Справа № 669/246/24
Провадження № 1-кп/669/32/24
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2024 року смт.Білогір`я

Білогірський районний суд Хмельницької області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

обвинуваченої/цивільної відповідачки ОСОБА_5 і її захисника ОСОБА_6 ,

потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16

представника потерпілих ОСОБА_17 ,

та представника цивільного відповідача, АТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_18 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Білогір`я Шепетівського району Хмельницької області кримінальне провадження № 0001769 про обвинувачення

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с.Окіп Білогірського району Хмельницької області, зареєстрованої та проживаючої по АДРЕСА_1 , громадянки України, з вищою освітою, одруженої, раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3,4,5 ст.191, ч.ч.1,2 ст.366, ч.ч.1,2 ст.209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 у період з червня 2020 року по серпень 2023 року, обіймаючи посаду завідувача сектора роздрібного бізнесу (Білогір`я) Філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», а з 28.04.2021 року - виконуючої обов`язки керуючого територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціямиз управління вищевказаним сектором банківської установи та, враховуючи порядок призначення на посаду, характер та обсяг повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення , ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації, професійних компетентностей, являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів

-заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 2 ст. 191 КК України;

-заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно, тобто вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 3 ст. 191 КК України;

-заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно, в умовах воєнного стану, у великих розмірах, тобто вчинила кримінальні правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 191 КК України;

-заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 5 ст. 191 КК України;

-cклала, видала завідомо неправдиві офіційні документи, тобто вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 1 ст. 366 КК України;

-cклала, видала завідомо неправдиві офіційні документи, що спричинило тяжкі наслідки, тобто вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 2 ст. 366 КК України;

-набула, володіла, використовувала, розпоряджалась майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснювала фінансової операції з таким майном, будучи особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, тобто вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 1 ст. 209 КК України;

-набула, володіла, використовувала, розпоряджалась майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснювала фінансової операції з таким майном, будучи особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, повторно, тобто вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 2 ст. 209 КК України.

Кримінальні правопорушення (злочини) вчинені за наступних обставин.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №261 від 25 лютого 2003 року, якою затверджено статут акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» та постанови Кабінету Міністрів України №122 від 06 березня 2017 року «Про збільшення статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» та внесення змін до його статуту», вбачається, що Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (далі АТ «Ощадбанк»), ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, є державним банком, його засновником є держава в особі Кабінету Міністрів України, а його єдиним акціонером, якому належить 100 відсотків акцій у статутному капіталі Банку, є держава.

З 06 червня 2016 року ОСОБА_5 наказом в.о. начальника управління ОСОБА_19 № 788-Вк від 06.06.2016 року призначена на посаду завідувача сектора роздрібного бізнесу (Білогір`я) Філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», у зв`язку з чим остання була наділена функціями з управління вище вказаним сектором банківської установи.

28.04.2021 року, згідно наказу в.о. начальника філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_20 № 142-к, на ОСОБА_5 від 30.04.2021 року покладено виконання обов`язків керуючого територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк».

Частиною 3 ст. 18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Згідно посадової інструкції ОСОБА_5 , затвердженої начальником відділення - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_21 від 30.04.2021 року, на неї покладено обов`язки: керівництва поточною діяльністю ТВБВ; забезпечувати дотримання ТВБВ/ працівниками ТВБВ вимог законодавства, нормативно-правових актів НБУ та внутрішніх документів Банку при наданні банківських, фінансових послуг та здійсненні інших видів діяльності; представлення інтересів Банку у взаємовідносинах з місцевими органами державної влади і управління, правоохоронними органами, органами податкової служби, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, фізичними особами; забезпечення якісного обслуговування клієнтів; укладення договорів на виконання банківських, фінансових послуг та інших видів діяльності ТВБВ на підставі довіреності, виданої керівником Управління Банку, в порядку передоручення, а також на підставі повноважень, делегованих у встановленому головою правління Банку порядку; організовувати належне ведення діловодства, виконання і збереження документів, збереження і використання бланків суворого обліку та інших цінностей, печаток і штампів; забезпечувати розрахункове обслуговування юридичних осіб - клієнтів за операціями з купівлі/продажу/обміну іноземної валюти на валютному ринку України та перерахування іноземної валюти та гривні з нерезидентами (проведення експортно-імпортних операцій через лоро рахунки банків - кореспондентів, інвестиції), сплату комісійної винагороди за послуги Банку, згідно з тарифами та відповідними договорами Банку, у зв`язку з чим остання була наділена функціями з управління вище вказаним відділенням банківської установи.

Враховуючи порядок призначення на посаду, характер і обсяг повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення, ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації, професійних компетентностей - ОСОБА_5 є службовою особою.

13 вересня 2019 року, більш точного часу в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, потерпілим ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкрито депозитний рахунок у АТ «Ощадбанк», на підставі укладеного договору № 3 на вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи від 13.09.2019 року, на суму 300 000 грн., строком на 3 місяці.

ОСОБА_13 в період часу з 13.12.2019 року по 23.06.2020 року пролонговував вказаний депозит на частину грошових коштів, надаючи ОСОБА_5 грошові кошти в приміщенні Територіально відокремленого безбалансового відділення №10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого по АДРЕСА_2 .

Крім того, в квітні 2020 року, більш точного часу в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, ОСОБА_5 , будучи завідувачем сектору роздрібного бізнесу (Білогір`я) Філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по АДРЕСА_2 посилаючись на особисті обставини, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, отримала в борг 60000 грн. від ОСОБА_13 , зі строком повернення - червень 2020 року.

Надалі, 23 червня 2020 року, більш точного часу в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, під приводом повернення вказаної заборгованості після отримання грошових коштів від ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою приховання своєї злочинної діяльності та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_13 завідомо неправдивий офіційний документ - договір № 3 на вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та щоміcячною виплатою процентів) від 23.06.2020 року на 6 місяців, тобто по 23 грудня 2020 року, на суму 61000 грн., таким чином заволоділа грошовими коштами в сумі 60000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_13 спричинено майнову шкоду на суму 60 000 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , діючи, як службова особа АТ «Ощадбанк», 23 вересня 2020 року, уклала від імені ОСОБА_13 дійсний строковий договір №3 на вклад «Мій депозит» в сумі 155 000 гривень, строком на 3 місяці.

При цьому, в період дії вказаного договору, ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 155 000 грн. шляхом їх зняття з банкомату АТМ А2201875 (смт Білогір`я), а саме 03.11.2020 року о 17.36 год. - 17.42 год. в сумі 99000 грн., 09.12.2020 року о 17.20 год. - 17.21 год. в сумі 23000 грн., та 24.12.2020 року о 13.34 год. - 13.36 год. в сумі 27588 грн, якими розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 , потерпілому ОСОБА_13 , спричинено майнову шкоду на загальну суму 209588 грн.

Вказаними діями ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 2 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Також, 23 червня 2020 року, більш точного часу в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому по АДРЕСА_2 , використовуючи службовий комп`ютер, під приводом повернення заборгованості після отримання грошових коштів від ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою приховання своєї злочинної діяльності та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_13 завідомо неправдивий офіційний документ - договір № 3 на вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та щоміcячною виплатою процентів) від 23.06.2020 на 6 місяців, тобто по 23 грудня 2020 року, на суму 61000 гривень, який затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», попередньо заволодівши грошовими коштами в сумі 60000 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення ( злочин), передбачене ч. 1 ст. 366 КК Українитобто складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім того, 29 березня 2021 року о 08 годині 21 хвилині, ОСОБА_5 , будучи завідувачем сектору роздрібного бізнесу (Білогір`я) Філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по АДРЕСА_2 зловживаючи своїм службовим становищем, довірою та необізнаністю ОСОБА_15 , під приводом укладення договору банківського вкладу фізичної особи, отримала від останнього грошові кошти в сумі 100 000 грн.

Після отримання грошових коштів від ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_15 завідомо неправдивий офіційний документ - договір № 3 на вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та капіталізацією) від 29.03.2021 року, таким чином заволоділа грошовими коштами в сумі 100 000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 потерпілому ОСОБА_15 спричинено майнову шкоду на суму 100 000 грн.

Своїми діями ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 3 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Також, 29 березня 2021 року, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи службовий комп`ютер, ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, вводячи в оману ОСОБА_15 та з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_15 завідомо неправдивий офіційний документ - договір № 3 на вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та капіталізацією) від 29.03.2021, який затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», попередньо заволодівши грошовими коштами в сумі 100000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Своїми протиправними діями, що вирназились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, 17 вересня 2018 року, точний час вході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, ОСОБА_5 , будучи завідувачем сектору роздрібного бізнесу (Білогір`я) Філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по АДРЕСА_2 отримала від ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 240000 грн. та уклала дійсний строковий договір №3 на вклад «Мій пенсійний депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та капіталізацією) від 17.09.2018 року на ім`я ОСОБА_15 , строком на 3 місяці, у валюті долар США, що на момент укладення договору становило в еквіваленті 10360 доларів США. Вказаний строковий договір неодноразово пролонговувався до 18.06.2021 року з капіталізацією відсотків (загальна сума 10816,08 доларів США).

При цьому, після завершення дії вказаного договору, ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 286 200 грн. шляхом їх зняття з банкоматів АТМ А2201875, АТМ А2200069 (смт Білогір`я), а саме 23.06.2021 року в період часу 15.27 год. - 15.38 год. в сумі 77000 грн., 06.07.2021 року в період часу 19.02 год. - 19.06 год. в сумі 22700 грн., 07.07.2021 року о 16.56 год. в сумі 4000 грн., 09.07.2021 року в період часу 14.57 год. - 15.10 год. в сумі 53000грн., 19.07.2021 року в період часу 17.06 год. - 17.08 год. в сумі 24000 грн., 20.07.2021 року в період часу 14.18 год. - 14.20 год. в сумі 70000 грн., 27.07.2021 року в період часу 08.40 год. - 14.25 год. в сумі 21500 грн., 29.07.2021 року о 15.24 год. в сумі 14000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , спричинено матеріальної шкоди на суму 286200 грн.

Своїми протиправними діями, що полягали узаволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, ОСОБА_5 вчинила кримінальне праворушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Окрім того, 29 листопада 2022 року, у період часу з 12:04 год. по 12:52 год., ОСОБА_5 , будучи виконуючою обов?язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по АДРЕСА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом здійснення операцій з обміну валюти та подальшого укладення договору банківського вкладу фізичної особи, отримала від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , кошти в сумі 1 000 000 грн.

У подальшому, 29 листопада 2022 року, ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_7 завідомо неправдивий офіційний документ - Договір банківського вкладу фізичної особи «Мій депозит» № НОМЕР_1 від 29.11.2022 року, який затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», таким чином заволоділа грошовими коштами в сумі 1000000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , спричинено матеріальної шкоди на суму 1 000 000 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто спричинили матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Такими діями, щополягали у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, 29 листопада 2022 року, ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_7 завідомо неправдивий офіційний документ - Договір банківського вкладу фізичної особи «Мій депозит» № НОМЕР_1 від 29.11.2022 року, який затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», попередньо заволодівши грошовими коштами в сумі 1000000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила тяжкі наслідки згідно примітки 4 до статті 364 КК України.

Протиправними діями, що полягали у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що призвело до тяжких наслідків, ОСОБА_5 вчинила правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 366 КК України.

21 березня 2023 року, точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, ОСОБА_5 , будучи виконуючою обов?язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по АДРЕСА_2 перебуваючи на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом здійснення операцій з обміну валюти та подальшого укладення договору банківського вкладу фізичної особи отримала від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , кошти в сумі 2000379 грн.

В подальшому, 21 березня 2023 року, ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_22 завідомо неправдивий офіційний документ - Платіжне доручення № 1311 від 21.03.2023 року, яке затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», таким чином заволоділа грошовими коштами в сумі 2000379грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 потерпілій ОСОБА_22 спричинено матеріальної шкоди на суму 2 000 379 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто спричинила матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Такими діями, що полягали у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Також, 21 березня 2023 року, точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_22 завідомо неправдивий офіційний документ - Платіжне доручення № 1311 від 21.03.2023 року, яке затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», попередньо заволодівши грошовими коштами в сумі 2000379грн., якими розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила тяжкі наслідки згідно примітки 4 до статті 364 КК України.

Протиправними діями, що полягали у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що призвело до тяжких наслідків, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, 27 березня 2023 року, точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено , ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_22 завідомо неправдивий офіційний документ - Додатковий договір № 51 до договору № 09-092250 від 15.03.2023 року на безстроковий поточний рахунок від 27.03.2023 року, який затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», попередньо заволодівши грошовими коштами в сумі 2000379грн., якими розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила тяжкі наслідки згідно примітки 4 до статті 364 КК України.

Такими протиправними дії, що полягали у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що призвело до тяжких наслідків, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 2 ст. 366 КК України.

В подальшому, 17 травня 2023 року, точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_22 завідомо неправдивий офіційний документ - Додатковий договір № 52 до договору № 09-092250 на безстроковий поточний рахунок від 17.05.2023 року, який затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», попередньо заволодівши грошовими коштами в сумі 2000379 грн., якими розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила тяжкі наслідки згідно примітки 4 до статті 364 КК України.

Такими протиправними дії, що полягали у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що призвело до тяжких наслідків, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 2 ст. 366 КК України.

Окрім того, 26 липня 2023 року, точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено , ОСОБА_5 , будучи виконуючою обов?язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по АДРЕСА_2 перебуваючи на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом здійснення операцій з обміну валюти та подальшого укладення договору банківського вкладу фізичної особи отримала від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , кошти в сумі розмірі 1002018 грн.

В подальшому, 26 липня 2023 року, точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_22 завідомо неправдивий офіційний документ - Платіжне доручення № 102564 від 26.07.2023 року, що затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», таким чином заволоділа грошовими коштами в сумі 1002018грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 , потерпілій ОСОБА_22 , спричинено матеріальної шкоди на суму 1002018 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто спричинено матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Такі протиправні дії, що полягали у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення(злочин), передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Також, 26 липня 2023 року, точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_22 завідомо неправдивий офіційний документ - Платіжне доручення № 102564 від 26.07.2023 року, що затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», попередньо заволодівши грошовими коштами в сумі 1002018грн., якими розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила тяжкі наслідки згідно примітки 4 до статті 364 КК України.

Такими протиправними дії, що полягали у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що призвело до тяжких наслідків, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, 17 квітня 2023 року, точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, ОСОБА_5 , будучи виконуючою обов?язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по АДРЕСА_2 перебуваючи на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом здійснення операцій з обміну валюти та подальшого укладення договору банківського вкладу фізичної особи отримала від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , кошти в сумі 400 000 грн.

17 квітня 2023 року, точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_9 завідомо неправдивий офіційний документ - Договір банківського вкладу фізичної особи «Мій депозит» № НОМЕР_2 від 17.04.2023 року та Платіжну інструкцію на переказ готівки № НОМЕР_3 від 17.04.2023 року, що затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», таким чином заволоділа грошовими коштами в сумі 400 000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , спричинено матеріальної шкоди на суму 400 000грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто спричинили матеріальної шкоди у великих розмірах.

Такі протиправні дії, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, у великих розмірах, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 4 ст. 191 КК України .

17 квітня 2023 року, точний час в ході досудового розслідування і судового розгляду не встановлено, ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_9 завідомо неправдиві офіційний документ - Договір банківського вкладу фізичної особи «Мій депозит» № НОМЕР_2 від 17.04.2023 року, що затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», попередньо заволодівши грошовими коштами в сумі 400 000грн., якими розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила тяжкі наслідки згідно примітки 4 до статті 364 КК України.

Такими протиправними дії, що полягали у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що призвело до тяжких наслідків, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, 17 квітня 2023 року, точний час в ході досудового розслідування і судового розгляду не встановлено, ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_9 завідомо неправдиві офіційний документ Платіжну інструкцію на переказ готівки № від 17.04.2023 року, що затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», попередньо заволодівши грошовими коштами в сумі 400 000грн., якими розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила тяжкі наслідки згідно примітки 4 до статті 364 КК України.

Такими протиправними дії, що полягали у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що призвело до тяжких наслідків, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, 25 квітня 2023 року, близько 12год.00хв., ОСОБА_5 , будучи виконуючою обов?язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по АДРЕСА_2 перебуваючи на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом здійснення операцій з обміну валюти отримала від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , кошти в сумі 118500 грн.

В подальшому, 25 квітня 2023 року, близько 12.00 год., ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_12 завідомо неправдивий офіційний документ - Платіжне доручення № 2479 від 25.04.2023 року, що затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», таким чином заволоділа грошовими коштами в сумі 118500 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 потерпілому ОСОБА_12 спричинено матеріальної шкоди на суму 118500 грн.

Такі протиправні дії, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 4 ст. 191 КК України .

Також, 25 квітня 2023 року, близько 12.00 год., ОСОБА_5 , будучи виконуючою обов?язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по АДРЕСА_2 перебуваючи на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом здійснення операцій з обміну валюти отримала від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , кошти в сумі 118500 грн.

В подальшому, 25 квітня 2023 року, точного часу в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала для ОСОБА_12 завідомо неправдивий офіційний документ - Платіжне доручення № 2479 від 25.04.2023 року, що затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», попередньо заволодівши грошовими коштами в сумі 118500грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Такими протиправними діями ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, тобтоскладання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Окрім того, 15 травня 2023 року, близько 12.00 год., ОСОБА_5 , будучи виконуючою обов?язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по АДРЕСА_2 перебуваючи на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом здійснення операцій з обміну валюти отримала від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , кошти в сумі 77400 грн.

В подальшому, 15 травня 2023 року, близько 12.00 год., ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_12 завідомо неправдивий офіційний документ - Платіжне доручення № 2854 від 15.05.2023 року, що затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», таким чином заволоділа грошовими коштами в сумі 77400 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , спричинено матеріальної шкоди на суму 77400грн.

Такі протиправні дії, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 4 ст. 191 КК України .

Також, 15 травня 2023 року, близько 12.00 год., ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_12 завідомо неправдивий офіційний документ - Платіжне доручення № 2854 від 15.05.2023 року, що затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення №10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», попередньо заволодівши грошовими коштами в сумі 77400грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Такими протиправними діями ОСОБА_5 вчинила злочин, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, тобтоскладання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім того, 26 травня 2023 року, точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, ОСОБА_5 , будучи виконуючою обов?язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по АДРЕСА_2 перебуваючи на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязнимивідносинами та довірою, під приводом здійснення операцій з обміну валюти та подальшого укладення договору банківського вкладу фізичної особи отримала від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , кошти в сумі 731 400 грн.

В подальшому, 26 травня 2023 року, точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_10 завідомо неправдивий офіційний документ - Платіжне доручення № 3085 від 26.05.2023 року, що затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», таким чином заволоділа грошовими коштами в сумі 731 400 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , спричинено матеріальної шкоди на суму 731 400 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто спричинили матеріальної шкоди у великих розмірах.

Такі протиправні дії, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, у великих розмірах, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 4 ст. 191 КК України .

Також, 26 травня 2023 року, точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_10 завідомо неправдивий офіційний документ - Платіжне доручення № 3085 від 26.05.2023 року, що затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», попередньо заволодівши грошовими коштами в сумі 731 400 грн., якими розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила тяжкі наслідки згідно примітки 4 до статті 364 КК України.

Такими протиправними дії, що полягали у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що призвело до тяжких наслідків, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, 17 серпня 2023 року,точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, ОСОБА_5 , будучи виконуючою обов?язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по АДРЕСА_2, перебуваючи на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом здійснення операцій з обміну валюти та подальшого укладення договору банківського вкладу фізичної особи отримала від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , кошти в сумі 300 000 грн.

