Провадження №: 1-кп/336/1272/2024
У Х В А Л А

іменем України

24 жовтня 2024 року м. Запоріжжя

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя у складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в підготовчому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Оріхівського відділу Пологівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000437 від 25 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням встановленого законом строку притягнення до кримінальної відповідальності, -

встановив:

26 вересня 2024 року прокурор Оріхівського відділу Пологівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000437 від 25 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням встановленого законом строку притягнення до кримінальної відповідальності.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що в період часу з 25.05.2020 до Оріхівського Відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 мобільний телефон НОМЕР_1 , про те, що 25.05.2020 близько 11:00 годин, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 .

Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснила, що вона являється клієнтом банку «Пумб» та має картку № НОМЕР_2 .

25.05.2020 їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого номеру та коли вона підняла слухавку, то особа, яка телефонувала представилася працівником банку «ПУМБ» та повідомила їй про те, що на даний час невідомі особи намагаються здійснити транзакцію за її карткою та для того, щоб припинити ці дії, їй необхідно продиктувати код, який прийде на її телефон у повідомленні. Після того, як вона продиктувала номер вказаному чоловікові, то вона зателефонувала на гарячу лінію банку, де їй повідомили що з її картки було знято грошові кошти в сумі 7000 грн.

В ході проведення досудового розслідування до АТ «ПУМБ» направлено постанову про тимчасовий доступ до речей та документів, щодо надання банківської інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_5 . 24.04.2024 старшим дізнавачем СД ВП №4 Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 отримано тимчасовий доступ до банківської інформації АТ «ПУМБ», відповідно до якого встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої № НОМЕР_2 перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , емітована в АТ «Ощадбанк».

06.05.2024 до АТ «Ощадбанк» направлено постанову про тимчасовий доступ до речей та документів, щодо надання банківської інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 .

05.07.2024 отримано тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_3 та встановлено, що на даний час картковий рахунок закритий та на нього дійсно надходили грошові кошти та знімалися з банкомату, однак встановити особу, яка саме здійснила зняття грошових коштів та вчинила вказане правопорушення не вдалося.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення (проступку) проведено весь можливий комплекс дій направлених на встановлення свідків особи (осіб) причетних до скоєння вказаного проступку, але необхідного результату досягнуто не було, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено, про підозру нікому не повідомлено.

17.10.2019 набрав чинності Закон України від 04.10.2019 № 187-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства» (далі - Закон), яким частину першу статті 284 КПК України доповнено пунктом 3-1, згідно якого кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

01.07.2020 набув чинності Закон України № 2617-8 від 22.11.2018 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо спрощення досудових розслідувань окремих категорій кримінальних правопорушень, яким введено в дію інститут кримінальних проступків.

Відповідно до положень ст. 215 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків здійснюється у формі дізнання в порядку, передбаченим цим Кодексом. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків визначено главою 25 КПК України.

Відповідно до санкції ч. 1 ст. 190 КК України передбачено покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк.

Згідно з ст. 12 КК України кримінальним проступком є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов`язане з позбавленням волі.

Отже, кримінальне правопорушення (проступок), передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, щодо якого здійснюється кримінальне провадження, є кримінальним проступком.

Крім того, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

З моменту вчинення кримінального правопорушення (проступку) до теперішнього часу минуло більше, ніж три роки, у зв`язку з чим закінчився відповідний строк давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Враховуючи, що в ході досудового розслідування проведені всі можливі та необхідні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, однак особа, яка вчинила кримінальний проступок не встановлена, а також той факт, що з моменту вчинення кримінального правопорушення минуло більше ніж 3 роки, і таким чином, закінчився строк притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального проступку, є достатньою підставою для закриття кримінального провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлений, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав клопотання.

Потерпіла ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання належним чином повідомлена. Потерпіла надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, проти задоволення клопотання прокурора про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності не заперечує.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідив матеріали клопотання, дійшов до такого висновку.

Судом встановлено, що за заявою ОСОБА_5 внесено відомості до ЄРДР за № 0000437 від 25 травня 2020 року, короткий виклад обставн: 25.05.2020 близько 11:00 годин, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальний збиток.

В ході досудового розслідування дізнавачем отримано тимчасові доступи, однак встановити особу, яка саме здійснила зняття грошових коштів та вчинила вказане правопорушення не вдалося.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення (проступку) проведено весь можливий комплекс дій направлених на встановлення свідків особи (осіб) причетних до скоєння вказаного проступку, але необхідного результату досягнуто не було, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено, про підозру нікому не повідомлено.

17.10.2019 набрав чинності Закон України від 04.10.2019 № 187-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства», яким частину першу статті 284 КПК України доповнено пунктом 3-1, згідно якого кримінальне провадження закривається у разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

01.07.2020 набув чинності Закон України № 2617-8 від 22.11.2018 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо спрощення досудових розслідувань окремих категорій кримінальних правопорушень, яким введено в дію інститут кримінальних проступків.

Відповідно до положень ст. 215 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків здійснюється у формі дізнання в порядку, передбаченим цим Кодексом. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків визначено главою 25 КПК України.

Відповідно до санкції ч. 1 ст. 190 КК України передбачено покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк.

Згідно з ст. 12 КК України кримінальним проступком є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов`язане з позбавленням волі.

Отже, кримінальне правопорушення (проступок), передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, щодо якого здійснюється кримінальне провадження, є кримінальним проступком.

Крім того, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

З моменту вчинення кримінального правопорушення (проступку) до теперішнього часу минуло більше, ніж три роки, у зв`язку з чим закінчився відповідний строк давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Згідно із п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Згідно з ч. 4 ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої статті 284 КПК України, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 284, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Таким чином, вказані норми кримінального процесуального закону пов`язують можливість закриття кримінального провадження виключно із наявністю одночасно двох підстав: невстановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Встановлення винної у вчинені кримінального правопорушення особи передбачає вручення такій особі повідомлення про підозру, що на даний час не виконано.

Оскільки, строк притягнення особи до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, сплив, так як минуло більше ніж 3 роки з моменту вчинення кримінального правопорушення, а особу, яка його вчинила не встановлено, потерпіла не заперечує проти задоволення такого клопотання, тому суд вважає необхідним кримінальне провадження закрити на підставі п.3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Керуючись ст.ст. 12, 49 КК України, ст.ст. 2, 7, 9, 25, 284 - 288, 314, 369-372, 392, 532 КПК України, суд, -

постановив:

Клопотання прокурора Оріхівського відділу Пологівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження - задовольнити.

Закрити кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000437 від 25 травня 2020 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала суду може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Шевченківський районний суд м. Запоріжжя.

Ухвала суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя: