Справа № 991/6830/22
Провадження № 1-кс/991/6859/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].

Дата і місце постановлення [1-1].

02 січня 2023 року, місто Київ.

Назва та склад суду [1-2].

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 (надалі - слідчий суддя).

Прокурор, слідчий, який звернувся з клопотанням [1-3].

Детектив Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2

Найменування (номер) кримінального провадження [1-4].

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2022 року за № 0000450.

Кримінальне правопорушення, у зв`язку із досудовим розслідуванням якого постановляється ухвала [1-5].

Кримінальне правопорушення кваліфіковане органом досудового розслідування за ознаками ч. 4 ст. 368 КК України.

Особа (особи), щодо якої (яких) необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію [1-6].

ОСОБА_3 (громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_1 ).

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається [2-1].

Вирішується питання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_3 (громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ). Зазначене питання розглядається за клопотанням детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 (№ 19/8164т від 29.12.2022 року) (надалі - детектив).

Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2].

Слідчий суддя встановив.

Детектив НАБУ звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, яке погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , та відповідає вимогам п. п. 1-9 ч. 2 ст. 248, ч. 2 ст. 258 КПК України.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 364 КК України, яке за встановленою ч. 6 ст. 12 КК України класифікацією відносяться до особливо тяжких злочинів, а також належить і до кола корупційних злочинів, яке визначене приміткою до ст. 45 КК України.

З клопотання видно таке: «Національним антикорупційним бюро України (далі - Національне бюро) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000450 від 28.12.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Так, детективами Національного бюро встановлено, що у листопаді 2022 року у Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Д.КОМФОРТ» () виник намір щодо здійснення забудови житловою нерухомістю земельної ділянки з кадастровим номером :01:080:0002 площею 35 гектар, яка розташована в межах села Требухів Броварської територіальної громади Київської області. З метою отримання земельної ділянки представники

ОК «ЖБК «Д.КОМФОРТ» звернулась до Требухівського старостату Броварської об`єднаної територіальної громади Київської області, де останнім повідомили, що вказана земельна ділянка перебуває в постійному користуванні ДП «Конверсенергопром» Міністерства оборони України та повідомили, що з даного питання необхідно контактувати з ОСОБА_6 . Під час зустрічі з ОСОБА_6 , останній повідомив, що є радником директора ДП «Конверсенергопром» ОСОБА_7 , на якого має безпосередній вплив та може запропонувати схему отримання

ОК «ЖБК «Д.КОМФОРТ» під забудову житловою нерухомістю земельної ділянки :01:080:0002 площею 35 гектар, яка розташована в межах села Требухів Броварської територіальної громади Київської області. Під час вказаної зустрічі з ОСОБА_6 , останній повідомив, що необхідно буде надати неправомірну вигоду за його посередництва директору ДП «Конверсенергопром» ОСОБА_7 за передачу ОК «ЖБК «Д.КОМФОРТ» в користування земельної ділянки комунальної власності з кадастровим номером :01:080:0002 площею 35 гектар, яка розташована в межах села Требухів Броварської територіальної громади Київської області, шляхом укладення ОК «ЖБК «Д.КОМФОРТ» договору про будівництво житлового комплексу з директором ДП «Конверсенергопром» ОСОБА_7 . При цьому, ОСОБА_6 зазначив, що розмір непромірної вигоди буде становити 700 доларів США за 1 сотку земельної ділянки, тобто в загальному розмірі це мало б становити 2 мільйони 450 тисяч доларів США. З метою підтвердження або спростування слів ОСОБА_6 , 21.11.2022 засновник ОК «ЖБК «Д.КОМФОРТ» ОСОБА_3 та представник ОК «ЖБК «Д.КОМФОРТ» ОСОБА_8 з директором ДП «Конверсенергопром» ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . На вказаній зустрічі ОСОБА_7 підтвердив слова ОСОБА_6 щодо можливості передачі ОК «ЖБК «Д.КОМФОРТ» земельної ділянки комунальної власності з кадастровим номером :01:080:0002 площею 35 гектар, яка знаходиться в постійному користуванні ДП «Конверсенергопром», шляхом укладання договору про будівництво багатоквартирних будинків між нашою організацією та ДП «Конверсенергопром». Разом з цим, ОСОБА_7 зазначив, що супроводженням зазначеної угоди буде здійснюватися за його вказівкою

ОСОБА_6 , який діє від його імені та уповноважений на вирішення усіх питань, пов`язаних з цією угодою, в тому рахунку і фінансових. Окрім цього, ОСОБА_7 повідомив, що на теперішній час ДП «Конверсенергопром» укладений формальний договір про будівництво житлового комплексу з підконтрольним йому підприємством ПП « ОСОБА_9 » на земельній ділянці комунальної власності з кадастровим номером :01:080:0002, з метою збереження права постійного користування за державним підприємством, тобто унеможливить укладання договору будівництву на вказаній земельній ділянці з іншими забудовниками поки є діючий договір з ПП « ОСОБА_9 ». Також, ОСОБА_7 зазначив ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , що ОСОБА_6 надасть останнім старі технічні та містобудівні умови на будівництво житлового комплексу, які були отримані попереднім забудовником земельної ділянки, а також ОСОБА_6 посприяє в отриманні нових містобудівних умов в органах архітектури Броварської територіальної громади та технічних умов в Київобленерго та Київоблгазі. В подальшому, наприкінці зустрічі, ОСОБА_7 зазначив, що