Також, 17 серпня 2023 року, точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_10 завідомо неправдивий офіційний документ - Платіжне доручення № 3054 від 17.08.2023 року, що затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», таким чином заволоділа грошовими коштами в сумі 300000грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 потерпілій ОСОБА_10 , спричинено матеріальної шкоди на суму 300000 грн.

Такі протиправні дії, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 4 ст. 191 КК України .

Також, 17 серпня 2023 року, точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_10 завідомо неправдивий офіційний документ - Платіжне доручення № 3054 від 17.08.2023 року, що затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», попередньо заволодівши грошовими коштами в сумі 300000грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Такими протиправними діями ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, тобтоскладання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім того, 06 червня 2023 року, точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, ОСОБА_5 , будучи виконуючою обов?язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по АДРЕСА_2 перебуваючи на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом здійснення операцій з обміну валюти та подальшого укладення договору банківського вкладу фізичної особи отримала від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , кошти в сумі 1002018 грн.

В подальшому, 06 червня 2023 року, точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду не встановлено, ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_11 завідомо неправдивий офіційний документ - Договір № 3 про відкриття фізичній особі поточного рахунку та його обслуговування від 06.06.2023 року та платіжне доручення № 5478 від 06.06.2023 року, що затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», таким чином заволоділа грошовими коштами в сумі 1002018грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , спричинено матеріальної шкоди на суму 1002018грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто спричинили матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Такі протиправні дії, що полягали у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення(злочин), передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Також, 06 червня 2023 року, точний час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_11 завідомо неправдиві офіційний документ Договір № 3 про відкриття фізичній особі поточного рахунку та його обслуговування від 06.06.2023 року, що затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», попередньо заволодівши грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 1002018 грн., якими розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила тяжкі наслідки згідно примітки 4 до статті 364 КК України.

Такими протиправними дії, що полягали у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що призвело до тяжких наслідків, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 2 ст. 366 КК України.

Також, 06 червня 2023 року, точний час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_11 завідомо неправдивий офіційний документ - Платіжне доручення № 5478 від 06.06.2023 року, що затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», попередньо заволодівши грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 1002018 грн., якими розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила тяжкі наслідки згідно примітки 4 до статті 364 КК України.

Такими протиправними дії, що полягали у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що призвело до тяжких наслідків, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, 02 серпня 2023 року, близько о 11.40 год., ОСОБА_5 , будучи виконуючою обов?язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по АДРЕСА_2 перебуваючи на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом здійснення операцій з обміну валюти та подальшого укладення договору банківського вкладу фізичної особи отримала від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , кошти в сумі 70000 грн.

В подальшому, 02 серпня 2023 року, близько о 11.40 год., ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_14 завідомо неправдивий офіційний документ - Договір банківського вкладу фізичної особи «Моя перемога» № НОМЕР_4 від 02.08.2023, що затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», таким чином заволоділа грошовими коштами в сумі 70000грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , спричинено матеріальної шкоди на суму 70000грн.

Такі протиправні дії, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 4 ст. 191 КК України .

Також, 02 серпня 2023 року, близько о 11.40 год., ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи службовий комп`ютер, з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, склала та видала ОСОБА_14 завідомо неправдивий офіційний документ - Договір банківського вкладу фізичної особи «Моя перемога» № НОМЕР_4 від 02.08.2023 року, що затвердила виконаним власноручним підписом та печаткою територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», попередньо заволодівши грошовими коштами в сумі 70000грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Такими протиправними діями ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, тобтоскладання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім того, у серпні 2022 року, ОСОБА_5 , будучи виконуючою обов?язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», маючи злочинний намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами для задоволення власних потреб, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання звернулась до ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з усною пропозицією, щодо здійснення операцій з обміну грошових коштів на валюту - долар США за встановленим курсом НБУ, на що ОСОБА_16 , повіривши у достовірність можливості здійснення вищевказаних операцій у зв`язку із займаною посадою ОСОБА_5 , погодився на оголошену пропозицію.

На виконання узгоджених з ОСОБА_5 домовленостей щодо обміну грошових коштів - гривень на долари США, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , 24.02.2023 року перерахував на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , належну ОСОБА_5 , кошти в сумі 66 000 грн.

В подальшому, 24.02.2023 року ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в смт. Білогір`я Шепетівського району Хмельницької області, отримавши від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на свою банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 кошти в сумі 66000грн., заволоділа вказаними грошовими коштами, якими розпорядилась на власний розсуд, а саме: 50805,99 грн. зараховано на погашення заборгованості, наявній на картковому рахунку, на момент зарахування; 15194,01 грн., того ж дня, разом з коштами належними ОСОБА_5 перераховано на картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 .

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_16 спричинено матеріальну шкоду на суму 66000грн.

Такі протиправні дії, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 4 ст. 191 КК України .

Також, у серпні 2022 року, ОСОБА_5 , будучи виконуючою обов?язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», маючи злочинний намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами для задоволення власних потреб, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання звернулась до ОСОБА_16 , з усною пропозицією, щодо здійснення операцій з обміну грошових коштів на валюту - долар США за встановленим курсом НБУ, на що ОСОБА_16 , повіривши у достовірність можливості здійснення вищевказаних операцій у зв`язку із займаною посадою ОСОБА_5 , погодився на оголошену пропозицію.

На виконання узгоджених з ОСОБА_5 домовленостей щодо обміну грошових коштів - гривень на долари США, ОСОБА_16 , в період часу з 21.03.2023 року по 21.08.2023 року перерахував на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , належну ОСОБА_5 , кошти в сумі 534 250грн.

В подальшому, в період часу з 21.03.2023 року по 22.08.2023 року, ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в смт. Білогір`я Шепетівського району Хмельницької області, отримавши від ОСОБА_16 , на свою банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 кошти в сумі 534 250грн., заволоділа вказаними грошовими коштами, якими розпорядилась на власний розсуд, а саме: 21.03.2023 року о 10:57:52 год. грошові кошти в сумі 6 250грн. зараховано на погашення заборгованості на картковому рахунку, наявної на момент зарахування; 21.03.2023 року о 17:21:56год. грошові кошти в сумі 33 000грн. зараховано на погашення заборгованості на картковому рахунку, наявної на момент зарахування; 19.04.2023 року о 09:31:04 год. грошові кошти в сумі 33 000 грн. зараховано на погашення заборгованості на картковому рахунку, наявної на момент зарахування; 27.04.2023 року о 22:40:12 год. грошові кошти в сумі 66 000 грн., з яких 49 507, 29 грн. зараховано на погашення заборгованості на картковому рахунку, наявної на момент зарахування, та 16 492,71грн. перераховано на банківську картку, належну ОСОБА_5 № НОМЕР_7 ; 22.05.2023 року о 15:07:45год. грошові кошти в сумі 66 000 грн., з яких 49 921,82 грн. зараховано на погашення заборгованості на картковому рахунку, наявної на момент зарахування, 23.05.2023 року о 08:47:42 год. здійснено переказ на іншу банківську картку на суму 1507,50 грн. та о 08:50:09 год. здійснено переказ на іншу банківську картку на суму 1005 грн. та 13 980,21 гривень залишилось на рахунку; 24.05.2023 року о 19:16:02 год. грошові кошти в сумі 33 000грн., з яких в період часу з 25.05.2023 року по 31.05.2023 року здійснено перекази на картку ОСОБА_5 в загальній сумі 54396,48 гривень, що призвели до мінусового балансу на рахунку; 22.06.2023 року о 21:28:09 год. грошові кошти в сумі 99 000 грн., з яких 49 221, 77 грн. пішли на погашення заборгованості на картковому рахунку, наявної на момент зарахування; 23.06.2023 року о 08:29:39 год. грошові кошти в сумі 1306, 53 грн. перераховано на банківську картку належну ОСОБА_5 № НОМЕР_7 ; 24.06.2023 року двома переказами о 09:21:50 год. та 09:30:07 год. на банківську картку № НОМЕР_8 , належну ОСОБА_23 , перераховано залишок грошових коштів у вигляді 47 915, 24 грн.; 27.07.2023 року о 12:24:09 год. отримано грошові кошти в сумі 99 000 грн. від ОСОБА_16 , з яких: 49 619, 86 грн. пішли на погашення заборгованості на картковому рахунку; 27.07.2023 року о 13:05:51 год. та 28.07.2023 року о 04:48:37 год. здійснено транзакції на банківську картку належну ОСОБА_5 № НОМЕР_7 в сумі 29 100 грн.; 01.08.2023 року о 13:26:37 год. та 13:27:16 год. здійснено перерахунок на картковий рахунок № НОМЕР_6 на суму 51 514,11 грн., що призвело до мінусового балансу на рахунку; 21.08.2023 року о 16:58:50 год. отримано 99 000 грн. від ОСОБА_16 , з яких: 49 577,24 грн. пішли на погашення заборгованості на картковому рахунку, наявної на момент зарахування; 21.08.2023 року о 17:14:09 год. та 22.08.2023 року о 08:31:12 год. здійснено перекази коштів на банківську картку належну ОСОБА_5 № НОМЕР_7 на суму 48 100 грн.; 22.08.2023 року о 10:33:21 год. здійснено переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_6 на загальну суму 10325.62 грн., що призвело до мінусового балансу на рахунку;

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_16 спричинено матеріальну шкоду на суму 534 250грн.

Такі протиправні дії, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, у великих розмірах в умовах воєнного стану, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 4 ст. 191 КК України .

Також, у серпні 2022 року ОСОБА_5 , будучи виконуючою обов?язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», маючи злочинний намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами для задоволення власних потреб, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання звернулась до ОСОБА_16 з усною пропозицією, щодо здійснення операцій з обміну грошових коштів на валюту - долар США за встановленим курсом НБУ, на що ОСОБА_16 , повіривши у достовірність можливості здійснення вищевказаних операцій у зв`язку із займаною посадою ОСОБА_5 , погодився на оголошену пропозицію.

На виконання узгоджених з ОСОБА_5 домовленостей щодо обміну грошових коштів - гривень на долари США, ОСОБА_16 , 24.02.2023 року перерахував на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , належну ОСОБА_5 , кошти в сумі 66 000 грн.

В подальшому, 24 лютого 2023року ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в смт. Білогір`я Шепетівського району Хмельницької області, отримавши від ОСОБА_16 , на свою банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 кошти в сумі 66000 грн., заволоділа вказаними грошовими коштами, якими розпорядилась на власний розсуд.

Надалі, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що грошові кошти в розмірі 66 000 грн. отримані нею злочинним шляхом, діючи умисно, переслідуючи мету легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, маючи у розпорядженні банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , належну їй, здійснила наступні дії: 24.02.2023 року о 11:18:45 год. отримано 66 000 грн. від ОСОБА_16 , з яких: 50 805, 99 грн. зараховано на погашення заборгованості наявній на картковому рахунку, на момент зарахування; 15 194, 01 грн., того ж дня, разом з коштами належними ОСОБА_5 перераховано на картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 .

Таким чином, ОСОБА_5 набула, володіла, використала та розпорядилася майном, одержаним злочинним шляхом, у тому числі шляхом здійснення фінансової операції з таким майном, а саме грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінального правопорушення, в сумі 66 000 грн.

Своїми протиправними діями ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України , тобто набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, якщо ці діяння вчиненні особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Крім того, у серпні 2022 року, ОСОБА_5 , будучи виконуючою обов?язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», маючи злочинний намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами для задоволення власних потреб, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання звернулась до ОСОБА_16 , з усною пропозицією, щодо здійснення операцій з обміну грошових коштів на валюту - долар США за встановленим курсом НБУ, на що ОСОБА_16 , повіривши у достовірність можливості здійснення вищевказаних операцій у зв`язку із займаною посадою ОСОБА_5 , погодився на оголошену пропозицію.

На виконання узгоджених з ОСОБА_5 домовленостей щодо обміну грошових коштів - гривень на долари США, ОСОБА_16 , в період часу з 21.03.2023 року по 21.08.2023 року перерахував на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , належну ОСОБА_5 , кошти в сумі 534 250грн.

В подальшому, в період часу з 21.03.2023 року по 22.08.2023 року ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, повторно, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, що діє і на даний час, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в смт. Білогір`я Шепетівського району Хмельницької області, отримавши від ОСОБА_16 , на свою банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 кошти в сумі 534 250 грн., заволоділа вказаними грошовими коштами, якими розпорядилась на власний розсуд.

Надалі, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що грошові кошти в сумі 534 250грн. отримані нею злочинним шляхом, діючи умисно, повторно, переслідуючи мету легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, маючи у розпорядженні банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , належну їй, здійснила наступні дії:

21.03.2023 року о 10:57:52 год. отримано 6 250 грн. від ОСОБА_16 , які в повній мірі зараховано на погашення заборгованості на картковому рахунку, наявної на момент зарахування;

21.03.2023 року о 17:21:56 год. отримано 33 000 грн. від ОСОБА_16 , які в повній мірі зараховано на погашення заборгованості на картковому рахунку, наявної на момент зарахування;

19.04.2023 року о 09:31:04 год. отримано 33 000 грн. від ОСОБА_16 , які в повній мірі зараховано на погашення заборгованості на картковому рахунку, наявної на момент зарахування;

27.04.2023 року о 22:40:12 год. отримано 66 000 грн. від ОСОБА_16 , з яких: 49 507,29 грн. зараховано на погашення заборгованості на картковому рахунку, наявної на момент зарахування; 16 492,71грн. перераховано на банківську картку належну ОСОБА_5 № НОМЕР_7 ;

22.05.2023 року о 15:07:45 год. отримано 66 000 грн. від ОСОБА_16 , з яких: 49 921,82 грн. зараховано на погашення заборгованості на картковому рахунку, наявної на момент зарахування; 23.05.2023 року о 08:47:42 год. здійснено переказ на суму 1507,50 грн. та о 08:50:42 год. здійснено переказ на суму 1005 грн.; 13 980,21 грн. залишилось на рахунку;

24.05.2023 року о 19:16:02 год. отримано 33 000 грн. від ОСОБА_16 , з яких в період часу з 25.05.2023 року по 31.05.2023 рокуздійснено перекази на картку ОСОБА_5 в загальній сумі 26200, 76 грн.; В подальшому з даних грошових коштів здійснено перекази на банківську картку, належну ОСОБА_5 , № НОМЕР_7 , що призвели до мінусового балансу на рахунку;

22.06.2023 року о 21:28:09 год. отримано 99 000 грн. від ОСОБА_16 , з яких 49 221, 77 грн., зараховано на погашення заборгованості на картковому рахунку, наявної на момент зарахування; 23.06.2023 року о 08:29:39год. 1306, 53 грн. перераховано на банківську картку належну ОСОБА_5 № НОМЕР_7 ; 24.06.2023 року двома переказами о 09:21:50 год. та 09:30:07 год. на банківську картку № НОМЕР_8 , належну ОСОБА_23 , перераховано залишок грошових коштів у вигляді 47 915, 24 грн.;

27.07.2023 року о 12:24:09 год. отримано 99 000 грн. від ОСОБА_16 , з яких: 49 619, 86грн. зараховано на погашення заборгованості на картковому рахунку, наявної на момент зарахування; 27.07.2023 року о 13:05:51 год. та 28.07.2023 року о 04:48:37 год. здійснено транзакції на банківську картку належну ОСОБА_5 № НОМЕР_7 в сумі 29 100грн.; 01.08.2023 року о 13:26:37 год. та 13:27:16 год. здійснено перерахунок на картковий рахунок № НОМЕР_6 , на суму 51 514,11 грн., що призвело до мінусового балансу на рахунку;

21.08.2023 року о 16:58:50 год. отримано 99 000 грн. від ОСОБА_16 , з яких: 49 577,24 грн. зараховано на погашення заборгованості на картковому рахунку, наявної на момент зарахування; 21.08.2023 року о17:14:09 год. та 22.08.2023 року о 08:31:12 год. здійснено перекази коштів на банківську картку належну ОСОБА_5 № НОМЕР_7 на суму 48 100 грн.; 22.08.2023 року о 10:33:21 год. здійснено переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_6 на загальну суму 10,325.62 грн., що призвело до мінусового балансу на рахунку;

Таким чином, ОСОБА_5 повторно набула, володіла, використала та розпорядилася майном, одержаним злочинним шляхом, у тому числі шляхом здійснення фінансової операції з таким майном, а саме грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінального правопорушення, в сумі 534 250 грн.

Своїми протиправними діями ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), предбачене ч. 2 ст. 209 КК України , тобто набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, якщо ці діяння вчиненні особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, що вчинене повторно.

Допитана в судовому засіданні по суті пред`явленого обвинувачення ОСОБА_5 повністю визнала себе винною, у вчиненому розкаялася та показала, що дійсно вчинила кримінальні правопорушення за вказаних в обвинувальному акті обставин. Суду пояснила, що дійсно отримувала грошові кошти від потерпілих і діяла виключно як службова особа, використовуючи своє службове становище. Цивільні позови визнала.

Крім визнання вини обвинуваченою ОСОБА_5 в інкримінованих їй кримінальних правопорушень (злочинів),передбачених ч.ч.2,3,4,5 ст.191, ч.ч.1,2 ст.366, ч.ч.1,2 ст.209 КК України, вина останньої підтверджується також іншими доказами, зокрема.

По епізоду заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах та cкладанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що призвело до тяжких наслідків.

Показаннями потерпілого ОСОБА_7 , який суду пояснив, що отримав виплату від держави після загибелі сина. У листопаді 2022 року ОСОБА_5 у приміщенні відділення банку, після зняття коштів в касі, запропонувала йому здійснити обмін 1 000 000,00грн. на долари США., на що він погодився та передав їй вказані кошти, оскільки знав, що вона працює в банку і довіряв їй як службовій особі. Взамін отримав Договір банківського вкладу фізичної особи «Мій депозит» № НОМЕР_1 від 29.11.2022 року, який підготувала обвинувачена, роздрукувала в кабінеті, завірила підписом і печаткою та один примірник віддала йому. Зазначив, що 29.11.2022 року без його згоди з його рахунку було знято 1 500 000,00грн. Цивільний позов підтримав. При обранні міри покарання поклався на розсуд суду.

Даними Витягу з кримінального провадження, згідно якого 14.09.2023 року за заявою ОСОБА_7 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001769 внесено відомості по факту заволодіння в період часу з 29 листопада 2022 року по дату внесення відомостей, в період дії військового стану, керуючою ТВБВ №10022/64 Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 1 500 000,00грн.

Даними протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 13.09.2023 року, згідно якого ОСОБА_7 звернувся до органів поліції із усною заявою про крадіжку грошових коштів в розмірі 1 000 000,00грн. із депозитного рахунку, яка зареєстрована в Інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України (журнал єдиного обліку) 13.09.2023 року за №1606.

Даними Витягу з кримінального провадження, згідно якого 18.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001786 внесено відомості за фактом внесення керуючою ТВБВ №10022/64 Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 неправдивих відомостей до Договору банківського вкладу фізичної особи «Мій депозит» № НОМЕР_1 від 29.11.2022 року.

Даними Договору банківського вкладу фізичної особи (індивідуальна частина) «Мій депозит» № НОМЕР_1 від 29 листопада 2022 року, укладеного між АТ «Державний ощадний банк України» в особі завідувача сектора роздрібного бізнесу ТВБВ №10022/064 ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , згідно якого останній підписанням даного Договору приєднується до Договору банківського вкладу фізичної особи, публічна частина якого розміщена на офіційному сайті Банку, з розміщенням строкового банківського вкладу в розмірі 27000 доларі США на термін три місяці, з датою повернення 01 березня 2023 року.

Даними повідомлення №17/124 від 02.08.2023 року, виданого і підписаного в.о. керуючого ТВБВ №10022/64 Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , згідно якого АТ «Ощадбанк» повідомило ОСОБА_7 про те, що йому буде виплачено кошти згідно депозиту №3 в ТВБВ 10022/064 після терміну закінчення, в сумі та валюті вкладу в повному обсязі та встановлено клієнту відсоткову ставку 10% з перерахунком від початку розміщення вкладу, сума 24500,00доларів США.

