Справа № 946/7706/24
Провадження № 1-кс/946/2370/24
УХВАЛА

Іменем України

вступна та резолютивна

03 жовтня 2024 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області

в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 ,

власників/користувачів майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

представника власників/користувачів майна адвоката ОСОБА_10 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, -

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені під час обшуків предмети і документи з забороною користування та розпоряджання:

-Паперова тека з написом Мале підприємство «Проекти. Вишукування. Комерція» МП «ПВК» в якій знаходяться наступні документи у прошитому стані на 41 арк.:

-робочий проект реконструкція квартири АДРЕСА_1 під офіс без зміни її зовнішньої конфігурації. Об`єкт 12/22-ПЗ;

-зміст;

-склад проекту;

-підтвердження Гапа;

-відомість про виконавців проектування;

-Пояснювальна записка;

-Архітектурно-будівельна частина на 9 арк;

-Система надійності і безпеки об`єкту. Безпека Експлуатації на 5 арк;

-Вимоги охорони праці, протипожежної безпеки і промсаниторії на 2 арк;

-вихідні дані на 1 арк;

-копія містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкта будівництва, Інформація про замовника: ОСОБА_11 на 3 арк.;

-копія завдання на розробку проекту реконструкції житлових приміщень квартири АДРЕСА_1 на 2 арк;

-копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_1 , замовник технічної інвентаризації ОСОБА_12 від 23.11.2020;

-план квартири АДРЕСА_1 ;

-витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №236936510 від 14.12.2020, квартира АДРЕСА_1 , Приватний нотаріус ОСОБА_13 , підстава державної реєстрації: договір дарування №2729 від 14.12.2020, видавник приватний нотаріус ОСОБА_13 . Власники ОСОБА_11 ;

-витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №244392025 від 15.02.2021, приватний нотаріус ОСОБА_14 , квартира АДРЕСА_1 , підстава для державної реєстрації договір дарування №245 від 15.02.2021, видавник ОСОБА_14 , власники ОСОБА_11 ;

-рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради від 14.01.2022 №20;

-витяг з протоколу №4 від 18.11.2021 щодо погодження проектної пропозиції з реконструкції кв. АДРЕСА_1 на 2 арк.;

-відомість робочих креслень;

-схема благоустрою;

-план до реконструкції;

-план після реконструкції; план розміщення ТХ обладнання та інвентарю.

-Паперова тека з написом квартира АДРЕСА_1 в якій наявні наступні документи:

-технічний паспорт на кв. АДРЕСА_1 від 23.11.2020, інвентаризаційна справа 13643, замовник ОСОБА_12 ,

-характеристика квартири,

-план квартири АДРЕСА_1 ;

-експлікація приміщень квартири АДРЕСА_1 ;

-кваліфікаційний сертифікат експерта ОСОБА_15 серія НОМЕР_1 ;

-Паперова тека з написом на нежитлове приміщення АДРЕСА_1 , в якій виявлено наступні документи:

-технічний паспорт, інвентаризаційна справа №13643, реєстраційний № у реєстрі будівельної діяльності ТІ01:1735-8441-9291-3372, замовник ОСОБА_11 ;

-план групи нежитлових приміщень №18;

-експлікація приміщень №18;

-характеристика групи нежитлових приміщень;

-кваліфікаційний сертифікат інженера з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_16 , Серія Ан №002102;

-договір дарування частки квартири від 14.12.2020, ОСОБА_6 (дарувальник), ОСОБА_11 (обдаровувана), дарувальник передає безоплатно у власність обдаровуваної 1/2 частку на квартиру за адресою АДРЕСА_2 загальною площею 50,2 кв. м., в тому числі житловою площе. 37,47 кв. м. Відчужувана частка квартири належить ОСОБА_12 на праві приватної власності на підставі свідоцтва на право власності на нерухоме майно №53 виданого 04.01.2006, оціночна вартість квартири 125 000 грн; договір посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_13 , зареєстровано в реєстрі №2729;

-витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 14.12.2020 №236936510; власники ОСОБА_11 , кв. за адресою АДРЕСА_2 ;

-договір дарування частки квартири від 15.02.2021 ОСОБА_6 , який діє від імені ОСОБА_17 (дарувальник) на підставі довіреності від 03.02.2021 №16, ОСОБА_11 (обдаровувана), дарувальник подарував, а обдарована прийняла 1/2 частку квартири за АДРЕСА_2 ;, сторони оцінюють дарунок в 125 000 грн, зареєстровано в реєстрі №245;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію Права власності №244392025 від 15.02.2021 квартира за адресою АДРЕСА_2 ,, власники ОСОБА_11 ;

-технічний паспорт від 15.09.2023 на нежитлове приміщення, яке є самостійним об/ктом нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 на 3 арк.

