Провадження № 1-кс/638/2828/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого процесуальним керівником - прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000167 від 29.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло назване клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №000167 від 29.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.06.2021 о 12:10 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 28.06.2024 він на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж ноутбука ТМ «Асер» за суму 13 800,00 грн, надалі він зв`язався з продавцем за номером НОМЕР_1 , останній повідомив, що продаж буде проводити за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і оформлення замовлення проведе самостійно, на що ОСОБА_5 погодився. 28.06 2024 о 20:07 на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , співрозмовник представився працівником служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що він допоможе ОСОБА_5 провести оформлення замовлення, надалі за вказівкою невідомого ОСОБА_5 зі своєї банківської карти, провів переказ на банківську картку № НОМЕР_3 на суму 13 800,00 грн., надалі зв`язок перервався. Станом на 29.06.2024 продавець та невідома особа, котра представилась працівником служби підтримки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на дзвінки не відповідають, також замовлення доставлено не було.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 29.06.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000167 від 29.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний на вказаним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 28.06.2024 знаходячись у м. Ізюм Харківської області, переглядав мережу «Інтернет», де на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж ноутбука «Асеr» на суму 13800 гривень. Після чого, зв`язався з продавцем по номеру по номеру телефона НОМЕР_4 , який був вказаний оголошений, на що слухавку підняв невідомий чоловік, представився як ОСОБА_6 , в подальшому вони почали обговорювати деталі замовлення. ОСОБА_6 повідомив,що ноутбук продає через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але ОСОБА_5 прохав про оплату наладним платежем при отриманні на новій пошті, так як про ніяку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не знав. В ході спілкування, вони все ж таки домовились про « ІНФОРМАЦІЯ_2 », все оформить особисто ОСОБА_6 та після чого відправить потерпілому ноутбук новою поштою у м. Ізюм Харківської області, відділення № НОМЕР_5 . Надалі, цього ж дня, приблизно о 20:00 ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сказав, що допоможе провести переказ коштів за оформлення замовлення, на що ОСОБА_5 погодився. Надалі за вказівками працівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілий зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зі своєї банківської картки НОМЕР_6 зробив переказ на картку НОМЕР_3 , яка зі слів працівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить сайту, переказ у сумі 13800 гривень. Після оплати, ОСОБА_5 хотів набрати ОСОБА_6 , але слухавку ніхто не взяв. а даний час продавець не відповідає,товар він не отримав.

За фактом цих дій ОСОБА_5 звернувся до поліції.

На переконання слідчого під час досудового розслідування було вжито усі можливі заходи для встановлення інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 і тепер з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 або в інших відділеннях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 28.06.2024 но 03.07.2024.

Дізнавач ОСОБА_7 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » начальнику СД Ізюмського РУП ГУНВ в Харківській області ОСОБА_8 , задоволенню не підлягає, оскільки вказана особа відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000167 від 29.06.2024 не зазначена в якості слідчого, який здійснює досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

Також, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, обставини кримінального правопорушення мали місце протягом одного календарного дня - 28 червня 2024 року, проте не обґрунтована необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів на більш тривалий термін часу, а саме з 28.06.2024 по 03.07.2024. Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на період з 28.06.2024 по 03.07.2024 не підлягає задоволенню, за виключенням дати 28.06.2024р.

Водночас слідчий суддя відмовляє в клопотанні в частині надання аналогічної інформації (документів) по іншим відкритим картковим рахункам в Банку документів такої особи, рахунок якої відкритий по вищезазначеній банківській картці, позаяк така інформація не стосується обставин вчинення кримінального правопорушення.

Крім того клопотання в частині надання тимчасової доступу до речей і документів у відділенні, що розташовані в місті Харкові не підлягає задоволенню, оскільки надані матеріали не містять конкретизації щодо номеру та адреси відділення, в якому має бути наданий тимчасовий доступ до документації та інформації, а тому підстави для задоволення в цій частині відсутні.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_9 , погодженого процесуальним керівником - прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000167 від 29.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Ізюмського РУП поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНС в Харківській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУП в Харківській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_7 , ЄДРОУ НОМЕР_8 та надати дозвіл на вилученні такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , а саме: інформацію про власника картки, документи, що подавались особою при оформленні карток; матеріали кредитної (банківської) справи по даним картці та рахунку; відомості про проведення банківських операцій грошових переказів з вказівкою банківської картки отримувача грошей та банку, якому належить банківська картка, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались та переводились; рух коштів по вищевказаним рахункам з зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів; з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку, фото під час отримання вказаної банківської картки), з вказанням ip-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів «Банку» з вказанням дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів), , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 та надати дозвіл на вилучення такої інформації у відділенні, що розташовано за адесою: АДРЕСА_2 , за 28.06.2024.

В іншій частині клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1