Справа №173/3050/24
Провадження №1-кс/173/582/2024
У Х В А Л А

іменем України

01 жовтня 2024 р. м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 при секретареві - ОСОБА_2

за участю: слідчого СВ ВП № 3 - ст. лейтенанта ОСОБА_3

прокурора - ОСОБА_4

Розглянувши у судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 03 липня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

01.10.2024 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 03 липня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на наступне: в провадженні СВ відділення поліції №3 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 15.01.2023року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій, на території обслуговування ВП № 3 Кам`янського РУП, а саме 14.01.2023, близько о 03:55 год., невідома особа здійснила перерахунок коштів в загальній сумі 1900 гривень, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки із банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 .

26.01.2024 в ході проведення обшуку за місцем мешкання гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ., ОСОБА_6 намагався позбутися знаряддя злочину, на якому міститься інформація яким чином вчиняються шахрайські дії, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та інформація щодо потерпілих котрі понесли матеріальні збитки від цих дій,а саме до мікрохвильової печі було поміщено дев`ять мобільних телефонів з метою їх знищення, але ОСОБА_6 не вдалося у повному обсязі виконати свої наміри. Також ОСОБА_6 не дав чіткого пояснення своїм діям, навіщо були поміщені мобільні телефони до мікрохвильової печі,це не є типовим місцем зберігання техніки, так як мікрохвильові печі здійснюють випромінення котрі шкідливі та пошкоджують електронно-обчислювальну техніку, мікрохвильові печі призначенні лише для приготування їжі. Під час вилучення вказаних телефонів у ході проведення обшуку було встановлено, що один з них у робочому стані, а саме Xiaomi IMEI1: НОМЕР_2 IMEI2: НОМЕР_3 в якому міститься інформація щодо вчинення кримінального правопорушення, спосіб та методи вчинення протиправних діянь, інформація щодо oci6 котрі також вчиняють протиправні діяння направленні на заволодіння грошових коштів громадян шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході огляду вказаного смартфону речей працівниками УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України було виявлено значний об`єм інформації, яка свідчить про причетність вказаної особи до систематичного вчинення шахрайських дій відносно громадян України (чат-боти з банківськими даними осіб, які залишали заявки на отримання грошової допомоги, копії банківських додатків з особистими кабінетами клієнтів «Ощад Банку», заготовлені зразки СМС з посиланнями для отримання грошової допомоги тощо) а також значну кількість осіб, відносно яких вчинялися шахрайські дії невстановленими особами з використанням електронно-обчислювальної техніки, серед яких слід виділити наступних:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , яка має в користуванні банківську карту «Ощад Банку» НОМЕР_4 , з якої в період з 18.10.2024 по 19.12.2024 було знято грошові кошти у сумі 2400 гривень;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , який має в користуванні банківську карту «Приват Банку» НОМЕР_5 , з якої 24.06.2023 було знято грошові кошти у сумі 13000 гривень;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 , яка має в користуванні банківську карту «Ощад Банку» НОМЕР_6 , з якої 21.01.2024 було знято грошові кошти у сумі 4500 гривень;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 , яка має в користуванні банківську карту «Ощад Банку» НОМЕР_7 , з якої 05.04.2023 було знято грошові кошти у сумі 12000 гривень;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_6 , яка має в користуванні банківську карту «Ощад Банку» НОМЕР_8 , з якої 23.03.2024 було знято грошові кошти у сумі 1257 гривень;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 , який має в користуванні банківську карту «Приват Банку» НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), з якої 09.06.2023 було знято грошові кошти у сумі 21000 гривень;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_8 , яка має в користуванні банківську карту «Приват Банку» НОМЕР_11 , з якої 11.07.2023 було знято грошові кошти у сумі 16432,57 гривень;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_9 , яка має в користуванні банківську карту «Ощад Банку» НОМЕР_12 , з якої 06.01.2024 було знято грошові кошти у сумі 5589 гривень;

Таким чином, матеріали кримінального провадження мають вагомі докази того, що ОСОБА_6 продовжує вчиняти кримінальні правопорушення, передбачені ст. 190 КК України, в тому числі відносно потерпілої ОСОБА_11 , грошові кошти якої були перераховані з її банківської карти 23.03.2024, тобто після проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 26.01.2024.

Окрім цього, було допитано свідка ОСОБА_15 , який пояснив що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично постійно користується транспортним засобом марки Lexus ES-350 д.н.з. НОМЕР_13 .

Згідно з реєстраційною картою ТЗ, транспортний засіб Lexus ES-350 д.н.з. НОМЕР_13 належить на праві власності ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

На підставі наведеного, з метою відшукання та фіксації всіх доказів, що мають значення під час досудового розслідування, а саме фактів вчинення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, необхідно провести обшук транспортного засобу Lexus ES-350 д.н.з. НОМЕР_13 .

У судовому засіданні слідчий вимоги за поданим клопотанням підтримав, просив його задовольнити за підставами, викладеними в клопотанні. Також пояснив, що після попереднього проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , останній продовжив вчиняти шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки, що свідчить про те, що останній як продовжує займатись злочинною діяльністю так і має інші знаряддя за допомогою яких вчиняє шахрайські дії. В його користування перебуває транспортний засіб , вказаний в клопотанні, тому існує необхідність у проведенні обшуку даного транспортного засобу.

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги за клопотанням та просив його задовольнити, за доводами викладеними в клопотанні. Посилаючись на те, що ОСОБА_6 ,. продовжує вчиняти кримінальні правопорушення з використанням предметів зазначених в клопотанні, тому існують обґрунтовані підстави для проведення обшуку в тому числі і в транспортному засобі, що перебуває у його користуванні.

Вивчивши доводи клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку осіб, що приймали участь у розгляді даного клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчий суддя встановив, що 03.07.2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом із ЄРДР.

Відповідно до ч. 1 ст. 30 Конституції України - Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 233 КПК України . - Ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено факт наявності ознак вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджуються зібраними на даний час доказами, доданими до клопотання .

Виходячи з вищевикладеного, на думку слідчого судді є обґрунтовані підстави вважати, що в транспортному засобі, яким користується ОСОБА_6 , можуть знаходитьсь речі та предмети, що використовуються останнім для вчинення злочинної діяльності та отриманні внаслідок її здійснення .

Згідно реєстраційної карти ТЗ, транспортний засіб Lexus ES-350 д.н.з. НОМЕР_13 належить на праві власності ОСОБА_16 . Згідно пояснень свідка даним транспортним засобом користується ОСОБА_6 .

Слідчий суддя вважає, що відшукувані речі, які зазначені в клопотанні, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду та підтверджувати або спростовувати факт вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України . На підставі чого приходить до висновку, що за встановлених обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також є пропорційним заходом втручання в особисте життя.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про проведення обшуку транспортного засобу, Lexus ES-350 д.н.з. НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 233, 234, 235 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 03 липня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу Lexus ES-350 д.н.з. НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, комплектуючих та іншого технічного обладнання, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, які могли використовуватись для вчинення шахрайських дій, дисків, флеш-накопичувачів та інших магнітних носіїв інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення, чернеток, чорнових записів, блокнотів, банківських карт, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Проведення обшуку доручити слідчому СВ ВП №3 Кам`янського РУПГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_20

Ухвала надає можливість проникнути до транспортного засобу Lexus ES-350 д.н.з. НОМЕР_13 , лише один раз .

Строк дії ухвали один місяць

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1