Справа № 216/5405/24
провадження 1-кс/216/1642/24
УХВАЛА

іменем України

06 серпня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань приміщення суду м Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 07.06.2023, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

В провадженні СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000056 від 07.06.2023, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що до відділення поліції №1 Павлоградського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає: АДРЕСА_1 про те, що 29.05.2023 року приблизно о 11.50 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару через Інтернет-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 8600 гривень, які заявник самостійно та добровільно перевів на карту НОМЕР_1 , як оплату за товар, який згодом він отримав в несправному стані.

Ігрова консоль, яку замовляв потерпілий, була відправлена з Відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за товаро-транспортною накладною 20 4507 1854 3450, відправник « ОСОБА_5 » абонентський номер телефону НОМЕР_3 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Покровського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2023 по час пред`явлення ухвали про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » абонентський номер телефону НОМЕР_3 , а також про всі можливі отримання переказів на платіжну банківську картку НОМЕР_1 , а також про паспорт громадянина України або інший документ, що зареєстрований в системі на приватну особу « ОСОБА_5 » абонентський номер телефону НОМЕР_3 , дізнавач просив клопотання задовольнити.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000056 від 07.06.2023, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), за фактом того, що до відділення поліції №1 Павлоградського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає: АДРЕСА_1 про те, що 29.05.2023 року приблизно о 11.50 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару через Інтернет-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 8600 гривень, які заявник самостійно та добровільно перевів на карту НОМЕР_1 , як оплату за товар, який згодом він отримав в несправному стані.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_3 , які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , до інформації за період з 01.01.2023 по час пред`явлення ухвали про всі здійснені операції (в тому числі фінансові) на перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » абонентський номер телефону НОМЕР_3 , а також про всі можливі отримання переказів на платіжну банківську картку НОМЕР_1 , а також про паспорт громадянина України або інший документ, що зареєстрований в системі на приватну особу « ОСОБА_5 » абонентський номер телефону НОМЕР_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному вигляді (CD-R або DVD-R диск).

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 06 жовтня 2024 року.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6