Справа № 595/877/23
Провадження № 1-кс/595/460/2024
У Х В А Л А

10 жовтня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бучач клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження 0000085, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 травня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 08 жовтня 2024 року, дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , просить надати дозвіл йому та ст. дізнавачу СД ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_7 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , ст. о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , начальнику СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю зняття копій з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі наступну інформацію: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 16 травня 2023 року по 16 червня 2023 року із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 16 травня 2023 року по 16 червня 2023 року; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 16 травня 2023 року по 16 червня 2023 року; інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу 16 травня 2023 року по 16 червня 2023 року; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; інформації про перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; інформації із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 16 травня 2023 року по 16 червня 2023 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 16 травня 2023 року по 16 червня 2023 року.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000085, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви, просить суд розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається із клопотання дізнавача, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа 17 травня 2023 року близько 19.30 год., скориставшись сторінкою додатку «Телеграм» ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки м. Барвінкове Херсонської області, до якої був прив`язаний телефон останньої, а саме НОМЕР_3 та шляхом зловживання довірою, під приводом позики грошових коштів, під час переписки у додатку «Телеграм» із ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителькою м. Кривий Ріг Дніпропетровської області (тимчасово проживаючої по АДРЕСА_2 ) незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн, які остання переказала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на картковий номер невідомої особи № НОМЕР_5 , в результаті чого ОСОБА_15 було заподіяно матеріальної шкоди.

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 19 травня 2023 року за №0000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_15 від 19 травня 2023 року, така повідомила, що 17.05.2023, перебуваючи по місцю свого проживання та маючи вільний після роботи час, а саме, близько 18.00 год., вона почала переписуватися в мобільному додатку «Телеграм» із своєю подругою ОСОБА_14 , яка користується номером мобільного телефону до якого прив`язаний мобільний додаток «Вайбер», а саме НОМЕР_6 та яка на даний час тимчасово проживає в Німеччині. Під час переписки у вказаному мобільному додатку «Телеграм», подруга ОСОБА_14 написала їй чи може вона дати в борг на дві-три години грошові кошти в сумі 7150 грн, на що ОСОБА_15 відписала останній, що на даний час може надати тільки 6000 грн, на що ОСОБА_14 погодилася, після чого написала картковий рахунок № НОМЕР_5 на який ОСОБА_15 , 17.05.2023 о 19.37 год., через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , переказала грошові кошти в сумі 6000 грн із комісією 30 грн. Втім, через деякий час потерпіла побачила в соціальній мережі «Фейсбук» розповсюдження допису ОСОБА_16 , який являється чоловіком її подруги, про те, що його дружині зламали телеграм канал та просять від імені Ірочки запозичити гроші. Після того як ОСОБА_15 побачила даний допис, то одразу надіслала своїй подрузі голосове повідомлення в якому повідомила останній, що переказала грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який вона вказала під час переписки в додатку «Телеграм», на що подруга ОСОБА_14 надіслала їй голосове смс-повідомлення в якому зазначила, що будь-яка потреба в грошових коштах в неї не виникала та жодних карткових номерів на які потрібно переказати грошові кошти вона нікому не вказувала. Окрім того, повідомила, що її сторінку було зламано невідомими особами, які можуть в подальшому проводити переписки із її друзями. Після чого, 17.05.2023, ОСОБА_15 одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй повідомили, що дана карточка № НОМЕР_5 належить іншому банку, у зв`язку з чим наступного дня вона вирішила звернутися до працівників поліції, де повідомила про дану ситуацію.

Дізнавач зазначає, що 19 травня 2023 року було допитано в якості свідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що протягом 5-ти років користується додатком «Телеграм» до якого прив`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_8 . Так, 17.05.2023 близько 18.53 год., до її чоловіка ОСОБА_16 почали надходити повідомлення в додатку «Телеграм» із її профілю, при чому в цей час вона перебувала в іншій кімнаті в приміщенні кухні, а телефон знаходився на другому поверсі будинку. Дане повідомлення було наступного змісту: «привіт потрібні гроші в розмірі 7 150 грн на 2-3 години», з чого її чоловік одразу зрозумів, що це можуть бути шахраї. Після чого, через декілька хвилин виклав пост у соціальній мережі «Фейсбук» про те, що телеграм сторінка дружини зламана невідомими особами, які вимагають переказу грошових коштів. Надалі ОСОБА_14 неодноразово намагалася зайти у свій телеграм канал, проте вхід був неможливий, висвітлювало рекомендації про нову авторизацію у «телеграм». Повідомлення вказаного змісту надходили й іншим друзям, зокрема, до її чоловіка ОСОБА_16 у додаток «Фейсбук» надійшло повідомлення від їхньої подруги ОСОБА_15 про те, що остання переказала грошові кошти в сумі 6000 грн зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на що її чоловік ОСОБА_16 повідомив, що сторінку ОСОБА_14 зламали невідомі особи. Окрім того, ОСОБА_14 надіслала голосове повідомлення через профіль чоловіка своїй подрузі ОСОБА_15 про те, що її сторінка зламана невідомими особами. Жодної потреби в грошових коштах у неї не виникало, а також те, що її чоловік в соціальній мережі «Фейсбук» виклав пост, що сторінка його дружини зламана шахраями, які вимагають переказу грошових коштів, щоб бути в подальшому уважними.

Згідно ухвали слідчого судді № 595/877/23, провадження № 1-кс/595/316/2023 від 25.05.2023 працівника поліції надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування, сектором дізнання 22.06.2023 отримано інформацію тимчасового доступу відповідно до ухвали слідчого судді Бучацького районного суду № 595/877/23, провадження № 1-кс/595/316/2023 від 25.05.2023. Під час аналізу вказаної вище інформації було встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жительці АДРЕСА_3 та зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_4 . Відповідно до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 спостерігається зарахування грошових коштів однією транзакцією 17.05.2023 о 19:37:24 год. в сумі 6000 грн від потерпілої ОСОБА_15 . Окрім того, згідно руху коштів по вказаній вище банківській картці спостерігається переказ грошових коштів 17.05.2023 о 19:43:56 год. в сумі на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_18 .

03 жовтня 2024 року проведено огляд сайту щодо визначення банку за номером картки, під час якого встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач вказує, що враховуючи те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в період із 17 травня 2023 року, і на даний час місце зняття таких чи інші перекази невідомі, що має вагоме значення для подальшого досудового розслідування, виникла необхідність в отримані дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів. Разом з тим зазначає, що період отримання інформації тимчасового доступу вказаний з більшим терміном, оскільки зняття грошових коштів чи подальші перекази могли бути здійснені в пізніший період з моменту їх заволодіння.

Дізнавач зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 , ст. дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_7 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю зняття копій з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі наступну інформацію:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 16 травня 2023 року по 16 червня 2023 року із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 16 травня 2023 року по 16 червня 2023 року;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 16 травня 2023 року по 16 червня 2023 року;

- інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу 16 травня 2023 року по 16 червня 2023 року;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- інформації про перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- інформації із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 16 травня 2023 року по 16 червня 2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 16 травня 2023 року по 16 червня 2023 року.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1