Даними довідки №23 від 15 вересня 2023 року, виданої на вимогу клієнта банку ОСОБА_7 , згідно якої станом на 15.09.2023 року діючі депозитні рахунки на його прізвище в іноземній валюті (долар США) за обліками в ТВБВ №10022/64 Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» відсутні.

По епізоду заволодінь грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах та cкладанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що призвели до тяжких наслідків.

Показаннями потерпілої ОСОБА_8 , яка зазначила, що після загибелі чоловіка отримала відповідні виплати. Відразу після того, коли вона в касі банку отримала гроші до неї підійшла обвинувачена та запросила до себе в кабінет на розмову, де повідомила, що існує спеціальна програма для сімей загиблих і можна обміняти гроші по курсу НБУ. Підтвердила, що передавала кошти обвинуваченій як службовій особі банку, довіряючи їй, для обміну 1 млн.грн на долари США. Згодом ОСОБА_5 запропонувала іншу частину виплати, а саме 2 млн грн. покласти на депозит в банку, на що вона погодилась. Щодо міри покарання покладається на розсуд суду.

Даними Витягу з кримінального провадження, згідно якого 14.09.2023 року за заявою ОСОБА_24 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001770 внесено відомості по факту заволодіння в період часу з 27 березня 2023 року по дату внесення відомостей, в період дії воєнного стану, керуючою ТВБВ №10022/64 Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 3 002 018,00грн.

Даними протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 14.09.2023 року, згідно якого ОСОБА_24 звернувся до органів поліції із усною заявою, згідно якої керуюча ТВБВ №10022/64 Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , перебуваючи в службовому кабінеті, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом здійснення обміну коштів, керуючись корисливими мотивами, заволоділа грошовими коштами його сім`ї в сумі 3 000 000,00грн. Заяву зареєстрована в Інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України (журнал єдиного обліку) 14.09.20223 року за №1614.

Даними Витягу з кримінального провадження, згідно якого 18.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001786 внесено відомості за фактом внесення керуючою ТВБВ №10022/64 Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 неправдивих відомостей до Додаткового договору № 51 до договору № 09-092250 від 15.03.2023 року на безстроковий поточний рахунок від 27.03.2023 року, Додаткового договору № 51 до договору № 09-092250 від 15.03.2023 року на безстроковий поточний рахунок від 17.05.2023 року та платіжного доручення №102564 від 26.07.2023 року.

Даними Витягу з кримінального провадження, згідно якого 16.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001769 внесено відомості за фактом складення керуючою ТВБВ №10022/64 Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 неправдивого документу - Платіжного доручення № 1311 від 21.03.2023 року.

Даними Додаткового Договору №51 до Договору №09-092250 від 15.03.2023 року на безстроковий поточний рахунок від 27.03.2023 року, укладеного між АТ «Ощадбанк» в особі завідувача сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10022/064 ІІ типу ОСОБА_5 , на яку згідно з наказом Філії від 30.05.2022 року №937-в покладено виконання обов`язків керуючого ТВБВ №10022/64 Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , та ОСОБА_8 , згідно якого Клієнт надає, а Банк здійснює зарахування на безстроковий поточний рахунок № НОМЕР_9 грошову суму 54700,00 доларів з видачею Клієнту виписки за Рахунком на підтвердження внесення та руху коштів в термін коли затребує клієнт. Процентна ставка за рахунком встановлюється в розмірі 4 % річних і нараховується на фактичний залишок коштів на рахунку.

Даними платіжного доручення №1311 (#523) від 21 березня 2023 року з призначенням платежу - «Оплата за купівлю валюти Курс 36,57грн. Без сервісного збору (для військовослужбовців) на суму 54700,00 доларів США, платником в якому вказана ОСОБА_8 .

Даними Додаткового Договору №52 до Договору №09-092250 від 15.03.2023 року на безстроковий поточний рахунок від 17.05.2023 року, укладеного між АТ «Ощадбанк» в особі завідувача сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10022/064 ІІ типу ОСОБА_5 , на яку згідно з наказом Філії від 30.05.2022 року №937-в покладено виконання обов`язків керуючого ТВБВ №10022/64 Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , та ОСОБА_8 , згідно якого Клієнт надає, а Банк здійснює зарахування на безстроковий поточний рахунок № НОМЕР_9 грошову суму 55006,00 доларів з видачею Клієнту виписки за Рахунком на підтвердження внесення та руху коштів в термін коли затребує клієнт. Процентна ставка за рахунком встановлюється в розмірі 10 % річних і нараховується на фактичний залишок коштів на рахунку. Термін договору 31 календарний день. У разі, якщо клієнт не звертався у Банк у визначений термін відбувається авто пролонгація договору на аналогічний термін.

Даними платіжного доручення №102564 (#523) від 26 липня 2023 року з призначенням платежу - «Оплата за купівлю валюти Курс 36,57грн. Без сервісного збору (для військовослужбовців) на суму 27400,00 доларів США, платником в якому вказана ОСОБА_8 .

Даними Виписки по депозитному рахунку № НОМЕР_9 ОСОБА_25 за період з 17.05.2023 року по 25.07.2023 року (з датами транзакцій з 17.05.2023 року по 31.05.2023 року), згідно якої станом на 25.07.2023 року доступна сума за рахунком становить 55006,00 доларів США. , транзакцією за 17.05.2023 року вказано - «Безготівкове зарахування коштів в сумі 55006,00 доларів США #223#2101020;2 730; для розміщення на депозит зг. Дог. №09-092250 від «15» березня 2023 року. Остання сторінка засвідчена підписом та круглою печаткою ТВБВ № НОМЕР_10 » «Для операцій».

Даними Виписки по депозитному рахунку № НОМЕР_9 ОСОБА_25 за період з 17.05.2023 року по 25.07.2023 року (з датами транзакцій з 01.06.2023 року по 30.06.2023 року), згідно якої станом на 25.07.2023 року доступна сума за рахунком становить 56044,82 доларів США., транзакцією за 18.06.2023 року вказано - «Безготівкове зарахування коштів в сумі 55464,49 доларів США #223#2101020;2 730; депозит зг. Дог. №09-092250 від «15» березня 2023 р. Остання сторінка засвідчена підписом та круглою печаткою ТВБВ № НОМЕР_10 » «Для операцій».

Даними Виписки по депозитному рахунку № НОМЕР_9 ОСОБА_25 за період з 17.05.2023 року по 25.07.2023 року (з датами транзакцій з 01.07.2023 року по 25.07.2023 року), згідно якої станом на 25.07.2023 року доступна сума за рахунком становить 56044,82 доларів США., транзакцією за 18.07.2023 року вказано - «Безготівкове зарахування коштів в сумі 55934,29 доларів США #223#2101020;2 730; депозит зг. Дог. №09-092250 від «15» березня 2023 р.. Остання сторінка засвідчена підписом та круглою печаткою ТВБВ №10022/064» «Для операцій».

Даними розписки від імені ОСОБА_5 від14.09.2023 року, згідно якої ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді керуючого ТВБВ №10022/64 Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк», отримала від «Клієнта» 15.03.2023 року кошти в еквіваленті 55006,00 доларів США для відкриття вкладу, однак не положила їх вчасно на рахунок клієнта, а передала для купівлі валюти за межі банку. 26.07.2023 року прийняла ще кошти в еквіваленті 27400,00грн. для аналогічної покупки валюти і були нею передані за межі банку. Вказані дії проводилися без згоди клієнта. Кошти повертати не відмовилася за бзобов`язалася їх повернути до 01.12.2023 року.

Даними довідки №24 від 15 вересня 2023 року, виданої на вимогу клієнта банку ОСОБА_8 , згідно якої станом на 15.09.2023 року діючі депозитні рахунки на її прізвище в іноземній валюті (долар США) за обліками в ТВБВ №10022/64 Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» відсутні.

Даними протоколу огляду телефона від 25 вересня 2023 року, згідно якого в ході огляду об`єкту - мобільного телефона ОСОБА_24 марки «Apple», моделі «Iphone 8», imei: НОМЕР_11 , в якому наявна сім-карта ПрАТ «Київстар» із номером НОМЕР_12 , в якому міститься переписка в застосунку «Viber» із абонементом під назвою « ОСОБА_26 » із номером НОМЕР_13 .

По епізоду заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, у великих розмірах, заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, cкладанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що призвело до тяжких наслідків, та cкладанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Показаннями потерпілої ОСОБА_10 , яка суду пояснила, що 17.08.2022 року на війні загинув її чоловік, виплати в зв`язку із його загибеллю, проводились через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Коли вона з сином отримала гроші , до них підійшла ОСОБА_5 і запросила до себе в кабінет на розмову, в ході якої запропонувала відкрити в банку депозит на дуже вигідних умовах, а також свої послуги по обміну валюти, оскільки вона працює із сім`ями загиблих. Вона /потерпіла/ погодилась, оскільки сумнівів в доброчесності службової особи банку не мала. Цивільний позов підтримала. При обранні міри покарання поклалася на розсуд суду.

Даними Витягу з кримінального провадження, згідно якого 14.09.2023 року за заявою ОСОБА_10 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001771 внесено відомості по факту заволодіння в період часу з 26 травня 2023 року по дату внесення відомостей, в період дії воєнного стану, керуючою ТВБВ №10022/64 Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 1 031 000,00грн.

Даними протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 14.09.2023 року, згідно якого ОСОБА_10 звернулася до органів поліції із усною заявою, згідно якої керуюча ТВБВ №10022/64 Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , перебуваючи в службовому кабінеті, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 1 083 012,00грн., яка зареєстрована в Інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України (журнал єдиного обліку) 14.09.20223 року за №1615.

Даними Витягу з кримінального провадження, згідно якого 18.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001786 внесено відомості за фактом внесення керуючою ТВБВ №10022/64 Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 неправдивих відомостей до Платіжного доручення про обмін валюти №3085 від 26.05.2023 року та до Платіжного доручення про обмін валюти №3054 від 17.08.2023 року.

Даними платіжного доручення №3085 (#523) від 26 травня 2023 року з призначенням платежу - «Оплата за купівлю валюти Курс 36,57грн. Без сервісного збору (для військовослужбовців) на суму 20000,00 доларів США, платником в якому вказана ОСОБА_10 .

Даними платіжного доручення №3054 (#523) від 17 серпня 2023 року з призначенням платежу - «Оплата за купівлю валюти Курс 36,57грн. Без сервісного збору (для військовослужбовців) на суму 8203,45 доларів США, платником в якому вказана ОСОБА_10 .

Даними повідомлення №76/0609 від 06.09.2023 року, виданого і підписаного в.о. керуючого ТВБВ №10022/64 Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 та засвідчене круглою печаткою відділення, згідно якого АТ «Ощадбанк» повідомило ОСОБА_10 про те, що їй буде виплачено кошти згідно реєстру від 04.09.2023 року в ТВБВ 10022/064 08.09.2023 року в сумі та валюті в повному обсязі без обмеження НБУ постанова №18 від 24.02.2022р. (з доповненням) , сума - 28203,45 доларів США.

Даними довідки №1 від 19 лютого 2024 року, виданої ОСОБА_10 , згідно якої станом на 19.02.2024 року наявні рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 у валюті гривня і НОМЕР_38, укладені між ОСОБА_10 та ТВБВ № НОМЕР_16 /64 Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» , тобто депозитні рахунки на її прізвище в іноземній валюті (долар США) відсутні. Вказана обставина підтверджується і виписками по даних карткових рахунках№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .

Даними протоколу огляду телефона від 27 вересня 2023 року, згідно якого в ході огляду об`єкту - мобільного телефона ОСОБА_27 марки «Apple», моделі «Iphone 12», imei 1: НОМЕР_17 , imei 2: НОМЕР_18 , в якому наявна сім-карта ПрАТ «Київстар» із номером НОМЕР_19 , в якому міститься переписка в застосунку «Viber» із абонементом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_12 » із номером НОМЕР_13 .

По епізоду заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах та cкладанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що призвело до тяжких наслідків.

Показаннями потерпілої ОСОБА_11 , яка суду пояснила, що

на війні загинув її брат, в зв`язку із цим вони з мамою отримували виплати у відділенні «Ощадного банку». Обвинувачена відразу запропонувала свої послуги по обміну валюти по вигідному курсу, на що вони погодились. Заключили відповідний договір, отримали його на руки, всі отримані документи були посвідченні належним чином, жодних підозр, що гроші їм не будуть повернуті і бути не могло. Вказані кошти не повернуто, а у обвинуваченої завжди знаходилась поважна причина аби не виконати свої зобов`язання. Цивільний позов підтримала. При обранні міри покарання поклалася на розсуд суду.

Даними Витягу з кримінального провадження, згідно якого 18.09.2023 року за заявою ОСОБА_11 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001793 внесено відомості по факту заволодіння в період часу з травня 2023 року по дату внесення відомостей, в період дії воєнного стану, керуючою ТВБВ №10022/64 Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 1 000 000,00грн.

Даними протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 18.09.2023 року, згідно якого ОСОБА_11 звернулася до органів поліції із усною заявою, згідно якої в травні 2023 року керуюча ТВБВ №10022/64 Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , перебуваючи в службовому кабінеті, шляхом зловживання довірою та обману заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 1 000 000,00грн., яка зареєстрована в Інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України (журнал єдиного обліку) 18.09.20223 року за №1642.

Даними Витягу з кримінального провадження, згідно якого 02.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001864 внесено відомості за фактом внесення керуючою ТВБВ №10022/64 Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 неправдивих відомостей до платіжного доручення № 5478 від 06.06.2023 року.

Даними Витягу з кримінального провадження, згідно якого 17.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001769 внесено відомості за фактом складення керуючою ТВБВ №10022/64 Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 неправдивого документу - Договір № 3 про відкриття фізичній особі поточного рахунку та його обслуговування від 06.06.2023 року.

Даними Договору №3 про відкриття фізичній особі поточного рахунку та його обслуговування від 06 червня 2023 року, укладеного між АТ «Державний ощадний банк України» в особі завідувача сектора роздрібного бізнесу ТВБВ №10022/064 ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , згідно якого Банк відкриває вкладнику поточний рахунок № НОМЕР_20 в USD (вид валюти) для обліку коштів і здійснення операцій відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України, у тому числі для виконання Банком функцій агента валютного нагляду.

Даними Заяви про відкриття поточного рахунку від 06 червня 2023 року, підписаний керівником з проставленням печатки ТВБВ № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_11 відкрито особовий рахунок № НОМЕР_20 в іноземній валюті - долар США.

Даними платіжного доручення №5478 (#523) від 06 червня 2023 року з призначенням платежу - «Оплата за купівлю валюти Курс 36,57грн. Без сервісного збору (для військовослужбовців) на суму 27400,00 доларів США, платником в якому вказана ОСОБА_11 , рахунок отримувача -№ НОМЕР_20 .

Даними листа-запевнення №184 від 30.05.2023 року, який оформлений на фірмовому бланку АТ «Ощадбанк» та адресований в.о. керуючого ТВБВ № НОМЕР_10 ОСОБА_5 від начальника філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_21 , згідно якого повідомлено ОСОБА_11 про виплату коштів у сумі 32424,12 доларів США з датою виплати 02.06.2023 року у зв`язку із формуванням реєстру та технічним вдосконаленням процесу з 13:00 30.05.2023 року по 18:00 01.06.2023 року у зв`язку із чим буде відсутня технічна можливість виплати. Замовлення клієнта є підтвердженим та гарантує виплату. Лист підписаний ОСОБА_5 , як відповідальною особою з проставленням круглої печатки ТВБВ № НОМЕР_10 .

Даними розписки від 17.07.2023 року, згідно якої ОСОБА_5 зобов`язалася виплатити клієнту ОСОБА_11 кошти в розмірі 28543,17 доларів США в строк до 21.07.2023 року.

Даними довідки №25 від 18 вересня 2023 року, виданої на вимогу клієнта банку ОСОБА_11 , згідно якої станом на 18.09.2023 року діючий поточний рахунок на її прізвище в іноземній валюті (долар США) за обліками в ТВБВ №10022/64 Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» відсутній.

По епізоду заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, та cкладанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Показаннями потерпілого ОСОБА_12 , який суду пояснив, що в квітні 2023 року вирішив покласти грошові кошти, які знімав через касу банку, на депозит. В зв`язку із цим передавав відповідні суми керуючій відділенням - обвинуваченій ОСОБА_5 , які вона спочатку малу обміняти на євро, а потім покласти на депозитний рахунок. Спочатку він передав 118500 грн, потім ще 77400. Цивільний позов підтримав. При обранні міри покарання поклався на розсуд суду.

Даними Витягу з кримінального провадження, згідно якого 19.09.2023 року за заявою ОСОБА_12 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001804 внесено відомості по факту заволодіння в період часу з 25 квітня 2023 року по 15 травня 2023 року, в період дії воєнного стану, керуючою ТВБВ №10022/64 Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 197500,00грн.

Даними протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 19.09.2023 року, згідно якого ОСОБА_12 звернувся до органів поліції із усною заявою, згідно якої 25.04.2023 року та 15.09.2023 року в службовому кабінеті керуючої ТВБВ №10022/64 Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 передав їй готівкою грошові кошти в розмірі 200000,00грн., які вона мала обміняти на 5000,00Євро. Заява зареєстрована в Інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України (журнал єдиного обліку) 19.09.20223 року за №1650.

Даними Витягу з кримінального провадження, згідно якого 02.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001864 внесено відомості за фактом внесення керуючою ТВБВ №10022/64 Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 неправдивих відомостей до Платіжного доручення № 2479 від 25.04.2023 року та Платіжного доручення № 2854 від 15.05.2023 року.

Даними платіжного доручення №2479 (#523) від 25 квітня 2023 року з призначенням платежу - «Оплата за купівлю валюти Курс 38,70грн. Повернення 26.05.2023 р. на суму 3000 Євро, платником в якому вказаний ОСОБА_12 .

Даними платіжного доручення №2854 (#523) від 15 травня 2023 року з призначенням платежу - «Оплата за купівлю валюти Курс 38,70грн. Повернення 26.05.2023р. на суму 2000,00 Євро», платником в якому вказаний ОСОБА_12 .

Даними довідки №б/н від 19 вересня 2023 року, виданої на вимогу клієнта банку ОСОБА_12 , згідно якої станом на 19.09.2023 року діючий поточний рахунок на його прізвище в іноземній валюті (євро EUR) за обліками в ТВБВ № НОМЕР_16 /64 Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» відсутній.

Даними протоколу огляду телефона від 14 грудня 2023 року, згідно якого в ході огляду об`єкту - мобільного телефона ОСОБА_12 марки «SAMSUNG», моделі «Galaxi A30», imei 1: НОМЕР_21 , imei 2: НОМЕР_22 , в якому наявна сім-карта ПрАТ «Київстар» із номером НОМЕР_23 , в якому міститься переписка в застосунку «Viber» із користувачем під назвою « ОСОБА_28 » із номером НОМЕР_13 .

По епізоду заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, cкладанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Показаннями потерпілого ОСОБА_13 , який суду пояснив, що є військовослужбовцем. В 2019 році в зв`язку із хворобою отримав виплату в сумі 300 тис грн, які поклав на депозит у «Ощадбанку» на 3 місяці, продовжуючи його щоразу на такий же термін. Такими питаннями займалась обвинувачена спочатку як просто працівник, а потім вже як керуюча банку. Щомісячно йому на картку (не депозитну) зараховувались відсотки, тому сумнівів в тому, що рахунок відкритий не було. Згодом виявилось, що його депозитний рахунок закритий ще у 2020 році. Проте кошти йому не повернуто. Цивільний позов підтримав. При обранні міри покарання поклався на розсуд суду.

Даними Витягу з кримінального провадження, згідно якого 19.09.2023 року за заявою ОСОБА_13 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001805 внесено відомості по факту заволодіння в період часу з 2019 рік по 2020 рік, працівником ТВБВ №10022/64 Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 182000,00грн.

