Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4188/24
номер провадження 1-кс/695/1009/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001966 від 29.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001966 від 29.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 28.10.2024 року до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що 27.10.2024 року близьк 20:00 год. вона зайшла за посиланням в інтернет мережі, після чого з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 почали зніматись кошти різними сумами, і вона зараз же зателефонувала на гарячу лінію та заблокувала карту, проте з її кредитної карти були зняті кошти в сумі 38 500.00 гривень.

За даним фактом 29.10.2024 року до ЄРДР внесено відомості за № 0001966 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користується банківською картою № НОМЕР_1 , яка прив`язана до її мобільного телефону НОМЕР_2 . 27 жовтня 2024 року вона переглядала свій «вайбер» в якійсь із груп одягу, який не пам`ятає, та перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання грошової виплати в сумі 9700.00 грн від міжнародних фондів та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на карту. Після того, як зайшла за даним посиланням та ввела свій номер телефону до неї почали телефонувати з номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Взявши трубку, вона почула голос бота, який говорив якісь цифри та повідомив, щоб потерпіла нікому не повідомляла даний пароль. Діалогу не було, а після завершення дзвінків, прийшла смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знято кошти в сумі 28 500.00 грн з кредитної картки. Вона заблокувала картку, але коли блокувала, то кошти знімались і під час розмови з оператором банку. 28 жовтня 2024 року ОСОБА_5 звернулась у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у смт Чорнобай, де отримала виписку по рахунку, де було вказано, що з її рахунку НОМЕР_5 близько 20:00 год. 27 жовтня 2024 року було здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 в сумі 28 500.00 грн, а також через мобільний банкінг, було здійснено перекази коштів в період часу з 20 год. 04 хв. по 20 год. 06 хв. п`ятьма платежами по 2000.00 грн.

Відповідно до виписки, наданої ТВБВ філії ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що по рахунку НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 , було здійснено транзакції:

27. 10.2024 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 - 28 000.00 грн.;

27.10.2024 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 30010001 -2 000.00 грн.;

27.10.2024 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 - 2 000.00 грн.;

27.10.2024 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 30010001 -2 000.00 грн.;

27.10.2024 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 30010001 -2 000.00 грн.;

27.10.2024 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 30010001 -2 000.00 грн.;

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу із 27.10.2024 року по 28.10.2024 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, відомості про особу, що отримувала картку по рахунку та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001966 від 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користується банківською карткою № НОМЕР_9 , яка відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції*в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, наявних у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів чи копій документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:

-інформацію про рух коштів, дату, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківських рахунках картки № НОМЕР_1 , відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительки АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_10 , із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій від яких надходили та кому пересилались грошові кошти в період часу з 27.10.2024 по 28.10.2024 року.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 26.12.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1