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та перебувають у володінні у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:

дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду, у якому просить надати їй, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме: детальної інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_2 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 18.08.2023 року по 28.08.2023 року; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 18.08.2023 року по 28.08.2023 року; інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку; інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів, відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 18.08.2023 року по 28.08.2023 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000084 встановлено, що 28 серпня 2023 року до відділення поліції №1 Дрогобицького РВП звернулася гр. ОСОБА_5 , про те що 18 серпня 2023 о 11 год 22 хв, невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу товару на інтернет платформі «instagram» на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 600 грн 90 коп., котрі заявниця особисто зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 перерахувала на банківську карту невстановленої особи банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_5 , котра повідомила, що 18 серпня 2023 року вона перебувала у гостях, в своєї свекрухи, за адресою АДРЕСА_2 . Так, переглядаючи інтернет платформу «instagram» ОСОБА_5 натрапила на сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на котрій вона вподобала собі костюм, та в подальшому ОСОБА_5 вирішила даний костюм придбати. ОСОБА_5 написала на дану сторінку, після чого із нею зв`язався менеджер та уточнивши всі дані для відправки - менеджер надіслав ОСОБА_5 номер банківської карти НОМЕР_2 на котру вона повинна була здійснити переказ грошових коштів, так звану оплату за товар, у сумі 600 гривень 90 копійок. Після цього, о 11год 22 хв ОСОБА_5 особисто перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_3 на карту, котру їй надіслав менеджер НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 600 гривень 90 копійок. Здійснивши переказ ОСОБА_5 надіслала менеджеру скрін про переказ коштів, на що їй відповіли що кошти отримали та щоб вона очікувала посилку. Після цього ОСОБА_5 очікувала на повідомлення, про те, що їй надіслали її посилку, однак ніхто на зв`язок із ОСОБА_5 не виходив. Через деякий час ОСОБА_5 намагалась зв`язатись з менеджером даної сторінки, однак ОСОБА_5 зрозуміла, що її заблокували, оскільки її повідомлень даний менеджер не читає та їй не відповідають на її повідомлення.

Дізнавач зазначив у клопотанні, що для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 де за допомогою введення 6-ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_2 видана банком: «PUBLIC JSC ACCENT-BANK» акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

З метою встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації вказаних у клопотанні. Вищевказана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, а згідно з ст.62 Закону України «Про банки та банківських діяльність» така інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, тому виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Отримати зазначену документацію в інший спосіб не можливо.

Дане клопотання подається з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , які дана особа можливо в подальшому зняла через банкомат AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та прокурор не з`явилися, просять розглянути клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують у повному обсязі, про що зазначено у клопотанні. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора, який погодив клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація (документи), - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоч належним чином був повідомлений.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає до задоволення з таких підстав.

У провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 29 серпня 2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування проводиться за зверненням ОСОБА_5 , невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу товару на інтернет платформі «instagram» на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 600 грн 90 коп., котрі заявниця особисто перерахувала на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в якості оплати, чим спричинено потерпілій майнову шкоду. Вказане підтверджується також наданими дізнавачем копіями матеріалів кримінального провадження, зокрема, письмовими поясненнями потерпілого, копією платіжного доручення.

Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , для перевірки особи на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації стосовно власника рахунку, на який було перераховано кошти потерпілої 18 серпня 2023 року.

Відтак, документи та інформація, що міститься в документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребувана дізнавачем інформація (документи) на цей час перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Витребовувана дізнавачем інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки відповідні відомості становлять банківську таємницю. Проте, без отримання доступу до вказаних речей та документів не можливо встановити істотних обставин скоєння кримінального правопорушення, встановити особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення. Іншими способами отримати інформацію не можливо.

Таким чином, начальнику СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , які відповідно до витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з документами та зробити їх копії.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

детальної інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_2 (фотознімком власника за наявності);

детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 18.08.2023 року по 28.08.2023 року;

руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 18.08.2023 року по 28.08.2023 року;

інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку;

інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів;

відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 18.08.2023 року по 28.08.2023 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати керуючого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового НОМЕР_4 який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснити їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Строк дії вказаної ухвали становить два місяці з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8