Даними заяви про вчинення злочину (в порядку ст.214 КПК України) від 19.09.2023 року, згідно якої ОСОБА_13 звернувся до органів поліції із письмовою заявою, згідно якої працівник ТВБВ №10022/64 Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 під час виконання своїх службових обов`язків, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи останнього документи, привласнила його кошти в розмірі 182000,00грн., шляхом їх зняття з його депозитного рахунку. Заява зареєстрована в Інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України (журнал єдиного обліку) 19.09.20223 року за №1653.

Даними Витягу з кримінального провадження, згідно якого 02.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001864 внесено відомості за фактом внесення керуючою ТВБВ №10022/64 Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 неправдивих відомостей до Договору № 3 на вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та щоміcячною виплатою процентів) від 23.06.2020 року.

Даними Договору №3 на вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та щомісячною виплатою процентів) від 23 червня 2020 року, укладеного між АТ «Державний ощадний банк України» в особі завідувача сектора роздрібного бізнесу ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , згідно якого Вкладник вносить, а Банк приймає на вкладний (депозитний) рахунок № НОМЕР_24 на умовах даного договору кошти в сумі 61000,00грн. строком на 6 місяців, тобто по 23 грудня 2020 року.

Даними довідки №29 від 22 вересня 2023 року, виданої на вимогу клієнта банку ОСОБА_13 , згідно якої станом на 222.09.2023 року діючий поточний рахунок на його прізвище в національній валюті (грн) за обліками в ТВБВ №10022/64 Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» відсутній.

По епізоду заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, та cкладанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Показаннями потерпілої ОСОБА_14 , яка суду пояснила, що отримувала виплати в зв`язку із загибеллю сина. Після отримання частини виплати в касі до неї підійшла ОСОБА_5 і запропонувала свою допомогу при оформленні депозиту. Сприймаючи обвинувачену як службову особу банківської установи та повністю довірючи їй, потерпіла погодилась. В службовому кабінеті обвинуваченої вона передала їй кошти в сумі 70 тис грн,а ОСОБА_5 в свою чергу видрукувала відповідні документи, посвідчила їх своїм підписом та печаткою. Вказані кошти не повернуто. Цивільний позов підтримала. При обранні міри покарання поклалася на розсуд суду.

Даними Витягу з кримінального провадження, згідно якого 22.09.2023 року за заявою ОСОБА_14 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001820 внесено відомості по факту заволодіння 02.08.2023 року, в період дії військового стану, керуючою ТВБВ №10022/64 Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 70 000,00грн.

Даними протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 22.09.2023 року, згідно якого ОСОБА_14 звернулася до органів поліції із усною заявою, згідно якої 02.08.2023 року керуюча ТВБВ №10022/64 Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 під приводом зарахування грошових коштів на депозитний рахунок заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 в розмірі 70000,00грн. Заява зареєстрована в Інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України (журнал єдиного обліку) 22.09.20223 року за №1671.

Даними Витягу з кримінального провадження, згідно якого 02.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001864 внесено відомості за фактом внесення керуючою ТВБВ №10022/64 Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 неправдивих відомостей до Договору банківського вкладу фізичної особи «Моя перемога» № НОМЕР_4 від 02.08.2023 року.

Даними Договору банківського вкладу фізичної особи (індивідуальна частина) «Моя перемога» № НОМЕР_4 від 02 серпня 2023, укладеного між АТ «Державний ощадний банк України» в особі завідувача сектора роздрібного бізнесу ТВБВ №10022/064 ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , згідно якого остання підписанням даного Договору приєднується до Договору банківського вкладу фізичної особи, публічна частина якого розміщена на офіційному сайті Банку, з розміщенням строкового банківського вкладу в розмірі 70000,00грн. на термін три місяці 5 днів, з датою повернення 07 листопада 2023 року.

Даними довідки №27 від 20 вересня 2023 року, виданої на вимогу клієнта банку ОСОБА_14 , згідно якої станом на 20.09.2023 року діючі депозитні рахунки на її прізвище в національній валюті (грн) за обліками в ТВБВ №10022/64 Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» відсутні.

По епізоду заволодінь грошовими коштами ОСОБА_15 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених повторно, та cкладанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Показаннями потерпілого ОСОБА_15 , який суду пояснив, що отримав у 2018 році виплату через поранення в сумі 291655,47 грн, які вирішив покласти на депозитний рахунок в «Ощадному Банку України». Він познайомився із працівником банку ОСОБА_5 , яка пообіцяла допомогти із вирішенням цього питання, спершу обмінявши гроші на долари США, а потім покласти їх на рахунок. При ньому вона роздрукувала договір, платіжне доручення, завірила власноручним підписом і печаткою та віддала йому один примірник. Обвинувачена все робила самостійно: знімала гроші з рахунку, обмінювала. Крім того, у вересні 2021 року він звернувся до обвинуваченої як керуючої відділенням банку щоб покласти ще 100000 грн. на депозит, на що вона погодилась. Тому він передав їй свою пенсійну картку та документи, а вона роздрукувала договір, завіривши його підписом і печаткою, і один примірник дала йому. Згодом побачив, що кошти з його карти зняті. Вказані кошти не повернуто.

Даними Витягу з кримінального провадження, згідно якого 22.09.2023 року за заявою ОСОБА_15 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001824 внесено відомості по факту заволодіння в період часу з 17.09.2018 року по 29.03.2021 року працівником ТВБВ №10022/64 Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 391655,47грн.

Даними протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 22.09.2023 року, згідно якого ОСОБА_15 звернувся до органів поліції із усною заявою, згідно якої 17.09.2018 року працівниця ТВБВ №10022/64 Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 під приводом зарахування грошових коштів на депозитний рахунок заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 в розмірі 10000 доларів США та 29.03.2021 року- заволоділа його грошовими коштами в розмірі 10000,00грн. Заява зареєстрована в Інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України (журнал єдиного обліку) 22.09.20223 року за №1672.

Даними Витягу з кримінального провадження, згідно якого 02.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001864 внесено відомості за фактом внесення керуючою ТВБВ №10022/64 Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 неправдивих відомостей до Договору № 3 на вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та капіталізацією) від 29.03.2021 року.

Даними Договору №3 на вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та щомісячною виплатою процентів) від 29 березня 2021 року, укладеного між АТ «Державний ощадний банк України» в особі завідувача сектора роздрібного бізнесу ОСОБА_5 та ОСОБА_15 , згідно якого Вкадник вносить, а Банк приймає на вкладний (депозитний) рахунок № НОМЕР_25 на умовах даного договору кошти в сумі 100000,00грн. строком на 3місяці, тобто по 29 червня 2021 року.

Даними довідки №28 від 22 вересня 2023 року, виданої на вимогу клієнта банку ОСОБА_15 , згідно якої станом на 20.09.2023 року діючі депозитні рахунки на її прізвище в національній валюті (грн) за обліками в ТВБВ №10022/64 Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» відсутні.

По епізоду заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, у великих розмірах та cкладанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинили тяжкі наслідки.

Показаннями потерпілої ОСОБА_9 , яка суду пояснила, що в квітні 2023 року особисто зняла та передала ОСОБА_5 , як керуючій відділенням банку, 400000 грн., які отримала після смерті батька. Обвинувачена запевнила , що надасть усю необхідну допомогу, роздрукувала договір банківського вкладу, який вони разом підписали, а ще через деякий час забрала у ОСОБА_5 і платіжне доручення на переказ готівки .Згодом із соціальних мереж дізналася, що керуюча відділенням «Ощадбанку» ошукувала людей. Перевіривши свій депозитний рахунок побачила, що грошей там не було. Цивільний позов підтримала. При обранні міри покарання поклалася на розсуд суду.

Даними Витягу з кримінального провадження, згідно якого 01.10.2023 року за заявою ОСОБА_9 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001849 внесено відомості по факту заволодіння 17.04.2023 року, в період дії воєнного стану, керуючою ТВБВ №10022/64 Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 400 000,00грн.

Даними протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 01.10.2023 року, згідно якого ОСОБА_9 звернулася до органів поліції із усною заявою, згідно якої 17.04.2023 року керуюча ТВБВ №10022/64 Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 під приводом зарахування грошових коштів на депозитний рахунок, шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в розмірі 400000,00грн. Заява зареєстрована в Інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України (журнал єдиного обліку) 01.10.20223 року за №1729.

Даними Витягу з кримінального провадження, згідно якого 02.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001863 внесено відомості за фактом видачі та внесення неправдивих відомостей до Договору банківського вкладу фізичної особи «Мій депозит» № НОМЕР_2 від 17.04.2023 року та Платіжної інструкції на переказ готівки № від 17.04.2023 року.

Даними Договору банківського вкладу фізичної особи (індивідуальна частина) «Мій депозит» № НОМЕР_2 від 17 квітня 2023 року, укладеного між АТ «Державний ощадний банк України» в особі завідувача сектора роздрібного бізнесу ТВБВ №10022/064 ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , згідно якого остання підписанням даного Договору приєднується до Договору банківського вкладу фізичної особи, публічна частина якого розміщена на офіційному сайті Банку, з розміщенням строкового банківського вкладу в розмірі 400000,00грн. на термін шість місяців, з датою повернення 17 жовтня 2023 року.

Даними Платіжної інструкції на переказ готівки № від 17.04.2023 року, Платником в якій вказано ОСОБА_9 , призначення платежу - внесення коштів згідно договору № 3 від 17.04.2023 року на суму 400000,00грн.

Даними Виписки по картковому рахунку ОСОБА_29 № НОМЕР_26 за період з 01.12.2022 року по 29.09.2023 року, згідно якої транзакцією за 17.04.2023 року вказано - «Видача готівки UKR BILOGIRIA BRANCH 10022-064 0064 на суму 400000,00грн.

Даними довідки №32 від 27 вересня 2023 року, виданої на вимогу клієнта банку ОСОБА_9 , згідно якої станом на 27.09.2023 року діючі депозитні рахунки на її прізвище в національній валюті (грн) за обліками в ТВБВ №10022/64 Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» відсутні.

По епізоду заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, у великих розмірах, набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, якщо ці діяння вчиненні особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, та набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, якщо ці діяння вчиненні особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, що вчинене повторно.

Показаннями потерпілого ОСОБА_16 , який суду пояснив, що із ОСОБА_5 раніше були колегами та перебували у дружніх стосунках. На даний час він є військовослужбовцем, отримує відповідне утримання. ОСОБА_5 , будучи керуючою відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_11 » повідомила йому, що в зв`язку із тим, що перебуває на посаді може обміняти йому гривні на долари США по вигідному курсу. Розуміючи, що вона може мати таку можливість як службова особа він погодився та почав перераховувати їй кошти на карту «Приват» із власної карти того ж банку. Домовились, що долари ОСОБА_5 буде віддавати матері потерпілого. Згодом із соціальних мереж дізнався про протиправну діяльність обвинуваченої. Цивільний позов підтримав.

Даними Витягу з кримінального провадження, згідно якого 04.10.2023 року за заявою ОСОБА_16 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001881 внесено відомості по факту заволодіння ОСОБА_5 грошовими коштами ОСОБА_16 в розмірі 528 000,00грн., які останній переказував їй на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_27 , використовуючи свою банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_28 , для здійснення операцій з обміну валют.

Даними протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 04.10.2023 року, згідно якого ОСОБА_16 звернувся до органів поліції із усною заявою, згідно якої у період часу з березня 2023 року по серпень 2023 року він переказував ОСОБА_5 на її банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_27 грошові кошти в розмірі 528 000,00грн. для здійснення операцій з обміну валют. Однак дані трансакції ОСОБА_5 не здійснювала. Заява зареєстрована в Інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України (журнал єдиного обліку) 04.10.20223 року за №7856.

Даними протоколу огляду телефона від 04 жовтня 2023 року, згідно якого в ході огляду об`єкту - мобільного телефона ОСОБА_16 марки «POCO», моделі «X3 NFC», imei 1: НОМЕР_29 , imei 2: НОМЕР_30 , в якому наявна сім-карта ПрАТ «Київстар» із номером НОМЕР_31 , в якому міститься переписка в застосунку «Instagram» із користувачем під назвою « ОСОБА_30 », назва аккаунту « НОМЕР_32 ».

Крім того, вина ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень доведена наступними доказами.

Даними протоколу огляду предметів від 26 вересня 2023 року, згідно якого в ході огляду мобільного телефону марки «Apple», моделі «iPhone 14 ProMax», IMEI 1: НОМЕР_33 , IMEI 2: НОМЕР_34 , виявлено інформацію, що може становити інтерес для досудового розслідування. Зокрема, при огляді додатку «Viber» виявлено користувача « ОСОБА_30 », зареєстрованого на мобільний номер телефону НОМЕР_13 . В застосунку «Instagram» виявлено користувача з нікнеймом « НОМЕР_32 », при огляді даного облікового запису виявлено листування, що можуть становити інтерес для досудового розслідування.

Даними висновку експерта Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/123-23/11550-ДД від 09.11.2023 року, згідно якого за результатами проведеної технічної експертизи документа встановлено, що відтиски кліше печатки ТВБВ №10022/064 Філії-Хмельницького обласного управління АТ «Державний ощадний банк України», які наявні у договорі банківського вкладу фізичної особи (індивідуальна частина) «Мій депозит» № НОМЕР_1 від 29.11.2022 року, у додатковому договір №51 від 27.03.2023 року до договору №09-092250 від 15.03.2023 року, у додатковому договорі №52 від 17.05.2023 року до договору №09-092250 від 15.03.2023 року, у платіжному дорученні про обмін валюти №1311 від 21.03.2023 року, у платіжному дорученні про обмін валюти №102564 від 26.07.2023 року, у платіжному дорученні про обмін валюти №3085 від 26.05.2023 року, у платіжному дорученні про обмін валюти №3054 від 17.08.2023 року, у платіжному дорученні про обмін валюти №5478 від 06.06.2023 року, у платіжному дорученні про обмін валюти №2478 від 25.04.2023 року, у платіжному дорученні про обмін валюти №2854 від 15.05.2023 року, у повідомленні ОСОБА_10 №76/0609 від 09.09.2023 року, у договорі №3 про вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та щомісячною виплатою процентів) від 02.08.2023 року, у платіжній інструкції на переказ готівки № від 17.04.2023 року, у договорі банківського вкладу фізичної особи (індивідуальна частина) «Мій депозит» № НОМЕР_2 від 17.04.2023 року, у договорі №3 про відкриття фізичній особі поточного рахунку та його обслуговування від 06.06.2023 року, у листі-запевнення вих.№184 від 30.05.2023 року, нанесені за допомогою кліше печатки ТВБВ №10022/064 філії-Хмельницького обласного управління АТ «Державний ощадний банк України», зразки відтисків якої надано для порівняння.

Даними висновку експерта Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/123-23/12136-ДД від 28.11.2023 року, згідно якого за результатами проведеної технічної експертизи документа встановлено, що відтиски кліше печатки, наявні у виписці по депозитному рахунку за період з 17.05.-31.05. 2023 року на 3арк., виписці по депозитному рахунку за період 01.06-30.06.2023 року на 6арк., виписці по депозитному рахунку за період 01.07-25.06.2023 року на 6 арк., на несені за допомогою кліше печатки «для операцій» ТВБВ «10022/064 філії- Хмельницького обласного управління АТ «Державний ощадний банк України», що використовувалася у 2020-2021 роках, зразки відтисків якої надано для порівняння.

Даними висновку експерта Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/123-23/10393-ПЧ від 13.10.2023 року, згідно якого за результатами проведеної почеркознавчої експертизи встановлено, що підписи виконані ОСОБА_5 у: договорі банківського вкладу фізичної особи (індивідуальна частина) «Мій депозит» № НОМЕР_1 від 29.11.2022 року, у графі «Підпис представника банку»; у повідомленні ОСОБА_7 №14/124 від 02.08.2023 року у графі «в.о. керуючого ТВБВ №10022/064 філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк»; у додатковому договорі №51 від 27.03.2023 року до договору №09-092250 від 15.03.2023 року, у графі «в.о. керуючого ТВБВ № НОМЕР_10 »; у платіжному дорученні про обмін валюти №1311 від 21.03.2023 року, у графі «ДР банком»; у додатковому договорі №52 від 17.05.2023 року до договору №09-092250 від 15.03.2023 року, у графі «в.о. керуючого ТВБВ № НОМЕР_10 »; у платіжному дорученні про обмін валюти №102564 від 26.07.2023 року, у нижній стрічці вказаного документа; у виписці по депозитному рахунку за період 17.05-31.05.2023, на останньому аркуші; виписці по депозитному рахунку за період 01.06-30.06.2023, на останньому аркуші; виписці по депозитному рахунку за період 01.07-25.06.2023, на останньому аркуші; у розписці ОСОБА_5 від 14.09.2023 року, у нижній стрічці вказаного документа; у платіжному дорученні про обмін валюти №3085 від 26.05.2023 року, у нижній стрічці вказаного документа; у платіжному дорученні про обмін валюти №3054 від 17.08.2023 року, у нижній стрічці, графі «ДР» вказаного документу; у повідомленні ОСОБА_10 №76/0609 від 06.09.2023 року, у графі «в.о. керуючого ТВБВ №10022/064 філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк»; у договорі №3 про відкриття фізичній особі поточного рахунку та його обслуговування від 06.06.2023 року, у графі «керівник (уповноважена керівником особа)»; у платіжному дорученні про обмін валюти №5478 від 06.06.2023 року, у нижній стрічці, графі «ДР»; у розписці ОСОБА_5 від 17.07.2023року, у нижній стрічці вказаного документу; у листі-запевненні вих.№184 від 30.05.2023, у графі « ОСОБА_5 »; у платіжному дорученні про обмін валюти №2478від 25.04.2023 року, у нижній стрічці, у графі «ДР банком»; у платіжному дорученні про обмін валюти №2854 від 15.05.2023 року, у нижній стрічці, у графі «ДР банком»; у договорі №3 по відкриття фізичній особі поточного рахунку та його обслуговування від 06.06.2023 року, у графі «керівник (уповноважена керівником особа)»; у договорі №3 про вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи з поповненням та щомісячною виплатою процентів) від 23.06.2020 року, у графі «керівник (уповноважена керівником особа)»; у квитанції № від 23.09.2020 року, у графі «підпис банку»; у квитанції № від 23.09.2020, у графі «підпис банку»; у договорі №3 про вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та щомісячною виплатою процентів) від 02.08.2023 року, у графі «підпис представника банку»; у квитанції № від 17.09.2018року, у графі «підпис банку»; у договорі на вклад «Мій пенсійний депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та капіталізацією) № від 17.09.2018 року, у графі «підпис представника банку»; у договорі на вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та капіталізацією), у графі «підпис представника банку»; у платіжній інструкції на переказ готівки № від 17.04.2023 року, у графі «підпис надавача платіжних послуг»; у договорі банківського вкладу фізичної особи (індивідуальна частина) «Мій депозит» № НОМЕР_2 від 17.04.2023 року, у графі «підпис представника Банку».

Даними протоколу огляду речей та документів від 20 листопада 2023 року, згідно якого в ході огляду CD-R диску об`ємом 700МВ. Під час запуску даного диска в привід для запису/зчитування оптичних носіїв інформації формату встановлено, що на ньому міститься папка з назвою «Ухвала провадження 688 3909 23 1кс 688 2217 23», в якій міститься три папки з назвами « ОСОБА_5 », « ОСОБА_5 виписки по рахункам», « ОСОБА_5 про Хм ОУ та ТВБВ №100_22064» з файлами всередині.

Даними наказув.о. начальника управління ОСОБА_19 № 788-Вк від 06.06.2016 року, згідно якого ОСОБА_5 призначена на посаду завідувача сектора роздрібного бізнесу (Білогір`я) Філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» з 07 червня 2016 року, з укладанням договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Даними наказу в.о. начальника філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_20 № 142-к, на ОСОБА_5 від 28 квітня 2021 року, згідно якого на ОСОБА_5 покладено виконання обов`язків керуючого територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» з 30 квітня 2021 року.

