465/1492/24
1-кс/465/1222/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

19.07.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000097 від 20.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Дізнавач Сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000097 від 20.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 20.02.2024 до ЛРУП №2 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа перебуваючи у невстановленому місці 19.02.2024 шляхом обману та зловживання довірою під приводом покупки двох ноутбуків та планшету, використовуючи мобільний зв?язок абонентських номерів, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 74 649 грн, які остання перерахувала зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 .

Зазначає, що в ході проведення дізнання була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка надала показання щодо вчинення невідомою особою відносно неї шахрайських дій.

Вказує, що 19.02.2024 близько 19:00 год. перебувала вдома коли з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статі та представилась працівником кіберполіції, повідомив, що з її кредитної банківської карти в даний момент списуються кошти для покупки планшету «Lenovo» в сумі 6700 грн. та двох ноутбуків загальною вартістю 60 000 грн. із сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для того щоб припинити дане списання він повідомив, що необхідно зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером « НОМЕР_6 », що вона і зробила. Їй відповів автовідповідач та повідомив, що зателефонує їхній представник. О 19:14 год. зателефонувала невідома особа чоловічої статі з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і остання повідомила йому, що до неї телефонували з кіберполіції з приводу несанкціонованого списання грошових коштів. Він підтвердив, що це правда і для того, щоб запобігти списанню мені необхідно створити нову карту та перекинути усі грошові кошти на неї. Також їй повідомили, що вся розмова записується, для того аби в подальшому це все передати в кіберполіцію для з?ясування обставин списання коштів. Він почав диктувати номер банківської карти НОМЕР_5 та сказав, щоб я озвучила даний номер, оскільки наша розмова записується. Після цього він повідомив суми, які повинна переказати, а саме: 30 049 грн., 30 050 грн., 14 550 грн. Дані суми я під час нашої розмови переказувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 трьома платежами близько 19:28 год., 19:33 год., та 19:53 год. на ім?я ОСОБА_6 . Після здійснення всіх переказів їй повідомили, що необхідно заблокувати свою карту із залишком кошів 1260 грн. Що і зробила після чого повідомив, що прийде смс повідомлення з підтвердженням усіх операцій та через 30 хв. я можу заходити в свій додаток, а також мені необхідно зачекати на лінії. Після цього дзвінок перервався і зателефонувавши на гарячу лінію, повідомили, що подзвонять. Їй зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 якому розповіла всі обставини та він підтвердив, що до мене телефонував його колега представник банку. Проте, після цього мені вже ніхто не відповів і тому я ще раз набрала номер банку « НОМЕР_6 », де повідомили, що щодо мене вчинені шахрайські дії та залишила їм заявку.

Надалі, 16.05.2024 під час здійснення дізнання в ході тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 встановлено, що банківський рахунок належить гр. ОСОБА_7 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 .

Відтак, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а також повернення грошових коштів, дізнавач просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей та документів, а саме: роздруківки з`єднань мобільного терміналу з абонентського номера: НОМЕР_7 операторів мобільного зв`язку у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період часу з 00:00 год. 19.02.2024 по 19.03.2024 із зазначенням інформації про: тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості, що перебуває у володінні а також надати можливість їх вилучити у письмовому чи електронному вигляді; номера банківських карток з яких поповнювався абонентський номер.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000097 від 20.02.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 про вчинення відносно неї шахрайських дій.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000097 від 20.02.2024 до такого внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 16.02.2024 до ЛРУП №2 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа перебуваючи у невстановленому місці 19.02.2024 шляхом обману та зловживання довірою під приводом покупки двох ноутбуків та планшету, використовуючи мобільний зв?язок абонентських номерів, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 74 649 грн, які остання перерахувала зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 .

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20.02.2024, 19.02.2024 близько 19:00 год., перебуваючи за адресою свого місця проживання, а саме: АДРЕСА_3 , коли до неї з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статі та представилась працівником кіберполіції, чи вказував він свої дані вона не пам?ятає. Він повідомив, що з моєї кредитної банківської карти в даний момент списуються кошти для покупки планшету «Lenovo» в сумі 6700 грн. та двох ноутбуків загальною вартістю 60 000 грн. із сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для того щоб припинити дане списання він повідомив, що необхідно зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером « НОМЕР_6 », що і зробила. О 19:14 год. їй зателефонувала невідома особа чоловічої статі з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вона повідомила йому, що до неї телефонували з кіберполіції з приводу несанкціонованого списання грошових коштів. Він підтвердив, що це правда і для того, щоб запобігти списанню мені необхідно створити нову карту та перекинути усі грошові кошти на неї. Також повідомили, що вся розмова записується, для того аби в подальшому це все передати в кіберполіцію для з?ясування обставин списання коштів. Він почав диктувати номер банківської карти НОМЕР_5 та сказав, щоб вона озвучила даний номер, оскільки їхня розмова записується. Після цього повідомив суми, які мала переказати, а саме: 30 049 грн., 30 050 грн., 14 550 грн. Дані суми під час нашої розмови переказувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 трьома платежами близько 19:28 год., 19:33 год., та 19:53 год. на ім?я ОСОБА_6 . Між кожним переказом робила перерву, оскільки вони перевіряли їх та повертали мої кошти. Останній переказ я довго не могла здійснити та моїми діями через телефон керував це представник. Після здійснення всіх переказів мені повідомили, що мені необхідно заблокувати свою карту із залишком кошів 1260 грн. Що і зробила після чого повідомив, що прийде смс повідомлення з підтвердженням усіх операцій та через 30 хв. вона може заходити в свій додаток, а також їй необхідно зачекати на лінії. Після цього дзвінок перервався і вона зателефонувала на гарячу лінію, де повідомили, що подзвонять. Їй зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 та вона розповіла йому всі обставини та він підтвердив, що до неї телефонував його колега представник банку. Проте, після цього їй вже ніхто не відповів і тому ще раз набрала номер банку « НОМЕР_6 », де повідомили, що вчинені шахрайські дії.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.05.2024 та опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 22.04.2024 року дізнавачем СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проведено огляд інформації у паперовому вигляді, отриманої із із вмістом матеріалів, отриманих в результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м.Львова від 22.04.2024 року.

Банківський рахунок № НОМЕР_5 банку «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить гр. ОСОБА_7 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Так, відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів., за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Окрім цього, відповідно до п. 17.1 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» № 223-559/0/4-13 від 05.04.2013 р. тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передаванняь тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. Зазначені дії є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, в порядку ст.ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

У клопотанні дізнавача, погодженого з прокурором, належно мотивовано необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в частині надання тимчасового доступу до інформації про абонентський номер телефону НОМЕР_7 .

Дослідивши подане клопотання та матеріали, долучені до нього, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються доданими матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, встановлення дійсних фактичних обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення за номером мобільного телефону місцезнаходження особи злочинця та обставин, які підтверджують факт причетності останнього до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, а в інший спосіб отримати вказану інформацію неможливо.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000097 від 20.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки з`єднань мобільного терміналу з абонентського номера: НОМЕР_7 операторів мобільного зв`язку у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період часу з 00:00 год. 19.02.2024 по 19.03.2024 із зазначенням інформації про:

- тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості);

- дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості, що перебуває у володінні а також надати можливість їх вилучити у письмовому чи електронному вигляді.

- номера банківських карток з яких поповнювався абонентський номер.

Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1