УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 220 240 000 000 000 63 від 19.01.2024 за ч. 2 ст. 113, ч. 4 ст. 191 КК України про арешт майна,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення у кримінальному провадженні № 220 240 000 000 000 63 від 19.01.2024 арешту на тимчасово вилучене майно.

На обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 113, ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до клопотання прокурора, під час бойових дій у період з 28.02.2022 по 30.03.2022 на КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ», зокрема, зруйновано водопровідно-насосну станцію № 2 «Подусівка». Рішенням Виконавчого комітету Чернігівської міської ради № 93 20.04.2022 надано дозвіл КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» в особі директора підприємства ОСОБА_5 на укладення договорів з ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» () для визначення технічного стану будівельних споруд водопровідно-насосної станції №2 «Подусівка» та Дочірнім підприємством «КИЇВІНЖПРОЕКТ» ТОВ «ПК ПРОЕКТНИЙ комплекс» () на проектування з реконструкції ВНС № 2 «Подусівка».

Крім того, Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.04.2022 № 305-р передбачено, що «..з метою ліквідації наслідків бойових дій та відновлення процесу надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» Чернігівської міської ради в умовах воєнного стану, введеного в дію Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», виділити Міністерству розвитку громад на територій 150 млн. грн. для зазначеного комунального підприємства на реконструкцію водопровідно-насосної станції № 2 «Подусівка».

З метою реконструкції та відновлення ВНС № 2, відповідно до розпорядження Чернігівської міської ради від 29.04.2022 № 39-р створено комісію з організації та проведення обстеження зруйнованих та пошкоджених об`єктів на території м. Чернігова внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Також, з метою відновлення критичних об`єктів КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» та забезпечення сталого функціонування об`єкта критичної інфраструктури, 31.08.2022 між КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» в особі директора підприємства ОСОБА_5 та Міжнародним комітетом Червоного Хреста в Україні підписано Меморандум про взаєморозуміння № KYN22/00073 щодо забезпечення матеріальних потреб КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» для закупівлі матеріалів, які профінансує МКЧХ.

У подальшому, протягом вересня 2022 року - січня 2023 року на підставі договору укладеного у рамках меморандуму ТОВ «УТБ-ІНЖИНІРИНГ» () постачало товарно-матеріальні цінності КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» на загальну суму 35,3 млн. грн. При цьому, відповідно до видаткової накладної від 16.09.2022 №23 Міжнародний комітет Червоного Хреста в Україні на користь ТОВ «УТБ-ІНЖИНІРИНГ» здійснив оплату на суму 6 млн. грн. товарно-матеріальних цінностей (труба ПЕ 100 SDR 17-560*33,2 624 м.п.), які постачалися на користь КП «Чернігівводоканал» та в подальшому отримані і поставлені на баланс підприємства начальником виробничо-технічного відділу КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» ОСОБА_6 .

Разом з цим, 27.06.2023 КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір з підрядною організацією ТОВ «УТБ-ІНЖИНІРИНГ» () в особі директора ОСОБА_7 . Предметом договору є «Реконструкція водопроводу насосної станції № 2, розташованої на землях Новобілоуської ОТГ Чернігівського району Чернігівської області, від камери переключення до поворотного колодязя біля автозаправної станції по вулиці Глібова».

За наявною інформацією, товарно-матеріальні цінності, які постачалися ТОВ «УТБ-ІНЖИНІРИНГ» за кошти Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні використовувалися при реконструкції водопроводу насосної станції № 2 та зафіксовані в актах виконаних робіт № 2, 3 за серпень 2023 року (підписані заступником директора КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» ОСОБА_8 та генеральним директором ТОВ «УТБ-ІНЖИНІРИНГ» ОСОБА_7 ), як матеріали, надані підрядною організацією, що стало підставою здійснення оплати грошових коштів міського бюджету на загальну суму близько 5 763 562,41 грн. (труба ПЕ 100 SDR 17-560*33,2 - 655,5 м.п.).

За результатом огляду фінансово-господарської діяльності ТОВ «УТБ-ІНЖИНІРИНГ», встановлено що останнє відповідно до податкових накладних, здійснило реалізацію продукції, а саме: «Труба ПЕ 100 SDR 17-560*33,2» (код УКТЗЕД 3917) кількістю 1350 пог/м (вартість одного пог/м. - 9 161 грн.) до КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» Чернігівської міської ради. Загальна сума коштів що підлягала сплаті 15 660 387 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «УТБ-ІНЖИНІРИНГ» відповідно до податкових накладних здійснило придбання продукції, а саме: «труба D 560*33,2 SDR-17 (1,0 МПа) ПЕ» (код УКТЗЕД 3917) кількістю 1718 пог/м (вартість одного пог/м. - 9 161 грн.) у ТОВ «ПГ «ТЕРПОЛІМЕРГАЗ» загальна сума коштів що підлягає сплаті 15 962 736 грн.

Так, з метою встановлення інших покупців продукції «Труба D 560*33,2 SDR-17 (1,0 МПа) ПЕ» (УКТЗЕД 3917), яку реалізовувало ТОВ «ПГ ТЕРПОЛІМЕРГАЗ», встановлено, що останнє протягом 2022 року реалізувало продукцію «Труба D 560*33,2 SDR-17 (1,0 МПа) ПЕ» (УКТЗЕД 3917) до наступних підприємств: ТОВ «ТЕНЕСІ» (код 39336256), ТОВ «ПК «ТЕРПОЛІМЕРГАЗ» (код 38417636), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ПОЛІМЕРНА ГРУПА «ТЕРПОЛІМЕРГАЗ» (код 44529960), SC ETUFARM SRL (Румунія).

Середня вартість реалізованої ТОВ «ПГ «ТЕРПОЛІМЕРГАЗ» продукції «Труба D 560*33,2 SDR-17 (1,0 МПа) ПЕ» (код УКТЗЕД 3917) складає від 2 843 грн до 3 804 грн за 1 пог/м.

Враховуючи викладене сума реалізованої ТОВ «ПГ «ТЕРПОЛІМЕРГАЗ» продукції, а саме: «Труба D 560*33,2 SDR-17 (1,0 МПа) ПЕ» (код УКТЗЕД 3917) до ТОВ «УТБ-ІНЖИНІРИНГ», яка у подальшому реалізована КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» Чернігівської міської ради, складає - 9 161 грн за 1 пог/м, при цьому сума аналогічної продукції реалізованої до комерційних підприємств складає від 2 843 грн до 3 804 грн за 1 пог/м.

Таким чином, отримана інформація свідчить, що вказана схема була організована з метою ослаблення держави, шляхом вчинення дій, які направлені на руйнування та пошкодження об`єкту, що має важливе народногосподарське та оборонне значення в умовах воєнного стану.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.06.2024 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою - АДРЕСА_1 , 2 та 3 поверх, де фактично здійснює господарську діяльність КП «Чернігівводоканал».

На підставі зазначеної ухвали слідчого судді 13.06.2024 проведено обшук за вказаною адресою, у результаті якого виявлено та вилучено низку копій документів.

У зв`язку з тим, що це майно є тимчасово вилученим, з метою його збереження, прокурор просив накласти на нього арешт.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власник тимчасово вилученого майна у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Частиною 2 статті 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, що у силу ч. 5 ст. 171 КПК покладає на слідчого обов`язок звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення на таке майно арешту.

Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими прокурором матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 113, ч. 4 ст. 191 КК та причетність до їх вчинення службових осіб КП «Чернігівводоканал»

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч. 2 ст. 170 КПК арешт майна допускається серед іншого з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди його вчинення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набуті кримінально протиправним шляхом.

Прокурором та матеріалами клопотання доведено, що вилучене у ході проведення обшуку майно містить інформацію про обставини вчинення злочинів та є доказом у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для задоволення ініційованого прокурором клопотання.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 220 240 000 000 000 63 від 19.01.2024 за ч. 2 ст. 113, ч. 4 ст. 191 КК України арешт на майно, вилучене 13.06.2024 під час обшуку за адресою - АДРЕСА_1 , 2 та 3 поверх, а саме:

- копія супровідного листа № 215/124/48/3/2024 від 08.01.2024 на 1 арк.;

- копія ухвали від 03.01.2024 по справі № 750/18930/23 на 25 арк.

- копія опису вилучених документів від 31.01.2024 на 23 арк.;

- копія супровідного листа № 761/124/07/2024 від 19.01.2024 на 1 арк.;

- копія ухвали від 15.01.2024 по справі № 751/143/24 на 5 арк.;

- копія опису вилучених речей і документів від 06.02.2024 на 2 арк.;

- акти №№ 3,4 від 30.11.2023 на 2 арк.;

- акти передачі-прийняття зворотніх матеріалів, б/н на 1 арк.;

- акти передачі-прийняття від 28.11.2023 на 1 арк.;

- лист від 09.05.2024 на 1 арк;

- лист № 04-09/1503 від 02.01.2024 на 1 арк.;

- копія листа № 04-014/1547 від 07.05.2024 на 2 арк.;

- копія оборотно-сальдової відомості за 1-4 2024 р на 2 арк.;

- копія оборотно-сальдової відомості за 1-12 2023 р на 2 арк.;

- копія рахунків № 143 від 23.11.2023, № 160 від 02.12.2022, № 224 від 28.12.2022 на 3 арк.;

- копії платіжних доручень № 24 від 23.11.2022, № 26 від 08.12.2022, № 36 від 29.12.2022 на 3 арк.;

- копії виписок Державної казначейської служби України за: 15.12.2022, 15.12.2022, 24.11.2022, 24.11.2022, 17.11.2022, 07.10.2022, 28.09.2022, 30.08.2022, 22.08.2022, 04,08.2022, 30.12.2022 на 13 арк.;

- копія листа №7/10.1/14093-22 від 23.12.2022 на 2 арк.;

- копія листа б/н, без дати за підписом ОСОБА_9 на 1 арк.;

- копія переліку заходів, що фінансуватимуться за рахунок коштів, передбачених розпорядженням КМУ№305-р від 26.04.2022 на 1 арк.;

- копія листа ЧМР від 02.05.2022 на 1 арк. з додатком на 1 арк.;

- копія договору генерального підряду №22/12.2022 від 22.12.2022 з додатками на 11 арк.;

- копія додаткової угоди № 1 від 26.12.2022 на 1 арк.;

- копія додаткової угоди № 2 від 08.09.2023 на 1 арк.;

- копія додаткової угоди № 3 від 24.11.2023 на 1 арк.;

- копія додаткової угоди № 4 від 14.12.2023 на 3 арк.;

- копії додатків до додаткових угод на 6 арк.;

- копія додаткової угоди № 5 від 20.12.2023 із додатками на 7 арк.;

- копія додаткової угоди № 6 від 20.12.2023 із додатками на 14 арк.;

- копія розпорядження ЧОВА № 809 від 12.12.2023 на 2 арк.;

- копія титулу об`єкта будівництва на 2 арк.;

- копія оборотно-сальдових відомостей за 2022-2024 рр. з ТОВ «УТБ-Інжиніринг» на 3 арк.;

- копія листа 234 від 30.05.2024 на 3 арк.;

- довідка «Про стан виконаних робіт», б/н без дати на 2 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1