Справа № 190/2529/24
Провадження №1-кс/190/414/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 24.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

З клопотання вбачається, що в провадженні СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 24.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Так, 23.10.2024, до чергової частини відділення поліції № 7 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , в якій вона просить прийняти заходи до невідомої особи, тел. НОМЕР_2 , яка 23.10.2024, зловживаючи довірою заявниці, шахрайським шляхом під приводом продажу дров в соціальній мережі Інтернет на сайті «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами у розмірі 5600 грн., які заявниця самостійно та добровільно перевела через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , на банківську картку НОМЕР_5 , в якості оплати за замовлені дрова, однак дрова по теперішній час не отримала та гроші повернуто не було, чим було завдано ОСОБА_4 , матеріального збитку на загальну суму 5600 гривень. (ЄО 9037 від 23.10.2024).

В ході досудового розслідуванні було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , котра пояснила, що 22.10.2024 року вона отримала пенсію в сумі 6800 гривень, після чого хотіла замовити дрова, але не знала де їх можна замовити. 23.10.2024 року я о 07:15 год., вона прийшла на роботу, в той час поки пила каву зайшла в соціальну мережу «Facebook» та почала шукати різні оголошення де продають дрова, після чого приблизно о 13:00 год., знайшла оголошення де продавали дрова, та відразу їм зателефонувала за номером НОМЕР_2 , та запитала чи можна придбати три куби фрагментів деревини породи акація, та дуб, на що їй відповіли що можна. Після чого вони в соціальну мережу Viber написали що доставка буде сьогодні о 16:30 та надіслали реквізити після чого написали що загальна сума до оплати 3600 гривень, вона перевела 23.10.2024 о 13:51 год. дані грошові кошти, зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку яку їй надіслали шахраї, а саме НОМЕР_5 в сумі 3600 грн., після чого вони зателефонували та повідомили що потрібно заплатити ще за страховку в сумі 2000 гривень, на що вона відповіла що в неї немає таких коштів, вони сказали що можна заплатити тоді 50% тобто 1000 гривень, після чого вона перевела дані грошові кошти 23.10.2024 о 14:04 год. в сумі 1000 грн., з іншої своєї банківської картки № НОМЕР_4 , яка також емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потім зателефонували до неї через соціальну мережу Viber та повідомили що потрібно заплатити ще 1000 гривень, так як страховка коштує 2000 гривень, після чого вона о 15:41 год. перевела ще 1000 гривень, після чого знову зателефонували через соціальну мережу Viber та повідомили що потрібно було заплатити одним платежем в сумі 2000 гривень на що потерпіла відповіла що в неї вже немає грошей. Потім вона їм телефонувала в соціальній мережі Viber, але вони її вже заблокували, вона намагалась зателефонувати на мобільний телефон з якого їй телефонували, даний номер також був заблокований.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю. Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_6 "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ІНФОРМАЦІЯ_9 : ІНФОРМАЦІЯ_7 ".HYPERLINK "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме :

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 13:30 год. 23.10.2024 по 23:59 год. 31.10.2024.

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 13:30 год. 23.10.2024 по 23:59 год. 31.10.2024.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карток № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 13:30 год. 23.10.2024 по 23:59 год. 31.10.2024, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 13:30 год. 23.10.2024 по 23:59 год. 31.10.2024.

- Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_5 за період часу з 13:30 год. 23.10.2024 по 23:59 год. 31.10.2024.

- ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_5 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 13:30 год. 23.10.2024 по 23:59 год. 31.10.2024, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 08 листопада 2024 року по 08 грудня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1