Справа № 591/7100/24
Провадження № 1-кс/591/2972/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000151 від 07.08.2023,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000151 від 07.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 332 КК України. У зв`язку із цим, на даний час, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки встановлених фактів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику володільця майна.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000151 від 07.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 332 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо, вказані документи не містять охоронювану законом таємницю. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 07.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення виїмки в наступних банківських установах:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 саме: копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться інформація про відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки наступними особами: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 РНОКПП НОМЕР_18 , а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 20.07.2023 по 10.08.2023 року, з 05.05.2024 по 25.05.2024, з 10.02.2024 по 28.02.2024 та з 10.03.2024 по 05.04.2024;

2. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за адресою АДРЕСА_4 , а саме: копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться інформація про відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » рахунки наступними особами: : ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 РНОКПП НОМЕР_18 , а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 20.07.2023 по 10.08.2023 року, з 05.05.2024 по 25.05.2024, з 10.02.2024 по 28.02.2024 та з 10.03.2024 по 05.04.2024;

3. Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 , місцезнаходження юридичної адреси АДРЕСА_5 , з правом вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться інформація про відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » рахунки наступними особами: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 РНОКПП НОМЕР_18 , а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 20.07.2023 по 10.08.2023 року, з 05.05.2024 по 25.05.2024, з 10.02.2024 по 28.02.2024 та з 10.03.2024 по 05.04.2024;

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , з правом вилучення у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться інформація про відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » рахунки наступними особами: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 РНОКПП НОМЕР_18 , а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 20.07.2023 по 10.08.2023 року, з 05.05.2024 по 25.05.2024, з 10.02.2024 по 28.02.2024 та з 10.03.2024 по 05.04.2024;

5. АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », розташованому за адресою: АДРЕСА_9 , з правом вилучення у Сумській філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » за адресою: АДРЕСА_10 копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться інформація про відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » рахунки наступними особами: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 РНОКПП НОМЕР_18 , а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 20.07.2023 по 10.08.2023 року, з 05.05.2024 по 25.05.2024, з 10.02.2024 по 28.02.2024 та з 10.03.2024 по 05.04.2024.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1