Справа № 626/3626/24
Провадження № 1-кс/626/1521/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 жовтня 2024 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст.слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження № 0000065 від 10.09.2024, за ч.4 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

10.10.2024р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що 10.09.2024 до Красноградської окружної прокуратури з УСБУ в Харківській області надійшли матеріали перевірки про те, що посадові особи філії БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ), в умовах воєнного стану, маючи спільний умисел щодо заволодіння державними коштами, уклали договір підряду №УБГ 24-299-1 від 28.08.2024 на суму 13 560 000 грн. щодо поставки спеціальної хімічної продукції для бурових розчинів, а саме кольматанту горіхового, який не відповідає основним фізичним властивостям, зазначеним в сертифікатах якості, внаслідок чого завдається шкода у великих розмірах.

Відповідні відомості, згідно чинного кримінального процесуального законодавства 10.09.2024 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, на виконання доручення слідчого наданого в рамках кримінального провадження № 0000065 від 10.09.2024, оперативними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримано інформацію про те, що посадовими особами філії БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведено публічні закупівлі та укладено договори, а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_5 , договір поставки №УБГ 24-315 від 09.09.2024 укладений між посадовим особами структурних підрозділів філії БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на поставку Реагенту РВ-СМУ (ферохромовий лінгосульфонат) в кількості 260 т, на загальну суму 12 714 000 грн. з урахуванням ПДВ, який може не відповідати основним фізичним властивостям, зазначеним в сертифікатах якості, внаслідок чого завдається шкода у великих розмірах;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 , договір поставки №УБГ 24-324 від 24.09.2024 укладений між посадовим особами структурних підрозділів філії БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на поставку бариту в кількості 5001 т, на загальну суму 77 415 480,00 грн. з урахуванням ПДВ, який може не відповідати основним фізичним властивостям, зазначеним в сертифікатах якості, внаслідок чого завдається шкода у великих розмірах;

- ІНФОРМАЦІЯ_9 , договір поставки №УБГ 24-323 від 24.09.2024 укладений між посадовим особами структурних підрозділів філії БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на поставку калію хлористого рожевого в кількості 3000 т, на загальну суму 65 700 000,00 грн. з урахуванням ПДВ, який може не відповідати основним фізичним властивостям, зазначеним в сертифікатах якості, внаслідок чого завдається шкода у великих розмірах;

- ІНФОРМАЦІЯ_11 , договір поставки №УБГ 24-304 від 17.09.2024 укладений між посадовим особами структурних підрозділів філії БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на поставку модифікованого крохмалю (BIO WS+ та DrillACT) в кількості 800 т, на загальну суму 33 600 000 грн. з урахуванням ПДВ, який може не відповідати основним фізичним властивостям, зазначеним в сертифікатах якості, внаслідок чого завдається шкода у великих розмірах.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до належним чином завірених копій документів, які не містять охоронювану законом таємницю та зразків, а саме до певних рахунків-фактур та інших документів, зазначених в клопотанні.

Володільцем вказаних документів та зразків є Філія Бурове управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою уникнення загрози знищення, перетворення, приховання або фальсифікації вищезазначених документів, виникла необхідність проведення судового засідання щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею без виклику особи у володіння якої вони знаходяться, що передбачено ст.163 КК України.

Зазначені документи містять інформацію, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами, документами та матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.91 - 93 КПК України одними із обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення, винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив та вид і розмір шкоди завданої кримінальної правопорушення. Обов`язок доказування вищевказаних обставин покладається на слідчого, прокурора та в установлених випадках -на потерпілого. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів зокрема шляхом проведення слідчих дій, витребування висновків судових експертиз.

Як передбачено ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Вищезазначені документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно ст.161 КПК України, але у зазначених документах маються відомості, які відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, оскільки в судовому засіданні достовірних та належних доказів з приводу цього, не надано.

На даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, отримати до них тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи.

В своєму клопотанні слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться мова в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у розпорядженні ФБ управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000065 від 10.09.2024, за ч.4 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів і зразків (здійснити їх виїмку)володільцем яких є Філія Бурове управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати старшому слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому ГВ ЗНД УСБ України в Харківській області капітану ОСОБА_4 , заступнику начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , помічнику оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , можливість вилучення належним чином завірених копій наступних документів та зразків:

-службові записки відповідних підрозділів, що слугували підставою для проведення публічних закупівель за вищевказаними договорами;

-документи, які формуються у електронній системі документообігу Філії щодо формування ціни публічних закупівель, кількості і якості необхідного товару та інших документів, що слугували підставою для проведення публічних закупівель за вищевказаними договорами;

- рахунки фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, паспорт якості товару (сертифікат) відповідно договору №УБГ 24-299-1 від 28.08.2024 укладеним між ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 );

- рахунки фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, паспорт якості товару (сертифікат) відповідно договору №УБГ 24-315 від 09.09.2024 укладеним між ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 );

- рахунки фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, паспорт якості товару (сертифікат) відповідно договору №УБГ 24-324 від 24.09.2024 укладеним між ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_3 );

- рахунки фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, паспорт якості товару (сертифікат) відповідно договору №УБГ 24-323 від 24.09.2024 укладеним між ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_4 );

- рахунки фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, паспорт якості товару (сертифікат) відповідно договору №УБГ 24-304 від 17.09.2024 укладеним між ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_5 );

- платіжні доручення, чеки, квитанції на закупку товару та будь-які інші документи, які підтверджують факт закупівлі товарів (матеріалів) відповідно до вказаних договорів;

- актів вхідного контролю ТМЦ до вищевказаних договорів поставки;

- актів невідповідності ТМЦ по кількості (при наявності такого документу) до вищевказаних договорів поставки;

- актів невідповідності ТМЦ по якості (при наявності такого документу) до вищевказаних договорів поставки;

- митні декларації на підтвердження кодів УКТ ЗЕД імпортованих Товарів за вищевказаними договорами поставки;

- зразок кольматанту горіхового поставленого за договором №УБГ 24-299-1 від 28.08.2024 в кількості 1 кг;

- зразок реагенту РВ-СМУ (ферохромовий лінгосульфонат) поставленого за договором №УБГ 24-315 від 09.09.2024 в кількості 1 кг;

- зразок бариту поставленого за договором №УБГ 24-324 від 24.09.2024 в кількості 1 кг;

- зразок калію хлористого рожевого поставленого за договором №УБГ 24-323 від 24.09.2024 в кількості 1 кг;

- зразок модифікованого крохмалю BIO WS+ та DrillACT поставленого за договором №УБГ 24-304 від 17.09.2024 в кількості по 1 кг кожен.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати Філія Бурове управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1