Провадження № 1-кс/686/7395/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000368 від 13.08.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.09.2024 року дізнавач сектору СД дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 10.07.2024 близько 03:00 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом роздачі грошових коштів на інтернет платформі "Тік Ток", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 1994 р.н., які остання перерахувала із власного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 . Вище вказаними діями невстановлена особа заподіяла останній матеріальну шкоду на суму 5500 грн.

13.08.2024 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання було встановлено, що 10.07.2024 близько 03.00 год., ОСОБА_5 , знаходилась за адресою свого проживання та переглядала трансляцію в соціальній мережі «Тік ток», під час якої проводилась гра в якій глядачі пишуть останні цифри банківських карток після чого організатор даної гри обирав переможця та перерахувати грошові кошти. В подальшому в якості переможця було обрано банківську картку потерпілої та надіслано посилання на телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході спілкування ОСОБА_5 , надала номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 але в подальшому зайшовши до особистого банківського кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявила списання грошових коштів. Надалі зателефонувала до служби НОМЕР_3 та повідомила про дану подію, на що оператор повідомив щодо банківського кабінету ОСОБА_5 , невідома особа отримала доступ проте банківська установа офіційним листом цього не повідомить. Повернувши доступ до електронного кабінету ОСОБА_5 , виявила що з її банківської картки НОМЕР_1 , 10.07.2024 о 03:02 год., здійснено два грошових перекази сумою 5500 гривень на банківську картку НОМЕР_2 .

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , а саме роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 10.07.2024 по 10.08.2024.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 або за дорученням ініціатора клопотання, уповноваженій на те особі оперативного підрозділу,дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про:

1.виписок (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу з10.07.2024 по 10.08.2024.

2.документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;

3.інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 10.07.2024 по10.08.2024.

4.інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу 10.07.2024 по 10.08.2024.

5.матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_2 з 10.07.2024 по 10.08.2024

Ухвала діє по 04 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1