Провадження № 1-кс/714/521/24
У Х В А Л А

"18" жовтня 2024 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення №4 (м. Новоселиця) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділення №4 (м. Новоселиця) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання умотивовано тим, що в провадженні слідчого відділення №2 (м.Герца) знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 жовтня 2024 року за № 0003753 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, 11 жовтня 2024 року ОСОБА_5 звернулася до поліції із заявою про вчинення відносно неї кримінального правопорушення, в якій послалася на те, що 03.10.2024 року о 12 год. 00 хв. невстановлена особа, яка представилась працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом здійснення незаконних операцій із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа з її карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 коштами у сумі 36 900 грн.

З метою встановлення осіб які шахрайським шляхом заволоділи коштами потерпілої, слідчий просив суд надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 02.10.2024 року по 05.10.2024 року.

Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, втім від останнього надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просив його задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання письмові докази, слід зазначити про наступне.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 жовтня 2024 року було внесені відомості про кримінальне правопорушення за № 0003753 та дана правова кваліфікація за ч.4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки коштами ОСОБА_5 в сумі 36 900 грн.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11.10.2024 року вбачається, що 03 жовтня 2024 року близько 12 год. невідома особа, яка представилась працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 36 900 грн. з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 , яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як вбачається з виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкрита на ім`я ОСОБА_5 , 03 жовтня 2024 року о 12 год. 26 хв та о 12 год 27 хв. із вказаного рахунку двома транзакціями було переведено грошові кошти та стягнуто комісії на загальну суму 36 910 грн. на невідомі рахунки.

Приймаючи до уваги, що інформація про яку зазначено в клопотанні слідчого знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а останнє має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування факту причетності особи яка скоїла кримінальне правопорушення на яке вказує потерпіла, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, при цьому довести вказані обставини у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення №4 (м. Новоселиця) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №4 (м. Новоселиця) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-документів, складених банком та поданих особою(власником) при відкритті банківського рахунку та банківської картки № НОМЕР_1 , ПІБ власника рахунку, місце проживання вказаної особи;

-банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку картки № НОМЕР_1 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 02.10.2024 року по 05.10.2024 року, із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото та відео- зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити;

-в разі перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку карти № НОМЕР_1 в період часу з 02.10.2024 року по 05.10.2024 року, на інші банківські рахунки, надати повну наявну інформацію про номери зазначених рахунків та власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному вигляді документи з інформацією доступ до якої надано ухвалою слідчого судді із можливістю отримання такої інформації у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений «22» жовтня 2024 року.

Слідчий суддя