Провадження № 1-кс/734/548/24 Справа № 734/2456/23
У х в а л а

іменем України

23 липня 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали суду в смт. Козелець клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000274, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувсь до суду в рамках кримінального провадження №0000274, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (сел. Козелець)Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000274 розпочатому 10.06.2023 за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами у розмірі 257 575 грн., що належать ОСОБА_4 , під приводом купівлі-продажу автомобіля «NissanJuke», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що маючи на меті придбати автомобіль із-за кордону, знайшла в мережі Інтернет відповідне оголошення, після чого зв`язавшись з особою, яка мала б забезпечити доставлення автомобіля на територію України, домовилась про придбання автомобіля «NissanJuke» за грошові кошти у розмірі 257 575 грн.

В подальшому, узгодивши з особами, які представились ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , деталі вказаного правочину, на початку червня 2023 року потерпілий перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 , грошові кошти у розмірі 146 260 грн.

В подальшому, указаний транспортний засіб не було доставлено, а згадані особи припинили контакт з потерпілим.

Допитаний у якості свідка чоловік потерпілого ОСОБА_7 надав аналогічні показання.

Ухвалою Козелецького районного суду Чернігівської області від 11.01.2024 задоволено клопотання сторони обвинувачення та надано тимчасовий доступ до охоронюваної законом інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 .

За результатом аналізу отриманої інформації встановлено, що 07.06.2023, о «14» год. «14» хв., на банківський рахунок НОМЕР_1 потерпілим ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 146 260 грн.

При цьому, установлено, що 07.06.2023, о «14» год. «21» хв., з банківського рахунку НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 146 250 грн. на інший банківський рахунок НОМЕР_2 .

З метою отримання інформації про ідентифікуючі ознаки банківського рахунку, на який 07.06.2023 здійснено переказ грошових коштів потерпілого у розмірі 146 250 грн., що матиме доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківським рахунком особи, ймовірно причетної до вчинення злочину, НОМЕР_2 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового номера;

- виписки з руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів в період часу з 01.06.2023 по 30.06.2023;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2023 по 30.06.2023;

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 01.06.2023 по 30.06.2023 по банківському рахунку НОМЕР_2 .

Зазначений період часу за який отримати інформацію необхідний для складання детального аналізу наданої інформації.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), та можливість їх вилучити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явивсь, надав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і здобута під час її проведення інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000274, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000274, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом (банківську) таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а саме інформації щодо операцій з банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового номера;

- виписки з руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів в період часу з 01.06.2023 по 30.06.2023;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2023 по 30.06.2023;

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 01.06.2023 по 30.06.2023 по банківському рахунку НОМЕР_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16