Дата документу 29.08.2024Справа № 554/2929/24
Провадження № 1-кс/554/8864/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.08.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні старшого слідчого ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000087 від 18.01.2024року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.368, ч.1 ст.368 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 18.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332, ч.3 ст.368, ч.1 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у продовж 2024 року в м. Полтаві службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою групою осіб одержують неправомірну вигоду щодо вчинення певних дій з використанням наданого їм службового становища, а саме отримання груп інвалідності для уникнення осіб від мобілізації із подальшим переправленням чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України за №255 від 08.03.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 комісія має статус екстериторіальності та змінила своє місце знаходження та переїхало до м. Полтави.

Керівник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 за попередньою змовою із членами МСЕК та залучивши ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за одержану неправомірну вигоду від 15000 грн. до 200000 грн. використовуючи службове становище надавали особам відповідну групу інвалідності.

Також під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді керівника одного із структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 особисто або за допомогою ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за одержану неправомірну вигоду використовуючи службове становище складала відповідну медичну документацію та вносила відомості до медичної інформаційної системі закладів охорони здоров`я в Україні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,для подальшого отримання громадянами відповідної групи інвалідності.

Під час проведення комплексу слідчих (розшукових) дій були встановлені особи чоловіків та жінок, які перебувають в шлюбі котрі скористалися даною злочинною схемою з подальшим наміром отримання фіктивної групи інвалідності з метою незаконного перетину Державного кордону України, тим самим уникнути проходження військової служби в лавах ЗС України.

14.08.2024 за результатами виконання письмового доручення слідчого, з Управління міграційної поліції ГУНП в Полтавській області надійшов вмотивований рапорт в якому зазначено перелік фігурантів кримінального провадження, які причетні до видачі/виготовлення фіктивних довідок про встановлення інвалідності чоловікам та жінкам (які перебувають у шлюбі) та здійснювали реалізацію власних злочинних намірів у тому числі використовуючи власні банківські карткові рахунки, а саме:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 має в своєму користуванні абонентський номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_2 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_3 має в своєму користуванні абонентський номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_4 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 має в своєму користуванні абонентський номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_6 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_7 має в своєму користуванні абонентський номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_8 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 має в своєму користуванні абонентський номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_10 ;

ОСОБА_10 , , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 має в своєму користуванні абонентський номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_12 ;

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що містить банківську таємницю відносно вищевказаних осіб, оскільки грошові кошти за отримання ними фіктивних груп інвалідності та формальне перебування в лікарняних закладах могли перераховуватись з їх карткових рахунків на карткові рахунки учасників злочинної схеми, посередників та лікарів.

У вказаних рахунках міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

В інший спосіб отримати інформацію, яка містяться у вищевказаних банківських установах неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тощо. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000087 від 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332, ч.3 ст.368, ч.1 ст.368 КК України: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді, які містять банківську таємницю, щодо всіх наявних рахунків, документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі якого видана банківська платіжна (кредитна) картка, рух коштів по всім рахункам відкритих у банківській установі з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адресу, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, а також здійснення валютних операцій в банківських відділеннях, банкоматах, банківських терміналів самообслуговування, з яких здійснювалося зняття готівки та інші операції які перебувають у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , АДРЕСА_2 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , АДРЕСА_6 за період часу з 01.01.2024 по 27.08.2024 відносно наступних громадян:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 має в своєму користуванні абонентський номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_2 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_3 має в своєму користуванні абонентський номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_4 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 має в своєму користуванні абонентський номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_6 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_7 має в своєму користуванні абонентський номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_8 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 має в своєму користуванні абонентський номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_10 ;

ОСОБА_10 , , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 має в своєму користуванні абонентський номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_12 ;

Надати можливість слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000087 від 18.01.2024, зробити виїмку документів у вигляді належним чином завірених копій (в тому числі в електронному вигляді), які містять зазначену вище інформацію.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1