Даними договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 07.06.2016 року, від 02.01.2019 року та від 01 квітня 2019 року, згідно яких ОСОБА_5 , займаючи посаду завідувача сектора роздрібного бізнесу ТВБВ №10022/064 взяла на себе повну матеріальну відповідальність на незабезпечення зберігання майна та інших цінностей, переданих їй на зберігання (оброблення).

Даними посадової інструкції завідувача сектору, затвердженої 05.06.2018 року начальником філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_21 , з якою ознайомлена 05.06.2018 року ОСОБА_5 під підпис.

Даними посадової інструкції завідувача сектору, затвердженої 09.12.2020 року начальником філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_21 , з якою ознайомлена 09.12.2020 року ОСОБА_5 під підпис.

Даними посадової інструкції в.о. керуючого територіально відокремленим без балансним відділенням, затвердженої 30.04.2021 року начальником філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_21 , з якою ознайомлена 30.04.2021 року ОСОБА_5 .

Даними протоколу огляду речей та документів від 20 листопада 2023 року, згідно якого в ході огляду CD-R диску об`ємом 700МВ. Під час запуску даного диска в привід для запису/зчитування оптичних носіїв інформації формату встановлено, що на ньому міститься папка з назвою «вик Ухв 688_2222_Ел варіант док-тів на ПК Гуц 21.06.21-14.09.23», в якій міститься три папки з назвами « ОСОБА_31 », « ОСОБА_32 », « ОСОБА_33 ». При відкритті папки з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_13 » встановлено, що в ній міститься два файли з назвами «гарантійний лист_Корольчук» та «СЗзняття ліміту». При відкритті папки « ОСОБА_32 » встановлено, що в ній міститься десять файлів з назвами «Гарантійний лист_Ушпалевич», ГУ док.УЗВ липень (виписки по рахунках), ГУ док.УЗВ липень2, ГУ док.УЗВ червень2, ГУ док.УЗВ червень, Додатковий договір ОСОБА_32 , Додатковий договір Ушпалевич,2, квитанція валюта ОСОБА_32 2, Квитанція валюта ОСОБА_32 ». При відкритті папки з назвою « ОСОБА_34 » встановлено, що в ній міститься два файли з назвами «гарантійний лист_ОСОБА_33 та квитанція валюта ОСОБА_33 ». Зазначені файли надруковано.

Даними протоколу огляду речей і документів від 25 грудня 2023 року, згідно якого проведено огляд відеозаписів з камер відео-спостереження ТВБВ №10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк».

Даними протоколу огляду речей та документів від 21 листопада 2023 року, згідно якого в ході огляду CD-R диску об`ємом 700МВ. Під час запуску даного диска в привід для запису/зчитування оптичних носіїв інформації формату встановлено, що на ньому міститься папка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в якій містяться папки з назвами «22_uhvala_688_3909_23_SC_10302572», «Мазурок», « ОСОБА_35 », сім файлів формату, дві стиснутих папки з назвами НОМЕР_35 , заява про приєдн. До ДКБО (1.1,10.09.2019) та 839180 Договір на відкриття вкладного (депозитного рахунку(1.1,17.09.2018) з наявними у них файлами.

Даними висновку службового розслідування за фактом привласнення готівкових грошових коштів клієнтів банку шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_5 - завідувачем сектору роздрібного бізнесу, на яку покладено виконання обов`язків керуючого ТВБВ №10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» від 07 листопада 2023 року, згідно якого за результатами проведеного в період з 15.09.2023 року по 07.11.2023 року службового розслідування за фактом привласнення готівкових грошових коштів клієнтів банку шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_5 - завідувачем сектору роздрібного бізнесу, на яку покладено виконання обов`язків керуючого ТВБВ №10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», доведеними є:

- факти грубих порушень, недотримання ОСОБА_5 , завідувачем сектору роздрібного бізнесу, на яку покладено виконання обов`язків керуючого ТВБВ №10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», вимог окремих внутрішніх нормативних документів банку, в тому числі: ст.13 Кодексу поведінки (етики) АТ «Ощадбанк», затвердженого рішенням наглядової ради АТ «Ощадбанк» від 23.01.2020 року (із змінами) та схваленого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 24 травня 2021 року №323; п.п.2.2.1.2 та 2.2.1.5 Антикорупційної програми АТ «Ощадбанк», затвердженої наказом АТ «Ощадбанк» від 26.12.2022 року №332-вс; п.6-п.8 Правил відкриття, ведення та закриття вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб з одночасним відкриттям поточних рахунків з використанням електронних платіжних засобів в установах АТ.»Ощадбанк», затверджених постановою правління АТ «Ощадбанк» від 17.01.2014 року №17 (зі змінами та доповненнями) та п.5-п.6 Положення про здійснення вкладних (депозитних) операцій фізичних осіб в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого рішенням продуктового комітету основного складу АТ «Ощадбанк» від 23.02.2023 року; п.3.2-п.3.8 Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 року №990 (зі змінами); псадової інструкції, затвердженої начальником філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» та доведеної під підпис ОСОБА_5 30.04.2021 року;

- заволодіння (привласнення) ОСОБА_5 готівкових коштів клієнтів банку, інших громадян, шляхом їх обману та зловживання, використання свого службового становища в корисливих цілях, оформлення та видачу завідомо неправдивих, підроблених (віктивних) офіційних документів від імені банку, та, як наслідок, нанесення Банку, його клієнтам та окремим громадянам значної матеріальної шкоди.

Формою правопорушень вважається навмисно. Крім того, вважається підтвердженим наявність причинного зв`язку між наслідками правопорушення та неправомірними діями ОСОБА_5 . Взято до уваги, що внаслідок заволодіння (привласнення) ОСОБА_5 , завідувачем сектору роздрібного бізнесу, на яку покладено виконання обов`язків керуючого ТВБВ №10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», готівковими грошовими котами, шляхом обману та зловживання службовим становищем, складання та видачу завідомо неправдивих, підроблених офіційних документів від імені банку, клієнтам банку від її протиправних дій завдано матеріальної шкоди. Розмір заподіяної майнової шкоди внаслідок привласнення готівкових грошових коштів клієнтів банку шляхом зловживання службовим становищем, протиправних, в ому числі шахрайських, дій ОСОБА_5 , завідувачем сектору роздрібного бізнесу, на яку покладено виконання обов`язків керуючого ТВБВ №10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», відповідно до п.3.6 Порядку відшкодування майнової шкоди, завданої АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 12.11.2013 року №799 (із змінами та доповненнями), визначити відповідно до судового рішення.

Крім того, вина ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень доведена наступними доказами.

Даними протоколу огляду предметів від 26 вересня 2023 року, згідно якого в ході огляду мобільного телефону марки «Apple», моделі «iPhone 14 ProMax», IMEI 1: НОМЕР_33 , IMEI 2: НОМЕР_34 , виявлено інформацію, що може становити інтерес для досудового розслідування. Зокрема, при огляді додатку «Viber» виявлено користувача « ОСОБА_30 », зареєстрованого на мобільний номер телефону НОМЕР_13 . В застосунку «Instagram» виявлено користувача з нікнеймом « НОМЕР_32 », при огляді даного облікового запису виявлено листування, що можуть становити інтерес для досудового розслідування.

Даними висновку експерта Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/123-23/11550-ДД від 09.11.2023 року, згідно якого за результатами проведеної технічної експертизи документа встановлено, що відтиски кліше печатки ТВБВ №10022/064 Філії-мельницького обласного управління АТ «Державний ощадний банк України», які наявні у договорі банківського вкладу фізичної особи (індивідуальна частина) «Мій депозит» № НОМЕР_1 від 29.11.2022 року, у додатковому договрі №51 від 27.03.2023 року до договору №09-092250 від 15.03.2023 року, у додатковому договорі №52 від 17.05.2023 року до договору №09-092250 від 15.03.2023 року, у платіжному дорученні про обмін валюти №1311 від 21.03.2023 року, у платіжному дорученні про обмін валюти №102564 від 26.07.2023 року, у платіжному дорученні про обмін валюти №3085 від 26.05.2023 року, у платіжному дорученні про обмін валюти №3054 від 17.08.2023 року, у платіжному дорученні про обмін валюти №5478 від 06.06.2023 року, у платіжному дорученні про обмін валюти №2478 від 25.04.2023 року, у платіжному дорученні про обмін валюти №2854 від 15.05.2023 року, у повідомленні ОСОБА_10 №76/0609 від 09.09.2023 року, у договорі №3 про вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та щомісячною виплатою процентів) від 02.08.2023 року, у платіжній інструкції на переказ готівки № від 17.04.2023 року, у договорі банківського вкладу фізичної особи (індивідуальна частина) «Мій депозит» № НОМЕР_2 від 17.04.2023 року, у договорі №3 про відкриття фізичній особі поточного рахунку та його обслуговування від 06.06.2023 року, у листі-запевнення вих.№184 від 30.05.2023 року, нанесені за допомогою кліше печатки ТВБВ №10022/064 філії-Хмельницького обласного управління АТ «Державний ощадний банк України», зразки відтисків якої надано для порівняння.

Даними висновку експерта Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/123-23/12136-ДД від 28.11.2023 року, згідно якого за результатами проведеної технічної експертизи документа встановлено, що відтиски кліше печатки, наявні у виписці по депозитному рахунку за період з 17.05.-31.05. 2023 року на 3арк., виписці по депозитному рахунку за період 01.06-30.06.2023 року на 6арк., виписці по депозитному рахунку за період 01.07-25.06.2023 року на 6 арк., на несені за допомогою кліше печатки «для перацій» ТВБВ «10022/064 філії- Хмельницького обласного управління АТ «Державний ощадний банк України», що використовувалася у 2020-2021 роках, зразки відтисків якої надано для порівняння.

Даними висновку експерта Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/123-23/10393-ПЧ від 13.10.2023 року, згідно якого за результатами проведеної почеркознавчої експертизи встановлено, що підписи виконані ОСОБА_5 у: договорі банківського вкладу фізичної особи (індивідуальна частина) «Мій депозит» № НОМЕР_1 від 29.11.2022 року, у графі «Підпис представника банку»; у повідомленні ОСОБА_7 №14/124 від 02.08.2023 року у графі «в.о. керуючого ТВБВ №10022/064 філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк»; у додатковому договорі №51 від 27.03.2023 року до договору №09-092250 від 15.03.2023 року, у графі «в.о. керуючого ТВБВ № НОМЕР_10 »; у платіжному дорученні про обмін валюти №1311 від 21.03.2023 року, у графі «ДР банком»; у додатковому договорі №52 від 17.05.2023 року до договору №09-092250 від 15.03.2023 року, у графі «в.о. керуючого ТВБВ № НОМЕР_10 »; у платіжному дорученні про обмін валюти №102564 від 26.07.2023 року, у нижній стрічці вказаного документа; у виписці по депозитному рахунку за період 17.05-31.05.2023, на останньому аркуші; виписці по депозитному рахунку за період 01.06-30.06.2023, на останньому аркуші; виписці по депозитному рахунку за період 01.07-25.06.2023, на останньому аркуші; у розписці ОСОБА_5 від 14.09.2023 року, у нижній стрічці вказаного документа; у платіжному дорученні про обмін валюти №3085 від 26.05.2023 року, у нижній стрічці вказаного документа; у платіжному дорученні про обмін валюти №3054 від 17.08.2023 року, у нижній стрічці, графі «ДР» вказаного документу; у повідомленні ОСОБА_10 №76/0609 від 06.09.2023 року, у графі «в.о. керуючого ТВБВ №10022/064 філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк»; у договорі №3 про відкриття фізичній особі поточного рахунку та його обслуговування від 06.06.2023 року, у графі «керівник (уповноважена керівником особа)»; у платіжному дорученні про обмін валюти №5478 від 06.06.2023 року, у нижній стрічці, графі «ДР»; у розписці ОСОБА_5 від 17.07.2023року, у нижній стрічці вказаного документу; у листі-запевненні вих.№184 від 30.05.2023, у графі « ОСОБА_5 »; у платіжному дорученні про обмін валюти №2479від 25.04.2023 року, у нижній стрічці, у графі «ДР банком»; у платіжному дорученні про обмін валюти №2854 від 15.05.2023 року, у нижній стрічці, у графі «ДР банком»; у договорі №3 по відкриття фізичній особі поточного рахунку та його обслуговування від 06.06.2023 року, у графі «керівник (уповноважена керівником особа)»; у договорі №3 про вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи з поповненням та щомісячною виплатою процентів) від 23.06.2020 року, у графі «керівник (уповноважена керівником особа)»; у квитанції № від 23.09.2020 року, у графі «підпис банку»; у квитанції № від 23.09.2020, у графі «підпис банку»; у договорі №3 про вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та щомісячною виплатою процентів) від 02.08.2023 року, у графі «підпис представника банку»; у квитанції № від 17.09.2018року, у графі «підпис банку»; у договорі на вклад «Мій пенсійний депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та капіталізацією) № від 17.09.2018 року, у графіт «підпис представника банку»; у договорі на вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та капіталізацією), у графі «підпис представника банку»; у платіжній інструкції на переказ готівки № від 17.04.2023 року, у графі «підпис надавача платіжних послуг»; у договорі банківського вкладу фізичної особи (індивідуальна частина) «Мій депозит» № НОМЕР_2 від 17.04.2023 року, у графі «підпис представника Банку».

Даними протоколу огляду речей та документів від 20 листопада 2023 року, згідно якого в ході огляду CD-R диску об`ємом 700МВ. Під час запуску даного диска в привід для запису/зчитування оптичних носіїв інформації формату встановлено, що на ньому міститься папка з назвою «Ухвала провадження 688 3909 23 1кс 688 2217 23», в якій міститься три папки з назвами « ОСОБА_5 », « ОСОБА_5 виписки по рахункам», « ОСОБА_5 про Хм ОУ та ТВБВ №100_22064» з файлами всередині.

Даними наказув.о. начальника управління ОСОБА_19 № 788-Вк від 06.06.2016 року, згідно якого ОСОБА_5 призначена на посаду завідувача сектора роздрібного бізнесу (Білогір`я) Філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» з 07 червня 2016 року, з укладанням договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Даними наказу в.о. начальника філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_20 № 142-к, на ОСОБА_5 від 28 квітня 2021 року, згідно якого на ОСОБА_5 покладено виконання обов`язків керуючого територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» з 30 квітня 2021 року.

Даними договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 07.06.2016 року, від 02.01.2019 року та від 01 квітня 2019 року, згідно яких ОСОБА_5 , займаючи посаду завідувача сектора роздрібного бізнесу ТВБВ №10022/064 взяла на себе повну матеріальну відповідальність на незабезпечення зберігання майна та інших цінностей, переданих їй на зберігання (оброблення).

Даними посадової інструкції завідувача сектору, затвердженої 05.06.2018 року начальником філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_21 , з якою ознайомлена 05.06.2018 року ОСОБА_5 під підпис.

Даними посадової інструкції завідувача сектору, затвердженої 09.12.2020 року начальником філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_21 , з якою ознайомлена 09.12.2020 року ОСОБА_5 під підпис.

Даними посадової інструкції в.о. керуючого територіально відокремленим без балансним відділенням, затвердженої 30.04.2021 року начальником філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_21 , з якою ознайомлена 30.04.2021 року ОСОБА_5 .

Даними протоколу огляду речей та документів від 20 листопада 2023 року, згідно якого в ході огляду CD-R диску об`ємом 700МВ. Під час запуску даного диска в привід для запису/зчитування оптичних носіїв інформації формату встановлено, що на ньому міститься папка з назвою «вик Ухв 688_2222_Ел варіант док-тів на ПК Гуц 21.06.21-14.09.23», в якій міститься три папки з назвами « ОСОБА_31 », « ОСОБА_32 », « ОСОБА_33 ». При відкритті папки з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_13 » встановлено, що в ній міститься два файли з назвами «гарантійний лист_Корольчук» та «СЗзняття ліміту». При відкритті папки « ОСОБА_32 » встановлено, що в ній міститься десять файлів з назвами «Гарантійний лист_Ушпалевич», ГУ док.УЗВ липень (виписки по рахунках), ГУ док.УЗВ липень2, ГУ док.УЗВ червень2, ГУ док.УЗВ червень, Додатковий договір ОСОБА_32 , Додатковий договір Ушпалевич,2, квитанція валюта ОСОБА_32 2, Квитанція валюта ОСОБА_32 ». При відкритті папки з назвою « ОСОБА_34 » встановлено, що в ній міститься два файли з назвами «гарантійний лист_ОСОБА_33 та квитанція валюта ОСОБА_33 ». Зазначені файли надруковано.

Даними протоколу огляду речей і документів від 25 грудня 2023 року, згідно якого проведено огляд відеозаписів з камер відео-спостереження ТВБВ №10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк».

Даними протоколу огляду речей та документів від 21 листопада 2023 року, згідно якого в ході огляду CD-R диску об`ємом 700МВ. Під час запуску даного диска в привід для запису/зчитування оптичних носіїв інформації формату встановлено, що на ньому міститься папка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в якій містяться папки з назвами «22_uhvala_688_3909_23_SC_10302572», «Мазурок», « ОСОБА_35 », сім файлів формату, дві стиснутих папки з назвами НОМЕР_35 , заява про приєдн. До ДКБО (1.1,10.09.2019) та 839180 Договір на відкриття вкладного (депозитного рахунку(1.1,17.09.2018) з наявними у них файлами.

Даними висновку службового розслідування за фактом привласнення готівкових грошових коштів клієнтів банку шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_5 - завідувачем сектору роздрібного бізнесу, на яку покладено виконання обов`язків керуючого ТВБВ №10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» від 07 листопада 2023 року, згідно якого за результатами проведеного в період з 15.09.2023 року по 07.11.2023 року службового розслідування за фактом привласнення готівкових грошових коштів клієнтів банку шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_5 - завідувачем сектору роздрібного бізнесу, на яку покладено виконання обов`язків керуючого ТВБВ №10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», доведеними є:

- факти грубих порушень, недотримання ОСОБА_5 , завідувачем сектору роздрібного бізнесу, на яку покладено виконання обов`язків керуючого ТВБВ №10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», вимог окремих внутрішніх нормативних документів банку, в тому числі: ст.13 Кодексу поведінки (етики) АТ «Ощадбанк», затвердженого рішенням наглядової ради АТ «Ощадбанк» від 23.01.2020 року (із змінами) та схваленого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 24 травня 2021 року №323; п.п.2.2.1.2 та 2.2.1.5 Антикорупційної програми АТ «Ощадбанк», затвердженої наказом АТ «Ощадбанк» від 26.12.2022 року №332-вс; п.6-п.8 Правил відкриття, ведення та закриття вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб з одночасним відкриттям поточних рахунків з використанням електронних платіжних засобів в установах АТ «Ощадбанк», затверджених постановою правління АТ «Ощадбанк» від 17.01.2014 року №17 (зі змінами та доповненнями) та п.5-п.6 Положення про здійснення вкладних (депозитних) операцій фізичних осіб в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого рішенням продуктового комітету основного складу АТ «Ощадбанк» від 23.02.2023 року; п.3.2-п.3.8 Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 року №990 (зі змінами); посадової інструкції, затвердженої начальником філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» та доведеної під підпис ОСОБА_5 30.04.2021 року;

- заволодіння (привласнення) ОСОБА_5 готівкових коштів клієнтів банку, інших громадян, шляхом їх обману та зловживання, використання свого службового становища в корисливих цілях, оформлення та видачу завідомо неправдивих, підроблених (віктивних) офіційних документів від імені банку, та, як наслідок, нанесення Банку, його клієнтам та окремим громадянам значної матеріальної шкоди.

