УХВАЛА

Справа № 569/9987/24

1-кс/569/4861/24

19 липня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського районного управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які знаходяться документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000843 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.2 ст.307 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт від працівника поліції про те, що до УБН ГУНП в Рівненській області надійшла оперативна інформація, щодо громадянина ОСОБА_5 , який використовуючи методи конспірації, здійснює збут психотропних речовин на території м. Рівне. Вказана особа активно використовує рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оплати коштів за отримані наркотики - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинений за попередньою змовою групою осіб, передбачений ч.2 ст.307 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію по карт рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 : наявність зазначених фінансових телефонних номерів під картковий рахунок; повідомити чи створений обліковий запис «ABank24»; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму); анкетні дані, паспортні дані особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копії договорів); ?фото-відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком; інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні данні щодо особи, які були використанні при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомого системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 25.04.2024 по термін дії ухвали.

Підстави, що документи перебувають у вказаній установі: дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 . (згідно матеріалів кримінального провадження).

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту отримання грошових коштів від клієнтів (користувачів) та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах: можуть містити відомості, що підтверджують факт отримання на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів, їх зняття або перерахування, а також встановлення всіх осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

Слідчий СВ Рівненського районного управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки в м. Рівне, а саме документів, які становлять банківську таємницю, інформацію по карт рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 : наявність зазначених фінансових телефонних номерів під картковий рахунок; повідомити чи створений обліковий запис «ABank24»; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);?- анкетні дані, паспортні дані особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копії договорів); ?фото-відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком; інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні данні щодо особи, які були використанні при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомого системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 25.04.2024 по термін дії ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_9