ОСОБА_6 повідомить ОСОБА_3 та ОСОБА_8 обов`язкові умови та фінансові зобов`язання, які останні мають виконати з метою укладання

ДП «Конверсенергопром» з ними договору про будівництво житлових будинків на земельній ділянці державного підприємства. Також ОСОБА_7 повідомив, що відповідно до проекту договору про будівництво багатоквартирних будинків на земельній ділянці державного підприємства, забудовник має передати збудований житловий фонд в розмірі 7 відсотків від загальної площі квартир, що становило б приблизно по ринковим цінам 1 млн 400 тис доларів США, та виконати інші фінансові зобов`язання, що не зазначені в договорі, про які нам повідомить додатково ОСОБА_6 . Під час наступної зустрічі ОСОБА_6 наголосив ОСОБА_3 та ОСОБА_8 на своїх попередніх вимогах щодо надання директору

ДП «Конверсенергопром» ОСОБА_7 7 відсотків загальної площі збудованих квартир для державного підприємства та неправомірну вигоду в розмірі 50 тисяч доларів США у якості першої частини неправомірної вигоди для себе та директора ДП «Конверсенергопром» ОСОБА_7 за розірвання наявного договору про будівництво житлового комплексу на вказаній земельній ділянці із підконтрольним їм підприємством, 450 тис доларів США за передачу земельної ділянки ОК «ЖБК «Д.КОМФОРТ» під забудову багатоквартирними житловим будинками на території АДРЕСА_2 та 550 тисяч доларів США за сприяння ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у погодженні в Броварській міській раді містобудівних умов та обмежень для забудови земельної ділянки. Таким чином, ОСОБА_6 та директор ДП «Конверсенергопром» ОСОБА_7 вимагають неправомірну вигоду у засновника ОК «ЖБК «Д.КОМФОРТ» ОСОБА_3 в розмірі 1 050 000 доларів США за передачу ОК «ЖБК «Д.КОМФОРТ» в користування земельної ділянки комунальної власності з кадастровим номером :01:080:0002 площею 35 гектар, яка розташована в межах села Требухів Броварської територіальної громади Київської області, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України».

Детектив вказує на те, що відомості про кримінальне правопорушення у цьому кримінальному провадженні неможливо отримати в інший спосіб (без використання негласних слідчих (розшукових) дій), оскільки це обов`язково призведе до інформування про здійснення досудового розслідування причетних до його вчинення осіб.

Детектив зазначає, що використання негласних слідчих (розшукових) дій у цьому кримінальному провадженні дасть можливість органу досудового розслідування встановити відомості та отримати докази, що мають значення для кримінального провадження, які самостійно та у сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень і викриття осіб, які його вчинили.

Ідентифікаційні ознаки, які є необхідними для надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів відповідно до процесуальних норм Глави 21. Негласні слідчі (розшукові) дії КПК України, підтверджені матеріалами та фактичними даними кримінального провадження.

Наведені детективом у клопотанні обставини в необхідному та достатньому обсязі підтверджені матеріалами і фактичним даними кримінального провадження.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, якими він керувався [2-3].

Слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання детектива, оскільки ним доведено, що: вчинене кримінальне правопорушення належить до тяжких злочинів (1); відомості про кримінальне правопорушення та осіб, які його вчинили, отримати в інший спосіб неможливо (2); під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень або встановлення осіб, які їх вчинили (3).

Слідчий суддя, з урахуванням викладеного та керуючись положеннями ст. ст. 246-249, 258, 260, 263, 264, 269, 372 КПК України дійшов висновку про задоволення клопотання детектива.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].

Висновки слідчого судді [3-1].

Слідчий суддя постановив:

1) клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні за № 0000450 від 28.12.2022 року - задовольнити;

2) надати дозвіл на проведення у кримінальному провадженні за № 0000450 від 28.12.2022 року таких негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_10 (громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ):

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, що полягатиме у негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних мереж, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї електронними комунікаційними мережами доступу, SMS, MMS), що передаються телефонним каналом зв`язку, який контролюється та зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються («Viber», «WhatsApp», «Line», «Telegram», «CoverMe», «Gmail», «Mail.ru», «Ukr.net, «iCloud», «FaceBook» та інших) котрі зареєстровані за абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 , що знаходиться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_3 ;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем в персональних електронних обчислювальних машинах, планшетних комп`ютерах, мобільних терміналах тощо, а також месенджерів («Viber», «WhatsApp», «Line», «Telegram», «CoverMe», «Gmail», «Mail.ru», «Ukr.net, «iCloud», «FaceBook» та інших) з ідентифікаційними ознаками: НОМЕР_1 та відповідними терміналами, що знаходяться у володінні та користуванні ОСОБА_3 ;

- спостереження за особою - ОСОБА_3 у публічно доступних місцях та тих, з ким ця особа контактує, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

- аудіо-, відео контроль особи - ОСОБА_3 в місцях його перебування.

3) строк проведення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій не може перевищувати двох місяців.

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження [3-2].

Ухвала не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців.

Слідчий суддя - ОСОБА_1