Формою правопорушень вважається навмисно. Крім того, вважається підтвердженим наявність причинного зв`язку між наслідками правопорушення та неправомірними діями ОСОБА_5 . Взято до уваги, що внаслідок заволодіння (привласнення) ОСОБА_5 , завідувачем сектору роздрібного бізнесу, на яку покладено виконання обов`язків керуючого ТВБВ №10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», готівковими грошовими котами, шляхом обману та зловживання службовим становищем, складання та видачу завідомо неправдивих, підроблених офіційних документів від імені банку, клієнтам банку від її протиправних дій завдано матеріальної шкоди. Розмір заподіяної майнової шкоди внаслідок привласнення готівкових грошових коштів клієнтів банку шляхом зловживання службовим становищем, протиправних, в тому числі шахрайських, дій ОСОБА_5 , завідувачем сектору роздрібного бізнесу, на яку покладено виконання обов`язків керуючого ТВБВ №10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», відповідно до п.3.6 Порядку відшкодування майнової шкоди, завданої АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 12.11.2013 року №799 (із змінами та доповненнями), визначити відповідно до судового рішення.

Таким чином, на підставі наведеного, з урахуванням визнавальних показань обвинуваченої ОСОБА_5 , показів потерпілих, досліджених в судовому засіданні протоколів слідчих дій та інших долучених до матеріалів кримінального провадження письмових доказів, суд приходить до висновку, що вина ОСОБА_5 в пред`явленому їй доведена, не викликає сумнівів і її дії кваліфіковані вірно.

Вищенаведені докази винуватості обвинуваченої ОСОБА_5 у своїй сукупності є логічними і послідовними та відтворюють реальні події, що мали місце між нею та потерпілими.

Так, обвинувачена ОСОБА_5 вчинилала кримінальні правопорушення, що відповідно до ст. 12 КК України, кваліфікуються як нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі злочини .

За місцем проживання ОСОБА_5 характеризується позитивно, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває.

Обставинами, які обтяжують покарання ОСОБА_5 , є вчинення злочину особою повторно та вчинення кримінального правопорушення щодо особи похилого віку.

Обвинувачена ОСОБА_5 визнала вину, щиро кається у вчиненні кримінальних правопорушень, активно сприяла їх розкриттю, що виразилося у послідовних показаннях щодо обставин та механізму вчинення кримінальних правопорушень, попросила вибачення у потерпілих. Вказані обставини суд враховує як такі, що пом`якшують покарання. При призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_5 суд суворо дотримується принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, маючи на увазі, що метою покарання засудженої є її виправлення, виховання та соціальна реабілітація, запобігання вчиненню нових злочинів та враховує обставини кримінального правопорушення, його наслідки, характер кримінальних правопорушень, ступінь їх тяжкості, дані про особу винної, обставини, що пом`якшують та обтяжують її покарання. Беручи до уваги вищезазначене та обставини справи, при обранні виду і міри покарання обвинуваченій ОСОБА_5 суд бере до уваги ступінь тяжкості вчинених обвинуваченою кримінальних правопорушень, враховує наслідки та обставини вчиненого, особу обвинуваченої, яка повністю визнала свою вину, щиро розкаялася у вчиненому, її характеризуючи дані, думку потерпілих, суд вважає, що обвинуваченій ОСОБА_5 слід обрати остаточне покарання у виді позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю та обіймати посади в банківській сфері, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, з конфіскацією усього належного їй майна та зі штрафом в межах санкцій статтей, за якими вона обвинувачується, що буде необхідним і достатнім для її виправлення та попередження нових злочинів.

До вступу вироку в законну силу ОСОБА_5 належить залишити обраний під час досудового слідства запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Крім того, потерпілою ОСОБА_9 заявлено цивільний позов до обвинуваченої ОСОБА_5 про стягнення із останньої на її користь 400000,00 грн. на відшкодування майнової шкоди та 100000,00грн. на відшкодування моральної шкоди, завданими відносно неї кримінальними правопорушеннями. Вказує, що внаслідок вчинених обвинуваченою злочинних дій вона зазнала матеріальної шкоди, яка полягає у втраті нею 400000,00грн., яка у відповідно до ст.1166 ЦК України, підлягає стягненню з ОСОБА_5 . Крім того, внаслідок злочинних дій ОСОБА_5 вона зазнала моральної шкоди, яка полягає в душевних стражданнях через сам факт вчинення відносно неї кримінального правопорушення та втрату звичного для неї ритму життя, яких вона зазнала внаслідок заволодіння ОСОБА_5 її коштами в сумі 400000,00грн. Вчинення відповідачкою відносно позивачки кримінальних правопорушень призвело до того, що вона через перенесений душевний біль та постійні душевні страждання не може жити у звичному для неї ритмі, перестала спокійно спати, відчуває себе незахищеною, через що постійно перебуває у знервованому стані та зазнає моральних переживань. Зазначені наслідки порушили її нормальний життєвий ритм активного, нормальні життєві зв`язки як з рідними, так і з іншими людьми, що відображається на їх стосунках. Зауважила, що цинізм, з яким ОСОБА_5 заволоділа коштами позивачки ще більше пригнічував її, завдавав ще сильніших мук і душевних переживань. За наведених обставин, вважає, що завдана їй моральна шкода відповідає заявленій сумі.

Вказаний позов підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Так, згідно ст.1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Як роз`яснено у п.п. 2, 3 постанови Пленуму Верховного Суду України вiд 27.03.1992 року № 6 «Про практику розгляду судами цивiльних справ за позовами про вiдшкодування шкоди», шкода, заподiяна особi й майну громадянина або заподiяна майну юридичної особи, пiдлягає вiдшкодуванню в повному обсязi особою, яка її заподiяла, за умови, що дiї останньої були неправомiрними, мiж ними й шкодою є безпосереднiй причинний зв`язок та є вина зазначеної особи.

Як встановлено судом, та підтверджується матеріалами справи у зв`язку з неправомірними діями ОСОБА_5 позивачці ОСОБА_9 була спричинена шкода в розмірі 400000,00грн., та між неправомірними діями обвинуваченої та завданою шкодою є причинний зв`язок, окрім того встановлена її вина.

За таких обставин, враховуючи визнання позову ОСОБА_5 , суд вважає, що позовні вимоги ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 1167 ЦК України, моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини.

Судом встановлено, що неправомірними діями ОСОБА_5 позивачці ОСОБА_9 завдано моральної шкоди, що свідчить про перенесення нею фізичного болю та страждань, та що безумовно негативно позначилося на її психологічному та фізичному стані та призвело до моральних страждань.

Отже, внаслідок винуватих дій ОСОБА_5 позивачці ОСОБА_9 було завдано моральну шкоду, яка підлягає відшкодуванню.

З урахуванням викладеного, виходячи із засад розумності, виваженості та справедливості, суд, враховуючи глибину фізичних та душевних страждань цивільного позивача ОСОБА_9 , беручи до уваги, що немає і не може бути точних критеріїв майнового виразу фізичного, душевного болю, страждань, а будь-яка компенсація моральної шкоди не може відповідати дійсним стражданням позивача і може мати тільки умовний вираз та виходячи з міркувань розумності та справедливості, вважає за необхідне визначити розмір відшкодування завданої моральної шкоди в сумі 20000,00 грн. При цьому суд вважає, що саме така сума підлягає відшкодуванню ОСОБА_9 , так як остання протягом тривалого часу не отримувала відшкодування заподіяної шкоди, була позбавлена можливості користуватися своїм майном, витрачала додаткове зусилля та переносила нервові потрясіння. Крім того, суд вважає, що притягнення винної особи до кримінальної відповідальності є уже частковим компенсуванням моральної шкоди. В той же час, суд вважає, що стягнення моральної шкоди у розмірі 100000,00грн. є надмірним, оскільки відшкодування моральної шкоди не має призводити до навіть неістотного збагачення, а даний розмір у позовній заяві не обґрунтований та не підтверджується належними і допустимими доказами.

Крім того, потерпілими ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 і ОСОБА_10 заявлено цивільний позов до Акціонерного товариства «Державний Ощадний Банк України» про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями.

В обґрунтування позову вказано, що як встановлено під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001769, позивачі за даним позовом ( ОСОБА_13 - 209588,00грн., ОСОБА_7 -1000000,00 грн., ОСОБА_12 - 195900,00 грн., ОСОБА_10 - 1031400,00 грн., ОСОБА_11 - 1002018,00грн., ОСОБА_14 - 70000,00 грн., ОСОБА_16 - 600250,00 грн.) передали обвинуваченій ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 4109156,00 грн. Разом з тим обвинувачена, яка перебувала з банком у трудових відносинах, діяла в робочий час у приміщенні банку та від імені банку, проте, неналежним чином виконувала свої службові обов`язки, зокрема, підробила від імені банку документи, та, прийнявши від потерпілих (цивільних позивачів) грошові кошти, не зарахувала їх на відповідні депозитні рахунки, не здійснила обмінних операцій із послідуючою видачею (зарахуванням на рахунки) позивачам грошових коштів, а привласнила їх.

У кримінальному провадженні №0001769, відомості про яке внесено до ЄРДР 14.09.2023р. за ч.2,3,4,5 ст.191, ч.1,2 ст.366, ч.1,2 ст.209 КК України, що було розпочато за фактами заволодіння чужим майном, у т.ч. в особливо великих розмірах, - грошовими коштами потерпілих (цивільних позивачів) шляхом зловживання службовою особою банку своїм службовим становищем, ОСОБА_5 притягнуто як обвинувачену.

За таких обставин потерпілі (цивільні позивачі) обґрунтовано вважають, що забезпечення належного виконання працівниками відповідача посадових інструкцій є обов`язком банківської установи. Посадова особа, винна в порушенні правил банківських операцій, у спірних правовідносинах діяла від імені банку та розпоряджалася на власний розсуд коштами після отримання їх від потерпілих. Внаслідок неправомірних дій посадової особи банку, спрямованих на заволодіння вказаними грошовими коштами, майнову шкоду завдано позивачам, оскільки ця особа вчиняла протиправні дії стосовно коштів, які не були зараховані на відповідні депозитні рахунки на ім`я позивачів, тобто шкоду завдано потерпілим.

За встановлених у кримінальному провадженні обставин, враховуючи факт заволодіння цими коштами обвинуваченою ОСОБА_5 (службовою особою банку), позивачі мають право на стягнення грошових коштів із Відповідача у наступних розмірах: ОСОБА_13 - 209588,00 грн., ОСОБА_7 - в розмірі 1000000,00 грн., ОСОБА_12 - 195900,00 грн., ОСОБА_10 - 1031400,00 грн., ОСОБА_11 - 1002018,00грн., ОСОБА_14 - 70000,00 грн., ОСОБА_16 - 600250,00 грн., на підставі ст.1172, 1177, 1166 ЦК України - як відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням, що вчинено працівником юридичної особи, та й одночасно частини третьої статті 1212 ЦК України - як вимоги про повернення виконаного за нікчемним договором банківського вкладу і відшкодування шкоди особою, яка незаконно набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи.

Крім того, усім потерпілим діями обвинуваченої заподіяно немайнову (моральну) шкоду. У зв`язку із протиправною поведінкою щодо себе та втратою значних сум грошових коштів потерпілі зазнали у душевних страждань. Це глибокі переживання через втрату коштів та стурбованість щодо відновлення свого попереднього майнового стану, що тривають протягом останнього часу. У кожного потерпілого погіршились нормальні зв`язки із оточуючими у зв`язку із вчиненням обвинуваченою інкримінованих їй дій, та у першу чергу це стосується погіршення відносин із рідними через постійні докори щодо виявленої довіри до працівника державного банку, що призвело до втрати значних сум грошових коштів. На цьому підгрунті у кожного із позивачів часто виникають суперечки і, як наслідок, кожен відчуває себе пригніченим, обманутим та беззахисним усвідомлюючи, що був обманутий працівником державного банку. У всіх потерпілих змінився усталений спосіб життя і останні змушені відриватися від своїх звичних занять, перейматися питаннями свого захисту та відновлення порушених прав. Від початку кримінального провадження, з метою захисту своїх прав, потерпілі змушені були звертатися до вищого керівництва банку, періодично відвідувати орган досудового розслідування, залучалися до проведення слідчих дій, відвідувати суд, звертатися до правозахисників, тощо. Кожний день розпочинається із переживань щодо повернення втрачених грошових коштів та картань з приводу проявленої довіри до обвинуваченої, як до працівниці державного банку. Пригнічений настрій, дратівливість та негативні емоції супроводжують позивачів останній час. Особливо обурливим і таким, що спричиняє глибокий душевний біль для позивачів є той факт, що обвинувачена, вчиняючи задумане, не порахувалась із біллю втрати близьких на війні, якої зазнали потерпілі, і це при тому, що обвинуваченій достовірно було відомо про осіб, які через державний банк отримали відповідні виплати за загиблих.

Виходячи із наведеного в сукупності, а також з міркувань розумності та справедливості, потерпілі оцінюють сприйнятним відшкодування завданої їм немайнової (моральної) шкоди у наступному розмірі: ОСОБА_13 - 30000,00 грн., ОСОБА_7 -60000,00 грн., ОСОБА_12 - 30000,00 грн., ОСОБА_10 - 60000,00 грн., ОСОБА_11 - 60000,00грн., ОСОБА_14 - 20000,00 грн., ОСОБА_16 - 40000,00 грн. Вказані суми в рахунок відшкодування моральної шкоди просили стягнути із Акціонерного товариства "Державний Ощадний Банк України".

Не погоджуючись із заявленими вимогами представником Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" подано відзив, в кому останній заперечує проти цивільного позову у повному обсязі, вважає заявлені цивільними позивачами вимоги безпідставними, недоведеними та такими, що викладені без посилання на належні, допустимі, достовірні та достатні докази, а тому позов задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Зокрема, заперечуючи щодо позовних вимог ОСОБА_13 , вказано, що ОСОБА_5 отримувала у борг в ОСОБА_13 кошти в сумі 60 000 грн. не як службова особа АТ «Ощадбанк», а як фізична особа, а дії по отриманню коштів у борг фізичною особою не є такими, що виникли під час виконання службових обов`язків, що виключає покладення на Банк майнової відповідальності за приватними (особистими) зобов`язаннями найманих працівників. Крім того, зняття коштів через банкомат в т.ч. й АТМ А220І875 (смт. Білогір`я) можливо лише і виключно на підставіплатіжної картки та шляхом введення пін-коду, відомого лише ОСОБА_13 .

Так, висновком службового розслідування за фактами привласнення готівкових грошових коштів клієнтів банку шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_5 - завідувачем сектору роздрібного бізнесу, на яку покладено виконання обов`язків керуючого ТВБВ №10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» від 07.11.2023 року встановлено, що «за даними АБС « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та системи «CardManagement» встановлено, що в період з 23.09.2020 року по 22.12.2020 року, тобто в період дії вкладу №3 від 23.09.2020 року на суму 155 000 грн.,з рахунку № НОМЕР_36 (БПК ОСОБА_13 ECONOM) 128 750 грн. було знято в ATM: А2201875 (03.11.2020 року о 17:36 - 17:42 год. 99 000 гри., 03.12.2020 року о 17:53 год. 500 грн., 04.12.2020 року о 16:17 год. 5 000 грн., 09.12.2020 року о 17:20 год. 20 000 грн. та о 17:21 год. 3 000 грн.,) та А2200069 (25.11.2020 року о 10:46 год. 1 250 грн.).

За результатами перегляду фото з камер відеоспостереження вищезазначених ATM встановлено, що кошти з рахунку № НОМЕР_36 (БЦК ОСОБА_36 ECONOM) знімала ОСОБА_5 , а саме: 122 000 грн. (03.11, 09.12.2020 року ); 27 588грн. (24.12.2020 року). Водночас у інших випадках з рахунку № НОМЕР_37 (БПК ECONOM) кошти через ATM знімались ОСОБА_13 , зокрема: 25.11.2020 року (1 250 грн.), 03.12.2020 (500 грн.), 04.12.2020 року (5 000 грн.), 13.11.2022 року (23 000 грн.), 13.04.2023 року (3 000 грн.), 23.06.2023 року (1 000 грн.)».

Зазначене вказує на те, по - перше операції проводилися за поточним рахунком ОСОБА_13 . Перебування коштів на вкладному (депозитного) рахунку та списання коштів з вкладного (депозитного) рахунку матеріалами кримінального провадження та цивільного позову не підтверджено. По - друге, з урахуванням вищевикладеного вбачається, що ОСОБА_13 користувався рахунком та платіжною карткою після дати описаних у цивільному позові операцій по зняттю готівки та не мав жодних претензій щодо залишку коштів на рахунку. Такі обставини свідчать про те, що ОСОБА_5 користувалася карткою ОСОБА_13 з відома та дозволу останнього, так як для здійснення яких необхідно вводити ПІН-код відомий лише ОСОБА_13 та операції проведені по рахунку це викликали у останнього жодних питань.

З наведеного вбачається, що ОСОБА_13 , порушував умови договору ДКБО, а отже сприяв протиправним діям ОСОБА_5 , що виключає майнову відповідальність Банку по заволодінню обвинуваченою коштами в сумі 149 588 грн.

Крім того, зазначено, що ні цивільний позов, а ні матеріали кримінального провадження №0001769 не містять жодного документа на підтвердження внесення Позивачем коштів за Договором №3 на вклад «Мій депозит» від 23.06.2023 року на суму 61000 грн. та за договором №3 на вклад «Мій депозит» від 23.09.2020 року на суму 155 000 грн. За відсутності належних підтверджень прийняття банком від ОСОБА_13 грошової суми (вкладів) в сумі 61000 грн. та 155 000,00 грн., договори банківського вкладу, на які посилається останній та належать до виду реальних та оплатних договорів, згідно норм ст. 1059 ЦК України, є не укладеним, будь-які права та обов`язки для сторін за ними не виникли. Наведеним спростовується вимога ОСОБА_13 про відшкодування заподіяної шкоди у заявленій до AT «Ощадбанк» сумі, з огляду на те, що згідно вимог ч. 1 ст. 1166 ЦК України, саме обвинувачена ОСОБА_5 має відшкодувати потерпілому ОСОБА_13 заподіяну майнову шкоду у заявленому останнім розмірі.

Разом з тим, AT «Ощадбанк» заявлено про необхідність застосування позовної давності щодо позовної вимоги ОСОБА_13 до AT «Ощадбанк» про стягнення із останнього майнової шкоди в сумі 209588,00 грн. та моральної шкоди в сумі 30000,00 грн., з огляду на те, що строк дії як депозитного договору № 3 на вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та щомісячною виплатою процентів) від 23.06.2020 року, так і строк дії депозитного договору №3 на вклад «Мій депозит» в сумі 155 000 грн. закінчився 23.12.2020 року, і саме з цієї дати ОСОБА_13 дізнався та/або міг дізнатися про порушені його права та відсутності належних йому коштів, з огляду на що кінцевий строк пред`явлення цивільного позову сплив 23.12.2023 року.

Докази поважності пропуску строку позовної давності цивільний позов не містить. Отже, АТ «Ощадбанк» просить суд застосувати строки позовної давності та відмовити у задоволенні позовних вимог ОСОБА_13 у зв`язку із пропуском потерпілим строку позовної давності, встановленої ст.257 ЦК України.

Наведені вище обгрунтування, в цілому, вказують на протиправність позовних вимог ОСОБА_13 до Банку, та, на думку останнього, слугують безумовною підставою для відмови у задоволенні таких вимог до А Т «Ощадбанк».

