Справа № 359/7420/24
Провадження № 1-кс/359/1440/2024
У Х В А Л А

Іменем України

15 липня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000340, внесеного 09 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального право-порушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

15 липня 2024 року слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000340, внесеного 09 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи на території Київської області, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та печатки і документи ряду підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснює шахрайським шляхом заволодіння грошовими коштами приватних підприємств, що здійснюють торгівлю паливно-мастильними матеріалами.

У серпні 2022 року потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи директором ПП « ОСОБА_5 », домовився про придбання дизельного пального по ціні нижче середньої ринкової з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Потерпілий погодився на умови 100% оплати пального по факту поставки.

23 серпня 2022 року представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслав електронною поштою договір поставки нафтопродуктів на 30000 л. на суму без ПДВ 230072 грн. 00 коп.. 25 серпня 2022 року потерпілий здійснив 50 % оплати необхідної суми, здійснивши безготівковий переказ грошових коштів з рахунку ПП КОНТРАСТ» НОМЕР_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 у сумі 630 072 грн. 00 коп.

Відповідно до отриманої інформації під час тимчасового доступу до банківської таємниці по рахунку НОМЕР_4 встановлено, що 25.08.2022 о 12 годині 10 хвилини з рахунку ПП КОНТРАСТ» на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено оплату за нафтопродукти у сумі 630 072 грн.

10 серпня 2022 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено переказ грошових коштів у сумі 50 000 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 (банк емітент Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_7 ").

18 серпня 2022 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено переказ грошових коштів у сумі 14 000 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 (банк емітент Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_7 ").

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла не обхід-ність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 по рахунку НОМЕР_5 , а саме: розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку I НОМЕР_7 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 10 серпня 2022 року по 31 грудня 2022 року; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_5 , фінанси-вих номерів власників зазначених карток, в разі користування їх власником web- банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 10.08.2022 по 31.12.2022; фото/відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах з рахунку ІА6268781, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даних картках з 10 серпня 2022 року по 31 грудня 2022 року.

В судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Причини неявки суд не повідомила.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що група осіб, діючи на території Київської області, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та печатки і документи ряду підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснює шахрайським шляхом заволодіння грошовими коштами приватних підприємств, що здійснюють торгівлю паливно-мастильними матеріалами. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч.4 ст. 190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000340 від 09 вересня 2022 року.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасо-вий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у криміна -льному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунку НОМЕР_5 .

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 по рахунку НОМЕР_5 , а саме: розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку I НОМЕР_7 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 10 серпня 2022 року по 31 грудня 2022 року; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_5 , фінансових номерів власників зазначених карток, в разі користування їх власником web- банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 10 серпня 2022 року по 31 грудня 2022 року; фото/відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах з рахунку ІА6268781, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даних картках з 10 серпня 2022 року по 31 грудня 2022 року.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприяти-муть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розсліду-вання, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000340, внесеного 09 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального право-порушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 по рахунку НОМЕР_5 , а саме:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_8 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 10 серпня 2022 року по 31 грудня 2022 року;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_5 , фінансових номерів власників зазначених карток, в разі користування їх власником web- банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 10 серпня 2022 року по 31 грудня 2022 року;

- фото/відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах з рахунку ІА6268781, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даних картках з 10 серпня 2022 року по 31 грудня 2022 року.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали визначити до 14 вересня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1