ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/3031/24
провадження № 1-кс/753/2194/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" липня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002591 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2022, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

25 липня 2024 року слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002591 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2022, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

Клопотання слідчим обґрунтоване наступними обставинами.

Так, слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002591 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2022, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на сприяння особами у незаконному перетині Державного кордону України в умовах воєнного стану, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що їх дії сприяють у незаконному перетині державного кордону України та підривають обороноздатність держави під час воєнного стану, надає засоби, а саме підроблені тимчасові посвідчення військовозобов`язаного та довідки, відповідно до яких встановлено непридатність особи до військової служби за призивом під час мобілізації, які особи отримували та використовували їх, в результаті чого здійснювали незаконний виїзд з території України.

Вжитими заходами по кримінальному провадженню, встановити всіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, зібрати всі необхідні докази, на даний не надається за можливе.

На даному етапі досудового розслідування кримінального правопорушення були зібрані наступні докази:

24.06.2022 в період часу з 07:09 год. по 09:57 год., був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку були виявлені та вилучені комп`ютерна техніка, бланки свідоцтв, плівки, мобільні телефони, флеш-накопичувачі.

Були допитані в якості свідків поняті, а саме гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які підтвердили їхню присутність, та законність проведення обшуку.

24.06.2022 в період часу з 18:00 год. по 20:50 год. було проведено огляд предмету, а саме мобільних телефонів, вилучених в ході обшуку. Під час огляду було встановлено зв`язок з іншими учасниками групи.

24.06.2022 в період часу з 13:57 год. по 15:58 год., був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення обшуку були виявлені та вилучені мобільні телефони, свідоцтва ТЗ, аркуші паперу з рукописними записами.

24.06.2022 в період часу з 16:44 год. по 18:26 год., був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_3 . В ході проведення обшук були виявлені та вилучені печатки, пусті бланки, паспорти.

В період часу з 09:00 год. 15.07.2022 по 19:30 год. 25.07.2022 був проведений огляд предмету, а саме мобільних телефонів, вилучених під час обшуку були встановлені контакти, смс-повідомлення з іншими особами, в яких наявні фото-знімки свідоцтв про реєстрацію ТЗ, дипломів.

24.06.2022 в період часу з 19:00 год. по 19:30 год. був проведений огляд предмету, а саме 6 мобільних телефонів, вилучених в ході обшуку. Під час огляду, інформації яка мала б значення для органу досудового розслідування не виявлено.

13.07.2022 в період часу з 10:00 год. по 10:30 год. був проведений огляд предмету, а саме процесору, вилученого під час обшуку. Під час огляду, інформації яка мала б значення для органу досудового розслідування не виявлено.

13.07.2022 в період часу з 10:30 год. по 11:00 год. був проведений огляд предмету, а саме процесору, вилученого під час обшуку. Під час огляду, інформації яка мала б значення для органу досудового розслідування не виявлено.

13.07.2022 в період часу з 11:00 год. по 11:30 год. був проведений огляд предмету, а саме жорсткого диску, вилученого під час обшуку. Під час огляду, інформації яка мала б значення для органу досудового розслідування не виявлено.

25.08.2022 в період часу з 10:00 год. по 17:30 год. був провдений огляд предмету, а саме печаток, які були вилучені в ході обшуку. Під час огляду, були зроблені відтиски з печаток на аркушах паперу А4, на яких зазначені разні державні органи.

24.08.2022 в період часу з 12:00 год. по 12:30 год. був проведений огляд предмету, а саме печатка, вилученої під час обшуку. Під час огляду, інформації яка мала б значення для органу досудового розслідування не виявлено.

24.08.2022 в період часу з 11:00 год. по 11:30 год. був проведений огляд предмету, а саме фарби, вилученої під час обшуку. Під час огляду, інформації яка мала б значення для органу досудового розслідування не виявлено.

24.08.2022 в період часу з 13:00 год. по 18:30 год. був проведений огляд предмету, а саме дипломів, вилучених в ході обшуку. Під час огляду були виявлені пусті бланки дипломів.

14.09.2022 в період часу з 10:14 год. по 12:52 год. був допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зазначив, що він являється свідомим громадянином України та має юридичну освіту, саме тому в діях певних осіб вбачає ознаки складу злочину про що хоче повідомити правоохоронні органи.

Свідок хотів заявити, що раніше мав необхідність в купівлі підробленого документу, а саме паспорту громадянина України, про що неодноразово запитував у своїх знайомих, які порекомендували двох осіб, що безпосередньо займаються виробленням і збутом підроблених документів зі своїми спільниками.

Свідку стало відомо, про громадянина України, який зі слів знайомих зі своєю дружиною (невідомою йому) виготовляють підроблені закордонні паспорта України та громадянина України, який зі слів знайомих зі своїми синами (невідомі мені) виготовляють підроблені: внутрішні паспорта громадянина України; водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів українського зразку; дипломи про вищу освіту ВНЗ України; сертифікати та довідки від лікарів; різ-ного роду нотаріальні документи видані на бланках суворої звітності; свідоцтва про народження; паспорти, водійські посвідчення, візові етикети та посвідки на проживання країн Євросоюзу; тощо.

