Справа № 473/4576/24
Номер провадження 1-кс/473/1142/2024
У Х В А Л А

іменем України

"21" серпня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000071 від 20.03.2024 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням провадження №0000071 за ч.1 ст.190 КК Українидізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю. В клопотанні дізнавачем зазначено, що 19.03.2024 року Вознесенського РУП із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.03.2024 в період часу з11:00 год. по 11:30 год., перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , невстановлена особа через соціальну мережу "Faсebook" під приводом продажу дивана, користуючись телефоном мобільного зв`язку НОМЕР_1 , шахрайським шляхом у вигляді обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 3758 грн., які остання перерахувала двома платежами як оплату за доставку товару зі своєї банківської карти через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на картковий банківський рахунок за № НОМЕР_2 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але замовлений товар так і не отримала, зв`язок із продавцем припинився.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 11 березня 2024 року вирішила придбати диван для своїх дітей для того знайшла в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де і знайшла диван. Після чого зв`язалася з продавцем та заявниці було повідомлено, що потрібно перерахувати передплату в розмірі 2000 грн., на що остання погодилася та перерахувала на картку № НОМЕР_2 , що належить " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Далі11.03.2024 року знову перерахувала 1758 грн. на вищевказаний картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також вказала, що зв`язувалася з продавцем по номеру телефону НОМЕР_1 .

Дізнавач в клопотанні вказав, що в ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів по банківській карті № НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході аналізу вилучених документів встановлено, що грошові кошти, потерпілої ОСОБА_4 , в подальшому перераховані на банківську карту, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 в сумі 1750 грн. та 2000 грн. за 11.03.2024 року.

Крім того, дізнавач зазначив, що з аналізу вилученої інформації в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно банківської карти № НОМЕР_3 встановлено, що грошові кошти в подальшому було перераховано на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 - 11 березня 2024 року о 15:37:21 годин в сумі 2825,43 грн. та НОМЕР_5 - 11.03.3024 року о 21:20:40 годин в сумі 4204 грн.

Також, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вилучено інформацію стосовно банківської карти № НОМЕР_4 стосовно нарахування грошових коштів. В ході аналізу даної інформації встановлено, що вищевказана банківська карта належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Паспорт громадянина України № НОМЕР_6 , виданий 20.06.2019 року органом № 6311. Місце народження якого м.Харків, Харківської області. Адреса мешкання якого: АДРЕСА_2 , контактний номер телефону НОМЕР_7 . Крім цього, зарахування грошових коштів, що належать потерпілій 11.03.2024 року в сумі 2825,43 гривні відсутнє, оскільки працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано рух коштів за період з 16.04.2024 року по 06.05.2024 року.

Як вказав дізнавач, інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківської платіжної картки по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , знаходиться вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та може вказати на осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, оскільки іншим способом отримати інформацію (документи) неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України. Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000071 за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 , ( НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) наступну інформацію (документи):

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 11.03.2024 року по 20.03.2024 року;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , в період з 11.03.2024 року по 20.03.2024 року із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків із розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, із зазначенням повного номеру банківської карти або рахунку, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період з 11.03.2024 року по 20.03.2024 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 11.03.2024 року по 20.03.2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чи інші банківські онлайн - програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1