У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000559 від 15.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.189 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , представляючись співробітниками СБ України, з погрозою застосування насильства вимагають у громадянина ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 5000 доларів США за не притягнення його до вигаданої кримінальної відповідальності, в умовах воєнного стану.

30.10.2024 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук, за адресою мешкання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено у тому числі банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 .

Крім того, в ході проведення слідчих розшукових дій встановлені банківські картки, що використовуються для переказів коштів здобутих злочинним шляхом, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , використовує банківські картки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , використовує банківську картку: НОМЕР_8 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_9 використовує банківську картку НОМЕР_10 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_11 , використовує банківську картку НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 та НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_12 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю.

Слідство вважає, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у складі групи в ході вчинення злочину використовували особисті банківські карти, а саме на вказані карти підозрюваним перераховувались кошти за фактом вимагання грошових коштів.

Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що органу досудового розслідування необхідно здобути та перевірити інформацію про: перекази за фактом вимагання грошових коштів.

Інформація про перерахунок грошових коштів фактом вимагання, є підтвердженням протиправної діяльності вказаних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення та може бути використана в суді як доказ.

Отримати інформацію необхідно в період часу з 03.10.2024 по 30.10.2024, оскільки слідство вважає, що в цей період часу підозрювані здійснювали вимагання грошових коштів у потерпілого.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання, Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000559 від 15.10.2024 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Наведені у клопотанні обставини підтверджуються долученими до клопотання документами в їх сукупності, а тому, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за якими відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні, слідчий суддя вважає, що відповідні документи та інформація мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000559 від 15.10.2024 до складу якої входять: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

-руху коштів, по картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_1 та руху коштів по іншим картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_9 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_11 , із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з 03.10.2024 по 30.10.2024.

-копій документів на підставі яких відкрито карти АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_1 та інші банківські карти АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_11 та на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

-інформацію про осіб які знімали грошові кошти з карт АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_1 та інших банківських карт АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_11 та на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_9 , через банківські термінали АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження, в період часу з 03.10.2024 по 30.10.2024;

-інформацію стосовно договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк» по картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_1 та інші банківські карти АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_11 та на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_9 , в період часу з 03.10.2024 по 30.10.2024;

-інформацію стосовно вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку по картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_1 та інші банківськім картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_11 та на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_9 , в період часу з 03.10.2024 по 30.10.2024;

-інформацію стосовно проведення фінансового моніторингу по картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_1 та іншим банківськім картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_11 та на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_9 , в період часу з 03.10.2024 по 30.10.2024;

-руху коштів, по картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 та руху коштів по іншим картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_11 , із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з 03.10.2024 по 30.10.2024.

-копій документів на підставі яких відкрито карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 та інші банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

-інформацію про осіб які знімали грошові кошти з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 та інших банківських карт та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_11 , через банківські термінали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження, в період часу з 03.10.2024 по 30.10.2024;

-інформацію стосовно договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк» по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 та іншим банківськім картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_11 , в період часу з 03.10.2024 по 30.10.2024;

-інформацію стосовно вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку по карткі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 та іншим банківські карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_11 , в період часу з 03.10.2024 по 30.10.2024;

-інформацію стосовно проведення фінансового моніторингу по картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 та іншим банківськім карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_11 , в період часу з 03.10.2024 по 30.10.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1