Справа № 455/126/24
Провадження № 1-кс/455/320/2024
У Х В А Л А

02 вересня 2024 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні №0000034 від 16.01.2024 року клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач вказує, що СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 16.01.2024 року у ВП № 1 Самбірського РВП поступила письмова заява від гр. ОСОБА_5 жителя АДРЕСА_1 , про те що, 14.01.2024 року невідома особа шахрайським способом, шляхом зловживання довіри заволоділа його грошовими коштами, які він перерахував із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 , а саме другові ОСОБА_6 , які останній попросив за допомогою переписки у додатку «Вайбер», сторінку якого зламали невідомі особи 14.01.2024 року о 14:07 год. В результаті чого потерпілому заподіяно матеріальну шкоду на суму 7000 грн., так як частину коштів, а саме 10000 грн. йому було повернуто

ОСОБА_7 допиту потерпілого гр. ОСОБА_5 встановлено, що у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у нього відкриті банківські рахунки. Один з яких за НОМЕР_3 , дебитова карта за номером НОМЕР_1 , фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_4 , на якій знаходилися грошові кошти в сумі 18734 грн. Гр. ОСОБА_8 являється начальником ОСОБА_5 та колегою по роботі, який проживає у м. Київ, Дарницький район. 14.01.2024, приблизно о 14:47 год. у мобільний додаток «Вайбер» йому надійшло сповіщення від користувача ОСОБА_9 , який попросив позичити грошові кошти до завтра, заявник погодився, та перерахував добровільно 17000 грн., із банківської карти НОМЕР_3 , дебитова карта за номером НОМЕР_1 , на банківську карту, яку надав ОСОБА_9 , а саме № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через деякий час заявнику знову ОСОБА_10 написав чи може він позичити йому 10000 грн. і аж тоді він запідозрив, що це можуть бути вчинені шахрайські дії і тому здійснив дзвінок до знайомого ОСОБА_11 , та розповів про даний факт, однак ОСОБА_10 нічого не знав та ніякі гроші не просив, додав, що від його імені зайшли в додаток «Вайбер» та зламали сторінку. А саме ОСОБА_8 повідомив, що 14.01.2024 року, о 14:07 год. До нього зателефонували представники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили, що у зв`язку з тим що не працював мобільний зв`язок йому передбачений один із видів компенсації, щоб він вибрав собі одну із безкоштовної програми мобільного оператора, ОСОБА_10 погодився та підтвердив свої дії, а саме назвав 4 цифри які йому було надано. Після чого із його додатку «Вайбер» почали надсилати користувачам вказаного виду повідомлення, про що він дізнався згодом, через те що його додаток «Вайбер» було заблоковано. В подальшому Магдич І повернув частину власних коштів, а саме 10000 грн. ОСОБА_5 , однак останньому заподіяно матеріальну шкоду на суму 7000 грн.

18.01.2024 слідчий СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000034 від 18.01.2024.

24.01.2024 клопотання слідчого було задоволено та надано дозвіл на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що були надані для відкриття рахунку, підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного вихідного залишків на рахунках у період часу з 14:00 по 16:00 год. 14.01.2024, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

19.03.2024 протоколом тимчасового доступу до речей і документів вилучено CD-R диск на якому відображено інформацію по банківській карті № НОМЕР_2 , відповідно до ухвали слідчого судді.

В ході огляду CD-R диску, було встановлено те, що 14.01.2024 о 14:58:43 грошові кошти в сумі 16500 грн., були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_7 .

Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_7 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , у період часу з 00:00 год. 14.01.2024 по 23:00 год. 16.01.2024 а саме документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Дізнавач в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період часу з 00:00 години 14.01.2024 по 23:00 годину 16.01.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1