В ході бесіди, в месенджері «Telegram» з номером телефону НОМЕР_2 та проявляння мною інтересу до підроблених документів, а саме внутрішнього паспорту громадянина України, мені було запропоновано його придбати. За дану «послугу» вищевказана особа попросила у мене грошову винагороду у розмірі 1200 доларів США, які потрібно перевести на його банківську картку.

Окрім того, 10.01.2024 року в період часу з 14 год. 12 хв. по 14 год. 33 хв., був проведений огляд за адресою: АДРЕСА_4 .

В ході проведення огляду виявлено та вилучено:

- посвідчення водія серії № НОМЕР_3 , виданого 11.08.2020 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке упаковано до спеціального пакету № WAR1148759.

06.02.2024 було призначено судово-технічну експертизу, за результатами проведення якої отримано висновок № СЕ-19-24/8728-ДД від 28.02.2024, відповідно до якого встановлено, що бланк посвідчення водія НОМЕР_3 , виданий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не відповідає за способами друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічного бланку посвідчения водія, що перебуває в офіційному обігу на території України.

Питання «Чи вносилися будь які зміни в наданому на дослідження посвідченні водія № НОМЕР_4 , виданнії на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ? Якшо вносилися, то яким способом (підчистка, дописка, травлення, переклеювання літер та цифр) і який зміст первісних записів?» - не вирішувалося, у зв?язку з тим, що бланк посвідчення водія з серійним номером № НОМЕР_5 виготовлений не у відповідності до вимог, якт пред?являються до даного виду документів.

На наданому на дослідження посвідченні водія № НОМЕР_4 , виданому на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наявна захисна плівка з голографічними елементами у вигляді текстів «МІЛ UKRAINE», «УКРАЇНИ», «МВС» та візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб. Питання чи відповідають данні голографічні елементи

Державним зразкам - не вирішувалось, оскільки виходить за межі компетенції експерта за експертною спеціальністю 2.1 «Дослідження реквізитів документів», 2.3 «Дослідження друкаренких форм та інших засобів виготовлення документів».

Після чого, 15.05.2024 було додатково призначено судово-технічну експертизу, за результатами проведення якої отримано висновок № 6413/24-33 від 04.07.2024, відповідно до якого встановлено, що захисна ламінаційна плівка (оверлей), яка припресована з обох сторін до бланку Посвідчення водія серії НОМЕР_3 , видане 11.08.2020 на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , містить повторювальні логотипи - різні за розміром зображення Гербу України на фоні віньєтки та текстів, які є голографічними захисними елементами (ГЗЕ), що за своїми характеристиками є відповідними зразкам аналогічних ГЗЕ ламінаційної плівки (оверлеїв), яка використовувалася при персоналізації посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів сервісними центрами систем МВС України у період часу з 2014 по липень 2022 роки.

Окрім того, було проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, за результатами проведення яких 15.01.2024 були складені відповідні протоколи, та аудіо-, відео контроль особи.

12.02.2024 слідчим суддею Дарницького районного суду міста Києва було продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 18.08.2024.

Оскільки, на момент внесення відомостей до ЄРДР а саме від 18.08.2022, по вказаному кримінальному провадженні діяли норми КПК України, які передбачають, що строк досудового розслідування по ньому складає 18 місяців, та відповідно вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчувався 18 лютого 2024 року, а продовжений строк досудового розслідування закінчується 18 серпня 2024, та під час досудового розслідування не вдалось провести всі необхідні слідчі (процесуальні) дії по матеріалам кримінального провадження, та завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

- на даний час проводиться комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, в тому числі контролів за вчиненням злочину, направлених на встановлення всіх фігурантів кримінального правопорушення, документування їх злочинної діяльності, та встановлення всіх обставин.

- за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, їх розсекречування, буде вирішуватись питання про звернення до суду з клопотаннями про проведення обшуків за місцем проживання, та здійснення незаконної діяльності фігурантів.

- за результатами проведення обшуків, та всіх матеріалів в сукупності, за наявних достатніх підстав, буде вирішуватись питання про вручення повідомлення про підозру особам, причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У судовому засідання слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив продовжити строки досудового розслідування на шість місяців до 18.02.2025.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого, погоджене прокурором, підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

За змістомч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Кримінальне провадження № 0002591 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2022, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, на момент внесення відомостей в ЄРДР по вказаному кримінальному провадженні, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відтак строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні завершується 18.08.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

Враховуючи обставини справи, зважаючи на складність та обсяг кримінального провадження, а також те, що встановлений законом строк досудового розслідування спливає, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість доводів вказаних у клопотанні слідчим, наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування.

Водночас при вирішенні цього клопотання суд враховує, що відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення може бути продовжений слідчим суддею на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відтак даючи оцінку сукупності обставин, установлених при розгляді даного клопотання, слідчий судді вбачає підстави для продовження строку досудового розслідування на шість місяців вважаючи такий строк об`єктивно необхідним та достатнім для отримання додаткових доказів та прийняття процесуальних рішень, спрямованих на завершення досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002591 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2022, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002591 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2022, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України на шість місяців, а саме до 18.02.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: