Справа № 202/5595/24
Провадження № 1-кс/202/7730/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

18 листопада 2024 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000082 від 10 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 10 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Лиманським відділом Слов`янської окружної прокуратури.

08 листопада 2024 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000082 від 10 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Розпорядженням голови Верховного Суду від 14.03.2022 року № 7/0/9-22 «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (окремі суди Донецької, Запорізької та Харківської областей» територіальна підсудність справ Краснолиманського міського суду Донецької області визначена Індустріальному районному суду м.Дніпропетровська.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 08 листопада 2024 року.

Згідно з матеріалами клопотання, дізнання розпочате за фактом надходження 09.04.2024 до чергової частини відділу поліції № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області матеріалів з ПФУ про те, що після смерті громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , її пенсію у розмірі 57113,14 грн. в період з 01.01.2021 по 31.01.2022 отримала невідома особа. Заявник: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2022 року виплата пенсії ОСОБА_5 припинена згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо виплат пенсійного забезпечення громадян України, які померли на тимчасово окупованій території Донецької області від 06.01.2022 року № 78/2/5/5-12нт (дата смерті-19.12.2020).

ІНФОРМАЦІЯ_4 було відправлено на адресу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " лист від 26.01.2022 року за вих.. № 0500-1801-1/17327 та 0500-1801-8/17349 щодо повернення грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в ТВБВ № НОМЕР_2 філія-Донецьке управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ім`я ОСОБА_5 (о/рахунок № НОМЕР_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ).

Згідно відповіді самого Банку щодо повернень пенсійних виплат № 46-09/894/13094/2022-00 від 03.05.2022 року установа повернула суму 88 грн. 44 коп. в межах наявного залишку на поточному рахунку померлого пенсіонера.

Таким чином у період часу з 01.01.2021 року по 31.01.2022 року невідомою особою були перераховані кошти, які були зараховані на картковий рахунок ОСОБА_5 .

Таким чином в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 України, тобто таємне викрадення чужого майна.

Під час проведення тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю встановлено, що з карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в ТВБВ № НОМЕР_2 філія-Донецьке управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ім`я ОСОБА_5 грошові кошти перераховувались на банківську картку № НОМЕР_5 , яка видана Акціонерним товариством Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що на даний час невідомо громадянина який перерахував кошти з карткового рахунку померлої ОСОБА_5 , не встановлено в якому місці та ким здійснювалося перерахування коштів, то для встановлення об`єктивної істини у справі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, які містять банківську таємницю та зберігаються в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Наведене зумовило дізнавача за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання дізнавача є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000082 від 10 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надати (забезпечити) дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю - інформацію за рахунком банківської картки № НОМЕР_5 , а саме:

виписки руху коштів по картці № НОМЕР_5 , в період з 01.01.2021 по 31.01.2022, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку, на які було переведено кошти з карки № НОМЕР_5 , в період з 01.01.2021 по 31.01.2022,при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 17 січня 2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1