Справа № 576/604/24
Провадження № 1-кс/576/398/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Старший дізнавач СД Відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУ НП в Сумській областіОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором. Клопотання мотивується тим, що дізнавачем проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000070 від 06.03.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. З клопотання слідує, що в період часу з 28.02.2024 по 29.02.2024 невідома особа, під приводом продажу автомобіля на сайті «bon.ua», шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 59 000 гривень, належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були нею перераховані на номери банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Особа яка здійснила шахрайські дії користуючись мобільними номерами телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Під час тимчасового доступу до речей і документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано інформацію про фінансові номери, які прив`язані до карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Так, за карткою НОМЕР_4 ( ОСОБА_5 ) рахується номер НОМЕР_7 , за карткою НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ) рахуються номери НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , за карткою НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) рахуються номери НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , за карткою НОМЕР_2 ( ОСОБА_8 ) рахується номер НОМЕР_12 .

Також у відповіді на запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано дані про те, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_5 створювались оголошення з використанням наступних IP-адрес: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , за номером НОМЕР_6 створювались оголошення з використанням наступних IP-адрес: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_20 , НОМЕР_20 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 .

Крім цього, згідно рапорту начальника сектору УКР ГУНП в Сумській області від 26.03.2024 встановлено, що абонентський номер НОМЕР_5 працював у мобільному терміналі з imei НОМЕР_29 з 20.12.2023 по 04.01.2024 та у мобільному терміналі з imei НОМЕР_30 з 13.02.2024 по 11.03.2024.

Дізнавач зазначає, що під час досудового розслідування, з метою встановлення особи, що шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , виникла необхідність у отриманні інформації по абонентським номерам, imei-терміналам та по IP-адресам компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Істотне значення для цього провадження має отримання тимчасового доступу та вилучення документів, а саме інформації про зв`язок абонентів компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 НОМЕР_12 , та IP-адрес провайдера компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_20 , НОМЕР_20 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 та інформацію про телекомунікаційні послуги мобільних терміналів з imei НОМЕР_29 , НОМЕР_30 . Дана інформація є важливою для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки, вона може стати доказом у кримінальному провадженні. Зазначена інформація перебуває в електронних документах у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя вирішив на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки учасники судового провадження в судове засідання не з`явилися, дізнавач в клопотанні просив розглядати клопотання без його участі.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали доходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

Витягом з кримінального провадження № 0000070 від 06.03.2024 стверджується, що дізнавачем розслідується кримінальне провадженняза ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, зазначена дізнавачем інформація про зв`язок абонентів компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,дійсно має суттєве значення для обставин розкриття вчиненого кримінального правопорушення. Дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУ НП в Сумській областіОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), із можливістю їх копіювання (в тому числі електронних) та вилучення вказаної інформації на електронний носій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації:

- про зв`язок абонентів компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 НОМЕР_12 , за період часу з 28.02.2024 по 30.06.2024 у електронному та друкованому вигляді, із зазначенням та наданням:

- адреси розташування базових станцій, що обслуговували зазначені номери;

- типів з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, переадресація тощо);

- дати, часу та тривалості з`єднання;

- адреси місцеперебування абонентів телефонних номерів в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ тощо);

- ідентифікаційних ознак терміналів, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

- за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента;

- про те, чи використовувались IP-адреси: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 за номером НОМЕР_5 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_20 , НОМЕР_20 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 за номером НОМЕР_6 в період часу з 01.02.2024 по 13.04.2024 (у разі якщо використовувались, то надати всі наявні дані кінцевого обладнання);

- щодо IP-адрес НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_20 , НОМЕР_20 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із наданням:

- точного місцезнаходження пристроїв, які використовували вказані IP-адреси;

- тривалості надання послуг за зазначеними ІР-адресами із зазначенням реєстрів початку та закінчення сеансів користування, а також їх тривалість;

- МАС-адрес, які мають відношення до вказаних ІР-адрес із зазначенням способу та джерела оплати за надані послуги (включно з усіма відомими номерами карткових рахунків, будь-яких гаманців та рахунків), а також із зазначенням виставлених до сплати рахунків та особисті дані власника рахунку;

- інформації щодо мережевих з?єднань 88Н та РТР, які належать до цих IР-адрес;

- інформації щодо доступних журналів, включаючи журнали мережевого потоку (трафіка в мережі), журналів реєстрації ІР-адрес, часу та тривалості сеансів, а також мережевих з?єднань, включаючи номери портів, маршрутизацію або трансляцію мережевих адрес;

- схеми мережі та записи з сервера, включаючи конкретні дані щодо обладнання (модель та конфігурацію кожного сервера) та розташування серверів;

- побітової копії інформації, яка знаходиться на серверах зазначених IP-адрес

за період з 01.02.2024 по 13.04.2024.

- про телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS,MMS тощо), маршрути передавання абонентів, які користуються апаратами стільникового зв`язку з imei НОМЕР_29 та НОМЕР_30 , із окремим розподілом на вхідні та вихідні телефонні з`єднання і послідовним зазначенням по кожному з`єднанню дати, часу та тривалості з`єднання, номеру телефону абонентів з якими відбувалось з`єднання, а також розташування базових станцій, що обслуговували вказані апарати стільникового зв`язку протягом часу з 01.01.2024 по 30.06.2024.

Роз`яснити керівнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1