Справа № 720/3111/24
Провадження № 1-кс/720/342/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2024 року Новоселицький районний суд Чернівецької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003170 від 14.08.2024року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Новоселицького районного суду Чернівецької області звернувся слідчий відділення №6 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що 12.08.2024 року у період часу 00:30 год. по 00:35 год. невстановлена особа, невідомим способом заволоділа даними банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером: НОМЕР_1 , яка належить гр-ну ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. с. Рокитне Чернівецького р-ну Чернівецької області, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами останнього шляхом проведення чотирьох операцій з оплати різних послуг в мережі Інтернет на загальну суму 38175,20 грн., чим ОСОБА_4 було заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

Слідчий посилається на те, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з тим надав заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить провести розгляд без його участі.

Розпорядник речей та документів, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Судом встановлено, що до ЄРДР внесено відомості за № 0003170 від 14.08.2024року, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в саме про те, що 12.08.2024 року у період часу 00:30 год. по 00:35 год. невстановлена особа, невідомим способом заволоділа даними банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером: НОМЕР_1 , яка належить гр-ну ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. с. Рокитне Чернівецького р-ну Чернівецької області, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами останнього шляхом проведення чотирьох операцій з оплати різних послуг в мережі Інтернет на загальну суму 38175,20 грн., чим ОСОБА_4 було заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

За вищевказаним фактом ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив наступне: у період часу з 00:30 год. по 00:40 год. 12.08.2024 року невідома особа без дозволу та відома власника зняла грошову кошти ОСОБА_4 у розмірі 38175,20 грн. з його кредитної банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером: НОМЕР_1 , яка дійсна до 02.2027 року. Зняття коштів відбувалось 4 транзакціями, однак за жодним посиланням ОСОБА_4 не проходив, пароль від аканту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він нікому не надавав, пін-код та СРВ код нікому не розголошував. 10.08.2024 року об 12:07 год. до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру: НОМЕР_2 , яка назвалась працівником банку (якась спільнота клієнтів банку), і почувши це ОСОБА_5 одразу поклав слухавку. Наголосив, що здійснював розрахунок зазначеною карткою при покупках через Інтернет, і картка підв`язана до платіжних систем «G-PAY та Wallet».

Згідно наданої слідству ОСОБА_4 виписки по витратам по картці НОМЕР_3 , виданої 13.08.2024 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по відкритому картковому рахунку на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 12.08.2024 року, було встановлено, що до вказаної картки відкритий наступний рахунок: НОМЕР_4 , з якого дійсно 12.08.2024 року було дійсно чотири наступні транзакції (оплати на): SKIPLAGGED*GQAJDV, НОМЕР_5 на суму 10$ (413,22 грн.); ІНФОРМАЦІЯ_5 , ATLANTA на суму 296,48 $ (12251,24 грн.); EXPEDIA НОМЕР_6 , EXPEDIA.COM на суму 198,38 $ (8197,52 грн.); SOUTHWES, 800-435-9792 на суму 418,98 $ (17313,22 грн.).

Суд також вважає, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, є необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що персональні дані особи, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваною законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має значення для даного кримінального провадження, оскільки отримані дані можуть бути використані, як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а іншими способами отримати зазначену вище інформацію не виявляється можливим, оскільки вказана інформація відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати групі слідчих відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; з правом вилучення у: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по банківській картці з номером: НОМЕР_1 в період часу з 00:30 год. по 03:40 год. 12.08.2024 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді;

- фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за період часу з 00:30 год. по 03:40 год. 12.08.2024 року з картки: НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її винесення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1