-Паспорт зовнішніх оздоблювальних робіт квартири за адресою АДРЕСА_2 , замовник ОСОБА_11 на 4 арк.

-Довіреність від 13.11.2019 року відповідно до якого ОСОБА_7 уповноважує ОСОБА_6 з питань розпорядження у будь-який спосіб за ціною та на умовах на його розсуд належного їй майна: квартири за адресою АДРЕСА_3 ; Квартири за адресою АДРЕСА_4 ; житлового будинку за адресою АДРЕСА_5 та земельної ділянки на якій він розташований та купити на її ім`я будь яке нерухоме майно розташоване на території України. Зарееєстровано в реєстрі №756. Приватний нотаріус ОСОБА_18 ;

-Копія договору купівлі продажу від 08.07.2020 відповідно до якого ОСОБА_6 (продавець), ОСОБА_19 (покупець), предмет договору: продавець передає у власність покупця квартиру за адресою АДРЕСА_6 , площею 44,8 кв.м. що складається з 2х житлових кімнат. Квартира Належить продавцю на підставі свідоцтва про право на спадщину ві за заповітом виданого приватним нотаріусом ОСОБА_13 від 13.07.2017 №969. Ціна 542 000 грн. Приватний нотаріус ОСОБА_20 зареєстровано в реєстрі №1428.

-Розписка від 08.07.2020 відповідно до якого ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_19 20 000 доларів США;

-Довіреність від 28.12.2023 відповідно до якої ОСОБА_11 уповноважує ОСОБА_7 розпоряджатись належною їй квартирою за адресою АДРЕСА_7 . Зареєстровано в реєстрі №780. Приватний нотаріус ОСОБА_18

-Довіреність від 28.12.2023 року, відповідно до якої ОСОБА_11 Уповноважує ОСОБА_7 розпоряджатись у будь який спосіб об`єктом нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 та об`єктом нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 . №781. Приватний нотаріус ОСОБА_18

-Свідоцтво про смерть ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , актовий запис №347. Серія І-ЖД №726375

-Договір оренди «02/24 від 08.02.2024 відповідно до якого ОСОБА_7 передає в тимчасове володіння й користування ОСОБА_22 об`єкт оренди за адресою АДРЕСА_2 . На 6 арк

-Акт приймання передачі від 08.02.2024, додаток до договору оренди №02/24

-Рахунок №97 від 04.08.2022 платник ОСОБА_23 адреса платника

АДРЕСА_8 для прописки громадян, що проживають АДРЕСА_2 . Відповідно записів квартира перебуває у користуванні ОСОБА_12 , ОСОБА_24 .. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_2 вид 5119 09.11.2020 зареєстровано місце проживання

АДРЕСА_2 на 1 арк;

-Договір на благоустрій прилеглою території від 25.01.2022 за адресою АДРЕСА_2 підписаний між ОСОБА_11 та УЖКГ на 2 арк, які вилучено за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_9 ;

-свідоцтво про смерть ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , від 02.06.2021 року серія І-ЖД №655789 на 1 арк.;

-витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №67597665 від 02.12.2021. Приватний нотаріус ОСОБА_13 спадкова справа №68773053, спадкодавець ОСОБА_25 , дата та час реєстрації 02.12.2021 на 1 арк.

-cвідоцтво про смерть ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , від 25.08.2023 Серія І- НОМЕР_3 , який помер 23.08.2023 на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання №4 від 25.08.2023, надано на запит ОСОБА_27 . Відомості про померлу особу ОСОБА_26 , дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_7 . Витяг сформував ОСОБА_28 на 1 арк.;

-Паперова тека з написом на квартиру АДРЕСА_10 , в якій виявлено наступні документи:

-аркуш паперу з наявним текстом: Закон України Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, на якому роздрукована ст. 23, та ручкою синього кольору записано Закон про держ. Реєстрац ст. 40 на 1 арк.;

-лист від 30.05.2024 №160/02-14 приватного нотаріуса ОСОБА_29 Ізмаїльського районного нотаріального округу Одеської області на ім`я ОСОБА_7 , вміст зазначеного документа стосується спадкового майна ОСОБА_26 на 1 арк..

-свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 29.05.2024: на підставі заповіту посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_30 за №2083 спадкоємцем майна ОСОБА_26 є ОСОБА_7 (1/6 частки у статутному капіталі ТОВ «Алвас» , АДРЕСА_11 , спадкова справа №52/2023 № в реєстрі №1553 на 1 арк.;

-витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №77144751 від 29.05.2024. реєстрація видачі свідоцтва про право на спадщину у спадковому реєстрі №71162207. Спадкодавець ОСОБА_26 . Дата Заведення 30.08.2023. Дата Смерті 23.08.2023. Спадкоємець ОСОБА_7 , адреса АДРЕСА_12 на 1 арк.;

-технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_10 , інвентаризаційна справа №24914 від 11.07.2023. Замовник ОСОБА_26 . Фізична особа підприємець ОСОБА_16 на 3 арк.

-свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 29.05.2024 від ОСОБА_26 на ім`я ОСОБА_7 , щодо квартири за адресою АДРЕСА_13 . Вартість майна складає 709 020 грн., спадкова справа №52/2023, зареєстровано в реєстрі №1552;

-витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №77137606 від 29.05.2024. Приватний нотаріус Гончарова. Спадкова справа 71162207. Дата заведення 30.08.2023. Спадкодавець ОСОБА_26 , Спадкоємець ОСОБА_7 на 1 арк..

-витяг з державного реєстру речових прав №380660730 від 29.05.2024 право власності ОСОБА_7 щодо квартири АДРЕСА_10 на 1 арк.

-технічний паспорт від 14.07.2023 квартири АДРЕСА_10 , витяг з реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації єдиної державної електронної системи у сфері будівництва на 2 арк.

-договір №842 про надання соціальних послуг від 01.09.2022 між ОСОБА_26 та КУ «Ізмаїльський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг» без підпису ОСОБА_26 на 2 арк.

-індивідуальний план надання соціальної послуги дата від 01.09.2022 на 1 арк.

-звіт про оцінку майна №02зм-240305-004 за адресою АДРЕСА_13 на 4 арк.;

-Договір №306591 від 22.10.2022 про надання послуг з поводженням з побутовими відходами за адресою АДРЕСА_13 на 2 арк.

-зошит обліку підопічного ОСОБА_26 на якому зазначено соціального робітника Носкову Надію, відповідальна особа ОСОБА_31 тел. 5 -37-18, на 36 арк., прошито та пронумеровано, які вилучено під час обшуку транспортного засобу «AUDI А6», д.н.з. НОМЕР_4 , власником якої на праві приватної власності являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-заповіт №2245, від 21.06.2024 від ОСОБА_32 на ім`я ОСОБА_6 , на якому наявний підпис ОСОБА_33 , під підписами сторін та свідків наявна наліпка з написом НТК 944833, на звороті наявний підпис приватного нотаріуса та відтиск печатки приватного нотаріуса ОСОБА_13

-паперову теку з написом «Ритуальна служба Гранд»

-Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання №1 від 19.07.2024 на ім`я ОСОБА_33 на 1 арк.

-довідка про причину смерті ОСОБА_33 на 1 арк;

-фіскальний чек на суму 28935 грн ФОП ОСОБА_34 Магазин крамниця Гранд на 1 арк.

-накладна до чека ngc7xxbIIxg від 19.07.2024 видана ОСОБА_6 , організація поховання ОСОБА_32 на 1 арк.

-свідоцтво про поховання ОСОБА_33 від 20.07.2024 видано ОСОБА_6 , реєстраційний номер НОМЕР_5 ,

-додаток до договору №584 від 20.07.2024.

-квитанція 377060738;

-витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №77418204 від 21.06.2024 від приватного нотаріуса ОСОБА_13 , реєстрація заповіту;

-- свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_35 , серія НОМЕР_6 ;

-лист щодо надання інформації про померлого 18.07.2024 ОСОБА_33 ;

-копія свідоцтва про смерть ОСОБА_33 ;

-звіт про оцінку майна №02РМ-240305-004 по квартирі за адресою АДРЕСА_13 на 5 арк.

-32 ключі від різних квартир та будинків (на даний час їх належність не відома), які вилучено під час обшуку транспортного засобу AUDI д.н.з. НОМЕР_7 , якою користується ОСОБА_6 ;

-витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть ОСОБА_36 , яка проживала за адресою АДРЕСА_14 ;

-заява ОСОБА_5 до нотаріального архіву, щодо надання документів про придбання квартири АДРЕСА_15 ;

-запит №1 від 12.04.2021 до Ізмаїльської міської ради про надання копії статуту кооперативу «Дунай плюс»;

-копія паспорту на ім`я ОСОБА_37 ;

-копія договору купівлі продажу земельної ділянки :02:002:0066 від 20.03.2013 р., відповідно до якого ОСОБА_38 , який проживав за адресою АДРЕСА_16 , набув у власність від ОСОБА_39 за грошові кошти зазначену земельну ділянку.;

-відповідь на запит від 19.03.2021 Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України ОСОБА_40 про надання копії статуту громадської організації «Дунай плюс» на 9 арк в 1 прим.;

-заява про надання копій документів від ОСОБА_41 до Ізмаїльської міської ради;

-відповідь Ізмаїльської ОДПІ ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_5 про відсутність в архівному відділі інспекції запитуваної інформації по квартирі за адресою АДРЕСА_16 ;

-відповідь Одеського державного нотаріального архіву 21.08.2023 №2080/0118 про неможливість надання інформації відносно квартири АДРЕСА_17 .;

-заява ОСОБА_5 до нотаріального архіву про надання інформації відносно квартири АДРЕСА_17 .;

-паспорт на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-картка платників податків на ім`я ОСОБА_42 ,

-які вилучено під час обшуку житла та іншого володіння за місцем проживання ОСОБА_5 ;

-свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_43 та ОСОБА_44 ;

-паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_45 від 22.05.2013;

-паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_45 від 19.04.2018;

-робочий проект відключення від мережі ЦО та ГСВ, теплопостачання кв. АДРЕСА_18 ;

-рішення суду по справі №2-3139/08 про визнання договору купівлі продажу 1-6 житлового будинку по АДРЕСА_19 дійсним;

-міжнародне свідоцтво про вакцинацію на ім`я ОСОБА_43 ;

-портфель в якому виявлено наступні документи:

-свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_46 та ОСОБА_47 ;

-особиста медична книжка на ім`я ОСОБА_48 ;

-диплом на ім`я ОСОБА_49 ;

-свідоцтво на ім`я ОСОБА_43 ;

-диплом спеціаліста на ім`я ОСОБА_50 ;

-свідоцтво фахівця на ім`я ОСОБА_43 ;

-сертифікат №921090 на ім`я ОСОБА_43 ;

-трудова книжка на ім`я ОСОБА_43 ;

-особова медична книжка на ім`я ОСОБА_43 ;

-документальне підтвердження №8 117 на ім`я ОСОБА_43 ;

-свідоцтво фахівця № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_43 ;

-свідоцтво фахівця № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_43 ;

-свідоцтво фахівця № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_43 ;

-свідоцтво № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_43 ;

-свідоцтво № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_43 ;

-свідоцтво № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_43 ;

-свідоцтво № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_43 ;

-свідоцтво № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_43 ;

-свідоцтво № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_43 ;

-свідоцтво № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_43 ;

-підтвердження на ім`я ОСОБА_43 ;

-підтвердження на ім`я ОСОБА_43 ;

-свідоцтво № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_43 ;

-свідоцтво кваліфікованого моториста № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_43 ;

-підтвердження на ім`я ОСОБА_43 ;

-свідоцтво фахівця № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_43 ;

-свідоцтво фахівця № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_43 ;

-свідоцтво № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_51 ;

-свідоцтво фахівця №ss.0710.2.01 на ім`я ОСОБА_43 ;

-свідоцтво № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_43 ;

-свідоцтво № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_43 ;

-свідоцтво № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_43 ;

-свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС/033392 на ім`я ОСОБА_43 ;

-свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_52 та ОСОБА_53 ;

-військовий білет на ім`я ОСОБА_54 ;

-свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК/921090 на ім`я ОСОБА_43 ;

-свідоцтво № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_43 ;

-диплом № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_43 ;

диплом НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_55 .

В задоволенні решти вимог клопотання слідчого відмовити.

Транспортний засіб AUDI д.н.з. НОМЕР_7 та ключ від нього повернути власнику майна ОСОБА_9 .

Мобільний телефон Iphone7 imei: НОМЕР_29 з номером мобільного оператора НОМЕР_30 повернути власнику ОСОБА_8 .

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено 04.10.2024р. о 13:30 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1