На спростування вимоги ОСОБА_16 зазначено, що порядок обміну валюти в Україні регламентовано постановою правління Національного банку України №2 від 02.01.2019 «Про затвердження Положення про здійснення операцій із валютними цінностями» (надалі - Положення). Обвинувачена ОСОБА_5 не була касиром відділення банку, а отже не мала права дії пов`язані із обміном валюти. Усі дії щодо перерахування ОСОБА_16 коштів вчинялися не на рахунки АТ «Ощадбанк», а на картку ОСОБА_5 ,емітовану в АТ КБ «ПриватБанк». AT «Ощадбанк» не є пов`язаною особою з АТ КБ «ПриватБанк», а є окремим господарюючим суб`єктом. Матеріали кримінального провадження не містять жодних доказів на вчинення ОСОБА_16 та/або третьою особою, в т.ч. й ОСОБА_5 , операцій по обміну валюти в AT «Ощадбанк», а отже існування договірних правовідносин між сторонами. Враховуючи викладене, з огляду на відсутність доказів існування будь-яких правовідносин між AT «Ощадбанк» та ОСОБА_16 , представник цивільного відповідача вважає, що відсутні правові підстави для стягнення із Банку матеріальних збитків у заявленій ОСОБА_16 сумі саме із Банку. Наведеним вище спростовується вимога ОСОБА_16 про відшкодування заподіяної шкоди у заявленій до AT «Ощадбанк» сумі з огляду на те, що згідно вимог ч. 1 ст. 1166 ЦК України, саме обвинувачена ОСОБА_5 має відшкодувати потерпілому ОСОБА_16 заподіяну майнову шкоду v заявленому останнім розмірі.

На заперечення проти позовних вимог ОСОБА_7 , вказано, що ні цивільний позов, а ні матеріали кримінального проваджений №0001769 не містять жодного документа на підтвердження внесення Позивачем коштів за Договором банківського вкладу фізичної особи «Мін депозит» № НОМЕР_1 від 29.11.2022 року на суму 1 000 000 грн. Відсутність внесення коштів за Договором банківського вкладу фізичної особи «Мій депозит» № НОМЕР_1 від 29.11.2022 року підтверджено висновком службового розслідування АТ «Ощадбанк» від 07.11.2023 року. За відсутності належних підтверджень прийняття банком від ОСОБА_7 грошової суми (вкладу) в сумі 1 000 000 грн., договір банківського вкладу, на який посилається останній, є не укладеним, будь-які права та обов`язки для сторін за ним не виникли. Як слідує зі змісту цивільного позову та матеріалів кримінального провадження грошові кошти передавалися ОСОБА_7 безпосередньо ОСОБА_5 і до каси Банку не вносилися. Матеріали кримінального провадження не містять жодних доказів на вчинення потерпілими та/або третьою особою, в т.ч. й ОСОБА_5 , операцій по обміну валюти в АТ «Ощадбанк», а отже існування договірних правовідносин між сторонами. Наведеним спростовується вимога ОСОБА_7 про відшкодування заподіяної шкоди у заявленій до АТ «Ощадбанк» сумі, з огляду на те, що згідно вимог ч. 1 ст. 1166 ЦК України, саме обвинувачена ОСОБА_5 має відшкодувати потерпілому ОСОБА_7 заподіяну майнову шкоду у заявленому останнім розмірі.

На заперечення проти позовних вимог ОСОБА_14 вказано, що позовні вимоги останньої є безпідставними та недоведеними з огляду на те, що, ні цивільний позов, ні матеріали кримінального провадження №0001769 не містять жодного документа на підтвердження внесення Позивачем коштів за Договором банківського вкладу фізичної особи «Моя перемога» № НОМЕР_4 від 02.08.2023 року на суму 70 000 грн. За відсутності належних підтверджень прийняття банком від ОСОБА_14 грошової суми (вкладу) в сумі 70 000 грн., договір банківського вкладу, на який посилається остання, є не укладеним, будь-які права та обов`язки для сторін за ним не виникли. Крім того, як слідує зі змісту цивільного позову та матеріалів кримінального провадження, грошові кошти передавалися ОСОБА_14 безпосередньо ОСОБА_5 , та до каси Банку не вносилися. Матеріали кримінального провадження не містять жодних доказів на вчинення потерпілими та/або третьою особо, в т.ч. й ОСОБА_5 , операцій по обміну валюти в АТ «Ощадбанк», а отже існування договірних правовідносин між сторонами. Наведеним спростовується вимога ОСОБА_14 про відшкодування заподіяної шкоди у заявленій до АТ «Ощадбанк» сумі, з огляду на те, що згідно вимог ч. 1 ст. 1166 ЦК України, саме обвинувачена ОСОБА_5 має відшкодувати потерпілій заподіяну майнову шкоду у заявленому останньою розмірі.

На заперечення щодо позовних вимог ОСОБА_12 вказано, що як доказ заволодіння коштами, останій посилається на платіжні доручення № 2854 від 15.05.2023 року та платіжне доручення № 2479 від 25.04.2023 року, видані ОСОБА_5 на підтвердження вчинення останньою від імені АТ «Ощадабнк» операції по обміну валюти. Однак позивачем не враховано, що порядок обміну валюти в Україні регламентовано постановою правління Національного банку України №2 від 02.01.2019 «Про затвердження Положення про здійснення операцій із валютними цінностями» (надалі - Положення), яким передбачено вид документу, який видається клієнту банку при вчиненні операції із обміну валюти, і таким документом є квитанція, а не платіжне доручення. Платіжні доручення не є доказами, в контексті Положення, якими підтверджено вчинення операцій по купівлі або продажу іноземної валюти в AT «Ощадбанк». Водночас, обов`язок по видачі квитанції при вчиненні операції з обміну валюти покладено на касира банку, а не на іншого працівника Банку. Обвинувачена ОСОБА_5 не була касиром відділення банку, а отже не мала права видавати квитанції, пов`язані із обміном валюти. Наведеним спростовується вимога ОСОБА_12 про відшкодування заподіяної шкоди у заявленій до AT «Ощадбанк» сумі, з огляду на те, що згідно вимог ч. 1 ст. 1166 ЦК України, саме обвинувачена ОСОБА_5 має відшкодувати потерпілому ОСОБА_12 заподіяну майнову шкоду у заявленому останнім розмірі.

Заперечуючи проти позовних вимог ОСОБА_11 вказано, що ні цивільний позов, ні матеріали кримінального провадження №0001769 не містять жодного документа на підтвердження внесення Позивачем коштів за Договором № 3 про відкриття фізичній особі поточного рахунку та його обслуговування від 06.06.2023 року. Окрім того платіжне доручення № 5478 від 06.06.2023 року не відповідає формі, затвердженої Інструкцією №103. За відсутності належних підтверджень прийняття банком від ОСОБА_11 грошової суми в розмірі 1 002 018,00грн., договір банківського рахунку та платіжне доручення, на які посилається ОСОБА_11 , не підтверджує внесення останньою до АТ «Ощадбанк» зазначеної суми коштів. Зауважено, що із цивільного позову та із обвинувального акту вбачається, що ОСОБА_5 заволоділа коштами у спірній сумі під приводом здійснення операцій з обміну валюти. Матеріали кримінального провадження не містять жодних доказів на вчинення потерпілими та/або третьою особою, в т.ч. й ОСОБА_5 , операцій по обміну валюти в АТ«Ощадбанк», а отже існування договірних правовідносин між сторонами. Окрім того, звернено увагу суду, що висновком службового розслідування від 07.11.2023 року встановлено, що «08.09.2021 року клієнтка зняла у касі банку 220 000 грн. і передало їх у кабінеті керуючого ОСОБА_5 для їх обміну на долари. ОСОБА_5 запропонувала клієнті зняту решту коштів самостійно, щоб зберегти її час, і вона віддала їй картку, назвала ПІН-код. Решту коштів ОСОБА_5 зняла сама». Згідно п. 13.7. особливої частини ДКБО (в редакції ДКБО станом на листопад 2020) Банк не несе відповідальності перед Клієнтом операції в Банкоматах/Платіжних терміналах, здійснені з використанням Карток, для здійснення яких необхідно вводити ПІН-код, за винятком випадків їх технічної несправності. Наведеним спростовується вимога ОСОБА_11 про відшкодування заподіяної шкоди у заявленій до АТ «Ощадбанк» сумі, з огляду на те, що згідно вимог ч. 1 ст. 1166 ЦК України, саме обвинувачена ОСОБА_5 мас відшкодувати потерпілій ОСОБА_11 заподіяну майнову шкоду у заявленому останньою розмірі.

На спростування вимоги ОСОБА_10 про стягнення із АТ «Ощадбанк» заподіяної майнової шкоди в сумі 1 031 400.00 грн. зазначено, що порядок обміну валюти в Україні регламентовано постановлю правління Національного банку України №2 від 02.01.2019 року «Про затвердження Положення про здійснення операцій із валютними цінностями». При цьому визначення курсу обміну валюти не може бути встановлено наперед, з такий курс встановлюється щоденно, а ОСОБА_5 , в свою чергу, не була уповноваженою встановлювати курси купівлі та продаж іноземної валюти у касі ТВБВ №10022/064 філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк», що виключало продаж іноземної валюти ОСОБА_10 за заниженим (прийнятним) курсом. Як слідує зі змісту кримінального проваджений грошові кошти передавалися ОСОБА_10 безпосередньо ОСОБА_5 , та до каси Банку не вносилися. Матеріалі кримінального провадження не містять жодних доказів на вчинення потерпілими та/або третьою особою, в т.ч. й ОСОБА_5 , операцій по обміну валюти в AT «Ощадбанк», а отже існування договірних правовідносин між сторонами. Наведеним вище спростовується вимога ОСОБА_10 по відшкодування заподіяної шкоди у заявленій до AT «Ощадбанк» сумі, з огляду на те, що згідно вимог ч. 1 ст. 1166 ЦК України, саме обвинувачена ОСОБА_5 має відшкодувати потеплілій ОСОБА_10 заподіяну майнову шкоду у заявленому останньою розмірі.

Крім того, зазначено, що Договори банківського вкладу, що містяться у матеріалах кримінальної справи є завідомо неправдивими підробленими документами, які виготовлено не банком, що свідчить про відсутність договірних відносин між позивачами та Банком. Однак, кошти зазначені у позовній заяві та що становлять предмет позовних вимог позивачів Банку не передавались, а Банк їх не отримував. В матеріалах справи взагалі відсутні будь-які документи на підтвердження внесення позивачами коштів за договором. За відсутності належних та допустимих доказів на підтвердження передачі коштів згідно договору банківського вкладу, прийняття вказаних коштів Банком від вкладників, договори банківського вкладу, на які посилаються Позивачі є не укладеним, будь-які права та обов`язки для сторін за ним не виникли. З огляду на викладене, вважає, що Позивачами не підтверджено належними та допустимими доказами ні факту укладення договорів вкладу (депозиту), ні факту внесення коштів для поповнення депозитних рахунків в Банку.

Щодо безпідставності доводів позивачів відносно передачі коштів ОСОБА_5 для цілей обміну валюти вказано, що визначення курсу обміну валюти не може бути встановлено наперед, а такий курс встановлюється щоденно, а ОСОБА_5 , в свою чергу, наказом Голови правління АТ «Ощадбанк» не була уповноваженою встановлювати курси купівлі та продажу іноземної валюти у касі ТВБВ №10022/064 філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк», що виключало продаж іноземної валюти за заниженим (прийнятним) курсом. Матеріали кримінального провадження не містять жодних доказів на вчинення потерпілими та/або третьою особою, в т.ч. й ОСОБА_5 , операцій по обміну валюти в АТ «Ощадбанк», а отже існування договірних правовідносин між сторонами. Обвинувачена ОСОБА_5 не була касиром відділення банку, а отже не мала права видавати квитанції, пов`язані із обміном валюти. Матеріали кримінального провадження не містять жодних доказів внесення позивачами грошових коштів до каси Банку з метою проведення операцій з обміну валюти. Крім того, сумнівними є твердження позивачів про те, що кошти передавалися для здійснення операцій з обміну валюти та подальшого укладення договору банківського вкладу, адже жодних доказів наявності договорів банківського вкладу в іноземній валюті в матеріалах справи не міститься. Із зазначеного слідує, що операції по обміну валюти в АТ «Ощадбанк» не здійснювались, а особисті відносини в тому числі майнового характеру, що склалися між ОСОБА_5 та позивачами не можуть бути підставою для покладення на Банк відповідальності.

Крім того, правова кваліфікація кримінального правопорушенням, вчиненого ОСОБА_5 не відповідає дійсному складу кримінального правопорушення вчиненого нею, та здійснена помилково за ст. 191 КК України. Як слідує зі змісту цивільного позову та матеріалів кримінального провадженні потерпілі та ОСОБА_5 перебувають у дружніх та приязних стосунках. Між Банком та потерпілими відсутні договірні відносини, шо виступають предметом кримінального провадження. Взаємовідносини між ОСОБА_5 та потерпілими носили особистісний характер і не мали відношення до виконання ОСОБА_5 службових відносин у АТ «Ощадбанк». Вважає, що обставини, викладені в обвинувальному акті та цивільному позові, вказують на те, що дії обвинуваченої ОСОБА_5 щодо заволодіння коштами потерпілих мають бути кваліфіковані не за ч. 4 ст. 191 КК України, а за відповідною частиною ст. 190 КК України

Враховуючи наведені позивачами у цивільному позові обставини заволодіння ОСОБА_5 коштами, а саме надання обвинуваченій коштів на підставі приязних стосунків між ними та ОСОБА_5 , довіри між ними, представник цивільного відповідача вказує, що належним способом захисту порушеного права позивачів є пред`явлення цивільного позову про відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням до ОСОБА_5 . Належним відповідачем за зазначеним позовом є винна у злочинному заволодінні грошовими коштами позивачів особа - ОСОБА_5 .

Крім того, зазначена сума шкоди заявлена позивачами за цивільним позовом не підтверджена документально, а її розмір заявляється виключно зі слів потерпілих.

Відмічено, що звертаючись до суду з позовом щодо відшкодування моральної шкоди, позивачами повинно бути надано докази щодо факту заподіяння моральної шкоди, розрахунок розміру відшкодування такої шкоди та докази причинного зв`язку із діями відповідача, однак за відсутності таких доказів у ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 відсутні підстави вимагати відшкодування моральної шкоди у заявленому розмірі.

Заслухавши пояснення представника позивачів, представника відповідача , вивчивши та дослідивши матеріали справи, проаналізувавши законодавство, яке регулює вказані правовідносини, суд вважає, що позовні вимоги ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 і ОСОБА_10 підлягають частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Судом встановлено, що позивачі були клієнтами територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», де керівником філії на той час була ОСОБА_5 та саме у вказаному відділенні чітко мали намір на відкриття депозитних рахунків та обміну валюти.

Судом встановлено, що позивачі /потерпілі/ погодились на пропозицію завідувача сектора роздрібного бізнесу (Білогір`я) Філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», а згодом виконуючої обов`язки керуючого територіально відокремленого безбалансового відділення № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» відповідачки ОСОБА_5 , яка на той час перебувала в трудових відносинах з АТ «Державний Ощадний Банк України» згідно наказів в.о. начальника управління ОСОБА_19 № 788-Вк від 06.06.2016 року та в.о. начальника філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_20 № 142-к. Діючи як службова особа відповідачка виготовляла та засвідчувала відповідні депозитні договори, платіжні доручення, здійснювала операції з валютою.

Отже, беззаперечним є факт, що ОСОБА_5 , перебувала в трудових відносинах з АТ «Державний ощадний банк України».

Згідно даних Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0001769 від 14.09.2023 року позивачі ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 і ОСОБА_10 є потерпілими від злочинів, вчинених службовою особою ТВБВ № 10022/064 філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування слідчим було призначено та експертами Хмельницького НДЕКЦ проведено ряд технічних експертиз документів, з яких слідує наступне.

За даними висновку експерта Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/123-23/11550-ДД від 09.11.2023 року, згідно якого за результатами проведеної технічної експертизи документа встановлено, що відтиски кліше печатки ТВБВ №10022/064 Філії-Хмельницького обласного управління АТ «Державний ощадний банк України», які наявні у договорі банківського вкладу фізичної особи (індивідуальна частина) «Мій депозит» № НОМЕР_1 від 29.11.2022 року, у додатковому договір №51 від 27.03.2023 року до договору №09-092250 від 15.03.2023 року, у додатковому договорі №52 від 17.05.2023 року до договору №09-092250 від 15.03.2023 року, у платіжному дорученні про обмін валюти №1311 від 21.03.2023 року, у платіжному дорученні про обмін валюти №102564 від 26.07.2023 року, у платіжному дорученні про обмін валюти №3085 від 26.05.2023 року, у платіжному дорученні про обмін валюти №3054 від 17.08.2023 року, у платіжному дорученні про обмін валюти №5478 від 06.06.2023 року, у платіжному дорученні про обмін валюти №2478 від 25.04.2023 року, у платіжному дорученні про обмін валюти №2854 від 15.05.2023 року, у повідомленні ОСОБА_10 №76/0609 від 09.09.2023 року, у договорі №3 про вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та щомісячною виплатою процентів) від 02.08.2023 року, у платіжній інструкції на переказ готівки № від 17.04.2023 року, у договорі банківського вкладу фізичної особи (індивідуальна частина) «Мій депозит» № НОМЕР_2 від 17.04.2023 року, у договорі №3 про відкриття фізичній особі поточного рахунку та його обслуговування від 06.06.2023 року, у листі-запевнення вих.№184 від 30.05.2023 року, нанесені за допомогою кліше печатки ТВБВ №10022/064 філії-Хмельницького обласного управління АТ «Державний ощадний банк України», зразки відтисків якої надано для порівняння.

За даними висновку експерта Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/123-23/12136-ДД від 28.11.2023 року, згідно якого за результатами проведеної технічної експертизи документа встановлено, що відтиски кліше печатки, наявні у виписці по депозитному рахунку за період з 17.05.-31.05. 2023 року на 3арк., виписці по депозитному рахунку за період 01.06-30.06.2023 року на 6арк., виписці по депозитному рахунку за період 01.07-25.06.2023 року на 6 арк., на несені за допомогою кліше печатки «для операцій» ТВБВ «10022/064 філії- Хмельницького обласного управління АТ «Державний ощадний банк України», що використовувалася у 2020-2021 роках, зразки відтисків якої надано для порівняння.

За даними висновку експерта Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/123-23/10393-ПЧ від 13.10.2023 року, згідно якого за результатами проведеної почеркознавчої експертизи встановлено, що підписи виконані ОСОБА_5 у: договорі банківського вкладу фізичної особи (індивідуальна частина) «Мій депозит» № НОМЕР_1 від 29.11.2022 року, у графі «Підпис представника банку»; у повідомленні ОСОБА_7 №14/124 від 02.08.2023 року у графі «в.о. керуючого ТВБВ №10022/064 філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк»; у додатковому договорі №51 від 27.03.2023 року до договору №09-092250 від 15.03.2023 року, у графі «в.о. керуючого ТВБВ № НОМЕР_10 »; у платіжному дорученні про обмін валюти №1311 від 21.03.2023 року, у графі «ДР банком»; у додатковому договорі №52 від 17.05.2023 року до договору №09-092250 від 15.03.2023 року, у графі «в.о. керуючого ТВБВ № НОМЕР_10 »; у платіжному дорученні про обмін валюти №102564 від 26.07.2023 року, у нижній стрічці вказаного документа; у виписці по депозитному рахунку за період 17.05-31.05.2023, на останньому аркуші; виписці по депозитному рахунку за період 01.06-30.06.2023, на останньому аркуші; виписці по депозитному рахунку за період 01.07-25.06.2023, на останньому аркуші; у розписці ОСОБА_5 від 14.09.2023 року, у нижній стрічці вказаного документа; у платіжному дорученні про обмін валюти №3085 від 26.05.2023 року, у нижній стрічці вказаного документа; у платіжному дорученні про обмін валюти №3054 від 17.08.2023 року, у нижній стрічці, графі «ДР» вказаного документу; у повідомленні ОСОБА_10 №76/0609 від 06.09.2023 року, у графі «в.о. керуючого ТВБВ №10022/064 філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк»; у договорі №3 про відкриття фізичній особі поточного рахунку та його обслуговування від 06.06.2023 року, у графі «керівник (уповноважена керівником особа)»; у платіжному дорученні про обмін валюти №5478 від 06.06.2023 року, у нижній стрічці, графі «ДР»; у розписці ОСОБА_5 від 17.07.2023року, у нижній стрічці вказаного документу; у листі-запевненні вих.№184 від 30.05.2023, у графі « ОСОБА_5 »; у платіжному дорученні про обмін валюти №2478від 25.04.2023 року, у нижній стрічці, у графі «ДР банком»; у платіжному дорученні про обмін валюти №2854 від 15.05.2023 року, у нижній стрічці, у графі «ДР банком»; у договорі №3 по відкриття фізичній особі поточного рахунку та його обслуговування від 06.06.2023 року, у графі «керівник (уповноважена керівником особа)»; у договорі №3 про вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи з поповненням та щомісячною виплатою процентів) від 23.06.2020 року, у графі «керівник (уповноважена керівником особа)»; у квитанції № від 23.09.2020 року, у графі «підпис банку»; у квитанції № від 23.09.2020, у графі «підпис банку»; у договорі №3 про вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та щомісячною виплатою процентів) від 02.08.2023 року, у графі «підпис представника банку»; у квитанції № від 17.09.2018року, у графі «підпис банку»; у договорі на вклад «Мій пенсійний депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та капіталізацією) № від 17.09.2018 року, у графі «підпис представника банку»; у договорі на вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та капіталізацією), у графі «підпис представника банку»; у платіжній інструкції на переказ готівки № від 17.04.2023 року, у графі «підпис надавача платіжних послуг»; у договорі банківського вкладу фізичної особи (індивідуальна частина) «Мій депозит» № НОМЕР_2 від 17.04.2023 року, у графі «підпис представника Банку».

