Справа №613/964/24 Провадження № 1-кс/613/441/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000176 від 30.03.2024,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку, до якого підв?язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 12 години 00 хвилин 19 березня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 29 березня 2024 року, із зазначенням повних даних картки (рахунку), на яку було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 29.03.2024 до ЧЧ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 19.03.2024 невстановлені особи скоїли крадіжку грошових коштів, які знаходились на його банківській картці № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в сумі 10 000 грн., чим спричинили останньому матеріальну шкоду.

За вказаним фактом 30.03.2024 було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 30.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , надав свідчення про те, що він у своєму користуванні має кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на якій встановлено кредитний ліміт в сумі 15000 гривень.

19.03.2024 близько 12 години 01 хвилини ОСОБА_5 знаходився в центрі м. Богодухова, де в магазині придбав собі продукти харчування та розрахувався за продукти вказаною кредитною карткою на суму 66 гривень. Після чого близько 13 години 42 хвилини ОСОБА_5 пішов до банкомату, який знаходиться за адресою: м. Богодухів, площа Соборності, де з кредитної картки зняв грошові кошти в сумі 2000 гривень, після чого він пішов додому, де займався своїми справами.

29.03.2024 близько 11 години 00 хвилин ОСОБА_5 через свій мобільний телефон зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та хотів поповнити собі рахунок з кредитної картки, де виявив відсутність грошових коштів в сумі 10000 гривень. Після чого ОСОБА_5 пішов до відділення банку, де взяв виписку по картковому рахунку, в якій було зазначено про те, що 19.03.2024 о 14 годині 34 хвилини з його кредитної картки № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти, при цьому вказані грошові кошти ОСОБА_5 не перераховував. Далі ОСОБА_5 зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вкладку «історія, переказ на картку», де було зазначено номер картки НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти.

28.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 .

28.08.2024 у період з 15.00 год. по 15.20 год. було проведено огляд документів, які наявні на електронному носії інформації, та встановлено, що на компакт-диску CD-R з написом вих. 7482 наявний файл « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з назвою НОМЕР_4 . Відкриттям вказаного файлу, встановлено, що у таблиці наявна інформація про рух коштів за банківською картою № НОМЕР_3 , а саме: 19.03.2024 о 14.34 год. з вказаної картки було перераховано грошові кошти на загальну суму 10 000,00 грн. на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 30.03.2024 вбачається, що він має у користуванні банківську картку № НОМЕР_3 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з кредитним лімітом 15000,00 грн. 19.03.2024 близько 12.01 год. потерпілий знаходився у магазині, де придбав продукти харчування, та розрахувався вказаною карткою. Після чого близько 13.42 год. потерпілий пішов до банкомату та зняв з картки грошові кошти в сумі 2000,00 грн., а потім пішов додому. 29.03.2024 близько 11.00 год. ОСОБА_5 здійснив вхід до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою поповнити рахунок, однак виявив відсутність грошових коштів в сумі 10000,00 грн. Після чого потерпілий пішов до відділення банку, де взяв виписку по картковому рахунку, та дізнався, що 19.03.2024 о 14.34 год. з його кредитної картки були перераховані грошові кошти на карту № НОМЕР_2 , при цьому грошові кошти потерпіли нікому не перераховував.

З наданої потерпілим виписки по картковому рахунку НОМЕР_5 (№ НОМЕР_6 ), а також роздруківок скріншотів з додатку Ощад24/7 вбачається, що дійсно 19.03.2024 о 14.34 год. з карти здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 10000,00 грн. на карту № НОМЕР_2 .

На підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 10.06.2024 отримано тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та встановлено, що 19.03.2024 о 14.34 год. з вказаної картки були перераховані кошти в сумі 10 000,00 грн. на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000176 від 30.03.2024 задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку, до якого підв?язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 12 години 00 хвилин 19 березня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 29 березня 2024 року, із зазначенням повних даних картки (рахунку), на яку було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя