СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/2262/24
Провадження № 1-кс/306/270/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2024 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000152 від 05 жовтня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася в суд із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 04.10.2024 о 15 годині до чергової частини відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНІ в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 25.09.2024 близько 14 години перебуваючи в пансіонаті готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж автомобіля марки «VolkswagenTouareg» за який домовившись із продавцем за номером телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 про його купівлю, після чого у період з 28.09.2024 по 02.10.2024 здійснив перекази грошових коштів на банківські рахунки продавця: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на загальну суму 125200 гривень, однак

по теперішній час замовлений та оплачений автомобіль ОСОБА_5 не отримав та грошові кошти йому повернуто не було, чим останньому спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 125200 гривень. В обгрунтування доводів зазначає, що в ході досудового розслідування, 06.10.2024 року під час допиту потерпілого ОСОБА_5 останній пояснив, що 25.09.2024 близько 14:00 годиниперебував в готельному комплексі-пансіонаті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та в цей час знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж автомобіля марки «VolkswagenTouareg», після чого ОСОБА_5 здійснив дзвінок на номер телефону, який був вказаний в оголошенні, а саме: НОМЕР_1 , по якому обговорив з продавцем ОСОБА_6 деталі купівлі вищевказаного автомобіля. В подальшому їхнє спілкування відбувалося в мобільному додатку «Viber», де ОСОБА_5 відправив ОСОБА_6 на номер телефону НОМЕР_2 фото своїх документів на підставі яких на останнього потрібно було оформити документи на автомобіль. В подальшому ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_6 про купівлю автомобіля марки «VolkswagenTouareg» та повинен був сплатити грошові кошти у сумі 125000 гривень. На рахунки продавця ОСОБА_6 , ОСОБА_5 здійснив перекази на загальну суму 125200 гривень за купівлю автомобіля марки «VolkswagenTouareg». Вимоги слідчий СВ мотивує тим, що для повного, всебічного та об?єктивного дослідження всіх обставин справи виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів власника карткових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в період часу з 00 год. 01 хв. 28.09.2024 року по 00 год. 01 хв. 28.10.2024 року, фотоматеріалів щодо проведення операцій пов?язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за вказаний період, та копій документів які подавались особою власником вказаних рахунків для їх відкриття. Просить клопотання задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.

05 жовтня 2024 року відомості про кримінальне правопорушення внесено дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Слідчим суддею вжито заходи щодо повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі та документи та дізнавача СД.

Розгляд клопотання призначено у судовому засіданні на 14:15 год. 13.11.2024 року.

Дізнавач СД просить клопотання розглянути у його відсутності (вх.№ 8565 від 05.11.2024 року).

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України - неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу «EASYCON»та відеофіксація (відеозапис) не здійснювались (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, якими дізнавач СД обгрунтовує доводи клопотання, враховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України та те, що, неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач СД, що документи (зазначені в клопотанні) можуть бути використані для забезпечення проведення слідчих дій, слідчий суддя розглядає клопотання без участі учасників судового провадження та доходить такого висновку.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За правилами ст. 84, 85 КПК України - доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; ч.3 ст.26 КПК України - слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.

Слідчий суддя на даній стадії не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а на підставі оцінки сукупності отриманих даних доходить висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження, заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що доводи у клопотанні дізнавача СД ОСОБА_3 підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження за ч.1 ст.190 КК України, бере до уваги, що дізнавачем наведено підстави щодо вилучення документів (вказаних у клопотанні), яке необхідне для досягнення мети отримання доступу, спрямоване на встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000152 за ч.1 ст.190 КК України.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України - це кримінальне правопорушення проти власності (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), яке згідно ст. 12 КК України відноситься до не тяжкого злочину (санкція ч.1 ст.190 КК України передбачає штраф від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк).

Обгрунтування дізнавача СД у клопотанні є виправданими потребами досудового слідства та забезпечення дієвості кримінального провадження, а тому слідчий суддя доходить висновку, що клопотання дізнавача СД ОСОБА_3 необхідно задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. 159, 160, 162-164, 166 309, 371-372, 376, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів у яких міститься конфіденційна інформація - про рух коштів власника карткових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 в період часу з 00 год. 01 хв. 28 вересня 2024 року по 00 год. 01 хв. 28 жовтня 2024 року, завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність з можливістю вилучення (виїмки), а саме:

- документів щодо відкриття та використання банківських рахунків (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 ;

- ??роздруківок руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 28.09.2024 по 00 год. 01 хв. 28.10.2024;

??- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахункам, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , у період часу з 00 год. 01 хв. 28.09.2024 по 00 год. 01 хв. 28.10.2024;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , у період часу з 00 год. 01 хв. 28.09.2024 по 00 год. 01 хв. 28.10.2024;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , у період часу з 00 год. 01 хв. 28.09.2024 по 00 год. 01 хв. 28.10.2024;

- ??інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 28.09.2024 по 00 год. 01 хв. 28.10.2024;

??- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов?язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 ;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 та фактичну адресу розташування при вході, за період часу з 00 год. 01 хв. 28.09.2024 по 00 год. 01 хв. 28.10.2024.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу дізнавачу СД ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до вищевказаних документів у яких міститься банківська таємниця покласти на керівництво АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (адреса: АДРЕСА_3 ).

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали слідчого судді.

Дізнавач СД відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зобов`язана пред`явити керівництву АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити її копію.

Ухвала не підлягає оскарженню в порядку ст. 309 КПК України, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1