За змістом статей 15, 16 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Способами захисту особистих немайнових або майнових прав та інтересів, з якими особа має право звернутися до суду, зокрема є відшкодування шкоди.

Відповідно до ч.1 ст.1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомiрними рiшеннями, дiями чи бездiяльнiстю особистим немайновим правам фiзичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фiзичної або юридичної особини, вiдшкодовується в повному обсязi особою, яка її завдала.

Як роз`яснено у п.п. 2, 3 постанови Пленуму Верховного Суду України вiд 27.03.1992 року № 6 «Про практику розгляду судами цивiльних справ за позовами про вiдшкодування шкоди», шкода, заподiяна особi й майну громадянина або заподiяна майну юридичної особи, пiдлягає вiдшкодуванню в повному обсязi особою, яка її заподiяла, за умови, що дiї останньої були неправомiрними, мiж ними й шкодою є безпосереднiй причинний зв`язок та є вина зазначеної особи.

Як встановлено судом, та підтверджується матеріалами справи у зв`язку з неправомірними діями працівника АТ «Державний ощадний банк», позивачам ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 і ОСОБА_10 була спричинена шкода, та між неправомірними діями та завданою шкодою є причинний зв`язок, окрім того встановлена її вина.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 1172 ЦК України юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов`язків. Тобто за наявності вини працівника юридичної особи у завданні шкоди фізичній особі, і в разі, якщо така шкода завдана під час виконання трудових (службових) обов`язків, така шкода має бути відшкодована працедавцем.

Як вже зазначалось вище, ОСОБА_5 на час вчинення неправомірних дій перебувала в трудових відносинах з відповідачем - АТ «Державний ощадний банк України».

Згідно ч. 1 ст. 1191 ЦК України особа, яка відшкодувала шкоду, завдану іншою особою, має право зворотної вимоги (регресу) до винної особи у розмірі виплаченого відшкодування, якщо інший розмір не встановлений законом.

Відповідно до абз. 3 п. 20 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 14 від 29.12.92р. "Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками" право регресної вимоги до працівника виникає з часу виплати підприємством, організацією, установою сум третій особі і з цього ж часу обчислюється строк на пред`явлення регресного позову.

За таких обставин, суд вважає, що позовні вимоги ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 і ОСОБА_10 про стягнення матеріальної шкоди підлягають задоволенню , а саме стягненню з відповідача - АТ «Державний ощадний банк України» матеріальної шкоди в розмірі; на користь ОСОБА_13 - 209588,00грн.; на користь ОСОБА_7 -1000000,00 грн.; на користь ОСОБА_12 - 195900,00 грн.; на користь ОСОБА_10 - 1031400,00 грн.; на користь ОСОБА_11 - 1002018,00грн.; на користь ОСОБА_14 - 70000,00 грн.; на користь ОСОБА_16 - 600250,00 грн.

Щодо заяви про застосування строків позовної давності, яка заявлена представником цивільного відповідача, суд зазаначає наступне.

Так, в обґрунтування заяви про застосування строків давності щодо позовної вимоги позивача /потерпілого/ ОСОБА_13 представник цивільного відповідача вказує, що строк дії як депозитного договору № 3 на вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та щомісячною виплатою процентів) від 23.06.2020 року, так і строк дії депозитного договору №3 на вклад «Мій депозит» в сумі 155 000 грн. закінчився 23.12.2020 року, і саме з цієї дати ОСОБА_13 дізнався та/або міг дізнатися про порушені його права та відсутності належних йому коштів, з огляду на що кінцевий строк пред`явлення цивільного позову сплив 23.12.2023 року.

Проте, суд проаналізувавши всі наявні докази, вважає, що в застосуванні строку позовної давності представнику цивільного відповідача слід відмовити, виходячи з таких підстав.

Так, у ч. 1 ст. 128 КПК встановлено кінцеву межу строку звернення з цивільним позовом про відшкодування завданої кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням майнової та/або моральної шкоди під час кримінального провадження: "до початку судового розгляду". При цьому кримінальний процесуальний закон жодним чином не пов`язує такі межі зі спливом позовної давності за правилами ЦК.

Таке нормативне встановлення строку, до якого можливе пред`явлення цивільного позову під час кримінального провадження, обумовлено насамперед тим, що у кримінальному провадженні дотримання правил про позовну давність об`єктивно не залежить виключно від волевиявлення особи, якій шкода заподіяна кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням (наприклад, органом досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, і це не дозволяє виконати вимоги ч. 4 ст. 128 КПК щодо форми та змісту позовної заяви; або ж саме кримінальне провадження з тих чи інших причин було розпочато через значний проміжок часу після вчинення кримінального правопорушення, тощо). Згадані положення ч. 1 ст. 128 КПК враховано і в нормах ЦК.

Зокрема, визначаючи у ч. 2 ст. 265 ЦК України спеціальні правила про перебіг позовної давності у разі залишення позову, який був пред`явлений у кримінальному провадженні, без розгляду, законодавець встановлює гарантований мінімальний строк для звернення з цим позовом у порядку цивільного судочинства - шість місяців. Причому початок перебігу цього строку пов`язується саме з днем набрання законної сили судовим рішенням, яким позов було залишено без розгляду у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищезазначене та з огляду на положення ч. 1 ст. 128 КПК, суд приходить висновку, що строк, у межах якого особа може звернутися з вимогою про відшкодування завданої кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням майнової та/або моральної шкоди під час кримінального провадження, не може бути обмежений спливом позовної давності за правилами ЦК.

За таких обставин, суд вважає, що строки звернення до суду позивачем ОСОБА_13 не пропущені.

Тому, враховуючи вищевикладене, оцінюючи зібрані в справі докази у своїй сукупності, суд вважає, що позовні вимоги ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 і ОСОБА_10 до Акціонерного товариства «Державний Ощадний Банк України» про відшкодування майнової шкоди підлягають до задоволення повністю.

При цьому, суд роз`яснює Акціонерному товариству «Державний Ощадний Банк України» право зворотної вимоги (регресу) до винної особи у розмірі виплаченого відшкодування на підставі вищевикладеного.

Щодо стягнення моральної шкоди суд зазначає наступне.

Так, позивачі вказують, що неправомірними діями ОСОБА_5 , зокрема протиправною поведінкою щодо себе та втратою значних сум грошових коштів, окрім матеріальної шкоди їм завдано і моральної шкоди. Душевні страждання полягають у глибоких переживаннях через втрату коштів та стурбованість щодо відновлення свого попереднього майнового стану, що тривають протягом останнього часу. У кожного потерпілого погіршились нормальні зв`язки із оточуючими у зв`язку із вчиненням обвинуваченою інкримінованих їм дій, та у першу чергу це стосується погіршення відносин із рідними через постійні докори щодо виявленої довіри до працівника державного банку, що призвело до втрати значних сум грошових коштів. На цьому підгрунті у кожного із позивачів часто виникають суперечки і, як наслідок, кожен відчуває себе пригніченим, обманутим та беззахисним усвідомлюючи, що був обманутий працівником державного банку. У всіх потерпілих змінився усталений спосіб життя і останні, змушені відриватися від своїх звичних занять, перейматися питаннями свого захисту та відновлення порушених прав. Від початку кримінального провадження, з метою захисту своїх прав, потерпілі змушені були звертатися до вищого керівництва банку, періодично відвідувати орган досудового розслідування, залучалися до проведення слідчих дій, відвідувати суд, звертатися до правозахисників, тощо. Пригнічений настрій, переживання щодо повернення втрачених грошових коштів та картань з приводу проявленої довіри до обвинуваченої, як до працівниці державного банку, дратівливість та негативні емоції супроводжують позивачів останній час. Особливо обурливим і таким, що спричиняє глибокий душевний біль для позивачів є той факт, що обвинувачена, вчиняючи задумане, не порахувалась із біллю втрати близьких на війні, якої зазнали потерпілі, і це при тому, що обвинуваченій достовірно було відомо про осіб, які через державний банк отримали відповідні виплати за загиблих.

Розмір моральної шкоди позивачі оцінюють; ОСОБА_13 - в розмірі 30000,00 грн.; ОСОБА_7 - в розмірі 60000,00 грн.; ОСОБА_12 - в розмірі 30000,00 грн., ОСОБА_10 - в розмірі 60000,00 грн., ОСОБА_11 - в розмірі 60000,00грн., ОСОБА_14 - в розмірі 20000,00 грн., ОСОБА_16 - в розмірі 40000,00 грн.

Проте, суд дослідивши матеріали справи, докази, які б підтверджували розмір моральної шкоди, не погоджується з такими доводами позивачів та їх представника, виходячи з наступного.

Так, відповідно до ч.2 ст.127 КПК України, шкода, завдана кримінальним правопорушенням або іншим суспільно -небезпечним діянням може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.1167 ЦК України, моральна шкода, завдана фізичній особі або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини.

Відповідно до статті 23 ЦК України особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Моральна шкода полягає: 1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров`я; 2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім`ї чи близьких родичів; 3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку із знищенням чи пошкодженням її майна; 4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб.

Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення.

Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов`язана з розміром нього відшкодування.

Моральна шкода відшкодовується одноразово, якщо інше не встановлено договором або законом.

Верховним судом України в п. 9 Постанови Пленуму «Про судову практику у справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31 березня 1995 року за № 4 (з подальшими змінами та доповненнями) звернув увагу судів на те, що розмір відшкодування моральної (немайнової) шкоди суд визначає залежно від характеру та обсягу страждань (фізичних, душевних, психічних тощо), яких зазнав позивач, характеру немайнових втрат (їх тривалості, можливості відновлення тощо) та з урахуванням інших обставин. Зокрема, враховуються стан здоров`я потерпілого, тяжкість вимушених змін у його життєвих і виробничих стосунках, ступінь зниження престижу, ділової репутації, час та зусилля, необхідні для відновлення попереднього стану. При цьому суд має виходити із засад розумності, виваженості та справедливості. Визначаючи розмір відшкодування моральної (немайнової) шкоди, суд повинен наводити в рішенні відповідні мотиви.

Суд, заслухавши пояснення представника цивільного відповідача, дослідивши надані письмові докази та давши оцінку заявленим позовним вимогам на їх відповідність наведеним нормам права, приходить до висновку, що позов ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 і ОСОБА_10 в частині стягнення моральної шкоди підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Так, судом встановлено, що даний спір виник з правовідносин, щодо відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями (злочинами).

Відповідно до ст. 1172 ЦК України, саме юридична особа має відшкодовувати завдану моральну шкоду заподіяну діями її працівників чи службовців.

Таким чином, суд, враховуючи глибину фізичних та душевних страждань цивільних позивачів, беручи до уваги, що немає і не може бути точних критеріїв майнового виразу фізичного, душевного болю, страждань, а будь-яка компенсація моральної шкоди не може відповідати дійсним стражданням позивачів і може мати тільки умовний вираз та виходячи з міркувань розумності та справедливості, вважає за необхідне визначити розмір відшкодування завданої моральної шкоди ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 і ОСОБА_10 в сумі по 20000,00грн. кожному, а ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_16 - в сумі по 15000,00 грн. кожному. При цьому суд вважає, що саме така сума підлягає відшкодуванню ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , так як останні протягом тривалого часу не отримували відшкодування заподіяної шкоди, були позбавлені можливості користуватися своїм майном, витрачали додаткові зусилля та переносили нервові потрясіння. Крім того, суд вважає, що притягнення винної особи до кримінальної відповідальності є уже частковим компенсуванням моральної шкоди.

Витрати у кримінальному провадженні № 0001769на залучення експертів для проведення судових транспортно-товарознавчих, технічних експертиз документів, почеркозкознавчої експертизистановлять 717,00грн., 3824,00грн., 2868,00грн., та 9560,00грн., відповідно, та підлягають стягненню із обвинуваченої ОСОБА_5 .

Заходи забезпечення кримінального провадження скасуванню не підлягають в силу ч.4 ст.174 КК України.

Речові докази підлягають вирішенню відповідно до ст.100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 65, 70,190,191,366,209 КК України, ст.ст. 368, 371, 374 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

ОСОБА_5 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.ч.2,3,4,5 ст.191, ч.ч.1,2 ст.366, ч.ч.1,2 ст.209 КК України, та призначити їй покарання:

-за ч.2 ст.191 КК України - у виді 2 (двох) років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю та обіймати посади в банківській сфері, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 1 /(один) рік;

-за ч.3 ст.191 КК України - у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю та обіймати посади в банківській сфері, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 1 (один) рік;

-за ч.4 ст.191 КК України - у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю та обіймати посади в банківській сфері, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців;

-за ч.5 ст.191 КК України - у виді 8 (восьми) років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю та обіймати посади в банківській сфері, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 (два) роки з конфіскацією усього майна;

-за ч.1 ст.209 КК України - у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю та обіймати посади в банківській сфері, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 1 (один) рік з конфіскацією усього майна ;

-за ч.2 ст.209 КК України - у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавлення права займатися діяльністю та обіймати посади в банківській сфері, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 1 (один) рік з конфіскацією майна;

-за ч.1 ст.366 КК України - у виді 1 (одного) року обмеження волі з позбавлення права права займатися діяльністю та обіймати посади в банківській сфері, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 1 (один) рік;

-за ч.2 ст.366 КК України - у виді 2 (двох) років позбавлення волі з позбавлення права займатися діяльністю та обіймати посади в банківській сфері, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 1 (один) рік зі штрафом 300 (триста) неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

На підставі ч.ч.1-3 ст. 70 КК України, остаточне покарання ОСОБА_5 призначити за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі на строк 8 (вісім) років з позбавленням права займатися діяльністю та обіймати посади в банківській сфері, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 (два) роки, з конфіскацією усього належного їй майна та зі штрафом в розмірі 300 (триста) неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

До набрання вироком законної сили, запобіжний захід щодо ОСОБА_5 залишити попередній - тримання під вартою.

Строк відбування покарання ОСОБА_5 обчислювати з 26 липня 2024 року, зарахувавши в цей строк термін її затримання та попереднього ув`язнення, починаючи з 16 вересня 2023 року по 25 липня 2024 року, включно, з розрахунку: один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

Строк додаткового покарання у виді позбавлення права займатися діяльністю та обіймати посади в банківській сфері, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій - обчислювати з моменту відбуття основного покарання.

На підставі ч.4 ст.72 КК України додаткове покарання у виді штрафу в розмірі 300 (триста) неоподаткованих мінімумів доходів громадян - виконувати самостійно.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, - задовольнити частково. Стягнути із ОСОБА_5 на користь ОСОБА_9 в рахунок відшкодування заподіяної матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, 400000,00 грн. (чотириста тисяч гривень), та в рахунок відшкодування заподіяної моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, 20000,00 грн. (двадцять тисяч гривень).

Цивільний позов потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , поданий їх представником ОСОБА_17 , до Акціонерного товариства «Державний Ощадний Банк України» - задовольнити частково.

Стягнути з Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, ) на користь:

-ОСОБА_13 в рахунок відшкодування заподіяної матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, 209588,00 грн. (двісті дев`ять тисяч п`ятсот вісімдесят вісім гривень) та в рахунок відшкодування заподіяної моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, 15000,00 грн. (п`ятнадцять тисяч гривень);

-ОСОБА_7 в рахунок відшкодування заподіяної матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, 1000000,00 грн. (один мільйон гривень), та в рахунок відшкодування заподіяної моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, 20000,00 грн. (двадцять тисяч гривень);

-ОСОБА_12 в рахунок відшкодування заподіяної матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, 195900,00 грн. (сто дев`яносто п`ять тисяч дев`ятсот гривень), та в рахунок відшкодування заподіяної моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, 15000,00 грн. (п`ятнадцять тисяч гривень);

-ОСОБА_10 в рахунок відшкодування заподіяної матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, 1031400,00 грн. (один мільйон тридцять одна тисяча чотириста гривень), та в рахунок відшкодування заподіяної моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, 20000,00 грн. (двадцять тисяч гривень);

-ОСОБА_11 в рахунок відшкодування заподіяної матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, 1002018,00 грн. (один мільйон дві тисячі вісімнадцять гривень), та в рахунок відшкодування заподіяної моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, 20000,00 грн. (двадцять тисяч гривень);

-ОСОБА_14 в рахунок відшкодування заподіяної матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, 70000,00 грн. (сімдесят тисяч гривень), та в рахунок відшкодування заподіяної моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, 20000,00 грн. (двадцять тисяч гривень);

-ОСОБА_16 в рахунок відшкодування заподіяної матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, 600250 грн. (шістсот тисяч двісті п`ятдесят гривень), та в рахунок відшкодування заподіяної моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, 15000,00 грн. (п`ятнадцять тисяч гривень).

Стягнути із ОСОБА_5 на користь держави процесуальні витрати, пов`язані із залученням експертів, у зв`язку із проведенням судових транспортно-товарознавчої експертизи, технічних експертиз документів, почеркозкознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0001769 в сумі 717,00грн., 3824,00грн., 2868,00грн., та 9560,00грн., відповідно.

Заходи забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна по кримінальному провадженню № 0001769, накладені ухвалами слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_37 №688/3909/23 від 18 вересня 2023 року, 20 вересня 2023 року та 10 жовтня 2023 року, - не підлягають скасуванню відповідно до ч.4 ст.174 КПК України.

Речові докази:

- мобільний телефон марки «Apple», моделі «Iphone 8», imei: НОМЕР_11 , в якому наявна сім-карта ПрАТ «Київстар» із номером НОМЕР_12 , який переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_24 - повернути власнику, ОСОБА_24 ;

- мобільний телефон марки «Apple», моделі «Iphone 12», imei 1: НОМЕР_17 , imei 2: НОМЕР_18 , в якому наявна сім-карта ПрАТ «Київстар» із номером НОМЕР_19 , - який переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_27 , - повернути власнику, ОСОБА_27 ;

- мобільний телефон марки «Apple», моделі «iPhone 14 ProMax», IMEI 1: НОМЕР_33 , IMEI 2: НОМЕР_34 , із сім-картою ПрАТ «Київстар» із номером НОМЕР_13 , який упакований у сейф-пакет ГСУ НПУ №PSP2187176, - який переданий на зберігання у кімнату зберігання речових доказів Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, - конфіскувати.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок суду може бути оскаржений до Хмельницького апеляційного суду через Білогірський районний суд протягом 30 днів з дня його проголошення, а особою, яка перебуває під вартою, - протягом 30 днів з моменту вручення їй копії судового рішення.

Суддя ОСОБА_1